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MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

;0 14a PROMOTORIA CRIMINAL ESPECIALIZADA NA DEFESA DA


ADMINIsTRAA0 PUBLICA E ORDEM TRIBUTAREA
EXCELENTISSIMA SENHORA JUIZA DE DIREITO DA SETIMA VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA-MT

VARA ESP. CRIME ORGANIZADO, ORD.


TRIB. E ECON. E ADM. PUBLICA
COMARCADECUIABA..MT
URGENTE
Q9 RECEBI DO

SIGILOSO

.2uwenleLetpnapin
Assessor deGabinetel

SELMARO ANES TOSARRUDA


i'iza oe irei
Vara Especial ad , C i me Oiganizado
Crimes Contraa Thbutarma e Econnmica
Chores Contra a doministraPo Prtjtica
Crinres do -ivagoni do Dmnimeiro

0 MINISTERJ PUBLICO DO ESTADO DE


MATO GROSSO, no uso das suas atribuicoes cnstimcionais, vem a presena de Vossa
Excelncia RATIFICAR e ADITAR REPRESENTAcAO formulada pelos Delegados
de Policia Dra. Alexandra Campos Mensch Fachone, Dr. Lindomar Aparecido Tofoli e Dr.
Mrcio Moreno Vera, lotados na Delegacia Especializada em Crimes Fazendrios e
Contra a Administrao Pblica de Cuiab-MT, requerendo a DECRETAAO da
PRISAO PREVENTIVA, CONDUcAO COERCITIVA das pessoas fIsicas adiante
identificadas, a expedico de MANDADOS de BUSCA e APREENSAO nos
endereos abaixo relacionados, e BLOQUEIO JUDICIAL DE CONTAS
BANCARIAS VIA BACENJUD, das pessoas fIsicas e jurIdica relacionadas adiante,
tudo no interesse das apuraes promovidas via Inqurito Policial no 129/2013
(DECFCAP), cdligo 360603 - n 23383-44.2013.811.0042 (Forum), pelos fatos e
fundamentos jurIdicos a seguir expendido

Av. Desembargador Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/n 0, 2 Andar, Setor "D", CPA, EdifIcio: Procurador de Justica Jos
Eduardo Faria, CEP: 78049-928, Cuiab'MT, Telefone: (65) 3611-0643, 3611-0653, 3611-0655 e FAX: 3611-0654
E-mail: fiscaLcbgjppmtmp.br - Ouvidoria Geral do MPE/MT - 127

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14 a PROM OTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CuIIuA
9

Como do conhecimento de V. Ex.a, nos meses de Se-


tembro de 2015, marco e outubro de 2016 houve a deflagraco das OPERAcOES deno-
minadas "Sodoma", "Sodoma 22 e "Sodoma 3 113 , respectivamente, possibifitando
constatar a constituico e atuaco de ORGANIZAcAO CRIMINOSA liderada pelo ex-
governador SILVAL DA CUNHA BARBOSA, composta por: PEDRO JAMIL NADAF,
MARCEL SOUZA DE CURSI, FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA Fl-
LHO, SILVIO CEZAR CORREA ARAUJO, JOS DE JESUS NUNES CORDEI-
RO, CESAR ROBERTO ZILIO, PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO, AR-
NALDO ALVES DE SOUZA NETO, RODRIGO DA CUNBA BARBOSA e KARLA
CECILIA DE OLIVEIRA CINTRA.

As investigaces revelararn que a ORGANIZAcAO


CRIMINOSA atuou, ao longo da gesto do ento GOVERNADOR SILVAL BARBO-
SA, em diversas Secretarias de Estado de Mato Grosso, nas quais o seu lider, estrategica-.
mente infikrou agentes investidos em cargos de gestao, corn o fim da prtica de crimes
contra a Administraco Pblica, entre outros delitos.

No curso das perquirices realizadas durante a "Opera-


co Sodoma 2", foi firmado terrno de colaboraco prerniada com os rnembros da ORGA-
NIZAcAO CRIMINOSA, os ex-Secretrios de Estado da Secretaria de Estado de Admi-
nistraco - SAD/MT4, CESAR ROBERTO ZILIO e PEDRO ELIAS DOMINGOS DE
MELLO, cujas revelOes apontaram a prtica de outras condutas delituosas pelo mesmo
grupo criminoso, envolvendo as empresas: MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA.
(CNPJ n 05.082.661/0003-99) e SAGA COMERCIO E SERVIO TECNOLOGIA E
INFORMATICA LTDA. (CNPJ no 05.870.713/0001-20), que irnportou em enriqueci-
mento ificito e prejuizo ao errio de aproxipqt1iente R$8.182.50000 (oito milhes,

'Que culminou na aAo penal no 22746-25.2015.811.0042,\COdig 417527, em trmite perante a 7 Vara


Criminal da Comarca de CuiablMT. \
2 Que culminou na ao penal no 7266-70.2016.811.0042, Cdigo 431488, em trmite perante a
7 Vara Criminal
da Comarca de Cuiab/MT.
3 Que culminou na ao penal no 6539-14.2016.811.0042, COdigo 430826, em trmite perante a 7aVara Criminal
da Comarca de Cuiab-MT.
4 Atual SEGES - Secretaria de Estado de Gesto de Mato Grosso.

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Diante dos fatos revelados pelos colaboradores foi p05-


sIvel identificar sua correlaco corn o objeto do Inqurito Policial no 129/2013, instaura-
do para apurar incilcios de FRAUDE A LICITAcAO no Prego Presencial n
050/2013, ocorrido em 22/10/2013, por meio do qual a empresa MARMELEIRO AUTO
POSTO LTDA., foi contratada para fornecimento de 29.579.178 litros de combustIvel as
frotas que compunham aos orgos/entidades do Poder Executivo Estadual em todo o Esta-
do de Mato Grosso.

As autoridades policiais, em sua representaco, regis-


tram que, alm da FRAUDE A LICITAcAO cerne da investigacao do aludido cademo
investigativo, foi apurado as seguintes praticas:

1- exigncia e, posteriormente, solicitao de


vantagem indevida pela ORGANIZAAO CRIMINOSA ao representante
de fato da empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., o senhor: JULIANO
CEZAR VOLPATO, imcialmente para que a SAD efetuasse o pagamento pela execu-
co do Contrato n 026/2011/SAD - Prego Presencial n 033/2011 e, posteriorment,
para que a empresa fosse a vencedora dos Preges Presenciais: ns 015/2012,
050/2013 e 100/2014 realizados pela Secretaria de Estado de Administracao/SAD e
promovesse corn regularidade os pagarnentos pelo respectivo fornecimento de corn-
bustIvel;

2- desvio de recursos pblicos durante a EXE-


CUcAo dos CONTRATOS firmados pela Secretaria de Estado de Transportes e Pa-
vimentaco Urbana/SETPU 5, em adeso as Atas de Registros de Precos resultado dos
preges acima identificados, em pro! da ORGANIZAcAO CRIMINOSA e das em-
presas: MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., SAGA COMERCIO E SERVIO
TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. e TRIMEC - Construcoes e Terraplana-
gem Ltda. (CNPJ n 02.470.900/001-28), o que implicou na extenso do objeto de inves-
tigaco, apurando a prtica das seguintes condutas criminosas: ,CONCUSSAO, COR-
RUPcA0 PASSIVA, FRAUDE A LICITAcAO e PEC
5 Atual SElL Seeretria de Estado de Infraestrutura e Logfstica.
-
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3- revelou a identidade de outros membros


da 0RGANIzAcA0 CRIMINOSA, ate ento desconhecidos e, portanto, a
consumao do delito de ORGANIZAcAO CRIMINOSA em relao aos membros
so agora conhecidos.

DO APURADO

Como ja registrado o Inquerito Policial no 129/2013


apurava indIcios de direcionarnento no Pregao Presencial no 050/2013, favorecendo a j
fornecedora de combustIvel ao Estado de Mato Grosso a empresa MARMELEIRO
AUTO POSTO LTDA. Buscava-se apurar as seguintes irregularidades:

1- a constataco da elaboracao de dois termos "distintos" de refern-


cia para pautar aludido prego;

2- a participaAo de apenas dois concorrentes, j gue se tratava de


produto gue contava corn vasto nmero de fornecedores e, ainda o valor expressivo
do fornecirnento, pois atenderia toda a frota do Executivo e, finalmente,

3- valor da contrataAo mais oneroso gue as anteriores, pois o des :


conto foi reduzido de 1,72% para 1,20%. Fato constatado a partir da confrontacao dos
resultados da Ata de Registro de Preco 0 032/2013 corn a Ata de Registro de Preo
n 020/2012/SAD, decorrente do Pregao Presencial no 015/2012, arnbas tendo o mesrno
objeto e fornecedor (MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA.).

As investigacOes se robusteceram corn as declaracOes


dos COLABORADORES: CESAR ROBERTO ZILIO e PEDRO ELL&S DOMIN-
GOS DE MELLO, integrantes da ORGANIZAcAO CRIMINOSA, apontando que as
empresas MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. e SAGA COMERCIO E SERVI-
o TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA., durante a gesto governamentalji
SILVAL DA CUNHA BARBOSA, foram utilizadas pela ORGANIZAAO CRIM$b-
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
SA em questho para: 1- o recebimento de vantagem indevida; e 2- clesvios de recursos
pblicos por meio de duas Secretarias de Estado: Secretaria de Estado de Administra-
o - SAD/MT e Secretaria de Estado de Transportes e Pavimentaco Urbana -
SETPU/MT.

No decorrer das investigacoes foram firmados novos


TERMOS DE COLABORAcAO PREMIADA desta feita, corn os cidados: JULIA-
NO CEZAR VOLPATO, administrador de fato da empresa MARMELEIRO AUTO
POSTO LTDA., e proprietirio da empresa SAGA COMERCIO E SERVIO TECNO-
LOGICO E INFORMATICA LTDA., EDEZIO CORREA, administrador e propriet-
rio de fato da ernpresa SAGA COMERCIO E SERVIO TECNOLOGICO E INFOR-
MATICA LTDA. e, ainda, corn o servidor pblico estadual lotado na atual Secretaria de
Infraestrutura e LogIstica de Mato Grosso - SIEL/MT (antiga SETPU) ALAOR ALVE-
LOS ZEFERINO DE PAULA, apresentando irnportantes inforrnacoes em relaco aos f a-
tos em apuraco, confirmando a ocorrncia de corrupco sistmica e ordenada dentro da
Administraao Pib1ica, por parte da referida ORGANIZAcAO CRIMINOSA.

Pois bern, as investigaOes realizadas ate a presente data


confirmaram a atuao da ORGANIZAcAO CRJMINOSA junto a Secretaria de Esta-
do de Administraao - SAD/MT (objeto tambm da OPERACAO "Sodoma 2") e,
ainda, que mantinha importante tentculo junto a Secretaria de Estado de Transportes e
Pavimentao Urbana - SETPU/MT.

Como j registrado esta apuraco se restringe as fraudes


relacionadas a CONTRATAcAO e EXECUAO de CONTRATO de FORNECI-
MENTO de COMBUSTIVEIS pela SAD e SETPU durante o perlodo dos anos de2011
a 2014. Ha indIcios de inirneras outras fraudes, nas referidas secretarias de estado vincu-
ladas a outros fornecirnentos, corno j apurado e comprovado nas OPERAcOES "Sodo-
ma" (SICME), "Sodoma 2" (SAD) e "Sodoma 3"(INTERMAT).

Esta investigao ate a presente data j demons t S\\\

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1- a EXIGENCIA e Dosterior SOLICITACAO e RE
CEBIMENTO de vantagem indevida, durante o periodo de outubro de 2011 a dezem-
bro de 2014, tendo a ORGANIZAcAO CRIMINOSA recebido a importncia aproxi-
mada de R$3.050.00000 (trs milhes e cinguenta mil reais),

2-DESVIO de RECURSO P1JBLICO, no periodo de


fevereiro de 2013 ate por volta de outubro de 20146, no valor aproximado de
R$5.132.500.00 (cinco milhes, cento e trinta e dois mil e guinhentos reais),

3-FRAUDE A LIcrrAcAo nos Pregoes Presenciais


015/2012, 050/2013 e 100/2014 realizados pela SAD/1\4T, e

4- a participaco, na condio de membro da OR-


GANIzAcA0 CRIMINOSA, liderada por SILVAL BARBOSA de FRANCISCO
ANIS FAIAD durante o perlodo de 11 de janeiro a 31 de dezembro de 2013 e VALDI-
SlO JULIANO VIRIATO durante o perIodo de 01 janeiro de 2011 a 31 de dezembro
de 2014.

PARTIcIPAA0 DE FRANCISCO FAIAD

No cenrio criminoso tern-se que FRANCISCO ANTS


FAIAD ingressa como membro efetivo da ORGANIZAAO CRIMINOSA no perIodo
de 11 de janeiro a 31 de dezembro de 2013, ocupando o cargo de Secretrio de Estado
da Secretria de Admimstraco - SAD/MT 7 . Sua adeso ocorre em funo de
participar do GRUPO POLITICO do ento GOVERNADOR, recebeu o mesmo
encargo de seu sucessor na pasta daquela secretaria, qual seja: identificar e
arrecadar fonte de receita a ser direcionada ao GRUPO CRIMINOSO.

As invesfigaces evidenciam, especialmente,


considerando a dinmica da ORGANIZAcAO CRIMINOSA que sua adeso precedeu
sua posse no cargo de SECRETARIO de ADMINISTRAcAO, ja que se trata e
6 Importa registrar que nos meses de dezembro/2013, janeiro e fevereiro de 2014 a ORGANIZA A
CRIMINOSA cessou temporariamente o desvio de recurso pblico na SETPU porque as "melosas" n
trabaihavam no periodo chuvoso.
7 Ato de nomeaco n 11245/2013 - DOE n 25966 eAto de exoneraco n 17.937/2013 - DOE n 26201.

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secretaria estrategica para que Os objetivos do GRUPO CRIMINOSO fosse atingido, j
que concentrava os PREGOES (contratacOes - fornecimento e servicos), como tambm os
PAGAMENTOS dos contratos executados em outras secretarias.

No interesse do grupo criminoso, recebeu diversas


missOes e, no caso especIfico, coube-Ilie:

1-garantir a continuidade do pagamento regular pelo


fornecimento de combustivel a empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., a
sua manuteno comp fornecedora de combustivel para toda a frota de veiculos do
Estado de Mato Grosso, autorizando/convalidando FRAUDE a LICITAcAO no
Prego Presencial n 050/2013/SAD - Contrato n 024/2013 e as PRORROGAcOES
do contrato de prestacao de gerenciamento de combustivel pela empresa SAGA
COMERCIO E SERVIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - Segundo e
Tercejro Termos Aditivos ao Contrato n 027/2011/SAD, e, para tanto, recebeu
parte da propina paga pela empresa a ORGANIZAcAO CRIMINOSA no valor
aproximado de R$192.000.000,00 (cento e noventa e dois mil reals) 8. e, paralelamente

2- ordenar a execuo de sofisticado esguema para


promover o DESVIO de RECEITA P(JBLICA, gue registrava e remunerava
consumo ficticio de combustive!, nas melosas gue compunham a patruiha da
SETPU/MT. 0 consumo inexistente era criminosamente inserido na base de dados
da SETPU e da SAGA, pela ao de servidores e adnfinistradores de fato da SAGA
COMERCIO E SERVIO TECNOLOGICO E INFORMATICALTDA.

No perIodo em que FRANCISCO ANIS FAIAD


integrou a ORGANIZAcAO CRIMINOSA, o noticiado DESVIO DE DINHEIRO
PUBLICO, via o CONSUMO FICTICIO de COMBUSTIVEL, foi dado o seguinte
destino aos valores desviados:

1-
reals) promoveu o
8 R$16.000,00 x 12 meses (janeiro a dezembro/2013): R$192.000,00.
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
LUDIO
concorriam ao cargo de VICE-PREFEITO e PREFEITO, respectivamente, junto a
prpria empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA (perIodo de fevereiro a
agosto de 2013):

2- de R$916.875,00 (novecentos e dezesseis mil,


oitocentos e setenta e cinco reais 9 , no perIodo de setembro a novembro de 2013,
destinando a formao de caixa da futura campanha eleitoral do GRUPO
POLITICO de SILVAL BARBOSA (ano de 2014) nesta eleio FRANCISCO ANIS
FAJAD concorreu ao cargo de Deputado Estadual.

PARTICIPACAO DE VALDISIO JULIANO VIRIATO

Foi apurado que VALDISIO JULIANO VIRIATO


participou ativamente da ORGANIZAcAO CRIMINOSA durante toda a gesto de
SILVAL BARBOSA, ocupando os seguintes cargos:

1-Secretrio Adjunto Executivo da Secretria


Executiva do NIicleo de Trnsito, Transporte e Cidades pertencente a Secretaria de
Estado da Secretaria de Transportes e Pavimentao Urbana - SETPU/MT10, no
perlodo de 01 de janeiro de 2011 a 28 de fevereiro de 2014 e

2-Secretrio Adjunto de Gesto Sistmica da


Secretaria de Estado de Transportes e Pavimentao Urbana - SETPU/MT 11 , no
perlodo de 01 de marco de 2014 a 31 de dezembro de 2014.

Trata-se de membro que detinha grande iiifluncia no


rnbito daquela Secretaria, corn plena autonornia na parte operacional, tendo autorizado
conferido todo o suporte necessrio a operacionallzaco do esquema de desvios
9Valor composto por: R$414.375,00 de Cartas de Crditos (R$138.125,00 x 3 meses, num total e
R$1.105.000,00), R$187.500,00 (R$62.500,00 x 3 meses, num total de R$500.000,00 - "propina" dos servidores
SETPU, mas que na verdade foi desviada em favor de Edzio Corra), R$75.000,00 (R$25.000,00 x 3 meses,
num total de R$200.000,00 - "sobra" desviada em favor dos empresrios Juliano Volpato e Edzio Corra) e
R$240.000,00 (R$80.000,00 X 3 meses - valor desviado para pagamento de propina na SAD), lembrando que
em dezembro/2013 supostamente no existiu insercOes de consumo ficticio nas melosas.
'Ato de nomeao n 07/2011 - DOE do dia 03/01/2011 e Ato de exoneracAo n 26241 - DOE n 26241.
"Ato de nomeao n 18.876/2014 - DOE 0 26241 e Ato de exonerao n 23.816/2014 - DOE n 26428.
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recursos ptIblicos junto a SETPUIMT, por meio do inserco do consumo fictIcio de
combustIvel nas melosas que compunham a patruiha do secretaria.

Necessrio ressaltar que para os interesses criminosos


da ORGANIZAcAO CRIMINOSA esta secretaria tambm tinha importhncia Impar,
posto que todos as grandes obras realizadas no Estado de Mato Grosso era por ela
contratada e gerenciada e, portanto, grande fonte de receita ilicita. Aspecto que revela o
grau de importxicia deste membro no GRUPO CRIMINOSO.

DA ORGANIZAcAO CRIMINOSA

Como apurado nas investigaces anteriores e corrobora-


do na presente, a ORGANIZAcAO CRIMINOSA agia mediante estrutura hierrquica
preestabelecida, corn diviso de tarefas, cujos esforos comuns de seus integrantes se con-
vergiam a prtica de crimes CONTRA A ADMINISTRAcAO PUBLICA E FRAUDE
A LICrrAcAo.

Estabelecida no seio do PODER EXECUTIVO do ES-


TADO DE MATO GROSSO corn o proposito de capitalizar vantagem indevida, EXI-
GINDO/SOLICITANDO/RECEBENDO recursos da classe empresarial mato-grossense
e DESVIANDO/APROPRIANDO de recursos pblicos, promoveu verdadeira SAN-
GRIA na RECEITA PUBLICA do ESTADO, ora exigindo propina para a fruio de be-
nefIcio fiscal (objeto da Operao "Sodoma"), ora autorizando a contratao de empre-
sas para a prestao de servios, mediante o recebimento de vantagem indevida, sempre
em prejuIzo ao interesse piThlico (objeto da Operaco "Sodoma 2"), ora solicitando e re-
cebendo vantagem indevida para formalizar pagamento de indenizaco por area desapro-
priada (objeto da "Operaco Sodoma 3") e, como no presente caso, exigndo, solicitan-
do e recebendo vantaem mdevida. Dara a remuneraco de fornecimentos nrestados
e manutenco dos pagamentos, fraudando processo licitatrio para garantir gue os
interesses escusos do GRUPO CRIMINOSO fossem alcancados e, ainda, promovendo
J3
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA

(objeto desta investigaco "Operao Sodoma 4").

No se pode esquecer que, como j registrado, a OR-


GANTzAcA0 CRIMINOSA atuava corn ramificaces em diversas SECRETARIAS
ORGAOS PUBLICOS, o que so foi possIvel porque era composta por membros que ti-
nham plena afinidade corn os anseios crirninosos. Assim todos os esquernas, apesar de
operacionalizados em vrios ncleos de atuao sempre convergiam para atender os inte-
resses afins do grupo delinquencial, permitindo, corn isso, a comunicabilidade e a interli-
gaco das condutas delitivas de forma extensiva a todos os seus membros, formando uma
verdadeira teia criminosa.

DA CONDUTAS EXECUTADAS

As investigacOes realizadas ate a presente data


constataram que a ORGANIZAcAO CRIMINOSA OBTEVE VANTAGEM
INDEVIDA nos seguintes valores:

1) no valor aproximado de R$3.050.000,00 (trs


rnilhes e cinguenta mil reals), durante o perIodo de outubro de 2011 a dezembro de
2014, resultante da propina recebida junto a SAD/MT. EXIGINDO e,
posteriormente, SOLICITANDO e RECEBENDO, PROPINA da empresa
MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. para gue fosse restabelecido o pagamento
dos valores em atraso e, posteriormente, para manter regular os pagamentos do
fornecimento de combustIvel, referente a execuo do Contrato n 026/2011 firmado
corn a Secretaria de Estado de Adrninistrao - SAD/MT e para promover o
direcionarnento dos procedimentos licitatrios gue se sucederam entre os anos de
2012 a2014e

2)R$2.805.000,00 (dois milhes, oitocentos e chico


12 rnci.lf r.i-n An ,Incig, An i,,c ih1t't,c ,l PDT T/ltjVT' iag n gtis An

fevereiro de 2013 ate julho de 2014, em detrimento do interesse pblico, geranb


12 R$1.700.000,00 do desvio para pagamento de dIvida de campanha para FAIAD e LUDJO, e R$1.105.000,00
do desvio via emisso das Cartas de Crditos.
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14a PROMOTO1UA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIiA
ii
prejuIzo nefasto ao errio, por intermdio da inserco fictIcia de consumo de combustIvel
nas melosas, por meio do sistema eletrnico de gesto de abastecirnento gerido pela
empresa SAGA COMERCIO E SERVIO TECNOLOGIA E INFORMATICA
LTDA, corn suporte em falso atestado que o convalidava, prornovendo crdito indevido
a favor da MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. e, desta forma, criando a aparente
legalidade arquitetadalplanejada para que fosse processado o pagamento pela execuco do
Contrato de Adeso da SETPUIMT.

Totalizando o ganho indevido de R$5.855.00000


(cinco milhes, oitocentos e cinguenta e cinco mil reais).

De igual modo, os empresrios: JULIANO VOLPATO


e EDEZIO CORREA, por meio das empresas: MARMELEIRO AUTO POSTO
LTDA. e SAGA COMERCIO E SERVIO TECNOLOGL& E INFORMATICA
LTDA., ao aderirem ao esquema criminoso, acabaram se beneficiando ilicitamente corn o
desvio de dinheiro pblico na SETPU, dos quais:

3- aproximadamente R$1.440.0000013 (urn milho,


guatrocentos e guarenta mil reais) durante o perlodo de fevereiro de 2013 a outubro
de 2014, utilizaram para remunerar a propina paga a ORGANIZACAO
CRIMINOSA na SAD: e

4- aproximadamente R$999.500,00 (novecentos e


noventa e nove mil e guinhentos reais) 14 durante o perIodo de setembro de 2013 a
outubro de 2014, foi apropriado pelos ernpresrios: JULIANO VOLPATO e
EDEZIO CORREA;

R$80.000,00 x 18 meses.
'3
14
Valor composto por R$200.000,00 (sobras das insercOes), R$112.000,00 (desvio do pagamento a TRIMEC) e
R$687.500,00 (desvio convertido em favor de Edzio Corra).
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2-Em tais condutas, atuaram ostensivamente, os
seguintes membros da ORGANIZAcAO CRIMINOSA:

2.1) os agentes pblicos: SILVAL DA CUNHA


BARBOSA, ex-governador do Estado de Mato Grosso, SILVIO CEZAR CORREA DE
ARAUJO (ex-chefe de Gabinete da Governadoria do Estado), JOS JESUS DE
CORDEIRO NUNES (ex-secretrio adjunto da Secretaria de Administraco SAD-MT),
CESAR ROBERTO ZILIO (ex-secretrio de Estado da Secretaria de Administraco
SAD-MT), PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO (ex-secretrio de Estado da
Secretaria de Administrao SAD-MT), FRANCISCO ANIS FAIAID (ex-secretrio de
Estado da Secretaria de Administrao SAD-MT) e VALDISIO JULIANO VIRIATO
(ex-secretrio Adjunto Executivo e ex-secretrio Adjunto de Gesto Sistrnica de Estado
da Secretaria de Estado de Transportes e Pavimentaco Urbana do Estado/SETPU-MT),

2.2) contarido colaborao dos cidados: JULIANO


CZAR VOLPATO e EDEZIO CORREA (administradores das empresas
MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. e SAGA COMERCIO E SERVIO
TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.), e do servidor pblico estadual ALAOR
ALVELOS ZEFERINO DE PAULA exercendo na poca o cargo de Secretrio
Adjunto de Transportes e Vias Urbanas e do ex-servidor pblico DIEGO PEREIRA
MARCONI (lotado na poca na SETPU/MT, exercendo a funo de Gerente de
Restauracao e Implantaao 15 , no perIodo de 01/01/2011 a 30/01/2015)).

Todos se valendo das posies estratgicas e finalIsticas


que ocupavam, convergindo suas aes corn rnanifestaces e deterrninaces para que o
resultado crirninosos fosse atingido, cujas condutas passa a descrever:

A partir do procedimento licitatrio no


025914/2011/SAD, referente ao PregAo Presencial n 033/2011, o Estado de Mato
Grosso, por intermdio da antiga SAD - Secretaria de Estado de Administraoj
representada pelo ento Secretrio de Estado, CESAR ROBERTO ZILIO, passok1a

Ato de Nomeao no 09/2011 - DOE de 03/01/2011, p. 5 e Ato de Exoneraco no 922/2015 - DOE no 26474,
' 5

10/02/2015, p. 7.

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i~
-

manter vInculo contratual corn as empresas MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. e


SAGA COMERCIO E SERVIO TECNOLOGICO E INFORMATICA LTDA..

0 procedimento licitatrio na rnodalidade Pregao


Presencial no 033/2011 teve corno objetivo o Registro de Preos dos seguintes objetos
que seriam de contrataco: de empresa especializada que oferecesse o servico de
fomecirnento de abastecirnento de combustIvel para todas as frotas dos rgaos e entidades
do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, os quais foram divididos em dois lotes:
urn para abastecimento nos MunicIpi de Cuiab-MT e Vrzea Grande-MT - Regiao
Metropolitana, e o outro lote para atender aos demais MunicIpios do Estado, os guais
seriam fornecidos por uma rede credenciada dc postos de combustIveis e TRRs sob a
responsabilidade da contratada; e de empresa especializada na prestao de servio
de irnplantao e gerenciamento eletrnico do fornecirnento e consurno dos combustIveis
em todo o Estado - carto magntico de consumo, cujo edital assirn ditava:

1W IISB] !J *IS]

1.1. Registro tie preos para contratao tie empresa especializada na Prestao tie
Forneamento do Abastecirnento tie Cornbustiveis tie Veiculose Mquinas. corn Gerenciarnento
dos Sefvios Prestados p or TRR e Postos Credenciados, por meto da irnplantacio e operao
de urn sisterna. de gesto i ntonuaftudototalrnenl via web browser, onde as transaes devern
ser online a realtime, e integrado com a utilizao tie carto magntico ou micro processado
a dispanibihzao tie Rede Credenclada tie: Postos tie Combustive! e TRR, conipreendendo o
foniecirnento tie: lcool (etanoi), gasolina comum gas natural veicular GNV e diesel para a
-

frota tie veiculos e equipamentos automotores, coi'forme condies a especilicaes constantes


nesta Ala tie Registro tie Piece.

No caso, o critrio de julgamento empregado para a


aguisio de combustIveis foi fixado comp o lance de major desconto por lote
ofertado pelos licitantes sobre o preco final de bomba no valor "a vista", ao passo que
na contratao do servico de gesto do fornecirnento de cornbustIvel, por meio de sistema
de cartOes de consumo, fixou-se a menor taxa de administraao ofertada e aplicada
sobre o montante do consumo verificado mensalmente de cada rgo.

Pois bern, ao final do certame as eresas vencedoras


formalizararn 03 (trs) contratos administrativos nos seguintes

EMPRESA CONTRATADA I CONTRATO I ESPECIFICAAO D)k PRISTAcAO,4'O I


13 de
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
ADMINISTRATIVO SERV1O
Gerenciamento do fomecimento do
abastecimento de combustIvel de velculos e
mquinas, para atender aos Orgos/Entidades
COMERCIAL AMAZONIA DE No 025/2011/SAD do Poder Executivo Estadual na regio
PETROLEO LTDA. metropolitana (Cuiab e Vrzea Grande)
Gerenciamento do
fornecimento do abastecimento de
MARMELEIRO AUTO POSTO combustIvel de velculos e mquinas, para
LTDA. No 026/201 1/SAD atender aos Orgos/Entidades do Poder
Executivo Estadual no interior do Estado.
Fornecimento/ remuneraco dos servicos de
gesto_eletronica de abastecimento de
SAGA COMERCIO E combustivel mediante taxa de administraco a
SERVIO TECNOLOGIA E NO 027/201 I/SAD ser aplicada sobre o total do fornecimento de
INFORMATICA LTDA. combustIveis/ms.

Portanto, inicialmente a MARMELEIRO AUTO


POSTO LTDA. foi contratada para fomecimento de combustIvel para atender demanda
do Poder Executivo Estadual no interior do Estado, ao passo que a empresa SAGA
COMERCIO E SERVIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. foi contratada
para fomecimento de software apto para que promovesse o gerenciamento do consumo de
combustIvel pelo Estado.

No tocante a COMERCIAL AMAZONIA DE PE-


TROLEO LTDA., primeira colocada no certarne, foi contratada para o fomecimento de
combustIvel na regio metropolitana de Mato Grosso (Cuiab e Vrzea Grande). Ocorre
que em razo do inadimplemento do Estado, o contrato n 0 025/2011/SAD, foi rescindido,
dando ensejo a convocaco e contratao da segunda colocada no certarne a empresa
MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., firmando o Contrato no 040/2012/SAD 16 -

DOE no 06/02/2012, DOE 25764, p.34, de 15/03/2012.

Todavia, antes do referido evento, em cumprimento ao


Contrato no 026/2011/SAD, a partir de 16/06/11, a empresa MARMELEIRO AUTO
POSTO LTDA. passou a gerenciar o abastecimento de combustivel no mbito do
interior do Estado de Mato Grosso. Ocorre que ate o ms de agosto/2011 corn
detaihado abaixo 17, o Estado realizou pagamentos parciais e em atraso, criando
16
Contratao por dispensa de 1icitaco n oo 1/2012/SAD - Processo n 63471/2012, contrataco em catht
emergencial para abastecimento de fornecimento de combustIvel para a frota de Cuiab e Vrzea Grande, pel
prazo de 06/02/2012 a 15/06/2012, no valor de R$5.150.200,00.
17 *fon te .hp.//we b.fiplan mt. gov. br/html/listaProcessosDetalhada.php?numeroEmpenho=nlll 01000111004611

14 de 1581
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
embaraco ao fornecedor que tinha que honrar os fornecirnentos realizados a frota do
Estado, pela rede de postos conveniada.

Quantidade de
Perlodo combustive! fornecido Data do pagamento Valor Pago
fornecimento em reais R$ realizado pe!a SAD R$
16 a 30/06/2011 746.933,69 28/07/2011 746.933,69
Julho/20 11 2.453.000,00 25/08/2011 1.681.970,76
Agosto/20 11 2.600.000,00 16/09/2011 1.140.244,63

A partir de setembro de 2011, JULIANO VOLPATO


alega e, ratifica CESAR ZILIO. o Estado de Mato Grosso deixou de efetuar gualguer
pagamento pelo fornecimento do combustivel pela rede de postos credenciados pela
contratada, seja o correspondente ao servio prestado no ms de setembro/2011, como o
dbito remanescente dos meses anteriores, atingindo a cifra de R$5.000.000.00 (cinco mi-
lhes de reais).

Frente ao dbito exorbitante os empresrios: JULIANO


e EDEZIO CORREA, se dirigirem, diversas vezes, a SAD/MT na tentativa de receber o
valor. Em certa oportunidade, foram chamados ao gabinete do Secretrio de Estado da Ad-
ministraAo CESAR ZILIO.

Neste encontro, estavam presentes: JULIANO


VOLPATO, EDEZIO CORREA e CESAR ZILIO e apOs os empresrios explanarem o
problema, CESAR ZILIO disse-thes: "...gue ele no estava ali no governo porgue
tinha os olhos verdes e sim porgue tinha gue trabaihar para o cara da fob
gue estava na sala, apontando Para o governador SILVAL BARBOSA",
momento em gue exigin de JIJLIANO o pagamento de propina mensal no
valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), para que o Estado de Mato Grosso
pagasse o dbito referente ao contrato firmado corn a empresa MARMELEIRO AUTO
POSTO LTDA. - Contrato no 026/2011/SAD pois, caso contrrio, o empresrio no
fl
14a PROM OTORIA CRIMINAL DA C OMARCA DE CUIABA

Na oportunidade JULIANO VOLPATO disse ao Secre-


trio de Estado que no tinha margern para efetuar pagamento no valor exigido, o que o
levaria a "tirar de seu prprio bolso", argumento que foi rebatido por CESAR ZILIO
corn as seguintes afirmacOes: "rneu amigo, voc tern rnargem sirn, eu no sou bobo, te-
nho trs cursos superiores, sou advogado, contador e economista, quer que eu te rnostre
que voce tern rnargern? Voc quer que eu te ensine a trabaihar? Voc tern o sisterna, tern
o controle, tern afaca e o queijo na rno, voce tira do bolso porque quer, mas no you
ensinar ningurn a trabaihar".

0 conteido desta conversa CONFIRMADO por


CESAR ZIILIO, sustentando gue o valor da propina foi fixado nesse patarnar por
determinaco de SILVAL DA CUNIIA BARBOSA, sob o argurnento de que ele e a
ernpresa lena sido "companheiros" na carnpanha eleitoral, j que a empresa
MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. foi fornecedora de combustIvel para a
campanha de SILVAL BARBOSA para o cargo de Governo do Estado, no pleito de 2010,
no qual foi eleito.

Diante desta exigncia, JULIANO VOLPATO afirmou


tambm a CESAR ZILIO que gostaria de ter a confirmacao do ento Govemador do
Estado, SILVAL DA CUNHA BARB OSA, de que os pagamentos devidos a sua empresa
seriam providenciados se submetesse a tal exigncia. Em atenco a esta solicitaco
CESAR, aps o decurso de alguns dias, marcou uma reunio no gabinete do
Governador, da qual participaram: CESAR ZILIO, JLJLIANO VOLPATO e SILJVAL

Nesse encontro, JULIANO VOLPATO revela que


CESAR ZILIO indagou a SILVAL BARBOSA: "sobre aquele retorno para o

Juliano fazer?", tendo SILVAL prontamente the respondido de forma


direta e objetiva gue: "sim, para fazer" deixando claro que SILVAL, como
LIDER da ORGANIZAcAO CRIMINOSA tinha pleno conhecimento da exig8n41a
14a PROMOTO1UA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
propina, dando seu aval para que o empresrio efetuasse o pagamento do RETORNO,
que deveria ser entregue a CESAR ZILIO.

Evidente a autorizao direta e pessoal do CHEFE da


0RGANIzAcA0 CRPVLLNOSA ao seu subalterno, no caso Secretrio de
Adrninistracao, para que manipulasse os pagarnentos a serern realizados aos
fornecedores do Estado corn o propOsito de a ORGANIZAcAO CRIMD4OSA obter
a VANTAGEM INDEVIDA exigida. Apesar de valores no terem sido discutidos
neste encontro, CESAR ZILIO informa que a irnportncia foi estabelecia por
SILVAL BARBOSA.

Tais informacOes so importantes para ressaltar a


lideranca e controle exercido por SILVAL BARBOSA nos ajustes realizados pela
0RGANIzAcA0 CRIMINOSA. Veja pessoalmente defmiu o "quantum" da propina,
corno tambm, guem seria o membro executor da proposta criminosa e seu arrecadador,
ilustrando que tudo passava por seu controle de forma direta, o qual era fiscalizado pela
atuaco do seu "longa manus" SILVIO CEZAR CORREA ARAUJO.

Como bern frisado pelas autoridades policiais, a


nomeao do colaborador CESAR ZILIO na qualidade de Secretrio de Estado da
Secretaria de Estado de Administraco - SAD/MT foi estrategicamente arquitetada por
SILVAL BARBOSA, j que tinha como propsito arregimentar membro para compor a
0RGANIzAcA0 CRIMINOSA corn perfil adequado a achacar os ernpresrios que
prestavarn servios ao Estado de forma a EXIGIRISOLICITARJRECEBER o
pagarnento de vantagem indevida como condicao de rnanutenco de seus contratos e dos
pagarnentos pela execuo pelo Estado.

A ORGANIZAcA0 CRIMINOSA se aproveitou da


legislacao vigente que concentrava na SAD e, portanto, a realizaco das licitacOes para
registro de precos de bens, servios e locacao de bens mveis 18 Se a ideia inicia,

18 Decreto Estadual n 7.217/2006, em seu artigo 6, previa que as licitacOes eram concentradas corn
exciusividade na prpria SAD/MT.

17 de 1581
A?
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
facilitar o controle e obter major economicidade nas aquisies, foi desvirtuada para
colocar a centra1izaco como mejo a capitalizar a vantagem crirninosa perseguida.

Demais disso, importa frisar que a Secretria de


Estado de AdministracAo concentrava, mediante repasse, os recursos pblicos dos
dernais rgos do Poder Executivo Estadual destinados ao pagamento da execuo dos
contratos firmados em adeso aos registros de precos de fornecjmento de combustIveis
realizados pela SAD/MT19 . Ou seja, todo esquema de desvio de recursos piliblicos das
demais secretarias tinham que contar corn a anuncia do Secretrio de Estado da
SAD/MT e de JOS JESUS DE CORDEIRO NUNES, Secretrio Adjunto, como o
que aconteceu no caso em apreo.

Dessa forma, a SECRETARIA DE ESTADO DE


ADMINISTRAAO destacava-se como verdadeira "menina dos olhos" para a
0RGANIzAcA0 CRIMINOSA, de modo que, a escoiha do membro para comandar
esta pasta pelo LIDER SILVAL BARBOSA era de extrema importncia para que o
sucesso dos vrios esquemas criminosos de pagamento de propina e de desvios de
recursos pblicos fossem implementados, como o que sucedeu corn as empresas
MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. e SAGA COMERCIO E SERVIO
TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA..

Veja que no caso presente, temos a atuao de trs


Secretrios de Administrao, todos afinados corn os objetivos criminosos da
ORGANIZACAO CRIMINOSA, a saber: CESAR ROBERTO ZiLIO, FRANCISCO
ANIS FAIAD e PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO.

Nessa esteira, seguindo ento a determinao de


SILVAL BARBOSA, a partir de outubro de 2011 JULIANO VOLPATO passou a
efetuar o pagamento mensal da prOpina, sendo que o primeiro pagamento foi no valor de
R$ 150.00000 (cento e cinguenta mil reais), pois ihe foi exigido por CESAR ZILIO o

19Vide Instruco Normativa 0 005/2009/SAD, de 01 de junho de 2009 e Ins'uo Normativa n 02/2014/SAD


de07defevereirode2Ol4. \ \
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA

Esciarece JULIANO VOLPATO que solicitou a CE-

SAR ZILIO o pagamento parcelado da propina "acumulada", o que foi pronta-


mente negado por CESAR que ihe disse "gue ali Mo era Casas Bahia e gue toda
guanhia deveria serpaga de uma so vez". Logo, o primeiro pagamento da propina
foi feito em parcela ilnica e integralmente em dinheiro, entregue pessoalmente pelos
empresrios: JULL&NO VOLPATO e EDEZIO CORREA a CESAR ZILIO, na casa
do ento Secretrio, localizada no Bairro Jardim das Americas, em Cuiab-MT. E se-
gundo CONFESSADO por CESAR ZILIO se apropriou desse valor inicial, passando os
demais pagamentos a serem divididos entre os membros da ORGANIZAcAO ciuiiI-
NOSA.

A exigncia e o pagamento da propina ajustada se man-


teve ate a deflagracao do procedimento licitatrio 0 194.671/2012/SAD, em 18/04/2102
- referente ao Prego Presencial n 015/2012 -, oportunidade em que a Administraco Pi-
blica deu inicio a uma nova contratao de empresa especializada no fomecimento de
combustivel para toda a frota do Poder Executivo Estadual.

Surgiu, assim, urn empecilho para a continuidade do


ajuste criminoso, o que provocou rnudanca no cenrio do crime, guando houve a adesAo
voluntria dos empresrios: JULIANO VOLPATO e EDEZIO CORREA nao so ao
pagamento da propina mensal, como tambm na FRAUDE A LICITACAO no Pre-
gao Presencial no 015/2012/SAD e, nos demais procedimentos licitatrios gue se suce-
deram, para manter a contrataao da empresa MAR1VIELEIRO AUTO POSTO
LTDA. e, por conseguinte, da SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E
INFORMATICA LTDA. junto ao Estado de Mato Grosso.

Veja que inicialmente houve urna irnposio vinculando


a propina ao pagarnento pelos fornecimentos realizados, todavia, nesta nova fase, gue se
inicia em abril de 2012, a empresa tendo a opco de deixar de prestar os servios contra-
tados, voluntariamente, aceita manter o vinculo contratual, mesmo necessitando pro4e-
der a "ajustes" no processo licitatrio, para garantir gue fosse a vitoriosa e,7ono
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
consequncia, a contratada e, desta forma, a voluntariedade tambm passa a existir no pa-
gamento da propina.

Revelou-se, tambm, que o noticiado 'entrosamento"


foi a causa propulsora para que a ORGANIZAcAO CREMINOSA, em conluio corn os
administradores da empresa SAGA COMERCIO E SERVIO TECNOLOGIA E IN-
FORMATICA LTDA. operacionalizasse esquerna de desvios de recursos pblicos na
SETPU/MT, que trarnitou de forma paralela ao esquema na SAD/MT.

A
DAS FRAUDES LICITAcAO

As investigacOes apontaram que o procedimento licita-


trio n 025914/2011/SAD referente ao Pregao Presencial no 033/2011/SAD, que resul-
tou na contratao das empresas: MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. e SAGA CO-
MERCIO E SERVIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA., aparentemente
seguiu dentro da legalidade, sem revelar a existncia de qualquer manipu1aco voltada ao
direcionamento no certame ou mesmo ajuste entre os licitantes.

Todavia, em decorrncia da exigncia e do pagamento


da vantagem indevida pela empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. a ORGA-
NIzAcAO CRIMINOSA durante a execuo do Contrato no 026/2011/SAD e seus adi-
tivos, houve o estreitamento do relacionamento entre os envolvidos. Quando de comum
acordo provocaram o direcionamento dos Pregoes Presenciais subseguentes ns
015/2012, 050/2013 e 100/2014, procedimento gue garantia o interesse da ORGANI-
zAcAo CRIMINOSA j gue continuaria a receber o "retorno" mensal pelo paga-
mento da execueo contratual.

Para que os resultados airnejados fossem alcancados,


atuaram ostensivamente, os membros do GRUPO DELINQUENCJAL lotados no GA-
BINETE DO GOVERIADOR e na SAD/MT a saber: SILVO CORREA, JOS JE-
SUS DE CORDEIRO NUNES, CESAR ZILIO, FRANCISCO FAL&D e PEDRO
ELIAS, os quais adotaram as providncias necessrias para que a empresa MARME -
RO AUTO POSTO LTDA. se sagrasse vencedora dos certames, pela via reflexa, _____
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
mw
rogaco por meio de aditivos dos contratos mantidos pela SAD/MT corn a empresa
SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA., corn o
propOsito de viabilizar a manutenco do pagamento da "mesada", como de fato ocorreu
ate dezembro/20 14.

Os Pregoes Presenciais ns 015/2012, 050/2013 e


100/2014 acima identificados, tinham corno objeto a contrataco de empresa especializada
no fornecirnento de combustIvel para o abastecimento da frota a disposico dos rgos/en-
tidades do Poder Executivo Estadual de Mato Grosso, cuja consecuo do objeto dar-se-ia
a semelhanca do Prego Presencial no 033/2011 por urna rede credenciada de postos de
combustfveis, nos seguintes termos:

"Registro de precos para contrataco de empresa especializada em forneci-


mento de CombustIveis (etanol, gasolina comum, leo diesel, leo diesel S-50
e GNV) para Velculos, Mquinas e Equipamentos que compe a frota do Po-
der Executivo do Estado de Mato Grosso, atravs da Rede Credenciada de
Postos de CombustIveis . conforme condices e especficaces constantes neste
edital e seus anexos. "(grifo nosso)

Cornprovando o noticiado direcionamento, revelou o co-


laborador CESAR ZILIO que j no novo processo licitatrio n 194671/2012/SAD, refe-
rente ao Pregao Presencial n O 015/2012/SAD, houve o direcionamento do certame para
que se sagrasse vencedoraa empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., visando
a rnanutencao dos "pagamentos mensais" a ORGANIZAcAO CRIMINOSA.

Alm do direcionarnento, segundo CESAR ZILIO,


neste certame a manuteno da porcentagem menor de desconto foi fixada por JOSE
DE JESUS NUNES CORDEIRO, corn o fito de garantir major margem de lucro it
empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. e, assim, garantir o pagamento da
propina ao grupo criminoso, em flagrante detrimento ao interesse pblico e prejuizo
ao errio.

ean
CESAR ZILIO - "Que se recorda que ao ser iniciado o segundo certame
licitatrio, em 2012, foi proposto no piano de trabalho urn percentual de
desconto de 2% no terrno de referncia do processo iicitatrio; Que
desta propositura, o 'CORDEIRO'pediu gue diminuIsse para 1%. sei
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
pelo que se recorda, no final o termo de referencia foi fixado em 1%
possibilitando assim, urn lucro major para a ernpresa, e por conseguncia,
permitindo os pagamentos da propina." (grtb nosso)

Trata-se de importante reve1aco, pois aponta a atuaco


do membro da ORGANIZAAO CRIMINOSA cuja identidade foi despontada na
Operacao "Sodoma 2", qual seja o coronel JOS DE JESUS NUNES CORDEIRO,
que, como cedico, na condico. de Secretrio Adj unto da SADIMT, era o responsvel
pela elaboraco dos termos de referncias, realizaco dos procedimentos licitatrios e da
gesto dos contratos na SAD e, assim procedia, para que tudo convergisse a atender aos
interesses criminosos do grupo que integrava.

A anlise da documentaco que formou o processo


licitatrio n 194671/2012/SAD - Pregao Presencial no 015/2012 no deixa dvida da
atuao deliberada de JOS CORDEIRO no direcionamento do certame para atender os
interesses da ORGANIZA(AO CRIMINOSA seja ao manipular o termo de referncia
que subsidiou o certame para que fizesse constar percentual de desconto mais oneroso
para o Estado de Mato Grosso, aumentando a margem de lucro da empresa
MARMELEIRO e, ainda, corn a incluso de clusula gue restringia o carter
competitivo do certarne, garantindo a consagraco da empresa MARMELEIRO
corno vencedora da 1icitao.

Ressalta que frente aos resultados, se buscava: 1)


favorecer a ernpresa MARMELEIRO e 2) aurnentar a sua margern de lucro, restando
evidente a conivncia criminosa do administrador de fato da MARMELEIRO AUTO
POSTO LTDA..

Segundo restou assentado na Operaco "Sodorna 2" e


corroborado na presente investigao, JOS CORDEIRO atuava na e1aboraco dos
termos de referncias dos procedimentos licitatrios que tramitavam pela SAD, que como
ja registrado, centralizava todas as aquisices e fornecimentos sujeitos ao procedimento
licitatrio na modalidade de prego dos demais rgos do Poder Executivo, que nos c(aXsU
em anlise2 tinha o objetivo de direcionar os certames a vitria da MARMELIO
20 Preg6es Presenciais ns 015/2012, 050/2013 e 100/2014.
01 y
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
AUTO POSTO LTDA. Foi ele diretamente responsvel pela elaboraco dos respectivos
termos de referncia e suas alteracOes.

Apesar do desconto inicial de 1,00% revelado pelo


colaborador CEZAR ZILIO, o aprofundamento das investigaOes comprovaram que, na
verdade, foi fixado inicialmente o percentual de desconto em valor mais oneroso ao
Estado, de apenas 0,50%, justamente para favorecer e "fidelizar" a empresa
MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. a dar continuidade ao pagamento de vantagem
indevida ao grupo delinquencial, bern como, garantindo-ihes margens para que outras
ilegalidades fossern ajustadas em momento posterior.

Observou-se que na elaboraco do termo de referncia


do processo n 194671/2012/SAD por JOS CORDEIRO, fixou o aludido percentual de
desconto valendo-se do mesmo parmetro de desconto inicial fixado no Pregao
Presencial no 033/2011/SAD (fis. 05 e 109), isso tudo, sem considerar os percentuais
de descontos alcancados ao final desse certame de 0,71% para o fornecimento de
combustivel na regio metropolitana e 2,05% no interior do Estado, alm do volume
expressivo de combustivel consumido no perIodo da contrataco, ou seja, relegando a
segundo p!ano a possibilidade de obter major economia para o Estado (fis. 05, 109-
verso e anverso dos autos do processo n 194671/2012/SAD).

