MODULO DE ORGANIZACIN Y LEGAL

ORGANIGRAMA:
GERENTE GENERAL

Dpto. Dpto. Dpto. de Dpto. de

administrativo Tcnico comercializaci seguridad e
y financiero n higiene

Jefe. de
Producci Jefe
mercadeo Inspector
Jefe de n de HSEQ
Contador y ventas
compras
Operarios
de planta
Asesor de
ventas

MANUAL DE FUNCIONES:

Gerente General:

Planificacin: Tener una visin global de la empresa y su entorno, tomando

decisiones concretas sobre objetivos concretos
Organizacin: Obtener el mejor aprovechamiento de las personas y de los
recursos disponibles para obtener resultados
Personal: El entusiasmo preciso para organizar y motivar a un grupo
especfico de personas
Direccin: Un elevado nivel de comunicacin con su personal y habilidad
para crear un ambiente propicio para alcanzar los objetivos de eficacia y
rentabilidad de la empresa
Control: Cuantificar el progreso realizado por el personal en cuanto a los
objetivos marcados
Representatividad: El Gerente es la personalidad que representa a la
organizacin ante otras organizaciones similares, gubernamentales,
proveedores, instituciones financieras, etc.
Departamento Administrativo y financiero:

Funciones de control y planificacin, incluyendo el sistema de informacin

contable, identificadas usualmente con las del control de la empresa.
Funciones derivada del manejo, control y proteccin de la tesorera y otros
activos lquidos, identificadas usualmente con las del tesorero.
Funciones financieras diversas o de carcter atpico.
Funciones derivada de servicios auxiliares establecidos bajo la
responsabilidad del departamento financiero.

Departamento Tcnico:

La seccin de produccin en la industria puede considerarse como el corazn de

la misma, y si la actividad de esta seccin se interrumpiese toda la empresa
dejara de ser productiva. En el departamento de produccin se tienen las
actividades de:

Medicin del trabajo

Mtodos del trabajo
Ingeniera de produccin
Anlisis y control de fabricacin o manufactura
Planeacin y distribucin de instalaciones
Administracin de salarios
Higiene y seguridad industrial
Control de la produccin y de los inventarios
Control de calidad
Gerencia de Produccin

El objetivo de un gerente de fabricacin o produccin es elaborar un producto de

calidad oportunamente y a menor costo posible, con una inversin mnima de
capital y con un mximo de satisfaccin de sus empleados.
Departamento de comercializacin:

Planear, dirigir y controlar toda la actividad de ventas de la Empresa.

Planear, dirigir y controlar estudios de mercadeo, analizar resultados y
apoyar en el desarrollo del producto.
Asesorar y visitar a los clientes.
Proyectar y controlar metas y presupuestos de ventas y cartera.
Preparar informes y reportes para la Gerencia general.
Cumplir oportunamente con la entrega de acciones correctivas, preventivas
y de mejora, solicitadas a partir de las auditorias u otras fuentes, para
garantizar el mantenimiento y mejora del sistema de gestin.
Disear y hacer permanente seguimiento al cumplimiento del presupuesto
de ventas para el mercado.
Elaborar el Plan de Mercadeo y presupuesto de ventas.
Establecer las polticas de mercadeo, publicidad, eventos, promociones y
de todas las actividades que permitan el posicionamiento de la imagen de la
compaa en el mercado.
Participar con el rea de costos y en comn acuerdo con la Gerencia en la
definicin de los precios de los productos de acuerdo con el mercado y con
la rentabilidad de la compaa.
Participar en el comit comercial, en la definicin de la comercializacin del
producto no producido por la compaa, ya sea mediante la importacin de
stos o compra en la plaza.
Velar por la rentabilidad de los productos producidos y comercializados por
la empresa.
Buscar el crecimiento continuo de los negocios de la compaa.
Velar por mantener el posicionamiento de la imagen de la compaa en el
mercado y sus respectivas marcas.
Establecer una poltica de asesora tcnica y de servicio al cliente.
Garantizar que se brinde el apoyo tcnico requerido por el cliente.
Velar por la satisfaccin del cliente.

Departamento de Seguridad e Higiene Ocupacional:

Revisar y aprobar las polticas de seguridad.

