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Si el estado prohbe, por principio, las venganzas privadas y los duelos, tan
conocidos y usuales en la edad media, entonces nace para l, como reverso de
una misma moneda, la obligacin de velar por la proteccin de los ciudadanos,
garantizando la libertad y seguridad de los individuos.
CLAUS ROXIN
INDECE
INTRODUCCION
CAPITULO I: NOCIONES GENERALES.
1. LAS DROGAS
1.1. Definicin de droga.
1.1.1. Clases de drogas.
- Drogas toxicas.
- Drogas estupefacientes.
- Drogas psicotrpicas.
- Drogas narcticas.
- Drogas estimulantes.
- Drogas tranquilizantes.
- Drogas delirantes.
- Drogas alucingenas.
- Drogas opiceas.
1.1.2. Uso y abuso de drogas narcticas.
1.2. Definicin del delito de narcotrfico.
1. 3. Definicin del trfico de drogas.
1.3.1. Tipos de trfico.
- Trfico areo.
- Trfico martimo.
- Trfico terrestre.
7.3. Consumacin.
8.- Penalidad.
CAPITULO III: TECNICAS, MECANISMOS, FASES Y ETAPAS DEL LAVADO DE
DINERO.
1.
2.
3.
JUSTIFICACION
La presente investigacin trata sobre el delito de lavado de activos, esto es un
serio problema, que perjudica no solo a una nacin sino a todo el mundo,
actualmente no solo se limpia dinero provenientes de actividades ilcitas, sino
tambin otro tipo de bienes, tales como propiedades, acciones, vehculos, etc.
El motivo que me llev a estudiar este fenmeno, fue que hoy en da la gran
mayora de nuestros polticos estn involucrados con este delito. Adems el dinero
ilcito forma parte de nuestro Producto Bruto Interno, a la vez que perjudica al pas
porque no nos permite llevar una buena poltica econmica.
Otra razn es aportar en la metodologa de la investigacin para la lucha contra la
delincuencia comn y el crimen organizado que realiza el lavado de activos
provenientes de sus actividades ilcitas.
Asimismo explicar por qu es que los narcotraficantes siempre se salen con la
suya, siempre evaden a la justicia; y cuando llegan a ser capturados, obtienen la
libertad inmediatamente.
El tema de lavado de activos es muy controversial y polmico, es por eso que
encontramos diferentes conceptos, tal es as que el doctor, PRADO
SALDARRIAGA, Vctor; en su obra delito del lavado de dinero en el Per,
refiere que:
Es un conjunto de operaciones comerciales o financieras que procuran la
incorporacin al Producto Nacional Bruto de cada pas, sea de modo transitorio o
permanente, bienes y servicios que se originan o estn conexos con transacciones
de trfico ilcito de drogas(1).
Mientras que el doctor LAMAS PUCCIO, Luis; en su obra trfico de drogas y
lavado de dinero, manifiesta que:
El lavado de dinero no comprende una simple negociacin de bienes respecto de
delitos considerados como comunes, sino de la puesta en prctica de sofisticadas
y complejas operaciones financieras de gran envergadura. No hay ningn tipo de
mencin a la suspensin del secreto bancario, como lo establecen todas las
normas de derecho comparado sobre la materia (2).
(1) PRADO SALDARRIAGA, Vctor; Delito del lavado de dinero
(2) LAMAS PUCCIO, Lus; trfico de drogas y lavado de activos; Pg. 93.
en
el
Per;
Pg.
27.
En materia de antecedente puede tomarse el caso de los Estados Unidos, por ser
el pas que mayor influencia ha tenido en la configuracin de los tratados
internacionales sobre fiscalizacin de drogas, fue notable incremento de las
transacciones comerciales de origen extranjero, sobre todo en materia de evasin
tributaria y fiscal, lo que motivo con el paso de los aos, una creciente
preocupacin por parte de las autoridades sobre el origen ilcito de grandes sumas
de dinero que ingresan y salen de los Estados Unidos.
