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Ministerio Pblico de la Nacin

CAUSA NUMERO 465/2016, CARATULADA: BARBIERI CARMEN LUZ


SOBRE INFRACCION ART. 302; J: 6 S: 11

FORMULA REQUERIMIENTO DE ELEVACION A JUICIO

Seor Juez:

MARA GABRIELA RUIZ MORALES, fiscal interinamente a


cargo de la Fiscala n 6, ante los Juzgados Nacionales de Instruccin en lo Penal
Econmico, en los autos del epgrafe, al Seor Juez respetuosamente se presenta y
dice:

Que viene por el presente en los trminos del art. 347, inc. 2, en
funcin del art. 346 y 215, ambos del C.P.P., a practicar REQUERIMIENTO DE
ELEVACION A JUICIO, en relacin a Carmen Luz BARBIERI.

I. DATOS PERSONALES DE LA PROCESADA

Carmen Luz BARBIERI, titular del Documento Nacional de


Identidad nmero 11.802.135, de nacionalidad argentina, nacida el 21 de abril de
1955 en esta ciudad, estado civil divorciada, de ocupacin artista, con domicilio en
la calle Conesa 2641, piso 7 de esta ciudad.

II. HECHO IMPUTADO


En autos se imputa el hecho consistente en el libramiento por parte de
Carmen Luz BARBIERI, del cheque de pago diferido nmero 93671561 librado
contra la cuenta corriente nmero 0316-316005928, del Banco Patagonia, a nombre
de Carmen Luz BARBIERI y haber dado con posterioridad, contraorden de pago
ante el banco girado fuera de los casos en que la ley autoriza a hacerlo, con sustento
en la falsa denuncia de extravo tambin- realizada por la nombrada, ante la
Comisara 33 de esta ciudad.
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III. CALIFICACION LEGAL


El hecho en cuestin se encuentra tipificado en las previsiones del
art. 302 inciso 3ro del C.P., y toda vez que fue Carmen Luz BARBIERI titular de de
la cuenta corriente involucrada- quien libr el cheques de autos y posteriormente dio
la contraorden de pago fuera de los casos previstos por la ley, el hecho en trato se le
endilga a la nombrada en calidad de autora (art. 45 del C.P.).

IV. ENUMERACION DE PRUEBAS EXISTENTES


1. Resolucin del Juzgado de Instruccin nmero 1, de fecha 22 de
abril de 2016, mediante la cual se resuelve la extraccin de testimonios de los autos
nmero CCC13477/2016, caratulados DIAZ, NATIVIDAD ITATI S/ ESTAFA, fs.
69/71.
2. Escrito de descargo formulado por Natividad Itat Daz y capturas de
pantalla de mensajes de whats app intercambiados entre la nombrada y Carmen Luz
Barbieri (fs. 60/63).

3. Oficio del Banco Patagonia donde remite el original de la orden de


no pagar los cheques de pago diferido 933671561 y 93671562 (fs. 85).
4. Oficio del Banco Patagonia por medio del cual aporta el legajo
original de apertura de la cuenta corriente nmero 316005928, a nombre de Carmen
Luz Barbieri (fs. 86)

