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JUSTIAFEDERAL
SeoJudiciriadoParan
13VaraFederaldeCuritiba
Av.AnitaGaribaldi,888,2andarBairro:CabralCEP:80540400Fone:(41)32101681
www.jfpr.jus.brEmail:prctb13dir@jfpr.jus.br
AOPENALN505160623.2016.4.04.7000/PR
AUTOR:MINISTRIOPBLICOFEDERAL
AUTOR:PETRLEOBRASILEIROS/APETROBRS
RU:EDUARDOCOSENTINODACUNHA
SENTENA
13.VARAFEDERALCRIMINALDECURITIBA
PROCESSOn.505160623.2016.4.04.7000
AOPENAL
Autor:MinistrioPblicoFederal
I.RELATRIO
1.TratasededennciaformuladapeloMPFpelaprticadecrimes
de corrupo (art. 317 do CP), de lavagem de dinheiro, por trs vezes, (art. 1,
caput,incisoV,daLein.9.613/1998)eevasodedivisas,porcatorzevezes,no
mbito da assim denominada Operao Lavajato, contra o acusado acima
nominado(evento1,inic1,denuncia2edenuncia3).
4.Surgiram,porm,elementosprobatriosdequeocasotranscende
acorrupoelavagemdecorrentedeagentesdaPetrobrs,servindooesquema
criminoso para tambm corromper agentes polticos e financiar, com recursos
provenientesdocrime,partidospolticos.
7.Apresenteaopenaltemporobjetoumafraodessescrimesdo
esquemacriminosodaPetrobras.
12.ConstaqueaDiretoriaExecutivaeoConselhodeAdministrao
da Petrobrs aprovaram, em 30/12/2010 e em 11/01/2011, respectivamente, a
aquisiopropostapelareaInternacionalde50%daparticipaonoBloco4,na
RepblicadoBenin,daempresaCompagnieBninoisedesHydrocarburesCBH.
15.Posteriormente,em09/06/2015,foiaprovado,naPetrobrs,asua
sada do negcio, pela frustrao na explorao, j que no encontrado petrleo
(http://www.petrobras.com.br/fatosedados/esclarecimentosobreatividadesno
benin.htm).
16.ApsacelebraodocontratoentreaPetrobrsOilandGasBV
e a CBH, foi transferida, em 03/05/2011, a quantia de USD 34,5 milhes da
primeiraparaasegunda.
18.Porsuavez,em05/05/2011,foramtransferidosUSD10milhes
da conta da Lusitania para a conta Z203217 no Banco BSI, em Zurique/Sua, e
quetitularizadapelaoffshoreAconaInternationalInvestmentsLtd.,constituda
em 25/09/2010 na Repblica de Seychelles. O beneficirio final da conta Acona
seriaJooAugustoRezendeHenriques.
20.OutrosUSD7,86milhesforampulverizadosemdiversascontas
noexteriorcujostitularesnoforamaindaidentificados.
22.Aindasegundoadenncia,em11/04/2014,dacontaemnomeda
Orion, foram efetuadas duas transferncias no montante de 970.261,34 francos
suosede22.608,37eurosparaconta4548.6752noBancoJuliusBaer(sucessor
doMerrillLynch),emGenebra,Sua,emnomedaNethertonInvestmentsPTE.
Ltd., constituda em Singapura. A conta em nome da Netherton tambm seria,
segundoadenncia,controladapeloacusadoEduardoCosentinodaCunha.
26.Estaasntesedadenncia.
27.AdennciafoipropostaoriginariamentepeloExmo.Procurador
Geral da Repblica perante o Egrgio Supremo Tribunal Federal no Inqurito
4146, uma vez que o acusado exercia na poca mandato de Deputado Federal e
especificamenteocargodePresidentedaCmaradosDeputados.
30.Em12/09/2016,foideclaradaaperdadomandatoparlamentarde
EduardoCosentinodaCunhapelaCmaradosDeputados.
35.Foramouvidasastestemunhasdeacusao(eventos112e146)e
dedefesa(eventos129,134,149,160,164,166,167,180,181,183,190e193).
37.Oacusadofoiinterrogado(eventos197e243).
39.Nafasedoart.402doCPP,foiouvidaumatestemunhaadicional
porrequerimentodaDefesa(eventos242e253).
45.Osautosvieramconclusosparasentena.
II.FUNDAMENTAO
II.1
46.NohouvequestionamentosacercadacompetnciadesteJuzo.
49.Aimputaodocrimedoart.22daLein.7.492/1986tambm
determina a competncia da Justia Federal, conforme art. 109, VI, da
ConstituioFederal.
50.E,comoocasoenvolvepropinapagaapessoaqueentoexercia
omandatodeDeputadoFederal,acompetncia,apsaperdadomandato,passa
do Egrgio Supremo Tribunal Federal para a Justia Federal, j que tratase de
vantagemindevidapagaaagentepblicofederal.
51.QuantocompetnciaespecficadesteJuzo,inclusiveterritorial,
desnecessrias maiores consideraes, visto que no houve interposio de
exceodeincompetncia,comoquehouveprecluso.
55.Emboranotenhasidoafirmadacategoricamenteacompetncia
deste Juzo, as decises inequivocadamente representam o entendimento,
incidental, da competncia, por conexo e preveno, deste Juzo para as duas
aespenais.
II.2
57. Na ao penal conexa 502768535.2016.4.04.7000, imputou o
MPF o crime de corrupo ativa Idalcio de Castro Rodrigues de Oliveira,
proprietriodaCBH,tendoele,segundoadenncia,pagovantagemindevidaem
decorrncia do contrato de venda por sua empresa de 50% de participao no
campo de petrleo na Repblica do Benin Petrobrs. Tambm na ao penal
conexaimputouoMPFocrimedecorrupopassivaaJorgeLuizZeladaeaJoo
Agusto Rezende Henriques. O primeiro teria apresentado e defendido o negcio
perante a Diretoria da Petrobrs movido pela propina e negligenciado os
problemascomaoperao.JJooAugustoRezendeHenriquesteriaatuadocomo
intermediador do recebimento da propinas. Pela movimentao dos valores da
propina em diversas contas secretas no exterior, em transaes subreptcias que
buscavamdistanciarocrimeeseuproduto,imputouoMPFocrimedelavagemde
dinheiro a Idalcio de Castro Rodrigues de Oliveira e a Joo Augusto Rezende
Henriques.Aindanaaopenalconexa,imputouoMPFaCludiaCordeiroCruz
ocrimedelavagemdedinheiropelaocultaodosrecursosdepropinaemconta
secreta no exterior da qual era beneficiria final e a utilizao subreptcia desses
recursosparaarealizaodepagamentosegastosdeluxo.
59.Comefeito,apsooferecimentodadennciacontraoDeputado
Federal Eduardo Consentino da Cunha perante a Suprema Corte, houve
desmembramento do feito por ordem do eminente Ministro Teori Zavascki
(decisode11/03/2016,fls.331337doarquivoinq4,evento2,oufls.1.0321.038
danumeraooriginaldoinqurito),comaremessadecpiaaesteJuzoparaa
continuidade das investigaes e eventual persecuo contra os envolvidos
destitudosdeforoporprerrogativadefuno
II.3
66.Seounoprocedente,questodemrito,quenodizrespeito
adequaoformaldadenncia.
"(...)
II.4
68.Comoserdescrito,circunstanciadamente,adiante,asprincipais
provas do feito consistem na documentao vinda da Sua acerca de contas
mantidasnaquelepasemnomedaCompagnieBeninoisedesHydrocarbures,da
Lusitania Petroleum, ambas empresas controladas por Idalcio de Castro
Rodrigues de Oliveira, em nome da Acona International, controlada por Joo
Augusto Rezende Henriques, em nome de Orion SP, Netherton Investments e
TriumphSP,quetmporbeneficiriofinalEduardoCosentinodaCunha,almda
contaKpek.
74.PeloquesedepreendedacpiadoInqurito4.146emtrmiteno
SupremoTribunalFederal(evento2),aintegralidadedadocumentaorelativa
cooperaojurdicainternacionalfoienviadaaoBrasile,porcpia,aesteJuzo.
78.Nopadece,porm,eledequalquervcio.
80.Oprocedimentodetransfernciadainvestigao,quenopassa
de uma transmisso da prova colhida na Sua para o Brasil, encontra apoio
expresso no s no artigo IV do Tratado de Extradio entre Brasil e Sua
promulgadopeloDecreto23.997,de13/03/1934,comonaslargasdisposiesdo
TratadodeCooperaoJurdicaemMatriaPenalentreBrasileSuapromulgado
peloDecreton6.974,de07/10/2009.
81.Transcrevooprimeiro:
82.Quantoaosegundotratado,aprovidnciapoderiaestarabrangida
pelo art. 29 que prev a transferncia espontnea de informao ou prova.
Transcrevo:
"1.PorintermdiodasAutoridadesCentrais,enoslimitesdeseudireitointerno,
as autoridades competentes de cada Estado Contratante podem, sem que um
pedido tenha sido apresentado neste sentido, trocar informaes e meios de
prova envolvendo fatos penalmente punveis, se avaliarem que esse
encaminhamentopodepermitiraooutroEstadoContratante:
a)apresentarumpedidodecooperaojurdicanostermosdopresenteTratado
b)iniciarprocedimentopenal
c)oufacilitarodesenvolvimentodeumainvestigaopenalemcurso."
"Art.46.
Assistnciajudicialrecproca
(...)
5.Atransmissodeinformaodeacordocomopargrafo4dopresenteArtigo
se far sem prejuzo s indagaes e processos penais que tenham lugar no
Estado das autoridades competentes que facilitaram a informao. As
autoridades competentes que recebem a informao devero aquiescer a toda
solicitao de que se respeite seu carter confidencial, inclusive
temporariamente, ou de que se imponham restries a sua utilizao. Sem
embargo, ele no obstar para que o Estado Parte receptor revele, em suas
aes, informao que seja fator de absolvio de uma pessoa acusada. Em tal
caso, o Estado Parte receptor notificar o Estado Parte transmissor antes de
revelaramencionadainformaoe,seassimforsolicitado,consultaroEstado
Parte transmissor. Se, em um caso excepcional, no for possvel notificar com
antecipao, o Estado Parte receptor informar sem demora ao Estado Parte
transmissorsobreamencionadarevelao."
84.Apsapromulgao,ostratadostmforadelei.
85.Oportunolembrarqueoprincpioqueregeacooperaojurdica
internacional entre Estados de Direito a de que ela deve ser a mais ampla
possvel,notendolugarinterpretaoestreitasobreotema.
87. Releva destacar que esse questionamento ora feito pela Defesa,
acercadailegalidadedatransferncia,foitambmobjetodedecisopeloPlenrio
do Egrgio Supremo Tribunal Federal no recebimento da denncia no Inqurito
4146, Plenrio do STF, Rel. Min. Teori Zavascki, un., j. 22/06/2016, evento 1,
arquivosdecstjstf5adecstjstf7),tendoelerechaadooafirmadovcio.Transcreve
setrecho,defundamentaomaior,dovotodoeminenteMinistroTeoriZavascki
(fl.21doarquivodecstjstf5,fl.1.467doInqurito):
89.QuestionaaDefesaaindaoprocessodetransfernciaporqueno
teriahavidoquebrajudicialdosigilobancriodoacusadoEduardoCosentinoda
Cunha na Sua, j que a quebra de sigilo bancrio no Brasil est submetida
reservadejurisdio.
90.Peloquesedepreendedadocumentao,asautoridadessuasdo
MinistrioPblicoforamcomunicadaspelasinstituiesfinanceirasdaquelepas,
especialmente do Banco Julius Baer (tambm escrevese Br), de operao
suspeitasdelavagemdedinheirodeEduardoCosentinodaCunha.
93.OquestionamentodaDefesaesbarraemdoisbices.
104.QuestosimilarjfoisubmetidaaoEgrgioSuperiorTribunal
de Justia diante de questionamento da validade da tomada de depoimento de
testemunha no exterior, especificamente nos Estados Unidos, pelo procedimento
denominadode"deposition",noqualnoparticipadoatoautoridadejudicial.Na
ocasio, aquela Corte teve o ato por vlido, tendo presente a inviabilidade de
imporasregrasprocessuaisbrasileirasaatosjurdicospraticadosemoutrospas.
Transcrevesetrechodaementa:
"(...)
III.Violao do art. 157 do CPP por suposta prova ilcita consistente na tomada
dedepoimentodetestemunhapresanosEstadosUnidos.Adiligncia,realizada
via cooperao internacional disciplinada por acordo bilateral, observou as
disposies locais no constituindo ofensa a direito ou nulidade processual
consoanteajurisprudncia.Precedentes.
(...)(EDclnoRecursoEspecialn.1.133.944/PR2009/01509132Rel.Ministro
GilsonDipp,5TurmadoSTJ,un.,j.08/02/2011)
105.Dovoto,doeminenteMinistroGilsonDipp:
106.Comasdevidasadaptaes,tratasedeprecedenteaplicvelao
presentefeito.
107. Portanto, no h qualquer invalidade a ser reconhecida nas
provas vindas da Sua, j que produzidas em conformidade com as leis ali
vigenteseinvivelatribuirleibrasileiraefeitosextraterritoriais.
111.Isso,porm,noconstituibice.
113.Ento,oBrasil,porexemplo,aoatenderapedidodeextradio,
podeimporcondies,comoasprevistasnoart.91daLein6.815/1980.
114.Acooperaojurdicainternacionalemoutrosformatos,comoo
detransmissooucompartilhamentodeprovas,segueamesmalgica.
115.Examinandooprocessodetransferncia,noseidentificacom
clarezaqualquercondicionamentoimpostopelasautoridadessuas.
118.Aelas,alis,caberiaainiciativadequalquerreclamao,jque
a cooperao jurdica internacional envolve os Estados cooperantes e a suposta
violaodeumacondiospodeserinvocadapeloEstadoqueimpsacondio.
120.RelevadestacarqueessequestionamentoorafeitopelaDefesa,
acercadailegalidadedeutilizaodaprovaparaaacusaodeevasofraudulenta
de divisas, foi tambm objeto de deciso pelo Plenrio do Egrgio Supremo
TribunalFederalnorecebimentodadenncianoInqurito4146,PlenriodoSTF,
Rel. Min. Teori Zavascki, un., j. 22/06/2016, evento 1, arquivos decstjstf5 a
decstjstf7), tendo ele rechaado o afirmado vcio. Transcrevese trecho, de
fundamentao maior, do voto do eminente Ministro Teori Zavascki (fl. 24 do
arquivodecstjstf5,fl.1.468doInqurito):
121.Ento,estapreliminardenulidade,ilegalidadedautilizaoda
provaparaembasaradennciaporcrimedeevasofraudulentadedivisasjfoi
rejeitada,incidentemente,peloPlenriodoEgrgioSupremoTribunalFederalno
casoconcreto,antesdadeclinaodecompetncia.
122.Logo,adocumentaotambmpodeserutilizadaparainstruira
acusaoporcrimesdeevasofraudulentadedivisas.
II.5
124.ApedidodaDefesa,oJuzodeterminouajuntadapeloMPFde
talprocedimentoinvestigatrio,oquefoifeitonoevento23.
125.Peloquesedepreende,ofocoaparentedasinvestigaesteriam
sido familiares de Eduardo Cosentino da Cunha, pelo crime de lavagem de
dinheiro,oqueteriasidoumprodutodojaludidodesmembramentodoInqurito
4146 por ordem do eminente e saudoso Ministro Teori Zavascki (deciso de
11/03/2016, fls. 331337 do arquivo inq4, evento 2, ou fls. 1.0321.038 da
numeraooriginaldoinqurito).
II.6
"1.Decidosobreosrequerimentosdaspartesnafasedoart.402doCPP.
Inicialmente,cumpreressalvarque,nafasedoart.402doCPP,nosereabrea
instruo, cabendo apenas "diligncias cuja necessidade se origine de
circunstnciasoufatosapuradosnainstruo".
Alis, aqui, pela demora das diligncias requeridas pela Defesa, incluindo
requisies de documentos ao exterior e a oitiva de diversas testemunhas no
exterior, constatase um propsito aparente de retardar desnecessariamente o
julgamento da causa, quia a fim de questionar a priso provisria vigente sob
pretextodesuasupostalongadurao.
Observoaindaqueaampladefesa,direitofundamental,nosignificaumdireito
amplo e irrestrito produo de qualquer prova, mesmo as impossveis, as
custosaseasprotelatrias.Cabeaojulgador,comodispeexpressamenteoart.
400,1,doCPP,umcontrolesobreapertinncia,relevnciaenecessidadeda
prova.Conquantoocontroledevaserexercidocomcautela,nosejustificama
produo de provas manifestamente desnecessrias ou impertinentes ou com
intuito protelatrio. Acerca da vitalidade constitucional de tal regra legal,
transcrevooseguinteprecedentedenossaSupremaCorte:
Assim,asprovasrequeridas,aindaquecomcautela,podempassarpelocrivode
relevncia,necessidadeepertinnciaporpartedoJuzo.
Adocumentao,comoadmitiuoprprioacusadoemseuinterrogatrio,revela
que conta secreta no exterior que tinha como beneficirio final o acusado
Eduardo Cosentino da Cunha recebeu recursos milionrios, no total de
1.311.700,00 francos suos (cerca de USD 1.500.000,00 na poca), entre
30/05/2011 a 23/06/2011, da conta em nome da offshore Acona International
InvestmentsLtd.,quetinhaporbeneficirioJooAugustoHenriqueRezende.A
prova indica que, em princpio, a origem de tais recursos seriam comisso
recebida por Joo Augusto Henrique Rezende por intermediao de venda
PetrleoBrasileiroS/APetrobrsdepooemBenin.
3.1.PleiteaseareinquiriodatestemunhaFelipeDiniz.
Ora, Felipe Diniz j foi ouvido neste feito (evento 164), sob contraditrio,
ocasio na qual a Defesa pde formular todas as perguntas que entendeu
pertinentes.
Ofatodenoterconfirmadoolibidoacusadonojustificareinquirio.
