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SILABO DESARROLLADO
ASIGNATURA
TERRORISMO
Y
CONTRATERRORI
SMO
SOB PNP BENAVENTE QUISPE JORGE LUIS Pgina 1 de
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TERRORISMO Y CONTRATERRORISMO 2015
VI SEMESTRE
SILABO
TERRORISMO Y CONTRATERRORISMO
(PROGRAMA REGULAR)
I. DATOS GENERALES
II. SUMILLA
III. COMPETENCIAS
IV. CONTENIDOS
I UNIDAD
TERRORISMO, SUBVERSIN Y GUERRA REVOLUCIONARIA
Conceptos Bsicos: guerra revolucionaria: finalidad.-objetivo. Subversin:
PRIMERA definicin.-terrorismo: definicin.-finalidad.-objetivo. Clasificacin: selectivo y
SEMANA sistemtico. Casustica.
(03 horas)
Primera sesin
Guerra revolucionaria y subversin: diferencias.-aplicacin de prueba objetiva
SEGUNDA (15 minutos).
SEMANA Segunda sesin
(03 horas) El terrorismo en el Per: orgenes, fundamentos ideolgicos y polticos.-
conformacin de los equipos de trabajo acadmico, en nmero de cuatro (04)
alumnos como mximo y por afinidad.
TERCERA Primera sesin
SEMANA Taller: estudio y anlisis del perfil psicolgico de la terrorista mujer y terrorista
(03 horas) varn.-anlisis.-conclusiones.-casustica.
II UNIDAD
CONTRATERRORISMO E INTELIGENCIA OPERATIVA
Primera sesin
Contraterrorismo o Antiterrorismo: Es contraterrorismo o antiterrorismo?
CUARTA
Definiciones de ambas acepciones.-Dispositivos Legales para reprimir el
SEMANA
terrorismo: Decreto Ley N 25475. Ley de Terrorismo del 06MAY92.
(03 horas)
Segunda sesin
Constitucin Poltica del Per Art. 137.-Estado de Emergencia y Estado de
Sitio.-Anlisis y Conclusiones.
Primera sesin
QUINTA Inteligencia Operativa. Guerra Poltica. Guerra Ideolgica. Guerra de Masas.
SEMANA Guerra Psicolgica.
(03 horas) Segunda sesin
Contrainteligencia: Generalidades.-Actividades de contrainteligencia.
Primera sesin
SEXTA
Medidas de Contrainteligencia: Medidas activas, pasivas y de engao.
SEMANA
Segunda sesin
(03 horas)
Efectos causados por el Terrorismo.-
SPTIMA
SEMANA Taller: Anlisis de las estrategias policiales en contra del terrorismo en el
(03 horas) Per.
OCTAVA
SEMANA EVALUACIN PARCIAL I
(03 horas)
NOVENA Direccin contra el Terrorismo (DIRCOTE-PNP): Estudio de los Efectos
SEMANA causados por el Terrorismo: Diagrama de exposicin.-aspectos: Sociolgico,
(03 horas) operacional, psicolgico y jurdico-normativo.
Primera y segunda sesin
Estrategia empleada por el Estado Peruano para combatir el Terrorismo
DCIMA (Parte I): Estado de Emergencia en las zonas amagadas por el terrorismo y
SEMANA empleo de la Fuerzas Armadas (FFAA).-Legislacin especial para reprimir los
(03 horas) delitos de terrorismo y traicin a la patria.-Juzgamiento en tribunales
especiales civiles y militares.- Control de armas e insumos utilizados para la
fabricacin de artefactos explosivos.
III UNIDAD
LAVADO DE ACTIVOS
DCIMO Primera sesin
CUARTA Taller: Lavado de activos para financiar el terrorismo.-Concepto,
SEMANA caractersticas, dinero electrnico y lavado de dinero.
(03 horas)
DCIMO Situacin Actual: Del financiamiento de los remanentes terroristas del Comit
QUINTA Regional Huallaga de la Organizacin Terrorista Sendero Luminoso (OT-SL).-
SEMANA Conclusiones y recomendaciones.
(03 horas)
DCIMO SEXTA
SEMANA EXPOSICIN DE TRABAJOS APLICATIVOS
(03 horas)
DCIMO
SPTIMA
EXPOSICIN DE TRABAJOS APLICATIVOS
SEMANA
(03 horas)
DCIMO
OCTAVA
EVALUACIN FINAL
SEMANA
(03 horas)
V. PROCEDIMIENTOS DIDCTICOS
A. EQUIPOS
B. MATERIALES
VII. EVALUACIN
Promedio General
I UNIDAD
I. GUERRA REVOLUCIONARIA
A. DEFINICIN
La Guerra Revolucionaria, se define como la Guerra cuya doctrina ha
sido elaborada por los tericos Marxista Leninista y es practicada por
el Comunismo Internacional para transformar en forma integral y
violenta el sistema social, poltico y econmico existente o implantar su
propio sistema y su propia ideologa.
