SANTIAGO IRIGOYEN DIAZ

FISCAL SUPERIOR PENAL

DE APELACIONES DE AREQUIPA

LA PRISION PREVENTIVA A LA DACION DE LA LEY 30076 Y 30077

I.- ASPECTOS GENERALES DE LA PRISION PREVENTIVA. NOCIONES

GENERALES.

El derecho a la libertad, como derecho fundamental, debe ser observado , acorde al

art. VI del T.P. Del C.P.P., requiere para constreirla, por decision jurisdiccional, una
descision motivada , sustentado en suficientes elementos de conviccion a nivel de
imputacion criminal (que pueden ser indiciarios), gravedad de la pena, peligro de
fuga u obstaculizacion, respetando el principio de proporcionalidad, siendo asi es
posible que el procesado no pueda ejercer su libertad locomotora ello, en relacion
con el interes general de la sociedad para reprimir conductas consideradas
reprochables juridicamente.

Hoy tenemos claro que la prisin preventiva (ordenada por el Juez - considerada
sosten del derecho de tutela jurisdiccional.) comienza desde el requerimiento fiscal
( solo puede ser a solicitud del Ministerio Publico), la misma que se fundamenta con
las primeras diligencias preliminares , por su puesto despus de advertir que estos
hechos ilcitos deben ser materia de investigacin, formailziandose la investigacin
preparatoria .

La prision preventiva desde el punto de vista legal, constitucional- como

restriccion severa al derecho a la libertad (no derecho absoluto e ilimitado
interpretado pro homine) es una medida de encarcelamiento atendiendo al
principio de presuncion de inocencia- en ejercicio del poder de coercion, medida
cautelar, (aplicable cuando es estrictamente necesario) -ultima ratio-, en atencion a
que esta se cumple en centro penitenciario (que produce la sensacion de encierro,
imposibilidad de desempear empleo, afliccion por separacion del nucleo familiar
entre otros determinados por el quiebre brusco) debiendo considerar ante ello que
no es una pena anticipada (no es juicio previo) y responde a principios de
legitimidad, excepcionalidad , proporcionalidad y provisionalidad; es decir
importa un alto indice de certidumbre o probabilidad -fumus delicti comissi,
respecto del imputado.

Existe disquisicion respecto del ejercicio del poder de coertio, si es arbitrario o

respetuoso de los derechos funadamentales de la persona, atendiendo a los intereses
en conflicto y si esta se debe dar por la:

Necesidad de garantizar la presencia y disponibilidad del imputado al

finalizar el proceso.

Asegurar procesalmente la ejecucion de la pena Derecho del Estado,

funcion jurisdiccional - (uno de los fines del proceso), espectativa social. Ejecucion
futrura de la pena, aseguramiento del acopio de la fuente de la prueba y de la prueba.

Reestablecimiento de la paz social, seguridad ciudadana seguridad

colectiva.

Fines retributivos, preventivos

Fijado en base a criterios de peligrosidad y/o culpabilidad, aleccionmadora,

tranquilizadora

Fijado por ulteriores fines de repercucion social

Determinado en atencion a que la Libertad personal no es derecho absoluto.

Necesidad de proteger otros bienes , valores o derechos fundamentales (Res.

TC. Exp- 1091-2002-HC/TC.

Estricta aplicacion en respeto de los derechos y garantias de los ciudadanos

Derecho del imputado a no soportar consecuencias desfavorables mientras no

se compruebe judicialmente su culpabilidad.

No hay duda que la investigacin fiscal requiere de tener minimas precisiones como
son :

1. Detalle de los hechos propiamente dichos. (precedentes ,

concomitantes, posteriores)(recordar al Juez - en su caso - que se esta por
construir la imputacion necesaria)
 2. Nombre de los imputados (autor o participe). (respecto de los cuales
necesitamos individualizar al imputado asi como conocer sus calidades
personales)

3. Sealar los fundados y graves elementos de conviccin (y en su caso

los Indicios que generen la inferencia de conviccion)

4. Indicar la calificacin juridica (Estando a las fuentes de prueba

acopiadas puede ser liminar)

Respecto de la Prision Preventiva el Tribunal Constitucional en el Exp Nro. 1805-

2005-HC/TC, ha sostenido en relacion al peligro procesal que debe determinarse en
funcion de circunstancias concurrentes antes y durante el proceso las cuales se
encuentran vinculadas con actitudes y valores morales del procesado para concluir
con alto grado de objetividad que existe serio riesgo al correcto desenvolvimiento de
la labor de investigacion y eficacia del proceso.

Asi tambien es de apreciar en el contexto tecnico que la medida de prision

preventiva, no se dicta por la cantidad de delitos que se investigan sino
especificamente para asegurar los fines del proceso y ello ante la imposibilidad legal
de que no se aprecie que se pueda optar por otra medida menos gravosa, en
adecuada ponderacion, ello bajo principios de necesidad, proporcionalidad,
razonabilidad, adecuacion, idoneidad, tendientes a asegurar los fines ulteriores del
proceso que al efecto legitima la prision preventiva (comunicada e incomunicada),
(la que evita poner en peligro la investigacion y debe ser por breve termino-
transitorio)

A lo expuesto, la prisin Preventiva como medida cautelar (Instrumental, provisional

y variable), requiere que el Ministerio Publico sustente adecuadamente que
prevalezca en el Juez el criterio de peligro y con ello asegurar la ulterior eficacia del
proceso, se debe recordar al organo jurisdiccional que su Resolucion Adminsitrativa
325-2011-P-PJ, de fecha 14 de setiembre del 2011, refiere que no puede exigirse una
calificacion absolutamente correcta, sino racionalmente aproximada al tipo legal
referido y estar presentes los presupuestos de la punibilidad y el de perseguibilidad,
probabilidad real de la culpabilidad de la persona investigada.

La determinacin judicial de que los tres presupuestos se dan en forma copulativa,

posibilita que se otorgue la prisin preventiva, accediendo, en el caso en concreto,
al requerimiento fiscal, declarando fundado el requerimiento de prision preventiva ,
disponiendo el internamiento de los investigados en el establecimiento penal que
corresponda.

Actualmente la prisin preventiva se debe llevar a cabo en audiencia oral en la que

por la dinmica importa un conocimiento de los hechos y de los diversos detalles
indicados.

Se cita a audiencia oral dentro de las 48 horas de requerida la Prision Preventiva

(ART.271 C.P.P.), El Fiscal y el Abogado defensor deben asisitir.

