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NIG:03014-43-1-2010-0038108
AUTO
En Alicante a nueve de enero de 2017
HECHOS
Tomo
10)
se
hacan
constar
responsables.
las
personas
presuntamente
la falta de
Razonada
tratndose
su
titular
del
Juez
ordinario
ALICANTE)
"Plan
General
Ordenacin
Urbana
de
MARIA
MANUELA
CARRATALA
FERRANDEZ;
D.
JUAN
ZURITA
CASTEDO
3.- D. LUIS BERNARDO DIAZ ALPERI, tomo 4 del T.S.J.V. (numerado por
este Juzgado de Instruccin como 71), al folio 581 declar el da 5 de
noviembre de 2012 ante el TSJCV por presuntos delitos de informacin
privilegiada facilitada por autoridad (artculo 417 CP); trfico de influencias
(artculo 428 del CP) y cohecho (sin concrecin del tipo penal en esa fase
procesal) quedando unido la grabacin en CD al folio 585.
4.- D. JESUS QUESADA POLO, Declar tomo 44, folio 8639, por un
presunto
asesoramiento
ilegal,
informacin
privilegiada facilitada
por
autoridad (artculo 417 CP) y trfico de influencias (artculo 428 del CP) el
30 de junio de 2011 en grabacin denominado JESUS QUESADA 30-6-11;
posteriormente el 10 de septiembre de 2013 declar nuevamente como
investigados en el TSJCV Tomo 19 (n 86 de este Juzgado) al folio 3778,
quedando unida la grabacin al folio 3782.
5.- D. JAVIER GUTIERREZ MIGULEZ, tomo 51, folio 10255, que declar
el 26 de octubre de 2011, en calidad de investigado por asesoramiento
ilegal, de informacin privilegiada facilitada por autoridad (artculo 417 CP);
trfico de influencias (artculo 428 del CP) y cohecho cohecho (sin
concrecin del tipo penal en ese momento procesal) quedando grabada.
6.- D. JOSE LUIS CASTEDO RAMOS, tomo 51, folio 10257 que declar el
26 de octubre de 2011 en calidad de investigado por asesoramiento ilegal,
de informacin privilegiada facilitada por autoridad (artculo 417 CP); trfico
de influencias (artculo 428 del CP) y cohecho (sin concrecin del tipo penal
en ese momento procesal) quedando grabada.
7.- D. RAMON SALVADOR AGUEDA, tomo 55, folio 10884 que fue
llamado a declarar en calidad de investigado el 14 de noviembre de 2011
por presunto
delito
de
aprovechamiento
de informacin
privilegiada
facilitada por autoridad (artculo 417 CP) y cohecho (sin concrecin del tipo
penal en ese momento procesal)quedando la grabacin en la causa.
8.- Doa M MANUELA CARRATALA FERNANDEZ, tomo 45, folio 8862
que compareci como imputada por aprovechamiento de informacin
el 16
de febrero de 2014, Tomo 111, folio 123 tomo 111, folio 123, constando la
grabacin.
11.- D. VIRGILIO ORTIZ SELFA, citado a declarar como investigado por
presunto delito de cohecho (sin concrecin del tipo penal en ese momento
procesal) el 16 de febrero de 2014, Tomo 111 pgina 120 ejerci
su
derecho a no hacerlo.
Durante la instruccin se procedi al sobreseimiento de la causa
respecto a los investigados: D. CARLOS PARODI GARCIA (sobresedo
Tomo 57 folio 11408); D. VICENTE PEREZ CAAS Tomo 113 folio 56; D.
JORGE
YACOBI
STRASSER
sobresedo
Tomo
105
folio
89);
D.
folio 56;
D.
de
inculpacin
formal
efectuado
por
el
Juez
de
Instruccin,
inici
la
investigacin
escuchas
que
dieron
lugar
diversas
de
los
mismos,
haciendo
referencia,
para
su
mejor
PENALES,
JURIDICO
ADMINISTRATIVOS
FACTICOS
DEL
PROCEDIMIENTO.
ANTECEDENTES JURDICO-PENALES
que
influyere
en
otro
funcionario
pblico
autoridad
10
pblico
11
12
especial para empleo o cargo pblico por tiempo de uno a tres aos.
Si de la revelacin de secretos resultare un grave dao para la causa
pblica o para tercero, la pena ser de prisin de uno a tres aos, e
inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico por tiempo de tres a
cinco aos.
La Audiencia Provincial de Granada en sentencia 177/2008 de 19 de
marzo, confirmada por la Sentencia del Tribunal Supremo 887/2008 de 10
de diciembre, se pronunci sobre los elementos de este tipo penal
sealando que los elementos tpicos del delito se articulan en torno a tres
ideas esenciales: sujeto activo ser el funcionario pblico entendido en el
amplio concepto que define el art. 24 del Cdigo penal como toda persona
que por disposicin inmediata de la Ley o por nombramiento de autoridad
competente participe en el ejercicio de funciones pblicas; el objeto recae
sobre aquellos hechos, datos o informaciones que, conocidos por el
funcionario en atencin a su cargo, empleo u oficio pblico, bien estn
afectos de especfico secreto as impuesto por la norma, bien sean
reservados por su propia naturaleza aunque no hayan recibido la calificacin
formal de secreto; y la accin consiste en revelar esos secretos o
informaciones no divulgables, es decir, manifestar, comunicar o hacer
partcipes de esos secretos o informaciones a otros que no deban tener
acceso a ellos.
13
de
asesoramiento
permanente
accidental,
bajo
la
14
no
se halle
expresamente
admitida en las
Leyes o
asegurar
una
prestacin
adecuada,
objetiva
no
15
16
17
pblico
del
receptor,
tambin
ha
sido
expresada
por
la
18
elementos:
1. Nos encontramos ante un delito especial, es decir, un delito que slo
pueden cometer las personas en las que concurre alguna determinada
condicin, concretamente en el caso el sujeto activo del delito ha de ser la
autoridad o funcionario pblico que tenga el deber de informar por razn de
su cargo en cualquier clase de contrato, asunto, operacin o actividad. Para
poder actuar como autor en sentido estricto de este delito ha de reunirse
una doble condicin:
1. Ser autoridad o funcionario pblico.
2. Que por el cargo concreto que desempee tenga deber de informar en
cualquier clase de asunto.
En los expedientes administrativos intervienen o pueden intervenir varias
clases de funcionarios o autoridades: por ejemplo, quienes actan en el
trmite burocrtico dando curso al procedimiento, quienes lo resuelven y
tambin quienes han de informar antes de la resolucin que les pone fin. El
legislador ha querido que nicamente estos ltimos sean los que pueden
cometer este delito, no los dems.
Conviene aadir aqu que el deber de informar al que se refiere este
art. 439 puede venir impuesto por la ley o por otra disposicin general de
rango inferior, y tambin por el modo de actuar concreto en el organismo de
que se trate conforme a sus propias normas internas. Incluso puede ocurrir
que quien haya de resolver tambin tenga que informar, como sucedera
cuando el rgano decisor sea de carcter colegiado y uno de sus miembros
tenga que informar a los dems sobre la resolucin a adoptar o sobre
alguno de sus extremos
2. Esta autoridad o funcionario, que tiene el deber de informar en
cualquier clase de asuntos, ha de participar, directamente o por persona
interpuesta, en un negocio o actuacin que sea de aquellos en los que como
funcionario o autoridad tiene el deber de informar. Es decir, ha de intervenir
como particular en un asunto de la clase de aquellos en que por su cargo
pblico tena el deber de informar
19
expediente
administrativo,
obtenga,
por
algn
ANTECEDENTES JURDICO-ADMINISTRATIVOS
Se
introducen
de
forma
concisa
los
siguientes
razonamientos
jurdicos.