B. FINALIDAD
La Guerra Revolucionaria, tiene por finalidad general transformar el
Estado de cosas existente, en un nuevo orden, que es el control total,
fsico y psicolgico de la poblacin y buscar el acrecimiento del poder
mundial del partido comunista.
C. OBJETIVOS
El objetivo fundamental de la guerra revolucionaria es la conquista
pacfica o violenta de la poblacin, para obtener su adhesin o su
conversin al comunismo.
D. CARACTERSTICAS
1. TOTAL. Por que abarca todos los campos de la actividad humana
incluyendo la posesin espiritual del hombre, en efecto no
solamente moviliza a todas las potencias industriales, comerciales
y agrcolas de un pas, sino tambin coge y empuja hacia ese
esfuerzo de guerra a todos los nios, hombres, mujeres y ancianos
con todas sus fuerzas de amor, de entusiasmo y de odio.
2. PERMANENTE. De acuerdo con la teora Marxista Leninista la
lucha no podr dejar de cesar.
3. UNIVERSAL. Porque se desarrolla en todo el mundo debido al
carcter internacional de la organizacin que la dirige y por qu
utiliza todos los conflictos internos y externos de inspiracin
comunista o no.
4. REQUIERE EL APOYO POPULAR. Sin el apoyo de la poblacin
es muy difcil progresar a la Guerra Revolucionaria y por ello su
conquista y conversin constituye dos condiciones fundamentales
para el xito.
1. TCNICAS DESTRUCTIVAS
a. DISLOCACIN: Resquebrajamiento de la estructura social
existente.
- Terrorismo selectivo (eliminacin de personas que han
descubierto este plan y se oponen), Resistencias Pasivas,
Paros, Mtines, Protestas, Desfiles, Huelgas de diversos
tipos
2. TCNICAS CONSTRUCTIVAS
Elaboracin del nuevo Estado Social, mediante la nueva
orientacin de la masa y conseguir la reunin del mayor nmero de
gentes alrededor de motivos comunes, utilizando para ello al
mximo la propaganda.
II. SUBVERSIN
A. DEFINICIN
Es el conjunto de acciones de toda naturaleza, realizadas con la
finalidad de conquistar el poder, mediante las cuales una faccin
actuando desde el interior del pas, se esfuerza por destruir las
estructuras polticas, sociales y econmicas de la nacin, a la vez crear
las bases para sustituirlas por otras. Por regla general, la subversin
necesita recibir apoyo del exterior para alcanzar el xito.
B. APRECIACIN HISTORICA
La Subversin se remonta a pocas lejanas que la historia y la
leyenda han recogido en movimientos provocados por masa
oprimidas, entre las que pueden citarse: en la era romana, la lucha
de la plebe contra el patriarca en procura de la igualdad.
C. CARACTERSTICAS
1. El medio ambiente en el que se desarrolla y sobre el cual ejerce su
accin: La Poblacin.
2. La duracin, progresividad y el empleo que hace de la
clandestinidad.
3. La ideologa que le sirve de apoyo: ideologa final (marxista
leninista), o intermediaria.
4. La necesidad de un apoyo exterior.
D. PERIODOS Y FASES
El proceso subversivo comprende dos Periodos y Cinco Fases que
son:
1. Perodo Pre Insurreccional:
a. Primera Fase: Despliegue e Infiltracin:
En esta fase organiza y se pone en funcionamiento el Aparato
Revolucionario, embrin de la Organizacin Poltica
Administrativa (OPA), que conducir el movimiento. Agitadores
y propagandistas hacen intensa labor, la lucha sicolgica es
entablada ms o menos abiertamente. Se explotan las
condiciones internas se especula con el desconcierto, quienes
por estar despreocupados o por ignorancia, no comprenden el
problema que afrentan. Esta fase generalmente es lenta y
predomina la clandestinidad.
2. Perodo Insurreccional:
a. Tercera Fase: Violencia Generalizada:
En esta fase se procura generalizar el terror a fin de asegurar
definitivamente la ruptura del contacto fisco y sicolgico entre
las masas y las autoridades legales, se diferencia y encuadra
progresivamente a la poblacin. Se forman las primeras
unidades irregulares (guerrillas), y la poblacin comienza a
apoyar a la accin de los insurrectos. La intensificacin del
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III. TERRORISMO
A. DEFINICIN
Es una modalidad de lucha intimidatorio que utiliza la subversin,
mediante amenazas o ejecucin de violencia fsica para crear terror
que genere un clima de inseguridad y presin en la opinin pblica,
para la conquista del poder. Es uno de los medios de accin que
utiliza la subversin para lograr sus objetivos.