El Juez al dar por instalada la audiencia requiere la Ministerio Publico proceda a

exponer brevemente los hechos, precedentes, concomitantes y posteriores, que se
imputan al investigado, la calificacin jurdica, los elementos de conviccin con los
que cuenta liminarmente (primeros recaudos), los cuales posibiliten determinar el
grado de participacin de los investigados y que permitan suponer al juez la
participacin comisiva del imputado. Se debe hacer referencia a la existencia o no de
circunstancias modificatorias privilegiadas - atenuantes privilegiadas u otro a efectos
de la determinacion de la pena probable.

En esta audiencia los abogados en defensa tecnica - intervienen cuestionando las

precisiones efectuadas por el Fiscal asi comio refieren irregularidades en la
investigacin (acopio de fuentes de prueba prohibidas) debemos evitar la
subvencion jurisdiccional al defensor tecnico - , tenemos la posibilidad de replica
requerida por nosotros. Es posible requerir se integre al requerimiento nuevos
elementos de conviccion respecto del cual se correra traslado por derecho de
defensa, igualdad y equidad, ejmp. Certificado de antecedentes u otros en su caso
se puede solicitar por cualquiera de las partes suspension por breve termino. Es
posible la oposicion oral sustentada a determinados actos en audiencia. En esta
audiencia los defensores tecnicos tratan de introducir argumentos de defensa que
deben ser debatidos y analizados en etapa procesal pertinente en el que se debate el
juicio de porobabilidad. No debemos aceptar que se requiera respecto del tipo
legal la calificacion de los hechos que esta sea correcta pues se requiere por el
estadio procesal que -los hechos- sean racionalmente aproximativos al tipo legal
referido

Con la autodefensa se procede a emitir resolucin de la cual se corre traslado y

culmina la audiencia.

Es preciso advertir que debemos estudiar a cada Juez, estando a cada una de sus
resoluciones en materia de prisin preventiva, la corriente que inspira su
pronunciamiento, sus estndares, a efectos de acopiar lo requerido, sin perjuicio de
cuestionar y recurrir al superior, respecto de las las arbitrariedades advertidas en su
reflexin evidenciada en su pronunciamiento, asi como estar atentos a la invalidez
de sus inferencias o eventuales motivaciones aparentes, insuficientes u otros
expresados en la Resolucion del Tribunal Constitucional Nro. 00728-2008-HC/TC,
caso Giuliana LLamoja .

Es importante controvertir respecto de lo que no consideramos acorde a derecho o

antecedentes, pues en la tarea del Juez le resulta muy fcil determinar que no existi
oposion ni controversia respecto de lo alegado por el abogado de la defensa del
imputado. Debemos hacer notar al Juez que necesitamos acreditar solo el riesgo ,
posibilidad de los presupuestos en analisis para su concesorio e inclusive como
seala taxativamente el art. 269.2, argumentar el peligro de fuga -en su caso, sin mas
que el enuniciado de la gravedad de la pena que espera el imputado.

El hacer referencia o sostener sin elemento de conviccin que lo corrobore

determina la flaqueza de lo sostenido y la posibilidad es que el Juez determine en
contrario.

Asi tambien es necesario el pronunciamiento expreso y cuestionamiento a los puntos

argumentados, documentacion presentada por la defensa tecnica en los diversos
presupuestos que estos citan, pues de no hacerlo los jueces los tiene por acreditados
o en su caso los someten a su valoracion analisis (riesgo de interpretacion).

Es necesario el pronunciamiento expreso del Fiscal en relacin al plazo de prisin

preventiva requerido (requerir el maximio permisible) y hacer notar que incluye no
solo la investigacion, sino tambien la etapa intermedia , el juzgamiento y la ulterior
ejecucin, ello debe evidenciar los motivos del mismo y su proporcionalidad en
debido proceso para la daterminacion del plazo de prision preventiva. (Es importante
conocer el tiempo que usualmente demoran para llegar al eventual juicio y ulterior
sentencia en cada Distrito Judicial-, ese precedente deberia ser citado en las
audiciencias para que el Poder Judicial asuma el pasivo que deriva de ello y lo
invitemos a aplicar al maximo el plazo de prision preventiva y no dejarlos cesgar
el plazo requerido - a libre criterio ).

Advertimos que los jueces no motivan sus descisiones de reduccion al plazo de

prision preventiva requerido por el Minsiterio Publico, y lo reducen utilizando el
termino generico de considerar razonable y prudencial, sin analizar detalles de la
complejidad de la investigacion para el acopio de fuente de prueba, y su contenido el
de asegurar el juzgamiento y eventual ejecucion.
Asi tambin hay que exigir la adecuada y debida motivacin de las resoluciones en
el caso en concreto -de los puntos sometidos a cuestionamiento- de las prisiones
preventivas, las que requieren adecuada ponderacion - razonable y suficiente - de la
calidad del arraigo- a efectos de que no sean cuestionadas y eventualmente nulas
por ello.

Debemos de propender que los jueces en su dinamica escuchen la sustentaciona

cada uno de los presupuestos, agoten el debate y pasen al debate del siguiente
presupuesto y no resuelvan uno por uno en audiencia. (se garantiza la vision integral
del caso y eventual impacto del hecho ilicito sometido a su consideracion).

La apelacion es posible dentro del tercer dia de notificado (de la audiencia), art.
284.1 y 409 C.P.P, deben sustentar las cuestiones a ventilarse en sede superior pues
de no hacerlo no validan la extencion del ambito de pronunciamiento requerido, en
su caso. Recordemos que no es viable la reforma en peor, por lo que corresponde
impugnar por que el Juez ha incurrido, en su caso, en causal de nulidad absoluta
prevista en el art. 150.d C.P.P. Lo que valida se vuelva a analizar el tema en otra
audiencia oral.

Debe advertirse que las impugnaciones a las Salas Superiores de Apelaciones se les
debe hacer notar que los primeros recaudos , elementos de conviccion que no son
de modo alguno definitivos y concluyentes - requieren adecuada ponderacion
vinculada con los arraigos observando la grave imposicion de pena como
circunstancia que tambien permitiria la elusion a la justicia que no permitiria
asegurar la potestad constitucional de administracion de justicia confiada a ellos en
representacion del Estado. Prision Preventiva que resultaria proporcional y necesaria
para el normal desarrollo del proceso y sus ulteriores fines.

Acorde a la Resolucion del Tribunal Constitucional , en el Exp. 5010-2008-

PHC/TC, la detencion judicial preventiva debe ser una medida provisional y su
mantenimiento solo debe persisitir en tanto no desaparezcan las razones objetivas
que sirvieron para su dictado es por ello que se requiere que se considere el
juzgamiento y la ventual ejecucion.