I.- Fundamentos jurdicos referidos a la tramitacin del Plan
General de Ordenacin Urbana y al concepto de resolucin.
En el anlisis que debe realizarse de la legislacin aplicable en la
materia urbanstica se debe centrar la fundamentacin en la legislacin
aplicable al momento de realizarse los hechos que son objeto de este
procedimiento, dada la transcendencia que tiene el ordenamiento jurdico
urbanstico en la realidad de la comisin de los delitos que se imputan.
En este sentido, dispone el artculo 3 de la Ley Urbanstica
Valenciana, Ley 16/2005 de 30 de diciembre (en adelante LUV) que la
actividad urbanstica es una funcin pblica. Hoy, en la nueva Ley 5/2014,
de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenacin del Territorio, Urbanismo y
paisaje, de la Comunidad Valenciana, en adelante LOTUP, sigue siendo una
competencia administrativa, ratificndose la funcin social de la actividad
urbanstica y de la utilizacin del suelo.
20
Fundamentalmente
se
debe
centrar
la
cuestin
relativa
la
ordenacin jurdica de aplicacin a los hechos que son objeto del presente
procedimiento, en la normativa urbanstica vigente al tiempo de los citados
hechos. As, el artculo 83 LUV establece que el rgano competente de la
administracin que promueva la redaccin del Plan, concluida sta, lo
someter simultneamente a informacin pblica, por un perodo mnimo de
un mes para su consulta pblica en el Ayuntamiento afectado por el cambio
de ordenacin, y lo someter asimismo a Informes de los distintos
departamentos y rganos competentes de las administraciones conforme a
la normativa reguladora de sus respectivas competencias, as como a
informes de las empresas que gestionen o exploten infraestructuras de
servicios declarados esenciales o de utilidad pblica.
Concluidos los trmites se resolver sobre su aprobacin provisional,
con introduccin de las rectificaciones que estime oportunas, y lo remitir a
la
Conselleria
competente
en
urbanismo
interesando
su
aprobacin
definitiva.
El Tribunal Supremo, en sentencia 268/2007 de 9 de abril, argument
sobre el concepto de resolucin en el contexto de un delito de prevaricacin
y refirindose a una Declaracin de Impacto Ambiental (DIA), exponiendo
que: Dentro de los actos administrativos concretos los resolutorios han de
diferenciarse de los de trmite, en que aquellos dan definitivamente forma a
la voluntad administrativa.
As el TC -sentencia 143/1985 - seala que los actos resolutorios
ponen fin a los procedimientos administrativos, mientras que los actos de
trmite instrumentan y ordenan el procedimiento para hacer viable la
resolucin definitiva.
Y el TS precisa que la resolucin es un acto de contenido decisorio
que resuelve sobre el fondo del asunto con eficacia ejecutiva y que para
21
En
consecuencia,
no
podemos
dejar
de
sealar
que
el acto
de
planeamiento
general
reviste
el
carcter
de
resolucin
le
confiere
su
legitimacin
democrtica,
pudiendo
fundarse,
22
retorno al Juzgado de
23
provisional
del
planeamiento
general,
como
argumentos
exagerada,
cuando
al
mismo
tiempo
se
defiende
la
24
sesin
extraordinaria
del
Excmo.
Ayuntamiento
se
aprob
En
este
perodo
de
alegaciones
se
presentaron
1096
25
26
desiste
de
su
aprobacin,
basndose
en
una
peregrina
27
ha
desplegado
todos
sus
efectos
dentro
del
mbito
concepto
de
resolucin.
En
el
Sentido
apuntado,
una
estable
28
observando,
por
tanto,
determinadas
exigencias
de
garanta.
29
los
distintos
departamentos
rganos
competentes
de
las
Siguiendo
la
argumentacin
que
venimos
desarrollando,
se
consideraran meros actos de trmite, por ejemplo, los informes a los que
acabamos de hacer referencia, necesarios de acuerdo con la ley para la
formacin de la voluntad administrativa, en este caso, municipal, que se
manifiesta con la aprobacin provisional del Plan, que sera la resolucin,
entendida como manifestacin de voluntad administrativa.
30
31
32
se
ignora
en
realidad
el
contenido
alcance
de
las
33
resolucin,
entendiendo
sta
como
un
acto
impugnable,
resultara
Contencioso-administrativo
cuando
"decidan
directa
"que
fue
adecuadamente
aprovechada
por
una
jurisprudencia
recurso
Contencioso-administrativo
constitucionales,
tomando
en
consideracin
los
las
valores
principios
aportaciones
de
la
34
35
a la
Administracin
Autonmica,
requiriendo
su
aprobacin
definitiva.
El verdadero acto administrativo con contenido decisorio, es el acto
de aprobacin provisional municipal, pues all se define el documento de
planeamiento general en toda su dimensin y contenido. La aprobacin
definitiva prcticamente es automtica, ante la competencia municipal en la
definicin del modelo territorial que ha diseado para su municipio.
Siguiendo este razonamiento, debemos decir, que se consuma el delito
aunque la influencia no sea decisiva, como en el presente caso, en el que la
propia instruccin penal ha influido en el procedimiento administrativo
dificultando primero y motivando despus ante la dimisin de la mxima
autoridad municipal, el desistimiento del municipio a su aprobacin
definitiva, contrariando sus propias manifestaciones y actos anteriores. El
tipo no exige que sea objetivamente decisiva o determinante para adoptar
la resolucin; basta ejercer cierta influencia (STS 2025/2001, de 29 de
octubre), que en este caso, no solo ha sido cierta, de lo que se desprende
de las pruebas practicadas, sino constante e intensa.
El documento de planeamiento general se aprob provisionalmente
por el municipio, para ser el mismo documento, el idntico documento,
aprobado
definitivamente
por
la
Administracin
autonmica,
esa
36
comentarios
de
prensa),
lo
que
se
contradice
con
la
propia
II.-
Fundamentos
jurdicos
sobre
los
suelos
no
urbanizables
37
esparcimiento ciudadano.
Estos parques pblicos estarn adscritos a los distintos sectores de
suelo urbanizable, sindoles de aplicacin la legislacin urbanstica. La
normativa
urbanstica
del
plan
establecer
para
estos
parques
las
conllevar
la
obligacin
de
ceder
gratuitamente
la
38
suelo
no
urbanizable
protegido
con
una
superficie
igual
la
39
establecer,
aprovechamiento
justificadamente,
tipo,
un
coeficiente
los
efectos
del
de
ponderacin,
clculo
del
denominado
objetivo,
racional
40
razonable
de
las
decisiones
41
concretarse
en
cada
planeamiento
parcial,
desponderando
para
el
Parque
Natural
del
Saladar
de
Aguamarga
42
CAMPAMENTO,
ORGEGIA,
AMPLIACIN
GARRACHICO,
del
Parque
Natural
de
FONTCALENT
con
una
superficie
de
43
pero que
provisional,
salvo
el
relativo
SALADARES
que
sube,
44
45
sobre
los
mismos).
