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CANADA

.
PROVTNE DE OUBEC
DISTRICT JUDICIAIRE DE MONTRAL
DOSSIER
vemeNT : 013-l3o9l 3-oot

ANNEXE A
AFFTDAVTI u'epput D'uNE oruoNcATtoN
N vu E D' o Br Ar o N
E E N r(:
j,).:y,?lxl #:i "
M M u N c I

I Je, Patrick DUCLOS (8582), lieutenant enquteur la Sret du Qubec, affect la

Dvison des normes prossionnelles - Secteur Ouest, affirme que les faits dclars
ici sont de ma connaissance personnelie elou proviennent de renseignements que je
considre vridiques.

2 Dans le cadre de cette enqute, j'ai pris connaissance des informations contenues dans

cet affidavit au fur et mesure qu'elles ont t obtenues.

3 n s'agit d'une enqute zur' des frites d'informations concernant de l'coute

lechonique (art 193 C.Cr.) dont le suj'et vis tait Michel Asenault prsident de la
F.T.Q.

4 Le 10 septembre 2013, Michel Arsenault crit une lethe au ministre de.la Scurit

publique M. Stphane BERGERON, il mentionne que dans le cadre du projet


Diligence, il a t sous coute lectronique et sous surveillance physique de septembre
2008 septemrbre 2009,i1 en a mme t avis par la Siret du Qubec ds le
printemps 2009.n ne pouvait avoir acces aux transcriptions, images ou vidos moins
de faire I'objet d'accusations de nature criminelle, de plus, on I'informe que la
divulgation des tiers est une infraction criminelle.

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Il 20ll), une joumaliste de
mentionne .qu'au mois de dcsmbre 2012(en ralit
Radio-Canada possdant' de f information directement reli sa surveillrce
lectronique, avait laiss un message ,.ri rrrr" bote vocale de la FTQ. Un officier de la
Srret du Qubec en avait t avis et avait mme regu copie de l'enregistement. n
demande formellement une enqute sur les fuites importantes d'informations manant
de la surveillance.
M. Arsenault termine sa lettre en disant que les fiites d'informations ne peuvent

venir que de ia Sret du Qubec ou bien de la Commission Charbonneau(CElC) et


que les procureurs de la CEIC ont assur les procureurs du Fonds de'solidarit FTQ
que la fuite ne venait pas d'eux.

Mise en contexte

5. Le 20Ll-12-13, Maie-Maude Denis, joumaliste de Radio-Canadq laisse un message

surlerpondeurdufonddeso1idaritdelaFTQ1'attentioneilffi

Elie laisse ses


coordonnes et demande qu'on lui donne irn retour.

Le 20ll-r2-14,
du sujej avec I'avocat de la FTQ, Me Andr Ryan. Une
copie de l'enregistrement lui est envoye le jour mme et un dossier oprationnel sera
ouvert.

En avril 2l12,ffi rer.nptace et aprs avoir discut de

ce dossier avec dcid qulil n'y aura pas

d'enqute et que le dossier sera ferm. Le lt' ma 2012, une lettie est rdige et
envoy I'attention de Me Ryan.

