SUMARIO\PALAU - ANALISIS DE SITUACION (11) FECHA 11.9:12 FUENTES Sindicalistas Mossos Servicios Policiales extranjeros Sector empresarial catalan Aigunos imputados que quieren negociar Sector judicial no nacionalista La informacién recogida tiene su origen de fuentes muy fiables y solventes y aunque se deban judicializar una vez se disponga de las Comisiones Rogatorias oportunas, se debe dejar constancia fehaciente para que no desaparezcan como otros documentos ya emitidos que no han tenido respuesta Se trata de determinar el proceso de extraccién de dinero desde Catalufia a cuentas al extranjero, tal y como'sedesprende de los diversos'testimonios @ informes que constan en los diferentes Sumarios en los que actualmente Interviene esta Comisaria General, tratandose de determinar el entramado econémico-social montado en el extranjero, que les pudiera haber permitido vaciar las cuentas de Cataluiia hacia paraisos, fistales y/o sociedades @ff shore, trasladando toda la/ingente antidad de dinero recaudada, a base de pages de comisiones pactadas, como el 3y 4% aflorados en el SumarioPALAU, las cantidades puntuales por concesiones, caso ITV... En este sentido, se ha conocido que personal administrativo recientemente despedido, que trabajaba en una firma llamada Vistula Communications Services Inc, 405 Park Avenue de New York, NY 10022, se ha puesto en contacto con miembros policiales de EEUU denunciando que su antigiio jefe un tal Rupert GALLIERS-PRATT, ha estado ocultando al Fisco americano una serie de beneficios que provienen de negocios on Liechtenstein, con un socio espafiol llamado “Jorg PUJOL FERRUSOLA, hijo de un ex Primer Ministro que es quien le aportaba el capital a través de fondos suizos”. Igualmente, la ex amante de unlasesor de sociedades off shore, con séde en Mount Street, Mayfair; London W1K 2SR, ha informado a servicios policiales de Gran Bretafia, que suexpareja y &x jefey nacionalizade britanico, aunque de origen inda, ha estado cobrando en efectivo importantes cantidades de dinefo de extranjeros que blanqueaban dinero de dudoso origem ‘cash todos de corrupcién politica y que dentro de estos, Gestacaban unos espafioles lamaties Jordi PUJOL, Marta FERRUSOLA y en los Gitinios afios, sus hijos Jordi, Josep ¥ Oriol. Que los pagos’se cerraban habitualmente durante una comida, siempre en el mismo sitio, en concreto ene! George's Club, en el n° 88 de la misma calle. Esta misma informadora ha confirmado, que dicha familia posee numerosas sociedades off shore de las Islas del Canal, de las que penden otras panamefias que se han emploado en los aitimos afios para adquirir propiedades ¢ inversiones en determinados paises y a modo de ejemplo sefiala: La compra de terrenos y posterior pagos de la construccién en Méjico de varias propiedades)y predios, entre ellos el Hotel Hotel Encanto en Acapulcay La dbra de construccién fue dirigida por elarquitecto José Maria ESPERALBA de Jalisco, quien finalmente se cas con Marta PUJOL FERRUSOLA. Dicha infraestructura societaria ha permitide también 1a compra en Argentina, por pafte\de)Jordi PUJOL hijo de la, mayo! jade acciones de Puerto de Rosario, que al parecer habria re ido ‘na importante inyeceién econémica por la Generalitad al haberse hermanado con el de Tarragona. Seguin esta fuente, se habrian incluso redactado en dicho despacho inglés varios documentos de fiducia de Jordi PUJOL a favor de un socio mejicano amado Javier GARCIA de QUEVEDO que pasaria como inversor cuando en realidad el dinero pertenecia a los PUJOL. Parte de este entramado so trio se habria tratado de dar cobertura legal, mediante la domiciliacion de sociedades en EEUU; lugares como Delaware, Huston y Miami donde ahora viviria precisamente la hija de PUJOL Ilamada Marta.Este entramado Societario habria evolve importantes|cantidades de dinera aul mejicano llamado Carlos RIBA PALACIOS quien a cambio les habria dado participaciones a los PUJOL en todas las sociedades explotadoras de casinos de juegoen Méjico. igualmente tambiéniles habria introducido on la firmas Encore Technologies, Rosetel asi. como en la sociedad que explota el canje de transfer entre inmigrantes mejicanos que trabajan en EEUU y que desean enviar dinero a su familia mediante unas tarjetas prepago llamadas Billetel. Dado que ta importancia policial seria fundamentalmente para poner en conocimiento de ta Autoridad Judicial espafiola todos estos datos, la policia inglesa por ahora, solo esta realizando gestiones tendentes a un posible blanqueo de dinero y omision de impuestos del referido ciudadano britanico, estando pendiente de ha solicitud formal via INTERPOL, respaldada mediante la oportuna Comisién Rogatoria para poder tener wceeso al eXpediente que ya seencuentraabierto on dicho pai Igualmente se podrian