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1/11/2017

AunomdelaloiamricaineLesarchivesduMondediplomatique

QUAND LA JUSTICE ORCHESTRE LE RACKET DES ENTREPRISES EUROPENNES

Au nom de la loi amricaine

Les entreprises europennes ont d payer aux tats-Unis un pactole de plus de 40milliards de
dollars (38,5milliards deuros) ces dernires annes. La justice amricaine les accuse de ne pas
respecter les sanctions dcides par Washington (et non par les Nations unies) contre certains
tats. Le droit devient alors une arme pour absorber ou liminer des concurrents.
janvier 2017, par Jean-Michel Quatrepoint

DonaldLipski.WhosAfraidofRed,White
&Blue?#10(Quiapeurdurouge,blancet
bleu?),1990
donaldlipski.net

Noussommesdevantunmurdelgislationsamricainesextrmementtouffues,avecuneintention
prcise qui est dutiliser le droit des fins dimperium conomique et politique dans lide dobtenir
des avantages conomiques et stratgiques. Ce 5 octobre 2016, le dput Les Rpublicains Pierre
Lellouche ne mche pas ses mots devant les commissions des affaires trangres et des finances de
lAssemble nationale, Paris. Il y prsente le rapport de la mission dinformation sur
lextraterritorialitdudroitamricain(1).Unrapportdontlalecture fait froid dans le dos , selon
lestermesdudputsocialisteChristophePremat.
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Il aura fallu les deux amendes colossales infliges en 2014 BNP Paribas (8,9 milliards de dollars,
environ8,4milliardsdeuros)etAlstom(772millionsdedollars,environ730millionsdeuros)pour
que dirigeants et mdias franais prennent conscience de la volont des tatsUnis dimposer leur
modlejuridiqueetleursloisauxautrespays,fussentilsleursplusprochesallis.
Toutcommenceen1977avecleForeignCorruptPracticesAct(FCPA),quiconcernelaluttecontrela
corruption.Sappliquantauxentreprisesnationales,ilesttenduen1998auxentreprisestrangres.
Deuximeaxe:unebatteriedeloiscriminalisantlecommerceaveclestatssousembargoamricain
(Iran,Cuba,Libye,Soudan).Puis,aprslesattentatsdu11septembre2001,ilsagitdeluttercontre
leblanchimentdelargentdesterroristesoudesnarcotrafiquants.LePatriotActconfredespouvoirs
largis aux agences amricaines pour accder aux donnes informatiques, notamment via lAgence
nationaledescurit(NSA).
En 2010, la loi DoddFrank confre la Securities and Exchange Commission (SEC) le pouvoir de
rprimer toute conduite qui, aux tatsUnis, concourt de manire significative linfraction, mme
lorsque la transaction financire a t conclue en dehors de leur territoire et nimplique que des
acteurs trangers. Vot en 2010, le Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca) donne au fisc des
pouvoirs extraterritoriaux (lire Coteuse double nationalit ). Les banques trangres sont
contraintes de devenir ses agents et de livrer toutes les informations sur les comptes et avoirs des
citoyensamricains,desrsidentsfiscauxamricainsetdesbinationaux.
Enfin,le29septembre2016,leJusticeAgainstSponsorsofTerrorismAct(Jasta),votparleCongrs,
quisestopposauvetoduprsidentBarackObama,permettoutevictimeduterrorismeauxtats
Unis de poursuivre un tat li directement ou indirectement des actes de mme nature perptrs
sur le sol amricain. Cette loi vise a priori lArabie saoudite, pour ne pas avoir contrl ses
ressortissantsquiontcommislesattentatsdu11Septembremaisellerisquedentranerdesactions
contre nimporte quel tat, considr comme responsable, mme indirectement, des actes de ses
citoyens. Un texte contraire au principe de souverainet des nations, en ce quil mlange
responsabilitindividuelleetresponsabilitcollective.
Derrirecetarsenaljuridiquepatiemmentconstruittransparatunevolonthgmonique.Auxtats
Unis,beaucoupseviventcommemembresdunpeupleluchargdediffuserlabonneparoleetde
fairelebien.Ilsestimentavoirunecomptenceuniverselle,aunomdunevisionuniverselle.Dslors,
les instruments de cette idologie, la monnaie (le dollar), la langue (langlais), le droit (la common
law,paroppositionaudroitcritcontinentaleuropen)(2),ontvocationsimposertous.
Lvolution des technologies et la financiarisation de lconomie donnent Washington les moyens
techniques de mener bien cette offensive. Il suffit, crit Me PaulAlbert Iweins, btonnier et
ancienprsidentduConseilnationaldesbarreaux,quuneoprationcontesteaittlibelleendollars
ou quun change de courriels ait transit par un serveur amricain pour que la juridiction
amricainesereconnaissecomptente(3).

