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Abogado en Caracas
Venezuela
ABOGADO UCV LITIGANTE

MANUEL ALFREDO RODRIGUEZ

www.protejase.com.ve

Caracas Venezuela

+ 58 212 753.9207 y + 58 212 753.4220

Celular mvil 0414 3240495

Correo electrnico: asomivis@gmail.com

Especialista, Magister Scientiarum, Phd Doctor en Derecho

Postdoctorado UCV 2016

Los delitos o ilcitos cambiarios que conlleven la aplicacin de penas privativas de

libertad, segn la Ley Contra los Ilcitos Cambiarios (G.O. N 5.975 de mayo 17,
2010), sern conocidos por la jurisdiccin penal ordinaria y se les aplicar el
procedimiento previsto en el Cdigo Orgnico Procesal Penal.

En los casos en que existieran elementos que supongan la comisin de algn ilcito
cambiario sancionado con pena restrictiva de libertad, la Autoridad Administrativa
Sancionatoria en materia cambiaria deber enviar copia certificada del expediente al
Ministerio Pblico, a fin de iniciar el respectivo procedimiento conforme a lo dispuesto
en el Cdigo Orgnico Procesal Penal.

Los organismos pblicos o privados estn obligados a prestar colaboracin a la

administracin de justicia (lase, los tribunales y los rganos de polica) en el
procesamiento de situaciones que deriven de la aplicacin de la Ley Contra los Ilcitos
Cambiarios. Es as como el Banco Central de Venezuela (BCV), el Servicio Nacional
Integrado de Administracin Aduanera y Tributaria (SENIAT), la Superintendencia de
Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), la Superintendencia de
Inversiones Extranjeras (SIEX), la Superintendencia de Seguros (SUDESEG), el
Servicio Nacional de Contratistas (SNC), la Comisin Nacional de Valores (CNV), el
Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso para los Bienes y Servicios
(INDEPABIS), el Servicio Administrativo de Identificacin, Migracin y Extranjera
(SAIME), la Autoridad Administrativa en Materia Cambiaria (Comisin de
 Administracin de Divisas CADIVI), y la Autoridad Administrativa Sancionatoria en
Materia Cambiaria (Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de
finanzas), sern auxiliares de la administracin de justicia. Las personas naturales o
jurdicas que ofrezcan, anuncien, divulguen por cualquier medio, informacin financiera
o burstil sobre las cotizaciones de divisas diferentes al valor oficial, sern sancionadas
con una multa de mil unidades tributarias (1.000 U.T.).

Hoy, ante el Cuerpo de Investigaciones Cientficas, Penales y Criminalsticas cursan

numerosos procesos penales abiertos en contra de ciudadanos que son investigados
por la presunta comisin de ilcitos cambiarios. En nuestro criterio, la mejor
recomendacin legal que stos pueden recibir es que se acojan al Precepto
Constitucional (art. 49.5) de no rendir Acta Entrevista hasta que conozcan el contenido
de las actas del expediente. Ms tarde, bien podrn hacerlo de forma directa y
personal ante el Fiscal asignado en esa investigacin penal.

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Abogado y Profesor UCV, UCAB y USM
asomivis@gmail.com