MF0244. TEMA 1. SUPUESTO PRACTICO INTRODUCCION MEDIOS DE PAGO.

Estafado un empresario chino que pag por

cobre y recibi arena

Los siete detenidos enviaron a Hong Kong contendores valorados

en 4,5 millones de dlares en los que slo haba piedras

ALFONSO L. CONGOSTRINA. Barcelona 9 DIC 2014 - 09:24 CET

Los Mossos dEsquadra han detenido a siete acusados de estafar a un
empresario chino al que vendieron por 4,5 millones de dlares 76
contenedores en cuyo interior deba haber cobre y en lugar de metal lo
cargaron de arena.
La investigacin se origina cuando un empresario chino denunci a los
Mossos que su empresa haba comprado 76 contenedores cargados de
cobre y latn a una empresa de Barcelona. El envo de esta mercanca sali
del puerto de Barcelona con destino a Hong Kong. Al llegar all, comprobaron
que dentro de los contenedores no haba metal, sino arena, grava y residuos
procedentes de fundiciones sin ningn valor econmico.
El empresario chino haba comenzado su actividad comercial con una
sociedad catalana en 2008. Hasta el momento en que se produjo la estafa,
el oriental adquira anualmente contenedores de chatarra por valor de ocho
millones de dlares.
Los acuerdos eran simples, siempre contactaba con el mismo empresario
cataln que realizaba fotos del cargamento, precintaba los contenedores en
el puerto de Barcelona y enviaba por correo electrnico las imgenes de la
mercanca al empresario chino. Cuando el oriental reciba las imgenes y
tena la constatacin de que los contenedores viajaban para China realizaba
el pago.
Durante la primera fase de la investigacin, el pasado mes de marzo, los
Mossos registraron dos empresas, inspeccionaron 50 contenedores
devueltos de China y detuvieron a tres trabajadores responsables de haber
cargado los contenedores.
Los agentes sospecharon que la banda de estafadores estaba muy
organizada y comenzaron a tirar del hilo. Tras meses de investigaciones los
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Mossos determinaron que entre los autores de los hechos se encontraban
cinco empresarios de diversas sociedades relacionadas con la compra y
venta de metal. El cabecilla, un barcelons de 33 aos, haba mantenido
relaciones comerciales con la empresa del chino vctima de la estafa. Los
agentes montaron entonces un dispositivo y detuvieron a cuatro de los
sospechosos. El empresario barcelons no ha podido ser detenido y sigue en
busca y captura.
La operacin policial todava permanece abierta y no se descartan nuevos
arrestos. Los detenidos quedaron en libertad con cargos tras declarar ante
el juez.

PREGUNTAS

1. Qu medio de pago han elegido?

2. Sobre qu documentacin se apoyaba el pago?
3. Qu se poda haber hecho para evitar este problema?
4. Crees que hubo un exceso de confianza por parte del
comprador.

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