determinar | sociedades que varios hijos de PUJOL, en especial Jordi habria instrumentalizado con la familia SUMARROCA, para la construccion de carceles en Méjico dada la complicidad del fundador Garles con el. propio PUJOL padre, sin desdefiar la tension que en 10S altimas afios ha provecade el referide hijo Jordi por el reparto de benefi que el considera muy beneficioso a los SUMARROCA y e! de colocar como controlador de la situacion a Carles VILARRUBi, que era el chéfer personal del propio PUJOL y que ya ha realizado stas funciones en otro entramado ruso del que se espera contar con informacién en breve. En referencia a todo lo anterior, los responsables policiales mejicanos y argentinos contactados dicen n® tener inconveniente en realizar gestiones oficiales ¢ incluso acompafiar a gestiones con dichos empresarios siempre que se dispongaide las oportunas Comisiones Rogatorias, sugiriendo que previamente contactara la Fisealfa ‘espaiiola con la Procuraduria General a efectos de coordinar tanto el trasvase oficial de informacién como ta asistencia a interrogatoriosidefuncionarios espafioles, que en todo caso solo podrian asistir a los mismos sin poder intervenir ni encuestar a los afectados. Asi mismo, se ha dado traslado a esta Comisaria general dela informacion que obraria en poder de las Autoridades de Andorray de un intento de acuerdo de un ciudadano americano ce tualmente imputado on dicho pais. En el cuerpode informe, n° IV referido a los imputados que desean colaborar, se hara constancia de dicho sujeto. Las informaciones por las que estaria dispuesto 2 reconducir su situacién procesal actual, se refieren a datos que vinculan a la PUJOL desde hace mas de 30 aiios, algunos de ellos de el de actualizacion préximo al afio. Segimn dicho colaborador, dirigentes del CDC, en especial alguno de los hijos de PUJOL habrian cerrado acuerdos con banqueros andorranos.como,FCO.MORA (de BANCA MORA), con ROBERTO CASSANY de BPA y otros (se esta verificando Si también estaria el responsable del Banco Sabadell-Andorra), de aportar un importante comisién del dinero cireulante en sus cuentas corrientes (sobre un 5%), a/Condicion de que dicho efective no Conste en los balances generales evitandose el riesgo de que tanto las Autoridades monetarias francesas como espafolas pudieran tener acceso\a dichos datos. Dicha fuente también habria ofrecido la posibilidad de facilitar los datos sobre los procedimientos de pago que la firma INDRA habria realizado para el pago opaco que recibio Josep PUJOL cuando vendié su consultoria personal, asi como los lugares ylo cuentas donde en los altimos afios sigue recibiendo las comisiones tanto al propio Josep como a su hermano Oriol, asi ‘como a Jordi de todas las intervenciones que la consultora sigue realizando en Catalufia. En este sentido, se debe puntu: que.a nivel de Madrid, las discretas gestiones que se estan realizando en dicha empresa pueden empezar a dar su fruto informative en breve. Igualmente estaria dispuesto a informar sobre las cuentas que aunque estarian bajo cobertura del empresario Felip MASSOT y de su Grupo Inmobiliario Vertix Grupo Empresas BERTI onrealidad actuaria de testaferro del propio Artur MAS y de su esposa|Helena RAKOSNIK, desde que pasaban juntos sus vacaciones en Formentera. Otrae cuentas situadas en algunolde los bancos mencionados andorranos tendrian como ultimo beneficiario a Pep ANTICH, ‘actual Director de la Vanguardia y a su esposa MARTA LASALAS, datos que estarian en proceso. Como tfno. de contacto para cuestiones de este tipo habrian dejadoen Andorra el 606353610, que es el personal de dicho periodista. ANTICH estaria decidiende todo lo referido a dicho diario a raiz de comunicarle al Conde de GODO que el propio Artur MAS le habia facilitado la cuenta personal de Credit Suisse de Zurich donde el referido editor estaria recibiendo una comisién del 4.5% de todo el papel que consume la Vanguardia de sus proveedores noruegos. Conociendo el detalle de que estaria en dicha ciudad)suiza, en lugar de la habitual de Ginebra porque es alli donde dichos papeleros tienen sus cuentas principales. ANTICH también dice conocer las cuentas que la familia PUJOL imantienen en el banco Lombard ODIER, ahora GES LOMBARD; contactando siempre cof su duefioThierry Lombard y como anécdota el hecho de que hubo un momento de tensién entre PUJOL y u esposa a’raiz de descubrir esta, que unajamante de su marido llamada Maria Jose BARGALLO, habfia tenido igualmente acceso a una cuenta en dicho banco suizo de la Rue de Corraterie 11 de Ginebra. Del resto de las gestiones practicadas sobre cuentas en Brasil, Panama, Bahamas, Nueva Zelanda y otros, se esta a la espera de recibir los placet para poder confirmar los datos espaciados que en este sentido se estan recibiendo.