Realizar inspecciones peridicas de seguridad.
Establecer normas adecuadas de seguridad, deben concordar con las
disposiciones legales.
Poner en funcionamiento y mejorar el programa de seguridad.
Asesorarse sobre problema de seguridad.
Ocuparse del control de las enfermedades ocupacionales.
Asesorarse sobre problemas del medio ambiente.
 Identificar los riesgos contra la salud que existen.
Ejecutar el plan de primeros auxilios.

PERFIL DE CARGOS:

Nombre del cargo: GERENTE GENERAL

Cargo de jefe inmediato: Directorio

Objetivos del cargo:

Dirigir las actividades generales de la organizacin, enfocndolas hacia el

cumplimiento de los objetivos de la compaa. Planear el crecimiento y desarrollo
de la compaa acorto, mediano y largo plazo, de acuerdo con las polticas
preestablecidas por la junta directiva.

Educacin:

Profesional en reas administrativas.

Formacin:

Directivo en reas administrativas, financieras, y/o comerciales.

Experiencia requerida:

Tres aos en cargos directivos de las reas de finanzas, comerciales y/o

administrativas.

Habilidades:

1. Comunicacin oral:
2. Comunicacin escrita:
3. Trabajo en equipo
4. tica organizacional
5. Manejo de conflictos
6. Liderazgo
7. Hace cumplir las normas de seguridad.
8. Colabora con el COPASST y el comit de emergencias.
9. Participa en el cumplimiento de los objetivos ambientales.

FUNCIONES LEGALES
 Hacer uso eficiente de la Razn Social.
Representar a la Sociedad Judicial y Extrajudicialmente.
Hacerse parte en los procesos a favor de la Empresa
Transigir y comprometer en los negocios sociales de cualquier ndole,
siempre y cuando estos correspondan al giro ordinario de la Sociedad.
Girar, endosar, aceptar y avalar toda clase de Ttulos Valores.
Citar a la junta anual ordinaria de socios con la preparacin de los
respectivos informes
Velar por el cumplimiento de Legalizaciones, Cmara De Comercio,
Resoluciones de funcionamiento, RUT, min. Comunicaciones, etc.

FUNCIONES DE DIRECCION

Firmar los nombramientos del personal administrativo y operativo, fijando

funciones, salarios, buscando la eficiencia y eficacia en la asignacin de
recursos.
Hacer las delegaciones de funciones para la efectiva atencin del cliente.
Citar a Junta de Socios ordinaria y extraordinariamente.
Citar a Comit de Gerencia para una adecuada toma de decisiones.
Disponer de los mecanismos necesarios para la consecucin y
utilizacin del Recurso Financiero sea el ms ptimo y rentable para la
Sociedad.
Refrendar con su firma todos los Actos Administrativos que involucren
directamente a la Sociedad (Contratos, Licitaciones, Ttulos Valores, etc.).

FUNCIONES DE PLANEACION

Elaborar y presentar el presupuesto anual a la Junta de Socios.

Conjuntamente con la Gerencia Comercial formular estrategias de Venta de
los Servicios.
Definir las polticas comerciales.
Analizar permanentemente los ndices financieros.

FUNCIONES DE COORDINACIN

Coordinar las Direcciones para que se cumplan los procedimientos

establecidos.
Solicitar peridicamente informes sobre el desarrollo de cada uno de los
proyectos.
Analizar por Centro de Costos la situacin financiera de cada proyecto y
determinarla rentabilidad del mismo.
Verificar que los Estados Financieros cumplan con las Normas Legales.
 FUNCIONES DE VERIFICACIN

Promover en la Compaa la poltica de Control interno.

Coordinar con el Revisor Fiscal el cumplimiento de las Polticas en
materia Financiera.

Equipos, Instrumentos y suministros:

-Computador
-celular
-Telfonos
-Escritorio
-Silla
-Portafolio
-Impresora

CARGO: CONTADOR:

Dependencia: Departamento Financiero.

Objetivos del cargo: planear, coordinar y controlar, las actividades contables de

la organizacin.

Educacin:

Profesional en rea contable o licenciado en contadura pblica.

Formacin:

Conocimiento y manejo de programas contables.