Nessa vertente, a anlise do procedimento licitatrio pela


Auditoria Geral do Estado - AGE, por meio da Recomendaco Tcnica no 017/2012
ponderou, dentre outras recomendacoes, justamente a necessidade de fundarnentaco ou a
readequaco do desconto mInimo estimado de 0,50% para o lance inicial no termo de
referncia, indicando como resoluco a realizao de pesquisa de mercado e/ou a
utilizaco dos parrnetros de descontos atingidos no Prego Presencial n 033/2011. (fis.
117/122 - processo n 194671/2012/SAD).

Desse modo, no conseguindo arregimentar elementos


que justificassem a manutenco do percentual de desconto inicial de apenas 0,50%, JOS
CORDEIRO, atuando sempre para convergir o certame aos interesses
ORGANIZAcAO CRIMINOSA e, naquela ocasio, da prpria ei?sa
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA C OMARCA DE CUIABA
MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., alterou o termo de referncia que passou a
constar como desconto estimado inicial o percentual de 1.68% - Termo de
Referncia/Projeto Bsico Complementar, sem indicar os parmetros ou mesmo a fonte
que fundamentasse a apurao desse percentual. (fis. 126/129 - processo n
194671/2012/SAD).

Outro apontamento de extrema relevncia realizado pela


Auditoria Geral do Estado, por meio da Recomendaco Tcnica n 017/2012, foi quanto a
necessidade de modificaco do item "10" do Termo de ReferncialPlano de Trabaiho,
afastando a incidncia do percentual de desconto contratado apenas sobre o valor do
combustIvel do "preo a vista de bomba", pois o valor poderia ser alvo de manipulaco
pelos postos credenciados.

Assim, preceituava que o percentual de desconto deveria


incidir alternativamente sobre a "media do preco do combustivel na bomba" registrado em
pesquisa pela SEFAZ/MT OU sobre "0 preco de bomba a vista" praticado no
abastecimento local, de modo que, a escoiha do parmetro a ser cobrado seria sempre
guele gue apontasse menor valor, portanto, gue fosse mais vantajoso em termos de
economicidade para o Estado. Veja o que preconizava a recomendaao (fis. 119 -
processo n 194671/2012/SAD):

"a) Quanto ao intern "10" do Piano de Trabiho/Termo de Referencia anexo


ao Edital (pgina 24), que trata dos parrnetros restritivos estabelecidos corno
o preco unitrio mdio do rns anterior, dever ser rnoc4fIcado conforme
segue.
I - para os rnunicIpios onde so reaiizadas as pesquisas de preo para
forrnao do "Preo Mdio Ponderado ao Consurnidor Final", registrado
pela SEFAZ/MT atravs da Assessoria de Pesquisa Econrnica Aplicada,
vinculada a Secretaria Adjunta da Receita Pithlica, o preo rnxirno unitrio a
ser considerado para pagarnento a Contratada ser obtido atravs da
rnetodoiogia aplicada na obtencdo do preco mdio acirna indicado, corn base
no clcuiofixado peio Conseiho Nacionai de PoiItica Fazendria (CONFAZ),
divuigado mensalmente atravs do ATO COTEPE/PMPF no Dirio Oficial da
Unio, aplicando-se oPERCENTUAL DE DESCONTO CONTRA TADO sobre
o valor denorninado "MEDIA DO PREO DO (COMB US TI VEL) NA
BOMBA" indicado na pesquisa realizada pela SEFAZ/M7 OU, quando o
preo de bornba no local de abastecirnento for inferior ao o mdio
suprarnencionado, dever ser cobrado pelo menor valor entre e es,
c)
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CuIABA
II para Os municipios onde no so realizadas as pesquisas de preco pam
formaco do "Preco Mdio Ponderado ao Consumidor Final", mencionado
no inciso anterior, mantenha-se as condicoes descritas no item "10.1" do
Piano de Trabalho/TR, com pagamento pelo preco de bomba, a vista, e
controle quanto as variaces do preo j definidor pela Superintendncia de
Patrimnio e Servicos - SPS, como forma de garantir que o preco praticado
no posto credenciado tam bm acompanhar a media do preco de venda do
combustIvel na localidade do abastecimento, OUAJNDA, utilizando os preos
pesquisados, conforme inciso anterior, para determinar o valor mximo de
variao de preo das localidades prximas aos municipios citados na
referida pesquisa da SEFAZ/MT "(grifo original)

No obstante isso, denota-se do Termo de


Referncia!Projeto Bsico - Complementar (fis. 127/129 - processo n
194671/2012/SAD), convalidada por JOS CORDEIRO, que o percentual de desconto
'Th
continuou a incidir apenas sobre o preo final de bomba a vista, o que resultou em
contratao mais onerosa para o Estado de Mato Grosso (vide item "10" as fis. 149, 210,
255, 287 e item "16.8.1" as fis. 143, 197, - processo n 194671/2012/SAD).

Nesses termos, aps seguir seu curso regular ate a


elaboraco do Edital do Pregao Presencial no 015/2012/SAD (fls. 185/223 - processo n
194671/2012/SAD), o Aviso de Licitaco que ocorreria na data de 22/06/2012 foi entao
publicado no Dirio Oficial n 25819, de 06/06/2012 (fis. 241/242 - processo n
194671/2012/SAD), ocasiao em que sobreveio o Aviso de Retiflcacao e Prorrogacao do
Prego, prorrogando o certame para a data de 28/06/2012, consoante Dirio Oficial n
25825, de 18/06/2012 (fis. 224/225 - processo n 194671/2012/SAD).

Nesse Primeiro Termo de Retificacao consta que foi


corrigido o quantitativo anual de leo diesel 5-50 a ser licitado para 6.000.000 litros, eis
que o registro de 500.000 litros correspondia apenas a quantidade mensal (fis. 206 e
228/229 - processo n 194671/2012/SAD).

Importa registrar aqui que a Secretria de Estado


Administraco atendendo a Resoluao de Consulta n 25/200921 do Tribunal de
21Resolucao de Consulta no 25/2009, ementa: Secretaria de Estado de AdministracAo Consulta. CombustIveis
Fornecimento e Gerenciamento Eletrnico. Possibilidade de Licitaco Unica. Necessidade de Contrato
Distintos. Responder ao Consulente que: 1) o fornecimento de CombustIveis e a prestaco de servicos de
controle desses produtos podem ser realizado em uma Unica 1icitao, desde que sejam realizados contrato
distintos; e 2) o fornecimento de combustIvel compra, e no prestao de servios, no se enquadrando na
25 de 1581
024
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
do Estado de Mato Grosso, posteriormente revisada pela Reso1uo de Consulta n
16/20012-TP, passou a promover novos procedimentos licitatrios somente para a
aquisio do fornecimento de combustive!, ao passo gue em relao a prestaco do
servko de gerenciamento do abastecimento e consumo do combustive! pelo Contrato
no 027/2011 foi objeto de aditivos pela SAD/MT, mantendo-se assirn a contratao da
empresa SAGA COMERCIO E SERVIO TECNOLOGIA E INFORMATICA
LTDA..

Desse modo, paralelamente, a tramitao do noticiado


prego, CESAR ZILIO assinou o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato no
027/2011/SAD/MT corn a empresa SAGA COMERCIO E SERVIO TECNOLOGIA
E INFORMATICA LTDA., que consistiu na prorrogao do contrato de prestaco de
servio pelo prazo de 12 (doze) meses, contados de 16/06/2012 a 15/06/2013 (DOE no
25835, de 02/07/2012), circunstncia forta!eceu o estreitamento do vinculo dos
empresrios JEJLL&NO VOLPATO e EDEZIO CORREA corn os membros da
ORGANIZACAO CRIMINOSA, a manterem o pagamento da propina na SAD/MT
pela empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. a vista de gue ainda tramitava
o procedimento licitatrio em relao ao fornecimento de combustiveL

Assim, corn a prorrogaco acima, na data em que seria


realizado o certame, a saber: 28/06/2012, a Superintendncia de AquisiOes
Govemamentais recebeu a Comunicao Intema n o 17 lISPS/SAD da lavra de Wilson
Luiz Soares Pereira, ento Superintendente de Patrimnio e Servicos da SAD/MT,
solicitando a suspenso temporria do Pregao Presencial no 015/2012 para
readequacOes tcnicas no instrumento convocatrio (fis. 240 - processo n o
194671/2012/SAD), acompanhado do Aviso de Suspenso publicado no Dirio Oficial no
25832, de 27/06/2012 (fis. 241/242 - processo no 194671/2012/SAD).

Desta feita, a Superintendncia de Patrimnio e Servios


- SPS/SAD por meio da CI no 191/2012/SPS/SAD, datada de 18/07/2012, subscrita por
Wilson Luiz Soares Pereira e por JOS CORDEIRO, solicitava a alteraao de jpi
itens do edital, dos quais se destaca o item "9.1.1",
possibilidade de prorrogaco contratual prevista no art. 57, II, da Lei no 8.666/93.
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA

fundamentao gue a embasasse, reguisito para habilitao da


empresa licitante a apresentaco de atestado tcnico corn a seguinte
clusula restritiva (fis. 244/245 - processo no 194671/2012/SAD):

9. DA HABILITAcAO
9.1.1 - A licitante dever apresentar atestado(s) de capacidade tcnica emitido
por pessoa jurIdica de direito Pblico ou Privado (caso o atestado emitido por
pessoa jurIdica de direito privado obrigatoriamente dever ter reconhecimento
de Firma em Cartrio de Notas), em nome do licitante gue comprove o
fornecirnento do objeto desta licitaco na guantidade minima de 50% do
total de litros solicitada neste Edital. (grifo nosso)

Reportando a redacao anterior desse mesmo item,


comprova-se que a inc1uso da exigncia para habilitaco do referido atestado de
capacidade tcnica pela empresa licitante, tinha o iinico objetivo de restringir a
competitividade do certame, direcionando-o justamente para a empresa MARMELEIRO
AUTO POSTO LTDA. pois comp vinha atendendo ao Poder Executivo desde junho
de 2011 no teria dificuldade em obter o referido atestado, o gue no ocorria corn os
outros concorrentes, seno vejamos (fis. 189 - processo n 194671/2012/SAD):

9.1.1. Relativos a Qualificacao Tcnica:


a) A licitante dever apresentar atestado(s) de capacidade tcnica emitido por
pessoa jurIdica de direito Pblico ou Privado (caso o atestado for emitido por
pessoa jurIdica de direito privado obrigatoriamente dever ter reconhecimento
de Firma em CartOrio de Notas), condizente ao objeto da Licitaco em
guesto.

Nota-se que a rnodiflcaco dessa clusula que resultou


na RetiflcaAo do Termo de Referncia/Projeto Bsico do processo n 194671/2012 (fis.
247/272) era flagrante incompativel corn o objeto do edital, uma vez gue o
fornecimento do total de combustivel contratado seria implementado por
uma rede de postos de combustIveis gue seria credenciada e gerenciada pela
empresa vencedora.

o que dispunha o item "15.2" do Edital do Pregao


Presencial n 015/2012 (fis. 1
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA

A prestaco de servios sera feita pela rede credenciada


"15.2.
de Postos de CombustIveis no Estado de Mato Grosso
gerenciada pela empresa CONTRATADA para a Gesto do
Fornecimento, sob a Coordenao do NUcleo de Transportes da
Superintendncia de Patrimnio e Servicos da Secretaria de Estado de
Administracao, Centro Politico Administrativo, Bloco III, CEP 78.050-970 -
Cuiab-MT."

Assim corn a quarteirizao dos servios de


credenciamento de postos para fomecirnento do combustivel, restava afastada a
necessidade de comprovao da capacidade tcnica de fornecimento na quantidade
minima de 50% do total de litros de combustIvel licitada como condico de habilitaco da
empresa licitante, mormente porque se tratava de urn volume expressivo de 30.990,500
litroslin 3 de combustIveis (etanol, gasolina cornum, gas natural veicular, Oleo diesel e
guantitativo gue vrias empresas do ramo no teriam condies de
leo diesel S-50),
comprov-la de plano porgue impraticvel no mercado regular.

0 prprio Tribunal de Contas do Estado de Mato


Grosso22 ao apontar a legalidade desse tipo de contrataco na Resoluco Consulta no
16/2012-TP, ressaltou que se tratava de urn modelo de prestaco de servico que
possibilitava a Administraco Pblica contratar por rneio de licitaco uma empresa
especializada no gerenciarnento de rede credenciada de postos combustIveis para
abastecimento da frota de veiculos, em vez de licitar diretamente o combustIvel e

credenciar os fornecedores, como postos ou rede de postos de combustIveis e TRRs, de


modo gue gualguer restrio certamente deveria recair sobre a
capacidade tcuica de gerenciamento e no do fornecimento j gue
este seria guarteiriza

22 Resoluo de Consulta n. 16/2012 - TP. Processo n. 13.038-9/2012. Consulta (Reexame da Tese Prejulgada na
Reso1uco de Consulta n 25/2009). Conseiheiro Valter Albano. Sesso de Julgamento em 09 de outubro de
2012. Ementa: Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Consulta. Reexame da Tese Prejulgada na
Resolucao de Consulta n 25/2009. Licitaco. Contrato de Gerenciamento e Controle do Fornecimento de
Combustiveis. Natureza JurIdica de Prestao de Servicos. Credenciamento de Postos de CombustIveis pela
Empresa Contratada. Possibilidade. Ato Vinculado. Motivao.
28 de 1581
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
Assim qualquer exigncia de documentos de
qualificaco tcnica deveria atentar os limites preconizados no artigo 30 da Lei n
8.666/93, o qual dispOe que "a comprovaco de aptido para desempenho de atividade
pertinente e compatIvel em caracterIsticas, quantidades e prazos corn o objeto da
licitaco. ", 0 que no aconteceu no caso vertnte.

Na verdade, as provas gue robustecem a presente


investigao comprovam gue a alteraco da clusula 9.1.1."a" por JOS
CORDEIRO restringiu no so a participaco de outras empresas no Prego
Presencial n 015/2102, reduzindo o carter competitividade da licitaco, comp
engessou o poder de economia para o Estado. de modo gue, foi implementada para
atender aos interesses da ORGANIZAcAO CRIMINOSA na manuteno da
empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. comp fornecedora de combustIvel
para abastecer toda frota do Poder Executivo Estadual e, conseguentemente, ao
pagamento do "mensalinho" na SAD/MT.

Isso porque como a empresa MARMELEIRO AUTO


POSTO LTDA. havia vencido o Prego Presencial n 033/2011 e era ento fornecedora
de combustIvel do Estado, fadilmente obteria o atestado de capacidade tcnica na forma
exigida pelo edital e termo de referncia junto a prpria Secretaria de Estado de
Administrao - SAD, consoante o fez como adiante se demonstrar.

Inconteste, portanto, gue a referida exigncia


foi plantada para afastar eventuais concorrentes.

No por menos que emps a publicaco do Aviso de


Reabertura e 2 Termo de Retificao do Prego Presencial n 015/2012 (DOE n 25852,
25/07/2012, fis. 273/274 e 277/301 - processo n 194671/2012/SAD), noticiando a
reabertura da licitao para a data de 08/08/2012, as l3h3Omm, a empresa TRI VALE
ADMINISTRAcAO LTDA. ingressou corn requerimento de esciarecimento quanto a
comprovao da exigncia do atestado de capacidade tcnica prevista do item 9.1.1. "a",
especialmente em relaco ao fornecimento do Oleo diesel S-SO (Protocolo n 412809/
ii
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA

- fis. 303/305 do processo n 194671/2012/SAD), ao passo que a empresa UA1ULUI


AUTO POSTO 10 LTDA (AUTO POSTO 10 LTDA.) interps recurso administrativo
impugnaiido referido item, pretendendo a extinco da exigncia ou retificaco mediante
excluso da clusula restritiva, mediante declarao simples feita pela prpria licitante
(Protocolo n 413025/2012 - fis. 307/313 do processo n 194671/2012/SAD).

Na ocasio, o argumento levantado pela empresa


CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA. em sua impugnaco era justamente da
impossibffidade e inviabffidade de forma tempestiva de obter os atestados de capacitaco
tcnica, mediante reconhecimento de firma em cartrio, dos 150 postos conveniados ao
Grupo Castoldi e demais cientes para se alcanar o quanfitativo mInimo exigido do edital.

Ocorre que, ao proceder a anlise dos protocolos, o


Pregoeiro Oficial - SAD/MT, Mario Baibmo Lemes Junior, indeferiu o pedido da
empresa CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA., esciarecendo e ratificando que a
comprovao da qualificaco tcnica deveria ser com base no total de litros de
combustIveis exigidos no editall, justificando que no poderia a Athninistraao Estadual
contratar empresa que no tivesse condies de fomecer a quantidade de combustIvel
consumida, vez que poderia lev-la ao "desabastecimento e ndo presto co dos servicos
necessrios a populaco. ", mantendo a exigncia do edital.

Ora por mais que a preocupao fosse de extrema


relevncia no se adequava ao objeto licitado, nota-se que a licitante no fomeceria ela
prpria o combustIvel para toda a frota do Estado, ao contrrio, esse servio como j
frisado seria quarteirizado, no existindo assim qualquer fundamentao para que se
restringisse a competitividade de participaco do certame, a no ser para atender ao
interesse da situaco posta.

Acrescentou, ainda, o Pregoeiro que, em relao ao


pedido de esciarecimento da empresa TRIVALE ADMINISTRAAO LTDA. a
comprovao do fornecimento de diesel poderia ser de qualquer tipo de diesel
comercializado no Brasil, frente a realidade na poca da recente mercializao do diesel
S-SO no mercado (fis. 315/319 - processo n 194671/2012/S
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA

Destacando assim a impropriedade da deciso do


Pregoeiro Oficial e o flagrante clirecionamento da licitaco, consta do procedlimento
licitatrio gue apenas e tao somente a empresa MARMELEIRO AUTO POSTO
LTDA. apresentou o atestado de capacidade tcnica exigido pelo edital.

Interessante registrar gue o documento foi emitido


em 01/08/2012 e assinado por JOS CORDEIRO, ento Secretrio Adjunto da
SAI)/MT, atestando gue se tratava de empresa detentora dos Contratos n
026/201I1SAD e 004/2012/SAD de fornecimento de combustIvel. declarando gue ate
aquela data teria fornecido o volume de 16.192.861 litros de combustivel para o
Estado (fis. 375 - processo no 194671/2012/SAD).

Chama a atencao que a autenticidade da assinatura de


JOS CORDEIRO no referido atestado reporta-se a data de 08/08/2012, as
lOh29min.41s, ou seja, poucas horas antes da realizao do certame que ocorreu as
l3h30min da mesma data, consoante Ata Sesso do Prego Presencial n 015/2012 (fis.
382/383 - processo n 194671/2012/SAD), a corroborar a convergncia entre os membros
da ORGANIZAcAO CRIMINOSA e a empresa MARMELEIRO AUTO POSTO
LTDA. para que se sagrasse vencedora do certame.

Vale registrar que a forma da prestao do servio


contratada (Prego Presencial n 015/2012), fadiitava cooptar eventuais concorrentes. 0
prprio JULIANO VOLPATO revela que em razo da no habiitao da empresa
CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA., ainda na sesso do prego, tranquilizou sua
proprietria, informando que se sua empresa fosse a vitoriosa, continuaria credenciando os
seus postos como fornecedores de combustIvel. Assim indiretamente seria beneficiada
corn a eventual contratao da MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., in verbis:

JULIANO VOLPATO: "Que esciarece que na licitao do ano de 2012 onde


se sagrou vencedora empresa do AUTO POSTO MARMELEIRO para fornecer
combustivel tanto no interior como na capital, afirma que durante a sesspd6
pregdo a Sra. Marli Castoldi, proprietria do Posto 10, estava presente,)do
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
MARLI indagado ao interroganclo se iria aar conuriuwuue uu
credenciamentos de seus postos, tendo respondido que sini;" (grifo nosso)

Por conta deste compromisso, a empresa CASTOLDI


AUTO POSTO 10 LTDA. desistiu de continuar concorrendo no prego no segundo lance
em relao aos dois lotes licitados, conforme faz prova a Ata de Sesso do Prego
Presencial n 015/2102 (fis. 382/383 - processo n 194671/2012/SAD), j gue no
conseguiria ser habilitada ao final, porgue no havia apresentado o atestado de capacidade
tcnica exigido no editaL Veja que era conveniente ser credenciado, pois garantia o
fornecimento, sern os percalcos de manter contrato corn o Estado.

Desse modo, sern haver concorrncia, a empresa


MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. se sagrou vencedora, corn o percentual de
desconto de 1,72% para os dois lotes licitados, gerando corn isso as seguintes
consequncias: 1-prejuizo ao errio corn a reduo da econornia gue poderia ser alcancada
nurna licitaco sem clusulas restritivas; 2- a continuidade do abastecirnento da frota do
Poder Executivo Estadual pela MARMELEIRO e, agora, corn o aumento da margem de
lucro da ernpresa em relaco ao Prego Presencial n 033/2011/SAD/MT e, desta forma:
3- permitiu a continuidade do pagamento da PROPINA mensal a ORGANIZAAO
CRIMINOSA.

Assim ao proceder ao comparativo da Ata de Registro


de Prep no 02012012/SAD, referente ao Prego Presencial no 01512012/SAD, e a Ata
de Registro de Prep n 038/2011/SAD, referente ao Prego Presencial no
033/2011/SAD, que tiveram o mesmo objeto e nos lotes em que a empresa
MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. se consagrou vencedora, foi possivel constatar
que foi alcanado o percentual de desconto para o fornecimento volumoso e expressivo de
combustIvel de apenas 1,72% em 2012. Margem de desconto inferior ao ofertado de em
2011, que foi de 2.05%, portanto, tornando o contrato mais oneroso ao Estado. Scm
dvida o aurnento da margem de lucro da empresa, tinha como objetivo, garantir a
continuidade do pagamento de propina ao grupo criminoso, como registrou o colaborador
CESAR ZILIO, vide fis. 05 do Termo de Declaraes, cujo trecho transcrc\

32de158t
3~
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
CESAR ZILIO "Oue se recorda cjue ao ser iniciado o segundo certam
-

iicitatrio, em 2012, foi proposto no piano de trabaiho urn percentual de


desconto de 2% no termo de referncia do processo iicitatrio; Que diante
desta propositura. o "CORDEIRO", pediu gue diminuIsse para 1. sendo gue
pelo gue se recorda, no final do termo de referncia inicial foi fixado em
1%, possibilitando assim, urn lucro major para a empresa, e por
conseguncia, permitindo os pagamentos das propinas:"

Decorre tambrn comprovado na presente investigaco,


corroborado corn o apurado na Operaco "Sodorna 2" que, o direcionamento dos
procedimentos licitatrios na SAD/MT, mormente os de valores expressivos, no ficava
sornente a cargo de JOS CORDEIRO, ganhando destaque a posico assumida por
SILVIO CEZAR CORREA DE ARAUJO, ento Chefe de Gabinete, que como braco
direito e pessoa de extrerna confianca do LIDER SILVAL BARBOSA, tinha a atribuico
de aprovar e manter sob seu controle os procedimentos licitatrios que atenderiam
exciusivamente aos interesses da ORGANIZAcAO CRIMINOSA.

Na condico de membro efetivo e Presidente do


Conseiho de Desenvolvimento Econrnico e Soda! do Estado/CONDES, SILVAL
BARBOSA delegou a SILVIO CORREA, tambrn membro do CONDES, a atribuico
de aprovar rnonocraticamente, dentre outras, aabertura dos procedirnentos licitatrios e
adeses as atas de registros de precos que eram de interesse do grupo delinguendal,
sern a necessidade de submet-lo a aprovao dos dernais membros do CONDES,
para tanto fez uso do artigo 10, in fine, 1, inciso II, do Decreto n 1.047, de 28/03/2012,
que assim preconizava:

Art. 10 A contratacao e assunco de obrigaes por rgos e entidades do Poder


Executivo Estadual devero ser previamente autorizadas pelo Conseiho de
Desenvolvirnento Econmico e Social do Estado CONDES, gue poder
de!egar atribuices a urn dos seus membros.
10 Inclusive nessa obrigao:
(...)

II as lidtaces para fornecimento de hens e prestao de servios,


-

independente da sua modalidade;

IV - as adeses a atas de registros de precos, inclusive na forma de


14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
Excirn-se dessa obrigacao as progressoes e promocoes de servidores,
20
pagamento de dirias, adiantamentos, tarifas relativas aos servios de telefonia,
fornecimento de gua, energia eltrica, as obrigaces tributrias e
contributivas, servios da dIvida e encargos sociais, bern como as contrataces
cujo valor anual seja inferior a R$ 150.000,00 (cento e cinqenta mil reais), na
situao prevista no inciso I, ou inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nas
situaOes previstas nos dernais incisos do 1 deste artigo (Nova redao dada
pelo Dec 1.511/12)

Foi exatamente o que sucedeu no Prego Presencial n


015/2012/SAD, em que o Termo de Referncia que serviria de piano de trabaiho para o
Registro de Preos e finha como valor estimado R$73.101.60000 (setenta e tres milhes,
cento e urn mu, seiscentos reais) foi encaminhado para autorizao do Conselho de
DesenvolvimefltO Econrnico e Social do Estado/CONDES, recebendo na data de
04/06/2012, por meio da Planilha n 270/2012, a autorizao monocrtica por parte de
SILVIO CORRfEA para proceder a abertura do procedimento licitatrio (fis. 136 -
processo n 194671/2012/SAD).

6OVERNO DO ESTADO DE MAID GROSSO


SEcRETAA DE ESTADO DE ADMJNISTRAAO
SUPERNTENDENCfA DE AQUISIES SOVERNAMENTA$S
/ PROCESSOS PAM A TORrZILcAO DOCONSEUO
DESENVOVIMENTO ccoNMIco
E SOCIAL DO ESTADO/Cor,rn.s DECRETOf* 1.047 Of 28103/2012

PLANILHA Ng 270126t2 -
PROCESSO
OOJETO
MODAUDADE PONEE I DOTAAO I VALOR ESTIMADO AUTORIZO

REGIS1RODE PREO5 PAM COMTRATAcAC


Of EMPRsA PSPEUAUZADA EM
FORNECIMENTO COMB ST(vp1S
{ETANOL, GASDJ8A COMUM, &EG Diem
S GNV, &EO DESfL S-SO) PARAGS
$A "
wcuios E MAauo.ss
QUIi COMPOE AfROTA Do PODER
AQUI$IAo
I PREGAG
PRESENCIAL
RE MOD 8$

EXECOUVo DO 551400 Of MATO 6805Sf


AUfAVES 04 REDE cREDENCJADA Of
POSTOS Of COMB Ssivos

A SAG/SAD

P484 PROVIDE P1045

' ,j
$FCRETMIO DL ESIADO Of A0MINIs1M,o

34 de 1581
14a pROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
4-
Frisa-se que corn suporte ainda na Planilha n
270/2012/CONDES, CESAR ZILIO, na condico de Secretrio de Estado da SAD,
autorizou a aquisio (fis. 135 - processo n 194671/2012/SAD).

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2

Nota-se que esse controle exercido por SILVIO


CORREA no CONDES era de extrema importncia para o LIDER - SILVAL
BARBOSA pois, mantinha pleno dornInio dos contratos que atenderiam aos interesses da
0RGANIzAcA0 CRIMINOSA e, desta forma, tinha condicOes de quantificar a
vantagem indevida que seria paga pelos ernpresrios, de rnodo que, nenhuma contratay
prorrogaco ou adeso de contrato que fosse de valor expressivo acontecia na geo
14a PROM OTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
tdiii1 cm nissar nelo aval de SILVIO CORREA que, na verdade, atuava corn
verdadeiro como longa manus de SILVAL BARBOSA.

E foi justamente corn suporte na autorizao de S'LVIO


CORREA pelo CONDES, personificando a vontade reitora do LIDER SILVAL
BARBOSA que CESAR ZILIO, na condico de Secretrio de Estado da SAD/MT, deu
continuidade as providncias para que, corn a atuaco direta do outro rnembro JOS
CORDEIRO, o Prego Presencial n 015/2012/SAD fosse direcionado para que a
empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. se sagrasse vencedora (fis. 135/136 -
processo n 194671/2012/SAD) e continuasse o pagarnento da propina mensal. na
SAD/MT.

E certo que a convalidaco da FRAUDE A


LICITAcAO ficou a cargo de CESAR ZfLIO, a quem cornpetiu na conclico de
Secretrio de Estado de Administrao, a homologaco do procedimento licitatrio - DOE
n 25864, p. 78, de 10/08/2012, preservando assim os interesses da ORGANIZAAO
CRIMINOSA corn a rnanutenao do contrato corn a empresa MARMELEIRO AUTO
POSTO LTDA..

E como resultado do Pregao Presencial no


15/2012/SAD - Ata de Registro de Preos no 020/2012/SAD, foi firmado o Contrato n
042/2012 pela Secretaria de Estado de Administraao corn a emprsa MARMELEIRO
AUTO POSTO LTDA., assinado na data de 22/08/2012, para fornecirnento do total de
30.990,000 mil litros/rn3 de combustIvel (Lote 01 7.747,500 litros/m3 e Lote 02
23.242,500), no valor de R$73.101.600g00 (setenta e trs milhes cento e urn mil,
seiscentos reais)g que tinha corno prazo de validade de 22/08/2012 a 22/08/2013 (DOE
n 25886, p. 7,12/09/2012).

Desaponta aqui a atuaco do novo membro da


ORGANIZAAO CRIMDOSA, FRANCISCO ANIS FAIAD 23 , que passa a integrar o
GRUPO CRIIMINOSO em janeiro de 2013. Portanto, j4na condio de Secretrio de
Estado de Administraao, em substituiao a CESAR
23
Secretrio da SAD/MT no perlodo de 13 de janeiro a 31 de dezembro de
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA

Novamente ocupa o importante cargo pessoa corn perfil


adequado para dar continuidade aos interesses do grupo delinquente, notadarnente em
relao as empresas: MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. e SAGA COMERCIO E
SERVIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA., tendo a ORGANIZAAO
CRI11IINOSA, identificado mecanismo fraudulento, para que alrn de receber a
noticiada propina, possibilitaria a quitaco de divida do grupo politico do
GOVERNADOR e referido SECRETARTO. Trata-se do pagamento da divida de
campanha referente ao fornecirnento de cornbustIvel.

A atuao criminosa e deliberada de FRANCISCO


FAIAD j se destaca, por ocasio da assinatura em 20/03/2013, do Segundo Termo
Aditivo ao Contrato n 027/2011/SAD/MT corn a empresa SAGA COMERCIO E
SERVIO TECNOLOGICO E INFORMATICA LTDA. que consistiu no
realinhamento da taxa de adrninistraco do gerenciamento do combustIvel consumido pelo
Poder Executivo Estadual, que passou de 041% para 1.00% corn efeitos retroativos a
partir de 26/07/2012 - DOE n 26009, P. 14, 20/03/2013, retrocedendo seus efeitos
praticarnente a assinatura do prirneiro aditivo ocorrida em 16/06/2102.

Na sequncia, sobreveio o Terceiro Termo Aditivo ao


Contrato O 027/2011/SAD/MT, que consistiu na prorrogaco do contrato pelo prazo de
12 (doze) meses, contados de 16 de junho de 2013 a 15 de junho de 2014 - DOE no
26070, de 21/06/2013, p. 8.

Merece destaque tarnbdm que, vencido o prazo de


validade da Ata de Registro de Preco no 020/2012, ocorrido em 14/02/2012 (DOE n o
25868, de 16/08/2012, p. 74), corno no havia sido deflagrado a abertura do procedirnento
licitatrio subsequente, FRANCISCO FAIAD, sern proceder a abertura de
rocedirnento de dispensa de 1icita0io para _fins - de contrataco ernerencia1
simplesmente assinou na data de 19/08/2013, o Contrato no 021/2013/SAD corn a
empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. 24 , corn base na referida A e
24
Como restar comprovado mais adiante FRANCISCO ANTS FAIAD autorizou a continuidade do pagamen
de propina pela empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. na SAD/MT, da qual foi beneficiado co
parcela da propina.

37 de 1581
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
39
Registro de Preco vencida, para a aquisico do total de 7.010.419 mil litros/mi ue
combustIvel, no valor de R$16.533.62741 (dezesseis milhOes guinhentos e trinta e trs
mil, seiscentos e vinte e sete reais e guarenta e urn centavos) (DOE n 26119, p. 31, de
29/08/2013).

Nota-se gue essa "renovayo" contratual ilegal se


fazia necessria, porgue paralelarnente na SETPU/MT j estava sendo
operacionalizado outro esguema criminoso: o da insero de consumo fictIcio de
combustIvel nas melosas que compunharn a patruiha daquela secretaria, CUJOS Os recursos
piiblicos desviados de forma fraudulenta para a empresa MARMELEIRO AUTO
POSTO LTDA., destinaram-se no perlodo de fevereiro a agosto de 2013 ao
pagarnento de despesa de campanha eleitoral do ano de 2012 que FRANCISCO ANIS
FAIAD e LUDIO FRANK MENDES CABRAL tinham corn a prpria
MARMELEIRO no valor de R$1.700.000,000 (urn milhfto e setecentos mil reais).

0 que se depreende da presente investigaco que todos


os atos e manobras lanadas pelos membros da ORGANIZAcAO CRIMINOSA, os
quais se servirarn das empresas MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. e SAGA
COMERCIO E SERVIO TECNOLOGICO E INFORMATICA LTDA., foram
voltados para que os esquemas criminosos de obtenco de vantagern indevida centrados
na SAD/MT e desvio de recursos pblicos na SETPU/MT fossem operacionalizados sern
levantar qualquer suspeita aos OrgAos de controle.

Pois bern, certo que a FRAUDE A LICITAcAO no


se ateve somente ao PregAo Presencial u 015/2012, mas persistiu nos procedirnentos
licitatrios que sucederam para que a empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA.
permanecesse corno fornecedora de combustIvel para a frota do Poder Executivo Estadual,
e corn isso continuasse o pagarnento da propina, aumentando a margern de lucro da
empresa e, ainda, corn o auxilio dos administradores da SAGA COMERCIO E
SERVIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. executassem outro esquema de
desvios de recursos pblieos, desta feita junto a Secretria de Estado de Transportes e
PavirnentaAo' Urbana - SETPU/MT tudo para atender aos interesse' da
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
A
CRIMINOSA e, dos prOprios administradores da MARMELEIRO
AUTO POSTO LTDA.. e SAGA.

No procedimento licitatrio no 364098/2013, referente


ao Prego Presencial no 050/2013, foi observado a existncia de dois termos de
referncias (fis. 03/32 e 37/63 - processo no 364098/2013/SAD), sendo ambos assinados
por Wilson Luiz Soares Pereira, Superintendente de Patrimnio e Servicos, contendo a
anuncia de JOS CORDEIRO, na condico de Secretrio Adjunto de Estado de
Administraco, dois guais restou comprovado gue o segundo foi alvo de ajustes por
parte de CORDEIRO gue interessavam ao esguema criminoso.

No primeiro termo de referncia fez-se constar que o


procedimento licitatrio previa o fornecimento de urn total de 24.449,178 mil litros/rn3
de combustIvel (Lote 01 8.055,585 litros/m3 e Lote 02 16.393,593 litros/m3), corn o
percentual de desconto minimo de 2,05%, contratao futura que poderia atingir o valor
mximo de R$62.840.271,49 (sessenta e dois milhes, oitocentos e quarenta mu,
duzentos e setenta e urn reais e quarenta e nove centavos).

Na mesrna data em que esse termo de referncia foi


assinado, em 11107/2013, JOS CORDEIRO emitiu a ci no 138/20123/Gab/SAD (fis.
33 - processo no 364098/2013/SAD), encaminhando o procedimento licitatrio para a
Superintendncia de Aquisices Govemamentais para dar prosseguimento a licitao e,
estranhamente, por meio de justificativas genricas e atcnicas, inforrnou gue os
guantitativos do consumo de combustIvel previsto micialmente no Termo de
Ref erncia tinham que sofrer urn acrscimo de 41,62% no seu valor total, sem
qualguer lastro gue cornprovasse dito aumento substancial, bern corno a guantidade
e o tipo de combustIvel em especIfico gue deveria ser alvo de acrscimo.

Decorre que, aps ser submetido a


anlise pela
Superintendncia de Aquisies Govemamentais, o procedimento licitatrio foi
novamente encaminhado para a Superintendncia de Patrimnio e Servios da SAD/MT -
Offcio no 075/2013/CARRP/SAG/SAD, em 19/07/2013, apontando a necessi
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
afetos ao contrato de gerenciamento do combustivel gue era onjeto cie outro cotitrato
(fis. 35/36 - processo no 364098/2013/SAD), sem nada mencionar em relao ao
aumento expressivo do guantitativo de combustive!.

Coube ento a JOS CORDEIRO, promover as


adequaOes do termo de referenda sugeridas pela Superintendncia de AquisiOes
Govemamentais, oportunidade em que aproveitou Para promover as seguintes alteraOes a
saber (fis. 37/63 - processo n 364098/2013/SAD):

1 aumento do guantitativo dos combustIveis do Lote


02 (interior do Estado) consistente em: 1 - leo diesel de 6.931,463 litros Para 12.031,463
litros; 2 - GNV de 20.000 m3 Para 40.000 m3; 3 - leo diesel S-50 de 1.881.750 litros
Para 1.891.750 litros, passando em razo disso o valor da futura contratao de
R$62.840.271,49 (sessenta e dois milhes, oitocentos e quarenta mil, duzentos e
setenta e urn reals e quarenta e nove centavos) Para o valor de R$76.758.584,75
(setenta e sei rnilhes, setecentos e cinquenta e oito ml!, quinhentos e oitenta e quatro
tres reals e sessenta e chico centavos) (fis. 05 e 40 - processo n 364098/2013/SAD).
Aumento de 22,14%.

Veja que as alteraces desses quanfitativos de


combustIveis gerou majorao contratual no valor de R$13.918.313.26 (treze milhes,
novecentos e dezoito mil, trezentos e treze reals e vinte e seis centavos), sem gue
houvesse gualguer dernonstrao objetiva e probatria da sua real necessidade, mas
que na verdade convergiu Para dar suporte as emisses das "CARTAS DE
CREDITOS 25 a ORGANIZAcAO CRIMINOSA, no perIodo de setembro de 2013 a
juiho de 201426, por meio da continuidade da fraude de insero de consumo fictIcio nas
melosas da patruiha da SETPU/MT, j que basicamente o aumento significativo se
concentrou no !eo diesel, como ser abordado.

Tem-se assim que o acrscimo de combustfvel major


quantitativo de leo diesel, supostamente destinado ao abastecimento das fro as
25
Meio empregado para legitimar crditos ilicitos decorrente do desvios de recursos da SETPU/MT.
26 Frisa-se que a insero fraudulenta no ocorreu nos meses: dezembro de 2013, janeiro a fevereiro de 2014.

40de158
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
~ N-
patruihas instaladas no interior do Estado, convergindo para atencler o suposto
abastecirnento das melosas na forma posta.

2 - diminuio imotivada do perceptual de desconto


mInimo estimado gue passou de 2.05% para 0,50%, possibiitando o aurnento de
margem de lucros da empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., na proporo de
75.6% (perceptual gue deixaria de dar desconto).

E corn base no segundo termo de referenda que serviu


de base para o Registro de Precos no Prego Presencial n 050/2013, alterado por JOS
CORDEIRO para atender os interesses da ORGANIZAAO CRIMINOSA e da prpria
MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., em 28/08/2013 SILVIO CORREA autorizou
monocraticamente, por meio da Planilha n 509/2013, em nome do Conselho de
Desenvolvimento Econmico e Social do Estado/CONDES, a abertura do procedimento
licitatrio no valor de R$76.758.584,75 (setenta e sei milhes, setecentos e cinquenta e
oito mu, quinhentos e oitenta e quatro trs reais e sessenta e cinco centavos),
encaminhando-o FRANCISCO FAIAD a Superintendncia de AquisicOes
Governamentais (fis. 66 processo n - 364098/2013/SAD).

GOVERNO DO ETADO DE MATO GROSSO


SERETARIA DE ESTADO DE ADMINIsTRAcAO
SUPERINTENDENCIA DE AQUIsIOE5 GOVERNAMENTAIS
PROCESSOS PAM AUTORIZAcAO DO C0NcEtW) DE OESENVOQ.HMENTO ECONMCO ESOGAI. DDEST*DOJCONDES- DECRETO W 1 .047 DE2S/03/2012
1 AIilI Uk IJ flQJfli DATA- PMR/2013

PROCESSO OO ALrE OBJETO TWO DE MODAUDADE Foam DOTAO VALOR ESRMA AUTONO
DESPESA
(

I \\ J
FP PARA EVENTUAL
couRAiAcAo OF PMSA
364.OE SAD ESPEcIAUZAD,SEM A000IcAO PPGEDPP&E*DAL RP 3000 RS 76 ,759.5 7
FORWIMENTO DE
cOLiBJSTiVEL

SECNTTRO DE

41
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA 1

E certo clue aDs a Autorizaco n 176/2013/SAD d


Superintendncia de AquisiOes Governamentais/SAD, recomendando que o processo
seguisse para o rgo de aquisio mediante prego presencial para. Registro de Preco,
JOS CORDEIRO, Secretrio Adjunto da SAD, corn suporte ainda na Planilha n
509/2013/CONDES, autorizou a agwsico (fis. 69 - processo n 364098/2013/SAD),
cabendo registrar novarnente que no Prego Presencial n 015/2012 referida autorizaco
foi dada por CESAR ZILIO.

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.
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42
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA

Desse modo, verifica-se que a ORGANIZAAO


CRIMINOSA por intermdlo dos membros: JOS CORDEIRO, SILVIO CORREA e
FRANCISCO FAJAD, este substituindo a funo de CESAR ZILIO, direcionaram o
procedirnento licitatrio no 364098/2013 para que a empresa MARMELEIRO AUTO
POSTO LTDA. se sagrasse vencedora, mantendo, inclusive, a clusula restritiva de
habilitaco de capacidade tcnica (item 9.1.1. "a").

Ocorre que, corn a minuta do edital (fls.71/89 - processo


no 364098/2013/SAD), percebeu-se que as exigncias constantes do segundo termo de
ref erncia (fis. 95/109 - processo no 364098/2013/SAD) no tinha sido objeto de anlise e
parecer jurIdico, de modo que, coube ao Tcnico da Area Instrumental do Govemo, Roger
Doss, emitir o Parecer JurIdico no 71/2013/CONJULG/SAD, tendo destacado,
necessidade de fundamentaco tcnica para manuteno da exigncia restritiva
prevista no item 9.1.1 "a", do edital e no item 5.2 do Termo de Referncia. Vejamos a
recomendaco lancada para a clusula restritiva (fis. 143-verso/144-verso - processo no
364098/2013/SAD):

"Segundo, a exigncia de comprovao do fornecimento de 50% do objeto


licitado e significativamente restritiva - tendo em vista a guantidade estima
de consumo para todo o Estado ao longo de urn ano, mas no estd
justificada nos autos.
Ndo que a exigncia seja indevida, mas diante da restrido a competitividade
que gera, indispensvel uma justificativa fundamentada tecriicamente (...).
Vale lembrar gue a estimativa de consumo para o presente certame foi
calculado corn substancial aumento da estimativa inicial, oriunda da
pesguisa de demanda junto aos rgos e entidades do Poder Executivo: na
CI n. 138120131GAB/SAD Ws. 33) consta a informao de gue o
guantitativo de consumo foi majorado em 41,62%.
Ora, isso significa gue, da estirnativa de consumo, apenas 53.38% referem-
se ao gue foi informado pelo pelos rgos e entidades na pesguisa de
demanda.
E assim sendo, exigir a comprovado do fornecimento de, pelo menos, de 50%
da quantidade estimada de consumo de combustIvel o mesmo que exigir a
comprovado em quantidade equivalente a toda a demanda informada pelos
rgos entidades!
Sob esse prisma, pode se afirmar que o atestado de capacidade tcnica (ou
vrios deles, somados), deveronprovar o fornecimento de quase a mesma
quantidade de combustive! !icita1a.\\
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA ii

Por tais razOes, impe-se que o elaborador do lermo ae Keferencza


fu ndamente tecnicarnente a exigncia restritiva constante no item "9.1.1, "a",
do edital (e "5.2" DO Termo de Referenda), bem como estabe!eca qual o
"total de litros" a que se refere." (grifo nosso)

Alm disso, o parecerista tambm ressalvou a


contradlio guanto ao perceptual de desconto inicial previsto comp critrio de
julgarnento, entre o preconizado no edital e no termo de referncia, destacando gue
se tratava de fator gue influenciaria nas propostas e lances, bern comp na prpria
econornicidade ao Estado (fis. 150 - processo n 364098/2013/SAD):

"Vale registrar aparante contradico do termo de referncia anexo ao edital


(fis. 95/109) corn o iiltimo juntado aos autos, antes da elaboracao do edital (fis.
38/56), pois enguanto naguele a estimativa inicial de desconto
de 2,5%, no ltimo de 0,50% - o gue impacta no julgamento
das propostas."

Dentre outras tantas incongruncias apontadas corno: a


necessidade de jusfificaco rnais detaihada sobre a vantagem de diviso do objeto da
licitaco em apenas dois lotes, da vedaco a participao de empresas reunidas em
consrcio e de fixacao de prazo razovel para inIcio da execuco dos servicos contratados,
no Parecer JurIdico n 71/2013/CONJULG/SAD destacou a necessidade de reviso do
parmetro de incidncia do percentual do desconto sobre o "preco a vista de bornba",
ressaltando a probabiidade de prejuizos ao errio, in verbis (fis. 143/144 - processo n
364098/2013/SAD):

"Sugere-se, nesse ponto, que seja inserido no item 8 a informacao de que o


desconto a ser fornecido ser aplicado sobre o preco a vista da bomba de
combustive!, conforme o item "15.5" do edital.
Ainda sobre esse ponto, ndo ha edital ou no Termo de Referncia (ou este
parecerista ndo localizou) dispositivo que indique o modo de verificao do
preco de bomba: serd fornecido pela empresa contratada? Como ser
con firmada essa informacdo?
Se ndo for estabelecida uma regra clara de aferio ou con firma o de
preo de bomba, abre-se a possibilidade da empresa contratada informar
preo de bomba superior praticado nos postos de combustIveis credenciados,
a fin.4e aumentar o seu rendimento, causado prejuIzos ao errio.(grif 0
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA L
Enfim, deve ser fixado urn meio objetivo e eticaz de atericao ou conirmaao
do "preco a vista de bomba", que servir de base para o percentual ofertado
no presente certame."

No obstante as apontadas irregularidades que


permeavam o procedimento licitatrio, JOS CORDEIRO, sem apresentar gualguer
justificativa tcmca guanto a necessidade da manuteno da clusula restritiva
ditada no item "9.1.1 "a" e do prprio acrscimo do guantitativo de combustIvel,
promoveu apenas as alteraoes que no interfeririam nos interesses da ORGANIZAAO
CRIMINOSA, corrigiiido apenas o percentual de desconto inicial em apenas 0,50%,
tanto no edital, quanto no termo de referncia, sendo assim publicado o Edital de Prego
Presencial n 050/2013/SAD, acompanhado do termo de referncia, consoante fis.
151/175. Veja gue o desconto passou a ser de apenas 0.50%, sobre o valor do "preo
da bomba a vista", sem seguer considerar a possIvel manipulaco desse valor Delos
postos credenciados comp apontado no Parecer JurIdico n 71/2013/CON JULG/SAD
(item "16.8.1" as fis. 160 e item "10" as fis. 168).

Assirn, tudo convergia para a manuteno do contrato


com a empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., tanto que, apresentou
novamente o mesmo atestado de capacidade tcnica subscrito por JOSE
CORDEIRO utifizado no Prego Presencial n 015/2012, acompanhado de mais dois
atestados gue apenas certificaram a prestao de servio continuo de fornecimento
de combustivel, sem especificar a guantidade a saber: 1- urn atestado emitido por
Wilson Luiz Soares Pereira - Secretaria de Estado de Administraco/SAD/MT, datado de
17/09/2013; e 2 - urn atestado emitido por Josimar Medeiros de Farias, Coordenador de
Patrimnio da Prefeitura Municipal de Cuiab-MT, datado de 16/05/2013.

A nica empresa "concorrente" POSTO 10 LIMITADA


(nova denominaco da CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA.), sob a administrao de
MARLI ISABEL TIECHER, de igual modo ao prego anterior, no apresentou atestado
de capacidade e, sequer impugnou a ref erida exigncia e o "atestado de capacidade
tcnica" apresentado pela concorrente e vencedora MARMELEIRO AUTO POSTO
LTDA., comprovando assim que a relaco de credenciada por parte da CAST pela
MARMELEIRO the era mais conveniente que buscar a contratao pelo Esta o.
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
4~

Na Sesso do Prego Presencial no 050/2013/SAD (fis.


222/223 processo no 364098/2013/SAD), ocorrido na data de 22/10/213, tanto nos lotes
-

01 e 02, a empresa POSTO 10 LIMITADA aparenternente participou para garantir sua


condico de credenciada, contudo, corno ocorrer no Prego Presencial no 015/2102,
desisfiu no terceiro lance. Ao final do certame nos dois lotes foi consagrada vencedora
a empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. corn o perceptual de desconto de
apenas 1,00%.

Coube ento a FRANCISCO FAIAD a adjudicao dos


lotes e hornologaco do certarne na data de 23/10/2013, corn urn percentual de desconto
de 1.20% (fis. 231/233 - processo no 364098/2013/SAD), consoante proposta de preco
apresentada ao final do certame pela empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA.
(fis. 227/228 - processo no 364098/2013/SAD), que foi concretizado pelo Contrato no
024/2013, assinado em 16/11/2013, corn prazo de validade de: 16/11/2013 a 16/11/2014,
pelo valor de R$76.758,584,75 (setenta e seis milhes, setecentos e cinguenta e oito
mu, guinhentos e oitenta e guatro reais e setenta e cinco centavos) (DOE no 26184, p.
13, 03/12/2013).

Fadilmente perceptIvel que referido contrato restou mais


oneroso ao Estado em relao ao Contrato no 42/2012, j que houve reduo do
percentual de desconto de 1,72% para 1,20%, houve aurnento considervel do valor final
do contrato de R$73.101.600,00 para R$76.758.584.75 e, reduco pequena da quanfidade
de cornbustIvel contratada de para 30.990,000 litros/m3 para 29.579,178 litros/m3.