Aunque inicialmente esta preocupacin se limit a las ganancias que provenan de
las operaciones que llevan a cabo en las casas de juegos y lugares parecidos
respecto a las apuestas que no se declaraban, conforme se fue incrementando el
trfico de drogas y las ganancias que se derivan de ello, los mrgenes de
fiscalizacin se tuvieron que hacer ms estrechos y estrictos. El Dr. Michael De
Feo; en su obra legislacin especial sobre drogas en cuanto al lavado de dinero ,
refiere que:
durante la dcada de los aos sesenta y ochenta, todos los miembros de las
agencias de represin saban que las enormes ganancias que se obtenan del
narcotrfico, pero la evidencia concreta de gastos particularmente extravagantes
no tena impacto en el nivel pblico general (5)
(4)LAMAS.PUCCIO,Lus;ob.cit.Pg.19.
(5)DE FEO, Michael; ob. cit. Pg. 64.
1.
LAS DROGAS.
1.1. Definicin de droga.
La palabra droga proviene de la voz inglesa drug, que deriva a su vez de dry, que
quiere decir seco o crudo. Existen mltiples definiciones sobre lo que son las
drogas, algunas se deslindan por los efectos de las mismas, otras por su origen,
sus usos etc. En trminos generales, droga es toda sustancia simple o compuesta,
natural o sinttica que por su naturaleza qumica altera la estructura o el
funcionamiento de un organismo vivo. Segn el doctor Lamas Puccio, Luis; en su
obra; trfico de drogas y lavado de dinero manifiesta que:
Las drogas son sustancias qumicas vegetales o naturales, y sntesis o
preparados en el laboratorio, todas ellas muy txicas y nocivas para el organismo
humano, que se ingiere, fuman, inhalan o se inyectan, voluntariamente, porque
producen una sensacin placentera y de olvido momentneo, pero seguida de una
fuerte depresin, de la que solo es posible librarse volviendo a consumirla,
establecindose as un crculo vicioso , un habito invencible a las drogas , adiccin
o dependencia de mayor o menor grado, en poco o ms largo plazo, con
alteraciones de la percepcin , del estado de nimo , del conocimiento y de la
conducta , que terminan en una enfermedad cerebral y orgnica , llamado
farmacodependencia(7).
Asimismo el psiclogo Hidalgo Jimnez, Humberto J.; en su obra races
psicolgicas del delito, manifiesta que:
Es cualquier sustancia material o sinttica que al ser administrada al organismo
lo altera provocando modificaciones comportamentales. Se ha comprobado que el
abuso en el consumo de drogas produce la desestructuracin de la personalidad,
ocasionando ilusiones o alucinaciones por alteracin de los sentidos
especialmente la vista y el odo (8).
Desde mi punto de vista El delito de lavado de activos, es el sustento de la
economa del narcotrfico y del terrorismo, entre otros delitos conexos. Es la etapa
final de toda actividad delictiva, a la vez el sustento de otras nuevas. Est
encaminado a ocultar o disfrazar el origen ilcito proveniente
(7) LAMAS PUCCIO, Lus; ob. cit. Pg. 17.
(8) HIDALGO JIMENEZ, Humberto J.; Races psicolgicas del delito; Pg. 43.
pegas, disolventes, gomas, terokal, gasolina, bencina, etc., uso con fines de
drogadiccin.
- Drogas estupefacientes.
- Drogas estimulantes.
Son aquellas drogas que producen efectos cuantitativos en el organismo del
consumidor, como estipulacin de la actividad neuro-psiquica, con sensacin del
bienestar y vigor, produciendo locuacidad, excitabilidad y levantamiento del nimo.
Estas drogas como las anfetaminas, metanfetaminas y otras, as como la cocana
estimulan directamente el sistema nervioso central.
este fin ilegal; o el que a sabiendas comercializa materias primas como hojas de
coca (erythroxylon), la especie de adormidera o amapola, opio, marihuana, o
insumos qumicos destinados directa o indirectamente a la elaboracin de drogas
narcticas (11).
Este delito de narcotrfico se da en aquellas personas que favorecen todo acto
ilcito, cuyo fin primordial es la comercializacin de esas sustancias que se hayan
obtenido de diversas materias primas, as como por ejemplo la coca que se
destina a la elaboracin de drogas que perjudican al estado.
1.3. Definicin de trfico de drogas.
El trfico de drogas es un delito consistente en facilitar o promocionar el
consumo ilcito de determinadas sustancias estupefacientes y adictivas que
atentan contra la salud pblica con fines lucrativos, aunque esta definicin puede
variar segn las distintas legislaciones penales de cada Estado.
