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1 Table des matiéres LES INFORMATIONS PERSONNELLES DE L’INVESTIGUE..... eee 1.4 Fiche technique de Jovenel MOISE..... aa 1.2 Fiche technique de son épouse al LES COMPTES BANCAIRES game 2.1 Analyse du compte d’épargne chéque gourde # 502085 détenu & la SCOTIABANK.....3 2.2 Analyse du compte d’épargne dollar # 504929 détenu & la SCOTIABANK. 6 2.3. Analyse du compte courant dollar # 250-0179 détenu & la BPH. 8 2.4 Analyse du compte courant gourde # 0560120269 détenu & la BPH... a8 2.5 Analyse du compte a terme # 053100075091 détenu a la BPH 8 2.6 Analyse du compte d’épargne #000-003-0005-9262 détenu a la KOTELAM 8 2.7 Analyse du compte d’épargne dollar # 340000272 domicilié& la BNC.. 8 2.8 Analyse du compte d’épargne gourde # 341000079 domicilié& la BNC. 2 LES ACTIVITES COMMERCIALES DE L"INVESTIGUE feet 24 3.1. Les comptes détenus au nom de « Jomar Auto Parts » - 2 3.1.1 Analyse du compte courant dollar # 341000085 domicilié& la BNC... 3.1.2 Analyse du compte courant commercial # 340 000167 détenu a la BNC sun 34 3.2. Fiche signalétique de AGRITRANS SA... 3.3 Les comptes détenus au nom de AGRITRANS SA... 3.3.1 Analyse du compte courant commercial dollar # 561125258 détenu a la BPH... 45, 3.3.2. Analyse du compte courant commercial gourde # 560120340 détenu & la BPH...46 3.4 Fiche signalétique de COMPHENER SA. 3.5 Les comptes détenus au nom de COMPHENER S.A. 3.5.1 Analyse du compte courant gourde # 0560120339 détenu a la BPH. intl 3.5.2 Analyse du compte d’épargne chéque dollar # 0561125670 détenu a la BPH..... 50 LES TRANSFERTS. LES BIENS MOBILIERS LIMITATION. CONCLUSION 1 LES INFORMATIONS PERSONNELLES DE L’INVESTIGUE 1.1 Fiche technique de Jovenel MOISE, Prénom :Jovenel Nom MOISE Lieu de naissance Port de Paix Date de naissance 26-juin-1968 Nationalité : Haitienne Statut Matrimonial : Marié NIF 001-329-431-4 Peris de conduire PX-00726-TB Profession Entrepreneur 1.2. Fiche technique de son épouse Prénom Marie Etienne Martine Nom MOISE Nom de jeune fille JOSEPH Lieu de naissance : Port-au-Prince Date de naissance 2 Sjuin 1974 Nationalité 2 Haitienne NIF 003-497-136-1 Statut Matrimonial Marige 2 LES COMPTES BANCAIRES L’Unité Centrale de Renseignements Financiers, aprés avoir regu des informations sur le nommé Jovenel MOISE identifié fiscalement au numéro 001-329-431-4, a adressé des requétes auprés des institutions financiéres publiques et privées en vue de recueillit des informations sur les avoirs et les activités financiéres de l’investigué. Les réponses qui nous sont parvenues ont permis d'identifier quatorze (14) comptes en banque dont Jovene] MOISE est signataire. Ces comptes sont enregistrés dans les bases de données Dre Jomar auto | BNC |200ct2007 | 0341-000-167 | CEIC | 31 mai 2013 des banques commerciales suivantes: BPH, BNC, BUH, Scotiabank et Kotelam. L’inventaire desdits comptes montre que l'investigué a ouvert, en son nom personnel, six (6) comptes et deux (2) comptes conjoints avec son épouse Marie Etienne Martine JOSEPH MOISE. Les six (6) autres sont des comptes commerciaux, Deux (2) sont ouverts au nom de « Comphener S.A » avec l’autorisation de signature des sieurs Lue Ambert SAINDOUX et Pierre Richard JOSEPH. Deux (2) autres sont détenus au nom de « AGRITRANS S.A » et cosignés avec le nommé Pierre Richard JOSEPH. Les deux (2) demiers ouverts au nom de “’Jomar Auto Parts** sont cosignés avec la nommée Marie Etienne Martine JOSEPH MOISE. Les comptes sont répartis de la maniére suivante © Sept (7) ala BPH. © Deux (2) a la SCOTIABANK © Un (1) 4laKOTELAM © Quatre (4) ala BNC Tableau des comptes bancaires composant le portefeuille de l’investigué. Soldes aaa a pe Net BY aa re em Konae aa Rr 34,821.23] HTG inane BNC | 200ct2007 | 0341-000-055 | CEIC | 30mai2013 |~ 1,763.85 | USD | Scotiabank | 25 mai 2007 502085 CEIC | 30 avril 2013 391.48 | HTG | al | a | Seoviabant | 22 fev. 2010 5304929 C/E | 15 mars 2012 71.92) USD g g | $ gece heh e | = BPH | 15 nov. 2011 25000179 ch usD 5 i z | Compte =| s BPH | 10 fev.2012 | 0560-120-269 | CIC | Incomplet HTG = = ae sels a BPH | | 14 mai 2012 | 053-100-075-091 | DAT | USD i | 04 sept.2012 | 000-00300059262 | | 14 mai 2013 | 160.00] ATG | BNC Dente) a 0340-000-272 | CE/C | 31 mai2013 | 1,136.89} USD MOISE evou Marie E. M. a J. MOISE NG 0341-000-079 CE/C 27 mai 2013 14.00 | HTG BPH | 31 aotit 2012 | 561-125-258 CIC | 31 mars 2013 | 4,252.63 | USD Agritrans S.A — BPH | 21 dec.2012 | 560-120-340 | CIC | 30 avril 2013 236.13 | HTG BPH 21 déc, 2012 560-120-339 CIC | 30 avril 2013 | (2,393.66) | HTG Comphener a4 | BPH | 21 déc. 2012 | 561-125-670 | C/E | 28mars2013 | 9,660.29) USD 2.1 Analyse du compte d’épargne chéque gourde # 502085 détenu la SCOTIABANK. Celui-ci pargne chéque personnel ouvert au nom de Jovenel MOISE dans les registres comptables de la SCOTIABANK par le moyen d’un cheque de dix mille gourdes (Gdes 10,000.00). L’état de compte part de la date du 25 mai 2007 au 30 novembre 2012. Les dépéts qui ont alimenté ce compte sont au nombre de trente (30) est un compte d’ pour un total de deux millions deux cent dix-huit mille huit cent soixante-huit gourdes & 29 contimes (Gdes 2, 218,868.29). Quant aux retraits corespondant cette période, ils sont au nombre de soixante-quatorze (74) dont le total s’éléve a deux millions cent quatre-vingt-quinze mille six cent dix-sept gourdes & 71 centimes (Gdes 2, 195,617.71). Le solde au 30 novembre 2012 affichait un montant vingt-deux gourdes (Gdes 22.00) Analyse des rentrées et des sorties de fonds Les transactions enregistrées sur ce compte sont effectuées avec une fréquence réguliére. Les trente (30) dépéts qui ont alimenté ce compte, cing (5) sont des crédits de transferts tirés du compte # 504929 de Jovenel MOISE. Les informations figurant sur le relevé nous laissent croire que l’investigué a bénéficié d’un emprunt bancaire. En effet, dans la majorité des cas, les montants sont retirés aprés pour le remboursement dun prét. Ces remboursements pour deux million quatre-vingt-dix mille neuf cent vingt-huit gourdes & 68 centimes (Gdes 2, 090,928.68) sont comptabilisés tantét_ comme « paiement prét pour consommation» tantét comme « spécial débit autorisé ». Pourtant, la # Scotiabank, dans une correspondance adressée 4 l'UCREF en date du 29 juillet 2016, a évoqué qu'elle n'a accordé aucun prét au nommé Jovenel MOISE, Nous illustrons les indications susmentionnées dans les tableaux suivants, 1 Tableau illustrant les versements affichés sur le compte 502085 de la Scotiabank { Transactions Montants HTG | Pit prét fa consommation 31,320.03, i Pint prét & la consommation 31,320.03 | T7juin-2008 | Pint prété la consommation — 62,640.06 17-juin-2008 Pmt prét a la consommation 62,440.06 [Té-septembre-2008 | Pmt prét Ala consommation | 31,320.03 | 16-septembre-2008 | Pmt prét 4 la consommation. 31,320.03 | Té-septembre-2008 | Pmt prét a Ta consommation 31,320.03 |” T6-septembre-2008 | Pmt prét a la consommation ~~ 31,320.03 Té-septembre-2008 | Pmt prét a la consommation 31,320.03 | 16-septembre-2008 | Pmt prét a la consommation 31,320.03 [7 2o-oetobre-2008 | Pmt prét Ta consommation 31,320.03 | 20-octobre-2008 Pmt prét 4 la consommation 31,320.03 27-octobre-2008 | Pmt prét d la consommation 31,320.03 27-avril-2009 Pmt prét 4 la consommation 19,240.21 30-juin-2009 Pint prét 4 la consommation 125,280.12 30-juin-2009 Pmt prét 4 la consommation 101,120.48 25-septembre-2009 | Pmt prét 4 la consommation 12,079.82 25-septembre-2009 | Pmt prét 4 la consommation 31,320.03 25-septembre-2009 | Pmt prét 4 la consommation 31,320.03 26-octobre-2009 | Pmt prét 4 la consommation 31,320.03 | 26-octobre-2009 | Pmt prét a la consommation 31,320.03 23-juin-2010 Pmt prét dla consommation — 42,185.34 23-juin-2010 | Pmt prét a la consommation: 42,185.34 23-juillet-2010 | Pmt préta la consommation 42,201.42 D7 juillet-2010 | Pmt preva la consommation 220142 Dates Transactions Montants HTG 18-Aout-2010 | Pmt prét A la consommation "42,201.42 T8-Aout-2010 | Pmt prét la consommation 42,201.42 2-octobre-2010 | Pmt prét & la consommation 41,660.19 22-octobre-2010 | Pmt prét 4 la consommation 42,201.41 T4janvier-2011 _ | Pmt prét la consommation 29,000.00 | 12-Avri-2011 | Pmt prét 4 la consommation 2,700.80 T0-Mai-2011 | Pmtprétalaconsommation | 42,201.40 TEMala0I1 | Prt pret Ta consommation | 2,532.08, 24-Mai-2011 | Pmt prét Ala consommation 2,532.08 14-septembre-2011 | Pmt prét 4 la consommation 84,402.84 14-septembre-2011 | Pmt prét a la consommation 84,402.84 | T-décembre-2011 | Pmt prét Ala consommation 103,250.00 I-décembre-2011 | Pmt prét a Ja consommation 103,250.00 Total 1, 643,911.20 HTG 2éme tableau illustrant les versements affichés sur le compte 502085 de la Scotiabank Date ‘Transactions | Montants HTG (04 juillet 2007 Spécial débit autorisé 843.00 | 30 juillet 2007 Spécial d&bit autorisé 31,320.03 31 juillet 2007 Spécial debit autorisé 28,320.03 22 aout 2007 ‘Spécial débit autorisé 3,000.00 31 aout 2007 Spécial débit autorisé 31,320.03 31 aout 2007 Spécial debit autorisé ~ 800.00 31 aout 2007 Spécial débit autorisé 31,320.03 31 aout 2007 ‘Spécial débit autorisé 400.00 06 novembre 2007 | Spécial débit autorisé 31,320.03 06 novembre 2007 Spécial débit autorisé 31,320.03 30 novembre 2007 | Spécial debit autorisé 31,320.03 Date Transactions Montants HTG. 30 novembre 2007 Spécial débit autorisé | 400.00 30 novembre 2007 | __ Spécial d&bit autorisé 31,320.03 30 novembre 2007 | Spécial débit autorisé 400.00 31décembre 2007 Spécial débit autorisé 62,640.06 12 mars 2008 Spécial débit autorisé 65,000.00 31 mars 2008 Spécial debit autorisé 30,760.09 31 mars 2008 Spécial d&bit autorisé 28,960.09 19 juin 2008 Spécial débit autorisé 