Esta
situacin
inicial,
hace
que
sea
46
47
por
determinadas
personas,
como
se
debe
repartir
el
tanto, el coeficiente
K, trata de repartir
con justicia el
48
de
estudio
econmico
financiero
concreto,
ha sido
de
planeamiento
general
aprobados
en
nuestro
mbito
Sala
3,
sec.
5,
13-4-2016,
rec.
3053/2014.
(EDJ
49
50
debajo del valor del suelo al que se adscribe favoreciendo a los titulares del
suelo donde se adscribe el protegido, y perjudicando al titular de este suelo
protegido que se pone al servicio del sector de suelo urbanizable, y al
mismo tiempo, se adscriban suelos a sectores de suelo urbanizable, donde
quin maneja el mercado de dichos suelos es el mismo (Torres de la
Huerta). De esta forma, esta ausencia de criterios en la fijacin del
coeficiente, es reprobable pues favorece las acciones que deben enmarcar
en el mbito penal, como en el presente caso.
La Sentencia del Tribunal Constitucional sobre localizacin de suelo
Rural (no urbanizable), dictada por el Pleno, en fecha 11-9-2014, n
141/2014, BOE 243/2014, de 7 de octubre de 2014, rec. 6964/2007;
6963/2007; 6965/2007; 6973/2007, (EDJ 2014/153641), viene a ahondar
en la correccin de los valores de los suelos adscritos, cuando se utiliza la
frmula
de
gestin
expropiatoria,
otorgando
una
indemnizacin
por
del
documento
de
planeamiento
general,
lo
que
ha
ido
obtenido
resultas
de
los
hechos
presuntamente
delictivos.
El artculo 114 ROGTU se refiere al criterio normal para la
determinacin y clculo del aprovechamiento tipo, en referencia al art. 56
de
la
Ley
Urbanstica
Valenciana,
sealando
que
se
dividir
el
51
sta.
El aprovechamiento objetivo o real (materializable) es la cantidad de
metros cuadrados de construccin cuya materializacin efectiva permite el
planeamiento en un terreno. En los cuadros de la memoria justificativa que
se extractan seguidamente corresponde a las cantidades bajo la columna
con el encabezamiento edif m2th, esto es, edificabilidad en metro
cuadrado techo, simplificando ms, los metros cuadrados mximos de
edificacin a construir.
El aprovechamiento tipo es la edificabilidad por metro cuadrado que
el planeamiento establece para todos los terrenos comprendidos en una
misma rea de reparto, a fin de que a sus propietarios les corresponda, en
rgimen de igualdad, un aprovechamiento subjetivo idntico o similar, con
independencia de los diferentes aprovechamientos objetivos que el plan
permita construir en sus fincas. En los cuadros de la memoria que se
extractan seguidamente corresponde a las cantidades bajo la columna con
el encabezamiento AT m2thp/m2s, esto es, aprovechamiento tipo en
metro cuadrado techo por cada metro cuadrado de suelo.
De la pgina 240 de la memoria justificativa se extractan estos
cuadros, los cuales coinciden con las fichas de los sectores de suelo
urbanizable incluidas en las normas urbansticas aportadas a la causa por el
Excmo. Ayuntamiento de Alicante:
AREA REPARTO 1
SUPERFICIE
LAS TORRES DE LA
HUERTA
2.413.349,30
PANTEN
DE
GUIJARRO
392.726,45
BARTONO PACO LA
TORRE
233.940,00
IEB homog
edif m2th
AT
m2thp/m2s
NL m2sp
0,28
673.133
0,18090
1.307.719,42
0,21
82.713
0,18090
64.509,50
0,21
48.889
0,18090
36.320,01
PLA DE NADAL
725.025,60
0,22
157.286
0,18090
144.447,41
LAS LOMAS
197.509,00
0,23
44.552
0,18090
48.774,33
1.006.573
0,18090
1.601.770,67
3.962.550,35
SUPERFICIE
NL m2sp
AT
m2thp/m2s
(2.413.349,30
+1.307.719,42)
X 0,18090
52
PANTEN
GUIJARRO
BARTONO
LATORRE
(392.726,45
+64.509,50)
X 0,18090
=82.713
(233.940,00
+36.320,01)
X 0,18090
=48.889
(725.025,60
+144.447,41)
X 0,18090
=157.286
PLA DE NADAL
(197.509,00
+48.774,33)
X 0,18090
=44.552
LAS LOMAS
edif m2th
AT m2thp/m2s NL m2sp
241.776,20
0,23
55.268
0,18515
56.732,40
266.239,47
0,28
74.385
0,18515
135.519,80
267.231,75
0,19
50.472
0,18515
5.373,20
1.928.119,30
0,24
460.417
0,18515
558.637,50
275.352,40
SUPERFICIE
CAMPAMENTO
ORGEGIA
AMPLIACIN
GARRACHICO
AMPLIACIN
VALLONGA
AMPLIACIN
ATALAYAS
LA
LAS
PACO
IEB
homog
AREA REPARTO 2
DE
DE
950.369,85
0,24
226.939
0,18515
FONTCALENT
1.176.438,70
0,29
337.601
0,18515
646.977,70
EL PORTELL
1.009.766,00
5.839.941,2
7
0,24
241.123
1.446.20
5
0,18515
292.561,30
0,18515
1.971.154,30
SUPERFICIE
NL m2sp
AT
m2thp/m2s
edif m2th
AREA REPARTO 2
(241.776,20
+ 56.732,40)
X 0,18515
= 55.268
CAMPAMENTO
(266.239,47
+135.519,80)
X 0,18515
= 74.385
(267.231,75
+ 5.373,20)
X 0,18515
= 50.472
(1.928.119,30
+558.637,50)
X 0,18515
=460.417
(950.369,85
+275.352,40)
X 0,18515
=226.939
ORGEGIA
AMPLIACIN
GARRACHICO
AMPLIACIN
VALLONGA
AMPLIACIN
ATALAYAS
(1.176.438,70
+646.977,70)
X 0,18515
=337.601
FONTCALENT
(1.009.766,00
+292.561,30)
X 0,18515
=241.123
EL PORTELL
DE
LA
LAS
posible
compra
de
suelo
no
urbanizable
reclasificado
en
53
54
particular de derechos, sin que se puedan favorecer unos pocos a costa del
conjunto de la sociedad, pero insistimos tanto en el aspecto material de
conseguir
un
injusto
beneficio
econmico,
como
en
el
aspecto
de
operaciones
inmobiliarias
amparadas
en
la
elaboracin
directamente
contemplados
como
urbanizables,
bien
como
55
finalmente
incorporarse
al
proceso
recalificatorio,
objetivo
56
del PGOU.
redactor.
57
Nmero Tres de los de Orihuela que autoriza las escuchas del terminal
telefnico del investigado Enrique Ortiz Selfa (f 43 a 48).
Instruccin Nmero Tres que amplia las escuchas a los hechos de apariencia
delictiva referidos a la tramitacin de la Revisin del PGOU (f 79 a 87).
06/02/2015 Pleno
de Alicante
I.-
INDICIOS
DE
APARIENCIA
DELICTIVA
IMPUTABLES
D.