Segn el jurista espaol Queralt Jimnez, Joan J.; en su obra Derecho
Penal Espaol Parte Especial, dice que:
con la punicin del trfico de drogas se ven afectados en medida diversa
dos dimensiones: la salud pblica y ciertos de la libertad de decisin, mejor la
imposibilidad de adoptar decisiones dentro de un aceptable marco de libertad de
opcin. Sin embargo, no siempre est presente esta combinacin de bienes y, de
nuevo a de reiterarse, tampoco la proporcionalidad parece haber encontrado un
mbito propicio dentro de los delitos relativos al trfico de drogas (12).
El trfico ilcito de drogas es un problema de alcance mundial que atenta
no slo contra la vida y la salud de los pueblos sino contra la seguridad misma de
los Estados. El combate a este problema excede largamente las capacidades
individuales de cualquier Estado, por lo que, a los permanentes esfuerzos
nacionales, se debe sumar necesariamente el concurso de la cooperacin
internacional, bajo el principio de responsabilidad compartida.
El problema del trfico ilcito de drogas tiene para el Per una connotacin
particular habida cuenta de los efectos producidos en el pas por las actividades
de la produccin ilcita de hoja de coca y de los procesos de produccin de pasta
(11) ESPINOZA VASQUEZ, Manuel; ob cit. Pg. 87.
(12) QUERALT JIMENEZ, Joan J.; derecho penal espaol parte especial; Pg. 785-786.
Mientras que el jurista Sevares, Julio; citado por el doctor Pizarro de los Santos,
David; en su obra Lavado de activos y corrupcin, refiere que:
decisin, sino a que delitos como el lavado no son excreciones marginales del
sistema econmico ni el producto de la actividad de un grupo de delincuentes
profesionales, sino que son parte del mismo sistema (15)
del evento criminoso, por que intervienen circunstancias extraas a la voluntad del
sujeto activo, que bloquea el fin perseguido que se propuso el infractor, como
agente receptor.
7.2.- Acto frustrado.
Es otra forma de delito imperfecto de una modalidad del delito de lavado de
dinero, cuando el agente perpetra el hecho criminal, pero no produce el mal que
se propuso el culpable, por causas independientes, extraas a su voluntad
delictiva del autor, concluyendo en consumacin fallida, porque no logra sus
propsitos y objetivos perseguidos: lavar el dinero proveniente del trfico ilcito de
drogas o del narcoterrorismo, o su conversin en otros bienes.
7.3.- Consumacin.
El hecho punible de la figura delictiva de lavado de dinero procedente del
narcotrfico o del narcoterrorismo y sus diversas modalidades empleadas en el
sistema bancario y financiero se consuma y perfecciona cuando el agente o
agentes realizan con xito todas las operaciones del blanqueo de dinero,
trasfiriendo a otros pases mediante el sistema bancario o financiero o repatriando
para su ingreso al circuito econmico imperante en el pas, capitales provenientes
de los altos negocios del trfico ilcito de drogas, consistentes en divisas de
moneda extranjera, como cocadlares o su conversin en moneda nacional o en
otros bienes de capital: muebles e inmuebles de alto valor cotizable en el mercado
nacional o internacional; o el agente acta vinculado con la subversin armada o
con actividades terroristas; o siendo miembro del sistema bancario o financiero,
como accionista o funcionario de estas entidades financieras, como agente,
administrador, miembro o presidente del directorio , etc., se propone como
objetivos perseguidos
consumar las operaciones de blanqueo de dinero
exitosamente; cooperando con los narcotraficantes, se realizan todos los
presupuestos hipotticos que contiene la previsin normativa del articulo 269-B
modificado por la ley N 26223, que incorporan al C.P.
8.- Penalidad.
La figura directiva del lavado de dinero, incorporada al tipo penal simple, que
proviene del trfico ilcito de drogas o del narcoterrorismo o se ha convertido en
otros bienes, se transfiere a otros pases por cualquier modalidad empleada por el
sistema bancario o financiero o se repatra al circuito econmico, ser reprimiendo
con cadena perpetua. La misma pena se aplicar al agente que est vinculado con
actividades subversivas o acciones terroristas, o es miembro del sistema bancario
o financiero y acta a sabiendas de la procedencia ilcita del dinero; se impone
sanciones extraordinariamente severas, como cadena perpetua, pena que no
corresponde con la lesin del bien jurdico protegido.