Experiencia requerida:

1 ao en el rea de contabilidad

Habilidades:

Comunicacin oral
Comunicacin escrita
Trabajo en equipo
Resolucin de problemas
tica organizacional
Orientacin al cliente
Adaptabilidad
Seguimiento de reglas

Funciones:

Causacin y registro en el programa de cada una de las facturas de

proveedores para el pago en el rea de TESORERIA, afectando el centro
de costos correspondiente de acuerdo con la destinacin.
Traslado de informacin de proveedores y cheques girados en el
programa al programa contable.
Coordinacin y control de pagos como son Nominas, Aportes.
Elaboracin de Declaraciones de impuestos como son: Industria Y
Comercio Bogot, Retencin En La Fuente, Predial, Vehculos, IVA.
Expedicin de certificados de retencin en la fuente practicada por la
empresa.
Presentar balances y estados financieros con sus respectivas notas.
Realizar anlisis financiero de los estados de resultados.
Colaborar con la gerencia con los estados
Realizar cruce de resultados Vs presupuestado.
Recoleccin de documentos para sustentar las retenciones.
Realizar flujos de caja para efectos presupuestales y bancarias
Apoyo en la solicitud de crditos.
Informes a la junta de socios.
Coordinar libros oficiales, inventarios y balances, libro diario, libro mayor,
libro de actas y libros auxiliares.
Coordinar informacin con tesorera, almacn, nmina y cuentas por pagar
de la compaa

Equipos, suministros:

-computador con programas contables

-Escritorio

-Silla

-Celular
CARGO: JEFE DE MERCADEO Y VENTAS

DEPENDENCIA: Departamento de comercializacin

Jefe inmediato: Gerente General.

Objetivo del cargo:

Asesorar el proceso de planeacin, formulacin y puesta en prctica de polticas

de comercializacin y mercadeo, el diseo de programas y estrategias de la oferta
y el portafolio de productos y servicios en funcin integral al cliente, satisfaciendo
las necesidades mercado-cliente, creando un ambiente slido de vnculos
comerciales que proyecten en el futuro un crecimiento sostenido y uniforme del
instituto, a travs de la captacin de recursos financieros, en cumplimiento del plan
estratgico, acorde con su Visin, Misin y gestin con calidad logrando los
objetivos y metas institucionales, posicionando la imagen corporativa de
SEGUCARG S.A.S a travs de campaas de promocin permanente.

Educacin:

Ttulo universitario en economa, Administracin de Empresas o Ingeniera

Industrial

Experiencia:

Experiencia profesional de (1) aos

Formacin:

Ttulo de especializacin en Administracin financiera.

Habilidades:

Habilidades para relacionarse con las personas, espritu de trabajo en equipo,

disposicin amplia de servicio al cliente, capacidad de negociacin.

Funciones:

Planear, dirigir y controlar toda la actividad de ventas de la Empresa.

Planear, dirigir y controlar estudios de mercadeo, analizar resultados y
apoyar en el desarrollo del producto.
Asesorar y visitar a los clientes.
 Proyectar y controlar metas y presupuestos de ventas y cartera.
Preparar informes y reportes para la Gerencia general.
Cumplir oportunamente con la entrega de acciones correctivas, preventivas
y de mejora, solicitadas a partir de las auditorias u otras fuentes, para
garantizar el mantenimiento y mejora del sistema de gestin.
Disear y hacer permanente seguimiento al cumplimiento del presupuesto
de ventas para el mercado.
Elaborar el Plan de Mercadeo y presupuesto de ventas.
Establecer las polticas de mercadeo, publicidad, eventos, promociones y
de todas las actividades que permitan el posicionamiento de la imagen de la
compaa en el mercado.
Participar con el rea de costos y en comn acuerdo con la Gerencia en la
definicin de los precios de los productos de acuerdo con el mercado y con
la rentabilidad de la compaa.
Participar en el comit comercial, en la definicin de la comercializacin del
producto no producido por la compaa, ya sea mediante la importacin de
stos o compra en la plaza.
Velar por la rentabilidad de los productos producidos y comercializados por
la empresa.
Buscar el crecimiento continuo de los negocios de la compaa.
Velar por mantener el posicionamiento de la imagen de la compaa en el
mercado y sus respectivas marcas.

Equipos, suministros:
-computador
-Escritorio
-Silla
-Celular
-Impresora
CARGO: ASESOR DE VENTAS

DEPENDENCIA: Departamento de comercializacin

Jefe inmediato: Jefe de Mercadeo y ventas.

Objetivo del cargo:

Lograr metas establecidas en el presupuesto, de ventas de la empresa,

manteniendo de forma activa las relaciones con el cliente, logrando fidelizacin
permanente del mismo.