B. FINALIDAD
1. Participa activamente al logro de las condiciones fundamentales
para el xito de la subversin, particularmente por la naturaleza de
sus acciones que tienden a separar a la poblacin de la autoridad
que la controla, acciones que sirven de apoyo al empleo del arma
sicolgica para completar la conquista de la poblacin y lograr su
conviccin ideolgica.
2. Contribuir a la conquista de la poblacin, mediante acciones de
violencia realizada sobre personas.
C. OBJETIVO
El terrorismo cumple tres objetivos principales:
1. Separar a la poblacin de la autoridad legal y ganarla a la causa de
la subversin. Este Objetivo podra decir que se realiza en dos
etapas:
a. La poblacin se mantiene pasiva ante las autoridades locales, an
no ayuda a los terroristas pero les deja actuar y no hacen nada
por ayudar a la autoridad legal, se da la conspiracin del
silencio.
b. El terrorismo va encontrando apoyo en la poblacin, la que poco a
poco participa en la lucha y proporciona reclutas a la organizacin
subversiva.
c. Esta etapa coincide en el tiempo con el desarrollo de todo el
Periodo Insurreccional.
D. CLASIFICACION:
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2. Terrorismo Sistemtico
Son acciones de violencia fsica ejercida sobre la poblacin en
general sin distincin de grupos mediante la utilizacin de explosivos
en un cinema, mercado, colegio, reunin pblica, etc. Asimismo,
atentados contra elementos representativos de determinado grupos
humanos, como una muestra o ejemplo, para influir en el resto de
individuos componentes del grupo humano (militares, industriales,
funcionarios polticos, etc.)
V. EL TERRORISMO EN EL PERU
El Terrorismo en el Per fue la poca durante la cual Estado Peruano
recibi constantes atentados terroristas, esta se extendi desde 1980 hasta
el ao 2000, los ataques fueron perpetrados por grupos armados no
considerados como fuerzas regulares; disminuy notablemente alrededor
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A. SENDERO LUMINOSO
1) Definicin
La Organizacin Terrorista "Sendero Luminoso", de concepcin
ideolgica Marxista-Leninista-Maosta-Pensamiento Gonzalo (M-L-
M, PG), en 1980 surge como una organizacin de tendencia
radical, marcando el inicio de la etapa insurgente, cuyos mtodos,
estrategias y procedimientos que buscan conseguir la TOMA DEL
PODER a travs de las armas y/o violencia, destruyendo las
estructuras polticas, sociales, econmicas, etc. del Estado, para
instaurar su llamada REPBLICA POPULAR DEL PER,
consecuentes con sus ideales e implantar el comunismo en el pas;
expande su accionar al mbito rural, formando por ello el llamado
Ejrcito Guerrillero Popular (EGP) en base a campesinos y
estudiantes; establece un sistema organizacional de tipo
clandestino, dotado de bases fijas, realizando para ello una labor
de adoctrinamiento para la obtencin de cuadros y difundir
informacin masiva sobre sus fines y actividades.
2) Concepcin ideolgica
El "Marxismo-Leninismo", como ideologa del proletariado.
El "Maosmo", la elevacin del "Pensamiento MAO TSE TUNG"
a tercera etapa del MARXISMO, planteada por el DT-SL
Abimael GUZMAN REINOSO.
El "Pensamiento Gonzalo", como resultado de la aplicacin del
"Marxismo-Leninismo-Maosmo" a la realidad peruana,
planteada por el DT-SL Abimael GUZMAN REINOSO.
3) Formas de lucha
Pegatinas
Llamadas telefnicas
Difusin de mensajes en los medios de comunicacin
B. Tpac Amaru
1) Definicin
La organizacin terrorista Tpac Amaru (MRTA), es una
agrupacin autodenominada poltico-militar, que proviene de la
fusin de varios sectores socialistas pro-radicales de la izquierda
peruana (Movimiento de Izquierda Revolucionaria - El Militante y
Partido Socialista Revolucionario Marxista-Leninista), que
aparecieron entre los aos 1960-1980, llegando a conformar este
movimiento, que busca la TOMA DEL PODER mediante su
llamada Guerra Revolucionaria (violencia) acorde con la ideologa
Marxista Leninista e implantar el socialismo en el pas.
Organizacin que bsicamente se ha desarrollado en sectores
urbanos marginales de las grandes ciudades del Per, siendo su
militancia en su gran mayora procedente de sectores sociales
media-baja urbana (obreros-estudiantes).
