CAPTULO 2: CRIMEN ORGANIZADO, TERRORISMO Y LAVADO DE DINERO U OTROS

ACTIVOS 2.1 Surgimiento del Crimen Organizado Patricia Llerena citando a Nunzi
Alfredo, establece que, En el mbito internacional este concepto comenz a ser
utilizado por la Rama de Prevencin del Delito y Justicia Penal de Naciones Unidas en
el ao 1975. Con l se identifica al fenmeno criminal que trasciende las fronteras
internacionales, y que transgrede las leyes de diversos Estados, o que tienen un
impacto sobre otro pas. En resumen se hace referencia a la actividad delictiva que
se extiende dentro de distintos pases y violando sus respectivas legislaciones. 19
Asimismo, establece que la Criminalidad Organizada se ha tratado de definir a lo
largo del tiempo a por medio de las siguientes caractersticas: 1) Actividades
realizadas por grupos estructurados;
2) La comisin de lo que en algunas legislaciones, en especial las pertenecientes al
sistema del common law, se denominan crmenes serios (serious crimes);
3) La utilizacin de los delitos serios o graves como un medio para la obtencin de
ganancias y/o para obtener influencia poltica20 . Ejemplo de los delitos que se
derivan del crimen organizado, son: el narcotrfico, el contrabando de armas, la
explotacin de la prostitucin, el secuestro extorsivo, la extorsin a travs del
ofrecimiento de proteccin a empresas, el mercado negro de bienes, el lavado de
dinero, la manipulacin de los procesos de licitacin pblica, el favorecimiento e
incentivo de la corrupcin. 19 Llerena Patricia, Programa de Educacin para Bolivia,
Colombia, Guatemala, Mxico y Per, del 23 de Mayo al 3 de Julio del 2002. Reforma
Legal y judicial del control de la Corrupcin en Amrica Latina y el Caribe. Pgina 1
20 Loc cit. 22 De los delitos mencionados, se hace necesaria la obtencin de
beneficios econmicos, los cuales representan grandes sumas de dinero que
ingresan a la actividad delictiva organizada, la cual debe reciclarlos a fin de poder
continuar, as, con su propia actividad u otra igualmente delictivas que
complementen a las primeras y que permitan, a la vez, a las organizaciones,
disminuir o incrementar una u otra, de acuerdo a la mayor o menor poltica de
prevencin y de represin que se establezca en alguno de los pases en los cuales
las actividades se estn llevando a cabo. Asimismo, estos beneficios econmicos
sern introducidos en actividades lcitas que permitan la integracin de la
organizacin dentro de una economa; y que en muchos casos le sirva de pantalla o
fachada a las actividades ilcitas. En virtud de lo anterior, y debido a la complejidad
que representa el Crimen Organizado, resulta necesario detallar algunas otras
caractersticas que el mismo posee, siendo estas las siguientes: 1) Continuidad de
la Organizacin;
2) La estructura debe responder a jerarquas perfectamente delimitadas y con la
consiguiente divisin de tareas a priori;
3) La estructura debe responder a criterios empresariales;
4) En cuanto a la finalidad perseguida, se debera incluir adems el propsito de
ejercer influencia sobre el pblico en general, los medios de comunicacin y la
estructura poltica de uno o de varios pases.
Cabe insistir que las caractersticas anteriores son slo una enumeracin, no
completa y como tal variable de acuerdo a los distintos sistemas polticos y
econmicos en vigencia en un determinado pas o rea.21 21 Loc cit. 23 El autor
Agustn Snchez22 tambin confirma la complejidad existente en el fenmeno de la
criminalidad organizada, y es por eso que establece algunas caractersticas que
delatan a este fenmeno, dentro de las cuales se pueden observar:
Carecen de ideologa propia. Esto equivale a afirmar que no tienen un ideario
poltico rector, sino meramente tctico.
Poseen una estructura jerrquica.
La seleccin de sus miembros es restrictiva.
Destacan por su personalidad. La profesionalizacin de estos grupos los ha llevado
a contratar especialistas para fines concretos, lo que aumenta su seguridad y sus
beneficios, aplicando en sus operaciones profundos conocimientos econmicos,
polticos, jurdicos y tcnicos.
Obtienen sus ganancias de actividades ilegales. Las desarrollan a nivel
internacional, pero utilizan los negocios legales como fachadas o tapaderas que
ocultan sus propsitos ilcitos.
Se valen de la violencia y la intimidacin.
despliegan redes de influencia en la sociedad. Establecen vnculos perdurables con
personajes de las esferas polticas, administrativas, econmicas y financieras, as
como de los medios de comunicacin y del mundo del espectculo.
Tienden a dividir las tareas. De esta forma protegen su estructura organizativa,
porque cada una de las subdivisiones internas carecen de una visin global de la
organizacin.
Por medio de la obediencia o la lealtad buscan una especie de consenso social
Son un poder en la sombra.
El objetivo prioritario de las organizaciones criminales es la acumulacin de poder y
riqueza. 22 Clis Snchez, Agustn. La Historia del Crimen Organizado. Madrid.
LIBSA. 2009 pgina 6 24 Las organizaciones criminales se manifiestan como una
amenaza a nivel mundial, y se presentan como enemigos de la sociedad, por lo que
a menudo se insiste en ampliar la lucha en contra del crimen organizado, pero
tambin existen criterios que establecen que es innecesaria o intil dicha lucha, y
justifican este criterio al establecer que la criminalidad organizada y los sistemas
financieros conforman un poder paralelo desde la dcada de 1990, es decir, las
organizaciones criminales cooperan entre ellas, y a raz de esto, las ganancias son
multi billonarias y la economa actual ofrece mltiples posibilidades para poder
blanquear todo el dinero que la delincuencia organizada genera, tal y como lo son
las operaciones fraudulentas de los bancos que son controladas por los sindicatos
del crimen. Las mafias ya no son lo que eran. Durante mucho tiempo se crey que ni
si quiera existan. Todava en la dcada de 1980 se hablaba del bajo nivel cultural de
sus miembros, de su origen tnico, de la actuacin territorial o de la pobreza como
causa generadora de la criminalidad. Sin embargo la naturaleza del fenmeno
criminal organizado ha variado mucho en los ltimos aos, ha cruzado fronteras, se
ha ocultado en la legalidad, se ha modernizado, pero ante todo ha diversificado sus
actividades. Las mafias continan traficando con drogas, armas y seres humanos,
toda una industria delictiva que genera cuantiosos beneficios y que se extiende por
los campos de la prostitucin, el secuestro, el trfico de rganos y la inmigracin
ilegal. Por supuesto, siguen dedicndose a la extorsin, el juego el robo, clausura, el
contrabando, la piratera, el asesinato a sueldo y un largo etctera, pero tambin a
los negocios legales o semi legales. En la actualidad los negocios de las
organizaciones criminales estn en todas las actividades que generan beneficios,
desde el cobro del clsico pizzo hasta la cotizacin en Bolsa. Y a menudo, como
ocurre con la Mafia Rusa o las Tradas chinas, resulta imposible distinguir entre un
capo mafioso y un genio de las finanzas.