Educacin:

Ttulo de Administracin de Empresas.

Experiencia:

Experiencia profesional mnima de (1) ao en cargos similares, preferiblemente

en rea de ventas.

Habilidades:

Habilidades para relacionarse con las personas, espritu de trabajo en equipo,

disposicin amplia de servicio al cliente, capacidad de negociacin.

Funciones:

Atender y ofrecer a los clientes informacin sobre las BASEG

Apertura y seguimiento de nuevo clientes.
Acordar con el cliente las condiciones de venta (tiempo de entrega,
condiciones de pago, validez de la oferta).
Asegurar la entrega del producto solicitado por el cliente dentro de
los parmetros establecidos.
Relacin con otras reas:

Gerencia general, departamento de comercializacin, departamento tcnico u

operativo.

Equipos, suministros:
-Portafolio del producto
- computador Porttil
- silla
- flyers

CARGO: JEFE DE PRODUCCION

DEPENDENCIA: Departamento tcnico

Superior Inmediato: Gerente General

Objetivo del cargo:

Gestionar la produccin delegando funciones de a los supervisores para asegurar

el proceso produccin, coordinando constantemente, con los proveedores para
minimizar el costo y tiempo de procesos, estando en contacto con los clientes para
informar sobre el trabajo y as satisfacer sus expectativas.

Educacin: Tecnlogo en produccin Industrial o Ingeniera Industrial.

Experiencia: mnimo 1 ao de experiencia

Competencias:

Capacidad de planificacin
Trabajo en equipo
Orientacin al cliente
Calidad del trabajo

Habilidades:

Conocimiento en Administracin.
Conocimiento en costos y presupuestos.
Conocimientos en Office.
Funciones:

Gestionar todas las actividades competentes para el desarrollo correcto de

todas las actividades de produccin.
Velar por la seguridad del trabajador desde el inicio del proceso hasta el
final.
Vigilar que el proceso de fabricacin de las bases trasportadoras de carga
pesada.

CARGO: OPERADOR DE PLANTA

Jefe Inmediato: Jefe de Produccin

Dependencia: Departamento Tcnico.

Objetivo del Cargo:

Garantizar, en tiempo y forma, las tareas de operacin que le asignen sus

superiores.

Educacin Formal:

Tcnico en Operador de procesos Industriales.

Experiencia: experiencia de 2 aos en cargos afines.

Habilidades:

Manejo de elementos de proteccin personal

Conocimiento en procesos industriales
Manejo de mquina y herramientas
Cumplimiento
Responsabilidad
Sociabilidad.

Funciones:

Cumplir con las polticas, reglamentos, normas y procedimientos vigentes

en el rea de su desempeo.
Operar de manera adecuada las unidades y equipos del rea de
desempeo segn los procedimientos y manuales tcnicos.
Informar y realizar mantenimiento bsico de equipos. Reportar
oportunamente las fallas en los mismos con el fin de programar
mantenimientos especializados.
 Mantener el rea de trabajo limpia y ordenada antes, durante y despus de
la operacin con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades y dar
cumplimiento a los servicios solicitados.
Informar oportunamente al Ingeniero de Contacto o jefe de produccin de
la unidad, las solicitudes insumos, consumibles, cargas y suministros
requeridos para garantizar el cumplimiento de las solicitudes de operacin.

Equipos y suministros:

-Tornos

-Mquina de soldadura

-Elementos de Proteccin Individual (EPI)

CARGO: JEFE DE COMPRAS

Jefe inmediato: Director General

Dependencia: Departamento Administrativo

Objetivo del cargo:

Identificar, seleccionar y desarrollar proveedores de acuerdo a estndares de

calidad y a trminos comerciales predefinidos por la organizacin.

Educacin formal:

Graduado Universitario en Compras y Logstica, o carreras afines

Experiencia:

Mnimo 5 aos de experiencia en cargos similares

Competencias:

Direccin (de Personal)

Cierre de acuerdos
Comunicacin efectiva
tica
Influencia y negociacin
Funciones:

Identificar y seleccionar proveedores de acuerdo a los estndares

definidos por la organizacin.
Desarrollar a los proveedores con relacin a la calidad, los costes y
el servicio.
Identificar proveedores alternativos para reducir los riesgos de fallas
de suministro.
Sostener negociaciones con los proveedores para mejorar los
acuerdos comerciales a favor de la empresa y dentro de los
principios del comercio justo.
Formalizar a travs de contratos las relaciones comerciales con los
proveedores.
Monitorizar el servicio de los proveedores y distribuir los pedidos de
compras en funcin de su posicin en el ranking de Compras.

