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Palabras clave
Cooperacin Delincuencia transnacional organizada, inteligencia policial,
internacional e cooperacin internacional, bien pblico global.
inteligencia en
el combate de
la criminalidad
transnacional:
El Caso
Brasileo*
Almir de Oliveira
Junior y Edison
Benedito da Silva
* Esta contribucin surge como resultado de una relacin establecida entre el Director General de la
ANSP con uno de los autores, Sr. Almir de Oliveira Junior, durante su participacin en la VII Reunin del
Observatorio del Crimen Organizado en Amrica Latina y El Caribe, realizada del 9 al 11 de mayo de
2012, en Rio de Janeiro, Brasil, con auspicios de la Fundacin Friederich Ebert de Alemania.
** Traducido del portugus por Trace Philip Dreyer
Abstract
The rising violence in Brazil in recent decades is associated with
the development of transnational illicit activities. Their nature
and complexity require large investments and the improvement
of police actions, particularly regarding intelligence. Therefore,
it is essential to engage the cooperation of the police forces
in neighboring countries that share the same problems
related to illegal trafficking routes. There must be an effort to
internationalize and coordinate actions to control crime, which
imprints public safety with features of a global public good. The
Brazilian government has systematically increased investment in
the modernization of the means available to the Federal Police,
and in technical cooperation with South American and African
countries. However, the amounts invested in these initiatives
remain low compared to the magnitude of their national borders
and the high degree of articulation and penetration of criminal
groups operating there.
Key Words
International Organized transnational crime, police intelligence, international
cooperation, global public good.
Cooperation
and Intel in the
Fight against
Transnational
Crime:
The Brazilian
Case*
Almir de Oliveira
Junior y Edison
Benedito da Silva
* This contribution is the result of a relationship established between the General Director of the ANSP and
one of the authors, Mr. Almir de Oliveira Junior, when participating in the VII Meeting of the Organized
Crime Observatory in Latin America and the Caribbean, from March 9 to 11, 2012 in Rio de Janeiro
Brazil, with funding from the Friedrch Ebert, Germany.
** Translated from the Portuguese by Trace Philip Dreyer
Cooperacin internacional e inteligencia en el combate Almir de Oliveira Junior
de la criminalidad transnacional: El Caso Brasileo y Edison da Silva
1. Introduccin
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y Edison da Silva de la criminalidad transnacional: El Caso Brasileo
Para darle respuesta a los desafos planteados por esas organizaciones criminales,
las actividades de inteligencia se revisten de una importancia central:
3. Esto no quiere decir que todo trfico de drogas se configure como actividad criminal organizada.
En el caso del menudeo del crack, por ejemplo, gran parte de los movimientos los realizan los usuarios que
compran de alguien unas cuantas piedras, se fuman la mitad y venden lo restante para suplir su propio
vicio. No es la modalidad del crimen que identifica la actuacin del crimen organizado (Mingardi, 2008).
4. Con todo, obviamente no todas las formas de crimen organizado se dedican a la prctica de
hechos ilcitos transnacionales. Se trata apenas de una limitacin en la definicin del alcance de este
estudio.
5. Mingardi, G., 2008,p. 42.
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denuncia, puede ser almacenada de forma que sirva como elemento para la toma
de decisiones futuras.
Sin embargo, como en el caso brasileo, en gran medida esta informacin est
dispersa en manos de funcionarios en agencias de diferentes pases. Esto hace
complejo el proceso de transformar la informacin en conocimiento sistemtico y
til para implementar acciones estratgicas. Se trata de relaciones de confianza
6. Constitucionalmente, entre las policas estatales las policas civiles estn encargadas de las
actividades de investigacin (polica judicial). A la polica militar le atae principalmente la vigilancia
preventiva y represiva en las reas pblicas (polica visible).
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7. Para un anlisis de esas dificultades en el caso especfico de Brasil, que es el pas dotado de
mayor capacidad econmica e institucional para implementar polticas de seguridad en la regin, ver
Oliveira Junior & Silva Filho (2012).