58
59
del
trabajo
que
diriga
en
la
Gerencia
de
Urbanismo
60
Ortiz
manifiesta
que
"si
nos
ven,
mal
rollo",
mantenindose
una
61
Sonia: es que el otro da, ayer tuvimos la reunin, dice Jess habl
ya de la propuesta? y digo no, no, no. Y entonces lo que vamos a
hacer es hablarlo contigo.
Ortiz: si.
Sonia: porque claro, si te parece bien llevarlo. Porque mira lo que no
quiero es que lo presentemos, que nos parezca bien, que despus lo
vea el alcalde o Enrique, que empiecen con cositas, a modificar
aqu
Ortiz: pues seguro.
Sonia:Claro! Digo, mejor que lo vean, oye, va bien as?
Ortiz: pero antes de llamarme inicialmente media hora conmigo.
Yo creo que me merezco que me veas media hora y me enseas y
me contestas alguna pregunta que tengo que hacer, que tengo que
comprar algo por ah.
Sonia: Ah, vale, vale.
De la conversacin se infiere no solamente la especial relacin de
confianza
existente
responsable del
entre
el
principal
constructor
de
Alicante
la
Autonmico
habramos
de
referirnos
la
conversacin
62
los
socios
de
Salvetti
abogados,
refirindose
al
proyecto
ejercidas
recogidas
en
las
transcripciones
de
las
63
64
66
67
68
PLANO
5:
Plano
aprobado
por
la
Corporacin
municipal
el
31/05/2010.
(Se introducen
tener
intereses
el
imputado
travs
de
la
sociedad
71
72
73
74
75
76
tipo
del
0,1809,
destinado
ser
desarrollado
77
en la que participa.
En los Planos de Ordenacin Estructural y fichas de planeamiento y gestin
remitidas por el Excmo. Ayuntamiento de Alicante a la Generalitat para la
aprobacin definitiva del planeamiento, se observa lo que constituye la
realidad de la operacin que constituye tambin parte de lo que es objeto
del presente procedimiento. Los Planos objeto de inters para el punto
78
79
80
PLANO
5:
Plano
aprobado
por
la
Corporacin
municipal
el
31/05/2010.
81
Cortina
28/09/2009
12.12
(f
7489/7490);
Enrique
10.52
(f7547/7548);
12/10/2009
19.29
(f
Ortiz/Javier
Gutirrez
Enrique
7584/7585/7586);
22/10/2009
Ortiz/Jos
Cortina
12.28
(f
7639);
Enrique
83
importantes
plusvalas,
como
queda
indiciariamente
acreditado.
Asimismo,
el
referido
Parque
Natural
deber
ser
suelo
urbanizable
en
desarrollo
para
materializar
el
87
por
el
Estadio
Rico
Prez
otras
instalaciones
no
88
4.
5.-
Natural
de
Fontcalent
(Sierra
colindantes):
89
de
Foncalent
zonas
90
91
PLANO
5:
Plano
aprobado
por
la
Corporacin
municipal
el
31/05/2010.
obstante
se
aprecian
diferencias
entre
el
proyecto
94
campo
de
entrenamiento
del
95
Hrcules
Club
de
Ftbol:
al
Concierto
Previo
remitido
la
Generalitat
el
96
calificado
como
Parque
Natural
las
gestiones
se debe hacer referencia a los Planos del Sector, que van apareciendo
en el proceso de tramitacin urbanstico:
PLANO 0: Fotografa del sector.
98
01/07/2008.
100
PLANO 5: Plano
31/05/2010.
aprobado
por
la
Corporacin
municipal
el
entre
las
conversaciones
interceptadas
por
ser
el
poder
decisorio
en
el
citado
desarrollo,
104
105
para
la
argumentacin
que
se
realizar
(Cuando
la
(SA)
SMS
03/06/2008
18.11
(F
4260);
(SA)
Enrique
Ortiz/Daniel
Gil
Mallebrea
24/09/2008
14.07
(f
09.07
(f
4810);
(SA)
Enrique
Ortiz/Jos
Cortina
04/11/2008
20.41
(f
5061/5062/5063);
(CE)
Enrique
7321/7322);
propiedades
(Tomo
aprovechamiento
folio
urbanstico
1444
en
la
a
zona
1448)
de
para
suelo
obtener
urbanizable
f 1461 a
este
caso
no
se
adquiere
directamente
suelo,
sino
el
activo
de
la
empresa,
porque
cuando
se
adquieren
entre
las
conversaciones
109
interceptadas
por
ser
el
poder
decisorio
en
el
citado
desarrollo,
tendentes
adquirir
suelo
travs
de
sociedades
ocurre-
como
Parque
Natural
la
obtencin
de
Tomo 8 de la causa,
actualmente
estas
fincas
estn
ubicadas
en
suelo
no
el
investigado
antes
de
la
exposicin
pblica
del
autoridades
pblicas
municipales,
lo
cual
se
acredita
113
115
PLANO
5:
Plano
aprobado
por
la
Corporacin
municipal
el
31/05/2010.
a continuacin:
117
susceptibles
constitutivos
de
un
de
ser
delito
calificados
de
trfico
de
inicialmente
como
influencias.
Estas
Daz
Ortiz/Bernardo
Alperi
19/08/2008
11.23
(f
4495);
Enrique
Campos
19/08/2008
11.24
(f
4495);
Enrique
Campos
18/09/2008
19.01
(f
4724);
Enrique
indicios
que
acrediten
que
los
inversores
los
que
igualmente
ya
se
ha
manifestado,
en
el
apartado
sectores, como Cermica La Florida; APA 9 (UZA 4 VISTAHERMOSA; PINORUAYA (UZA7 sector Pino-Ruaya), adems de los ya citados de una manera
u otra.
2.-
AL
RESPECTO
DEL
DELITO
DE
APROVECHAMIENTO
DE
trmino,
como
situacin
jurdica
econmica
muy
favorable,
122
asignados
por
el
planeamiento
general,
quedando
circunscritos los inferiores valores a las actuaciones coactivas como son las
expropiaciones (con su discusin jurdica futura como es la derivada de la
nueva jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ha modificado el tipo
de coeficiente corrector mximo, eliminando el lmite de 2, establecido en el
artculo 23 del Real Decreto Legislativo 2/2008).
Por tanto, visto lo expuesto, cabe inferir que el posible delito
cometido de aprovechamiento de informacin privilegiada con obtencin de
beneficio realmente se consuma al aprobarse el planeamiento general por la
Administracin Municipal, pues ya lo contiene implcito el suelo as
clasificado y calificado como urbanizable con un uso residencial, terciario o
industrial. Adquiere valor en el mercado, a pesar de la ficcin creada por la
norma para que sea valorado a efectos expropiatorios como suelo no
urbanizable. La realidad del mercado es otra, como indica la jurisprudencia
constitucional, y eso lleva a que el instructor no pueda mirar hacia otro
lado. Por tanto, se consuma esta materializacin a efectos valorativos de
mercado con la tramitacin y aprobacin de las distintas fases del
procedimiento del planeamiento general, que se consumar materialmente
con la posibilidad de ejecucin constructiva del aprovechamiento, y la
123
124
mantena que habra que remitirse a los informes policiales en cuanto a los
casos concretos de su intervencin.
