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MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

CONTENIDO

1. INTRODUCCION

2. MARCO JURIDICO

3. ATRIBUCIONES

4. ESTRUCTURA ORGANICA

5. ORGANIGRAMA

6. FUNCIONES Y PERFIL DE CARGOS

7. DEFINICION DE TERMINOS
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

1. INTRODUCCION

El presente Manual de Funciones y Descripcin de Cargos, de la Secretaria de Prevencin de


Lavado de Dinero o Bienes, ha sido elaborado sobre la base de las orientaciones y normas
vigentes utilizadas para el correcto anlisis de las funciones de los cargos en instituciones de
servicios, ya sean pblicas o privadas y tiene como fin como constituirse en un elemento
tcnico auxiliar que permita una clara orientacin de los objetivos, funciones y requisitos
necesarios para el desempeo de los puestos que conforman su estructura institucional.

Con este propsito se ha trazado el diseo de un modelo organizacional mixto orientado a un


enfoque de procesos y funcional, potenciando los niveles de ejecucin para una gil toma de
decisiones que asegure el cumplimiento eficaz y eficiente de sus fines y objetivos.

As el presente manual resulta ser un instrumento bsico y fundamental de la gestin que


garantiza la claridad en la definicin de las funciones, facultades y asegura la implementacin
adecuada de niveles jerrquicos, debidamente empoderados, con canales de comunicacin
organizacional y otros, con clara disposicin al servicio, dndose cumplimiento de esta forma a
la obligacin de la formulacin de dichos documentos de acuerdo a Ley, cuando es requerido
un cambio organizacional.

El contenido del presente, permite conocer la identificacin, los objetivos, los requerimientos,
las funciones generales y especificas, las competencias necesarias y las responsabilidades de
cada puestos de trabajo analizados y podra servir de de base de datos para los futuros
procesos de reclutamiento, seleccin, induccin, capacitacin, evaluacin del desempeo, que
necesitan desarrollar en toda Institucin que desea prestar un optimo servicio.

Es de precisar, que el presente Manual de Funciones no constituye toda la norma


administrativa necesaria para el optimo funcionamiento institucional ya que el mismo solo
sirve de base para la elaboracin de otros instrumentos de gestin, no obstante permite
obtener una visin clara las actividades que se deben realizan en todos los cargos, as como
tambin permite que los lideres institucionales tengan la descripcin del perfil adecuado para
la contrataciones de personal.
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

Lo antes mencionado, es de suma importancia para entidades pblicas, como lo es la


Secretaria de Prevencin de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en virtudes de su Misin y
objetivos institucionales impuestas por la Ley.

Los objetivos del presente manual de funciones y descripcin de cargos son los siguientes:

a) Establecer claramente las funciones bsicas y las responsabilidades que corresponde


desempear a cada dependencia, delimitando la naturaleza y amplitud del trabajo.

b) Clasificar y ordenar la ubicacin y las funciones especficas que deben cumplir los
cargos dentro de la estructura general de la institucin.

c) Precisar la unidad de mando y las interrelaciones jerrquicas (de los jefes hacia su
personal) y funciones internas y externas de la institucin.

d) Proporcionar informacin a los servidores pblicos sobre sus funciones y ubicacin


dentro de la estructura orgnica.

e) Servir como instrumento bsico para racionalizacin de los procedimientos sustantivos


como adjetivos, en concordancia con las normas de simplificacin administrativa.

f) Constituye un documento base para efectuar los procesos de reorganizacin que


estime conveniente la Alta Direccin de la SEPRELAD.
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2. MARCO JURIDICO

Para la elaboracin del presente manual de funciones y descripcin de cargos, se ha tomado


en cuenta el ordenamiento jurdico nacional, el cual establece el orden de prelacin para
programacin, ejecucin y supervisin de las actividades desarrolladas por la SEPRELAD.

Dicho ordenamiento jurdico est compuesto por las siguientes normativas:

a) Constitucin Nacional de la Republica del Paraguay.


b) La ley 3789/09, QUE MODIFICA VARIOS ARTCULOS DE LA LEY N 1.015/97 QUE
PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIN DE DINERO O
BIENES.
c) La Ley N 1.015/97, QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILCITOS DESTINADOS A LA
LEGITIMACIN DE DINERO O BIENES.
d) Los Reglamentos especiales aprobados el Ministro Secretario de la SEPRELAD.
e) Las disposiciones Establecidas en el Cdigo Civil y dems leyes que afecten a la
relaciones laborales y/o contractuales entre funcionarios y la SEPRELAD
f) La ley Ley 1626/00 De la funcin pblica
g) Ley N 1.535/99 De Administracin Financiera del Estado
h) Decreto N 8127/00 Reglamentario de la Ley N 1535/99
i) Ley N 2051/03 De Contrataciones Pblicas
j) Decreto N 21909/03 Por el cual se reglamenta la Ley 2051/03 De Contrataciones
Pblicas.
k) LEY N 3439/2007, que Modifica la Ley n 2.051/03 de Contrataciones Pblicas y
establece la Carta Orgnica de la Direccin Nacional de Contrataciones Pblicas.
l) RESOLUCIN SEPRELAD N 163/2014 POR LA CUAL SE DISPONE LA MODIFICACIN DE
LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL DE LA SECRETARA DE PREVENCIN DE
LAVADO DE DINERO O BIENES,
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3. ATRIBUCIONES DE LA SEPRELAD

Las atribuciones, las cuales diagraman el desarrollo de los macroprocesos, procesos y


procedimientos sustantivos de la Secretaria de Prevencin de Lavado de Dinero o Bienes, y
que estn establecidos en la ley 3789/09, QUE MODIFICA VARIOS ARTCULOS DE LA LEY N
1.015/97 QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIN DE
DINERO O BIENES, son las siguientes:

A. Dictar en el marco de las leyes que rigen la materia, los reglamentos de carcter
administrativo que deban observar los sujetos obligados con el fin de evitar, detectar y
reportar las operaciones de lavado de dinero y las operaciones, relacionados al mbito
de aplicacin de la presente Ley;

B. Recabar de las instituciones pblicas y de los sujetos obligados toda la informacin que
pueda tener vinculacin con las informaciones analizadas;

C. Analizar la informacin obtenida, a fin de determinar transacciones sospechosas, as


como operaciones o patrones relacionados al mbito de aplicacin de la presente Ley;

D. Mantener estadsticas del movimiento financiero relacionadas con las informaciones


sometidas a su competencia;

E. Disponer la investigacin de las operaciones de las cuales se deriven indicios


racionales de hechos relacionados con el mbito de aplicacin de la presente Ley;

F. Elevar al Ministerio Pblico los casos en que surjan indicios vehementes de la comisin
de delitos relacionados con el mbito de aplicacin de la presente Ley para que se
inicie la investigacin correspondiente;

G. Elevar los antecedentes a los rganos e instituciones encargados de supervisar a los


sujetos obligados cuando se detecten infracciones administrativas a la ley o los
reglamentos, a los efectos de su investigacin y sancin en su caso;

H. Disponer la reglamentacin, supervisin y sancin de los sujetos obligados


establecidos en el Artculo 13 de esta Ley, que no cuenten con entidades reguladoras o
supervisores naturales;

I. Percibir aranceles en contraprestacin de los servicios que esta Secretara brinde.


Estos recursos sern destinados a la implementacin, operacin, desarrollo,
mantenimiento y actualizacin de los mecanismos destinados a la lucha del lavado de
dinero y financiamiento del terrorismo; y,

J. Recibir y aceptar como fuente de recursos extraordinarios, donaciones y legados de


terceros.
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4. ESTRUCTURA ORGANICA
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

5. FUNCIONES Y PERFILES DE CARGOS

IDENTIFICACION DEL CARGO

Nombre del cargo Ministro Secretario Ejecutivo

Ejecutar y hacer ejecutar la poltica del Gobierno Nacional en la lucha


Misin contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Dependencia Secretaria Ejecutiva

Cargo Superior Presidente de la Repblica del Paraguay

Puestos a su cargo Direcciones de la institucin

rganos de Staff de la institucin

Nombramiento y El Ministro Secretario Ejecutivo, es nombrado mediante Decreto del


reemplazo Presidente de la Republica.

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES

Coordinar las acciones con las instituciones del estado para


Funciones establecer programas de lucha contra el lavado de dinero o
bienes y el financiamiento del terrorismo.
Impulsar de manera peridica todas las cuestiones vinculadas
con la reglamentacin, supervisin y sancin de los sujetos
obligados, de acuerdo a lo establecido en la Ley N 1015/97 y
la Ley N 3783/2009.
Establecer por Resolucin Interna, de conformidad a la Ley N
1015/97 y la Ley N 3783/2009, quines sern los nuevos
sujetos obligados que deban ser supervisados y que debern
cumplir con las disposiciones legales vigentes.
Establecer el Plan Anual de Supervisin de los sujetos
obligados que no cuenten con entidades reguladoras o
supervisores naturales.
Dictar Manuales de Cargos, Funciones y Procedimientos
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administrativos, y cuanto documento interno sea necesario


para regular el adecuado funcionamiento interno de la
SEPRELAD, disponiendo la creacin de una estructura
organizacional y funcional acorde a las necesidades y
atribuciones de la institucin.
Recibir, tramitar e intercambiar con entes homlogos, de
conformidad al ordenamiento jurdico vigente, informes
vinculados con el lavado de dinero y el financiamiento del
terrorismo.
Recibir pedidos de informe del Juez Penal, en virtud a la
investigacin de un hecho de lavado de dinero, delitos
precedentes y financiamiento del terrorismo, gestionando los
trmites administrativos internos destinados a formular las
pertinentes contestaciones.
Promover la difusin constante a travs de los medios
pertinentes de toda la informacin y conceptos necesarios
para concienciar tanto a los sujetos obligados, a las
autoridades de aplicacin de la ley, como a la sociedad misma
acerca del lavado de dinero y el financiamiento del
terrorismo, sus consecuencias, la importancia de su lucha y
prevencin.
Establecer por Resolucin interna los procedimientos
especficos para el tratamiento de los aranceles que percibir
la Secretara en contraprestacin por los servicios brindados.
A su vez, dispondr por Resolucin fundada el destino que se
le dar a los recursos extraordinarios, donaciones y legados
de terceros que perciba la Secretara, de conformidad a los
fines de la institucin.
Crear y supervisar el Centro de Capacitacin de la SEPRELAD.
Firmar Acuerdos de Cooperacin Nacionales e Internacionales
con instituciones y organismos vinculados con la Prevencin
del Lavado de Dinero o Bienes y el Financiamiento del
Terrorismo.
Resolver los Recursos de Revisin que sean interpuestos ante
las Resoluciones emitidas en el marco de los sumarios
administrativos incoados a los sujetos obligados que no
posean instituciones encargadas de supervisin y fiscalizacin
segn ley especial.
Preparar anualmente el anteproyecto de presupuesto de la
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Secretara.
Administrar los recursos presupuestarios que le sean
asignados por la Ley de Presupuesto General de Gastos de la
Nacin.
Todas las dems funciones propias conferidas por la Ley N
1015/97 y la Ley N 3783 /2009

PERFIL DEL CARGO

El Ministro Secretario Ejecutivo deber cumplir para su nombramiento con los mismos
requisitos exigidos para un Ministro del Poder Ejecutivo y contar con la probada idoneidad en la
materia.
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

IDENTIFICACION DEL CARGO

Nombre del cargo Secretario General

Misin Coordinar la comunicacin de la Seprelad con las entidades pblicas y


privadas, con las que se relaciona.

Dependencia Secretaria Ejecutiva

Cargo Superior Ministro - Secretario Ejecutivo

Puestos a su cargo Encargados de Mesa de Entrada

Nombramiento y
reemplazo

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES

Cuidar el uso racional y adecuada conservacin de los


Funciones Generales equipos, materiales y tiles de su Sector.
Participar en reuniones, cursos, seminarios y dems eventos
de capacitacin, motivacin e integracin del personal,
promovidos por la Institucin y/o terceros.
Participar en la programacin de las vacaciones de
funcionarios, cuidando no alterar la eficiencia y el normal
desarrollo de las actividades de su Sector.
Mantener adecuadamente organizado y actualizado el
archivo de documentos, impresos y digitalizados, de su
Sector.
Estudiar y sugerir al Ministro - Secretario Ejecutivo, las
opciones de solucin para los inconvenientes que observare
en el desarrollo de las actividades de su Sector; o las medidas
tendientes a mejorar los sistemas y/o procedimientos en uso.
Cumplir y hacer cumplir las normas, funciones, polticas y
procedimientos establecidos por la SEPRELAD.
Resolver, dentro de sus facultades, los dems asuntos que se
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presenten en el desarrollo de las actividades de su Sector,


conforme a las normas y procedimientos vigentes.
Custodiar la documentacin oficial de la Institucin como ser
Funciones Especificas notas recibidas y remitidas, resoluciones, expedientes y otros
de carcter oficial.
Expedir correspondencias y copias autenticadas de
documentos de su competencia.
Atender a profesionales y pblico en general y brindar
orientaciones concernientes a procesos instituciones.
Supervisar el proceso de los expedientes, desde que ingresan
a la institucin a travs de la Mesa de Entradas, hasta que se
expida la contestacin de la misma por parte del Ministro -
Secretario Ejecutivo de la Institucin.
Supervisar la correcta distribucin de los expedientes
ingresados a la Institucin segn los destinatarios asignados
por el Ministro - Secretario Ejecutivo.
Verificar las documentaciones a ser firmadas por el Ministro -
Secretario Ejecutivo.
Confeccionar todos los documentos oficiales a ser suscriptos
por el Ministro - Secretario Ejecutivo entre los que se citan:
Notas, Informes, Exhortos, Decretos, Resoluciones,
memorndum y otros.
Notificar a quienes corresponda, sobre las decisiones
adoptadas por Ministro - Secretario Ejecutivo, a travs de
Resoluciones.
Proveer, en tiempo y forma, al Ministro - Secretario Ejecutivo
las documentaciones requeridas por ste.
Realizar las dems actividades asignadas por su superior
jerrquico.

