AO DEL BUEN SERVICIO AL

CIUDADANO

E.T.S.P.N.P CHIMBOTE

CURSO :

TEMA :

SECCION :

DOCENTE :

ALUMNO :

2017
 INDICE

PAGINA

DEDICATORIA 02

AGRADECIMIETO 03

TITULO 05

INTRODUCCION 06

CAPITULO I 07

1.- ANTECEDENTES HISTORICOS 08

1.1.- EL TERRORISMO EN EL PERU 09

2.- LAS INVESTIGACIONES CRIMINALES 10

2.1. EVOLUCION DEL SENDERO ILUMINOSO 10

2.2. EVOLUCION DEL MRTA 10

3.- EL ANALISIS DEL TERRORISMO 12

CAPITULO II

CRIMEN ORGANIZADO

II MARCO TEORICO 16

2.1. QUE ES LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 16

2.2. CRIMEN ORGANIZADO SEGN LA INTERPOL 17

2.3. TIPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 18

CAPITULO III

LAVADO DE ACTIVOS

III. LAVADO DE ACTIVOS 26

A.- DEFINICION 26
B. PORQUE SE LAVAN LOS ACTIVOS 26

C. PRINCIPIOS DE LAVADO DE ACTIVOS 26

D. EFECTOS DE LAS GANACIAS DE ORIGEN CRIMINAL 27

CONCLUSIONES GENERALES 31

BIBLIOGRAFIAS 32
 DEDICATORIA

A DIOS

Por permitirme cumplir una labor de

vocacin para luchar da a da en
esta vida, para salir adelante, por
darme la fuerza y guiar mis pasos.

A MIS PADRES

A quienes dieron luz a mi vida,

Trazando el horizonte del amor.

 AGRADECIMIENTO

El presente informe de practica

agradezco en primer lugar a Dios
por bendecirme para llegar hasta
donde he llegado, y hacer realidad
este sueo anhelado.

A mis padres su apoyo constante y

comprensin incondicional, sobre
todo por el amor que me han
brindado y me siguen brindando.

A mis hermanos por su apoyo

incondicional, por estar a mi lado en
cada momento de mi vida.
 INTRODUCCION

En las ltimas dcadas la sociedad ha sido vctima de uno de los peores

flagelos: el terrorismo, que es un hecho expresivo de violencia que se lo puede
ver durante toda la historia (conquistas, guerras) con sus ms variadas formas
de expresin y crueldad. El terrorismo se constituye as tanto en el mbito
interno como en el mundial, como en una va abierta a todo acto violento,
degradante e intimidatorio, y aplicado sin reserva o preocupacin moral alguna.
No es, por lo tanto, una prctica aislada, reciente ni desorganizada pero no por
ello estructurado.

Los fines buscados por esta forma de "guerra" no convencional pueden tener
fines polticos, religiosos, culturales y lisa llanamente la toma del poder por un
medio totalmente ilcito. Por dichas causas, el mundo se ve sacudido
diariamente con noticias de atentados producidos en la va pblica, donde
pierden la vida gente inocente y totalmente ajena a esa "guerra" o intereses
diversos.

Este fenmeno es una de las formas de violencia ms difciles de contener

debido a que su campo de accin se extiende ms all de las regiones de
conflicto. Es un fenmeno que se caracteriza por: su violencia indiscriminada,
involucrando a vctimas que no tienen nada que ver con el conflicto causante
del acto terrorista; su impredisibilidad, acta por sorpresa creando
incertidumbre, infundiendo terror y paralizando la accin; su inmoralidad,
produce sufrimiento innecesario, golpeando las reas ms vulnerables; ser
indirecto, el blanco instrumento es usado para atraer la atencin y para ejercer
coercin sobre la audiencia o un blanco primario, a travs del efecto
multiplicador de los medios de comunicacin masivos. A los actos terroristas
debe responderse por medio de normas jurdicas que contemplen su
prevencin y sancin.

EL TERRORISMO
CAPITULO I
1.- ANTECEDENTES HISTORICOS

El terrorismo ha aparecido una y otra vez a lo largo de la historia. Las

sociedades secretas detectadas en algunas culturas tribales mantenan su
influencia valindose del terror. Ya en el siglo XII, un grupo ismail de los
musulmanes shies, los 'Asesinos', llev a cabo campaas terroristas
contra musulmanes sunes.

