Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
debidamente por el fiscal, quien debe disponer hechos punibles y de solicitudes fundadas de
la transcripcin de las partes pertinentes y autoridades extranjeras del sistema de justicia
tiles para la investigacin. penal.
2. Las comunicaciones que son irrelevantes para 3. Los referidos deberes se extienden a las
la investigacin son entregadas a las personas personas naturales que intervengan en una
afectadas con la medida, ordenndose, bajo investigacin en el marco de la presente Ley.
responsabilidad, la destruccin de cualquier 4. El incumplimiento de estas obligaciones acarrea
transcripcin o copia de las mismas, salvo que responsabilidad penal, civil o administrativa,
dichas grabaciones pongan de manifiesto la segn corresponda.
presunta comisin de otro hecho punible, en
cuyo caso se procede de conformidad con el CAPTULO III
inciso 11 del artculo 2 de la Ley 27697. MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS
Artculo 11. Audiencia judicial de reexamen Artculo 16. Levantamiento del secreto bancario,
Ejecutadas las tcnicas especiales de investigacin reserva tributaria y burstil
previstas en los artculos 9 y 10, el afectado puede instar
la realizacin de la audiencia judicial de reexamen prevista 1. El juez, a solicitud del fiscal, puede ordenar,
en el artculo 228 y en los incisos 3 y 4 del artculo 231 del de forma reservada y de forma inmediata, el
Cdigo Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo levantamiento del secreto bancario o de la
957. reserva tributaria, conforme a lo establecido por
el Cdigo Procesal Penal aprobado por Decreto
Artculo 12. Circulacin y entrega vigilada de Legislativo 957. La informacin obtenida
bienes delictivos solo puede ser utilizada en relacin con la
1. El fiscal se encuentra facultado a disponer la investigacin de los hechos que la motivaron.
circulacin o entrega vigilada de cualquier bien 2. El juez, previa solicitud del fiscal, puede ordenar
relacionado a la presunta comisin de uno que se remita informacin sobre cualquier tipo de
o ms delitos vinculados a una organizacin movimiento u operacin burstil, relacionados a
criminal, conforme a lo dispuesto en el artculo acciones, bonos, fondos, cuotas de participacin
340 del Cdigo Procesal Penal aprobado por el u otros valores, incluyendo la informacin
Decreto Legislativo 957. relacionada a un emisor o sus negocios segn lo
2. Las personas naturales que colaboren, con establecido en los artculos 40 y 45 del Decreto
autorizacin o por encargo de la autoridad Legislativo 861, Ley del Mercado de Valores,
competente, en la ejecucin de esta diligencia en la medida en que pudiera resultar til para
se encuentran exentas de responsabilidad la investigacin. Asimismo, la autoridad fiscal
penal, siempre que su actuacin se haya o judicial puede solicitar cualquier informacin
ceido estrictamente al mbito, finalidad, lmites sobre los compradores o vendedores de los
y caractersticas del acto de investigacin valores negociados en el sistema burstil, de
dispuesto por el fiscal para el caso concreto. conformidad con lo establecido en el inciso a)
Del mismo modo, no puede imponerse del artculo 47 del Decreto Legislativo 861.
consecuencia accesoria ni medida preventiva
alguna a las personas jurdicas que obrasen CAPTULO IV
dentro de estos mrgenes permitidos. INCAUTACIN Y DECOMISO
1. Todas las instituciones y organismos del Estado, 1. El fiscal o la Polica Nacional del Per ejercen
funcionarios y servidores pblicos, as como las sus funciones de conformidad con las normas
personas naturales o jurdicas del sector privado y los reglamentos que garantizan la seguridad,
estn obligadas a prestar su colaboracin conservacin, seguimiento y control de la
cuando les sea requerida para el esclarecimiento cadena de custodia de los bienes sealados en
de los delitos regulados por la presente Ley, a el artculo 17 de la presente Ley.