Suministros, equipos

Escritorio
Computador con software de manejo de Inventario
Silla
Celular
Impresora

Cargo: INSPECTOR DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL

Dependencia: Departamento de Seguridad e Higiene Ocupacional

Objetivo del cargo:

Controlar las actividades de seguridad industrial e higiene ocupacional,

estableciendo las polticas y normas, desarrollando planes y programas,
supervisando la ejecucin de los procesos tcnicos-administrativos que conforman
el rea, a fin de garantizar la eficacia y la eficiencia de las operaciones de
prevencin de accidentes y/o enfermedades ocupacionales en el mbito de la
Institucin, de acuerdo a las disposiciones y principios emanados por los entes
reguladores de la materia.

Formacin:
Profesional universitario preferiblemente con el ttulo de Ingeniero Industrial con
estudios tecnolgicos en seguridad e Higiene Ocupacional

Experiencia:

Dos aos de experiencia en el rea de seguridad industrial, higiene ocupacional y

proteccin ambiental.

Habilidades:

Tomar decisiones acertadas.

Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones y/o acuerdos relacionados con
la prevencin de accidentes, enfermedades ocupacionales y proteccin
ambiental.
Supervisar y controlar personal.
Expresarse claramente en forma oral y escrita.
Elaborar y presentar informes tcnicos.
Evaluar planes y programas de proteccin ambiental, seguridad industrial e
higiene ocupacional.
Funciones

Revisar y aprobar las polticas de seguridad.

Realizar inspecciones peridicas de seguridad.
Establecer normas adecuadas de seguridad, deben concordar con las
disposiciones legales.
Poner en funcionamiento y mejorar el programa de seguridad.
Asesorarse sobre problema de seguridad.
Ocuparse del control de las enfermedades ocupacionales.
Asesorarse sobre problemas del medio ambiente.
Identificar los riesgos contra la salud que existen.
Ejecutar el plan de primeros auxilios.

Equipos suministros;

-computador

-Silla

-Escritorio

-Leyes, reglamentos
 CONSTITUCION DE EMPRESAS Y ASPECTOS LEGALES
TIPO DE EMPRESA

La empresa SEGUCARG S.A.S es una empresa de tipo pequeas empresas ya

que tendr entre 11 y 199 empleados con activos hasta de 5.001. S.M.L.M.V.
Segucarg tendr como objeto principal el diseo y la fabricacin de bases
transportadoras de cargas pesadas a control remoto, se realizaran estudios y
evaluaciones, con el fin de crecer y expandir nuestros productos en el mercado
local, nacional e internacional y as ser reconocidos por parte de los clientes y las
grandes industrias, este objetivo va de la mano con la innovacin y la adaptacin a
las exigencias de mercado.

TAMAO

SEGUCARG S.A.S es una pequea empresa con 15 trabajadores distribuidos de

la siguiente manera:

TRABAJADORES CANTIDAD
GERENTE 1
CONTADOR 1
JEFE DE PRODUCCION 1
OPERARIOS DE PLANTA 6
ASESOR DE VENTAS 2
INSPECTOR DE SEGURIDAD E 1
HIGIENE OCUPACIONAL
JEFE DE COMPRAS 1
JEFE DE MERCADEO Y VENTAS 1

TIPO DE SOCIEDAD

Sociedad por Acciones Simplificadas S.A.S

Constitucin, transformacin y disolucin:

A travs de un documento privado, a menos que ingrese un bien sujeto al registro,
caso en el cual la constitucin se debe hacer mediante escritura pblica ante un
Notario Pblico.

Numero de accionistas:
Mnimo 1 accionista, esta sociedad no tiene un lmite mximo de accionistas.

Su capital social de divide:

En acciones. Las acciones son libremente negociadas, pero pueden por estatutos
restringirse hasta por 10 aos de negociacin.

REGISTROS:

Registro pblico Mercantil ante la Cmara de Comercio de Cartagena.

RUT: Registro nico Tributario
Matricula de industria y comercio municipal
Cdigo de actividad econmica CIIU: 2829 fabricacin de otras mquinas y
equipos de uso especial.