Irnporta registrar que no ano de 2014 a Secretria de


Estado de Administrao esteve sob o comando do integrante da ORGANIZAAO
CRIMINOSA, PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO, pessoa de confianca de
SILVAL BARBOSA, a quern coube tambm garanfir a continuidade do recebimento da
propina paga pela empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. junto a SAD/MT e
dos pagamentos pela execuo do Contrato de Adeso da SETPU/MT corn a empres
MARMELEIRO, cuja parte do consurno de combustIvel era fraudulentarnente ins d

I 46de1581
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIBA
no sistema de gerenciamento do consurno pela empresa SAGA, corno torma de
operacionalizar o desvio de recursos pblicos da SETPUJMT.

Tern-se, assim que no ano de 2014, o Quarto Termo


Aditivo ao Contrato n 027/2011/SADJMT, a ORGANIZAAO CRIMINOSA
tambm viabffizou a prorrogao do contrato de prestacao de servico de gerenciamento e
consumo de cornbustivel pela empresa SAGA, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados
de 16 de junho de 2014 a 15 de junho de 2015 - DOE n 26318, p. 2, de 27/06/2014,
destacando gue foi assinado por JOSE CORDEIRO.

Decorre que no procedimento licitatrio n


0691962/2014, referente ao Prego Presencial 110100/2014, que resul.tou na Ata de
Registro de Preo n 073/2014, no sucedeu de forma diferente ern relao aos demais,
persistindo o direcionamento do certame, de modo que, se sagrou vencedora a nica
empresa participante MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., corn o percentual de
desconto de 1,25%.

Nessa esteira, aps ser adjudicado e hornologado, foi


firmado pela SAD/MT o Contrato 11 100/2014, assinado em 15/12/2014 por JOS
CORDEIRO, para fomecimento do total de 27.030,994 litros/rn3, no valor total de
R$81.500.840,59 (oitenta e urn milhes, guinhentos mil. oitocentos e guarenta reais e
cinguenta e nove centavos) - DOE n 26437, de 16/12/2014, o que justificou que o
pagamento da ltima propina em dezembro de 2014 fosse entregue integrairnente ao
membro da ORGANIZAAO CRIMINOSA: JOS CORDEIRO.

Alm da fraude a licitacao, chama ateno a atuao


mais incisiva de JOS CORDEIRO no esguerna crirninoso na SAD/MT no ano de
2014, pois foi diretarnente responsvel por convalidar a prorrogaco do contrato corn
a empresa SAGA e. pactuar o contrato de fornecirnento de combustIvel corn a
empresa MARMELEIRO.

Desta forma, restou devidamente comprovado


14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
nos Preges Presenciais nos 015/2012, 050/2013 e 100/20141SAD tot decisiva para pue a
empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. se sagrasse vencedora, tanto gue,
como membro da ORGANIZAAO CRIMINOSA recebeu vantagem indevida,
conforme se infere da oitiva de JULIANO VOLPATO:

JULIANO VOLPATO - " sendo


gue no ms de dezembro nab
efetuou a entrega do valor de R$80.00000 para PEDRO
ELlA S e sim para o CORDEIRO em razo de este ter
chamado o interrogando na SAD e o indagado se ainda
havia pagamento Para ser efetuado e, ao ser respondido
pelo interrogando gue sim CORDEIRO disse gue era para
interrogando fazer tal pagamento a ele; Que assim o
interrogando procedeu tendo entregue para CORDEIRO
no ms de dezembro em duas ocasies, uma no
estacionamento da Assembleia Legislativa e outra no
escritrio da MARMELEIRO localizado Jardim Leblon,
nesta capital o valor de R$40.00000 (guarenta mil reais)
em dinheiro, em cada ocasio;" (grifo nosso)

Veja que o recebimento integral da propina mensal


diretamente por JOS CORDEIRO, ilustra sua importncia no referido esquema
criminoso, ja que foi quem propiciou a continuidade da condico de fornecedora para a
empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. nos ltimos dias da gesto
governamental de SILVAL BARBOSA, firmando contrato mats oneroso ao Estado se
cTh, comparado ao Contrato no 024/2013, pois apesar do Infimo o perceptual de desconto
gue passou de 1,25% (Prego Presencial no 050/2013) para 1,20% (Prego Presencial
no 100/2014), houve o aumento do valor total do contrato de R$76.758.584,75 para
R$81.500.840.59 e, a diminuico do guantitativo total de combustIvel de 29.579,178
litros/m3 para 27.030,994 litros/m3.

Nessa perspectiva possIvel ilustrar que os percentuais


de descontos, que provocaria economicidade a Administrao Pblica foi decrescendo.
Flagrantemente ilustrando que foram manipulados pela ORGANIZA
CRIMINOSA, para que se aumentasse a margem de lucro da empresa

1 48deii
15~
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
DO PAGAMENTO DA PROPII4A NA SAD
PELOS ADMINISTRADORES DA MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA.

No que concerne ao pagarnento da vantagem indevida


pela empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. junto a SAD/MT, foi possIvel
apurar e comprovar que de outubro/2011 ate inicio de 2013, Os pagarnentos mensais da
propina foram entregues por EDEZIO COREA R diretamente a CE SAR ZILIO, ora na
residncia, ora no escritrio de contabilidade de CESAR e ora na SAD. Inicialmente
AR determinou a separaco do pagamento do
efetuados de forma integral, ate que CES
valor de R$70.000,00 (setenta mil reais) em 04 (quatro) envelopes, assirn distribuldos:

- 1 (urn) envelope contendo a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),


destinada ao "CHEFE", referindo-se a SILVAL BARIBOSA;

- 2 (dois) envelopes contendo a quantia R$ 16.00000 (dezesseis mil reais),


cada urn, assim destinados: urn a CESAR ZILIO e outro a SILVIO CORREA;

1 (urn) envelope contendo a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que


-

CESAR ZILIO declarou a JULIANO VOLPATO ser destinado aos "guachebas", rnas
que na realidade era entregue a EDEZIO CORREA, que ihe solicitou esta quantia
mensal. Fato que so chegou ao conhecimento de JEJLIANO durante a oitiva dos
ernpresrios na DEFAZ.

Frisa JIJLIANO VOLPATO que era responsvel por


separar o dinheiro nos envelopes na forma determinada e os entregava ao scio EDEZIO
CORREA para efetuar o pagarnento, apontando gue em algumas das entregas da
propina o fez pessoalmente a pessoa de CESAR ZILIO.

Esciarecerarn os colaboradores: JULIANO VOLPATO


e EDEZIO CORREA que o pagamento dessa "mesada" era retirado dos caixas dos
postos de gasolina adrninistrados por JTJLIANO, razo pela qual haviam cdulas de
valores baixos nos envelopes que entregavarn, o que levou CESAR ZILIO a indagr
ironicamente se JEJLIANO "estava assaltando igrejas". Diante desse corner4ri
5c
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
TIJLIANO nassou a senarar nos envelooes destinados a SILVAL BARBOSA e CESA1
ZILIO as cdulas de valores maiores.

Assim, enquanto CESAR ZILIO foi Secretrio titular


da SAD, as propinas cram entregues mensalmente a ele que, por sua vez, repassava a parte
devida ao chefe da ORGANIZAcAO CRIMINOSA, SILVAL DA CUNRA BARBOSA
e aos demais membros, como relatado.

Importa destacar que essa entrega da propina a SILVAL


BARBOSA, o colaborador CESAR ZILIO afirma taxativamente gue o fazia
diretamente a pessoa do GOVERNADOR e, em algumas oportunidades. a SILVIO
CORREA, no gabinete dele, que tinha pleno conhecimento da ilicitude de sua origem
como retratado anteriormente na atuao como membro de destaque do CONDES:

CESAR ZILIO - "Que no perlodo de 2013, quando j naio estava mais


na SAD, recebia a propina em seu escritrio, sendo gue o interrogando
entregava cerca de 60% a 70% do valor total da propina recebida, todo
ms, para o entdo governador SILVAL BARBOSA: Que se recorda de
ter entregue a propina, em algumas oportunidade. Para SILVIO.
assessor de SILVAL, no gabinete dele, no palcio do governo, sendo
gue SIL VIO tinha conhecimento gue se tratava de propina oriunda da
empresa MARMELEIRO," (grifo nosso)

Como constatado e demonstrado na OPERAcAO "So-


doma 2", mesmo afastado da chefia da SAD, CESAR ZILIO manteve-se na ORGANI-
zAcAo CRIMINAL. Todavia, corn sua salda, ingressou no GRUPO CRIMINOSO
membro FRANCISCO ANIS FAL&D, nomeado no cargo de Secretrio de Estado da
SAD em 11/01/13.

Como seu antecessor FAIAD era da confiana de SIL-


VAL, tanto que foi colocado em posicAo estratgica para a captao de recursos ilIcitos.

Assim, apesar da alteracao das "figuras" dos cargos de


Secretrio de Estado pelo LfDER, restou comprovado que a corrupAo era endmica e
as pessoas escoihidas para tais cargos, estava a servio da ORGANIZAAO ciuiwii
53
14a PROMOTO1UA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
SA e, tinharn a rnisso de garantir a continuidade da arrecadao da vantagern indevida
paga pelos ernpresrios a favor do referido grupo. Alias aspecto que caracteriza as OR-
GANIZAOES CRIMINOSOS.

Desta forma, corn a substituico de CESAR ZILIO,


JEJLL&NO VOLPATO e EDEZIO CORREA se dirigirarn ao novo Secretrio, FRAN-
CISCO FAIAI) a fim de indagar se os pagarnentos referentes ao contrato administrativo
firmado pela SAD corn a empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. seriam efe-
tuados, assim como se dariam continuidade ao pagamento mensal da propina junto a
SAD/MT.

Nessa oportunidade, FRANCISCO FAIAD ratificou e


determinon gue o pagamento dos "mensalinhos" fosse mantido e gue continuasse a
faze-lo a pessoa de CESAR ZILIO, que se encarregaria de repassar a parte que ihe cabia
da propina, ajustando, contudo, o aumento da propina mensal para o valor de R$
80.00000 (oitenta mil reais), revelando em sua essncia que se tratava de novo mem-
bro da ORGANIZACAO CRIMINOSA.

Foi apurado que antes do noticiado contato, no inIcio de


2013, logo aps a posse de FRANCISCO FALAI) comp secretrio na SAD, o colabora-
dor CESAR ZILIO o procurou naquela Secretaria, the cornunicando da existncia do pa-
gamento do "mensalinho" por parte da MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., ofere-
cendo-ihe o recebimento de parcela dessa vantagem indevida. Na oportunidade FAIAD
rnanteve-se em silncio, no oferecendo nenhuma resistncia ou censura a criminosa con-
duta revelada, esposando tacitamente sua adeso ao ajuste. Veja que CESAR ZILIO o
procurou j ciente de que havia ingressado a ORGANIZAAO CRI1\'IINOSA.

Posteriormente esta ADESAO flea explicita, por ocasi-


o do reportado contato entre FRANCISCO FAJAD e o ernpresrio JIJLIANO VOLPA-
TO e, efetivamente, sacramentada quando passa, rnensalmente, a receber a parte de seu
uin1 .\

52 de 1581
WA
14a PROMOTO1UA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
CESAR ZILIO - (...) Sobre FRANCISCO ANIS FAIAD o interroganth
se recorda no corneco de 2013 procurou MAD na SAD, tendo
informado a ele acerca dos recebimentos das propinas do contrato da
MARMELEIRO na SAD, tendo oferecido a ele urn percentual das
propinas para custear as despesas de carnpanha, pois sabia que ele
tinha urn projeto de concorrer ao cargo de Deputado Estadual, sendo
que nessa primeira conversa FAIAD, no respondeu nada ao
interrogando, gue aps o interrogando receber as propinas separadas
por envelope da empresa Marmeleiro foi ate a SAD e entregou o
envelope a FAIAD, sendo gue a partir desse momento ele comecou a
receber os envelopes de propina mensalmente, sendo gue os
recebimenlos ele recebia em mos, sem interpostas pessoas,
diretamente na SAD (.)"

Salienta que tanto CESAR ZILIO como JULIANO


VOLPATO e EDEZIO CORREA confirmarn gue FRANCISCO FAIA]) no so tinha
conhecirnento do pagamento de propina mensal a ORGANIZACAO CRTh'IINOSA,
comp, ainda, exiiu dos empresrios o aurnento do valor da propina, corn a conse-
guente entrega de sua cota.

Desta feita, a partir de janeiro de 2013, as vantagens


indevidas pagas mensalmente pelos referidos empresrios referente ao contrato da
MARMELEIRO e SAGA no valor de R$80.00000 (oitenta mil reais) a
ORGANIzAcA0 CRIMINOSA, continuaram a ser entregues em espcie de forma
separada, agora ern 04 envelopes a CESAR ZILIO, sO gue passararn a ser
identificados cada urn corn a inicial de cada rnembro gue receberia sen guinhAo:

- 1 envelope contendo a quantia de R$ 40.000,00 (guarenta mil reais),


destinada a SILVAL BARBOSA, corn a inicial "S";

- 1 envelope contendo a quantia de R$16.00000 (dezesseis mil reals),


destinada a CESAR ZILIO, contendo a inicial "C";

- 1 envelope contendo a quantia de R$16.00000 (dezesseis mil reals),


destinada a FRANCISCO FAIAD, contendo a 1flCl \\

I 53de158j
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
- 1 envelope contendo a quantia de R$ 8.00000 (oito mil reals), contencto a
inicial "C" de CESAR ZILIO, pois conforme j informado JULIANO VOLPATO no
tinha conhecimento de que esse valor era destinado ao seu scio EDEZIO CORREA que,
posteriormente, era entregue por CESAR ZILIO a EDEZIO.

Veja gue corn o ingresso de FRANCISCO FAIAI) na


ORGANIZACAO CRIMINOSA houve urn acrscimo de 14,28% no valor da
propina.

Dentro dessa dinmica, CESAR Z1LIO confirma que


50% do valor da propina era repassada por ele a SILVAL BARBOSA, 10% entregava
para EDEZIO CORREA, sendo que os 40% restantes eram divididos entre CESAR
ZILIO e FRANCISCO FAIAD.

Importa registrar que as entregas dos envelopes pelos


referidos empresrios, continuaram a ser feitas por EDEZIO CORREA a CESAR
ZILIO, diretamente em seu escritrio, que por sua vez os distribula entre os membros na
forma posta, circunstncia que perdurou por 03 (trs) meses.

A partir dal, CESAR ZILIO ajustou corn EDEZIO


CORREA gue ficou responsavel por fazer a entrega diretamente do envelope da
parte gue cabia a FRANCISCO FAIAD, continuando CESAR a promover a entrega do
envelope que cabia ao LIDER SILVAL BARBOSA.

Em relaao a entrega da parte da propina da empresa


MARMELEIRO a SILVAL BARBOSA, CESAR ZILIO assim procedia:

1 - ora entregava diretamente para SILVAL BARBOSA


em seu gabinete, deixando o dinheiro no banheiro a pedido de SILVAL; e

2 - ora entregava, como j revelado, para SILYJO


CESAR CORREA ARAUJO, chefe de gabinete de SILVAL, que tinja pleno
conhecimento da origem ilIcita dos valores pagos pela empresa
5'
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA

Relevante frisar que o colaborador EDEZIO

CORREA declara ter realizado a entrega da parte da propina que cabia a FRANCISCO
FAIAD diretarnente no seu escritrio politico, situado no bairro Aras, eis gue j Se
preparava para sair candidato a Deputado Estadual nas eleioes de 2014, de sorte
gue, prornoveu as entregas aos seus coordenadores identificados comp GERALDO
CARLAO e ELIO.

Os empresrios: JULIANO VOLPATO e EDEZIO


CORREA destacaram, ainda, gue FRANCISCO FAIAD fazia abastecirnentos mensais
para o seu escritrio no posto MARMELEIERO razo pela gual JULIANO
VOLPATO abatia o valor eguivalente ao combustIvel fornecido do "mensalinho"
destinado a FRANCISCO FAIAD, cujo rernanescente era entregue por EDEZIO
CORRIEA de acordo corn o descrito aihures.

Aspecto gue mais urna vez ilustra sua total adeso


ao GRUPO CRIMINOSO e cincia da origem dos valores recebidos.

Assim como ocorreu na Operaco "Sodorna 2" em re-


laco ao pagamento da propina pela empresa CONSIGNUM, CESAR ZILIO confirma
que, no interesse da ORGANIZAAO CRIMINOSA ficou responsvel pela arrecada-
ao e entrega das vantagens indevidas aos demais membros ate agosto/2013, portanto,
mesmo quando ocupava o cargo de presidente da MTPAR - MT Participaces e Proje-
tos S.A, sob o argumento que continuava como "gestor do contrato" junto a ORGANI-
zAcAo CRIMINOSA.

E assim procedeu ate que, em setembro de 2013,


quando foi substituldo na tarefa de arrecadador desta propina pelo tambm colaborador
PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO, ento Secretrio Adjunto de Gesto de
Gastos, da Secretaria de Estado de Adrninistrao - SAD, cargo que ocupou de
janeiro a dezembro de 2013, por determinacaio direta de SILVAL DA CUNI9
BARBOSA, passando somente a receber/arrecadar mensalmente a propina referetfto
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
fornecimento da MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. em pro! cla

ORGANIZAAO CRPVIINOSA, situao que perdurou ate dezembro de 2013.

Desse modo, CESAR ZILIO confirma que dita "troca"


do membro arrecadador da propina foi comunicada por JULIANO VOLPATO em
setembro de 2013, que havia recebido determinaco que a partir de ento PEDRO
ELIAS ficaria responsvel por tal encargo e entregaria diretamente a parte da propina que
cabia a SILVAL BARBOSA.

Nesses termos, verifica-se a continuidade do


pagamento da propina pela empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA.,
mensalmente, ate o final da gesto de FRANCISCO FAIAD, como Seeretrio de Estado
da Secretaria de Adrninistraco Pblica, em 31 de dezembro de 2013.

Dando continuidade ao esquema criminoso e revelando


seu potencial criminoso e efetivo desempenho em prol da ORGANIZAcAO
CRIMINOSA, em janeiro de 2014, o colaborador PEDRO ELIAS DOMINGOS DE
MELLO foi nomeado ao cargo de Secretrio de Estado da SAD, situao que deixa
evidente que, conforme bern salientado pelas autoridades policiais "madam-se as
peas, porm a atuado da organizado criminosa continua em plena
atividade, (...).'

Tao logo PEDRO ELIAS assumiu a titularidade da


SAD/MT, tratou de chamar JULIANO VOLPATO ao seu gabinete, determinando gue a
partir daguele momento a propina paga mensalmente deveria ser entregue pessoal-
mente por JULIANO VOLPATO e diretamente a ele, PEDRO ELIAS, assurnindo as-
sim em definitivo a "gesto do contrato" da empresa MARMELEIRO AUTO POSTO
LTDA., desonerando EDEZIO CORREA do encargo de efetuar a entrega da propina
como fazia nas gestes anteriores.

Deste modo, JULIANO VOLPATO assim


entregando o "mensalinho" no valor de R$80.000.00 (oitenta mil reais), em
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
no gabinete do PEDRO ELIAS na SAD, ora em locais marcados previamente corn o en-
tAo Secretrio de Estado, como: nas proximidades do MC Donald's situado na Av. CPA
ou ao Pargue Mae Bonifcia.

0 colaborador PEDRO ELIAS, em suas declaraOes,


confessa o recebimento desta propina na condio de membro da ORGANIZAcAO
CRIMINOSA, durante o perIodo de janeiro a novembro de 2014, aps assumir o
cargo de Secretrio da SAD, revelando, ainda, que os valores por ele recebidos foram
autorizados por SILVIO CESAR CORREA ARAUJO, ex-chefe de gabinete e pessoa
de extrema confianca do representado SILVAL BARBOSA.

Jnformou que SILVIO CESAR estabeleceu que o valor


recebido por PEDRO ELIAS seria dividido apenas entre ambos, sendo R$ 40.000,00
(guarenta mil reais) para cada, divididos aps o recebimento do valor integral por
PEDRO ELIAS, ocasiAo em que EDEZIO CORREA e demais membros deixaram de
receber as vantagens indevidas.

PEDRO EMS - "Que o interrogando conversou sobre tat assunto corn


SILVIO CORREA, tendo este autorizado o interrogando a receber esse
1. ..:. A. "04A nnn nfl

R$40.000,00 (guarenta mil reais),"

Relata o colaborador JULIANO VOLPATO que a


propina referente ao ms de dezembro de 2014, pelos motivos j declinados na
A
FRAUDE LICITACAO. mormente em relayo ao Prego Presencial no 100/2014,
foi integralmente entregue a pessoa de JOS CORDEIRO, aps esse ter chamado o
empresrio na SAD, ordenando-ihe gue o pagamento fosse feito em duas parcelas,
sendo uma no valor de R$40.000.00 (guarenta mil reais), entregue no estacionamento

57de158
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CuIA
0 quadro analitico abaixo demonstram exatamente
como sucedeu a arrecadaco da propina na SAD pela ORGANIZAAO CR1MINOSA
no perlodo de outubro de 2011 a dezembro de 2014:

Secretrio SAD PerIodo ArrecadaAo Entregador da Propina Arrecadador Propina

Csar ZIlio Outubro/20 11 a Edzio/Juliano Csar ZIlio


dezembro/20 12

Francisco Faiad Janeiro a Margo/2013 Edzio/Juliano Csar Zilio


Francisco Faiad Abril a Agosto/2013 Edzio/Juliano Cesar ZIlio e Ed zio*
Francisco Faiad Setembro a Dezembro Edzio/Juliano Pedro Elias
2013
Pedro Elias Janeiro a Juliano Pedro Elias
Dezembro/20 13
*Nesse perIodo Edzio fazia a entrega direta da parte da propina a Francisco Faiad, seguindo determi-
nao de Csar ZIlio.

Decorre assim que durante a gesto dos trs Secretrios


de Estado que comandaram a Secretria de Estado de Administrao na gesto govema-
mental de SILVAL BARBOSA, o pagamento da propina em razo do fomecimento de
combustIvel pela MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. continuou de forma minter-
rupta a ser realizado em prol da ORGANIZAAO CRIMINOSA, persistindo de forma
incessante e crescente pela colaboraco direta de JOS CORDEIRO e S1LVIO COR-
REA na consecuao da FRAUDE a LIcITAA0 nos Preges Presenciais ns
015/2012, 050/2103 e 100/2014ISAD, tudo gracas a ao estrategista do LIDER - SIL-
VAL BARBOSA que garantiu a nomeaco dos referidos membros para que agissem vi-
sando o enriquecimento ilicito cia ORGANIZAcAO.

Ademais, a atuao do grupo criminoso ate esse ponto


relatada diz respeito apenas aos crimes cometidos no mbito da SAD/MT, mas que
igualmente teve ingerncia direta em outro esquema criminoso plantado na SETPUIMT,
por meio dos Contratos de Adeso firmado pela SETPU corn a empresa
MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. para o fornecimento de combustIvel e corn a
empresa SAGA COMERCIO E SERVIO TECNOLOGJA E I$ORMATICA
LTDA. para o gerenciamento do abastecimento e consumo do
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
E justarnente a partir desse esquema criminoso
articulado na SETPUIMT, os empresrios e colaboradores: JULIANO VOLPATO e
EDEZIO CORREA confirmaram que desde o inIcio das inseroes fraudulentas de
consumo de combustIvel nas "melosas", praticamente de fevereiro de 2013 ate por volta
de outubro de 2014, a empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. no teve mais
prejuIzos corn o pagarnento da propina aos membros lotados na SAD pois, conseguiram
arrecadar o respectivo valor corn a inserco do consurno fictIcio de combustIvel na
SETPU/MT, aurnentando o quantitativo de consurno alm do fixado pela
0RGANIzAcAO CRIMINOSA, conforme se detalhar adiante.

DO DES VIO DE RECURSOS PUIBLICOS NO


AMBITO DA SETPU/MT
da PRATICADE PECULATO
no valor de R$5.132.500,00

Passa-se a relatar a fraude executada em contratos


finnados corn a antiga SETPU - Secretaria de Estado de Transportes e PavimentaAo
Urbana para fins de desvio de recursos pblicos por intermdio da utilizao das
empresas MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. e SAGA COMERCIO E
SERVIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA., demonstrando, mais urna vez,
as diversas ramificacOes da ORGANIZAAO CRIMINOSA chefiada pelo ex-
governador SILVAL BARBOSA, extrapolando as aces j descritas consumadas no
mbito da SAD.

As investigaOes revelaram que a Secretria de Estado


de Transportes e Pavimentao Urbana - SETPUIMT tambm foi alvo da ganncia da
ORGANIzAA0 CRIMINOSA chefiada por SILVAL BARBOSA no desvio de
recursos pblicos. Tratava-se de secretaria importante j que gerenciava grandes e
importantes obras do Estado e, portanto, corn grande potencial como fonte de renda para a
ORGANIZAAO CRIMINOSA.

Desta forma, SILVAL BARBOSA teve o cuidado


lotar ern sua chefia, pessoas alinhadas corn os interesses criminosos do seu
14a PROMOTORLA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
0
caso especIfico, foi apurado a atuao direta, de membro do GRUPO CRIMJINUSIJ, que
tambrn so agora teve sua identidade revelada. Trata-se de VALDISIO JULLANO
VIRIATO, que corno j informado, em razo da confianca que o LIDER the depositava,
atuava na secretaria com total autonomia, mesmo ocupando os cargos de Secretrio
Adj unto da SETPUIMT.

Descortinou-se corn a presente investigaco que, no


periodo das eleies para os cargos de vereador e prefeito do MunicIpio de
CuiabfMT, ocorrida no ano de 2012, quando as empresas MARMELEIRO AUTO
POSTO LTDA. e SAGA COMERCIO E SERVIO TECNOLOGIA E
INFORMATICA LTDA. j prestavam servios ao Estado de Mato Grosso em razo dos
contratos administrativos ns 042/2012/SAD e 027/2011/SAD e seus aditivos,
respectivamente, a empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. foi contratada por
EDER DE MORAlS DIAS, para fomecimento de abastecimento de combustIveis para os
veIculos da campanha eleitoral para os cargos de prefeito e vice-prefeito de LUDIO
FRANK MENDES CABRAL e FRANCISCO ANIS FAIAD, respectivamente, cujo
fornecimento gerou crdito para empresa no valor aproximado de R$ 1.700.00000 (urn
rnilho e setecentos mil reais) referente aos abastecimentos no saldados pelo comit
da respectiva campanha.

Para concorrem as eleicOes municipais do ano de 2012,


os partidos politicos PT e PMDB se uniram e formaram a Coligaao Cuiab Mato Grosso
Brasil, lancando como candidato a Prefeito LUDIO CABRAL, que integrava o partido
politico do PT, e a vice-Prefeito, FRANCISCO FAIAD, que integrava o partido politico
do PMDB, mesmo partido do ento Govemador do Estado de Mato Grosso SILVAL DA
CUNHA BARBOSA, de quem receberam no sO apoio politico nas eleicOes, mas o
custeio posterior de parte da despesa da campanha que foi adimplida corn desvio de
recursos pblicos do Estado de Mato Grosso, mais precisamente da SETPU/MT.

Os empresrios colaboradores: JULLANO VOLPATO


e EDEZIO CORREA narram que, apOs as eleicoes, entraram em contato corn EDER DE
MORAlS, cobrando- the o referido crdito, que por sua vez se esquivou de
responsabilidade ao thes responder
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA ma
FAJAD, qu eram Os candidatos", Os quais haviam se beneliciaUo corn a prestaao ae
servico (vide fis. 8 do Termo de DeclaraOes de Juliano Volpato e fis. 7 do Termo de
DeclaraOes de Edzio Corra).

Por conseguinte, JULIANO VOLPATO alega ter


entrado em contato corn LUDIO CABRAL, que the disse "qu no tinha dinheiro para
pagar, qu tinha somente urna casa para morar e que se desse seu irnOvel iriaficar corn
suafarnIlia na rua", vide fis. 9 do Termo de DeclaracOes de Edzio Corra.

Assim, JIJLIANO VOLPATO e EDEZIO CORREA


passaram a cobrar, por diversas vezes, o crdito de FRANCISCO FAIAD que, em uma
das ocasies, afirmou que pagaria a dIvida e, para tanto, recorreria a ajuda do partido

politico PMDB. Em 2013, j ocupando o cargo de Secretrio de Estado da

SAD/MT, novamente ihes garantiu resolver o problema e "dar urn jeito de


pagar o que estava devendo".

Dias depois deste contato, JULIANO VOLPATO foi


chamado ao gabinete de FRANCISCO FAIAD na SAD/MT, oportunidade em que the
comunicou que o pagainento da despesa da campanha eleitoral de 2012, seria efetuado
pela SETPU/MT (antiga SINFRA), recomendando ao empresrio, que procurasse a
pessoa de ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA, servidor pblico estadual
lotado naquela secretaria (onde exerceu no perlodo de 2010 a 2014 o cargo de Secretrio
Adjunto de Obras). 0 contato JULIANO delegou para o seu scio EDEZIO CORREA.

JULL4NO VOLPATO - "Que no inIcio de 2013 foi o interrogando atrs de


FAIAD, sendo que nessa ocasio ele j estava corno secretrio na SAD, Que
na poca FAIAD disse ao interrogando que iriarn resolver o pro blerna, que ele
iria dar urn jeito de pagar o que estava devendo ao interrogando; Qy
passados alguns dias o interrogandofoi chamado na SAD por FAL4D o qual
ihe afirrnou que o pagamento de sua dIvida iriarn ser feitos atravs da
SINFRA, qu era Para o interrogando procurar pela pessoa de ALA OR na
SINFRA, contudo nessa ocasio FAIAD ndo disse como seriam frito os
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
Foi apurado que o crernto que a empresa
MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA tinha corn FRANCISCO FAIAI) e LUDIO
CABRAL, referente a campanha eleitoral de 2012, foi pago pelo Estado de Mato
Grosso, por intermdio de inseres de consumo fictIcios nos carninhOes tanques
denominados melosas atravs da SETPU/MT, conforme passa a detaihar.

Para a imp1ementaco desse novo esquema crirninoso,


imperioso destacar que o Decreto Estadual n 7.217/2006, em seu artigo 6 0 j reportado,
concentrava na Secretria de Estado de Administraco todas as aquisicOes e contratacOes
que eram implementadas pelo sistema de Registro de Precos, que serviria para atender as
demais Secretrias de Estado mediante Termos de Adeso aos Contratos firmados pela
SAD/MT.

Assim sucedeu corn o fornecirnento de abastecimento


de combustIvel para toda a frota do Poder Executivo Estadual, corno j destacado corn a
vitria da empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., nos Preges Presenciais
ns 015/2012, 050/2013 e 100/2014 realizados pela SAD/MT, alvos de fraudes, cujos
contratos administrativos celebrados pela SETPU/MT e demais secretarias cram fruto de
adeso as respectivas atas de registros de preos.

Interessante se faz a transcrio do que preconizava o


Edital do Pregao Presencial no 015/2012, reproduzido nos rnesrnos rnoldes pelos demais,
em relaao a essa operacionalizaco contratual, reforcando que na adeso a
responsabilidade orcamentaria e financeira ficaria a cargo do rgo contratante, que
repassaria esses recursos a SAD/MT, que implementaria o pagamento do contrato, seno
vejarnos:

"14.2. A SAD - Secretaria de Estado de Adrninistraco fara o corztrato mae, o


principal, ficando os dernais rgdos e entidades corn a obrigao de aderir ao
contrato principal, ficando que todos os contratos filhos farao parte da relaco
jurIdica entre as partes.
14.3 Nos contratos filhos serdo tratadas as questes de responsabilidade
orcamentaria e financeira do to,rante os comprornissos firrnados Para os
servios e fornecirnento dos proc
m
14a PROMOTORIA CRIMINAL PA COMARCA DE CUIABA
14.4 Para todos os efeitos devem ser obedecidas orientaOes cia .lnstruao
Normativa n 005120091SAD, de 01 dejunho de 2009 que "orienta os rgos e
entidades do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso sobre a
regulamentaco da gestdo eforma de pagamento do consumo de combustIveis
no interior do Estado de Mato Grosso ".

Reforcam os colaboradores PEDRO ELIAS e ALAOR


ZEFERINO, e ratifica CESAR ZILI0, gue de fato o pagamento pela prestaco dos
servicos pelos termos de adesAo a ento contratada MARMELEIRO AUTO POSTO
LTDA dava-se pela SAD/MT, que conferia as notas fiscais ernitidas pela empresa e
confrontava corn os valores consumidos e atestados nas faturas de uso de cornbustIvel
encarninhadas pelas outras secretrias, destacando que o major consumo de
combustivel era na SETPUJMT.

PEDRO ELL4S - (...) Que afirma que todas as secretarias atestavam as


faturas de uso do combustIvel utilizado e as encaminhava a SAD, sendo a SAD
a responsvel por conferir os valores, se batiam corn as notasfiscais emitidas
pela MARMELEIRO a fim de efetuar o pagamento devido, podendo afirmar
que a rnaior demanda de combustIvel era a consumida na SINFRA. (.)
CESAR ZILIO - (...) Que o contrato assinado na SAD serviria para atender
os demais rgos do governo e por isso as outras secretarias tinham que
aderir a ata; Que apOs a adeso na ata da SAD, o responsvel pelo
pagamento era a SAD, por isso tambm o interesse da MARMELEIRO em
manter o pagamento das propinas na referida pasta. (...)
ALA OR ZEFERINO - (...) Clue afirma gue como o contrato entre a empresa
AUTO POSTO MARMELEIRO era feito na SAL), o interrogando tinha gue
atestar as notas recebidas do AUTO POSTO MARMELEIRO e as
encaminhar para a SAD, sendo que a SAD, por sua vez, fazia os
pagamentos.(..)"

Nota-se assirn que a SAD/MT concentrava pleno


controle sobre o fornecimento de combustIveis pela empresa MARMELEIRO AUTO
POSTO LTDA., o qual era gerenciado pela SAGA COMERCIO E SERVIO
TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA., as demais Secretarias de Estado e, ainda,
sobre o pagamento pela prestaAo de servico, o que pela via transversa, corno registrado
por CESAR ZILIO, fazia corn que os referidos ernpresrios smantivessern fiis ao
pagamento de vantagern indevida, o dito "mensalinho", da

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el 58
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Dentro desse contexto tern-se que no mes de levereiro
de 2013, surgia no cenrio do crime duas revelaes:

1- a existncia e atuayo de membro da


ORGANIZACAO CRIMINOSA, o ento Secretrio Adj unto da SEPTUJMT
VALDISIO JULIANO VIIRIATO, pessoa de extrema confiana do Govemador SILVAL
BARBOSA, responsvel por fazer o elo politico entre a SETPU e o Gabinete do
Governador, demonstrando que ocupava cargo estratgico para favorecer os interesses do
grupo crirninoso.

2- o planejarnento e inicio de execuo de fraude que


provocou o DESVIO de RECEITA P1ITBLICA, pelo perIodo de fevereiro de 2013 ate
por volta de outubro de 2014, que provocou prejuIzo no valor de R$5.132.500,00 (cinco
milhes, cento e trinta e dois mil e quinhentos reais).

Assim em reunio realizada na sala de VALDISIO


VIRIATO, na sede da SETPU, na qual participaram: EDEZIO CORREA, ALAOR
ZEFERINO e, naturalmente, o prprio VALDISIO que na presena dos demais,
apresentou a ALAOR a determinacao recebida de SILVIO CORREA e da SAD/MT, sob
o comando de FRANCISCO FAJAD, orientando-ihe como proceder para que fosse dado
todo o suporte necessrio para a execuao do esquema criminoso para pagamento a
referida dIvida da campariha eleitoral de FAIAD e de LUDIO CABRAL:

ALA OR ZEFERINO - QUE afirma que no ms de marco do ano de 2013 o


outro secretrio adjunto da SINFRA de nome VALDISIO VIRIATO chamou o
interrogando para uma reuniao na sala de VALDISIO, situado tambm na
SINFRA, local onde tambm se encontrava a pessoa de EDEZIO, tendo o
interrogando cincia que EDEZJO era scio do AUTO POSTO
MIRiVIELEIRO, empresa que a poca fornecia combustIvel ao Estado de
Mato Grosso; QUE nessa ocasio VALDISIO disse ao interrogando gue
havia ama di'vida de campanha de LUDIO CABRI4L e FRANCISCO
FAL4D. candidatos a poca Para prefeitura municipal de Cuiabd, corn o
AUTO POSTO MARMELEIRO e gue tinha uma ordem de cima, vinda de
SILVIO CORREA CESAR CORREA ARAUJO, chefe de gabinete do
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA 8
426 4

Mesmo relutante em processar o pagamento dessa


dfvida por intermdio da SETPU/MT, j que as despesas na pasta cram controladas,
ALAOR ZEFERINO ressaitou que VALDISIO VIRIATO foi enftico ao dizer que o
pagamento teria que ser feito pela SETPU porque se tratava de "uma ordem vinda do
gabinete do governador e da Secretria de Administrao e que, portanto,
deveria serfeito."

Ainda sobre VALDISIO VIRIATO, o colaborador


ALAOR ZEFERINO afirma em seu interrogatrio que cia era pessoa de confianca do
LIDER da ORGANIZAcAO CRIMINOSA, SILVAL BARBOSA:
r

ALA OR ZEFERINO - "Que nessa ocasio o secretrio da SINFRA era


pessoa de Cinsio, contudo quern fazia o elo politico entre a SINFRA e o
governo era o secretdrio adj unto VALDISIO, porguanto era pessoa de
conflanca do governador SIL VAL DA CUNHA BARBOSA:"

Desta forma, ajustaram que o pagamento da dIvida de


campanha poiltica de LUDIO CABRAL e de FRANCISCO FAJAD corn a ernpresa
MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. seria efetuado por meio de inseres de
consumo fictIcios de combustive! (leo diesel) nas "melosas" gue compunham a
patruiha da SETPUJMT.

As inseroes seriam realizadas pela SAGA


COMERCIO E SERVIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.4 gue
gerenciava, via software, o consumo de combustivel realizado pela frota a disposio
do Poder Executivo, cujo fornecimento era realizado pela MARMELEIRO AUTO
POSTO LTDA., por intermdio da rede credenciada de postos de combustIveis.

Veja que a participaco dos adrninistradores da SAGA


na operacionalizacao do esquema era fundamental, como apontando pelo colaborador
CESAR ZILIO que "pelo software desta empresa gue se tern o Jrerenciamento de puem
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA 0
isso tudo gerido atravs de urn carto magntico para controle de frota e
abastecimento."

De acordo corn ALAOR ZEFERINO, o Estado de


Mato Grosso tinha na poca 24 (vinte e guatro) patruihas cadastradas na SETPII,
compostas por urn conjunto de rnaquinrios e carninhes que eram utilizados para
recuperar estradas no pavirnentadas no interior do Estado, cujo abastecirnento de

combustIvel era realizado "in loco" por 24 (vinte e guatro) "melosas".,

espcies de caminhes tangues.

Portanto o major consurno de combustive!


(leo diesel) junto a SETPU era das tais melosas, sendo certo gue havia
urn limite mximo para o abastecimento de cada uma, diferenciado
dependendo da regio do Estado gue atendia. Havia portanto, urn
consumo predeterminado.

Tern-se assirn que a escoiha da SETPUIMT para


instalar o noticiado esquema criminoso foi estrategicamente direcionado pela
ORGANIzAAO CRIMINOSA, ja que se tratava de secretaria, corno grande dernanda
de consumo de combustIvel, destacando-se o expressivo consumo das melosas, gue
variavam de 20 a 30 mll litros por ms g cada uma alvo certo para a consecuo da
fraude e a arrecadao mediante desvio de recursos pblicos da SETPU.

Assim, para que o esquerna criminoso tivesse xito, a


ORGANIZAcAO CRIMINOSA e os empresrios nominados contaram, tambrn, corn
a colaboraco de DIEGO PEREIIRA MARCONI, que exercia a funcao de Gerente de
Restauraao e Implantacao na SETPU, responsvel por conferir guais "melosas"

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14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
Uorn esta iniormaao era ua iIiuuiviitit u
MARCONI repass-la a EDEZIO CORREA, por intermdio de relatrio mensal
contendo a informaco para qual das "melosas" deveriam direcionar os abastecimentos
fictIcios de cornbustIvel, ate atingir o lirnite mximo estabelecido.

Desta feita, coube a EDEZIO CORREA, por


intermdio dos servios prestados pela SAGA, a partir de fevereiro de 2013, seguindo
orientaOes de ALAOR ZEFERINO e corn suporte na planilha fornecida por DIEGO
MARCONI, corn quern pegava pessoalrnente e mensalmente na sede da SETPU,
providenciar a insero do consumo ficticio de combustivel nas melosas.

ALAOR ZEFERINO, ern seu interrogatrio,


CONFESSA o esguema de insero fictIcia de consumo de combustive!, arguitetado
para guitaao da dIvida de campanha de LUIMO e FAIAD, informando que, depois de
inseridas as inforrnaOes falsas de consumo, todo rns a empresa MARMELEIRO
AUTO POSTO LTDA. enviava-ihe as notas fiscais j acrescida corn os falsos
abastecimentos, cabendo a ele atestar as referidas notas, validando, desta forma, o
consurno fictIcio de combustIvel alrn do efetivamente consumido.

CONFESSA, ainda, ALAOR que encaminhava essas


notas fiscais para a SAD/MT, cujos Secretrios de Estados que a comandavam, no caso
FRANCISCO FAIAD ern 2013 e PEDRO ELIAS ern 2014, efetuavam o pagamento a
empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., ressaltando que ambos detinham
pleno conhecimento de que parte desse pagamento se tratava do esquema de desvio de
recursos mediante insero de consumo fictIcios de cornbustIveis das melosas na SETPU.

Lembrando que o noticiado esquerna foi engendrado


para promover o pagamento do abastecirnento de combustIvel realizado no interesse da
campanha eleitoral de 2012 dos candidatos: LUDIO CABRAL e FRANCISCO FAL&D,
cujo dbito era de aproxirnadamente R$ 1.700.000,00 (urn rnilho e setecentos reais).

ALAOR ZEFERINO, em seu depoimento, destaca


no recebeu nenhuma vantagem corn o esguerna criminoso asseverando que
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIThA
atendendo a ordens superiores, repassadas pelo Secretarlo AlJufltO aa L1rU

VALDISIO VIRIATO, pessoa prxima de SILVAL BARBOSA, outro membro da


ORGANIZAcAO CRIIVIINOSA, identificado a partir desta investigaco.

Ao confirmar a participao no esquema criminoso de


ALAOR ZEFERINO e DIEGO MARCONI, o colaborador EDEZIO CORREA atesta
que no repassou e nunca foi-lhe solicitado qua!quer pagamento de vantagem indevida por
tais servidores da SETPU/MT, que se reportavam estar assim agindo porque "era uma
ordem de cima. ".

Foi apurado que a inserco de consumo fictIcio de


combustivel nas melosas para o pagamento da referida dIvida da campanha eleitoral de

2012, ocorreu ao longo dos meses de fevereiro a agosto de 2013.

JTJLIANO VOLPATO informon que havia sido


autorizado por StLVIO CORREA que a divida seria saldada em parcelas mensais,
equiva!entes ao "consumo fabricado" de 100.000 (cern mu) litros, equivalente a R$
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reals). Contudo os empresrios identificararn
oportunidade, na qual poderiam incluir consumo major. para retirar desta forma, o
valor correspondente a propina que tinham que pagar na SAD e, portanto, inserirarn
quantidade major que a autorizada pe!a ORGANIZACAO CRIMINOSA.

Merece destaque a atuaco de SILVIO CORREA,


explicando porque foi ele que determinou o quantitativo de consumo fictfcio que seria
inserido. Como j declinado, as adeses as Atas de Registros de Preos da SAD/MT
dependiam da autorizao do CONDES, de sorte que, se tratando de adeso de interesse
da ORGANIZAAO CRIMINOSA, todas as negociaces tracadas pelo grupo
criminoso estava sob o cornando de SILVIO CORREA, que representava a vontade
reitora de SILVAL BARBOSA.

E no obstante o comando de SILVIO CORREA,


no inicio das inseres, relata JTJLIANO VOLPATO que se aproveitou da
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA

;olicitou a EDEZIO CORREA, fato confirmado por EDEZIO, que passasse a inserir
fornecimento fictIcio da quantidade de 120.000 (cento e vinte ml!) litros, que perfaziam
aproximadamente os valores de R$250.00000 (duzentos e cinguenta mil reals) a P.S
300.000,00 (trezentos mll reals), visando canaliz-lo, em parte, ao pagamento daguele
"mensalinho" gue a empresa pagava na SAD, no valor de P.S 80.000,00 (oitenta mil
reais) mensais (fis. 10 do Termo de Declaraes e Ils. 9/10 do Termo de Dec!araces
de Edzio Corra).

ALAOR ZEFERINO identificou que foi EDEZIO


CORREA quern ihe repassou que a insero ficticia seria na quantidade de 120.000
(cento e vinte mu) !itros de combustIvel para atender tal finalidade (fis. 4 Termo de
DeclaracOes de Alaor Zeferino).

Destaca JTJLIANO VOLPATO que foi justamente essa


insero fraudulenta de consumo fictIcio de combustIvel de 120.000 (cento e vinte mil)
litros pelas melosas afetas a SETPU/MT, por intermdio SAGA, iniciada em fevereiro
ate agosto de 2013, que possibilitou:

1- o pagamento da dIvida do abastecimento de


combustivel da campanha eleitoral de 2012 de FRANCISCO FAIAD e LUDIO

2- obteno de ganho indevido por parte das empresas:


MARMELEIRO e SAGA, com a inserco a major de 20 mll litros de combustivel por
ms, suficiente para arcar com o pagamento da propina paralela junto a SAD/MT e, ainda
aumentar os lucros das referidas empresas.

Nesse cIrculo vicioso e criminoso, a empresa


MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. continuou o pagamento da propina a
ORGANIZAcAO CRIMINOSA, gue se destinava a manter o recebimento regular
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
Desta feita, quitada a dIvida de R$ 1.700.000,00 (urn
milho e setecentos mll reais), em setembro de 2013, a ORGANIZAcAO
CRIMINOSA tendo vislumbrado grande facilidade para prornover o desvio de recursos
pblicos, corn a prtica da fraude de inserco fictIcia de consumo de combustIveis nas
melosas, manteve o esquema criminoso na SETPU/MT, agora, no para saldar dIvida,
mas para o enriguecimento ilIcito de seus membros, corn a forrnaco de suposto
"caixa" para futura camp anha do Grupo Politico de SILVAL BARBOSA.

0 colaborador PEDRO ELIAS, ento Secretrio


Adjunto da SAD/MT, confessou que chamou JLJLIANO VOLPATO para uma reuniAo no
Palcio do Govemo, especificamente no gabinete de SILVIO CORREA, da qual
participaram: PEDRO ELIAS, JULIANO VOLPATO e SILVIO CORREA, vide fis. 06
do Termo de DeclaracOes de Pedro Elias.

Neste encontro, SILVIO CORREA, sempre agindo


corn o aval de SILVAL BARBOSA, determinou, a manuteno do esquema fraudulento,
desta vez visando o locupletamento ilIcito dos membros do grupo criminoso, conforme se
infere das declaraOes de JTJLIANO VOLPATO e PEDRO ELIAS (fis. 10/11 do Termo
de DeclaraOes de Juliano Volpato e fis. 06 do Termo de Declaracoes de Pedro Elias):

JULL4NO VOLPATO - "() QUE aps quitada essa dIvida de campanha no


Ws de agosto de 2013 foi o interrogando charnado por PEDRO ELMS, que
na poca era secretrio adjunto da SAD, para urna reuniao no gabinete de
SILVIO CORREA na governadoria; QUE nessa reunido SILVIO CORREA
disse para o interrogando gue eles iriam continuar a fazer novas inserces
fictIcias de combustIveis nas melosas e gue o valor dessas inserces ndO
iriam receber em dinheiro e sim em carta de crdito para
usufruto posterior, acreditando o interrogando que iriam usufruir em
combustIvelpor conta da campanha eleitoral de 2014 (...). " (grifo nosso)

PEDRO ELIAS - "(...) QUE nessa reunido, corno a dIvida de LUDIO


CABRAL j tinha sido quitada corn a empresa MARMELEIRO, SILVIO
CORREA determinou irne JULIANO continuasse a fazer as inserces
fraudulentas nos canoes de abastecimento, contudo o valor pago
indevidamente pelo Estado para a empresa deveria a partir de ento ser

(...)"; (grifo
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
4a-
-

Registra que SILVIO CORREA deterrninou, ainda,


nesta ocasio, que o valor desviado a favor da empresa MARMELEIRO AUTO POSTO
LTDA., deveria ser repassado a ORGANIZAAO CRIMINOSA pelo ernpresrio
J[JLIANO VOLPATO por interrndio de CARTAS DE CREDITO para usufruto
posterior, vide fis. 11 do Termo de DeclaraOes de Juliano Volpato.

Logo aps o trmino da reunio, PEDRO ELIAS


revelou que SIILVIO CORREA ligou para VALDIVIO VJIRIATO, ento Secretrio
Adj unto da SETPU, informando da rnanuteno da fraude no consumo nas melosas,
determinando, ainda, que atendesse a PEDRO ELIAS na secretaria.

A corroborar a participaco ativa e a cincia por parte de


VALDISIO VIRIATO do esquema criminoso, PEDRO ELIAS destaca que ao encontr-
lo na SETPU e anunciar que queria tratar sobre "combustIvel", sern apresentar mais
detaihes, VALDISIO, tambrn, sern adentrar na questo, determinou que charnassem
ALAOR ZEFERINO, apontando que ele seria a pessoa responsvel para tratar do
assunto que o teria levado ate quela secretaria.

Para a permanncia do esquema, coube a VALDISIO


VIRIATO ordenar aos servidores da SETPU, ALAOR ZEFERINO e DIEGO
MARCONI, que continuassern responsveis para garantir o suporte para a inserao
fraudulenta do consurno ficticio de combustivel pela empresa SAGA, a fim da
manutenco da fraude.

