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Abog.

Nerly Parra
Inpreabogado N 99.130

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA SOCIEDAD MERCANTIL MANTENIMIENTO HOSPITALARIOS

INDUSTRIALES C.A (MAHINDS,CA) Hoy Dieciocho (18) de Febrero de

2011, siendo las diez (10) de la maana , reunidos en las oficinas de esta

Empresa, en jurisdiccin del Municipio Autnomo Maracaibo del Estado

Zulia; la accionista NERLY LILIANA PARRA PINEDA, venezolana, mayor de

edad, soltera, abogada, titular de la Cdula de Identidad N V.-

14.832.649, por s y representando NOVECIENTAS NOVENTA Y CINCO

(995) Acciones Nominativas de su propiedad y la accionista MARIBEL

BEATRIZ SOTO CHACON, venezolana, mayor de edad, soltera, Medico,

titular de la Cdula de Identidad N V.- 7.606.109, por si y representando

CINCO (05) acciones Nominativas de su propiedad, para un gran total de

MIL (1000) ACCIONES, habiendo sido convocados mediante comunicacin

privada enviada a cada uno de ellos para celebrar una Asamblea General

Extraordinaria de Accionistas, previa convocatoria con (08) das de

anticipacin, obvindose el requisito de la convocatoria por prensa debido al

hecho de estar presentes la totalidad de los accionistas que integran el

100% del Capital Social de la Compaa, esto de conformidad con lo

establecido en el articulo 331 del Cdigo de Comercio vigente, se procedi

a la consideracin de los diversos puntos de la Agenda, contando asimismo

con la presencia como invitado del ciudadano RAFAEL JOSE PARRA

PINEDA, venezolano, mayor de edad, casado, Comerciante, titular de la

Cdula de Identidad N. V-9.770.380 y domiciliado en esta ciudad y

Municipio Autnomo del Estado Zulia. La reunin de esta asamblea fue

presidida por la accionista NERLY PARRA, en su condicin de Presidente de

la Sociedad en su Junta Directiva, quien propuso a los presentes la

designacin del ciudadano RAFAEL JOSE PARRA PINEDA, como Secretario

Accidental de la asamblea, proposicin que luego de deliberarse, resulto

aprobada por unanimidad de los Asamblestas. Como punto previo al inicio

de la Asamblea, el Secretario de la misma procedi a constatar la


representacin legal del capital social dejndose constancia que se

encuentra presente la totalidad de las acciones que integran el Capital

Social de la Sociedad, con la presencia absoluta de los accionistas

mencionados, en consecuencia el Secretario de la Asamblea con la

aprobacin de la Presidente de la misma, declara vlidamente constituida la

misma, a tenor de lo establecido en el articulo 273 del Cdigo de

Comercio Vigente. De inmediato se dio lectura al punto a tratar, el cual es

del tenor siguiente: PRIMER PUNTO: Venta de Acciones de la Presidenta de

la Sociedad Mercantil la ciudadana NERLY LILIANA PARRA PINEDA y

modificacin del Artculo V referente al Capital Social. SEGUNDO PUNTO:

Aceptacin de la Renuncia del Presidenta de la Sociedad Mercantil la

ciudadana NERLY LILIANA PARRA PINEDA. TERCER PUNTO:

Nombramiento de la nueva Junta Directiva y Modificacin del Captulo VI

Disposiciones Transitorias: Primera Disposicin Transitoria. de inmediato pas

a tratar el PRIMER PUNTO: Del Orden del da el cual trata de la Venta de

Acciones, toma la palabra la Presidenta de la Sociedad Mercantil la ciudadana

NERLY LILIANA PARRA PINEDA, y ofrece en venta la cantidad de

NOVECIENTAS NOVENTA Y CINCO (995) Acciones Nominativas de su

propiedad, por un total de CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS

CINCUENTA BOLVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.49.750,00), la

Vicepresidenta manifiesto no tener inters en adquirirlas, por lo cual el

ciudadano RAFAEL JOSE PARRA PINEDA, ya identificado, declara su

intencin de adquirir las NOVECIENTAS NOVENTA Y CINCO (995)