2) Formas de accin
Su accionar se encuadra en cinco formas de accin constituidas
por: Agitacin y Propaganda, Combates Guerrilleros, Sabotajes,
Ajusticiamiento; y los Paros Armados, en los que se combinan las
cuatro formas de accin anterior:
a) Agitacin y Propaganda:
Pintas
Volanteos
Embanderamientos
Toma de pueblos, para realizar proselitismo.
Toma de locales estudiantiles, laborales, comunales con
fines proselitistas (pintas y volanteos).
Tomas de radioemisoras y agencias de noticias.
Repartos populares (asaltos a vehculos con alimentos o
mercaderas y distribucin de los mismos en zonas
populares).
Saqueos a mercados, tiendas comerciales y otros.
Extorsiones mediante el cobro de dinero mediante los
llamados "impuestos de guerra
Movilizaciones
Manifestaciones
Charlas
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b) Combates Guerrilleros:
Emboscadas y ataques sorpresivos a patrullas de las FFO.
Ataques contra puestos fijos de las fuerzas del orden como
comisarias, cuarteles, etc.
Captura de prisioneros (secuestro de policas, empresarios,
etc.)
Acciones conjuntas de Comandos y Milicias (tomas de
barrios).
Acciones con uso de tcnica militar ms alta (uso de
morteros RPG-2 y otros tipos de armas de gran alcance y
poder)
Acciones Guerrilleras (ataques a FFO)
Ataques a Helicpteros.
Coches bombas contra instalaciones de las FFO.
Enfrentamientos con las FFO.
Secuestros de pobladores, roderos, autoridades, etc.
Fuga de los Establecimientos penales.
c) Sabotajes:
Coches bombas, contra locales pblicos y privados.
Copamientos (ataques simultneos a locales pblicos y
privados)
Puesta de cargas explosivas contra locales pblicos y
privados (SEDAPAL, ELECTROLIMA, Telefnica, polticos,
medios de comunicacin, restaurantes, etc.)
Voladura de TAT y puentes.
d) Ajusticiamientos:
Asesinatos de autoridades militares, policiales y personas
civiles.
Secuestros de personalidades polticas del pas,
representantes polticos extranjeros, religiosos, empresarios,
etc.
Asesinatos de autoridades polticas, religiosas, militares y
civiles (empresarios).
e) Paros Armados
Combinacin de las cuatro formas de acciones anteriores
II UNIDAD
I. Es contraterrorismo o antiterrorismo?
A. INTELIGENCIA OPERATIVA
Es la unin de la inteligencia ms la investigacin criminal que se
sustenta en valores y principios, con caractersticas y una metodologa
propia, con procedimientos y tcnicas innovadoras que busca
desarticular a las organizaciones criminales capturando a sus cabezas,
jefes, lderes o dirigentes.
OBJETIVO
Proporcionar a la polica un conjunto de conocimientos
sistematizados, tcnicos y cientficos, con aplicacin prctica, para
que puedan desarrollar y ejecutar operaciones de inteligencia con
xito, minimizando los riesgos.
FINALIDAD
Desarticular las organizaciones terroristas y delictivas capturando a
sus jefes, cabecillas, dirigentes, etc., aplicando el principio de
"vencer sin luchar (sin costos, reduciendo los riesgos).
MTODO
Sigue un planeamiento minucioso, por fases y etapas que
empieza desde la seleccin de un objetivo, el conocimiento de la
estructura orgnica, contactos, casas, indicios y evidencias,
niveles dentro de la organizacin, modus operandi, etc.
INTELIGENCIA
Luego viene las intervenciones y capturas, levantamiento de
actas, manifestaciones, pericias, comprobaciones, anlisis de lo
incautado, responsabilidades, hasta la puesta a disposicin de los
implicados ante la autoridad del Fiscal con el informe respectivo.
INVESTIGACIN
"Haciendo de la paciencia un arte y de la espera una virtud", poco
a poco, se va conociendo la estructura del adversario y la forma
de pensar, sentir y actuar, hasta que en un momento dado,
cuando la sorpresa y la oportunidad estn de nuestro lado, se
procede a intervenirlos, capturando principalmente a los jefes,
dirigentes o cabecillas de la organizacin, sin dejar de lado los
valores: Respeto de la vida, la libertad y la democracia.