Observoque,setaisprovasfossempertinentesourelevantes,deveriamtersido
requeridasnarespostapreliminarenonafasedoart.402doCPP.
Alis,oprprioEduardoCosentinodaCunhadeclarouemJuzoinexistirprova
documentaldesseemprstimo.
Detodomodo,emboradediscutvelrelevnciaenoseenquadrarnoconceito
deprovadoart.402doCPP,resolvoapenasporliberalidadedeferirarequisio
decpiadoinventriodeFernandoDinizsobon.2016.01.1.0710614junto2
VaraderfoseSucessesdeBrasliaDF.Oficiesecomurgnciasolicitando
os especiais prstimos para fornecimento de cpia do inventrio no prazo de
cindodias.
RequereudamesmaformaainquiriodeJorgeLuizZelada.
Narespostapreliminar,aDefesaarrolouvinteeduastestemunhas,vriascoma
prerrogativadeseremouvidasnaformadoart.221doCPP.
SeonomedeWalfridoMaresGuiafoimencionadonadennciaeasuaoitivaera
relevante,deveriaaDefesatlaarroladonarespostapreliminar.
Assim,nenhumadessasprovasseenquadramcomodilignciascomplementares,
prpriasdeseremrequeridasnafasedoart.402doCPP.
Almdisso,sobreanomeaodeJorgeLuizZeladaparaocargodeDiretorda
Petrobrs foram ouvidas diversas testemunhas, tendo este Juzo o fato como
esclarecido de maneira suficiente. No esclareceu a Defesa por qual motivo a
oitivadeWalfridoMaresGuiafariaalgumdiferencial.
EduardoCostaVazMusajfoiouvidocomotestemunhanopresentefeito(evento
112),noesclarecendoaDefesaporqualmotivodeveriaserreinquirido.
De todo modo, caso a Defesa entenda que os depoimentos por eles prestados,
Joo Augusto Rezende Henriques e Idalcio de Castro Rodrigues de Oliveira,
naaopenal502768535.2016.404.7000beneficiamoseucliente,poderei,aseu
pedido, autorizar o seu uso neste feito, j que o MPF fez parte daquela ao
penal.Concedoprazodecincodiasparaeventualmanifestaoaesserespeito.
3.5. Requer a oitiva de Kayze Nunes Kaze, que, segundo quebra de sigilo
telemtico cujo resultado foi apresentado pelo MPF, teria utilizado o endereo
eletrnicoctrivoli0987@hotmail.comparareceberextratodascontasnoexterior
(evetno153).
Noobstante,oacusadoEduardoCosentinodaCunha,nointerrogatriojudicial,
esclareceu que Kayze Nunes Kaze no tinha relao com a conta e que ele,
EduardoCosentinodaCunhateriautilizadooaparelhodeinformticadeKayze
NunesKazeparacolher,comoendereoeletrnicoreferido,talinformao.
Assim, com base no art. 400, 1, do CPP, indefiro o requerido pela manifesta
irrelevncia.
3.6. Requer a Defesa que a Petrobrs providencie todas as atas referentes
nomeao do Diretor Jorge Luiz Zelada e sobre as negociaes relativas
compradocampodeBeninpelaPetrobrs.
Detodomodo,observoque,nadenncia,foramjuntadosdezenasdedocumentos
sobreacompraevendadocampodeBeninpelaPetrobrs
Almdisso,nodespachode07/11/2016(evento26),aindadeterminei,abemda
Defesa, a juntada a estes autos de dezenas de documentos a respeito desse
negcioequehaviamsidojuntadospeloMPF,pelaPetrobrsepelasDefesasna
aopenalconexa505160623.2016.4.04.7000:
ASecretariadesteJuzorealizouostrasladosnoseventos85a94destesautos.
EntoadocumentaorelativaaaquisiopelaPetrobrsdoCampodeBeninj
seencontranosautos.
Desdelogo,considerandooreclamadoeapesardoquejconsigneinoevento9,
quandoviabilizeioacessoDefesadetodososelementosconstantesnaconexa
aopenal502768535.2016.4.04.7000,trasladeaSecretariadaqueleautoscpia
da petio do evento 318 e com afetao tambm a este feito da mdia ali
apresentadapelaPetrobrs.
Ainda,considerandoafacilidadedeproduodosdocumentosconsistentesnaata
de nomeao de Jorge Luiz Zelada para o cargo de Diretor da Petrobrs e das
atas de negociao e de aprovao da compra do Campo de Benin e sua
posterior venda, defiro, por liberalidade o requerido. Dever a Petrobrs
apresentar tais documentos em separado (ata de nomeao de Jorge Zelada, e
atas de negociao e aprovaao do bloco em Benin), em cinco dias, j que h
acusadopreso.
Aprovadesnecessria.TemesteJuzopresentequeaprospecoeexplorao
de petrleo envolvem o risco de aquisio de poos secos e que isso por si s
nocrime.Indefiroaprovaporirrelevante.
3.8.RequeraDefesaaoitivacomotestemunhasdeEduardoTinoco,residentena
Holanda e Kaj. A. Themes, residente no Reino Unido, que seriam, segundo
respostadaShell,aspessoasresponsveispelaaquisiodepartedosdireitosda
PetrobrsdoCampodeBenin(evento184).
Ora,oqueestemquestooafirmadopagamentodepropinaemcontratoda
Petrobrs de aquisio de direito de explorao da CBH de poos em Benin e
noaposteriorvendaparcialdestesdireitospelaPetrobrsaShell.
Ento a prova irrelavante ou pelo menos no imprescindvel ao julgamento
como exige o art. 222A do CPP para expedio de cooperao jurdica
internacionalparaoitivadetestemunhas.
Assim, indefiro a prova em questo por sua inadequao para a presente fase,
bemcomopornoserimprescindvel.
Entoaprovapretendidajinstruiosautos,nohavendooquedeferir.
ComoocontratoestmencionadonainicialecomoaDefesatinhaacessoaele
desdeoincio,deveriaterarroladotaltestemunhadesdeoinciosepretendiaa
suaoitiva.
Almdisso,aprovainvivelnaformarequerida,poisaparentementereferida
pessoa reside no exterior e sequer a Defesa indicou ou aparenta saber o seu
endereo.
3.10. Requer que seja oficiado "os bancos respectivos para que encaminhema
este Juzo, o 'Portfolio Evaluation' das contas Triumph, Orion, Netherton e
Kopek".
Sepertinente,deveriaaDefesatlosrequeridosnarespostapreliminarenona
fasefinaldoart.402doCPP,nosetratandodeprovacujanecessidadesurgiu
nodecorrerdainstruo.
Entoreputoprejudicadoorequeridoeaindaqueassimnofosseseriaocasode
indeferirpornosetratardeprovapertinentefasedoart.402doCPP.
3.11. Requer a Defesa acareo entre Nestor Cuat Cerver e Jlio Gerin de
AlmeidaCamargoparasanarascontradiesexistentesentreosdepoimentos.
De todo modo, Nestor Cuat Cerver foi ouvido como testemunha nesta ao
penal (evento 134), o mesmo no ocorrendo com Jlio Gerin de Almeida
Camargo.Eventualdepoimentoextrajudicial,quenoserconsideradoporeste
Juzojquenotomadosobcontraditrio,noautorizaacareao.
Enfim, sem que uma das pessoas citadas tenha igualmente sido ouvida como
testemunha,invivelaacareaopretendida.
3.12.RequeraDefesa:
Narespostapreliminar,aDefesaarrolouvinteeduastestemunhas,vriascoma
prerrogativadeseremouvidasnaformadoart.221doCPP.
SeNelsonRobertoBornierdeOliveiratinhaconhecimentosobreofato,deveria
aDefesatlaarroladonarespostapreliminar.
Nosetrataeladetestemunhareferidaporqualqueroutratestemunha.
SomenteoprprioacusadoEduardoCosentinodaCunhamencionouonomedela
em seu interrogatrio. Isso siginifica que, desde o incio, o acusado, querendo,
poderiatloarrolado.
Assim, essa prova no se enquadra como diligncia complementar, prpria de
ser requerida na fase do art. 402 do CPP, pois no se trata de prova cuja
necessidadesurgiunodecorrerdainstruo.
Entoindefirotaloitivapoisnoseenquadracomodilignciacomplementarcuja
necessidadesurgiunodecorrerdainstruo.
Porliberalidadesomente,casoaDefesaseproponhaaapresentaratestemunha
peranteesteJuzoatoinciodoprazodasalegaesfinais,podereiouvila.
3.13ADefesarequerajuntadapelaPetrobrsdoRelatriodaComissoInterna
deApuraoden121/2013.
Narespostapreliminar,aDefesaarrolouvinteeduastestemunhas,vriascoma
prerrogativadeseremouvidasnaformadoart.221doCPP.
Poroutrolado,nusdaDefesaindicarsuastestemunhascomnomecompletoe
endereopreciso.Aalusoa"Rodolfo"daARGnopermiteaoitiva.
3.15.RequerquesejarequisitadodaPetrobrsofarmoutda"companhiacoma
CBHantesdavendaparaaShell",bemcomoatraduodofarmoutjanexado
aosautos.
Ora,adennciaenvolvesupostopagamentodepropinaaEduardoCosentinoda
Cunha na aquisio pela Petrobrs de direitos de explorao de petrleo em
blocodoBenin.
Osnegciosjurdicosposterioresaestesodeduvidosarelevncia.
Apesar disso, este Juzo, a bem da ampla defesa, deferiu requisio da Defesa
constante na resposta preliminar de informaes Shell Brasil Petrleo Ltda.
sobre o farm out celebrado pela Shell Benin Upstream Ltd com a CBH (evento
26eevento138),oquefoijuntadonoevento184.
Agora pretende a Defesa, em novo requerimento, que seja juntado o farm out
entreaPetrobrseaCBHanteriorvendaparaShell.
Detodomodo,setalprovafossepertinente,deveriaaDefesatlarequeridaj
respostapreliminar,nohavendomotivoparafazlonafasedoart.402doCPP,
poisnosetratadeprovacujanecessidadesurgiunodecorrerdainstruo.
Indeferiestaprovaconformedecisode07/11/2016(evento26):
Aoitivadetestemunharesidentenoexteriorcustosaedemorada.
Noraramente,apesardosavanosnacooperaojurdicainternacional
nasdcadasrecentes,pedidossoenviadossemquesejamcumpridosou
pelomenossemretornaremprazorazovel.
Envolvendo a presente ao penal acusado preso, demandando a
presuno de inocncia um julgamento em prazo razovel, de se
questionaraconveninciaemarrolarououvirtestemunhasnoexterior.
Aatualredaodoart.222AdoCPPclara,testemunhasresidentesno
exterior s sero ouvidas 'se demonstrada previamente a sua
imprescindibilidade'.
Noesteocaso.
Entretanto,naquelecaso,veiculadolibidenegativadeautoriadeCludia
CordeiroCruzquantoconstituiodostrusts,aberturaemovimentao
dascontas,oquejustificavaamedida,almdeelaestarrespondendoem
liberdade. H certo acusado preso naquele feito, mas j condenado em
outraaopenal.
J,nocasopresente,peloteordaacusao,orelevanteadefinioda
causa dos depsitos de cerca de 1.311.700,00 francos suos, o
correspondente a cerca de um milho e quinhentos mil dlares, da conta
em nome da offshore Acona Internacional, supostamente controlada por
Joo Augusto Rezende Henriques, para a conta Orion SP, supostamente
controladapelooraacusadoEduardoCosentinodaCunha.
Emcomparao,emumaacusaoporcorrupoelavagemdedinheiro
envolvendo contas bancrias no Brasil, quem pode esclarecer os fatos,
especificamente a origem e natureza dos valores mantidos na conta, o
titular da conta e dos valores e no o gerente de banco ou quem
eventualmente foi o responsvel pela constituio formal da pessoa
jurdicatitulardaconta.
Cabeaojulgador,comodispeexpressamenteoart.400,1,doCPP,um
controle sobre a pertinncia, relevncia e necessidade da prova.
Conquantoocontroledevaserexercidocomcautela,nocasopresente,as
provas requeridas no so necessrias ou pertinentes e tampouco
imprescindveis. Acerca da vitalidade constitucional de tal regra legal,
transcrevooseguinteprecedentedenossaSupremaCorte:
Nomesmosentido,comrefernciaoitivadetestemunhanoexterior:
Detodomodo,querendo,facultoDefesaquetraga,assuasexpensas,as
referidas testemunhas para depoimento no Brasil ou que colha delas
depoimentos por escrito e que podero ser juntados aos autos para
avaliaoconjuntacomasdemaisprovas."
Ainstruoconfirmouqueaoitivadessastrstestemunhasnoimprescindvel
eigualmentesequerrelevante.
certoque,aparentemente,aocontrriodoafirmadonaentrevista,oacusado,
em11/04/2014,encerrouacontaemnomedaOrionetransferiuosaldoparaa
contaemnomedaNetherton.Noobstante,nointerrogatriojudicial,admitiua
autoriadessamovimentaoequeateriafeitopororientaodobanco.
Mantenho,portanto,oindeferimentodestaprova."
138.Sobreessetpico,necessrioesclarecerque,comodemonstrar
se adiante, h prova documental, consistente em registros bancrios, de que
Eduardo Cosentino da Cunha recebeu e movimentou vantagem indevida
proveniente de contrato da Petrobrs e de que o libi, por ter recebido esses
valores,absolutamenteinconsistente,tornandodesnecessriasoutrasprovasalm
daquelasjpresentesaotrminodainstruoordinria.
139.Nohouve,portanto,qualquercerceamentodedefesa,somente
controle judicial fundamentado, com indeferimento de provas manifestamente
irrelevantes ou impertinentes e, no caso das testemunhas no exterior, ainda
prescindveis, requeridas todas as provas ainda em fase inadequada do processo
penal,doart.402doCPP,quedestinadoapenasinstruocomplementareno
reaberturadetodaainstruo.
II.7
"ApresentouaDefesadeEduardoCosentinodaCunhaquesitosparaoitiva,por
escrito,doExmo.Sr.PresidentedaRepublicaMichelTemer.
Ressalvese,considerandooteorinapropriadodepartedosquesitos,quenoh
qualquer notcia do envolvimento do Exmo. Sr. Presidente da Repblica nos
crimesqueconstituemobjetodestaaopenal.
Ento,dosquesitosapresentadospelaDefesa,indefiro,porsereminapropriados,
osden.os18,19,21,22,23,25,26,27,28,31,32,33e34.
Indefiroainda,porfaltadepertinnciacomobjetodaaopenal,osquesitos2,
3,5,6,10,35,36e37.
Forammantidososquesitosquetempertinncia,mesmoqueumpoucoremota,
comadefesadeEduardoCosentinoCunha.
Expea a Secretaria ofcio, a ser subscrito por este Juzo, com os quesitos
restantes."
"35QualarelaodeVossaExcelnciacomoSr.JosYunes?
37CasoVossaExcelnciatenharecebido,ascontribuiesforamrealizadasde
formaoficialounodeclarada?"
145.Taisquesitos,absolutamenteestranhosaoobjetodaaopenal,
tinham por motivo bvio constranger o Exmo. Sr. Presidente da Repblica e
provavelmentebuscavamcomissoprovocaralgumaespcieintervenoindevida
dapartedeleemfavordopreso.
146.Issosemolvidaroutrosquesitosinadequados.
147.AlmdenoteresteJuzocompetnciaparaapurarcondutasdo
Exmo. Sr. Presidente da Repblica, no se pode permitir que o processo judicial
seja utilizado para que a parte transmita ameaas, recados ou chantagens a
autoridadesouatestemunhasdeforadoprocesso.
148.Nosetrata,portanto,decerceamentodedefesa,masdecoibir
autilizaodoprocessoparafinsestranhoseescusospeloacusado.
II.8
149.Foramouvidosnestefeitocomotestemunhasoscolaboradores
Eduardo Costa Vaz Musa, arrolado pela Acusao, Nestor Cuat Cerver,
HamyltonPinheiroPadilhaJnioreDelcdiodoAmaralGomez,estesarrolados
pelaDefesa.
150.NestorCuatCervereDelcdiodoAmaralGomezcelebraram
acordos de colaborao premiada com a Procuradoria Geral da Repblica e que
foramhomologadospeloEgrgioSupremoTribunalFederal.Cpiasdoacordose
dasdecisesdehomologaoforamdisponibilizadasnaaopenal(evento218).
OdepoimentoextrajudicialcomalgumapertinnciasobreaaopenaldeNestor
CuatCerverfoiigualmentejuntado(evento85,anexo32,fls.143148).Quanto
ao depoimento extrajudicial de Delcio do Amaral Gomez sobre os fatos da
denncia,nofoielejuntadopoisinexistente.
152.TodoselesforamouvidosemJuzocomotestemunhasecomo
colaboradores, com o compromisso de dizer a verdade, garantindose aos
defensoresdoacusadoEduardoCosentinodaCunhaocontraditriopleno,sendo
lhesinformadodaexistnciadosacordos(eventos112,134,146e160).
153.Nenhumdelesfoicoagidoilegalmenteacolaborar,porevidente.
Acolaboraosemprevoluntriaaindaquenoespontnea.
154.Nuncahouvequalquercoaoilegalcontraquemquerqueseja
da parte deste Juzo, do Ministrio Pblico ou da Polcia Federal na assim
denominada Operao Lavajato. As prises cautelares foram requeridas e
decretadas porque presentes os seus pressupostos e fundamentos, boa prova dos
crimeseprincipalmenteriscosdereiteraodelitivadadososindciosdeatividade
criminal grave reiterada, habitual e profissional. Jamais se prendeu qualquer
pessoabuscandoconfissoecolaborao.
158.Anicaameaacontraoscolaboradoresfoiodevidoprocesso
legalearegularaplicaodaleipenal.Nosetrata,porevidente,decoaoilegal.
159.AgreguesequenofazsentidoqueaDefesadedelatado,como
realizado em feitos conexos, alegue que a colaborao foi involuntria quando o
prpriocolaboradoresuaDefesanegamessevcio.
161.Emqualquerhiptese,nopodemserconfundidasquestesde
validadecomquestesdevaloraodaprova.