El crimen organizado parece haberse acogido con entusiasmo al dogma neoliberal
que rige los destinos de la economa. Las mafias se han adaptado mejor que nadie a
esta situacin de la que salen reforzadas socialmente. Los actuales parasos fiscales,
las cuentas corrientes secretas, el continuo flujo de capitales, la venta de empresas
pblicas y la reduccin del patrimonio de los Estados son instrumentos que
alimentan 25 la economa criminal global que, segn las ms recientes estimaciones
supone entre el 2 y el 5 % de la economa mundial. 23
Otro punto importante que se debe plasmar, es la relacin inminente que existe
entre la poltica y el crimen organizado, lo cual claramente se observa en el sentido
de que diariamente los sindicatos delictivos precisan de ayuda proveniente de
personas que se encuentran en un estatus poltico social para prosperar. Y esta
relacin supone transitar por un camino de ida y vuelta de favores que han de ser
devueltos. Y el mundo de la criminalidad cuenta con la ventaja de poder operar sin
lmites de fronteras, mientras que las fuerzas de seguridad, salvo contadas
excepciones, desarrollan sus operaciones dentro de un determinado territorio, se
comprender que en tantos casos sus delitos queden impunes. 2.1.1
El Crimen Organizado en Guatemala Est plenamente demostrado que el crimen
organizado en Guatemala hunde sus races en la poca del enfrentamiento armado
interno. Efectivamente durante el enfrentamiento armado interno, y producto de
una estrategia poltico militar, de conformar un poder paralelo con el objetivo de la
lucha contrainsurgente nacen lo que se ha venido denominando poderes ocultos. En
el marco de dicha estrategia y siguiendo las directrices de la doctrina de seguridad
nacional, en Guatemala se conforman aparatos de inteligencia que tenan un
carcter secreto y/o clandestino. Con la transicin democrtica y el proceso de paz,
los aparatos clandestinos de seguridad fueron dependiendo ms y ms del
financiamiento proveniente de los negocios ilcitos en los que se embarcaron los
poderes ocultos. Con el fin de la guerra, la razn contrainsurgente de su existencia,
sufre una transpolacin hacia el mantenimiento del poder que los crea y de los
negocios en los cuales estn plenamente comprometidos. 23 Loc cit. 26 Es decir, los
aparatos clandestinos de seguridad, se van privatizando, identificndose sus dos
grandes motivaciones: a) Procurarse ingresos directamente (autofinanciamiento) b)
Mantenerse dentro del Estado y con control del mismo a travs del sostenimiento de
un aparato de inteligencia que eventualmente puede funcionar fuera del propio
ejrcito de ser necesario. 24 De lo anterior la autora establece que es notoria la
forma en la que el crimen organizado se fue creando y desarrollando en Guatemala
lo cual se puede observar con el surgimiento del conflicto armado interno. Esto no
genera sorpresa en virtud de que varios aparatos clandestinos de seguridad
pretendan obtener financiamiento proveniente de negocios ilcitos con el fin de
poder lograr un autofinanciamiento.
Teniendo en cuenta el surgimiento del crimen organizado en Guatemala producto
del conflicto armado, y la forma en la que ha venido evolucionando hasta la fecha se
puede decir que la conceptualizacin de lo que significa este suceso esta
estrechamente ligado a lo que se da a conocer por los medios de comunicacin
masivos. En el estudio del crimen organizado, la informacin publicada en los
medios de comunicacin masivos juega un papel importante, las publicaciones en
los medios de comunicacin suelen basarse en informaciones procedentes de
fuentes annimas, y las investigaciones propias son muchas veces dirigidas por los
intereses de los propietarios de dichos medios de comunicacin. Sin embargo, se
dificulta una investigacin certera sobre el crimen organizado y sus implicados
puesto que los medios de comunicacin tienden a aplicar sobre la informacin, un
tratamiento en muchos casos, sensacionalista para hacer atractiva su presentacin
al pblico. 24
Coalicin de Derechos Humanos contra las Estructuras Clandestinas. Crimen
Organizado, una aproximacin. Guatemala, 2004. Pgina 5-11 27 En general, los
objetivos de los medios de comunicacin suelen, en consecuencia, ser muy
diferentes a los de explicacin acadmica. Es frecuente observar una lnea de
investigacin que parte de la presentacin interesada de los poderes pblicos, pasa
por los medios de comunicacin, y finalmente es recogida por los investigadores en
la academia.
2.2 Concepto de Crimen Organizado Determinar el lmite de lo que constituye el
crimen organizado no es una operacin tan sencilla. De la misma forma, situar los
lmites que separan este subconjunto del crimen con respecto a otras realidades
ilegales circundantes ha sido una fuente continua de controversias dentro de las
ciencias sociales que, en sus distintas vertientes, se han ocupado del fenmeno. 25
Un concepto de crimen organizado, visto desde una concepcin mas sociolgica es
el siguiente: grupo estructurado de tres o ms personas que existe durante cierto
tiempo y acta concertadamente para garantizar la continuidad de la empresa
criminal y la creacin de capital limpio, producto de la misma a travs del lavado
de activos. Para garantizar su existencia, el grupo genera de forma sistemtica
violencia, corrupcin y obstruccin de la justicia.26 El autor J. Fernndez27
establece que como concepto de crimen organizado podemos encontrar:
a) Definicin acadmica La propia acepcin de crimen como delito grave adjetiviza a
esta tipologa criminal, la Real Academia de la Lengua como as lo define, se
encuentra en concordancia con las polticas de seguridad de los estados, que
consideran el crimen organizado como 25 Ibid. Pgina 13- 19 26 Loc cit. 27 Noticias
Jurdicas. Fernndez J. Crimen Organizado. 2008.