Des objectifs peu avouables


Cette politique juridique extrieure mobilise des moyens considrables. Tout commence par le
renseignement. Les agences de la Central Intelligence Agency (CIA) la NSA en passant par le
Federal Bureau of Investigation (FBI) et ses agents placs dans les ambassades font remonter
linformation en utilisant si besoin des sources rmunres, voire des organisations non
gouvernementales(ONG).Cesinformationssonttraitespardiversorganismes:ledpartementdela
justice(DOJ),leTrsor,laSEC,laRservefdraleetlOfficeofForeignAssetsControl(OFAC),qui
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surveille lapplication des sanctions internationales amricaines. cela peut sajouter laction de
procureurs locaux, voire dtats, comme celui de New York, qui simmisce souvent dans les
procdurescontrelesgrandsgroupestrangers.
LeDOJetlesautresorganismessecomportentcommedesprocureurs,avecunobjectif:obtenirun
plaidercoupabledelapartducontrevenant.Pluscederniertarderaavoueretaccepterlasentence,
plus celleci sera lourde. Cest ce qui explique en partie la diffrence de traitement en matire de
corruption entre les entreprises amricaines et les autres. Habitues aux procdures de ce type, les
premires ngocient trs vite, alors que les secondes, limage de Siemens et dAlstom, tardent
prendrelamesuredudanger.
Des considrations stratgiques interviennent galement. Dans une affaire de corruption en
Indonsie,Alstomtaitassociungroupejaponais,Marubeni.Celuiciacomposds2012avecle
DOJetnatcondamnqu88millionsdedollarsdamende.LafacturepourAlstom,ngocieen
2014, sera neuf fois plus leve. Marubeni nintressait pas les poids lourds amricains du secteur,
alorsquAlstomtaitdjuneciblepourGeneralElectric.

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Autre exemple : Alcatel. Ce groupe franais de tlcommunications tait mal vu outreAtlantique. Il


