PREGUNTERO COMPLETO DERECHO PENAL ECONOMICO

UNIDAD 1: EL DERECHO PENAL ECONOMICO

(1.1.1) Segn el criterio de segundo grado, el contenido del Derecho Penal referente a la prueba compleja se refiere a: aquellos
delitos patrimoniales clsicos cuya acreditacin implica desproporcionadas dificultades financieras o de tiempo o de
especializacin
(1.1.1) Segn la teora de la diferencia cualitativa la contravencin es: una simple pena de orden que se aplica por razones de
utilidad pblica
(1.1.1) Dentro del criterio de primer grado, el criterio vinculado a la Empresa establece: aquellos delitos cometidos a travs de
una empresa
(1.1.1) Desde el punto de vista de la organizacin poltica de un estado, el derecho penal econmico puede ser concebido en
sistemas del tipo: socialista, capitalista y/o comunista.
(1.1.2) Cul fue el contexto en que se dicta la primera legislacin en defensa de la libre competencia en Alemania? Se dicta
durante la segunda posguerra mundial, como medio de librar al mercado de un gran nmero de cartels en los que
frecuentemente se haban asociado al poder poltico y el poder econmico.
(1.1.2) Segn el criterio estrictsimo que defina el derecho penal econmico en la dcada de 1940, el mismo versaba sobre:
Infracciones a las disposiciones de los precios.
(1.1.2) La denominada Sherman Act, sancionada en Estados Unidos, en 1890, fue dictada ante la necesidad: de criminalizar los
trust y dems combinaciones restrictivas de comercio y la produccin, preservando la libre competencia puesta en juego.
(1.1.2) En qu pas surge el criterio estrictsimo en cuanto al contenido del Derecho Penal Econmico? Francia
(1.1.3) Desde el punto de vista de la tcnica legislativa, se objeta la forma en que ha sido creado el sector normativo conocido
como derecho penal econmico atento a la: anarqua creada a travs de la sancin de leyes caracterizadas como dispersas, sin
unidad temtica.
(1.2.2) La criminalidad econmica se explica actualmente segn la: Teora de la Asociacin Diferencial de Sutherland
(1.2.2) Cul fue la principal preocupacin de la Escuela de Chicago en el anlisis de la criminalidad econmica? Investigar los
comportamientos criminales organizados, en un contexto de creciente urbanizacin e industrializacin, propio de las primeras
dcadas del siglo XX.
(1.2.2) La teora funcionalista de Merton, aplicada a la criminalidad econmica, supone que: el delito es, en alguna medida,
funcional al desarrollo de la sociedad, salvo que se superen determinados lmites, perdindose el valor de las reglas de
conducta, generndose anomia.
(1.2.2) Cul de las siguientes afirmaciones constituye una diferencia entre los White collar crime y Es escaso el rechazo social
verificado hacia la criminalidad econmica
(1.2.2) Los White collar crime corresponden infracciones cometidas: por miembros de la clase superior de la sociedad,
existiendo generalmente una relacin entre la infraccin cometida y la actividad profesional del delincuente
(1.2.3) Segn Tiedemann, dnde encontramos la raz del Derecho Penal Econmico? En el fracaso de los esquemas basados en
un ilimitado liberalismo econmico
(1.2.3) A qu tipo de Estado se le puede criticar la falta de compromiso hacia el individuo carente de propiedad? Estado
Liberal
(1.3.2) De acuerdo a la bibliografa, en qu consiste la relacin del derecho penal comn con el derecho penal econmico en el
derecho argentino? Una relacin de especialidad
(1.3.2) Segn el criterio pragmtico, el delito econmico se caracteriza por: implicar la criminalizacin de las distintas conductas
por razones de poltica criminal que tienden a tutelar un orden econmico dado.
(1.4.1.) Cul de las siguientes circunstancias ha sido invocada como fundamento de la especialidad del derecho penal
econmico frente al derecho penal? Frecuencia con que los delitos econmicos son cometidos a nivel internacional, etc.
(1.4.1) Seale cul de las siguientes afirmaciones corresponde a la teora de James Goldschmith segn la cual el derecho que
reprime las trasgresiones al orden econmico es una formulacin que prescinde de principios generales del derecho penal,
proyectndose hacia el derecho administrativo: Rige el principio de oportunidad, no de legalidad en la persecucin y castigo de
los
(1.9) Qu son las consecuencias jurdicas de un delito? La sancin que se impone por su incumplimiento
(1.9.4) Cul de las siguientes no es una pena prevista por el Derecho Penal Econmico Argentino? Trabajos para la comunidad
UNIDAD N 2: RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS
(2.3.2) El derecho penal argentino: No se admite como regla general la responsabilidad penal de las personas jurdicas
(societas delinquere non potest), aunque encontremos ejemplos de ella.