162.Argumentar,porexemplo,queocolaboradorumcriminoso
um questionamento da credibilidade do depoimento do colaborador, no tendo
qualquerrelaocomavalidadedoacordooudaprova.
166.Entretanto,mesmovistacomreservas,nosepodedescartaro
valor probatrio da colaborao premiada. instrumento de investigao e de
prova vlido e eficaz, especialmente para crimes complexos, como crimes de
colarinho branco ou praticados por grupos criminosos, devendo apenas serem
observadas regras para a sua utilizao, como a exigncia de prova de
corroborao.
167. Sem o recurso colaborao premiada, vrios crimes
complexospermaneceriamsemelucidaoeprovapossvel.Arespeitodetodasas
crticas contra o instituto da colaborao premiada, tomase a liberdade de
transcrever os seguintes comentrios do Juiz da Corte Federal de Apelaes do
NonoCircuitodosEstadosUnidos,StephenS.Trott:
"Apesardissoeadespeitodetodososproblemasqueacompanhamautilizao
decriminososcomotestemunhas,ofatoqueimportaquepoliciaisepromotores
no podem agir sem eles, periodicamente. Usualmente, eles dizem a pura
verdadeeocasionalmenteelesdevemserusadosnaCorte.Sefosseadotadauma
poltica de nunca lidar com criminosos como testemunhas de acusao, muitos
processos importantes especialmente na rea de crime organizado ou de
conspirao nunca poderiam ser levados s Cortes. Nas palavras do Juiz
LearnedHandemUnitedStatesv.Dennis,183F.2d201(2dCir.1950)affd,341
U.S. 494 (1951): 'As Cortes tm apoiado o uso de informantes desde tempos
imemoriais em casos de conspirao ou em casos nos quais o crime consiste
em preparar para outro crime, usualmente necessrio confiar neles ou em
cmplices porque os criminosos iro quase certamente agir s escondidas.'
ComoestabelecidopelaSupremaCorte:'Asociedadenopodedarseaoluxode
jogar fora a prova produzida pelos decados, ciumentos e dissidentes daqueles
quevivemdaviolaodalei'(OnLeev.UnitedStates,343U.S.747,7561952).
Nosso sistema de justia requer que uma pessoa que vai testemunhar na Corte
tenha conhecimento do caso. um fato singelo que, freqentemente, as nicas
pessoasquesequalificamcomotestemunhasparacrimessriossoosprprios
criminosos.Clulasdeterroristasedeclssodifceisdepenetrar.Lderesda
Mfia usam subordinados para fazer seu trabalho sujo. Eles permanecem em
seus luxuosos quartos e enviam seus soldados para matar, mutilar, extorquir,
venderdrogasecorromperagentespblicos.Paradarumfimnisso,parapegar
os chefes e arruinar suas organizaes, necessrio fazer com que os
subordinados viremse contra os do topo. Sem isso, o grande peixe permanece
livre e s o que voc consegue so bagrinhos. H bagrinhos criminosos com
certeza, mas uma de suas funes assistir os grandes tubares para evitar
processos. Delatores, informantes, coconspiradores e cmplices so, ento,
armasindispensveisnabatalhadopromotoremprotegeracomunidadecontra
criminosos.Paracadafracassocomoaquelesacimamencionados,hmarcasde
trunfossensacionaisemcasosnosquaisapiorescriafoichamadaadeporpela
Acusao.OsprocessosdofamosoEstranguladordeHillside,aVovdaMfia,o
grupodeespionagemdeWalkerWhitworth,oltimoprocessocontraJohnGotti,
oprimeirocasodebombadoWorldTradeCenter,eocasodabombadoPrdio
FederaldacidadedeOklahoma,soalgunspoucosdosmilharesdeexemplosde
casos nos quais esse tipo de testemunha foi efetivamente utilizada e com
surpreendente sucesso." (TROTT, Stephen S. O uso de um criminoso como
testemunha:umproblemaespecial.RevistadosTribunais.SoPaulo,ano96,vo.
866,dezembrode2007,p.413414.)
171.Nocasopresente,agregueseque,comocondiodosacordos,
oMPFexigiuopagamentopeloscriminososcolaboradoresdevaloresmilionrios,
na casa de dezenas de milhes de reais. Ilustrativamente, o colaborador Eduardo
Costa Vaz Musa comprometeuse ao perdimento de USD 3.200.000,00 como
produto do crime e ao pagamento de multa de R$ 4.500.000,00, enquanto
HamyltonPinheiroPadilhaJniorcomprometeuseaopagamentodemultadeR$
70.000.000,00.
174.Masissodizrespeitoespecificamenteacasoseminvestigao,
jque,quantopresenteaopenal,asprovasdecorroboraosoabundantes.
II.9
176.Ainvestigao,comorigemnosinquritos2009.70000032500
e2006.70000186628,iniciousecomaapuraodecrimedelavagemconsumado
emLondrina/PR,sujeito,portanto,jurisdiodestaVara,tendoofatooriginadoa
ao penal 504722977.2014.404.7000, posteriormente julgada (cpia no evento
206,arquivosent9).
177.Emgrandesntese,naevoluodasapuraes,foramcolhidas
provasdeumgrandeesquemacriminosodecartel,fraude,corrupoelavagemde
dinheironombitodaempresaPetrleoBrasileiroS/APetrobrascujoacionista
majoritrioecontroladoraUnioFederal.
181.Aprtica,detocomumesistematizada,foidescritaporalguns
dosenvolvidoscomoconstituindoa"regradojogo".
188.Emboraemtodaselashajaorelatodopagamentodepropinas
divididasentreagentesdaPetrobrseagentespolticos,estesltimosrespondem,
em sua maioria, a investigaes ou aes penais perante o Egrgio Supremo
TribunalFederalemdecorrnciadoforoporprerrogativaporfuno.
189.Emalgunspoucoscasos,relativamenteaagentespolticossem
mandatooucargoe,portanto,semforoporprerrogativadefuno,responderam
elesaaespenaisperanteesteJuzo,tendosidocondenados.
190.ocaso,porexemplo,deJosDirceudeOliveiraeSilva,ex
parlamentarfederaleexMinistroChefedaCasaCivil,condenadoporcorrupoe
lavagem de dinheiro envolvendo propinas acertadas em contratos da Petrobrs
(aopenal504524184.2015.4.04.7000,evento206,arquivosent3).
191.OmesmofatofoiverificadoemrelaoaoexDeputadoFederal
Joo Luiz Correia Argolo dos Santos condenado, pelo recebimento de vantagem
indevida em contratos da Petrobrs, na ao penal 502316214.2015.4.04.7000
(evento206,arquivosent4),eemrelaoaoexDeputadoFederalPedrodaSilva
Correa da Oliveira Andrade Neto, condenado na ao penal 5023135
31.2015.4.04.7000(evento206,arquivosent5).
192.Emoutrasaespenais,foiprovado,nojulgamento,queparte
da propina ajustada com agentes da Petrobrs em contratos da estatal foi
direcionada para o financiameno ilcito de campanhas eleitorais ou para
pagamentodedvidasdecampanha.
194.Algoparecidofoiprovadonasentenadaaopenal5061578
51.2015.4.04.7000,quandoumemprstimoconcedidonointeressedeagentesdo
PartidodosTrabalhadoresfoiquitadofraudulentamentecomodirecionamentode
umcontratonaPetrobrsaoGrupoSchahin(evento206,arquivosent8).
197.Opresentecasoinsereseperfeitamentenomesmocontexto.
199.Omotivoconsistirianoapoioqueoagentepoltico,doPartido
do Movimento Democrtico Brasileiro PMDB, concedeu a Jorge Luiz Zelada
para que ele se tornasse Diretor da rea Internacional da Petrobrs e assim
permanecesse.
200.NofoioprimeirocontratodaPetrobrsemrelaoaosquais
hprovasdedirecionamentoderecursosaagentesdoPMDB.
201.Nasentenaprolatadanaaopenal508383859.2014.404.7000
(evento 206, arquivo sent7), foram, entre outros, condenados criminalmente
Nestor Cuat Cerver, que precedeu Jorge Luiz Zelada no cargo de Diretor da
reaInternacional,eFernandoAntnioFalcoSoares,intermediadordepropinas,
por acerto de vantagem indevida em contratos de fornecimento Petrobrs dos
NaviosondasPetrobrs10.000eVitria10.000,havendoreferncianasentenaa
possveldestinaodepartedapropinaaagentespolticosdoPMDB,inclusiveao
prprioEduardoCosentinodaCunha.
203.Apesardopadroconstatado,queserepetesentenaasentena,
certo que a responsabilidade criminal sempre individual e para superar a
presunodeinocncianecessriaprovacabaldaautoriaematerialidadedeum
crime.
204.Nopresentefeito,aprovaeminentementedocumental,vinda
daSua.
206.Comefeito,orastreamentofinanceiropermiteconcluirque,do
preopagopelaPetrobrsnocontratodeaquisiodosdireitosdeexploraoda
rea de Petrleo em Benin, na fica, cerca de USD 1,5 milho foi destinado ao
entoDeputadoFederalEduardoCosentinodaCunha.
207.Passaseaexaminartaisprovas.
212.Em03/05/2012,aPetrobrsvendeu15%desuaparticipaono
Bloco4ShellBenin,enquantoaCBHvendeu20%empresa.Acomposio
societriaficou,apartirdeento,30%paraaCBH,35%paraaPetrobrse35%
paraaShell.
217.Transcreveseaconclusodorelatriodeauditoria:
Nossaanliseidentificouasseguintesnoconformidades:
associaocomempresacomcapacidadefinanceirainsatisfatria
inconsistnciasnaanliseeconmicadoprojeto
envio de proposta no vinculante CBH sem aprovao da Diretoria
Internacional."
219.Transcrevesetrecho:
Aassociaocomempresascomcapacidadefinanceiradesconhecidaaumentao
riscodenopagamento(default)pelosconsorciados.
Destacase,ainda,queopargrafo44doDIPE&PINTER01/2015,submetido
DEemjunho/2015paraencerramentodasucursalnoBenin,descreveque'tendo
em vista a existncia de dvida quanto a possibilidade de a CBH honrar seus
compromissos financeiros, a PO&GBV e a Shell contrataram a empresa FTI
ConsultingparafazerumainvestigaosobreosativospertencentesaoLusitania
Group, empresa qual a CBH est ligada, e aos seus acionistas no Brasil,
Portugal, Repblica Democrtica do Congo e Benin'. O relatrio desta
investigao aponta que eles no possuem ativos de valor nos pases
investigados.
RafaeldeCastro:Bom,deformasucinta,agenterelatouafaltadeevidnciade
ter sido repassado diretoria a falta de capacidade financeira da CBH. Que
desencadeariaempoderarcarcomoscustosexploratriosdoblocolnoBenin.
Areadeintelignciademercadodareainternacionalemitiaumrelatrioem
queelaestudavaumpoucodaempresaedareadenegciostambm,estudava
um pouco do pas, e emitia o relatrio. Esse relatrio era o chamado IM210,
nesserelatrioconstavaqueapsesgotartodososmeiosdebuscasobreaCBH,
jqueaCBHnoeraumaempresalistadaembolsa,elanopodiaafirmarque
a CBH tinha capacidade financeira para arcar com esses custos exploratrios.
No nosso relatrio a gente relatou isso e que isso no tinha sido, no tinha
evidncias que isso tinha sido passado para a diretoria e anexado aos dips que
voparaseremaprovados,paraoprojetoseraprovado.Bom,oprimeiroponto
eraesse,osegundoponto,senomeengano,erasobreapossvelsubavaliao
dospoosexploratrios,quandodaavaliaoeconmica,oprojeto.
RafaeldeCastro:,noseiseomitidas.Agentenoobteveevidnciasqueelas
tinhamsidoefetivamenterepassadas.NotrmiteinternodaPetrobras,quandoa
genteenviaorelatrio,antesdeagenteemitirumrelatriofinalagenteemite
uma minuta. E essa minuta depois ela consta com comentrios da unidade
auditada. A gente relatou esse fato e eles comentaram que efetivamente no
encontraram essa informao sendo repassada para a auditoria oficialmente,
paraadiretoria.Ouseja,estandoescritoouemanexoemalgumdocumentoque
tenhasidoencaminhadoparaadiretoria.
MinistrioPblicoFederal:Ofatodessaempresaquevendeuocamponoter
uma capacidade financeira satisfatria no impactaria o negcio futuramente,
tendoemcontaqueelasetornariaumaparceiradaPetrobras?
RafaeldeCastro:Sim.
RafaeldeCastro:Isso.Ento,nomomentoemquevoccriaumaparceriavoc
designaumadasempresascomooperadoradonegcioeaoutraempresaque
participante,ououtrasempresas,dependendodecadacaso,elassomentearcam
com o dinheiro para a conduo do negcio. Nesse caso a da CBH, quando a
empresa vai perfurar um poo ou mais de um poo, como estava previsto, ela
deveria arcar com grande parte desses recursos para cumprir com as suas
obrigaes.
MinistrioPblicoFederal:Eelaarcoucomalgumcusto?
Rafael de Castro: Ela arcou com algum custo, s que como o poo saiu muito
mais caro do que o previsto, ela no teve capacidade de pagar tudo. E acabou
que a Shell e a Petrobras, no sei se j foi pago, mas resolveuse por assumir
umadvidade46milhesdedlaresdedvidasnopagaspelaCBH.
(...)
Ministrio Pblico Federal: Certo. E essa empresa, a CBH, pela pesquisa era
uma empresa conhecida no mercado de petrleo internacional como dona de
vriospoosperfuratrios,eraumaempresacomknowhownarea?
RafaeldeCastro:ACBH,achoqueestatdescritonorelatrio.queonosso
relatrio descreve muitos fatos obtidos em outros documentos, documentos
internos da Petrobras. E tem um relatrio emitido por uma consultoria, Dan
Bredistit, se eu no me engano. Esse relatrio relata que a CBH tinha somente
seis funcionrios, sendo um diretor que era o senhor Idalcio, e no possua
dados sobre a capacidade financeira dela tambm, dados financeiros dessa
companhia.Eessacompanhiaonicoativodelaeraoprpriobloco,obloco4l
noBenin,elanotinhaoutrosativosforadoBenin.
MinistrioPblicoFederal:Masacontroladoradela,Lusitnia,tambmeraum
empresa da rea, conhecida por ser perfuradora ou ser dona de poos de
petrleo,oueraumaempresaqueningumsabedeondeveio?
(...)
MinistrioPblicoFederal:OsenhorJorgeZelada,qualfoiaparticipaodele
nesseprocesso?
RafaeldeCastro:Eleeraodiretordarea,teoricamenteapessoaresponsvel
pelaapresentaonadiretoriasobreoassunto.Apesardeelenoestarpresente
nodia30,elebotoualgumdelegadoemseunome.Ento,masteoricamente,ele
eraoresponsvel,porqueantesdeserlevadodiretoria,eralevadoaelepara
apreciaodonegcio.
MinistrioPblicoFederal:Ecabiaaelelevardiretoria?
RafaeldeCastro:Sim.
(...)
Juiz Federal: Um outro esclarecimento que pra mim no ficou muito claro, o
senhormencionouqueteveareuniodadiretoriaeadiretoriaficourelutanteem
aprovar,esolicitouesclarecimentos?
RafaeldeCastro:Isso.
JuizFederal:Entoaauditoriaemsinopdeconstatarseessasinformaes
foramapresentados,seosesclarecimentosforamapresentados?
RafaeldeCastro:Isso.
JuizFederal:Masaindaassimonegciofoiaprovado?
RafaeldeCastro:Foiaprovado.
JuizFederal:E,sprafinalizar,noseiseficoutotalmenteclaro,afinalfoiou
nofoiencontradopetrleonopoo?
RafaeldeCastro:No.
JuizFederal:Narea,querdizer?
Rafael de Castro: Foi poo, como a gente diz na Petrobras, poo seco, sem
petrleo. E houve esse pequeno problema junto com a CBH. Que a CBH no
conseguiuarcarcomtodososcustosdesuaresponsabilidade,queporfimforam
rateadosentrePetrobraseShell,queasim,elastinhamcapacidadefinanceira
dearcarcomotamanhodessesrecursosanecessrios."
(...)
Juiz Federal: Foi indagado ao senhor, mas pra deixar claro, pelo Ministrio
Pblico, nessa documentao que foi possvel recuperar foi identificado algum
documento que possa ser relacionado ao senhor Joo Augusto Rezende
Henriquesouaempresasdele,aAconaouTrendEmpreendimentos?
RafaeldeCastro:No.
JuizFederal:Algumlaudodeavaliao,algumacorrespondncia?
RafaeldeCastro:No.
JuizFederal:Algumaatadereunioemqueeleestevepresente?
RafaeldeCastro:No,nonosdeparamoscomissono."
"Nodia17/12/2009,foienviadaumaequipedaPetrobrsNigriaemmissoao
Benin para participao de dataroom na CBH. Participaram desta equipe:
Daniel Zaine (membro da equipe da InterDN/EP/AOP) e Emka PhilEbosie da
rea de Explorao da Petrobrs Nigria (entre outros). A equipe da Petrobrs
Nigria emitiu um relatrio no recomendando a oportunidade [a aquisio],
hajavistaqueaCBHnohaviaapresentadodadossuficientes.Registresequeo
referidorelatrionofoimaiscitado."
Osregistrossofalhos,nohrastreabilidadeecontrolerelativoaosinsumos
eanliseeconmicadoprojeto.