1,500.00 27 juin 2008 Spécial débit autorisé 200.00 2 octobre 2009 Spécial débit autorisé 2,277.00 14 décembre 2009 | Spécial débit autorisé 2,277.00 “Total 7,017.48 Grand Total | Pmt prét+ Spécial débit_ | 2, 090,928.68 HTG 2.2. Analyse du compte d’épargne dollar # 504929 détenu a la SCOTIABANK. Il s’agit d'un compte, d’épargne en dollar américain ouvert au nom de Jovenel MOISE dans les livres comptables de la Scotiabank le 22 février 2010, avec un montant initial de vingt mille dollars américains (USD 20,000.00). L*état de compte disponible retrace les transactions bancaires de la date d’ouverture au 15 mars 2012. Au cours de cette période, le compte a enregistré cinquante et un (51) dépéts totalisant cent quatre- vingt-trois mille quarante-quatre dollars américains & 89/100 (USD 183,044.89), et quatre-vingts (80) retraits pour un total de cent quatre-vingt mille deux cent quatorze dollars américains & 94/100 (USD 180,214.94), Tenant compte des frais de services de six cent quatre-vingt-quinze dollars américains & 3/100 (USD 695.03) ct d'un cheque retourné pour une valeur de deux mille soixante-trois dollars américains (USD 2,063.00), la balance finale affichait soixante-onze dollars américains & 92/100 (USD 71,92) au 15 mars 2015 Analyse des rentrées et des sorties de fonds En ce qui concerne les dépdts, nous avons souligné trois sommes importantes. Ce sont les deux montants de vingt mille dollars américains (USD 20,000.00) chacun, cffectué respectivement le 22 février et le 16 mars 2010, et le dépot de vingt-cing mille dollars américains (USD 25, 000.00) opéré le 26 octobre 2010. La somme des dépats comptabilisés durant la premigre année du fonetionnement de ce compte est de cent cinquante-six mille sept cent vingt dollars américain & 94/100 (USD 156,720.94), Les années qui suivent, les chifites, tels que présentés dans la liste suivante, ont commencé a diminuer. Années Quantité dépots Montants USD. 2010 32 156,726.94 2011 16 18,217.95 2012 ees 8,100.00 Total 51 USD 183,044.89 En observant les retraits enregistrés sur ce compte, nous constatons que certains montants ont été utilisés pour effectuer des virements sur le compte gourde # 502085, lemment. La valeur totale des retraits opérés sur ce compte pendant les analysé pré deux ans et un mois du fonctionnement de ce compte, est quasiment égale au montant total déposé. Etant donné que les copies des chéques émis par Vinvestigué ne sont pas disponibles, nous ne pouvons pas expliquer Iutilisation faite de ces sorties de fonds, Done, nous ne sommes pas en mesure d’en préciser les noms des bénéficiaires, Nous présentons dans la liste ci-dessous les retraits annuels comptabilisés sur le compte, Années Quantités Montants USD 2010 59 153,979.56 2011 19 19,758.38 2012 2 6,477.00 Total 80 USD 180,214.94 2.3. Analyse du compte courant dollar # 250-00179 détenu a la BPH. Il s’agit d’un compte courant en dollar américain, ouvert au nom de Jovenel MOISE, le 15 novembre 2011 dans les livres comptables de la BPH, avec un dépot initial de cing cents dollars américains (USD 500.00). Ce compte ne peut pas étre analysé parce que son relevé n’est pas disponible ; nous en avons trouvé seulement le formulaire ouverture. 2.4 Analyse du compte courant gourde # 0560120269 détenu a la BPH. L’investigué Jovenel MOISE, détient un autre compte courant en gourde, qui a été ouvert dans les registres comptables de la Banque Populaire Haitienne (BPH) le 10 février 2012. Le montant du dépot initial a été l’équivalent en gourde deux cents dollars américains, (USD 200,00) tirés du compte dollar américain # 250001790, sclon un message numérique annexé au formulaire douverture et adressé par le propriétaire desdits comptes. Le taux du jour n’a pas été mentionné. L’analyse du compte n'est pas approfondie en raison de I’absence d’élément substantiel, 2.5 Analyse du compte a terme # 053100075091 détenu a la BPH I s’agit d’un compte a terme libellé en dollar américain, ouvert au nom de Jovenel MOISE, le 14 mai 2012 dans les livres comptables de la Banque Populaire Haitienne (BPH), avec un montant de quatre-vingt-dix mille dollars américains (USD 90,000.00) pour une période de 12 mois, au taux d’intérét de 0.30% A l’échéance, le 09 mai 2013, les intéréts devraient s’ajouter au principal. Le renouvellement du DAT se faisait automatiquement, 2.6 Analyse du compte d’épargne #000-003-0005-9262 détenu a la KOTELAM La KOTELAM a ouvert, dans ses livres comptables, un compte d’épargne au nom de Jovenel MOISE le 4 septembre 2012. Le relevé de compte disponible ne contient qu'un dép0t initial de cent soixante gourdes (Gdes 160.00) 2.7 Analyse du compte d’épargne dollar # 340000272 domi la BNC La Banque Nationale de Crédit a ouvert, dans ses registres comptables, un compte vargne chéque conjoint, en dollar américain, aux noms de Jovenel Moise et / ou Marie E. Martine MOISE. Le formulaire d’ouverture dont nous disposons ne fait pas mention: de la date d’ouverture ni du montant dép6t initial. Le relevé disponible pour notre analyse couvre la période allant du 16 janvier 2012 au 29 avril 2013. Il relate un solde antérieur de vingt-cing mille dollars américains, (USD 25,000.00). Deux cent cinquante-deux (252) dépéts pour un total de cing millions cing cent cinquante-neuf mille neuf cent quatorze dollars américains & 50/100 (USD 5,$59,914.50), et cent cinquante-deux (152) retraits pour une valeur de cing millions cing cent quatre-vingt-un mille soixante-onze dollars américains & 15/100 (USD §, 381,071.15). D’ott le solde de fin de période correspondant 4 mille cent trente-six dollars américains & 89/100 (USD 1,136.89), en date du 31mai 2013. Analyse des rentrées de fonds Les opérations de dépéts constatées sur ce compte sont réalisées en espéces, et sont tuds significatives. Nous ne sommes pas en mesure de retracer les transactions qui ont abouti au solde antérieur répertorié. En revanche, nous avons vu plusieurs dépéts journaliers mobilisant des montants trés importants, dépassant le seuil exigé pour la « déclaration de provenance de fonds », Nous ne pouvons pas justifier ’origine de ces ‘montants, car, nous ne disposons pas encore de piéce justificative. Nous présentons dans le tableau suivant les dép6ts journaliers trés élevés, voire suspects ‘Tableau des dépéts journaliers enregistrés sur le compte dollars #340000272 de la BNC Date ‘Transactions ~ Montants USD 16-janv.-12 Dépat 202,250.00 25-janv.-12 Dépot 30,180.00 D7-janv.-12 Dépat 28,000.00 15-févr.-12 Depot 19,500.00 23-fevr.-12 Depot 35,350.00 4.» nana Date Transactions Montants USD 2-mars-12 Dépot "19,500.00 S-mars-12 Dépot 23,000.00 @-mars-12 Depot 26,750.00 Tmars-12 Depot 30,500.00 S-mars-12 Depot 19,500.00 13-mars-12 Dépot 21,000.00 14-mars-12 Depot 27,500.00 16-mars-12 Dépot 32,500.00 19-mars-12 Dépot 19,500.00 2i-mars-12 Dépat 22,750.00 26-mars-12 Dépot 20,750.00 10-avr.-12 Dépat 31,500.00 T2ave-12 Dépat 131,200.00 2-mai-12 Dépat 120,000.00 28-mai-12 Dépat 100,000.00 28-mai-I2 Depot 100,000.00 30-mai-12 Dépat 108,200.00 Depot 30,250.00 Dépat 92,400.00 Dépat 134,000.00 Dépor 48,765.00 6-juin-12 Dépot 69,750.00 Sjuin-12 Dépot 116,000.00 Ti-juin-12 ~ Dépat 59,580.00 1i-juin-12 Dépot 60,550.00 18-juin-12 Dépot 45,325.00 18-juin-12 Depot 36,750.00 20-juin-12 Depot 30,000.00 Dui -12 Dépat 50,750.00 10 Date Transactions Montanis USD 23-juil 12, Dépat 21,530.00 23-juil-12, depot 25,000.00 2B3-juil-12 depot 46,860.00 26-juil-12 aepat 20,900.00 27-juil.-12 dépét 21,530.00 TF-aoit-12 depot 33,500.00 T6-a0at-12, depot 21,975.00 16-a0dt-12 pot 700,000.00 20-a0ait-12 pot 32,440.00 21-aotit-12 dépét 36,185.00 6-sept-12 dpa 27,000.00 T-sept-12 depot 21,900.00 I1-sept.-12 19,765.00 13-sept.-12 25,445.00 T7-sepi-12 35,465.00 19-sept.-12 26,880.00 20-sept-12 52,305.00 20-sept.-12, 106,000.00 24-sept-12 40,385.00 S-oct-12 20,035.00 9-oet.-12 92,360.00 9-oet-12 19,850.00 Hoet-12 230,000.00 25-oct-12 38,000.00 39,000.00 30,000.00 34,820.00 | 2i-nov-12 45,300.00 4-dée--12 37,570.00 Date ‘Transactions ‘Montants USD. 4dée-12 depot 28,500.00 28-dée.-12 depot 75,000.00 28-dée.-12 depot 21,595.50 7-janv-13 depot 47,894.00 Fjany-13 depot 20,000.00 14-janv-13 depot 38,060.00 1-févr--13 depot 23,250.00 Savr-13 dépot 45,000.00 29-ave-13 dépat 100,000.00 Total USD 3, 678,849.50 Voici, ci-dessous, un graphique illustrant les flux de dépéts annuels enregistrés sur ce compte. Digts rats emen a some son avon ‘sce seen | ie on 12 Analyse des sorties de fonds La valeur totale des cent cinquante-deux (152) retraits opérés sur ce compte est de cing millions cing cent quatre-vingt-un mille soixante-onze dollars américains & 15/100 (USD 5, 581,071.15). De ce montant, cent quarante-sept (147) chéques totalisant la ante dollars américains & 95/100 (USD 5, 454,760.95) sont émis a l’ordre de bénéficiaires dont certains sont connus. Les tableaux ci-dessous présentent les bénéficiaires connus et somme de cing millions quatre cent cinquante-quatre mille sept cent si inconnus retracés & partir des cheques émis, ‘Tableaux 1 Tableaux présentant des cheques tirés sur le compte dollar # 340000272 de la BNC. Les bénéficiaires sont identifiés Tableau 1-1 Date T " Bénéfici #chéque | Montants @-fev 2012 Tsones Etienne 8 87,465.00 9-fev-2012 Tsones Etienne 26 20,000.00 | 23-fev.