Tern-se que na breve reunio mantida corn ALAOR


ZEFERINO, PEDRO ELIAS destacou que SILVIO CORREA, Chefe de Gabinete de
SILVAL BARBOSA,tinha determinado a continuidade na fraude da inseryo ficticia
de consumo de combustivel nas melosas, o que fi posterior ratificado por VALDISIO
VIRIATO, consignando que os valores dali ern diante desviados seriam destinados ao

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q3
ALA OR ZEFERINO - "Que tais inserces corno Jd afirmou duraram olto a
nove meses, ate gue no Ws de setembro de 2013 o entdo secretrio adjunto
da SAD PEDRO ELL4S se reuniu corn VALDISIO na SINFRA tendo entdo
VALDISIO novarnente chamado o interrogando para ama reunio: Que
como da primeira vez VALDISIO afirrnou gue a fraude nas melosas iriam
continuar: Que na ocasido PEDRO ELIAS tambm afirmou gue corno a
dIvida de campanha id estava guase guitada. essa fraude iria continuar,
contudo essas novas inseres serviriarn de caixa para prxima campanha
eleitoral do grupo politico do governador SILVAL BARBOSA;"

Do mesmo modo, EDEZIO CORREA manteve contato


corn os servidores da SETPU: ALAOR ZEFERINO e DIEGO MARCONI, noticiando
a continuidade do ajuste crirninoso por deterrninaco de SILVIO CORREA e
VALDISIO VIRIATO, os quais j tinharn cincia, afirmando que a partir dali seriam
inseridos mais 30.000 (trinta mu) litros de combustIvel, alm dos 120.000 litros,
totalizando 150.000 (cento e cinguenta mu) litros de insereo de crdito fictIcio de
combustivel no consumidos pelas melosas.

Como ja inforrnado o desvio de recursos pblicos via o


noticiado esquema se estendeu de fevereiro de 2013 a agosto de 2013, mediante a
inserao ficticia de consumo de combustive! de 120.000 (cento e vinte mil) litros
mensais. A partir do ms de setembro de 2013 se acresceu as inseroes 30.000 (trinta
mu) litros, perfazendo a monta de 150.000 (cento e cinguenta mil) litros mensais ate
juiho de 2014, equivalente ao valor de R$280.00000 (duzentos e oitenta mil reais),
parte dos valores a princIpio entregues mediante CARTAS DE CREDITOS a PEDRO
ELIAS, que posteriormente foram trocadas por dinheiro.

Nota-se assim que, a nova etapa de insero fraudulenta


de consumo ficticio de 150.000 (cento e cinguenta mi!) litros de combustive!,
representou urn aumento de 30.000 (trinta mil) !itros, foi fixada por EDEZIO CORRIEA
ue iva!mente confessoupe assim_nrocedeu Para oue existisse marem major de
!ucro para ser repassada, em tese, aos servidores da SETPU, mas gue na verdade era
a parte que e!e apropriou do DES V1O do DINHEIRO PUBLICO realizado.

Revelou EDEZIO CORREA as fis. 10 do


DeclaraOes que alrn das CARTAS DE CREDITOS que JEJLIANO VOLP
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
entregava a PEDRO ELIAS no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
ms, ele se valeu de subterfgio para pessoalmente se beneficiar do esquema criminoso.

Para tanto, mentiu para JTJLIANO VOLPATO que a


partir do ms de setembro de 2013, teriam que pagar propina para ALAOR
ZEFERINO, que a distribuiria entre VALDISIO VIRIATO e DIEGO MARCONI.
Acreditando no scio, JULIANO passou a ihe entregar a importhncia de R$62.500,00
(sessenta e dois mil e quinhentos reais) por rns. Valor que EDEZIO confessa ter se
apropriado em beneficio prprio.

Convm registrar que, a princIpio, consta que nos meses


" de dezembro de 2013 a fevereiro de 2014 restou prejudicada a inserAo fraudulenta pela
ORGANIzAcA0 CRIMINOSA, em virtude do perlodo chuvoso em que o trabaiho das
patruihas cessavam e, consequentemente, no havia como justificar o abastecimento de
combustIvel pelas melosas.

JULIANO VOLPATO e EDEZIO CORREA


esciareceram que as CARTAS DE CREDITOS, eram emitidas no valor mensal de
R$150.000.00 (cento e cinquenta mil reais) e, as vezes, no valor de R$75.000.00
(setenta e cinco mil reais) nor quinzena e, entregues a PEDRO ELIAS.

Ao todo foram entregues a ORGANIZAcAO


CRIMINOSA, na pessoa do membro PEDRO ELIAS, CARTAS de CREDITOS no
valor de R$1.105.000,00 (urn milho, cento e cinco mil reais), integralmente
repassadas a SILVIO CORREA na condico de longa manus de SILVAL BARBOSA,
figurando PEDRO ELIAS como mero arrecadador e intermedirio.

PEDRO ELIAS informa as fis. 06/07 do Termo de


Declaraes que ficou responsvel pela arrecadao dessa propina, na forma de CARTAS
DE CREDITOS (verdadeiros VALES) nos meses de seternbro a novembro/2013 e
marco a abril de 2014, quando ento, corn a autorizao de SILVO
comunicou a JULIANO VOLPATO que no seria mais responsvel por tal
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIA
Revelou JULIANO VOLI'AIU as tIS. 11/12 dO iermo
de DeclaraOes que, a partir de marco de 2014, PEDRO ELIAS passou a ihe procurar
dizendo gue precisava trocar as cartas de crdito e que diversas vezes recebeu
!igao direta de SILVIO CORREA, na qual dizia que mandaria urn
preposto buscar o dinheiro, oportunidades em que a pessoa conhecida
por "NEGAO", chamada VALDECIR CARDOSO DE ALMEIDA,
motorista de SIILVIO na poca, recebeu os valores desviados pela ORGANIZAAO
CRIMINOSA.

PEDRO ELIAS - Que o interrogando Jicou encarregado, atravs de SILVIO


CORREA, em receber essas carta de crdito mensalmente; Que assim, aps
essa reunio passou a receber essa propina ajustada durante os meses
sucessivos, ou seja, em setembro, outubro e novembro de 2013, diretamente
das maos de JULIA NO VOLPATO, o qual Me entregava os valores de
R$150.0000,00 (cento e cinquenta mil reais) em cartas de crditos, os
guais integrava diretamente para SIL VIO na governadoria
imediatamente aps seus respectivos recebimentos: Que afirma que
sua fun cdo era tao somente pegar as cartas de crditos e posteriormente
os valores a elas correspondente corn JULIA NO sendo gue para
lanto SILVIO CORREA ndo entregou nenhum valor ou pagamento ao
interrogando:"
"(..) Que afirma gue assim guepegava o dinheiro de JULIA NO referente a
essas trocas, no mesmo dia o entregava de forma integral yara SILVIO,
sendo gue nenh urn valor re ferente a essas trocas erarn entregues por
SILVIO CORREA ao interrogando:"
"(..) Que aps receber a ltima troca da carta de crdito de JULL4NO,
acreditando ser no rns de abril de 2014, o interrogando comunicou
JULIANO dizendo que ndo iria mais participar dessa fraude nas inseres
do carto, pois ndo era mais prudente. Que tambrn comunicou
anteriormente SILVIO CORREA concordando corn o interrogando;"

Foi apurado que nas novas inserOes que geraram a


expedicAo das CARTAS DE CREDITOS, perduraram por aproximadamente 08 (oito)
meses, ou seja: de setembro de 2013 ate juiho de 2014.

0 colaborador PEDRO ELIAS, no so ratifica o


recebimento das cartas de crditos como, tambm, confirma posteriormente Q
ate abril de 2014 do dinheiro em espcie, fruto da troca destas CARTAS DE
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
emnre agindo a nedido de SILVIO CORREA. Esciarece que as entregavas a SILVIC
CORREA em seu gabinete, no Palcio do Governo. PEDRO ELIAS detaiha, ainda, que
em duas oportunidades se dirigiu ao encontro de JLJLIANO VOLPATO corn o velculo
oficial de uso do referido CHEFE DE GABINETE, uma Pajero de cor prata, para buscar
os tItulos, oportunidade em que deixou as CARTAS DE CREDITOS destinadas ao
SILVIO no porta-luvas ou no console do carro.

Ao final, ou seja, ate juiho de 2104, todas as cartas de


crditos emitidas pela MARMELEIRO foram trocadas por dinheiro em espcie por
JTJLIANO VOLPATO, perfazendo o valor total de R$955.000.00 (novecentos e
cinguenta e chico mil reais), j descontado o valor de RS150.000,00 (cento e cinguenta
mil reais) que SILVIO CORREA ihe devia a tItulo de abastecimentos de combustIveis
realizados anteriormente e no pagos.

Foi apurado, ainda, que alm da ORGANIZAAO


CRIMINOSA e dos empresrios: JULIANO VOLPATO e EDEZIO CORREA e
LUDIO CABRAL, tambm foi beneficiado corn a referida fraude a pessoa juridica
TRIMEC - CONSTRUcOEs E TERRAPLANAGEM LTDA., de propriedade de
WANDERLY FACHETTI TORRES, pessoa de estreito relacionamento corn SILVAL
BARBOSA, empresa que era administrada pelo fliho de Wanderley, RAFAEL
YAMADA TORRES.

No tocante ao beneficio da TRIMEC informa que os


COLABORADORES revelaram que o noticiado DESVIO DE RECEITA PI5BLICA
foi utilizado para o pagamento de suposta divida, no valor aproximado de R$300.000.00
(trezentos mil reais)g a favor da referida empresa, vide as declaraOes de EDEZIO
CORREA, JULIANO VOLPATO e ALAOR ZEFERINO, as fls.11/12; 13; 2/4,
respectivamente, dos Termos de DeclaracOes.

Segundo apontam as autoridades policiais, os


empresrios: JULIANO VOLPATO e EDEZIO CORREA receberam, por meio de
ALAOR ZEFERINO,
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
dIvida da TRIMEC mediante o abastecimento mensal de duas melosas dessa
empresa, no valor de R$55.000g00 (cinguenta e cinco mil reais)q em 7 (sete) meses:

EDEZIO CORREA - "Que afirma que tambm por conta dessas inserces
fraudulentas teve uma deterrninacdo oriunda da SINFRA, a/raves de
ALA OR para o interrogando que dessas inserces ficticias lena gue ser
abatida urna dIvida no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais) gue o
governo tinha corn a empresa TRIMEC: Oue segundo ALA OR essa ordern
lena vindo de cirna, "do gabinete"; Que assirn JULIA NO passou a abaslecer
duas melosas da ernpresa TRIMEC no valor de R$55.000.00 (cinguenta e
cinco mil reals) por rns, durante sete meses e guatorze guinzenas.
totalizando o valor de R$412500.00 (guatrocentos e doze mil e guinhentos
reais): Que afirma gue Mo foram ftilas novas inserces a/em dos 150.000
(cento e c/n guenla mil limos) mensais, tais va/ores foram retiradas dessas
mesmas inserces: Que corno a empresa TRIMEC id era cliente do poslo
MARMELEIRO, JULIANO apenas aba/ia o valor dessas inserces atravs
do cadastro do consumo de combustIvel da empresa:"

Nesse mesmo sentido, so as revelacoes trazidas pelo


empresrio JULL&NO VOLPATO, vide fis. 13 do Termo de DeclaraOes:

JULIA NO VOLPATO - "Que segundo EDEZIO, esta ordem Para ALA OR


ter part/do de cima, da governadonia; Que assirn o interrogando abasteceu
duas melosas da ernpresa TRIMEC no valor de R$55.000,00 (cinquenta e
cinco rn/i reais) por ms, duranle sete meses e qualorze quinzenas,
totalizando o valor de R$412.500,000 (quatrocentos e doze mil e quinhentos
reais); Que o inlerrogando no tratou diretamente corn ningum da
TRIMEC sobre esse esquerna, contudo corno empresa TRIMEC j era
cliente do posto do interrogando, aba/ia o valor dessas inserces a/raves do
cadastro de consumo de cornbustivel da empresa;"

Nota-se que JULIANO ainda CONFESSA que dessas


inseres fraudulentas no tocante ao abastecirnento para a empresa TRIMEC reteve, no
interesse de sua empresa, a quantia a tItulo de sobra no valor de R$112.000,00 (cento e
doze mil reais).

0 colaborador ALAOR ZEFERINO, Secretrio


Adjunto de Obras da SETPU, informa as fis. 03 do Termo de DeclaraOes que o
pagamento da dIvi4a existente corn a empresa TRIMEC foi autorizado por VALDISIO
VIRIATO, in
14a PROMOTO1UA CRIMINAL DA COMARCA DE CU1ABA

ALA OR ZEFERINO - "Que quando o interrogando tornou cincia que havia


tido "ordern de cima, do gabinete da governadoria para a SINFRA, atravs de
VALDISIO que era a pessoa de conjIanca do governador SILVAL BARBOSA
na SINFRA, parafazer afraude de insercesfictIcias de cornbustiveis afirn de
ser quitada urna divida de carnpanha da prefeitura de Cuiab, ointerrogando
aproveitou para comunicar VALDISIO gue havia na secretaria essa dIvida
corn a empresa TRIMEG, de aproxirnadamente R$300.000.00 (trezentos mil
reals), por conta dos reparos gue a empresa vinha efetuando nas patruihas:
gue ento VALDISIO autorizou gue tal divida; Que ento VALDISIO
autorizou gue tal dIvida da TRJMECfosse paga travs dessas inseres de
crditos fictIcios. sabendo dizer gue a TRIMEC guitou tal dIvida corn o
governo atravs de combustivel desviado da empresa MARMELEIROAUTO
PUS TO :(..J Que acredita que VALDISIO tenha comunicado tal fato corn
SILVIO CORREA ou rnesrno corn SILVAL BARBOSA e estes autorizado tal
pagarnento, posto que VALDISIO sernpre cumpria ordens superiores,"

JIJLIANO VOLPATO ainda CONFESSA que nesse


perlodo de insercOes do consumo ficticio de combustIvel na SETPU que resultou na
emisso das CARTAS DE CREDITOS, desviou em beneficio prOprio o valor
aproximado de R$200.000,00 (duzentos mil reais), o que denorninou de "sobra mensal",
consoante Termo de DeclaraOes de fis. 13:

JULIA NO VOLPATO - "Que afirrna que tambrn havia todo o rns urna sobra
das inseres no valor aproxirnado de R$22.000,00 (vinte dois mil reais), os
quais ficavarn corn o interrogando; Que corno as inseres foram feitas
durante nove rneses aproxirnadarnente, onde coube a empresa do interrogando
o valor de aproxirnado de R$190.00000 (cento e noventa mil reais) a
R$200.000,00 (duzentos ml! reais;" (grifo nosso)

Tern-se assim que o DESVIO DE RECURSOS da


SETPU, no perfodo de setembro de 2103 a juiho de 2104, exceto no perIodo de
dezembro de 2013 a fevereiro de 2014, destinou:

1- a emisso de CARTAS DE CREDITOS no valor de R$1.105.000,00


(urn milho, cento e cinco mil reais) em favor de SILVAL BARBOSA/SILVIO
CORREA, sendo parte desse valor destinado ao:

1.1 - pagamento de dIvida de SIILYIO CORREA no valor de


R$150.000,00 corn a empresa
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUI1A
~ 9
1.2 pagamento de crdito a empresa TRIMEC no valor de R$300.000.00
-

(trezentos ml! reals);

1.3 - ganho ilIcito no valor de R$112.000,00 (cento e doze mll reals) para
empresa MARMELEIIRO;

2- pagamento da propina pela empresa MARMELEIRO na SAD no valor


de R$640.000,00 (seiscentos e quarenta ml! reals) 27,

3- ganho ilIcito no valor de aproximadamente R$500.000,00 (quinhentos


mil reais)28 desviado em prol de EDEZIO CORREA; e

4 - ganho ilicito no valor de aproximadamente R$200.000,00 (duzentos


mil reals) em prol da empresa MARMELEIRO.

JtJLIANO VOLPATO revela ainda que apesar de


PEDRO ELIAS ter solicitado que as inserOes fraudulentas cessassem em meados de
2014 (vide fis. 13 do Termo de DeclaracOes), JULIA-NO e EDEZIO CORREA
confirmam que deram continuidade ao esquema de inserAo dos crditos fictIcios de
consumo de combustIvel nas melosas da SETPUIMT, durante o perlodo de agosto a
outubro de 2014, que foi canalizado ao pagamento da propina da empresa
MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. na SAD/MT. e, a parte gue foi apropriada
por EDEZIO CO EA., utilizando da informaco inverIdica de que destinava-se a
pagamento de vantagem indevida a servidores da SETPU, (fis. 14 do Termo de
DeclaraOes de Juliano Volpato e fis. 11 do Termo de DeclaracOes de Edzio Corra).

Dessa forma, EDEZIO CORREA relata que repassou a


ALAOR ZEFERINO a necessidade dessa inserao de apenas 60.000 (sessenta mil)
litros de combustIvel, equivalente a R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

Assim nesse periodo de agosto a outubro de 2014


DESVIADO DINHEIRO PUBLICO da SETPU no valor total de R$427
27R$80.000,00 x 8 meses.
28 R$62.500,00 X 8 meses.
r1d,
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
(quatrocentos e vinte e sete mil e quinhentos reais), dos quais: R$240.000,00' serviu
para pagamento da propina na SAD pela MARMELEIRO, e R$187.500,0030 apropriado
por EDEZIO CORREA, mediante a informao inverIdica que destinava-se a
servidores da SETPU.

Quadro sintetizando o
DESVIO DE DINIIEIRO PIJBLICO via SETPU
no perlodo de fevereiro de 2013 a outubro de 2014

Perlodo dos Desvios Valores Desviados R$ Destino Valores Desviados R$


1.700.000,00 despesas de campanha
Fevereiro a Agosto de 2013 de Francisco Faiad e Ldio Cabral;
(7 meses) 2.260.000,00
560.000,00 propina SAD
640.000,00 propina SAD

Setembro/2013 a Julho/2014 1.105.000,00 Cartas de C rditos **


(08 meses) 2.445.000,00
200.000,00 "sobra" Marmeleiro

500.000,00 desvio Edzio Corra


240.000,00 propina SAD
Agosto a Outubro/20 14 427.500,00
(03 meses) 187.500,00 desvio Edzio Corra
Total 5.132.500,00
*Nos meses de dezembro/20 13 a fevereiro/20 14 no tiveram inserOes fraudulentas.
**Nesse valor foram abatidos: R$150.000,00 de dIvida de Silvio Corra; R$300.000,00 de dIvida corn
a TRIMEC; e R$112.000,00 de desviu da "sobra" do pagamento feito a TRIIVIEC pela Marmeleiro.

Diante deste todo panorama criminoso, resta


comprovado que:

1 - Os administradores das empresas: MARMELEIRO


AUTO POSTO LTDA. e SAGA COMERCIO E SERVIO TECNOLOGIA E
INFORMATICA LTDA. procederam durante o periodo de outubro de 2011 a marco
de 2012 ao pagamento de propina EXIGIDA pela ORGANI2 OSA, por
intermdio do membro lotado na SAD - CEZAR ROBERTO

29 R$80.000,00 x 3 meses.
30 R$62.500,00 x 3 meses.

79 de 1581
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA

2- os administradores das empresas: MARMELEIRO


AUTO POSTO LTDA. e SAGA COMERCIO E SERVIO TECNOLOGIA E
INFORMATICA LTDA.,, procederam durante o perlodo de abril a dezembro de 2014
ao pagamento de propina SOLICITADA pela ORGANIZAAO CRIMINOSA, por
intermddio dos membros lotados na SAD - CEZAR ROBERTO ZILIO, FRANCISCO
ANTS FAIAD e PEDRO ELL&S DOMThGOS NETO, que ao final, somando ao periodo
da exigncia, resultou no enriquecimento ilIcito da ORGANIZAAO CRIMINOSA no
montante de R$3.050.00000 (trs milhes e cinguenta mil reais):

MEMBRO DA OC PERIODO DO PAGAMENTO DA VALOR MENSAL DA PROPINA


na SAD/MT PROPINA R$
70.000,00, sendo ainda pago
Cezar ZIlio Outubro/20 11 a Dezembro/2012 150.000,00*

Francisco Faiad Janeiro/20 13 a Dezembro/20 13 80.000,00

Pedro Elias Janeiro/20 14 a Dezembro/20 14 80.000,00


Total da Propina 3.050.000,00
cO valor de R$150.000,00 retre-se a condio imposta pela Organizao Criminosa para pagamento
dos valores que estavam atrasados a empresa Marmeleiro Auto Posto Ltda.

3 a ORGANIZAAO CRIMINOSA associada aos


empresrios: JULIANO VOLPATO e EDEZIO CORREA e aos servidores da
SETPU/MT ALAOR ZEFERINO e DIEGO MARCONI, aldm da ORGANIZAAO
CRIMINOSA, durante o perlodo de fevereiro a agosto de 2013, promoveram DESVIO
de DINHEIRO PUBLICO, por intermdio da INSERcAO FICTICLA DE
CONSUMO DE COMBUSTfVEL NAS MELOSAS DA SETPU, atingindo a cifra de
R$1.700.000,00 (urn milho e setecentos mil reais), valor destinado ao pagamento de
dIvida da CAMPANIIA ELEITORAL do GRUPO POLITICO de SJILVAL BARBOSA
do ano de 2012;

4 - a ORGANIZAcAO CRIMINOSA, os referidos


empresrios, auxiliados pelos servidores da SETPU/MT acima identificados, durante o
periodo de
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA

ilIcitos dos seus membros e dos ernpresrios dos guais parte fol destinada ao
pagarnento da propina na SAD.

Assim, ardilosamente os empresrios JULIANO


VOLPATO e EDEZIO CORREA se aproveitaram da fraude engendrada pela
0RGANIzAcA0 CRIMINOSA na SETPU para obterem ganho ilIcito e, assim
retirararn nao so o valor da propina que pagavarn a ORGANIZAAO CRIMINOSA
nurn total de R$1.440.000,00 (urn milho e quatrocentos e quarenta mil reais) 31, via
os membros lotados na SAD e SETPTU corno tambm, o valor aproxirnado de
R$999.500,00 (novecentos e noventa e mil e quinhentos reais) 32 ;

Ao passo que a ORGANIZAAO CRIMINOSA


obteve vantagem indevida decorrente do pagamento de propina na SAD e dos
DES VIOS de DINHEIRO PUBLICO na SETPTU no valor aproximado de
R$5.855.000,00 (cinco milhes, oitocentos e cinquenta e cinco reals), sendo
diretamente e indiretarnente foram beneficiados: SILVAL BARBOSA, SILVIO
CORREA, JOS CORDEIRO, CESAR ZILIO, PEDRO ELIAS, FRANCISCO
FAL&D, LUDIO CABRAL, VALDISIO VIRIATO, e TRIMEC.33

Restou efetivamente comprovado que a


ORGANIzAcAO CRIMINOSA ao EXIGIR/SOLICITARJRECEBER vantagem
indevida para que os contratos das empresas: MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. E
SAGA COMERCIO E SERVIO TECNOLOGJA E INFORMATICA LTDA. fossem
mantidos receberam aproximadamente R$3.050.000,00 (trs rnilhes e cinquenta mil
reals) e, ainda, que os fornecimentos fossem pagos sem atrasos e, ainda, mediante o
DES VIO de RECURSOS pUblicos via a inserco de consumo falso de combustIvel junto
a SETPU/MT promoverarn o desvio de aproximadarnente R$5.132.500,00 (cinco
mithes, cento e trinta e dois mil e quinhentos reais), totalizando assim
R$8.182.500000 (oito milhes, cento e oitenta e dois mil e quinhentos rea 5).

31 R$80.000,00 x 18 meses.
32
R$112.000,00 "sobra" TRIMEC; R$200.000,00 "sobra" insercOes e R$687.500,00 desvio Edzio Corra.
33 R$3.050.000,00 propina SAD; R$1.700.000,00 despesas de campanha de Faiad e Ldio e R$1.105.000,00
Cartas de Crditos.
81de15
14a PROMOTORLA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
Foi constatado e demonstrado que as contrataOes
realizadas ao longo de 2012, 2013 e 2014 corn as empresas: MARMELEIRO AUTO
POSTO LTDA. foram fruto de FRAUDE A LICITAAO prornovendo o
direcionamento e, ainda, estabelecendo aumento da margern de lucro da
contratadas.

Assim resta mais do que comprovado que a


ORGANIZAcAO CRIMINOSA investigada na operaco "SODOMA", atuou em ciclo
vicioso e endmico, jamais revelado na histria de MATO GROSSO, se locupletando as
custas do errio, corn tentculos nas diversas Secretarias de Estado, em flagrante prejuIzo
ao interesse pblico e da sociedade mato-grossense poiS, os milhOes de reais que saIram
indevidamente dos cofres pblicos impediram investimentos na SAUDE, EDUCAAO,
SEGURANA E POLITICAS PUBLICAS, causando maleficios irreparveis.

Necessrio destacar que o empresrio JLJLJANO


VOLPATO consignou em 12 de abril de 2104 perante as autoridades policiais (fis. 14 do
Termo de DeclaracOes), sentir grande temor pela sua integridade fisica e de sua famIlia,
ante a ameaa direta que sofreu, advinda da ORGANIZAAO CRIMINOSA, para que
jamais trouxesse tais fatos a tona, quais sejam: PAGAMENTOS DE PROPINAS E
FRAUDES PARA DESVIOS DE DINITEIRO PUBLICO, PRATICADOS PELA
EMPR}SA MARMELEIRO AUTO POSTO EM FAVOR DA ORGANIzAAO
CRIMINOSA, conforme se ye do trecho a seguir:

"(...) QUE afirrna que no final do ano de 2014, ou seja, no final do mandato
de SILVAL BARBOSA, ndo sabendo dizer o rns exato, mas que ainda
continuava a pagar as propinas exigidas pelo governo, se encontrava em
frente a convenincia de seu posto de combustIvel localizado na Avenida
Prainha, nesta capital, guando l chegou urn indivIduo em uma motocicleta,

'RAPAZ BA UM JEITO BE FICAR BEM


de sua confirmaco disse
QUIETINHO FOR Al, POIS 0 PRIMEIRO QUE VAI E SEU
FILHOL QUE o interrogando se sentiu rnuito amedrontado na ocasio corn
referida ameaa, acreditando que tratava de urn aviso para que nuncafalasse
sobre o pagarnento das propinas para o governo nern dos esquernas corn a
SINFRA, eis que nalo tinha nenhurn outrofato que motivasse tal arneaa; QUE.
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
sua farnIlia, porguanto como ale gou fri sofreu arneaca justamente Para no
contar sobre seu envolvimento corn o ex-governo ". (grifo nosso)

Importa registrar que a integridade do empresrio


somente resta preservada ate a presente data em razo da custdia cautelar dos membros
da ORGANIZAAO CRIMINOSA, em decorrncia das OperacOes "SODOMA 2 e 3",
de sorte que, a manuteno destas prisOes se impOem como medida necessria e
imprescindIvel ao caso vertente.

Pois bern, o arcabouco probatrio trazido a


conhecimento por intermdio das investigaces ate agora realizadas, apontam a
materialidade e veementes indIcios de autoria na: INTEGRACAO EM
if

ORGANIZACAO CRIMINOSA (art. 1, 1 c/c art. 2, "caput" e 31 e 4, inciso II,


da Lei 12.85012013) em relaco aos representados - FRANCISCO ANTS FAIAD e
VALSIDIO JULIANO VIRIATO prtica de CRIME CONTRA A
ADMINISTRAAO PUBLICA (EXIGENCIA artigo 316 do CP', SOLICITAcAO
DE VANTAGEM INDEVIDA - artigo 317 do CP e PECULATO DESVIO - artigo
312, "caput" ambos CP) e FRAUDE A LICITAcAO (artigo 90 da Lei n 8.666/93)
(c/c art. 29 e 69 do Cdigo Penal).

Assirn, sem malores delongas, adota-se como parte


integrante desta rnanifestaco o prprio relatrio vertido na representaao aviada pelas
autoridades policiais, pois l se encontram descritos todos os fatos propriarnente ditos que
corporificarn os crimes, bern como, apontam indicios veementes de autoria, comprovados
por intermdlo dos documentos juntados no inquerito policial.

Dentro dessas informaoes aihures e das extraidas do


Inqurito Policial n. 129/2013, apurou ser necessrio excepcionar a liberdade dos
integrantes da organizao, bern comp conduzir coercitivarnente operadores e
cujas razOes de
fato e de direito encontram-se abaixo p

'-
Em relaao a VALDISIO que compoe a ORGANLZAAO deste sua constituiao.

83de158
CIS
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
11-DA PRISAO PREVENTIVA

A Carta da Repblica estabeleceu indicativo de que a


presunco da inocncia e a liberdade do indivIduo so corolrios bsicos de valor
supremo, alm de constituir base slida para sociedade democrtica nos moldes que a
descreve.

No por outra razo que no seu art. 50, inciso LXI,


assenta que ningurn seth preso seno em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundarnentada de autoridade judiciria competente.

Se e certo que a liberdade do indivIduo e sua presunco


de no culpabilidade so regras alcadas a paradigma constitucional, no menos certo que
somente a Constituico poderia apontar exceOes.

Assim, ao mesmo tempo em que a regra constitucional


adquire carter imp erativo consoante a liberdade individual, direito este de carter quase
supremo, ela prOpria, descreve as duas possibilidades de cercear constitucionalmente este
direito, a saber: quando o indivIduo se encontrar em estado flagrancial ou for submetido a
segregao por intermdio de ordem judicial fundamentada.

Pois bern, se aquela regra constitucional usada para


- conceder liberdade aos que dela se socorrem quando este direito cerceado, da mesma
regra que este rgo ministerial se utiliza para requerer a presente medida.

Corn efeito, coube a lei processual regularnentar o dito


permissivo constitucional, de modo que se encontram dispostos no Codigo de Processo
Penal as circunstncias que possibilitam o decreto segregatIcio provisrio.

Neste sentido, cedico que o art. 311 do diploma


aihures disps que "em qualquerfase da investigaco policial ou da
caberd a prisdo preventiva decreta4a pelo juiz, de ofl'cio,
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIiA !~
'0 104
Pblico, ou do querelante ou do assistente, on mediante representacdo da autoridade
policial."

Da anlise perfunctria da representaco, conclui-se


sem dificuldade, que as exigncias dispostas no artigo suso encontram-se regularmente
preenchidas, posto que a investigaco j identificou atuao de ORGANIZAAO
CRIMINOSA e EXECUAO DE CRIME CONTRA A ADMINIsTRAA0
PtBLICA, FRAUDE A LIcITAA0 de modo que, a DECRETAcAO DA PRISAO
PREVENTIVA dos ora representados se faz imprescindIvel para a GARANTIA DA
ORDEM PUBLICA, CONVENIENCIA DA INsTRucAo CRIMINAL e
AssEGURARAAPLICAcAO DALE! PENAL, buscando impedir:

1- a continuidade de sua operacionalizacao dentro do contexto social,


especialmente porgue corn a presente investigaco foi revelado a atuao de dois novos
membros da ORGANIZACAO CRIMINOSA ate ento desconhecidos e a intermediaco
de terceiros/servidores da Administrao Pblica;

2- que sejam criados graves obstculos a instruao criminal, cooptando ou


coagindo eventuais testemunhas, bern corno os apontados COLABORADORES;

3- que destruam provas ou;

4- que por interrndio da influncia e acesso aos rgaos pblicos "plantem"


docurnentos corn o propsito de embaracar a apuraao integral dos fatos e, ainda, alterar
fato(s) juridicamente relevante(s);

5- a ocultacao de hens e patrimnio, irnpedindo sua identificaao para buscar o


ressarcimento do errio e, por firn,

6- que thu am do distrito da culpa.

A Lei n. 12.403/2011 manteve as exigncias de


para a decretaao da custdia preventiva, estejam presentes seus pressupos1 e
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA C OMARCA DE CUIABA
- fundamentos (art. 312, do CPP), alm de algumas condiOes de admissibilidade ou
reguisitos, previstos no art. 313, do Codigo de Processo Penal.

Os PRESSUPOSTOS, consubstanciados no fumus


comissi delicti, referem-se a existncia de incilcios suficientes de autoria e comprovacao
da materialidade da infracao penal, ex vi do art. 312, in fine, do Codigo de Processo
Penal.

Os FUNDAMENTOS, por sua vez, cons istem na


necessidade da cautela para garantia da ordem pzblica ou da ordem econmica, para
assegurar a aplicacao da lei penale por convenincia da instrucao criminal.

A presenca do fumus commisi delicti resta cabalmente


demonstrado frente aos indicios veementes de autoria e comprovaco da materialidade
delitiva dos crimes praticados pelos Representados: SILVAL DA CUNEIA BARBOSA,
S!LVIO CESAR CORREA ARAUJO, JOS JESUS DE COR])ELRO NUNES,
MARCEL SOUZA DE CURSI, ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO,
FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILIIO, FRANCISCO ANIS FALAI) e
VALDISIO JULIANO VIRIATO, encontrando lastros probatrios nos termos de
colaboracao premiada dos ex-Secretrios de Estado de Administracao Pblica, CESAR
ROBERTO ZILIO e PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO e do ex-Secretrio
Adjunto de Transportes e Vias Urbanas da SETPU/MT e servidor pblico lotado na
Secretaria de Estado de Infraestrutura e LogIstica - SElL (antiga SETPU), ALAOR
ALVELOS ZEFERINO DE PAULA, e dos proprios empresrios: JIJLIANO CEZAR
VOLPATO e EDEZIO CORREA.

Corn suporte nas revelacOes feitas foi possIvel


aprofundar nas investigacOes que j se encontravam em curso, objeto do Inqurito
Policial 0 129/2013, descortinando-se que no so o Prego Presencial n 050/2013
tinha sido direcionado pelos membros da ORGAMZAcAO CRIMINOSA para que a
empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. sagrasse vencedora, ma ,ge a prtica
criminosa tambm ocorreu nos Pregoes Presenciais ns 015/2012 e 100iO1. \
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CULABA
Assim foi por meio da FRAUDE A LICITAcAO que
empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., mantendo sua condio de
fomecedora de combustIvel da frota de velculos do Poder Executivo Estadual, den
continuidade ao pagamento mensal de propina junto a SAD/MT, gue perdurou pelo
perlodo de outubro de 2011 a dezembro de 2014, como tambm viabilizou a sua
adeso e da empresa SAGA COMERCIO E SERVIO TECNOLOGIA E
INFORMATICA LTDA. no esguema igualmente planej ado pela ORGANIZAcAO
CRIMINOSA, mediante a insero fictIcia de consumo de combustivel nas melosas. 0

gue possibilitou o desvio recursos pblicos da SETPU/MT.

Dessa feita, corn suporte nesse conjunto de provas foi


possIvel desarticular mais dois esquemas criminosos comandados pela ORGANIZAcAO
CRIMINOSA, liderada por SILVAL DA CUNIIA BARBOSA, ento Governador do
Estado de Mato Grosso, urn na Secretria de Estado de Administrao - SAD/MT e o
outro na Secretria de Estado de Transportes e Pavimentao Urbana - SETPU/MT,
ambos afetos ao fornecimento de combustivel pela ernpresa MARMELEIRO AUTO
POSTO LTDA., em que das fraudes e do pagamento de propina atingiram o valor
aproxirnado de R$8.182.500,000 (oito milhes, cento e oitenta e dois mil e guinhentos
de reais) de prejuIzo ao errio.

Releva-se como prova latente a gravao apresentada


pelo empresrio e colaborador JULIANO CEZAR VOLPATO, que comprova a entrega,
em meados de 2014, de parte dos valores oriundos da propina e do desvio de dinheiro
pblico ao ex-Secretrio de Estado da SAD/MT, PEDRO ELIAS (Relatrio Tcnico n
16/2016 - fis. 88, anexos na forma de mIdia digital e Termo de DeclaracOes de fis. 14).

JULL4NO VOLPATO - "Que o interrogando esclarece que em meados no ano de


2014, em data que no se recorda, quando de uma das entregas tanto do
"mensalinho" da SAD como das cartas de crdito da fraude na SINFRA para
PEDRO ELIAS, afirma que gravou o encontro em que fez essa entrega onde
PEDRO ELIAS o qual ora apresenta;"

Da mesma forma, o fundamento do "periculum in


libertatis" encontra-se positivado, urna vez que dos fatos ate ento apurados, constata-se
necessidade da priso cautelar dos investigados: SILVAL DA CUNHA BARB
TM
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
SILVIO CESAR CORREA ARAUJO. JOS JESUS DE CORDEIRO NUNES
MARCEL SOUZA DL CURSI, ARNALDO ALVES DL SOUZA NETO,
FRANCISCO GOMES DL ANDRADE LIMA FILHO, FRANCISCO ANIS FAIAD e
VALDISIO JULIANO VIIRIATO.

Confirmaram: PEDRO JAMIL NADAF, ex-Secretrio


de Estado e ex-Chefe da Casa Civil, e o COLABORADOR - PEDRO ELIAS DOMIN-
GOS DL MELLO, em consonncia corn as revelaOes outrora feitas por CESAR RO-
BERTO ZiLIO, que, com o propsito de selar o pacto de silncio entre os membros da
0RGANIzAA0 CRIMINOSA, constantemente escutavarn ameacas proferidas pelos
integrantes do grupo criminoso, tais como: "hornem de boca mole vira cornida deformi-
gi "quem tern c, tern rnedo' "quern tern bocafechada Mo en Ira formigg" (sic), ame-
acas que se repetiram corn major frequencia aps a deflagraco das operaOes "Sodoma"
e "Sodorna 2".

PEDRO NADAF registrou, ainda, que foi informado


por NARJARA DL BAIRROS que, em meados de junho/2016 a mesma encontrou corn
o proprietrio da revista RDM, JOAO PEDRO MARQUES, no supermercado Big Lar,
que a abordou ihe questionando se PEDRO NADAF estava fazendo colaborao premia-
da e, em seguida, orientando-a a dizer a PEDRO que assim no procedesse, "pois o pes-
soal que estavafazendo, se referindo aos ex-secretrios, daqui no rnximo urn ano in-
am terfim... que poderiarn sofrer urn acidente, serern vItirnas de bala perdida, serem
assaltados, serern atropelados" (sic).

Alm disso, PEDRO NADAF em sua confisso feita


em juiz036 , afirmou categoricamente que recebeu no Centro de Custdia ameaca velada e
pessoal de SILVIO CORREA, a mando de SILVAL BARBOSA, sobre possIvel colabo-
raco premiada que estaria em andamento com as autoridades pUblicas que investigavam
o grupo delinquencial, deixando bern claro qual seria seu destino se assim "delatasse>
ORGANIZAcAO CRIMINOSA, ao se reportar aos ento delatores da organizacaq4i-

35Conforme consta na Dentncia autuada sob on 7266-70.2016.811.0042 - Operaco Sodoma 2. )


36 ReinterrogatOrio realizado no dia 15/08/2016, nos autos da aco penal decorrente da Aco Penal n 22746-
25.2015.811.0042, Codigo 417527 Operaco Sodoma.
8-8
de 1581
To
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
rninosa CEZAR ZILIO e PEDRO ELIAS aue "esses al no vdo durar urn ano, vo tei
os deles."

Merece registro a sernelhana desta notIcia corn o conte-


do da arneaa proferida por JOS JESUS DE CORDEIRO NUNES contra WILLI-
ANS PAULO MISCRUR, quando esse se negou a pagar a propina solicitada, revelada
nos autos da ao penal n 7266-70.2016.811.0042, sugerindo que poderia ocorreu urn aci-
dente corn seus flihos, veja: "urn caminhdo poderia passar em cima de seusfilhos".

Necessrio destacar que o ernpresrio JLJLIANO


CEZAR VOLPATO consignou perante as autoridades policiais sentir grande ternor pela
sua integridade fIsica e de sua farnulia, ante a ameaa direta que sofreu, advinda da
ORGANIZAAO CRIMINOSA, para que jarnais trouxesse tais fatos a tona, quais
sej am: PAGAMIENTOS DL PROPINAS E FRAUDES PARA DES VIOS DL
RECURSOS PJJBLICOS, PRATICADOS PELA EMPRESA MARMELEIRO
AUTO POSTO EM FAVOR DA ORGANIZAcAO CRIMINOSA, conforme se ye do
trecho a seguir:

JULIA NO VOLPATO -"(...) QUE afirma que no final do ano de 2014, ou


seja, no final do mandato de SILVAL BARBOSA, no sabendo dizer o Ws
exato, mas que ainda continuava a pagar as propinas exigidas pelo governo,
se encontrava em frente a convenincia de seu posto de combustIvel
localizado na Avenida Prainha, nesta capital, quando l chegou urn indivIduo
em uma motocicleta, usando capacete, e ao parar ao seu lado o indagou se
era JULIANO, e, diante de sua confirmacao disse 'RAPAZ DA UM JEITO
DE FICAR BEM OUIETINHO FOR Al, POIS 0 PRJMEIRO QUE VAI E
SEU FILHO': QUE o interrogando se sentiu muito arnedrontado na ocasio
corn referida ameaa, acreditando que tratava de urn aviso para que nunca
falasse sobre o pagamento das propinas para o governo nem dos esquemas
corn a SINFRA, eis que no tinha nenhum outro fato que motivasse tal
ameaa; QUE por conta destas alegaces afirma gue leme por sua
integridadefIsica e de suafamIlia, porguanto como ale goujd sofreu arneaa
Lustarnente para ndo conlar sobre seu envolvirnento corn o ex-governo ".
(grifo nosso)

Observe a existncia de padrao que

89de 1581
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
1-que a ameaa no de autoria isolada de membro cia
ORGANIZAAO, mas que emana da prpria ORGANIZAAO CRIMINOSA.

2-que se trata de mecanismo previamente ajustado, corn


o propsito de "blind-la".

Destaca, ainda, aspecto comum as ORGANIZAcOES

CRIMINOSAS qual seja: dissimular a violncia dirigida aos seus oposito-


res, como se fruto de causa fortuita.

Passa a analisar separadamente a presenca das hipOteses


autorizadoras insculpidas no art. 312 do CPP que justificam o deferimento da medida
segregatIcia requerida.

GARANTIA DA ORDEM PUBLICA

0 quesito da GARANTIA DA ORDEM PIJBLICA foi


inserido no Codex Processual em virtude da necessidade de se manter a ordern na
sociedade, afastando-o o indivIduo do convIvio social.

Salutar trazer o conceito do professor jurista Guilherme


de Souza Nucci (NUCCI, Guilherrne de Souza, Cdigo de Processo Penal Comentado,
2013, p. 670) em relaco a decretaao da priso preventiva tendo como fundamento a
garantia da ordem pblica ao delinear os seus contomos, in verbis:

"A garantia da ordern pUblica a hipOtese de interpretaao mais ampla e


ftexIvel na avaliaao da necessidade da prisao preventiva. Entende-se pela
expresso a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como
regra, abalada pela prtica de urn delito. Se este for grave, de particular
renercusso. corn reflexos neativos e traumtieos na vida de muitos.

90de158j
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
Veja, que para a decretao da priso corn esse
fundamento devem ser analisados trs elementos: gravidade concreta da infraco,
repercusso social do delito e periculosidade do aente. Presentes ao rnenos dois dentre
os embasamentos indicados, ensina Nucci que se torna necessrio acautelar a ordern
pblica corn a priso do (s) acusado (s).

Portanto, identificada estrutura hierrguica da


0RGANIzAA0 CRIMINOSA, cujos atos ilIcitos praticados se davarn em plena
conjunco de esforcos, corn a diviso de tarefas por agentes rernunerados pela
populacao mato-grossense para zelar pelo interesse pblico gue, violando os
comprornissos assumidos corn toda a coletividade, so visararn auferir vantagem
indevida e causar prejuIzos ao errio.

Necessrio destacar que, conforme j noticiado, os


esquemas criminosos no fornecimento de combustivel para o Poder Executivo Estadual na
Secretria de Estado de Administraco - SAD/MT e na Secretria de Estado de
Transportes e Pavimentao Urbana - SETPU/MT, propiciou corn os desvios de recursos
pblicos e o recebimento de vantagem indevida a ORGANIZAcAO CRIMTNOSA o
enriquecimento ilicito no montante aproxirnado de R$8.132.50000 (oito milhOes, cento e
trinta e dois mil e guinhentos reais).

Ressalta que no valor acima no foi computado o


prejuizo provocado ao errio pela falta de economicidade na referida contratao, pois
como registrado, ao longo da contratao corn a MARMELEIRO AUTO POSTO
LTDA. o percentual de desconto foi reduzido ern 39,02%, ou seja, o percentual de
desconto que era de 2,05% em 2011 passou ao final de 2014 para 1,25%.

E crescente a indignaeo popular pelos desmandos


dos apontados dirigentes pblicos, frente a avalanche de notIcias apontando
verdadeiro caos na Adrninistraao Pblica, guer minguando a arrecadayo
tributria OU, comp no caso presente, prornovendo o desvio da receita pblica
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA

Observe, portanto, que o caso em apreco dispensa


maiores consideraOes em relaco a gyidade concreta da infracAo renercusso social
do delito e a periculosidade dos aentes.

As investigaOes em curso revelaram a existncia de


coRRupcAo SISTEMICA que contaminou todo o PODER EXECUTIVO, com
grave repercusso social, refletindo em todas as areas do servio pblico e atingindo todo
o nosso imenso territOrio Estadual. Nenhum mato-grossense ficou irnune as acOes desta
0RGAMzAcA0 CRIMINOSA, todavia, evidentemente, que os menos favorecidos,
que necessitam diretamente da aco estatal, suportaram major prejuIzo, em razo da
escassez dos recursos pblicos para atender suas necessidades fundamentais.

Alm do prejuIzo de ordern material, inegvel o dano


extrapatrimonial, j que provoca a corroso da Estrutura da Administraco PUblica,
especialmente no tocante a seus controles e objetivos que, no interesse da
ORGANIzAcA0 CRIMINOSA, so neutralizados, cuja reconstruo lenta e
dispendiosa.

Tambrn tem como dano colateral a desmoralizacao do


SERVIO PU]3LICO e, dos respectivos SERVIDORES PI5IBLICOS, impondo
necessrio resgate de sua imagem, revelando a dedicaco e compromisso de tais agentes
corn o bern comum.

Ilustrando as graves consequncias das AcOES


executadas pela ORGANIZAcAO CRIIMINOSA em investigao, colaciona trecho de
deciso proferida pelo Juiz de Direito Srgio Moro, nos autos da Ao Penal 5083360-
51.20 14.4.04.7000/PR, oriunda da "Operacdo Lava-Jab", de 02/12/2015, ao dissertar
sobre o fenmeno da corrupo instalado no Poder PiThlico, veja:

"380. Quando a corrupco sistrnica, as propinas passam a ser pagas como


rotina e encaradas pelos participantes corno a regra do jogo, algo natural e no
anormal, o que reduz igualmente os custos morais do crime. Fenm o
serneihante foi descoberto na Itlia a partir das investigaes da i

92de15
9~
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
denominada Operao Mani Pulite, corn a corrupo nos contratos publicos
tratada corno uma regra "geral, penetrante e automtica" (Barbacetto, Gianni e
outros. Math Pulite: La vera storia, 20 aimi dopo. Milo: Chiarelettere editore.
2012, p. 2829). ( ... ) 382. Segundo Piercamillo Davigo, urn dos Procuradores de
Milo que trabalhou no caso: "A investigao revelou gue a corrupco urn
fenrneno serial e difuso: guando algum apanhado corn a mao no saco, no
e usualmente a sua primeira vez. Alm disso, o corrupto tende a criar urn
ambiente favorvel a corrupo, envolvendo no crime outros sujeitos, de
modo a adguirir a cumplicidade para gue a pessoa honesta figue isolada. 0
gue induz a enfrentar este crime corn a conscincia de gue no se trata de urn
comportarnento episdico e isolado, mas urn delito serial gue envolve urn
relevante mimero de pessoas, corn o fim de dar vida a urn amplo mercado
ilegal." (Davigo, Piercamilo. Per non dirnenticare. In: Barbacetto, Gianni e outros.
Mani Pulite: La vera storia, 20 anni dopo. Milo: Chiarelettere editore. 2012, p.
XV). ( ... )383. Na mesma linha, o seguinte comentrio do Professor Albertto
Vannucci da Universidade de Pisa: "A corrupco sistmica normalmente
regulada, de fato, por urn conjunto de regras de comportamento claramente
definidas, estabelecendo quem entra em contato corn quem, o que dizer ou o que
no dizer, que expressOes podern ser utilizadas como parte do jargao da
corrupo', quanto deve ser pago e assim por diante (Della Porta e Vannucci,
1996b). Nesse contexto, taxas precisas de propina tendem a emergir urna situaco
descrita pela expresso utilizada em contratos piliblicos, nomeadamente, a 'regra
do X por cento', e essa regularidade reduz os custos da transaao, urna vez que
no ha necessidade de negociar a quantidade da propina a cada momento: 'Eu
encontrei urn sisternaj experimentado e testado segundo o qual, como uma regra,
virtualmente todos os ganhadores de contratos pagavam uma propina de trs por
cento... 0 produto dessa propina era dividido entre os partidos segundo acordos
preexistentes', e a descrio oferecida por urn administrador pblico de Milo
nomeado por indicaco politica (Nascimeni e Pamparana, 1992:147). Nas
atividades de apropriao da Autoridade do Rio do P em Turim quatro por cento
era o preco esperado para transaes de corrupao: '0 sisterna de propinas estava
tao proftindarnente estabelecido que elas erarn pagas pelos empreiteiros sem
qualquer discusso, como uma obrigaao admitida. E as propinas era recebidas
pelos funcionrios pblicos como urna questao de rotina' (la Repubblica, Torino,
02/02/20013.' (VANNUCCI, Alberto. The controversial legacy of 'Math Pulite': A
critical analysis of Italian Corruption and AntiCorruption policies. In: Bulletin of
Italian Politics, vol. 1, n. 2, 2009, p. 246" (destaque no original)

Apresenta o entendimento do Superior Tribunal de


Justia que refora a aplicaco da cautelar de custdia preventiva, amparada na garantia
da ordem pblica como fundamento idneo para impedir ou mesmo diminuir a
operacionalizaao da organizaao criminosa, notadamente quando conta corn a aco direta
de servidor no esquerna criminoso, seno vejarnos:

"CONS TITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM


HABEAS CORPUS OPERA cO 'LAVA-JATO'. RECORRENTE PP486
PRE VENTIVAMENTE E DEPOIS DENUNCL4DO POR INFRA iO AO/?T
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA

2, GAPU 4, INGS. II, III, IVEAO ART 1,1, DA LEI N.


