ACTA DE JUNTA DIRECTIVA

En la ciudad de Caracas, a las 03:00 p.m. del da veintisis

(26) de octubre de 2011, se reuni la Junta Directiva de la
sociedad mercantil XXXXXX, C.A , debidamente inscrita por
ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripcin
Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 04
de abril de 1989, bajo el No. 19, Tomo 7-A-Sgdo, e inscrita
en el Registro de Informacin Fiscal (RIF) bajo el No. J-
11294922-8, (la Compaa), con la presencia de los miembros
que forman parte de la Junta Directiva de la Compaa: Pedro
Rivas, Jos Antunes y Eduardo Prez, venezolanos, mayores de
edad, titulares de las cdulas de identidad Nos. V.-
7.197.685, V.- 1.527.419 y V.- 12.625.915, respectivamente, en
su condicin de Director Gerente, Director y Director, segn
consta y se evidencia de Acta de Asamblea General Ordinaria
de Accionistas de la Compaa de fecha 07 de julio de 2011,
inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la
Circunscripcin Judicial del Distrito Federal y Estado
Miranda en fecha 25 de octubre de 2011, bajo el No. 27, Tomo
280-A-Sgdo. -----------------------------------
Una vez instalada la Junta Directiva de la Compaa, se
procede a tratar los puntos de la agenda del da: NICO:
Otorgamiento de autorizacin para la movilizacin de cuentas
bancarias de la Compaa en la entidad financiera BANCO
________________, C.A. Banco Universal. Acto seguido se
procede a discutir el punto NICO, para lo cual se propone que
el ciudadano ________________, venezolano, mayor de edad, de
este domicilio y titular de la cdula de identidad No. V.-
_____________, sea suficientemente autorizado para la
movilizacin de las cuentas bancarias que mantiene aperturada
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PGINA 1 DE 2
la Compaa en la entidad financiera BANCO ________________,
C.A. Banco Universal, identificada con los nmeros
____________, ____________ y ___________, respectivamente. Se
somete el punto a consideracin de los presentes y en
consecuencia, queda aprobado por unanimidad. No habiendo ms
ningn otro punto que tratar se procede a concluir la reunin
y levantar el acto en seal de lo cual firman:
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Pedro perez Jos Antunes Eduardo perez

C.I. V.- C.I. V.- C.I. V.-

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