-2012 Tsones Btienne 29 83,200.00 27-fev.2012 Isones Etienne 30 ~~ 20,500.00 T-mars-2012 Isones Etienne 12 56,092.50 2-mars-2012 ~ Isones Etienne 5B 10,000.00 S-mars-2012 Isones Etienne Tana 24,960.00 G-mars-2012 Isones Etienne 15 83,200.00 | F-mars-2012 Isones Etienne 16 62,400.00 9-mars-2012 Tsones Etienne 17 45,925.00 13-mars-2012 Tsones Etienne 18 41,650.00 /19-mars-2012 Tsones Etienne 20 24,990.00 Date BénGficiaire # cheque Montants S-juin-2012 Tsones Etienne 38 210,500.00 25-juin-2012 Isones Etienne 65 147,875.00 3-juillet-2012 Isones Etienne 66 38,940.00 | S-octobre-2012 Tsones Etienne 125 67,760.00 22-octobre-2012 Isones Etienne 145 22,225.00 22-novembre2012 Isones Etienne 148 80,500.00 28-Decembre-2012 Isones Etienne 152 774,000.00 Total 19 ck | USD 1, 222,182.50 Le nommé Isones Etienne a bénéficié dix-neuf (19) chéques pour un montant de un million deux cent vingt-deux mille cent quatre-vingt-deux dollars américains & 50/100 (USD 1, 222,182.50). Tableau 1-2 Date Bénéficiaires ek Montants Sjuin-2012 | Galbert Jean Frangois 39 210,500.00 10-Avr-2012 Guito M. B 38,880.00 29-mai-2012 Guito M. 35 38,880.00 28-Nov-2012 Mont jolt hotel 137 1,940.04 10-Avr-2012 Robinson C. 44 1,649.00. 14-Aout-2012 Samaco Fy 20,000.00 Total ek USD 311,849.04 14 Tableau 1-3 Date Bénéficiaire ek Montants 15-fev-2012 Winsky Knagg 27 20,500.00 2B-fev-2012 Winsky Knagg 28 41,600.00 16-mars-2012 Winsky Knagg 19 129,115.00 23-mars-2012 Winsky Knagg 21 81,412.00 2-mars-2012 Winsky Knagg 2 41,650.00 20-Avr-2012 Winsky Knagg 32 56,000.00 24 juillet-2012 Winsky Knagg | 100 46,365.00 16-a0ui-2012 Winsky Knagg 7 67,600.00 31-Aout-2012 Winsky Knage 90 3,465.00 10-Sept-2012 Winsky Knagg 109 15,000.00 9-oct-2012 | Winsky Knagg 15 42,500.00 10-Oct-2012 Winsky Knagg 126 97,610.00 11-Oct-2012 Winsky Knagg 127 28,390.00 29-oct-2012 Winsky Knagg 146 21,180.00 7T-Nov-2012 Winsky Knagg 147 37,770.00 4-Dec-2012 Winsky Knagg 149 62,500.00 31-dee-2012 Winsky Knagg 153 7,500.00 3-jan-2013 Winsky Knage 154 20,000.00 T-Fan-2013 Winsky Knagg 155 48,000.00 14 Jan-2013 Winsky Knagg mer in 5,350.00 21-Jan-2013 Winsky Knagg 158 17,500.00 15 Date Bénéficiaire | # chéque Montants 1 -fey-2013 Winsky Knagg 159 23,250.00 23-fev-2013 Winsky Knagg 164 40,000.00 29-fev-2013 Winsky Knagg 165 100,000.00 Total 24 ck USD 1, 074,257.00 Le nommé Winsky Knagg a bénéficié vingt-quatre (24) cheques pour un montant de un million soixante-quatorze mille deux cent cinquante-sept dollars américains (USD 1, 074,257.00) ‘Tableau 2 ‘Tableau présentant des cheques émis sur le compte dollar # 340000272 de la BNC Les bénéficiaires ne sont pas identifiés. Date Bénéficiaire (s) #ek Montants USD | 13-jan-2012 Tnconnu 2 3,500.00 16-jan-2012 Tneonn 25 15,000.00 T7-jan-2012 Tneonn q 710,000.00 25-jan-2012 Inconnu 3 36,000.00 31-Jan-2012 Tnconnu’ Ts 10,000.00 | 10-fev-2012 ineonau 5 2,400.00 28-fev-2012 inconnu aL 9,720.00 Tmars-2012 | inconnu i 30,776.00 ZAve-2012 | inconnu | 35 63,000.00 | 3-Avr-2012 jinconnu 36 31,000.00 | T6-Avr-2012 inconnu’ | 49 15,000.00 16 Date Bénéficiaire (s) | #eck Montants USD 25-mai-2012 inconnu 32 19,440.00 25-mai-2012 inconnu 3 21,890.00 25-mai-2012 inconnu 31 46,170.00 25-mai-2012 inconnu, 50 21,777.00 28-mai-2012 inconnu 3S 5,000.00 ~ 3 1-mai-2012 “inconnu 61 10,000.00 4-juin-2012 inconnu 3 10,000.00. 4 juin-2012 ineonnu 4 25,000.00 4-juin-20125 ineonnu 48 5,500.00 5-juin-2012 ineonna 34 2,575.00 S-juin-2012 inconnu 36 40,380.00 6-juin-2012 inconnu 57 38,880.00 Bjuin-2012 ineonnu 60 68,040.00 8 juin-2012 ineonnu 39 79,260.00 15-juin-2012 inconnu, 63 2,847.00 15-juin-2012 inconnu or 68,515.00 15-juin-2012 inconnu 38 31,120.00 9-juillet-2012 Tneonnu | 76 4,750.00 Ti-juillet-2012 inconnuy 7 3,000.00 12-juillet-2012 inconnu 75 5,000.00 19-juillet-2012 inconnu 101 3,000.00 24-juillet-2012 inconnu 98 68,040.00 7 Date Bénéficiaire (s) Hek Montants USD 30-juillet-2012 inconnu ) 68,040.00 8-Aout-2012 ineonnu 77 37,500.00 9-aout-2012 Inconna ® 4,000.00 10-Aout-2012 ~inconnu 9 2,000.00 10-Aout-2012 inconnu a1 2,446.00 10-Aowt-2012 inconnu 82 300.00 14-Aout-2012 Inconnu a4 2,000.00 14-Aout-2012 inconnu 8 2,053.00 T6-Aout-2012 inconnu @ 38,880.00 16-Aout-2012 inconnu 70 15,000.00 20-Aout-2012 inconnu TR 2,500.00 21-Aout-2012 inconnu OL 31,500.00 22-Aout-2012 inconnu 102 5,000.00 27-Aout-2012 inconnu, 1033 3,500.00 27-Aout-2012 inconnu 92 15,510.00 28-Aout-2012 inconnu 10s 4,000.00 29-Aout-2012 inconnu 80 9,784.00 30-Aout-2012 inconnu 105 2,500.00 G-sep-2012 inconnu 8 38,880.00 ‘T-sept-2012 ‘inconnu 116 800.00 T-sept-2012 inconnw 7 3,670.00 10-sept-2012 inconnw 17 2,500.00, 18 Date Bénéficiaire (8) ek Montants USD | 10-sept-2012 | inconnu 9 2,200.00 11 -sept-2012 inconnu, 94 801.97 12-sept-2012 inconnu 88 7,165.00 12-sept-2012 inconnu 85 9,720.00 13-sept-2012 inconnu 89 38,880.00 T7-sept-2012 inconnu 123 12,500.00 17-sept-2012 inconnw 95 2,500.00 19-sept-2012 inconnu 12a 1,750.00 19-sepi-2012 ineonnu 108 38,880.00 19-sept-2012 ineonnu 122 20,000.00 20-sept-2012 incon Tis 29,160.00 20-sept-2012 inconnu 720 10,000.00 20-sept-2012 inconnu 107 38,880.00 ~ 20-sept-2012 + inconnu: 106 38,880.00 20-sept-2012 inconnu 110 38,880.00 25-sept-2012 inconnu tii 38,880.00 1-oct-2012 inconnu 14 30,560.00 Soct-2012 inconnu 9% 10,000.00 Ti-oct-2012 incon 130 9,000.00 15-0et-2012 inconnu 132 7,500.00 15-0ct-2012 ineonnu 133 15,000.00, 15-0et-2012 Tneonn 134 15,000.00 19 Date Bénéficiaire (®) ek Montants USD 15-oct-2012 inconnu 135 850,100.00 24-oct-2012 ineonnu 128 9,720.00 25-oet-2012 inconnu 19 38,880.00 29-oet-2012 ineonnu 136 12,700.00 14-nov-2012 inconnu "150 10,000.00 P-nov-2012 incon 1B 2,445.20 4-Dec-2012 inconnu 1st 3,000.00 35-Dec-2012 incon 163 1,750.00 10-Dec-2012 ineonnu 161 12,500.00 20-Dec-2012 ineonnu 162 12,500.00 21-Dec-2012 inconnu 139 4,096.59 26-Dec-2012 inconnu 140 5,000.00 26-Dec-2012 inconnu ia 3,000.00 -Fan-2013 inconnu 167 33,000.00 ‘18-jan-2013 inconnu 168 3,500.00 28-jan-2013, inconnu 142 30,000.00 Bfev-2013 inconnu 109 5,000.00 25-fev-2013 inconnu 170 2,000.00 25-fev-2013 inconnu 7 2,000.00 19fev-2013 inconnu 172 5,000.00 29-mai-2013 inconnu 7 17,000.00 Total inconmu 98ck | USD 2, 846,472.41 20 Voi ci-dessous, un graphique illustrant les flux de retraits annuels enregistrés sur ce compte. a ~ aa) Un graphique comparant I’évolution annuelle des dépdts et des retraits enregistrés sur le compte d’épargne cheque dollar # 340000272 est ainsi présenté ci-dessous. apts rst sense een ee eee au 2.8 Analyse du compte d’épargne gourde # 341000079 domicilié 4 la BNC La Banque Nationale de Crédit a ouvert, dans ses registres comptables, un compte ’épargne conjoint, en gourde, aux noms de Jovenel MOISE et Marie E. Martine MOISE. L’état de compte soumis a notre examen ne fait pas mention de la date d’ouverture du compte ni du montant du dépot initial 11 relate un solde antéricur de cent gourdes (Gdes 100.00) et couvre la période allant du 11 janvier 2012 au 27 mai 2013. Nous comptons, au cours de cette période, qu'il est enregistré d’une part cent quinze (118) dépéts qui totalisent cing cent mille cent cinquante-huit gourdes & 71 centimes (Gdes 500,158.71) et d’autre part, deux cent quatre (204) retraits dont le total s°éleve a quatre cent quatre- vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-dix-sept gourdes & 16 centimes (Gdes 499,977.16). D’ou le solde de cléture du montant de quatorze gourdes (Gdes 14.00), affiché au 27 mai 2013. Analyse des rentrées et des sorties de fonds Les transactions de dépdts enregistrées sur ce compte pendant les seize (16) mois et demi de fonctionnement ont été réalisées sur une fréquence réguliére, L'examen des mouvements de fonds réalisés sur ce compte conjoint révéle qu'il fonctionne comme un compte commercial, en raison d’un ensemble de retraits opérés par émission de chéques. Les fonds une fois déposés, ont été retirés le méme jour ou deux jours aprés, voire deux fois en un seul jour. Nous ne disposons pas de pices justificatives qui nous permettraient de voir la destination de ces fonds retirés, mais le relevé envoyé pour notre travail nous permet de voir quelques noms des bénéficiaires et les numéros de chéques émis a leur ordre, comme le montre le tableau ci-dessous. Voici les noms des bénéficiaires qui figurent sur le relevé bancaire gourde # 341000079 détenu A la BNC Date | —-Bénéficiaires | # ck | Montants HT | [ 2imars 2012 |~ Etienne Isones | 50 | 3,179.00] | 30 mars 2012 | Jovenel Moise B ~~ 2,000.00 Taviil 201d | Appays Bivie Lervil | 74 2,400.00 Daveil 2012 | WinskyKnagas | 31 2,000.00 2 Date Bénéficiaires | # ek | Montants ATG Bavril 2012 |~ Winsky Knaggs | 52 2,500.00 S avril 2013 Grelet Michel Bouzi | 205 120.00 9 avril 2013 Etienne Isones | 204 1,045.00 Favril 2012 | WinskyKnaggs | 61 1,000.00 T3avril 2012 | Etienne Isones | 62 2,000.00 16avril 2012 | WinskyKnagges | 63 449,00 23 avril 2012 Etienne Isones 87 2,000.00 ~ 23 avril 2012 Winsky Knaggs 1 300.00 7 mai 2013 Guito Massena 251 686.11 14mai 2012 | WinskyKnaggs | 88 3,000.00, T4mai 2012 | WinskyKnaggs | 89 3,888.00 23mai 2012 | WinskyKnaggs | 90 930.00 24 mai 2012 Etienne Isones 1,186.00 24mai2012_| Winsky Knaggs 3,262.00 | 19 juil 2012 | nne Isones 1,000.00 23 juil 2012 Winsky Knaggs 3,000.00 23juil 2012 | WinskyKnaggs | 127 7,361.00 "26 juil2012 | WinskyKnaggs | 161 1,849.22 30juil. 2012 | Davilmardebreus | 164 300.00 3 aout 2012 Duvot Paul | 163 100.00 2 aout 2012 Etienne Isones | 166 300.00 3 aout 2012 Etienne Isones | 167 4,900.00, Taout2012 | WinskyKnaggs | 168 1,160.00 “16 aout 2012 | Hotel MONJOLT | 174 285.40 8 avril 2013 Joscles 190 16,000.00 30 avril 2013 | WinskyKnaggs | 130 1,559.00 mai 2013 | WinskyKnaggs | 250 260.00 Bmai 2013 | WinskyKnaggs | 252 300.00 23 3 LES ACTIVITES COMMERCIALES DE L’INVESTIGUE Des documents soumis par la Direction Générale des Impéts (DGI), avancent qu’une entreprise dénommée Jomar Auto Parts appartient au nommé Jovenel MOISE. Cette entreprise, immatriculée au # 000-959-120-6, sise au numéro 110, Rue Capois, Port-au-Paix, n’a pas payé sa patente depuis ’exercice 2006-2007, mais continue a déposer ses Etats Financiers réguligrement ; le dernier en date conceme l’exercice terminé au 30 septembre 2012 et accuse un chiffre d'affaires de deux millions cent sept mille neuf cent soixante-deux gourdes (Gdes 2, 107,962.00). Ladite entreprise a des dettes envers la DGI s’élevant a un million cent cinquante-huit mille quatre cent quatre- vingt-neuf gourdes & 35 centimes (Gdes 1, 158,489.35) dont la plupart sont des taxation office. Par ailleurs, selon des certificats de patente délivrés par l’entité étatique susmentionnéc, le sieur Jovenel MOISE est le Président Directeur Général de deux entreprises dénommées AGRITRANS S.A et COMPHENER S.A. Au cours d’un méme exercice, deux patentes sont délivrées au nom de la premiére, avec des éléments d'information différents. Lun des certificats atteste que AGRITRANS S.A évolue dans le secteur d'activité JMPORT EXPORT tandis que l'autre avance que cette méme entité évolue dans le secteur d’activité Industrie alimemaire (sauf Boisson) .La deuxigme entreprise évolue dans le secteur d’activité Production er distribution d'électricité. Les deux entreprises ont leur principal établissement au # 10 de la Rue Dalencourt & Bourdon, Deux comptes bancaires ouverts au nom de chacune des entités commerciales susmentionnées ont été retracés. 