231.OquemaischamaaatenoofatodaDiretoriaExecutivano
teraprovadoem01/12/2010aaquisiodoBloco4,soboargumentodequeseria
"arriscadoassociaraPetrobrsaalgumsemnenhumaligaocomaindstria"e
ter na mesma ocasio solicitado maiores informaes sobre a CBH, inclusive
relatrio "doing business" e parecer do Jurdico/JIN (fl. 14 do Relatrio da
Comisso),masposteriormente,em30/12/2010,teraprovadoonegcio,semque
esses elementos tivessem sido providenciados, e ainda sem que tivesse sido lhe
apresentadoorelatriodaINTERDN/IMnoqualconstavaainformaodeque
no seria "possvel afirmar que a CBH tenha sade e capacidade financeira
satisfatria".Transcrevese:
"ApesardaausnciadasconclusesdorelatriodaInterDN/IM[desfavorvel
CBH] e do parecer do JURDICO/JIN com o doing businesse no DIP INTER
DN 0231/2010, a Sra. Karine Firmo, poca integrante da equipe da INTER
DN/EP/AOP, em substituio informar do gerenete da INTERDN/EP/AOP
Pedro Augusto Xavier Bastos, e substituindo o coordenador da oportunidade
Daniel Zaine, reapresentou o tema Diretoria Executiva no dia 30/12/10 (Ata
4.581), onde a DE aprovou recomendao ao Conselho de Administrao (CA)
para aquisio de 50% do bloco 4 no Benin. No dia 11/01/2011, o Conselho de
Administrao aprova a aquisio de 50% de participao no Bloco 4 na
RepblicadoBenin."(fl.16dorelatriodacomisso)
234.Oprejuzofoiequivalenteaoscustosdeaquisiodosdireitos
de explorao, ou seja, USD 34.500.000,00, alm do prprio valor investido na
explorao.
238.TaisatossoimputveisaosetordaPetrobrsresponsvelpelo
negcio,especificamentereaInternacionalcomandadapeloDiretorJorgeLuiz
Zelada.
239.ApsacelebraodocontratoentreaPetrobrsOilandGasBV
eaCBH(evento85,anexo39),foitransferida,em03/05/2011,aquantiadeUSD
34,5milhesdaprimeiraparaasegundaempagamentodosdireitosadquiridosde
50%deexpoloraodoBloco4doBenin.Informaodessepagamentoencontra
senosnosaludidosrelatriosdeauditoriaedacomissointerna,mastambm
pode ser verificada nos documentos bancrios da conta mantida no Banco BSI,
agncia de Zurique, em nome da CBH (evento 2, arquivo apinqpol21, fl. 34,
apenso5doinqurito).
240.Em03/05/2011,aCBHtransferiu,destamesmacontanoBanco
BSI,USD31milhescontatambmmantidanoBSI,masemLugano/Sua,da
Lusitania Petroleum (BC) Limited, que uma holding, proprietria, entre outras
empresas, da CBH. Comprovante desta transao encontrase na fl. 3639 do
arquivoapinqpol21doevento2,apenso05doinqurito.Tratasedecartadirigida
pelo controlador da CBH e da prpria Lusitania Petroleum, Idalcio de Castro
Rodrigues de Oliveira, ao gerente da conta no BSI, solicitando a transferncia e
explicandoomotivo.
244.Destaquemse,dosdocumentosdacontaemnomedaoffshore
AconaInternational,asfls.112119e176178doarquivoapinqpol21doevento
2, apenso 05 do inqurito, com o apontamento de que Joo Augusto Henrique
Rezende o titular controlador, inclusive com cpias de documentos pessoais e
descriodoperfildocliente(nasreferidasfls.176178domesmoarquivo).
248.ObservoaindaqueaLusitaniaPretoleumtransferiuaindamais
USD 10 milhes em 19/09/2012 para conta em nome da offshore Acona
International (fls. 15 e 16 do arquivo apinqpol21 do evento 2, apenso 05 do
inqurito),masofatonocompeadenncia.
a)30/05/2011CHF250.000,00
b)01.06.2011CHF250.000,00
c)08.06.2011CHF250.000,00
d)15.06.2011CHF250.000,00e
e)23.06.2011CHF311.700,00.
251. Tais transferncias esto retratadas nos extratos da conta
examinados pelo Relatorio de Anlise 116/2015, em especial nas fls. 1215 do
relatrio(fls.335,doarquivoapinqpol24doevento2,apenso07doinqurito).
255.Nosextratosconstantesnoarquivoextr3,evento205,encontra
se o extrato da conta em nome da Acona na qual constam os lanamentos de
dbitos,comtransfernciaparaacontaemnomedaOrion.
256. Por sua vez, nos extratos constantes no arquivo extr1, evento
205, encontrase o extrato da conta em nome da Orion na qual constam os
lanamentosdecrditos,comosrecebimentosprovenientesdacontaemnomeda
Acona. Os mesmos crditos, salvo o primeiro, tambm esto retratados nos
documentosbancriosdoarquivocomp2,doevento205.
260.Nafl.39doarquivoeletrnico,constaaindicaodoendereo
eletrnicoctrivoli0987@hotmail.comparacontatocomocliente,emdocumento
assinadoem08/06/2012porEduardoCosentinodaCunha.
261.Juntoconta,hdocumentosinternosdoBancodescrevendoo
cliente, para propsitos de compliance, sempre com referncia a Eduardo
Cosentino da Cunha, v.g. fls. 44, 48, 54, 67, 79, 82 e 99100 do arquivo
eletrnico.
262.NadocumentaodacontadaOrion,haindarefernciadeque
o cliente, Eduardo Cosentino da Cunha titular de quatro contas na instituio
financeira:
"ThisisanaccountopenedwiththewealthofMr.EduardoCunha.
(...)
He currently holds USD 5 million with MLBS (total) four accounts (principal
accountsbeingOrionandTriumph).KopekisacreditcardaccoutforMr.Cunha
and his wife. Netherton is for new business (barely funded as at date), expect
more revenue for investment 2012 when energy businesses develops." (p. 82 do
arquivoapinqpol20doevento2,apenso04doinqurito)
263.Emtraduo:
"EssaumacontaabertacomosrecursosdoSr.EduardoCunha.
(...)
263.Apesardautilizaodaformajurdicadotrustparaaberturada
conta em nome da Orion, Eduardo Cosentino da Cunha foi nomeado procurador
para a conta, ainda identificado como o beneficirioproprietrio e todos os
documentosdecomplianceapontamEduardoConsentinodaCunhacomoocliente
dainstituiofinanceira.
264.NohnenhumdocumentoavaliandootrustOrioncomoalgo
independentedoclienteEduardoCosentinodaCunha.
270.SegueseomesmopadrodacontaemnomedaOrion.
276.Emalgunsdocumentos,hrefernciaaNethertonInvestments,
masoportunodestacarqueopasderesidnciadoclienteapontadocomosendo
oBrasilenoSingapura(fl.78doarquivoeletrnico).
278.ApesardaDefesaargumentarqueonomecorretodacontaseria
"GoldenTrust",ofatoquediversosdocumentosreportamseaonomedaconta
comosendoNetherton,assimcomoosprpriosfuncionriosdobanco,comovisto
noitem263.
281.Entretanto,apesardautilizaodaformajurdicadotrustpara
abertura da conta em nome da Netherton, Eduardo Cosentino da Cunha
identificado como o beneficirioproprietrio e todos os documentos de
complianceapontamEduardoConsentinodaCunhacomooclientedainstituio
financeira.
286.TaltransaoestdescritanoRelatriodeAnlisen.11/2016
(evento 86, anexo 37, fl. 8) realizado pelo Ministrio Pblico Federal sobre os
extratos da conta Netherton e Kpek e encontra suporte na documentao das
contasconstantenamdiaeletrnica,especificamentenoslanamentosnasfls.3e
4doarquivo6_458.6752_2120.333.01_USD_B.Nolanamento,constaaseguinte
explicaoparaatransao:
"Thisisthecreditcartaccountthatperiodicallyreceivesincomingfundstopay
the bills and sustain the guarantee held in the account. Client is the wife of the
beneficialownerofthesender.Thereasonistopaythecreditcards."
287.Emtraduo:
292.IdentificouoMPFqueosrecursosdacontaKpekteriamsido
utilizados,entre20/01/2008a02/04/2015,paraarealizaodespesasdecercade
USD1.079.218,31e8.903,00librasesterlinas.CercadeUSD526.760,93teriam
sido gastos atravs de faturas dos cartes de crdito Corner Card vinculado
conta. Boa parte dos gastos referese a despesas luxuosas em viagens
internacionais,diriasemhotisdeluxo,aquisiesemlojasdegriffe.Partedos
gastos foi efetuado com carto de crdito diretamente vinculado a Eduardo
CosentinodaCunha.
294.Apesardovolumeexpressivoquecirculoupelacontaemnome
da Kpek, releva destacar que a imputao de lavagem de dinheiro constante na
denncia limitase referida transferncia em 04/08/2014 da conta em nome da
NethertonnomontantedeUSD165.000,00,jquepossvel,segundoadenncia,
relacionarcronologicamenteessevaloraopreviamenterecebidopelaNethertonda
Orione,poresta,daAcona.Adennciaaindareportaseaosgastosdecartesde
crditos correspondentes, de USD 156.275,49 havidos posteriormente a
04/08/2014.
295.Aqui,porm,assisterazodiligenteDefesaaoargumentar,na
fl.166daalegaesfinais,queosUSD165.000,00repassados,em04/08/2014,da
contaemnomedaNethertonparaacontaKpeknopodemserrelacionadosaos
prviosrepassesde970.261,34francossuosede22.608,37eurosrecebidospela
contaemnomedaNethertondacontaemnomedaOrione,porconseguinte,aos
1.311.700,00francossuosrecebidospelacontaemnomedaOriondacontaem
nomedaAcona.
303.EduardoCosentinodaCunhaatuanavidapolticabrasileirah
tempoconsidervel.
304. Foi Deputado Estadual na Assemblia Legislativa do Rio de
Janeiro entre 2001 e 2002, tendo antes exercido cargos no Executivo Estadual,
comoPresidentedaTelerj,entre1991a1993.
307.Quando,portanto,entre30/05/2011a23/06/2011,recebeuUSD
1.500.000,00provenientesdocontratodaPetrobrs,eradeputadofederal.
310.Tambmnohouvedeclaraodossaldosmantidosnascontas
naSuajuntoaoBancoCentraldoBrasil(fls.4e5doarquivoapinqpol18do
evento2daaopenal505160623.2016.4.04.7000,apenso03doinqurito).
315.NestorCuatCerverantecedeuJorgeLuizZeladanaDiretoria
Internacional da Petrobrs. Foi condenado criminalmente por recebimento de
propinas e vantagem indevida na ao penal 508383859.2014.404.7000 (evento
206,arquivosent7).
316.ApsrealizaracordodecolaboraocomoProcuradorGeralda
RepblicaequefoihomologadopeloEgrgioSupremoTribunalFederal,admitiu
osseuscrimeserevelouinformaessobreoesquemacriminosonaPetrobrs.
318.Declarou,emsntese,quefoinomeadoemjaneirode2003ao
cargo de Diretor da rea Internacional da Petrobrs com o apoio de agentes do
PartidodosTrabalhadores.Porvoltade2006,passouareceberapoiopolticode
agentes do Partido do Movimento Democrtico Brasileiro PMDB junto ao
Senado Federal. Admitiu que o apoio poltico dependia do direcionamento de
vantagem indevida para agentes polticos que lhe davam sustentao.
Transcrevemsetrechos:
NestorCerver:Sim.
NestorCerver:Sim.
NestorCerver:Amaiorparteeradestinadaaagentespolticos."
Nestor Cerver: Sim, minha indicao formalmente foi feita pelo governador
Zeca,porindicaodosenadorDelcdio.
NestorCerver:Nonaocasio,houveposteriormente.
Defesa:OsenhorseaproximoudoPMDBquando?
NestorCerver:NarealidadenofuieuquemeaproximeidoPMDB,oPMDB
queseaproximoudemimem2006,logodepoisdomensalo.
Defesa:Atravsdequem?
NestorCerver:AtravsdoministroSilasRondeau,quefaziapartedogrupodo
PMDB,quenapocahaviaadivisodoPMDBdacmara,doPMDBdosenado.
Ento na realidade eu fui procurado pelo Silas, que me apresentou ao senador
Renan, ao senador ... na poca deputado Jader Barbalho, mas fazia parte do
grupo do senado e que me informaram que eles tambm passariam ... eu
passariaaserapoiadoporessegrupo.
Nestor Cerver: Foi pago ... realmente foi um acerto que houve com o
comando, esse comando PMDB. O Delcdio no fazia parte desse 6 milhes, o
Delcdiofoiumaoutracontribuio.Mashouveumadestinaode6milhesde
dlarespraessegrupoa.
Defesa:Ecomoquesedeuessepagamento?
NestorCerver:Doisanos,quasedoisanosdepois.
Defesa:EosenhorfezalgumacobranadequeessessenadoresdoPMDBlhe
apoiassemparaosenhorsemanternocargo?
Defesa:EoentodeputadoFernandoDinizqueriacolocarquemnoseulugar?
Nestor Cerver: A primeira ... no foi... no foi ... no sei se foi o deputado
Fernando Diniz. Eu sei que esse grupo era, me foi dito, at pelo na poca
deputado Michel Temer, que eu estive com ele, que ele tinha que atender a
bancada,elefalouquetinhatidoasmelhoresreferncias,masqueelenopodia
deixar de atender a bancada. E a o primeiro nome que surgiu pra minha
substituio,foinofinalde2007,queeufuisubstitudoemmarode2008,foio
nomedoJooAugustoHenriques,quejhaviasidodiretordaBRnopassadoe
tal,masdevidoaumprocessoqueeletinha...tevenoTCU,onomedeleestava
impedidodeexercerqualquercargodedireoemempresasestatais.Entofoi
indicadoonomedomeusubstituto,doutorJorgeZelada.
Defesa:Nesseperodo,osenhoracabou...recebeualgumapropostafinanceira
prapermanecernocargodediretor?
Defesa:Essegrupoqueosenhorserefereera...
NestorCerver:GrupodabancadadoPMDB.
Defesa:Daonde?
NestorCerver:No,aeram...aeradiverso.Alideranamefoiditoqueera
doFernandoDiniz,deputadoFernandoDiniz.
Defesa:Euperguntoporquerelevanteparaoprocessoissoa.
Nestor Cerver: Ah, bom. No ..., evidentemente no eram 50 deputados
(incompreensvel).EramdeputadosdoPMDB.
(...)
NestorCerver:Isso.
JuizFederal:Especificamentedabancadamineira?
Nestor Cerver: No, da bancada mineira no, eu falei que, desculpe, esse
grupo, me foi informado pelos contatos que eu fiz, que quem tinha aglomerado,
feito,tomadoalideranadessegrupo,eraumdeputadoqueeralderdabancada
deMinasdoPMDB.
JuizFederal:Ahsim.
Juiz Federal: E quem o lder desse grupo era esse deputado da bancada
mineira?
NestorCerver:EssedeputadoFernando,quefalecidojhalgunsanos.
NestorCerver:No,oJoonunca,ns...EuconhecioJoo,maseleno...eu
no tive nenhum negcio com o Joo durante a minha diretoria l, nem antes,
nemdepois.
Juiz Federal: Naquela ao penal que foi julgada relativamente aos navios
sondas Vitria 10.000 e Petrobras 10.000, naquele caso um dos casos que o
senhorrecebeudoscontratos?
JuizFederal:Etevetambmumcomponentepolticonessescontratos?
Nestor Cerver: Exatamente o que eu falei, parte ... a maior parte dessa
propina da Petrobras 10.000 foi destinada, compuseram esses 6 milhes de
dlaresquefoidestinadoaoPMDBdosenado.
Juiz Federal: Aquela outra ao penal h uma afirmao do senhor Fernando
Soares,...queoperavaessespagamentostambm,no?
NestorCerver:Sim.
NestorCerver:Issofoidepois,issofoinasondavitriadez10.000.
JuizFederal:Ahsim.
NestorCerver:Quecomoeudisse,oJlioCamargonocumpriuopagamento
combinado e a o Fernando, anos depois, eu j estava fora da diretoria
internacional,medisseisso,quetinhapedidoapoiododeputadoEduardoCunha
equeteriahavidoumanegociaoondeoJlioCamargoteriapagopartedoque
eledeviadepropina.
Defesa:Pelaordem,essasquestesnosodessesautos,achoquesopartede
outroprocesso.
JuizFederal:Ahsim,masqueexisteumcontextoaqui,doutor,quepodeser
relevante. Isso o senhor ficou sabendo na poca, ou s depois agora com essas
investigaes?
NestorCerver:No,eufiqueisabendonapoca,porqueoFernandomedisse
isso,quetinhafeitoocontatocomodeputadoEduardoCunha,equeoEduardo
Cunha...elesteriampressionado...eleteriapressionadooJlioCamargo,eo
Jlio Camargo teria chegado a um acordo, um meio termo pra encerrar o
assunto."
321.RelativamenteaquisiodoBloco4emBeninpelaPetrobrs,
jnoestavanareainternacionaldaempresaaotempodosfatos,comoqueno
pdeconfirmarsehouveounopagamentodepropinas.
EduardoMusa:Sim.
MinistrioPblicoFederal:Podefalarumpoucosobreessegrupo?
EduardoMusa:Quandoeufuiparareainternacionalem2006,odiretorerao
Nestor Cerver. Foi quando eu tomei conhecimento de uma planilha em que
haviadistribuiodeobraseparticipanteserecebimentodecomisses.
MinistrioPblicoFederal:Epossodizerquenareainternacionalaregrado
jogoeraopagamentodepropinaparaobtercontratos?
EduardoMusa:Eudiriaquenoseriaaregradojogo,maserausual.
Ministrio Pblico Federal: Ele tinha alguma relao com esse grupo de
pessoasque...
EduardoMusa:Nesseprimeirocontato,oprimeirogrupoqueeufalei,aindaera
gesto do diretor Nestor. Quando eu tive contato com o Joo Augusto era a
gesto do diretor Zelada, e nessa ocasio, a primeira vez que eu tive contato
com ele, foi pra conversarmos sobre uma possibilidade de um negcio a ser
realizadonareainternacional.
MinistrioPblicoFederal:Quetipodenegcio?
MinistrioPblicoFederal:Quecompromissosseriamesses?
EduardoMusa:Conformejfoifalado,querdizer,eledissequeeleteriafeitoo
diretorZeladacomoapoiodabancadamineira,equeporterfeitoessadiretoria
comesseapoio,eletinhacompromissosacumprirjuntoaessabancada.
EduardoMusa:Sim.