PERFIL DEL CARGO

Educacin o Egresado de las carreras de Derecho, Ciencias de la Comunicacin,


conocimientos Notariado o carreras afines.
deseados
La ausencia de la certificacin acadmica deseada, podr ser suplida
con la posesin de los conocimientos y experiencias necesarias para
el ejercicio del cargo.

Capacitacin adicional Normas estilsticas para la redaccin de documentos oficiales,


deseada Dactilografa, Etiqueta, Muy buen nivel de escritura en el lenguaje
castellano. Optimo conocimiento de los programas Word, Excel,
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Power Point.

Experiencia 2 aos en puestos similares

Habilidad expresiva
Habilidades deseables Iniciativa
Atencin
Comprensin de lectura
Redaccin
Sociabilidad
Comunicacin interpersonal
Orden y organizacin
Minuciosidad

CARACTERISTICAS No se requiere de ninguna caracterstica fsica especial


FISICAS

Trabajo en interiores con alguna incomodidad ambiental:


Condiciones de temperatura, humedad, humo, polvo, ruidos
Trabajo

Trabajo semirutinario. Uso del propio juicio para adopcin de


Complejidad de las procedimientos. resultados por objetivos
funciones

Altamente concentrado; con descansos ocasionales.


Nivel de esfuerzo
mental

Tiene libertad para planificar su trabajo y tomar decisiones de cierta


Nivel de autonoma importancia de acuerdo con las instrucciones de su jefe inmediato.

Situaciones similares que soluciona aplicando el buen juicio y criterio


Anlisis de problemas

Recurre a manuales, polticas y puede consultar a su jefe inmediato.


Recursos para la
solucin de problemas

Condiciones para la Decisiones de rutina: Eventualmente


toma de decisiones
Decisiones Importantes: Poco frecuente

Decisiones Difciles: Poco frecuentes


MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

Decisiones trascendentes: No aplica

Registra, controla, informa, analiza, tramita y/o procesa informacin


Impacto de las que utilizan otros para la toma de decisiones.
decisiones tomadas

A toda la institucin (a la SEPRELAD)


Consecuencias de los
errores en las
decisiones

Por dinero, ttulo y documentos.


Responsabilidades del Por informaciones confidenciales.
cargo Por Mtodos y procesos.
Por supervisin del personal.
Por comunicaciones internas y externas

Idiomas deseables No aplica


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IDENTIFICACION DEL CARGO

Nombre del cargo Secretario Privado

Atender con oportunidad, eficiencia y eficacia los asuntos


Misin relacionados con el funcionamiento del Despacho del Ministro,
garantizar la coordinacin y comunicacin adecuada. gil y adecuada
entre todas las Dependencias y el Ministro.

Dependencia Secretaria Ejecutiva

Cargo Superior Ministro - Secretario Ejecutivo

Puestos a su cargo Asistentes y auxiliares

Nombramiento y
reemplazo

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES

Cuidar el uso racional y adecuada conservacin de los


Funciones Generales equipos, materiales y tiles de su Sector.

Participar en reuniones, cursos, seminarios y dems eventos


de capacitacin, motivacin e integracin del personal,
promovidos por la Institucin y/o terceros.

Participar en la programacin de las vacaciones de los


funcionarios afectados a su dependencia, cuidando no alterar
la eficiencia y el normal desarrollo de las actividades de su
Sector.

Mantener adecuadamente organizado y actualizado el


archivo de documentos, impresos y digitalizados, de su
Sector.

Estudiar y sugerir al Ministro - Secretario Ejecutivo, las


opciones de solucin para los inconvenientes que observare
en el desarrollo de las actividades de su Sector; o las medidas
tendientes a mejorar los sistemas y/o procedimientos en uso.
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

Mantener informado al Ministro - Secretario Ejecutivo


respecto a las actividades y novedades de su Sector; y,
realizar las consultas que fueren necesarias en el momento
oportuno.

Resolver, dentro de sus facultades, los dems asuntos que se


presenten en el desarrollo de las actividades de su Sector,
conforme a las normas y procedimientos vigentes.
Canalizar el flujo de llamadas entrantes y salientes de la
Funciones Especificas Secretaria Ejecutiva.

Informar diariamente al Ministro - Secretario Ejecutivo, sobre


las llamadas recibidas

Recopilar informacin de apoyo sobre actividades a ser


realizadas por el Ministro - Secretario Ejecutivo en giras o
eventos a los que ste tiene previsto asistir, ya sea dentro o
fuera del Pas.

Efectuar el presupuesto estimativo de los eventos o


actividades en las que tenga que asistir el Ministro -
Secretario Ejecutivo, y coordinarlo con la Direccin
Administrativa a los efectos de asegurar la provisin en
tiempo y forma de los recursos necesarios.

Recepcionar y Despachar a donde corresponda, los


documentos que sean elevados a consideracin del Ministro -
Secretario Ejecutivo.

Mantener comunicacin estrecha con todas las dependencias


de la Institucin, as como tambin con entes y/o personas
externas que soliciten la atencin del Ministro - Secretario
Ejecutivo.

Realizar trmites administrativos internos que correspondan


o que sean indicadas por el Ministro - Secretario Ejecutivo.

Supervisar al personal a cargo de la Secretara Privada de la


Institucin.

Informar, a los distintos departamentos y/o funcionarios de la


Institucin, acerca de los procedimientos para la obtencin de
audiencias.

Representar al Ministro - Secretario Ejecutivo en los eventos o


actos que ste le indique, con voz, pero sin voto.

Controlar, registrar e informar diariamente sobre la agenda


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de actividades del Ministro - Secretario Ejecutivo.

Controlar diariamente la correspondencia electrnica de la


Institucin (e-mail) y elevarla a consideracin del Ministro -
Secretario Ejecutivo.

Mantener el archivo de la Secretaria Ejecutiva.

Recepcionar las solicitudes de audiencia realizadas por


personas ajenas a la institucin, o por funcionarios de la
misma e informarlas diariamente al Ministro - Secretario
Ejecutivo.

Efectuar traducciones, del idioma ingles al espaol, de los


documentes que le sean entregados

Velar por la adecuada presentacin de la oficina y por la


organizacin del archivo de la jefatura.

Transcribir notas, cartas y dems documentos y redactar


actas e informes de lo tratado en las reuniones.

Propender por la buena imagen de la entidad y mantener la


debida discrecin y reserva de la informacin.

Realizar las dems actividades asignadas por su superior


jerrquico.

PERFIL DEL CARGO

Egresado o Estudiante de la carrera de Relaciones Publicas, Ciencias


Educacin o de la Comunicacin (con nfasis en comunicacin institucional), o
conocimientos similares.
deseados
La ausencia de la certificacin acadmica deseada, podr ser suplida
con la posesin de los conocimientos y experiencias necesarias para
el ejercicio del cargo.
Redaccin Ejecutiva
Capacitacin adicional Protocolo y Etiqueta Empresarial
deseada Relaciones Publicas
Ingles

Experiencia 2 aos en puestos similares

Rapidez de decisin
Habilidades deseables Habilidad expresiva
Iniciativa
Creatividad
Atencin
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

Comprensin de lectura
Redaccin
Sociabilidad
Comunicacin interpersonal
Orden y organizacin

CARACTERISTICAS No se requiere de ninguna caracterstica especial.


FISICAS

Trabajo en interiores con alguna incomodidad ambiental:


Condiciones de temperatura, humedad, humo, polvo, ruido.
Trabajo

Trabajo semirutinario. Uso del propio juicio para adopcin de


Complejidad de las procedimientos. Resultados por objetivos.
funciones

Medianamente concentrado; en forma sostenida.


Nivel de esfuerzo
mental

Tiene libertad para planificar su trabajo y tomar decisiones de cierta


Nivel de autonoma importancia de acuerdo con las instrucciones de su jefe inmediato.

Situaciones similares que soluciona aplicando el buen juicio y criterio


Anlisis de problemas

Recurre a manuales, polticas y puede consultar a su jefe inmediato.


Recursos para la
solucin de problemas

Condiciones para la Decisiones de rutina: Eventualmente


toma de decisiones
Decisiones Importantes: Poco frecuentes

Decisiones Difciles: Poco frecuentes

Decisiones trascendentes: No aplica

Registra, controla, informa, analiza, tramita y/o procesa informacin


Impacto de las que utilizan otros para la toma de decisiones.
decisiones tomadas

A toda la institucin (a la SEPRELAD)


Consecuencias de los
errores en las
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

decisiones

Por informaciones confidenciales.


Responsabilidades del
cargo

Idiomas deseables Ingles: Lee, escribe, habla


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IDENTIFICACION DEL CARGO

Nombre del cargo Director/a General de Asesora Jurdica - Asesor Jurdico

Ejercer la representacin legal de la Institucin conforme a los


Misin mandatos recibidos y asesorar jurdicamente al Ministro - Secretario
Ejecutivo y a los titulares de diversas dependencias que integran la
institucin.

Dependencia Secretaria Ejecutiva

Cargo Superior Ministro - Secretario Ejecutivo

Puestos a su cargo Asistentes profesionales abogados

Nombramiento y
reemplazo

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES

Participar, conjuntamente con el Ministro - Secretario


Funciones Generales Ejecutivo, Director de Anlisis Financiero, Secretario General
y Jefe de Informtica, en la planificacin de las actividades a
ser realizadas en los diversos sectores de la SEPRELAD, para el
logro de los objetivos previstos.

Participar, conjuntamente con el Ministro - Secretario


Ejecutivo, Director de Anlisis Financiero, Secretario General,
en la determinacin de qu datos y/o informaciones deben
generar su Sector, con el fin de contar con un buen sistema
de informacin que facilite la toma de decisiones as como el
control general de las actividades de la SEPRELAD.

Cuidar el uso racional y adecuada conservacin de los


equipos, materiales y tiles de su Sector.

Participar en reuniones, cursos, seminarios y dems eventos


de capacitacin, motivacin e integracin del personal,
promovidos por la Institucin y/o terceros.
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

Participar en las reuniones de trabajo de la Unidad de Anlisis


Financiero.

Coordinar con los dems Sectores de la SEPRELAD las


actividades de su Sector.

Mantener adecuadamente organizado y actualizado el


archivo de documentos, impresos y digitalizados, de su
Sector.

Atender los pedidos de dictamen de las dependencias de la


SEPRELAD y de los sujetos obligados, conforme a las normas y
procedimientos legales vigentes.

Cumplir y hacer cumplir las normas, funciones, polticas y


procedimientos establecidos por la SEPRELAD.

Llevar y mantener actualizados los registros de todas las


documentaciones recibidas y remitidas en y de su Sector, en
el Sistema Informtico.

Mantener informado Ministro - Secretario Ejecutivo, respecto


a las actividades y novedades de su Sector; y, realizar las
consultas que fueren necesarias en el momento oportuno.

Resolver, dentro de sus facultades, los dems asuntos que se


presenten en el desarrollo de las actividades de su Sector,
conforme a las normas y procedimientos vigentes.
Determinar, de acuerdo con las instancias superiores de la
Funciones Especificas Institucin, los objetivos y metas de la asesora jurdica y
definir, sus planes y programas a fin de instrumentarlos y
darles seguimiento.

Sistematizar y difundir los criterios de interpretacin y de


aplicacin de las disposiciones jurdicas competencia de la
institucin.

Dictaminar sobre los proyectos de leyes, reglamentos,


decretos y acuerdos de la competencia de la Institucin, que
sean sometidos a su consideracin.

Supervisar y resolver los procedimientos administrativos y, en


general, todos aquellos que tiendan a modificar o extinguir
derechos u obligaciones creados por resoluciones que dicte la
Institucin.

Representar legalmente a la Institucin en los asuntos


contenciosos en que sea parte, en los juicios laborales que se
tramiten ante los Tribunales del Trabajo, en los amparos
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interpuestos en contra de los actos de la Institucin y, en


general, intervenir en las reclamaciones que puedan afectar
su inters jurdico, as como formular ante el Ministerio
Pblico querella y denuncias y de igual presentar los
desistimientos que procedan, previa la salvaguarda de los
intereses del Institucin, siempre con la autorizacin del
Ministro - Secretario Ejecutivo.

Apoyar legalmente al ejercicio de las atribuciones de la


SEPRELAD, y atender todos aquellos asuntos en que la misma
tenga inters jurdico.

Dictaminar sobre los convenios y contratos que deba suscribir


la SEPRELAD, as como aquellos instrumentos jurdicos de
acuerdo con los requerimientos de las unidades
administrativas, as mismo llevar el registro de estos actos
jurdicos.

Mantener actualizadas y difundir las normas jurdicas


relacionadas con las atribuciones de la Institucin.

Asesorar jurdicamente al comit interno de la Unidad


Operativa de Contrataciones en los trminos de la
normatividad vigente.

Realizar las dems actividades asignadas por su superior


jerrquico.

PERFIL DEL CARGO

Educacin o Egresado de la Carrera de Derecho


conocimientos
deseados

Derecho Penal y Administrativo.


Capacitacin adicional
deseada

Experiencia 5 aos en puestos similares

Habilidad expresiva
Habilidades deseables Iniciativa
Capacidad de juicio
Redaccin
Comunicacin interpersonal
Orden y organizacin
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

Prudencia y discrecin

CARACTERISTICAS No se requiere de ninguna caracterstica fsica especial


FISICAS

Trabajo en interiores con alguna incomodidad ambiental:


Condiciones de temperatura, humedad, humo, polvo, ruidos.
Trabajo

Elaboracin de datos y recomendaciones, anlisis de datos complejos


Complejidad de las e incidencia en polticas del organismo.
funciones

Altamente concentrado; con descansos ocasionales.