fin de lograr la eficaz y oportuna realizacin de 2. Para los efectos de recepcin, registro,
las tcnicas de investigacin previstas en este calificacin, conservacin, administracin
captulo. y disposicin de los bienes a que hace
2. La informacin obtenida como consecuencia referencia el artculo 17 de la presente Ley,
de las tcnicas previstas en el presente asume competencia la Comisin Nacional de
captulo debe ser utilizada exclusivamente en Bienes Incautados (CONABI), de conformidad
la investigacin correspondiente, debindose con lo dispuesto por el Decreto Legislativo
guardar la ms estricta confidencialidad respecto 1104, siempre que dichos bienes provengan
de terceros durante y despus del proceso de los delitos en agravio del patrimonio del
penal, salvo en los casos de presuncin de otros Estado.
El Peruano
Martes 20 de agosto de 2013 501407
CAPTULO V d) Si el agente, en condicin de integrante
VALORACIN DE LA PRUEBA de la organizacin criminal o persona
vinculada a ella o que acta por encargo
Artculo 20. Prueba trasladada de la misma, utiliza a menores de edad
u otros inimputables para la comisin
1. En los casos de delitos cometidos a travs de del delito.
una organizacin criminal, las pruebas admitidas e) Si el agente, en condicin de integrante
y actuadas a nivel judicial pueden ser utilizadas de la organizacin criminal o persona
o valoradas en otro proceso penal, siempre que vinculada a ella o que acta por encargo
su actuacin sea de imposible consecucin o de de la misma, atenta contra la integridad
difcil reproduccin debido al riesgo de prdida fsica o sicolgica de menores de edad
de la fuente de prueba o de amenaza para un u otros inimputables.
rgano de prueba. f) Si el agente, en condicin de integrante
2. En los casos en que no se presenten tales de la organizacin criminal o persona
circunstancias, puede utilizarse los dictmenes vinculada a ella o que acta por encargo
periciales oficiales, informes y prueba de la misma, utiliza a terceras personas
documental admitida o incorporada en otro valindose de su conocimiento, profesin
proceso judicial, dejando a salvo el derecho a u oficio, o abusando de su posicin de
la oposicin de la prueba trasladada, la cual se dominio, cargo, vnculo familiar u otra
resuelve en la sentencia. relacin que le otorgue confianza, poder
3. La sentencia firme que tenga por acreditada o autoridad sobre ellas.
la existencia, estructura, peligrosidad u g) Si el agente hace uso de armas de
otras caractersticas de una determinada guerra para cometer los delitos a que se
organizacin criminal, o que demuestre una refiere la presente Ley.
modalidad o patrn relacionados a la actuacin h) Si el agente, en condicin de integrante
en la comisin de hechos delictivos, as de la organizacin criminal o persona
como los resultados o consecuencias lesivas vinculada a ella o que acta por encargo
derivados de los mismos, constituye prueba de la misma, posee armas de guerra,
respecto de tales elementos o circunstancias material explosivo o cualquier otro
en cualquier otro proceso penal. medio anlogo.
4. Para estos efectos, debe tenerse en
consideracin los siguientes criterios: 2. Estas circunstancias agravantes no son
aplicables cuando se encuentren ya previstas
a) El valor probatorio de la prueba como tales por la ley penal.
trasladada est sujeto a la evaluacin
que el rgano judicial realice de todas Artculo 23. Consecuencias accesorias
las pruebas actuadas durante el proceso
en que ha sido incorporada, respetando 1. Si cualquiera de los delitos previstos en la
las reglas de la sana crtica, la lgica, presente Ley han sido cometidos en ejercicio de
las mximas de la experiencia y los la actividad de una persona jurdica o valindose
conocimientos cientficos. de su estructura organizativa para favorecerlo,
b) La prueba trasladada debe ser facilitarlo o encubrirlo, el Juez debe imponer,
incorporada vlidamente al proceso, atendiendo a la gravedad y naturaleza de los
debiendo respetarse las garantas hechos, la relevancia de la intervencin de la
procesales establecidas en la persona jurdica en el delito y las caractersticas
Constitucin Poltica del Per. particulares de la organizacin criminal,
c) La persona a la que se imputa hechos cualquiera de las siguientes consecuencias
o circunstancias acreditados en un accesorias de forma alternativa o conjunta:
anterior proceso penal tiene expedito su
derecho para cuestionar su existencia o a) Multa por un monto no menor del doble ni
intervencin en ellos. mayor del triple del valor de la transaccin
real que se procura obtener como
CAPTULO VI beneficio econmico por la comisin del
CONSECUENCIAS JURDICAS APLICABLES Y delito respectivo.