ACCIONES; pagando cada una de la cantidad de NOVECIENTAS NOVENTA

(995) ACCIONES a un valor nominal de CINCUENTA BOLVARES

(Bs.50,00) cada accin, para un valor total de CUARENTA Y NUEVE MIL

SETECIENTOS CINCUENTA BOLVARES CON CERO CENTIMOS

(Bs.49.750,00). Sometido a consideracin el presente punto, se aprueba

por UNANIMIDAD la venta y se ordena hacer el traspaso en el Libro de

Accionistas de la compaa. De seguida se pas a tratar el SEGUNDO

PUNTO, el cual trata de la Aceptacin de la Renuncia de la Presidenta de la

Sociedad Mercantil la ciudadana NERLY LILIANA PARRA PINEDA, ya

identificada, dado que el mismo haba pasado carta de renuncia a esta


compaa y por cuanto no le une ningn vnculo y nada se le debe por

concepto de dieta, salario, entre otros, se propone sea aceptada esta

renuncia. Sometido a consideracin a la Asamblea fue aceptada por

UNANIMIDAD la renuncia de la Presidenta de la Sociedad Mercantil la

ciudadana NERLY LILIANA PARRA PINEDA, ya identificado. De seguida se

pas a tratar el TERCER PUNTO, el cual trata del Nombramiento de la nueva

Junta Directiva y modificacin del Artculo Primero de las Disposiciones

Transitorias. En este estado tomo la palabra la ciudadana MARIBEL BEATRIZ

SOTO CHACON y propuso que para el cargo de Presidente fuera nombrado

el ciudadano RAFAEL JOSE PARRA PINEDA, dicha propuesta fue sometida a

consideracin y aprobada por UNANIMIDAD, y por cuanto el Presidente

nombrado est presente en la Asamblea acept el cargo al cual fue

propuesto,

seguidamente tomo la palabra la ciudadana NERLY LILIANA PARRA

PINEDA y propuso que para el cargo de Vice-Presidenta fuese ratificada la

ciudadana MARIBEL BEATRIZ SOTO CHACON, dicha propuesta fue

sometida a consideracin y aprobada por UNANIMIDAD, y por cuanto la

Vice-Presidenta nombrada est presente en la Asamblea acept el cargo al

cual fue propuesta. Dicha propuesta fue sometida a consideracin y aprobada

por UNANIMIDAD. Asimismo, se ratifica por UNANIMIDAD en su cargo de

Comisario al ciudadano GUMELIO DIAZ DELGADO, venezolano, mayor de

edad, titular de la Cedula de Identidad N V.- 1.669.053 e inscrito en el

Colegio de Contadores del Estado Zulia N 2.025. Quedando el Artculo

Primero de las Disposiciones Transitorias del Acta Constitutiva-Estatutaria de

la siguiente manera: CAPITULO VI DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

PRIMERA DISPOSICION TRANSITORIA: Para administrar la Compaa

durante el perodo de Cinco (5) aos se han elegido por unanimidad los

miembros de la Junta Directiva de la siguiente manera: Como PRESIDENTE:

Al ciudadano RAFAEL JOSE PARRA PINEDA, ya identificado, como VICE-

PRESIDENTA: A la ciudadana MARIBEL BEATRIZ SOTO CHACON, ya


identificada, y como COMISARIO PRINCIPAL: Al ciudadano GUMELIO DIAZ

DELGADO, plenamente identificado. En este mismo acto se aprueba y se

autoriza plenamente la ciudadana JENNIFER LISETH QUINTERO MEDINA,

venezolana, titular de la Cedula de Identidad N V-14.458.733, Abogada en

ejercicio, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N 95.171 domiciliado en

la Ciudad y Municipio Autnomo Maracaibo del Estado Zulia, para que en

nombre y representacin de la Sociedad Mercantil MANTENIMIENTO

HOSPITALARIOS INDUSTRIALES C.A (MAHINDS,CA) por ante el

Registro Mercantil respectivo a fin de que realice y firme todos los actos

relativos a la presentacin, inscripcin, fijacin y publicacin de la presente

acta de Asamblea Extraordinaria General de Accionistas, a los fines de

dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Cdigo de

Comercio a tales efectos. Agotado el orden del da, la Presidenta de la Junta

Directiva dio por terminada la reunin, concediendo previamente un breve

receso para la redaccin de la presente acta, la cual luego de ser leda

ntegramente, fue firmada por todos los asistentes en seal de conformidad.

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___________________________
ABOG.NERLY PARRA
DRA.MARIBEL SOTO
PRESIDENTA SALIENTE VICE-
PRESIDENTA

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SR. RAFAEL PARRA
NUEVO PRESIDENTE/ SECRETARIO ACCIDENTAL

yo, RAFAEL PARRA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cdula de


Identidad N V.- 9.770.380, en mi carcter de PRESIDENTE de la Sociedad
Mercantil MANTENIMIENTO HOSPITALARIOS INDUSTRIALES C.A
(MAHINDS,CA), certifico que el presente documento es traslado fiel
y exacto de su original del Acta asentada en el Libro de Actas de la
asambleas de la Compaa, que represento legalmente.

SR. RAFAEL PARRA


PRESIDENTE
CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL
DEL ESTADO ZULIA.
SU DESPACHO.

Yo, JENNIFER LISETH QUINTERO MEDINA, mayor de edad, venezolano,

titular de la cedula de identidad N V.- 14.458.733, domiciliado en esta

Ciudad y Municipio Maracaibo del estado Zulia, debidamente autorizado para

ello, ante usted muy respetuosamente ocurro y expongo: A fin de verificar el

cumplimiento de las formalidades legales, se sirva ordenar su insercin e

inscripcin en el Libro respectivo, presento ante usted un (01) folio til del

documento contentivo ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL MANTENIMIENTO

HOSPITALARIOS INDUSTRIALES C.A (MAHINDS,CA)

Para ello pido a usted se sirva expedir una (01) copia certificada de dicha

Acta de Asamblea Extraordinaria.

En Maracaibo, a la fecha de su presentacin.