5. Declaracin testimonial del Natividad Itat Daz, donde manifiesta


lo siguiente: el cheque me lo entreg la seora Barbieri en su departamento, el
da 2 de febrero de 2016, en ese momento se encontraba presente la doctora Laura
Fernndez (abogada de Barbieri), y la seora Mara Vern, que es la mucama de la
seora Barbieri; el cheque me fue entregado para pagarme el sueldo del mes de
febrero ya que ella no iba a estar ac porque estaba trabajando en Mar del Plata
() recuerdo que adems del cheque mencionado anteriormente, recib otro cheque
ms de manos de la seora Barbieri, pero no recuerdo la numeracin, el segundo
cartular era para pagar el alquiler del departamento donde trabaja el seor Gabi
Ger (vestuarista de Barbieri, que no recuerdo su nombre real), en general yo me
ocupaba acercarlo a la inmobiliaria, ms o menos el 8 de cada mes, pero en esta
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ocasin no pude hacerlo dado que antes fui a cobrar al banco el cheque nmero
93641561 y qued demorada (fs. 107).
6. Declaracin testimonial en carcter ampliatorio de Natividad Itat
Daz, donde manifiesta que: me remito a lo declarado en su totalidad a fs. 107/
vta., a m me entreg el cheque N 93671561 la Sra. Barbieri por mi sueldo y otro
cheque de $ 7500 para pagar el alquiler a ese hombre. Los cheques ya estaban
firmados al momento en que me los entregaron (). En el plazo de 48 horas
aportar un Cd con conversaciones mantenidas entre la testigo y la doctora Laura
Fernndez -abogada de Barbieri- en donde Fernndez hace alusin a que la
compareciente tiene los cheques que oportunamente le haban entregado para
pagarle el sueldo y para pagar el alquiler de Gabi Ger y otros donde la testigo
habla con la Sra. Barbieri (fs. 104)
7. Auto por el cual el juzgado dispuso el procesamiento sin prisin
preventiva de Carmen Luz BARBIERI, por considerarla interviniente en el hecho
descripto por el punto II del presente dictamen en calidad de autora (fs. 184/191). Con
fecha 20 de febrero de 2017 tal resolucin fue confirmada por la Sala A de la
Cmara Nacional de Apelaciones en lo Penal Econmico -Registro interno nro.
43/2017 (vanse fs. 60 del Legajo de Apelacin de Barbieri, Carmen Luz).

V. DOCUMENTACION RESERVADA EN SECRETARIA

1. original del cheque de pago diferido Serie B nmeros 93671561 de


la cuenta corriente en pesos nmero 0316-316005928-00 a nombre de Carmen Luz
BARBIERI del registro de la Sucursal Belgrano del Banco Patagonia.

2. original del formulario por el cual Carmen Luz Barbieri orden no


pagar el cheque de pago diferido nmero 93671561, de la cuenta corriente en pesos
nmero 0316-316005928-00, en 1 foja.
3. original de la denuncia policial de extravo realizada por Carmen
Luz Barbieri, en la Comisaria nmero 33 de esta ciudad, en relacin al cartular
nmero 93671561, de la cuenta corriente en pesos nmero 0316-316005928-00, en 1
foja.
4. Documentacin relativa a la apertura de la cuenta corriente en pesos
nmero 0316-316005928-00, a nombre de Carmen Luz Barbieri, del registro de la
sucursal Belgrano, del Banco Patagonia.
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VI. DECLARACIN DE LA IMPUTADA


En oportunidad de prestar declaracin indagatoria con fecha 19 de
octubre de 2016 (vanse fs. 160/161) Carmen Luz BARBIERI aport un escrito de
descargo. A travs del mismo, la imputada manifest: ...atento a que los meses de
diciembre de 2015 y enero, febrero y marzo de 2016, me encontraba fuera de esta
ciudad, ya que estaba trabajando en la temporada teatral de la Ciudad de Mar del
Plata () es que libr diversos cheques adelantando compromisos econmicos de
la suscripta. En este contexto () es que se preparan una determinada cantidad de
cartulares listos para ser entregados a los distintos acreedores, motivo de ello es
que se producen una serie de confusiones con respecto a los mismos. Es as que,
surge la duda de la entrega o no de diversos cheques a sus respectivos
destinatarios, entre los cuales se encontraban los cheques serie B N 93671561 y
93671562 (). Cabe destacar que a la seora Natividad Daz por lo general se le
dejaban las obligaciones en un sobre dentro del cajn de la cocina de mi hogar, o
de un cuartito comn dentro de mi departamento, y luego ella lo retiraba en forma
autnoma. Es as que, a principios del mes de febrero del corriente (ya que el Sr.
Santiago Bal decidi despedirla unilateralmente cuando en realidad era empleada
ma, careciendo el mismo de dicha facultad), es que le solicit que acompaara
todos los cheques que tena en su poder al slo efecto de guardar un control, ya que
se habra producido una confusin en los cheques emitidos, teniendo en cuenta no
slo que adelantaba varios cheques a diferentes personas, sino tambin porque
operaba con varias chequeras de diferentes bancos (HSBC y PATAGONIA). De este
modo la Sra. Daz me refiere telefnicamente que NO posea cheques adelantados,
habiendo entonces interpretado que los mismos se podran encontrar extraviados
dentro de algn cajn de la propiedad. Empero los mismos no aparecieron, lo cual
gener tamaa preocupacin en esta parte () teniendo en cuenta que poda
haberlos mezclado, realic llamados telefnicos a distintas personas a los efectos de
corroborar si stos haban retirado los cheques en cuestin y se encontraban en su
poder o por el contrario se haban extraviado. De este modo, y conforme a que
dichos cheques no haban aparecido cuando regres a Buenos Aires me dirig a la
sucursal del Banco Patagonia () y consulte con un asesor de cuentas sobre lo
sucedido, quien me aconsej sobre el trmite que deba efectuar ante la
desaparicin (). Cabe aclarar que he efectuado la denuncia por extravo con total
buena fe y con el convencimiento firme que los cheques en cuestin haban sido
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extraviados. Incluso en el propio 7 de marzo del corriente ao, en momentos en que