Con fecha 18 de diciembre de 2014 se incorpor a la causa el informe
UDEF con n 61.922 de 16 de diciembre de 2014 (folios 160 y ss del Tomo
109) en el que se relacionaba a Manuela CARRATAL con la denominada
Operacin de Cohecho n DOS (folio 192 a 199, Tomo 109) que es el
mismo hecho que ya apareca reflejado en la mencionada Exposicin
Razonada de 4 de julio de 2012 (Tomo 67 f. 13.763) sin aportar nuevos
datos de implicacin para la investigada.
En lo que afecta directamente a la Sra. CARRATAL (esposa de
Enrique Ortiz) a lo largo de la profusa investigacin se constata el papel
meramente
auxiliar
incidental
de
su
relacin
con
los
hechos
125
la
direccin,
supervisin
126
control
de
la
ejecucin
Cualesquiera
otras
prestaciones
directa
indirectamente
de
no
ampliacin
de
los
medios
personales
127
128
una entrevista
en
la Gerencia
de Urbanismo
del
Excmo.
129
Quesada
desde
una
posicin
de
firmeza ante
lo
que
seguramente consideraba que era una extralimitacin por parte del Sr. Ortiz
(recordemos la conversacin: El 13/05/2008 a las 18:15 horas (folio
4187, Tomo 21) en el transcurso de esa conversacin el seor Quesada
expone al seor Ortiz que "si te tengo que decir alguna cosa lo
hablamos delante de ella" (refirindose a Sonia Castedo). El seor
Quesada manifiesta sus reservas a que pueda haber "malos entendidos",
a lo que el seor Ortiz contesta: aqu no hay malos entendidos, t eres
amigo y ella tambin, no hay problema". El seor Ortiz manifiesta que
"si nos ven, mal rollo", mantenindose una conversacin sobre el
carcter reservado que la reunin deba tener, para lo cual hablan sobre el
lugar adecuado para celebrarla) seguramente forzado por el poder de
conviccin del Sr. Ortiz, y en lo que parece una obediencia debida, cede, y
s que mantiene contactos personales con el mismo, como lo acredita, entre
otras, la intervencin telefnica llevada a cabo el da 02/07/2008 a las
11:48 entre los investigados Enrique Ortiz Selfa y Jess Quesada Polo con el
siguiente contenido transcrito (f 4329 Tomo 22) del que se extracta lo
relevante:
130
en
tanto
Administrador
que
nico,
D.
en
Javier
Gutirrez
nombre
Migulez
representacin
interviene,
de
la
como
mercantil
131
en
presentarse
la
licitacin
para
obtener
la
132
de
Proyectos,
S.L.,
siempre
cuando
dichas
G&M,
S.L.
perciba
un
del
precio
firmado
133
- La
despacho
SALVETTI
ABOGADOS
CONSULTORES
su
la mercantil ANDARX
BUSINESS, S.L.
BANCAJA
en
Valencia,
segn
palabras
de
JAVIER
134
135
ORTIZ le informa que ha quedado con JAVIER, lo que evidencia que ALPERI
conoce el tema por el que ha quedado ORTIZ con JAVIER GUTIERREZ, la
compra por parte de ORTIZ de unos terrenos, aprovechamientos y/o
derechos relacionados con el SALADAR DE AGUAMARGA.
Finalmente, la llamada del da 20/09/2009, entre ORTIZ y DIAZ
ALPERI (Folios 4068 4069), en la que se infiere la afirmacin por parte de
DIAZ ALPERI de que l mismo, junto a JAVIER GUTIERREZ y JOSE LUIS
CASTEDO,
136
lo
Ayto.
Laboratorios y
Gutirrez
Proyectos
Migulez gestin
Alicante
suelo
Administrador
Administrador
Jos Jess
Gutirrez
Quesada Polo
Migulez
137
Alcaldesa
Sra. Castedo
Salvetti Abogados
Consultores
DEL
SUELO,
S.L.,
es
la
mercantil
SERENNE
GESTIN
haber
desarrollado
su
objeto
social,
SERENNE
GESTIN
las
sociedades
profesionales
para
canalizar
sus
138
por
la
resolucin
favorable
de
su
peticin
de
posible
modificacin del Plan, en la lnea planteada por el Sr. Castedo ya que, como
recalca la UDEF las posibilidades de contestar, con libertad sus propias
alegaciones en base al contrato de prestacin de servicios conocido y a los
informes de la Gerencia de Urbanismo en los cuales se haca mencin a la
falta de control en cuanto al contenido y contestacin de las mismas eran
mltiples (folio 73).
139
dichos
movimientos
bancarios
se
desprende,
con
claridad
cuentas
corrientes
soportadas
en
determinadas
rdenes
de
140
cuantos
privilegiados,
alejando
al
resto
de
ciudadanos
del
CONVALESA,
S.L.,
empresa
de
juego
en
la
Comunidad
141
otras
(presuntamente)
no,
por
determinados
servicios,
directa
terceras
personas
que
le
benefician
142
ABOGADOS
CONSULTORES,
S.L.
LABORATORIOS
DE
143
Enrique: que no estn metidas en el plan, porque las que estn metidas,
estn metidas.
Javier: si, si, si,
Enrique: ese dato lo necesito urgente
Esta misma forma de proceder, y por la relacin personal/no
profesional, con determinados polticos del Sr. Castedo, hermano de la
anterior Alcaldesa de Alicante, hizo que esa actuacin esponja, actuacin
de dar y recibir, se materializa con la mercantil NUEVAS ACTIVIDADES
URBANAS, S.L., GRUPO BANCAJA, con FINCORP MEDICIN, S.L., sobre
asesoramiento en Tabarca, etc.
Resulta del todo relevante, el correo electrnico de fecha
28/09/2007 remitido por JOSE LUIS CASTEDO desde su correo de la
CONSELLERIA DE URBANISMO castedo_jos@gav.es - a la mercantil G&M
(JAVIER GUTIERREZ), y obrante en el anexo 21 del INFORME IVDOCUMENTOS (obrante al T.46), hallado durante la entrada y registro.
Consta en el referido correo como asunto: REVISISION PG.doc y como
datos adjuntos: REVISSIION PG.doc, este documento adjunto contiene un
informe
completo
respecto
a:
TRABAJOS
NECESARIOS
PARA
LA
cambio
de
objeto
social
el
27/06/2008
por
el
entonces
144
de
planeamiento
autonmico,
acreditndose
por
el
correo
las
conversaciones
telefnicas
entre
Enrique
ORTIZ
145
AL
RESPECTO
DEL
DELITO
DE
REVELACION
DE
INFORMACIN PRIVILEGIADA FACILITADOS POR AUTORIDAD.Se hacen constar a continuacin los indicios de la presunta
participacin de D Sonia Castedo Ramos, en hechos susceptibles de ser
calificados inicialmente como constitutivos de un delito de revelacin de
informacin privilegiada facilitados por autoridad o funcionario pblico,
previsto y penado en el artculo 417 del Cdigo Penal, as como los indicios
de hechos susceptibles de ser calificados como constitutivos de un delito de
trfico de influencias, previsto y penado en el artculo 428 del Cdigo Penal.
146
Cualesquiera
otras
prestaciones
directa
indirectamente
de
no
ampliacin
de
los
medios
personales
147
148
meses
antes
de
la
primera
exposicin
al
pblico
de
dicho
149
150
151
152
M: S.
L: Pues eso.
M: Te los acerco a tu casa?
L: Es que yo estoy en el Ayuntamiento Maleles.
M: Me los acaban de dar ahora mismo.