MinistrioPblicoFederal:EosenhorJooHenriquestinharelaespolticas
compartidopoltico,ento?
Eduardo Musa: Nessa ocasio ele me disse que quem apoiou ele foi o PMDB
mineiro.
MinistrioPblicoFederal:Osenhoracaboudefalar,masspradeixarmais
claro,qualeraarelaoentreHenriqueseJorgeLuizZelada?
Ministrio Pblico Federal: E esse nome, Jorge Luiz Zelada, teria apoio do
PMDBdeMinas,osenhordeclarounoseudepoimento.Correto?
EduardoMusa:Sim,sim.
Eduardo Musa: Sim, pelo que ele me disse na ocasio, a indicao era do
PMDB mineiro, mas que o deputado Eduardo Cunha era quem sacramentava a
opinio,eraumaopiniofundamentalpararealizaranomeaodele.
(...)
Defesa: Nesse contato que o senhor fez com o Joo Augusto, o senhor pode
detalharcomoelesedeu,quando?
Eduardo Musa: Tambm conta nos meus depoimentos, mas eu vou tentar
recapitular aqui. Acho que isso foi em 2008, eu fui procurado por telefone pelo
Joo Augusto, marcamos um almoo e nesse almoo comeou nossa conversa
comrelaoaesseassuntodessasonda,quefoiqueeledisse...OJooAugusto
umapessoa,semepermitetecerumpoucoocomentrioaqui.umapessoa
muitovaidosa,umapessoaquegostadesegabar,demostrarmuitopoder,muita
influncia, se julga uma pessoa superdotada, muito inteligente. E s vezes ele
chegaaseratagressivo.Masnessecasono,elefezumapproachcomigode
negcio,foiquandoeledissetodosessesdetalhesqueeuacabeiderelatar,que
ele havia feito o diretor, que ele tinha muitos compromissos a cumprir, que a
rea internacional era uma rea que estava difcil fazer negcio, que ele sabia
que tinha essa oportunidade dessa sonda. E que tinha interesse ento que esse
negcioacontecessecomessaempresaVantage...
Defesa:Eaqueminhapergunta,seeuentendioHamiltonPadilhainformou
que tinha um esquema, por assim dizer, na diretoria internacional. E o Padilha
repassava dinheiro a um grupo poltico atravs do senhor Joo Augusto. isso
queeuentendi?
EduardoMusa:Querdizer,satropelouumpoucoasequncia...
Defesa:Masemresumoisso?
EduardoMusa:Emresumoisso.
Defesa:Ea,oquemeimporta,quemeramospolticosdessegrupocitadopelo
HamiltonPadilha?
Eduardo Musa: Nunca foi declinado nome nenhum. Quer dizer, o nome de
polticoqueeuouvifoiesse,queeraapoiodoPMDBmineiroequeodeputado
EduardoCunha,emboranofossedoPMDBmineiro,tinhaumainfluncianessa
deciso,sisso.
Defesa:Nessepontoespecfico,temalgumacomprovaodessaverso?
EduardoMusa:Comcertezano,agentesabequeanomeaosempreerafeita
peloconselho,mastambmerasabidoqueparaalaradiretoriadaPetrobras,
sevocnotivesseumforteapoiopoltico,vocnochegarial.
Defesa:Nesseassuntoespecficodesteprocesso,queacompraqueenvolveo
campodeBenin,osenhortinhaconhecimento?
EduardoMusa:No,nenhum,inclusiveeunoestavamaisnaPetrobras.
Defesa:Nenhumaparticipao?
EduardoMusa:No,noeraminharea.
(...)
EduardoMusa:Foi,foramalgumas,talvezumameiadzia.
JuizFederal:Essasafirmaesqueeleteriafeitaaosenhorelefeznumanica
reuniooufezemmaisdeuma?
Juiz Federal: Embora se refira ao outro caso que j foi julgado, ele que
ofereceuvalores,comissoaosenhornocasodaVantage?
EduardoMusa:No,elefalouqueeuseriaprocuradopeloHamilton,queesse
assuntoeuiatratardiretamentecomoHamilton.
JuizFederal:Masele,emboraoHamiltoniacuidardisso,maseleofereceuao
senhor?
Eduardo Musa: Sim, ele disse que teria uma participao pra mim e que os
detalhesdessaparticipaoseriamtratadoscomoHamiltonPadilha.
EduardoMusa:Isso.
Juiz Federal: E tambm era usual essa diviso de parte para agentes da
Petrobraseparteparaagentespolticos?
EduardoMusa:Sim.
JuizFederal:Eosenhorafirmaissocombaseemque?
Eduardo Musa: Com base nas experincias que eu tive, tanto na poca do
Nestor,eessaperguntafoidirigidaespecificamentenareainternacional,tanto
na poca do Nestor com os contratos que eu participei l, como na poca do
Zelada,donicocontratoqueeuparticipei.
EduardoMusa:Tivemosconversassobreoassuntosim.
JuizFederal:Sobreoassuntodavantagemindevida?
EduardoMusa:Sim."
"Ministrio Pblico Federal: E esse nome, Jorge Luiz Zelada, teria apoio do
PMDBdeMinas,osenhordeclarounoseudepoimento.Correto?
EduardoMusa:Sim,sim.
Eduardo Musa: Sim, pelo que ele me disse na ocasio, a indicao era do
PMDB mineiro, mas que o deputado Eduardo Cunha era que sacramentava a
opinio,eraumaopiniofundamentalpararealizaranomeaodele."
326.Noforamouvidosnestefeito.
330.Noevento85,anexo19,encontraseadegravaodaentrevista.
Apesar da m qualidade da gravao, tornando a entrevista inaudvel em alguns
pontos,halgunstrechosnosquaiseleconfirmaaintermediaodepropinaspara
agentespblicosoupolticos.Transcreveseumnicotrecho:
JooRezende:Doqueeuganhasse,eutinhaquedarparaopartido.
Jornalista:Notinhajeito?
JooRezende:Notinhajeito.Eateraocombinado.
Jornalista:Mastinhaumpercentual,umacoisacombina?
JooRezende:Eraumpercentual
Jornalista:Erade8%?
JooRezende:No,eraumpercentualquevocdependendodonegcio,voc
tem tanto, voc tem tanto para a eleio a empresa... realmente nunca mexi
comdinheiro,sefizessenegciocomempresabrasileira...Vaileacertacomo
partido,mesmo.Faziaatoficial,mesmo.
Jornalista:
JooRezende:Mas...
Jornalista:seacostuma,depoisdeumtempotambm..."
331. H outros trechos nos quais ele comenta sobre propinas pagas
em contratos da Petrobrs, mas que so relativos a outros casos, como o que foi
objetodaaopenal503947550.2015.4.04.7000jjulgada.
332.Nohfalarqueaprovaseriailcita.
333. No h ilicitude na gravao de conversa por um dos
interlocutores, quer tenham os demais participantes conhecimento ou no da
gravao.
334.Apessoaresponsvelpelagravao,quepodeserumcriminoso
colaborador, um agente policial ou mesmo terceiro, como um jornalista, poderia
inclusive servir como testemunha em um processo para revelar o contedo do
dilogo, consistindo a gravao em apenas um meio disponvel para se ter um
registromaisacuradodomesmo.
337.AindarecorrendoaoDireitoComparado,encontraseaseguinte
deciso,entreoutras,daSupremaCortedaAlemanha,aplicvel,comasdevidas
adaptaes,agravaodeconversasambientais:
340.Ofatodoresponsvelpelagravaoserumjornalistaemnada
altera o quadro. Poderia, eventualmente, se houvesse violao pelo jornalista do
sigilodefonte,masessaquestosteriapertinnciacasooentrevistado,nocaso
Joo Henriques, tivesse solicitado ao jornalista este sigilo. No h, porm,
nenhumaprova,mesmoindiciria,nessesentido.
342.JooAugustoRezendeHenriques,comovisto,eraocontrolador
e beneficirio final da conta em nome da Acona International da qual foram
realizadas as transferncias de USD 1,5 milho para a conta Orion SP da qual
EduardoCosentinodaCunhaeraoproprietriobeneficirioeprocurador.
343.Tambmcomovisto,constanosautosprovadocumentaldeque
foicontratadopelaCBHpararepresentarosinteressesdestajuntoPetrobrsna
aquisiodoBloco4emBenin,tendoporcontraprestaoinicialumpagamento
dedezmilhesdedlares.
oDiretordareaInternacionaldaPetrobrsNestorCuntCerver
declarou que perdeu o cargo para Jorge Luiz Zelada em decorrncia de presso
polticadeagentesdoPMDBdaCmaradeDeputadoseapsrecusarpropostade
arrecadaodepropinasdesetecentosmildlaresaomsparaogrupopolticoem
questo
348.DiantedessaprovarobustaeobjetivadequeEduardoCosentino
da Cunha recebeu vantagem indevida decorrente do contrato de aquisio pela
Petrobrs do Bloco 4 em Benin, cumpre examinar o libi apresentado pelo
acusado.
351.Olibiinsustentvel.
353.Emprstimosdevalorexpressivonormalmentesoreduzidosa
contratos,ouseja,documentados.Entretanto,nenhumcontratooudocumentofoi
apresentadopeloacusadoEduardoCosentinodaCunha.
354.Almdisso,osdepsitosefetuadosnacontadaOrionSPforam
provenientes da conta em nome da offshore Acona International. A Acona
InternationaldeJooAugustoHenriquesRezendeeosvalorestmsuaorigem
indiretaemcomissodecercade1/3dopreodocontratodeaquisiodoBloco4
emBeninpelaPetrobrsdaCBH.Emnenhummomentoouqualquerdocumento,
aparece qualquer meno ao nome de Fernando Alberto Diniz ou a algum
emprstimo.
355.NasdeclaraesderendimentosapresentadasReceitaFederal
por Eduardo Cosentino da Cunha (fl.s 898 do arquivo apinqpol17 do evento 2,
apenso 02 do inqurito), no existe qualquer meno titularidade por ele de
crdito junto Fernando Alberto Diniz decorrente de emprstimo. Tambm no
existequalquerregistrodepagamentodeemprstimo.
357.ApedidodaDefesadeEduardoCosentinodaCunha,tambm
foi juntada aos autos cpia do inventrio de Fernando Alberto Diniz, tanto do
original como do complementar (evento 211 da ao penal), ali no existindo
qualquer registro do emprstimo ou de um suposto dbito de Fernando Alberto
Dinizemfavordoacusado.
358.Pelofalecimento,FernandoAlbertoDiniznopdeserouvido
nopresentefeito.
FelipeDiniz:Notive,notenhoconhecimentonenhumsobreisso,nenhum.
JuizFederal:OsenhorJooAugustoHenriquesdepondochegouaafirmarque
teria sido o senhor que teria repassado essa conta a ele para ele realizar o
depsito,osenhortem...issoverdadeiroouno?
FelipeDiniz:Noverdade,nuncarecebinada,issonoaconteceu,no.
FelipeDiniz:No,no.
JuizFederal:Elenolhepassounenhumvalorattulodeauxlio,doao,aps
ofalecimentodoseupai?
FelipeDiniz:No,no,nenhum.
JuizFederal:Osenhortemconhecimentodealgumarelaofinanceiraentreo
senhorEduardoCunhaeoseufalecidopai?
FelipeDiniz:Notenhoconhecimento,notenho.
JuizFederal:Oseupaichegou,ouosenhortemconhecimentodosenhorJoo
Augustoterrealizadoalgumpagamentoaoseupaiemdecorrnciadessenegcio
relativoaquisiopelaPetrobrasdoCampodeBenin?
FelipeDiniz:Notenhoconhecimentodissono."
360.AsdemaisevriastestemunhasarroladaspelaDefesa,nenhuma
delas confirmou a existncia desse emprstimo ou que os depsitos no exterior
tinham qualquer relao com devoluo de emprstimo entre Eduardo Cosentino
daCunhaeFernandoAlbertoDiniz.
JuizFederal:Sobrequestodevaloresedetalhesdessasaplicaesoudesse...
NelsonBornier:No.
JuizFederal:Osenhornotemconhecimento?
NelsonBornier:Notenhoconhecimento."
363.Entretanto,destefatoisolado,mesmotendoelecomoprovado,
no possvel extrair qualquer inferncia probatria em relao causa dos
depsitosrecebidospelaOrionSP.
364.Sobreaausnciadequalquerprovadocumentaldoemprstimo
ou de transferncias prvias de valores de Eduardo Cosentino da Cunha para
FernandoAlbertoDiniz,oacusadoprestoudeclaraesemJuzo(evento243).
"JuizFederal:Foipactuadoalgumataxadeinteresse?
JuizFederal:Enfim,ento,osenhornotemcontrato?
Eduardo Cosentino: No, eu tive com ele um contrato de garantia desse valor.
Eurecebieeudestru.Notinharazonenhumdeeumanter,eraumaobrigao
quejnomaisexistia."
EduardoCosentino:No,eudestruodocumentodegarantia.
JuizFederal:T,maseumaquitaodoemprstimo,umdocumento?
JuizFederal:Essastransaesdeummilhoemeio,ummilhoequinhentos
mildlares,tantoquantoosenhorrepassouodinheiro,quantoosenhorrecebeu
devolta,semcontrato,semdocumento?
Eduardo Cosentino: No, sem contrato no, tinha documento, tinha documento
degarantia,elanoerasemdocumento.
JuizFederal:Odocumentoosenhornoapresentoun?
JuizFederal:Quandofoifeitooemprstimotambmnotinhacontrato?
EduardoCosentino:No,alino,porqueeletavamedando,eletavamedando
uma cesso de parte da sua aplicao. Era um outro tipo de documento que foi
obviamente..quandocessouissofoiencerrado.outrotipodesituao."
367.Almdafaltadeprovadocumental,asexplicaesdeEduardo
Cosentino da Cunha foram vagas a respeito de como os valores teriam sido
transferidos previamente a ele por Fernando Alberto Diniz. Segundo ele,
inicialmente teria repassado seiscentos mil dlares a Fernando Alberto Diniz e o
restanteteriasidotransferidoposteriormente.Transcreveseattuloilustrativo:
"JuizFederal:Indoagorapraquestodaconta,dosdepsitoserecebidospor
sua conta aqui, a Orion e Acona. Ento, constam documentos de que o senhor
teria recebido duzentos e cinquenta mil em 30/05/2011. Em 03/06/2011, mais
duzentos e cinquenta mil. Em 08/06/2011, mais duzentos e cinquenta mil. Em
16/06/2011, mais duzentos e cinquenta mil. Em 23/06/2011, trezentos e onze mil
setecentos,tudoissoemFrancos.Valoraproximadoemdlares,queocmbio
parecido.Senhorpodemeesclareceressesdepsitos?
EduardoCosentino:Ovalornoesse,eraummilho,ummilhodedlares.
Foiessainclusiveaatribuiodadenncia,aconversodeummilhoemeiode
dlares pra conta eu que transferi para conta. Ento no aproximado,
exatamente um milho de dlares. esse valor que eu, que eu tenho como
conhecimento. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer a Vossa Excelncia que
eu s tomei conhecimento exato do depsito em um perodo posterior. Segundo
lugar,euquerodizerqueporissoqueeutinhapedidoquefossedesdeoincio
da denncia, para que pudesse a gente contextualizar toda a situao
envolvendo.Porquefalarsomentesobreasituaodascontas,emfalarcomoa
gente diz, a seco, sobre um ponto, ela perde o histrico. Mas certamente se
Vossa Excelncia no fizer, os advogado podero fazer, o prprio Ministrio
Pblico. Mas a verdade que eu tinha uma operao em uma empresa privada,
com seu Fernando Diniz, que era deputado federal junto comigo, a qual eu
conheciem1994.DeputadoFernandoDiniz,em1994,napocapeloPMDBde
Minas Gerais, na poca eu no fazia parte do PMDB, mas em 1994, eu
participeiajudandoacampanhadegovernadordoentocandidatoHlioCosta,
quesetinhasidocandidatoaogovernodeMinasGerais,em1994.
(...)
EduardoCosentino:EntoeufuiparaoPMDBnesseperodocomumgrupode
parlamentares. Consequentemente, o Fernando Diniz, com a amizade que eu
tinha... o Fernando Diniz, ele detinha no s aplicaes no exterior, forte,
vultosas, o Fernando Diniz tinha uma aplicao muito forte. Naquela poca
montava assim, segundo poca me falaram, em torno de vinte milhes de
dlares, em fundo muito conhecido mundial, que era o Fundo MADOFF. Esse
Fundo MADOFF quebrou... foi uma espcie de... ficou famoso na mdia, ele
quebrounofimde2007...eacabouatacarretandoaprisodessegestor,desse
fundo,porfraude.Consequentementehouveuma...havianaquelemomentouma
perda.FernandoDiniz,ele,quandoagenteestavacomasrelaes,nsfizemos
muito estilo de natureza em conjunto, o qu? Ele precisou de um pouco de
dinheiro, num certo momento, no queria desaplicar o que ele tinha no
MADOFF, que iria perder o rendimento inteiro se ele desaplicasse, ento
emprestei pra ele, em torno de seiscentos mil dlares, em um perodo de... em
tornode2000,emtornode2003maisoumenos.Euempresteipraeleseiscentos
mildlares.Emcontrapartida,elemedeuumaparticipaodaposioqueele
tinhadeaplicaonoFundoMADOFF,comosendoaremunerao.Comoataxa
deretornoeramuitoelevada,pramimeraumasituaomuitointeressanteeele
precisavadodinheiro.
JuizFederal:Sei.
Eduardo Cosentino: Ento foi transferido pra ele nesse perodo, em torno de
seiscentosmildlaresDepoisoFernandoDiniz.
JuizFederal:Comoqueosenhortransferiuessesvalorespraele?
JuizFederal:Quaiscontas?
EduardoCosentino:Dascontasqueforam,ascontasqueestavam...eunosei
exatamentequalfoi,masprovavelmentedoDeltaBankoudoMerryllLynchou
alguma conta que ele indicou, que tinha recursos que foi transferido pra essa
conta... e dessa conta foi pra dele. Mas foram transferido assim em torno de
seiscentosmildlaresnesseperodo.