Nivel de esfuerzo
mental

Tiene plena libertad para establecer los planes y programas de accin


Nivel de autonoma de su departamento/dependencia.

Situaciones diferentes y novedosas que requieren interpretacin y


Anlisis de problemas evaluacin.

Recurre a manuales, polticas, pudiendo realizar consultas vinculantes


Recursos para la a otros organismos o consultando a su jefe inmediato.
solucin de problemas

Condiciones para la Decisiones de rutina: Frecuentes


toma de decisiones
Decisiones Importantes: Eventualmente

Decisiones Difciles: Eventualmente

Decisiones trascendentes: No aplica

Apoya, asesora, aconseja, gestiona, interpreta, recomienda decisiones


Impacto de las para el logro de los resultados de la SEPRELAD.
decisiones tomadas

A personas fuera de la SEPRELAD


Consecuencias de los A toda la institucin (a la SEPRELAD)
errores en las
decisiones

Por informaciones confidenciales.


Responsabilidades del Por comunicaciones internas y externas
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cargo

Idiomas deseables
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

IDENTIFICACIN DEL CARGO

Nombre del cargo Director/a de Investigacin y Normas Jurdicas

Misin Elaborar los proyectos de normas regulatorias administrativas


(resolucin), a los diferentes sujetos obligados y poner a disposicin
del superior.

Dependencia Direccin General de Asesora Jurdica

Cargo Superior Director General de Asesora Jurdica

Puestos a su cargo Abogados procuradores, dictaminants, Asistentes y auxiliares.

Nombramiento y Por resolucin de la mxima autoridad institucional


reemplazo

DESCRIPCIN DE LAS FUNCIONES

Participar, conjuntamente con el Director de Normas y


Funciones Generales Supervisin, en la determinacin de los objetivos, as como de
las polticas y estrategias a ser aplicadas en el desarrollo de
las actividades de su Sector.

Determinar, en forma explcita, conjuntamente con el


Director de Normas y Supervisin, qu datos y/o
informaciones deben ser generados por su sector, con el fin
de contar con un buen sistema de informacin que facilite la
toma de decisiones as como el control general de las
actividades de la SEPRELAD.

Orientar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar los resultados


de las actividades de los funcionarios de su Sector, conforme
a las polticas, normas y procedimientos vigentes.

Participar en la evaluacin de desempeo de los funcionarios


de su Sector, conforme a las polticas y procedimientos
vigentes.
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

Proponer al Director de Anlisis Financiero la participacin de


funcionarios de su Sector en seminarios, cursos, congresos y
dems eventos de capacitacin y actualizacin profesional.

Solicitar al Director de Normas y Supervisin, la aplicacin de


medidas de estmulos o disciplinarias a los funcionarios de su
Sector, conforme a las normas y procedimientos vigentes.

Coordinar la programacin de vacaciones de funcionarios,


cuidando no alterar la eficiencia y el normal desarrollo de las
actividades de su Sector.

Controlar la adecuada organizacin, conservacin y


actualizacin del archivo de documentos, impresos y
digitalizados, de su Sector.

Participar en reuniones, seminarios, congresos y dems


eventos relacionados con las actividades de su Sector,
conforme a las normas y procedimientos vigentes.

Estudiar y sugerir al Director de Normas y Supervisin, las


opciones de solucin para los inconvenientes que observare
en el desarrollo de las actividades de su Sector; o las medidas
tendientes a mejorar los sistemas y/o procedimientos en uso.

Cumplir las normas, polticas, estrategias, funciones y


procedimientos establecidos por la SEPRELAD.

Mantener informado al Director de Normas y Supervisin,


respecto a las actividades y novedades de su Sector, y realizar
las consultas que fueren necesarias en el momento oportuno.

Funciones Especificas Disponer y administrar los recursos a su cargo, en


cumplimiento de los objetivos institucionales.

Anlisis de la situacin general de la economa nacional.

Anlisis de riesgo de cada uno de los sectores a fin de evaluar


la implementacin, de algunas recomendaciones del GRUPO
DE ACCION FINANCIERA, de manera exhaustiva, simplificada
y/o no aplicar dichas recomendaciones, en funcin al riesgo
del sector.

Coordinar, discutir y evaluar con gremios, en general y/o


sujetos obligados en particular, la aplicacin de ciertas y
determinadas recomendaciones.

Eventualmente, instruccin de por medio, discutir y/o


consultar con gremios y/o sujetos obligados, ciertas y
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

determinadas normas antes de su aplicacin

Elaborar proyectos de regulacin (resoluciones), a remitir al


Director de Normas y Control, para que ste a su vez, revisin
mediante, nuevamente dirija el proyecto al Ministro
Secretario Ejecutivo.

Evaluar permanentemente, los avances en las medidas


preventivas internacionales y analizar las mismas, con
relacin a las normas de carcter interno a fin de actualizarlas
de manera permanente.

Remitir al Ministro Secretario Ejecutivo, borrador de


resoluciones que regulen las actividades de los sujetos
obligados, actores de la economa nacional, as como de
cualquier otra sugerencia o inquietud que considere
oportuna.

Realizar las dems actividades asignadas por su superior


jerrquico.

PERFIL DEL CARGO

Educacin o Egresado universitario de la carrera de derecho.


conocimientos
deseados

Capacitacin adicional - En temas relacionados a la prevencin de lavado de dinero o


deseada financiamiento del terrorismo, con preferencia en tcnica
legislativa vinculada.

- Conocimiento profundo de las normas internacionalmente


aceptadas para prevenir el lavado de dinero y financiamiento
del terrorismo internacional.

- Conocimiento de las leyes nacionales, decretos y resoluciones


vinculados al tema especfico, as como tambin en lo que
hace a la administracin general de una institucin pblica.

Experiencia 3 aos en funciones similares.

Capacidad de juicio
Habilidades deseables
Atencin
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

Redaccin
Comunicacin interpersonal
Orden y organizacin
Minuciosidad

CARACTERSTICAS No requiere de caractersticas fsicas especiales.


FSICAS

Condiciones de Trabajo en oficina, bien acondicionada.


Trabajo

Complejidad de las Trabajo especfico y dedicado con exclusividad al conocimiento de los


funciones estndares internacionales, protocolos de NNUU, OEA, y/o
recomendaciones de la comunidad econmica europea sobre los
temas vinculados o relacionados a la prevencin ALD/CFT. Requiere
uso continuo de anlisis, as como la experiencia en el tema, dado que
debe medir efectivamente la posibilidad de aplicacin de las normas
preventivas en los diferentes sectores de la economa nacional y
medir el impacto de sus consecuencias.

Nivel de esfuerzo Por momentos, altamente concentrado, la mayora de las veces


mental concentrado y por momentos concentracin dispersa o levemente
concentrado.

Nivel de autonoma Tiene libertad plena para la discusin, desarrollo y presentacin de


proyectos de resoluciones administrativas para regular la actividad de
los sujetos obligados de los diferentes sectores de la economa
nacional.

Anlisis de problemas La regulacin del sistema econmico nacional requiere de un anlisis


profundo de la situacin, un diagnstico correctamente elaborado, as
como de mecanismos de interpretacin y evaluacin de la situacin
actual, considerando que la modificacin de las regulaciones afecta al
sistema en general.

Recursos para la Recurre a todos los recursos disponibles, principalmente a sus


solucin de problemas habilidades y formacin acadmica, as como a la experiencia con la
que cuenta para la solucin de controversias que puedan presentarse,
siempre y en todo momento amparado por manuales, polticas y
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

puede consultar a su jefe inmediato, en caso de dudas.

Condiciones para la Decisiones de rutina: Eventualmente


toma de decisiones
Decisiones Importantes: Constantemente

Decisiones Difciles: Constantemente

Decisiones trascendentes: No aplica

Impacto de las Fundamentalmente repercute en el posicionamiento de la institucin


decisiones tomadas en el contexto de instituciones dedicadas al control, dentro del Estado
Paraguayo, adems con el apoyo, asesoramiento y recomendaciones
al la mxima autoridad institucional, colabora en el logro de los
objetivos. Finalmente, en cierta medida, sus decisiones asociadas a
otras impacta en la imagen del Pas, en relacin al cumplimiento de
los estndares internacionales.

Consecuencias de los Una decisin errada puede acarrear problemas significativos a todo el
errores en las sistema econmico nacional, por lo que se exige una capacidad
decisiones analtica considerable para la toma de sus decisiones, ya que con ello
puede afectar a toda la institucin.

Responsabilidades del - Racionalidad en la aplicacin de medidas preventivas,


cargo
- Control de los mtodos y procesos internos de su
dependencia.

- Control y supervisin del personal a su cargo

- Supervisin de materiales y equipos

- Manejo responsable de las Informaciones confidenciales

Idiomas deseables Castellano: Lee, escribe, habla, adicionalmente pero de manera no


excluyente se debera orientar a una persona que pueda leer, escribir
y hablar ingls por su grado de reracionamiento eventual con
organizaciones similares alrededor del mundo.
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

IDENTIFICACION DEL CARGO

Nombre del cargo Director/a General de Auditora Interna

Ejercer un control deliberado de los actos administrativos de la


Misin Institucin, de conformidad con las normas de auditora
generalmente aceptadas. Art. 61 Ley 1535/99.

Ejercer en forma eficiente y eficaz, la funcin de Secretario Tcnico


del Comit de Control Interno de la Institucin.

Dependencia Secretaria Ejecutiva

Cargo Superior Ministro - Secretario Ejecutivo

Puestos a su cargo Asistente y auxiliares

Nombramiento y Conforme al Artculo 5 del Decreto N 1249/03 el Auditor Interno


reemplazo ser ejercido por un funcionario permanente, profesional e idneo
con experiencia de 5 aos en labores de auditora interna. La
designacin se realiza por Resolucin de la Mxima Autoridad de la
Institucin

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES

Planificar, las actividades a ser realizadas en su Sector,


Funciones Generales conforme a los objetivos y polticas establecidos y a los
recursos disponibles.

Cuidar el uso racional y adecuada conservacin de los


equipos, materiales y tiles de su Sector.

Participar en reuniones, cursos, seminarios y dems eventos


de capacitacin, motivacin e integracin del personal,
promovidos por la Institucin y/o terceros.

Participar en la programacin de las vacaciones de


funcionarios, cuidando no alterar la eficiencia y el normal
desarrollo de las actividades de su Sector.

Participar en las reuniones de trabajo de la SEPRELAD.


MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

Mantener adecuadamente organizado y actualizado el


archivo de documentos, impresos y digitalizados, de su
Sector.

Cumplir y hacer cumplir las normas, funciones, polticas y


procedimientos establecidos por la SEPRELAD.

Llevar y mantener actualizados los registros de todas las


documentaciones recibidas y remitidas en y de su Sector, en
el Sistema Informtico.

Resolver, dentro de sus facultades, los dems asuntos que se


presenten en el desarrollo de las actividades de su Sector,
conforme a las normas y procedimientos vigentes.
Recomendar medidas para promover mejoras en la gestin
Funciones Especificas pblica de la SEPRELAD.

Revisar y evaluar los controles internos financieros y de los


sistemas correspondientes, incluyendo los puntos de control
de los procesos informatizados.

Efectuar auditorias a posteriori de las operaciones financieras


y/o administrativas integradas o especiales de la Institucin o
de sus Programas y Proyectos respecto a sus servicios y obras.
Las auditorias se desarrollarn de acuerdo al Plan de Trabajo
que a inicios de cada ao se someter a aprobacin de la
mxima autoridad del organismo y comprendern las
siguientes funciones.

o Evaluar la correcta utilizacin de los recursos pblicos,


verificando el cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias.
o Determinar la racionalidad de la informacin
financiera as como la verificacin de las
transacciones, registros, informes y estados
financieros correspondientes al perodo examinado.
o Determinar el grado alcanzado en la consecucin de
los objetivos previstos y los resultados obtenidos con
relacin a los recursos asignados y al cumplimiento
de los planes y programas aprobados por la entidad.
o Revisar y evaluar la eficiencia, efectividad y economa
con que se han utilizado los recursos humanos,
materiales y financieros.
o Revisar y evaluar el cumplimiento de las operaciones
programadas, a fin de determinar si se han alcanzado
los resultados y las metas propuestas
o Emitir el informe correspondiente de la auditora
efectuada y discutirlo con los responsables de las
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

dependencias auditadas, incluyendo


recomendaciones sobre medidas que debe tomar la
Administracin.

Realizar el seguimiento a las recomendaciones indicadas en el


punto anterior respecto al cumplimiento de las mismas, as
como de las auditorias externas a cargo de la Contralora
General de la Repblica u otras.

Determinar las causas de ineficiencias o prcticas


antieconmicas

Evaluar el cumplimiento de las lneas de accin establecidas


en el Programa de Gobierno y en el de Modernizacin del
Estado, verificando la periodicidad y veracidad de los
informes remitidos a la Secretara Tcnica de Planificacin.

Asegurar el cumplimiento por parte de la Institucin de las


Principales Normas Generales Internas de Auditoria
Gubernamental.

Dictaminar sobre los estados contables al cierre de cada


ejercicio fiscal, conforme a la normativa legal.

Informe Trimestral a la Auditoria General del Poder Ejecutivo,


con las observaciones y recomendaciones preventivas y
correctivas sobre las debilidades de control interno, a fin de
dar cumplimiento a lo establecido en el Artculo 10, del
Decreto N 1249/03.

Informe Semestral a la Auditoria General del Poder Ejecutivo,


del seguimiento de las recomendaciones contenidas en los
informes trimestrales, conforme a lo establecido en el
Decreto 1249/03.

Verificacin de carpetas de rendicin de cuentas, controlando


los documentos respaldatorios del gasto relacionados con
pedidos de compras, o servicios, notas de remisin, facturas,
retenciones y comprobantes de operaciones, control de
disponibilidad presupuestaria, informes de recepcin de
bienes o prestacin efectiva de servicios, conforme con las
respectivas normas legales.