Los fines de la medida cautelar de prision preventiva en otras legislaciones- son

entre otros para :evitar el peligro de reiteracin delictiva, Asegurar la futura
ejecucin penal , que es una respuesta para que el imputado no constituya un
peligro para la seguridad de la sociedad o de la vctima o es respuesta a el problema
de la inseguridad ciudadana.
Finalmente debemos expresar que en los procesos de repercusin pblica, por
razonable que encuentren el Juez o Fiscal- el pronunciarse a favor de la libertad
del procesado, la posibilidad de enfrentar una aparente indignacin social que los
medios dicen expresar afecta e interfiere con la recta administracin de justicia,
constituye un conflicto complejo de abordar y difcil de resolver.

DURACION DE LA PRISION PREVENTIVA:

En relacin al plazo requerido por el Ministerio Publico que debe ser de 9 meses
dado su contenido, no solo el acopio de fuentes de prueba sino tambin el de
asegurar ulteriormente el juzgamiento y eventual ejecucin sin perjuicio de que al
advertir la posibilidad de especial dificultad, complejidad podr requerirse tambin
la ampliacin art. 342.3 CPP, ( es conocido como plazos ordinarios y
extraordinarios)

PLAZOS:

INVESTIGACION PRELIMINAR CASOS SIMPLES....................................... 60

dias (Fiscal puede fijar plazo distinto segun caracteristicas, complejidad y
circunstancias)

INVESTIGACION PREPARATORIA CASOS SIMPLES.......120 dias prorrogable

a 60 dias mas = 180 dias

PRISION PREVENTIVA. CASOS SIMPLES....... 9 meses (prolongacion maxima 9

meses mas)=18 meses

AMPLIACION DE LA PRISION PREVENTIVA.Se da dentro

del plazo legal

PRORROGA.Se requiere dentro del plazo legal (Se puede

pedir mes por mes)

PROLONGACIONPor plazo no mayor al fijado en la Ley. Se

podr prolongar hasta la mitad de la pena recurrida la sentencia condenatoria.
2.- FINES DE LA PRISION PREVENTIVA

Medida cautelar que en su extencion pretende:

a.- Aseguramiento de la investigacin

b.- Sometimiento a juicio del imputado (Juzgamiento)

c.- El cumplimiento de la sentencia condenatoria (Ejecucion de la sentencia)

3.- NORMATIVA INTERNACIONAL

La Constitucion Politica del Peru en su art, 105 y el art. 253.1 del CPP , establecen
el marco legal nacional e internacional por los cuales se hace permisible las
restricciones a la libertad .

El 7.1 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, a la letra seala:

"Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales."

Asi tambien la Convencion Americana de derechos Humanos en su art. 7 inc. 2 y 3,

establece la prohibicion de detenciones arbitrarias e ilegales.

Se ha establecido por la Convencin Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de

San Jos de Costa Rica), de jerarqua constitucional "Los derechos de cada persona
estn limitados por los derechos de los dems, por la seguridad detodos y por las
justas exigencias del bien comn, en una sociedad democrtica" , "...Nadie puede ser
privado de su libertad fsica, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de
antemano por las Constituciones Polticas de los Estados Partes...

El Comite de Derechos Humanos de Naciones Unidas, refiere como ambitos

legitimos de porivacion de libertad, entre otros, la proteccion del orden publico.,
riesgo de comision de nuevos delitos.

Asi mismo, recomienda:

1.- La evaluacion profesional de la personalidad del imputado.

2.- La historia personal

3.- El caracter del imputado.

Refiere que :

1.- Se debe preservar el orden publico

2.- Atender a la gravedad del crimen

3.- Asi como, atender la reaccion del publico ante la amenaza de disturbios que la
liberacion del acusado podria generar.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, fija 3 peligros para el

otorgamiento de la Prision Preventiva:

1.- Aseguramiento de la comparecencia del Imputado

2.- Entorpecimiento de la actividad probatoria

3.- Reiteracion delicitiva. (Peru.N.C.P.P.253.3)

El VIII Congreso de las Naciones Unidas sobre prevencion del delito y tratamiento
del delincuente, refiere que se debe aplicar por:

1.- Intentaran eludir la accion de la justicia.

2.- Cometeran delitos graves. Reiteracion delictiva.peligrosidad.

3.- Entorpeceran la accion de la justicia

Se ha establecido por la Convencin Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de

San Jos de Costa Rica), de jerarqua constitucional que los derechos de cada
persona estn limitados atendiendo al derecho de los dems, por la seguridad de
todos y por las justas exigencias del bien comn, en una sociedad democrtica, asi
como nadie puede ser privado de su libertad fsica, salvo por las causas y en las
condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Polticas de los Estados
Partes.

La razonabilidad del plazo a la cual se hace referencia por el art. 7 inc. 5 del Pacto
de San Jos de Costa Rica nos hace alusion a que no puede limitarse a un nmero
fijo de das, semanas, meses o aos, sino que est relacionada con las circunstancias
concretas del caso sujeto a decisin.

El art. 25 de la Declaracin Americana de los Derechos y Deberes del Hombre se

desprende que nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y segn las
formas establecidas por leyes preexistentes y esta debe ser con arreglo al
procedimiento establecido.

El art. 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, "...La prisin
preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general; el
art. 9.3 del citado Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos establece que
la presencia del imputado esta subordinada a garantias que aseguren la
comparecencia del acusado en juicio y en su caos para la eventual ejeciucion.

Debe advertirse que esta norma de carcter internacional no es citada

frecuentemente- en la motivacin jurisdiccional, no es requerido en aplicacion por
el Fiscal -como se debe esperar- y menos aludida por los abogados de los
imputados- acusados (todos aluden al tiempo requerido para fiens de investigacion);
debe tambien exponerse que refiere que La prisin preventiva de las personas que
hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general.

Tambien encontraremos las reglas mnimas de las Naciones Unidas sobre las
medidas no privativas de la libertad que son conocidas como Reglas de Tokio.

4.- MODIFICACIONES LEGISLATIVAS

A.- CONTENIDO DEL ART.268 DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

Se ha establecido que las medidas de coercio procesal, restricciones a los derechos

constitucionales fundamentales; y estas solo puede tener lugar siempre que se
cumplan los presupuestos materiales del art. 268 asi como los que fueran necesarios
para prevenir peligros de fuga (art.269) y los peligros de obstaculizacion (art.270) :

1.- Valoracion objetiva y subjetiva del riesgos de fuga

2.- Ocultamiento de bienes

3.- Insolvencia sobrevenida

4.- Actos que evidencien el impedimento u obstaculizacion de la averiguacion de la

verdad

5.- Evaluar -acorde a personalidad el que se evite el peligro de reiteracion delictiva

(art.253.3).
Respecto a la duracion de la Prision Preventiva, se establece marcos como el propio
art. 253.2 del CPP, que atiende a la necesidad de la medida por el tiempo
estrictamente necesario (proporcionalidad), asi tambin el art 272.2, establece el
plazo de duracin de la medida , considerando los procesos complejos .