El encubrimiento simple se sanciona con pena privativa de la libertad no menor de
siete ni mayor de diez aos (art. 404 del C.P., modificado por decreto ley N
25429). El encubrimiento calificado se agrava cuando el encubridor es funcionario
o servidor pblico; se reprimir con pena privativa de libertad no menor de diez ni
mayor de quince aos.
Prestamistas
Compaas de seguro
Agencias de viaje
Compaas inmobiliarias.
3.- Fases y etapas del lavado de activos
Segn entiende la doctrina penal mayoritaria el proceso y las fases del lavado de
dinero son tres:
3.1. Fase de la colocacin y ocultacin.
Es la etapa ms importante para descubrir el lavado de dinero, ya que una vez
que el dinero que el dinero y los bienes provenientes del delito previo se han
introducido al mercado, a los causes econmicos y a las operaciones comerciales
y financieras resulta poco probable la identificacin del origen de los bienes.
Segn el jurista Fabin Caparros, Eduardo; citado por el doctor Glvez Villegas,
Tomas Aladino; en su obra, el delito de lavado de activos, afirma que:
En esta fase se configura empleando diversas modalidades como por
ejemplo la conversin de monedas y billetes de baja cuanta por otros de
mayor valor, utilizando depsitos bancarios, ya sea en una sola armada o
desdoblando los depsitos en un determinado periodo de tiempo,
instrumentalizndolo ttulos valores que facilitan la constitucin de derechos
de crdito y su sencilla transmisibilidad, o a la colocacin del dinero en las
casas de cambio, prstamos con intereses, etc. (16).
3.2. Fase de conversin.
Se caracteriza bsicamente por la utilizacin del sistema financiero para el desvi
de fondos provenientes del delito ya sea a escala local o internacional, ocultando
as su procedencia y origen. Lo que se busca en este caso es lavar o blanquear el
dinero strictu sensu, de tal manera que lo que se pretende es desaparecer el
(16) GALVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino; El delito de lavado de activos, Pg.33.
directiva aquellos bienes o efectos que pudiesen servir para descubrir la existencia
del delito o a sus autores o participes, esto es, se tratara nicamente de bienes, o
efectos del delito, que pudiesen servir de prueba en la investigacin preliminar o
durante el proceso penal. Inclusive puede tratarse de objetos que no tienen ningn
contenido patrimonial. En el caso del delito de receptacin, el objeto del delito se
circunscribe a los bienes que configuran los objetos de la accin de un delito
contra el patrimonio, esto es, el propio bien hurtado, robado, apropiado, etc.; aun
cuando est bien hubiese sido ya objeto de receptacin previa, pues en nuestra
legislacin se admite la receptacin sucesiva o en cadena (20).
Sin embargo no podr tratarse de objetos indirectamente obtenidos o bienes
sustitutorios de los primeros, toda vez que en nuestra legislacin no se admite la
receptacin sustitutiva.
En cuanto a los sujetos activos del delito, en el delito de lavados de activos puede
ser cualquiera, inclusive agentes calificados como funcionarios pblicos, solo que
en este caso cometern el tipo agravado. Y en el caso de los tipos previsto en el
artculo 1 de la ley, inclusive podrn ser agentes del delito de los propios agentes
del delito precedente. En el delito de enriquecimiento ilcito solo podrn ser los
funcionarios y servidores pblicos. En el encubrimiento podr ser cualquiera,
excepto las personas estrechamente vinculadas al agente encubierto, de tal forma
que el encubrimiento se torne excusable. En la receptacin, puede ser cualquiera.
Respecto al sujeto pasivo, en los tres primeros delitos el agraviado es nicamente
el estado. En la receptacin, puede ser cualquiera, inclusive el estado, si fuera
titular del bien materia del delito previo, contra el patrimonio.