3.1 Les comptes détenus au nom de « Jomar Auto Parts » 3.1.1 Analyse du compte courant dollar # 341000055 domicilié a la BNC. Celui-ci est un compte courant commercial en dollar américain ouvert le 20 octobre 2007 dans les livres comptables de la Banque Nationale de Crédit (BNC), au nom de Jomar Auto Parts, et dont Jovenel Moise et Marie E. Martine Moise sont les signataires. Nous n’en disposons ni du formulaire d’ouverture, ni du montant du dépot initial, mais plutét d’une carte de signature sur laquelle figure seulement la date 24 douverture. Le relevé baneaire envoyé par la banque pour ce compte retrace un solde antérieur de deux mille quatre cent cinguante-huit dollars américains et 39/100 (USD 2,458.39), et les opérations allant du 3 janvier 2012 au 31 mai 2013. Au cours de cette période, nous avons répertorié quatre cent deux (402) dépéts pour un total de trois cent sept mille cinquante-sept dollars américains et 46/100 (USD 307,057.46), et trois cent deux (302) retraits donnant la somme de trois cent sept mille quatre cent quatre- vingt-neuf dollars américains et 68/100 (USD 307,489.68). En date du 31 mai 2013, le solde affichait un montant de mille sept cent soixante-trois dollars américains et 85/100 (USD 1,763.85). Analyse des rentrées et des sorties de fonds Les montants qui sont déposés sur ce compte ont été en dessous du seuil assujetti a la déclaration de provenance de fonds. Nous avons observé une affluence de dépéts journaliers dont les sommes mensuelles sont tr&s significatives. Nous les enregistrons dans le tableau ci-dessous : Tableau des Dép6ts mensuels comptabilisés sur le compte # 341000055, [Mois ——=*«)~SsCNombre de dépats | _ Montants USD | Janvier 2012 7 4,690.14 | Février2012.—=«=tCti(i«‘i SS 24,183.79 | Mars 2012 2 26,684.96 ‘Avril 212 20 21,754.07 Mai 2012 — [eee] 13,305.26 Juin 2012, 9 9,407.08 juillet.2012 25 33,924.65 ‘Aout 2012 10 9,144.06 | Septembre 2012 SaeeE 6,887.06 Octobre 2012 20 | 11,335.04 Novembre 2012 31 21,051.29 Décembre 2012 30 15,579.26 Janvier 2013 2 15,143.47 Février 213, 31 13,629.71 Mars 2013 36 22,665.15 25 Mois Nombre de dépéts Montants USD. Avril 2013 40 41,192.12 Mai 2013 36 16,480.35 Total 402 307,057.46 Les transactions qui caractérisent les sorties de fonds sont au nombre de trois cent deux (302) pour un total de trois cent sept mille quatre cent quatre-vingt-neuf dollars américains et 68/100 (USD 307,489.68). II s’agit, pour la plupart, de chéques payés dont certains bénéfici res sont identifiés. Le tableau ci-dessous illustre le volume des retraits mensuels qui sont enregistrés sur le compte # 341000055. Mois Nombre/retraits ‘Montants | Monnaie Janvier 2012 5 7,139.53 | USD Février 2012 iB 22,758.35 USD Mars 2012 15 27,647.62| USD ‘Avril 2012 16 22,129.00] USD Mai 2012 3 12,904.60 | USD Juin 2012 a 7,20.00 | USD Juillet 2012 15 34,015.00] USD ‘Aout 2012 8 9,156.75 | USD Sepiembre2012 9 6,610.00 | USD ‘Octobre 2012 3 11,130.20 | USD Novembre 2012 23 | 21,388.16] USD Décembre 2012 | 22 13,435.52 | USD Janvier2013— | 24 17,261.60 | USD \ Février 2013 2B ~ 12,924.80 | USD | Mars 2013 4 23,456.76 | USD [~ Avril 2013 | 2600 39,732.55 | USD Mai 2013 3 16,079.24] USD Total 302 307,489.68 | USD 26 Nous indiquons dans le tableau dessous des noms de bénéficiaires de cheques Date Bénéficiaire # cheques Montants | 23-féve-12 | Isones Etienne 486 2,300.00 29-févr.-12 | Tsones Etienne 496 756.00 Tsones Etienne 997 1,300.00 2-mars-12 Isones Etienne 498 900.00 S-mars-12 Tsones Etienne ~ 499 500.00 6-mars-12 Tsones Etienne 500 263.00 19-mars-12 |~ Isones Etienne 302 165.00 20-mars-12 | Isones Etienne 303 200.00 4-avr-12 | Isones Etienne 344 700.00 T3-avr-12 | Isones Etienne 346 500.00 2-avr-12 | Isones Etienne 349) 1,100.00 30-ave-12 | Isones Etienne 335 800.00 Tsones Etienne 378 430.00 S-mai-I2 | Isones Etienne 379 1,860.00 Ti-mai-12 | Tsones Etienne 380 300.00 31-mai-12 | Isones Etienne 7 500.00 4juin-12 | Tsones Etienne on) 400.00 Sjuin-I12 | Isones Etienne ei 300.00 Tijuin-12 | Tsones Etienne 632 1,000.00 18-juin-12 Isones Etienne 634 1,700.00 Isones Etienne 562 550.00 Isones Etienne 363 450.00 Tsones Etienne 364 30.00 Isones Etienne 365 | 700.00 Tsones Etienne 645 50.00 2juil-12 [~~ Tsones Etienne 646 30.00 juil.-12 | Isones Btienne 68 950.00 23-juil.-12 | Isones Etienne 647 50.00 27 ~ Date ‘Bénéficiaire # cheques | Montants 30-juil.-12 Isones Etienne 573 765.00 6-aoit-12 | Isones Etienne 376 400.00 6-aoiit-12 Isones Etienne 589 1,555.00 2-oct-12 | Isones Etienne 608 330.00 19-nov.-12 | Isones Etienne 69 673.00 20-nov.-12 | Isones Etienne 680 2,090.00 2-nov.-12 | Isones Etienne 683 2,310.00 17-dée-12 | Isones Etienne oR 1,300.00 8-janv.-13 Tsones Etienne 705 635.00 14-janv.-13 Isones Etienne 708 1,295.00 15-mai-13 | Isones Etienne | 852 430.00 [Té-mai-13 | Tsones Etienne 353 933.00 T7-mai-I3 | Isones Etienne 854 320.00 20-mai-I3 | Isones Etienne 855 332.00 2i-mai-I3 | Isones Etienne 867 665.00 22-mai-13 Isones Etienne 868 929.00 Total 44ck 34, 426,00 Cette fois-ci, le nommé Isones Etienne a bénéficié de 44 chéques pour un montant de trente-quatre mille quatre cent vingt-six dollars américains (USD 34, 426.00), Date Bénéficiaire #cheque Montants @janv-12 | Winsky Knagg [494 300.00 27-féve.-12_| Winsky Knagg [487 760.00 T-févr-12_ | Winsky Knagg [495 400.00 2o-mars-12 | Winsky Knagg | 504 800.00 Ti-mars-12_| Winsky Knage | 333 1,000.00 P-mars-12_| Winsky Knagg | 535 880.00 28-mars12_| Winsky Knagg | 543 590.00 Winsky Knagg | 545 800.00 28 Date Bend ire | #cheque | Montants T6-avr-12 | Winsky Knagg [547 1,000.00 24-avr-12 | WinskyKnagg | 550 | 817.00 | 2S-ave-12 | WinskyKnagg| 551 | 700.00 2S-ave-12_ | WinskyKnagg | 553 700.00 W-ave-12 | Winsky Knagg | 554 00.00 14-mai-12_| Winsky Knagg S81 530.00 15-mai-12 | Winsky Knagg ‘582 1,800.00 16-mai-12 Winsky Knagg 583 950.00 T7-mai-12_ | Winsky Knagg | 584 350.00 D-mai-12 | Winsky Knage [585 790.00 | 30-mai-12_ | Winsky Knagg | 626 ~~ 790.00 | 30-mai-12 | WinskyKnagg | 625 | 400.00 juin-12 | WinskyKnagg | 628 400.00 Sjuin-I2 | WinskyKnagg [630 300.00 | 13-juin-12 | Winsky Knagg 633 300.00 Djuin-12_| Winsky Knagg [566 300.00 2Sjuin-12_| Winsky Knagg | 567 300.00 25-juin-12 | Winsky Knagg 642 130.00 25juin-12_| Winsky Knagg | 641 640.00 27-juin-12 | Winsky Knagg 643 400.00 27-juin-12 | WinskyKnagg | 644 800.00 25-juil-12 | Winsky Knagg | 650 1,530.00 2S-juil-12_| WinskyKnagg | 651 120.00 2-juil-12 | Winsky Knagg | 652 710.00 275uil.-12_| Winsky Knagg 653 440.00 6-aoit-12 | Winsky Knagg | 590 825.00 G-aout-12 | Winsky Knagg | 592 110.00 T6-a0at-12 | Winsky Knagg | 593 415.00 I-sept.-12 | Winsky Knagg 594 1,242.00 | Date Bénéficiaire | #cheque | Montants 13-sept.-12 | Winsky Knagg 595) 600.00 T4-sepi-12 | WinskyKnagg | 596 900.00 T8-sept-12 | Winsky Knagg [597 415.00 2i-sept-12_ | Winsky Knagg [599 326.00 25-sept-12 | WinskyKnagg | 600 1,007.00 2y-sept-12 | Winsky Knagg | 602 200.00 Zoet-12 | WinskyKnagg | 603 1,042.00 8-oct-12 | Winsky Knagg. 604 523.00 Ti-oct.-12 | WinskyKnagg | 605 663.00 19-oet.-12 | Winsky Knagg | 607 30.00 19-oct-12 | Winsky Knagg | 606 267.00 25-oct.-12 | Winsky Knagg_ 609 500.00 Bi-oct-12 | Winsky Knagg | 601 357.00 T-nov.-12 | Winsky Knagg 610 670.00 9-nov-12 | WinskyKnagg | 611 7,548.00 12-nov.-12. | Winsky Knagg 612 878.00 Ténov-12 | WinskyKnage | 676 1,505.00 T6-nov-12 | WinskyKnagg | 677 1,390.00 | T6-nov-12 | WinskyKnage | 678 447.00 23-nov.-12_ | Winsky Knagg. 684 280.00 26-nov.-12 | Winsky Knagg 685 10.58 26-nov.-12 | Winsky Knagg | 685 450.00 2o-nov.-12 | Winsky Knagg | 686 885.00 28-nov.-12 | Winsky Knagg | _ 687 410.00 3-dée-12 | WinskyKnagg] 817 640.00 4-déc.-12 Winsky Knagg 819 390.00 T0-dée-12 | WinskyKnagg | 668 1,400.00 Ti-dée-12_ | Winsky Knagg [666 310.00 l1-dée.-12 | Winsky Knagg 669 260,00 30 Bénéficiaire | #cheque | Montants Winsky Knagg | 670 325.00 17-dée-12_ | Winsky Knagg | 671 992.00 19-dée-12 | Winsky Knagg | 692 455.00 20-déc.-12 | Winsky Knagg [693 530.00 21-déc.-12 Winsky Knagg 694 700.00 24-12 | WinskyKnagg [695 360.00 27-dée-12 | WinskyKnagg | 696 450.00 3janv-13 | Winsky Knagg [667 1,765.00 4janv-13 | Winsky Knagg | 703 1,020.00 Tjanv-13 | WinskyKnagg | 704 1,250.00 T0janv-13 | Winsky Knagg [706 675.00 15janv.-13 | WinskyKnagg | 709 623.00 T7-janv.-13 | Winsky Knage | 711 3,050.00 T7janv.-13_| Winsky Knagg | 710 410.00 Winsky Knagg | 712 642.00 | D2janv-13 | Winsky Knagg | 707 440.00 28janv-13 | WinskyKnagg | 720 844.00 30-janv.-13 | Winsky Knagg [721 430.00 4-févr-13 | Winsky Knagg [722 620.00 11-févr.