Tramites de seguridad Laboral:

Afiliacin a ARL SURA
Afiliacin a Fondo de Pensiones
Sistema de Gestin de seguridad y salud en el trabajo.

ACTA DE CONSTITUCIN:

ACTA DE CONSTITUCIN

BELTRAN TUON MARIA JESUS, identificada con la cedula de ciudadana

nmero 1.143.373.474 de CARTAGENA BOLVAR, BERNATE HERNANDEZ
CARLOS, identificado con la cedula de ciudadana nmero 1.143.373.091 de
CARTAGENA BOLVAR, CARRASQUILLA DIAZ LUISA FERNANDA, identificada
con la cedula de ciudadana nmero 1.143.377.332 de CARTAGENA BOLIVAR ,
HARRIS FERNADEZ JEFFREI , identificado con la cedula de ciudadana nmero
1.050.965.548 de TURBACO BOLVAR y PONCE FERNANDEZ LAURA
VANESSA, identificada con la cedula de ciudadana nmero1.143.378.037 de
CARTAGENA BOLVAR, de Nacionalidades Colombiana, domiciliadas en la ciudad
de Cartagena, declaran -previamente al establecimiento y a la firma de los
presentes estatutos, haber decidido constituir una sociedad por acciones
simplificada denominada SEGUCARG S.A.S, para realizar cualquier actividad civil
o comercial lcita, por trmino indefinido de duracin, con un capital suscrito de
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.500.000),
dividido en CINCO (5) acciones ordinarias de valor nominal, previa entrega del
monto correspondiente a la suscripcin al representante legal designado y que
cuenta con un nico rgano de administracin y representacin, que ser el
representante legal designado mediante este documento.

Una vez formulada la declaracin que antecede, el suscrito ha establecido, as

mismo, los estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente
acto se crea.

NOMBRE DE LOS SOCIOS APORTE DE LOS SOCIOS

MARIA JESUS BELTRAN TUON $500.000
CARLOS BERNATE HERNADEZ $500.000
LUISA FERNANDA CARRASQUILLA DIAZ $500.000
JEFFREI HARRIS FERNANDEZ $500.000
LAURA VANESSA PONCE FERNANDEZ $500.000

DESCRIPCIONES GENERALES:

ARTICULO 1. FORMA. La empresa que por este documento se constituye es

una sociedad por acciones simplificadas, de naturaleza comercial, que se
denomina SEGUCARG S.A.S, regida por las clusulas contenidas en estos
estatutos, en la Ley 1258 del 2008 y en las dems disposiciones legales
relevantes.

En todos los actos y documentos que emanen esta sociedad, destinados a

terceros, la denominacin estar siempre seguida por palabras: sociedad por
acciones simplificadas o de las inciales S.A.S.

ARTICULO 2. OBJETO SOCIAL. La sociedad tendr como objeto principal el

diseo, fabricacin y comercializacin de bases transportadoras de cargas
pesadas a control remoto, con el fin de mitigar las enfermedades laborales a las
que estn expuestos los trabajadores del sector comercial e industrial al
manipular cargas por encima de los estndares.

Artculo 3. DOMICILIO. El domicilio principal de la sociedad ser la ciudad de

Cartagena y su direccin para notificaciones judiciales ser Mamonal. La
sociedad podr crear sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del
pas o del exterior, por disposicin de la asamblea general de accionistas.
Artculo 4. TRMINO DE DURACIN. El trmino de duracin ser indefinido.

REGLAS SOBRE CAPITAL Y ACCIONES

Artculo 5. DERECHOS QUE CONFIEREN LAS ACCIONES. En el momento de

la constitucin de la sociedad, todos los ttulos de capital emitidos pertenecen a la
misma clase de acciones ordinarias. A cada accin le corresponde un voto en las
decisiones de la asamblea general de accionistas.

Artculo 6. NATURALEZA DE LAS ACCIONES. Las acciones sern nominativas

y debern ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras
que subsista el derecho de preferencia y las dems restricciones para su
enajenacin, las acciones no podrn negociarse sino con arreglo a lo previsto
sobre el particular en los presentes estatutos.

Artculo 7. AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO. El capital suscrito podr ser

aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en
estos estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de
constitucin podrn ser emitidas mediante decisin del representante legal, quien
aprobar el reglamento respectivo y formular la oferta en los trminos que se
prevean reglamento.