Los cuatro delitos en estudio son supuestos dolosos, admitiendo todo el dolo
directo y el dolo eventual. Sin embargo, presentan elementos subjetivos
adicionales al dolo. El delito de lavados de activos, animo o intencionalidad de
ocultamiento de los bienes o efectos del delito precedente; el delito de
encubrimiento, igualmente, intencionalidad de ocultamiento, pero no de los bienes
u objetos del delito de encubrimiento, sino ocultamiento de la comisin del delito
precedente o de sus autores o partcipes, en el encubrimiento lo relevante es la
existencia de autores o partcipes del delito previo, mientras que en el blanqueo lo
relevante es la existencia de bienes precedentes de un delito previo, aunque los
intervinientes en el delito ya hayan sido juzgados, hayan fallecido, etc.; en el delito
de receptacin, nimo de lucro, aprovechamiento del bien u obtencin de algn
otro; beneficio finalmente en delito de enriquecimiento ilcito no requiere ningn
(22)La ley de reforma es la ley federal del 23 de marzo de 1990, a su vez reformada por ley del 18 de marzo
de 1994.
En Espaa
El Cdigo Penal espaol regula el lavado de capitales en el Artculo 301 que se
encuentra ubicado en el Captulo XIV, De la receptacin y otras conductas afines
dentro del Ttulo de los delitos contra el patrimonio y contra el orden
socioeconmico. Muchos autores dados las conductas descriptas en el tipo
consideran que el bien jurdico afectado es la Administracin de Justicia.
En Blgica
En Blgica la Ley del 11 de enero de 1993 destinada para prevenir el uso del
sistema financiero con el propsito de lavar dinero convirti en ley la Directiva del
Consejo de Europa 91/308/CEE del 10 de junio de 1991, lo cual claramente
demuestra que el bien jurdico protegido por la ley resulta ser el sistema financiero
y no slo la Administracin de Justicia.
En Argentina
En la ley Argentina el bien jurdico protegido es la Administracin de Justicia. (23) En
el proyecto de ley elaborado por la Cmara de Diputados de la Nacin se
establece que el lavado de dinero es una forma de encubrimiento. La crtica del
Congreso Argentino al concepto de un delito de lavado que sea diferente al delito
de encubrimiento surge a partir de la idea de que en la represin del
encubrimiento simple tambin se da un golpe financiero a la organizacin que
delinque como se busca con el tipo penal del lavado de activos; as, si se persigue
por encubrimiento a quienes apoyan a una organizacin que se dedica al robo de
autos adquirindole vehculos a bajo precio, se dara un golpe financiero al robo
de automviles, puesto que la organizacin que se dedica a tal actividad ilcita no
tendra cmo reducir su botn.(24)
No obstante lo anterior, el dictamen de mayora establece que en la figura del
lavado de activos suele existir como elemento fundamental la presencia del
crimen organizado reinvirtiendo el producto del delito y que esa razn, ms el
hecho de que varios pases en el contexto cultural de Argentina hayan tipificado el
lavado de activos como crimen autnomo es razn suficiente para que se acepte
(23) El nuevo art. 278 del C.P. luego de la reforma que abord el tema de lavado de dinero se encuentra
ubicado en el captulo contra la Administracin de Justicia.
(24) Cmara de Diputados de la Nacin, ob. cit. Pg. 8668.
En Colombia
En Colombia la ley 365 de 1997 y la ley 333 de 1996 proporcionan los
instrumentos adecuados a la justicia a efectos de combatir el crimen organizado y
esencialmente el fin ltimo de estas cual es el beneficio econmico. El Gobierno
colombiano tuvo en consideracin que las organizaciones criminales y no slo las
dedicadas al narcotrfico afectan la estabilidad del sistema judicial y en general
generan la prdida de confianza en el sistema econmico por cuanto
desestabilizan la transparencia del mercado. Las leyes citadas diferenciaron entre
el delito de recepcionar y lavar bienes, en tanto la ltima afecta no slo la
administracin de justicia sino el orden social y econmico. Tambin se aclara en
el proyecto del Poder Ejecutivo, que la sancin por el crimen de lavado de activos
es acumulable, concurre, con el delito originario. Es decir que en el caso de un
traficante de drogas, este ser enjuiciado no slo por ste delito sino tambin por
el crimen de esconder o legalizar (lavar) el dinero o propiedad procedente del
crimen. Los delitos concurren entre s y no se excluyen.