(2.4) El Art. 23 parr 3 del CP establece Cuando el autor o los partcipes han actuado como mandatarios de alguien o como
rganos, miembros o administradores de una persona de existencia ideal, y el producto o provecho del delito ha beneficiado al
mandante o a la persona de existencia ideal, el comiso se pronunciar contra stos. La misma refiere: Una pena accesoria, que
recae sobre el mandante o la persona de existencia ideal
(2.5.1) La responsabilidad penal de las empresas dentro del modelo de la doble imputacin- se caracteriza por: Concurrir con la
responsabilidad que se le puede atribuir a las personas fsicas que en el hecho intervinieron
(2.5.1) Quienes estn a favor de la responsabilidad penal de las personas jurdicas manejan dos estrategias distintas para hacer
frente a este fenmeno. Ellas son: Sistema de doble imputacin e imposicin de medidas de seguridad
UNIDAD 3: DERECHO PENAL TRIBUTARIO
(3.1) En el delito tributario de aprovechamiento indebido de subsidios, el buen jurdico protegido es: La actividad financiera del
Estado (actividad destinada a generar recursos) segn Villegas
(3.1) Dentro de los aspectos que integran el hecho imponible, es personal, establece: est dado por la persona que realiza el
hecho. Este realizador puede ser denominado destinatario legal tributario. Es quien cumplimenta la hiptesis contenida en la
ley
(3.1) En los delitos tributarios el Bien jurdico mediato protegido es: la funcin del estado de proteger un inters
macroeconmico y social como es permitir que los gastos y distribucin de beneficios a la sociedad queden asegurados con
un rgimen de ingresos de tributos y aportes
(3.1) En los Delitos Fiscales Comunes, el tipo penal que establece que ser reprimido con prisin de dos a seis aos el que
mediante registraciones o comprobantes falsos o cualquier otro ardid o engao, simulare el pago total o parcial de obligaciones
tributarias o de recursos de la seguridad social nacional o derivadas de la aplicacin de sanciones pecuniarias, sern obligaciones
propias o de terceros, est haciendo mencin a la figura de: Simulacin dolosa de pago
(3.1) El DPE como todo derecho accesorio se vincula al DP por una relacin de: especialidad
(3.1) Qu relacin existe entre el derecho penal y el derecho tributario? De especialidad
(3.1) Cul es el bien jurdico protegido en la ley penal tributaria 24.769? La hacienda pblica Nacional, Provincial y de la Ciudad
Autnoma de Buenos Aires en su faz dinmica
(3.2) El tributo puede a su vez clasificarse en: Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales
(3.2) Para el Derecho Tributario el hecho imponible es: la hiptesis condicionante descripta por la ley, que una vez acaecida en
el tiempo y el espacio y con relacin a una persona da lugar al nacimiento de la obligacin tributaria
(3.2.1) Dentro del Derecho Tributario el impuesto es: prestaciones en dinero o especies, exigidas por el estado por medio de
una ley y en virtud de su poder de imperio, a quienes se hallen en situaciones consideradas como hechos imponibles, siendo
estos hechos ajenos a toda actividad estatal vinculada con la organizacin
(3.2.1) Para que exista delito fiscal, es necesario: Hecho imponible y obligacin tributaria
(3.2.1) A la materia penal tributaria le son aplicables los principios fundamentales del: Derecho Tributario y Penal
(3.2.1) Para el Derecho Tributario, las contribuciones especiales son: prestaciones obligatorias debidas en razn de beneficios
individuales o de grupos sociales, derivados de la realizacin de obras pblicas o especiales actividades del estado
(3.3.2) El nuevo rgimen penal tributario prev infracciones respecto del pago de tributos de carcter: nacional, provincial y
CABA
(3.4) En caso de condena por alguno de los delitos previstos por los arts 2 inc c, 3 o 4 de la LPT se podr imponer: la pena
prevista por la norma y una inhabilitacin especial prevista en la ley
(3.4.1) El delito de evasin tributaria simple previsto en el art 1 de la Ley Penal Tributaria se configura en relacin a cul de los
siguientes tributos: impuesto nacional, provincial o CABA
(3.4.2) El delito de evasin tributaria agravada previsto en el art 2 de la Ley Penal Tributaria se configura en cul de los siguientes
casos: Si hubiere intervenido persona interpuesta para ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado y el monto evadido
superare los 800.000 pesos
(3.4.2) El delito de evasin tributaria agravada previsto en el art 2 de la Ley Penal Tributaria se configura siempre que el monto
evadido superare por cada tributo y por cada ejercicio la suma de: 4.000.000 pesos
(3.4.2) De acuerdo al art 26 del Cdigo Penal, en los supuestos de evasin impositiva agravada, previstos en el art 2 de la LPT, en
que se prev una pena en abstracto de 3 aos y 6 meses de presin a 9 aos: no resulta previsible una condena de ejecucin
condicional
(3.4.2) Cul la razn que fundamenta la agravante en el caso del inciso a) del artculo 2 LPT? La mayor entidad cuantitativa del
monto evadido
(3.4.3) Cul de los siguientes subsidios no se haya protegido por la figura penal del artculo 3 de la ley 24.769? Exenciones en
Impuestos Municipales
(3.5.1) El delito de evasin previsional simple previsto en el Art 7 de la Ley Penal Tributaria, se configura siempre que el monto
evadido superare por cada perodo la suma de (segn reza el Art 7 LTP): 80.000
(3.5.1) Cul es el monto de la condicin objetiva de punibilidad en la evasin previsional? 80.000
(3.5.2) Cul de los siguientes ejemplos constituye un supuesto de evasin previsional agravada? Cuando el monto evadido
supera ms de 400mil pesos por mes
(3.5.3) Cul es el monto de la condicin objetiva de punibilidad en el artculo 9 ley 24.769? 20.000
(3.6.1) Por qu se considera que la insolvencia fiscal fraudulenta constituye un delito de los llamados: de resultado? Porque
requiere que el autor haya producido efectivamente la insolvencia o su agravamiento frustrando el pago total o parcial de la
deuda
(3.6.2) El delito de simulacin dolosa de pago previsto en la ley 24769 contiene una condicin objetiva de punibilidad de: ningn
valor, ya que no lo tiene
(3.6.3) Qu propsito persigue quien comete el delito de alteracin dolosa de registros (art 12 LPT)? Disimular la real situacin
fiscal de un obligado
(3.6.3) Un hcker ingresa en los registros informticos de la DGI, alterndolo, logrando disminuir su deuda registrada de un
obligado qu delito se configura? Alteracin dolosa de registros (Art 12 LPT)
(3.6.4) Qu elementos son expresamente fijados en el tipo penal del art. 12 bis -24769- como susceptibles de ser modificados o
adulterados? Sistemas informticos o Equipos electrnicos suministrados u homologados por el fisco
(3.7.3) La asociacin ilcita tributaria establece penas de: 3 aos y 6 meses a 10 aos de prisin
(3.7.4) En la ley Penal Tributaria la extincin de la accin penal por el pago puede aplicarse: siempre que su presentacin no se
produzca a raz de una inspeccin iniciada, observacin de parte de la reparticin fiscalizadora o denuncia presentada
(3.8.1) En caso acecido en la Ciudad de Buenos Aires, an cuando el monto alcanzado por la determinacin de la deuda
tributaria result superior al previsto en el Art 1 de la LPT, el organismo recaudador no formul denuncia penal, pues de las
circunstancias del hecho haba surgido manifiestamente que no se haba ejecutado la conducta punible. Se necesit solo de
resolucin fundada, dictamen del servicio jurdico y noticia a la Procuracin del Tesoro de la Nacin cumplimiento
UNIDAD 4: DELITOS CONTRA LA FE PBLICA CON RELEVANCIA PENAL ECONMICA
(4.1.1) En los elementos normativos de tipo en la evasin agravada, el Diferimiento es: por el se autoriza a personas fsicas o
jurdicas el pago de tributo en varios perodos, hay una postergacin definida en el tiempo
(4.1.1) En los elementos normativos de tipo en la evasin agravada, la Desgravacin impositiva es: detractacin de materia
imponible, autorizada por la normativa tributaria por razones de poltica extra fiscal, destinada a fomentar el desarrollo de
una regin o de una actividad
(4.1.2) En el delito de agiotaje, los objetos respecto los cuales se puede propiciar el alza o baja de precio constituyen: solo
mercaderas
(4.1.2) Quin/es comente/n agiotaje? El que hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderas, fondos pblicos o valores, por
medio de noticias falas, negociaciones fingidas o por reunin o coalicin entre los principales tenedores de una mercanca o
gnero, con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado
(4.1.3) Cul es el elemento volitivo del tipo subjetivo que requiere la figura de informe falso? dolo directo
(4.1.4) De los elementos que deben incurrir para la configuracin del tipo de estafa en el derecho argentino, cul es el central?