JuizFederal:Hum.
JuizFederal:Osadvogadoseram...
JuizFederal:Eporqueatravs...
EduardoCosentino:Eoquefezoseu...H?
(...)
Eduardo Cosentino: Quatrocentos mil foi pra cobrir, que eu transferi, foi pra
cobrir aplicaes que ele fez comigo em cima da minha conta mesmo, que ele
tava comigo, com obrigao. Ento eu cobri prejuzo dessas aplicaes e ele
assumiuoprejuzo,seiscentosmildlaresfoioqueeletransferiupramim.
JuizFederal:Eosquatrocentososenhormandoupraumacontaqueera...
EduardoCosentino:Mandeipraminha...
JuizFederal:Prpriaconta.
Eduardo Cosentino: ... conta do Trust Orion, que estava em Nova Iorque, eu
pegueiemprestadoprapodercobriroprejuzo,depoisquandoeutransferitodoo
Trustpra,praSuaveioosativosqueeutinha.
JuizFederal:Queessesquatrocentosmilqueosenhortcobrindoentona
verdadeosenhortransferiupraumacontaqueeradosenhortambm?
Eduardo Cosentino: Era uma conta que era minha... que era minha no, que
doTrustquemepertencia.
JuizFederal:EissoeraemprstimopraoFernandoDiniz?
JuizFederal:Masnoseriaocasodessesquatrocentos?
EduardoCosentino:Quatrocentosfoitransferidopraprpriaconta.Omotivofoi
esse.Euquerialiquidaraposiocomeleeeunotinharecursodisponvel.Eu
peguei emprstimo de prprio banco e transferi pra Nova Iorque. No teria
muito sentido eu transferir quatrocentos mil dlares e depois receber de volta
ativos e dinheiro. Transferi porque era uma coisa especifica pra poder atender
umasituaoemergencial,parapoderzeraraposiodele.
EduardoCosentino:No.
JuizFederal:Foraessesquatrocentos?
Eduardo Cosentino: No, no, no, esses quatrocentos foram pra Orion Nova
Iorque,apartirdaOrionNovaIorqueforamliquidadosoperaesdeaplicaes
queestavamdeficitriasasquaiseuquerialiquidarepraliquidareuprecisaria
pagar. Consequentemente, eu precisei utilizar isso. Ento, o senhor Fernando
Dinizficoumedevendoseiscentosmildlares,maisquatrocentosmildlarese
maisquinhentosmildlares,eleficoumedevendoummilhoemeiodedlares.
OququeaconteceucomosenhorFernandoDiniz?Elemedeuumagarantia.
Qualagarantia?SenhorFernandoDinizdetinhaumaOffshorequedetinhaum
imvelemBraslia.AOffshoresechamaCamliaHouse.EssaOffshoredele,a
Camlia House, proprietria de uma residncia no Lago Sul, na QL 10,
conjunto 5, casa 20. Consequentemente, ele me deu como garantia a
documentao referente a essa Offshore para que eu pudesse me ressarcir.
Fernando Diniz morreu, e essa garantia que ele me deu, eu deixei, naquele
momento, no exterior... eu detinha num cofre,mas eu detinha arquivo... que
inclusive se pegar as despesas, no sei da Orion ou da Triumph, tem o
pagamento de arquivo debitado Secure Archive e no arquivo eu deixei a
documentao,nosoqueeutinha...adocumentaoqueeutinhaeocontrato
de Trust, como tambm a documentao do seu Fernando Diniz, em garantia
daquiloqueeuhavia,quensdefinidoscomodbitoqueeletinha...quesefosse
calcular talvez o dbito fosse at maior, porque se eu fosse calcular os juros
daquiloquefoiperdido,daquelesvaloresdeMADOFF,teriasidomuitomaior."
"JuizFederal:Queessesquatrocentosmilqueosenhortcobrindoentona
verdadeosenhortransferiupraumacontaqueeradosenhortambm?
EduardoCosentino:Eraumacontaqueeraminha...queeraminhano,que
doTrustquemepertencia.".
373.Almdaabsolutaausnciademnimaprovaquecorroboreque
essas transaes tivessem algo a ver com Fernando Alberto Diniz, chamam a
atenoascontradiesnodepoimentodeEduardoCosentinodaCunha.
375.Comefeito,astransaes,segundoaversodoprprioacusado,
teriam sido feitas para repassar valores do afirmado emprstimo a Fernando
AlbertoDinizedepoisparareceberomtuodevolta.Emnenhummomento,h
afirmao de Eduardo Cosentino da Cunha de que o trust ou qualquer entidade
corporativaindependenteteriamovimentadoessesvalores.
376. Ento a conta do trust independente era, de maneira
contraditria, utilizada para receber e movimentar valores do emprstimo de
Eduardo Cosentino da Cunha a Fernando Alberto Diniz, com ele, Eduardo
CosentinodaCunha,agindocomautonomia.
377.Outracontradioencontrasenotrechoseguinte:
EduardoCosentino:EsseemprstimoeradvidacontraoTrust,noeradvida
contramim.EradvidacontraaOrion,noumadvidacontraEduardoCunha.
OpatrimniodaOrionelenomepertencia.
Juiz Federal: Uhum eh... as pessoas que constituram esses Trusts, eles
participaramdessanegociaodoemprstimo?
EduardoCosentino:No,adecisominha.
JuizFederal:Foidosenhor?
JuizFederal:EfoifeitoalgumcontratocomoTrustento?
EduardoCosentino:No,eraumagarantia.
JuizFederal:Certoeosenhortambmachouquenoprecisavadeclararisso
noseuimpostoderenda?
378.Observasequeele,emboraafirmequeoemprstimoteriasido
porelemesmonegociadoequeastransaescorrespondentesteriamsidoporele
determinadas,emseguida,afimdejustificarafaltadedeclaraodoemprstimo
emseuimpostoderenda,invoca,contraditoriamente,aresponsabilidadedotrust
peloemprstimo.
379. Ou seja, o acusado faz o emprstimo, realiza as transaes
pertinentes,tantoderepassedomtuo,comoderecebimento,masotrustquem
seriatitulardoemprstimo!
380.Talafirmaoaindacontrastacomoutras,queseroexaminadas
adiante, na qual o acusado Eduardo Cosentino da Cunha, afirmou, em entrevista
jornalstica(item390),que"oTrustnoaceitouodepsitoenoomovimentou"e
queo"Trustnotinhaocontratocomigoeadministraodesseativo".
382.Ouseja,quandointeressaotrustinvocadopeloacusadocomo
titulardoemprstimoparajustificarafaltadedeclaraodoemprstimoReceita
Federal por Eduardo Cosentino da Cunha ou mesmo os valores correspondentes.
Jquandootrustnointeressaparaolibi,otitulardoemprstimoedosvalores
oprprioacusado.
"Juiz Federal: Como que o senhor teve conhecimento desses depsitos feitos
nacontaOrion?
Juiz Federal: O senhor mencionou a pouco, que o senhor Felipe Diniz teria
avisado o senhor quando houve esse pagamento, o senhor pode me explicar
comoqueosenhorficousabendosem2012?
JuizFederal:Nodeudetalhesdenada?
EduardoCosentino:No,no,smeinformou...
Juiz Federal: Ento ele falou que pagou o senhor e o senhor no levantou os
detalhes?
JuizFederal:Comoqueeledissequeefetuouopagamentoprosenhor?
EduardoCosentino:No,elemedissequeefetuouopagamento.
JuizFederal:Maspessoalmente,portelefone?
EduardoCosentino:Pessoalmente.Eleestavacomigovriaspessoalmente,pelo
menosassimumavezpormsouacadaquinzediaselemevisitavaoueleme
encontrava.Elefalavadosproblemas,inclusiveporquequandohouveamortedo
paidele,oMichelTemerentoerapresidentedaCmara,concedeuapensode
deputado pra Unio Estvel que ele estava, do pai dele, comeou uma briga
judicial.
JuizFederal:Devolveuessedinheirodeummilhoequintosmildlaresena
ocasioosenhornoperguntoucomofoifeito,ondefoifeito?
EduardoCosentino:No,ondefoifeitofoidito,no.Elefalouquefoifeito,ele
faloufoifeitoopagamentonacontaindicada.
JuizFederal:Naconta?
EduardoCosentino:Nacontaindicada.
JuizFederal:Ah,osenhorqueindicouaconta?
EduardoCosentino:Acontaelejsabia,elejsabia,quandoopaidelefaleceu,
nadocumentaoqueeleobtevedopaidelejtinhaessesdetalhes.
JuizFederal:Eosenhorlevouumanopraconfirmarda?
EduardoCosentino:Teveumanopramim,seelefalou...eunomepreocupei,
noprecisomepreocuparemconfirmar,atporqueExcelncia...
JuizFederal:Novalordeummilhoequintosmildlares.
JuizFederal:Isso,osenhornopoderiatomariniciativatambm?
EduardoCosentino:No.
JuizFederal:Algumdepositouummilhoequintosmilprosenhor...
EduardoCosentino:No.Eutinhacincomilhesdedlares,entonoeraesse
o... eu no tava precisando do dinheiro pra pagar nenhuma despesa, o dinheiro
pertenciaaumTrust,nopertenciaamim.Eleiaseraplicado,oobjetivoerao
objetivo outro, era patrimonial, ento no era um dinheiro que eu recebo na
conta e tenho que fazer o pagamento da conta de luz no outro dia, no era isso
que tava acontecendo... e mais, se Vossa Excelncia tambm pegar os extratos
paraverificarquenohouvequalqueraplicaodorecursopelobanco,nemno
chamadoMoneyMarket,porqueanofoimexidonodinheiro.Odinheirosfoi
mexido quando estava sob administrao do Jullios Bar, que mesmo assim o
banco, o Trust, eles no quiseram aplicar. Eles no aplicaram, mantiveram o
saldo.Geralmentequandovocmantmorecursoemcaixa,comosechama,e
se voc no t fazendo nenhuma aplicao, o mnimo que se faz manter no
BonieMart,queoantigoOpenNightaqui,quetememtodopascomosttulos
dasdvidaspblicas.Nemissofoifeito,derecurso.Amovimentaodelesse
deuquandotransferiupraNethertonem2014."
385.Aindapresentesalgumascontradiesentreassuasdeclaraes
prestadas em Juzo e declaraes pretritas prestadas pelo acusado, ainda na
condiodePresidentedaCmaradosDeputados,ementrevistasjornalsticas.
387.Comovisto,emJuzodeclarouqueofilhodeFernandoAlberto
Diniz, que com ele se encontrava quinzenalmente, lhe comunicou que havia
efetuadoadevoluodoemprstimomediantepagamentonacontanoexterior,ou
seja,queopagamentolhefoicomunicadoapsasuarealizao.
"JN:Agora,presidente,osenhornuncachegouacobraressedinheiro?Porque,
defato,muitodinheiro,ummilhodedlares...
Cunha: Ele morreu! Quando ele estava vivo, sim, obviamente a gente falava
sobre isso. E ele tinha, sim, no momento antes dele morrer, ele tinha, sim, a
orientao, se porventura quando ele tivesse a condio de me pagar, de como
eledeveriafazlo.Eletinha,simaconta,eletinhaotrust,elesabiaquedeveria
previamenteavisarotrusteotrustdeveriaconcordar."
Juiz Federal: Essa informao que o senhor deu ela foi previamente passada
prosenhor?
Juiz Federal: Certo, que existe aparentemente uma contradio aqui que o
senhordeu.
EduardoCosentino:Eunovouconsiderar,eunovouconsiderarExcelncia,
nofazpartedoprocessoaentrevista.
JuizFederal:Osenhordissequerecebia...
EduardoCosentino:Excelncia,nofazpartedadenncia.
JuizFederal:OsenhordissequedeveriapreviamenteavisaroTrust.
JuizFederal:,eestinstruindoosautos,ento,svoulheinformaraqui.
EduardoCosentino:Nofazpartedadenncia.
JuizFederal:Noinquritopolicial29,evento2...
JuizFederal:No,sestoudandoaoportunidadeparaosenhoresclarecer,se
osenhornoqueresclarecernotemproblema.
EduardoCosentino:No,eunovouesclarecer."
390.Emoutrotrechodaentrevista,afirmou,comojadiantado,que
otrustnoteriaaceitadooumovimentadoosvaloresdoemprstimo,oqueentra
emcontradiocomsuasafirmaesemJuzodequenodeclarouoemprstimo
ouosativosoudvidacorrespondentesemsuadeclaraoderendimentosporqueo
emprstimoeradotrust(item377).Transcrevesedaentrevista:
"OTrustnoaceitouodepsitoenoomovimentou.Nstemososextratos,ele
continuanamoedalocal,semqualquertipodemovimentaoouaplicao,ficou
paradoanosinteirosnamesmamoedacolocadoedepositadoporqueotrustno
tinha o contrato comigo de administrao desse ativo. O trust no tendo esse
ativocontratado,elenooreconheceeelenoreconhecendo,elenomexe."
391.Essadeclaraoaindacontrastacomaprovadocumental,pois,
como visto nos itens 267268, depois dos depsitos provenientes da Acona
International,efetuadosentre30/05/2011a23/06/2011,acontaemnomedaOrion
SP foi, sim, movimentada para a transferncia do saldo, em 11/04/2014, para a
contaemnomedaNethertonInvestments.
JuizFederal:Osenhormencionounessaentrevistasobreessesdepsitosvindo
dacontaAcona.Osenhordisseoseguinte:...oTrustnoaceitouodepsitoe
no o movimentou. Ns temos os extratos, ele continua na moeda local. Sem
qualquertipodemovimentaoouaplicao.Comparardanosinteirosnamesma
moeda,colocadoedepositado,porqueoTrustnotinhacontato,contratocomigo
de administrao desse ativo. O Trust no tendo sido assim contratado ele no
reconhece,noreconhecendoelenomexe...".Osenhorgostariadeesclarecer
essainformao?
JuizFederal:Osenhorfalouquenofoimovimentadamaisessa...
Juiz Federal: Certo. Mas quando o senhor deu essa entrevista em 2015, o
senhorjtinhaconstrudoesseativopraNetherton?
JuizFederal:T.
Eduardo Cosentino:E certamente uma que saiu pode no ser o contedo da
outra.Ento,porissoqueeunovoucomentarentrevista.Oqueeufalosobreo
fato , quando eu dei entrevista, que eu j era presidente da Cmara nesse
momento,jtavaosrecursosbloqueados.Ento,nohaviamuitooquesefalar.
EntojobviamentesefoibloqueadoissojtavatransferidopraNetherton,que
atransfernciapraNethertonsedeuemabrilde2014.
JuizFederal:Antesde2015,n?Antesde...
Eduardo Cosentino: Sim, sim, sim. S foram movimentados quando foram pra
Netherton,quandoestavamnaiminnciadeirpraNetherton."
"JuizFederal:Vocpodesermaisobjetivon?
EduardoCosentino:Temavercomocontexto.AbancadadoRiotinhapetrleo,
tinha royalties, mas, efetivamente, a bancada de Minas Gerais tinha interesse
por causa do envolvimento da Gasmig. de ter uma diretoria internacional, de
exploraodaPetrobrs.Consequentemente,elesoptaramporescolherocargo
dadiretoriadaPetrobrsepedir..foioqueDinizdefiniucomabancadadele.A
bancada a qual eu coordenava, que a bancada do Rio de Janeiro, preferiu
indicar o exprefeito Lus Paulo Conde, que era exvicegovernador, para
Furnas,porqueFurnasnoumaempresaqueerasediadanoRiodeJaneiroe
aabancadaresolveuindicarFurnas.AbancadadoCentroOeste,queeraoutra
grandecoordenao,quedepoisescolheuavicepresidnciadaCaixaeavice
presidnciadoBancodoBrasil.OFernandoDiniztinhaautonomiaprafazerda
formaqueabancadaassimqueria.EntoeleescolheuJooHenrique.Noque
tinhaqueterapoionossoouno.JooHenrique,onomenopassou...inclusive,
nadennciafala,eeupergunteimuitoissonasoitivas,adennciafalasobreuma
matriajornalstica,deumareuniodoPlanalto,sobreaCPMF,eopresidente
MichelTemernegouareunio,maselefalanamatria...oqueaconteceucom
aquelamatria?importanteexplicar...osacordoseramquetodososcargoss
fossem nomeados para o segundo escalo aps a votao da CPMF. O que
aconteceu que o PT nomeou na frente, a Graa Foster, para a diretoria de
Gs, no momento feito pela expresidente Dilma, e nomeou o Dutra na
presidnciadaPetrobras.AquiloirritouoCongressointeiro...seeraparadepois
da CPMF. Ento o pessoal teve uma revolta, no porque queria o cargo, a
revoltaporqueoPTestavaseaproveitandodasituaoeagerouessarevolta
noCongresso.
JuizFederal:Sei.
JuizFederal:Temoconhecimentodequemvetoueoporqu?
EduardoCosentino:AinformaoquechegoupeloFernandoDinizpoca...o
prprio Michel... que quem cuidou disso, o interlocutor, foi o Michel Temer e o
HenriqueAlves,.AinformaotrazidapeloMichelTemerepeloHenriqueAlves
foideveto.Ovetofoiporcausadoprocesso,segundoqueteriaumprocessono
Tribunal de Contas. Se esse o motivo no sei, a ficha no teria passado por
essamotivao.
JuizFederal:ComoqueentrouoZeladaa?
JuizFederal:OsenhorconheceuoZelada?
Eduardo Cosentino: No. Eu conheci s depois que ele virou diretor, em dois,
trseventosoficiais,semnenhumaintimidade,semnenhumarelao.Eleuma
pessoamuitofechadainclusive.Entonotivenenhumarelaocomele."
EduardoCosentino:Quatromilhesduzentosedezesseisfazpartedadenncia,
comosaldodacontaTriumphem2007,comoevasodedivisasnoanode2007.
JuizFederal:Uhum.
EduardoCosentino:issoquetnadenncia.
JuizFederal:Edaondeveioessedinheiroqueosenhor...
(...)