-13 | Winsky Knagg 723 345.00 Ti-féve.-13 | Winsky Knagg [727 740.00 14-févr.-13 | Winsky Knagg 726 475.00 T4-fvr-13 | Winsky Knagg | 725 425.00 ‘Winsky Knagg R27 440.00 Winsky Knagg 750 395.00] 27-téve-13_ | Winsky Knagg | _751 270.00 ‘mars-13 | WinskyKnagg | 752 243.00 4-mars-13_| Winsky Knagg | 753 264.00 4-mars-13 | Winsky Knagg 753 264.00 31 Date Bénéficiaire | #cheque | Montants 4-mars-13 | Winsky Knagg 754 | 1,060.00 Smars-13_ | WinskyKnagg | 756 390.00 T-mars-13 | Winsky Knagg | _757 365.00 Temars-13 | Winsky Knagg | 758 931 T-mars-13 | WinskyKnagg | 758 400.00 18-mars-13 | Winsky Knagg |_759 700.00 18-mars-13_| WinskyKnagg | _777 1,438.00 18-mars-I3_ | Winsky Knagg | 778 2,925.00 19-mars-13_| Winsky Knagg | __779 685.00 20-mars-13 | Winsky Knagg | 780 680.00 2i-mars-13 | Winsky Knagg | 781 760.00 25-mars-13_| WinskyKnagg | _782 1,004.00 25-mars-13_| WinskyKnagg | 783 470.00 28-mars-13_| WinskyKnagg | 784 758.00 T-avr-13 | WinskyKnagg | 785 | 200.00 | Ti-avr-13 | WinskyKnagg | 799 2,500.00 15-avr-13 | WinskyKnagg | 800 260.00 Trave-13_ | WinskyKnagg | 801 373.00 T9-ave-13 | Winsky Knagg | 802 500.00 29-ave-13 | WinskyKnagg | 803 1,743.00 29-avr.-13 | Winsky Knage [842 975.00 30-ave-13 | WinskyKnagg | 843 973.00 Qmai-l3 | WinskyKnagg | 845 1,340.00 Ssmai-13 | WinskyKnagg | 844 500.00 G-mai-I3 | WinskyKnagg | 846 40.00 Gmai-l3 | WinskyKnagg] 849 900.00 T-mai-I3 | WinskyKnagge [850 429.00 [Tomai-3 | WinskyKnagg [851 450.00 Total 123k | 85,497.89 32 Le nommé Winsky Knagg a bénéficié de 123 ck pour une valeur de quatre-vingt- ‘cing mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept dollars américains & 89/100 (85,497.89) Voici deux graphiques comparant tour & tour I"évolution annuelle des dépéts et des retraits enregistrés sur le compte courant commercial dollars numéroté : # 341000055 Dépotsannuels 2m0 197,946.66 ecu 37m 3 2 109,110.80 5 adépats 2 1on000.00, som ‘Année.2012 Année.2013 Pevode 33 Rotraits annuels pas 198,034.75, 16000000 op,s4.9s 10900000 montants USO ‘Année 2012 ‘anne Annbe.2013 3.1.2 Analyse du compte courant commercial # 340 000167 détenu a la BNC Il s’agit d’un autre compte courant commercial en gourde, ouvert a la méme date que le précédent, c’est 4 dire le 20 octobre 2007 dans les registres comptables de la Banque Nationale de Crédit (BNC), par les nommés Jovenel MOISE et Marie Martine E. MOISE au nom de leur entreprise commerciale Jomar auto parts, Nous n’avons retrouvé ni le formulaire d’ouverture ; nous n’avons pas non plus retracé le dép6t initial de ce compte. L”état de compte disponible, amputé de quatre (4) ans, contient un solde antéricur de cent trois gourdes & 13 centimes (Gdes 103.13), et retrace les opérations s*Gtendant du 3 janvier 2012 au 31 mai 2013. L’ensemble des dépots comptabilisés est de trois cent quarante-quatre (344), pour un montant de deux millions huit cent sept mille six cent soixante-huit gourdes & 70 centimes (Gdes 2, 807,668.70), tandis que les retraits, au nombre de deux cent vingt et un (221) donnent un total de deux millions sept cent 34 soixante-douze mille neuf cent cinquante gourdes & 70 centimes (Gdes 2, 772,950.70). Ce compte affichait un solde de fin de période de trente-quatre mille huit cent onze gourdes & 23 centimes (Gdes 34,811.23), En observant le fonctionnement de ce compte, nous avons constaté une similitude avec le compte bancaire dollar # 341000055 examiné précédemment. Nous avons retracé une affluence de dépats journaliers dont les sommes mensvelles sont tr’s significatives ‘comme le montre le tableau ci-dessous. Tableau illustrant les dépéts mensuels effectué sur ce compte. Date Nombre de dépats ] Montants HTG Janvier 2012 15 205,555.00 | Pévrier 2012 17 288,824.60 Mars 2012 27 246,300.00 Avril 2012 4 10,500.00 Mai 2012 1 58,038.90 Juin 2012 18 44,515.00 Juillet 2012 rt 187,630.00 Aoat 2012 2 4,598.20 Sept. 2012 3 46,995.00 Oct. 2012 7 278,940.00 Nov. 12 32 253,605.00 Dée, 2012 48 246,565.00 35 Date Nombre de dépdts Montants HTG | Janvier 2013 35 195,396.00 Fev.2013, 4 149,830.00 Mars.2013, 15 183,738.00 Avril.2013 26 162,530.00 Mai.2013 32 174,720.00 Total 344 2, 807,668.70 HTG Tous les montants alloués aux bénéficiaires des cheques sont inscrits dans le tableau ci-aprés. Il s*agit de cinquante-et-un (51) chéques pour un total de un million quatre cent seize mille soixante-neuf gourdes & 60 centimes (Gdes 1, 416,069.60). Par contre, (113) retraits dont les bénéficiaires ne sont pas identifiés accusent un montant de un million trois cent onze mille neuf cent trente-neuf gourdes & 10 centimes (Gaes 1, 311,939.10). Ce qui donne un décaissement total par chéques pour deux millions sept cent vingt-huit mille huit gourdes & 70 centimes (Gdes 2, 728,008.70) pendant un an et cing moi is. Nous présentons dans le tableau ci-aprés, les noms de quelques bénéficiaires ainsi que les montants qu’ils ont regus. Date Bénéficiaires # chéque Montant HTG 09-Feb-12_| Etienne Isones 369 3, 000,00 09-Feb-12_ | Etienne Isones 370 30, 000,00 09-Feb-12, Etienne Isones 368 17,500,00 13-Feb-12 Etienne Isones 371 46, 400,00 ~~ 29-Feb-12_ | Etienne Isones 374 123,430,00 (05-Mar-12 Etienne Isones 377 24, 960,00 09-Mar-12 | Etienne Isones 378 25 ,050,00 20-Mar-12 | Etienne Isones 381 41, 600,00 36 Date Bénéficiaires # cheque Montant HTG 08-Jun-12 Etienne Isones, 481 50, 000,00 (09-Jul-12 Etienne Isones 457 59,992.50 O7-Tan-13 Etienne Isones 310 33, 000,00 14-Jan-13 Etienne Isones S14 24, 370,00 | Te Jan-13 Etienne Isones 313 '5.250,00 15-Jan-13, Etienne Isones sm 33, 000,00 21-Feb-13 Etienne Tsones 319 22, 000,00 (08-Apr-13 Etienne Tsones 354 33, 000,00 15-Apr-13 Etienne Isones 556 24, 750,00 02-May-13 | Ftienne Isones 359) 17, 000,00 28-May-13. | Ftienne Tsones 351 33, 000,00 Total 19 ck 663,302.50 16-Feb-12_ | Winsky Knaggs 372 4, 040,00 24-Feb-12 | Winsky Knaggs 373 32, 800,00 14-Mar-12_| Winsky Knaggs 379) 6, 440,00 19-Mar-12 | Winsky Knaggs 380 20, 825,00 23-Mar-12 | Winsky Knaggs 438 43, 837,00 2i-Jun-12_| Winsky Knaggs 43 26, 500,00 26-Jun-12 | Winsky Knages a5 35, 000,00 09-Jul-12 | Winsky Knaggs 458 29 975,00 08-Aug-12 | Winsky Knages 482 2, 000,00 01-Oct-12 | Winsky Knages 484 5, 615,00 27-Dec-12_ | Winsky Knaggs 479 33,000,00 31-Dee-12_| Winsky Knaggs 308) 33, 000,00 3-Jan-I3_| Winsky Knaggs 509) 32, 450,00 2i-Jan-13_| Winsky Knaggs 315 33 000,00 08-Feb-13_ | Winsky Knaggs 317 33 ,000,00 18-Feb-13_ | Winsky Knaggs 318 33, 000,00 37 Date Bénéficiaires # cheque Montant HTG 01-Mar-13 Winsky Knaggs 520 33,000,00 11-Mar-13 Winsky Knaggs 331 24,750.00 | 19-Mar-13 Winsky Knaggs 533 38 .880,00 09-Apr-13 | Winsky Knagg 335 23, 000,00 18-Aprl3 | Winsky Knagg 337 2,400.00 18-Apris | Winsky Knage 358 8,865.00, Total Dek 558,977.00 09-Apr-12 GuitoM. 460 38 320,00 31-Dee-12 Guito M. 307 5,000,00 D-Jan-13 Guito M. 316 1, 280,50 04-Feb-13 Guito M. 529 2 549,60 ~ 12-Mar-13 GuitoM. 34 19 440,00 13-Mar-13 Guito M. 533 29, 160,00 18-Mar-13 Guito M. 332 38, 880,00 Guito M. 361 9 720,00 | Guito M. 382 19 440,00 9ek 183,790.10 ia Emmanuela R | 31-May-13 Destima Ick 10,000.00, | Grand Total S1 ck émis | 1,416,069.60 HTG Le tableau ci-dessous présente les chiftres di Date Bénéfici: # Cheque Montants HTG | _osefan-12 Inconnu 405 51,000.00 Tneonnu, 1jan-2012 363 8,500.00 Inconnu [18-Jan-12 360 29 160.00 jont les bénéficiaires n'ont pas été identifiés 38 Date Bénéficiaire #Chéque | Montants HTG Tneonnu 18-Jan-12 359 29, 160.00 Tneonm 18-lan-12 355 2, 500,00 Tneonnu 18-Jan-12 407 19 440,00 Tneonnw 18-Jan-12 408 19,440.00 Tnconnu, en 358 20,940.00 Tneonnu Bone 434 5,000.00 Inconnu, ae 435 5,000.00 Tneonna ea 365 4,600.00 Tneonna 13-Fey-2012 ae ey Tneonnu 06-Mar-12 436 1,750.00 Tneonnu 06-Mar-12 af 1, $00.00, Tneonnu Pern 437 1,8026.40 Tneonnu 1,650.00 12-Mar-12 a0 Tneonn 14-Mar-12 384 15,000.00 Inconnu: 05-Apr-12, 461 9, 500.00 | Tnconna 09-Apr-12 446 2, 425.00 Tnconnu 09-Apr-12 367 1,875.00 Tneonnu ieee 439 48,600.00 39 Date Bénéficiaire # Chéque Montants HTG 16-Jul-12 — 464 3,000.00 Inconnu 23-Jul-12 466 20, 000.00 TInconnu 24-Jul-12 : 459 69, 040,00 Tneonnu 26-Jul-12 467 7,000.00 Tnconnu 30-Jul-12 468 1,500.00 Inconnu: 2d-Aug-12_ 489 815.00 Tnconnu 24-Aug-12 488 1,501.40 Tneonnw | 7-aug-2012 469 500.00 Tneonn Perr 483 38,880.00 Inconnu, moasni 493 1,000.00 Tneonna eee 494 3,000.00 Taeonnw feeip 485 57,200.00 Tneonna 22-Oct-12 486 13, 932.00 Inconnu: 22-Oct-12 487 33,000.00 Inconnu 22-Oct-12 490 33,000.00 Tnconnu oe sais 450 1,500.00 Inconnu: 24-Oct-12 451 10, 000.00, Tnconnu 24-Oct-12 492 33,000.00 Inconnu 24-Oct-12 496 33,000.00 Tnconaw | 25-oct-2012 495 33,000.00 40 Date Benéficiaire | 4 Cheque | Montants HTG Inconnu 29-0ct-2012 | 491 12,612.00 Inconn 05-Nov-12 452 27, 300.00 Tneonnu 05-Nov-12 453 2,470.00 Tneonn 06-Nov-2012 449, 15,326.87 Tneonnu 09-Nov-12 497 7,128.00 Tneonna 09-Nov-12 500 33,000.00 Inconnt, 12-nov-2012 ae 33,000.00 Inconnu, 16-Nov-2012 499 7,353.00 Tneonna 19-Nov-212 501 33,000.00 Tnconnu 19-Nov-2012 502 33,000.00 Ineonnu 33,000.00 27-Nov-2012 503 Inconnu 3,150.00 30-Nov.2012 473 Tnconnu 33,000.00 30-Nov-2012 504 Tnconnu 10-Dec-12 40 4,000.00 Inconnu 10-Dec-12 474 3, 500.00 Inconnu 11-Dec-2012 472 33,000.00 Tneonnu, 19-Dec-12 456 11, 385.00 Inconnu 19-Dec-12 476 33, 000.00 Tneonnu 24-Dec-2012 505 33,000.00 41 pate Bénéficiaire | #Chéque | Montants HTG Tneonna 27-Dec-2012 512 4,300.00 Tneonnu 27-Dec-2012 475 4,000.00 Inconnu 31-Dec-2012 478 33,000.00 Inconnu 15-Jan-2013 521 2,500.00 Inconnu 18-Jan-2013, 522 6,000.00, Tneonnu 28-Jan-2013 526 1,250.00 Inconnu |_ 31-Jan-2013 527 5,000.00 Inconnu, 21-fev-2013 528 2,400.00 Tnconn 26-fev-2015 530 24,750.00 Tneonnu 04-mars-2013 536 2,750.00 Tneonnu 05-mars-2013 535 470.00 Tnconnu 05-Mars-2013 $34 1,694.63 Tneonnu 6-Mars-2013 $39 4,500.00 