12.85012013, AO ART 333, CAPUT (POR VINTE VEZES), E AO ART 1,
2, INC. II, C/C 0 4, DA LEI N 9.61311998, POR 14 'QUATORZE,) VEZES,
NA FORMA DO ART 69 DO CODIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO
EM RELA cO AO RECORRENTE MATEUS COUTINHO DE SA OLIVEIRA.
01. Ao principio constitucional que garante o dire ito a liberdade de
locomocaio (CR, art. 5. LXVIII) se contrape oprincIpio que assegura a todos
o direito a seguranca (art. 5, caput), do qual decorre, corno corolrio lgico,
a obrigaco do Estado corn a 'preservao da ordem pithlica e da
incolumidade das pessoas e do patrirnnio' (art. 144). Presentes os requisitos
do art. 312 do Cdigo de Processo Penal, a priso preventiva no viola o
princIpio da presuno de inocncia (CR, art. 5, inc. LXVJIII). Poderd ser
decretada para garantia da ordern pbllca - gue a 'hip tese de
interpretacdo mais ampla e flexIvel na avaliaco da necessidade da
priso preventiva. Entende-se pela expresso a indispensabiidade
de se manter a ordern na sociedade, que, como regra, abalada pela
prtica de urn delito. Se este for grave, de particular repercussdo,
corn reflexos negativos e traurnticos na vida de rnuitos, propiciando
gueles gue tornam conhecirnento da sua realizao urn forte
sentimento de imp unidade e de insegurana, cabe ao Judicirio
determinar o recoihimento do agente' (Guilherme de Souza Nucci).
Conforme Frederico Marques, 'desde que a permanncia do ru, livre ou
solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause repercusso danosa e
prejudicial ao meio social, cabe ao juiz decretar a priso preventiva como
garantia da ordem pithlica ". 0 Superior Tribunal de Justica (RHC n. 51.072,
Re!. Ministro Rogerio Schiefti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2311012014) e
o Supremo Tribunal Federal tm proclamado gue "a necessidade de se
interromper ou diminuir a atuaco de integrantes de organizaco
crirninosa en quadra -se no conceito de garantia da ordem pblica,
cons!ituindo fun darnentaco cautelar idnea e suficiente para a
prisdo preventiva" (ST1 HG n. 95.024, Re!. Ministra Carmen Lcia,
Primeira Turma, julgado em 1411012008; RHC n. 106.697. ReL Ministra
Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 0310412012). 02. Nao se presta o
habeas corpus para o "exame da veracidade do suporte pro batrio que
embasou o decreto de priso preventiva. Isso porque, alm de dernandar o
reexame de fatos, e suficiente para o juIzo cautelar a verossimilhana das
alegaces, e no o juIzo de certeza, prprio da sentenca condenatria" (STP
RHC 123.812, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em
2310912014). 03. Havendo fortes indIcios da participado do ru em
"organizaco criminosa" (Lei n. 12.85012013) cons!itulda corn o
objetivo de fraudar licitaes, fraudes que resultaram em vultosos
prejuIzos materiais ao patrirnnio pbllco e, na rnesrna proporo,
em enriquecirnento ilIcito daqueles que a integram e de terceiros, e
em grave viola co dos princiios da administrao pblica (CR,
art.37) e cornorometimento dos valores morais da sociedade. imnv'
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUuBA
comp garanhia da ordem pblica. 04. Nato ha como substitufr a prisdo
preventiva por outras medidas cautelares (CPI art. 319) "quando a
segregao encontra-se justflcada na periculosidade social do denunciado,
dada a pro ha bilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave
infraco denunciada" (STJ, RHC 50.9241SP, Rel. Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, julgado em 0711012014; HG 282.5091SI Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/11/20 13). 05. Recurso desprovido relao
ao recorrente Mateus Coutinho de S Oliveira". (RHC 566421PR, Rel.
Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/SC), QUINTA TURMA STJ, julgado em 2810412015, DJe 0 7/05/2015)
(destaque no original)

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINARIO EM HABEAS


CORPUS. OPERA AO SIMULA CR0. FORMA cO DE QUADRILHA. USO
DE DOCUMENTOS P(YBLICOS FALSOS. FALSIDADE IDEOLOGICA.
PRJSAO PPLEVENTIVA. CUSTODIA GA UTELAR DEVIDAMENTE
JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NAO EVIDENCIADO. 1. A
teor do art. 312 do Gdigo de Processo Penal, a priso preventiva poder ser
decretada quando presentes ofumus comissi delicti, consubstanciado naprova
da materialidade e na existncia de indIcios de autoria, hem como o
periculum libertatis, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar
Li ordem pithlica/economica, a instrucao criminal ou a aplicaco da lei penal.
2. A decretaco da custdia preventiva do recorrente, bern corno de vdrias
outras pessoas, decorreu das investigacoes realizadas no curso da
denominada "Opera cdo Simulacro ", na qual se apurou a existncia de
sofisticado esquerna vo!tado para a prtica de infracoes contra o sisterna
financeiro naciona!, o qual contava, inclusive, corn o auxilio de servidores
pblicos. 3. 0 decreto constritivo encontra-se devidamenbe
fundamentado na necessidade da garantia da ordem pblica e
econmica, apontando elementos concretos de gue o recorrente teria
realizado, em tese, inmeras opera ces fraudulentas de exporbao
de mercadorias, ubiizando-se de empresas de 'fachada" e
"fantasmas" gue representava para viabiizar a prbica de comrcio
exterior pelos ilderes da guadrilha, atuando em posido de destague.
4. 0 modus operandi da organizaco a qual supostamente pertencia o
recorrente, com estrutura internacional voltada para a prtica de vrias
espcies de crimes, a habitualidade com que se envolveu em episdios
delitivos, aliada a magnitude da leso causada aos cofres pzblicos (prejuIzo
da ordem de 1,6 bilho de reais) e ao fato de se encontrar foragido, so
circunstncias que justificam a manutendo da prisdo preventiva. 5. Recurso
ordinrio desprovido ". (RHC 50. 162/SI Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
QUINT URMA, julgado em 1010212015, DJe 2310212015) (destaque no
origin \ .\\\

1 95
de 1581
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
Os tempos atuais tern cuidado de demonstrar, cada vez
mais, a equivocada ideia, que alguns ainda mantrn, de que so criminosos violentos, que
matam e estupram, pOem em risco a ordem pblica.

No HC 332586, impetrado em favor de acusado de


crimes de corrupco no mesmo caso Lava Jato, o Mm. Newton Trissotto (Des.
Convocado), trazendo a colaco despacho do Juiz Sergio Moro e o acrdo do TRF, em
02.09.20 15 acentuou corn muita propriedade:

1.4. Como em inmeras oportunidades j destacado pelo magistrado de


origern. 'o fato de se tratarem de crimes de lavagem de dinheiro, ou seja,
crimes comurnente gualficados corno 'crimes de colarinho branco ndo
exclui o risco a ordem pblica. Crimes de colarinho branco podem ser tao
ou mais danosos a sociedade ou a terceiros gue crimes praticados nas ruas,
corn violncia... 1. 0 raciocmnio vem acompanhado de percuciente citaco do
socilogo Edwin Sutherland (White-Collar Criminalit/1939): 0 custo
financeiro do crime de colarinho-branco provavelmenle muitas vezes
superior ao do custofinanceiro de todos os crimes gue so costumeiramente
considerados corno constituindo 'o pro blema criminal (..) A perda
Jjjqnceira decorrente do crime de colarinho-branco, mesmo lao elevada,
menos irnportante do gue os danosprovocados as relaoes sociais. Crimes de
colarinho-branco violam a confianca e, portanto, criam desconfianca, gue
dirninui a moral social e produz desorganizaco social em larga escala.
Outros crimes produzern relativamente rnenores efeitos nas instituies
sociais ou nas organizaces sociais. (SUTHERLAND, Edwin H. White-Collar
Criminality. In: GElS, Gilbert; MEIER, Robert F; SALINGER, Lawrence M
(ed.) White-Collar Crime: classic and contemporary views. 3. ed New York:
The Free Press, 1995, p. 32.) 0 alerta convida a reflexdo. 1.5. 0 sentimento de
vdneraco e viola co individual, associado ao risco pessoal (ou de pessoas
prximas) de vir a ser vitima de crime contra apessoa norteou o entendimento
doutrinrio e jurisprudencial quanto ao cabimento da priso preventiva. A
escalada da violncia e da criminalidade organizada deu ensejo ao terrIvel
sentimento geral de inseguranca; latrocInio, homicidios, roubos, estupros,
trfico de drogas, so exemplos defatos que crimes orientaram aformaco do
pensamento sobre priso preventiva e medidas cautelares, em sede do direito
penal. Ocorre gue, a sin gularidade do presente caso estd a exigir gue se
estabeleca urn novo standard guanto a aplicaco do instiluto da prisdo
preventiva e das demais rnedidas cautelares. Nada do que foi dito ou escrito
sobre estas medidas foi pensado a partir de fatos como os que so objeto de
4.
apuraco nos diversos inquritos policiais e processos penais que se seguiram
a 'Operao Lava-Jato'. Ndo ha, pois, como simplesmente aplicar-se a
jurisprudncia ate entdo predorninante, haja vista a inexistncia de
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
julgadores - passem para urna compreenso singular, sem olvidar dos

compreenso individualista dos reguisitos da priso preventiva, para ama


inteligencia mais consenlnea corn a seguranca juridica, corn a ordern e
corn os nefastos efeitos, pretritos, presentes e futuros, gue condutas corno
as investigadas encerram. E evidente gue guase a imensa rnaioria dos
investigados ou rus da Opera co Lava -Jato no colocar em risco a
seguranca individual de guem guer gue seja. Jamais cometeriam
pessoalmente gualguer dos crimes violentos acima elencados, talvez nunca
portern uma arma de Logo, ou subtraiam diretamente recursos de outra
pessoa fIsica. Porrn, os delitos JInanceiros e contra a Administrao
Pblica trazem reflexos mais amplos e atm gem toda coletividade. Os efeitos
dos crimes investigados so de tal monta gue, passados vdrios meses, ainda
no possIvel dimensionar o alcance da corrupcdo gue envolve conhecidos
empresdrios e agentes pblicos gue se serviram da major empresa pblica
nacional. 0 respeito ao Estado de Direibo dernanda medida severa, e.
havendo fundada razdo diante das circunstncias concretas, mostra-se
inevitvel a adoco de rnedidas arnargas gue cessem a cadeia delitiva e
sirvam de referencia aos gue tratam corn desprezo as instiluies pblicas,
sempre acreditando na impunidade. Ndo se cuida, repita-se, de antecipaco
de pena ou de rnedida incompativel corn urn processo penal orientado pela
presuncdo de inocncia. 0 devido processo legal, registre-se, ndo afasta o
deferimento de rnedidas restritivas de direitos ou de liberdade 'corno garantia
da ordem pzthlica, da ordern econmica, por convenincia da instruco
criminal, oupara assegurar a aplicaca 'io da lei penal, quando houverprova da
existncia do crime e indicio suficiente de autoria' (art. 312, CPP). 1.6. Assim
corno no conhecido caso mensalo, a 'Operaco Lava-Jato' no pode ser
analisada corn olhos cornuns e corn o foco apenas em parrnetros
interpretativos regulares e aplicveis a qualquer processo. Na Acao Penal n
470, o prprio Supremo Tribunal Federal releu sua fradicionaljurisprudncia
a firn de adapt-la a excepcionalidade dos fatos. 0 mesmo caminho deverd
ser seguido neste caso. Do Direito Penal, como de resto das cincias
jurIdicas, exige-se gue se adapte aos tempos, aos fatos e a sociedade, Jd
ensinava Heleno Cldudio Fragoso gue afuncao bdsica do Direito Penal a
defesa social e gue os interesses gue o direito tutela corresponde sempre as
exigncias da cultura de determinada poca e de determinado povo (Lices
de Dire Ito Penal, ii" ed., Forense: Rio de Janeiro, 1987, p. 2). Por bvio, a
tarefa no fdil, guerpara ojuIzo de origem, guerpara osjuizos recursais.
A complexidade dos fatos estd a exigir dedicaco plena e, acima de tudo,
ama conducdo do processo serena, como, ate o momento, se viu do juizo da
causa. (destaque no original)

A necessidade de uma revaloraco dos parrnetros


interpretativos tradicionais acerca da priso preventiva foi sintetizada na ementf\ \

97d
el 581
W
OO
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUI1uA

acrdo do E. Tribunal Regional da 4a Regio, ao denegar HC impetrado no caso


suprarreferido:

"1. A pritho cautelar medida rigorosa que, no entanto, se justifica nas


hipteses em que presente a necessidade, real e concreta, para tanto. 2. Para
a decretacdo da priso preventiva imprescindIvel a presenca do furnus
commissi delicti, ou seja, prova da existncia do crime c indIcios suficientes
de autoria, hem como do periculum libertatis, risco a ordem pithlica, a
instruao ou a aplicaco da lei penal. 3. A complexidade e as dimenses das
investigaces relacionadas corn a denorninada Operaco Lava-Jab, os
reflexos extremarnente nocivos decorrentes da infihtracdo de grande grupo
crirninoso ern sociedade de econornia rnista federal, bern corno o desvio de
guantias nunca antes percebidas, revela a necessidade de releitura da
jurisprudncia ate entdo intocada, de modo a estabelecer novos parrnetros
interpretativos para a priso preventiva, adeguados as circunstncias do
caso e ao rneio social conternporneo aos fatos. 4. Em grupo criminoso
complexo e de grandes dirnenses, a priso cautelar deve ser reservada aos
investigados que, pelos indIcios coihidos, possuem o domInio do fato - como
os representantes das empresas envolvidas no esquema de cartelizaco - ou
que exercem papel importante na engrenagern crirninosa. 5. Havendo fortes
indicios da participado do paciente em 'organizao criminosa', em crimes
de 'lavagem de cap itais' e 'contra o sisterna financeiro nacional', todos
relacionados corn fraudes em processos licitatrios dos quais resultaram
vultosos prejuIzos a sociedade de economia mista e, na mesma proporo, em
seu enriquecimento ilicito e de terceiros, justifica-se a decretacao da priso
preventiva, para a garantia da ordern pithlica (STJ/HC n 302.604/RP Rel.
Ministro NEWTON TRISOTTO, QUINTA TURMA, juig. 2411112014).
(destaque no original)

Essa necessidade de releitura dos instrumentos


processuais no combate a criminalidade organizada foi tambm realcada, corn muita
propriedade, pelo E. Des. Alberto Ferreira de Souza no julgarnento do HC 13311/2015 em
que era paciente Pedro Jarnil Nadaf, julgado e denegado em 24.11.2015 pela C. Segunda
Cmara Criminal, nos seguintes termos:

2. Faz-se irrespondivel uma nova postura em relaco a matria probatria


subjacente a casos que envolvem a macrocriminalidade, que dernanda, para
alrn do aperfeicoarnento de tcnicas especiais de investigaco, o efetivo
reconhecimento da prova indiciria como substrato hbil ao desencadearnento
dos aparatos investigativos, as decretaces de prises cautelares e,
eventualmente, a deflagraco das aces penais respectivas. 3. Na futho ,4
horizontes entre a pr-compreenso e a compreenso do conceito de "orj4ii
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIiU3A
pzthlica ", barrados os (pr)juIzos inautnticos, a comunidade de sujeitos em
interacao resta vilipendiada quando evidente o menoscabo da organizao
estrutural do Estado de Dire ito, diante da magnitude do potencial
cometimento dos delitos como organizao criminosa, concusso e lavagem
de dinheiro e da letalidade de seus inarredveis reflexos para o grmio social.

Tambm a Suprema Corte tern orientado para a


necessidade de se conferir novos contedos ao conceito de defesa do interesse social, ao
fundamento da garantia da ordem pUblica, verbis:

A custdia preventiva visando a garantia da ordem pblica, por convenincia


da instruo criminal e para assegurar a aplicacdo da lei penal, legitima-se
quando presente a necessidade de acautelar-se o meio social ante a concreta
possibilidade de reiterao criminosa e as evidncias de que, em liberdade, o
agente empreender esforcos para escapar da aplicaco da lei penal" (HC
109.723, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 27.0612). No
mesmo sentido: HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen
Gracie, DJ de 2010612011; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra
Ellen Gracie, DJ de 110912011; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a
Ministra Carmen Licia, DJ de 27/05/2011.

Scm dvida, o mato-grossense, povo trabaihador,


ordeiro e honesto no aceita mais sustentar a CORRUPCAO no setor PUBLICO.

NO INTERESSE DA INsTRucA0 CRIMINAL e para


AS SE GURAR A APUcAcA0 DA LEI PENAL.

0 fundamento da instruco criminal se resguarda na


necessidade de tutela da livre produco de nrovas e o imnedimento do agente
criminoso de destrul-las, ameaar testemunhas e, no caso nresente. Os

COLABORADORES ou seja, de uue comprometa a instrucAo criminal e a busca da


verdade real.

Necessrio registrar o farto contedo apresentado pelos


COLABORADORES: CESAR ROBERTO ZILIO, PEDRO ELIAS DOMIN
DE MELLO, ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA, JIJLL&NO
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
VOLPATO. EDEZIO CORREA e por ltirno as inforrnaOes apresentadas n
CONFISSAO DE PEDRO NADAF.

Portanto, indispensvel garantir a integridade fisica de


tais pessoas, bern como que no venham a sofrer qualquer tipo de coaco,
constrangimento de forma direta elou indireta, que possa comprometer a elucidaco dos
fatos.

Nessa mesma vertente, a priso preventiva amparada no


fundamento da convenincia cia instruo criminal ressoa como necessrio quando se
descortina a possibilidade dos integrantes da organizaco criminosa corromperem as
provas e ameaar testemunhas conforme acoihida pelo Superior Tribunal de Justica:

"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINAPJO EM HABEAS CORPUS.


OPERA (7,10 "SIMULA CR0". PRISAO PREVENTIVA. REQUISITOS.
PRESENcA. 1. A priso preventiva poder ser decretada quando presentes
fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na
existncia de indIcios de autoria, hem como o periculum libertatis, fundado no
risco de que o agente, em liberdade, possa criar a ordem pzthlica/econmica,
a instruao criminal ou a aplicaco da lei penal. 2. In casu, o juIzo
monocrtico fundarnentou a necessidade da segregaco cautelar na
garanhia da ordem pblica e econmica, para assegurar a aplicaco da lei
penal e por con venincia da instruco criminal, sendo certo gue, em tese, a
subfaturamento nas importaces subsistiu, "mesmo depois de cumprido
mandado de busca e apreenso, em 2010, na sede da SMAR Eguiparnentos
Indusirlais Ltda ": "no rol de testemunhas constarn empregados da Smar
gue podero ser assediados e ate constrangidos pelos den unciados. seus
superiores hierdrguicos, corn prejuIzo evidente para a higidez da instrucdo
probatria" e "0 paciente est foragido da Justia, no tendo sido localizado
pela PolIcia Federal". 3. Decreto prisional sujicientemente fundamentado,
lastreando-se em elementos concretos colhidos ao longo de investigao
deflagrada em conjunto pela Receita Federal, PolIcia Federal e Ministrio
Pithlico Federal, denominada Opera do "Simulacro ". 4. Rejeido da tese de
que o recorrente, como mero funcionrio da empresa investigada, no poderia
ser responsabilizado pelos fatos delituosos imputados, j que apenas cumpria
ordens dos seus superiores, pois as instdncias ordinrias consignaram que o
acusado atuava como diretor financeiro do grupo, sendo o responsvel pela
execuo de decises de Indole financeira da suposta quadrilha, inclusive
pagamento de propinas, funcionando como uma espcie de braco direito do
ilder da apontada organizacdo criminosa. 5. Recurso ordinrio ndo provido"
(RHC 50.9791SP Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINU TURMA,
julgado em 0410812015, We 20/08/20 15) (destaque no origin
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA

0 fato de que, aps mais de 01 ano e (trs) meses cia


deflagrao da "Operacao Sodoma". em setembro de 2015, ainda se revele a
identidade de membros da ORGANIZAAO CRIMINOSA e a endemia da

CORRUPAO em outras secretarias do estado, evidencia gue ainda ha muito


o gue se investigar e elucidar, aspecto que potencializa o interesse da

0RGANIzAcA0 CRIMINOSA em embaraar as investigaes destruir


nrovas, alterar situacOes fticas bern coma intirnidar e buscar
adeso de testemunhas, relacionadas a eventos pue ainda no
chearam ao conhecimento da autoridade nolicial.

Aspecto que ilustra a periculosidade da liberdade de

seus membros, exigindo o estabelecimento de condies gue ihes


afastem a oportunidade de assirn proceder, que no caso a

segregao cautelar.

Desta forma, imprescindIvel que os investigados:


SILVAL DA CUNHA BARBOSA, SILVIO CESAR CORREA ARAUJO, MARCEL
SOUZA DE CURSI, JOS JESUS DE CORDEIRO NUNES, FRANCISCO GOMES
DE ANDRADE LIMA FILBO, ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO,
FRANCISCO ANTS FAL&D e VALDISIO JULIANO VIIRIATO, tenham o direito de
liberdade de conviver no ambiente social, acautelado Dela custdia preventiva, j que
igualmente representam riscos a ordem pblica, instruo criminal e aplicaco da lei
penal.

Superada a apresentaco genrica dos aspectos que au-


torizam o DECRETO da PRISAO PREVIENTIVA dos representados, atrelado ao con-
texto ftico j fartamente robustecido e alinhavado na presente pea demonstrando e
provando a materialidade delitiva dos envolvidos,
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA

SA:

1. SILVAL PA CUNHA BARBOSA

0 conjunto probatrio trazido evidencia a participao


DIRETA de SILVAL BARBOSA, na condico de LIDER DA ORGANIZAAO cm-
MINOSA, nos esquemas criminosos envolvendo as empresas MARMELEIRO AUTO
POSTO LTDA. e SAGA COMERCIO E SERVIO TECNOLOGIA E INFOR-
MATICA LTDA., atinente ao fornecimento e ao gerenciamento do consumo de combus-
tIvel na Secretaria de Estado de Administrao - SAD/MT e na Secretaria de Estado
de Transportes e Pavimentaco Urbana - SETPU/MT.

Veja, que as declaracOes dos COLABORADORES:


JTJLIANO CEZAR VOLPATO, EDEZIO CORREA, CESAR ROBERTO ZILIO,
PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO e ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE
PAULA e, ainda, a CONFISSAO de PEDRO NADAF37, harmonizam-se, corroborando
que toda a trama envolvida para a EXIGENCIA/SOLICITAcAO do pagamento de
vantagem indevida e FRAUDE A LICITAcAO ocorrida na SAD/MT e o DES VIO de
DINIIEIRO PUBLICO na SETPU/MT, se originararn da ordem direta do "chefe" do
grupo criminoso tanto para atender aos interesses em comum dos seus pares., guanto
"Th para favorecer as empresas SAGA e MARMELEIRO, j gue a ltima tinha sido
"parceira" no fornecirnento de combustivel para a campanha eleitoral de SILVAL
BARBOSA ao cargo de Governador do Estado, bern comp haviarn dIvidas do GRU-
P0 POLITICO DE SILVAL pendentes de pagamento corn a MARMELEIRO.

Impera que pela gravidade concreta das infracOes penais


praticadas e pela projeo de sua repercusso social imprescindIvel para a manuteno da
ordem pblica a custdia acaute1aria do representado, destacando, ainda, a comprovada
periculosidade do agente

37 Termo de InterrogatOrio de Pedro Jamil I4adaf\realizada nos autos do Inqurito Policial n 87/2015, ja
convertido na ao penal registrado sob o COdigo n 430826, em trmite perante a 7a Vara Criminal da Comarca
de Cuiab-MT.

102 de 158
J-,A- ~
14a PROMOTO1UA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
Isso porque a afirmaco apresentada por PEDRO NA-
DAF, quando CONFESSOU sua participaco corno membro da ORGANIZAAO cm-
MINOSA, ressaltou temer a reao dos seus cmplices, ao tomar conhecimento de
suas dec1ara6es, em re!aeo a sua pessoa e seus farniliares. Afirmou que apesar de
nunca ter ouvido ameaa direta a sua pessoa por parte de SILVAL BARBOSA, em certa
ocasio, presenciou ele ameaar empresrio do setor frigorifico que lhe devia o pagamen-
to de propina, cujos detaihes so apurados em investigao apartada.

Nesse mesmo sentido, o empresrio JTJLIANO VOL-


PATO tambm afirma temer por sua pessoa e familiares em razo da CONFISSAO de
sua participaco nos esquemas criminosos operados na SAD e SETPU, ao confirmar que
no final do mandato de SILVAL BARBOSA, no ano de 2014, quando ainda fazia os pa-
gamentos da propina para a ORGANIZAcAO CRIMINOSA,foi preanunciado de for-
ma audaz por urn motociclista desconhecido, gue mal injusto e grave poderia aconte-
cer a integridade de seus farni!iares se nAo permanecesse si!ente. Atribui o empres-
rio gue tal ameaca sagaz referia-se justamente a revelaco do presente fatIdico.

Alrn disso, encontra-se presentes tambm os


fundamentos da priso cautelar do representado corn substrato na necessidade de garantir
a instruo criminal e assegurar a aplicacao da lei penal posto que, as apuracOes realizadas
no decorrer das OperacOes "Sodoma", "Sodoma 2" e "Sodoma 3" comprovam gue
SILVAL DA CUNI[A BARBOSA era LIDER da ORGANIZAAO CRIMINOSA,, de
sorte que, sua posio de empresrio e politico de influncia consolidado dentro e fora do
Estado ndo deixam dvidas de que tentar, de todas as formas, atrapaihar a produabo de
provas durante a instruabo criminal.

Trata-se de agente que ocupa o cenrio politico de nosso


Estado ha mais de duas dcadas, inicialmente corno prefeito, depois Deputado Estadual,
Vice-Govemador e Governador, filiado ao PMIDB.

Amplarnente noticiado pela midia que SILVAL DA


CUNHA BARBOSA nabo demonstrou o menor constrangimento em utilizar o seu
para interceder junto ao Gabinete do entabo Vice-Presidente cia Repblica (tam
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
kI
PMDB), atual Presidente da Repblica, na tentativa de influenciar e obter liminar em
habeas corpus em favor de sua esposa ROSELI BARBOSA, quando se encontrava presa
por forca da "Opera co Ouro de Tolo" (que apura desvio de verbas pblicas, quando
ocupava o cargo de Secretria de Estado da Secretaria de Trabaiho e Assistncia Social -
SETAS), inclusive atingindo o seu objetivo.

Em seu interrogatrio em juizo, apresentou lacnica


justificativa para o episOdio, sustentando que apenas recebeu a solidariedade de
companheiro de partido, todavia, os dilogos interceptados revelam situao diversa, veja:

Em 25/08/15, em Brasilia, Silval recebe ligao de pessoa que se identifica


como Nara, mais tarde identificada como a chefe de gabinete do vice-
presidente da Repblica, Michel Temer.
Conversa iniciada as 21hs50min
Nara pergunta: "qual o nome dela"
Silval Barbosa responde: "E Rose!i de Fatima Meira Barbosa".

Minutos depois, Silval Barbosa recebe ligaco da chefe de gabinete.


Nara diz a Silval Barbosa que poderia ir naquele momento ate l que ela iria
coloc-lo para 'falar corn e!e" (Michel Temer).
No dia seguinte, o ministro Reynaldo Soares da Fonseca, deferiu o pedido
liminar e determinou a soltura de Roseli Barbosa.

E sabido que SILVAL DA CUNBA BARB OSA figura


como investigado na operao deflagrada pela PolIcia Federal denominada "Ararath", que
apura a prtica de condutas delitivas contra o sistema fmanceiro nacional e lavagem de
dinheiro para pagamento de ativos ilIcitos em sua campanha eleitoral.

2. SILVIO CESAR CORREAARAUJO

A atuao deliberada de SILVIO CORREA bastante


emblemtica no caso vertente, restando comprovado que efetivamente era o brao-dire,i
de SILVAL BARBOSA, cujas manifestaOes e ordens dadas aos demais
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
1111f1-t1Q a1n orirc rrpentcvni n nrtnrii vontade reitora do LIDER d
ORGANIZAAO CRIMINOSA.

Importa registrar que essa estreita relaco de confianca


que mantm corn SILVAL BARBOSA, deve-se ao fato de SILVIO CORREA
acompanh-lo ha mais de 15 anos, desde o perlodo em que ocupou o cargo de Deputado
Estadual, tanto que restou ilustrado nas investigacOes anteriores - SODOMA 2, que
atuava na atividade de FISCAL, de ARRECADAAO e de OCULTAAO da origem
da receita espria, especialmente no interesse do LIDER. Foi apurado que na
0RGANIzAcA0 CRIMINOSA ocupava o mesmo grau hierrquico que RODRIGO
BARBOSA, fliho de SILVAL, o que ilustra seu grau de permeabilidade no GRUPO
mantendo contato direto corn SILVAL e, em nome do LIDER, repassava aos demais
mernbros ordens dos ilIcitos a serem executados, que eram fielmente cumpridas.

Na presente investigao comprovou-se, tambm, o


poder Impar que SILVO CORREA possula como membro do Conseiho de
Desenvolvimento Econmico e Social do Estado - CONDES, agendo por delegaco
de SILVAL BARBOSA, a quern cabia identificar e autorizar monocraticamente todas as
contratacOes e assunOes de obrigacOes, inclusive adesOes/aditivos, por rgo e entidades
do Poder Executivo Estadual que fossern do interesse da ORGANIZAAO
CRIMINOSA, ou seja, gue importassem na gerayo e arrecadayo de receitas
esprias.

Em sua CONFISSAO em juzo no interesse da


Operao "SODOMA 2"38, PEDRO JAMIL NADAF revelou que SILVIO CORREA
era efetivarnente os "olhos do SILVAL", como tambm confirma que SILVIO tinha
autorizayo expressa para direcionar os processos licitatrios aprovados no
CONDES para atender os interesses da organizaAo.

Dentro desse contexto, a atuaco do membro SfLVIO


CORRIEA foi salutar para garantir a continuidade da arrecadaco da vantagem indeva
mensal paga pela MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. na SAD/MT em prpsIJ
38 Termo de reinterrogatOrio nos autos da Aco Penal n 7266-70.2016.811.0042, Codigo 431488, em trmkel

perante a 7a Vara Criminal de Cuiab-MT.


14a PROM OTORIA CRIMINAL DA C OMARCA DE CuIuA
ORGANIZAAO CRIMINOSA, pois se destacou como responsvel pelas autorizaes
pelo CONDES dos procedimentos licitatrios que resultaram nos Preges Presenciais no
015/2012, 050/2013 e 100/2014, os quais foram objetos de fraudes, nas quais se sagrou
vencedora a empresa MARMELEIRO. Figurou, ainda, como urn dos beneficirios de
parcela da propina arrecadada.

Nesse mesmo trilhar, agindo de acordo corn ajuste


previarnente feito pela ORGANIZAcAO CRIMINOSA, S!LVIO CORREA foi
tarnbrn responsvel por autorizar o esquerna de desvio de dinheiro piiblico na
SETPU/MT, trama criminosa que serviu no so para a forrnacio de suposto caixa para
futura campanha eleitoral do GR1JPO POLITICO de SILVAL BARBOSA, como
tambern para pagarnento de dividas do grupo corn a empresa MAR1VIELEIRO AUTO
POSTO LTDA., dentre elas a dIvida de abastecimento que ele, SILVIO, tinha no valor
R$150.000.00 (cento e cinguenta mil reais), alm claro, da quantia de R$300.000,00
(trezentos mil reais) revertida em prol da empresa TRIMEC cuja origem do suposto
crdito altarnente suspeito.

E no caso das emissOes das CARTAS DE CREDITOS


em razo do esquema de inserOes ficticias de consumo de cornbustIvel nas rnelosas da
SETPUIMT, tern-se que os valores convertidos em dinheiro, arrecadados por PEDRO
ELIAS e VALDECIR CARDOSO, foram entregues a S1LVIO CORREA, a quern na
verdade cabia apenas blindar o destino final da propina que cabia ao LIDER SILVAL
I i

Tern-se assirn que, corno j reportado em trecho da


deciso que decretou a priso do representado, na 2a fase da "Operacdo Sodoma 2",
proferida por esse juIzo, SIILYIO CORREA "figura recorrente em aces penais que
envolvem Silval Barbosa e versam sobre recebimentos ilicitos".

Cabe ainda registar que PEDRO NADAF tambrn reve-


lou que, enquanto esteve detido no Centro de Custdia de Cuiab - CCC, ouviu de SIL-
VIO CORREA vrias vezes que CESAR ZILIO e PEDRO ELIAS "iriam morrer loi'o..
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
disparos de arma de Logo, se referindo aofato de tais ex-secretrios estarem colaboran-
do corn ajustica. bern comp desconfiando gue o interrogandojd estava negociando sua
deja co premiada" (sic), bern como, foi pessoalmente guestionado por SILVAL BAR-
BOSA se pretendia fazer colaborao premiada 4 corn a advertncia de gue se fosse,
falasse corn etc primeiro o gue tornou corno intirnidayo.

Sem dvida a informaco acima, ilustra o propsito


no so de SILVIO CORREA mas de toda a ORGANIZAAO CRIMINOSA de utili-
zar de violucia contra todos gue se colocarern contra seus interesses, especialmente
as testernunhas e COLABORADORES gue concretarnente esto auxiliando a apura-
o dos fatos.

Evidente que ao ostensivamente ameacar os referidos


COLABORADORES, tambrn o fazia em relaco a PEDRO NADAF, apresentando-ihe a
mensagem de que, caso revelasse a existncia e atuao da ORGANIZAcAO cinrizi-
NOSAteria o mesmo fim dos referidos nominados, qual seja: "iriam morrer logo"

No se pode esquecer que tanto PEDRO NADAF,


quanto o colaborador PEDRO ELIAS confirmam em juizo - "SODOMA 2" - que
SILVIO CORREA, sempre tinha o hbito de se reportar a expresso "quem tern Ca
tern medo" e "vocs querem amanhecer corn a boca cheia de formiga, al?",
como forma de manter sob controle as aOes dos demais membros da organizao a
mando de SILVAL BARBOSA.

Nota-se assim que SILVIO CORREA se destacava na


organizao por apresentar comportamento bruto e grosseiro no trato corn os ento
Secretrios de Estados e Adjuntos, que eram seus prprios comparsas nos esquemas
criminosos, ao passo que nos bastidores do Governo sempre era visto como urna pessoa
que imprimia TEMOR pelos empresrios p' 1
ia no Governo porque
suas acOes contavam corn o aval de SILVAL

107 de 1581
14a PROM OTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
11 IRC
Nota-se aue. a nostura de SILYIO CORREA nersist
em perfeita sintonia corn o seu papel desempenhado na ORGANIZAcAO CRIMI-
NOSA, a comprovar que se mantrn fiel ao seu LIDER, executando suas ordens e co-
mandos para garantir a impunidade dos crimes perpetrados pelo grupo, o que compro-
va o TEMOR exercido pelo Requerente e o pacto de autoproteco vigente entre seus
membros, aspectos que se mantm e estendem alm das grades.

Evidente, portanto, que sua liberdade coloca em risco a


GARANTIA DA ORDEM PUBLICA, a INSTRUcAO CRIMINAL e futuro cumpri-
mento da LEI PENAL.

3. JOS DE JESUS NUNES CORDEIRO

0 membro da organizaco JOSE CORDEIRO desta-


cou-se na presente investigao pela sua atuaco singular na conduco dos procedimentos
licitatrios ns 194.671/2012, 364.098/2013 e 691962/2014 realizados pela Secretaria de
Estado de Administrao SAD/MT - PregOes Presenciais n s 015/2012, 050/2013 e
100/2014, revelando a sua atuaco direta e deliberada em fraud-los no interesse da OR-
GANIZAcAO CR]JVLINOSA, para que fosse consagrada vencedora a empresa MAR-
MELEIRO AUTO POSTO LTDA..

Como j comprovado nas OperaOes "Sodoma 2" e "So-


doma 3", JOS CORDEIRO foi estrategicamente designado por SILVAL BARBOSA
para exercer o cargo de Secretrio Adjunto da SAD/MT, condicao que the conferia plena
autonomia para traar em conjunto corn SIILVIO CORREA, os pianos e os ajustes crimi-
nosos gue se consolidariam nos processos licitatrios fraudulentos sob gesto cia SAD,
competindo-ihe o direcionamento dagueles que atenderiam aos interesses do grupo crimi-
noso.

No caso em apreco, coube a JOS CORDEIRO a in-


cluso cia clusula que restringia a competitividade nos termos de referncias que serviram
para embasar os PregOes Presenciais ns 015/2012, 050/2013 e 100/2014, dernodo a
tringir, sem motivao justificvel, a participao de outras empresas no1certame, poj
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE
Ail

mento de 50% do total combustive! licitado. Esta condico era e foi faciljmente atendida
pela empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. porque j figurav como fomece-
dora do Estado de Mato Grosso. I
Como j frisado anteriormente, sobredijta clusula no
sogarantiu a condico de contratada da empresa MARMELEIRO +UTO POSTO
LTDA., como tambm permitiu que desse continuidade ao pagamento 4o
"mensalinho"
junto a SAD/MT ate otrmino da gesto governamental de SILVAL

Restou incontroverso, tambm, que conduco dos


procedimentos licitatOrios supraidentificados, JOS CORDEIRO foi p chave em pro-
mover o aumento do lucro da empresa MAMELEIRO AUTO POSTO no forne-
cimento do combustIvel contratado como forma de garantir meios par o regular paga-
mento da propina na SAD/MT, figurando como responsvel direto por:

1 - fixar Indice de percentual de inicial em pa-


tamar mais oneroso para o Estado de Mato Grosso; alm de

2 - deixar de prever, desatendendo a da


AGE/MT e do parecer jurIdico do Tcnico da Area Instrumental da que 0 preco
a ser pago pelo fornecimento do combustIvel deveria ser apurado com nos seguintes
parmetros, escolhendo o que indicasse o menor preo: 1 - da "media jlo preco do com-
bustIvel na bomba" registrado pela SEFAZ; ou 2 - do "preo de bombq a vista" do local
do fornecimento, restringindo a previso somente desse ltimo.

A participaco ativa de JOS CORIEIRO merece-


dora de real destaque tambm no ano de 2014, quando apresentasse omo responsvel
pela assinatura do Quarto Termo Aditivo ao Contrato no 027/2011/S4D/MT da empre-.
sa SAGA COMERCIO E SERVIO TECNOLOGIA E INFO R4IATICA LTDA.
(DOE n 26318, p. 2, de 27/06/2014), como tambm pela adjudicac10 do Pregao Pre-
sencial no 074/2013 a empresa MARMELEIRO AUTO POSTOITDA., nica eny
presa que participou do certame, cujo Contrato 0 100/2014, foi pojr ele assinadp4n

109
j3
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE C
15/12/2014, no valor total estimado em R$81.500.840,59 (oitenta e umlmithOes, qui-
nhentos mu, oitocentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos) (DOE n o 26437,
de 16/12/2014).

Veja que ha fortes indIcios que a razo o recebimento


integral por JOS CORDEIRO do valor de R$80.000,00 (oitenta mil re is), referente a
iiiltima parcela da propina paga pelo esquema na SAD/MT, motivou-se j stamente pela
manuteno da condico de contratadas e fornecedoras do Estado de Mato rosso das em-
presas MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. e SAGA COMERCI E SERVIO
TECNOLOGL& E INFORMATICA LTDA..

fl A relaco de confianca mantida entre J SE CORDEI-


RO e o LIIDER SILVAL BARBOSA assume contomos mais delineado na presente in-
vestigao, posto que durante a gesto govemamental de SILVAL sempr ocupou o cargo
de Secretrio Adjunto da SAD/MT, mesmo frente a troca dos 03 (trs Secretrios de
Estado de Administrayo, comprovando assirn que independentement da pessoa que
ocupava aquela pasta, CORDEIRO sempre estava a frente e no comand das fraudes nas
licitacOes/aditivos/contratos que eram de interesse do grupo criminoso, e idenciando o es-
treito relacionarnento corn o LIDER

0 colaborador PEDRO ELIAS, in lusive, afirmou


em seu interrogatrio em jujzo na aco penal - Sodoma 239 , que JO E CORDEIRO
era membro da ORGANIZAcAO CRIMINOSA que gozava de pie a autonomia em
suas decisOes, as quais na poca no poderiam sequer serem questio adas ou mesmo
contrariadas pelo prprio Secretrio de Estado.

Na mesma aao penal, PEDRO AMIL NADAF


tambm CONFESSOU em juzo que JOS CORDEIRO tinha de to vInculo muito
forte corn SILVIO CORREA e, ainda, iivre acesso ao LIDER SI] AL BARBOSA,
corn quem mantinha as tratativ o direcionamento dos is Iicitatrios que
dariarn retomo ao grupo

39 Conforme consta na Denncia autuada sob o .2016.811.0042 - Operao 2.


110 de
LI'
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
4iQ

Nesse mesmo trilhar, restou demonstraj as investiga-


cOes anteriores - Sodoma 2" e "Sodoma 3", que o coronet da reserva JE CORIDEI-
"

RO apresentava-se tambrn corno pessoa hostil, que alm da atividaspecIfica de


FRAUDAR/LICITAcOES/CONTRATAcOES, desempenhava, quando nssrio, figura
truculenta, dirigindo ameaas aos que oferecessem, qualquer resistncia a s interesse da
0RGANIzAcA0 CRIMINOSA, tanto que arneaou literalmente a vios flihos do
empresrio WILLIANS PAULO MISCIIUR, quando se negou a pagar pina exigida
por CORDEIRO, dizendo-ihe "nunca se sabe, as vezes urn caminho p nor dma de
seusfllhos, acidentes acontecern "(sic)40 .

Evidente que os COLABORADORES j apenas tiveram


coragern de fazer as revelacOes ate o momento coihidas apOs o encarcer4rnento dos seus
membros mais temidos, destacando a figura do "brao forte" - JOS ES CORDEI-
Iit.J

Inegvel que sua liberdade, coloca em co a integrida-


de das testemunhas e dos COLABORADORES, quer os de identidade j nhecida, corno
os que ainda no foram alcancados pelas investigaOes.

Conforme mencionado em linhas volvi ;, a ameaca ye-


lada aos opositores da ORGANIZAAO CRIMINOSA aco e desenvolvida
por todos os membros, especialmente aqueles com perfil mais como o caso
do CORONEL JOS NUNES CORDEIRO.

Evidente a necessidade de se manter rcerado agente


que atua blindando a ORGANIZAAO CRIMJINOSA, como se t nas acOes de
JOS CORDEIRO.

Destaca-se ainda que o cidado em o. alm de de-


nunciado pelos crimes revelados nas operacOes "Sodoma", "Sodoma 2" le "Sodorna 3", fi-
gura corno investigado na operaco policial denominada "EdiaoExtral', que apura a
lizaco fraudulenta de Prego Presencial por rneio da SAD e tern como tbjeto a mani
40 Conforme consta na Denncia autuada sob o n 7266-70.2016.811.0042 Operaco Socjoma 2.
111 de
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA 4J3
I
o do processo licitatrio que culminou na contratao de diversas grfi as, visando o
desvio de recursos pblicos. E, ainda, na operaco denominada "Seven ". el trmite nesse
juIzo.

Evidente tambm que sua liberdade cokca em risco a


GARANTIA DA ORDEM PIIBLICA, a INSTRUcAO CRIMINAL e fituro cumpri-
mento da LEI PENAL. I

4. FRANCISCO ANIS FAIAI)

No tocante a participaco deste membro da ORGANI-


zAcAO CRIMINOSA, cuja identidade sornente foi revelada na presente investigao,
tern-se que a sua assunco ao cargo de Secretrio de Estado de Administr o, durante o
periodo de 13 de janeiro a 31 de dezembro de 2013, sucedeu pela afini Lade crirninosa
que o ligava a ORGANIZAcAO CRIMINOSA.

Como j frisado, FRANCISCO FAT 1) fihiado ao


PMDB concorreu ao cargo de Vice-Prefeito Municipal de Cuiab-MT nas eleiOes de
2012, cornpondo chapa junto corn LUDIO CABRAL do PT, coligacao iue recebeu na
ocasiao o apoio direto e incondicional do ento GOVERNADOR SHYAL BARBOSA,
tarnbrn fihiado ao PMDB. Muito embora a coligacao tenha sucurnbido, sendo derrotada
nas urnas, dIvidas de campanha ficararn pendentes de pagarnento, corno o i )rnecimento de
combustIvel no valor aproximado de R$1.700.000,00 (urn rnilho e seteci ntos mil reais)
pela empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., que na poca figurava como
fornecedora de combustIvel para a frota veicular do Estado de Mato Gros o e j efetuava
o pagamento mensal de propina na SAD/MT.

Desse modo, corno surgiu a necessidade de substituico


do membro CESAR ZILIO no cornando da SAD/MT, o LIDER da OR
CRIMINOSA SILVAL BARBOSA nAo teve dUvidas de nomearl a pessoa de
FRANCISCO FAJAD para dirigir pasta de extrerna irnportncia na rrecadao de
receitas esprias para o grupo criminoso, pois alrn de ser urn norne qutinha apoio
cpula do PMDB, destacava-se por ser pessoa corn perfil adequado para lar continuil

112
n~
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB

aos interesses do grupo delinquente, notadamente no recebimento dojagarnento da


propina pela empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA..

Tern-se que a adeso de FRANCISC FATAl) em


integrar a ORGANIZAAO CRI1'vHNOSA foi muito mais que oportuna conveniente,
j que vinha sendo pressionado pelos ernpresrios: JULIANO VOLPA e EDEZIO
CORREA, a pagar o crdito milionrio devido a MARMELEIRO A TO POSTO
LTDA., tanto que, logo aps tomar posse no cargo de Secretrio e Estado da
SAD/MT, identificou e ajustou corn os demais membros da OR ANIZAAO
CRIMINOSA, mecanisrno fraudulento na SETPU/MT, que possibilitou a quitacao da
referida divida de campanha do GRUPO POLITICO DO GOVERNA OR, qual seja:
fl dele (SECRETARIO), e de LUDIO CABRAL.

Tern-se assirn que nurna conjuntura de interesses


crirninosos em comum, FRANCISCO FALAD passou a integrar a O1GANIZAcAO
CRIMINOSA inclusive para prornover meios para quitar a dIvida de sua campanha corn
LUDIO CABRAL corn a empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LT)A. por via que
sabia que seria escusa, sendo que caberia como contrapartida garantir a ontinuidade do
pagarnento mensal da propina pela ernpresa na SAD/MT, aln claro, de
autorizar/convalidar as fraudes nos procedimentos licitatrios para rnantr a condico de
fornecedoras das ernpresas MARMELEIRO e da SAGA.

Todavia as investigacOes apontaram qife a atuaco do


membro FRANCISCO FAIAD, neste episOdio, foi muito alm de promver o noticiado
desvio de receita pblica e as fraudes nos processos licitatrios. Tendo ta bern, recebido,
parte do "mensalinho" pago a ORGANIZAcAO CR1MINOSA, na facc o que atuava na
SAD/MT, recebendo aproximado de R$192.000,00 (cento e noventa e d is mil reais).

Pois bern, foi urn dos responsveis pelo noticiado


DESVIO DE DINHEIRO PUBLICO, via o CQ*SUMO ICTICIO de
COMBUSTIVEL, assim canalizando os valores

113 de
AS
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE C
1- de R$
reais) que promoveu o Ito de dlvi
FAIAD E
-PPP.P1T

agosto de 2013);

suplente.

Cabe ressaltar que, o Tribunal Pleno 42 to Tribunal de


Contas do Estado de Mato Grosso ao julgar as contas anuais de gesto do exercIcio de
2013 de FRANCISCO FAIAD, aplicou multas de 22 UPFs por inc nsistncia nos
registros contbeis justamente em relaco ao sistema centralizado de con ercializao de
combustiveis pela SAD, irregularidades que foram consideradas graves p r violaco aos
artigos 12 a 14 do Decreto Estadual n 510/2007, e ferir a transparncia qi e deve gerir os
atos da Administraco PUblica. Prtica que na verdade servia par L dificultar o
rastreamento do desvio de recursos pelos rgos de controle, como sucedeu no caso em
apreco.

Diante da gravidade concreta dos delitos perpetrados por


FRANCISCO FAIAD no interesse da ORGANIZAcAO CRIM1NOSA e da evidente
repercusso na sociedade, torna-se imprescindIvel a sua segregao cautel para garantir
a manuteno da ordem pblica e, ate mesmo, como medida pai que o
ipedir
representado volte a delinquir durante a investigao ou instruco criirii
41 Valorcomposto por: R$414.375,00 de Cartas de Crditos (R$138.125,00 x mis s, lum total de
R$1.105.000,00), R$187.500,00 (R$62.500,00 x 3 meses, num total de R$500.000,00 - "proj a" ds servidores
SETPU, mas que na verdade foi desviada em favor de Edzio Corra), R$75.000,00 (R$2. 00,0 x 3 meses,
num total de R$200.000,00 - "sobra" desviada em favor dos empresrios Juliano Volpato e Edzio Corra) e
R$240.000,00 (R$80.000,00 X 3 meses - valor desviado para pagamento de propina na SAD), lembrando que
em dezembro/20 13 supostamente no existiu inserces de consumo ficticio nas melosas.
42Ac6rdo n 2.631/2014 - Processo n 71919/2013, julgamento realizado na data de 18/11/20 4.

- 114 de 158
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE
J
Destaca que o ingresso de FRANCIS 0 FAIAD na
ORGANIzAcA0 CRIMINOSA ocorreu em razo de ser pessoa arf ulada no meio
politico, tendo nas eleicOes de 2014 alcancado a posico de suplente ao ca.-go de Deputado
Estadual, bern como, ter destaque e influncia no meio empresarial pois na condico de
advogado ocupou o cargo de Presidente da OAB-MT nos anos de 2003 a 2009. Aparece
tambrn como scio de vrias empresas, dedicadas a outros ramos de afvidade, a saber:
Easy-Drive Desenvolvimento de Sistemas Ltda. - CNPJ n 09.263.681/0001-55,
Ecovillage Construtora e Incorporadora Ltda - CNPJ n 11.356.184/0)01-43, e Dom
Bosco Eventos e ParticipacOes Ltda EPP - CNPJ n 19.926.122/0001-31.