L: Pues djalos en mi casa que yo despus de comer pasar a
por ellos
6.- El da 28/07/2008 a las 17:36 horas se intercepta una
comunicacin entre Luis Daz Alperi y Enrique Ortiz (f 4399 Tomo 22):
A: No, que no tengo cobertura, estoy en una caen..en Alicante pero
en una zona que no hay cobertura, estoy en elen el despacho de
Jess Quesada.
E: ah!, ya te has visto con Maleles ya?
L: No he ido a casa.
E: Ya, con lo cual no te ha dado el plano.
L: Dime.
7.- El da 30/07/2008 a las 09:58 horas (folio 4410, Tomo 23),
tambin antes de la primera exposicin al pblico del planeamiento revisado
se intercepta una conversacin entre el investigado Enrique Ortiz y la
entonces Concejala de Urbanismo Sonia Castedo:
E: Y, es que quera darte una cosa, un minuto, vamos para darte
un plano.
S: Ya, pero dime lo que viene porque a lo mejor ya lo tengo,
porque ya me lo han dejado.
E: No s si te lo ha dado Luis.
S: Es con el resto de lo que tenas pendiente.
E: S.
S: Ya lo tengo.
E: Tres parcelas que haban para ver si las pintamos de azul.
S: S ya lo tengo.
E: Ya lo tienes?
S: S me lo pas el otro da.
153
154
155
156
PLANO
5:
Plano
aprobado
por
31/05/2010.
157
la
Corporacin
municipal
el
conversaciones
(perodo
01/07/2008-17/10/2008),
que
dicha
del
Ayuntamiento
para
la
entrega
en
mano
de
la
158
de
ser
calificados
como
constitutivos
de
un
delito
de
de
Rabasa
lo
contempla
pero
sin
ordenacin
territorial
159
va
evidenciando
juicio
de
este
instructor
en
toda
la
investigacin, que existe algo ms que una actividad poco tica por parte de
los investigados, sino que existe entre ellos un nexo relacional de ntima
amistad, que llega a un grado de complicidad mximo, que influye en las
propias decisiones del municipio, y que permite al investigado Sr. Ortiz,
alcanzar unas cotas de poder real en decisiones pblicas inalcanzables para
cualquier ciudadano. Apaar es apaar, y pintar es pintar, y sirvan
estas
tautologas,
para
evidenciar
grficamente
el
real
compromiso
160
la
161
162
Factura
nombre
de
Sonia
CASTEDO
RAMOS,
con
cuando
fue
requerida.
Hasta
2009
ya
fue
entregada
la
163
de
la documentacin
aportada
se
recogen
gran
cantidad
de
164
165
167
recogen
una
serie
de
conversaciones
telefnicas
que
se
168
169
170
y media aproximadamente.
"Maleles: Qu?
Sonia: Oye guapa
Maleles: Dime.
Sonia: Escucha una cosa. Es que queremos ir esta maana a recoger
el coche.
Maleles: Si no saba quin eras.
Sonia: Soy yo.
Maleles: Dime. S. Estoy aqu.
Sonia: Vas a estar, verdad?
Maleles: S, s, s. No me muevo.
Sonia: Nosotros iremos aproximadamente sobre las dos y media.
Maleles: Vale. Aqu estoy
Sonia: Vale. Pues yo te pego un toque y as nos lo llevamos y se lo
llevamos a Verdegs
Maleles: Para felicitarla.
Sonia: Vale. Ja, ja, ja."
MALELES le informa que la va a llamar para felicitarla.
Inmediatamente despus a las 13:38:02 horas (folio 1915) MALELES
llama a la ya referida en apartados anteriores, Julia CASTELL JOVER para
felicitarla.
MALELES le pregunta por la fiesta de VERDEGS, que es una Partida
Municipal de Alicante, y lugar donde vive dicha persona. MALELES le dice
que salude a Vicente y a Paloma. Estas personas son la hija y el marido de
Julia CASTELL. Este ltimo responde al nombre de Vicente GARCA
ALIAGA. Ambos residen en un chalet sito en CAMINO RIO EBRO, N93,
PLANTA BAJA, en la PARTIDA DE VERDEGS de ALICANTE.
Se hace constar por la polica (folio 1916) queDe Julia CASTELL
JOVER ya se inform en su escrito correspondiente en relacin a los
distintos favores que le estaba concediendo Enrique ORTIZ a Sonia
CASTEDO. Favores referidos a la contratacin o mejora de las condiciones
171
172
En
escrito
presentado
con
fecha
14
de
marzo
de
2012
la
173
Sonia
Castedo,
la
cual
le
suceder
en
dicha
cargo
174
TRAFICO
DE
INFLUENCIAS,
INFORMACIN
PRIVILEGIADA.
En relacin a la posible participacin de Luis Daz Alperi en hechos
susceptibles de ser calificados como constitutivos de un delito de trfico
de
influencias
de
un
delito
de
revelacin
de
informacin
propiedad
de
la
sociedad
mercantil
VIVIENDAS
DEL
175
176
Jess Quesada.
E: ah!, ya te has visto con Maleles ya?
L: No he ido a casa.
E: Ya, con lo cual no te ha dado el plano.
L: Dime.
4.- El da 30/07/2008 a las 09:58 horas (folio 4410, T.23),
tambin antes de la primera exposicin al pblico del planeamiento revisado
se intercepta una conversacin entre el investigado Enrique Ortiz y la
entonces Concejala de Urbanismo Sonia Castedo:
E: Y, es que quera darte una cosa, un minuto, vamos para darte
un plano.
S: Ya, pero dime lo que viene porque a lo mejor ya lo tengo,
porque ya me lo han dejado.
E: No s si te lo ha dado Luis.
S: Es con el resto de lo que tenas pendiente.
E: S.
S: Ya lo tengo.
E: Tres parcelas que haban para ver si las pintamos de azul.
S: S ya lo tengo.
E: Ya lo tienes?
S: S me lo pas el otro da.
E: Pues mira a ver si me lo pones de azul, tntamelo de azul.
S: No se si, yo nada, eso es Jess, pero por lo que he estado
viendo por encima est bastante afectado por el tema del AVE.
E: Ehsi, si, si pero el AVE nos expropia una parte y nos hace un
puente para pasar por encima, eso es la cantera, la planta que la parte
en dos, pero eso con el AVE lo tenemos resuelto, nos pasa por en
medio, pero nos hace un puente que nos une las dos parcelas, es la de
enfrente y otra que hay al lado de Rabassa que queremos hacer ah algo de
transporte o cosas as .
S: Aja, pues eso ya lo tengo.
E: Vale, mralo a ver si lo puedes solucionar de todas formas yo
quera ver a Jess con el tema de IKEA para que me lo, porque como sabes
177
haba una calle que parta la parcela en dos, esa calle ya ha desaparecido,
nos han dicho los de fomento que les daba igual esa calle que la otra, con lo
cual quiero que se quede como estaba.
S: Vale, vale, vale.
Parece deducirse del contenido de las conversaciones interceptadas,
as como del conjunto de diligencias practicadas hasta la fecha que
avalaran esta interpretacin, que antes de que Luis Daz Alperi dejara de
ser Alcalde de Alicante, recibi en su domicilio un plano de manos de la
imputada Manuela Carratal, plano procedente del investigado Enrique Ortiz
que contena el resto de lo que tenas pendiente y que lleg
finalmente a manos de la por entonces concejala de urbanismo Sonia
Castedo Ramos para ver si las pintamos de azul, esto es, para
cambiar la clasificacin del suelo.