Artculo 8. VOTO MLTIPLE. Salvo decisin de la asamblea general de

accionistas aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirn
acciones con voto mltiple. En caso de emitirse acciones con voto mltiple, la
asamblea aprobar, adems de su emisin, la reforma a las disposiciones sobre
qurum y mayoras decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto
mltiple que se establezca.

Artculo 9. ACCIONES DE PAGO. En caso de emitirse acciones de pago, el valor

que representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad,
no podr exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes.

Artculo 10. RESTRICCIONES A LA NEGOCIACIN DE ACCIONES. Durante

un trmino de cinco aos, contado a partir de la fecha de inscripcin en el registro
mercantil de este documento, las acciones no podrn ser transferidas a terceros,
salvo que medie autorizacin expresa, adoptada en la asamblea general por
accionistas representantes del 100% de las acciones suscritas. Esta restriccin
quedar sin efecto en caso de realizarse una transformacin, fusin, escisin o
cualquier otra operacin por virtud de la cual la sociedad se transforme o, de
cualquier manera, migre hacia otra especie asociativa.

Artculo 11. CAMBIO DE CONTROL. Respecto de todos aquellos accionistas

que en el momento de la constitucin de la sociedad o con posterioridad fueren o
llegaren a ser una sociedad, se aplicarn las normas relativas a cambio de control
previstas en el artculo 16 de la Ley 1258 de 2008.

CAPTULO III
RGANOS SOCIALES

Artculo 12. RGANOS DE LA SOCIEDAD. La sociedad tendr un rgano de

direccin, denominado asamblea general de accionistas y un representante legal.
La revisora fiscal solo ser provista en la medida en que lo exijan las normas
legales vigentes.

Artculo 13. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. La asamblea general

de accionistas la integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo
a las disposiciones sobre convocatoria, qurum, mayoras y dems condiciones
previstas en estos estatutos y en la ley.

Cada ao, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de
diciembre del respectivo ao calendario, el representante legal convocar a la
reunin ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propsito de
someter a su consideracin las cuentas de fin de ejercicio, as como el informe de
gestin y dems documentos exigidos por la ley.

Artculo 14. CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

La asamblea general de accionistas podr ser convocada a cualquier reunin por
ella misma o por el representante legal de la sociedad, mediante comunicacin
escrita dirigida a cada accionista con una antelacin mnima de cinco (5) das
hbiles.

Artculo 15. RENUNCIA A LA CONVOCATORIA. Los accionistas podrn

renunciar a su derecho a ser convocados a una reunin determinada de la
asamblea, mediante comunicacin escrita enviada al representante legal de la
sociedad antes, durante o despus de la sesin correspondiente. Los accionistas
tambin podrn renunciar a su derecho de inspeccin por medio del mismo
procedimiento indicado.

Artculo 16. DERECHO DE INSPECCIN. El derecho de inspeccin podr ser

ejercido por los accionistas durante todo el ao. En particular, los accionistas
tendrn acceso a la totalidad de la informacin de naturaleza financiera, contable,
legal y comercial relacionada con el funcionamiento de la sociedad, as como a las
cifras correspondientes a la remuneracin de los administradores sociales.
Artculo 17. REUNIONES NO PRESENCIALES. Se podrn realizar reuniones
por comunicacin simultnea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los
trminos previstos en la ley. En ningn caso se requerir de delegado de la
Superintendencia de Sociedades para este efecto.

Artculo 18. FRACCIONAMIENTO DEL VOTO. Cuando se trate de la eleccin de

comits u otros cuerpos colegiados, los accionistas podrn fraccionar su voto. En
caso de crearse junta directiva, la totalidad de sus miembros sern designados por
mayora simple de los votos emitidos en la correspondiente eleccin. Para el
efecto, quienes tengan intencin de postularse confeccionarn planchas
completas que contengan el nmero total de miembros de la junta directiva.
Aquella plancha que obtenga el mayor nmero de votos ser elegida en su
totalidad.

Artculo 19. ACTAS. Las decisiones de la asamblea general de accionistas se

harn constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas
individualmente delegadas para el efecto o por una comisin designada por la
asamblea general de accionistas. En caso de delegarse la aprobacin de las actas
en una comisin, los accionistas podrn fijar libremente las condiciones de
funcionamiento de este rgano colegiado.