El art 274.1 del CPP, establece la posibilidad de la prolongacin de la medida de

coercin procesal de prisin preventiva por determinadas circunstancias.

Tambien debe advertirse que el art. 283 establece la posibilidad de la cesacion de

prision preventiva, requerido por la defensa tecnica del imputado la cual se puede
basar en los niuevos elementos de conviccion persuadan al Juez que los motivos que
determinaron su imposicion ya no existen y resulte necesario sustituirla por
comparecencia, debiendo atender ademas a las caracteristicas personales del
imputado, tiempo transcurrido desde la prision y estado de la causa .

B.- CONTENIDO DE LA LEY 30076

La Ley publicada el 19 de agosto del 2013, establece protocolos para convatir la

inseguridad ciudadana, determina la responsabilidad restringida y sus exclusiones,
ante la vinculacion a organizacion criminal -peligro de fuga- (art.22 C.P. Art.269.5),
diversas modificaciones al codigo penal, inclusive establece se agrave la pena a
cadena perpetua en caso de integrante de organizacion criminal en delitos de robo
agravado se produzca la muerte o lesiones graves, modificaciones al codigo de
ejecucion penal, circunstancias de atenuacion y agravacion (art. 46 C.P.), se
establece las pautas para la determinacion de las penas (determinacion cualitativa y
cuantitativa), vigencia de la teoria de los tercios medios (pena concreta que requiere
de evaluacion de la existencia o no de las circunstacias agravantes o atenuantes),
debiendose determinar las circunstancias cualificadas agravantes para aumentar la
pena . Si considera circunstancia agravante cualificada, el Juez debe aumentar la
pena hasta la mitad por encima del maximo legal fijado para el tipo penal.; asi es
considerada:

REINCIDENCIA: Incurre en nuevo delito doloso (cumplido en todo o en parte una

pena), dentro de 5 aos.

Fijacion de delitos en Numerus clausus , en los que no se computa limite de tiempo,

aumento de pena en no menos de 2/3 del maximo legal de la pena fijada. No se le
debe aplicar beneficios penitenciariosde semilibertad y liberacion condicional.
La cancelacion de antecedentes penales de los delitos indicados no enerva su
consideracion para fines del incremento de la pena.

Esta institucion ha sido recogida por otras legislaciones como peligro procesal, en la
que determinan que la prision preventiva tambien esta basada para evitar una
infraccion concreta y determinada en relacion al delito cometido , circunstancias de
su comision, delitos esperados, y que se pretenden evitar estando a esos antecedentes
y personalidad del imputado.

HABITUALIDAD: Es considerado cuando comete 3 delitos dolosos dentro de 5

aos. Se aumenta la pena hasta 1/3 del maximo legal fijado.

Fijacion de delitos en Numerus clausus el aumento de pena en una mitad al maximo

legal de la pena fijada. No se le debe aplicar beneficios penitenciarios de
semilibertad y liberacion condicional.

La cancelacion de antecedentes penales de los delitos indicados no enerva su

consideracion para fines del incremento de la pena.

Por otro lado, se ha determinado el contenido del decomiso y se refieren a los

objetos del delito, los cuales por su naturaleza no pueden ser devueltos o entregados.

El Juez dispone el decomiso de los efectos o ganancias del delito y pasan a la esfera
de titularidad del Estado. Asi como de los bienes intrinsecamente delictivos que
seran destruidos.

Asi tambien se ha fijado detalles vinculados a la aplicacion del principio de

oportunidad, competencias por conexion; fija los deberes y derechos de los
abogados

Establece la cooperacion y actuacion conjunta y coordinada entre la Policia

Nacional y el Minsietrio Publico respecto al diseo de protocolos de actuacion asi
ciomo requiere se efectuen protocolos de investigacion entre el Minsiterio Publico,
Ministerio del Interior-Policia Nacional; al Fiscal se le debera poner en
conocimiento inmediato del delito, quien realizara si corresponde- las primeras
diligencias salvo que disponga la realizacion de las diligencias preliminares por la
Policia.

El Fiscal decide la estrategia de investigacion y coordina las pautas tecnicas con

quien corresponda; La Policia Nacional brinda recomendaciones y apoya la
Ministerio Publico en la investigacion preparatoria.
La policia debe por iniciativa tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta
inmediata al Fiscal. Ello es sin perjuicio de realizar las diligencias de urgencia e
imprescindibles, esto es para impedir sus consecuencias, individualizar a sus autores
y participes, asi como asegurar los elementos de prueba.

Se determina detalles de la ministracion provisional, informes policiales

calificacion de la denuncia, arresto provisorio, entre otras instituciones juridicas.

Se determina los presupuestos del peligro de fuga, asi como el de prolongacion de la

prision preventiva (la cual debe ser solicitada antes del vencimiento y debera ser por
especial dificultad o prolongacion de la investigacion o del proceso o que el
imputado pueda sustraerse de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria).

Se advierte que se incluyen algunos presupuestos en diversas Instituciones que se

relacionan con la pertenencia (integrante) a organizacion criminal :

1.- A la determinacion de la responsabilidad cuando es integrante de una

organizacion criminal. (C.P. art.22, 46

2.- En la determinacion de la pena, costumbre, posicion economica, funciuon que

cumple en la sociedad, pluralidad de agentes, utilizacion de armas y/o explosivos,

3.- El arresto provisorio o pre extradicion (reclamo de persona por autoridades

extranjeras). Competencia de INTERPOL.

4.- Posibilidad de utilizar en audiencias el metodo de la video conferencia (art.119-

A), asi como paera la comparecencia restrictiva utilizar sistema electronico
computarizado (art. 287).

Asi tambien se establece la necesidad del diseo y aprobaion conjunta de protocolos

efectuados por el Ministerio Publico, Ministerio del Interior y la Policia Nacional,
para la lucha eficaz contra la criminalidad, para el tramite inmediato de medidas de
coercion, busqueda de pruebas y restriccion de derechos, estableciendose la
agilizacion y efectivizacion de las medidas de forma ininterrumpida.

C.- CONTENIDO DE LA LEY 30077

La Ley fija procedimientos relativos para la investigacion, juzgamiento y sancion

de los delitos cometidos por organizaciones criminales -compuesto por 3 o mas
personas (integrantes, vinculados y los que actuan por encargo) que se reparten
roles, estable e indefinido o en su caso, para personas vinculadas, temporal,
ocacional o de manera aislada.

Existe numerus clausus de los delitos considerados graves (Lavado de activos, trata
de personas, Homicidio calificado, Trafico Ilicito de Drogas, marcaje, reglaje,
Extorcion, entre otros)

PLAZOS:

CASOS COMPLEJOS:

Actuacion de cantidad significativa de actos de investigacion

Investigacion de numerosos delitos

Varios imputados, agraviados.