Daz se encontraba privada de su libertad, aquella se comunic con la declarante
mediante Whats app aclarndole que no tena conocimiento si efectivamente los
cheques le haban sido entregados o no, conforme lo conversado con aquella
oportunamente (fs. 151/155).

VII. MOTIVACION
Esta parte, estima que se ha completado la instruccin y que se han
colectado elementos probatorios -enumerados anteriormente- que justifican
plenamente la elevacin a juicio de las presentes actuaciones, toda vez que se
encuentran reunidos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal dentro del
cual se encuadra el hecho en cuestin.
Como ya se adelantara, el hecho investigado (ver acpite II), se
encuentra calificado en el art. 302 inc. 3ero., primer supuesto, del C.P., por cuanto
Carmen Luz BARBIERI, libr el cheque de autos y, posteriormente dio contraorden
de pago ante el girado, fuera de los casos en que la ley autoriza hacerlo, a fin de que
el mismo no sea pagado; utiliz al efecto, una falsa denuncia de extravo del cheque
formulada anteriormente por ella misma.
De la correlacin de lo expuesto en los prrafos precedentes con la
lectura del art. 302 inc. 3, primer supuesto, del Cdigo Penal, se puede afirmar que,
en el caso sub examine, el tipo penal se ha configurado.
En este sentido, qued acreditado que Carmen Luz BARBIERI
resulta ser titular y autorizada para operar en la cuenta corriente nmero 0316-
316005928-00, del registro de la sucursal Belgrano del Banco Patagonia y que fue la
nombrada, quien concretamente suscribi el cheque involucrado. Tal extremo ha
sido confirmado por los responsables de la entidad bancaria, a travs del aporte de la
documentacin que forma parte del legajo de la mencionada cuenta, y lo que queda
en evidencia al comparar, a simple vista, las firmas que suscriben el cheque en
cuestin con la inserta en la documentacin correspondiente (vase documentacin
complementaria reservada entre la cual obra el original de la solicitud de apertura de
la cuenta y registro de firmas, como as tambin el cheque mencionado). A ello, se le
debe sumar el hecho de que la institucin bancaria que recibi el cheque no
consign observacin alguna en cuanto a quien era el firmante del mismo (vase el
cheque reservado en secretara), y a su vez la propia imputada nunca ha negado
haberlos firmado, sino por el contrario lo ha reconocido expresamente.
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Por otro lado, fue la misma Carmen Luz BARBIERI quien, dio contra
orden de pago, el 24 de febrero de 2016, respecto del cheque nmero 93671561 y
respald aqulla solicitud de no pagar el cartular con una falsa denuncia de extravo
formulada ante la Comisara nmero 33 de esta ciudad. (vase documentacin
reservada por Secretara).
Conforme a lo referido, cabe apuntar que de las probanzas acumuladas
en la causa, y del anlisis del tipo penal bajo estudio en su faz objetiva, se encuentra
acreditado que la misma se haya completa, toda vez que Carmen Luz BARBIERI
fue la persona que libr el cheque de autos, y dio posteriormente contraorden de
pago ante el girado, fuera de los casos en que la ley autoriza hacerlo.
Asimismo, tambin se encuentran cumplidos los elementos del tipo
subjetivo, y que para el caso de autos estuvo dado por el conocimiento y voluntad de
BARBIERI, de dar contraorden de pago al girado a fin de que el cheque del Banco
Patagonia individualizado en el presente dictamen no fuera pagado.
Merece destacarse que al momento de la audiencia testimonial Natividad Itat
Daz, manifest lo siguiente: el cheque me lo entreg la seora Barbieri en su
departamento, el da 2 de febrero de 2016, en ese momento se encontraba presente
la doctora Laura Fernndez (abogada de Barbieri), y la seora Mara Vern, que
es la mucama de la seora Barbieri; el cheque me fue entregado para pagarme el
sueldo del mes de febrero ya que ella no iba a estar ac porque estaba trabajando
en Mar del Plata () recuerdo que adems del cheque mencionado anteriormente,
recib otro cheque ms de manos de la seora Barbieri, pero no recuerdo la
numeracin, el segundo cartular era para pagar el alquiler del departamento donde
trabaja el seor Gabi Ger (vestuarista de Barbieri, que no recuerdo su nombre
real), en general yo me ocupaba acercarlo a la inmobiliaria, ms o menos el 8 de
cada mes, pero en esta ocasin no pude hacerlo dado que antes fui a cobrar al
banco el cheque nmero 93641561 y qued demorada.
La versin dada por Natividad Itat Daz, a su vez se corrobora con los
mensajes de whats app oportunamente aportados por la nombrada donde la propia
imputada le reconoce haber entregado el cartular (vase fs. 60/62)
Asimismo, resulta importante destacar que el conocimiento del dolo
antes sealado, no abarca la interpretacin normativa que pudiera realizar el
imputado sobre el hecho endilgado, sino que para el caso, resulta suficiente el
conocimiento de las circunstancias fcticas del mismo, sin perjuicio del debate de la
cuestin, que pueda llevarse a cabo en posteriores instancias del proceso.
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En sntesis, Carmen Luz Barbieri realiz los actos tpicos de la