Verificacin de legajos del personal, control de asistencia,


liquidacin y pago de haberes.

Efectuar verificaciones respecto a la utilizacin, conservacin


y mantenimiento del patrimonio de la Institucin.
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

Verificar los procesos de contratacin, conforme a las normas


y procedimientos vigentes.

Desarrollar actividades de control sobre la ejecucin


presupuestaria, contable, financiera y de gestin en las
diferentes dependencias de la Institucin.

Participar en el comit de trabajo institucional de control


interno, a travs de su actividad en los grupos de trabajo que
lo conforman como ser Grupo de trabajo directivo, Grupo de
trabajo tcnico y Grupo de trabajo de Auditora Interna,
asumiendo los roles y responsabilidad que se establezcan en
los mismos.

Liderar los trabajos de diseo de mtodos y procedimientos


de control a los procesos de Evaluacin independiente del
Control Interno y de Auditora Interna.

Asesorar a los directivos de la institucin, en el diseo e


implementacin del control interno.

Apoyar en los procesos de capacitacin de la institucin,


especficamente en lo relacionado a la implementacin del
sistema de control interno institucional.

Realizar las dems actividades asignadas por su superior


jerrquico.

PERFIL DEL CARGO

Egresado de la Carrera de Contabilidad.


Educacin o Postgrado en Auditora Interna Gubernamental. (Preferentemente)
conocimientos
deseados La ausencia de la certificacin acadmica deseada, podr ser suplida
con la posesin de los conocimientos y experiencias necesarias para
el ejercicio del cargo.
A) Normas legales e institucionales que regulan el funcionamiento del
Capacitacin adicional Poder Ejecutivo, Normas de Auditoria utilizadas por la Contralora
deseada General de la Repblica, Control de Calidad, en relacin con los
objetivos, polticas, normas y procedimientos utilizados en la
auditoria gubernamental.
B) Auditoria de Financiera y de Gestin.
C) Contrataciones Publicas
D) Presupuesto Publico
E) Administracin de RR.HH (Ley 1626/00)
F) Modelo Estndar de Control Interno para Instituciones Pblicas del
Paraguay (MECIP)
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

Experiencia 5 aos en puestos similares

Iniciativa
Habilidades deseables Capacidad de juicio
Atencin
Clculo
Orden y organizacin
Minuciosidad

CARACTERISTICAS No se requiere de ninguna caracterstica fsica especial


FISICAS

Trabajo en oficina, bien acondicionada.


Condiciones de
Trabajo

Coordinacin del trabajo entre dependencias. Requiere actitud


Complejidad de las analtica para elaboracin de programas de escala.
funciones

Altamente concentrado; con descansos ocasionales.


Nivel de esfuerzo
mental

Tiene plena libertad para establecer los planes y programas de accin


Nivel de autonoma de su departamento/dependencia.

Situaciones de investigacin o descubrimiento que requiere anlisis


Anlisis de problemas detallado

Recurre a manuales, polticas y puede consultar a su jefe inmediato.


Recursos para la
solucin de problemas

Condiciones para la Decisiones de rutina: Eventualmente


toma de decisiones
Decisiones Importantes: Poco frecuentes

Decisiones Difciles: Poco frecuentes

Decisiones trascendentes: No aplica

Apoya, asesora, aconseja, gestiona, interpreta, recomienda decisiones


Impacto de las para el logro de los resultados de la SEPRELAD.
decisiones tomadas
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

A toda la institucin (a la SEPRELAD)


Consecuencias de los
errores en las
decisiones

Por Mtodos y procesos.


Responsabilidades del
cargo

Idiomas deseables No aplica


MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

IDENTIFICACION DEL CARGO

Nombre del cargo Jefe del Centro de Capacitacin y Adiestramiento.

Misin Desarrollar, mantener y supervisar los programas y las actividades


relacionadas a la capacitacin, en materia de lavado de dinero, que
proporcione la SEPRELAD, a la poblacin en general.

Dependencia Secretaria Ejecutiva

Cargo Superior Ministro - Secretario Ejecutivo

Puestos a su cargo Asistentes y auxiliares

Nombramiento y
reemplazo

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES

Planificar, las actividades a ser realizadas en su Sector,


Funciones Generales conforme a los objetivos y polticas establecidos y a los
recursos disponibles.

Cuidar el uso racional y adecuada conservacin de los


equipos, materiales y tiles de su Sector.

Participar en la programacin de las vacaciones de


funcionarios, cuidando no alterar la eficiencia y el normal
desarrollo de las actividades de su Sector.

Participar en las reuniones de trabajo de la SEPRELAD.

Mantener adecuadamente organizado y actualizado el


archivo de documentos, impresos y digitalizados, de su
Sector.

Cumplir y hacer cumplir las normas, funciones, polticas y


procedimientos establecidos por la SEPRELAD.
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

Llevar y mantener actualizados los registros de todas las


documentaciones recibidas y remitidas en y de su Sector, en
el Sistema Informtico.

Resolver, dentro de sus facultades, los dems asuntos que se


presenten en el desarrollo de las actividades de su Sector,
conforme a las normas y procedimientos vigentes.

Funciones Especificas Desarrollar, en conjunto con el Ministro Secretario


Ejecutivo, los programas, planes, polticas y procedimientos a
ser implementados y ejecutados, en relacin a las actividades
de capacitacin en materia de lavado de dinero.

Desarrollar y mantener actualizado, el diagnostico de


necesidades de capacitacin en materia de lavado de dinero,
por sectores, a fin de establecer los objetivos generales y
especficos que debern cumplir los programas educativos a
ser desarrollados por la institucin o por las entidades a quien
la SEPRELAD encomiende su ejecucin.

Establecer los mecanismos de contratacin de las entidades


que estn interesadas en desarrollar los programas
educativos establecidos por la institucin.

Aprobar los programas educativos elevados a consideracin


por las entidades educativas.

Determinar las condiciones y procedimientos administrativos,


relacionados a la contratacin de las instituciones que sean
contratadas para la ejecucin de los programas educativos.

Rendir cuentas de los ingresos generados en relacin al


desarrollo de los programas educativos ejecutados.

Suscribir, previo control de los antecedentes, los certificados


que avalen la culminacin de los programas educativos, por
parte de los cursantes.

Proponer, cuando sea necesario, las modificaciones,


ampliaciones o eliminaciones de aquellos programas
educativos implementados, en base a las condiciones
administrativas y educativas determinadas.

Presentar anualmente, a la mxima autoridad institucional,


los informes relacionados al desarrollo de los programas
educativos desarrollados por las instituciones contratadas.

Determinar y regular las habilitaciones tcnicas y/o


MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

profesionales que se confieran a los egresados de los


programas educativos aprobados por la institucin y
desarrollados por las entidades contratadas.

Desarrollar y mantener bases de datos relativas a los


egresados de los diferentes programas educativos
supervisados por la institucin.

Generar y mantener relaciones con organismos


internacionales dedicados al desarrollo de actividades
educativas relacionadas a la prevencin del lavado de dinero,
a fin de obtener insumos para la creacin y/o modificacin de
los emprendimientos similares a nivel nacional.

Representar a la institucin y coordinar las actividades


educativas llevadas a cabo por organismos internacionales
como ser el Grupo de Accin Financiera de Sudamrica
(GAFISUD), el Grupo Egmont, y similares.

Realizar las dems actividades asignadas por su superior


jerrquico.

PERFIL DEL CARGO

Educacin o Egresado de las carreras de Ciencias de la Educacin o conocimientos


conocimientos deseados (nfasis), Administracin de empresas, Derecho.
deseados
La ausencia de la certificacin acadmica deseada, podr ser suplida
con la posesin de los conocimientos y experiencias necesarias para
el ejercicio del cargo.

Capacitacin adicional Especializaciones en ciencias de la educacin o en diseo y evaluacin


deseada de proyectos educativos.

Cursos de entrenamiento para formadores en materia de prevencin


del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Experiencia 3 aos en actividades relacionadas al desarrollo de proyectos y/o


programas educativos.

3 aos en actividades relacionadas a la prevencin del lavado de


dinero y financiamiento del terrorismo.
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

Habilidad expresiva
Habilidades deseables Coordinacin general
Iniciativa
Trabajo en equipo
Comunicacin interpersonal
Orden y organizacin

CARACTERISTICAS No se requiere de ninguna caracterstica fsica especial para el


FISICAS desarrollo de las funciones del cargo.

Trabajo en oficina, bien acondicionada.


Condiciones de
Trabajo

Coordinacin del trabajo entre dependencias. Requiere actitud


Complejidad de las analtica para elaboracin de programas de escala.
funciones

Medianamente concentrado; en forma sostenida.


Nivel de esfuerzo
mental

Tiene libertad para planificar o modificar algunos mtodos de trabajo


Nivel de autonoma sin consultar a su jefe inmediato.

Situaciones de investigacin o descubrimiento que requiere anlisis


Anlisis de problemas detallado.

Recurre a manuales, polticas y puede consultar a su jefe inmediato.


Recursos para la
solucin de problemas

Condiciones para la Decisiones de rutina: Eventualmente


toma de decisiones
Decisiones Importantes: Poco frecuentes

Decisiones Difciles: Poco frecuentes

Decisiones trascendentes: No aplica

Apoya, asesora, aconseja, gestiona, interpreta, recomienda decisiones


Impacto de las para el logro de los resultados de la SEPRELAD.
decisiones tomadas

A personas fuera de la SEPRELAD.


Consecuencias de los
errores en las
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

decisiones

Por supervisin del personal.


Responsabilidades del Por supervisin de materiales y equipos.
cargo Por dinero, ttulo y documentos.
Por comunicaciones internas y externas.

Idiomas deseables Ingls: Habla, lee y escribe

IDENTIFICACION DEL CARGO

Nombre del cargo Director/a General de Relaciones Publicas e Internacionales

Misin Administrar el relacionamiento de la SEPRELAD con instituciones y


organismos externos, asegurando la preservacin de la imagen
exterior de la institucin, en particular a lo que corresponde todo el
flujo de informacin del Grupo Egmont y de GAFISUD.

Dependencia Secretaria Ejecutiva

Cargo Superior Ministro - Secretario Ejecutivo

Puestos a su cargo Jefes de Departamentos, Asistentes y auxiliares

Nombramiento y
reemplazo

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES

Participar, conjuntamente con el Ministro - Secretario


Funciones Generales Ejecutivo, en la determinacin de los objetivos, as como de
las polticas y estrategias a ser aplicadas en el desarrollo de
las actividades de su Sector.

Orientar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar los resultados


de las actividades de los funcionarios de su Sector, conforme
a las polticas, normas y procedimientos vigentes.
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

Participar en la evaluacin de desempeo de los funcionarios


de su Sector, conforme a las polticas y procedimientos
vigentes.

Proponer al Ministro - Secretario Ejecutivo la participacin de


funcionarios de su Sector en seminarios, cursos, congresos y
dems eventos de capacitacin y actualizacin profesional
que sean realizados a nivel internacional.

Controlar la adecuada organizacin, conservacin y


actualizacin del archivo de documentos, impresos y
digitalizados, de su Sector.

Integrar comisiones tcnicas, consultivas o comisiones


especiales, cuando sea designado por el Ministro - Secretario
Ejecutivo.

Participar en reuniones, seminarios, congresos y dems


eventos relacionados con las actividades de su Sector,
conforme a las normas y procedimientos vigentes.

Estudiar y sugerir al Ministro - Secretario Ejecutivo las


opciones de solucin para los inconvenientes que observare
en el desarrollo de las actividades de su Sector; o las medidas
tendientes a mejorar los sistemas y/o procedimientos en uso.

Cumplir y hacer cumplir las normas, polticas, estrategias,


funciones y procedimientos establecidos por la SEPRELAD.

Mantener informado al Ministro - Secretario Ejecutivo


respecto a las actividades y novedades de su Sector, y realizar
las consultas que fueren necesarias en el momento oportuno.

Resolver, dentro de sus facultades, los dems asuntos


relacionados con las actividades de su Sector, que sean
sometidos a su consideracin, conforme a las normas y
procedimientos vigentes.
Generar las relaciones con organismos nacionales e
Funciones Especificas internacionales vinculados a la prevencin de lavado de
dinero y financiamiento del terrorismo.

Desarrollar y mantener relaciones con institucionales


nacionales para el logro de los objetivos establecidos con las
mismas, por parte de la SEPRELAD.

Servir de nexo operativo, entre la institucin y los diferentes


organismos internacionales vinculados a la prevencin de
lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, para el
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

intercambio de informaciones y para la realizacin de


actividades.

Efectuar las traducciones de los textos provenientes de las


diferentes entidades y reportar en forma directa al Ministro.

Seguimiento de la informacin y calendarizacin de


actividades internacionales, en las que asista el Ministro -
Secretario Ejecutivo, en coordinacin con la Secretaria
Privada de la Institucin.

Redaccin de notas y correos electrnicos informativos


relacionados a la actividad internacional de la Institucin.

Archivo de la documentacin de Pedidos solicitados por las


diferentes SEPRELAD, tanto los enviados como los recibidos.

Control diario de los correos electrnicos, referentes al


relacionamiento con organismos internacionales e informe
respectivo al Ministro - Secretario Ejecutivo.

Coordinacin y trabajo conjunto con la Secretaria General,


Direccin de Administracin y Finanzas, Direccin de Anlisis
Financiero, Direccin de Normas y Supervisin y con el
Ministro Secretario Ejecutivo, en la ejecucin de cursos y
Seminarios sobre AML/CFT de capacitacin a nivel local e
internacionales.

Realizar las dems actividades asignadas por su superior


jerrquico.

PERFIL DEL CARGO

Educacin o Egresado de las carreras de Relaciones Internacionales, Relaciones


conocimientos Publicas, Derecho o similares.
deseados
La ausencia de la certificacin acadmica deseada, podr ser suplida
con la posesin de los conocimientos y experiencias necesarias para
el ejercicio del cargo.