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Ifistofique

6 Le projet Diligence a dbut en mai 2007 rcLativement I'infiltration dans l'conomie


lgale par le crime organis et des infractions de recyclage des produits de la
criminalit. Le sujet princal du projet d'enqute tait Normand Marvin Ouimet
(Caspr), membre en igle des Hells Angels du chapihe de Trois-Rivires.
Dans le cadre de I'enquie, deux(2) autorisations d'coute lectronique ont t
obtenues, afin de faire la.lumire sur les activits de blanchiment d'argent de
Normand Marvin Ouimet. Lors de la premire coute lectronique, pluseurs lments
ont faits surface relativement des infractions potentielles d'abus de confiance et de
commissions secrtes.
En consquence, la deuxime . autorisation d'coute
lectronique visait deux volets, dont le premier tait celui de Normand Marvin Ouimet
et de ses activits de blanchiment d'argent et le second visait I'accs aux organismes
de 1a CCQ et de la FTQ, Douc partir de la deuxime autorisation d'coute, l'enqute
Diligence a t enqut en deux volets distincts et ce par un groupe d'enquteurs
distincts.
: Le prernier volet du projet Diligence s'est sold par deux(2) hases
d'arestations, soit une premire en septembre 2009 et une deuxime en novembre
2009.
La premire phase(Laval) concernant l'arrestation et la mise en accusation de
huit(8) individus relativement du blanchiment d'argent outre-mer, dont un des
accuss est Normand Marvin Ouimet. La deuxime phase (Montral) conceme
I'a:restation et la mise en accusation de quatorze(l4) ndividus, dont Normand Marvin
Ouimet.
Dans le cadre du der,rime volet du projet Diligence, soit ceiui
concemant I'accs aux organismes de la CCQ et de la FTQ, il y a eu des accusations
visant Jocelyn Dupuis. Essentiellement, les lments de preuves dcoulant du
deuxime volet du projel Diligence, n'ont pas t dirnrlgus aux avocats de la dfense
du premier volet par manque de pertinence. I y a certaines exceptions, dont
notammenJ les lments de preuve qui touchaient aux deux(2) volets de l'enqute,
dont les enqutes visant Jocelyn Dupuis.
Donc la rajorit des lments de preuves. du deuxime volet n'ont pas t remis,
dont notamment le contenu de l'coute lectronique des sujets Michel Arsenault et
Guy Gionet. Par contre certains lments de preuve ont t remis l'autorit des
marchs financiers(AMF) qui aprs hde ont dcid de ne pas porter d'accusations.

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Le 13 dcembre 2011, les enquteurs de la Ccommission Charbonneau(CElC) ont
reu 2 CD de conversatins d'coute lectronique. La divulgation de la preuve se
retrouve aussi sur le serveur de la Sret du Qubec.

'lilme$ts mdiatques ef non-divule+s

7 Les mdias ont affect beaucoup les.oprations du projet Diligence, certaines


oprations ont d ke devances cause des sorties mdiatiques, certains journalistes
semblaient au courant des oprations et des shatgies d'enqutes, plusieurs enquteurs
ont mentionn que les mdias taient au courant de certaines informations privilgis
qui ont eu pour effet de faire devancer certaines oprations. De plus les informations
provenaient de I'coute lectronique et mme de conversations qui n'ont jamais t
diwlgues.

Pendant I'enqute Diligence de 2007 2009,l'mission Enqute de Radio-Canada


anim par Alain Gravel et Marie-Maude Denis qui est recherchiste, a diffus plusieurs
missions qui ont parl de l;implication'des motards et du crime organis dans
I'industrie de la conskuction. Comme I'enqute tait en cburs, seul les enquteurs et
ls procureurs taient au courant de ces informations.

Le bureau d'enqute QMI rapportait dans le journai de Montral et TVA que des
policiers traitaient les procureurs dans ce dossier de < pas de couille et pas de
colonne >, I'enqute dmontre que ces propos ont t tenus plusieurs reprises par le
, ais non pas t prononcs devant les procureurs paf,

contre.

la journaliste Isabelle Richer sorti la nouvelle


Radio-Canada.

ar la suite le 13 dcembe 2011, Marie-Maude Denis.va laisser un


message sr le sujet la FTQ (voir plainte de Michel Arsenault) et le lendernain la
nouvelle sortait dans les mdias.

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Malgr cela, le journal de Montral
bureau d'enqute QMI, en fait tat dans un article.

Plusieurs reportages de TVA et du Journal de Montral font tat que 1es sujets souts
taient au courani et savaient qu'ils taient ps. Cela fait rfrence certaines
conversations de 1' coute lectronique non-dinrlgues

Enqute

8. Le Lieutenant Patrick Duclos a rencontr plusieurs policiers enquteurs qui ont


havaiil dans le projet Diligence, ils ont tous mentionn qu'il y avait une certaine
tension qui rgnait au sein du projet cause des sujets d'intrts qui taient des.hauts
dirigeants et des politiciens, cela a amen des prises de positions contraires enhes les
enquteurs et les procureus. tait proccup par
I'impact que le projet Diligence pounait avoir sur le fond de solidarit de la FTQ et
que cela pourrait nuire l'conomie du Qubec.

beaucoup d'intrr car cerraine, .oou.rrrtions raient:J:i;:ffirttli:ii:


membres du gouvernement, il y a donc eu un contrle des conversations
dites limitatives. Un nombre restreint de personnes ont eu accs ces conversations
qui taient classes dans un cartable. Plusieurs exemplaires du cartabie ont t fait et
par exemple il y avait un cartable pour la salle d'coute lectronique, un pour le chef
de service responsable du projet Oitigrn.r,
de plus un compte rendu des conversations importantes tait achemin par un officier
quotidiennement la haute direction de la Sret du Qubec.