Las gestiones que parece realizar Luis Daz Alperi y que constituyen
indicios de su participacin en hechos susceptibles de ser calificados
inicialmente como constitutivos de un delito de trfico de influencias y
revelacin
de
informacin
privilegiada
parecen
continuar
tras
su
178
los
indicios
de
hechos
de
apariencia
delictivos
179
relacionadas
con
entregas
de
dinero
realizadas
bajo
la
realizadas
competente,
de
este
respecto
contestacin
de
las
al
entonces
entidades
Tribunal
financieras
180
Santiago
Escrito
remitido
por
el
Banco
de
Valencia
de
fecha
00930764190001011609
es
la
UTE
HOSPITAL
ELCHE
perteneciente
la
UTE
HOSPITAL
ELCHE-
181
2200070378
por
parte
de
Ivn
CRISTBAL
GONZLEZ
Diversos
correos
electrnicos
con
la
Unidad
de
182
con
dichas
operaciones,
de
modo
que
ante
una
potencial
A) PRIMERA
OPERACIN
PRESUNTAMENTE
REALIZADA
el
da
25
se
retiran
del
Banco
de
Valencia
183
ella,
posteriormente,
que
la
cantidad
son
150.000
184
185
186
correspondientes
dicha
extraccin,
se
corresponden
187
ese
momento,
segn
el
Registro
Mercantil,
Ivn
CRISTBAL
188
esta
operacin
(informe
con
RS
100.811/13
de
fecha
189
190
191
192
193
el dinero del que pretenden disponer, planteando ante tal situacin que el
dinero le sea entregado al Sr. SOLANA en el da de maana, estando de
acuerdo en ello el Sr. ORTIZ.
Pero a pesar de advertir MALELES que quizs no dispondra del dinero
inminentemente, en el terminal telefnico utilizado por ella se intercepta
comunicacin ese mismo da a las 10:53:13 horas, en la que de nuevo el tal
Alfonso acuerda con MALELES verse en las oficinas que la entidad tiene en
la calle Rafael Altamira nmero 2, entresuelo de Alicante, para que
MALELES firme el correspondiente recibo por la entrega del dinero y
posteriormente iran a otro lugar a recogerlo, momento en el que MALELES
ira acompaada de Felo y otra persona llamada Mario.
Una vez que MALELES se encuentra en disposicin del dinero, intenta
comunicar con D. Antonio SOLANA, si bien, la llamada no es contestada,
(11:13:42 horas), informando posteriormente de tal extremo al Sr. ORTIZ,
el cual le indica que intentar ponerse en contacto con el Sr. SOLANA
(11:14 horas).
Minutos ms tarde, y haciendo referencia una vez ms al terminal
intervenido al Sr. ORTIZ, a las 11:18:34 horas (folio 1836), el empresario
investigado manifiesta a MALELES que ha estado hablando con Lus, por D.
Lus Bernardo DIAZ ALPERI, el cual le ha informado que el Sr. SOLANA tiene
problemas personales, por lo que el empresario le insta a que le entregue el
dinero al ex Alcalde para que este a su vez se lo haga llegar al Sr. SOLANA.
Posteriormente, a las 17:56:24 horas, el Sr. ORTIZ facilita a MALELES
el nmero de telfono del ex Alcalde para que se ponga en contacto con l y
se vean al da siguiente por la maana a las nueve en casa del Sr. ALPERI, y
hacerle as entrega del dinero.
De este modo, instantes despus, MALELES se pone en contacto con
el Sr. DIAZ ALPERI (18:00 horas en el telfono intervenido a MALELES) con
el que queda en verse como se indicaba en el prrafo anterior, al da
194
receptora
del
dinero
en
el
caso
de
que
estuvieran
sus
195
2) VIAJE A CRETA
De las investigaciones policiales, en concreto de las intervenciones
de las conversaciones telefnicas, se determin la existencia de una
posible contraprestacin por parte del empresario Enrique ORTIZ SELFA a
Lus DAZ ALPERI, consistente en la financiacin de una viaje a la isla
griega de Creta habindose aportado al Juzgado informe donde se
recoga especficamente el desarrollo de los hechos (folios 162 a 180,
Tomo116).
La primera de las conversaciones referidas es intervenida el da
03/07/08 a las 16h1418, y se produce entre Enrique ORTIZ y
Vicente COTINO FERRER. As, en la conversacin Enrique le traslada lo
siguiente:
el da veintinueve necesito el avin, si es posible, para ir a Creta, y
volver el da trece, volver quiere decir, que vuelve a ir para el da trece
() el veintinueve ir all y volver el da trece, intenta solucionrmelo,
cuando me lo confirmas?.
196
cual
tendra
como
objeto
social
la
actividad
de
adquisicin,
despus,
Enrique
ORTIZ
197
198
199
200
existentes
para
que
el
viaje
sea
ms
econmico,
201
202
203
se
tiene
conocimiento,
que esa
maana,
204
una
vez
cobrados
en
efectivo
al
da
siguiente
seran
205
-unos cuarenta mil euros- no parece ser ese el nico pago a realizar ese
da.
Indicar, que por parte del grupo investigador se realizarn las
gestiones oportunas para determinar la cantidad de dinero exacta
obtenida ese da por Maleles de una sucursal bancaria del BBVA.
Otro dato a tener en cuenta, es que todo esto ocurre un da antes
de que el Sr. DIAZ ALPERI se marche de vacaciones a la isla griega de
Creta. Y es necesario no olvidar que el montante final al que asciende el
transporte en avin privado tipo jet es de "treinta y cinco mil
setecientos cincuenta euros", una cantidad muy cercana a la que se
baraja de unos 40.000 euros.
Para finalizar hay que decir que efectivamente, Lus Bernardo DAZ
ALPERI y su acompaante Mara Sonia ALEGRA POLO se desplazaron a la
isla griega referida en el avin privado citado con salida desde el
aeropuerto de Manises en Valencia.
206
207
208
209
210
As como copia del Libro Mayor de BEST FLY S.L. donde consta reflejado
el pago de dicha suma de 36.000 Euros.
211
212
en
fecha
05/08/2008
018254970201503569,
cuyo
se
emite
titular
desde
es
la
cuenta
RIVAFLECHA
del
S.L.,
BBVA
una
213
0001833892
titulada
por
la
sociedad
ROCAFORT
DE
214
ingresos
en
fechas
prximas
la
realizacin
de
esta
215
una factura por el mismo importe que al parecer gener dicho viaje,
36.000, bajo el concepto PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Otro asiento a destacar, y al parecer complementario al anterior, es
el anotado en el nmero 765
FECHA
CANTIDA
D
CONCEPTO
DETALLE
04/08/200
8
36000
TRANSFERENCI
A
216
217
Sin embargo, a pesar de este ltimo dato, hay diversos apuntes que
es necesario destacar:
En el apunte 1245 de fecha 30/12/2008 aparece un traspaso entre
cuentas por el mismo importe investigado: 36.000.
Parece tratarse de un traspaso de la cuenta 773 a la 1870 de la
entidad BARCLAYS BANK.