B. GUERRA POLTICA
Es una Doctrina que utiliza los mismos mtodos, estrategias, tcticas e
instrumentos de una organizacin opositora, con la finalidad de hacerle
frente; sistematizando y poniendo en prctica los seis tipos de guerra:
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a. LA ACCIN PSICOLGICA
Esta dirigida permanentemente a grupos propios, amigos,
neutrales o enemigos activos o potenciales, empleando
lenguaje alturado y buscando objetivos de adhesin voluntaria
o cohesin; buscando para cada caso la mxima cohesin y
adhesin a las normas del grupo, fortalecer la voluntad de
lucha y atraer y ganar la simpata de neutrales y lgicamente
contrarrestar el accionar del enemigo trasuntado por
agresiones psicolgicas.
b. LA GUERRA PSICOLGICA
Es dirigida circunstancialmente a los grupos enemigos activos,
hostiles, rivales o enemigos potenciales, empleando mensajes
lesivos y buscando dividir al enemigo, se emplea para
discordias internas, enfrentamiento externo, destruir la voluntad
del enemigo y dislocar objetivos psicolgicos
3. Efectos secundarios.
IV. CONTRAINTELIGENCIA
Es aquella parte de la funcin de Inteligencia que comprende el conjunto de
medidas que impide o neutralizan las actividades de Inteligencia, as como
las de sabotaje, terrorismo y otras actividades encubiertas o clandestinas,
realizadas por individuos, grupos u organizaciones extranjeras o
nacionales, enemigos o adversarios.
B. MEDIDAS DE CONTRAINTELIGENCIA
Para neutralizar el sistema de inteligencia del oponente y cualquier
actividad de subversin o sabotaje en nuestras organizaciones, es
necesario practicar o aplicar determinadas medidas de proteccin o
seguridad.
E. EL MIEDO Y LA DESCONFIANZA
La experiencia individual y colectiva ms inmediata y ms impactante
que la Comisin ha podido recoger de mltiples testimonios ha sido la
vivencia del miedo y el terror. Ello no debera sorprender, pues el
miedo es la respuesta emocional a la experiencia de amenaza que
pone en peligro la vida, la integridad y la seguridad, tanto propia como
de los seres queridos. Sin embargo, el miedo puede tambin ponerse
al servicio de la defensa de la vida y la integridad. Presentamos a
continuacin un conjunto sistematizado de secuelas de esta naturaleza.
2. Desconfianza
Uno de los efectos sociales del miedo es debilitar los lazos de
confianza que a su vez son fuente de estabilidad y seguridad.
Miedo y desconfianza se potencian incrementndose
mutuamente. Si la confianza facilita la convivencia, la disposicin
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2. Orfandad
La prdida de los padres fue vivida como una amenaza de
destruccin o la destruccin misma de la familia. Algunas
comunidades quedaron sin varones adultos, pobladas slo de
mujeres, nios y ancianos. Las principales vctimas de la violencia
poltica fueron los varones, hijos jvenes, hombres entrando a la
adultez, padres, autoridades, fuerza productiva, figuras de
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3. Fragmentacin familiar
Como ya sealamos, la violencia oblig a la familia a dispersarse.
No todos salieron juntos y eso supuso despedidas dolorosas, por
ejemplo cuando los padres mandaron lejos a los hijos jvenes,
para protegerlos de la posibilidad de ser reclutados por Sendero
Luminoso, ya sea por la fuerza o el convencimiento. En los nuevos
lugares fueron obligados a adaptarse a travs de un proceso que
las ms de las veces fue penoso, pleno de aoranza por los
vnculos perdidos y en algunos casos en condiciones de
abandono, maltrato fsico y servidumbre. Si no se quedaron juntos
en medio de la pobreza y ms dificultades, ante la muerte de los
padres los hijos fueron repartidos entre otros familiares. Los
sentimientos que acompaaron estas experiencias son de tristeza,
gran tristeza, soledad, inseguridad, desorientacin. Muchas veces
esta dispersin devino deterioro o prdida de vnculos entre los
miembros de una misma familia.
8. La brutalidad de la muerte
Adems de lidiar con el intenso dolor derivado de la prdida de
sus seres queridos, muchas personas se vieron enfrentadas a la
penosa tarea de buscar, algunas veces durante varios das o
semanas, los restos de sus familiares. Con frecuencia, los
cadveres fueron hallados en estado de descomposicin,
descuartizados o calcinados. En ocasiones debieron ser
rescatados de los animales que amenazaban con devorarlos.
Abandonados en las calles del poblado, en los huaycos o los
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2. La violencia sexual
La violencia sexual, especialmente la violacin, es de por s un
trauma pues rebasa la capacidad de respuesta de quien la sufre.
Durante los aos del proceso de violencia ella fue utilizada como
medio para someter o dominar a las personas. Las mujeres fueron
las principales vctimas de este tipo de abusos, sin embargo no las
nicas. Tambin algunos hombres fueron objeto de violencia y de
violacin sexual. La violacin sexual deja, en quien la sufre, huellas
dolorosas en su autoimagen y daa su autoestima personal.
