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COPIAS
MCP
En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la Repblica del Ecuador, hoy da
jueves veinte y uno de marzo del ao dos mil trece, ante m Doctor Roberto Salgado
Salgado, Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, comparecen ERAN
HAYOUN y JESSICA ALEXANDRA MEZA GARCIA. Los comparecientes son de
nacionalidad israelita, hbil en el idioma castellano, y ecuatoriana, domiciliados en la
ciudad de Quito, de estado civil soltero y casada, hbiles para contratar y obligarse, a
quienes de conocerlos doy fe, por cuanto me han presentado sus documentos de
identidad, cuyas copias certificadas se agregan a la presente. Bien instruidos por m,
el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura, que a celebrarla proceden, libre
y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que
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SEGUNDA:
CONSTITUCIN
DE
LA
COMPAA
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cuatro) La
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SUSCRIPCIN
UN
DOLAR
de
Capital
es
como
CAPITAL
SUSCRITO
200.00
CAPITAL
PAGADO
200.00
NUMERO DE
PARTICIPACIONES
200
200.00
200.00
200
400.00
400.00
400
PARTICIPACIONES.-
Artculo
nueve.-
NATURALEZA
DE
LAS
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nuevos socios. f. Decidir acerca del aumento o disminucin del capital y la prrroga
del contrato social. g. Resolver acerca de la disolucin anticipada de la Compaa. h.
Decidir sobre la enajenacin o gravamen de los bienes inmuebles de la Compaa. i.
Acordar la exclusin de uno o ms socios, de acuerdo con las causales establecidas en
la Ley de Compaas. j. Disponer que se entablen acciones correspondientes en
contra de los administradores. k. Autorizar al Presidente y Gerente General toda clase
de actos y contratos que superen la cuanta de treinta mil dlares de los Estados
Unidos de Norteamrica. l. En general dirigir la marcha y orientacin de los negocios
sociales, ejercer las funciones que le competen como rgano directivo supremo de la
Compaa y todas aquellas funciones que la Ley y estos Estatutos, no atribuyen
expresamente
reunirn en cualquier poca del ao. Tanto en las juntas ordinarias como
extraordinarias solo podrn tratarse los asuntos puntualizados en la convocatoria.
Articulo quince.- CONVOCATORIA.- Sin perjuicio de las atribuciones que sobre el
particular, reconoce la Ley, al Superintendente de Compaas, las convocatorias para
las reuniones de la Junta General Ordinarias y Extraordinarias de Socios sern
hechas por el Presidente y/o Gerente General de la Compaa mediante la publicacin
de un aviso en la prensa, en uno de los diarios de mayor circulacin en el domicilio
principal de la compaa, con ocho das de anticipacin por lo menos al de la reunin.
Para el cmputo de ese plazo no se contar ni el da de la reunin, ni el de la
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convocatoria y sern hbiles para el efecto, todos los das incluyendo los feriados y de
descanso obligatorio. Adicionalmente a la convocatoria por la prensa, los socios
debern ser convocados mediante comunicacin escrita dirigida al domicilio que cada
uno de los socios seale en los libros de la Compaa Las convocatorias expresarn
el lugar, da, fecha, hora y objeto de la reunin y sern nulas todas las deliberaciones
y resoluciones relacionadas con asuntos no expresados en la convocatoria. El o los
socios que representen por lo menos el diez por ciento del Capital Social de la
Compaa, podrn solicitar por escrito la convocatoria a Junta General, para tratar
los asuntos que se indique en su peticin. Artculo diecisis.- QUORUM.- La Junta
General de Socios Ordinaria o Extraordinaria se reunir en el domicilio principal de
la Compaa y debern concurrir a ella un nmero de socios que representen por ms
del cincuenta por ciento del Capital Social. Si la Junta General no puede reunirse en
primera convocatoria, por falta de qurum, se proceder a una segunda reunin, la
que se instalar con el nmero de socios presentes, debiendo as expresarse en la
referida convocatoria. Artculo diecisiete.- MAYORIA Y RESOLUCIONES.- Salvo
las excepciones legales y estatutarias, las decisiones de la Junta General sern
tomadas con la mayora simple de votos del capital social concurrente, entendindose
que el socio tiene derecho a un voto por cada participacin social. Los votos en
blanco y las abstenciones se sumarn a la mayora. Las resoluciones de la Junta
General son obligatorias para todos los socios, sin perjuicio de la accin que estos
tienen para impugnar ante la Corte Superior de Justicia, las resoluciones de la Junta
General, en los trminos prescritos en la Ley de Compaas. Artculo dieciocho.REPRESENTACION.- A ms de la forma de representacin prevista por la Ley, un
socio podr ser representado en la Junta General mediante un apoderado con poder
notarial general o especial o mediante carta dirigida al Gerente General. Articulo
diecinueve.- ACTAS Y EXPEDIENTES DE LAS JUNTAS.- Luego de celebrada la