Eduardo Cosentino: Efetivamente... eu trabalhei muitos anos com comrcio
exterior. Com comrcio exterior que eu trabalhava, eu fazia muita venda de
produtos no exterior e recebia no exterior. Comecei a construir os saldos a
partir da. Alm disso eu fazia aplicaes financeira de mercado. Basta
analisar... se pegar at qualquer saldo mnimo, vai ver que ele cresceu ou
diminuiuemfunodevalorizaodeativos.Essaprpriaoperaoqueeufalei,
que eu fiquei obrigado a dar as ordens sobre ela, uma operao de risco de
Bolsaequeproduziuumaperda.
JuizFederal:Certo.
EduardoCosentino:Comohouverammuitasqueproduziramganhos.Sendoque
essasqueproduziramganhosforamemnmeromuitomaiornumperodoemque
eu trabalhava com mercado de capitais pela minha especialidade. Ento eu
cresci, constitui esse patrimnio... em 1993 j detinha esse saldo, em torno de
trs, quatro milhes de dlares, j nesse perodo, chegando a isso. E no um
patrimnio...eu no tenho patrimnio agora, depois que eu entrei pra vida
pblica. Eu j tinha patrimnio em 1988, 1987, 1989. Ento, quando h essa
ao, que houve o trancamento da ao, pelo TRF do Rio de Janeiro, ns
estamos tratando de 1989, no estamos tratando de agora. Ento
consequentementeelevemda.Elevemdeganhosdecomrcioexterior,oqual
eu posso juntar os meus passaportes antigos onde vai ser ver o nmero de
viagens que eu detinha pra pases africanos naquele momento, onde eu fazia
comrcioemvriostiposdeprodutos.
JuizFederal:Uhum.
Juiz Federal: Eu tenho aqui uma entrevista que o senhor teria dado ao jornal
nacionalem7denovembrode2015.Osenhorchegouamencionarqueosenhor
comercializounafrica.
EduardoCosentino:Excelncia,eunoquero...eunoquero...eunoquerome
ateraqualquertipodeentrevistapblica,porqueelassoveiculadasdeforma
editadasemoconjuntodaminhafala.
JuizFederal:Aham.
JuizFederal:Quandoquefoiisso,aproximadamente?
EduardoCosentino:Operodobasicamentede1985a88.
JuizFederal:Equetipodeprodutoqueosenhorcomercializava?
Eduardo Cosentino: Produtos diversos. Produtos alimentares. No era s
produtosdoBrasil.produtosdeoutrospasesqueeulevavaprafrica.
JuizFederal:Eeraespecificamentecomafrica?
Juiz Federal: E eu no entendi bem qual era o seu papel. O senhor era
representantecomercialouoqu?
JuizFederal:Revendedor?
EduardoCosentino:...compravaamercadoriaerevendia.
JuizFederal:Eosenhortinhaumaempresapraisso?
EduardoCosentino:Tiveempresadecomrcioexterior,sim.
JuizFederal:Qualqueeraonomedela?
JuizFederal:EosenhorresidianessapocanoBrasil?
EduardoCosentino:ResidianoBrasil.Maseupassavaamaiorpartedotempo
viajando.
JuizFederal:Algumdocumentodosenhor...
JuizFederal:Contratosdecompraevenda?
Eduardo Cosentino: No, isso ainda eu talvez, eu... o que me dificultou muito,
Excelncia,ofatodeeuestaraquiemcondiesabsolutamenteprecriasde...
de procura de mais documentos e com dificuldade inclusive de falar com meus
advogados, visto que o tempo muito restrito e atravs de parlatrio... foi
preciso muito esforo pra conseguirmos ter trs reunies de trinta minutos,
presenciais,prapoderdebaterinclusiveesseinterrogatrio.
JuizFederal:Hum.
EduardoCosentino:Entoissoprejudicoumuito,maiscertamente...
JuizFederal:Mas,porexemplo,osenhordeuessaentrevistaemnovembrode
2015eosenhorfoipresobemdepoisn...nodeupratirar...
JuizFederal:Certo.
JuizFederal:Certo.
Eduardo Cosentino: Do ano de 93, 94... ento eu tenho muitas peas aqui pra
serem juntadas. Consequentemente eu, apesar do prejuzo, eu vou conseguir
juntaralgumacoisa,mascertamenteeuteriacondies,seeutivesseomnimo
condies, de ter tempo pra orientar os advogado a procurarem... talvez
achassemmais."
398.Tambmoportunaatranscriodaexplicaoqueforneceupor
no ter revelado Comisso Parlamentar de Inqurito da Petrobrs em 2014 a
existnciadascontas,dosativoseadostrusts:
EduardoCosentino:Aperguntaquemefoifeita...nomefoifeitanosentidoque
eutinhaquedessaresposta.
JuizFederal:Hum.
EduardoCosentino:Tivessemefeitoaperguntaacompletaeuteriarespondido
averdadecompleta.
JuizFederal:Masosenhornoachaqueosenhornotinhaumaobrigaode
revelarisso?
EduardoCosentino:Euachoqueeufaleiaverdade.
JuizFederal:Hum.
EduardoCosentino:Ecomoeufaleiaverdadeconformeaperguntaquemefoi
feita.
JuizFederal:Uhum.
EduardoCosentino:Entoeunotinharazonenhumapramentir,atporque
eunominto.Consequentementeeufuilefaleiaverdade.
JuizFederal:Osenhor,nessecontexto,queosenhorvail...dissequenotem
contaetal,masosenhortemessesTrusts,quetemcontaqueosenhor...vamos
dizer...
EduardoCosentino:Seeudissessequetinhacontaeuestariamentindo,porque
acontadoTrust.
JuizFederal:Hum.Sei.
EduardoCosentino:Emsegundolugar,apropriedadedopatrimnionomeu.
Eaperguntaquemefoifeitafoimuitoespecfica.
JuizFederal:Uhum.
JuizFederal:Hm.
EduardoCosentino:Nomeperguntaram.
EduardoCosentino:Eu...euentendiquenocabia.Arespostaaperguntaqueeu
tinhaquederaaperguntaquemefoifeita.Ento...
Juiz Federal: O senhor tinha receio que se o senhor falasse poderia ter
consequnciassobre...
JuizFederal:Uhum.
EduardoCosentino:Nofuiconvocado.Noestavasobjuramento....ningum
obrigado a produzir prova contra si mesmo... Vossa Excelncia sabe to bem
quantoeuisso.
JuizFederal:Uhum.
JuizFederal:Uhum.
Eduardo Cosentino: No mundo da poltica, a gente no fala aquilo que no
perguntado. No d a informao que no seja a informao requerida pelo
momentoquetsendocolocado.
JuizFederal:Sei."
EduardoCosentino:Ascontasnoexterior,queeujfalei,eudetinhaascontas.
Houvecontas,depoishouveTrusts.Ascontaselasadvmdeumperododemais
de vinte e cinco anos. Essas contas que eu detinha, elas foram apenas em duas
instituies financeiras, no Delta Bank e no Merrill Lynch. Merrill Lynch, que
depois virou Julius Bar, Merrill Lynch, banco suo. Nas contas que foram
colocadas, que detinham ,inicialmente estrutura de empresa e depois que
viraram estrutura de Trust, principalmente depois no momento que o Banco
Central assim regulamentou. bom deixar claro aqui que o Banco Central,
inclusive,mudouanormativacomrelaoaaplicaodepoisdesseepisdio.A
normativa de resoluo emitida pelo Banco Central pra tentar incorporar a
situao Trust, depois que esse caso se tornou pblico e que houve a
contestao. Isso era bom que Vossa Excelncia como a minha defesa pudesse
at juntar pra mostrar que tantos no tinham entendimento que eu no tinha
obrigaodedeclarar,queelesmudaramanormativa.Sdemudaranormativa
significaqueelesentendiamqueanormativaestavafraca.
(...)
JuizFederal:Quandoosenhorcomeouosenhorrespondeunocomeo,spra
retomar,quandoosenhorcomeouautilizaressesTrusts?
EduardoCosentino:EudisseExcelnciaqueapsaformaqueoBancoCentral
obrigouadeclarar,acimadecemmildlares,apartirdessemomentojestava
com Trusts. Ento eu comecei a usar Trust de verdade, eu tinha Trust, desde o
incio,desde90,pormTrustsendoproprietriodoativo,dopatrimnio,elefoi
apenasnadcada...noperodode2000e2001.
EduardoCosentino:Eujfaleiissoaquisim.Faleinadcadade80e90.
JuizFederal:Eessascontastambmmencionouquenuncadeclarou.
EduardoCosentino:Eununcadeclareinapoca.eufaleiissoaquij.
JuizFederal:Uhum.
Eduardo Cosentino: Na poca no declarei. J disse (ininteligvel), inclusive,
KolbnoMerrilLynch,realmente,(ininteligvel)efizo(ininteligvel)Trust,em
93,queeutenho(ininteligvel).
JuizFederal:Masaosenhorentendiatambmquenoprecisavadeclarar?
JuizFederal:Eantes...
EduardoCosentino:Antesdissono.
JuizFederal:Enesseperodoosenhornotinhacontanoexterior?
JuizFederal:Entoosenhormudoupranoprecisardeclarar?
401.ComoacontaemnomedaKpeknoeradetrust,apresentou,
paraafaltadedeclarao,outrajustificativa:
"JuizFederal:Certo.SvoltandoaacontaKpek,osenhormencionou,essa
contaumacontadepessoafsica?
EduardoCosentino:Fsica.
JuizFederal:queelanofoideclaradaporcontadosaldo?
EduardoCosentino:...
JuizFederal:Elanuncatevesaldoessaconta?
EduardoCosentino:No,notevesaldosuperioracemmildlares.
JuizFederal:Hum.
EduardoCosentino:NadeclaraoderendimentosdaReceitaFederal,agente
obrigado a declarar quando declara a conta, se no declarei a conta o Banco
CentraltambmnofoideclaradanaReceita,bvio.
JuizFederal:SenhortemquedeclarartodososativosaReceitaFederal,n?
Eduardo Cosentino: Sim, mas na tese no tinha ativo. Na tese o que tinha era
uma garantia do Trust para o limito do carto de crdito. Ento nosso
entendimentoquenotinhaativo.
JuizFederal:Uhum.
JuizFederal:Osenhormencionouqueelatinhaumsaldoagora?
EduardoCosentino:No,eudisse,eupergunteiaosenhorseeueraobrigadoa
declarar,eudissequeseraobrigadoadeclaraseosaldotivessemaisdecem
mildlares.
JuizFederal:T.
JuizFederal:Enuncaelatevesaldonecessriopradeclarar,nemnaReceita
Federal?
Eduardo Cosentino: Ela nunca teve saldo superior a cem mil dlares. O nosso
entendimento que ela no tinha saldo de propriedade da minha esposa, o que
existia ali era execuo da garantia do Trust, mesmo os recursos que foram
transferidos do Trust pra liquidar o carto de crdito, eu entendo que eram os
recursosdomeupatrimnio,noeraorecursodaminhaesposa."
402.Comoadiantado,olibidoacusadonosesustenta.
406.Paracompletar,tambmnofoilocalizadaqualquerrefernciaa
esteemprstimoouaumdbitodeFernandoAlbertoDinizemfavordeEduardo
Cosentino da Cunha no inventrio do primeiro e que, a pedido da Defesa, foi
juntadonoevento211daaopenal.
407.Nosnohprovadocumental,comotambmnohprova
oral,umanicatestemunhaqueconfirmeaexistnciadesteemprstimo.
408.Aindamais,anicatestemunhaqueconheceriaosfatos,ofilho
deFernandoAlbertoDiniz,negou,ouvidoemJuzo(item359),negouaexistncia
doemprstimoouqualquerrelaocomosdepsitosefetuadosnacontaemnome
daOrionSP.
412.Taispagamentosaoutrosbeneficirios,porm,noconstituem
objetodapresenteaopenal.
416.osuficienteparacaracterizarocrimedecorrupopassiva,j
que este se configura se o agente pblico solicita para si ou para outrem a
vantagemindevidaemdecorrnciadocargo.
417.Houveaprticadeatodeofciocominfraofuncionalemduas
perspectivas.
418.Porumlado,aaquisiopelaestataldosdireitosdeexplorao
sobreoBloco4emBeninfoiaprovadacomvciosprocedimentais,comefeito,de
formaaodadaecomaocultaoeamanipulaodadosporagentesdaPetrobrs
(itens 232239). Os agentes da Petrobrs que cometeram tais irregularidades
praticaramatodeofciocomviolaodedeverfuncional.
"Art. 29 Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a
estecominadas,namedidadesuaculpabilidade."
425.Sendoassim,devemelesresponderpelodesviofuncionalepor
corruposeassimagemnoparacontribuirparaobomGoverno,massimpara
nomear e sustentar algum de sua confiana com o intuito de arrecadar
ilicitamenterecursosparasieparaoutrem.
427.Tambmhprovadocrimedelavagemdedinheiro.
432.VinhaesteJuzoadotandoaposiodequepoderseiafalarde
lavagem de dinheiro apenas depois de finalizada a conduta pertinente ao crime
antecedente.
433.Assim,porexemplo,shaverialavagemse,apsorecebimento
davantagemindevidadocrimedecorrupo,fosseoprodutosubmetidoanovas
condutasdeocultaoedissimulao.
434.ArealidadedosvriosjulgadosnaassimdenominadaOperao
Lavajatorecomendaalteraodesseentendimento.
435.Asofisticaodaprticacriminosatemreveladooempregode
mecanismos de ocultao e dissimulao j quando do repasse da vantagem
indevidadocrimedecorrupo.
436.Talsofisticaotemtornadodesnecessria,naprtica,aadoo
de mecanismos de ocultao e dissimulao aps o recebimento da vantagem
indevida,umavezqueodinheiro,aomesmotempoemquerecebido,ocultado
ouaeleconferidaaparncialcita.
437.Esteocaso,porexemplo,dopagamentodepropinaatravsde
transaesinternacionaissubreptcias.Adotadoessemtodo,apropinajchegaao
destinatrio,oagentepblicoouterceirobeneficirio,ocultadae,porvezes,jem
local seguro e fora do alcance das autoridades pblicas, tornando desnecessria
qualquernovacondutadeocultaooudissimulao.
450.Registreseque,apesardadistnciatemporalentre2011e2014,
o extrato da conta Orion SP no revela outros crditos relevantes posteriores a
23/06/2011 alm daqueles provenientes da Acona International, com o que
possvel afirmar que, mesmo sendo dinheiro coisa fungvel, houve transferncia
dosativoscriminososdeumacontasecretaoutra.
451.Relativamenteaessastransfernciasem11/04/2014,alis,no
hqualquerpossibilidadedeconfusocomocrimeantecedentedecorrupo.
453.Emdecorrnciadadistnciatemporalentreosatosdelavagem,
invivelconsiderarocrimedelavagemcomonico.
458.Assim,aprpriaafetaodosativoscriminososatrusts,como
propsitodecontornaraobrigaodedeclarar,constituiria,porsis,lavagemde
dinheiro.
459.Repitase,portanto,seosativoscriminososfossemescondidos
em contas em nome de offshores ou em contas de estruturas corporativas
independentes, como os trusts, ainda assim haveria lavagem de dinheiro, sendo
incuoolibidoacusadoaessserespeito.
463.Portanto,foiumcrimedecorrupopassivaedoisdelavagem
dedinheiro.
464. Por fim quanto a esse tpico, fica claro que o recebimento
dessesvaloreseasuaocultaoedissimulaonoconstituemmerorecebimento
dedoaeseleitoraisinformais,ouseja,ocaixadoiseleitoral.Afinal,osvalores
tmorigememcontratodaPetrobrs,forampagosemcontassecretasnoexteriore
permaneceram no exterior ocultados at o sequestro, sem qualquer utilizao em
campanhaeleitoral.Alis,sequerfoiinvocadolibidaespcie.Ocasoilustraque
possvel separar corrupo e lavagem de dinheiro do caixa dois eleitoral e que
esta distino se realiza no campo probatrio, sendo sempre necessria prova
categrica.
II.10
465. Alm desses crimes, imputase ao acusado o crime de evaso
fraudulentadedivisas,modalidadedapartefinaldopargrafonicodoart.22da
Lein7.492/1986,porqueelenoteriadeclaradoaoBancoCentraldoBrasiloua
Receita Federal os saldos existentes nas contas em nome da Orion S/P, da
NethertonInvestmentsedaTriumphSP,entre31/12/2007a31/12/2014.Ascontas
emnomedaOrionSPedaNethertonInvestmentsjforamexaminadasnositens
253284,retro.
468. Por outro lado, o MPF, com base nos extratos bancrios das
contas,identificouossaldosnelamantidosentre31/12/2007a31/12/2014(fls.80,
81,87e88dadenncia),todossuperioresacemmildlares.
469. Por outro lado, como visto nos itens 308310, Eduardo
CosentinodaCunhanodeclarouascontas,nodeclarouosativosnelamantidos
enodeclaroudireitosqueteriaemrelaoaostrusts.
470.Tambmcomovisto,nohfalarquenohaveriaobrigaode
declarar, uma vez que os trusts, no caso concreto, no tinham personalidade
jurdica independente do prprio acusado, que no s era o beneficirio
proprietrio dos ativos, como consignado expressamente nos documentos das
contas,mastambmcontrolavaasuamovimentao,comoficouevidenciadonos
ativosrecebidosdaAconaInternational.
475.Nessecaso,amelhorinterpretaoreputarocrimedeevaso
absorvidopelodelavagem.
477.EntodaimputaoemrelaoscontasemnomedaOrionSP,
a partir de 2011, pois os ativos criminosos foram recebidos, entre 30/05/2011 a
23/06/2011, e da Netherton Investments, que recebeu os valores da Orion SP,
Eduardo Cosentino da Cunha deve ser absolvido, pela absoro da evaso pela
lavagem.
478.Deve,pormsercondenado,pelafaltadedeclaraodosativos
mantidos na conta em nome da Orion SP entre 31/12/2008 a 31/12/2010, e dos
ativosmantidosnacontaemnomedaTriumphSPentre31/12/2007a31/12/2013.