Ocultamiento doloso
(4.1.4) El delito de certificacin de balances falsos se consuma con: la sola certificacin del balance
(4.1.4) Los objetos de publicacin, certificacin o autorizacin en el delito de balance o informe falso son: inventarios, balances,
cuentas de ganancias y prdidas, informes, actas o memorias
(4.1.5) El delito de Informe Falso previsto en el Art 300 inc 3 supone informar falsamente: situaciones importantes para apreciar
la marcha econmica de la empresa
(4.1.5) Por qu se considera que el delito de autorizaciones indebidas es de los llamados tipos especiales y propios? porque el
tipo requiere una caracterstica, cargo o funcin especificada en el autor
(4.1.6) Las acciones tpicas del delito de autorizaciones indebidas, consiste en: prestar concurso o consentir actos contrarios a
la ley o a los estatutos
(4.1.6) De acuerdo a la opinin de Carlos Creus, el delito de autorizaciones indebidas previsto en el Art 300 CP, solo puede ser
cometido en el marco de: personas jurdicas comerciales
(4.1.6) Indique cul de las siguientes circunstancias constituye una agravante del delito de autorizaciones indebidas previsto
en el Art 300 CP: el acto contrario a la ley o los estatutos consiste en la emisin de acciones o cuotas de capital
(4.1.6) Desde el punto de vista de la culpabilidad, el delito de autorizaciones indebidas, previsto en el Art 300 CP: solo admite
dolo directo
(4.2.1) La obligacin de pagar el cheque sin provisin de fondos, prevista en el art 302 inc 1 del CP se cumple: solo pagando el
importe del cheque en moneda nacional
(4.2.2) El cheque como objeto de los tipos penales previstos en el artculo 302 del CP debe ser definido? Por las leyes
comerciales
(4.2.2) Segn Carlos Creus, el cheque dado en blanco es decir en formulario con la firma del librador pero en el que no se
hacen figurar otras enunciaciones necesarias monto, fecha de libramiento, etc.-: puede convertirse en objeto tpico de los
delitos previstos en el art 302 atento que, si bien carece de elementos necesarios segn la ley comercial para ser considerado
cheque, el art 1016 establece la presuncin de existencia de autorizacin para llenar los espacios dejados sin llenar
(4.2.3) Segn Carlos Creus, la expresa enunciacin del Art 302 CP, segn la cual se otorga carcter subsidiario a las figuras en l
contenidas implica que el Art 302 CP se aplica siempre que no concurran las circunstancias de: El Art 172 CP
(4.2.4) Desde el punto de vista de su consumacin, el libramiento de cheques sin provisin de fondos constituye: un delito de
peligro, siendo inadmisible la tentativa
(4.2.4) El bien jurdico protegido en los ilcitos agrupados bajo el ttulo del pago con cheques sin provisin de fondos consiste
en la fe pblica entendida como: confianza que debe merecer el cheque como instrumento de inmediata realizacin como
orden de pago y como procedimiento para facilitar las transacciones comerciales, evitando el movimiento de dinero
(4.2.4) El pago con cheques sin provisin de fondos o autorizacin para girar en descubierto previsto en el Art 302 inc 1 CP, NO
implica el uso de cheque: de pago diferido
(4.2.4) El libramiento de cheques sin provisin de fondos, pone en riesgo la fe pblica: cuando ha sido puesta en el torrente
circulatorio de los papeles de comercio
(4.2.4) Quines pueden ser autores del delito de libramiento de cheques sin provisin de fondos? El librador titular de la
cuenta corriente bancaria
(4.2.4) El delito de libramiento de cheques sin provisin de fondos (Art 300 inc 1 CP) queda consumado: cuando ha transcurrido
el plazo de 24 hs desde que el banco notific fehacientemente al librador la no atencin del cheque
(4.2.5) Seales cual de las siguientes causales de falta de atencin de un cheque presentado al cobro por ante el banco girado no
est comprendida en el Art 302 inc 2 CP: falta de fondos suficientes acreditados en cuenta corriente
(4.2.5) Una persona libra un cheque en formulario ajeno sin autorizacin del titular de la chequera en qu momento se
consuma el delito? Al momento del librar el cheque
(4.2.6) Una persona entrega a otra en concepto de pago de mercadera un cheque que no firma; luego ordena al banco que no
pague el cheque en cuestin: la conducta es atpica
UNIDAD 5: OTROS DELITOS ECONOMICOS
(5.1.1) La previsin normativa segn la cual las autoridades nacionales proveern a la defensa de la competencia contra
toda forma de distorsin de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales se encuentra incorporada: a la CN,
tras la reforma operada en 1994
(5.1) Cul es la ley vigente en materia de Defensa de la Competencia? Ley 25.156
(5.1.2) Cules son las acciones concertadas penalizadas por la ley 25.156 EL ART 2 DE PRACTICAS RESTRICTIVAS
(5.1.1) Es/son practica/s anticompetitiva/s: todas son correctas
(5.1.1) El concepto de precios predatorios significa: Precios que se fijan por debajo de los que regiran en una situacin
competitiva, con el objeto de forzar a que los competidores actuales se retiren del mercado (liquidando sus empresas o
vendindoselas a la entidad o grupo dominante) o disuadir la entrada de nuevos competidores
(5.1.1) La ley de Defensa a la competencia tiene como objetivo: " el mantenimiento y desarrollo de una competencia eficaz en
los mercados, ya sea actuando sobre el comportamiento de los agentes econmicos o actuando sobre las estructuras de los
mercados"
(5.1.1) El bien jurdico protegido de la ley de defensa de la competencia consiste en: todas son correctas
(5.1.1) El bien jurdico protegido en el Rgimen Penal Cambiario consiste en: el orden econmico
(5.1.1) Derivaciones de la ley significa: que no se consagra una legitimacin activa de titulares de bienes jurdicos lesionados o
puestos en peligro a o 2) en un sistema de enjuiciamiento en el que no est previsto la intervencin del ministerio pblico
(5.1.1) Cuando la ley establece que se computarn las sentencias condenatorias firmes pronunciadas a partir de su vigencia, aun
cuando impongan pena de multa y siempre que no hayan transcurrido cinco aos entre la condena anterior y la nueva
infraccin, estamos haciendo referencia a: la reincidencia
(5.1.1) Acuerdo de cuota significa: una prctica concertada horizontal por la cual las empresas q regirn en una situacin de
competencia
(5.1.1) Cul es el bien jurdico protegido en la legislacin de defensa de la competencia? El inters econmico general y el
bienestar de los consumidores
(5.1.1) El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia: es un rgano administrativo autrquico
(5.1.1) EL Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia: ente autrquico que depende del Ministerio de Economa
(5.1.1) Temporalmente, la actividad legisferante en la Repblica Argentina, en materia de defensa de la competencia, se