EJECUCIN PENAL b) Clausura definitiva de locales o
establecimientos.
Artculo 21. Inhabilitacin c) Suspensin de actividades por un plazo
En el supuesto previsto en el literal c) del inciso 1 del no mayor a cinco aos.
artculo 22 de la presente Ley, se impone inhabilitacin d) Prohibicin de llevar a cabo actividades de
conforme a los incisos 1 y 2 del artculo 36 del Cdigo la misma clase o naturaleza de aquellas
Penal. en cuya realizacin se haya cometido,
favorecido o encubierto el delito.
Artculo 22. Agravantes especiales e) Cancelacin de licencias, derechos y
otras autorizaciones administrativas o
1. El Juez aumenta la pena hasta en una tercera municipales.
parte por encima del mximo legal fijado por f) Disolucin de la persona jurdica.
el delito cometido, sin que en ningn caso
pueda exceder los treinta y cinco aos, en los 2. Simultneamente a la medida impuesta, el Juez
siguientes supuestos: ordena a la autoridad competente que disponga,
de ser el caso, la intervencin de la persona
a) Si el agente es lder, jefe o cabecilla jurdica para salvaguardar los derechos de los
o ejerce funciones de administracin, trabajadores y de los acreedores, hasta por un
direccin y supervisin de la perodo de dos aos.
organizacin criminal. 3. Para la aplicacin de las medidas previstas en
b) Si el agente financia la organizacin el inciso 1 del presente artculo, el Juez tiene
criminal. en consideracin los criterios establecidos en el
c) Si el agente, en condicin de integrante artculo 105-A del Cdigo Penal.
de la organizacin criminal o persona
vinculada a ella o que acta por encargo Artculo 24. Prohibicin de beneficios
de la misma, es funcionario o servidor penitenciarios
pblico y ha abusado de su cargo o No pueden acceder a los beneficios penitenciarios
se ha valido del mismo para cometer, de redencin de la pena por el trabajo y la educacin,
facilitar o encubrir el delito. semilibertad y liberacin condicional:
El Peruano
501408 Martes 20 de agosto de 2013
1. Las personas a que hacen referencia los nacional y los tratados internacionales ratificados
literales a), b) y e) del inciso 1 del artculo 22 de por el Per, a travs del Ministerio de Relaciones
la presente Ley. Exteriores.
2. Los dems integrantes de la organizacin 2. En especial, los actos de cooperacin y asistencia
criminal, siempre que el delito por el que fueron son los siguientes:
condenados sea cualquiera de los previstos en
los artculos 108, 152, 153, 189 y 200 del Cdigo a) Recibir entrevistas o declaraciones de
Penal. personas a fin de esclarecer los hechos
materia de investigacin o juzgamiento.
Artculo 25. Sistema de Control Reforzado de Las autoridades nacionales pueden
Internos de Criminalidad Organizada (SISCRICO) permitir la presencia de las autoridades
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se encarga extranjeras requirentes en las entrevistas
del diseo, implementacin y administracin del Sistema o declaraciones.
de Control Reforzado de Internos de Criminalidad b) Emitir copia certificada de documentos.