Corresponde sealar que conforme a la ley 599 del 2000 entrar en vigencia el
nuevo art. 323 en el nuevo Cdigo Penal de Colombia el 24 de julio de 2001. Este
delito se encuentra ubicado dentro del libro II, parte especial dentro de los delitos
del Ttulo X contra el Orden Econmico Social y dentro de un Captulo especfico
dedicado a los delitos de Lavado de Activos. De esta forma surge claramente que
el bien jurdico protegido es el Orden Econmico Social y que los delitos
relacionados al lavado de activo no constituyen nicamente una forma de
encubrimiento calificado como en Argentina, sino delitos especiales que afectan la
Economa de un Estado. (arts. 323 al 327 del nuevo Cdigo Penal Colombiano) (26)
Debe tenerse en cuenta que al tipificarse las conductas susceptibles de constituir
lavado de activos en forma alguna se circunscribe el crculo de posibles autores y
se deja en el criterio del Magistrado tal decisin.
d.
El lavado de activos como conducta que afecta bienes jurdicos distintos al
delito de encubrimiento (administracin justicia u orden econmico).
De los convenios internacionales mencionados y las diferentes normativas
nacionales surge que uno de los bienes jurdicos protegidos por los tipos legales
que sancionan el lavado de dinero es la Administracin de Justicia. Esto es posible
gracias a la similitud con el tipo objetivo del delito de encubrimiento.
Sin embargo debe considerarse que el orden socioeconmico y la salud financiera
del Estado resultan afectados por maniobras de blanqueo de capitales. La
tipificacin y la sancin del delito de lavado de activos intentan proteger a los
Estados de la accin de organizaciones criminales que tienen vnculos con el
trfico ilcito (de drogas) y otras actividades delictivas organizadas relacionadas
con l que socavan las economas lcitas y amenazan la estabilidad, la seguridad y
la soberana de los estados. (27)
El problema de lavado de activos est relacionado con la influencia de los narco
dlares que generan una economa paralela que influye en los procesos
inflacionarios y fomenta el abuso de poder y la delincuencia no convencional, las
especulaciones financieras y monetarias, a la vez que permite la introduccin de
grandes cantidades de artculos suntuarios.
(26) Ver www.cicad.org, Leyes Nacionales sobre Lavado de Activos.
(27) Convenio de las Naciones Unidas contra el trfico ilcito de estupefacientes y
sustancias psicotrpicas de 1988, Prembulo.
Existen tambin estudios que aclaran como los ingresos de dinero de origen ilegal
al mercado afecta al Estado al producir: corrupcin en la poltica y la
administracin pblica y la infiltracin de las actividades criminales en los negocios
legtimos.
Puede considerarse que el orden socioeconmico y la salud financiera del estado
se ven comprometidos por las acciones de lavado; en este aspecto es posible
identificar como valores afectados a la libre competencia y a la estabilidad y
solidez del sistema financiero.
Uno de los objetivos de las organizaciones criminales es corromper a los oficiales
pblicos para lograr prebendas y beneficios aparentemente legales. A su vez estos
oficiales pblicos corrompidos tienen que lavar el dinero proveniente de ilcitos
tales
como el cohecho, pagos ilegales y fondos obtenidos a travs de
instituciones financieras internacionales.
El principio de libre competencia se fundamenta en el concepto de confianza, que
es uno de los pilares sobre los cuales descansa la economa de mercado y el
desarrollo econmico. Pero el objetivo de la criminalidad organizada es infiltrarse
en la economa legal y lograr mercados monoplicos que eliminen la libre
concurrencia, lo cual es uno de los principales riesgos de los mercados
controlados por una organizacin criminal.
Si los gobiernos no pueden controlar el lavado de dinero, estos mecanismos
aparentemente legales controlados por organizaciones criminales pueden afectar
la demanda de dinero, convirtiendo la tasa de inters y de cambio de los pases en
vas de desarrollo en altos ndices de volatilidad y causando inflacin.
En suma, el peligro del lavado de dinero escapa claramente el bien jurdico de la
administracin de justicia y puede potencialmente afectar la economa de distintos
pases.
En Per
En el Per, asumiendo las recomendaciones contenidas en los instrumentos y
convenios internacionales, especialmente de la convencin de Viena, el lavado de
activos, con el nomen juris de lavado de dinero, apareci por primera vez en
noviembre del 1991, cuando a travs del D. Leg. 736 se incorpor al art. 296 del
cdigo penal los arts. 296-A y 296-B, relativos al lavado de activos provenientes
del delito del TID, y lavado de estos mismos activos por intermedios de actividades
CONCLUSIONES
1.