Inconnu 07-Mars-2013 537 700.00 Inconnu 08-mars-2013 540 776.00 Inconnu | 11-Mars-2013 538 11,350.00 Inconnu 13-Mars-2013 | 343 2,500.00 TInconnu 13-mars-2013 342 2,300.00 42 Date Bénéficiaire | #Chéque | Montants HTG Inconnu 25-Mars-2013 aie si00 Inconnu 26-Mars-2013 546 4, $80.00 Tnconnw 26-Mars-2013 548 1, 500.00 Inconnu Aaa 549 2,500.00 Inconnu neo 562 2,000.00 Tnconnu Tee 563 4,000.00 Treonn ang 564 2,000.00 Treonnw 15-Apr-13, 565 1,500.00, Treonna 15-Apr-13 566 1,200.00, Treonna 16-Apr-13 569 2,500.00 Taeonnw 16-Apr-13 567 6,750.00 Tneonnu L7-Apr-13 373 2,500.00 Tneonna 18-Apr-13 574 2,000.00 Tneonna 22-Apr-13 572 2,500.00 Treonnw 22-Apr-13 568 2,945.00 ineonnw 24-Apr-13 576 5,000.00 Tneonna 24-Apr-13 575 450.00 Tneonnu |__ 25-Apr-13 579 1,500.00 nconna 29-Apr-13 S81 5,000.00 Tnconna 2 mai-t3 578 5,000.00 B Date Bénéficiaire | #Chéque — Montants HTG Inconnu ] J-mai-13 587 | 9,500.00 Inconnu 13-mai-13 588 2,500.00 Tnconnu 13+ mai-I3 sso 2,000.00 Tnconnu ] 15-mai-13 590 2,000.00 Tnconnu | 16-mai-13 593 2,500.00 Tneonn 17-mai-13 594 5,000.00 Tneonnw 20-mai-13 602 5,000.00 Tnconnu 20-mai-13 591 3,100.00 Tneonnu 21-mai-13 598 2,500.00 Tneonnw 21-mai-13 599 3,000.00 Taconnu 23-mai-13 : 601 2,500.00 Tnconnu 24-mai-13 603 2,000.00 Tnconnu 27-mai-l3 600 1,500.00 Tnconnu 27 maiel3 605 5,000.00 Inconnu 29- mai-13 606 12,273.80 Total 113 ek 1,311,939.10 3.2 Fiche signalétique de AGRITRANS SA: Raison sociale Forme Juridique : AGRITRANS $.A : Société Anonyme Immatriculation fiseale +: 000-637-321-3, Patente Date de livraison 24207129912 : 14 aoat 2012 44 Exercice fiseal 22011-2012 Secteur dactivité : IMPORT-EXPORT Adresse commerciale : Rue Dalencourt # 10 Bourdon ‘Téléphones 362-31781/ 370-94453. Fiche signalétique de AGRITRANS SA2 Raison sociale AGRITRANS S.A, Forme Juridique Société Anonyme Immatriculation fiscale 000-637-321-3, Patente 4207129914 Date de livraison 14 aoat 2012 Exercice fiscal 2011-2012 Secteur d'activité Industrie Alimentaire (Sauf Boisson) Adresse commerciale Rue Dalencourt # 10 Bourdon Téléphones 362-31781/ 370-94453, 3.3 Les comptes détenus au nom de AGRITRANS SA 3.3.1 Analyse du compte courant commercial dollar # 561125258 détenu a la BPH Ce compte courant commercial en dollar américain est ouvert le 31 aotit 2012 dans les registres comptables de la Banque Populaire Haitienne (BPH) au moyen dun dépot initial de dix mille dollars américains (USD 10, 000,00), au nom de lentreprise AGRITRANS SA. Le président du conseil de l’entreprise Jovenel Moise et le secrétaire~ ésorier Pierre Richard Joseph en sont les signataires. Le relevé dont nous disposons retrace les opérations partant de la date d’ouverture du compte au 28 mars 2013. Pendant ces sept (7) mois, il est enregistré quatre (4) dépéts dont la somme s*éléve a seize mille six cent soixante dollars américains & 18/100 (USD 16, 660,18), et deux (2) retraits qui ins. (USD 12, 278.00). A la date du 28 mars 2013, la balance finale de ce compte affichait un montant de quatre mille deux cent cinquante-deux dollars américains & 63/100. (USD 4,252.63) totalisent douze mille deux cents soixante-dix-huit dollars amé: 45 Analyse des rentrées et des sorties de fonds Le 11 septembre 2012, environ onze jours aprés ouverture du compte, le chéque # 1 est émis pour un montant de neuf mille sept cents dollars américains (USD 9,700.00). Depuis lors le compte a été inactif, Nous nous demandons si un compte commercial peut rester sans mouvement pendant cing mois. Le 15 f&vrier 2013, deux mille deux cents dollars américains (USD 2, 200.00) sont erédités sur le compte ; ce méme jour, une valeur de deux mille cing cent soixante-dix-huit dollars américains (USD 2,578.00) en est retirée, Faute de piéces justificatives des transactions, nous ne sommes pas en mesure d’en identifier ni les déposants ni les bénéficiaires. Trois jours aprés, soit le 18 février 2013, nous avons constaté un dépét de trois cent vingt dollars américains & 18/100 (USD 320,18) et enfin, le 21 mars 2013, un dépdt de quatre mille cent quarante dollars américains (USD 4,140.00). Le tableau suivant présente les transactions effectuées : Tableau des transactions effectuées sur le compte commercial # 61125258 Date Deseription Crédits | _ Débits | Monnaie 31 aout 2012 Depot 10,000.00 sD [ it septembre 2012 | Retrait 2710000) BGs} 15 fevrier 2013 Depot 2,200.00 us. 15 février 2013 Retrait 257200) Pap, 18 février 2013 Depot 320.18 us.D 21 mars 2013 Dépot 4,140.00 us.D | Total | 4aep et2 ret | 16,660.18 | 12,278.00| USD 3.3.2. Analyse du compte courant commercial gourde # 560120340 détenu a la BPH Celui-ci est un compte d’épargne commercial en gourde, le deuxiéme que le conseil d’administration de AGRITRANS SA, dirigé par Jovenel MOISE, a fait ouvrir encore le 21 décembre 2012, dans les registres comptable de la Banque Populaire Haitienne (BPH), avec un dépot initial de cing mille gourdes (Gdes 5,000.00). Le relevé dont nous disposons pour ce compte couvre la période allant de la date d’ouverture au 30 avril 2013. Au cours de ces 4 mois, seulement trois (3) dépéts pour un total de cent cing 46 mille cent soixante gourdes (Gdes 105, 160.00) et deux (2) retraits totalisant une somme cent quatre mille gourdes (Gdes 104,000.00), sont effectué sur le compte. Le solde final de ce compte, & la date du 30 avril 2013, accuse un montant de deux cent trente-six gourdes &13 centimes (Gdes 236,13). Nous insérons dans le tableau ci-dessous, les transactions enregistrées pendant la période examinée, ‘Tableau des transactions effectuées sur le compte commercial # 560120340 Date Description Crédits Débits | Monnaie 21 décembre 2012 | Depot 5,000.00 HIG 04 février 2013 Dépét 85,160.00 EE |__04 fevrier 2013 Dépot 15,000.00 Erg [ie ovrier 2013 | Retrait Se oo ae 1 avril 2013 Retrait : 4,000.00 HTG Total 3dép +2 ret | 105,160.00 | 104,000.00, HTG 3.4 Fiche signalétique de COMPHENER SA. Nom Commercial COMPHENER S.A Forme Juridique : Société anonyme Immatriculation fiscale 000-528-495-7 Patente 12784540 Date de livraison 30 novembre 2012 Exercice fiscal 2012-2013 Secteur d’activité Production et distribution d’¢lect : Rue Dalencourt # 10 Bourdon ‘Téléphones + 362-31781/ 370-94453 3.5 Les comptes détenus au nom de COMPHENER S.A 3.5.1. Analyse du compte courant gourde # 0560120339 détenu a la BPH 11 s’agit d’un compte courant commercial en gourde que le conseil d’administration de l’entreprise COMPHENER SA dirigée par les nommés Jovenel MOISE, Luc Ambert Saindoux et Pierre Richard Joseph a fait ouvrir au nom de ladite entreprise par 47 Fentremise d'un chéque de cing mille gourdes (Gdes 5,000.00), le 21 décembre 2012, dans les registres comptable de la Banque Populaire Haitienne (BPH), Le chéque # 14 de la BNC, est tiré du compte # 0340000272. Les documents envoyé 's par la banque contiennent le Quitus et le certificat de patente # I 2784540 utilisé pour ouvrir ce compte, dans lequel nous avons vu que l’entreprise évolue dans le secteur d’activité de production et distribution d’électricité. A noter que nous n’avons pas trouve dans les documents les copies des statuts et des actes constitutifS publiés généralement dans le moniteur. Les principaux actionnaires autorisés A signer ce compte sont les suivants Noms Fonction NIF Tovenel Moise Président 001-320-431-4 Lue Ambert Saindoux Vice-président (003-022-256-9 Pierre Richard Joseph Directeur Administratif et (003-167-796-2 Financier Le relevé de ce compte couvre la période allant du 21 décembre 2012 au 30 avril 2013. Au cours de ces quatre (4) mois, cedit relevé est crédité de sept (7) dépéts dont un transfert donnant une somme de quatre millions cing cent vingt-six mille deux cent une gourdes & 70 centimes (Gdes 4, 526,201.70), et débité de huit (8) retraits correspondant un total de quatre millions cing cent vingt-et-un mille trois cent vingt-quatre gourdes & 49 centimes (Gdes 4, $21,324.49). Les mouvements de fonds que nous observons sur cet état de compte sont trés significatifs, voire suspects. Analyse des rentrées et des sorties de fonds En fait, un mois aprés la date d’ouverture, le 31 janvier 2013 un million cing cent soixante-dix mille gourdes (Gdes 1, $70,000.00) sont créditées sur le compte. Cing jours aprés, soit le 5 février 2013 de ce montant allait étre prélevé un million cing cent vingt mille cing cents gourdes (Gdes 1, 520,500.00) retirées en deux versements : l'un pour une somme de un million cing cent huit mille cing cents gourdes (Gdes 1, 508,500.00) correspond au chéque # 2 et, l'autre pour une somme de douze mille gourdes (Gdes 12,000.00) correspond au chéque # 1 48 Le 28 février 2013, un dépét de deux cent cinquante mille gourdes (Gdes 250,000.00) est effectué sur ce compte. Et le lendemain, 1* mars 2013, ily a eu un dépot de sept cent dowze mille neuf cent quatre-vingt-seize gourdes (Gdes 712,996.00), suivi de I’émission du chéque # 5 pour un million deux mille neuf cent quatre-vingt-seize gourdes (Gdes 1, 002,996.00). Trois jours apres, e”est-d-dire le 04 mars 2013, un dép6t de un million neuf cent soixante-dix-neuf mille sept cent cinquante- cing gourdes & 70 centimes (Gdes 1,979,755.70) est enregistré, pour étre retiré pratiquement le méme jour par le biais du chéque # 8 pour un montant de un million deux cent dix mille quatre-vingt-seize gourdes & 80 centimes (Gdes 1,210,096.80) et ensuite, par I’émission de quatre(4) autres chéques dont le cumul donne une somme de sept cent quatre-vingt-sept mille sept cent trente-et-une gourdes & 69 centimes gourdes (Gdes 787,731.69). Etant donné que les piéces justificatives ne sont pas disponibles, nous ignorons la finalité des montants prélevés Nous présentons dans le tableau ci-dessous les transactions comptabilisées au cours de la