479.Reputopresentesumcrimedeevasofraudulentadedivisasem
relaoacadaconta,jqueossaldosultrapassavam,emcadaumadelas,olimites
apartirdosquaiseraobrigatriaadeclarao.OprecedenteinvocadopelaDefesa
na fl. 184 das alegaes finais s pertinente se, em cada conta, no for
ultrapassadoolimitecujadeclaraoobrigatria.
480.Considerandoadescriotpicadoart.22daLein7.492/1986
("mantiverdepsitosnodeclarados"),ocasodereconhecer,emrelaoaosaldo
de cada conta, crime permanente, ainda que a omisso em declarar ocorra ano a
ano.
481.Foram,portanto,doiscrimesdeevasofraudulentadedivisas,
emrelaoaosquaisdeveserreconhecidaacontinuidadedelitiva.
482.Entreoscrimesdeevasofraudulenta,corrupoelavagemh
concursomaterial.
III.DISPOSITIVO
483. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensopunitiva.
484.AbsolvoEduardoCosentinodaCunha:
485.CondenoEduardoCosentinodaCunha:
a)porumcrimedecorrupopassivadoart.317doCP,comacausa
deaumentonaformado1domesmoartigo,pelasolicitaoerecebimentode
vantagem indevida no contrato de aquisio pela Petrobrs dos direitos de
exploraodoBloco4emBenin
b)portrscrimesdelavagemdedinheirodoart.1,caput,daLein.
9.613/1998, pelo recebimento e movimentao posterior de produto de crime de
corrupo,mediantecondutasdeocultaoedissimulao,envolvendoascontas
emnomedaOrionSPeNethertonInvestmentse
486.Atentoaosdizeresdoartigo59doCdigoPenalelevandoem
considerao o caso concreto, passo individualizao e dosimetria das penas a
seremimpostasaocondenado.
487.EduardoCosentinodaCunha
Nohatenuantesouagravantesaseremreconhecidas.Aagravante
pretendidapeloMPF,doart.61,II,g,doCP,inerenteaocrimedecorrupo.
Fixomultaproporcionalparaacorrupoemcentoecinquentadias
multa.
Crimesdelavagem:EduardoCosentinodaCunharespondeaoutras
aespenais(aopenal6020383.2016.4.01.3400emtrmiteperantea10Vara
CriminalFederaldeBraslia,eantigaaopenal982peranteoSupremoTribunal
FederalenviadaaoTribunalRegionalFederalda2Regio),masnofoiaindapor
elas julgado. Ento ser considerado como tendo bons antecedentes. Conduta
social, motivos, comportamento da vtima so elementos neutros. Circunstncias
devem ser valoradas negativamente. A lavagem, no presente caso, envolveu
especial sofisticao, com a utilizao de no uma, mas duas contas secretas no
exterior, em nome de trusts diferentes, com transaes entre elas, inclusive com
fracionamento quando do recebimento do produto do crime para dificultar
rastreamento.Talgraudesofisticaonoinerenteaocrimedelavagemedeve
ser valorado negativamente a ttulo de circunstncias (a complexidade no
inerenteaocrimedelavagem,conformeprecedentedoRHC80.816/SP,Rel.Min.
SeplvedaPertence,1TurmadoSTF,un.,j.10/04/2001).Consequnciasdevem
servaloradasnegativamente.Alavagemenvolveaquantiasubstancialdecercade
um milho e quinhentos mil dlares. A lavagem de significativa quantidade de
dinheiromerecereprovaoattulodeconsequncias.Aculpabilidadeelevada.
O condenado realizou condutas de ocultao e dissimulao, entre 2011 a 2014,
quandonoexercciodomandatodeDeputadoFederal.Aresponsabilidadedeum
parlamentar federal enorme e, por conseguinte, tambm a sua culpabilidade
quando pratica crimes. No pode haver ofensa mais grave do que a daquele que
traiomandatoparlamentareasagradaconfianaqueopovoneledepositoupara
obterganhoprprio.Agiu,portanto,comculpabilidadeextremada,oquetambm
deve ser valorado negativamente. Tal vetorial tambm poderia ser enquadrada
comonegativaattulodepersonalidade.Considerandotrsvetoriaisnegativas,de
especialreprovao,fixo,paraocrimedelavagemdedinheiro,penadecincoanos
derecluso.
Nohatenuantesouagravantes.
Fixomultaproporcionalparaalavagememcentoedezdiasmulta.
Crimedeevasodedivisas:EduardoCosentinodaCunharesponde
aoutrasaespenais(aopenal6020383.2016.4.01.3400emtrmiteperantea
10VaraCriminalFederaldeBraslia,eantigaaopenal982peranteoSupremo
TribunalFederalenviadaaoTribunalRegionalFederalda2Regio),masnofoi
ainda por elas julgado. Ento ser considerado como tendo bons antecedentes.
Condutasocial,motivos,consequncias,comportamentodavtimasoelementos
neutros. Circunstncias devem ser valoradas negativamente, considerando o
montante elevado dos valores cuja declarao foi omitida (itens 471 e 472). A
culpabilidadeelevada.Ocondenadorealizourealizouascondutasdelitivas,entre
2007 a 2014, quando no exerccio do mandato de Deputado Federal. A
responsabilidadedeumparlamentarfederalenormee,porconseguinte,tambm
asuaculpabilidadequandopraticacrimes.Nopodehaverofensamaisgravedo
que a daquele que trai o mandato parlamentar e a sagrada confiana que o povo
nele depositou para obter ganho prprio. Agiu, portanto, com culpabilidade
extremada,oquetambmdeveservaloradonegativamente.Talvetorialtambm
poderia ser enquadrada como negativa a ttulo de personalidade. Considerando
duas vetoriais negativas, de especial reprovao, fixo, para o crime de evaso
fraudulentadedivisas,penadetrsanosderecluso.
Nohatenuantesouagravantes.
488.Emdecorrnciadacondenaopelocrimedelavagem,decreto,
combasenoart.7,II,daLein9.613/1998,ainterdiodeEduardoCosentinoda
Cunha, para o exerccio de cargo ou funo pblica ou de diretor, membro de
conselho ou de gerncia das pessoas jurdicas referidas no art. 9 da mesma lei
pelodobrodotempodapenaprivativadeliberdade.
489.Operodoemqueocondenadoficoupresodevesercomputado
parafinsdedetraodapena(item43).
492.Deverocondenadotambmarcarcomascustasprocessuais.
3.Paraadecretaodaprisopreventivaimprescindvelapresenadofumus
commissidelicti,ouseja,provadaexistnciadocrimeeindciossuficientesde
autoria,bemcomodopericulumlibertatis,riscoordempblica,instruoou
aplicaodaleipenal.
4.Emgrupocriminosocomplexoedegrandesdimenses,aprisocautelardeve
ser reservada aos investigados que, pelos indcios colhidos, possuem o domnio
do fato, como os representantes das empresas envolvidas no esquema de
cartelizao,ouqueexercempapelimportantenaengrenagemcriminosa.
7.Atentativarecentedeopacientedeobstruirinvestigaoemseudesfavorna
Cmara Federal, conjugada com relatos de intimidao de testemunhas e
tentativas de cooptao de parlamentares, revela o comportamento do paciente
tendenteaembaaroprocessopenal.
9.Ateordoart.282,6,doCdigodeProcessoPenal,indevidaaaplicao
demedidascautelaresdiversas,quandoasegregaoencontrasejustificadana
probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infrao
denunciada (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
DJe23/10/2014).
495.Deformasemelhante,noEgrgioSuperiorTribunaldeJustia,
foi impetrado o HC 382.493, que foi negado, por unanimidade de votos, pela
Colenda 5 Turma, Relator o eminente Ministro Felix Fischer. Transcrevese a
ementa:
IVAmenoadiversosfatospraticadospeloPacientecomofimdeatrapalhar
investigaesfundamentovlidoparasedecretaraprisopreventivacombase
naconveninciadainstruocriminal.
VHavendoindciosdaexistnciadecontassecretasnoexterior,cujasquantias
ainda no foram rastreadas nem sequestradas, e receio de que, estando em
liberdade, o Paciente possa dissimular, desviar ou ocultar a origem de tais
quantias, justificase o decreto de priso preventiva, pois tal possibilidade
impedeosequestroeprejudica,assim,aaplicaodaleipenal.
498.Quantoaosfundamentos,remetoaolongamenteexpostonos
nadecisodedecretaodapreventiva,mastambmnadecisoquedenegouasua
revogao.
499.Sintetizando,comoalifundamentado,nohexagero,comose
afirma equivocadamente, nas prises preventivas decretadas na assim chamada
Operao Lavajato. Atualmente, h oito pessoas submetidas a priso preventiva
semjulgamento.Comaprolaodapresentesentena,agorasomentesete.
502.Ilustrativamente,nadecisodapreventiva(item121),jhavia
consignado relato de dirigente de empreiteira que teria pago propina em outras
contas no exterior em favor de Eduardo Cosentino da Cunha, isso inclusive
quandojestavaemandamentoasinvestigaesdaassimdenominadaOperao
Lavajato:
"EssesindciossocorroboradospelosempresriosRicardoPernambuco
e Ricardo Pernambuco Jnior, no mbito de colaborao premiada, em
que declararam a realizao de pagamentos de vantagens indevidas a
EduardoCunharelacionadasaoFIFGTS:
'QueoPortoMaravilhaumaParceriaPblicoPrivada(PPP)daregio
porturia do Rio de Janeiro, visando revitalizar a regio (...) QUE seu
pailhecomunicouqueLEOPINHEIRO,daOAS,eBENEDITOJUNIOR,
daODEBRECHT,nareuniodoHotelSOFITEL,comunicaramquehavia
umasolicitaoeumcompromissocomoDeputadoEDUARDOCUNHA,
em razo da aquisio, pelo FIFGTS, da totalidade das CEPAC's QUE
ovalordestinadoaEDUARDOCUNHAseriade1,5%dovalortotaldas
CEPAC's, o que daria em torno de R$ 52 milhes de reais devidos pelo
consrcio,sendoR$13milhesdereaisacotapartedaCARIOCAQUE
este valor deveria ser pago a EDUARDO CUNHA em 36 parcelas
mensais(...)'
'QUE,emboranoconheaafundocomofuncionaoFIFGTS,odepoente
temapercepoqueEDUARDOCUNHAeraumapessoamuitofortena
CEF QUE, do contrrio, inclusive, as empresas OAS e ODEBRECHT
no aceitariam pagar tais valores QUE a empresa do depoente deveria
arcar com 25% do valor, proporcional sua participao no consrcio
QUE referido percentual equivalia a aproximadamente R$ 13 milhes de
reais [] QUE EDUARDO CUNHA deu uma conta de um banco
chamado ISRAEL DISCOUNT BANK para fazer a transferncia de parte
dosvaloresQUEestaprimeiratransfernciarealmentefoifeitaQUEo
depoente preparou uma tabela, com data, conta de onde saiu e do
destinatriodosvalores,nomontantetotaldeUS$3.984.297,05QUEem
relaoaestastransfernciastemabsolutacertezaqueforamdestinadas
para EDUARDO CUNHA [] QUE os valores foram pagos at
setembrode2014(...)QUE,comefeito,odepoenteefetuoutransferncia
no valor de 181 mil francos suos em 24.04.2012, dois dias antes do
referido email, da conta 206 266409.011, no banco UBS, para conta da
offshore PENBUR HOLDINGS, que o depoente acredita ser mantida
noBancoBSIQUEnatabelaanexaovalorde181milfrancossuoso
equivalenteaUS$198.901,10dlaresamericanos(...)'"
504.Issosemolvidaralistaexpressivadeaespenaiseinquritos
aosquaisocondenadoresponde,tambmindicadosnareferidadeciso(itens114),
a ilustrar indcios de seu envolvimento na prtica serial e profissional de crimes
contra a Administrao Pblica e de que possui muito mais ativos criminosos
ocultadosdoqueosoraconfiscados.Novamente:
Inqurito4.231paraapurarsupostoabusodepoderconsistentena
apresentao de requerimentos no parlamento para extorquir adversrios do
intermediadordepropinasLcioBolonhaFunaro
Inqurito4.266paraapurarsupostoscrimesenvolvedodesviosde
fundosdeinvestimentosadministradospelaCaixaEconmicaFederal.
505.Algunsdessesinquritosjderamorigemaaopenais,comoa
ao penal 6020383.2016.4.01.3400 em trmite perante a 10 Vara Criminal
Federal de Braslia (Operao Spsis) e a ao penal 982 que foi enviada pelo
Supremo Tribunal Federal ao Tribunal Regional Federal da 2 Regio e mais
recentementedesteaesteJuzo(aindasemrecebimentodosautos).
506.Tambmhriscoinstruo,nasaespenaiseinvestigaes
penaisemandamento,e,deumaformamaisampla,prpriaconclusoregulardo
presenteprocesso,considerandoopodereainflunciapolticadocondenadoeo
comportamento pretrito por ele adotado de turbar procedimentos que poderiam
levarasuaresponsabilizao.
507.Oportunolembrarque,aoserdecretadaapreventiva,reportei
me,nareferidadeciso,noaconstruesprprias,mas,emsuagrandemaioria,a
argumentos que foram utilizados pelo eminente Ministro Teori Zavascki na
decisode04/05/2016naAoCautelar4070/DF,naqualfoideferidopedidodo
Exmo.ProcuradorGeraldaRepblicadeafastamentocautelardoentoDeputado
FederalEduardoCosentinodaCunhadaPresidnciadaCmaradosDeputados.
508.Alisorelatados,peloeminenteMinistroTeoriZavascki,nos
o carter serial, em cognio sumria, das atividades criminais de Eduardo
CosentinodaCunha,comatuaodiretaoucomautilizaodeterceiros,inclusive
de outros parlamentares federais (segundo o Ministro Teori Zavascki), para
extorquireintimidarempresrioseterceiros,paraobtervantagemindevida,para
pressionarouretaliartestemunhas,inclusivecolaboradoresnaOperaoLavajato,
eatmesmoadvogadosdetestemunhasoudecolaboradores.
509.Noocasoaquiderepetirolongorelatoconstantenadeciso
dapreventiva.
510.Alitambmconsigneiqueaperdadomandatoparlamentarno
excluaoriscodacontinuidadedecrimes,decorrupo,extorseseintimidaes:
"NoessaacompreensodesteJuzo,considerandooprpriomodusoperandi
doacusado.ComexceodoepisdiodademissodoDiretordeInformticada
Cmara, em todos os demais, o acusado Eduardo Cosentino da Cunha agiu
subrepticiamente, valendose de terceiros para obstruir ou intimidar. Embora a
perda do mandato represente provavelmente alguma perda do poder de
obstruo,essenofoitotalmenteesvaziado,desconhecendoseatomomentoa
total extenso das atividades criminais do exparlamentar e a sua rede de
influncia. Ilustrativamente, no episdio envolvendo a intimidao do relator do
processo no Conselho de tica, no foi um terceiro parlamentar o portador da
ameaa.
O exparlamentar ainda tido por alguns como algum que se vale, com
frequncia, de mtodos de intimidao. O prprio Jlio Gerin de Almeida
Camargo,umdosprimeirosquerevelouaparticipaodeEduardoCosentinoda
Cunha no esquema criminoso da Petrobrs, afirmou em Juzo que ocultou os
fatos em seus primeiros depoimentos por medo das consequncias (ao penal
508383859.2014.4.04.7000)."
511.OcursodaaopenaldeuaindamaisrazoaesteJuzoeaos
argumentosemprestadosdoeminenteMinistroTeoriZavascki.
"35QualarelaodeVossaExcelnciacomoSr.JosYunes?
37CasoVossaExcelnciatenharecebido,ascontribuiesforamrealizadasde
formaoficialounodeclarada?"
516.Taisquesitos,absolutamenteestranhosaoobjetodaaopenal,
tinham por motivo bvio constranger o Exmo. Sr. Presidente da Repblica e
provavelmentebuscavamcomissoprovocaralgumaespcieintervenoindevida
dapartedeleemfavordopreso,oquenoocorreu.
517.Issosemolvidaroutrosquesitosdecarterintimidatriomenos
evidente.
522.Paraevitarqualquermalentendido,nohqualquerregistrode
que o Exmo. Sr. Presidente da Repblica tenha cedido a essa tentativa de
intimidao.
523.IgualmentenopodeoJudiciriocederaqualquertentativade
chantagem..
524. Esse comportamento incomum, de tentativa de utilizao do
processo judicial para constranger e chantagear autoridade pblicas, um fato
novoemrelaoprisopreventivadecretadae,comonovofundamento,reforaa
necessidadedesuamanuteno.
528.Umaltimaconsideraonessasentena.
533.ApesardomritoinstitucionalecoletivodaProcuradoriaGeral
daRepblica,doEgrgioSupremoTribunalFederale,posteriormente,daprpria
Cmara dos Deputados, necessrio destacar o trabalho individual do eminente e
saudoso Ministro Teori Zavascki, relator da aludida ao cautelar. Por essa
deciso e por outras, o legado de independncia e de seriedade do Ministro
TeoriZavasckinoseresquecido.
534. A presente sentena e a priso consequente de Eduardo
Cosentino da Cunha constituem apenas mais uma etapa de um trabalho que foi
iniciadoeconduzidopeloeminenteMinistroTeoriZavascki.
536.Transitadaemjulgado,lancemonomedocondenadonoroldos
culpados.Procedamsesanotaesecomunicaesdepraxe(inclusiveaoTRE,
paraosfinsdoartigo15,III,daConstituioFederal).
Curitiba,30demarode2017.
DocumentoeletrnicoassinadoporSRGIOFERNANDOMORO,JuizFederal,naformadoartigo1,
incisoIII,daLei11.419,de19dedezembrode2006eResoluoTRF4Region17,de26demarode
2010. A conferncia da autenticidade do documento est disponvel no endereo eletrnico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do cdigo verificador
700003162910v51edocdigoCRCf10747dc.
Informaesadicionaisdaassinatura:
Signatrio(a):SRGIOFERNANDOMORO
DataeHora:30/03/201711:29:53
505160623.2016.4.04.7000 700003162910.V51SFMSFM