Capacitacin adicional Normas nacionales e internacionales para la redaccin de


deseada documentos formales.

Experiencia 3 aos en puestos similares


MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

Habilidad expresiva
Habilidades deseables Iniciativa
Creatividad
Atencin
Comprensin de lectura
Redaccin
Trabajo en equipo
Sociabilidad
Comunicacin interpersonal
Orden y organizacin

CARACTERISTICAS No se requiere de ninguna caracterstica fsica especial


FISICAS

Trabajo en oficina, bien acondicionada.


Condiciones de
Trabajo

Trabajo de rutina con seleccin de algunos procedimientos


Complejidad de las estandarizados e incidencia parcial en los resultados.
funciones

Altamente concentrado; con descansos ocasionales.


Nivel de esfuerzo
mental

Tiene libertad para planificar su trabajo y tomar decisiones de cierta


Nivel de autonoma importancia de acuerdo con las instrucciones de su jefe inmediato.

Situaciones diferentes y novedosas que requieren interpretacin y


Anlisis de problemas evaluacin.

Recurre a manuales, polticas y puede consultar a su jefe inmediato.


Recursos para la
solucin de problemas

Condiciones para la Decisiones de rutina: Eventualmente


toma de decisiones
Decisiones Importantes: Eventualmente

Decisiones Difciles: Eventualmente

Decisiones trascendentes: No aplica

Prev, asegura, valida y/o comparte acciones que repercuten en


Impacto de las forma recia sobre los resultados de la SEPRELAD o proyecto bajo su
responsabilidad.
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

decisiones tomadas

A personas fuera de la SEPRELAD


Consecuencias de los A toda la institucin (a la SEPRELAD)
errores en las
decisiones

Por comunicaciones internas y externas


Responsabilidades del Por informaciones confidenciales
cargo

Idiomas deseables Ingles: Lee, escribe, habla, traduce textos, traduce conversaciones
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

IDENTIFICACIN DEL CARGO

Nombre del cargo Director/a General de Administracin y Finanzas

Misin Ejecutar de manera eficiente y eficaz la administracin de los recursos


institucionales, conforme a las polticas establecidas por la institucin
y a las normas legales respectivas.

Dependencia Direccin de Administracin y Finanzas

Cargo Superior Ministro - Secretario Ejecutivo

Puestos a su cargo Jefe de Departamento de Administracin de Personal

Jefe de Departamento de Contabilidad

Jefe de Departamento de Presupuesto

Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones

Departamento de Tesorera

Departamento de Patrimonio

Departamento de Servicios Generales

Departamento de Control Interno

Centro de Capacitacin y Adiestramiento CECAD

Nombramiento y
reemplazo

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES

Participar, conjuntamente con el Ministro - Secretario


Funciones Generales Ejecutivo, en la determinacin de los objetivos, as como de
las polticas y estrategias a ser aplicadas en el desarrollo de
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

las actividades de su Sector.

Planificar, conjuntamente con el Ministro - Secretario


Ejecutivo, Asesor Jurdico, Secretario General y Jefe de
Informtica, las actividades a ser realizadas en su Sector.

Determinar, en forma explcita, conjuntamente con el


Ministro - Secretario Ejecutivo, Asesor Jurdico, Secretario
General, Analistas Financieros y Jefe de Informtica, qu
datos y/o informaciones deben generar los distintos Sectores,
con el fin de contar con un buen sistema de informacin que
facilite la toma de decisiones as como el control general de
las actividades de la SEPRELAD.

Elaborar, conjuntamente con el Ministro - Secretario


Ejecutivo, el proyecto de presupuesto de su Sector, conforme
a los objetivos, polticas y estrategias establecidos, y a los
recursos disponibles.

Programar, conjuntamente con los Jefes de departamento de


las dependencias bajo su cargo, las actividades a ser
realizadas, conforme a los objetivos, polticas y estrategias
establecidos y a los recursos disponibles.

Orientar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar los resultados


de las actividades de los funcionarios de su Sector, conforme
a las polticas, normas y procedimientos vigentes.

Participar en la evaluacin de desempeo de los funcionarios


de su Sector, conforme a las polticas y procedimientos
vigentes.

Proponer al Ministro - Secretario Ejecutivo la participacin de


funcionarios de su Sector en seminarios, cursos, congresos y
dems eventos de capacitacin y actualizacin profesional.

Solicitar al Ministro - Secretario Ejecutivo la aplicacin de


medidas de estmulos o disciplinarias a los funcionarios de su
Sector, conforme a las normas y procedimientos vigentes.

Coordinar la programacin de vacaciones de funcionarios,


cuidando no alterar la eficiencia y el normal desarrollo de las
actividades de su Sector.

Controlar la adecuada organizacin, conservacin y


actualizacin del archivo de documentos, impresos y
digitalizados, de su Sector.

Integrar comisiones tcnicas, consultivas o comisiones


MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

especiales, cuando sea designado por el Ministro - Secretario


Ejecutivo.

Participar en reuniones, seminarios, congresos y dems


eventos relacionados con las actividades de su Sector,
conforme a las normas y procedimientos vigentes.

Estudiar y sugerir al Ministro - Secretario Ejecutivo las


opciones de solucin para los inconvenientes que observare
en el desarrollo de las actividades de su Sector; o las medidas
tendientes a mejorar los sistemas y/o procedimientos en uso.

Cumplir y hacer cumplir las normas, polticas, estrategias,


funciones y procedimientos establecidos por la SEPRELAD.

Asesorar al Ministro - Secretario Ejecutivo de la SEPRELAD,


sobre temas relacionados con el rea de Administracin y
Finanzas.

Mantener informado al Ministro - Secretario Ejecutivo


respecto a las actividades y novedades de su Sector, y realizar
las consultas que fueren necesarias en el momento oportuno.

Resolver, dentro de sus facultades, los dems asuntos


relacionados con las actividades de su Sector, que sean
sometidos a su consideracin, conforme a las normas y
procedimientos vigentes.
Realizar la planificacin integral, programacin econmica,
Funciones Especificas presupuesto, programacin financiera y de caja, ejecucin
presupuestaria, registro contable de operaciones econmico-
financieras (ingresos, egresos, traspasos), archivo contable, y
emisin de estados contables y financieros, que afecten a los
fondos pblicos de la institucin, en estricto cumplimiento a
las disposiciones contenidas en la Ley y en las
reglamentaciones que regulan la Administracin Financiera
Integrada del Estado
Proponer, implementar y supervisar, a travs del
Departamento de Recursos Humanos de la institucin, las
polticas y actividades relacionadas a la administracin del
personal en las reas de Pre-Empleo (planificacin,
reclutamiento, seleccin), Empleo (contratacin, induccin,
capacitacin y desarrollo, evaluacin de desempeo,
estmulos al personal, mantenimiento de legajos con datos
actualizados), Post-empleo (remuneraciones, movimientos de
personal, escalafn), relaciones laborales (condiciones de
trabajo, relaciones sindicales).
Implementar y supervisar las actividades tendientes al
adecuado control de ingresos (fuentes de financiamientos),
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

anlisis financiero (flujo de caja), aplicacin de lmites


financieros de gasto (topes financieros de acuerdo a las
disponibilidades del Tesoro Pblico), programacin de caja
(trimestral y mensual), ejecucin presupuestaria (gestin de
transferencia de fondos ante el Ministerio de Hacienda),
pagos (cancelacin de obligaciones a proveedores y
prestadores de servicios, deuda flotante).
Velar, a travs del Departamento de Presupuesto y Rendicin
de Cuentas, por la correcta planeacin y ejecucin de las
actividades relativas a la Planificacin integral (marco
estratgico institucional), programacin financiera (plan
financiero anual), programacin (planes, programas,
proyectos); presupuestos (determinacin de costos),
indicadores de gestin (parmetros de medicin), evaluacin
y control de la ejecucin de los programas (resultados de
objetivos y metas de los planes, programas y proyectos en
trminos cualitativos y cuantitativos, y las propuestas
correctivas), reprogramacin presupuestaria (estudio,
justificacin y gestin ante el Ministerio de Hacienda).
Supervisar y controlar, a travs del Departamento de
Contabilidad de la Institucin, el registro de las operaciones
contables realizadas mediante control previo (verificacin y
certificacin de la documentacin comprobatoria y
justificativa del gasto), registro contable de las operaciones
econmico - financieras (devengado de ingresos,
obligaciones, egresos presupuestarios y extra
presupuestarios), archivo contable (custodia y control de la
documentacin del ingreso y del gasto), emisin de estados
contables y financieros, registro contable de bienes
(adquisiciones, altas, bajas y traspasos de bienes), rendicin
de cuentas.
Implementar y vigilar, a travs de la Unidad Operativa de
Contrataciones de la Institucin y en coordinacin con la
Direccin General de Contrataciones Pblicas del Ministerio
de Hacienda, las acciones de planeamiento, programacin,
presupuesto, contratacin, ejecucin, erogacin y control de
las adquisiciones y locaciones de todo tipo de bienes, la
contratacin de servicios en general, los de consultora y de
las obras pblicas y los servicios relacionados con las mismas.
Realizar las dems actividades asignadas por su superior
jerrquico.

PERFIL DEL CARGO

Educacin o Egresado de las Carreras de Contabilidad, Administracin de


conocimientos
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

deseados Empresas, Economa, Administracin Publica o similares.

La ausencia de la certificacin acadmica deseada, podr ser suplida


con la posesin de los conocimientos y experiencias necesarias para
el ejercicio del cargo.

A) Administracin Financiera del Estado.


Capacitacin adicional B) Auditoria Financiera y de Gestin, Control Interno.
deseada
B) Informtica: Word, Excel, Power Point, Internet, Outlook.

3 aos en actividades similares en el sector pblico o 5 aos de


Experiencia experiencia total en los puestos supervisados por el cargo.

Habilidades deseables Capacidad de juicio, Atencin, Calculo, Trabajo en equipo, Liderazgo,


Comunicacin Interpersonal, organizacin.

CARACTERISTICAS No requiere de caractersticas fsicas especiales.


FISICAS

Condiciones de Trabajo en oficina, bien acondicionada


Trabajo

Complejidad de las Coordinacin del trabajo entre dependencias. Requiere actitud


funciones analtica para elaboracin de programas de escala

Nivel de esfuerzo Altamente concentrado; con descansos ocasionales.


mental

Nivel de autonoma Tiene plena libertad para establecer los planes y programas de accin
de su departamento/dependencia, conforme a las polticas y
procedimientos establecidos por la Alta Direccin.

Anlisis de problemas Situaciones similares que soluciona aplicando el buen juicio y criterio

Recursos para la Recurre a manuales, polticas y puede consultar a su jefe inmediato


solucin de problemas
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

Condiciones para la Decisiones de rutina: Constante


toma de decisiones
Decisiones Importantes: Constante

Decisiones Difciles: Eventualmente

Decisiones trascendentes: No aplica

Impacto de las Apoya, asesora, aconseja, gestiona, interpreta, recomienda decisiones


decisiones tomadas para el logro de los resultados de la SEPRELAD.

Consecuencias de los Los errores en las decisiones adoptadas afectan a toda la institucin.
errores en las
decisiones

Responsabilidades del Supervisin de personal


cargo
Supervisin de materiales y equipos

Supervisin de mtodos y procesos

Supervisin de dinero, documentos y ttulos

Idiomas deseables No exige el conocimiento de idiomas.


MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

IDENTIFICACION DEL CARGO

Nombre del cargo Director/a de Informtica y Tecnologa

Misin Desarrollar, implementar y mantener una adecuada estructura


tecnolgica, con las caractersticas necesarias para el logro de los
objetivos Institucionales.

Dependencia Secretaria Ejecutiva

Cargo Superior Ministro Secretario Ejecutivo

Puestos a su cargo Jefe de Sistemas y Procesamiento de Datos

Jefe de Tecnologa y Proyectos

Jefe de Asesora y Soporte Tcnico

Nombramiento y
reemplazo

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES

Participar, conjuntamente con el Director de Administracin y


Funciones Generales Finanzas, en la determinacin de los objetivos, as como de
las polticas y estrategias a ser aplicadas en el desarrollo de
las actividades de su Sector.

Determinar, en forma explcita, conjuntamente con el


Director de Administracin y Finanzas, qu datos y/o
informaciones debe generar el Sector a su cargo, con el fin de
contar con un buen sistema de informacin que facilite la
toma de decisiones as como el control general de las
actividades relacionadas con el personal de la SEPRELAD.

Elaborar, conjuntamente con el Director de Administracin y


Finanzas, el proyecto de presupuesto de su Sector, conforme
a los objetivos, polticas y estrategias establecidos, y a los
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

recursos disponibles.

Orientar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar los resultados


de las actividades de los funcionarios de su Sector, conforme
a las polticas, normas y procedimientos vigentes.

Participar en la evaluacin de desempeo de los funcionarios


de su Sector, conforme a las polticas y procedimientos
vigentes.

Proponer al Director de Administracin y Finanzas la


participacin de funcionarios de de la Institucin en
seminarios, cursos, congresos y dems eventos de
capacitacin y actualizacin profesional.

Solicitar al Director de Administracin y Finanzas la aplicacin


de medidas de estmulos o disciplinarias a los funcionarios de
su Sector, conforme a las normas y procedimientos vigentes.

Coordinar la programacin de vacaciones de funcionarios,


cuidando no alterar la eficiencia y el normal desarrollo de las
actividades de su Sector.

Controlar la adecuada organizacin, conservacin y


actualizacin del archivo de documentos, impresos y
digitalizados, de su Sector.

Realizar reunin de trabajo con los funcionarios de su Sector.

Integrar comisiones tcnicas, consultivas o comisiones


especiales, cuando sea designado por el Director de
Administracin y Finanzas.