Organizada (SISCRICO), que contenga una base de c) Efectuar inspecciones, incautaciones y
datos y elementos para almacenar informacin sobre embargos preventivos.
la situacin penal, procesal y penitenciaria de todos los d) Examinar e inspeccionar objetos y
procesados y condenados por la comisin de uno o ms lugares.
delitos en condicin de integrantes de una organizacin e) Facilitar informacin, elementos de
criminal, vinculadas a ella o por haber actuado por prueba y evaluaciones de peritos.
encargo de la misma, as como el registro de las visitas f) Entregar originales o copias autnticas de
que reciben los internos antes aludidos, con la finalidad documentos y expedientes relacionados
de hacer un seguimiento administrativo a efecto de con el caso, documentacin pblica,
garantizar el imperio de la ley, la seguridad penitenciaria, bancaria y financiera, as como tambin
el orden y su rpida localizacin en los establecimientos la documentacin social o comercial de
penitenciarios. personas jurdicas.
g) Identificar o localizar los objetos,
TTULO III instrumentos, efectos o ganancias
COOPERACIN INTERNACIONAL del delito u otros elementos con fines
Y ASISTENCIA JUDICIAL probatorios.
h) Facilitar la comparecencia voluntaria de
Artculo 26. Obligacin del Estado de colaborar personas en el Estado requirente.
i) Detener provisionalmente y entregar a
1. El Estado peruano, a travs de las agencias del las personas investigadas, acusadas o
sistema penal, presta cooperacin internacional condenadas.
o asistencia judicial recproca, incluyendo a la j) Remitir todos los atestados en casos de
Corte Penal Internacional, en las investigaciones, entrega vigilada.
los procesos, as como las actuaciones fiscales k) Cualquier otra forma de cooperacin
y judiciales relacionados con los delitos a que se o asistencia judicial autorizada por el
refiere la presente Ley. derecho interno.
2. Las autoridades competentes pueden solicitar
cooperacin o asistencia a otros Estados y 3. Sin perjuicio de los actos de cooperacin
organismos internacionales, de conformidad con y asistencia sealados, se puede autorizar
los tratados multilaterales o bilaterales ratificados la prctica de operaciones conjuntas entre
por el Estado en materia de cooperacin o autoridades peruanas y autoridades extranjeras
asistencia jurdico-penal. para el anlisis y bsqueda de pruebas,
3. En caso de que exista un tratado de cooperacin ubicacin y captura de las personas investigadas
internacional o asistencia judicial aplicable a y cualquier otra diligencia necesaria para los
los delitos contemplados en el artculo 3 de la fines de la investigacin o proceso penal, segn
presente Ley, sus normas rigen el trmite de sea el caso.
cooperacin internacional, aplicndose en forma
complementaria lo dispuesto por la presente Artculo 29. Trmite de cooperacin o asistencia
Ley.
4. La solicitud de cooperacin o asistencia judicial 1. Las solicitudes de cooperacin o asistencia
solo procede cuando la pena privativa de son dirigidas a la Fiscala de la Nacin del
libertad para el delito investigado o juzgado no Ministerio Pblico, en su calidad de autoridad
sea menor de un ao y siempre que no se trate central en materia de cooperacin judicial
de delito sujeto exclusivamente a la legislacin internacional.
militar. 2. El Ministerio de Relaciones Exteriores brinda
5. En las circunstancias no previstas en la presente el apoyo necesario a la Fiscala de la Nacin
Ley, se aplican las disposiciones establecidas en sus relaciones con los dems pases y
sobre Cooperacin Judicial Internacional rganos internacionales, as como interviene en
reguladas en el Cdigo Procesal Penal aprobado la tramitacin de las solicitudes de cooperacin
por Decreto Legislativo 957. que formulen las autoridades nacionales.