En Irlanda, grupos protestantes y catlicos se aterrorizaron mutuamente

tras la Reforma. En su forma moderna, sin embargo, el terrorismo
sistemtico recibi un gran impulso a finales de los siglos XVIII y XIX con la
propagacin de ideologas y nacionalismos seculares tras la Revolucin
Francesa. Adeptos y detractores de los valores revolucionarios utilizaron el
terrorismo tras las Guerras Napolenicas.

El nacionalismo imperialista que en Japn condujo a la restauracin Meiji

en 1868 estuvo acompaado de frecuentes ataques terroristas al
shogunado Tokugawa. En el sur de los Estados Unidos de Amrica, se cre
el Ku Klux Klan tras la derrota de la Confederacin Sudista en la Guerra
Civil estadounidense (1861-1865) para aterrorizar a los antiguos esclavos y
a los representantes de las administraciones de la reconstruccin impuesta
por el Gobierno Federal.
En toda Europa, a finales del siglo XIX, los partidarios del anarquismo
realizaron ataques terroristas contra altos mandatarios o incluso
ciudadanos corrientes. Una vctima notable fue la emperatriz Isabel, esposa
de Francisco Jos I, asesinada por un anarquista italiano en 1898.

El movimiento revolucionario ruso existente antes de la I Guerra Mundial

tuvo un fuerte componente terrorista. En el siglo XX, grupos como la
Organizacin Revolucionaria Interna de Macedonia, la Ustashi croata, y el
Ejrcito Republicano Irlands (IRA) realizaron a menudo sus actividades
terroristas ms all de las fronteras de sus respectivos pases. Reciban a
veces el apoyo de gobiernos ya establecidos, como fue el caso de Bulgaria
o de Italia bajo el lder fascista Benito Mussolini. Este tipo de terrorismo
nacionalista apoyado por el Estado provoc el asesinato de Francisco
Fernando de Habsburgo en Sarajevo en 1914, lo que dio origen a la I
Guerra Mundial. Tanto el comunismo como el fascismo utilizaron el
terrorismo como instrumento de su poltica, contando con defensores
entusiastas como Liev Trotski y Georges Sorel (quien represent
intermitentemente ambos extremos del espectro poltico).

La inestabilidad poltica existente durante las dcadas de 1920 y 1930 dio

pie a frecuentes actividades terroristas. El terrorismo tendi a integrarse
dentro del conflicto ms amplio de la II Guerra Mundial.

1.1.- EL TERRORISMO EN EL PERU

El terrorismo consiste en la violencia o la amenaza de la violencia

utilizada por un individuo o grupo de personas como estrategia
poltica. Al igual que la revolucin, el terrorismo es una accin poltica
que rompe las reglas establecidas en un sistema poltico.

Los terroristas intentan utilizar la violencia como una tctica poltica

legitima, pese a que todas las sociedades del mundo condenan este
tipo de actos. Los terroristas evitan (o se excluyen o son incluidos) de
los canales tradicionales de negociacin poltica. El terror es una
 estrategia de una organizacin dbil para atacar un objetivo poderoso,
el terrorismo es tambin una tctica que no solo emplean pequeos
grupos armados

Tambin los gobiernos pueden cometer actos terroristas,

denominndose as terrorismo de estado, que es el uso de la violencia
ilegitima por parte de un gobierno contra individuos o grupos de la
poblacin. Contrario a los principios polticos democrticos, el
terrorismo de estado se utiliza sobre todo en regimenes autoritarios o
totalitarios, que sobreviven en parte en gracia a que instauran el
miedo y la intimidacin entre su poblacin, este tipo de terrorismo de
estado lo podemos encontrar en regimenes de izquierda como los de
Corea y la antigua Unin Sovitica o en regimenes de extrema
derecha como la Alemania Nazi o la de Saddam Husein, ahora en
nuestros das se utiliza el terrorismo de estado para mantenerse en el
poder.

Las sociedades democrticas son vulnerables a las acciones

terroristas, ya que se basan en la garanta de los derechos y
libertades .Los terroristas se aprovechan de estas garantas para
actuar ms libremente y perpetrar sus ataques

2.- LAS INVESTIGACIONES CRIMINALES

2.1. EVOLUCION DEL SENDERO ILUMINOSO

Al igual que muchos partidos comunistas del Per, remontan sus

orgenes a la fundacin del Partido Socialista por Jos Carlos
Mariategui, el 07/10/1928; muerto el fundador del socialismo, sus
seguidores adoptan el nombre de "Partido Comunista Peruano" con
Eudoxio Ravines Prez (1930) posteriormente en la dcada del 60
surgen deslindes ideolgicos a raz de los acontecimientos en el
mundo y en el Per, instauraron definitivamente la denominacin
de Partido Comunista del Per, presionados entre otros sucesos,
 porque en el ao anterior, aparece con fuerza otra agrupacin de
corte comunista, denominado Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR), fundada el 12/10/1959 por Luis de la Puente
Uceda (Ex APRA separado por rebelda) que a la postre seria pieza
fundamental en la organizacin del Movimiento Revolucionario
Tpac Amaru (MRTA) .