Participar en reuniones, seminarios, congresos y dems


eventos relacionados con las actividades de su Sector,
conforme a las normas y procedimientos vigentes.

Estudiar y sugerir al Director de Administracin y Finanzas las


opciones de solucin para los inconvenientes que observare
en el desarrollo de las actividades de su Sector; o las medidas
tendientes a mejorar los sistemas y/o procedimientos en uso.

Cumplir y hacer cumplir las normas, polticas, estrategias,


funciones y procedimientos establecidos por la SEPRELAD.

Asesorar al Director de Administracin y Finanzas y a los


responsables de las diferentes dependencias de la SEPRELAD,
sobre temas relacionados con el rea de administracin de
recursos humanos.
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

Resolver, dentro de sus facultades, los dems asuntos


relacionados con las actividades de su Sector, que sean
sometidos a su consideracin, conforme a las normas y
procedimientos vigentes.

Participar en la planeacin, definicin y diseo de las polticas


Funciones Especificas de manejo de informacin y desarrollo de sistemas de la
SEPRELAD y controlar su desarrollo e implantacin.

Disear, supervisar la implantacin y vigilar los mecanismos y


procedimientos para asegurar una adecuada gestin en el
manejo de la informacin de operaciones Relevantes,
Inusuales y Preocupantes y disear criterios e indicadores de
calidad de la informacin y su manejo.

Aconsejar sobre la recoleccin de informacin peridica


proveniente de las entidades obligadas al reporte de
actividades Relevantes, Inusuales y Preocupantes.

Disear en coordinacin con las otras dependencias de la


SEPRELAD, las formas procedimientos y aplicaciones
adecuados para el correcto flujo, procesamiento y utilizacin
de la informacin sobre actividades Relevantes, Inusuales y
Preocupantes.

Disear, supervisar la implantacin y vigilar los procesos de


flujo e intercambio de informacin con entidades externas a
la SEPRELAD.

Apoyar la administracin de los recursos computacionales de


la SEPRELAD.

Aconsejar sobre el control y coordinacin de los proyectos de


adquisicin y/o renovacin de la tecnologa necesaria para el
desarrollo de las funciones de la SEPRELAD tanto a nivel de
equipos, como de programas de computador, realizando los
estudios necesarios y proponiendo las especificaciones
tcnicas de los equipos requeridos.

Propender por la adecuada integridad y calidad de los


contratos de mantenimiento de los equipos y programas de
sistemas instalados en la SEPRELAD as como la vigencia de
los mismos y sus correspondientes plizas de seguros.

Asesorar y evaluar la metodologa de desarrollo de sistemas,


bases de datos y mantenimiento de los sistemas de
informacin.
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

Elaborar y mantener actualizados los estndares de


programacin y documentacin que se definan, as como
mantener y evaluar los criterios de calidad en el desarrollo de
las aplicaciones.

Coordinar la elaboracin de los manuales de programacin y


de usuario, as como los diagramas que se encuentren
definidos en la metodologa de desarrollo.

Asesorar y participar en el desarrollo de proyectos


interdisciplinarios con otras dependencias de la SEPRELAD y
otras dependencias externas.

Desarrollar los procedimientos y flujos de informacin


necesarios para el normal funcionamiento de las aplicaciones,
as como las actualizaciones y modificaciones que se
presenten ante los cambios en las polticas, planes metas de
la Jefatura.

Colaborar en la creacin de bases de datos para las


investigaciones sobre actividades sospechosas de lavado de
activos, manejar programas de computador para la
sistematizacin de la informacin e indicar la forma de
mantenerla actualizada.

Colaborar con la coordinacin en la entrega y recibo de


documentos y material estadstico en los procesos de
grabacin, calidad, evaluacin y cotejo de informacin.

Asesorar en el diseo y programacin de cuadros de salida y


elaborar y producir indicadores, con los correspondientes
reportes de anlisis.

Colaborar en el diseo de modelos lgicos, matemticos,


estadsticos y financieros para identificar conjuntos de
personas o entidades posiblemente sospechosas de
operaciones de lavado de activos.

Coordinar la estrategia informtica y de comunicaciones de la


SEPRELAD, promoviendo el mejor aprovechamiento de la
tecnologa disponible compatible con los volmenes de
actividad y estructura de costos de la misma.

Asegurar el normal funcionamiento y disponibilidad de los


sistemas, los medios de procesamiento y los vnculos de
comunicacin en uso, y un adecuado soporte a los usuarios
de los diferentes aplicativos

Garantizar a travs de polticas de seguridad y contingencia la


MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

disponibilidad de los servicios informticos. un adecuado


soporte a los usuarios de los diferentes aplicativos.

Definir y ejecutar el rgimen de Seguridad y procedimientos


de Resguardo de la informacin que garanticen la continuidad
de los procesamientos de informacin.

Mantenerse informado respecto de la evolucin del mercado


de productos y servicios informticos y de comunicaciones,
analizando la posibilidad y conveniencia de incorporar nuevas
soluciones a la SEPRELAD. Detectar oportunidades que ofrece
la tecnologa para agregar valor o mejorar la eficiencia en el
accionar de la Institucin.

Autorizar la puesta en operaciones de nuevos sistemas,


versiones y/o modificaciones sobre los preexistentes,
verificando que se hayan cumplidos las pruebas tcnicas y de
usuario requeridas.

Conducir los procesos de post implementacin hasta la


estabilizacin de los nuevos sistemas, interactuando con el
proveedor, personal de soporte y usuarios, controlando el
correcto funcionamiento de la aplicacin luego de su
implementacin y coordinar eventuales ajustes o
correcciones.

Establecer procedimientos para la prestacin de los servicios


de Soporte a Usuarios, y monitorear la calidad de las
prestaciones que se le brindan a los mismos.

Actuar como interlocutor nico ante los proveedores de


soluciones informticas. Lograr un mejor aprovechamiento
por parte de los usuarios de las posibilidades que ofrecen los
sistemas en uso.

Realizar las dems actividades asignadas por su superior


jerrquico.

PERFIL DEL CARGO

Egresado de la carrera de Anlisis de sistemas o Ingeniera


Educacin o Informtica.
conocimientos
deseados La ausencia de la certificacin acadmica deseada, podr ser suplida
con la posesin de los conocimientos y experiencias necesarias para
el ejercicio del cargo.
Desarrollo y Administracin de base de datos, Lenguaje de
Capacitacin adicional programacin, Configuracin y administracin de Servidores,
Instalacin y mantenimiento de redes. Administracin y
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

deseada gerenciamiento de proyectos.

Experiencia 4 aos en puestos similares

Agudeza visual
Habilidades deseables Iniciativa
Creatividad
Capacidad de juicio
Atencin
Clculo
Orden y organizacin
Minuciosidad

CARACTERISTICAS No se requiere de caractersticas fsicas especiales


FISICAS

Trabajo en oficina, bien acondicionada.


Condiciones de
Trabajo

Coordinacin del trabajo entre dependencias. Requiere actitud


Complejidad de las analtica para elaboracin de programas de escala
funciones

Altamente concentrado; con descansos ocasionales.


Nivel de esfuerzo
mental

Tiene libertad para planificar su trabajo y tomar decisiones de cierta


Nivel de autonoma importancia de acuerdo con las instrucciones de su jefe inmediato.

Situaciones diferentes y novedosas que requieren interpretacin y


Anlisis de problemas evaluacin

Recurre a manuales, polticas, pudiendo consultar a su jefe inmediato


Recursos para la o utilizar su criterio personal.
solucin de problemas

Condiciones para la Decisiones de rutina: Constantemente


toma de decisiones
Decisiones Importantes: Eventualmente

Decisiones Difciles: Eventualmente


MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

Decisiones trascendentes: No aplica

Prev, asegura, valida y/o comparte acciones que repercuten en


Impacto de las forma recia sobre los resultados de la SEPRELAD o proyecto bajo su
decisiones tomadas responsabilidad.

A toda la institucin (a la SEPRELAD)


Consecuencias de los A personas fuera de la SEPRELAD
errores en las
decisiones

Por supervisin de materiales y equipos.


Responsabilidades del Por Mtodos y procesos.
cargo Por informaciones confidenciales.
Por comunicaciones internas y externas

Idiomas deseables No aplica


MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

DIRECCIN GENERAL DE ANLISIS FINANCIERO

Nombre del cargo Director General de Anlisis Financiero

Misin Desarrollar y supervisar el cumplimiento de los procesos,


procedimientos y herramientas tendientes a efectuar el
registro, la carga, validacin, procesamiento e informes
relacionados a los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS),
remitidos por los Sujetos Obligados, en el marco de los
objetivos institucionales y de las atribuciones conferidas por la
Ley N 1.015/97 y su ley modificatoria N 3783/09.

Dependencia Direccin General de Anlisis Financiero

Cargo Superior Ministro - Secretario Ejecutivo

- Director de Anlisis y Procesamientos de Datos


Puestos a su cargo - Jefe Departamento Anlisis y Procesamiento de Datos
- Analistas Snior y Junior
- Director de Registro y Evaluacin
- Jefe Departamento Registro y Evaluacin
- Asistente

Nombramiento y Por resolucin de la mxima autoridad institucional


reemplazo
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

DESCRIPCIN DE LAS FUNCIONES

Participar, conjuntamente con el Ministro - Secretario


Funciones Generales Ejecutivo, en la determinacin de los objetivos, as como
de las polticas y estrategias a ser aplicadas en el
desarrollo de las actividades de su Sector.
Planificar, conjuntamente con el Ministro - Secretario
Ejecutivo, Asesor Jurdico, Secretario General y Director
de Informtica, las actividades a ser realizadas en su
Sector.
Determinar, en forma explcita, conjuntamente con el
Ministro - Secretario Ejecutivo, Asesor Jurdico,
Secretario General, Director de Anlisis y Procesamiento
de Datos, Jefe Dpto. Anlisis y Procesamiento de Datos y
Director de Informtica, qu datos y/o informaciones
deben generar los distintos Sectores, con el fin de contar
con un buen sistema de informacin que facilite la toma
de decisiones as como el control general de las
actividades de la SEPRELAD.
Elaborar, conjuntamente con el Ministro - Secretario
Ejecutivo, Director de Anlisis y Procesamiento de Datos,
Director de Registro y Evaluacin, y el Director General
de Administracin y Finanzas, el proyecto de
presupuesto de su Sector, conforme a los objetivos,
polticas y estrategias establecidos, y a los recursos
disponibles.
Programar, conjuntamente con las Direcciones de
Anlisis y Procesamiento de Datos, y de Registro y
Evaluacin, las actividades a ser realizadas en su Sector,
conforme a los objetivos, polticas y estrategias
establecidos y a los recursos disponibles.
Orientar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar los
resultados de las actividades de los funcionarios de su
Sector, conforme a las polticas, normas y
procedimientos vigentes.
Participar en la evaluacin de desempeo de los
funcionarios de su Sector, conforme a las polticas y
procedimientos vigentes.
Proponer al Ministro - Secretario Ejecutivo la
participacin de funcionarios de su Sector en
seminarios, cursos, congresos y dems eventos de
capacitacin y actualizacin profesional.
Solicitar al Ministro - Secretario Ejecutivo la aplicacin de
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

medidas de estmulos o disciplinarias a los funcionarios


de su Sector, conforme a las normas y procedimientos
vigentes.
Coordinar la programacin de vacaciones de
funcionarios, cuidando no alterar la eficiencia y el
normal desarrollo de las actividades de su Sector.
Controlar la adecuada organizacin, conservacin y
actualizacin del archivo de documentos, impresos y
digitalizados, de su Sector.
Integrar comisiones tcnicas, consultivas o comisiones
especiales, cuando sea designado por el Ministro -
Secretario Ejecutivo.
Participar en reuniones, seminarios, congresos y dems
eventos relacionados con las actividades de su Sector,
conforme a las normas y procedimientos vigentes.
Estudiar y sugerir al Ministro - Secretario Ejecutivo las
opciones de solucin para los inconvenientes que
observare en el desarrollo de las actividades de su
Sector; o las medidas tendientes a mejorar los sistemas
y/o procedimientos en uso.
Cumplir y hacer cumplir las normas, polticas,
estrategias, funciones y procedimientos establecidos por
la SEPRELAD.
Asesorar al Ministro - Secretario Ejecutivo sobre temas
relacionados con el rea de Anlisis Financiero.
Mantener informado al Ministro - Secretario Ejecutivo
respecto a las actividades y novedades de su Sector, y
realizar las consultas que fueren necesarias en el
momento oportuno.
Resolver, dentro de sus facultades, los dems asuntos
relacionados con las actividades de su Sector, que sean
sometidos a su consideracin, conforme a las normas y
procedimientos vigentes.