http://noticias.juridicas.com/articulos/55- Derecho%20Penal/200810-
98765412359874.html. fecha de consulta: 27/6/2011 28 una delincuencia grave, por
ello resulta prioritario, paliar sus actividades, sus consecuencias y por supuesto, su
sustento econmico.
b) Definicin policial (INTERPOL) Una definicin comn en el mbito policial,
(INTERPOL), considera crimen organizado si cumple los cuatro requisitos siguientes:
a. Que el grupo lo formen ms de tres personas. b. Que acten durante largo
tiempo. c. Que el delito que cometan sea grave. d. Que obtenga beneficios, poder o
influencia. Entre ellos cabe destacar lo consignado en el punto numero uno y el
punto nmero dos, ya que el nmero de integrantes debe ser mayor a tres y por
otro lado, la continuidad del delito debe ser condicionante pero no absoluta para
caracterizar a un grupo organizado, puesto que en definitiva depende de la
investigacin policial y judicial, la durabilidad y la continuidad puede ser abortada al
principio de la produccin del delito y por lo tanto darse el caso de un grupo que
cumpliendo todos los criterios de "asociacin organizada para delinquir" no pudiera
seguir ejecutando su criminalidad al ser detenidos en ese primero y nico delito.
Tambin es cierto, que la propia identificacin de los componentes de la red, su
funcin en el grupo y el hallazgo de indicios de criminalidad que los relacionen,
suele conllevar a la extensin del tiempo de investigacin, luego repercutir
igualmente en que la actuacin del grupo perdure un mayor tiempo. Como hemos
visto en las distintas definiciones, el crimen organizado es grave, es estructura, es
jerarqua, es distribucin de funciones, es continuidad, es empresa y como tal,
poseen medios, poseen especializacin, poseen coordinacin, poseen seguridad
(generan corrupcin para asegurarse la ejecucin de sus acciones delictivas) y
poseen un mvil suficientemente atractivo que motiva la conducta de cada
miembro: el rpido enriquecimiento, que anula cualquier comportamiento tico del
ser humano. 29 Para adentrar al mbito psicolgico y reflexivo del crimen
organizado como tal, es necesario establecer algunas ideas bsicas que esclarecen
motivos y formas en el que el individuo que conforma parte de una organizacin
delictiva acta y se desenvuelve en una serie de eventos que conllevan a la
comisin de hechos delictivos.
El autor Armando Steinko establece que: Una organizacin criminal es una forma
sumamente cualificada de perpetrar delitos, caracterizada por el empleo de
diferentes y sutiles tcticas y tcnicas. Normalmente las actividades son
planificadas de forma precisa y forman parte de un concepto ms global que se
atiene a las necesidades del mercado. La ejecucin de los actos delictivos y la
valoracin del botn son sumamente profesionales y se lleva a cabo siguiendo el
principio de la divisin del trabajo. El crimen organizado es una construccin
jurdica, poltica y cultural, en el sentido pleno del trmino, esto no significa que no
exista, sino que simplemente las realidades complejas admiten ser ledas e
interpretadas de forma muy diferente. Adems, la influencia de los intereses
polticos e institucionales, es consecuencial a cualquier proceso de elaboracin de
leyes, la definicin de los problemas, las estrategias para solucionarlos, y la
movilizacin de los recursos necesarios par a movilizarlos. 28 Recasns Siches,
citado por Pedro Zamora, sostena que el ser humano posee instintos, tales como el
de pertenencia, el formar parte de un grupo, pero si el ser humano no tiene
alternativa, o aun tenindola, decide delinquir, entonces su instinto de pertenencia
pasa a formar parte de un mundo antisocial.
El ser antisocial, como el que no lo es, tambin realiza sus actividades para
generarse el ingreso que requiere o desea pero como un elemento persistente en la
historia de la civilizacin, a diferencia de los que no lo son, los ingresos que generan
las actividades ilcitas tienen dos tendencias claras; 28 Fernndez Steinko, Armando.
Las pistas falsas del Crimen Organizado. Madrid. Catarata. 2008. pgina 21 30 b) El
de su incremento potencialmente ab infinitum por la desaprobacin que existe entre
ellos, relativamente a los que generan las actividades legtimas; y c) La distorsin
que causan en los puntos programticos de cualquier planeacin econmica, porque
ni son ponderables, ni menos aun pueden coadyuvar a la estabilidad y el desarrollo
de la sociedad. Son recursos monetarios en extremo dainos.
En los sistemas capitalistas, uno de los resultados ms conspicuos y escandalosos
de la delincuencia, el exceso de dinero, se erige como una sofocante trampa para
ciertos comerciantes que sucumben ante la seduccin de recibir dinero tan solo por
prestar su imagen, sus instalaciones, o su nombre mismo. El delito generador del
recurso no necesariamente lo comete el comerciante, quien en un principio, slo se
vea como el vehculo que facilita al delincuente la solucin del problema de no
saber qu hacer con sus recursos. Pero posteriormente con el avance de la
sistematologa de la lucha contra el crimen, la autoridad concluye que el
comerciante que apoya en esa forma al delincuente, tambin delinque, porque su
apoyo le permite a aqul a encontrar la manera de legitimar recursos, que son el
resultado de actos delictivos, en extremo destructivos y por tanto, propicia su
continuidad. 29
De lo anterior, la autora sustrae lo siguiente: toda persona que decide por instinto
de pertenencia o no, el formar parte de una organizacin delictiva, frente al Estado,
es una decisin socialmente errnea, ya que conlleva la realizacin o comisin de
delitos que perjudican y desequilibran una estructura poltico social que en un
principio est organizada para realizar el financiamiento y productividad de una
sociedad. Por otro lado, claramente se establece que la comisin de delitos
provenientes del crimen organizado, se ven relacionados con el comerciante, lo cual
es vital para que la legalizacin de recursos econmicos crezca de forma rpida y
al mismo tiempo se 29 Zamora Snchez, Pedro. Marco jurdico del Lavado de Dinero.