Requiere de pericias

Gestiones de caracter procesal fuera del pais

Diligencias en varios distritos judiciales

Revision de gestion de personas juridicas o entes del Estado.

Investigacion comprende imputados integrantes de organizaciones

criminales, personas vinculadas a ella, o que actuan por encargo

INVESTIGACION PRELIMINAR CASOS COMPLEJOS.......................................

60 dias (Fiscal puede fijar plazo distinto segun caracteristicas, complejidad y
circunstancias)

INVESTIGACION PREPARATORIA COMPLEJA ........ 8 meses prorrogables a 8

meses mas = 16 meses

INVESTIGACION PREPARATORIA PARA CASOS DE IMPUTADOS

INTEGRANTES DE ORGANIZACIONES CRIMINALES, PERSONAS
VINCULADAS A ELLA, O QUE ACTUAN POR ENCARGO.........36 meses , se
prorroga por 36 meses mas. = 72 meses

PRISION PREVENTIVA. CASOS COMPLEJOS.........18 meses (prolongacion

maxima: no se hace referencia expresa) -se debe generar casacion , iniciativa
legislativa-
AMPLIACION DE LA PRISION PREVENTIVA.Se da dentro
del plazo legal

PRORROGA.Se requiere dentro del plazo legal (Se puede

pedir mes por mes)

PROLONGACIONPor plazo no mayor al fijado en la Ley. Se

podr prolongar hasta la mitad de la pena recurrida la sentencia condenatoria.

Observaciones a la Ley:

No se tiene en cuenta en el computo de los plazos en prision preventiva por

dilaciones maliciosas atribuidas al imputado o a su abogado similar a la regulacion
en el N.C.P.P.).

Investigacion sometida a tecnica especial, atiende a presupuestos de

necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. (interceptacion postal, intervencion de
las comunicaciones, entre otras que restringen derechos constitucionales)

Para la inestigacion sometida a tecnica especial, se debe requerir al Juez,

sealando la forma como se ejecutara la diligencia ( de forma motivada), alcance y
duracion; asi como al ambito , finalidad, limites y caracteristicas .

La investigacion de criminalidad organizada se somete a las reglas

preceptuadas en la Ley acorde al Nuevo Codigo Procesal Penal.

Se puede disponer la circulacion y entrega vigilada de bienes, autorizar la

participacion de agentes encubiertos, disponer acciones de seguimiento y vigilancia,
requerir a entes publicos o privados informacion.

Se requiere la solicitud fiscal al organo jurisdicional para el levantamiento

del secreto bancario, informacion bursatil

Los bienes de caracter delicitivo deben encontrarse en cadena de custodia a

fin de que se garantice la seguridad, conservacion, seguimiento y control.

La valoracion de la prueba obtenido en los casos de criminalidad organizada

pueden ser utilizadas en en otro proceso penal en tanto exista riesgo , amenaza al
organo de prueba o dificil consecucion.

La sentencia que tiene por acreditada la existencia de organizacion constituye

prueba en cualquier otro procesoo penal (prueba trasladada).
 El Juez debe aumentar la pena en 1/3 por encima del maximo legal fijado, si
el agente es lider, financia, funcionario publico, se usa o posee armas, utiliza a
menores o inimputables, entre otros.

El juez a requerimiento fiscal, acorde al modelo, puede aplicar consecuencias

accesorias, alternativa o conjunta, respecto de persona juridica: multa , clausura,
suspension, prohibicion, cancelacion de licencia, disolucion de la persona juridica.

Se encuentra prohibido el acceso a beneficios penitenciarios de redencion de

la pena por el trabajo y educacion , semillibertad y liberacion condicional.

Se puede requerir cooperacion internacional asi como debmos de brindarla

acorde al detalle.

La competencia la tiene, en casos de criminalidad organizada, la Sala Penal

Nacional del Poder Judicial.

PROCESAMIENTO ACTUAL DE LOS CASOS DE CRIMINALIDAD

ORGANIZADA:

1.- Los casos en investigacion preliminar......Rige la apliacion inmediata de la Ley y

del Codigo Procesal Penal (se adecua).

2.- Si el Fiscal Formalizo denuncia penal y el Juez aun no lo ha calificado, este

procedera a devolverlo al Fiscal y este debera adecuardo a las reglas de apliacion
inmediata (la Ley y del Codigo Procesal Penal).

3.- Los procesos que se siguen con anterioridad a la Ley, siguen su tramite regular
bajo las mismas reglas.
 SANTIAGO IRIGOYEN DIAZ

FISCAL SUPERIOR PENAL

DE APELACIONES DE AREQUIPA

LA PRISION PREVENTIVA A LA DACION DE LA LEY 30076 Y 30077

II.- PELIGRO PROCESAL

A efectos de que el peligro no se advierta por el Juez y el Ministerio Publico, las

partes imputadas tiene la obligacin de acreditar sus dichos que enervan el peligro
de fuga y determinan su arraigo domiciliario, laboral y familiar, asi como sustentar
como es que no pueden obstaculizar la labor de la administracin de justicia (riesgo
de frustracion) ; ambos extremos a efectos del otrogamiento de la prisin
preventiva, corresponde afianzarlos en audiencia oral al Ministerio Publico, estando
a su hipotesis. Debe advertirse que el requerimiento de prisin preventiva con la
formalizacin de investigacin preparatoria y asi hay que hacerlo notar al Juez
son con los liminares elementos de conviccin, lo que no enerva que en el decurso
de la investigacin celere que efectua el Ministerio Publico se acopie mayores
fuentes de prueba , asi ante la aparicin de nuevos elementos de conviccin que
enerven la hiptesis del ministerio publico , los imputados se encuentran facultados
a requerir el cese de la prisin preventiva ( es importante destacar , en su caso, los
antecedentes penales registrados por el imputado ).

En audiencia el rol del abogado de la defensa trata de hacer notar las debilidades de
la imputacin de cargos , la inconsistencia de los roles en su caso- determinados o
no por el Ministerio Publico quien debera hacer notar que el caso no es un proceso
simple e involucra conciertos criminales, entre otros, en su caso.

Tanto la Resolucion Administrativa Nro. 325-2011-P-PJ, asi como la Directiva Nro.

002-2013-MP-FN, han determinado pautas que optimizan nuestra actuacion en las
Prisiones Preventivas, entendiendo que esta ultima se ha dado en el marco de la
persecucion eficaz del delito y de la proteccion a la libertad del ciudadano (combate
a la inseguridad ciudadana), especial actuacion celere en flagrancia, debiendose
tener en consideracion, con vista de las experiencias la variedad de elementos reales
y concretos que se presentan en la casuisitica penal, considerando ademas el tipo de
delito, gravedad y circunstancias personales del imputado y de la pena para colegir,
ulteriormente, el riesgo de fuga o entorpecimiento .