Funciones Recibir los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS),


Especificas Pedidos de Informacin solicitadas por el Ministerio
Pblico (Fiscales), Grupo Egmont, y otras Instituciones
internacionales homlogas relacionadas con la
prevencin del lavado de dinero o bienes, el
financiamiento al terrorismo u otro hecho punible, del
Director de Anlisis y Procesamiento de Datos y el
Director de Registro y Evaluacin, conforme a las
normas y procedimientos vigentes.
Coordinar y supervisar el desarrollo de los procesos de
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

validacin y procesamiento de datos, conforme a las


normas y procedimientos vigentes.
Controlar que los procedimientos de la SEPRELAD
cumplan con las regulaciones vigentes, para agilizar y
mejorar la eficiencia en sus aspectos tcnicos y
administrativos.
Informar al Ministro - Secretario Ejecutivo sobre los
casos en que surjan indicios de la comisin del delito de
lavado de dinero o bienes, u otros hechos punibles.
Requerir y recibir, a travs de la Secretaria General, de
las instituciones pblicas y de los sujetos obligados y de
otra fuente, toda la informacin relacionada con las
transacciones financieras o comerciales que puedan
tener vinculacin con delitos de lavado de dinero o
bienes, conforme a las normas y procedimientos
vigentes.
Recibir del Director de Anlisis y Procesamiento de Datos
los informes de inteligencia, con los documentos
respaldatorios, controlar y remitir a la Secretaria
Ejecutiva, conforme a las normas y procedimientos
vigentes.
Evaluar, conjuntamente con los funcionarios de su
dependencia, los criterios, mtodos, procedimientos e
indicadores de eficiencia y productividad, y proponer al
Ministro - Secretario Ejecutivo las medidas preventivas y
correctivas del caso.
Recibir los Informes relacionados con Pedidos de
Informacin del Ministerio Pblico (Fiscales), del Grupo
Egmont, y de otras Instituciones internacionales
homlogas relacionadas con la prevencin del lavado de
dinero o bienes, el financiamiento al terrorismo u otro
hecho punible, con los documentos respaldatorios;
controlar y remitir a la Secretaria Ejecutiva, conforme a
las normas y procedimientos vigentes.
Recibir de los funcionarios de su dependencia, el
Informe de las actividades realizadas en su Sector,
controlar, consolidar y remitir a la Secretaria Ejecutiva.
Recibir, tramitar y previa autorizacin del Ministro -
Secretario Ejecutivo, intercambiar con entes
homlogos de otros pases, datos e informaciones para
el anlisis de casos relacionados con el lavado de dinero
o bienes y de financiamiento al terrorismo, conforme a
las normas y procedimientos vigentes.
Recibir de los funcionarios de su dependencia, el
Informe Estadstico y Cuadro Comparativo de los
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

Reportes de Operaciones Sospechosas (R.O.S.) y de los


dems documentos procesados y no procesados;
controlar, consolidar y remitir a la Secretaria Ejecutiva.
Controlar la actualizacin de los registros de los
documentos procesados, en proceso y no procesados
en el Sistema Informtico, as como los archivos
documentales, conforme a las normas y procedimientos
vigentes.
Controlar el mantenimiento de los Reportes de
Operaciones Sospechosas (R.O.S.) y la informacin
obtenida y analizada, en forma impresa y digitalizada,
conforme a las normas y procedimientos vigentes.
Identificar fuentes de capacitacin internas y externas,
que se correspondan a las necesidades de su Sector y
remitir al Ministro - Secretario Ejecutivo, con las
sugerencias de las medidas que correspondan.
Preparar, conjuntamente con el Director de Normas y
Procedimientos, Director General de Asesora Jurdica y
Secretario General, los instructivos, las resoluciones y
circulares, necesarios para el cumplimiento del objeto
de la SEPRELAD, y someter a la consideracin y
aprobacin del Ministro - Secretario Ejecutivo.
Realizar las dems actividades asignadas por su superior
jerrquico.
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

PERFIL DEL CARGO

Educacin o Egresado de las carreras de Ciencias Contables, Administracin


conocimientos de empresas, economa o afines.
deseados
La ausencia de la certificacin acadmica deseada, podr ser
suplida con la posesin de los conocimientos y experiencias
necesarias para el ejercicio del cargo.

Tipologas de Lavado de Dinero, Criterios de Anlisis


Capacitacin Financieros, Auditoria financiera, Anlisis de estados
adicional deseada patrimoniales, Anlisis de movimientos bancarios, Legislacin
tributaria.

Experiencia 3 aos en puestos de contenido funcional similar.

Agudeza visual
Habilidades
Rapidez de decisin
deseables
Iniciativa
Capacidad de juicio
Calculo
Trabajo en equipo
Liderazgo
Comunicacin interpersonal
Orden y minuciosidad.

Caractersticas No requiere de caractersticas fsicas especiales.


Fsicas

Complejidad de las Trabajo diverso. Requiere uso de experiencia slida y juicio


funciones propio para el logro de resultados cambiantes o inditos.

Nivel de esfuerzo Altamente concentrado; con descansos ocasionales.


mental
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

Nivel de autonoma Tiene plena libertad para establecer los planes y programas de
accin de su Direccin/Departamento, conforme las polticas y
procesos generales establecidos por la Alta Direccin.

Anlisis de Situaciones diferentes y novedosas que requieren


problemas interpretacin y evaluacin

Recursos para la Recurre a manuales, polticas y puede consultar a su jefe


solucin de inmediato
problemas

Decisiones de rutina: Eventualmente


Condiciones para la Decisiones Importantes: Constantemente
toma de decisiones Decisiones Difciles: Constantemente

Consecuencias de los Fuga de informacin, afecta a toda la institucin.


errores en las
decisiones

- Supervisin de personal
Responsabilidades - Supervisin de materiales y equipos
del cargo - Mtodos y procesos
- Informaciones confidenciales

Idiomas deseables Ingls: Lee.


MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

DEPARTAMENTO DE ANLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS

Nombre del cargo Jefe Departamento de Anlisis y Procesamiento de Datos

Determinar la prioridad del anlisis de los Reportes de


Misin Operacin Sospechosa (ROS) que son remitidos por los Sujetos
Obligados en cumplimiento a las disposiciones establecidas en
las Leyes N 1.015/97 y N 3783/09 as como sus
reglamentaciones vigentes.

Dependencia Direccin General de Anlisis Financiero

Cargo Superior Director de Anlisis y Procesamiento de Datos

Puestos a su cargo Analistas Snior y Junior

Nombramiento y Por resolucin de la mxima autoridad institucional a propuesta


reemplazo del Director General

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES

Recibir los Reportes de Operaciones sospechosas ROS,


Funciones Generales va Web clasificar, validar y entregar, al Director de
Anlisis y Procesamiento de Datos y su posterior entrega
a los analistas financieros junior o snior, para su anlisis
correspondiente.
Recibir de los analistas financieros junior o snior los
informes de inteligencia, con los documentos
respaldatorios, controlar y remitir a la Direccin de
Anlisis y Procesamiento de Datos.
Participar, conjuntamente con el Director de Anlisis y
Procesamiento de Datos, en la determinacin de los
objetivos, as como de las polticas y estrategias a ser
aplicadas en el desarrollo de las actividades de su Sector.
Determinar, en forma explcita, conjuntamente con el
Director de Anlisis y Procesamiento de Datos, qu
datos y/o informaciones deben generar los distintos
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

Sectores, con el fin de contar con un buen sistema de


informacin que facilite la toma de decisiones as como
el control general de las actividades de la SEPRELAD.
Orientar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar los
resultados de las actividades de los funcionarios de su
Sector, conforme a las polticas, normas y
procedimientos vigentes.
Participar en la evaluacin de desempeo de los
funcionarios de su Sector, conforme a las polticas y
procedimientos vigentes.
Proponer al Director de Anlisis y Procesamiento de
Datos la participacin de funcionarios de su Sector en
seminarios, cursos, congresos y dems eventos de
capacitacin y actualizacin profesional.
Solicitar al Director de Anlisis y Procesamiento de Datos
la aplicacin de medidas de estmulos o disciplinarias a
los funcionarios de su Sector, conforme a las normas y
procedimientos vigentes.
Coordinar con el Director de Anlisis y Procesamiento de
Datos, la programacin de vacaciones de funcionarios,
cuidando no alterar la eficiencia y el normal desarrollo
de las actividades de su Sector.
Controlar la adecuada organizacin, conservacin y
actualizacin del archivo de documentos, impresos y
digitalizados, de su Sector.
Participar en reuniones, seminarios, congresos y dems
eventos relacionados con las actividades de su Sector,
conforme a las normas y procedimientos vigentes.
Estudiar y sugerir al Director de Anlisis y Procesamiento
de Datos las opciones de solucin para los
inconvenientes que observare en el desarrollo de las
actividades de su Sector; o las medidas tendientes a
mejorar los sistemas y/o procedimientos en uso.
Cumplir las normas, polticas, estrategias, funciones y
procedimientos establecidos por la SEPRELAD.
Mantener informado al Director de Anlisis y
Procesamiento de Datos respecto a las actividades y
novedades de su Sector, y realizar las consultas que
fueren necesarias en el momento oportuno.
Recibir del Director de Registro y Evaluacin, los ROS.
Funciones Validar subjetivamente los ROS recibidos de la Direccin
Especificas de Registro y Evaluacin, y remitir al Director de Anlisis
y Procesamiento de Datos, para su verificacin, para
luego derivar a los analistas los ROS que ameritan el
anlisis respectivo y al archivo aquellos ROS que no
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

renen las condiciones para su anlisis.


Determinar, peridicamente con el Director de Anlisis y
Procesamiento de Datos, la adecuacin de los criterios
de validacin, conforme los resultados obtenidos y
segn las variables que pudieran constituirse como
importantes a efectos de adecuar la matriz de riesgo.
Elaborar informes estadsticos sobre ROS, indicando
cantidad, resultado de la validacin, titular, tipo de
operaciones involucradas, montos involucrados y otros
que sean de utilidad para utilizar dicha informacin para
modificar el procedimiento de validacin o para fines
netamente informativos.
Mantenerse informado acerca de las prcticas anlogas
realizadas por las instituciones pares de la regin, a fin
de adoptar, segn corresponda, dichos procedimientos
al quehacer institucional.
Realizar las dems actividades asignadas por su superior
jerrquico.

PERFIL DEL CARGO

Educacin o Egresado de las carreras de Ciencias Contables, Administracin


conocimientos de empresas, economa o afines.
deseados
La ausencia de la certificacin acadmica deseada, podr ser
suplida con la posesin de los conocimientos y experiencias
necesarias para el ejercicio del cargo.

Capacitacin Tipologas de Lavado de Dinero


adicional deseada Windows, Word, Excel

Experiencia 2 aos en puestos de contenido funcional similar

Habilidades Agudeza visual


deseables
Iniciativa
Capacidad de juicio
Calculo
Trabajo en equipo
Orden y minuciosidad.
Caractersticas No requiere de caractersticas fsicas especiales.
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

Fsicas

Complejidad de las Trabajo de rutina con seleccin de algunos procedimientos


funciones estandarizados e incidencia parcial en los resultados.
Nivel de esfuerzo Altamente concentrado; con descansos ocasionales.
mental

Tiene libertad para planificar su trabajo y tomar decisiones de


Nivel de autonoma cierta importancia de acuerdo con las instrucciones de su jefe
inmediato.

Anlisis de Situaciones de investigacin o descubrimiento que requiere


problemas anlisis detallado

Recursos para la Recurre a manuales, poltica y puede consultar a su jefe


solucin de inmediato.
problemas

Condiciones para la Decisiones de rutina: Constantemente


toma de decisiones Decisiones Importantes: Eventualmente
Decisiones Difciles: Eventualmente

Consecuencias de los
errores en las A toda la institucin (a la SEPRELAD).
decisiones

Por Mtodos y procesos.


Respons. del cargo Por informaciones confidenciales.

Idiomas deseables Ingls: Lee


MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

DEPARTAMENTO DE ANLISIS ESTRATGICO

Nombre del cargo Jefe del Departamento de Anlisis Estratgico

Realizar estudios estratgicos de los sectores de la economa


Misin para que sirvan como insumos para la deteccin de las
prcticas, tcnicas, tipologas y la identicacin de los perles
de los presuntos responsables del lavado de activos, as como
proponer modificaciones legales.

Dirigir el anlisis y la elaboracin de informes de operaciones


sospechosas usando la informacin disponible de la entidad y
de otras entidades reportantes y garantizar la entrega oportuna
a las autoridades nacionales e internacionales con las que se
tiene convenios de intercambio de informacin.

Disear y ejecutar planes para administrar los recursos


humanos, fsicos y financieros de la Unidad con la aprobacin
de la Direccin General.

Coordinar la administracin de la plataforma tecnolgica y el


cargado y procesamiento de la informacin para garantizar el
buen funcionamiento de estos recursos.

Dependencia Direccin General de Anlisis Financiero

Cargo Superior Director General de Anlisis Financiero

Puestos a su cargo Analistas Estratgicos

Nombramiento y Por resolucin de la mxima autoridad institucional a propuesta


reemplazo del Director General
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

DESCRIPCIN DE LAS FUNCIONES

Coordinar la realizacin de los estudios estratgicos para


Funciones Generales mantener actualizada la Unidad de Inteligencia
Financiera, sobre las prcticas, tcnicas y tipologas
utilizadas para la comisin de hechos punibles como
lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y la
proliferacin de armas de destruccin masiva.
Asesorar al Director General de Anlisis Financiero en la
formulacin, coordinacin y ejecucin de las Polticas y
Planes de la Unidad relacionados con la gestin nacional
e internacional.
Sugerir al Director General de Anlisis Financiero,
convenios de cooperacin con las Entidades de similar
naturaleza en otros pases o con las instancias pblicas o
privadas a que hubiere lugar.
Sugerir al Director General de Anlisis Financiero
convenios de cooperacin con las entidades de similar
naturaleza en otros pases o con las instancias pblicas o
privadas del Paraguay.
Cooperar y servir de enlace con las diferentes Unidades
anlogas, con las que la Unidad de Inteligencia
Financiera del Paraguay tenga cualquier tipo de
interaccin y que guarde relacin el rea de su
competencia.
Asistir y asesorar en la comunicacin permanente con los
funcionarios de las entidades financieras y no financieras
obligadas al reporte de operaciones sospechosas de
Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y
Proliferacin de Armas de Destruccin Masiva.
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

Mantener actualizado los registros estadsticos de todos


los datos procesados por la Unidad de Inteligencia
Financiera del Paraguay.
Funciones Asesorar al Director General de Anlisis Financiero, en la
Especificas identificacin de nuevos sectores de la economa
nacional, que requieran ser reglamentados para reportar
operaciones sospechosas de Lavado de Activos,
Financiamiento de Terrorismo y Proliferacin de Armas
de Destruccin Masiva.
Presentar al Director General de Anlisis Financiero,
propuestas estratgicas de ajustes a las normas
necesarias para el cumplimiento del objetivo de la
Unidad.
Identificar permanentemente sectores que deben ser
sujetos de estudios estratgicos y sugerir la
reglamentacin si corresponde.
Elaborar el diseo de nuevos sistemas de control de
Reportes de Operaciones Sospechosas o ajustes a los
existentes, para optimizar la calidad, utilidad y
pertinencia de la informacin a recabar y someter a
consideracin de la Direccin General de Anlisis
Financiero.
En coordinacin con el Centro de Capacitacin y
Adiestramiento - CECAD, sugerir las actividades de
capacitacin con entidades homologas, reportantes, y
otras afines.
Todas las dems funciones asignadas por la Direccin
General de Anlisis Financiero de acuerdo al nivel, la
naturaleza y el rea de desempeo de la Unidad.