Mxico. Oxford. 1999. Pgina 1. 31 vea segura, ya que constituye una forma muy
sencilla y eficaz de multiplicar el dinero, y al mismo tiempo, dificulta la investigacin
por parte de entidades gubernamentales para la captura y punibilidad del delito que
se comete, por lo que el comerciante, en definitiva, se ve ligado junto con el actor
del delito. 2.2.1
Relacin de la delincuencia organizada con el lavado de activos: Tratndose de una
empresa criminal, los socios o cabezas de la misma, buscan legitimar su actividad y
distanciarse del mundo criminal. En otras palabras, los beneficios de la actividad
ilcita se convierten en un medio de movilidad social para la red criminal. De esa
cuenta, los cabecillas y articuladores de la red criminal van legitimndose ante la
sociedad, convirtindose as en verdaderos delincuentes de cuello blanco. Cabe
hacer mencin aqu, que el lavado de activos no es utilizado solamente por el
crimen organizado, tambin es utilizado por el evasor fiscal y el corrupto, que
muchas veces utilizan los servicios de redes criminales diseadas para el efecto. Es
ah entonces donde se establece la puntual y estrecha relacin entre el crimen
organizado y el lavado de activos, ya que el lavado de activos hace que el crimen
rinda dividendos, al permitirles a los criminales esconder y legitimar las ganancias
procedentes de actividades ilegales. Las actividades criminales que tengan como
objeto el lavado de activos pueden ser muchas, sin embargo, se ha establecido que
pueden ser, el narcotrfico, trfico de armas, y actos de corrupcin administrativa
los que ms utilizan estos grupos delincuenciales. Por tanto, el lavado de dinero
tiene un efecto corrosivo en la economa, el gobierno y el bienestar social de un
pas, esta prctica distorsiona las decisiones comerciales, aumenta el riesgo de la
quiebra bancaria, quita al Gobierno el control de la 32 poltica econmica daa la
reputacin del pas, y expone a su gente a actividades ilcitas como narcotrfico,
contrabando, fraudes y otras actividades delictivas. 2.2.2 La violencia, la corrupcin
y la obstruccin a la justicia El trpode en el que se sostienen las organizaciones
delictivas es la violencia, la corrupcin y la obstruccin a la justicia. Las
organizaciones criminales recurren a la violencia como medio para establecer su
control sobre sus propios miembros, sobre sus competidores, y los mercado ilcitos
independientemente del producto que venda: drogas, proteccin, sexo, trfico de
personas o inmigrantes, vehculos robados, diamantes, entre otros. Tambin atentan
contra las autoridades del Estado particularmente las de polica, de persecucin
penal y administracin de justicia. Estas organizaciones utilizan la corrupcin para
desarrollar su trabajo delictivo, logrando acceso a los mercados mediante pagos a
funcionarios encargados de vigilarlos, logrando contratos de obra pblica o
controlando los mercados de productos. Por otra parte, corrompen jueces, fiscales, o
policas para obtener informacin previa de acciones de polica o procuracin de
justicia.
A las autoridades de las prisiones, para seguir realizando sus actividades delictivas
dentro de las crceles, o para interpretar a su favor las reglas de aplicacin de las
sentencias. Tambin buscan evitar la aplicacin de la justicia a travs de la amenaza
y el terror a la compra de testigos, peritos, vctimas y autoridades. A travs de la
corrupcin logran desvirtuar las operaciones de polica, desvirtuar los procesos o
corromper a miembros del poder judicial para obtener sentencias absolutorias o las
ms bajas. Adems, gracias a las grandes cantidades de dinero que generan,
pueden tener acceso a las mejores firmas de abogados para defenderse. Como son
transnacionales, frecuentemente la evidencia en su contra se encuentra
fragmentada en diversos pases del mundo sujeta a diversas jurisdicciones que, a
veces impiden intercambiar elementos de conviccin en el momento oportuno.
El resultado es que en muchos casos, antes de la elaboracin de las leyes contra la
33 delincuencia organizada, los capos no eran acusados por delitos que cometan
con lo que fomenta la imagen de invulnerabilidad de la organizacin. Los negocios
ilegales parecen funcionar con seguridad pagando a la polica, a polticos, y a jueces
o permitiendo que estos compartan los beneficios obtenidos. Pero estos negocios
tambin son especialmente vulnerables a exigencias o extorsin. Las autoridades
que hacen cumplir la ley, desde la polica hasta fiscales y jueces, pueden exigir
pagos para pasar por alto infracciones a la ley o multas. Si la evidencia de la
conducta delictiva es clara, dicho negocio ser capaz de amenazar creblemente con
sacar a la luz las exigencias corruptas. Por su puesto, los negocios ilegales son
difcilmente vctimas inocentes. A menudo intentan activamente corromper a la
polica. Intentan no solo obtener la inmunidad ante un procesos judicial para s
mismos, sino tambin asegurarse el monopolio del poder en el mercado ilegal. 2.2.3
Delitos derivados del Crimen Organizado: Los estndares delictivos del crimen
organizado, vienen establecidos por la especializacin de las organizaciones
criminales en determinados tipos penales, influenciados o condicionados
primeramente, por el beneficio econmico a obtener, por su propia estructura, por
su tecnologa o incluso por el transito de la materia prima objeto del delito o por el
propio mercado del producto. Si tomamos como ejemplo el trfico de drogas a gran
escala, podemos asegurar que los mltiples beneficios que genera, requiere de una
gran estructura jerrquica para llevarlo a cabo, ejerce entre origen y destino un
trnsito supranacional, bien como pas puente hacia Europa (cocana) o bien como
pas receptor (herona turca). A su vez, esos tipos penales pueden ser importados,
exportados o sencillamente generados y ejecutados, como los delitos relativos a la
prostitucin de mujeres enviadas a Espaa para ejercer en clubs de alterne,
extorsionndolas y obligndolas 34 contra su voluntad, o como el robo de vehculos
de alta gama, que acaban siendo exportados a pases africanos u otros
sencillamente no circulan, son realizados por grupos ubicados ntegramente en
Espaa como el robo con fuerza en la propiedad. Por otro lado, existen
organizaciones cuya especializacin en el delito principal, provoca la realizacin de
otros como medio para llegar a la culminacin del primero, que les genera un mayor
beneficio, como ejemplo basta decir, que las redes que controlan la inmigracin
ilegal "utilizan" en el lugar de destino el delito de extorsin para violentar a los
inmigrantes a ejercer un determinado trabajo forzado, culminando otros ilcitos
penales de mayor gravedad, en resumen, el delito principal suele generar otros
asociados, que pueden llegar a ser incluso ms importantes, como el trfico de
armas para alimentar a grupos terroristas o el trfico de drogas para financiar sus
acciones, lo que implica que la consciencia o inconsciencia en la comisin del delito
puede traer efectos mucho ms graves, pero el beneficio econmico limita y hasta
elimina la capacidad humana para discernir la gravedad de las causas finales, y las
cifras son demoledoras en este sentido, por ello es necesario recordar las cifras
publicadas por el Fondo Monetario Internacional: Entre el 0,6 y 1,5 billones de
dlares de dinero no declarado sale o circula por parasos fiscales cada ao. Las
cifras dinerarias que mueve el blanqueo de capitales representan entre el 2% y el
5% del producto interior bruto mundial (PIB). Los beneficios anuales del trfico de
drogas representa entre el 8% y el 10% del comercio mundial. El producto de toda
la delincuencia mundial supera el billn de dlares anuales lo que representa el 20%
del comercio mundial.30 30 Noticias Jurdicas. Fernndez J. Crimen Organizado.