Afecta la sexualidad de las personas, como tambin su capacidad
de relacionarse con otros y con el mundo al que entonces sienten
amenazante. Muchos fenmenos psicolgicos concurren en la
defensa de la integridad emocional de quien sufre una violacin
sexual. Despus de haber sufrido violacin sexual, generalmente la
capacidad de intercambio afectivo se altera y se instala gran temor
y desconfianza en los nuevos vnculos.
3. La tortura
La tortura y el maltrato fsico y psicolgico constituyen otra forma
de dao al cuerpo y a la identidad, busca disminuir a la persona
debilitando su cuerpo al lmite. Es la violencia en su rostro ms
brutal. No hay tortura o maltrato fsico que no sea al mismo tiempo
emocional, psicolgico, pues siempre es una experiencia de
humillacin y ataque a la dignidad personal. Es al mismo tiempo
una relacin de poder donde quien maltrata lo ejerce
destructivamente sobre el otro. La intencionalidad de la tortura
est asociada a la prdida de sentido.
La mayora de las vctimas de tortura fueron los detenidos en las
crceles y dependencias militares y policiales, aunque en
algunos casos los maltratos empezaban ya en el momento de la
detencin, hacindose actos pblicos cuyos testigos en algunos
casos fueron los propios hijos del detenido.
1. ANTECEDENTES
Con el surgimiento de las acciones de terrorismo en el Per, el
Poder Judicial desempea una labor importante en lo que es la
investigacin, determinacin y sancin de quienes estaban
vinculados a actos de terrorismo comprobado y que por
consiguiente, tenan la condicin de responsables de dichos actos.
2. MARCO LEGAL.
Como hemos referido, el marco legal en el estado referido, no
estaba debidamente ordenado ni conceptualizado para afrontar el
fenmeno del terrorismo desde el punto de vista legal y jurdico.
4. REGIMEN DE ARREPENTIDOS
Finalmente, otro de los aspectos que degener an ms la
integridad y objetividad que debe rodear a un proceso penal, fue
la expedicin de una norma especial que conceda beneficios a
- Libertad de trnsito
- Libertad de reunin
- Inviolabilidad de las comunicaciones
- Inviolabilidad del domicilio
- Detencin por orden de juez
Las fuerzas del orden, criticadas por el nuevo Presidente, reducen sus
operaciones mientras el gobierno mantiene la pretensin de ejercer
sobre ellas control democrtico. El sangriento desenlace del motn de
los presos del PCP-SL en las crceles de Lima termin con esas
pretensiones y dio comienzo a un lento proceso de recuperacin de la
iniciativa por parte de las Fuerzas Armadas, mientras se desvaneca el
control del gobierno sobre sus planes y operaciones. As las cosas, la
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Alan Garca multiplic las zonas del pas bajo control de Comandos
Poltico-Militares. Eso implicaba que la polica quedara en esas zonas
bajo la autoridad militar, como fuerza auxiliar, y que la supresin de las
garantas constitucionales hiciera perder sentido al trabajo policial
propiamente dicho. La poltica declarada de Garca y de Salinas era
elevar la exigencia de respeto a los Derechos Humanos en la lucha
contra la subversin. Pero ante el motn de los penales organizado por
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CONCLUSIONES
Las FF.AA. aplicaron una estrategia en un primer momento de represin
indiscriminada con la poblacin considerada sospechosa de pertenecer a
SL. Las FFAA, tenan preparacin y equipamiento para enfrentar un
eventual conflicto externo y que durante los primeros aos carecieron de un
adecuado trabajo de inteligencia. Aunque la intervencin militar golpe
duramente la organizacin y la capacidad operativa del SL, produjo
tambin secuela de violaciones a los DD.HH. y convirti el bienio 1983 - 84
en el ms letal del conflicto. La estrategia result contraproducente, la
represin indiscriminada en las zonas rurales posterg la ruptura entre SL y
el campesinado.
ORIGEN.
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Fase de investigacin
Se ingresa a esta fase, inmediatamente realizada las
intervenciones y detenciones.
Se pone en ejecucin con los siguientes procedimientos:
El registro personal.
El registro domiciliario.
Formulacin de las actas de registro.
Recojo y traslado de las pruebas y evidencias.
Traslado de detenidos.
Entrevistas.
Pericias.
Interrogatorios.
Manifestaciones y Referencias.
Anlisis de documentacin y especies.
Verificaciones.
Reconocimientos.
Diligencias complementarias.
Determinacin de responsabilidades colectiva e individual.
Formulacin del Informe o Atestado.