avaitquiplerseauirakiendutempsdeSaddamHusseinetdisposaitdetechnologiessuprieures
cellesdesesconcurrentsamricains,notammentLucent.En2005,leDOJsesaisitdundossierde
corruptionvisantAlcatelauCostaRicaetauHonduras.Cinqansplustard,legroupeestcondamn
verser 137 millions de dollars damende. Entretemps, il a d fusionner avec Lucent, qui sera
condamn, pour des actes de mme nature commis en Chine, une amende de 2,5 millions de
dollars. Aprs la fusion, fin 2006, Lucent prendra progressivement le contrle dAlcatel. Un scnario
prcurseurdecequiladvintdelabranchenergiedAlstom(lestroisquartsdelactivitdugroupe),
reprise par General Electric en 2015. Ces amendes affaiblissent considrablement les entreprises
vises.Etpasuniquementdansloptiquedefaireprvaloirledroit.
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Demmequeladrgulationfinancireapermisaumondedelafinance,dontWallStreetestlune
des capitales, de crotre de faon exponentielle depuis un quart de sicle, la common law explique
lextraordinairedveloppementdesprofessionsjuridiquesoutreAtlantique.Ilfautbeaucoupdargent
pourfairevivreplusdunmilliondavocatsunpourtroiscentshabitants.Enimposantleursloisaux
autrespays,lestatsUnisprocdentdonccequedaucunsqualifientderacket.
En quelques annes, les entreprises europennes ont vers prs de 25 milliards de dollars aux
diverses administrations amricaines : plus de 8 milliards au titre du FCPA et 16 milliards pour le
nonrespectdessanctionsconomiques.Surcetotal,lafacturepourlaFrancedpasse12milliardsde
dollars(environ11milliardsdeuros)!Cequiabienvidemmentunerpercussionsurlabalancedes
transactions courantes. Si lon ajoute les amendes verses au titre dautres procdures, notamment
pour les banques, on aboutit pour les Europens un total largement suprieur 40 milliards de
dollars.EtcemontantneprendpasencomptelesamendesvenirpourVolkswagen,accusdavoir
fraud sur les missions toxiques de ses moteurs Diesel aux tatsUnis la facture se chiffrera en
dizainesdemilliardsdedollars,nipourlaDeutscheBank,enraisondesonactionsurlessubprime
unesommequidevraitsesituerentre5et10milliardsdedollars.
Ovacetargent?Directementdanslescaissesdeceuxquiontmenlenqute,lanclesprocdures
et conclu les accords. Cest une sorte de partage de butin entre le DOJ, la SEC, lOFAC, la FED, le
dpartementdesservicesfinanciersdeltatdeNewYorketleprocureurdeNewYork.Enfin,dans
les procdures Fatca, le fisc rcupre directement les sommes rclames aux Amricains rsidant
ltranger.Cepartageexpliquelamotivationdesquipes.Ellesontintrtmultiplierlesprocdures
et rcuprer la manne qui viendra abonder le budget de leur agence ou de leur dpartement, leur
permettantdetoucherdebonssalairesetdembaucherdescollaborateurs.
Quantauxfluxfinanciersgnrsparcesprocdures,ilsalimententlasphrejuridique,lescabinets
davocats.Nonseulementilfautrglerleurshonorairespendanttoutelinstructiondudossier,mais,
une fois lamende paye, les entreprises concernes nen ont pas fini pour autant. Elles doivent
gnralementaccueillirleursigesocialunmoniteurchargdeveillerpendantunepriodedetrois
cinq ans ce quelles agissent en conformit avec les directives imposes dans le cadre du
rglement. Non seulement ce moniteur est rtribu par lentreprise, mais il sadjoint quelques
dizainesdecollaborateurs,galementlachargedeseshtes.Pourfairebonnemesure,expliqueMe
Iweins, on oriente le pcheur vers quatre ou cinq cabinets trs spcialiss de Washington,
susceptibles de suivre son activit pendant les annes de surveillance et surtout de le mettre en
conformit avec les lois amricaines. Il faut alors multiplier le montant de lamende par deux, voire
trois,pouravoiruneideducottotal.

