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EN SU
MODALIDAD DE CAPITAL VARIABLE
CLAUSULAS
TOTAL 5 $50,000.00
ESTATUTOS
CAPITULO I
DENOMINACION, OBJETO, DURACION, DOMICILIO Y
NACIONALIDAD DE LA SOCIEDAD
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--- c).- Adquirir, poseer y enajenar bonos, acciones, participaciones
y valores de cualquier clase, as como celebrar reportos, entrar en
comandita, en sociedad, en asociacin en participacin y, en
general, celebrar toda clase de operaciones, activas o pasivas con
dichos valores.
CAPITULO II
DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES
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acciones ordinarias, nominativas, liberadas, sin expresin de valor
nominal. El capital social variable es ilimitado y estar dividido en
acciones de las mismas caractersticas. El capital social mnimo
fijo estar representado por acciones Serie A y el capital social
variable estar representado por acciones agrupadas en Series,
con la denominacin alfabtica que corresponda a los acuerdos de
aumentos de capital social de que se trate. Dentro de cada serie,
las acciones confieren a sus tenedores iguales derechos y les
imponen las mismas obligaciones. Los ttulos representativos de
las acciones llevarn las firmas autgrafas o en facsmil de dos
consejeros.
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mnimo el capital social, la sociedad reembolsar solamente las
acciones cuyo reembolso no cause la reduccin a menos del
mnimo del capital social, y dicho reembolso se efectuar, en
relacin con cada accionista solicitante, en forma proporcional al
nmero de acciones cuyo reembolso hubiere sido solicitado en
forma simultnea. El procedimiento para el ejercicio del derecho
de retiro de los tenedores de acciones de la parte variable, el cual,
adems de ceirse a lo ordenado en los Artculos 220, doscientos
veinte y 221, doscientos veintiuno de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, se sujetar a la modalidad de que el
reembolso correspondiente se pague conforme el valor en libros
de las acciones de acuerdo al estado de posicin financiera
correspondiente al cierre del ejercicio en que la separacin deba
surtir efectos, previamente aprobado por la asamblea general
ordinaria de accionistas.
CAPITULO III
ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS
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primeros cuatro meses siguientes a la terminacin del ejercicio
social.
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que representen los concurrentes. La asamblea extraordinaria se
instalar legtimamente a virtud de primera convocatoria, si en
ella estn representadas las tres cuartas partes cuando menos del
capital social, y a virtud de segunda convocatoria, si los
accionistas representan ms de la mitad del capital social.
CAPITULO IV
ADMINISTRACION Y VIGILANCIA
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--- El Administrador nico o los consejeros, durarn en su encargo
un ao, pero continuarn en funciones hasta que se presenten a
desempearlas las personas que sean nombradas para
substituirlos. El Administrador nico o los consejeros recibirn
anualmente la remuneracin que acuerde la asamblea general
ordinaria de accionistas que los designe o la que conozca de los
estados financieros del ejercicio correspondiente.
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otorgar garantas de cualquier clase, respecto a las obligaciones
contradas o de los ttulos emitidos o aceptados por terceros.
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garantizar su gestin, salvo en los casos en que la asamblea
general de accionistas lo considere conveniente; y, en igual forma
el consejo de administracin, cuando se trate de gerentes y dems
funcionarios designados por ste rgano social.
CAPITULO V
EJERCICIO SOCIAL, ESTADOS FINANCIEROS Y DISTRIBUCION
DE UTILIDADES Y PERDIDAS
--- a).- Se separar un mnimo de 5%, cinco por ciento para formar
el fondo de reserva legal hasta que ste ascienda cuando menos
al 20%, veinte por ciento, del capital social.