E cedico e notrio no meio jurIdico que, FRANCISCO


FAIAD atua e compOe a bancada de defesa do LIDER da 0I GANIZAcAO
CRIMINOSA SILVAL BARBOSA, desde a deflagraco da OperacAo 'Sodoma" e d
OperacAo "Ararath". Trata-se de advogado criminalista que detm, pelo si ilo da profisso
e por ter composto a ORGANIZAcAO CRIMINOSA de informacOes p ivilegiadas que
podem ser utilizadas no so atrapaihar a instruo criminal, comprometen Lo e abalando a
ordem processual, porque poder coagir testemunhas e colaboradores d forma a criar
graves obstculos na produco probatria em juzo, bern como, ernb3racar por sua
articulacao poiltica partidria a investigao de outras frentes de sua atua4 corn membro
do grupo delinquencial.

No demais frisar que FRANCISCO F\LIAD tambm


atua na defesa de ROSELI BARBOSA na operaco "Outo de Tolo", a em de figurar
como advogado de clientes que esto envolvidos em outros esquemas de corrupcao no
Estado de Mato Grosso, portanto, tern inegvel conhecimento de fats que podem
dificultar a presente e outras investigacOes em curso.

Recorre tambm do relatrio de acornrAanhamento de


priso de SILVAL BARBOSA na Operao "Sodoma", do relatrilo tcnico n
019/201 5/DI/CIN/GOISP da Gerncia de OperacOes de Inteligencia Segurina Pblica e
i
do relatrio tcnico n 280/2015/DI/CIN da Coordenadoria de Inte1igenia da Poll m
Judiciria Civil, produzidos nos autos do incidente de interceptaco telef4ica regia\lo

115 de
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE
-

sob o codigo n 416602, em trmite perante este juIzo, a ligao de confianca que
SILVAL BARBOSA mantrn corn FRANCISCO FAIAD tanto que:

1 - no dia da deflagraco da , 15/09/2015,


FRANCISCO FAIAI) foi visto por volta das 1 lh3Omin saindo do es ) de advocacia
do advogado Jos Esteves de Lacerda Filho (ex-Secretrio de Estado do feio Ambiente
na gesto de SILVAL), local onde SILVAL BARBOSA se deslocaria encontrar corn
seus advogados, pois seria ouvido na CPI da Renncia e Sonegao Fiscal ia AL/MT, fato
que no aconteceu, tendo em vista os fortes indIcios de que j suspeit47am da medida
judicial constritiva que recairia sobre a liberdade de SILVAL;

2 - corn a fuga do distrito da i de SILVAL


BARBOSA, o que evitou sua priso, no dia 16 de setembro de 2015 r1 istrou-se uma
intensa movirnentao no escritrio de advocacia de FRANCISCO FA AD, local que
recebeu por volta das 1 OhOOrnin a visita de ANTONIO DA CUNIII BARBOSA
FILIJO, irmo de SILVAL BARBOSA, que perrnaneceu no local at por volta das
10h30rnin em atitude suspeita, consoante se reproduz (Relatrio Tcnico 019/2015 (fis.
79/80):

"Escritrio de Advocacia de Faiad, localizado a Rua Joaqui Murtinho, n


992, Bafrro Centro Sul, nesta Capital, onde verflcarnos hay r urna grande
rnovirnentacdo de pessoas, as quais aparentavarn estare apreensivas,
tensas e desconfiadas, onde por volta das 10 hora desta data,
estacionaram dois veiculos da Marca Toyota Hilux SW4 S V 4x4, de cor
branca, dos quaisforarn identfIcados apenas o Toyota Hilux SW4 SR V 4x4,
Placa GKB 1515, cor branca, em norne de ANTONIO DA CUNHA
BARBOSA FILHO, CPF n 783.372.509-68, irrndo de SIL L. Conforme
consta na filmagern do local em anexo, dentro do veIculo e conirava-se o
irmo do alvo, ANTONIO BARBOSA, o qual saiu e adentro o escritrio.
Por volta das 10 horas e 30 minutos entrararn ate o velcul trs pessoas,
urna delas o irrno de SILVAL, onde urna delas estava corn u a malapresta
apresentando estar buscando cobertura afrs dos outros ois, de on de
deslocaram ate o Edficio Rio Sena, localizado a Rua Briga eiro Eduardo
Gomes, n 135, Bairro Goiabeiras, Cidade Cuiab-MT;"

Chama atenAo que foi justamente I do terminal


telefnico registrado em nome de ANTONIO BARBOSA, o registro de
dia 15/09/2016 por volta cia 14h2lmin, direcionada para SILVAL

116 de 1
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE cuiAj3A
Aw
uma voz feminina diz: ' Lapaz fec/ia ludo, tranca tudo, tudo, tudo
! ", ou seja, se
reportando justamente ao mandado de prisao expedido em desfav r de SILVAL
BARBOSA.

Ressalta, ainda, que a sua identificaco tardia, ilustra a


preocupaco que a ORGANIZAcAO tinha em protege-b.

Desse modo, no ha dvidas que FRAN ISCO FAIAI)


conhecedor das artirnanhas que podem blindar quer Mica e/ou j ridicamente a
0RGANIzAcA0 CRIMINOSA e sua prpria pessoa, j que possul urn forte elo corn
LIDER SILVAL BARBOSA. Assim a restrio da liberdade d representado
efetivamente resguardar a ordem pblica e processual.

Certamente corn o encarcerarnento rovisrio do


representado outros esquernas crirninosos sero descortinados no perlodo em que ocupou
o cargo de Secretrio de Estado de Administraco - SAD/MT, principalrnnte, em razo

comparecimento de testemunhas elou vItimas perante as autoridades. I

A prisAo preventiva do representad tambrn


necessria para garantia da aplicao da penal porque possui condicoes fa orveis em se
distanciar do distrito da culpa e ernpreender em fuga, a pretexto do exerc cio da prpria
profisso.

5. VALDISIO JULIANO VIRIATO

Mernbro da ORGANIZAcAO CRIM INOSA cuja


identidade, tambrn, so foi revelada nesta investigao. VALDISIO VIRIA 0, ocupou o
cargo de Secretrio Adjunto da Secretria de Estado de Transportes e Pavim ntao Urba-
na - SETPUIMT durante toda a gesto do Governo Silval, tratando-se de pessoa que deti-
nha grande influncia e autonornia operacional no mbito daqu a Secretari , em razo da
confianca que o LIDER SILVAL BARBOSA Ihe deposit .

117de
J~~
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE

Como ja mencionado, VALDISIO VIRIATO foi


Secretrio Ajunto Executivo da Secretaria-Executiva do Ncleo de Trnito, Transporte e
Cidade da SETPU/MT, no perIodo de 01/01/2011 a 28/02/2014, e Secrtrio Adjunto de
Administrao Sistmica da mesma secretaria, no perlodo de 01/03/2014 La 31/12/2014.

Por ser apontado como responsvel I por fazer o elo


politico entre a SETPUIMT e o Gabinete do Govemador, ocupava estratgico para
promover os interesses do grupo criminoso. Esta investigaco demon ou que detinha
plena governabilidade naquela Secretaria de Estado para executar ago- es inosas. sob o
manto de aparente regularidade e legalidade, afastando a ateno dos de controle
na fraude instalada no fomecimento de combustivel.

E foi justamente por deter essa aul na parte ope-


racional da SETPU que VALDISIO VIRIATO autorizou e conferiu o suporte neces-
srio a operacionalizao do esquema de DESVIO de DINHEIRO P BLICO naquela
secretria, por meio da insero do consumo fictIcio de combustivel melosas que
compunham a patru!ha da secretaria, durante o periodo de
de 2014.

Para tanto determinou aos servidores a SETPU: ALA-


OR ZEFERINO e DIEGO MARCONI a implantaao e a operaciom lizacao do esque-
ma, sempre deixando registrado que se tratava de "ordens de dma". re ebida de SIILVIO
CORREA e do ento Secretrio de Estado da SAD FRANCISCO FA AD, ou seja, dei-
xando bern claro que se tratava de determinacao que no deveria ser qu stionada. Ordens
eram ordens e deveriam ser cumDridas.

A semelhanca do poder decis'rio que JOSE


CORDEIRO tinha como Secretrio Adjunto na SAD/MT para atender a
ORGANIzAcAO CRI1\IINOSA, descortinou - se na presente invi stigaco que era
idntica a outorgada a VALDISIO VIRIATO, ocupando o cargo de S cretrio Adjuto
Detinha esse mesmo poder de comando na SETPU/MT, destacando qi e a pessoa,\os

118 de
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIA EA
interligavam era SILYJO CORREA, que como j esciarecido atuava coi 10 longa man us
das decises emanadas pelo LIDER SILVAL BARBOSA.

Veja que pela conduta deliberada de VALDISIO


VIRIATO em fazer cumprir o piano criminoso tracado pela 0 GANIZAAo
CRIMINOSA, resuitou no DES VIO de DINHEIRO PUBLICO no valor aproximado de
R$5.132.50000 (cinco rnilhes, cento e trinta e dois mil e gu inhentos reais).
proporcionando o enriquecimento ilIcito dos membros da ORGA IZAcAO, dos
empresrios: JLJLIANO VOLPATO e EDEZIO CORREA e, natur imente, de suas
respectivas empresas, MARMELEIRO e SAGA.

Alm disso, figurou como responsdi el em promover


corn o recurso desviado da SETPU 0 pagamento de urn suposto cr fito no valor de
R$300.000,00 (trezentos mil reais) corn a ernpresa TRIMEC, cuja licit-L de de sua origem
suspeita, posto que se regular e licita, seria quitado da forma regular e legal e no via
trama criminosa.

Importa registrar que, em 05/07/2016, o Tribunal Pleno


do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso proferiu o Acrdo n1374/2016 - Pro-
cesso n 19.398-4/2014, e condenou, solidariamente, VALDISIO VIRI TO e outros ser-
vidores da antiga SETPU, a restituIrem 0 valor de R$5.865.866.81 (chico milhes, oitocen-
tos e sessenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e urn centavos) aos
cofres pblicos, referente ao pagamento e recebimento de servicos no ex cutados das 4a , 5a
6a, 7a 9' e 10' medicOes do Contrato n 239/2013, mantido corn a construtc ra Camargo Cam-

pos S.A Engenharia e Comrcio, para obras de pavirnentaco cia MT-31 3, no trecho situa-
do na divisa entre Mato Grosso e Rondnia, integrante do programa MT Integrado.

Desse modo, ha fortes indIcios que a atuao do repre-


sentado no se subsumiu a presente investigao, apontando-se na ver ade como respon-
svel de outros esquemas que causaram prejuizos milionrios na SET U, de modo que,
tudo convergisse exciusivamente para atender os interesses da 0RG NIZAcAO cm-
MINOSA, ig ando os interesse da administracao pblica e, comc consequncia do
mato-grossefw.

119de 1581
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE cui A I
Pela gravidade das condutas perpetrac as por VALDI-
SlO VIRIATO em prol da ORGANIZAcAO CRIMINOSA e o nefasto prejuIzo causa-
do ao errio pelo aludido desvio de recursos no fornecimento de combust vel, provocando
repercusso que abala a toda a sociedade, tern-se que a restrio a sua 111 erdade medida
irnperativa para garantir a ordem pblica.

Perfaz-se, ainda, necess&ia para garant r a instmco cri-


minal, posto que poder coagir testemunhas ou rnesmo subverter a orde n dos fatos para
afastar sua responsabilizaao criminal no presente esquema, sem esquecer que, como ope-
rador dos esquemas criminosos planejados e plantados pela ORGANI7 AcAO cmlvii-
NOSA na SETPU, a restrico de sua liberdade estimular que outros es uernas venharn a
ser reveladas por testemunhas, ate mesmos servidores pblicos que no assado, coagidos
pelas circunstncias, tenham testemunhados ocorrncias ilIcitas, todavilt, mantido-se em
silncio, ou mesmo, eventuais vItimas.

Consta que no rnesmo perlodo em que ocupou o cargo


de Secretrio Adjunto na SETPU/MT, VALDISIO VIRIATO se ded cava a atividade
empresarial figurando como scio das empresas: KV Energja I Ltda. - CNPJ
n15.353.012/0001-77, Bvpx Automotiva Ltda. - CNPJ no 17.550.072Y 0001-05, e, como
Presidente da Emavi Investimentos e Participaes S.A - CNPJ no 20.678.999/0001-30.
Todas constituldas durante o perlodo em que compunha a ( RGANIZAcAO
CRIMINOSA, impondo a suspeita de que canalizava o seu ganho indevido para as
referidas pessoas jurIdicas, inclusive, como rneio de promover o b anquearnento do
dinheiro ilIcito.

Interessante que, logo aps deixar d ocupar cargo na


Administrao Pblica Estadual, tratou o membro da 0RGANIZAc. .0 CRI1VIINOSA
de se evadir do distrito da culpa, fixando residncia no Estado de Sa ita Catarina, mais
precisamente na cidade do Balnerio Cambori, local onde constituiu, en 22 de janeiro de
2015, outra empresa BVPX CAMBORIU LTDA. - CNPJ no 21.72 .892/0001- na
qual passou somente recentemente a figurar como scio-administrador c in 09/1 A 6.

120
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIA A
I
Ha fortes indIcios de que essa e ipresa BVPX
CAMBORIU LTDA. foi constituida para fins de promover a integrInm dos ganhos
ilIcitos auferido por VALDISIO VIRIATO nos esquemas criminosque atuou na
condico de membro da ORGANIZAAO CRIMINOSA, de modque, para no
chamar a atenco das autoridades pblicas, o quadro societrio da empsa foi formado
apenas por GIANCARLO DA SILVA LARA CASTRILLON, advoga, que na poca
da constituio da empresa j ocupava, desde 29/10/2014, o cargo comisso de
Assessor Parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de Mato osso (DOE no
26414, 11/11/2014, p. 96Aton 301/2014).

Interesse que, dias apOs a constituiao da referida


empresa, GIANCARLO CASTRILLON foi nomeado em 02 de fevereifo de 2015 como
Secretrio de Orcamento e Finanas da Assembleia Legislativa do Estad de Mato Grosso
(DOE n 26472, 06/02/2015, p. 39 - Ato 051/2015), portanto era totalmente
incompatIvel que trabaihasse na Assembleia e ao mesmo tempo admini trasse a empresa
em Balnerio Cambori/SC. Na verdade, isso vem apenas revelar que VALDISIO
VIRIATO foi sempre o administrador de fato da empresa BVPX CAMP ORIU LTDA..

Cabe aqui frisar que GIANCARLO CASTRILLON


alm de ter exercido cargo de assessor jurIdico da Assembleia Legislat va do Estado no
ano de 2012, foi nomeado no ano de 2013 por SILVAL BARB( A ao cargo de
Presidente do DETRAN/MT, vindo a ser exonerado logo aps ser alv de mandado de
busca e apreenso na terceira fase da operaco "Ararath", deflagrada e i 12/11/2013, em
que foi encontrado na sua residncia a importncia de R$100.000,00 (em mil reais) de
"supostas economias", dentre outros documentos e mIdias.

Alm disso, outras irregularidades nas contrataOes


realizadas no DETRAN/MT no perlodo em que chefiou a autarquia es sendo alvo de
investigao, destacando as suspeitas de superfaturamento na contratac o da empresa Sal
Locadora de VeIculos. Tais fatos so apresentados para demonstrar que a sociedade
mantida entre VALDISIO VIRIATO e GIANCARLO CASTRIL] ON altamente
suspeita, havendo indIcios de se tratar de atividade qupbusca Promovpr a integraco de
valores ilicitos, cuja origem foi ocultada e/ou diss . I
121 de
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE

Segundo levantamento da equipe denteligncia da


Policia Judiciria Civil, VALDISIO VIRIATO mantm em Balnerio CanboriU-SC, alto
padro de vida, que chega a chamar a ateno, situaco que certam4te no poderia
ostentar no Estado de Mato Grosso, mormente em decorrncia da deflagraco da
Operao "Sodoma" e seus desdobramentos. A situao constatada demtnstra que, scm
quaisquer dvidas, possui recursos suficientes para franquear ate mesmo s'ia salda do pals,
mantendo-se no exterior no so para usufruir o ganho ilicito, como fundanentalmente, se
livrar da aplicao da lei penal. I
Resta assim devidamente fundamentad e comprovado
que a liberdade do representado coloca em risco a GARANTIA DA 0 E PUBLI-
CA, a I]YfSTRUcAO CRIMINAL e futuro dumprimento da LEI PE AL, sendo cabi-
vel a sua segregaco cautelar.

6. FRANCISCO GOMES DL ANDRADE LIMA FILBO, MARCESOUZA DL


CURSI E ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO I

Ainda que os membros da ORGANI2fAcAO CRIMI-


NOSA, FRANCISCO GOMES DL ANDRADE LIMA FILIIO, MJRCEL SOUZA
DE CURSI e ARNALDO ALVES DL SOUZA NETO nao tenham 4uaao conhecida
nos esquemas criminosos de pagamento de propina na SAD/MT e de dsvio de dinheiro
pblico da SETPU/MT, envolvendo as empresas MARMELEIRO AUTO POSTO
LTDA. e SAGA COMERCIO E SERVIO TECNOLOGIA E NFORMATICA
LTDA., a decretaco da priso preventiva dos representados aponta-se como medida de
rigor pelos fundamentos que se passa a expor:

Conforme bern posiciona o professorj Luiz Flvio Go-


mes (Cornentrios aos artigos 10 e 2 da Lei 12.850/13 - Criminalidad organizada e cri-
me organizado), nesta modalidade criminosa a inteiraco dc vontad4s.e objetivos gue
determina sua uarticinaco na ORGANIZACAO CRIMINOSA. 4i:

122 de
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIA]A
ja
"No importa que todos os sujeitos ativos se renamformalme4te. No impor-
ta o que cada urn faz (urn financia, o outro organiza, outro plazeja, outro exe-
cuta atos etc). No crime econmico oranizado, sobretudo, a '1ivisdo de tare-

findependenternente do gue cada

Cumpre salientar o que diz AnIbal Bruio, em sua obra


Direito Penal, Parte Geral, Tomo 2, 3 Ed., 1967:

"Se o concurso de agentes se dirige a urn so resultado comu4n, o crime urn


s. No ha que se isolar a parte de cada agente para individuliz-la e torn-
la independente. Todos os atos so fraces de urn con/unto unitdrio e nelo
r

resultante da aco con junta de todos."

Como destacado pelos doutrinadores cima citados, as


acOes aqui apontadas se referem a frao de urn con/unto unitrio, pl Ijado e realizado
na busca de resultado pue de interesse de todos os membros, razo p la qual a respon-
sabilizao criminal pelas prticas delitivas perpetradas no interesse de t do o grupo deve
recair na ORGANIZAcAO CRIMINOSA, estendendo-se a todos os se s membros.

Em verdade, conforme preceitua Guiherme Nucci, na


obra Organizao Criminosa 43 ,

Criminosa.

Em outros termos, aquele vinculo as$ociativo que une


os membros, os tornam igualmente responsveis por todoso crimes que a
0RGANIZAA0 pratique, ainda que, ocasionalmente, esteja alheio a execuo de uma
das condutas.

A atividade delituosa, nessa i , perfeitam e


dividida a fim de permitir a mais gil e precisa realizacao de todos s negcios e
"3
NUCCI, Guilberme de Souza. Organizao Criminosa, 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2 15. Pg. 20.

123 de 1581
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAIA

organismo criminoso deve realizar. Ha uma atuaco que, embora hierar iuizada, divide
funes para permitir que os crimes praticados pela ORGANI AcAO sejam
desenvolvidos por integrantes especializados, garantindo seguranca na onsecuco dos
seus objetivos.

Alias, esta compartimentaco estratgi a revela o grau


de estrutura organizacional do GRUPO CRII\'IINOSO, j que no nec ssri
o e, sequer
interessante, em razo da diviso de tarefas e, considerando as habilida es e atribuiOes
dos seus membros, que a identidade de todos seja exposta nas aOes en: inosas executa-
das em seu interesse.

Frente a esta especializao, por veze a execuco de


determinadas condutas flea centrada em nico membro ou nc eo de atuaAo,
todavia, em razo da unidade j apontada, cujo resultado espera .o por todos, a
responsabilizaco criminal se estende aos todos os membros, mesifto aguele gue,
estrategicamente, naguele episdio, nAo tenha atuado, como no caso de
FRANCISCO LIMA, MARCEL DE CURSI e ARNALDO AU ES, mas cujos
esforos em comum em outros ncleos de atuaco, paralel s ao presente,
contribuIram pela manutencAo da ORGANIZACAO CRIMINO A no PODER
durante todo o perlodo da GESTAO GOVERNAMENTAL DO SEU LJIDER SILVAL
BARBOSA.

Tais consideraOes esto sendo aprese tadas para afastar


eventual argumento de que nas aOes MANIFESTAMENTE execut das apenas por
SILVAL BARBOSA, SILVIO CORREA, JOSE CORDEIRO, FRAJ CISCO FAIAD,
VALDISIO VIREATO, CESAR ZILIO e PEDRO ELIAS, 0 interesse da
ORGANIZACAO CRL1VIINOSA, como ocorre neste caso, redundari na inexistncia
de responsabilidade criminal dos membros ausentes e, por consegu ute, descabIvel a
priso preventiva dos demais membros do grupo delinguencial.

Nessa esteira passa-se a lancar Os fundamentos que


impOem oe ceramento cautelar dos representados por integraram a RGANIZAAO
CRIMIN9\\

I 124de1581
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE C
6.1. FRANCISCO GOMES BE AMRADE LIMA
FILBO, vulgo "CHICO LIMA"

Como cedico, o membro FRANCISOO LIMA tinha


como misso na ORGANIZAAO CRIMINOSA de buscar rneios par levantar valo-
res de forma ilIcita corn o firn de promover o pagamento de dividas d ORGANIZA-
co CRIMINOSA, ganhando destaque sua atuao deliberada nas 0 eraces "Sodo-
ma" e "Sodoma 3".

Coube tambm a atribuico de ajustar ) mecanismo da


LAVAGEM do DINHEIRO e distribuico aos membros que seriam ag aciados pelo di-
nheiro escuso, atuando de forma a blindar a identidade do LIDER SILVA L BARBOSA.

Importante salientar que apenas na frau le despontada na


"Opera cao Sodoma", consistente concesso irregular de incentivo fisc 1 - PRODEIC e
posterior exigncia de propina do empresrio JOAO ROSA, FRANCISCO LIMA
recebeu, ate o momento apurado, o valor de R$499.998.00 (guatrocei tos e noventa e
nove mi!, novecentos e noventa e oito reais). I

Ademais, revelou-se que CHICO LjLMA integrou o


ncleo de lideranca do grupo que provocou o desvio de R$ 7 milhOes e reais do errio,
por meio dos delitos revelados na "Opera cdo Seven", sendo que, ainda que no se tenha
conhecimento da quantia exata destinada ao agente, foi apurado que, na promoo da
LAVAGEM DO DINHEIRO que angariou dessa fraude, proced u a compra de
motocicleta de luxo, marca BMW, modelo R1200GS, 2014/2015, pelo -valor R$70.000,00
(setenta mil reais), usando do cheque emitido pela empresa SF ASSESS RIA no valor de
R$40.00000 (guarenta mil reais).

J na Operaao "Sodoma 3" restou vado que foi


beneficirio da quantia de R$831.54064 (oitocentos e trinta e urn crilpraouinhentos e
guarenta reais e sessenta e guatro centavos), parte do retorno que the cabia or sua
atuao ativa no pagamento pela desapropriaao do Loteamento Jardim Aber e.

de
14apROMOTORIA CRIMINAL DACOMCADE CUIAM
Jc
Salienta que FRANCISCO LIMA pessoa de
relevante histrico em ilIcitos penais, respondendo por inmeros delito notadamente ,

contra a Administrao Pblica, figurando como denunciado nas aOes per iais, a saber: j
22746-25.2015.811.0042 OPERACAO SODOMA, n 7266-70.216.811.0042
-
-

OPERAAO SODOMA 2. no 6539-14.2016.811.0042 OPERAAO 40DOMA 3. n -

3224-75.2016.811.0042 - OPERACAO SEVEN, e n 15654-59.216.811.0042 -

OPERAAO SEVEN 2.

J foi condenado pelo TCE por ii egularidade na


prestaco de contas do exercicio de 1989, quando ocupava cargo de presi ente da Cmara
Municipal de Santo Antonio do Leverger, figura como requerido ijio incidente de
insolvncia civil Codigo: 24816, processado em apartado a aco civil n 1462-
-

28.1996.811.0041 44 , no qual, apesar de concitado, deixou de proceder a reparaco ao


errio, pelos danos causados, provocando a declaracao de sua ins )lvncia, o que
evidencia, frente ao todo apurado, que:

1.Suas aes Improbas j remontam ha quase 3 dec Was e,

2.Que sisternaticamente vem ocultando seu patr nio, reforcando


os indicios da prtica de LAVAGEM BE DINHEIRO.

Como j frisado agia como longa m inus do LIDER


SILVAL BARBOSA, corn o objetivo de blindar sua pessoa, atualrnei te tern seu nome
envolvido em inUmeras fraudes, RESPONDENDO A REPRESENTA( AO JUNTO AO
TCE REFERENTE A PAGAMENTOS IRREGULARES BE ~RECATORIOS
EFETUADOS (PROTOCOLO N 254096/2015 que apura fraude e ii pagamento de
PRECATORIOS), que provocou prejuizo ao errio no valor de R$182.;43.733.76 (cento
e oitenta e dois milhes, novecentos e guarenta e trs mil, setecent s e trinta e trs
reais e setenta e seis centavos), contend iversas apuracOes dis iplinares junto a
Corregedoria da Procuradoria-Geral do Esta

44Aqdo de Exeducao Forada que versa sobre dbito na uantia de R$ 127.667,00 (Ce to e vinte e sete mu,
seiscentos e sessenta e sete reais), atualizado ate 31.03.1996, ao qua o representado foi co denado pelo TCE/MT
como ressarcimento de valores decorrentes de irregularidades na prestao de contas do o de 1989, da Cmara
de Vereadores do MunicIpio de Santo Antonio do Leverger, da qual era presidente.
126 de 158
WWWA,
'4
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE

Responde ainda, junto corn SLVAL BARBOSA e


MARCEL DE CURSI, a Ao Civil PiibIica c/c Pedido de Ressarcim tos ao Errio,
autuada sob o n 14185-78.2016.811.0041, em trmite pela Vara Especia izada em Aco
Civil Pblica e Ao Popular desta comarca, por ato de improbidad administrativa
praticado por ocasio da concesso irregular de beneficio fiscal - Opera co Sodoma".
"

Irnporta registrar que antes de ser-the dcretada a priso


preventiva na operaco "Sodoma 3", o representado no tinha mais residncia no distrito
da culpa, de sorte que, retomar o direito de responder a aco penal em liberdade, ha o
risco concreto que corn o aprofundamento de todas as investigacOes contia sua pessoa em
trmite busque deixar o territrio nacional, corn o propsito de dificultfr e embaracar a
instruo criminal. I
Inegvel que angariou recurso de m ntante vultuoso
COffi Os ilIcitos que executou, portanto, atualmente pessoa corn alto oder aquisitivo,
havendo indIcios de que mantenha contas no exterior, inclusive j t ndo residido no
Canada. Assim inegvel que sua liberdade representa risco a garantia d aplicaco da lei
penal, pois tern rneios e oportunidade para fugir para o exterior.

Assirn a priso preventiva lo investigado


FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO, ressoa necessria para garantia
da ordem pblica, da convenincia da instruco criminal e aplicacao da I penal.

6.2. MARCEL SOUZA DE CURSI

A participaco direta do integrante M ARCEL SOUZA


DL CURSI na ORGANIZAAO CRIMI]OSA 6 ponto incontroverso

Dentre as tarefas desempenhadas p r MARCEL DL


CURSI no interesse da ORGANIZAAO CRIMINOSA, alm de arq iitetar os diversos
artificios e ajustes jurIdicos, a serem "comercializados" pelo GRUPO, e a rnanipulaa , -.,
legislaao para blindar as acOes criminosas executadas pela organ zao,
I 127de15181
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
revelado na Operaco "Sodoma", cabia-Ihe tambm alocar recursos fi anceiros, na
condio de Secretrio de Estado da Fazenda, para promover o pagamento e despesas de
interesse da ORGANIZAAO, naturalmente, j ajustado o respectivo reto o, consoante
restou comprovado na Operao "Sodorna 3".

A CONFISSAO em juizo de PEDRO NADAF45, no


interesse da Operao "Sodorna", confirmar a integrao de MARCEL E CURSI na
ORGANIZAAO CRIMINOSA, apontando seu papel de "mentor ntelectual" no
esquerna criminoso. Tambrn no interesse da Operaco "Sodoma 3", PED 0 NADAF46 ,
CONFESSA reafirmando a condio de membro de MARCEL, corno esponsvel poi
identificar a forma de alocaco recursos pela SEFAZ para o pagarnento desapropriaco
do lotearnento Jardim Liberdade, do qual foi obteve ganho indevido sua atuaco
deliberada no valor aproxirnado de R$750.000,00 (setecentos e cinquen mil reais).

Remernora o contedo do Relatrio T n 02/2016


da "Opera co Sodoma" apresentado pela autoridade policial e menciom [0 na aco penal
no 7266-70.2016.811.0042 - Opera(do Sodoma 2, ilustrando a tenacidad do investigado,
ora representado: MARCEL DE SOUZA CURSI, em se furtar da o do PODER
JUDICIARIO, demonstrando o propsito de se ocultar, corn o n de evitar o
cumprimento de suas prisOes, quando de forma criminosa buscaram o ter informacOes
sigilosas de investigao em curso, bern como, afastaram-se das respec vas residncias,
tudo corn o propsito de evitar e embaracar a ao da justia.

Analisando os dilogos recuperados, mensagens, por


rneio aplicativo WhatsApp,
deflarapo da Ooerapo Sodoma, revelam que obtiveram inform; reservadas e,
buscavarn se esconder, inclusive, pernoitando fora de suas residncias,

MARCEL CURSI - PEDRO NADAF 03/09/2015


- Err

45Reinterrogat6rio realizado no dia 15/08/2016, nos autos da ao penal decorrente da kco Penal \ 0\2746
25.2015.811.0042, Codigo 417527 Operaco Sodoma. I
46 Termo de Interrogatrio de Pedro Jamil Nadaf realizada nos autos do Inqurito Flolicial n 87/015, i
convertido na ao penal registrado sob o COdigo n 430826, em trmite perante a 7a Var* Criminal da om&ca
de Cuiab-MT. I

1 128de1581
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE

"MARCEL CURSI: Falei Joo por whataap (sic). Ele jura que 1A depresso.
PEDRO NAIJAF: Mas N deixa de ir no Adv
4 A Df9I ('TTDT. 1T i raI

Em seguida MARCEL CURSI conversa corn o advogado LEONARDO CRUZ


Conversa iniciada as 17:16:56hs.
'MARCEL CURSI: Surgiu urgncia preciso te ver adora. Descu pe.
LEONARDO: Preciso da sua serenidade e equilibrio. Sei que fcil, mas
vc esta assistido".

No dia seguinte 04/09/2015 as 08:44:47hs MARCEL CURS conversa corn


sua esposa MARNIE DE ALMELDA CLAUDIO:
"MARCEL CURS!: Ma. Born dia. Aconteceu?
MARNIE: No.
MARCEL CURS!: Von voltar.
MARNIE: Ok
MARNIE: Bj"

Em seguida conversa corn o advogado LEONARDO as 08:48:


"MARCEL CURS!: Leo. No aconteceu.
LEONARDO: poderia passar no esc?
MARCEL CURSI: Sim ( ... )"

Sem dvida, as apuracOes apontad4s no Relatrio


Tcnico no 02/2016 e informacOes das autoridades policiais indicam:

1-que o. acusado MARCEL CURSf bteve de forma


escusa informacao confidencial, em relacao as investigaOes em co da Operacao
Sodorna, dernonstrando a penetraao e prestIgio que a ORGANIZAc CR1MINOSA
ainda exerce; c

Inquiridos na acao penal da ope ao


reconhece que recebeu informaOes da priso iminente, todavia, suste t
jornalIstica, cuja identidade no revela. Evidente que est ocultando a ve.
SODOMA
e a fonte foi

129 de
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB J3A
PODER JUDICIARIO. Ora, se tinham recebido notIcias de que a pris era iminente,
como declara no interrogatrio em juIzo na apontada ao penal oriunda a "Operaco

Sodoma", por gue no Sc apresentou a autoridade polk ii? Veja que


esta e a nica atitude do cidado inocente e probo.

Importante frisar a revelaco feita por )NSO DAL-


BERT047 - Operacao "Sodoma 3", de quando esteve detido no CCC, teve contato
corn MARCEL DE CURSI que the dizia para "aguentarpressdo" e "morresse
negando" sem falar o que sabia, chegando a dizer que delao p1 era
"major fria", a "pior coisa do mundo", orientando-o a nem s pre ouvir seus
advogados e estudar seu processo a fim de se defender, pois era assirn q MARCEL vi-
nha fazendo como estratgia de defesa, veja:

"QUE tambm no Centro de Custdia o interrogindo tambm


teve contato corn MARCEL BE CURSI, o qual di4a para que o
interrogando aguentasse a presso scm falar, que 'morresse ne-
gando', se recuperar e se manter firme scm falai o que sabia:
QUE MARCEL BE CURSI chegou a dizerpara o interrogando
nofazer nenhuma delao premiada, dizendo qi e era a 'mai
orfria', a 'pior coisa do mundo', e nem sempre companhar o
que seus advogadosfalavarn;"

A informaco apresentada por AFONO ilustra a per-


sistncia e conduta de MARCEL corn o propsito de impe ir gue a efeti-
va colaborayo corn a justia e, portanto, que suas prticas crirn nosas, na partici-
paco da ORGANIZAcAO CRIMINOSA, fossem reveladas.

Em consonncia corn todo o exposto, olaciona a seguir


trecho do parecer elaborado pelo Procurador de Justia Mauro Viveiros nos autos do HC
no 48285/2016,oreferio no 4 representado figura corno paciente, d monstrando a ne-
cessidade da medid
Nos autos do Inqueri 201 , j convertido na ao penal registrado so o COdigo n 430826,
em trmite perante a 7 om ca de Cuiab-MT.

130 de
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB' J, 3,)
A intensa atuacdo do paciente, como membro da organizao criminosa,
descortinada na denominada Opera co Sodoma, ficou hem intetizada no
anterior decreto de priso, quando se registrou que ele "[..] atuou tambrn
ativamente, eis que foi quem primeirarnente entabulou negoci es para que
as empresas de JOAO BATISTA recebessern o beneficio PROD IC, hem corno
agiu no sentido de providenciar a 'defesa' necessria a arantir que o
esquema no fosse descoberto. Mais que isso, MARCEL foi u dos mentores
intelectuais de todo o esquema criminoso, j que possula vasta experincia na
area fributria, porquanto servidor de carreira na SEFAZ Na poca dos
fatos, ocupava o cargo de SECRETARIO ADJUNTO DA KEG ITA PUBLICA
e, posteriormente, SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA. Portanto, tinha
conhecimentos tcnicos e, ainda, poder para, utilizando de as atribuices
junto a SEFAZ/MT criar obstculos ao exercIcio da ativida e empresarial.
Foi desse modo que obrigou o empresrio a procurar a organizao e
conseguiu enred-lo na teia criminosa ". (...) No se ignora que o paciente,
aps a denegaco do HC 132.64812015 na Corte local, impet u novo writ no
STJ (HC 343.530/MT) e, do indeferirnento de seu pedido liminar, foi ao
Supremo Tribunal Federal corn o HC 132.177, tendo obt o, em medida
liminar, extenso da ordem concedida ao ex governador Si val Barbosa no
HG 1321431MT ( ... ) No caso do paciente Marcel Sou a de Cursi, o
que as invest i'aces anon taram desde o inIcio le , aue a sua
intes'racdo a "emnresa criminosa" era relevante Inor conta de

funciondrio de carreira, corn conhecimento nas Mcnicalidades


do direito tributdrio, precisarnente por isso in umbido das
tarefas de aplicar verniz de legalidade em atos no mativospara
sucesso nas fraudes na concessdo dos regimes pr vilegiados do
PRODEIC a dezenas, talvez centenas, de empre as no Estado
de Mato Grosso, e extorguir depois a propina. A riso para
a garantia da ordem pblica no cas concreto
encontra fun damentos nas mesmas r zes antes
adotadas, pois de compreenso eleme tar gue, se
sua periculosidade social foi reconh ecida em fun do
da gravidade concreta dosfatos e do mod 6s operandi
empregado, referido guadro recrudece g ando,jd em
march a o processo Denal. sobrevm nov s elementos
indicirios, de outros crimes pe&petradoi no seio da
nj nosa. Do vi
1
collie-se a base desse pensamento:

131 de
14a PROMOTO1UA CRIMINAL DA COMARCA DE C
J3
autos, gue Os tentculos da criminalida
se disseminava pela fiscalizaco fazei
pblico gue deveria atuar justament
coletivo, para repreenso e extermii
delituosas de corrunco e descaso - c
Publico, subestimanao Os ciaaaaos gue i se veem
ameaados e desamparados diante de tdol nde e
horrenda organizaco criminosa. Alias, conceito
de ordem PolkaMo se limita a p evenir a
reproducdo defatos criminosos, mas, tam em, cuida
de acautelar o meio social e a nrnria cr dibilidade

(...).

apontado pelo
colaborador Cesar Zilio como

swuao para arrumar ainneiro no nueresse aogrupo crimi oso, tats corno:
elaboraco de Decretos. Leis etc., corn o propsito de 'carnuflar" atos
iicitos realizados, dando-Ihe aspecto de legalidade, (v. fi. 141 dos autos
complementares). Fala-se contra o gu chamam
banalizacdo da priso preventiva da sua
desnecessidade para os criminosos d colarinho
branco: prefere-se a perspectiva i versa, da
banal desses crimes, guase sem e impunes
pela ineficincia do Sistema de Justi a e a alta
periculosidade1cial desse tipo de cri inoso. (..J"
(destaque no origin \

132 de
3~ 1
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABL

Ressalta, no mesmo parecer, a importarte ponderaco


apresentada pelo Desembargador Rondon Bassil Dower Filho:

Acrescenta, ainda, o Procurador de

A medida acauteladora, nesse sentido, cumpre efetivamentE dupla funcdo:

dinheiro desviado ". (destaque no original)

6.3. ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO

No tocante a participaco des e membro da


ORGANIzAcA0 CRIMINOSA, cuja identidade foi inicialmente apo tada na Operacao
"Seven", fato corroborado, na Operacao "Sodoma 3", tern-se que ARN LDO ALVES era
o operador oramentrio do grupo crimino ,infiltrado na Secretri de Planejamento,
na qual ocupou o cargo de Secretrio de Est

133 de 1581
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE
-- -
Era a pessoa incumbida pela OR
CRIMINOSA em providenciar os ajustes oramentrios necessrios para ue Os intentos
criminosos do grupo fossem alcanados, garantindo ares da mais estri legalidade as
operaOes que tinham fins iiIcitos, afastando corn isso eventuais suspeit dos rgos de
controle.

Assim ganhou destaque na "Sodoma 3",


porque providenciou a sup1ementaco oramentria para o pagamento desapropriaco
do lotearnento Jardim Liberdade, chegando, inclusive, a assinar os dect s oramentrios
de suplementao junto a SILVAL BARBOSA e PEDRO NADAF, tema criminoso
em que foi bonificado corn aproximadamente R$607.500,00 (seisce s e sete mil e
quinhentos reais). Sua conduta foi idntica a apurada na Operaco "Se

Assim como Secretrio de Estado de ianejamento, 0

representado deveria ter zelado pela coisa pbiica, projetando a boa ap co do diinheiro
do povo, dando exemplo de probidade. Todavia, usou do poder que d ha para atender
exclusivamente aos interesses esprios e crirninosos da
CRIMINOSA, relegando a segundo piano a preservao do interesse lico, sern sequer
considerar os prejuizos que esses direcionamentos realizados no or lento causariam
para toda a sociedade rnato-grossense.

As investigaOes revelaram ate ra, alrn cia


identidade dos membros denunciados nas acOes penais n 3224-75 16.811.0042 -
0PERAcA0 SEVEN e 6539-14.2016.811.0042 - OPERAcAO )DOMA 3, a
participaco na ORGANIZAAO CRIMIJOSA de ARNALDO YES, pesando
fortes indicios de que o representado atuava tambm como o nbaixador" da
ORGANIZAAO, como responsvei por prornover as externas rnais
sensiveis de interesse do GRUPO.

Pela importncia e consequncia das condutas


executadas por ARNALDO ALVES para atender aos interesses da OR ANIZAcAO e a
nefasta repercusso social dos fatos, tern-se que a priso preventiva o rePresentadoA
necessria para a manuteno da ordem pbiica, no sentido de se vitar a reifro

134de158
I 14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
J 3
crirninosa, mormente na tentativa de acobertar sua participao como me9cbro do grupo,
bern como para fins de resguardar a credibilidade do Poder Judici&io perane o cidado.

No se pode negar que a custdi cautelar do


representado tambrn necessria para garantir a regular instruo cri inal, posto que
trar tranquilidade e segurana aqueles que detm documentos e informa Oes capazes de
possI egurar-ihes
documentar a sua atuaco em outros esquemas. So assim seravel as que
no sero pressionadas ou, sequer, procurados pelo representado ou por eus emissrios,
corn o firn de ocultarem ou distorcerem a verdade.

Veja que ocupou importantes cargos pUblicos neste


Estado e antes de sua segregaco cautelar da Operaco "Sodoma 3' encontrava-se
prestando servios no Senado Federal, portanto, mantinha intacto seu pre tIgio politico, o
qual no ter, como revela seu carter, o menor escrpulo e dificuldade e utiliz-lo para
embaracar as investigaOes, intimidar as testernunhas e os colaboradores.

Consta, ainda, que ARNALDO ALV S se afastou do


distrito da culpa, reunindo meios e oportunidade para fugir, inclusive par o exterior, corn
o propsito de evitar sua responsabilizao judicial e futuro ressarcim nto pelos dados
provocados. Inegvel que o risco aumenta corn o aprofundamento das nvestigaOes em
curso e inicio de futuras aOes penais e de improbidade

Assirn a priso preventiva do investi ado ARNALDO


ALVES DE SOUZA NETO, ressoa necessria para garantia da oidem pblica, da
convenincia da instruco criminal e aplicaco da lei penal. I
Estatizasse que a priso preventiva os representados
SILVAL PA CUNHA BARBOSA, SILVIO CEZAR CORREA DE f%LRA1TJO, JOS
JESU DE CORDEIRO NUNES, FRANCISCO ANTS FA4D, VALDISIO
S
JLJLIANO VIRIATO, FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO,
MARCEL SOUZA DE CURSI e ARNALDO ALVES DE SOUZA N TO, medida de
necessrias e justa em razo da flagrante repulsa e indignaco a tod sociedade m4\
grossense que se viu surrupiada e vilipendiada por essa malfadada orga izao crinii,

135 de
14k' PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABJf\L
J3
que levou o enriquecimento ilicito dos seus integrantes, destinando s servios e
equipamentos piThlicos no mais que migaihas. I
Ocupando a mais alta ciipula do Govern , em vez de se
preocuparem corn a probidade na gesto da coisa ptblica e no bem-est r dos cidados
mato-grossenses, os integrantes da ORGANIZAAO se aproveitaram, s m titubear, em
tirar proveito, quer exigindo pagamentos de vantagens indevidas ou des iando recursos
piiblicos para se enriquecerem ilicitamente. As prticas executadas ao lo go da referida
gesto piiblica, provocam grande revolta e, na medida que novas aces do deseobertas,
aurnenta a repulsa da popu1aco.

Certamente a restrio da liberdadedcs representados


causa menos abalos do que as cifras milionrias que foram rjsponsveis por
DES VL&REM e APROPRIAREM em prol da 0RGANIZAAO CRI]frIIN0SA, e que
deixaram de ser aplicadas na saUde, na educaco, na seguranca public , em programas
sociais, dentre outras, causando no so nefasto prejuIzo ao errio, mas verdadeiro dano
aos interesses difusos dos cidados mato-grossense pois incomensurvel.

Demais disso, em se tratanido de urna


ORGANIZAcAO CRIMINOSA

especialmente porque o empresrio e colaborador JULIANO CEZA1 VOLPATO foi


bastante enftico em suas declaraOes clue teme por sua vida e dos sejus familiares em
razo dos fatos revelados na presente investigao.

Por derradeiro, necessrio ressaltar, hue na presente


apuracAo ha 05 (cinco) COLABORADORIES, que auxiliaram defttrma fundamental
para a elucidao dos fatos. Inegvel que ganharam segurana e coragm para romper o
cIrculo do silncio ao constatar a aco enrgica e firme do PODER UDICIARIO ao
manter parte dos integras da ORGANIZAAO encerados nas acjoes penais que i
tramitam perante este ju 0. I
136 de
im
-
14k' PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE C
E fato que a impunidade dos gestores [icos e, mem-
I
bros da ORGANIZAAO CRII\IINOSA desencoraja a colaborao, .o que feliz-
mente est sendo superada em nosso pals e no PODER JUDICIARTO ESTADO DE

MATO GROSSO.

Assirn se conclarnamos o cidado a riciar as condu-


tas ilicitas presenciadas necessrio que se ofereca a seguranca e tranqui 'ade necessria
e, para tanto, imprescindivel a priso cautelar oras representados SILV. L DA CUNHA
BARBOSA, SILVIO CEZAR CORREA DL ARAUJO, JOS msu DL CORDEI-
RO NUNES, FRANCISCO ANIS FAIAD, VALDISIO JTJLIANO VI LATO, FRAN-
CISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO, MARCEL SOUZ. DE CURSI E
ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO, na condico de membros ORGANIZA-
co CRIMINOSA, no interesse da presente investigaco.
ifi DA coNDucAo COERCITIVA

Diante desse contexto, descortina-se a teia utilizada


pela ORGANIZAcAO CRIMINOSA para prornover a FRAUDE a mul
DESVIO DE RECURSOS PIJBLICOS - PECULATO DESVIO, caso presente,
ganhar maiores arranjos corn as

desviados em prol da empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA.1, sendo eles:

1. LIJDIO FRANK MENDES

Trata-se de servidor pblico que nos 1timos anos tern


se dedicado a carreira poiltica, em 2004 foi eleito Vereador pelo Municipo de Cuiab-MT,
cargo que foi reeleito no ano de 2008. Corn sua progresso na politica, i ano de 2012 foi
candidato ao cargo de Prefeito no Municipio de Cuiab-MT e, corn sua nas umas,
concorreu nas eleicbes do ano e 2014 ao cargo de Governador d I Estado de Mato
Grosso, igualmente sern suces

137 de
I 14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
Para a disputa das eleiOes municipais d ano de 2012,
os partidos politicos PMDB e PT e se uniram e formararn a Coliga Cuiab Mato
Grosso Brasil, tendo figurado a pessoa de LUDIO FRANK MENDESABRAL (PT)
como candidato ao cargo de Prefeito de Cuiab-MT, e FRANCISCO ANIS FAJAD
(PMDB) como vice-prefeito, candidaturas que receberam na poca o apoi politico direto
do ento Governador do Estado de Mato Grosso, SILVAL PA CUNHA B RBOSA, pelo
vinculo ao partido do PMDB.

Foi apurado que na campanha eleito al de 2012, a


empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. foi contratada para a astecimento de
combustIvel dos veiculos de campanha dos candidatos LUDI CABRAL e
FRANCISCO FAIAD, sendo que ao final do segundo turno contraIram dIvida no valor
aproximado de R$1.700.000,00 (urn milho e setecentos mil reals), em re1aco aos
abastecirnentos, montante gue Wig foi guitado ate meados de janeiro d 2013.

A investigao revelou que essa di a foi adimplida


em favor de LUDIO CABRAL e FRANCISO FAJAD, quando e comandava a
Secretaria de Estado de Administrao - SAD/MT, por meio de es ma fraudulento
operacionalizado na Secretria de Estado de Transportes e I aco Urbana -
SETPU/MT, mediante desvio de recursos piiblicos que foram dos diretamente
para a empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., cc na insero de
crditos fictIcio de consumo de combustIvel nas melosas.

0 ernpresrio e colaborador O VOLPATO


confessa que participou juntamento corn a ORGANIZAAO CuMIN SA liderada por
SILVAL BARBOSA, do esquerna de desvio de recursos pitblicos na TPUfMT para
recebirnento do crdito cia divida de carnpanha devido por LUD, ) CABRAL e
FRANCISCO FAIAI) a empresa MARMELEIRO AUTO POSTO L A.:

JULL4NO VOLPATO - "Que alrn do pagarnento desse "rnensalinho" que o


governo SILVAL BARBOSA exigiu que a empresa do intrrogando AUTO
POSTO MARMELEIRO efetuasse para no ter os pagrnentos de seus
contratos atrasado, tambrn participou de outro tipo de fra4de corn o rnesrnA
governo a firn de desviar dinheiro pithlico, Oue aflrmal gue Ia prest,1/

138 de
14a PROMOTORIA CRIMINAL BA COMARCA BE 3

() Dui ii.s.cim ivziu contou ao interroganao ter siaa in,ru,uo par

rc

Veja que as declaraOes do ernpresri e colaborador


EDEZIO CORREA, bern corno a do servidor pilblico e colabo ador ALAOR
ZEFERINO, convergern tambrn no mesmo sentido de que LUDIO CABRAL foi
diretamente beneficiado no esquema crirninoso corn o pagamento da dlvi a de campanha
que tinha corn a empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., send vejarnos:

A LA OR ZEFERJNO -

.,,

EDEZIO CORREA -

nas "melosas";"

Nesse contexto, LUDIO CAB R44 no so tinha


conhecimento da dIvida de campanha eleitoral corn a empresa MARMLEIRO AUTO
POSTO LTDA., corno foi pessoalrnente cobrado por JULJANO VOIPATO, de modo
que, a sua quitaco corn recursos pblicos desviados pela SETPU/MT apontou-se corno
real beneficirio do esquerna.

Frente ao relatado resta evidente a ncessidade de sua


inquirio para a total elucidaao dos fatos, especialrnente, rigu a existncia de
outros partIcipes no planejamento e execuo do referido de i ~V,

139 de
I 14a pROMOTOPJA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABJk I 10
2. WANDERLY FACIIETI TORRES e
RAFAEL YAMADA TORRES:

Trata-se de empresrio e scio- iinistrador do


GRUPO TRIMEC, destacando-se como amigo do ex-Governador do ;tado, SILVAL
BARBOSA. Sua empresa matinha vrios contratos na poca da gesto iemamental de
SILVAL, notadarnente na SETPU. Em razo disso, WANDERLEY TC .ES tinha livre
SETPU, reunindo-se frequentemente com VALDISIO UATO, ento
Secretrio Adjunto na SETPU, justamente corn a pessoa responsvel p fazer a ligao
entre a secretaria e o Governador SILVAL BARBOSA.

