Ministerio Pblico de la Nacin

Juzg. 6, Sec. 11, c. 439/17 Arribas Gustavo s/ averiguacin de delito

Seor Juez:
La causa se inici por la denuncia presentada por la diputada nacional Elisa
Carri, ante la Cmara Federal. Solicit que se investigue la informacin contenida en una
nota periodstica de Hugo Alconada Mon1, titulada Un operador de Odebrecht le gir
u$s 600.000 al jefe de inteligencia argentino.
El periodista precis que el cambista brasileo Leonardo Meirelles 2
transfiri un total de u$s 594.518, mediante cinco giros, a la cuenta 373645-5 de la
sucursal Zurich del Credit Suisse perteneciente a Gustavo Arribas, titular de la Agencia
Federal de Inteligencia.
La primera transferencia por u$s 154.666, se concret el 25 de septiembre
de 2013. Al da siguiente, jueves 26, se giraron u$s 70.500. Finalmente, el viernes 27 de
septiembre de 2013 se giraron u$s 120.352, u$s 90.000 y u$s 159.000.
El dinero parti de la cuenta bancaria 313-0-025652-9 del Standard
Chartered Bank Hong Kong de una sociedad controlada por Meirelles, RFY Import &
Export Limited, calificada por la justicia brasilea como empresa de fachada,
destinada al pago de coimas, lavado de activos y evasin. La fuente de esta informacin
deriv del acurdo que Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora, y varios de sus
ejecutivos sellaron con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Revelaron que en
el ao 2008 se comprometieron a pagar sobornos para ganar un proyecto en nuestro pas y
que, por ese motivo, entre 2011 y 2014 la firma pag u$s 2,9 millones en coimas.
Tambin admitieron el pago de retornos adicionales por aproximadamente u$s
500.000 a cuentas privadas de un intermediario bajo el entendimiento de que los pagos
eran para beneficio de funcionarios pblicos argentinos.
Surge de la crnica que mediante el decreto n 151 del 23 de enero de 2008 3,
se adjudic la obra del soterramiento del tren Sarmiento al consorcio compuesto por la
constructora Norberto Odebrecht Sociedade Anonima, IECSA S.A., COMSA S.A. y
Ghella Societa per azioni. Adems que la justicia de la Repblica Federativa del Brasil
logr recuperar correos electrnicos cursados en febrero de 2010 entre Manuel Vzquez
(intermediario del por entonces Secretario de Transporte de la Nacin Ricardo Jaime) y
Mauricio Couri Ribeiro (representante de la constructora), a travs de los cuales se
reclamaba el pago de u$s 80.000 que se adeudaban desde haca un ao. Y que el decreto
n 1244 del 30 de agosto de 2013, cre la unidad ejecutora para la obra del soterramiento,

1 Publicada el 11 de enero de 2017 en el diario La Nacin.

2 Condenado a 5 aos de prisin por la justicia brasilea en la causa conocida como Lava Jato, en la

que se investiga el pago de coimas de la multinacional Odebrecht para la adjudicacin de obras.

3 Ver www.infoleg.gob.ar.

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financiada con $ 700 millones del Estado nacional y un crdito otorgado por el Banco de
Desarrollo brasileo (BNDS) por otros u$s 1500 millones.
Veinticinco das despus, Odebrecht anunciaba en su pgina oficial de
Internet conquista novo contrato na Argentina. Al otro da, se iniciaron las cinco
transferencias a la cuenta del actual Director de la Agencia Federal de Inteligencia
descriptas.
Al momento de ratificar denuncia, Elisa Carri expres que su deseo era que
se investigue si slo haba una transferencia y las otras eran falsas o inexistentes, en tanto
podra tratarse de una operacin de inteligencia que involucra a sectores nacionales
vinculados a inteligencias de otros pases.
La denunciante destac que en el caso Olivera, un hacker de la ex SIDE
invent una cuenta en el Credit Suiss contra un candidato de la Coalicin Cvica Enrique
Olivera y slo pudieron obtener el certificado de falsedad el lunes siguiente a la eleccin.
Sobre el punto, aclar hay hackers en todo el mundo, pero tambin vinculados a la
inteligencia argentina anterior, especializados en alterar.
Finalmente, pidi que se investigue a las anteriores autoridades de
inteligencia, como Larcher, y sus vinculaciones en la actual AFI, como la Sra.
Majdalani, en tanto consideraba que en su contra haba espionaje y amedrentamiento
por parte de un sector de la SIDE actual liderado por Majdalani.
Planteado as el panorama, el juez debe iniciar la investigacin a fin de
chequear los hechos narrados. Aunque no cambia el sentido del texto, hay que sealar que
se agreg a la denuncia original la de un grupo de diputados liderados por Hctor Recalde
sobre los mismos hechos, ms una de Mario Cafiero sobre causas judiciales fenecidas,
pero que de algn modo hacen al contexto de estos sucesos y tambin requiri que se
investigue la declaracin jurada ante la Oficina Anticorrupcin de Gustavo Arribas y que
se la actuacin de la Unidad de Informacin Financiera sobre la existencia eventual de
reportes de operaciones sospechosas de Arribas no informadas al Ministerio Pblico
Fiscal.
Para desentraar lo denunciado, el magistrado debera: *requerir a la justicia
brasilea los testimonios en delacin premiada de Leonardo y Leandro Meirelles, y de
Alberto Youssef, brindados en el marco de la causa Lava Jato; *interrogar va Skype a
Leonardo Meirelles; *obtener las declaraciones realizadas por Marcelo Odebrecht y otros
ejecutivos de la multinacional ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos;
*invitar al periodista Hugo Alconada Mon que aporte la documentacin con que cuente en
relacin a su nota del da 11 de enero de 2017; *requerir a la sucursal Zurich del Credit
Suisse, va exhorto internacional, que sirva informar todos los datos de las transferencias

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registradas entre los das 25 y 27 de septiembre de 2013, en la cuenta 373645-5,
perteneciente a Gustavo Arribas; *certificar el expediente radicado en el fuero;
*determinar si Gustavo Arribas tuvo y/o tiene algn vnculo con las empresas que
integraron el conjunto adjudicatario de la obra precedentemente sealada; *se realice un
peritaje informtico sobre la base de datos de la cuenta 373645-5 de la sucursal Zurich del
Credit Suisse, a fin de determinar si alteraron sus movimientos; y *se designen expertos
para que auditen los equipos electrnicos que utiliza la diputada nacional Elisa Carri a
fin de establecer si fueron objeto de interceptaciones o hackeos; *se incorpore el
expediente individualizado por Mario Cafiero; *se requiera la declaracin jurada ante la
Oficina Anticorrupcin de Arribas y *se inspeccione la Uif en el sentido sugerido por
Cafiero.
Fiscala Federal N 6, 24 de enero de 2017.
(FN n 5256/17)