9. Le 2013-11-06, ie Lieutenant P ahick Duclos est la


elle les faits
suivants :

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10. Le 2013-11-18, le Lieutenant Pakick Duclos a

mentionne que selon ses notes personnelles :


- le 2011-12-14 vers 11 hosip
est entretenu avec Me Anr Ryan avocat du fond
de la FTQ, Me Ryan lui a fait une copie du message laiss par Marie-Maude
Denis
ouvert un dossier oprationnel et a class l'enregistrement comme
un exhibit sous un numro de lot, le dossier n'a pas t assign et il est rest dans son
classeur o se trouvait d'autres dossiers de nature et confidentiel.
-tu u

ll. Le 201.3-12-04, le Lieutenant Patrick Duclos a rencontr


#"
Denis:
racont les faits suivants sw le dossier de la joumaliste Marie-Maude

le fait mme il a hrit


de tors les dossiers qui se houvaient dans sa filire bane de son bureau.

,.-tutuu. ;:"* ::t rr:i


laFTQle13dcembre2011,cedossieratouvert
ffipatlaissdansleclasseuravecd'autresdssierslorsdesondpart'Ce
dossier n'a jarnais t enqut ou assign, il se souvient en avoir parl avec ffi
ffiet le dossier frt ferm par manque d'opportunit d'enqute.

ft "nnoye
une le*re
en ce sens I'attention de I'avocat Me Ryan au printmps 201 Zemet une copie de
la lettre au Lieutenant Patrick Duclos
- Le Lieutenant Patrick
Duclos a observ que la lethe tait adresse Me Claude Ryan au lieu d'Andr Ryan

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et l'adresse indique le I 1 Ren-Lvesque n'existe pas et ce n'est pas I'adresse du
bureau de Me Ryan.

12. Le'2013-12-05, Le Lieutenart Marcel Lagac envoie un courriel Me Andr Ryan


pour vrifier si,la lethe {ffiffirait t reue, il reoit un courrel le jour
mme de Me Ryan qui mentionne qu'il n'a jamais reu cette lettre.

13. Le 2074-02-25,1e Lieutenant Patrick Duclos a rencontr f inspecteur de la Sret du


Qubec rt racont les faits suivants sur le projet Diligence :

-fsesouvient d'une runion avec I'AMF en 20i0 et ceux-ci avait analys 1a


documentation remise en 2009 et selon eux, iis ne pouvaient porter d'accusations au
pnales car il s'agissait d'infractions criminelles.

-#nentionne qu'au nveau de l'coute lechonique, les conversations de Michel


Arsenault avec les lus avaient t restreintes sous le principe de I'immrnit
diplomatique, ds cartables avaient t monts et les conversations taient classes par
nom de dignitaires.

-ffa :t: inform par le e 1e DGA Steven Chabot


aurait.infonn le ministre de la scurit publique de i'poque en janvier 2009 que le
prsident de la FTQ tait cout via le projet Diligence. Cette thorie circulait au
niveau des enquteurs I'hiver 2009 aprs que le journaliste Denis Lessard eu sorti un
article sur Diligence eh mars 2009, cela impliquait du coulage mdiatique.'

$estaucourantq"qmaeuxdescontactsaveclajoumalisteMarie-
Maude Denis de Radio-Canadalurit te dn avec elle dans un restaurant situ
prs de Radio-Canada4joute que ses contacts taient autorises par la direction
des enqutes criminelles et des communications.
. Maie-Maude Denis aurail tent a deux reprises de lui soutir I'information
sur le projet Diligence$a refus les deux fois en aurait avis
t-=

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14. Le 2O14-03-03, le Lieutenant Patrick Duclos a rencontr f inspecteur de la Sret du
Qubec ffi dclar les faits suivants

-{ a t impliqu dans le projet Diligence partir duffi{*-comme


est au sourant des cartables de conversations limitatives et a mme ffi
selon lui le DGA steven chabot, l" .