période examinée, Tableau des dépats et des retraits comptabilisés sur le compte gourde # 560120339 BPH Date Description Crédit Débit | #ek Monnaie 2 dee 2012 Dépat 5,000.00 HTG 31 jan 2013 Depot 1, 370,000.00 ATG: S fey. 12013, Retrait 1, 308,500.00 [2 HTG S fev. 2013 Retrait 12,000.00 [1 HTG 28 fev. 2013, Dépat 250,000.00 HIG 1 mars 2013 | Dépat 712,996.00 HIG 1 mars 2013 | —Retrait | 1,002996.00 | 5 HTG 4mars2013_| Transfert regu 1, 979,755.10 HIG. Fmars 2013 | Retrait 7, 210,096.80 [8 HTG Gmars2013_| Retrait 3537.69 | 3 HTG 6 mars 2013 Retrait 770,000.00 | 9 HIG 15 mars 2013 Retrait 4,194.00 | 10 HTG TSmars 2013) 3,000.00| 7 TG 18 mars 2013 4,200.00 HTG 18 mars 2013 4,250.00 TG TOTAL | 7dépotsetSretraits | 4,526,201.70| 4, 521,324.49 HTG 49 Ce graphique illustre les dépéts et retrats annuels effectués sur ce compte Depots et Retraits annuels 5,000,000.00 4521,201.70 4521,24.49 4,500,000.00 4,000,000.00 3,500,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00, Montants HTG 5,000.00 > Depots Retraits ss Année.2012 mAnnée.2013 3.5.2. Analyse du compte d’épargne chéque dollar # 0561125670 détenu A la BPH Celui-ci est un compte d’épargne chéque libellé en dollar américain que le conseil administration de lentreprise COMPHENER SA; dirigé par les nommés Jovenel Moise, Lue Ambert Saindoux et Pierre Richard Joseph; a ouvert & la méme date que le précédent cest-A re le 21 décembre 2012, dans les livres comptables de a Banque Populaire Haitienne (BPH) avec un dépdt initial de cing cents dollars américains (USD 500.00). Le relevé de compte disponible pour notre analyse couvre la période allant de la date d’ouverture au 28 mars 2013. Au cours de ces trois (3) mois, il y est enregistré, d’un c6té, six (6) dép6ts qui donnent une somme de vingt-neuf mille neuf cent soixante-dix dollars américains (USD 29,970.00), ct de I’autre, douze (12) retraits qui totalisent vingt mille-deux cent trente-quatre dollars américains & 56/100 (USD 20,234.56). En date du 28 mars 2013, ce compte affichait un solde de neuf mille six cent soixante dollars américains & 29/100 (USD 9,660.29). Analyse des dépdts et des retraits Les dépéts enregisirés sur ce compte pendant les trois (3) mois de son fonetionnement ne sont pas réalisés avec une fréquence réguliére. Tls ne sont pas nombreux, cependant, nous y avons relevé deux (2) montants importants qui sont crédités le 6 mars 2013 pour une somme de vingt mille dollars américains (USD 20, 000.00). Cette somme a été retranchée, par émission de chéque, dune valeur de dix-huit mille cent 50 soixante-trois dollars américains & 56/100 (USD 18,163.56). Les piéces justificatives des transactions bancaires effectuées par les signataires ne sont disponibles, nous ignorons done leur fins pendant les trois (3) mois de fonctionnement de l’entreprise : Montants USD 35,000.00 30,000.00 25,000.00 20,000.00 45,000.00 10,000.00 5,000.00 Depots et retraits annuels 29,470.00 00.00 4 LES TRANSFERTS. La SOGEXPRESS nous a communiqué cing (8) transactions de transferts peu Depot se Année 2012 m Année 2013, . Le graphique ci-dessous présente les dépats et les retraits effectués 21,841.55 Retrait considérables qui sont effectuées par Jovenel MOISE et sa femme Martine MOISE. Y_Transferts effectués en gourde Date Expéditeur Bénéficiaire Monianis | Monnaie 04 janv.2011 | Jovenel MOISE | John Bradley Junior Chanlatte | 10,000.00 | HTG TO mai 2011 | Martine MOISE | John Bradley Junior Chanlatte | 2,500.00[_HTG 19 dec. 2012 | Martine MOISE Rony ALCINNA 1,368.00 [ATG 19 dec. 2012 | Jovenel MOISE Pierre Michel Saintil 2,000.00 | HTG Y Transfert en dollar 51 Date Expéditeur Bénéficiaire Montant Monnaie E 08 juin 2012 Tovenel Moise Jacques Jean Kenan 300.00 USD 5 LES BIENS MOBILIERS L’Olfice Assurance Véhicules Contre Tiers (OAVCT), dans son document officiel adressé 4 L'Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF), @ retracé dans sa base de données, en date du 7 mars 2013, une liste de quarante-cing (45) véhicules enregistrés au nom de Jov enel MOISE identifié au # 001-329-431-4. Trente-ct-un (31) d’entre eux sont des véhicules neufs et les quatorze (14) autres, usagés. Cependant nous ne pouvons pas vérifier le cott et la date d’acquisition desdits véhicules. Les descriptions ainsi que la date d’enregistrement de chacun de ces véhicules sont présentées ci-aprés : Type Couleur Etat Modéle Marque Année No Plaque Nb de cylindre No Moteur No Chassis VOITURE BLANCHE USAGE CELICA TOYOTA 1979 E6202 4 20R-1207136 RA42-226668 Ce véhicule a été enregistré dans les bases de données de I'OAVCT le 28 février 1994. Type Couleur Etat Modele Marque Année No Plague Nb de cylindre No Moteur No Chassis BUS BLANCHE, USAGE COCCINELLE VOLKSWAGEN 1984 1-5890 A 189652994 Ce véhicule a été enregistré dans les bases de données de l’OAVCT le 22 janvier 1997 52 Type Couleur Etat Modele Marque Année No Plaque Nb de cylindre No Moteur No Chassis PICK UP BLANCHE, USAGE AMAZON VOLKSWAGEN 1983 P-0678 4 MC033409 DPO76454 Ce véhicule a été enregistré dans les bases de données de 'OAVCT le 13 novembre 1997, Type Couleur Etat Modéle Marque Année No Plaque Nb de cylindre ‘No Moteur ‘No Chassis PICK UP GRISE USAGE HILUX TOYOTA 1987 4 2R JT4N67D8HS081087 Ce véhicule a été enregistré dans les bases de données de l'OAVCT le 3 avril 1998. ‘Type Couleur Etat Modéle Marque Année No Plaque Nb de cylindre No Moteur No Chassis CAMION BLANCHE USAGE HD-72 HYUNDAT 1999 4 D4AEX060685 KMFGAITEPYC110012 Ce véhicule a été enregistré dans les bases de données de !' OAVCT le 17 février 1999. 53 Type Couleur Etat Modéle Marque Année No Plaque Nb de cylindre ‘No Moteur No Chassis CAMION ROUGE USAGE FORWARD Gmc 1988, TE-0944 6 6BLS5834603 J8DM7A1NXJ3201397 Ce véhicule a été enregistré dans les bases de données de I'OAVCT le 23 décembre 1999, Type Couleur Etat Modéle Marque Année No Plaque Nb de cylindre No Moteur No Chassis CAMION BLANCHE. USAGE HD-65 HYUNDAI 1999 4 D4AFX061419 KMFGA17FPYC110613, Ce véhicule a été enregistré dans les bases de données de l' OAVCT le 27 septembre 2000. Type Couleur Etat Modile Marque Année No Plaque Nb de cylindre No Moteur No Chassis NON DEFINI BLANCHE USAGE NON DEFINI HYUNDAI 1999 4 D4AEX060685 KMFGAITEPYCI10012 Ce véhicule a été enregistré dans les bases de données de l'OAVCT le 17 février 2001 34 Type Couleur Etat Modéle Marque Année No Plaque Nb de cylindre ‘No Moteur No Chassis CAMION BLANCHE USAGE A INTERNATION 1995 ZA-02172 6 469GM2U0911082 IHTSDAAN2SH654454 Ce véhicule a été enregisiré dans les bases de données de I'OAVCT le 12 décembre 2002. Type Couleur Etat Modele Marque Année No Plaque Nb de cylindre ‘No Moteur No Chassis 10 CAMION BLANCHE USAGE EXPERTISE HYUNDAI 1999 4 O4AFX061419 KMFGAI7FPYC110613 Ce véhicule a été enregistré dans les bases de données de 'OAVCT le 3 février 2005 Type Couleur Etat Modele Marque Année No Plaque Nb de cylindre No Moteur No Chassis Cevél uw PICK UP BLANCHE USAGE, TFB7SC ISUZU 1994 ‘TP-20969 4 4ZD1-423315 JAACLIIL2R7219427 cule a été enregistré dans les bases de données de l'OAVCT le 3 mai 2005, ¢'est-A-dire trois (3) mois aprés le précédent. 55 ‘Type Couleur Ftat Modéle Marque Année No Plaque Nb de cylindre No Moteur No Chassis Type Couleur Etat Modele Marque Année No Plaque Nb de cylindre No Moteur No Chassis R 13 ‘TTERRAIN ROUGE, USAGE PATHFINDER NISSAN 191 6 VG30-930119W. IJNSHD17Y4MW008859 Ce véhicule a été enregistré dans les bases de données de l'OAVCT le 6 janvier 2006. CAMION BLANCHE, NEUF DELTA, DAIHATSU, 2006 4 14B-1792668 V116-20943 Ce véhicule acheté & I’état neuf’ la AUTOPLAZA est enregistré dans les bases de données de 'OAVCT le 18 juillet 2006. Type Couleur Etat Modéle: ‘Marque Année No Plaque Nb de cylindre No Moteur No Chassis 14 CAMION BLANCHE, NEUF DELTA DAIHATSU 2006 4 14B-1792766 V166-20961 Ce camion acheté & I’état neuf a la AUTOPLAZA, est aussi enregistré dans les bases de données de ' OAVCT le 18 juillet 2006, six (6) mois aprés la PATHFINDER. (Voir #12). 36 15 Type CAMION Couleur WHITE Etat NEUF Modele CANTER Marque MITSUBISHI Année 2006 - Nb de cylindre 4 No Moteur K70681 No Chassis FGS35BA40101 5 Ce véhicule acheté état neuf & la BEHRMANN Motors, a été enregistré dans les bases de données de 'OAVCT le 7 novembre 2006. 16 Type PICK UP Couleur GRISE Etat NEUF Modile RANGER Marque FORD Année 2006 No Plaque AA-45444 = Nb de cylindre 4 ‘No Moteur WLAT-717141 No Chassis MNCBSPE406W523555 Ce véhicule acheté a I’état neuf la EHRMANN Motors, a été enregistré dans les bases de données de I"OAVCT le 9 janvier 2007, soit deux (2) mois aprés le précédent. 7 Type CAMION Couleur BLANCHE Etat NEUF a Modéle VI6-LHU Marque DAIHATSU Année 2007 | No Plaque - Nb de cylindre 4 No Moteur 1816908 No Chassis JDAOOV1 1600025438 Ce véhicule acheté a I’état neuf a la AUTOPLAZA, a été enregistré dans les bases de Fi données de l'OAVCT le 15 juin 2007. 37 Type Couleur Etat Modéle Marque Année Nb de cylindre No Moteur No Chassis 18 CAMION BLANCHE ‘NEUF ‘V116-LHU DAIHATSU, 2007 4 1816764 IDA0OV11600025400 Ce véhicule acheté a I’état neuf a la AUTOPLAZA, a été enregistré dans les bases de données de IOAVCT le méme jour que le précédent ‘Type Couleur Etat Modéle Marque Année No Plaque Nb de cylindre ‘No Moteur No Chassis t. 19 CAMION BLANCHE NEUF VII8LHY DAIHATSU 2007 ZA-00171 4 1773039 JDAOOV11800022880 Ce véhicule acheté a I’état neuf a la AUTOPLAZA, a été enregistré dans les bases de données de ' OAVCT le 18 juillet 2007, soit un mois aprés les deux (2) précédents, Type Couleur Etat Modéle Marque Année No Plaque Nb de cylindre No Moteur No Chassis 20 ‘TTERRAIN GRISE NEUF PATROL GL NISSAN 2008 6 ‘TD42-199125 INITCSY61Z0567543 Ce véhicule acheté a I’état neuf 4 la UNIVERSAL, a été enregistré dans les bases de données de l'OAVCT le 4 aout 2008. 