3. El Estado requerido cubre los gastos de
Artculo 27. Cooperacin judicial y principio de la ejecucin de solicitudes de asistencia o
doble incriminacin cooperacin internacional, salvo pacto en
Para que las autoridades nacionales den lugar a la contrario.
cooperacin o asistencia judicial, no es necesario que el
hecho por el que se solicita la asistencia sea considerado Artculo 30. Formalidades para la obtencin de la
como delito por la legislacin nacional, salvo en las prueba
situaciones previstas en el literal h) del inciso 1 del artculo Las pruebas provenientes del extranjero, en cuanto a la
511 del Cdigo Procesal Penal aprobado por el Decreto formalidad de su obtencin, se regulan por la ley del lugar
Legislativo 957. de donde provienen y, en cuanto a su valoracin, se rigen
conforme a las normas procesales vigentes en la Repblica
Artculo 28. Actos de cooperacin o asistencia del Per, as como por lo dispuesto en los instrumentos
internacional internacionales aplicables en territorio peruano.
1. Las autoridades judiciales, el Ministerio Pblico DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
y la Polica Nacional del Per pueden prestar y
solicitar asistencia a otros Estados en actuaciones PRIMERA. Vigencia
operativas, actos de investigacin y procesos La presente Ley entra en vigencia a los ciento veinte
judiciales, de conformidad con la legislacin das de su publicacin en el diario oficial El Peruano.
El Peruano
Martes 20 de agosto de 2013 501409
SEGUNDA. Reglamentacin del SISCRICO Artculo 80. - Plazos de prescripcin de la accin
El Poder Ejecutivo, a travs del Ministerio de Justicia penal
y Derechos Humanos, en el plazo de ciento veinte das, ()
debe aprobar un reglamento que describa el diseo En casos de delitos cometidos por funcionarios y
informtico y establezca normas y procedimientos para servidores pblicos contra el patrimonio del Estado o
la administracin y cuidado de la informacin, los grupos de organismos sostenidos por este, o cometidos como
de internos de especial seguimiento y la gestin de la integrante de organizaciones criminales, el plazo de
base de datos a que hace referencia el artculo 25 de la prescripcin se duplica.
presente Ley.
Artculo 152. - Secuestro
TERCERA. Competencia de la Sala Penal ()
Nacional La pena ser no menor de treinta aos cuando:
La investigacin y procesamiento de los delitos ()
comprendidos en el artculo 3 de la presente Ley vinculados 8. Se comete para obligar al agraviado a incorporarse
a organizaciones criminales son de competencia de la a una organizacin criminal.
Sala Penal Nacional del Poder Judicial. ()
Artculo 249. - Medidas adicionales Artculo 473. - mbito del proceso y competencia
() 1. Los delitos que pueden ser objeto de acuerdo, sin
2. El Fiscal decidir si, una vez finalizado el perjuicio de los que establezca la ley, son los siguientes:
proceso siempre que estime que se mantiene la ()
circunstancia de peligro grave prevista en este b. Para todos los casos de criminalidad organizada
ttulo, la continuacin de las medidas de proteccin, previstos en la ley de la materia.
con excepcin de la reserva de identidad del ()
denunciante, la que mantendr dicho carcter en
el caso de organizaciones criminales. CUARTA. Incorporacin del inciso 5 al artculo 231,
del literal h) al inciso 2 del artculo 248 y del artculo
Artculo 340. - Circulacin y entrega vigilada de 341-A del Cdigo Procesal Penal
bienes delictivos Incorpranse el inciso 5 al artculo 231, el literal h) al
() inciso 2 del artculo 248 y el artculo 341-A del Cdigo
4. Los bienes delictivos objeto de esta Procesal Penal, en los siguientes trminos:
tcnica especial son: a) las drogas txicas,
estupefacientes o sustancias psicotrpicas, Artculo 231. - Registro de la intervencin de
as como otras sustancias prohibidas; b) las comunicaciones telefnicas o de otras formas de
materias primas o insumos destinados a la comunicacin
elaboracin de aquellas; c) los bienes, dinero, ()
ttulos valores, efectos y ganancias a que 5. Si durante la ejecucin del mandato judicial de
se refiere el Decreto Legislativo 1106; d) los intervencin y control de las comunicaciones
El Peruano
501412 Martes 20 de agosto de 2013