- |
faisait un compte rendu I'inspecteur chef Franois Roux concernant les
conversations qui pouvaient he particulirep.
- les conVesations de Michel Arsenault taient accessibles aux enquteurs du
dossier, aux lieutenants, au capitaine et aux procureurs.
-$a t inform par 1e ffique le DGA steven chabot
avait inforn'r le gouvemerrient de l'coute lectronique sur Michel Arsenault, cela
avait pour but de protger le minisire d'tre pig par Arseqault.

eu une recontre avec la journaliste Marie-Maude Oenis,$tait accompagn


GE le but tait de lui demander d'arrter son enqute.

- Pour ce qui est des fuites aux mdias,{se souvient que


I'avait avis d'un message laiss par Marie-Maude Denis la FTQ, mais n'a pas
souvenir de ce qui est arriv avec le dossier et ffi*l y avait trop de monde au
courant de i'enqute pour tre sur que c'tait un policier qui avait donn I'information
la journaliste.

15. Le 201,4-03-04, le Lieutenant Pakick Duclos renconhe I 'inspecteur de la Sret du


Qubec les faits suivants :

ui disait que les procureurs n'avaient pas de couilles et pas de


colonnes mais I'a pas dit en public devant les procureurs.

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,# assiste une runion entre enquteurs et procureurs o c'tait houleux et par
la suite, une procdure a t ite pour la salie d'coute concernant les conversations
sensibles.

# avait un cartable de conversations sensibies et d'auhes personnes


avaient acces aux conversations

- les procureurs taient craintifs au sujet de s'attaquer au fond de solidarit de la


FTQ qui pouvaient par la suite branler l'conomie qubcoise, alors ils demandaient
unepreuveblinder. reffi a mentionn quStenait inform le
sous-ministre Louis Dionne de cet aspect.du dossier.

-f,4 aea invit Marie-Maude Denis au toumoi des enqutes criminelles de ' la
Stret.du Qubec avant la priode du projet Diligence.

avec la journaliste Marie-Maude Denis et I'a rencontr


^parl plusieurs fois
deux(2) occasions pendant Diligence, une fois seule pour un dner et I'autre fois avec

ffiLesrencontrestaientautorissparl,inspecteurJocelynLatu11ipe,1ebut
des rencontres taient de connatre sa source au sein de la FTQ.

-IVtane-IvlauoeUen1Svaf,revelerquesaSourceala.rIv",,fu",o,
plus qu'eile aurait une autre source au Sein de la Sret du Qubec.
- Isabelie Richer est le mentor de Marie-Maude Denis.

Lieutenant Patrick Duclos (8582)

-.,3u(.c),
District judiciaire de
Devant moi :

Juge dc paix Magistrat (signature)

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CANADA
PROVINCE DE QUBEC
DrsrRrcr JUDTctAtRE DE MoNTnru-
DOSSIER:
vruruexr : oi3-lsosts-oo1

ANNEXE B
AFF|DAV|T t'RpPUl D'UNE ONOnCnflOU
EN VUE D'OBTENIR UN ORDONNANCE DE COMMUNICATION
(Artcle 487.012 Code criminel)

I Je, Patrick DUCLCIS (8582), lieutenarrt enquteur la Sret du Qubec, affect la

Dvison des normes professonnelles - Secteur Ouest, affirme que les faits dclars
ici sont de ma connaissance personnelle eVou proviennent de renseignements que je
considre vridiques.

2, Le 2009-QZ-23, lors d'une conversation impliquant Michel Arsenault, celuioi


confirme qu'Andr Cdillot est ie grand chum

3 Le 2009-03-12, un article du Journal de Montral fait tat que Michel Asenault a t


inform d'une enqute de la Stret du Qubec, concemant des allgations de
blanchiment d'argent et qu cehe information est parvenue au chef syndical, par
l'entremise d'un policier retrait de la GRC.