2008. http://noticias.juridicas.com/articulos/55- Derecho%20Penal/200810-
98765412359874.html. fecha de consulta: 27/6/2011 35
Como se ve, las cifras son suficientemente atractivas para caracterizar el crimen
organizado en un negocio muy rentable, que anula cualquier atisbo de tica moral
que permita pensar a las organizaciones criminales en las consecuencias ltimas de
su criminalidad. Pero no slo determinados grupos se especializan en uno o varios
delitos, cada grupo se globaliza, se integra y se coordina para poner a disposicin
del conjunto lo mejor de cada clula, pudindose dar el caso que un grupo
planifique el delito y otro grupo independiente lo ejecute, por lo tanto nos
encontraramos ante una organizacin criminal compuesta de dos grupos divididos,
estructurados, jerarquizados y coaligados para la consecucin del hecho proyectado
y como es evidente con algn nexo de unin en ambos grupos. Segn J.
Fernndez31 , algunos ejemplos de delitos derivados del crimen organizado son los
siguientes: Delito de secuestro de personas.
Delitos relativos a la prostitucin.
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconmico.
Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial.
Delitos contra los derechos de los trabajadores.
Delitos de trfico de especies de flora o fauna amenazada.
Delitos contra la salud pblica. Delito de falsificacin de moneda.
Delito de trfico y depsito de armas, municiones o explosivos.

2.3 Antecedentes histricos del terrorismo A lo largo de la historia el terror ha

constituido el mtodo violento empleado por el hombre para conseguir fines
premeditados, en contra de la misma sociedad; es una de las formas ms extremas
de violencia y regularmente tiene lugar en pocas de cambio sociopolticos y
econmicos.
El trmino terrorismo es una combinacin del vocablo latino terror, que significa
temblor, y del griego Ismus, expresin que se atribuye a los Jacobinos quienes en la
Convencin Nacional del 31de mayo al 2 de julio de 1793 derrotaron por un golpe
contra-revolucionario a los Girondinos y quienes recomendaban que haba llegado la
hora de atemorizar a todos los conspiradores, poniendo el terror a la orden del
da.32 El terrorismo es un movimiento que se generaliz a fines del siglo XIX en
Europa, inspirado en el Anarquismo Revolucionario que se propona acabar con la
sociedad en su organizacin.
El terrorismo en su forma violenta se origina en el perodo de la Revolucin
Francesa cuando se efectuaron infinidad de ejecuciones, as como persecuciones a
los enemigos del rgimen de turno y entre la cada de los Girondinos y el
derrocamiento de Robespierre, quien fue acusado de terrorista, se considera que
17,000 personas fueron condenadas a morir en la guillotina y 25,000 fueron
ejecutadas sin que se diera sentencia alguna. Propiamente el origen del terrorismo
es el Latino ya que fueron los 32 Monzn Espinoza de Morales, Greta Antilvia.
El terrorismo y su regulacin jurdica en la legislacin guatemalteca. Guatemala
1988, Tesis de Facultad de Ciencias Jurdicas y Sociales. Universidad de San Carlos
de Guatemala. Pgina 1. 37 romanos quienes introdujeron dicho trmino en sus
actuaciones polticas al enfrentarse a Palestina. Antes de la Revolucin Francesa, los
descontentos o terroristas consagraban sus esfuerzos en matar a Reyes, jefes de
Gobierno o personas vinculadas estrechamente con ellos, considerando que era
suficiente con asesinar algunas personalidades para lograr sus fines o cambios
soados en la sociedad, as tenemos que el atentado en Sarajevo, contra el
Archiduque Francisco Fernando de AustriaHungra, dio origen al estallido de la
Primera Guerra Mundial; haciendo esto eco al proverbio Chinique indica que el
terrorismo es el arte de matar a uno para aterrar a diez mil.
Modernamente la accin terrorista se sita a partir de los aos sesenta cuando
comenzaron a suceder secuestros de aviones, explosiones e incendios en
embajadas, plagios diplomticos y otros actos de provocaciones o agresiones, ya
sea directa o indirectamente.
En la actualidad, el terrorismo se puede ver enmarcado dentro de lo que es la
psicologa, la cultura, la religin, la lengua, entre otros, en virtud de que siempre
habr discrepancia en la solucin de sus problemas, pero independientemente de
cual sea su causa, no legitima desde ningn punto de vista una actitud terrorista. El
criterio que sostiene la Organizacin de las Naciones Unidas al estudiar las causas
subyacentes de las formas de terrorismo, sostienen que tienen sus origen en la
aflicciones, la frustracin, los agravios y la desesperanza que conducen algunas
formas a sacrificar vidas humanas, incluida la propia, en un intento de lograr
cambios radicales.
En las ltimas dcadas la sociedad ha sido vctima de uno de los peores flagelos: el
terrorismo, que es un hecho expresivo de violencia que se le puede ver durante toda
la historia (conquistas, guerras) con sus ms variadas formas de expresin y
crueldad. El 33 Loc Cit 38 terrorismo se constituye as tanto en el mbito interno
como en el mundial, utilizando una va abierta a todo acto violento, degradante e
intimidatorio, y aplicado sin reserva o preocupacin moral alguna. No es, por lo
tanto, una prctica aislada, reciente ni desorganizada pero no por ello estructurada.