Na presente investigao restou que a empresa


adrninistrada por WANDELERY TORRES e por seu fitho RAF El YAMADA
TORRES, recebeu a importncia de R$300.000,00 (trezentos mil ). meditante
abastecimento de parte de sua frota, do montante que foi CRIMI?INOSAMENTE
DESVIADO da SETPU/MT, corn o argumento de que se destinava quitar suposto
crdito referente a prestaco de servios de reparos nas frotas quej compunham as
patruihas do Poder Executivo Estadual

Nesse sentido os colaboradores: ALAR ZEFERINO,


JIJLIANO VOLPATO e EDEZIO CORREA, revelarn a determinco advinda de
VALDISIO VIRIATO para efetuar o pagarnento desse crdito corn a TIJUIMEC por rneio
da fraude operada na SETPU, e a forma como sucedeu o seu pagaimjnto por meio da
ernpresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., in verbis: I

ALA OR ZEFERINO - "Que quando o interrogando t mou cincia que


havia ido 'ordem de cima do gabinete da gove nadoria para a
SINFRA, atravs de VALDISIO que era a pessoa de confianca do
governador SILVAL BARBOSA na SINFRA, para f zer a fraude de
inserces flctIcias de combustIveis a Jim de ser quita a uma dIvida de
campanha da prefeitura de Cuiab4 o interrogando, aproveitou para

140 de
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE
34)

mais gue tat valor; Que acredita que VALDISIO tenha tcado tal
fato corn SILVIO CORREA ou mesmo corn SILVAL Bi e estes
autorizado tal pagarnento, posto que VALDISIO sernpre a ordens
superiores;"

JULL4NO VOLPATO -"

'guatrocentos e doze mil e guinlientos reals)."

EDEZIO CORREA - "Que ajirrna que tarnbrn conta dessas


inserces fraudulentas teve uma determinaco on

mll e guinhentos reals); Que afirma que ndo feitas novas


inserces alrn dos 150.000 (cinquenta mil litros,) tais valores
foram retiradas dessas mesmas inserces; Qj a emnresa

combustivel da empresa:"

Levantarnento prvio no curso da ii revelam


que das empresas que compOern o GRUPO TRIMEC, a pessoa j TRIMEC -
Construcoes e Terraplanagem Ltda. (CNPJ no 02.470.900/001- aponta-se corno
provvel credora/beneficiria do valor de R$300.000.00 (trezentos reais) quitados
corn recursos desviados da SETPU, j que mantinha naquela p rewortrITMIMI KIM

141 de
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE &j1 J~)
031/2011 /SETPU, firmado para fins de conservao e manuteno da Li a viria das
rodovias do Estado.

RAFAEL YAMADA TORRES, fliho de

WANDERLEY FACITETI TORRES, conhecido no meio empresarial r tambm ser


responsvel pela administraco do GRUPO TRIMEC, de modo que, c arnente detm
pleno conhecimento e controle de todos Os objetos e pagamentos afetc aos contratos
milionrios que o grupo mantinham corn o Estado de Mato Grosso, mon ente na gesto
governamental de SILVAL BARBOSA.

ImprescindIvel assim a conducAo coercitiva de


WANDERLEY FACIIETI TORRES e RAFAEL YAMADA TOR ES, para que
esciareca Os fatos, especialmente, apontando a origem do suposto crd 0 e como que
ajustou esta forma para a sua quitaco, qual seja mediante desvio junto a S :Tpu/MT.

3. DIEGO PEREIR& MARCONI:

DIEGO MARCONI apontado pel s colaboradores


como responsvel na SETPU, de conferir e fornecer mensalmente a ED ZIO CORREA
relatrio direcionando em quais melosas poderiam ter inseridas o con umo ficticio de
combustivel pelo sistema de gerenciamento de consumo realizado pela empresa SAGA
COMERCIO E SERVIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTD

Lembrando que havia uma estimativa de consumo por


melosa, considerando a localidade em que estava instalada, os servios m execuco, etc.
Desta forma, corn o objeto de no chamar a ateno aos rgAos de controle, era
fundamental que os consumos fictIcios fossem lancados de forma orden da, considerando
tais estimativas.

Durante toda a execuco do equema DIEGO


MARCONI ocupou o cargo de Gerente de Restaurao e Imp1antac, sua participac
no presente esquerna se deu mediante a intermediao do servidor ALAJOR ZEFE 0,

142 de
14 PROM OTOREA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB ti
ento Secretrio Adjunto de Transportes e Vias Urbanas na SETPU, que lh apresentou a
fraude, orientando-ihe de como proceder.

Tern-se das colaboraes de ALAOR EFERINO e


EDEZIO CORREA que DIEGO MARCONI no recebeu vantagem indevida para
auxiliar na operaco do esquema na SETPU, contudo, indispensvel a sua conduco
coercitiva para detaihar a sua desenvoltura e dos demais envolvidos no pr sente esquema
criminoso, ja que tinha plena cincia de que estava contribuindo para a onsumao da
fraude em prejuIzo do errio.

4. VALDECIR CARDOSO DE ALMEIDA:

VALDECIR ALMEIDA, vulgo "Neg", foi revelado


na presente investigao como sendo pessoa de confianca de SILVIO C RREA, a quem
incumbia diversas tarefas e, no caso presente, de efetuar a troca da CARTAS DE
CREDITOS emitidas pela MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. or dinheiro em
espcie diretamente corn a pessoa de JULIANO VOLPATO.

JULIANO VOLPATO -

it

tambm dos valores exatos nem do total das cartas trocadas;J"

Veja que necessrio sua conducao cercitiva para que


esclarea as informaOes apresentadas pelo COLABORADOR e, inda, informe o
destino que foi dado ao dinheiro retirado corn JULIANO VOLPATO. I

5. WILSON LUIZ SOARES

WILSON LUIZ SOARES PERE se destaca


presente investigao por ter ocupado o cargo de Superintendente de Patri I
143 de
-
-14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB'
j
Servios na Secretaria de Estado de Adrninistraco - SAD/MT, do qual foi xonerado na
data de 30/10/2013. Nessa condio foi responsvel pela instaurao e pratic u vrios atos
administrativos, em conjunto ou corn a anuncia de JOS CO EIRO, nos
procedimentos licitatrios ns 194.671/2012 e 364.098/2013 que resultar nos PregOes
Presenciais ns 015/2012 e 050/2013, objetos como visto de fraudes, qu culminou na
consagraco como vencedora dos certames a empresa MARMELEIRO A TO POSTO
LTDA..
Merece especial destaque a incluso do tern "9.1.1 "no
Termo de Referncia!Projeto Bsico que subsidiou o Edital do Prego Presencial no

- nr'n 110

Desse modo, recai-lhe a suspeita de qu possa ter sido


corrompido por JOS CORDEIRO ao concorrer na consecuo das des
u encetadas
nos Preges Presenciais nos 015/2013 e 050/2013, nAo podendo aind se descartar a
possibilidade de que tenha agido sob coao do membro da 0 GANIZAcAO
CRIMINOSA, razo pela qual a sua conduco coercitiva necess na para prestar
esciarecimentos em relaco a sua participao no fatIdico, evitando co o ou nresso

6. MARIO BALBINO LEMES JUNIOR:

MARIO BALBINO LEMES JtJIOR, servidor


pblico estadual, figurou como Pregoeiro Oficial no Pregao Presernia1 no 015/2012,
sendo responsvel pela apreciao dos recursos administrativos nterpostos pelas
empresas: CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA. e TRIVALE AD'IINISTRAAO
LTDA. que, dentre outros, questionavam justamente a 1ea1idade Ida ciusui4

144 de
I 14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA I A ~ ~,

Na ocasio emitiu parecer que convergiaaos interesses


da ORGANIZAAO CRIMINOSA, a manter a exigncia referia no edital,

popu!aco." (fis. 315/319 processo n 194671/2012/SAD).


-

Como j explicado a contrataco era para o


abastecirnento via rede conveniada e, desta forma, a exigncia presentada era
injustificada. No crIvel que o experiente servidor no tenha se apercejbido deste fato,
inclusive aps ser alertado pelos dernais concorrentes. I
Nota-se que necessrio sua conducAl coercitiva para
que esciarecer se foi coagido a manifestar nesses moldes e, ainda, quern tria determinado
a imposido e a manutendo dessa clusula no edital.

Sendo assirn, a conduco coercitiva res oa como medida


cautelar imprescindivel para meihor elucidaao da estrutura, funcioname to e extenso da
organizaco criminosa e, conhecer detaihes das aOes executadas par a realizacAo do
DESVIO do DINFIEIRO PUBLICO e da FRAUDE a LICITA AO, garantindo
mediante a oitiva simultdnea dos conduzidos angariar provas de c nvicco do seu
eventual envolvimento ou nAo corn a organizao criminosa e/ou c m os apontados
delitos e, ainda, buscar informaces que possam direcionar a identi icaco de outros
integrantes da ORGANIZAcAO CRIMINOSA, cuja identidade aind , no tenha sido
revelada pelas investigacOes e/ou confirmar a atuao dos j identificado

Quanto a plausibilidade da aplicacao4a medida


de conducao coercitiva, expressiva corrente doutrinria e jurisprudenciai en

145 de
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA
possibilidade de estender o Poder Geral de Cautela consagrado no rnbito cIvel (artigo
798, do Codigo de Processo Civil) tambrn aos procedimentos penas, ex vi da
subsidiariedade prevista no artigo 30 do CPP. Por forca desse entendiment , as medidas
cautelares dispostas no art. 319, do COdex Instrumental Penal, no c nstituem rol
exaustivo, estando o Magistrado habilitado a adotar outras providncias a bern da
instruco criminal, investigaOes precedentes, aplicaco da lei penal ou para evitar a
continuidade delitiva (art. 282, I, do CPP).

A conduAo coercitiva, apesar de se de medida


cautelar extranumerria ao rol do art. 319 do Cdigo de Processo Penal, $rn.j. mostra-se
como a mais acertada para a fase ostensiva desta investigacAo, eis quej permite que a
autoridade policial inquira todos os envolvidos ao mesmo momento, vijsando evitar, a
apresentaco de versOes previamente acertadas ou que urn suspeito orientas declaracOes
de outro. Ademais, a medida restringe de modo suave a liberdade p4soai, durando

Noutro giro, denota-se no caso em j apreo visa a


conduAo coercitiva precipuamente acautelar a coleta probatria calca4 na 4' fase da
operayao policial denominada "Sodoma", permitindo a conc1uso investigaOes
d!as
corn celeridade, apesar da complexidade dos fatos. I

Neste diapaso, sem presurnir a m-f


, imprescindIvel a conduco e inquirio das pessoas indicadas representao
formulada pela autoridade policial, ja que comprovado que partici ou foram
beneficjadas ou intermediaram o recebimento de valores auferidos corn DES VIOS DE
RECURSOS PUBLICOS na SETPU/MT, por meio da utilizac das empresas:
MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. e SAGA COMI E SERVIO
TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. e concorreram a FRAUDE a
LICITAcAO, condutas executadas pela ORGANIZAAO c inclusive
para qx1se possa identificar outros eventuais integrantes da crirninosa em

146 de
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB'
Nesses moldes, tratando-se de pessoas obre as quais
pairam, neste mornento, o princIpio constitucional da presuno da inoccia, a medida
cautelar de conduo coercitiva apresenta-se corno instrurnento razov 1 a atender as
necessidades de concluso corn a devida celeridade que o caso requer. alutar registrar
parte da deciso rnonocrtica proferida no Habeas Corpus n 332586-PR, ue tramitou no
Superior Tribunal de Justia, de relatoria do Ministro Newton Trisoto, Dat da Publicaco
02/09/2015, afeto a operao "Lava-Jato", em que frisa exatamente em seu relatrio a
imperiosidade de garantir tratamento diferenciado aos agentes envolvi os no ilIcito a
medida de sua atuacao no contexto ftico, aplicando-the as medidas cautel res que mais se
adequem ao caso, sern correr o risco de incorrer em violacao arbiti 'iria do estatus
libertatis do indivIduo, in verbis:

"(..) 1.6 Assim como no conhecido caso rnensalo, a 'Oper o Lava-Jato'


ntio pode ser analisada corn olhos cornuns e corno j co apenas ern
parrnetros interpretativos regulares e aplicveis a qualqu r processo. Na
Aao Penal n 470, o prprio Suprerno Tribunal Federal relei sua tradicional
jurisprudncia a Jim de adapt-la a excepcionalidadedos tos. 0 mesmo
carninho dever ser seguido neste caso. Do Direito Penal, c mo de resto das
cinciasjurIdicas, exige-se que se adapte aos tempos, aos fat s e a sociedade.
J ensinava Heleno Cludio Fragoso que afunco bsica d Direito Penal
a defesa social e que os interesses que o direito tutela corres onde sempre as
exigncias da cultura de deterrninada poca e de deterrninad povo (Lices de
Direito Penal, jja ed., Forense: Rio de Janeiro, 1987, p. .). Por bvio, a
tarefa no fcil, quer para o juizo de origern, quer para os uIzos recursais.
A complexidade dosfatos est a exigir dedicacao plena e, ac na de tudo, uma
conducdo do processo serena, corno, ate o mornento, se viu doj juIzo da causa.
Em que pese as constantes crIticas que o Judicirio tern receido das defesas,
muitas das vezes fora dos rneios processuais regulares e bus4ando disseminar
a tese de que o processo vem sendo levado de modo tendenci so, autoritrio e
a margem do devido processo legal e das garantias constit cionais, verflco
que os diversos agentes gue atuarn nas investigaces nos processos
judiciais tern tornado o cuidado de d/'erenciar a atuacdo Ide cada urn dos
investigados, de sorte gue muitos deles perrnanecem em iberdade, outros
tiverarn apenas a conduco coercitiva para de or dete minada. alguns
estiveram presos temporariamente e poucos tiverarn suas p1 ses preventivas
decretadas." I

Assim, corn fuicro no art. 798 do Cdigo de Processo


Civil c/c art. 3 do Cdigo de Processo Penal, RATIFICA E ADITAI8 a represei
48Aditamento em relaco a conduco coercitiva dos cidados: Rafael Yamada Tones, Wilson Luiz Soares
e Marcelo Balbino Lemes Junior. I
147 de
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB
pela decretao da CONDIJAO COERCITIVA das pessoas abaixos etencadas, para
proceder a irnediata oitiva, para poder esciarecer a efetiva participaco j do favorecido
pelos pagamentos realizados, seja na condio de mera testemunha ou de injvestigado.

IV - BUSCA E APREENSAO

Inobstante a investigao policial j colacionado


vrios documentos que corroborarn as condutas lilcitas acima descritas, que
resta apurar a participaco dos favorecidos corn o provento do crime, ovavel que Os
investigados, especialmente os agentes responsveis pelo DESVIO D( RECURSOS
PUIBLICOS DA SETPU, tenham em seu poder documentos/anotaOes, que alrn de
robustecer as provas ja produzidas, podero revelar que o pagamento VANTAGEM
INDEVIDA no se restringiu aos agentes ate agora identificado, bern cc elucidar fatos
ainda desconhecidos, especialmente apontar a existncia de contas no i1 ou exterior,
onde o ganho ilicito ocultado.

Evidente que so inforrnacOes e/ou dodurnentos que de


outra forma, dificilmente seriam conhecidos, de modo que necess la a autorizao
judicial para ingressar nos endereos abaixo indicados, locais utilizados j elos AGENTES
QUE PROMOVERAM 0 DESVIO DO NUMERARIO PIJBLIC(, a saber: DOS
MEMBROS DESPONTADOS: FRANCISCO ANIS FATAl) e VALD SIO JIJLIANO
VIRIATO e dos AGENTES QUE PARTICIPARAM, SE BEN4FICIARAM E
INTERMEDIARAM 0 RECEBIMENTO DESSES DESVIOS/VAIORES, a saber:
LUDIO FRANK MENDES CABRAL, WANDERLY FACHETI TORES e agueles
gue concorreram na execuo do delito a saber: DIEGO PEREIRfA MARCONI e
VALDECIR CARDOSO DE ALMELDA, todos envolvidos no esqjuema criminoso,
EXCLUSIVAMENTE corn o fito de buscar e apreender qualquer docuriento/informaao
que possa ter correlacao corn os fatos ora investigados, destacando qu as investigaOes
ate agora realizadas apontarn a prtica de ORGANIZAAO CRIMNOSA, CRIME
CONTRA A ADMINISTRAQ1O PIIBLICA, FRAUDE a LICITAAO executados
durante o perlodo de 2011 a

148 de
14a PROMOTO1UA CRIMINAL DA COMARCA DE C
A medida requerida se encontra ntada no artigo
240 e seguintes do Codigo de Processo Penal Brasileiro, podendo r deferida nas
hipteses previstas nas ailneas do 1 do citado artigo, quando ft Was razOes as

autorizarem.

Dentre as hipteses citadas, a ca poder ser


determinada para descobrir objetos necessdrios a prova da infrado o a defesa do ru
(ailnea "e') alm de coiher qualquer outro elemento de convicco (alIr

Desse modo, e plenamente admissive a realizaco de


busca corn a consequente apreenso de documentos (agendas, cadrnos, anotaces,
extratos, recibos, notas fiscais, computadores, midias eletrnicas, telfones celulares,
tablet, etc.), que possam estar em poder dos representados, em seus IveIculos ou em

area de lazer, etc. demais, extenses que possam esciarecer os fatos

Analisando os argumentos aresentados na


representaAo encaminhada pelas autoridades policiais, em conju4o corn a farta
documentacao que a acompanha, se verifica, que de fato a medida de 1usca e apreenso
ora sugerida necessria para o sucesso das investigacOes, cumprindo apntar que:

"As buscas e apreenses constituem diligencias que pode ser realizadas


antes da instauraco do inqurito, durante sua elaborac o, no curso da
instruo criminal e ate mesmo na fase de execuco, para prender o
condenado, por exemplo.
Antes da instaurao do inqurito, podem e devem ser feitas buscas e
apreenses. (..) Insta acentuarmos que, muito embora as bu cas e apreenses
possam ser realizadas na fase da instrucao criminal, elas e verfIcam mais
amiide na fase pr-processual, durante a primeira eta a da persecutio
criminis ( ... )" (Tourinho Filho, Fernando da Costa. In Proce so Penal, Vol. 3,
Saraiva, 1997, p. 352}

"Embora a busca e a apreensao estejam inseridas no capI lulo de provas, a


doutrina as considera como medida acautelatria, liminar, destinada a evitar
o perecimento das coisas e das pessoas. Pode ela ocorrer: aI anteriormente a
qualquer procedimento policial ou judicial, pela auto idade que tem
conhecimento da infraco penal (art. 6, II)(..)" (Mirabe , Julio brini.
COdigo de Processo Penal Interpretado. So Paulo: Atlas, 19q4, p. 2
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE C
JSs
Pode ser conseqncia de representaco da autoridade polici4 decorrer de
requerimento de qualquer das partes ou ser determinada/b- oflcio pelo
Magistrado, como j se viu ". (Martins, Jos Henrique Schaefer. Prova
Criminal. Modalidades - Va1orao, Editora Juru, 1996, p.85/86.

VI- DOS PEDIDOS

Em face do exposto o Ministrio Pfiblico do Estado de


Mato Grosso ratificando e aditando a representao anexa I reguerr, gue
concomitantemente, sej am deferidas:

1) a decretaco da PRISAO PRE NTIVA, corn


alicerce no art. 5, LXI da Constituico da Repblica e art. 311 c/c art 312 ambos do
COdigo de Processo Penal, dos seguintes individuos:

1.1) SILVAL DA CUNHA brasileiro,


casado, ex-Govemador do Estado de Mato Grosso (gesto 2011/2014), empresrio,
nascido em 26/04/1961, natural de Borrazpolis, Paran, fliho de Joana
e Antonio da Cunha Barbosa, portador do Registro Geral no. 2020025
4S/PR,
Cunha Barbosa
inscrito no
Cadastro de Pessoa Fisica sob o n. 335.903.119-91, grau de instruco Su,erior Completo,

e domiciliado na Avenida Brasilia. n 235. Ediflcio Rivi


apartamento 1901, Bairro Jardim das Americas. Cuiab - MT;

1.2) SILVIO CEZAR CORREAAR4ItJO, brasileiro,


divorciado, empresrio, nascido em 22/03/1969, natural de Santarm, Pai, fliho de Srgia
Maria da Conceio Rego Correa e Astsio Bemardo AraUjo, portador 10 Registro Geral
n 14 1734-5 SSP/PA, inscrito no Cadastro de Pessoa FIsica sob o n.j 324.439.512-00,

na Rua dos Canrios n' 22 auadra 07 unidade 1201 C -rndom{ni


Belvedere, Bairro Jardim Imperial, Cuiab - MT;

1.3) JOS DE JESUS NUN E CORDEIRO,


brasileiro, casado, coronel da polIcia militar da reserva, nascido em 25/015/1962, natura,J/
Alto Garas/MT, fliho de Alvrica Nunes Cordeiro e Demtrio Rcdrigues Cordejl&,
150
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB 'k j5
inscrito no Cadastro de Pessoa Fisica sob o n o 318.093.401-87, A'] UALMENTE
.

RECOLIIIDO NO BOPE DA CAPITAL residente e domiciliado na P ia Alfenas, n


277, Bairro Jardim Mariana, Cuiab-MT;

1.4) FRANCISCO ANIS FAIA] , brasileiro,


divorciado, advogado, nascido em 07/02/1964, natural de Apucarana, P ran, fliho de
Joo Diogo Faiad e Geny Mello Faiad, portador do Registro Geral n 218 9876, inscrito
no Cadastro de Pessoa FIsica sob o n. 495.976.049-49, residente e domiciliado na Rua
Estocolmo, n 300, Quadra 05, Lote 22, CondomInio Alpha Garden, Bai ro Rodoviria
Pargue. Cuiab-MT ou na Rua Joaguim Murtinho, n 922, Bairro Centro SL 1, Cuiab-MT;

1.5) VALDISIO JULIANO VIRIA' 0, brasileiro,


casado, empresrio, nascido em 01/11/1979, natural de Goinia, Gois, filho de Jos
Valdenio Lopes Viriato e Mariangela Juliano Viriato, portador do Re istro Geral n
01644414, inscrito no Cadastro de Pessoa Fisica sob o n. 697.470.321-04, residente e
domiciliado na Rua 3000, n 190, Edificio Terceiro Milnio, Wartamento 1501, Centro,
Balnerio Cambori-SC: na Rua 3900. no 80, Edificio Avangard Exclusive House,
apartamento 1101, Centro, Balnerio Camborhi-SC e Rua 3706, n 100. Edificio Villa
Serena Home Club, apartamento 2003, Centro, Balnerio Cambori-SC:

1.6) FRANCISCO GOMES DE AND LADE LIMA


FILHO, brasileiro, casado, nascido em 01/05/1953, filho de Haidee Bicudo Lima, inscrito
no Cadastro de Pessoa FIsica sob o n. 336.907.667-53, com grau de inst io Superior
Completo, ATUALMENTE RECOLHIDO NO CENTRO DE CUISTODIA DA
CAPITAL, residente e domiciliado na Rua Prudente de Morais. n 985, aj to 104. Bairro
Ipanema. Rio de Janeiro/RJ ou na Rua General Joo Severing da Fonsecal no 98, Bairro
Aras, Cuiab-MT;

1.7) MARCEL SOUZA DE CURSI, bra ileiro, casado,


servidor pblico estadual, atualmente lotado na SEFAZ/MT, nascido e: 19/12/1963,
natural de So Paulo/SP, filho de Valdelice Souza de Cursi e Alceblades ori de Cursi,
portador do Registro Geral n. 154627008 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoa FIsica
sob o n. 041.388.228-44, grau de instruo Superior Completo, ATUALMENT E
RECOLHIDO NO CENTRO DE CUSTODIA DA CAPITAL, residente e domicAdo\

151 de 18
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAJ A AS
na Rua Tailndia, n 173, Bairro Jardim Shangri-L, Cuiab-MT ou na sec e da Secretaria
de Estado de Fazenda de Mato Grosso - SEFAZ/MT; e

1.8) ARNALDO ALVES DE Sc [JZA NETO,


brasileiro, casado, nascido em 23/06/1951, natural de Santos Dumon -MG, fliho de
Francisco Alves de Souza e Maria da Gloria Marques de Souza, porta' or do Registro
Geral n. 16117D/1\4G CREA, inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas n. 81.417.306-49,
ATUALMENTE RECOLBIDO NO CENTRO DE CUSTODIA DA CAPITAL,
residente e domiciliado na SONW, n 111, bloco C, apto 211, Edificio Pa feet Life Style,
Bairro Noroeste, em Brasilia - DF.

Requer seja determinado ao Sistema Prisional io Estado que


mantenha os presos em locais diferentes, de modo que no possam comuni ar entre si.

2-CONDUCAO COERCITIVA PARA INpumIAo

2.1) LIJDIO FRANK MENDES CABI AL, brasileiro,


casado, medico e servidor pblico estadual (cargo de Profissional T nico de NIvel
Superior do Servio de Sade-SUS) e municipal, nascido em 15/03/1971 natural de Rio
Verde, Gois, fliho de Amadeu Mendes da Costa e Maria Rosa da Costa, B.G n. 05643430,
CPF n. 396.387.741-34, residente e domiciliado na Rua 13, n 877, Edifficio Village do
Boa, apartamento 207, Bairro Boa Esperana, Cuiab-MT ou na Secretaria de Estado de
Sade do Estado de Mato Grosso, nesta capital, ou na Secretaria Municipal de Sade,
nesta capital;

2.2) WANDERLEY FACHETI TORi LES, brasileiro,


casado, empresrio, nascido em 23/08/1963, natural de VitOria-ES, filho de Rubens de
Paula Torres e Almira Facheti Torres, RG n. 596019 SSPIMT, CPF n 61.439.707-04,
residente e domiciliado na Rua So Francisco, n 175, Edificio Rave a, apartamento
1402, Centro, Vrzea Grande-MT, ou Rua Bueno Aires, n 322, EdifIcio American Park,
apartamento 1901, Bairro Jardim das Americas, Cuiab-MT ou Rua I ifim Mario de
Pdua Peixoto, n 350, Tone 05, apartamento 902, Praia Brava, Itaj

152 de 1581
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIA A
2.3) RAFAEL YAMADA TORR S, brasileiro,
empresrio, nascido26/02/1988, fliho de Wilma Yamada e Wanderley Fac etti Torres, RG
n 1484967-4, CPF n 021.501.441-31, residente e domiciliado na Avenida Tancredo
Neves. n 688, Edificio Jardim d'Amrica, apto 2703, Bairro jardim Pet polis, Cuiab-
MT ou na Rua das Seriemas, n 05, Ouadra 17, Condominio Belveder, Bairro Jardim
Imperial, Cuiab-MT;

2.4) DIEGO PEREIRA MARCO NI, brasileiro,


solteiro, empresrio, nascido em 29/08/1986, natural de Cuiab, Mato Grosso, fliho de
Luiz Carlos Marconi e Sandra maria Pereira Marconi, RG n. 14593807, CPF n.
729.583.161-49, residente e domiciliado na Rua Caldas Novas, n 305, (ondomInio Vila
Residente, Casa 68, Bairro Pargue George, Cuiab-MT;

2.5) VALDECIR CARDOSO DE ALMEIDA,


brasileiro, casado, nascido em 17/03/1966, fliho de Jos Cardoso de Almei Ta e Irma Maria
de Almeida, RG n. 05727901, CPF n. 554.075.109-44, residente e domicil ado naAvenida
B, quadra 34, Casa 12, Etapa 2, Bairro CPA IV, Cuiab-MT;

2.6) WILSON LUIZ SOARES PERE RA, brasileiro,


empresrio, nascido em 23/12/1954, fliho de Adelia Manhane Pereira, CPF n
197.268.059-53, residente e domiciliado na Avenida A, Ouadra 17. Resid encial San
Marino, Rua E, Casa 18, Rodovia Emanuel Pinheiro, Bairro Pargue das I lacdes, Cuiab-
MT;e

2.7) MARIO BALBINO LEMES JUN OR, brasileiro,


servidor pblico estadual, nascido em 19/02/1979, fliho de Maria Marta de Moura Lemes,
CPF n 697.869.251-49, residente e domiciliado na Rua dos Bandeirante n 569, Bairro
Cristo Rei/Manga, Vrzea Grande-MT ou na Secretaria de Estado de Ed 1.cAO, Esporte e
Lazer - SEDUC.

3) A expediio de MANDADO de BUSCA e


APRIEENSAO, corn fuicro no artigo 240 c/c artigo 242, ambos do C6dioro de Proc4s
Penal, para.arrecadar documentos, objetos (agendas, cademos, anot cOes, et' s,
153 de 15
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE Cuil BA
J55
recibos, notas fiscais, computadores, mIdias eletrnicas) ou qualq er elemento de
convicco que tenha relao COffi Os ilIcitos investigados, permitindo se a abertura de
portas, gavetas e outros, mediante a utilizao dos servicos de chavei o, se necessrio,
bern como em seus velculos on em dependncias de seus locais de tra aiho, residncia
assim considerando quintal, area de lazer, etc. e demais extenses, ujas diligencias
deverAo ser realizadas no endereco dos investigados enumerados aba xo:

a) FRANCISCO ANIS FAIAD, brasleiro, divorciado,


advogado, nascido em 07/02/1964, natural de Apucarana, Paran, filh de Joo Diogo
Faiad e Geny Mello Faiad, portador do Registro Geral no 21839876, ins rito no Cadastro
de Pessoa FIsica sob o no 495.976.049-49, residente e dorniciliado na Rua Estocoirno, 0
.

300, Ouadra 05, Lote 22, CondomInio Alpha Garden, Bairro Rodovidria Pargue. Cuiab-
MI;

b) VALDISIO JULIANO VIRI TO, brasileiro,


casado, empresrio, nascido em 01/11/1979, natural de Goinia, Goi's, fliho de Jos
Valdenio Lopes Viriato e Mariangela Juliano Viriato, portador do I egistro Geral n
01644414, inscrito no Cadastro de Pessoa FIsica sob o n. 697.470.321-04, residente e
dorniciliado na Rua 3000, n 190, Edificio Terceiro Milnio, apartame to 1501, Centro,
Balnerio Carnborii-SC: na Rua 3900, O 80, Ediflcio Avangard Exclusive House,
apartamento 1101, Centro, Balnerio Cambori-SC e Rua 3706, 0 1 0, Edificio Villa

Serena Home Club, apartamento 2003, Centro, Balnerio Cambori-SC:

c) LUDIO FRANK MENDES CA] RAL, brasileiro,


casado, medico e servidor pblico estadual (cargo de Profissional Tdcnico de NIvel
Superior do Servio de Saiide-SUS) e do MunicIpio de Cuiabd-TvIT, nascido em
15/03/1971, natural de Rio Verde, Gois, fliho de Amadeu Mendes da Costa e Maria Rosa
da Costa, RG n. 05643430, CPF n. 396.387.741-34, residente e domicili do na Rua 13, n
877, Edificio Village do Boa. apartamento 207, Bairro Boa Esperanca. C iab-MT;

d) WANDERLEY FACHETI TO! RES, brasileiro,


casado, ernpresrio, nascidos em 23/08/1963, natural de Vitria-ES, flu io de Rubens
Paula Torres e Almira Facheti Torres, RG n. 596019 SSP/MT, CPF n 761.439.7 7 0
154 We 1
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIA BA
j5
fliho de Rubens de Paula Tones e Almira Facheti Tones, residente e doriiciliado na Rua
So Francisco, n 175, Edificio Ravena, apartamento 1402, Centro. WAea Grande-MT,
Rua Bueno Aires, n 322, Edificio American Park, apartamento 1901, B irro Jardim das
Americas, Cuiab-MT e Rua Delfirn Mario de Pdua Peixoto, 0 350. Tone 05,
apartamento 902, Praia Brava. ItajaI-SC;

e) DIEGO PEREIRA MARCONI, bre sileiro, solteiro,


empresrio, nascido em 29/08/1986, natural de Cuiab, Mato Grosso, filho de Luiz Carlos
Marconi e Sandra maria Pereira Marconi, RG n. 14593807, CPF n. 29.583.161-49,
residente e domiciliado na Rua Caldas Novas, n 305, CondornInio Vila esidente, Casa
68, Bairro Pargue George, Cuiab-MT; e

1) VALDECIR CARDOSO DE ALME DA, brasileiro,


casado, nascido em 17/03/1966, fliho de Jos Cardoso de Almeida e Irma Maria de
Almeida, RG n. 05727901, CPF n. 554.075.109-44, residente e domiciliado naAvenida B,
quadra 34, Casa 12, Etapa 2, Bairro CPA IV, Cuiab-MT.

4.1)- que conste expressamente nos man ados de busca


e apreenso autorizao judicial para que:

a)- as buscas corn a consequente apreensAo de


documentos em geral possam ser realizadas em toda a cxtensfio das
residncias/domicflios dos representados - areas interna e exte na - assirn
considerando o ciuintal, area de lazer, garagem, edIcula, etc., veIculos c nos locais de
trabaiho, bern como documentos em poder dos representados;

b)- os aparelhos telefnicos apreendidos e respectivos


objetos capazes de arrnazenar arquivos eletrnicos sej am periciados corn o Fim de anlise
dos documentos armazenados eletronicamente, inclusive para verificar as conversas
rnantidas por rneio de aplicativos, tendo em vista que os investigad s rnantinham
conversas, bern como a apreenso de documentos relacionados a transfern ias bancria,
documentos referentes a aquisico de rnveis e imveis e outros do umentos

155 de 158)
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIA]A j5
porventura interessem as investigaOes, alrn de buscas no (s) velculo (s) cue se encontrar
(em) nos enderecos descritos acima;

5) 0 BLOQUEIO JUDICIAL E CONTAS


BANCARIAS VIA BACENJUD, ate a garantia total dos valores de:

5.1) R$5.855.00000 (cinco milh s, oitocentos e


cinguenta e cinco mu reais)49 nas contas bancrias pessoais em nome de SILVAL DA
CUNIIA BARBOSA - CPF no 335.903.119-91, SILVIO CEZAR CORREA DE
ARAUJO - CPF no 324.439.512-00, JOS JESUS DE CORDEIRO NES - CPF no
318.093.401-87, FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF no 495.976.049- 9 e VALDISIO
JULIANO VI1UATO - CPF no 697.470.321-04, bern como das con as bancrias em
norne da pessoa juridica, de FRANCISCO ANIS FAIAD e VALD SlO JULIANO
VIRIATO em que figuram como scios, a saber:

5.1.1) Advocacia Faiad Ltda - CNPJ no 05.068.786/00 1-00 (Francisco


Faiad);
5.1.2) KV Energia Ltda. - CNPJ n015.353.012/0 01-77 (Valdisio
Viriato);
5.1.3) Bvpx Automotiva Ltda. - CNPJ O 17.550.072/ 001-05 (Valdisio
Viriato);
5.1.4) Bvpx Cambriu Ltda - CNPJ n 21.724.892/ 001-43 (Valdisio
Viriato); e
5.1.5) Emavi Investimentos e Participacoes S. - CNPJ no
20.678.999/0001-30 (Valclisio Viriato).

5.2) R$300.000.00 (trezentos mil feais), nas contas


bancrias pessoais em nome de WANDERLEY FACITETI To - CPF no
788.349.371-04 e RAFAEL YAMADA TORRES - CPF N 021.501. 41-31, bern corno
das contas bancrias em nome da pessoa jurIdica, da qual WAND RLEY TORRES
figura como sOcio, s ber: TRIMEC - Construes e Terraplanage Ltda. - CNPJ n
02.470.900/001-
49 Resultante
da soma e 1$3 .0 0.000,00 do recebimento da propina na SAD/MT e R$2.8 5.000,00 do desvio do
dinheiro publico da SETP\J/M

156de158
W.

14a PROMOTORIA CRIMINAL DA C OMARCA DE C

6) requer-se ainda:

6.1)- que Os respectivos mandados sejan expedidos:

6.2)- separadamente, para que possarr ser cumpridos


simultaneamente;
6.3)- sem prazo para seu cumprime to para que a
autoridade policial possa cumpri-los em momento oportuno, consideran o o interesse da
investigao;

7)- a expedico de CARTAS PRECATORIAS, para as


seguintes comarcas: CAMBORIU-SC e ITAJAI-SC, para efetivo cumprmento de:

7.1) Mandado de Priso e Busca e A reenso em face


de VALDISIO JIJLIANO VOLPATO, nos enderecos: Rita 3000, O 190, Edificio
Terceiro Milnio, apartamento 1501, Centro, Balnerio Cambori-S ; na Rita 3900,
O
80, EdifIcio Avangard Exclusive House, apartamento 1101, C ntro, Balnerio
Cambori-SC e Rua 3706, no ioo, Edificio Villa Serena Home Cl b, apartamento
2003, Centro, Balnerio Cambori-SC., bern como, em caso de efetiv cumprimento da
Priso, a autorizao para oRECAIVIBJAJvIENTO do preso para a cidad de Cuiab - MT,
e que todo o trmite administrativo para o recambiamento se a realizado por
representantes da Policia Civil do Estado de Mato Grosso. Requer-se inda autorizao
para que os objetos apreendidos na Busca e Apreenso sejam trazido para Cuiab-MT
atravs da equipe de Policiais Civis do Estado de Mato Grosso.

7.2) Mandados de Conduco Coerci va e de Busca e


Apreenso em face de WANDERLEY FACHETI TORRES, no ende ego: Rita Delfim
Mario de Pdua Peixoto, no 350, Torre 05, apartamento 902, Praia rava, Itajai-SC.
Requer-se ainda autorizaco para que os objetos apreendidos na Busca Apreenso arn
trazidos para Cuiab-MT atravs da equipe de Policiais Civis do Estado de Mato os 0.

157 de
14a PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE jcs el

8)- que as documentacOes e obtidas por


informactOes
intermdio das medidas requestadas possam ser utilizadas de forma co ripartilhada para
subsidiar eventuais Processos Administrativos e Inquritos Civis qi e vierern a ser
instaurados e respectivas AOes Civis Piiblicas a serern propostas, q e tenham corno
objeto os fatos em comento.

9)- a no incluso das medidas, por urna questo de


sigilo, no banco de dados no site do Tribunal de Justica, bern como no s sterna Apolo, ate
que cumprida.

Cuiab-MT, 29 de dezembro de 2016.

158 de 158
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA BE ESTADO DE SEGURANA PIJELICA
POLICIA JUDICIARIA CIVIL ('
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES FAZENDAR]
E CONTRA A ADMDISTRACAO PU]3LICA

EXCELENTISSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO Ta


VARA

ESPECIALIZADA DE CUIABA/MT.

In avEr/to Polidal n 72912013

SIGILOSO

A PolIcia Judiciria Civil do Estado de Mato Orosso, por

interrndio dos Delegados de PolIcia que subscrevern o presente, ns autos do

lnqurito Policial n. 129/2013/DEFAZ, tern o dever de se reporar a Vossa

Excelncia, corn fundamento nos artigos 240, 311, 312 e 313, todo do Cdigo

de Processo Penal, pelos fatos e fundarnentos doravante expostos, RPRESENTAR

pela PRISAO PREVENTIVA, BUSCA e APREENSAO e CONDUAO Aem

face de:

Ay. 1-list. Rubens de Mendonca, 3.415-B - Complexo 111-A Trreo - Prdioa APA - AT
CEP 78.050-500 Tel.: (65) 3644-2061 Fax: (65) 36li/2'l
ina I de 65
.1(
ESTADO DE MATO GROSSO
A~Q~ SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANA PIJBLICA
POLICIA JUDICIARIA CIVIL
___ DELEGACIA ESPECIALIZAI)A EM CRIMES FAZENDARI S
E CONTRA A ADMINISTRACAO PIIBLICA

1. SILVAL DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado, Iempresario,

ex-governador do Estado de MT, CPF n. 335.903.119-91, filho 1e Joana da

Cunha Barbosa e Antonio da Cunha Barbosa, nascido no dia 26/4/1961, na

cidade de Borrazpolis-PR, residente na Avenida Brasilia, n. 235, ecifIcio Riviera

dAmrica, apartamento n. 1901, bairro Jardim das Americas, ressa cidade,

atualmente recolhido no Centro de Custdia da capital;

2. SILVO CESAR CORREA ARAUJO


1 brasileiro, ca do, CPF no
c-N
I
324.439.512-00, residente na Rua dos Canrios, no 22, quadra 07, jnidade 201,

CondomInio Belvedere, Bairro Jardim Imperial, nesta Capital, atualmnte recothido

no CCC de Cuiab;

3. JOSE NUNES DE JESUS CORDEIRO, brasileiro, caado, CPF n.

318.093.401-87, nascido aos 25/05/1962, natural de Alto Garasf-MT, filho de

Demetrio Rodrigues Cordeiro, residente na Rua Alfenas, 277, IBairro Jardim

Mariana, nesta capital, atualmente detido no BOPE de Cuiab;

4. FRANCISCO ANtS FAIAD, brasileiro, divorciado, 4dvogado, CPF

n. 495.976.049-79, nascido aos 07/02/1964, natural de Apucararf a-PR, fliho de

Joo Diogo Faiad e Geny de Mello Faiad, residente na Rua Estoc4lmo, fl. 0 300,

Quadra 05, Lote 22, Residencial Alpha Garden, nesta capital;

5. VALDISIO JULIANO VIRIATO, brasileiro, casad, empresrio,

CPF n. 697.470.321-04, nascido aos 01/11/1979, natural de Goilania-GO, filho

de Jos Valdenio Lopes Viriato e Mariangela Juliano Viriato, reside na Avenida

Haiti, 193, Apt. 2103, BairroJardim das Americas, nesta capital,

Av. Hist. Rubens de Mendonca, 3.415-13 Complexo 111-A T&eo


- - - CPA -

CEP 78.050-500 Tel.: (65) 3644-2061 Fax: 1


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POLICIA JUDICL4RIA CIVIL
/ DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES FAZENI)AR]
E CONTRA A ADMINISTRACAO PUBLICA

6. LUDIO FRANK MENDES CABRAL, brasileiro, cas - S S

CPF n. 396.387.741-34, nascido aos 15/03/1971, natural de R - I - S

fllho de Amadeu Mendes da Costa e Maria Rosa da Costa, residente

7. WANDERLEI FACHETTI TORRES. brasileir , casado,

empresrio, CPF n. 761.439.707-00, nascido aos 23/08/1963, natural de

Vitria-ES, filho de Rubens de Paula e a Almira Fachetti Torres, residente na Rua

So Francisco, 175, Edifico Ravena, Apt, 1402, Centro, Vrzea Grarlde-MT e Rua

Buenos Aires, 322, Apt. 1 901 , Jardim das Americas, Cuiab-MT, e,

8. DIEGO PEREIRA MARCONI, brasileiro, solteiro, CPF n.

729.583.161-49. Nascido aos 29/08/1986, natural de Cuiab-MT, filho de Luiz

Carlos Marconi e Sandra Maria Pereira Marconi, residente na Rua 4:aldas Novas,

305, Caso 68, CondomInio Vila Residente, Bairro Parque Georg, Cuiab-MT,

consoante os fatos expostos a seguir;

9. VALDECIR CARDOSO DE ALMEIDA, brasileiro, csado, CPF fl.

554.075.109-44, nascido aos 17/03/1966, filho dejos Cardosode Almeida e

Irma Maria de Almeida, residente na Avenida B, Quadra 34, Cast 12, II etapa,

Bairro CPA IV, nesta capital, consoante os fatos expostos a seguir:

I - DOS FATOS

No ms de marco de 2016 fol deflagrad a "Operaao

Sodoma 2" oriunda da investigaco efetuada atravs do Inqu ito Policial n.

097/2015 que culminou corn as prises do ex-governador do E tado de Mato

Grosso SILVAL DA CUNHA BARBOSA, do ex-S1ecretrio de Fazend, PEDRO JAMIL

Ay. Hist. Rubens de Mendona, 3.415-13 - Complexo HI/F rrej - Prdio da SEFAZ - CPA -
CEP 78.050-500 Tel.: (65) 3644-'6IP'ax: (65) 3617-2271
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POLICIA JUDICIARIA CIVIL I
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES FAZENDARIOS
E CONTRA A ADMINIsTRAA0 PUBLICA I

NADAF, ex-secretrio da Casa Civil, MARCEL SOUZA DE CURSI, ex4ecretrio de

fazenda, RODRIGO DA CUNHA BARBOSA, filho de SILVAL DA CUNIfIA BARBOSA,

S1LVIO CESAR CORREA ARAUJO. ex-chefe de gabinete do governador, JOSE NUNES

DE JESUS CORDEIRO, ex-secretrio adjurito da SAD, CESAR ROBER10 ZILIO, ex-

secretrio da SAD, e do ex-secretrio adjunto na SAD,

DE MELLO, ex-secretrio da SAD, investigao que objetivou a acdo criminal n.

7266-70.2016.811.004 2 em trmite perante a 7a Vara Criminal de uiab/MT.

Foi apurado na aludida investigao a aquilsicao de urn

terreno situado na Avenida Beira Rio no valor de

milhes, trinta e trs mil e duzentos reais), adquirido atravs de val res oriundos

de recebimentos de PROPINAS por parte de integrantes da ( RGANIZAAO

CRIMINOSA liderada pelo ex-governador do Estado SILVAL DA CU HA BARBOSA

que durante sua gesto sangrou os cofres pblicos do Estado de M40 Grosso.

Corn o avano das investigaes bA descortinaIo que a SAD,

Secretria de Estado de Administracao, atual SEGES, foi I tilizada pela

0RGANIzAcA0 CRIMINOSA corn o firn nico e exclusivo de re :ebimento de

vantagens indevidas, restando identificadas vrias ernpresas jue pagavam

quais sejarn:
PROPINAS rnensais aos agentes pblicos integrante da organiza1ARGEM

CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE LTDA

ME, EDITORA DE LIZ LTDA ME e WEBTECH SOFTWARES E SERVIOS LDA EPP.

Em face do acordo de colaboraao premiada firmado corn o

ex-Secretrio da SAD CESAR ROBERTO ZILIO, urn importante rnenbro do grupo

liderado por SILVAL DA CUNHA BARBOSA, veio a tona diversos oilitros casos de

Av. Hist. Rubens de Mendona, 3.415-13 - Com,Qj2ft IIfj-A Trreo - Prdio da SEFAZ - CPA -
CEP 78.050-500 Tel. Fax: (65) 3617-2271
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POLICIA JU]MCIARIA CIVIL I
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES FAZENDAROS
E CONTRA A ADMINEsTRAA0 P1JELICA

pagamentos de PROPINAS direcionados ao grupo criminoso eetuados por

empresas que mantinham contratos corn o governo de Estado.I Deritre elas

destacou o colaborador a empresa que

segundo restou apurado causou urn prejuIzo para os cofres jp6blicos no

montante de mais de R$ 7.000.000.00 (sete milhes de reais).

Corn base rias afirmaes de

identificou-se o lngurito Policial n. 129/2013, instaurado corn 0 objetivo de

apurar fraude a licitao praticada pela empresa

em prejuIzo do Estado de Mato Grosso. Assim, alm da frauce a Iicitao

investigada no aludido caderno investigativo, apurou-se in6mero4 pagamentos

de vantagens indevidas efetuados pelo representante de fato da empresa

supracitada destinado aos agentes politicos investigados n "OPERAcAO

SODOMA", demonstrando que o objeto da apuraco ftica que est va limitado a


FRAUDE A LICITAcAO deve ser ampliado para a prtica de crimes de CORRUPcAO,L

0RGANIzAA0 CRIMINOSA, e eventual LAVAGEM DE DINHEIRO.

Para efeito de meihor entendimento, I a empresa

MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA foi utilizado pela ORGANIZA CRIMINOSA

investigada na "OPERAcAO SODOMA" para desvio de recursos blicos em 02

(duas) Secretarias, na SAD - SECRETARIA DE ADMINISTRAA e SINFRA -

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA, rnotivo pelo qual fatos sero

explicados de forma individualizada.

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a) DESVIOS REALIZADOS NA SAD


Ei
Segundo CESAR ROBERTO ZILIO no ano de 20111 a empresa

MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA prestava servios de abastcirnento de

combustIvel dos veIculos no Estado de Mato Grosso, sendo Ique corn o

inadimplemento nos pagamentos por parte do Estado, CESAR ZILIO oi procurado

pelo representante da empresalULlANO CEZAR VOLPATO, oportunidtde em que 0

secretrio 'solicitou' ao empresrio o pagamento de PROPINA em troa de realizar

os pagamentos do contrato da empresa corn o Estado em dia.

Destarte, restou combinando entre ambos 4 pagarnento

mensal de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a serem pagos pelo empresa ao

secretrio da pasta, sendo que j no primeiro pagamento CESAR ZlJO 'solicitou'

o montante de R$ 150.000.00 (cento e cingenta mil reals) visanIo a quitao

dos trs meses que o Estado estava inadimplente e que irial logo pagar,

med lante, claro, o recebimento desse valor, consoante abaixo

CESAR ROBERTO ZILIO - "QUE como tambrn ficou em receber do

governo a empresa MARMELEIRO se durigiu ate o inerrogando que

na poca era secretario da SAD,

os trs meses de pagamentos em atraso; QUE inuialmente, como

j haviam passados alguns meses do contrato, a mpresa aceito

pagar urn valor inicial de R$ 1 50.000,00 (cento e cnquenta mu),

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E CONTRA A ADM1NISTRACAO PIJIBLICA

em dia". (grifo nosso)

Continua o colaborador narrando que Os yak res pagos a

tItulo de PROPINA pela empresa MARMELEIRO foram realizados cot I a cincia e

concordncia do chefe da ORGANIZAcAO CRIMINOSA SILVAL DA CUNHA

BARBOSA, vejamos:

CESAR ROBERTO ZILIO: "QUE o valor fol fixado neste patarnar, pois

o Sr. JULIANO alegou no tinha muita margem no ontrato e que

havia ficado uma "conta de campanha" para trs, oportunidade

recebeu determinaco de ex-aovernador SILVAL o a acertar corn

a MARMELEIRO nesses termos, pois eles teriam sido

"companheiros" na campartha eleitoral; QUE afirria que depois

desse primeiro 'acordo' corn JULIANO o

de propina ao interrogando":(g rifo nosso).