PERFIL DEL CARGO

Educacin o Egresado de las carreras de Ciencias Contables, Administracin


conocimientos de empresas, economa o afines.
deseados
La ausencia de la certificacin acadmica deseada, podr ser
suplida con la posesin de los conocimientos y experiencias
necesarias para el ejercicio del cargo.

Capacitacin Tipologas de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo


adicional deseada Especializacin en Inteligencia Estratgica Instituto de Altos
Estudios Estratgicos.
Elaboracin de Grficos Sistema I2 IBM
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

Windows, Word, Excel

Experiencia 2 aos en puestos de contenido funcional similar

Habilidades Agudeza visual


deseables Rapidez de decisin
Iniciativa
Capacidad de juicio
Calculo
Trabajo en equipo
Liderazgo
Comunicacin interpersonal
Orden y minuciosidad.
Caractersticas No requiere de caractersticas fsicas especiales.
Fsicas

Complejidad de las Trabajo de rutina con seleccin de algunos procedimientos


funciones estandarizados e incidencia parcial en los resultados.

Nivel de esfuerzo Concentracin mxima en las tareas a realizar.


mental

Tiene libertad para planificar su trabajo y tomar decisiones de


Nivel de autonoma cierta importancia de acuerdo con las instrucciones de su jefe
inmediato.

Anlisis de Situaciones de investigacin o descubrimiento que requiere


problemas anlisis detallado.

Recursos para la Recurre a manuales, poltica y puede consultar a su jefe


solucin de inmediato.
problemas

Condiciones para la Decisiones de rutina: Constantemente


toma de decisiones Decisiones Importantes: Eventualmente
Decisiones Difciles: Eventualmente

Consecuencias de los
errores en las A la Direccin General de Anlisis Financiero.
decisiones
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

Por Mtodos y procesos.


Respons. del cargo Por informaciones confidenciales.

Idiomas deseables Ingls, Portugus, Francs, Alemn.


MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y EVALUACIN

Nombre del cargo Jefe Departamento de Registro y Evaluacin

Misin Efectuar la impresin y el registro manual de los Reportes de


Operacin Sospechosa (ROS) y de toda otra documentacin que
son remitidos por los Sujetos Obligados en cumplimiento a las
disposiciones establecidas en las Leyes N 1.015/97 y N 3783/09
as como sus reglamentaciones vigentes.

Dependencia Direccin General de Anlisis Financiero

Cargo Superior Director de Registro y Evaluacin

Puestos a su cargo Asistente

Nombramiento y Por resolucin de la mxima autoridad institucional a propuesta


reemplazo del Director General de Anlisis Financiero
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

DESCRIPCIN DE LAS FUNCIONES

1- Participar, conjuntamente con el Director de Registro


Funciones y Evaluacin, en la determinacin de los objetivos, as
Generales como de las polticas y estrategias a ser aplicadas en
el desarrollo de las actividades de su Sector.
2- Determinar, en forma explcita, conjuntamente con el
Director de Registro y Evaluacin, qu datos y/o
informaciones deben generar los distintos Sectores,
con el fin de contar con un buen sistema de
informacin que facilite la toma de decisiones as
como el control general de las actividades de la
SEPRELAD.
3- Orientar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar los
resultados de las actividades de los funcionarios de su
Sector, conforme a las polticas, normas y
procedimientos vigentes.
4- Participar con el Director de Registro y Evaluacin, en
la evaluacin de desempeo de los funcionarios de su
Sector, conforme a las polticas y procedimientos
vigentes.
5- Proponer al Director de Registro y Evaluacin la
participacin de funcionarios de su Sector en
seminarios, cursos, congresos y dems eventos de
capacitacin y actualizacin profesional.
6- Solicitar al Director de Registro y Evaluacin la
aplicacin de medidas de estmulos o disciplinarias a
los funcionarios de su Sector, conforme a las normas y
procedimientos vigentes.
7- Coordinar con el Director de Registro y Evaluacin la
programacin de vacaciones de funcionarios,
cuidando no alterar la eficiencia y el normal
desarrollo de las actividades de su Sector.
8- Controlar la adecuada organizacin, conservacin y
actualizacin del archivo de documentos, impresos y
digitalizados, de su Sector.
9- Participar en reuniones, seminarios, congresos y
dems eventos relacionados con las actividades de su
Sector, conforme a las normas y procedimientos
vigentes.
10- Estudiar y sugerir al Director de Registro y Evaluacin
las opciones de solucin para los inconvenientes que
observare en el desarrollo de las actividades de su
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

Sector; o las medidas tendientes a mejorar los


sistemas y/o procedimientos en uso.
11- Cumplir las normas, polticas, estrategias, funciones y
procedimientos establecidos por la SEPRELAD.
12- Mantener informado al Director de Registro y
Evaluacin respecto a las actividades y novedades de
su Sector, y realizar las consultas que fueren
necesarias en el momento oportuno.
Recibir todas las documentaciones remitidas por los
Funciones sujetos obligados del Asistente, y remitirlos al Director de
Especificas Registro y Evaluacin para su derivacin correspondiente.
Remitir a la Direccin de Anlisis y Procesamiento de
Datos, los expedientes ingresados en la base de datos de
la institucin, a fin de su validacin subjetiva, conforme
los procedimientos establecidos.
Elaboracin de notas para dar respuestas a solicitudes de
la Superintendencia de Bancos, Fiscales, Judiciales y otros
Entes, sobre los cuales no existen antecedentes en la base
de datos de reportes de operaciones sospechosas.
Realizar las dems actividades asignadas por su superior
jerrquico.
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

PERFIL DEL CARGO

Educacin o Egresado de las carreras de Ciencias Contables, Administracin


conocimientos de empresas, economa o afines.
deseados La ausencia de la certificacin acadmica deseada, podr ser
suplida con la posesin de los conocimientos y experiencias
necesarias para el ejercicio del cargo.
Capacitacin Windows, Word, Excel, Access.
adicional deseada Administracin de bases de datos.
Experiencia 1 ao en puestos de contenido funcional similar
Habilidades Agudeza visual
deseables
Iniciativa
Orden y minuciosidad.
Caractersticas No requiere de caractersticas fsicas especiales
Fsicas

Complejidad de las
funciones Trabajo muy reiterativo, sin toma de decisiones y con resultados
sencillos.
Nivel de esfuerzo Altamente concentrado; con descansos ocasionales.
mental
Nivel de
autonoma Iniciativa normal (se basa por instrucciones simples para la
ejecucin de las tareas)
Anlisis de
problemas Situaciones que no requieren anlisis profundo.

Recursos para la Recurre a manuales, polticas y debe recibe orientacin estrecha


solucin de y permanente de su jefe inmediato.
problemas

Condiciones para la Decisiones de rutina: Constantemente


toma de decisiones
Decisiones Importantes: Eventualmente

Decisiones Difciles: Eventualmente

Consecuencias de
los errores en las A toda la institucin (a la SEPRELAD)
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

decisiones

Por supervisin de materiales y equipos.


Responsabilidades Por Mtodos y procesos.
del cargo Por comunicaciones internas y externas

Idiomas deseables No aplica


MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

DIRECCIN DE SUPERVISIN

Nombre del cargo Director de Supervisin

Ejercer el control, vigilancia y fiscalizacin de las polticas y procedimientos


Misin de prevencin del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo
adoptados por los Sujetos Obligados que no cuentan con supervisin
natural en el cumplimiento de las normativas vigentes emitidas por la UIF-
SEPRELAD, en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N
1.015/97 y su modificatoria Ley N 3783/09

Dependencia Direccin General de Anlisis Financiero

Cargo Superior Director General de Anlisis Financiero

Puestos a su cargo Jefe Departamento de Supervisin

Inspectores

Nombramiento y Por resolucin de la mxima autoridad institucional a propuesta del


reemplazo Director General

DESCRIPCIN DE LAS FUNCIONES

Funciones Generales Participar, conjuntamente con el Director General de Anlisis


Financiero, en la determinacin de los objetivos, as como de las
polticas y estrategias a ser aplicadas en el desarrollo de las
actividades de su Sector.
Determinar, en forma explcita, conjuntamente con el Director
General de Anlisis Financiero, qu datos y/o informaciones deben
generar los distintos Sectores Supervisados, con el fin de contar con
un buen sistema de informacin que facilite la toma de decisiones
as como el control general de las actividades de la SEPRELAD.
Orientar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar los resultados de las
actividades de los funcionarios de su Sector, conforme a las
polticas, normas y procedimientos vigentes.
Participar en la evaluacin de desempeo del Jefe Dpto. de
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

Supervisin, conforme a las polticas y procedimientos vigentes.


Proponer al Director General de Anlisis Financiero la participacin
de funcionarios de su Sector en seminarios, cursos, congresos y
dems eventos de capacitacin y actualizacin profesional.
Solicitar al Director General de Anlisis Financiero la aplicacin de
medidas de estmulos o disciplinarias a los funcionarios de su Sector,
conforme a las normas y procedimientos vigentes.
Coordinar con el Jefe de Supervisin, la programacin de
vacaciones de funcionarios, cuidando no alterar la eficiencia y el
normal desarrollo de las actividades de su Sector.
Participar en reuniones, seminarios, congresos y dems eventos
relacionados con las actividades de su Sector, conforme a las
normas y procedimientos vigentes.
Estudiar y sugerir al Director General de Anlisis Financiero las
opciones de solucin para los inconvenientes que observare en el
desarrollo de las actividades de su Sector; o las medidas tendientes
a mejorar los sistemas y/o procedimientos en uso.
Cumplir las normas, polticas, estrategias, funciones y
procedimientos establecidos por la SEPRELAD.
Mantener informado al Director General de Anlisis Financiero
respecto a las actividades y novedades de su Sector, y realizar las
consultas que fueren necesarias en el momento oportuno.
Efectuar, coordinar y monitorear el desarrollo de las inspecciones in
situ a los sujetos obligados que no cuenten con entidades
reguladoras o supervisoras, con la finalidad de verificar el nivel de
avance y cumplimiento de las disposiciones legales emanadas de la
SEPRELAD.
Apoyar en la elaboracin de estudios de inteligencia de carcter
Funciones Especificas estratgico as como participar en la consolidacin de bases de
datos referenciales que ayuden a la identificacin de actividades
y/o prcticas econmicas las cuales se podran utilizar para el
lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. As como, los
estudios socioeconmicos que permitan identificar zonas
geogrficas y actividades econmicas sensibles o que pudieran ser
utilizadas para realizar dichos actos.
Elaborar el plan de anual inspeccin de aquellos sujetos obligados
supervisados por la SEPRELAD., utilizado como instrumento de
orientacin y gua a los inspectores.
En coordinacin con el Director General de Anlisis Financiero,
Asigna equipos de inspectores para la inspeccin.
Acompaar la realizacin de la Inspeccin in situ.
Recibir el borrador de los informes elaborados por los inspectores
y corregidos por el Jefe de Supervisin y los somete a
consideracin del Director General de Anlisis Financiero.
Controla la remisin de los resultados de la inspeccin in situ a los
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

sujetos obligados.
Elaboracin de estadsticas y anlisis de criterios para prevenir
riesgos en los sectores supervisados,
Elaboracin de estadsticas de gestin de la UIF SEPRELAD por
parmetros de tiempo y otros indicadores.
Realizar las dems actividades asignadas por su superior
jerrquico.

PERFIL DEL CARGO

Educacin o Egresado de las carreras de Ciencias Contables, Administracin de


conocimientos deseados empresas, economa o afines.

La ausencia de la certificacin acadmica deseada, podr ser suplida con


la posesin de los conocimientos y experiencias necesarias para el
ejercicio del cargo.

Conocimiento de las normativas vigentes relacionadas a la


Capacitacin adicional materia
deseada Tipologas de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
Anlisis Financiero e Impositivo.
Riesgos operacionales de lavado de dinero
Dominio en el mbito de usuario de los programas, tales como
Word, Excel, PowerPoint y correo electrnico.

Experiencia 2 aos en puestos de contenido funcional similar

Agudeza visual
Habilidades deseables Rapidez de decisin
Iniciativa
Capacidad de juicio
Trabajo en equipo
Liderazgo
Comunicacin interpersonal

Caractersticas Fsicas No requiere de caractersticas fsicas especiales.

Complejidad de las Trabajo con seleccin de los procedimientos estandarizados.


funciones
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIN DE CARGOS

Altamente concentrado, con descansos ocasionales


Nivel de esfuerzo mental

Tiene libertad para planificar su trabajo y tomar decisiones de


Nivel de autonoma importancia con acuerdo del superior jerrquico inmediato.

Anlisis de problemas Seguimiento constante a los Sujetos Obligados conforme a las


normativas que competen al sector inspeccionado.

Recursos para la solucin Recurre a manuales, normativa y puede consultar con rganos de
de problemas Asesora Jurdica.

Decisiones de rutina: Constantemente


Condiciones para la toma Decisiones Importantes: Constantemente
de decisiones Decisiones Difciles: Eventualmente

Consecuencias de los A toda la institucin (a la SEPRELAD).


errores en las decisiones

Responsabilidades del Manejo de Informaciones confidenciales.


cargo

Idiomas deseables Ingls: Lee