Los fines buscados por esta forma de "guerra" no convencional pueden tener fines
polticos, religiosos, culturales y la toma del poder por un medio totalmente ilcito.
Por dichas causas, el mundo se ve sacudido diariamente con noticias de atentados
producidos en la va pblica, donde pierden la vida gente inocente y totalmente
ajena a esa "guerra" o intereses diversos.34
Este fenmeno es una de las formas de violencia ms difciles de contener debido a
que su campo de accin se extiende ms all de las regiones de conflicto. Es un
fenmeno que se caracteriza por: su violencia indiscriminada, involucrando a
vctimas que no tienen nada que ver con el conflicto causante del acto terrorista; su
imprevisibilidad, acta por sorpresa creando incertidumbre, infundiendo terror y
paralizando la accin; su inmoralidad, produce sufrimiento innecesario, golpeando
las reas ms vulnerables; ser indirecto, el blanco instrumento es usado para atraer
la atencin y para ejercer coercin sobre la audiencia o un blanco primario, a travs
del efecto multiplicador de los medios de comunicacin masivos. A los actos
terroristas debe responderse por medio de normas jurdicas que contemplen su
prevencin y sancin. Los recientes atentados en el propio corazn de Estados
Unidos, pas con uno de los servicios de inteligencia ms importantes del mundo, y
el dramtico escenario que se contina viviendo en Israel y el Lbano hacen que el
terrorismo junto con el narcotrfico sern dos de los temas que seguirn presente
en el prospectivo escenario poltico del nuevo siglo.
El terrorismo de matriz fantica se ha convertido en la principal y ms difcil
amenaza para la estabilidad mundial. 34 Loc Cit. 39 El actual orden mundial sigue
presentando al Oriente Medio como una de las zonas geogrficas ms afectadas por
el terrorismo, si bien este fenmeno no es nuevo en esta zona, nunca antes haba
concitado el mayoritario rechazo de la comunidad internacional como acontece en la
actualidad.
La Cumbre Internacional sobre Terrorismo realizada en Taba, Egipto y la reunin del
Grupo de los Siete y Rusia, en Pars, donde adoptaron un plan de 25 medidas en
contra del terrorismo en el mundo, han sido producto directo de la creciente
preocupacin mundial sobre el tema. Fue en el ao 2001 cuando la historia mundial
da un giro inesperado, los atentados del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva
York. Esta ciudad es atacada por grupo terrorista radical denominado Al Qaeda.
Posteriormente en la India suceden ms ataques terroristas en contra de civiles y en
Espaa el 11 de marzo del 2003 se ataca al tranva. La actividad terrorista se
financia mediante actividades tanto legtimas como ilegitimas. Las sumas reales que
se necesitan para este financiamiento son relativamente pequeas, sin embargo,
hallar las fuentes que ayudan y respaldan al terrorismo puede ser mucho ms difcil
de lo que muchos anticipan.35
El terrorismo a menudo se financia por actividades delictivas de pequea y gran
escala. Los americanos lideraron la guerra contra el terrorismo, concentrndose en
el terrorismo en s, y excluyendo el crimen transnacional, resultando esto en la
imposibilidad de detectar mucho del financiamiento de estas actividades terroristas.
Sin embargo, este problema no es exclusivo de los Estados Unidos de Amrica, las
bombas en Madrid fueron financiadas por actividades criminales de una clula de Al
Qaeda demostrando as que la relacin entre el financiamiento terrorista y la
actividad delictiva es un fenmeno internacional.2.3.1 Origen histrico de los
trminos terrorismo y terrorista Segn Carlos Rojas, La doctrina dice que estos
trminos nacen histricamente en el perodo que sigue a la cada de Robespierre
para referirse a la poltica de terror de los aos 1791 y 1794 (perodo Jacobino).
El terror era un mtodo institucionalizado o un conjunto de medidas de excepcin
para consolidar la Revolucin o para que la Revolucin que tuvo lugar en el gobierno
penetre en la sociedad civil, transformando en virtuosos a los ciudadanos. Ello
supuso instaurar como modo de gobierno, la violencia poltica revolucionaria
ejercida por el Comit de Salut Publique, encabezado por Robespierre.
Caractersticas de este tipo de terror: Ejecucin de miembros de la aristocracia, no
por acusaciones de crmenes ni conspiraciones contra el Estado (aunque esto se
alegare en algunos casos) sino por ser aristcratas. Cuando el propio Robespierre
fue ejecutado el nueve de Thermidor, previa condena, lo fue en calidad de quien
practic el terrorismo y as aparece el trmino como referido al abuso del terror
ejercido por el Estado. Terrorismo es sinnimo entonces de terror organizado por el
Estado.36 De lo anterior se puede establecer que, como forma de consolidar la
Revolucin, Robespierre, utiliz un mtodo de gobierno que causaba terror, ya que
tena como fin primordial, ejecutar a todos aquellos miembros de la aristocracia, a
travs del Comit de Salud Pblica, lo cual explica con claridad el origen del
pensamiento detrs de lo que hasta el da de hoy se entiende como terrorismo. 36
Rojas, Carlos, La Revolucin Francesa, Espaa. Gasso Hermanos Editores, 1956, pg.
252. 41 2.3.2
Terrorismo como problema internacional Greta Monzn establece que: Desde el
punto de vista poltico no importa que las naciones terroristas lesionen la soberana
de uno o ms Estados, siempre y cuando se llegue al fin un objetivo previsto; por tal
motivo en el presente caso, es factible el secuestro de naves, aeronaves o personas
individuales. El terrorismo internacional es aquel que se ejecuta en determinada
nacin y surte sus efectos en otra. Caracteriza fundamentalmente el terrorismo
internacional:
El acto preparado para surtir sus efectos en nacin distinta a la de su origen de los
actos preparatorios; Los grupos de diferentes naciones, por efectos de la ayuda
mutua que se prestan unos a otros;
Sus actos tienen principalmente carcter poltico; el regicida no necesariamente
tiene que ser originario del Estado en que se efecta el acto y por ltimo,
Se considera que el terrorista o grupo terrorista siempre est protegido por un
Estado. 37
El objetivo principal del terrorismo a nivel internacional es lograr un dao a la nacin
mediante una desestabilizacin de su gobierno. La sociedad se vuelve vulnerable
ante los actos de terror a pesar de tener los medios y la fuerza para combatirlo.
Determinados personajes, transporte, aeropuertos, escuelas, etc. se convierten en
blanco perfecto para perpetrar dichos actos. Los medios para financiar estos actos
provienen de proveedores o naciones que proporcionan armas y medios. Se puede
establecer tambin, que el terrorismo internacional, en la actualidad ha tenido
importante relevancia e impacto a nivel mundial, en virtud de que cada vez, son
ms 37 Monzn Espinoza de Morales, Greta Antilvia.
El terrorismo y su regulacin jurdica en la legislacin guatemalteca. Guatemala
1988, Tesis de Facultad de Ciencias Jurdicas y Sociales. Universidad de San Carlos
de Guatemala pgina 16. 42 los actos de terrorismo que se dan a conocer en
distintas partes del mundo, como ya se ha mencionado en el presente trabajo, no se
puede obviar el caso de Estados Unidos y la constante guerra que se ha
manifestado de manera sobresaliente durante la ltima dcada, con pases del
medio oriente, en donde claramente se han podido observar actos terroristas por
ambas partes, lo cual llega a esclarecer an ms la facilidad con la que el terrorismo
se puede hacer presente en un pas, como bien se menciona, para que estos actos
se cometan, es imprescindible el apoyo de algn pas que busque el afectar a otro
pas, ya sea que se derive de algn fin poltico o religioso, y no importando cuantas
personas se vean afectadas por la comisin de dicho delito.
El terrorismo internacional es una de las formas de violencia ms impactantes a
nivel mundial, su comisin arrastra consecuencias mortales, en los distintos mbitos
en los que un pas se rige y se moviliza. Para que el terrorismo tenga efectos a nivel
internacional, es necesario que existan pases aliados que colaboren
econmicamente para que al momento de cometerse el acto terrorista, este genere
escndalo mundial, llamando as la atencin de todos los Estados, llevando a una
psicosis de terror. 2.4
Concepto de terrorismo La indefinicin o vaguedad del concepto de terrorismo es un
hecho que a nadie se le escapa. La Comunidad Internacional no se ha puesto de
acuerdo a esta altura en definirlo de un modo u otro, existen s distintas versiones
sobre sus elementos y/o caractersticas. Como bien sealaba Beinutsz Szmukler,
citado por la autora Greta Monzn, al analizar el concepto anlogo o subversivo,
queda a la vista que la creacin de un sujeto como el de los terroristas pretende dar
un estatuto especial por el mero hecho de poseer una cualidad personal
(absolutamente indefinida) cuando la legislacin penal interna (Cdigo Penal) de
cada pas, ya prev y reprime un catalogo de delitos: contra la vida, abuso de
armas, delitos contra la libertad individual, extorsin, daos, delitos contra la
seguridad pblica, delitos contra el orden pblico. Desde un punto de vista
estrictamente tcnico, estamos haciendo derecho penal de autor y no de acto, a la
vez 43 que creando condiciones jurdicas especiales y excepcionales dentro del
propio sistema jurdico, que en su espritu constitucional no distingue a un
ciudadano de otro ante la ley. 38
El poder identificar al terrorismo es muy difcil, pueden existir diversos criterios;
para unos, el terrorismo tiene motivaciones polticas, indicando que es un acto de
violencia poltica que emplea acciones delictuosas. El terrorismo poltico visto
modernamente ha cambiado desde sus orgenes. En un principio las naciones lo
aceptaron como una manifestacin de la lucha por la autodeterminacin de los
Estados; pero actualmente el terrorismo ha cado bajo el concepto de acto
delictuoso, dado que para realizar sus fines u objetivos, no le importa causar serios
daos a la sociedad e incluso violando los derechos humanos. Las demandas que
efectan los terroristas siempre estn dirigidas contra las autoridades o
determinado grupo de personas con el fin de que sean cumplidas, a costa de
cualquier sacrificio, incluso la vida de los mismos terroristas. No slo existe el
terrorismo poltico, que es el comn actualmente, y por sus formas tambin existe el
terrorismo ideolgico, el cultural y el que se produce en grupos o clases sociales
determinadas.
El acto terrorista poltico puede ser interno, Estatal o bien Internacional y tambin
puede considerarse como un acto delictivo comn, el cual tiene como nica
finalidad, el causar un grave dao en contra del grupo o persona que considera que
lo lesion; en este caso, el terrorista cree que tiene todo el derecho de matar y
destruir y que todo le est permitido hacer, como un acto de venganza El
terrorismo puede considerarse como la tctica o mtodo de utilizar un acto o una
amenaza de violencia contra individuos, grupos determinados o colectividades, para
cambiar el resultado de algn proceso poltico o social. Terrorismo significa la
creacin, mediante la ejecucin repetida de delitos, de un estado de alarma o de
terror en la colectividad o en ciertos grupos sociales, para 38 ibid. pgina 18 39 ibid.
pgina 20 44 imponer o favorecer la difusin de determinadas doctrinas sociales o
polticas. El Terrorismo no es un tipo uniforme de actividad criminal, est constituido
por una serie de delitos diversos, de distinta gravedad, castigados en todas las
legislaciones, pero entre ellos destacan especialmente los atentados contra
personas (Jefes de Estado, ministros, o contra muchedumbres annimas). Es todo
acto o amenaza de violencia, que por la gravedad de sus actos y los fines que
persigue, es utilizado para intimar a una poblacin o desestabilizar gravemente a
una sociedad y romper estructuras polticas, sociales, econmicas o sociales de un
Estado; para la conseguir de fines u objetivos premeditados de ndole diversa. 40
El delito de terrorismo es un acto criminal perpetrado por el terror, la violencia o
una gran intimidacin con miras a la consecucin de un fin determinado. Esta
definicin parte de la idea de acto criminal, es decir, debe tratarse de una conducta
ya tipificada como delito comn. Segn esto, el terrorismo se convierte en un
calificativo que se puede agregar a cualquier delito, cuando a los elementos
constitutivos del mismo se unan los previstos en la definicin. Exige, adems de la
conducta abstracta, dos elementos: objetivo y subjetivo.41
El terrorismo es un acto de violencia que engendra terror o intimidacin en la
poblacin o de un Estado, que amenaza la vida, la integridad corporal, la salud fsica
o moral o la libertad de las vctimas eventuales consideradas colectivamente. Exigir
que dicha conducta amenace la vida, la integridad corporal, la salud fsica o moral o
la libertad de las personas es un avance importante.42 40 Cabanellas, Guillermo.