Artculo 20. REPRESENTACIN LEGAL. La representacin legal de la sociedad

por acciones simplificada estar a cargo de una persona natural o jurdica,
accionista o no, quien no tendr suplentes, designado para un trmino de 2 aos.

Artculo 21. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. La sociedad ser

gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el
representante legal, quien no tendr restricciones de contratacin por razn de la
naturaleza ni de la cuanta de los actos que celebre. Por lo tanto, se entender
que el representante legal podr celebrar o ejecutar todos los actos y contratos
comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la
existencia y el funcionamiento de la sociedad.
 CAPTULO IV
DISPOSICIONES VARIAS

Artculo 22. CUENTAS ANUALES. Luego del corte de cuentas del fin de ao
calendario, el representante legal de la sociedad someter a consideracin de la
asamblea general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio,
debidamente dictaminados por un contador independiente, en los trminos del
artculo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor
fiscal, el dictamen ser realizado por quien ocupe el cargo.

Artculo 23. RESERVA LEGAL. La sociedad constituir una reserva legal que
ascender por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el
diez por ciento de las utilidades lquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva
llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendr obligacin de
continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades lquidas. Pero
si disminuyere, volver a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades,
hasta cuando la reserva llegue nuevamente al lmite fijado.

Artculo 24. UTILIDADES. Las utilidades se repartirn con base en los estados
financieros de fin de ejercicio, previa determinacin adoptada por la asamblea
general de accionistas. Las utilidades se repartirn en proporcin al nmero de
acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular.
CAPTULO IV
DISOLUCIN Y LIQUIDACIN

Artculo 25. DISOLUCIN. La sociedad se disolver:

1 Por vencimiento del trmino previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos
que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes
de su expiracin;
2 Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social;
3 Por la iniciacin del trmite de liquidacin judicial;
4 Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisin del
accionista nico;
5 Por orden de autoridad competente, y
6 Por prdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del
cincuenta por ciento del capital suscrito.

Pargrafo primero. En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolucin

se producir de pleno derecho a partir de la fecha de expiracin del trmino de
duracin, sin necesidad de formalidades especiales. En los dems casos, la
disolucin ocurrir a partir de la fecha de registro del documento privado
concerniente o de la ejecutoria del acto que contenga la decisin de autoridad
competente.
Artculo 26. ENERVAMIENTO DE LAS CAUSALES DE DISOLUCIN. Podr
evitarse la disolucin de la sociedad mediante la adopcin de las medidas a que
hubiere lugar, segn la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal
ocurra durante los seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca
su acaecimiento. Sin embargo, este plazo ser de dieciocho meses en el caso de
la causal prevista en el ordinal 6 del artculo anterior.
Artculo 27. LIQUIDACIN. La liquidacin del patrimonio se realizar conforme
al procedimiento sealado para la liquidacin de las sociedades de
responsabilidad limitada. Actuar como liquidador el representante legal o la
persona que designe la asamblea de accionistas.

DETERMINACIONES RELATIVAS A LA CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD

1. REPRESENTACIN LEGAL. Los accionistas constituyentes de la sociedad han

designado en este acto constitutivo, a PONCE FERNANDEZ LAURA VANESSA,
identificada con la cedula de ciudadana No. 1.143.378.037, como representante
legal de SEGUCARG S.A.S., por el trmino de 2 aos.

PONCE FERNANDEZ LAURA VANESSA participa en el presente acto constitutivo

a fin de dejar constancia acerca de su aceptacin del cargo para el cual ha sido
designado, as como para manifestar que no existen incompatibilidades ni
restricciones que pudieran afectar su designacin como representante legal de
SEGUCARG S.A.S.

2. ACTOS REALIZADOS POR CUENTA DE LA SOCIEDAD EN FORMACIN. A

partir de la inscripcin del presente documento en el Registro Mercantil,
SEGUCARG S.A.S. asume la totalidad de los derechos y obligaciones derivados
de los siguientes actos y negocios jurdicos, realizados por cuenta de la sociedad
durante su proceso de formacin.

3. PERSONIFICACIN JURDICA DE LA SOCIEDAD. Luego de la inscripcin del

presente documento en el Registro Mercantil, SEGUCARG S.A.S. formar una
persona jurdica distinta de sus accionistas, conforme se dispone en el artculo 2
de la Ley 1258 de 2008.