ejecucin del delito, como ser el libramiento del cheque de autos y la interposicin
de contraorden de pago ante el girado, alegando el extravi del cheque, para lo cual
recurri a una falsa denuncia policial de extravo. De ese modo, queda as
acreditado, como fuera mencionado, el tipo subjetivo del tipo penal analizado.
Por otra parte, cabe resaltar que, aun de tomar por ciertos los
argumentos esgrimidos por BARBIERI, en cuanto a que la circunstancia de haber
tenido que librar una gran cantidad de cheques para adelantar compromisos
econmicos provoc una serie de confusiones en relacin a la entrega de dichos
valores, y que en virtud de haber intentado dar con el destino de los mismos sin
xito fue lo que motiv la contraorden de pago, ello as y todo, no modifica que la
conducta endilgada a la imputada encuadre en el tipo penal en estudio (art. 302 inc.
3 del C.P.). En efecto, es pacfica la jurisprudencia en cuanto a la necesidad de
adoptar los recaudos mnimos pertinentes, a los efectos de averiguar la verdad de lo
sucedido, antes de proceder a frustrar el pago de un cartular.
En ese sentido, la Sala B de la Cmara Nacional en lo Penal
Econmico ha resuelto que: Cabe procesar en orden al delito previsto en el art.
302 inc. 3 del Cdigo Penal, al librador de un cheque que dio la contraorden de
pago al banco, sin estar seguro del extravo de dicho ttulo desde que, la sola
existencia de dudas sobre el destino del cheque, no resulta causal suficiente para
emitir una contraorden de pago o para denunciar el extravo de aqul, y la
configuracin del citado tipo penal no exige el conocimiento por parte del autor de
la ilegalidad de la orden, bastando el dolo eventual (Actuaciones por separado
respecto de Mariana Lujn Ramos en causa 1831/03 Pensel S.A. s/ Inf. Art. 302
C.P., 18/02/2009. Asimismo, vase, de la misma Sala B de la CNPE, Reg. Int.
42/2015, considerando 9 a 11).-
Asimismo, tambin resulta oportuno traer a colacin lo resuelto por el
Tribunal Oral en lo Penal Econmico Nro. 3 al sealar: siendo titular de una
cuenta corriente bancariano poda desconocerlas obligaciones y
responsabilidades que le impona su condicin de cuentacorrentistaha actuado
por lo menos, y en el mejor de los casoscon dolo eventual; y ello es as porque se
desentendi completamente de las obligaciones que tena a su cargo como
cuentacorrentista (TOPE N 3, C.M.B.Y.P.C.A. s/ Art. 302 del C.P. de fecha
31/10/95).-
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En cuanto a la antijuricidad, con relacin a la conducta aludida, debe