2.2. EVOLUCION DEL MRTA

El MRTA nace como tal, en 1982 como resultado de la unin de la

faccin del Partido Socialista Revolucionario marxista-leninista
(PSR-ml) liderado por Luis Varesse Scotto y de elementos
migrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria- El Militante
(MIR-em) de Hugo Avellaneda, Antonio Meza, Elio Portocarrero y
de Vctor Polay afiliado al MIR-em el ao1977, a su regreso de
Europa.

Cuando surge pblicamente, muchos pensaron que era el ttulo de

fachada urbana de SL. Sin embargo, el antecedente histrico de
algunos componentes del MRTA, particularmente del MIR, se
remonta al ao de 1959, cuando el APRA sufre un fraccionamiento,
naciendo el "APRA Rebelde" de Luis de la Puente Uceda, Elio
Portocarrero Ros y Gonzalo Fernndez Gasco.

En 1962 se conforma el MIR II ETAPA, en base al "APRA Rebelde"

y cuadros polticos del Partido Comunista Peruano (PCP),
adoptando a partir de 1965 la denominacin MIR III ETAPA, que
con el Ejrcito de Liberacin Nacional (ELN), jefaturado por Hctor
Bjar Rivera, inician las guerrillas en el pas. Desarticuladas las
guerrillas, (el presidente Belande los tild de abigeos), el MIR se
dividi en MIR-Histrico y MIR- Reconstruccin; en 1968 se
reagrupa el MIR-Histrico sin tener mayor figuracin poltica,
debido entre otros factores al golpe militar del general Juan Velasco
Alvarado.
 El MRTA, en el documento emitido "Conquistando el Porvenir"-III
Comit Central, 1991 sobre su historia; dice: " los militares que
asaltaron el poder el 3 de octubre 1968, aparecieron en Amrica
Latina, como un fenmeno social indito y completamente inusual,
pues muchas de las acciones que ejecutaron fueron
reivindicaciones que la izquierda de esos aos reclamaba".

Se dijo por eso que la Junta Militar de Gobierno (JMG), le arrebat

sus banderas a la izquierda.

El 23 noviembre de 1976 se fund el Partido Socialista

Revolucionario (PSR) liderado por el Gral. Leonidas Rodrguez
Figueroa, al unirse facciones del Ejrcito de Liberacin Nacional
(ELN) y del Frente Obrero Campesino Estudiantil del Per
(FOCEP). En 1977 el PSR sufre una escisin y nace el PSR-ml, al
mando de Luis Varesse Scotto (excombatiente, capitn guerrillero
del FSLN de Nicaragua). En este ao, Polay se afilia al Movimiento
de Izquierda Revolucionaria El Militante (MIR-em), viajando
algunos de ellos a integrarse al Partido Revolucionario de los
Trabajadores (PRT) de Argentina, para adquirir experiencia

En el PSR, se establecieron dos niveles: uno el "pblico", con

personalidades prestigiadas polticamente, con una labor "abierta"
con fines electoreros y otro nivel, cerrado, clandestino, encargado
del trabajo conspirativo que tom el nombre de "Orga".

El 4 de febrero de 1979 se produce un hecho importante para la

izquierda; la huelga de los obreros de la fbrica Cromotex, tuvo
como saldo varios heridos y detenidos, debido a la radicalizacin
de sus reclamos y al enfrentamiento con la polica. La huelga fue
dirigida por Nstor Cerpa Cartolini militante de SL, quin despus
integrara el MRTA.

3.- EL ANALISIS DEL TERRORISMO

En el Per, los terroristas de los dos bandos revolucionarios mataron
aproximadamente 25000 inocentes, y causaron prdidas al pas por 20 mil
millones de dlares. Nos atrevemos a hacer un listado de vctimas por
categoras y las justificaciones de los asesinos para su accin:

- Policas en servicio, para robarles sus armas. Principalmente solitarios e

indefensos policas de trnsito, blancos fciles.

- Alcaldes, regidores y autoridades locales de ciudades, pueblos, villorrios,

etc. porque representaban la presencia del estado en las zonas "liberadas".

- Asesinatos selectivos, personalidades del gobierno, oficiales de alta

graduacin, personajes de la alta sociedad (despus de secuestrarlos,
torturarlos y cobrar rescate por ellos), con gran despliegue de medios.
Marketing que le dicen.

- Profesores y estudiantes universitarios que se oponan al copamiento de

los cargos dirigenciales estudiantiles por dirigentes terroristas.

- Sindicalistas por la misma razn.

- Dirigentes populares en barrios pobres de Lima y otras ciudades, por

oponerse y sealar a los lderes terroristas.

- Terroristas claudicantes, por lo menos aquellos que no alcanzaron a

refugiarse en pases europeos.

- Militares y policas destacados en la zona de emergencia, y sus familias.

- Ingenieros nacionales y extranjeros, cuando viajaban a trabajar a zonas

alejadas, porque representaban el falso progreso del "viejo estado fascista
y corporativo".

- Ecologistas, nunca supimos por qu.

- Mineros, empresarios mineros e ingenieros de minas, con el fin de

robarles dinamita.

- Campesinos indefensos, acusados de colaborar con las fuerzas del

orden, porque rechazaban la ideologa maoista, o porque se negaban a
mantener la economa de subsistencia a la que los terroristas los
obligaban, en su afn de estrangular a las ciudades o "cercar las ciudades
desde el campo" como rezaba el manual maosta.

- Homosexuales, prostitutas y delincuentes menores de los pueblos

tomados, para aparentar la imagen de moralistas y tratar de ganarse a la
poblacin, cosa que nunca lograron.

- Terroristas del bando opuesto. Realmente se odiaban entre ellos. Por si

no los recuerdan los dos bandos eran Sendero Luminoso y el Movimiento
Revolucionario Tupac Amaru.

CAPITULO II
CRIMEN ORGANIZADO
II. Marco terico
2.1 Qu es la delincuencia organizada o crimen organizado?
Se trata de un grupo social con una cierta estructura y con miembros
que se organizan para cometer acciones delictivas. A diferencia del
delincuente que acta en solitario, la delincuencia organizada es una
actividad delictiva especialmente compleja. Los individuos que
forman parte de una organizacin de este tipo, deben responder a la
estructura y cumplir con una determinada funcin.
La delincuencia organizada es un grupo estructurado por tres o ms
personas, cuya finalidad y objeto es dedicarse a actividades
delictivas como forma de obtener beneficios econmicos, y de otro
orden en forma constante, convirtindose en un fenmeno global
contemporneo de carcter poltico, econmico y social.
Entre las diversas actividades propias de estos grupos, tenemos:
trfico de drogas, migracin ilegal, trfico de seres humanos,
pornografa infantil, extorsin, fraude, falsificacin, etc. A cada una de
estas actividades le corresponde una serie de caractersticas y
modalidades muy especiales, que las hacen que no sean
comparables con la delincuencia comn.
Uno de los factores ms significativos que ha facilitado el proceso de
las actividades delictivas de este tipo de organizaciones ha sido la
Globalizacin, favorecido por los avances tecnolgicos. Su aparicin
 ha acortado las distancias a escala mundial en los aspectos sociales,
polticos, ambientales, tecnolgicos y, sobre todo, econmicos. De
este modo han ido desapareciendo gradualmente la independencia de
la justicia, la credibilidad en la poltica y la confianza de los
ciudadanos en los valores, as como en Derecho, aspectos cada vez
ms prolficos.
Como hemos afirmado anteriormente, estas organizaciones estn
sustentadas en estructuras de organizacin empresarial, con cuerpos
de seguridad propios, armamento, sistemas de comunicacin
altamente sofisticados, transportes, casas de seguridad (pisos
francos), entre otras instalaciones que hacen posible su permanencia.
Su modus operandi se basa en: un eje central de direccin y mando,
con un grupo de sicarios y, aprovechamiento de su alto poder
financiero.
Es habitual que estas organizaciones delictivas estn regidas por un
orden jerrquico, piramidal. As, nos encontramos que los miembros
de las capas ms bajas deben hacer mritos para ascender y mostrar
su lealtad a los jefes.
Existen numerosas organizaciones de delincuencia organizada, entre
ellas podemos citar: La Mafia China, el Ejercito Zapatista de
Liberacin Nacional, La Delincuencia Organizada en Brasil, el Crimen
Organizado en Argentina y Guatemala, los Yakuzas, Sendero
Luminoso, la Delincuencia Organizada Rusa, y otros.

2.2 La delincuencia organizada o crimen organizado segn

la INTERPOL
Segn la Organizacin Internacional de Polica Criminal (INTERPOL),
la delincuencia organizada es cualquier grupo de delincuentes que
practica actividades ilcitas de manera continuada, haciendo caso
omiso a la existencia de fronteras. La misin de esta organizacin es
la comunicacin y ayuda policial en materia de seguridad entre
Estados. Existe un acuerdo de INTERPOL en el que se exponen que
 un grupo de delincuentes para que sea considerado como
delincuencia organizada debe cumplir las siguientes condiciones:
Que lo formen ms de tres personas.
Que tenga un periodo largo de actuacin y continuidad en sus
intervenciones.
Que el delito cometido sea grave.
Que obtengan beneficios, poder o influencia.
Que en el seno del grupo en cuestin exista un reparto de
tareas.
Que tengan jerarquas y disciplina interna.
Que tengan actividad internacional.
Que utilicen violencia e intimidacin.
Que monten estructuras empresariales para desarrollar o
enmascarar sus actividades delictivas.
Que participen en el grave delito de legitimizacin de capitales.
Que sus actuaciones provoquen y usen la influencia y
corrupcin.

2.3. Tipos de delincuencia o crimen organizada

Delincuencia organizada local.- Se puede definir como la
delincuencia consistente en una banda o varias bandas vinculadas
que operan en una escala territorial menor, ya sea un municipio, una
comunidad, o un Estado, y que generalmente opera en esa
demarcacin y rara vez fuera de ella.

Delincuencia organizada nacional.- Como la anterior, puede

consistir en una sola banda de grandes proporciones o varias bandas
asociadas. La principal diferencia es que acta dentro de una escala
relativamente mayor. Se reconocen sus actividades como una
delincuencia de mayor gravedad, pues acta en varias ciudades y
provincias o Estados y, potencialmente, puede llegar a tener
conexiones con otras bandas nacionales e internacionales.

Delincuencia organizada transnacional.- Cuando la delincuencia

organizada construye nexos con organizaciones similares formando
redes en todo el mundo, la Organizacin de las Naciones Unidas
(ONU) la identifica como delincuencia organizada transnacional. La
Comunidad Europea denomina delincuencia organizada
transfronteriza a las organizaciones que emprenden operaciones
ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, burstil o comercial;
acciones de soborno, extorsin; ofrecimiento de servicios de
proteccin, ocultacin de servicios fraudulentos y ganancias ilegales;
adquisiciones ilegtimas; control de centros de juego ilegales y centros
de prostitucin.

Delincuencia organizada transnacional

Es la ms significativa por su dimensin internacional. Por este motivo
se merece un estudio ms profundo. La complejidad de los mercados
ilegales de alcance internacional es mayor que nunca, se trata de un
negocio que se basa en la venta de productos no amparados por la
Ley, y que genera miles de millones de dlares por ao. Se mueven
basados en la demanda. Vulgarmente tambin se les conoce como
comerciantes mercenarios, cuyo nico inters es ganar dinero,
dejando de lado las cuestiones relacionadas con la seguridad o la
tica.
Es correcto afirmar que la mayora de los delitos graves de alcance
internacional, cometidos con claros fines de lucro, forman parte de
alguna banda organizada transnacional. Por norma comn, las
actividades que ms se asocian a este mbito son el trfico de
personas, de drogas y de armas, la adulteracin de productos, el
blanqueo de dinero, la venta de animales y, ms recientemente, los
ataques a sistemas informticos de grandes compaas.
La delincuencia o crimen organizado representa un espacio en el
cual no se respetan los derechos bsicos de personas ni de animales,
y atenta contra el correcto desarrollo cultural, social, civil, poltico y
econmico de los pases de todo el mundo. Si agregamos a todo esto
el peligroso aumento de la corrupcin por parte de ciertos
gobernantes, la repercusin es verdaderamente estremecedora.
Entre los aspectos ms preocupantes de la delincuencia organizada
transnacional, nos encontramos la capacidad que tienen estas bandas
de mutar para adaptarse a los constantes cambios de tendencias que
 se producen en los mercados. Dado que no responde a ningn
marco moral o legal, este negocio no teme las medidas drsticas que
se les impongan, siempre que les garantice la continuidad de sus
ganancias.
Adems del trfico de drogas, que supera al resto de las actividades
en lo que a beneficios econmicos se refiere (se estima que su valor
anual ronda los 320 mil millones de dlares al ao), la trata de
personas es uno de los delitos ms terribles, ya que consiste en
convertir a individuos de todas las edades en productos orientados a
la explotacin laboral y sexual.
La Convencin de Palermo constituye la voluntad poltica de los
Estados para asumir un problema de gran riesgo mundial. Se sienta
la base legal para abordar el problema en toda su dimensin con el
objetivo de no permitir que grupos delincuenciales y terroristas dicten
pautas al mundo de manera irracional sin medir las consecuencias y
generando un estado de terror, el cual mina cualquier intencin de
establecer una democracia fuerte y sana, donde existan fronteras
abiertas y mercados libres.
Los Estados estn ahora fortalecidos y ese refuerzo debe ser
protegido, contando con una ley que les permita abordar y asumir la
implementacin de una nueva estructura, donde la delincuencia
organizada no tenga futuro, donde se pueda tener una nueva visin
de pas que respete la dignidad del hombre y por ende sus
derechos humanos, y sobre todo, donde se dignifique el papel
represor del Estado y su voluntad de operar en pro del bienestar y la
seguridad de toda la comunidad.
Bsicamente, los dos grandes problemas que amenazan actualmente
la paz mundial son: el terrorismo y la delincuencia organizada
transnacional. Es obligacin de los Estados unirse para erradicar
estas plagas, organizaciones que cuentan con recursos y las cuales
da a da crecen a pasos agigantados, infiltrndose en las
instituciones de los Estados.

2.4 Las principales actividades de las bandas organizadas:

Trfico de drogas.
Tendencia a que las bandas trafiquen con todo tipo de drogas. Los
turcos controlan an la herona; los colombianos la cocana; Marruecos
sigue siendo el principal exportador de hachs aunque Albania se hace
un hueco, y las drogas de sntesis se fabrican en los Pases Bajos y
Blgica. Hay que sealar que el consumo de estas drogas de sntesis y
de cocana crece, mientras que el de hachs y herona se mantiene
estable.

Migracin ilegal.
Es una actividad en constante expansin. Dominada por chinos,
albaneses, nigerianos, rusos, turcos, yugoslavos, sudamericanos y
centroamericanos.

Trfico de seres humanos.

Tiene una gran repercusin social. Las vctimas son secuestradas y
engaadas por compatriotas. Las rutas usadas son las mismas que
para el narcotrfico.

Pornografa infantil.
Las nuevas tecnologas han propiciado su aumento, Internet, la causa.
Se crean pginas web para intercambio, y sobre todo, para ganar
dinero.

Extorsin.
Esta actividad es comn entre las comunidades de emigrantes o
formando parte del trfico de seres humanos. El ejemplo: las pateras
de inmigrantes buscando una vida mejor.

Legitimacin de capital o blanqueo de dinero.

La mayora de bandas usan empresas tapaderas legales, oficinas de
cambio, parasos fiscales y agencias de transferencia de dinero.
Fraude.
Es considerado por las redes como una actividad muy beneficiosa que
comporta poco riesgo. Puede tener como objetivo personas, empresas
e instituciones pblicas y en sus nuevas variantes requiere mucha
experiencia y conocimiento especfico.

Falsificacin.
Conectada con otros delitos, no slo falsifican monedas y documentos,
sino otros artculos, desde medicamentos, ropa, artculos electrnicos,
calzado y hasta piezas de aeronaves.

Contra la propiedad intelectual.

Aporta grandes beneficios con riesgo mnimo. Es un delito que va en
aumento.

Robos con fuerza.

Grupos albaneses, rumanos y de otros pases de la Europa del Este,
muy violentos, son los ms activos.

Trfico de coches.
Su destino es la Europa del Este, frica y Oriente Medio.
Estos grupos, tradicionalmente jerrquicos, monolticos, estn siendo
sustituidos por redes unidas de forma flexible y adaptable, lo que hace
cada vez ms difcil su control y resulta complicado realizar maniobras
de infiltracin en su organizacin. En su mayora son individuos que
buscan lucrarse de una manera fcil mediante la actividad criminal.
Emplean conexiones internacionales y un reparto especfico de tareas,
no delinquen por necesidad.
En general, puede decirse que son fuertes grupos de tendencia
multinacional, que con frecuencia utilizan como intermediarios a
sociedades empresariales para solapar sus delitos graves. Llevan una
permanente planificacin y ejecucin dentro del amplio mbito
geogrfico internacional.
Aunque la delincuencia parece ser un fenmeno inherente de cualquier
sociedad humana, el valor que se le atribuye depende de la naturaleza
y de la forma de organizacin de la sociedad en cuestin.
La delincuencia encuentra su razn de ser en los diferentes papeles
que debe jugar el Estado frente a ella. La comisin de un delito no
difiere en la prctica de quien la realice, pero s hay diferencias en
cuanto a la forma que el Estado responde en cada uno de ellos.
No se puede hablar de estadsticas fiables que permitan asegurar en
qu clase social tiene ms incidencia la delincuencia, la trascendencia
social e incluso penal es diferente segn se trate de delitos cometidos
por la clase baja que los que cometen la clase alta o acomodada. En
cambio s se ha estudiado la composicin por sexos de la delincuencia,
llegndose a la conclusin de que hay tres o cuatro veces ms
hombres que mujeres delincuentes.
CAPITULO III
LAVADO DE ACTIVOS
III.- LAVADO DE ACTIVOS:

A.- DEFINIOCION.-

El lavado de activos es el conjunto de operaciones realizadas por

una o ms personas naturales o jurdicas, tendientes a ocultar o
disfrazar el origen ilcito de bienes o recursos que provienen de
actividades delictivas.

El delito de lavado de activos se desarrolla usualmente mediante la

realizacin de varias operaciones, encaminadas a encubrir cualquier
rastro del origen ilcito de los recursos. Sobre estos aspectos, la
Corte Suprema se ha pronunciado ampliamente en el Acuerdo
Plenario N 3-2010/CJ-116.

B.- POR QUE SE LAVAN LOS ACTIVOS?

Con un origen ilcito los bienes no se pueden utilizar ni disfrutar. Los

bienes de origen ilcito representan un riesgo de deteccin de las
actividades ilcitas del delincuente.

Los delincuentes requieren de los circuitos econmicos para el

disfrute de sus ganancias ilcitas. El dinero ilcito no slo atrae a las
autoridades sino a otros delincuentes.

C.- PRINCIPIOS DEL LAVADO DE ACTIVO:

 Los principios del lavado de activos son:

Alejar las ganancias ilcitas de cualquier relacin con el

delito.
Borrar el rastro ilcito para evitar cualquier intento de
seguimiento.
Poner de nuevo a disposicin del delincuente las ganancias
ilcitas, una vez ocultado su origen y con apariencia de
legalidad.

C.- EFECTOS DE LAS GANACIAS DE ORIGEN CRIMINAL:

Los efectos del lavado de activos son:

Corrupcin de las instituciones pblicas y privadas.

Fuente de violencia para mantener un status quo.
Reduccin de las actividades productivas lcitas.
Eliminacin de empresas lcitas del sector privado legal.
Riesgo de desestabilizacin de las economas legales.
Sistemas polticos democrticos en riesgo.
Desigualdades sociales.
Desconfianza en los sectores financieros.
Formacin de burbujas inflacionarias.

D.- PROCESO DESDE EL PUNTO DE VISTA

CRIMONOLOGICO:

OBTENCION, ADQUISICION O RECOLECCION:

Los capitales ilcitos tienen una relacin directa con el delito

(producto). Presenta enormes riesgos para el delincuente.

Las ganancias ilcitas se encuentran por fuera de los circuitos

econmicos. Representa la necesidad de lavar activos.
E.- COMPRAVENTA DE BIENES O INSTRUMENTOS
MONETARIOS:

Inversin en bienes como vehculos, inmuebles, etc. Para obtener

beneficios monetarios de forma legal. En muchos casos el
vendedor tiene conocimiento de la procedencia del dinero negro
que recibe, e incluso puede ser parte de la organizacin de lavado
de dinero. En esos casos, la compra de bienes se produce a un
precio muy por debajo de su coste real, quedando la diferencia
como comisin para el vendedor.

F.- CONTRABANDO DE EFECTIVO:

Es el transporte del dinero objeto del lavado hacia el exterior.

Existen algunas ocasiones en las cuales los blanqueadores de
activos mezclan el efectivo con fondos transportados de otras
empresas, para as no dejar rastro del ilcito.

G.- LAVADO BANCARIO O ELECTRNICO:

Uso de Internet para mover fondos ilcitos de una entidad bancaria

a otra u otras, sobre todo entre distintos pases, para as no dar
cuenta de las altas sumas de dinero ingresado. Para hacer ms
difcil detectar el origen de los fondos, es habitual dividirlos en
entidades de distintos pases, y realizar transferencias sucesivas.

H.- TRANSFERENCIAS INALMBRICAS O ENTRE

CORRESPONSALES:
 Las organizaciones de lavado de dinero pueden tener
ramificaciones en distintos pases, por lo tanto la transferencia de
dinero de una a otra organizacin no tiene por qu resultar
sospechosa. En muchos casos, dos o ms empresas
aparentemente sin relacin resultan tener detrs a la misma
organizacin, que transfiere a voluntad fondos de una a otra para
as enmascarar el dinero negro.

I.- FALSAS FACTURAS DE IMPORTACIN /

EXPORTACIN O "DOBLE FACTURACIN":

Aumentar los montos declarados de exportaciones e

importaciones aparentemente legales, de modo que el dinero
negro pueda ser colocado como la diferencia entre la factura
"engordada" y el valor real.

J.- CASO HISTORICO EL LAVADO PERFECTO:

AL CAPONE Y EL LAVADO DE DINERO.

Al Capone fue el gangster ms famoso de todos, y construy un

imperio de terror basado en el chantaje, el soborno y el
asesinato, en el Chicago de la dcada de 1920. Pese a haber
mandado matar tanta gente, nunca se le pudo probar en juicio el
menor de sus asesinatos. Pero s se investigaron sus libros de
contabilidad, y se descubri que gastaba mucho ms dinero del
que legalmente declaraba, por lo que le sigui juicio por evasin
de impuestos, y fue condenado a prisin en 1931. Hasta la
crcel no llegaban sus influencias, as es que durante aos la
pas muy mal, despreciado por su origen italiano (su apellido
original era Caponi), hasta ser soltado slo para morir al poco
tiempo, vctima de una sfilis juvenil nunca curada, en 1947.
Despus del juicio a Capone, la Mafia se preocup visiblemente,
porque ahora tendran que defenderse de la nueva amenaza: la
Hacienda pblica. Hasta que Lucky Luciano puso en marcha una
nueva estrategia. Cre una cadena de lavanderas automticas,
de las que el cliente llega y echa una moneda para lavar su ropa,
eligiendo este rubro precisamente porque su sistema de
transacciones haca muy difcil determinar el origen del dinero
legalmente declarado, pudiendo por tanto infiltrarse en ellas el
dinero malhabido. De ah que a esta operacin de hacer pasar
utilidades ilegtimas por legales se le llame "blanqueo de
capitales" y "lavado de dinero"...
CONCLUSIONES GENERALES

En estas regiones existen poblaciones que viven en el ms completo

abandono por parte del Estado, permitiendo que no exista ningn control ni
orden.
Las escasas vas de comunicacin permita que estos poblados puedan ser
controlados por organizaciones terroristas, desarrollando sus polticas de
adoctrinamiento.
Le permita a los terroristas un amplio campo de batalla para poder afrontar
al Estado, ya que conocan mejor el terreno.
Concebir en un principio a estos movimientos como simples delincuentes,
mafiosos o abigeos y no como un problema social que se produjo por la
escaza presencia del Estado y el centralismo imperante en el pas.
El lavado de dinero es un problema socioeconmico internacional, como ya
hemos ido mencionando en el desarrollo de la investigacin, en donde el
sistema financiero es utilizado como medio de blanqueo, afectando la
integridad del mercado internacional, por lo que cada pas debe tener las
medidas adecuadas para prevenir esta actividad ilcita, adems de que se
debe dar un adecuado intercambio de informacin entre los pases.
La delincuencia organizada ha aumentado de forma alarmante en los
ltimos tiempos, pasando a ser un problema que cada vez genera mayor
preocupacin social, tanto por su incremento cuantitativo como por su
progresiva peligrosidad cualitativa. La delincuencia organizada es adems,
una caracterstica de sociedades que han alcanzado un cierto nivel de
prosperidad. En las grandes ciudades latinoamericanas, la delincuencia
organizada est ligada a la obtencin delictiva de bienes suntuarios de
consumo y por lo general no practican la violencia por la violencia misma
sino como medio de obtener sus objetivos materiales.
BIBLIOGRAFIAS

"PERU...13 Aos de Oprobio". Agosto 1995

CIA Sendero Luminoso: Guerra Poltica" 1988
"Senderos de Odio y Muerte". Mayo 1993
Crimen Organizado, Victor Manuel, Primera edicin, 2016
MATIAS, Andreo, terrorismo, tercera edicin, 2014
CIA Sendero Luminoso : Guerra Poltica" 1988, GALVEZ, Edgardo
"Senderos de Odio y Muerte" . Mayo 1993