manifiesta: tanto durante la etapa de gobiernos de facto como durante los gobiernos constitucionales
(5.1.1) La Ley de Defensa de la Competencia 25.156 protege: A la defensa de la competencia contra toda forma de distorsin
de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales y todo lo que afecte potencialmente el inters econmico
general y el bienestar de los consumidores
(5.1.1) La responsabilidad especial significa: que est expresamente previsto en el texto de la ley (art 2 inc f) que tipifica la
infraccin delictual
(5.1.1) La naturaleza de la ley de defensa de la competencia es: una ley penal y los delitos que en ella se encuadran son de
accin pblica
(5.1.1) Dentro de la ley de defensa de la competencia, la poltica de comportamiento refiere a: la deteccin de actos y
conductas anticompetitivas o que impliquen abuso de posicin dominante
(5.1.1) El concepto de acuerdo de precios significa: la prctica concertada por la cual un grupo de empresas impone precios
semejantes a los monopolios o monopsonios (segn la situacin de que se trate) y ejerce por lo tanto un poder de mercado
conjunto
(5.1.1) Poder o capacidad de mercado, para el derecho de Defensa de la competencia significa: "es la potencialidad de un
agente de llevar a cabo prcticas distorsivas con cierta efectividad"
(5.1.1) La prescripcin de la accin para perseguir las infracciones de cambio se operar: A los seis aos
(5.1.1) Fijacin vertical de precios, significa: que una empresa o grupo de empresas que acta en una etapa del proceso
productivo de un bien o servicio fije los precios de los bienes o servicios correspondientes a etapas anteriores o posteriores,
con el objeto apropiarse de excedentes generados en otros mercados
(5.1.1) Imposicin de exclusividad, significa: sujetar una operacin a la condicin de no utilizar o comercializar bienes o
servicios provistos por competidores
(5.1.1) Dentro de la ley de defensa de la competencia, la poltica de comportamiento, refiere a: la deteccin de actos y
conductas anticompetitivas o que impliquen abuso de posicin dominante
(5.1.1) Concentracin empresarial vertical significa: la integracin se produce entre dos empresas que no compiten entre si
(proveedores y clientes de un mismo producto)
(5.1.1) Concentracin empresarial HORIZONTAL, significa: actos o contratos celebrados entre dos empresas competidoras o de
la misma rama de actividad (mismo nivel de cadena de produccin y comercializacin).
(5.1.1) Una de las circunstancias para determinar la posicin dominante es: el grado de sustituibilidad del bien o servicio que se
trate por otros nacionales o extranjeros: tiempo y condiciones de sustitucin
(5.1.1) Concentracin empresarial conglomerada significa: fusiones entre empresas que operan en mercados que no se
relacionan entre si y rara vez son anticompetitivas ya que generalmente producen una ganancia de eficiencia en uno de
recursos administrativos y financieros pero no una mayor concentracin en un mercado particular
(5.1.1) La discriminacin de precios, significa: que una empresa cobra diferentes precios por el mismo producto a distintos
consumidores, con el objeto de utilizar mejor su poder de mercado en los distintos sub-mercados que abastece y sin que
exista una causa originada en diferencias de costos de provisin
(5.1.1) Art. 1: Sern reprimidas con las sanciones que se establecen en la presente ley A) Toda negociacin de cambio que se
realice sin intervencin de institucin autorizada para efectuar dichas operaciones, lo subrayado significa: Banco Central de la
Repblica Argentina y los bancos e instituciones financieras especialmente autorizadas por ste
(5.1.1) Hay entonces concentracin, cuando se toma el control de una o varias empresas mediante el/los siguiente/s acto/s:
todas son correctas
(5.1.1) Reparto de zonas significa: que un mercado mayor e inicialmente competitivo se transforma en un conjunto de
monopolios o monopsonios menores, en los que solo opera una empresa
(5.1.1) Exclusin del mercado significa: una prctica horizontal de naturaleza usualmente concertada, por el cual un grupo de
empresas le impide a un competidor seguir operando en el mercado, a travs de la prohibicin de utilizar algn recurso o
fuente de abastecimiento que el grupo en cuestin monopoliza
(5.1.1) El concepto de Precios monopsnicos significa: Que un lder de precios fija precios inferiores a los competitivos en el
mercado en que compra su producto o insumo, y disminuye as el excedente total generado en el mismo
(5.1.1) La potencialidad de perjuicio significa para el derecho de defensa de la competencia: tomar como peligro concreto y no
abstracto y hacer operar el control preventivo de concentraciones y fusiones
(5.1.1) El concepto de Mercado relativo a la Defensa de la competencia, significa: espacio de carcter pblico en el que
convergen diferentes agentes, para procurar satisfacer sus necesidades mediante la interaccin de la oferta y la demanda
(5.1.1) El concepto de precios monoplicos significa: Los que fija unilateralmente un monopolista o lder de precios con el
objeto de incrementar sus beneficios
(5.1.2) Seale cul de las siguientes hiptesis no se encuentra penalmente tipificada en la Ley de defensa de la competencia: la
existencia en el pas de slo una fbrica de lmparas de bajo consumo
(5.1.2) Las llamadas prcticas anticompetitivas verticales: son las cometidas por empresas que operan en distintas etapas del
mismo proceso productivo
(5.1.4) los actos de concentracin econmica indicados en el art 6 de la ley 25.156 ante quien deben ser notificados para su
examen? Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia
(5.2.1) La fiscalizacin de las personas fsicas y jurdicas que operan en cambios y la investigacin de las infracciones cambiarias
estn a cargo de: BCRA
(5.2.1) El Art 1 inc f de la ley 19359 del Rgimen Penal Cambiario, cuando reza: sern reprimidas con las sanciones que se
establecen en la presente ley f) todo acto u omisin que infrinja las normas sobre el rgimen de cambios, implica: en caso de
remisin total a otras normas, con ausencia de concrecin del tipo penal, francamente inconstitucional
(5.2.1) Cul es el bien jurdico tutelado en el rgimen penal cambiario argentino? El valor de la moneda y la seriedad de las
transacciones internacionales
(5.2.1) La ley 19.359 que implement el control del rgimen de cambio en el pas es considerada una ley penal en blanco Por
qu? Porque requiere de otras disposiciones complementarias que establezcan con exactitud la conducta punible
(5.2.1) Cules son las acciones concertadas penalizadas por la ley 25.156? las enunciadas como prcticas restrictivas en el
artculo 2 de la ley 25.156 y otras que configuren las hiptesis de la misma ley