La investigacin policial debe adecuarse al desarrollo y alto grado de
sofisticacin que ha logrado la criminalidad en el mundo, y especialmente en
nuestro pas donde la perpetracin de delitos amenaza el Estado de Derecho y
desestabiliza la seguridad ciudadana.
2.
El crimen organizado ha logrado extenderse gracias al tendido de redes del
delito en sus distintas modalidades; esto debido en gran parte a las ingentes
cantidades de dinero que mueven anualmente estos grupos de criminales. Nuestro
pas no es ajeno a esta realidad y se verifica estadsticamente que los delitos
contra el patrimonio, especialmente el robo agravado y el secuestro extorsivo son
lo que generan grandes ganancias ilcitas especialmente a las bandas
organizadas.
3.
El delito de lavado de activos, especialmente de dinero, asociado a los
delitos contra el patrimonio trastoca los cimientos de la legalidad financiera, y
afecta la base socioeconmica del pas. Por tanto, la Polica Nacional del Per
debe estar preparada para hacerle frente a este tipo de delitos.
4.
La investigacin criminal debe necesariamente privilegiar la aplicacin de la
Inteligencia Operativa Policial (como mtodo) y la correcta aplicacin de tcnicas
como el uso de la ciencia y tcnica criminalsticas, esto quiere decir que debe
aplicar los procedimientos operativos policiales ms adecuados de acuerdo al tipo
de delito, en este caso lavado de activos. La investigacin financiera contable es
clave para lograr los objetivos, especialmente en la adquisicin de bienes muebles
e inmuebles con dinero proveniente de delitos contra el patrimonio.
5.
La propuesta del presente trabajo aplicativo de procedimientos operativos
policiales para investigar la adquisicin de bienes muebles e inmuebles con dinero
proveniente de la comisin de delitos contra el patrimonio (lavado de activos) y
que se basa en la inteligencia operativa y la investigacin financiera contable,
rescata y adapta los procedimientos existentes para los delitos de trfico ilcito de
drogas y otros, est abierta a las correcciones y al debate acadmico, con nica
finalidad de que sirva para! la futura lucha del delito de lavado de activos, que
amenaza la cultura de paz que quiere nuestro pas.
BIBLIOGRAFIA
DE FEO, Michael
Control legal formal: mecanismos de investigaciones y procedimiento de los
delitos relativos a drogas. UNAFEI-JICA-ILANUD. SAN JOSE1989.
ANEXOS
1.
2.
Cdigo Penal promulgado con Decreto Legislativo 635 del 03ABR91, sus
modificatorias y ampliatorias.
3.
4.
ley general del sistema financiero y del sistema de seguros y orgnica de la
superintendencia de banca y seguros. Ley N 26702 (parte pertinente: secreto
bancario, transacciones financieras sospechosas).
5.
D. Leg. 895: Delito de Terrorismo Agravado (Robo Agravado, Secuestro
Extorsivo, por organizaciones criminales que usan armas de guerra).
6.
decreto supremo N 163-2002-EF. Reglamento de la ley 27693 (que crea la
UIF).
7.
8.
9.
10.
Ley 27765: Ley Penal contra el Lavado de Activos (si bien es cierto que esta
ley no dice explcitamente delitos contra el patrimonio, se refiere en general a
todos los delitos que generen ganancias ilegales y que adems se agrava cuando
se es integrante de una organizacin criminal, por lo que se infiere validez para
algunos tipos de delitos contra el patrimonio).
11.
12.
13.
reglamento modelo sobre delitos de lavado de dinero, relacionados con
trfico ilcito de drogas y otros delitos graves. Conforme a las modificaciones
propuestas por el grupo de expertos de la CIDAD, a aprobarse en la Asamblea
General de la OEA.
14.
D. Leg. N 744 del 08NOV91, Estructura Orgnica de la Polica Nacional del
Per.
15.
Directiva N 021-EMG/SEC de 08MAR96 que prescribe normas y
procedimientos para la elaboracin de Manuales de Procedimientos Operativos
Policiales de las Unidades Especializadas