Rgles de confidentialit
Leplaidercoupableetlatransactionnteignentpasformellementlesrisquesdepoursuitespnales
individuelles, qui sont suspendues condition que les termes de laccord soient scrupuleusement
respects,notammentlesrglesdeconfidentialit.M.PatrickKronniequelenquteduDOJaiteu
unequelconqueinfluencesursadcisiondevendreAlstomPowerGeneralElectric?Ilnepeuttout
simplement pas le dire. Voil pourquoi, longtemps, les entreprises vises ont tent de rgler le
problme seules, discrtement, sans mobiliser leurs gouvernements respectifs et encore moins les
opinionspubliques.
Ellesavaienteffectivementquelquechosesereprocher,etleslgislationseuropennes,notamment
franaises, ntaient pas adaptes ce type de dlit. Cest l que loffensive amricaine a t
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particulirementefficace:Vousnagissezpas?Nousagissons.Aujourdhui,lesyeuxsedessillent
enEurope.EnFrance,onaenfincomprisquilfallaitsedoterdunvritabledispositifanticorruption
et ne pas hsiter poursuivre les entreprises coupables. Pour au moins deux raisons. Dune part,
lengagementdepoursuitesparlajusticefranaisepermetdinvoquerleprincipedunonbisinidem
(on ne juge pas deux fois pour les mmes faits). Dautre part, lamende est alors verse au Trsor
franais.LercenttextedeloiSapin2,relatiflatransparence,laluttecontrelacorruptionetla
modernisationdelavieconomique,vadanscesens.
Lagressivit juridique amricaine ttanise de plus en plus les entreprises et les banques
europennes, qui revoient leurs rseaux commerciaux pour les adapter aux normes anglosaxonnes.
Elles privilgient les grands cabinets daudit amricains, sans voir que ces derniers sont tenus de
communiquerleursautoritstouteoprationcontrairelintrtnationalquilspourraientobserver
chez elles. Elles hsitent travailler avec des pays dans le collimateur de Washington, notamment
lIran. Mme aprs laccord sur le nuclaire conclu sous la prsidence de M. Obama, en 2015, les
banquesfranaisesneveulentpasprendrelerisquedaccorderdescrditsauxentreprisespourdes
affaires avec lIran. Tout comme elles sont rticentes financer des investissements en Russie
(Airbusadsadresserdesbanqueschinoises).Soitlesentreprisestrouventdautresfinancements
quinesoientpaslibellsendollars,cequiestpratiquementimpossiblepourlespetitesetmoyennes
entreprises (PME) soit elles renoncent leur projet. Tel est le but recherch, afin de se rserver le
march iranien. Le 30 septembre 2016, le groupe amricain Xerox a adress ses clients et
fournisseursfranaisuncourrierleurdemandantdenepasfairedaffairesaveclIransilsvoulaient
garderdebonnesrelationsavecXerox.
Lacontreoffensivenariendais.Dabord,parcequecertainesdesentreprisesconcernesprfrent
ne pas affronter les tatsUnis. Ensuite, au sein mme de la technostructure franaise et surtout
europenne,ilnemanquepasdebonnesmesconvaincuesdelasuprioritdelacommonlawetde
lancessitdefairevoluerledroiteuropen.Enfin,laFranceseulenepeutappliquerdesmesures
dertorsionefficaces.LEuropedoitsemobiliser.
Trois angles dattaque se prsentent. Le premier serait de souligner la responsabilit des grandes
banques daffaires amricaines dans un certain nombre de dossiers. Ainsi, Goldman Sachs est
coresponsable davoir dissimul ltat rel des finances de la Grce au moment de son adhsion
leurosiunetellechosestaitproduiteauxtatsUnis,nuldoutequelabanquetrangrecoupable
auraittpoursuivieparlesautoritslocales.
Le deuxime est de sen prendre aux mcanismes doptimisation fiscale des multinationales,
commencerparGoogle,Amazon,Facebook,AppleetMicrosoft(Gafam).StarbucksauRoyaumeUni,
GoogleenFrance,AppleenIrlande:lesprocduresdcidesparBruxellessenchanent.Lessommes
en jeu reprsentent des dizaines de milliards deuros de manque gagner pour les pays europens.
Troisimeangle:lesprocduresantitrustcontrelesgantsduWeb,enpositiondequasimonopole.
Mais, pour que ces actions dbouchent sur un nouveau rapport de forces, encore faudraitil que les
innombrables lobbys au service de limperium amricain ne les bloquent pas. Car, en matire de
lobbyingaussi,lestatsUnissontdesmatres.

Jean-Michel Quatrepoint
Journaliste. Auteur notamment dAlstom,

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scandale dtat, Fayard,


Paris, 2015.

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(1)Rapport dinformation dpos par la commission des affaires trangres et la commission des finances en conclusion des travaux
dune mission dinformation constitue le 3fvrier2016 sur lextraterritorialit de la lgislation amricaine [http://www.assembleenationale.fr/14/rap-info/i4082.asp], Assemble nationale, Paris, 5octobre2016.
(2)Lire Cyril Laucci, Quand le droit anglo-saxon simpose,
(3)Le

Le Monde diplomatique, avril2014.

Monde, 6novembre2015.

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