(1976). Diccionario de Derecho Usual. Editorial Heliasta. Argentina. Tomo IV. Pgina
205. 41 Ctedra, Jimnez Bacca, Benedicto, Historia y Concepciones Bsicas sobre
Terrorismo, Per,
2005,http://www.benedictoinvestigador.8m.com/catedra/catedra_01.htm, fecha de
consulta: 26/06/2011 42 De Leon Velasco, Hector Anibal , Jos Francisco de Mata
Vela, Curso de Derecho Penal Guatemalteco, Guatemala, Edi-Art impresos, 1987,
pag 65 45
De las definiciones anteriores, se sustrae: que el terrorismo es un acto de violencia,
que puede ser utilizado para golpear en diferentes aspectos a una sociedad, por
ejemplo, el mbito poltico, social, cultural, entre otros y que, independientemente
del mbito que origina dicho acto, lo que busca es generar terror en una sociedad,
desequilibrando as la estructura socio-poltica de un Estado, con el fin de causar
dao, que en la mayora de casos, es un dao permanente e irreparable, ya que las
consecuencias de dichos actos, a parte de amenazar con la vida de las personas que
forman parte de una sociedad, destruyen toda una organizacin estatal. Si bien es
cierto que el terrorismo se manifest paralelamente con el anarquismo, sobretodo
despus de la Revolucin Francesa, es notoria la diferencia que existe en la
naturaleza de ambos fenmenos, ya que el terrorismo sobrepasa fronteras, es
ilimitado, ataca directamente a toda una sociedad, perjudicando as la vida de cada
persona, afectando contra los derechos humanos de cada individuo y provocando
consecuencias devastadoras a nivel social, cultural y poltico. 2.5
Elementos de la Definicin de Terrorismo Se estima que un concepto jurdico de
terrorismo a nivel de legislacin interna, debiera contemplar copulativamente los
siguientes elementos:
a) Tratarse de un delito comn de aquellos que lesionan o ponen en peligro
concreto la vida, la integridad fsica, la libertad o la salud de las personas.
b) Ser cometido con la finalidad de conmover los fundamentos del Estado
democrtico alterando la estructura poltica, social, econmica y/o medioambiental
del pas (que podra concretarse en un bien jurdico como el ordenamiento
constitucional democrtico).
Tcnicamente es un elemento subjetivo de lo injusto de tendencia interna
intensificada Esto quiere decir que la conducta debe ser violenta para que pueda
destacarse su carcter atentatorio contra los derechos humanos. En este sentido se
atiende a los medios empleados y al resultado producido. Los medios empleados
deben ser idneos para atacar los bienes jurdicos fundamentales de carcter
individual ya mencionados y para alcanzar la finalidad poltica perseguida. De esta
forma el delito, en la mayor parte de esta clase de delitos, debe ser cometido
utilizando mtodos perversos, crueles, brbaros o alevosos que produzcan o puedan
producir un dao indiscriminado extendiendo sus efectos a un grupo indeterminado
de personas. Con la conducta debe perseguirse adems la finalidad provisoria de
causar temor a toda la poblacin o a un sector de ella de verse expuesta al mismo
dao. Se trata de intimidar a la poblacin para conseguir la alteracin o conmocin
de los cimientos de la democracia, independientemente de que esta finalidad ltima
o propsito efectivamente se alcance.
Tcnicamente ha de considerarse dentro del tipo penal como un medio en la
conducta. Como ya se indic anteriormente, los elementos subjetivos del terrorismo
lo constituyen: la violencia, los fines polticos, comprometer la vida y otros derechos
humanos, y generar un estado de terror que desequilibre la estructura poltica de
una sociedad. Estos elementos subjetivos, son los que resaltan los fines del
terrorismo, ya que sin violencia, sin fines polticos y sin comprometer los derechos
humanos de cada individuo, este fenmenos no tendra razn de ser, ya que como
se ha visto, el terrorismo pretende causar pnico, un estado de alarma que destruya
el sistema gubernamental y social de un estado, y para lograr este fin, la persona o
grupo terrorista debe poseer la completa intencin de lograr estos fines, para lo que
se ha de valer del uso de herramientas que permitan obtener los resultados ya
mencionados.
Como desactivar esto?
Marquen en su teclado ##002# y luego pulsen llamar, se desactivar el sistema y
aparecer un mensaje indicndolo. Pegar este mensaje en su muro para informarlo a
todos.
S lo hice y me sali "desvo desactivado"... de poquito en poquito se va haciendo
bastante.

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CAPITULO IV
DE LOS DELITOS CONTRA EL ORDEN PUBLICO
ARTICULO 391.- Terrorismo.*
Comete el delito de terrorismo quien con la finalidad de alterar el orden constitucional, el orden pblico del Estado o
coaccionar a una persona jurdica de Derecho Pblico, nacional o internacional, ejecutare acto de violencia, atentare
contra la vida o integridad humana, propiedad o infraestructura, o quien con la misma finalidad ejecutare actos
encaminados a provocar incendio o a causar estragos o desastres ferroviarios, martimos, fluviales o areos.

El responsable de dicho delito ser sancionado con prisin inconmutable de diez (10) a treinta (30) aos, ms multa
de veinticinco mil dlares (US$25,000.00) a ochocientos mil dlares (US$800,000.00) de los Estados Unidos de
Amrica, o su equivalente en moneda nacional. Si se emplearen materias explosivas de gran poder destructor para la
comisin de este delito, el o los responsables sern sancionados con el doble de las penas.

*Reformado por el Artculo 2, del Decreto Del Congreso Nmero 58-2005 el 05-10-2005

ARTICULO 392.- Intimidacin pblica.

Quien, para infundir temor pblico, causar alarma o suscitar tumultos o desrdenes, haga estallar petardos o
cualquier otro artefacto anlogo, o utilice materias explosivas, o amenazare pblicamente con un desastre de peligro
comn, ser sancionado con prisin de seis meses a dos aos.

ARTICULO 393.- Intimidacin pblica agravada.

Si los hechos comprendidos en el artculo anterior se cometieren en una reunin numerosa de personas, o con
ocasin de incendio, estrago, o de cualquier otro desastre o calamidad, el responsable ser sancionado con prisin
de tres a diez aos.