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y, por tanto, regulados por el mercado. Esta misma infraestructura tambin puede
ser empleada para la produccin de seguridad privada, una vez que se puede
garantizar la exclusividad del consumidor de ese servicio gracias a la tecnologa
actualmente utilizada para proporcionrsela. Lo que define la naturaleza pblica
del bien seguridad no es, entonces, la infraestructura utilizada en su produccin,
sino su carcter no-exclusivo atribuido por un consenso poltico de la sociedad en
torno a la necesidad de un sistema colectivo de proteccin de sus ciudadanos.
Por tanto, la seguridad de la poblacin de un pas constituye claramente un bien
pblico, aunque mixto.
Las amenazas como el trfico de drogas y armas, las redes internacionales del
crimen organizado y terrorismo, poseen una lgica especfica, no se limitan a una
mera agregacin de las actividades criminales en el mbito de una nacin. Al
referirse a las cuestiones que necesariamente trascienden la agenda de seguridad
interna de cada pas, la seguridad internacional debe ser vista como una modalidad
especfica del bien pblico, denominada bien pblico global. Segn Schutte (2011),
el concepto de bienes pblicos globales pas a ser diseminado en la literatura a
partir del fortalecimiento de las instituciones multilaterales en la dcada de 1980,
marcada por el fin de la Guerra Fra, el inicio del proceso acelerado de integracin
econmica y la homogenizacin institucional de los pases, proceso comnmente
denominado globalizacin. Los principales factores que determinaron el
surgimiento de los bienes pblicos globales fueron:
a) el consenso de que el suministro insuficiente de bienes pblicos en un
pas puede amenazar tambin el suministro de estos mismos bienes
pblicos en otros pases, debido al rebalse de los impactos que conlleva
la integracin (spillovers), y de los costos crecientes impuestos a los
dems pases para suplir esa carencia con sus propios medios, en general
inadecuados para ese objetivo; y
8. En ese sentido, el cierre de los campos en la Inglaterra del siglo XVIII, cuando las tierras de uso
comn fueron progresivamente transformadas en propiedades privadas, constituye un ejemplo de cambio
de un bien pblico para ser bien privado por una iniciativa poltica que elimin el carcter no-exclusivo
del uso de esas tierras. De igual manera, gran parte del progreso tecnolgico reciente empleado en la
produccin del contenido de los medios electrnicos apunta explcitamente a restringir su reproduccin
no-autorizada, aumentando as su exclusividad y retirando la caracterstica pblica que originalmente
defina ese tipo de bien.
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La caracterstica esencial por la que difiere el bien pblico global de otros bienes
pblicos es su tecnologa de produccin. Aunque en el caso de un bien pblico
convencional cada Estado puede desarrollar una infraestructura especfica para
garantizar su capacidad de suministrarlo, el bien pblico global exige por definicin
la participacin de ms de un Estado, y la racionalidad que rige la contribucin
de cada Estado difiere de aquella que gobierna la contribucin de los individuos,
puesto que aparecen otros problemas relacionados a la organizacin de los
gobiernos, ms all del simple dilema del comportamiento oportunista. Segn
Schutte (2011, p.9-10):
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los medios necesarios para que aquellos pases que son institucionalmente
frgiles, sean capaces de estructurar y dar consistencia a sus sistemas internos
de seguridad pblica. Es necesario tambin resaltar que, justamente en funcin
de las caractersticas institucionales de estos pases, los ms interesados en
promover la oferta del bien pblico son las naciones ms ricas, tanto por una
cuestin de percepcin social acerca de la prioridad de las polticas de seguridad,
como por el riesgo de que los conflictos internos en los pases pobres crezcan
hasta el punto de inviabilizar cualquier posibilidad de acuerdo para la regulacin
de esos temas.
Por otra parte, aunque debido a la proximidad territorial o incluso por las relaciones
de interdependencia econmica y poltica, un grupo de pases identifique la
necesidad de proporcionar un bien pblico global, el nivel de compromiso de
cada nacin para con las polticas necesarias para implementarlo puede ser
bastante desigual, perjudicando as la efectividad de la cooperacin. En trminos
prcticos, esto significa que la coordinacin de las polticas pblicas necesarias
para promover ese bien pblico (en el estudio actual, la seguridad en las fronteras
de Brasil con sus vecinos suramericanos) exige ms que un consenso poltico en
torno a los objetivos y las estrategias a ser implementadas; es preciso que los
pases involucrados estn dispuestos a cargar con los costos de esas polticas y
tengan suficiente capacidad econmica e institucional para ponerlas en prctica.
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A lo largo de las ltimas dcadas, a raz del proceso de redemocratizacin en
los pases suramericanos, hubo entre ellos un mayor acercamiento poltico que
culmin con la celebracin de diversos acuerdos comerciales y de cooperacin
tcnica e institucional, tanto a nivel bilateral como multilateral. Esos esfuerzos de
cooperacin no se limitaron a la esfera econmica sino que abarcaron prcticamente
todas las reas relacionadas con las polticas pblicas, resultando inclusive la
creacin de organizaciones representativas supranacionales como, por ejemplo,
el MERCOSUR, la ALADI y UNASUR, entre otras. Debido a su posicin geogrfica
privilegiada y poder econmico sin par, Brasil ocup desde muy temprano una
posicin central en el proceso de integracin econmica y cooperacin institucional
de los pases de Amrica del Sur, no obstante, sus iniciativas en el mbito de la
seguridad regional fueron frecuentemente desarticuladas y tardas, adems de
carecer de una mayor efectividad debido a las limitaciones de recursos y alcance
de la actuacin.
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Cuadro 1
Principales acuerdos e instituciones establecidos por Brasil con los dems
pases suramericanos para el combate a ilcitos transfronterizos
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11. Gran parte de la ayuda proporcionada por Brasil a los pases vecinos para el fortalecimiento de
sus polticas de seguridad pblica se da de forma indirecta, por medio, por ejemplo, de la venta de equipo
militar, construccin de infraestructura, de proporcionar inteligencia y del entrenamiento y la capacitacin
de recursos humanos que tambin se destinan a otras actividades, lo que vuelve imprecisa su cualificacin
como inversiones especficas en seguridad. Aparte de esto, la participacin de las fuerzas armadas en las
actividades del combate a la criminalidad en las fronteras tambin contribuye a distorsionar esos datos,
toda vez que por motivo de sigilo o inclusive por ser formalmente pagadas bajo otro rubro de presupuesto,
los desembolsos para la cooperacin entre fuerzas militares frecuentemente no son incluidos en el monto
de gastos destinados a la seguridad pblica, no obstante desempean un papel importante en esta rea.
Finalmente, las discrepancias metodolgicas, errores y omisiones tambin son comunes en cuanto el
proceso de levantamiento de los gastos relacionados a la cooperacin internacional. Para un anlisis
exhaustivo de la cooperacin para el desarrollo internacional realizada por Brasil a travs de los ltimos
aos, donde tambin se discuten muchas de estas dificultades de medicin, ver IPEA& ABC/MRE, 2010.
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Cuadro 2:
Gastos de Brasil en la cooperacin tcnica bilateral con otros pases en el rea
de seguridad pblica por medio de la Polica Federal/PF (2006-2010)
Ao 2006 2007 2008 2009 2010
Total de la
inversin
en CTde 314.906,00 481.419,00 3.976.454,06 5.085.289,13 2.457.404,13
la PF
Regin (R$)
subtotal
276.350,00 453.636,00 1.094.698,68 1.214.052,10 2.331.972,07
(R$)
Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina
Chile Bolivia Bolivia Bolivia Bolivia
Guyana Chile Chile Chile Chile
Sur
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subtotal
30.618,00 27.783,00 206.411,77 123.415,16 40.428,27
(R$)
Espaa Francia Espaa Australia Espaa
Europa Francia Portugal Francia China Francia
y dems Italia Portugal Espaa Portugal
conti-
pases Portugal Japn
nentes socios Reino
Portugal
Unido
Reino Unido
Suiza
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Grfico 1:
Monto (en R$ millones) y destino regional de la cooperacin tcnica realizada
por la Polica Federal de Brasil en el perodo 2006-2010
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regiones de frontera por medio de nuevas tecnologas, como por ejemplo el Vehculo
Areo No-Tripulado (VANT) y los laboratorios de lavado de dinero desarrollados por
Brasil.
5. Consideraciones finales
Una vez que Brasil despunte entre los pases suramericanos como el que est
dotado de mayor capacidad econmica e institucional para promover proyectos de
cooperacin en inteligencia, y tambin otras polticas de seguridad en las regiones de
ENERO - JUNIO 2012 REVISTA POLICA Y SEGURIDAD PBLICA
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