decirse tambin que de las constancias de la causa no se observan elementos que
permitan interpretarse como causas de justificacin o exculpacin de forma tal que
eliminen la responsabilidad penal de la procesada, ni tampoco han sido invocadas
por aquella.
Ahora bien, en la esfera de la culpabilidad, la conducta tpica y
antijurdica -antes apuntada- encuentra como sujeto pasible de reproche a Carmen
Luz BABIERI en calidad de autora. Esto, de acuerdo a las constancias agregadas a
la causa, en razn a que nada se revela en cuanto a que, en relacin al hecho que nos
ocupa, haya concurrido circunstancia alguna que determinara una reduccin en el
mbito de autodeterminacin de la nombrada, y que, por lo tanto, obste el juicio de
reproche que aqu se le formula (lo que hubiera conllevado a la exclusin de la
culpabilidad de sus conductas).
Por tal motivo y ante la ausencia de causas de justificacin, puede
afirmarse que se est ante un ilcito penal, encontrndose probado en autos la
culpabilidad de la procesada, puesto que pudo comprender la criminalidad de su
conducta y dirigir sus acciones conforme a esa comprensin.
Por ltimo, esta Fiscala habr de manifestar, y respecto al grado de
comprobacin de la intervencin que en el hecho tuvo la procesada, que a quien
desarrolla la actividad persecutoria en el proceso penal, para expedirse sobre el
mrito acusatorio de la instruccin, no se le exige certeza, sino tan slo la
conviccin de que existe fundamento para ello (conf. CLARIA OLMEDO, Jorge
A., Tratado de Derecho Procesal Penal, Ediar, Bs. As., 1964, Tomo IV, pg. 402).
En este sentido, seala la doctrina que la certeza positiva, que es
aquella que permite condenar, slo es necesaria para la sentencia de condena, puesto
que durante el transcurso del procedimiento, algunos actos o decisiones intermedias
tan slo exigen un fundamento de menor grado, razn por lo cual, la sola
probabilidad positiva funda el progreso de la persecucin penal, y es suficiente para
la acusacin y la remisin a juicio (conf. MAIER, Julio B.J., Derecho Procesal
Argentino, Hammurabi, Bs. As., 1989, Tomo I, Vol. b, pg. 259).
En mrito a ello, esta representacin del Ministerio Pblico Fiscal
entiende que se han recolectado plurales elementos cargosos cuyo anlisis integral
permite concluir fundadamente, con el grado de probabilidad que esta etapa
requiere, en la responsabilidad que les cupo a la imputada en los hechos analizados
precedentemente.
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Por ello esta Fiscala, entiende que la instruccin respecto de Carmen


Luz BABIERI est completa, razn que torna procedente la elevacin de estas
actuaciones a juicio oral, etapa procesal donde el acusador pblico, mediante la
realizacin de las pruebas que estime pertinentes, habr de sostener y corroborar la
imputacin que aqu se formula.

VIII.- PETITORIO:
En virtud de lo expuesto precedentemente, esta Representacin del
Ministerio Pblico, solicita al Seor Juez que:
Se eleven las presentes actuaciones a juicio en relacin a Carmen Luz
BARBIERI cuyos dems datos obran en autos, respecto a su intervencin en el
libramiento y posterior contraorden de pago efectuada fuera de los casos previstos
por la ley, respecto del cheque de pago diferido Serie B nmeros 93671561 de la
cuenta corriente en pesos nmero 0316-316005928-00 titularidad de Carmen Luz
BARBIERI del registro de la Sucursal Belgrano del Banco Patagonia, hecho
previsto y reprimido por el art. 302 inc. 3ero., primer supuesto, del Cdigo Penal,
debiendo responder la nombrada en calidad de autora (art. 45 del Cdigo Penal).

Fiscala nmero 6, de abril de 2017.-


FN: 47744/2016

ANTE M: