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COUR DAPPEL DE PARIS

PARQUET NATIONAL FINANCIER

Communiqu de presse
Parquet national financier (France), Eurojust, Europol
Une enqute prliminaire suivie par le parquet national financier depuis septembre 2015 a permis de
mettre au jour un vaste et complexe circuit de blanchiment dans 6 Etats membres de lUnion Europenne
(Danemark, Allemagne, Estonie, Espagne, Lettonie, Lituanie) et dans des centres financiers offshore extra-
europens (Hong-Kong, Singapour).
Un signalement de la cellule franaise de renseignements financiers TRACFIN et une plainte de la Direction
gnrale des finances Publiques sont lorigine de cette enqute, confie la Direction centrale de la police
judiciaire (co-saisine de la Brigade nationale de rpression de la dlinquance fiscale et du Service rgional
de police judiciaire de Clermont-Ferrand).
Elle a pour objectif, sous lgide dEUROJUST et dEUROPOL, en concertation avec les magistrats et
enquteurs des pays sollicits, de dmanteler un important rseau de blanchiment faisant apparatre deux
types d'infractions : dune part le blanchiment, depuis la France, de dlits susceptibles d'tre lis des jeux
en ligne illicites, dautre part la fraude fiscale suppose avoir t ralise cette occasion.
A ce stade des investigations, les dlits porteraient sur la conversion illicite, depuis 2009, de plus de 200
millions d'euros et sur une fraude fiscale value 3 millions d'euros luds d'impt sur le revenu.
Les investigations se poursuivent.
Premiers rsultats des investigations en chiffres :
- 24 demandes d'entraide pnale internationale envoyes par le parquet national financier ses homologues
trangers depuis septembre 2015 ;
- coordination, sous l'gide d'EUROJUST, de 8 pays europens : Estonie, Lettonie, Lituanie, Danemark,
Allemagne, Espagne, France et Suisse
- interventions simultanes des forces de police avec le soutien d'EUROPOL sur 15 lieux de perquisition (7 en
Estonie ; 1 en Espagne ; 1 au Danemark et 6 en France) ;
- saisies patrimoniales en France et l'tranger :
* France : 2 vhicules de prestige ; 2 immeubles ; des avoirs financiers et produits d'pargne ;
une cave vin de grands crus ;
* Estonie : 4 vhicules de prestige ; avoirs bancaires ; 5 biens immobiliers ;
* Allemagne, Espagne, Lituanie et Lettonie : avoirs bancaires.
Le montant total des avoirs et biens saisis pnalement en France et dans l'Union Europenne s'lve ce jour
environ 3 515 000 euros.

Contacts: Cline Clement-Petremann, responsable communication, tel : 01.44.32.99.68, celine.clement-petremann@justice.fr

Ple Financier du TGI de PARIS


5-7 rue des Italiens
75009 PARIS