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CAPITULO VI
DISOLUCION Y LIQUIDACION
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CLAUSULAS TRANSITORIAS
CONSEJEROS:
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de la Ley General de Sociedades Mercantiles vigente en el pas y
de las disposiciones de las dems Leyes u ordenamientos
especiales, ya sea de carcter federal o local, que sean aplicables
con atribuciones de gerente para ejercitar todos los asuntos de
carcter laboral, inherentes a la poderdante, facultndose en
consecuencia a los mandatarios para que conjunta o
separadamente, representen a Magistral Editores, S.A. DE C.V.,
en sus relaciones obrero-patronales, intervengan en todo conflicto
individual o colectivo de trabajo, ejerciten las acciones y hagan
valer todos los derechos que correspondan a la sociedad, ante
todas las autoridades del trabajo sean federales o estatales y en
general, para que en su nombre dirijan las relaciones obrero-
patronales de la empresa en el sentido ms amplio que en su
derecho corresponda, como lo es, entre otras cosas, la suspensin
y/o rescisin de relaciones individuales de trabajo; negociacin,
firma y administracin de contratos colectivos y reglamentos
interiores de trabajo; asumir una solucin conciliatoria que obligue
a la sociedad, concurrir a las audiencias de conciliacin, demanda
y excepciones, ofrecer y desahogar pruebas, articular y absolver
posiciones, para transigir, comprometer en rbitros, recusar e
intervenir en el procedimiento laboral en cualquiera de sus
instancias; con facultades para presentar y desistirse del juicio de
Amparo y representar a Magistral Editores, S.A. DE C.V. ante
todas las autoridades del trabajo relacionadas en el Artculo 523 de
la Ley Federal del Trabajo, as como ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de
los Trabajadores (INFONAVIT), Fondo Nacional para el Consumo de
los Trabajadores (FONACOT) y dems dependencias del Gobierno
Federal, Estatal o Municipal que tengan o pudieran tener
competencia para ventilar asuntos relacionados con la Ley Federal
del Trabajo.
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Zulema Martnez, Erika Martnez Prez, Joanna Enriqueta Sandoval
Coronado y Ana Laura Cruz Vicente, para que lo ejerciten
conjuntamente dos de ellos, en nombre y representacin de
Magistral Editores, S.A. DE C.V., en los trminos de la
fraccin I del artculo 9o. de la Ley General de Ttulos y
Operaciones de Crdito. Este poder debern ejercitarlo
conjuntamente dos de los mandatarios designados, o cualquiera
de ellos con otra persona legalmente autorizada para suscribir
ttulos de crdito por la asamblea y/o el consejo de administracin
de Magistral Editores, S.A. DE C.V. En el desempeo del poder
expresado, los apoderados no podrn suscribir ttulos de crdito
"por aval" en nombre y representacin de Magistral Editores,
S.A. DE C.V., facultad sta que en forma exclusiva se reserva la
Asamblea y/o el Consejo de Administracin de la citada empresa y
que ejerce mediante autorizacin en cada caso preciso.
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--- VIII. Se otorga PODER ESPECIAL, en favor de los seores
Cesar Santiago Gonzlez, Zulema Martnez, Erika Martnez
Prez, Joanna Enriqueta Sandoval Coronado y Ana Laura Cruz
Vicente, para que, conjunta o separadamente, en nombre y
representacin de Magistral Editores, S.A. DE C.V., suscriban y
tramiten solicitudes, permisos, oficios, aclaraciones,
reconsideraciones o cualquier otro documento relacionado con las
gestiones relativas al comercio exterior, tales como importaciones
y exportaciones definitivas, temporales, especiales, exenciones,
subsidios y cualquier otro, ante la Secretara de Economa, y ante
la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico y sus diversas
dependencias relacionadas con las actividades comprendidas en el
objeto social de Magistral Editores, S.A. DE C.V.
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--- XI. Se otorga PODER ESPECIAL en favor de los seores
, Cesar Santiago Gonzlez, Zulema Martnez, Erika Martnez Prez,
Joanna Enriqueta Sandoval Coronado y Ana Laura Cruz Vicente,
para que conjuntamente cualesquiera dos de ellos, en nombre y
representacin de Magistral Editores, S.A. DE C.V.,
suscriban con las distintas Instituciones de Crdito con las que
opera o llegue a operar Magistral Editores, S.A. DE C.V., en los
trminos y condiciones que estimen convenientes, contratos de los
denominados BANCA ELECTRONICA , en los cuales se consignen
en forma enunciativa mas no limitativa los siguientes Servicios
Electrnicos:
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2016 que Yo, el Notario, doy fe tenerlo a la vista, lo agrego al
apndice de mi protocolo, con el nmero correspondiente a esta
acta, y transcribo a la letra como sigue:
GENERALES
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--- Los comparecientes manifiestan por sus generales las
siguientes:
--- d).- La seora Ana Laura Cruz Vicente, ser mexicana, por
nacimiento, originaria de Frontera, casada, Licenciado en
Contadura, con domicilio en la independencia, con Registro
Federal de Contribuyentes nmero CUVA991130R78 .
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