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Junta General, deber extenderse el acta de deliberaciones y acuerdos que llevarn las
firmas del Presidente y el Secretario de la Junta. Se formar un expediente de cada
Junta, el expediente contendr una copia del acta y todos los documentos que
justifiquen que la convocatoria ha sido hecha en la forma sealada por la Ley y los
Estatutos. Se incorporarn tambin a dichos expedientes todos aquellos documentos
que hubieren sido conocidos por la Junta. Las actas podrn extenderse a mquina, en
hojas debidamente foliadas. Artculo veinte.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Las
Juntas Generales de Socios sern presididas por el Presidente de la Compaa o en su
ausencia por socio o representante que en cada sesin se eligiere para el efecto. El
Gerente General de la Compaa actuar como Secretario de la Junta General; y, en
su falta, se designar un Secretario Ad-Hoc. Articulo veinte y uno.- JUNTAS
GENERALES UNIVERSALES.- No obstante lo dispuesto en los artculos anteriores,
la Junta General se entender convocada y quedar vlidamente constituida, en
cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del territorio nacional, para tratar
cualquier asunto, siempre que est presente todo el capital social de la Compaa y
los asistentes acepten por unanimidad la celebracin de la Junta, quienes debern
suscribir la correspondiente acta bajo sancin de nulidad. Sin embargo cualquiera de
los asistentes puede oponerse a la discusin de los asuntos sobre los cuales no se
considere suficientemente informado. QUINTO.- DEL PRESIDENTE.- Artculo
veinte y dos.- EL PRESIDENTE DE LA COMPAA.- El Presidente de la Compaa
ser nombrado por la Junta General de Socios, de entre sus miembros o no, y ejercer
sus funciones por el periodo de DOS AOS pudiendo ser reelegido indefinidamente.
Sus funciones se prorrogarn hasta ser legalmente remplazado. Articulo veinte y
tres.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE DE LA COMPAA.Son atribuciones y deberes del Presidente de la Compaa las siguientes: a) Convocar
a las Juntas Generales de Socios, conforme a la Ley y a los presentes Estatutos. b)
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Presidir las sesiones de la Junta General y suscribir con el secretario las actas de
dichas juntas. c) Supervigilar la marcha administrativa y financiera de la Compaa.
d) Subrogar al Gerente General de la Compaa en sus funciones por falta o ausencia
temporal o definitiva de ste, con todas las facultades dadas por la Ley. e)
Comparecer conjuntamente con el Gerente General de la Compaa a la celebracin
de toda clase de actos y contratos que superan la cuanta de treinta mil dlares de los
Estados Unidos de Norteamrica. f) Cumplir con los dems deberes y ejercer todas
las atribuciones que le corresponda segn la Ley y los presentes estatutos. SEXTO.DEL GERENTE GENERAL. Articulo veinte y cuatro.- EL GERENTE GENERAL
DE LA COMPAA.- El Gerente General de la Compaa ser nombrado por la
Junta General de Socios. Para el ejercicio de este cargo no se requiere ser socio y
durar en sus funciones DOS AOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Al
Gerente General le corresponde la Representacin Legal, Judicial y Extrajudicial de
la Compaa. Artculo veinte y cinco.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL
GERENTE GENERAL.- El Gerente General tiene los ms amplios poderes de
administracin y manejo de los negocios sociales de la Compaa con sujecin a la
Ley, los presentes estatutos sociales y las instrucciones impartidas por la Junta
General. Le corresponde cumplir con los siguientes deberes y atribuciones: a)
Realizar todos los actos de administracin y gestin diarias de las colectividades de la
Compaa, orientadas a la consecucin de su objeto social. b) Someter anualmente a
la Junta General ordinaria de socios, los informes econmicos de la Compaa. c)
Formular la Junta General las recomendaciones que consideren necesarias en cuanto
a la distribucin de utilidades y a la constitucin de reservas. d) Nombrar y remover
al personal de la Compaa y fijar sus remuneraciones, as como sus deberes y
atribuciones. e) Dirigir y supervigilar la contabilidad y servicios de la Compaa, as
como velar por el mantenimiento y conservacin de los documentos de la Compaa.
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ejercicio
econmico que correr desde el primero de Enero hasta el treinta y uno de Diciembre
de cada ao. Articulo veinte y ocho.- RESERVA LEGAL.- La Compaa formar un
Fondo de Reserva Legal, hasta que ste alcance por lo menos el veinte por ciento del
capital social. En cada ejercicio econmico la Compaa segregar de las utilidades
lquidas y realizadas un cinco por ciento para ste objetivo. OCTAVO.- DE LA
DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA COMPAA.- Artculo veinte y
nueve.- DISOLUCIN.- La compaa se disolver por cualquiera de las causas
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C.I.
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