4. Le 2009-08-19, lmcommunique par tlphon" avec lf,


fi; eulf cocast le coutrrge 4'nformatiol auprs dc Michct
Arsenault de la FTQ.iIf affime que :

I'une
de cc principales sources d'informatio 6gf lajournaliste judiciaire Andr Cdillot
.}u app*s d'Andr Cdillot, qrr#tat en Floride que les Hells Angeis,
"toru
Initialeg : Pagc I su2
notamment Casper Ouimet, entretenait des liens avec Jocelyn Dupuis de la FTQ.
-ft aonne les informatons d'And Cdillot Michel Arsenault son retour au

Qubec

5. Le 2013-12-02, le Lieutenant Macel Lagac a obtenu le numro de cellulaire du


journaliste Andr Cdillot par le Lieutenant Guy Lapointe du Service des
communicationsdelaSretduQubec,i1s,'agitaoffi

6. Considrant que I'analyse des conversations de l'coute lectronique et les entrevues


refcorrrs - ffi mdncnscnt qu'At}dr6 cdillct
avait connaissance de certaines informations privilgies du projet Diligence,

n Je demande l'mission d'un or,ilonnance de communication pour le numrotr


$ans le but d'obtenir les informations mentionns l'annexe C. Ces informations
vont me permettre d'identifi.er les personnes qui ont donn ou reues de f information
policires reli l'coute leckonique du projet Diligence.

sous serment par :

Lieutenant Patrick uclos (8582)

re&#-D ,

istrict judiciaire de
Devant moi:

Suinnne frorsquet
Juge de palt

Juge de paix Magistrat (signature)

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CANADA
PROVINCE DE QUBEC
DrsrRtcr JuDtctARE DE MoNTnel
DOSSIER :
veMeNT : 013-l3o91s-oo,

ANNEXE B
AFFtDAvtr u,Rppu D'uNE otoNctot
EN VUE D'OBTENIR UN. ORDONNANCE DE COMMUNICATION
(Arllcle 487.012 Code crtmtnet)

I Je, Patrick DUcLos (8582), lieutenant enquteur la Stret du Qubec, afret ,la
vston des normes professonnelles - Secteur Oaest, affirme que les faits dclars
ici sont d ma connaissance personnelle eVouproviennent de renseignements queje

considre vridiques.

2.

3 Le 20Q9-03-05, Denis Lessard crit un rticle dans le jor:mal La presse titr < La
FTQ-construction sous la loupe >, il crit que la stret du Qubec. mne l'enqute
depuis 2 ans sur du blanohiment d'argent. Il y a une relation entre la FTQ et le crime
organis et des liens prsums enhe I'ex-prsident Jocelyn Dupuis et les banes de
motards. Il mentionne que ses informations froviennent autant de la FTQ, de la sQ et
au gouvernement du Qubec. Il tcrmine son article en mentionnant que l'enqute doit
arriver ses conclupions ce priutemps apprii La Presse de sources policiras.

4. Le 2013-11-14, le Leutenant Marcel Lagac a obtenu le numro de cellulaire du


journaliste Denis Lessard par le Lieutenant Guy Lapointe du Service des
communications de la Sret du Qubeo, il s'agit du
Initiales: Page I sur2
5. Considerant que le joumaliste de ta Fresse, Denis Lessad a obtenu des infonnations
policires restreintes. Ces informations provenaient deltcoute lectroniquo du projet
Diligence et il en faitmention dns son article du 5 mars 2009.

6. Je demande l'mlssiori d'un ordonnance de communication pour le numro



tans le but d'obteni, tru informations mentionns l'annexe C. Ces informations

vont me permettre d'identfier les personnes qui ont dorm ou reues de I'informalion
policires reli l'coute lecfronique du projet Di$gence.

Dclar serment ptr :

Lieutonnt Patrick Duclqs (8582)

rM(&,
District judiciare de
Devant moi :
;**nno Bcttsqurl
.:t-;,:J* tJa i-rrir rnagistral

Juge do paix Magistrpt (signature)

lritiale.s Page 2 sur 2