Recordemos que estamos ad portas - en el marco de la constitucionalizacion del

proceso penal peruano de que en inmediacin en los casos que cada uno (Fiscal
Provincial o Adjunto al Provincial) asume en competencia, procedamos a efectuar
todos los actos pertinentes al caso que investigamos, siendo as correspondera
sustentar nuestra prision preventiva y no designar al Fiscal que sustentara el
requerimiento de prision preventiva como se ha establecido por ahora en el marco de
la actual estructura organizacional fiscal en las sedes fiscales en las cuales aun no se
aplica del todo el Nuevo Codigo Procesal Penal. Debe quedar entendido que en caso
de no requerir prision preventiva , el Fiscal debe requerir se fijen las reglas de
conducta pertinentes que propone a efectos de que el Juez las determine en la
comparecencia restringida y no ser un adelanto de sancion, atendiendo al concepto
del Derecho penal del enemigo, en el que se castiga al autor por el hecho de
considerarlo peligroso.

La impugnacion por el imputado obliga a considerar al Fiscal Superior a acudir a la

vista de la causa emitiendo el Dictamen que sustente la pretencion del Ministerio
Publico. El Fiscal Superior puede no concurrir a la vista de la causa o desistirse,
ante tal presupuesto debe emitir un Dictamen a la Sala motivando su decisin.

La apelacin por el Fiscal obliga a comunicar inmediatamente al superior y remitirle

las copias pertinentes (se debe considerar la posibilidad de efectuar coordinaciones
previas)

En la practica diaria a fin de sustentar oralmente la prision preventiva podemos

utilizar power point si el caso lo amerita asi como acudir a llamadas telefonicas
requiriendo documentacin a entes pblicos y privados quienes nos deben brindar
informacion via fax, correo electronico , telefono, levantamiento de actas de
entrevista en relacion a la informacion brindada en algun ente u otro medio que nos
permita en el dia obtener la informacion que requerimos rol previo del
Coordinador- y asi exponerla en la audiencia de prision preventiva (scaneado de
extracto de documentos, muestras fotograficas, entre otros).

A efectos del otrogamiento de la Prision Preventiva, se requiere la comprobacin

efectiva de las circunstancias concretas, objetivas y ciertas, en un caso particular y
respecto de un imputado determinado, que indiquen la existencia probable del
peligro procesal. La gravedad del delito no justifica por s sola una prisin
preventiva sino que deben evaluarse otros elementos. A stos fines conforme la
Comisin Interoamericana tambin deben considerarse varios elementos, incluyendo
los valores morales demostrados por la persona, su ocupacin, bienes que posee,
vinculos familiares y otros que le mantendran en el pas o en su caso permitan
presumir (atendiendo a las reglas de la experiencia, sentido comn) que las
consecuencias y riegos de la fuga resultarn para el interesado un mayor perjuicio.

2.1.- PELIGRO DE FUGA (ART. 269 C.P.P)

Esta determinado por sus facilidades para abandonar definitivamente el pais o

mantenerse oculto, asi como las expresiones del imputado que indican su voluntad
de someterse a la persecucion penal, actitud del imputado.

El arraigo importa que el investigado no faltara con sus obligaciones y deberes para
con su hogar, la familia y su trabajo; ergo es posible aplicar prisin preventiva a
persona que tiene familia, domicilio conocido y trabajo.

El arraigo en el pais esta determinado por su residencia habitual, asiento de familia

y de sus negocios o trabajo.

Obliga al Juez en este extremo ponderar la calidad del presunto arraigo. Es decir
se evalua en trminos de ponderacin de intereses a fin de concluir que el fin del
proceso se encuentra asegurado.

Asi tambien esta considerada la pertenencia, integracion o reintegracion a una

organizacion delictiva o banda (por las diversas estrategias y metodos para
favorecer la fuga y contribuir con la obstaculizacion probatoria, como dice la
Resolucion del Poder Judicial (considerando decimo y decimo primero), en compra,
amenaza, muerte de testigos), situacion que debe hacerse notar al Juez propia
experiencia de la sustraccion a la justicia, sin perjuicio de que en su caso se
acompae diversas fuentes de prueba -inclusive indiciarias considerando, por su
puesto, la estrategia del conocimiento liminar por las partes de tal situacion,
tenemos entre otros (notas de inteligencia, declaraciones de testigos con clave, etc)

Es importante advertir que el imputado debe haber mostrado un comportamiento

voluntario a efectos de reparar el dao causado (apreciar la magnitud del dao
que se ha generado y la gravedad de la pena).
Es necesario, a la luz de las experiencias, no sentar bases en argumentos endebles
que ulteriormente en audicencia de cese de prisin preventiva determinara la no
convergencia copolutiva y la ulterior comparecencia.

Se reconoce arraigo, segn esta interpretacin extendida, a quienes tienen un

trabajo formal y estable, son propietarios de bienes, una vivienda o la alquilan
duraderamente, tienen una relacin conyugal formalizada, valores morales, etc.

Para que concurra el presupuesto de peligro de fuga, es necesario que concurra uno
o ms de los presupuestos previstos por el artculo 269 NCPP, en concurrencia con
la grave vinculacin con el delito y la prognosis de pena (prognosis y gravedad de
pena son supuestos diferentes).

Los presupuestos para calificar el peligro de fuga, previstos en el artculo 269

NCPP, no son copulativos; si bien en la mayora de los requerimientos de prisin
preventiva, los colegas fiscales hacen nfasis en sustentar que el investigado no tiene
arraigo y en base a ello sustentan el peligro de fuga; debemos orientar nuestra
motivacin, tambin en los dems presupuestos, como son: la gravedad de pena, la
magnitud del dao causado y la ausencia de voluntad para repararlo, el
comportamiento del imputado; y, su pertenencia a una organizacin criminal.

Factores vinculados al arraigo:

1.- La propia pena a imponerse gravedad del ilicito y pena- (prognosis de pena
acorde a los nuevos presupuestos de los tercios medios individualizacin de la
pena ). (se ha positivizado la gravedad de pena como presupuesto para calificar
peligro de fuga; efectivamente, el artculo 269 inciso 2 precisa que, para calificar el
peligro de fuga, el Juez tendr en cuenta la gravedad de la pena que se espera como
resultado del procedimiento).

2.- Ante la posibilidad de sumatoria de penas . concurso real. (Delitos de particular

gravedad).

3.- Solvencia econmica para viajar.

4.- Cercania de fronteras

5.- Reporte de su movimiento migratorio.