Importante frisar que a participaco c o chefe da

Organizao Criminosa SILVAL DA CUNHA BARBOSA na prtica dos crimes

tamanha que o colaborador Ievou o representante da empresa ate sua presenc<

tendo o prprio ex-governador pessoalmente "dado o ok" fara JULIAN

Av. Hist. Rubens de Mendona, .1 - Complexo Ill-A Trreo - Prdio da SEFAZ - CPA - uiabIMT /
CEP 7 . 0'-SO Tel.: (65) 3644-2061 Fax: (65) 3617-2271
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DELEGACIA ESPECL&LIZADA EM CRIMES FAZENDARI 3S
E CONTRA A A])MINISTRAAO PUBLICA

confirmando assim que o pedido de PROPINA feito pelo Secretrio cJa SAD havia

sido efetuado em cumprimento as ordens superiores, do IIde do grupo


criminoso e chefe do poder executivo do Estado de Mato Grosso.

Ainda no que tange ao comando e particip do chefe da

0RGANIzA(;A0 CRIMINOSA no caso em tea, fol inquirido a J NO CEZAR

VOLPATO, representante de fato da empresa MARMELEIRO AUTO )STO, tendo

ele confirmado ter sido o pagamento de PROPINAS solicitado por R ZILIO em

nome do chefe SILVAL BARBOSA, vejamos:

JULIANO CESAR VOLPATO - "Uma das oportuni des o ento

secretrio CESAR ROBERTO ZILIO chamou o inte ando em seu

gabinete e disse que o interrogando no estava 41i no governo

porque tinha os olhos verdes

SILVAL BARBOSA, ocasio em que exgiu do mw

pagamento de propina mensal no valor de R$ (setenta

mil reals) para que o Estado pagasse o que Ihe drvla pelos seus

contratos, pois se assim nao agisse no iria recebeif". (grifo nosso)

Tal exigncia fol ratificada por EDEZIO COR EA, scio de

JULIANO na empresa SAGA - SISTEMA DE ABASTECIMENT E GESTAO

ADMINISTRATIVA, responsvel por gerenciar o consumo de combutIveI efetuado

pelo Estado, o qual o acompanhava na oportunidade e presenciou Secretrio de

Administracao exigir pagamento de PROPINAS pela empresa a fin de manter Os

pagamentos de seu contrato em dia.

Av. Hist. Rubens de Mend 5-B - Complexo Ill-A Trreo - Prdio da SEFAZ - CPA -
500 Tel.: (65) 3644-2061 Fax: (65) 3617-2271
Pgina 8Ae 65
-r
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SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANA PUBLICA
POLICLA JUDICIARIA CWIL
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES FAZENDAR]
E CONTRA A ADMINISTRACAO PUI3LICA

EDEZIO CORREA - 'QUE estava junto corn JU quando em

uma das oportunidades o entao secretrio CESAR ZILIO

chamou JULIANO e o interrogando em seu gabi e disse para

JULIANO que e!e nao estava no governo porque tnha os olhos

verdes e sim porque tinha que trabaihar para o ca a da foto que

estava na sala, apontando corn o governador SIL!JIIAL BARBOSA;

QUE

MARMELEIRO, caso contrrio nao iria receber' (grifo Inosso).

Frise-se, por importante, que a nomeao d colaborador

CESAR ROBERTO ZILIO na qualidade de Secretrio da SAD no se du por acaso,

fol urna estratgia implementada por SILVAL DA CUNHA BAROSA corn o

propsito de ter urn membro de sua ORGANIZAcAO CRIMINOSA corn o perfil

adequado e poderes necessrios para 'achacar' os empresrios que prestavam

servios ao Estado, tendo em vista que os pagamentos de todos o$ contratos da

Administrao Estadual eram realizados corn a autorizaco do entdo , Secretrio da

SAD.

Assim, CESAR ZILIO agia como urn "longa anus" de seu

chefe SILVAL DA CUNHA BARBOSA. Tanto verdade que o re resentante da

empresaJULlANO CEZAR VOLPATO afirrnou para CESAR ZILIO que gostaria de ter

certeza que o ex-governador tinha cincia dos fatos, oportun dade em que

CESAR ZILIO o Ievou ate a presena de SILVAL BARBOSA, moment em que este

ratifico paraJULIANO que era para o empresrio efetuar o pagame to da PROPINA

solicitada, conforme demon 5:


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JULIANO VOLPATO - "QUE face a essa exigncij


deE0 AR ZILIO 0

interrogando disse que gostaria de ter certe ernador

acerca dos referidos pagamentos tendo e R ZILIO

marcado uma reunio para alguns dias de levou o

interrogando ate o gabiriete de SILVAL BAROSA r levado

QUE embora essa reunio tenha sido bern objetiva 0 rpida. ficou

propinas". (grifo nosso)

Desta feita, aps o representante da empresal MARMELEIRO

AUTO POSTO LTDA confirmar que CESAR ZILIO agia sob as ordens de SILVAL

BARBOSA, a empresa corneou a fazer o pagarnento de R$ 70.000.0) (setenta mu

reais) mensais a tItulo de PROPINA para a ORGANIZAAO CRIMINOSA, que agia no

alto escalo do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Consoante narrativa do colaborador CESAR RBERTO ZILIO

no ano de 2012 se iniciou urn novo processo Iicitatrio visando a 4ontrataao de

empresa de cornbustIvel para abastecirnento da frota pblica do Etado de Mato

Grosso. Corn esse novo processo licitatrio e corn o propsito d1 que ernpresa

MARMELEIRO AUTO POSTO se sagrasse a vencedora do certame e,

conseqenternente, continuasse corn os pagamentos mensais del PROPINA que

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grnalOde
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entregava mensalmente para a ORGANIZAcAO CRIMINOSA, vislufnbrou-se a

ocorrncia de FRAUDE A LICITAcAO a fim de assegurar tal situaco.

Visando blindar Os pagamentos de ROPINA a


0RGANIzAcA0 CRIMINOSA, em flagrante prejuIzo ao errio, Os Ifnembros do

grupo que atuavam na Secretaria de Estado de Administraco - SAD tomaram as

providncias necessrias para o direcionamento do certame, fatque restou

comprovado corn a oitiva do colaborador CESAR ROBERTO ZILIO, vej mos:

CEZAR ZILIO - "QUE se recorda que ao ser iniciaJo o segundo

certarne Iicitatrio, em 2012, foi proposto no pIa,Jo de trabaiho

urn percentual de desconto de 2% no termo del referenda do

processo Iicitatrio; QUE diante desta propositura.J o

permitindo as pagarnentos das propinas:" (grifo noso).

Acerca dessa Iicitacao ocorrida no ano de 21 2 o prprio

JULIANO CESAR VOLPATO, em seu interrogatrio afirma que a concrrente MARLI

CASTOLDI, proprietria do POSTO CASTOLDI o indagou durantel a sesso do

pregao se o empresrio, caso se sagrasse vencedor, iria ontinuar dar

continuidade aos credenciamentos de seus postos, ou seja, se o POSTO

CASTOLDI iria continuar a fornecer cornbustIvel para o AUTO POSTO MARMELEIRO

e assim tambrn se beneficiando corn a manuteno do contrato da referida

empresa corn o governo, consoante se infere:

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JULIANO CESAR VOLPATO: 'QUE esclarece que na liqitacdo do ano

de 2012 onde se sagrou vencedora a empresa do AUTO POSTO

MARMELEIRO para fornecer combustIvel tanto no ini erior como na

capital, afirma que durante a sesso do pregZi3 a Sr. Mar11

Castoldi, pro prietria do Posto 10, estava presentf, tendo MARLI

(grifo nosso).

Ora, alrn do auxIlio da prpria SAD coi condicoes

benficas para a rnanuteno do contrato do Estado comi a empresa

MARMELEIRO AUTO POSTO, empresa essa que j vinha atuanjdo conforme

deterrninacao do governo, ou seja, pagando a ORGANIZA(;AQ CRIMINOSA

PROPINA mensal pela manuteno de seu contrato, verifica-se, ainda, prvio

ajuste entre os participantes do certame a ponto de a conc rrente MARLI

CASTOLDI acabar por oferecer o lance mInimo de oferta no momer to do Prego,

bern como em seguida desistir do certame, porquanto conforme afirmacao do

prprio empresrio JULIANO de que seu posto de nome POSTO 10 LTDA iria

continuar a ser credenciado (fls. 226-227dos Autos Sigilosos).

Dessa forma, sem haver concorrncia, o MAR1I1ELEIRO AUTO

POSTO se sagrou vencedor e deu continuidade nos fornecimentos cle combustIvel

ao Estado de Mato Grosso, bern como continuidade nos pagarnento de PROPINAS

mensais a ORGANIZAcAO CRIMINOSA.

Ressalta-se, por importante, que colaboradcr CESAR ZILIO

traz a baila a participaco de urn membro da

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identificado na "OPERAcAO SODOMA 02". Trata-se do coronel

NUNES CORDEIRO, Secretrio Adjunto da SAD, o qual praticava hodirnarnente na

Secretaria de Administraao atos que auxiliavam a ORGANIZAAO ORIMINOSA na

prtica de crimes e em especial os ora investigados.

Registre-se que o coronel "CORDEIRO" exercila na SAD a

funcao de elaboraao dos Termos de Referncia de todos os pocedimentos

licitatrios que tramitavam pela secretaria. No tocante a licitaao ocrrida no ano

de 2012 ele era a pessoa responsvel pela elaboraao dos respectivDs Termos de

Referncia, tendo elaborado urn Termo corn valor a rnenor corn afinalidade de

aumentar o lucro da empresa e conseqentemerlte possibilitar al continuidade

dos pagarnentos das PROPINAS.

Se isso nao bastasse restou evidenciado que 4 participao


de JOSE DE JESUS NUNES CORDEIRO nao se restringia a apenas 0 tao sornente
confeccionar o Terrno de Referncia para beneficiar as empresas Ique pagavam

PROPINAS para a ORGANIZAcAO CRIMINOSA da qual ele fazia par ele tambrn

recebia vantagens indevidas dessas ernpresas, e no caso ora I tigado, da

empresa MARMELEIRO AUTO POSTO conforrne se infere da olti de IULIANO

CEZAR VOLPATO abaixo destacada:

IULIANO VOLPATO - " sendo que no ms de dezem nao efetuou

a entrega do valor de R$ 80.000,00 para PEDRO e sim para 0

CORDEIRO em razo de este ter chamado o i ando na SAD e

o indagado se ainda havia pagamento para ser ef1tuado, e, ao ser

respondido pelo interrqgando que sim CORDEIR4 disse que ea

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para o interrogando fazer tal pagamento a ele; IQUE assim o

(puarenta mil reals) em dinheiro. em cada ocasio". grifo nosso)

Enquanto CHAR ZILIO foi Secretrio da SAD, locupando tal

cargo justamente pelo seu perfil agressivo na cobrana de PROPINAS de

empresrios que mantinham contratos corn a Administraco P6bli4a, bern como

pela total confiana que tinha do chefe de Estado e tambri do GRUPO

CRIMINOSO do qual pertencia, as PROPINAS eram recebidas mensaltinente por sua

pessoa, que por sua vez repassava a parte devida ao lIder

BARBOSA, na maioria das vezes pessoalmente e em outras atravesi de seu braco

direito SILVIO CESAR CORREA ARAUJO, conforme suas alegacoes:

CESAR ZILIO: "QUE afirma que o valor recebido a ti ulo de propina

pelo interrogarido pela empresa MARMELEIRO ram, em sua

maioria, entregues ao interrogando pela pessoa El ESIO DE TAL, a

mando de JULIANO, e outras pelo prprio JULIAN O, sempre em

dinheiro em espcie diretamente nas mos do in errogando, em

seu gabinete na SAD. QUE no perlodo de 2013, quando j no

estava mais na SAD, recebia a propina em seu e critrio, sendo

BARBOSA; QUE se recorda de ter entregue a propia, em algumas

oportunidades,,para SILVIO, assessor de SILVAL, 10 gabinete

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no palcio do governo, sendo que SILVIO tinha conhecimento que

se tratava de propina oriunda da empresa MARMLElRO'; (grifo

nosso)

No ano de 2013, o colaborador por

determinaao de SILVAL BARBOSA, deixa de chefiar a SAD, oportundade em que

o IIder da ORGANIZAcAO CRIMINOSA nomeia FRANCISCO ANIS kIAU para 0

cargo de Secretrio da pasta, no entanto, as PROPINAS continual a ser pagas

pela empresa MARMELEIRO AUTO POSTO corn o conhecimento e Lval do novo

Secretrio. Assim, tao logo assumiu o cargo FRANCISCO ANIS I no so

ratificou a JULIANO CESAR VOLPATO que os pagarnentos das PRO NAS mensais

deveriam continuar como tambm deterrninou que aument sem de j

70.000,00 (setenta mil reais) para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Em sIntese, o chefe da ORGANIZA(;AO CRIMINOSA altera as

peas do jogo, no entanto, os pagarnentos das PROPINAS continual a ser pagos,

demonstrando que a corrupo era endmica e que as pessoas e colhidas para


(-.
ocupao dos cargos estratgicos eram realizadas corn o nico ntuito de dar

continuidade a arrecadacao de vantagens indevidas para a QRGANIZACAO

CRIMINOSA, sendo FRANCISCO ANIS MAD rnais uma pessoa de confianca do

IIder SILVAL DA CUNHA BARBOSA a ser colocado em cargo Istrat6gico de

captao de recursos ilIcitos.

Sob essa ptica o representante da empres4 MARMELEIRO

AUTO POSTO LTDA, JULIANO CHAR VOLPATO narrou em seu I atrio que

aps FRANCISCO ANIS FAIAD asumir a Secretaria de Administr reso Iveu

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procur-lo em seu gabinete a fim de saber como iriam ser reatiz dos a partir

daquele momento os pagamentos das PROPINAS, ocasio emi que MAD

determinou que os pagamentos continuassem e fossem feitos direamente para

CESAR ZILIO, pessoa que iria repassar sua parte, alm de exigir que o valor

passasse de R$ 70.000,00 (setenta mil reals) para R$ 80.000,0 (oitenta mil

reals) mensais, vejamos:

IULIANO VOLPATO - "QUE logo no inIcio de 2013 dom a saIda de

CESAR ZILIO e entrada de FRANCISCO FAIAD na titularidade da

pasta da SAD o interrogando foi diretamente conve sar corn FAIAD

a fim de saber sobre os pagamentos de seu contr to e como iria

continuar corn a pagamento das propinas por sua empresa AUTO

POSTO MARMELEIRO ao governo; QUE nessa oporl ,inidade FAIAD

propina para R$ 80.000,00 (oitenta mil reals)". (grif nosso).

Alm da confirmao por parte do repi sentante da

empresa JULIANO CEZAR VOLPATO o prprio colaborador CESAR .11iO ratificou

no so que FRANCISCO MAD tinha conhecimento dos pa' amentos das

PROPINAS, como tambm que ele passou a receber parte dos valo es pagos pela

empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA, conforme abaixo se infe e:

CEZAR ZILIO - "QUE: Sabre FRANCISCO ANIS FAIAE o interrogando

se recorda no corneco de 2013 procurou FAIAD na SAD, tendo

informado a ele acera dos recebimentos das prop nas do contra

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da MARMELEIRO na SAD, tendo oferecido a ele urn r ercentual das


propinas para custear as despesas de campanha, pois sabia que

ele tinha urn projeto de concorrer ao cargo de Depu ado Estadual,

sendo que nessa prirneira conversa FAIAD, no resp ndeu nada ao

interrogando, gue aps o interrogando receber as propinas

pessoas, diretamente na SAD". (grifo nosso).

Airida acerca da participao de FRANCISC MAD nos

crimes ora apurados, o scio de JULIANO VOLPATO na empresa SAfA - SISTEMA

DE ABASTECIMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA, responsvel pof gerenciar o

consurno de combustIvel efetuado pelo Estado de nome tam bern

corrobora tais fatos ao afirmar ter participado da reunio em Ique JULIANO

combina corn MAD acerca da continuidade dos pagamentos dias PROPINAS,

vejamos:

EDEZIO CORREA - "QUE logo no incio de 2013 4orn a saIda de

CESAR ZILIO e entrada de FRANCISCO MAD na I titularidade da

pasta da SAD o interrogando foi corn JULIANO conversar corn

MAD eis que JULIANO queria saber sobre os pagirnentos de seu

contrato e corno iria continuar corn a das propinas

pela empresa AUTO POSTO MARMELEIRO ao go QUE nessa

oDortunidade MAD disse ao interroaando e JUl

ZILIO poderia continuar a receber as propinas c

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reais):" (grifo nosso).

Desta feita, a partir do ano de 2013, as vantagns indevidas

pagas mensalmente pela empresa AUTO POSTO MARMELEIRO nol valor de

80.000,00 (oltenta mil reals) mensais, passam a ser entregues er 04 (quatro)

envelopes distintos, sendo que 50% do valor era repassado por 9ESAR ZILIO a

SILVAL BARBOSA, 10% CESAR ZILIO entregava para EDEZIO (scic de IULIANO

VOLPATO responsvel pelo pagamento das PROPINAS), sendo que os 40%

restantes eram divididos entre CESAR ZILIO e FRANCISCO FARD. conforme

explicado por CESAR ZILIO em sua oitiva conforme destacamos:

"CESAR ZILIO - A partir desse momento, no ml io de 2013, 0

interrogando fol exonerado do cargo de Secr trio da SAD,

assurnindo o MT PAR, mas continuou gerindo its propinas do

contrato da Marmeleiro na SAD, na gestao de FANCISCO ANIS

FAIAD, se recordando que no ms de janeiro )U fevereiro 0

em partes iguais corn FRANCISCO ANIS FAIAD". (grifo nosso).

Frise-se, por importante, que no ano de 12013 EDEZIO

CORREA, durante a gestao do ento secretrio de Administraco FRANCISCO

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FAIAD, confirma ter realizado entregas das PROPINAS diretamentel pessoa do

secretrio, vejamos:

EDEZIO CORREA - "QUE afirma que as entregas con!tinuaram a ser

feitas pelo interrogando a CESAR ZILIO, nas mar$eiras como j

esclareceu,

nesta capital, QUE tais entregas eram feitas paraas pessoas de

seus coordenadores de nomes GERALDO, CARLA) e L!O; QUE

esciarece que embora a parte que cabia a FAIA fosse de R$

1 8.000,00 (dezoito mil reais) FAIAD fazia abastecir3ientos mensais

para seu escritrio politico no AUTO POSTO MAMELElRO; QUE

assim JULIANO abatia tais abastecimentos dos R 1 8.000,00 de

sua parte no 'mensalinho' e o interrogando faziala entrega para

FAIAD do valor remanescente". (grifo nosso)

Nesses termos, verifica-se a continuidade do pagamentos

das PROPINAS pela empresa MARMELEIRO AUTO POSTO, mensalmeihte, ate o final

da gesto de FRANCISCO FAIAD a frente da Secretaria de Admini

Logo no incio do ano de 2014

MELLO assume a titularidade da pasta, e, como de se esperar, Icomo ocorreu

anteriormente, mais uma vez, mudam-se as pecas do jogo, porn a atuaco da

0RGANIzAcA0 CRIMINOSA continua er plena atividade, oportunicilade em que

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transmitido a PEDRO ELIAS, pessoa de extrema confiana do chelfe do grupo

criminoso SILVAL DA CUNHA BARBOSA, a responsabilidade de gerir las PROPINAS

pagas pela empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA.

E digno de nota esciarecer que 03 (trs secretrios

passaram pela Secretaria de Estado de Administracao no governo de SILVAL DA

CUNHA BARBOSA e, mesmo assim Os pagamentos das PROPINAS c )ntinuaram a

serem efetivados de forma incessante e crescente, continuando a CORRUPAO

nos mesmos moldes, demonstrando que as nomeaes dos cargos estratgicos

do governo erarn implementadas pelo chefe da ORGANIZAAO CRIMINOSA SILVAL

DA CUNHA BARBOSA corn o fim nico e precIpuo de enriquecim nto ilIcito da

ORGANIzAcAO CRIMINOSA.

Nessa esteira, JULIANO CEZAR VOLPATO conirma em seu

interrogatrio que corn a salda de FRANCISCO MAD da SAD, assu ie o cargo de

Secretrio de Administraco a pessoa de PEDRO ELIAS DOMING )S DE MELO,

tendo esse confirmado paraJULIANO que as PROPINAS a partir de e tao deveriam

ser repassadas diretamente pelo representante da empresa a su pessoa, sem

interrnedirios, conforme destacamos:

JULIANO VOLPATO - "QUE no ano de 2014, corn 0 nova mudanca

de secretrio da SAD, onde sal MAD e entra PEIRO ELIAS, este

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os valores pessoalmente: QUE conforme o pedido de PEDRO ELIAS,

seu scio EDEZIO deixa de efetuar as entregas das propinas como

fazia na gesto anterior, tendo ento o interrogande que efetiv-

las, sendo que ora as eritregava na SAD, no gabin te de PEDRO

ELIAS e ora na rua em locas que marcava corn PEDRQ ELIAS"; (grifo

nosso)

PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELO, por sua vez, ao ser

inquirido acerca de tais fatos confirmou em seu interrogatrio, lap6s assinar

termo de colaboraao premiada, que passou a receber as propinal da empresa

MARMELEIRO AUTO POSTO quando j se encontrava como secret(rio da pasta,

sendo que os pagamentos percebidos eram realizados corn o aval do

Representado SILVIO CESAR CORREA ARAUJO, ex-chefe de gabinete e pessoa de

extrema confiana do chefe SILVAL DA CUNHA BARBOSA, sendo inclusive a ele

(SLVlO) destinado metade dos valores recebidos a tItulo de propina, vejamos:

PEDRO ELIAS - "QUE o interrogando conversou sore tal assunto

corn SILVIO CORREA, tendo este autorizado o nterrogando a

CORREA - a outra parte de R$ 40.000,00 (uarcfnta mil reals)';

(grifo nosso)

Assim, contiriuou PEDRO ELIAS, agora como secretrio da

pasta, a receber Os pagarnentos de PROPINAS mensais que a emprsa destinava a


SAD, fato que perdurou ate o ms de novembro de 2014, orquanto em

dezembro o pagarnento da emp foi destinado ao outro membro

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Organizao Criminosa, JOS DE JESUS NUNES CORDEIRO, con aihures

demon strad o.

b)

Importante frisar que as fraudes corn o intuito de angariar

pagamentos de PROPINAS realizados pela empresa MARMELEIRO UTO POSTO

LTDA para agentes pibIicos/poIIticos que ocupavam cargos de grarde relevncia

no Poder Executivo do Estado de Mato Grosso investigados n "OPERAAO

SODOMA" no foram exciusividade da SAD - Secretaria da Admin

Restou evidenciado terem tambm se manifesthdo dentro da

SINFRA - Secretaria de Infraestrutura e LogIstica, atual SEPTU, nos nostrando que

quanto mais aprofundamos nas investigaes, mais ncleos de 40RRUPcA0 e

DESVIOS DE DINHEIRO PUBLICO destinados ao grupo criminoslo vo sendo

descobertos.

Sob esse prisma, a SINFRA - Secretria Ie Estado de

Infraestrutura e LogIstica tambm foi alvo da ganncia da 4RGANIZAcAO

CRIMINOSA chefiada por SILVAL BARBOSA no desvio de recu4sos pblicos,

porquanto se tratava de secretaria comandada tambm por urha pessoa de

confianca do IIder e, portanto, membro estratgico do grupo criminso.

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Tais fatos se iniciaram antes das eleiaes muniipais do ano

de 2012, aps a empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA presta servicos de

abastecimento dos velculos para a campanha eleitoral municipal de Cuiab no

ano de 2012 destinados aos candidatos LUDIO CABRAL (prefeito) e FRANCISCO

ANIS MAD (vice prefeito), destacando-se que tais servios forarr contratados

por EDER DE MORAES, braco direito de SILVAL DA CUNHA BARBOSA r r a ocasio.

Narra JULIANO VOLPATO em seu interrogatorio que aps

prestar tais servios de abastecimentos para os candidatos suprac tados no ano

de 2012, ficou corn crdito no valor de R$ 1.700.000 00 (urn milhdo e setecentos


.

mil reais) que nao foi pago ao trmino da campanha. Em face dessa dIvida passou

JULIANO a cobrar EDER DE MORAES, que por sua vez se esquivou jfirmando que

nao tinha responsabilidade sobre tal dbito, sugerindo que ffsse cobrado

diretamente dos candidatos que usufruIram dos cornbustIveis, n caso LUDIO

CABRAL e FRANCISCO FAIAD.

Corn a recusa de EDER DE MORAES. JULIANO pocurou LUDIO

CABRAL que afirmou no ter condiOes financeiras para saldar talldebito, tendo

ento o empresrio cobrado o FRANCISCO MAD que por sua vez onfirmou que

iria saldar o dbito, contudo nada fez para cumprir sua assertiva.

Continua JULIANO VOLPATO a afirmar que fbi ano de 2013,

apOs o representado FRANCISCO MAD assumir a SAD, fol procur-lo mais uma

vez em seu gabinete, oportunidade em que o ento secretrio d SAD ratificou

que iria resolver o problema, ou seja, que iria quitar a dIvida cm a empresa

MARMELEIRO AUTO POSTOjsendo que alguns dias depois ao chamjrJULlANO na


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SAD FRANCISCO FAIAD informou ao empresrio que os pagam ntos de seu

dbito da campanha eleitoral de 2012 seriarn quitados atravs SINFRA, pedindo

para que ele procurasse na referida secretaria o servidor de rome ALAOR,

vejamos:

JULIANO VOLPATO - "QUE no incio de 2013 fol p interrogando

novarnente atrs de FAIAD, sendo que nessa ocasicao ele j estava

como secretrio na SAD; QUE na poca Fl AD disse ao

interrogando que iriam resolver o problema, que le iria dar urn

jeito de pagar o que estava devendo ao inte rogando; Q!IE

pela pessoa de ALAOR na SINFRA, contudo nessa ocasio MAD

nao disse como seriam feitos Os pagamentos, som nte afirmando,

mas que iriam dar urn jeito de pagar sua dIvida corn o

interrogando"; (grifo nosso)

Nesses termos, o dbito que a empresa MAR1ELEIRO AUTO

POSTO LTDA tinha corn os candidatos a prefeitura de Cuiab Ji 10 CABRAL e

FRANCISCO ANIS FAIAD foram pagos pelo Estado de Mato Grosso, atravs de

inseres de CREDITOS FICTICIOS nos caminhes tanques denominados

"MELOSAS", via Secretaria de Infraestrutura - SINFRA.

Para efeito de melhor entendimento rPIELOSAS so

caminhes tanques que o Estado de Mato Grosso mantm no interior para poder

abastecer "in Ioco"as mquinas que compOe as patruihas e exercen reparos nas

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rodovias nao pavimentadas. No ano de 2013 existiam aproximadamnte 25 (vinte

e cinco) melosas atuando nesses trabaihos.

Desta feita, o scio de JULIANO VOLPATO, ED ZIO CORREA,

seguindo as orientaaes de FRANCISCO MAD, procurou pelo seividor ALAOR

ALVELOS ZEFERINO DE PAULA na SINFRA, o qual ocupava o cargo de Secretrio

Adjunto de Obras na aludida secretaria, oportunidade em que E )EZIO tomou

cincia que o crdito no valor de R$ 1.700 000.00 (urn milho e s !tecentos


. mu
reals), seriam pagos mediante inseres fraudulentas de conbustIveI nas

"melosas", conforme abaixo se infere:

EDEZIO CORREA - "QUE a interrogando procurou pc r ALAOR, onde

este, de forma direta, disse que tinha ordem de ciria para fazer o

esquema, ou

'melosas?; QUE ALAOR

afirmou que no Estado existiam vinte e cinco melo as cadastradas

na SINFRA, as quais eram separadas par regio, be n coma que as

melosas seriam caminhes tanques que davam suportes para

mquinas que trabaihavam nas estradas; QUE Aid OR apresentou

ao interrogando urn estagiaria na SINFRA de name DIEGO, que era

a pessoa responsvel por fazer a conferncia d s melosas, ou

seja, quem identificava em quals melosas poderi m ser feitas as

inserces dos crditos, els que as melosas tinh im urn Ilmite

maxima de usa de combustIvel e as inser6es fictIcias eram

direcionadas as melosas que naa tinham atingido esse patamar";

(grio nosso)

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Assirn, a SINFRA, atravs de seu estagirio DIEO MARCONI,

pessoa responsvel pela fiscalizaco dos caminhes tanques Jenominados

MELOSAS, cumprindo ordens superiores, repassava para o]

consurno de leo diesel de todas as "melosas" do interior do Estadlo, cabendo a

EDEZIO inserir consumos fictIcios na quantia de 100 mil litros rnenais acima do

consumo real a fim de gerar crditos para a empresa abater no dbi :o que estava

sendo liquidado.

Tal negociaco foi acertada mediante o cons mtirnento de

SILVIO CESAR CORREA ARAUJO. ex-chefe de gabinete e pessoa del confiana de

SILVAL BARBOSA, conforme o que narrou JULIANO VOLPATO acerca c!esse fato:

JULIANO VOLPATO:

El

equivalente a R$ 240.000,00 (duzentos e quarnta mil reais);

(grifo nosso)

Destaca-se que no obstante o comando oriurdo de SILVIO

CESAR CORRA ARAUJO de que fossem inseridos a maior 100 mil jitros mensais

de combustIveis no consumidos, o empresrio JULIAN )VOLPATO,

aproveitando-se da situaco, determinou que EDEZIO inserisse o total de 120 mil

litros mensais corn o firn de retirar dessas inserces fictIcias e frauclulentas 0

valor das PROPINAS rnensais que pagava na SAD. Tal fato restou corfirrnado tanto

pelo prprio JULIANO VOLPATO, quanto por confo rme

destacamos:

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JULIANO VOLPATO - "QUE a interrogando

reals). conforme CESAR ZILIO havia instigado interrogando

quando do incio do pagamento dos 'mensalinhos' mencionado;

de 120 mil litros de cornbustIvel": (grifo nosso)

EDEZIO CORREA - "QUE para a dIvida de campan de LUDIO e

FAIAD, por rns foram autorizados por SILVIO as in :es fictIcias

de corn bustIveis referentes a 100.000 (cern mil litr ;), equivalente

a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais mensais; QUE

corn estas inseres fol quitado todo a montante aproximado de

R$ 1 .700.000,00 (urn rnilho e setecentos mil reai ) da dIvida de

campanha que LUDIO CABRAL e FAIAD tinham corn o AUTO POSTO

MARMELEIRO; QUE afirrna pue Iouo no inIcio di ssas inserc6es

'mensalinho' na SAD: QUE assim ao invs de falar ara ALAOR que

era para inserir crditos de cornbustfvel equuvale tes a 100.000

(cern mil litros) de combustIvel o interrogando a irmou gue era

as pagarnentos de propinas porIULIANO na SAD": (grifo nosso)

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Dessa forma comeararn as inseres frai ulentas na

SINFRA corn o intuito de quitar urna dIvida da campanha eleito de LUDIO

CABRAL e FRANCISCO FAIAD, permanecendo durante o perIodo e 08 a 09

meses, findando no ms de seternbro de 2013, conforrne verifica do

interrogatrio do colaborador ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA.

ALAOR ALVELOS - "QUE aps feitas tais inserces todo o ms a

empresa AUTO POSTO MARMELEIRO enviava as notas fiscais

acerca do abastecimento realizado pela empre a referente a

SINFRA, sendo que era o interrogando quern ate tava referidas

inserido; QUE afirma que agia de tal forma em de estar

cumprindo ordem superior, mas que nunca recel nenhum tipo

de vantagem, acreditando que DIEGO MARCONI tai m nao tenha

recebido; QUE tais inserces como id afirmou th

(grifo nosso)

E digno de nota esciarecer que o colabofrador ALAOR

recebeu determinaco superior para a prtica de tais fatos oriu do entao

Secretrio Adjunto da SAD VALDISIO VIRIATO, que era pessozf de extrema

confianca de SILVAL BARBOSA e assim rnembro da ORGANIZAcAIO CRIMINOSA

atuante em cargo estratgico para favorecer os interesses do gn4po, conforme

demonstramos:

ALAOR ALVELOS - "QUE afirma que no ms de r ;o do ano de

2013 o outro secretrio adjunto da SINFRA de me VALDISIO

VIIATO chamou o interrogando para uma reu ) na saa/ci

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VALDISIO, situado tambm na SINFRA, local on tambm se

encontrava a pessoa de EDEZIO, tendo o interrog cincia que

EDEZIO era scio do AUTO POSTO MARMELEIRO, elnpresta que a


poca fornecia combustIvel ao Estado de Mato Groso; QUE nessa

SINFRA"; (grifo nosso)

Nesse contexto, verifica-se que mais urn I membro da

0RGANIzAA0 CRIMINOSA foi identificado na presente opera o, o ento

Secretrio Adjunto da SINFRA VALDISIO VIRIATO, o qual cleterminou para ALAOR

realizar as inseres fraudulentas de crditos fictIcios de combust veis. Tanto

verdade que a princIpio ALAOR afirmou que no poderia realizar t is atos, tendo

VALDISIO, contudo, sido enftico ao determinar que tinha que ' inha que ser

feito', tendo em vista ter sido ordem superior, tanto do gabinete c o governador

como da prpria SAD, assim se manifestado:

ALAOR ALVELOS - "Na aludida reunio 0 interroganio afirmou que

nao teria como fazer o pagamento dessa dIvida vi SINFRA, tendo

em vista que as gastos na SINFRA eram controllados, contudo

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gue, portanto, teria gue ser feito"; (grifo nosso)

Ajnda sobre VALDISIO VIRIATO, ALAOR afirma em seu

interrogatrio que ele era a pessoa de confianca do chefe da IZAcAO

CRIMINOSA SILVAL CUNHA BARBOSA. vejamos:

ALAOR ALVELOS - "QUE nessa ocasio o secretrio SINFRA era

pessoa de CINESIO, contudo guem faza o elo

BARBOSA"; (grifo nosso)

Assim, corn membros de confianca em los cargos

estratgicos do governo a ORGANIZAAO CRIMINOSA comandou tdis fraudes na

SINFRA ate Setembro de 2013, oportunidade em que a dIvida de e

FRANCISCO FAIAD foi quitada.

No obstante a quitao tenha ocorrido, a IZAAO

CRIMINOSA vislumbrou grande facilidade no desvio de dinheiro ,bIico corn a

prtica de tal fraude, motivo pelo qual resolverarn continuar coin 0 esquema

criminoso, agora, no para saldar dIvidas, mas visando o enrique :imento ilIcito

de seus membros, sendo nova determinacao realizada por SILVIO ( ESAR CORREA

DE ARAUJO, vejamos:

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JULIANO VOLPATO - "QUE aps quitada essa dIvda le campanha

no rns de agosto de 2013 foi o interrogando chama o por PEDRO

ELIAS, que na poca era secretrio adjunto da S D, para uma

reunio no gabinete de SILVIO CORREA na gover adoria; QUE

acreditando o interrogando que iriam usufruir em ccfmbustIvel por

conta da campanha eleitoral de 2014"; (grifo nosso)

Importante frisar que

confirma em seu interrogatrio tais fatos:

PEDRO ELIAS - "QUE nessa reunio, como a dIvida de LUDIO CABRAL

j tinha sido quitada corn a empresa MARMELEIRO. SILV I O CORREA

no espuerna. corno Os servidores da SINFRA, contijido SILVIO no

mencionou quern seriam; QUE esclarece que nessli reunio ficou

acordado entre SILVIO e JULIANO que o valor dos rditos fictIcios

cabIveis a SILVIO CORREA seriam entregues atrav s de cartas de

crditos, eis que naquele mornento nao tinhar interesse em

receber em dinheiro e que gostariam de guard r crditos para

poderem usar no futuro corn aquisico de c mbustIvel para.

campanha eleitoral do ano de 2014"; (grifo nosso)

Av. Hist. Rubens de M4 4fa, 3.415-B Complexo 111-A Trreo Prdio da SEFAZ CPA
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Corroborando corn a continuaco do esquema criminoso,

rnais uma vez o Secretrio Adjunto da SINFRA VALDISIO VIRIATO detrmina para

ALAOR continuar corn as insercoes fraudulentas de crditos fictIcios m flagrante

prejuIzo ao errio, vejarnos:

ALAOR ALVELOS - "QUE tais inserces coma j afirmou

duraram de oito a nave meses, ate que no ms le setembro

de 2013 o ento secretrio adjunto da SAD PEE RO ELIAS se

reunlu corn VALDISIO na SINFRA tendo ent o VALDISIO

novamente chamado a interrogando para uma eunio; QUE

BARBOSA";(grifo nosso)

E assirn tais inseres de crditos fictIcios per1urararn ate a

ms de outubro de 2014, no entanto, foram aumentados de 20 mil litros

rnensais para 150 mil litros mensais, valores estes a princIpio entrejues mediante

cartas de crditos a PEDRO ELIAS, as quais foram posteriormento trocadas por

din heiro.

Conforme LULIANO VOLPATO foram benefici dos por es as

Was inseroes as bessoas de PEDRO ELIAS, SILVIO CESAR ell AL BAR


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bern como que chegou a repassar a Organizao Criminosa, por dessa nova

fraude, o montante de

conforme destacamos:

JULIANO VOLPATO - "QUE a quantia R$ 280.000,00 faia urna carta

de crdito no valor de R$ 1 50.000,00 e as vezes f ia cartas de

crdito no valor de R$ 75.000,00 por quinzena e as e itregava para

PEDRO ELIAS, sendo esta a parte gue cabia a PEDRO ELIAS, SILVIO

CORREA e SILVAL BARBOSA; QUE no total desse esqu ma repassou

o valor em carta de crdito para PEDRO ELIAS nq total de R$

1 .105.000,00 (urn m;lho, cento e cinco mil reals)"; (gfifo nosso)

Em seu interrogatrio, PEDRO ELIAS confirma 01 recebimento

das cartas de crditos, bern como que as repassava para

ARAUJO. vejamos:

PEDRO ELIAS - "Que o interrogando ficou encarreg do, atravs de

SILVIO CORREA, em receber essa carta de crdito mensalmente;

QUE: assim, aps essa reunio passou a recebe essa propina

ajustada durante 05 meses sucessivos, ou seja, em seternbro,

outubro e novembro de 2013, diretarnente das m os de JULIANO

VOLPATO, o qual Ihe entregava os valores de $ 1 50.000,00

(cento e cinquenta mil reals) em cartas de cn dito, os quals

aps seus respectivos recebimentos; (grifo nosso).

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que em algumas oportunidades 519/10 CESAR

CORREA DE ARAUJO recebeu diretamente de JULIANO VOLPATO a pare cabIvel a

ORGANIZAAO CRIMINOSA, tendo ainda em algumas oportunidadescleterminado

para a pessoa conhecida por "NEGAO", identificada por VALDECIR C\RD0SO DE

ALMEIDA, motorista de SILVIO na poca receber os valores referents as trocas

das cartas de crditos corn JULIAN O, consoante destacamos:

JULIANO VOLPATO - QUE em algurnas ocasiesj SILVIO ligou

diretamente para o interrogando dizendo que queri trocar cartas

de crdito e que iria mandar urn preposto buscar dinheiro no

posto;
'Ir, Ar,

nem do total das cartas trocadas; QUE se lembra qu trocou todas

as cartas de crdito que tinha entregado para. PEDR ELIAS ate dar

o valor de R$ 95 5.000,00, (novecentos e cinque a e cinco mil

reals), pois descontou do valor das cartas de credit que teria que

pagar a PEDRO ELIAS e este por sua vez a SI VIO e SILVAL

BARBOSA, o valor de R$ 1 50.000,00 (cento e cinq enta mil reals)

que SILVIO devia ao interrogando por conta de urn bastecimentos

que tinha feito a ele anteriormente e ate aquele ornento ainda

nao quitado; (grifo nosso)

Por derradeiro, alm das inseres frauduIentas na SINFRA

servirem para pagamentos das dIvidas de campanha eleitoralda coligao

de LUDIO CABRAL e FRANCISCOMAD, bern como para enriquecinentos ilIcit

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dos membros da ORGANIZAcAO CRIMINOSA corn novas inseres d stinadas a

criaco de cartas de crditos e posteriores troca por dinheiro, tat fraujde tambm

fol utilizado para pagarnento de uma dIvida no valor aproxim do de

400.000,00 (guatrocentos mil reals) que o governo tinha corn a ernpr sa TRIMEC,

empresa pertencente a WANDERLEI FACCHETI TORRES, pessoa de estreito

reacionarnento corn SILVAL BARBOSA, consoante se depreende:

EDEZIO CORREA - "QUE afirma que tambm por conta dessas

inserces fraudulentas teve uma determinao oriunJa da SINFRA,

empresa TRIMEC; QUE segundo ALAOR essa ordem Iteria vindo de

cima. 'do gabinete'; QUE assim JULIANO passou a bastecer duas

melosas da empresa TRIMEC no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta

e cinco mil reals) por ms, durante sete meses, tota izando o valor

de R$ 41 2.500,00 (quatrocentos e doze mil e qui ,hentos reals);

QUE afirma que nao foram feitas novas inserc es alm dos

150.000 (cinqUenta mil litros) mensais, tais ralores foram

retiradas dessas mesmas inseres; QUE como a e presa TRIMEC

j era cliente do posto MARMELEIRO, JULIANO a enas abatia o

valor dessas inserces atravs do cadastro d consumo de

combustIvel da empresa"; (grifo nosso)

Tais fatos foram tambm confirrnados 1por JULIANO

VOLPATO, vejarnos:

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PinaP
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JULIANO VOLPATO -

R$ 41 2.500.00 (quatrocentos e doze mil e quinhent s reais): QUE

o interrogando no tratou diretamente corn ningu da TRIMEC

sobre esse esquerna, contudo corno a empresa IMEC j era

cliente do posto do interrogando, abatia o valor de sas inseres

atravs do cadastro de consurno de cornbustIvel da empresa';

(grifo nosso)

Por fim, o prprio secretrio adjunto de obrs da SINFRA

ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA assim se man ifestou:

ALAOR ALVELOS: 'QUE quando o interrogando torn u cinaa que

havia ido 'ordem de dma', do gabinete da gover adoria para a

SINFRA, atravs de VALDISIO que era a pessoa d confianca do

governador SILVAL BARBOSA na SINFRA, para faz r a fraude de

inseres fictIcias de combustIveis a fm de ser quit da urna dIvida

de campanha da prefeitura de Cuiab, o interroga do aproveitou

para comunicar VALDISIO que havia na secretaria ssa dIvida corn

a empresa TRIMEC, de aproximadamente $ 300.000,00

(trezentos mil reais), por conta dos reparos que empresa vinha

efetuando nas patruihas; QUE ento VALDISIO a torizou pue tal

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MARMELEIRO AUTO POSTO; QUE no sabe dlzer o quanto de

combustIvel foi efetivarnente desviado do Estado par pagarnento

da dIvida corn a TRIMEC, ratificando que o valor da Ivida que a

empresa tinha corn a SINFRA era de aproxirna arnente R$

300.000,00 (Trezentos mil reals), nAo sabendo assi dizer se fol

pago mais que tal valor; QUE acredita gue VA DISIO tenha

sernpre cumpria ordens superiores'; (grifo nosso)

Ademais, verificou-se tambm, como j explcitado, que

JULIANO VOLPATO se utilizou de tais inseres fraudulentas na SINFFA, inserindo

assim crditos de consumo fictIcios de cornbustIvel no sistema a rnior do que o

autorizado pela ORGANIZAAO CRIMINOSA, a fim de poder arcar conh


con o custo das

PROPINAS que a empresa pagava mensalmente na SAD.

Destarte, restou efetivamente demonstrdo que a

0RGANIzAcA0 CRIMINOSA desviou, sornente corn apoio de duas 4ecretarias de

Estado, rnais de R$ 7.000.000.00 (sete milhes de reals) oriundos de dinheiro

pblico mediante fraudes perpetradas tanto pela empresa MARMELEIRO AUTO

POSTO LTDA corno pela SAGA - SISTEMA DE ABASTECIMENT E GESTAO

ADMINISTRATIVA, porquanto era essa a empresa responsavell pela efetiva

insero dos crditos fictIcios de cornbustIveis no sistema a firnl de gerar urn

crdito em benefIcio da empresa MARMELEIRO AUTO POSTO.

Desta feita, por conta de terem sido as Ii itaes de

segmento dirigidas as refeidas empresas tao somente corn o firn e recebi


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de PROPINAS e CONSUMAcAO DE FRAUDES visando o DESVIO DINHEIRO

PUBLICO, referidos prejuIzos financeiros ao Estado de Mato Grosso monstram

que a ORGANIZAcAO CRIMINOSA investigada na "OPERAcAO visava

nica e exciusivamente se locupletar ilicitamente as custas do errid, operando

de forma crirninosa em diversas secretarias do Estado, qui em Oraticamente

todas elas como vm dernonstrando investigaces em andamento.

Destarte, tais condutas demonstram que asl respectivas

liberdades dos Representados, notadamente do IIder

BARBOSA, bern como de seu brao direito SILVIO CESAR CORREIA esto em

flagrante prejuIzo contra a aplicao da lei penal e da investigao Io caso, nos

termos do artigo 312, do CPP, mostrando que a PRISAO PREVENTIVAIe imperativa

para assegurar urna investigao isenta de interferncias e futur* persecuo

penal sem investidas contras as testemunhas e pessoas envolvidasino caso, em

especial, os colaboradores.

No caso em tela, confirma-se mais urna vez alexistencia de

urna verdadeira Organizao Criminosa, certamente a malor e mais danosa

existente no Estando de Mato Grosso ate o mornento, onde cad membro ate

agora evidenciado era colocado em cargo estratgico pelo ento c efe do grupo

SILVAL DA CUNHA BARBOSA, visando tao somente o cometimento e FRAUDES e

DESVIOS DE DINHEIRO PUBLICO, bern como corn o recebimento de PROPINAS por

parte dos empresrios que mantinham contratos corn a Administra do.

Assim, restou efetivamente comprovado atra s das provas

W ento apresentadque parte da FRAUDE DE INSERcAO D CREDIT E


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COMBUSTIVE FICT1CIO, praticada corn auxillo da SINFRA e da emresa SAGA

COMERCIO E SERVIOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA u para

beneficiar o entao secretrio de Adrninistrao FRANCISCO 4

juntamente corn o politico LUDIO CABRAL NETO, porquanto foi eni. ndrada, "a

priori" visando quitar a dIvida de ambos junto a MARMELEIRO P [ii1ts]

assumida durante a campanha eleitoral para prefeitura de Cuiab do bustIvel

por eles utilizados e no pagos.

Entretanto, referida fraude igualmente serviu p benefi ciar

diretamente o grupo criminoso comandado por que

atraves de SILVIO CORREA ARAUJO, e VALDISIO

VIRIATO viabilizaram a continuidade da fraude agora corn a criacaolde cartas de

crdito pela empresa fornecedora de cornbustIvel, as quais foram psteriormente

trocadas por dinheiro a mando do ex-governador.

Se no bastasse a prtica dessa fraude corn tai finalidade, ou

seja, enriquecimento ilIcito dos MEMBROS DA ORGANIZAcAO CRIMIJNOSA, foi ela

tambm utilizada para a empresa MARMELEIRO AUTO POSTO pletar-se

ilicitamente a firn de custear os pagarnentos de PROPINAS que ao grupo

criminoso que comandava o Estado de Mato Grosso na poca dos

lnegvel que as condutas praticadas pelos Iepresentados

causou malefIcios irreparveis para grande nmeros de cidado. Trata-se de

dinheiro que deixou de ingressar nos cofres pbIicos irnpedindo in\jestimentos na

SAUDE, na EDUCAcAO, na SEGURANA PUBLICA e em POLiTIAS PUBL)\CA

destinadas a ,4arente deste Estado, servindo tao Isomentfpr


populacao
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POLICIA JUIMCIARIA CIVIL
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES FAZENI)ARI S
E CONTRA A Ar)MINIsTRAA0 PUBLICA

enriquecer os bolsos de indivIduos que na ocasio tinharn o dever mioral e legal

de lutar pela meihoria do povo que os elegeram para represent-os e deles

detinham suas confiancas.

II - DO DIREITO

Pois bern, restando comprovada de forma cabal a autoria e

materialidade delitiva dos Representados, tambrn no ha que se olvidar da

presenca dos requisitos indispensveis para a concesso das medidasicautelares.

0 requisito do "Furnus Commissi Dellcti' qte exige a

existncia de indIcios da prtica de urn ato punIvel, est devidarnentel preenchido

corn a comprovao da materialidade delitiva dos crimes praticados pelos

Representados, quer seja por todas as declaracoes dos principals participantes

das fraudes e pagamentos de PROPINAS realizados em favor da ORANIZAcAO

CRIMINOSA, tanto pelos ernpresrios como pelos prprios agentes politicos que

se beneficiararn do dinheiro esprio, no caso os DOIS Secetrios de

Administrao, que durante meses receberam pessoalrnente PIOPINAS da

empresa fornecedora de cornbustIvel ao Estado de Mato Grosso, bery como pela

gravao apresentada pelo ernpresrioJULlANO VOLPATO cornprovan o a entrega

dos valores oriundo das fraudes e desvios de dinheiro pblico ao e -secretrio

PEDRO ELIAS (Relatrio Tcnico fl. 0 129/2013, fls. 202-203).

Da rnesma forma, o requisito do "Per/cu/urn Librtatis'

se refere ao risco que o agente emliberdade possa criar a


Av. Hist. Rubens de Mendona, 3.415-B - Coex1, Ill-A Trreo - Prdio da SEFAZ - CPA -
CEP 78.050-500 Te1./(5-)-644-2061 Fax: (65) 3617-2271
ma 40ile 65
CERTIDAO

Certifico e dou f que, nesta data, em cumprimento ao item J2.3.8 da


Consolidao das Normas Gerais da Corregedoria Geral da J*tica do
Estado de Mato Grosso - CNGQ encerro o volume no 01 destjes autos,
corn 200.
cuiab - MT, 7 de fevereiro de 2017.

X Rosevete dos Santos Maciel Teixeira


t -I-

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