58. Ce véhicule acheté a 21 Type Couleur Etat Modéle Marque Année No Plaque Nb de cylindre ‘No Moteur ‘No Chassis at neuf & la AUTOPLAZA, données de 'OAVCT le 9 septembre 2008. n Type Couleur Etat Modéle Marque Année No Plaque Nb de eylindre No Moteur No Chassis, CAMION BLANCHE NEUF DELTA DAIHATSU 2008 ZA-15799 4 14B-1828817 JDAOOV1 1600028112 a été enregistré dans les bases de CAMION BLANCHE NEUF DELTA DAIHATSU 2008 ZA-18069 4 14B-1828700 JDA0OV1 1600028083 Ces deux camions achetés & I’état neuf, sont enregistré dans les bases de données de J OAVCT, un (1) mois aprés la NISSAN PATROL achetée également a l'état neuf. (Voir #20). 2B Type Couleur Etat Modéle: Marque Année No Plaque Nb de cylindre No Moteur No Chassis CAMION BLANCHE USAGE FORWARD Gmc 1990 6 6BD1-478170 J8DK7AIN7L3202274 Ce véhicule a été enregistré dans les bases de données de l'OAVCT Ie 6 avril 2009. 59 24 Type qi Couleur Etat Modele Marque Année “ No Plaque Nb Cylindre ‘No Moteur No Chassis Camion Blanche NEUF DELTA. DAIHATSU, 2008 ZA-17554 4 14B-1846155 IDAOOV 11600031619 Ce véhicule a été acheté a "Etat neuf a la AUTOPLAZA. 28 ‘Type Couleur Etat Modéle Marque Année No Plaque Nb Cylindre No Moteur No Chassis Camion Blanche NEUF DELTA DAIHATSU 2008 ZA-17563 4 14B-1846156 JDA0OV11600031621 Ce véhicule a été acheté A ’Etat neuf a la AUTOPLAZA 26 a Type Couleur Etat Modéle Marque a Année No Plaque Nb Cylindre 7 ‘No Moteur No Chassis PICK UP Blanche NEUF SCORPIO MAHINDRA 2009 AA-86586 4 BK84170109 MA1TZ4BKL92070290 Ce véhicule a été acheté 4 I’Etat neuf a la AUTOPLAZA, 60 27 ‘Type Couleur Etat Modéle Marque Année No Plaque Nb Cylindre No Moteur No Chassis Camion Blanche NEUF DELTA DAIHATSU 2008 ZA-17561 4 14B-1846191 JDAOOV 11600031632 Ce véhicule a été acheté a I’Etat neuf a la AUTOPLAZA. 28 ‘Type Couleur Etat Modéle Marque Année No Plaque Nb Cylindre No Moteur No Chassis Camion Blanche NEUF DELTA DAIHATSU 2008 ‘ZA-17562 4 14B-1846204 IDAOOV11600031633 Ce véhicule a été acheté I’Etat neuf a la AUTOPLAZA. 29 Type Couleur Etat Modéle Marque Année No Plaque Nb de cylindre No Moteur No Chassis CAMION BLANCHE, NEUF DELTA DAIHATSU 2008 ZA-17564 4 14B-1846183 JDAOOV1 1600031630 Ce véhicule a ¢té acheté a I’Etat neuf a la AUTOPLAZA. 61 ‘Type Couleur Etat Modéle Marque Année No Plaque Nb de cylindre No Moteur No Chassis 30 CAMION BLANCHE NEUF DELTA DAIHATSU, 2008 ZA-17559 4 14B-1846172 JDA0OV11600031629 Ce véhicule a été acheté a I’Etat neuf a la AUTOPLAZA. Type Couleur Etat Modéle Marque Année, No Plaque Nb de cylindre ‘No Moteur No Chassis 31 CAMION BLANCHE, NEUF DELTA DAIHATSU 2008 ZA-17553 4 14B-1846098 JDAOOV1 1600031618 Ce véhicule a été acheté a I’Etat neuf a la AUTOPLAZA. ‘Type Couleur Etat Modele Marque Année No Plaque Nb Cylindre No Moteur No Chassis 32 CAMION BLANCHE NEUF DELTA DAIHATSU 2008 ZA-17555 4 14B-1846157 JDAOOV 11600031622 Ce véhicule a été acheté a I’Etat neuf a la AUTOPLAZA 62 Type Couleur Etat Modéle Marque Année No Plaque - Nb Cylindre No Moteur No Chassis = M Type Couleur Frat Modéle Marque Année No Plaque 7 Nb Cylindre No Moteur No Chassis Camion Blanche (NEUF DELTA DAIHATSU 2008 ZA-17560 4 14B-1846397 IDAOOV 11600031665 Ce véhicule a été acheté a !’Etat neuf a la AUTOPLAZA, Camion Blanche NEUF DELTA DAIHATSU, 2008 ZA-17558 4 14B-1846168 JDA00V 11600031624 Ces onze (11) demniers véhicules achetés a I’état neuf, 4 la AUTOPLAZA sont enregistrés dans les bases de données de 'OAVCT Ie 22 juillet 2009, c*est-A-dire trois (3) mois aprés le précédent. 35 Type Couleur Etat = Modéle Marque Année No Plaque Nb Cylindre ‘No Moteur No Chassis PICK UP Blanche NEUF SCORPIO, MAHINDRA, 2009 4 BK94A13402 MAITX4BKL92A13018 Ce véhicule acheté aussi a l'état neuf’ a été enregistré dans les bases de données de A POAVCT le 3 aotit 2009, soit, douze (12) jours aprés les précédents, 63 Type Couleur Etat Modéle c Marque Année No Plaque Nb Cylindre No Moteur : No Chassis ‘TTERRAIN GRISE, NEUF TUCSON HYUNDAI 2009 AA-88350 4 GAGC-957414154 KMHJM81BP9U133349 Ce véhicule a été acheté a I’Etat neuf a la AUTOPLAZA. 37 Type Couleur - Etat Modéle Marque Année No Plaque Nb Cylindre No Moteur No Chassis TTERRAIN, MARINE BLEUE NEUF TUCSON HYUNDAI 2009 AA-88349 4 G4GC-9575377 KMHIMS1BP9U132899 F Ce véhicule a été acheté a I’Etat neuf ala AUTOPLAZA. - 38 ‘Type Couleur Ftat Modele E Marque Année No Plaque Nb de cylindre No Moteur No Chassis ‘TTERRAIN, GRISE, NEUF TUCSON HYUNDAL 2009 AA-88351 4 G4GC-9573840 KMHJM81BP9U 133333 Ces trois demiers véhicules achetés a l'état neuf a la SUNAUTO ont été enregistrés dans les bases de données de l' OAVCT le 15 septembre 2009, environ un (1) mois et demi aprés le précédent. 64 Type Couleur Etat Modéle Marque Année No Plaque Nb de cylindre No Moteur No Chassis 39 ‘TTERRAIN BLANCHE, NEUF TUCSON HYUNDAI 2011 AA-93887 4 GA4KD-9A284471 KMHJT81BDBU044142 Ce véhicule acheté a I’état neuf a la SUNAUTO a été enregistré dans les bases de données de 'OAVCT le 13 mai 2010. Type Couleur Etat Modéle Marque Année No Plaque Nb de cylindre No Moteur No Chassis Ce vél 40 ‘TTERRAIN BLANCHE NEUF ‘TUCSON HYUNDAI 2011 AA-93892. 4 GAKD-9A281136 KMHIJT81BCBU043947 le acheté aussi a I’état neuf 4 la SUNAUTO a été enregistré dans les bases de données de 'OAVCT le lendemain du précédent, soit le 14 mai 2010. Type Couleur Btat Modéle Marque Année. ‘No Plaque Nb de cylindre No Moteur No Chassis 41 PICK UP GRISE NEUF RANGER FORD 2011 4 WEAT-1141340 MNCLSFE99BW880609 Ce véhicule acheté a I’état neuf chez BEHRMANN a été enregistré dans les bases de données de ' OAVCT le 25 mai 2011 65 2 Type Couleur Etat Modéle Marque Année No Plaque Nb de cylindre No Moteur No Chassis PICK UP NOIRE NEUF AMAROK WOLKSWAGEN 2012 BB-69704 4 CD-CO6S109 WVIZZZ2HZCA000802 Ce véhicule a été acheté a I’Etat neuf a la BEHRMANN Motors. B Type Couleur Etat Modele Marque Année No Plaque Nb de cylindre No Moteur No Chassis PICK UP NOIRE NEUF AMAROK WOLKSWAGEN 2012 BB-69703 4 €DC-065120 WVIZZZ2HZCA000807 Ces deux (2) demniers véhicules achetés a I’état neuf chez BEHRMANN ont été enregistrés dans les bases de données de l'OAVCT le 23 septembre 2011 44 Type Couleur Etat Modéle Marque Année No Plaque Nb de eylindre No Moteur No Chassis CAMION BLANCHE USAGE 500 HINO 2008 6 JO8C-F29793, 10162 Ce véhicule acheté la AUTOPLAZA a été enregistré dans les bases de données de POAVCT le 14 novembre 2011. 66 45 Type TTERRAIN Couleur BEIGE. Etat NEUF Modéle PATROL Marque NISSAN Année 2011 No Plaque BB-03240 Nb de cylindre 4 No Moteur 2030-274548K No Chassis INITESY61Z0565060 Ce véhicule acheté 1’état neuf 4 la UNIVERSAL a été enregistré dans la base de données de 'OAVCT moins dun mois aprés le précédent, soit le 5 décembre 2011. 6 LIMITATION Ce travail d°investigations n'a pas été sans difficulté, car certaines réponses aux correspondance de 'UCREF, adressées aux institutions financiéres demeurent encore sans suite, C’est le cas de la UNIBANK et de la SOGEBANK. Le sieur Jovenel MOISE detient trois comptes bancaires qui n’ont pas été analysés. II s‘agit du compte courant en gourde # 0560-120-269 domicilié & la BPH, dont le relevé est incomplet, du compte épargne en dollar américain # 900-102-279-5 détenu a la BUH, dont le relevé d'une (1) page ne renferme aucune transaction, et du compte courant # 250-00179 détenu a la BPH, qui avait seulement le formulaire d’ouverture du compte. 7 CONCLUSION L'enguéte finaneiere réalisée sur les avoirs et les activités financiéres de Monsieur Jovenel MOISE identifié au NIF 001-329-431-4 se déroule autour de la période allant du 5 mars 2007 au 31 mai 2013, Le sieur Jovenel MOISE est le Président des entreprises dénommées « Jomar Auto Parts » identifiée au numéro 000-959-120-6 « AGRITRANS SA » identifige au numéro 000-637-321-3 et créée le 22 avril 2010 et « COMPHENER SA » identifige au numéro 000-528-495-7 et enéée le 29 octobre 2008, Au préalable, il avait dans son patrimoine seize (16) véhicules : douze (12) usages et quatre (4) neuts. Au cours de la période couverte par I'investigation (de juin 2007 a 2013), Vinvestigué a acquis, vingt-neuf (29) autres véhicules dont vingt-huit (28) neufs et un 67 (1) usagé. Parmi ces acquisitions, seize (16) matériels roulants dont quinze (15) neuf’ ont été achetés en 2009, Et parmi les véhicules neufs, onze (11) ont été enregistrés un seul et * méme jour, soit le 22 juillet 2009 En outre, certains montants de dépdts retracés sur ses comptes paraissent Evocateurs. Par exemple, le 21 janvier 2013, est créditée sur le compte commercial # 560120339 de la Banque Populaire Haitienne (BPH) une somme de un million cing cent soixante-dix mille gourdes (Gdes 1,570,000.00), et des dépéts journaliers s’élevant & cing millions cing cent cinquante-deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf dollars américains & 50/100 (USD 5, 552,999.50) sont effectués sur le compte conjoint # 0340000272 de la Banque National de Crédit (BNC) du 16 janvier 2012 au 29 avril 2013 Un nombre important de cheques est émis sur un compte ouvert au nom d'une entité commerciale & l'ordre notamment de deux (2) bénéficiaires spécifiques : Isones Etienne et Winsky Knagg, Ce sont des acquisitions et des chiffres non soutenus par des opérations salariales et/ou commerciales. ‘Au regard de ce qui précéde, il est possible que Monsieur Jovenel MOISE manipule des fonds qui n’ont rien & voir avee ses entreprises. En attendant la réception autres documents, ce rapport partiel est transmis aux autorités compétentes pour les suites utiles, et ce, conformément a "article 35 de la loi du 11 novembre 2013 relative au blanchiment et au financement du terrorisme, Me Sonel JEAN-FRANCOIS Directeur Général de PUCREF Aofit 2016 68

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