6.- No tiene bienes , familia, hogar, trabajo, negocio u otro que asegure algun tipo de
arraigo.
7.- Naturaleza y caracteres del delito.

8.- Personalidad del imputado , condiciones de vida, antecedentes.

9.- Conducta anterior y posterior al delito.

10.- Moralidad, domicilio , profesion, recursos, relaciones familiares, lazos de todo

orden que tiene el imputado (con el pais, extranjero), intolerancia a la detencion,
contactos internacionales.

11.- Incomparecencia del imputado al llamamiento judicial.

12.- otros

Es posible que un imputado con familia, domicilio y trabajo sea renuente al proceso,
por lo que es evidente que analizando la calidad del arraigo, como tambien lo
establece la Resolucion Administrativa del Poder Judicial, no se enerve el peligro
procesal.

Al efecto debe considerarse que nos encontramos frente a un criterio por establecer
acorde a cada caso en concreto, la vinculacion del imputado con diversos factores
y calidad del mismo, estando al analisis respectivo.

En relacin a la Residencia habitual, analizar desde cuando vive en el inmueble, si

es inquilino o propietario , vive con sus padres, existencia de registro en la gua
telefnica, ESSALUD , verificar -en migraciones - el nmero de salidas al
extranjero , entre otros.

Los jueces, al considerar, con un mnimo de prueba, que existen causas ciertas,
concretas y claras, que el imputado eludir la accin de la justicia (art. 280 del
C.P.P.), y estas constituyen causas constitutivas del "periculum in mora" presupuesto
habilitante de la medida cautelar, determinada la verosimilitud del derecho "fumus
bonis iure", debiendo efectuarse ello con la interpretacin restrictiva, advirtiendo la
subsidiaridad de la medida y el favor libertatis.

A.-ARRAIGO DOMICILIARIO

Esta determinado por su arraigo en el pais, localidad, determinado por el domicilio,

que es el atributo de la personalidad, que consiste en el lugar donde la persona
(fsica o jurdica) tiene su residencia con el nimo real o presunto de permanecer en
ella. Este es elegido libremente por voluntad del propio el imputado, su verificacin
se da por hechos materiales, es el asiendo donde ejerce habitiaulmente su profesin,
negocio, se encuentra su familia entre otros.
La casuistica informa que al acopio de informacin, se puede presentar detalles a
advertir, como son:

1.- Domicilio fuera del radio de la jurisdiccin.

2.- No se cuente con posibilidad de acceso al presunto inmueble . Constatacion

exterior, lugar.

3.- No se encuentren, en el inmueble aludido, vestigios que importen uso como

vivienda , prendas de vestir del inputado u otro. (No reside en el inmueble referido
y verificado por el Ministerio Publico y/o Policia Nacional.(describir detalles de lo
encontrado en el inmueble talla de ropas, camas, habitaciones, nuemero de personas
que habitan, fotografiia de los mismos, etc)

4.- La constatacin se efectue sin presencia del abogado del imputado

5.- Se presente en la carpeta fiscal constatacin domiciliaria por Juez de Paz, disimil
en su contenido a la acopiada por el Ministerio Publico y la Policia (Argumentan
documento publico no declarado nulo conserva valides vs autoridades competentes)
(Documento - acto unilateral). Se impone la verificacion si los documentos que
presenta la parte han sido expedidos por el funcionario autorizado ejemplo de
acuerdo a la normatividad vigente El Certificado de domicilio slo puede ser
efectuada por la Polica Nacional.

6.- Presentacion de declaraciones juradas falsas

7.- Presentacion de recibos de servicios a nombre de terceros vinculados y/o no

vinculados

8.- Domiciliado en hotel, hostal u otro similar transito.

9.- Domicilio en casa alquilada

10.- Direcciones disimiles brindadas en otros procesos o investigaciones.

11.- Registro en RENIEC y en otros documentos de diferentes direcciones

12.- RENIEC, registra diverso domicilio de esposa o conviviente con la que refiere
convivir diarimanete. Asi tambin sucede al requerir RENIEC de hijos menores que
registran diversos docimicilios , inclusive en el reporte de datos proporcionados al
colegio.
13.- Diversos domicilios registrados en ESSALUD, SUNAT y otros

14.- Documentos en general que presentan enmendaduras (impeden discernmiento

con certeza, advertir veracidad)

15.- No se acredita vinculacin del imputado con inmueble.

16.- Domicilio en lugar disitinto al lugar de los hechos (provincia u otro) que por la
hora del hecho ilicito incide en falta de arraigo domiciliario estable. (Distancia,
hora del lugar de los hechos y lugar del domicilio)

17.- Describir la clara intencion de rehuir de la justicia forma como sucedieron los
hechos.

18.- No se puede determinar que su domicilio sea habitual reciente domicilio u

otro.

19.- Ocupacion de inmueble esporadicamente no acredita arraigo

20.- No verificacion de su domicilio en RENIEC

21.- Estado de salud del imputado, necesidad de tratamiento.

22.- Conexiones del imputado con otros lugares del pais o del extranjero
(criminalidad simple u organizada)

23.- Otros

B.- ARRAIGO FAMILIAR

Esta determinado por su arraigo considerado asiento familiar

El estndar requerido es el de arraigo familiar de calidad que pueda disuadir la

comisin de hechos delictuales.

La casuistica informa que al acopio de informacin, se puede presentar detalles a

advertir, como son:

1.- Presentacion de partida de nacimiento de hijo (s) con los cuales no vive

2.- Presentacion de partida de matrimonio con persona con la cual no tiene

vinculacin actual (Convivencia),
3.- Situacion actual de separado, divorciado, multiples hijos con diverso
compromisos. Analizar las actas de nacimiento de sus hijos , si se trata de varios
hijos en diferentes (no familia).

4.- Denuncias o procesos por violencia familiar.

5.- En caso de tener proceso por violencia familiar , con medida de proteccin, este
podria hacer suponer que no podra acudir a su domicilio.

6.- Consierar alejamiento del entorno familiar y del domicilio por condenas sufridas
o por sufrir ante eventuales delitos en los que se encuentra involucrados.

7.- La sola mencin de paternidad no acredita arraigo familiar

8- Presentacin de personas que dependen del imputado no determina arraigo

familiar de calidad (analizar cada caso en concreto)

9.- No encontrarse las personas presuntamente dependientes estando al horario de la

constatacin.

10.- Entorno familiar dedicada a actividades ilicitas, meretricio, u otros.

11.- El hecho de tener hijos y esposa o conviviente y en el registro domiciliario no se

encuentre bienes de estos ultimos no significa que forme u hogar.