Componentes de la OVISE
La Observacin:
Consiste en mantener bajo control a personas y lugares para
obtener informacin con un propsito determinado.
En cuanto a las personas, se busca conocer sus actividades,
rutina, personalidad, caractersticas personales, cmo viste, cmo
camina, con quin o quines contactan, defectos, seales
particulares, vicios, etc.
En cuanto a lugares, inmuebles, se busca obtener toda
informacin que nos lleve a conocer quin o quines viven, quin
llega a la casa, quin maneja el automvil, qu rutina tienen en la
casa, etc.
La observacin no consiste slo en mirar, sino en observar. Es
diferente mirar que observar.
Una observacin tcnica y profesional nos conduce a predecir y
adelantarnos a los movimientos del objetivo y nos facilita la
obtencin de indicios que mediante la inferencia nos conduzca a
conocer las vulnerabilidades del enemigo.
Un buen observador debe estar capacitado en forma terica y
prctica porque es la nica manera de perfeccionarse para
obtener buenos resultados.
Utiliza los cinco sentidos sin perder de ptica que "observar no es
igual que mirar". La clave del xito de un observador est en su
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TERRORISMO Y CONTRATERRORISMO 2015
EN RESUMEN
1. La inteligencia operativa policial fue creada y puesta en ejecucin
por policas antiterroristas para la lucha contra el terrorismo en los inicios
de la dcada del los 90 y nace como una necesidad de reinventar o
reorientar la estrategia que hasta ese momento se vena ejecutando, de
golpearle las canillas a SL y el MRTA, ahora se deba golpear la cabeza.
4. Esta teora fue creada por policas antiterroristas para ser aplicada por
policas antiterroristas que adems de conocer los secretos y las
tcnicas de la inteligencia clsica ( bsqueda y obtencin de
informacin, manejo de informantes y colaboradores, tcnicas de
camuflaje, anlisis de informacin, vigilancia y seguimiento , etc), deban
conocer los secretos que encierra el mtodo de investigacin criminal
que conduce a demostrar la culpabilidad de los capturaros hasta ser
puestos a disposicin de la autoridad competente, en este caso, los
fiscales para que procesan a denunciarlos ante los jueces .
Dos eslabones de una misma cadena: inteligencia clsica ms
investigacin criminal.
6. Ambas etapas son realizadas por una sola organizacin (GEIN) para no
perder el principio oportunidad y sorpresa.
8. Pero como toda teora que cuenta con principios y valores que se basan
en la defensa de la vida, la libertad y la democracia, tomando en cuenta
que se luchaba contra el enemigo que tena una base ideolgica y
poltica. El terrorista no es igual que el narcotraficante, el contrabandista
o el secuestrador.
1. RONDA CAMPESINA
Ronda campesina es el nombre que la poblacin dio al tipo de
organizacin comunal de defensa surgido de manera autnoma en
las zonas rurales del Per a mediados de los aos 70 en la zona
norte del Per (departamentos de Cajamarca y Piura).
Posteriormente, durante los aos 80 este tipo de organizaciones se
extendieron en todo el territorio peruano, principalmente para
participar en la lucha antiterrorista que se libr en ese pas.
Surgieron como una respuesta a la carencia de proteccin estatal
de los derechos de las personas de la zona rural. Actualmente, en
el Per, su actividad est regulada por la Ley N 27908 y su
reglamento, que les reconoce el derecho a participar de la vida
poltica del pas, capacidad conciliatoria, y apoyo a la
administracin de justicia en general.
Las rondas tienen por caractersticas principales el ser
organizaciones autnomas, diseadas para la proteccin de
derechos en tiempos de paz, e impera principios democrticos en
su funcionamiento.
Existe confusin con los Comits de Autodefensa, cuyos miembros
tambin se hacen llamar ronderos, que fueron impulsados por las
fuerzas del orden durante la insurreccin del grupo Maosta,
Sendero Luminoso, y por el Movimiento Revolucionario Tpac
Amaru, actuando, por tanto como organizacin paramilitar, su vida
orgnica est regulado por el Decreto Ley 741, dado por Alberto
Fujimori.
C. VISION
Ser una organizacin moderna, eficiente y eficaz en combatir el
terrorismo y sus modalidades, en concordancia con la misin
asignada:
Por el conocimiento, capacidad profesional y contraccin al trabajo
de sus integrantes.
Por la incorporacin y aplicacin de tecnologa de punta en su
accionar.
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TERRORISMO Y CONTRATERRORISMO 2015
D. MISIN
La DIREJCOTE PNP es el rgano sistmico, tcnico-normativo y
ejecutivo de la PNP, encargado de prevenir, investigar, denunciar y
combatir el Delito de Terrorismo cometido por elementos o grupos
nacionales o extranjeros.