ENTIDAD
CUENTA
0065-1054-480001050773
0065-1054-430004001870
BARCLAYS BANK SA
BARCLAYS BANK SA
218
a la 0065-1054-48-0001050773,
219
Caractersticas del
Fichero:
Cuenta:
Titular:
Autorizado:
Representante:
Fecha Inicial:
Fecha Final:
Saldo Inicial:
F.
Operacin
29/06/2007
29/06/2007
02/07/2007
02/07/2007
02/07/2007
02/07/2007
06/07/2007
06/07/2007
03/12/20
08
30/12/20
08
006510540001050
773
ROCAFORT DE
NEGOCIOS SL
VICENTE JAVIER
FUSTER CANTI
RICARDO FUSTER
SOLER
01/01/2007
31/03/2014
160,15
DebeHaber
Concepto Comn
Operaciones de Bolsa
y/o compra/venta de
valores
Operaciones de Bolsa
y/o compra/venta de
valores
Giros - Transferencias Traspasos Cheques
Giros - Transferencias Traspasos Cheques
Giros - Transferencias Traspasos Cheques
Giros - Transferencias Traspasos Cheques
Giros - Transferencias Traspasos Cheques
Giros - Transferencias Traspasos Cheques
Giros - Transferencias
- Traspasos
Cheques
Giros - Transferencias
- Traspasos
Cheques
220
Datos
Importe Complementari
os 1
233.633,
25
VENTA DE
VALORES
237.748,
69
VENTA DE
VALORES
D
D
D
D
D
D
H
255.200,
00
60.200,0
0
55.200,0
0
50.000,0
0
30.120,0
0
20.080,0
0
TRASPASO O
TRANSFERENCIA
TRASPASO O
TRANSFERENCIA
TRASPASO O
TRANSFERENCIA
TRASPASO O
TRANSFERENCIA
TRASPASO O
TRANSFERENCIA
TRASPASO O
TRANSFERENCIA
TRASPASO O
34.000,0
TRANSFERENC
0
IA
TRASPASO O
36.000,0
TRANSFERENC
0
IA
ingreso
sin
embargo
procede
de
la
cuenta
0065-1054-
Caractersticas del
Fichero:
Cuenta:
Titular:
Autorizado:
Representante:
Fecha Inicial:
Fecha Final:
Saldo Inicial:
006510540004002
702
RICARDO FUSTER
SOLER
19/05/2008
14/05/2014
00,00
F. Operacin
Concepto Comn
Debe-Haber
Importe
Datos Complementarios 1
Giros - Transferencias - Traspasos
999.265,04
TRASPASO O
22/05/2008
D
Cheques
TRANSFERENCIA
Giros - Transferencias - Traspasos
TRASPASO O
04/06/2008
D
715,78
Cheques
TRANSFERENCIA
Intereses - Comisiones - Custodia INTERESES A NUESTRO
25/08/2008
D 13.845,02
Gastos e Impuestos
FAVOR
OPERAC. MONEDA
12/09/2008
Operaciones extranjero
H 14.000,00
EXTRANJERA
Intereses - Comisiones - Custodia INTERESES A NUESTRO
24/11/2008
D 13.827,23
Gastos e Impuestos
FAVOR
Intereses - Comisiones - Custodia 24/11/2008
D
138,26
COMISION
Gastos e Impuestos
Intereses - Comisiones - Custodia COMISION RECLAMACION
24/11/2008
D
30,05
Gastos e Impuestos
DEUDA
Giros - Transferencias - Traspasos
TRASPASO O
02/12/2008
H 48.000,00
Cheques
TRANSFERENCIA
Giros - Transferencias - Traspasos
TRASPASO O
03/12/2008
D 34.000,00
Cheques
TRANSFERENCIA
23/02/2009Intereses - Comisiones - Custodia D 13.752,71
INTERESES A NUESTRO
221
Gastos e Impuestos
FAVOR
222
223
224
se
ofreci
hacerlo)
PEDRO
MUGURUZA
OXINAGA
empleado del Sr. ORTIZ y a quien el Sr. FUSTER seala como la persona a
que le entreg a l, el sobre con el dinero del viaje, y que neg los hechos
declarados por el Sr. FUSTER (folio 171 y ss).
Por Auto de 3 de mayo de 2016 (folio 68, T.128) se acord el
sobreseimiento provisional de la causa respecto a RICARDO FUSTER SOLER.
225
226
227
228
229
PLANO
5:
Plano
aprobado
por
31/05/2010.
230
la
Corporacin
municipal
el
231
con el objetivo de
de
reforma
interior
que
precisen
complementar
sus
232
objeto
de
este
contrato
es
Que
la
mercantil
IMAGEN
233
exceda del
facturas,
dentro
de
los
treinta
(30)
das
instrumento
de
planeamiento
urbanstico
en
el
que
dicho
aprovechamiento se reconozca.
No obstante lo anterior, en el momento en que el Plan General sea
objeto de aprobacin provisional municipal se realizara un pago a
cuenta, en concepto de provisin de fondos, equivalente al 20% de
la cantidad que resulte de multiplicar 30 por cada m2t que sea
reconocido de ms a partir de los 55.88854 m2. de techo que ya
tenia la finca en el PGOU anterior, en dicho momento sobre las fincas
objeto del presente contrato, a dicha cantidad se le restarn los 100.000
entregados en este acto.
En los modelos tributarios 347 de Salvetti Abogados (todos los
modelos de varias empresas en folios 10678 a 10768, documentacin que
qued desglosada del Tomo 54 de la causa en legajo aparte segn consta
en Diligencia de Constancia de 2 de noviembre de 29111, folio 10677),
modelos de declaracin anual de operaciones con terceras personas consta
una operacin generadora de ingresos para Salvetti Abogados de 58.000
euros en la que figura como contraparte (pagador) la mercantil IMAGEN
VALENCIANA S.L..
234
del
planeamiento
constatadas,
de
los
modelos
de
235
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
las
diligencias
de
investigacin
practicadas
para
el
necesario
237
D.
JAVIER
GUTIERREZ
MIGULEZ,
asesoramiento
ilegal,
de
238
de
informacin
privilegiada
facilitada
por
autoridad
(artculo 417 CP) y cohecho (artculo 419 /424 del CP);; D. SANTIAGO
BERNALDEZ GAZAPO, por delito de cohecho (artculo 419 del CP o 424 del
CP); VIRGILIO ORTIZ SELFA por delito de cohecho (artculo 419 o 424
239
del CP); y contra D. PABLO RICO PRATS por delito de cohecho (artculo
419 o 424 del CP).
Debo acordar y acuerdo el sobreseimiento provisional de la causa
respecto a Doa M MANUELA CARRATALA FERNANDEZ, en base al
Artc. 641,2 de la LECRIM. registrndose en el libro correspondiente y
tomando nota en el de Diligencias Previas.
Dese traslado al Ministerio Fiscal y partes acusadoras personadas
para que en el trmino comn de TREINTA DIAS solicite la apertura del
Juicio Oral formulando escrito de acusacin, solicite el sobreseimiento o
excepcionalmente la prctica de diligencias complementarias.
Esta resolucin no es firme y frente a ella cabe recurso de reforma
ante este Juzgado.
As lo acuerda y firma el Sr. D. MANRIQUE TEJADA Y DEL
CASTILLO, Magistrado Juez del Juzgado de Instruccin nm. Cinco de
Alicante. Doy fe.
240