12.- Otros

C.- ARRAIGO LABORAL

Esta determinado por su arraigo en sus negocios o trabajo

La casuistica informa que al acopio de informacin, se puede presentar detalles a

advertir, como son:

1.- Presentacion de declaraciones juradas de trabajo personales o de presuntos

empleadores falsas.

2.- Declaraciones unilaterales no corroboradas con documentos pertinentes ,

oficiales.

3.- Empresas o presuntos empleadores personas naturales sin RUC vigente

4.- Sin verificacion de los permisos y licencias de la municipalidad u otros entes
administrativos , en su caso.

5.- Informalidad de las presuntas empresas empleadoras (No inscritas en el

Ministerio del Trabjo , sin antecedente en registro como empleador frente a
ESSALUD, entre otros)

6.- Advertir temporalidad de las presuntas actividades laborales respecto de la

temporalidad de la comision de los hechos ilicitos. Horarios de trabajo
(incompatibles por la hora de los hechos)

7.- No desarrollo de actividad productiva y/o estable que permita presumir que no
intentara fugarse (abandonar la ciudad)

8.- No existencia de personal en presuntas empresas en las que refiere laborar

9.- Es necesario que el supuesto empleador haya entregado boletas de pago en su

caso- asi como debe encontrarse inscrito con antelacion en el Ministerio de
Trabajo; y en su caso , evidenciar el pago de tributos en su categoria.

10.- En caso de recibibos de presentacion de contratos y/o recibos de honorarios

profesionales evidenciar el trabajo efectuado , lugar de desempeo de la labor.

11.- Educacion Superior que vincula a un grado del conocimiento del contenido
penal de sus actos.

12.- Caso de desempleados

- Trabajo desconocido

- Trabajos precedentes que denotan su no estabilidad o permanencia

- Advertir fecha de presuntas labores

13.- advertir que usualmente en sus primeras declaraciones aseveran labores en

actividad distinta a la que sustentan al requerimiento de prision preventiva con
documentacin.

14.- El arraigo debe ser actual , no anterior ni futuro.

15.- En caso de que el vehiculo sea su herramienta de trabjao y le sirvio para

cometer el ilicito, este hecho invalida arraigo laboral , en el caso frecuente alude ser
taxista.
16.- Pertenencia a una organizacion o banda delictiva.

17.- Caso del taxista que comete delito con su propio vehiculo

18.- Analizar si hay procesos por cobro de soles, deudas por obligaciones laborales
etc. (el coordinador tiene acceso al a nivel nacional de todas las areas civil , penal y
familia )

19.- Verificar si esta registrado en INFOCOR, si tiene descuentos via planillas, si

tiene procesos por faltas graves y puede ser prontamente despedido.

20.- En caso de ser presuntamente estudiante:

- Constancias de matricula extemporneas vigencia de actividad-

- Aprobacion de cursos

- Horarios del curso (incompatibles por la hora de los hechos)

- Formacion academica especilizada en derecho u otro superior que le

permita conocer el contenido del injusto.

- Advertir las fechas de los presuntos estudios

- Beber licor, en su caso, en dia ordinario revela falta de preocupacion

por estudiar.

21.- Otros

2.2.- PELIGRO DE OBSTACULIZACION (ART. 270 C.P.P.)

- ALTERACION U OCULTAMIENTO DE ELEMENTOS DE CONVICCION

- INFLUENCIA EN ORGANOS DE PRUEBA

La casustica informa que al acopio de informacin, se puede presentar detalles a

advertir, como son:

1.- Que el peligro sea concreto y no abstracto. (actas policiales o fiscales se consigna
los dichos del imputado respecto a las amenazas o dichos que profiri, entre otros)
2.- El riesgo de conductas que revelen su intencion de suprimir la prueba. Al
momento de su intervencin huyo y momentos despus fue detenido, no busco a su
familia

3.- Pruebas materiales en poder del imputado o disposicin indicrecta a traves de

terceros vinculados

4.- Posibilidad del imputado de establecer conexion con el agraviado o accesar a las
fuentes de prueba protegidas o por proteger. Declaraciones en las que se refieren
amenazas del imputado a testigos u otros. Capacidad de influencia del imputado
respecto del testigo, perito o coimputado (presiones o injerencias no legtimas),
presin a la victima u otro, que hace prever busqueda de la victima, testigo, perito
para amedrentarla y cambie version.

5.- Naturaleza del delito

6.- Caracter y posicion del imputado para obstruir la actividad probatoria.

7.- Que se haya brindado datos falsos. D.N.I. falso u otros.

8.- Imputado con antecedentes y posibilidad de que el registro de condenas se

encuentre desactualizado (necesidad de cruzar informacin)

9.- Conocimiento de que en anteriores procesos se le giro ordenes de captura y

haberse encontrado en condicin de requisitoriado

10.- Testigos con cdigo de reserva

11.- Imputado con antecedente de procesos por denuncias falsas.

12.- Resaltar indiferencias a la labor de la justicia (Reincidencias, habitualidad y

reiterancias)

13.- Descubrir doble identidad

14.- Complejidad de la realizacion del hecho imputado (riesgo evidente)

15.- La formacion academica del imputado (le brinda el conocimiento de diversas

posibilidades elusivas)

16.- Posibilidad de acceder a fuentes de informacin y medios de investigacin,

posibilidad de ocultarlos, destruirlos y manipularlos. (declaraciones juradas
rectificndose ante el Ministerio Publico, utilizados para solicitar cesacion de
prisiones preventivas u otros; la postura del Ministerio Publico es defender que las
declaraciones juradas no pueden ser valoradas como una declaracion testimonial
puesto que el N.C.P.P., no lo establece. Para que un testimonio tenga valor es el
Fiscal o la Polica Nacional, que en ejercicio de sus funciones, tienen que sealar los
deberes y derechos al testigo con un mnimo de contradiccin pues se distorsiona el
sistema si es que se homologa una declaracin jurada respecto de un testigo que ha
declarado con todas las garantas del N.C.P.P.

17.- Posicion laboral del impuado.

18.- Situacion social del imputado

19.- Las influencias distintas que inciden en la conducta procesal del imputado -
derivadas de las diversas probabilidades genricas a la ulterior probable aplicacion
de sancin penal.

20.- se debe utilizar las mltiples inferencias de las mximas de experiencia para el
presupuesto material estudiado.

21.- Dificultades de acceso a la informacin

22.- Injerencia meditica.

23.- En las constataciones domiciliarias requeridos al Juez de Paz viene

efectuando constataciones ex post a la intervencin en investigacin del Fiscal y la
Policia Nacional, esta constatacin viene efectundose a requerimiento del imputado
o familiar de este.

24.- Menores victimas.

25.- La propia gravedad de la pena analizar cada uno de lo supuestos del acrtiuclo 45
y 46 del C. P.

26.- Otros