E. FUNCIONES
Prevenir la comisin de actividades Terroristas provenientes de
elementos o grupos nacionales o extranjeros, con los medios e
informacin disponibles.
Investigar y denunciar las actividades delictivas con propsito
terroristas, en todas sus formas y modalidades.
Mantener informacin actualizada y producir inteligencia que
permita cumplir la misin asignada.
Intervenir en la verificacin y comprobacin del domicilio de los
condenados por delito de terrorismo que solicitan el beneficio
penitenciario de la liberacin condicional; as como controlar e
inspeccionar el cumplimiento de las reglas de conducta impuestas
a los beneficiarios.
F. ORGANIGRAMA
III UNIDAD
LAVADO DE ACTIVOS
CONCEPTOS BASICOS
C. DINERO ELECTRONICO
La definicin precisa de dinero electrnico es relevante por el alcance
legal y regulatorio que representa esta innovacin financiera, la cual, en
general, es definida como un instrumento de pago cuyo valor monetario
se encuentra almacenado en un medio electrnico.
D. LAVADO DE DINERO
El lavado de dinero es un concepto fundamentalmente sencillo. El
Grupo de Accin Financiera Internacional (GAFI), organismo
internacional que desarrolla y promueve polticas para proteger el
sistema financiero global contra el lavado de dinero y el financiamiento
del terrorismo, define el trmino de manera concisa: es el proceso a
travs del cual las ganancias obtenidas de actividades delictivas son
encubiertas para ocultar sus orgenes ilcitos . Para la mayora de
los pases, el lavado de dinero suscita importantes problemas con
respecto a la prevencin, deteccin y accin legal. Las tcnicas
sofisticadas que se usan para el lavado de dinero hacen que estos
problemas sean ms complejos. Tales tcnicas pueden incluir
diferentes tipos de instituciones financieras; diversas transacciones
financieras, utilizando como intermediarios a mltiples empresas y
otras instancias, como los asesores financieros, las sociedades ficticias
y los proveedores de servicios. Segn Perotti (2009) el proceso de
lavado dinero se ejecuta por medio de tres fases sucesivas las cuales
describe de la siguiente manera:
a) Colocacin o situacin del dinero: se refiere a la disposicin fsica
del efectivo en una institucin financiera, es decir, introducir el dinero
efectivo ilegal dentro del circuito econmico y financiero legal.
d. Ministerio Pblico
De acuerdo a lo establecido en el Artculo 159 de la
Constitucin Poltica del Per, el Ministerio Pblico es un
organismo autnomo presidido por el Fiscal de la Nacin que,
entre otras, ejerce las siguientes funciones:
Promover de oficio, o a peticin de parte, la accin judicial en
defensa de la legalidad y de los intereses pblicos tutelados
por el derecho.
Representar en los procesos judiciales a la sociedad.
Conducir desde su inicio la investigacin del delito. Con tal
propsito, la Polica Nacional est obligada a cumplir los
mandatos del Ministerio Pblico en el mbito de su funcin.
Ejercitar la accin penal de oficio o a peticin de parte.
De acuerdo al Artculo 36 de la Ley Orgnica del Ministerio
Pblico aprobada por Decreto Legislativo N 052, el Ministerio
Pblico cuenta con los siguientes rganos:
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TERRORISMO Y CONTRATERRORISMO 2015
El Fiscal de la Nacin
Los Fiscales Supremos
Los Fiscales Superiores
Los Fiscales Provinciales
e. Poder Judicial
De acuerdo a lo sealado en el Artculo 138 de la Constitucin
Poltica del Per y en el Artculo 1 del Texto nico Ordenado
de la Ley Orgnica del Poder Judicial, la potestad de
administrar justicia es ejercida por el Poder Judicial a travs de
sus rganos jerrquicos con arreglo a la Constitucin y a las
leyes.
Asimismo, el Artculo 26 del Texto nico Ordenado de la Ley
Orgnica del Poder Judicial seala como rganos
jurisdiccionales del Poder Judicial a los siguientes:
La Corte Suprema de Justicia de la Repblica
Las Cortes Superiores de Justicia, en los respectivos
Distritos Judiciales
Los Juzgados Especializados y Mixtos, en las Provincias
respectivas
b. SUNAT-Aduanas
De acuerdo al Artculo N 26 y siguientes del Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N 018-2006-JUS, la obligacin
de declarar el ingreso y/o salida de dinero e instrumentos
financieros est a cargo de SUNAT-Aduanas, entidad que
aprueba los formatos para tal efecto y proporciona los registros
generados a la UIF de la SBS.