(5.2.2) La ley 19.359 en su art 1 inc a refiere a negociaciones de cambio. Incluye con tal expresin: Medios de pago
internacionales, comprendiendo al oro
(5.2.2) Teniendo en cuenta que el inc c del art 1 reprime toda falsa declaracin relacionada con las operaciones de cambio Qu
efecto tiene la rectificacin espontnea de esa declaracin por parte del infractor en el trmino de 15 das? Se fijar la multa en
un cuarto de la que hubiese correspondido y no se tendr en cuenta esa penalidad a los efectos de la reincidencia previstos
en la misma ley
(5.2.2) Los tipos penales previstos en el art 1 de la ley 19.359 se caracterizan porque solo pueden ser ejecutados: a ttulo doloso
(5.2.2) El inc. e del Art. 1 de la ley 19.359 castiga toda operacin de cambio que no se realice por la cantidad, moneda o al tipo
de cotizacin establecidos por las normas en vigor. Ello supone en relacin al autor: que cuente con la debida autorizacin para
operar en cambio
(5.2.4) Respecto al rgimen penal cambiario la doctrina promociona una flexibilizacin de la teora de la culpabilidad. A qu se
refiere esta afirmacin? A la aplicacin de la teora del error de prohibicin
(5.2.5) A quin alcanza la responsabilidad solidaria establecida en el Art. 2 inc. F de la ley 19.359? A la persona de existencia
ideal
(5.2.7) A los fines de la reincidencia Qu criterio adopta la ley 19.359? Se aparta respecto del derecho penal comn
(5.2.8) Cmo se establece el plazo de prescripcin en la ley 19.359? No establece escalas diferenciadas sino que prev un plazo
nico
(5.3) En el delito de contrabando, el sujeto pasivo es: la aduana
(5.3.1) En que cuerpo legal se encuentra regulado el delito de contrabando? Cdigo Aduanero
(5.3.2) Califique legalmente la siguiente conducta prima facie delictiva: un sujeto ingresa a territorio argentino, ocultando,
dentro de su calzado, dos microprocesadores Pentium 4. De ese modo evita que las autoridades aduaneras ejerzan su potestad
de contralor sobre las mercaderas ingresadas: contrabando por ocultacin
(5.3.2) La diferencia entre los tipos especficos de contrabando del art 864 del cdigo aduanero y el delito de contrabando
simple radica en: que los tipos especficos no requieren ardid o engao
(5.3.2) Las figuras reguladas por el art 864 de la Ley de contrabando: son figuras especficas del tipo bsico
(5.3.3) Seale cul de las siguientes conductas penalmente tpicas no encuadra en el delito de contrabando calificado: tres
alumnos, integrantes de un contingente de estudiantes que ingresa al pas a travs de un puesto aduanero, ocultaron tres
cmaras fotogrficas adquiridas a muy buen precio en el extranjero, llevando cada uno de ellos una de stas cmaras oculta
en la entretela de su campera
(5.3.3) La regulacin de la tentativa en la ley de contrabando: equipara su pena a la del delito consumado
(5.3.5) La conducta de un residente de Argentina que, en ocasin de encontrarse viajando por el exterior del pas, se remite a su
domicilio real una caja conteniendo diez packs de habanos que prev comercializar en nuestro pas, ocultando tal mercadera
entre las paredes de la caja, no siendo descubierta su maniobra al efectuarse el control aduanero en Argentina y no
concurriendo el autor de esta maniobra a retirar la caja de la oficina pblica correspondiente por temor a ser descubierto en su
accionar: configura el delito de contrabando
(5.3.5) La tentativa tiene la misma pena que el delito consumado en: Rgimen Penal Aduanero
UNIDAD N 6: DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO FINANCIERO
(6.1.1) Cuntas condenas por lavado de dinero se lograron en el pas en los diez primeros aos de vigencia de la ley 25.246?
Ninguna
(6.1.2) Qu carcter tiene esta figura de lavado de activos de origen delictivo a partir de la nueva ley 26.683? delito autnomo
(6.1.3) Adems de las fases de integracin y de colocacin u ocultacin qu otra fase o etapa incluye el proceso de lavado de
dinero? Fase de control y cobertura
(6.1.4) Cul es el bien jurdico protegido en el delito de lavado de activos de origen delictivo? El orden socio econmico
(6.1.5) Adems de convertir y de poner en circulacin de cualquier otro modo cul de estos modos comisivos en del delito de
lavado no integra la accin tpica segn la actual configuracin legal? aplicar
(6.1.5) A qu equivale la habitualidad como agravante del lavado? Conducta repetida a lo largo del tiempo
(6.1.5) En cuanto al aspecto subjetivo (tipo objetivo) la figura del lavado requiere DOLO DIRECTO O EVENTUAL
(6.1.6) De la siguiente lista quienes no estn obligados a informar en los trminos del art 20 de la ley 25.246? Estudiantes que
cursen estudios en ms de dos instituciones privadas
(6.1.10) De qu manera se beneficia el imputado arrepentido que colabor eficazmente con la investigacin? Con reduccin de
pena
(6.1.10) por la tcnica de entrega controlada a cual de estas posibilidades no est legalmente autorizado el magistrado?
Intervenir lneas telefnicas sin orden fundada
(6.1.15) Cual de las siguientes no es una facultad de la unidad de informacin financiera? Recibir pagos correspondientes a
operaciones sospechosas
(6.2.1) Cul es el bien jurdico protegido en la figura del Abuso de Informacin Privilegiada? A la transparencia del mercado de
valores
(6.2.2) En el delito de encubrimiento, el lugar de comisin del delito encubierto es indiferente siempre que resulten aplicables
las leyes argentinas
(6.2.2) Quines de los siguientes integrantes de una sociedad emisora no pueden ser sujetos activos del delito de Abuso de
Informacin Privilegiada? extraos que acceden a la informacin por comunicacin directa
(6.3.2) Luis es el encargado de sacar del pas valijas con dinero en efectivo obtenido de manera ilcita y llevarlos a las Islas
Caiman. Para ello utiliza un avin privado, su conducta se identifica con: la fase de colocacin en el delito de lavado de dinero
(6.3.2) Respecto del delito de lavado de dinero, en la fase de colocacin u ocultacin se procede a sustituir los bienes a travs de
los siguientes canales: todas las opciones correctas
(6.4.2) Cul es el bien jurdico protegido en el delito de intermediacin Financiera irregular? La proteccin del Sistema
Financiero
UNIDAD 7: ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES
(7) Aparenta crdito: el que simula la obtencin de un respaldo econmico de terceros
(7) El delito de estafa se caracteriza por: el medio del cual se vale el autor para causar la lesin a la propiedad cualquier ardid
o engao
(7) Aparenta comisin: el que simula cualquier especie de representacin de un tercero para realizar un acto o recibe
(7) El petardismo consiste en: el consumo de bebidas o alimentos de los que regiran en una situacin competitiva, con el
objeto empresas o vendindoselas a la entidad o grupo dominante (o disuadir la entrada de nuevos competidores.
(7) "el que, por disposicin de la ley, de la autoridad o por un acto jurdico, tuviera a su cargo el manejo, la administracin o el
cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para si o para un tercero un lucro indebido o para
causar dao, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de stos. estamos
haciendo mencion al delito de: "administracin fraudulenta
(7) El sujeto pasivo en la estafa es: la vctima y el ofendido pueden coincidir
(7) El siguiente concepto: aquella que se produce cuando una parte de su conducta e dicta una sentencia injusta que causa un
perjuicio patrimonial a la parte contraria o a un ter: procesal
(7) Aparenta empresa: quien simula la existencia de una organizacin destinada a la produccin econmica lucrativa
(7) Una conducta ilcita ejercida sobre Aparato automtico de servicio domiciliario (gas, agua) estamos en presencia de que del:
estafa
(7) El sujeto activo en la estafa es: cualquier actor
(7) Cuando hacemos referencia a fraudes relativos al abuso de relacin personal del autor con la Abuso de confianza
(7) La calidad simulada es: una atribucin, actualmente falsa que puede obedecer a una simulacin total o la invocacin de
una calidad que s todava no se tiene
(7) Ante una conducta ilcita ejercida sobre Aparato automtico electrnico de servicio (video, msica), estamos en presencia de
que delito: Es atpico
(7) El error en la estafa consiste en: Un estado Psicolgico provocado por el autor del delito, quien induce a la vctima a la
realizacin de la disposicin patrimonial perjudicial
(7) "Si ante una expendedora de bebidas tomamos una cosa de un aparato automtico mediante el empleo de una moneda falsa
u otro medio engaoso, estamos en precendia del delito de:" Hurto
(7) El delito de estafa se caracteriza por: El medio del cual se vale el autor para causar la lesin a la propiedad ajena, es decir,
el fraude
(7) La calidad simulada es: Una atribucin, actualmente falsa que puede obedecer a una simulacin total o la invocacin de
una calidad que se ha tenido, pero ya no se tiene; o que se va a tener, pero todava no se tiene.
(7) El que encontrndose autorizado para ejecutar extrajudicialmente un inmueble lo ejecutara en perjuicio del deudor, a
sabiendas de que el mismo no se encuentra en mora, o maliciosamente omitiera cumplimentar los recaudos establecidos para la
subasta mediante dicho procedimiento especial estamos haciendo mencin al delito de: ejecucin perjudicial de hipoteca
(7) El/ los bien/es jurdico/s protegido/s en cuanto a la figura/s de defraudacin/es son/es: el patrimonio en su conjunto o sus
elementos integrantes
(7) El que vendiere o gravare como bienes libres, los que fueren litigiosos o estuvieren embargados o gravados; y el que
vendiere, gravare o arrendare como propios, bienes ajenos. estamos haciendo mencin al delito de: estelionato
(7) En el derecho comparado existen dos sistemas en cuanto a la regulacin de la defraudacin: Sistema francs y austraca
(7) Ante el supuesto del nombre fingido, que no es propio del autor, estamos en presencia de que tipo de modalidad comisiva
de la estafa: Nombre falso
(7) La estafa es un delito material, su consumacin depende: de la produccin del resultado
(7) La estafa procesal. La vctima del error debe ser: un juez
(7) En el delito penal de estafa la accin tpica consiste en: defraudar
(7) El que cometiere defraudacin, sustituyendo, ocultando o mutilando algn proceso, expediente, documento u otro papel
importante. Estamos haciendo mencin al delito de: Estafa mediante sustitucin, ocultacin o mutilacin del documento
(7) El engao en la estafa consiste en: una falta en la verdad en lo que se dice o se hace creer
(7) El que tornare imposible, incierto o litigioso el derecho sobre un bien o el cumplimiento, en las condiciones pactadas, de una
obligacin referente al mismo, sea mediante cualquier acto jurdico relativo al mismo bien, aunque no importe enajenacin, sea
removindolo, retenindolo, ocultndolo o dandolo, siempre que el derecho o la obligacin hubieran sido acordados a otro
por un precio o como garanta estamos haciendo mencin al delito de: desbaratamiento de derechos acordados
(7) El cdigo penal argentina, en cuanto a la regulacin de la defraudacin adopta: Sistema mixto
(7) La estafa procesal se caracteriza por: Una triangulacin, en donde la vctima del fraude (Juez) dispone sobre los bienes del
ofendido penal (demandado)
(7) La estafa consiste en: Una defraudacin por fraude, que no ataca simplemente a la tenencia de las cosas, sino a la
competitividad del patrimonio
(7) el dueo de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legtimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de
tercero. Estamos haciendo mencin al delito de: Estafa por sustraccin: hurto impropio
(7) Aparenta comisin: el que simula cualquier especie de representacin de un tercero para realizar un acto o recibe una
extensin de esa representacin distinta de la otorgada
(7) "el que, por disposicin de la ley, de la autoridad o por un acto jurdico, tuviera a su cargo el manejo, la administracin o el
cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para si o para un tercero un lucro indebido o para
causar dao, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de stos. estamos
haciendo mencion al delito de:" administracin fraudulenta
(7) Existe estafa procesal cuando: Una parte, con su conducta engaosa y realizada con nimo de lucro induce a error a un
juez y ste, como consecuencia del error dicta una sentencia injusta que causa un perjuicio patrimonial a la parte contraria o
a un tercero
(7) Apariencia de bienes, crdito, comisin, empresa o negociacin, refiera a: quien que muestra algo que no es tal como lo
muestra. La mayora de la doctrina exige que la conducta tenga entidad objetiva, que valla acompaada de ciertos hechos
exteriores; no basta la simple mentira
(7) En la retencin indebida es necesario que: todas son correctas
(7) El que defraudare, con pretexto de supuesta remuneracin a los jueces u otros empleos pblicos. estamos haciendo mencin
al delito de: Estafa mediante supuesta remuneracin a jueces o empleados
(7) El siguiente concepto: aquella que se produce cuando una parte con su conducta engaosa, realizada con nimo de lucro,
induce a error al Juez y ste, como consecuencia del error, dicta una sentencia injusta que causa un perjuicio patrimonial a la
parte contraria o a un tercero, esta haciendo alusin a que tipo de estafa: procesal
(7.1.1) En la Teora de la Defraudacin, cul es el gnero delictivo y cual la especie? La defraudacin es el gnero y la estafa la
especie
(7) El que cometiere alguna defraudacin abusando de firma en blanco, extendiendo con ella algn documento en perjuicio del
mismo que la dio o de tercero. Estamos haciendo referencia al delito de: Estafa por abuso de firma en blanco
(7.1.3) Cules de estos criterios de distincin de estafa y abuso de confianza EN LA ESTAFA HAY FRAUDE INICIAL Y EL DOLO
DEL AUTOR ES SIEMPRE ANTERIOR A LA PRESTACION PATRIMONIAL
(7.1.4) Que criterio se ha adaptado al Cdigo Penal Argentino, en cuanto al concepto de engao? Amplio
(7.1.4) El trmino polizn que se emplea para calificar a quien viaja sin billete en un barco, avin, etc. de qu otra manera es
conocido en estos casos? Engaos implcitos
(7.1.4) De los elementos que deben concurrir para la configuracin del tipo de estafa en el derecho argentino cul es la central?
Una conducta engaosa
(7.1.4) Cul es la secuencia para configurar que la estafa ha sido configurada? ARDID, ERROR, DISPOSICION PATRIMONIAL,
PERJUCIO
(7.1.4) Para el Cdigo Penal el engao es AMPLIO
(7.1.4) Respecto al delito de estafa, la doctrina mayoritaria entiende que la mentira: es inidnea para perfeccionar el delito
(7.1.5) En el delito de Estafa Procesal, la accin tpica consiste en engaos o deformaciones de la verdad apoyadas en falsas
pruebas susceptibles de influir al juez a dictar una sentencia errnea
(7.1.5) Si el actor y demandado en un juicio se ponen de acuerdo para perjudicar econmicamente a un tercero ajeno al pleito,
engaando al juez y logrando que ste caiga en un error al momento de dictar sentencia se configura el delito de estafa
procesal
(7.1.6) La estafa de servicios o alimentos Cmo se estipula en el Cdigo Penal Argentino? Como una modalidad mas del fraude
del art 172
(7.1.7) La transferencia no consentida de fondos mediante el empleo de un sistema informtico qu configura? Un tipo de
estafa
(7.1.7) Antonio abre de manera ilegal el medidor de gas de su domicilio, valindose de unas herramientas, logra alterarlo,
provocando que la cuenta de gas del perodo en curso disminuya considerablemente. La conducta de Antonio es considerada:
tpica del delito de estafa mediante procedimientos mecnicos automatizados
(7.1.9) El trmino estafa con que termino es inconciliable? Culpa
(7.1.8) En el abuso de confianza, cul es la tesis mayoritaria? La confianza puede ser creada por el autor o ser preexistente
(7.1.10) Qu elemento de la estafa es requerido para su consumacin? La produccin de un perjuicio en el patrimonio de la
vctima o de un tercero
(7.1.10) En el delito de Estafa, cuando la cosa se ha desplazado del poder de la vctima al poder del autor o de un tercero, de
manera que el sujeto activo se encuentre frente a la efectiva posibilidad de disponer de ella: se perfecciona el perjuicio
patrimonial y se consuma el delito
(7.2.1) En la administracin fraudulenta Qu calidad no corresponde a las caractersticas del sujeto activo para considerarse
tal? El poder de disposicin no tiene relacin con el patrimonio ajeno
(7.2.1) Qu se requiere para configurar el tipo de estafa en el cumplimiento de contratos u obligaciones sobre entrega de cosas
debidas? Todas son correctas
(7.2.2) Cul de las siguientes resulta una accin tpica por consistir en una omisin de restituir defraudatoria? (art 172 inc 2
CP)? Negarse a devolver una cosa mueble dada en depsito
(7.2.4) En el abuso de firma en blanco hay restriccin probatoria? Si, la declaracin testimonial
(7.2.5) De todas las figuras contempladas en los distintos incisos del art 173, la ms lejana a las defraudaciones por no requerir el
fraude ni abuso de confianza es la de: estafa por sustraccin (inc 5)
(7.2.6) En el accionar tpico descripto el que otorgare en perjuicio de otro, un contrato simulado o falsos recibos, qu requiere
para tener las caractersticas de la estafa? Todas son correctas
(7.2.9) En el delito conocido como estelionato, a que refiere el trmino gravamen? Es la constitucin de un derecho real de
garanta sobre un bien al cual afecta
(7.3.1) En la estafa a seguros, adems de incendiar qu otra forma tpica describe el precepto? Destruir
(7.3.2) En las defraudaciones a menores e incapaces Qu edad, del sujeto pasivo, es la que debe tenerse en cuenta? La edad
civil a la fecha del hecho
(7.3.4) Por qu es una figura agravada el fraude con materiales de construccin? Porque su comisin implica una criminalidad
susceptible de provocar un peligro para la seguridad de las personas, de los bienes o del estado
(7.3.6) En el delito conocido como vaciamiento de empresa, que presupuesto requiere la dinmica de delito, adems de la
existencia de una empresa que se desarrolla normalmente? Que exista una relacin crediticia vlidamente constituida entre el
deudor y el acreedor
(7.3.6) Con relacin a la accin tpica, en qu se diferencia el vaciamiento de empresa con la insolvencia fraudulenta prevista en
el 179 parr 2? Que el 179 parr 2 exige un proceso judicial en curso o sentencia condenatoria
(7.4) Las estafas atenuadas tipificadas en el artculo 175 del Cdigo Penal prevn: exclusivamente pena de multa
(7.4.2) Cul es el tipo subjetivo en la apropiacin por error o caso fortuito? doloso
(7.5.2) En la Quiebra Fraudulenta del art. 176 del Cod. Penal, a dems de simular o suponer deudas, enajenaciones, gastos o
prdidas y de no justificar la salida o existencia de bienes que debiera tener, sustraer u ocultar alguna cosa que correspondiere a
la masa; en qu otro hecho puede incurrir el comerciante para tipificar la quiebra fraudulenta? Conceder ventajas indebidas a
cualquier acreedor
(7.5.3) En el delito de Quiebra culposa, las conductas que llevan al deudor a un estado de insolvencia son todas las opciones
son correctas
(7.5.3) qu elementos del tipo no es uno de los requisitos en la quiebra culposa? Lavado de activos
(7.5.6) Entre los actos que frustran el cumplimiento de una obligacin y que funcionan como medios comisivos del delito de
insolvencia fraudulenta podemos mencionar a todas las opciones son correctas
(7.6.1) En la colusin por conveniencia del acreedor Cundo ocurre la consumacin? Cuando el acreedor consciente el
concordato
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PREGUNTERO DERECHO PENAL ECONOMICO.
#26 PREGUNTAS DE DERECHO PENAL ECONMICO

01-Los delitos de evasin Tributaria se refieren a: Impuestos Nacionales

02-En la asociacin ilcita Tributaria las penas oscilan entre: 3 aos y 6 meses a 10 aos
03-El Derecho Penal Econmico es: Pblico, Normativo, Valorativo y Finalista
04-En la evasin agravada (Art 2. Ley 24.769) el monto evadido por cada ejercicio
debe ser superior a: 1.000.000 $ (No como deca en otro examen 20.000 $)
05-En las autorizaciones indebidas la accin tpica es: Prestar concurso o consentir
actos contrarios a la ley o a los estatutos.
06- El Art 2 de la Ley Penal Tributaria se configura en cul de los casos: Si hubiera
intervenido persona interpuesta para ocultar la identidad del verdadero sujeto
obligado y el monto evadido superare la suma de $200.000
07-La UIF es la encargada del anlisis, tratamiento y transmisin de informacin a los
efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de qu delitos?
Trfico y Comercializacin ilcita de estupefacientes (hay error en otro examen que da
otra respuesta)
08-Los medios comisivos del Art. 173 inc.11 del C.P:.Estn enumerados
taxativamente
09-Deca algo as: En la Ciudad de Buenos Aires etc, por el Art de la Ley penal
tributaria, en caso de no formular la denuncia penal, deber ser adoptada mediante:
Se necesit resolucin fundada, dictamen del servicio jurdico y la noticia a la
Procuracin del tesoro de la Nacin.
10-El requisito de notificacin al librador de la NO atencin del cheque se satisface:
cuando el medio documentado cursado lleg a su poder o a su conocimiento.
11-En la administracin fraudulenta el autor puede ser: TODAS SON CORRECTAS (all
nombraba: consignatarios, viajantes, apoderados)
12-El Abuso de la firma en Blanco se consuma con: El perjuicio patrimonial
13-Incapaces para el Art 174.inc.2 del C.P: Son los que, con o sin declaracin judicial,
en el momento del hecho padecen una disminucin de su inteligencia, voluntad o
juicio que los incapacita para resguardar debidamente sus intereses econmicos.
14-El elemento subjetivo en los delitos cambiarios sostiene: la culpabilidad se
presume, rige el principio de inversin de la carga de la prueba (onus probandi) y que
es el inculpado el que debe probar que no es culpable.
15-La UIF organismo que funcionar con autarqua funcional en jurisdiccin
de:Ministerio de Justicia y derechos humanos de la Nacin.
16-Cul es el Bien Jurdico tutela en la Ley 25.156 ( Ley de Defensa de la Competencia)
El Inters econmico general.
17-Segn la concepcin ms amplia el Dcho penal econmico afecta:..Bienes
Jurdicos Supra individuales.
18-Segn el Art. 277 Inc 3 Encubrimiento Agravado se produce cuando :se trate de
un delito especialmente grave o habitualidad con el encubrimiento
19-El cnyuge del Delito de Encubrimiento:.No se le aplicar pena por estar exent
de responsabilidad criminal.
20-Se habr consumado el Delito de Estelionato cuando el objeto sea un inmueble:
Ninguna es la Correcta

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21-Qu particularidad tiene el delito del Art 278 (lavado de Dinero) con respecto al
277? Superar los $50.000
22-El cheque de pago diferido rechazado por falta de fondos suficientes, o autorizacin
para girar en descubierto no configura el delito prescripto por el artculo 302, inciso 1
del Cdigo Penal, ya que el portador corri el riesgo de la suficiencia o insuficiencia de
fondos, debe presentarlo al cobro recin cuando se ha agotado el plazo de
diferimiento consignado; la accin posible para el tenedor es: accin de cambio
23- Teora de la criminalidad econmica actualizada: Teora de la Asociacin
Diferencial de Sutherland
24-La negligencia de vctima de estafa: Puede descartarse la existencia de estafa,
cuando el supuesto sujeto pasivo no ha obrado con negligencia debida (eso de la
negligencia debida es lo ms importante)
25-De qu manera transcurre el proceso civil mientras se formula la denuncia penal :la
autoridad administrativa se abstendr de aplicar sanciones hasta que sea dictada la
sentencia definitiva en sede penal.
26-El agente de percepcin impositiva es: quin por su profesin, oficio o actividad
recibe del contribuyente un monto tributario que posteriormente depositar a la
orden del fisco.

EXAMEN MODELO 1 (50 PREGUNTAS)

1-( 6.2.3 ) Tomando en consideracin la tcnica legislativa evidenciada en el art. 173
inc. 3 C.P., Juan Sproviero propugna: la supresin el inciso por considerar que la
conducta tipificada se encuentra comprendida en los trminos del art. 172 C.P.
2-( 4.1.2 ) En el delito de agiotaje, los objetos respecto los cuales se puede propiciar el
alza o baja de precio constituyen: mercaderas, valores y otros efectos.
3-( 4.2.4 ) La obligacin de pagar el cheque sin provisin de fondos, prevista en el art.
302 inc.1 del C.P., se cumple: slo pagando el importe del cheque en moneda
nacional.
4-( 6.1.1 ) Respecto de la defraudacin, el delito de estafa constituye: una especie.
5-( 3.5.1 ) El delito de evasin previsional simple previsto en el Art. 7 de la Ley Penal
Tributaria, se configura siempre que el monto evadido superare por cada perodo la
suma de (segn reza el Art. 7 LTP): 20.000 pesos.
6-( 4.2.4 ) El delito de libramiento de cheques sin provisin de fondos (art. 300 inc. 1
C.P.), queda consumado: cuando ha transcurrido el plazo de 24 hrs. desde que el
banco notific fehacientemente al librador la no atencin del cheque presentado.
7-( 4.1.4 ) El delito de certificacin de balances falsos se consuma con:
la sola certificacin del balance.
8-( 5.2.1 ) La fiscalizacin de las personas fsicas y jurdicas que operen en cambios y la
investigacin de las infracciones cambiarias estn a cargo de:
Banco Central de la Repblica Argentina.
9-( 4.1.4 ) Los objetos de publicacin, certificacin o autorizacin en el delito de
balance o informe falso son: inventarios, balances, cuentas de ganancias y prdidas,
informes, actas o memorias.
10-( 3.4.1 ) El delito de evasin tributaria simple previsto en el Art. 1 de la Ley Penal
Tributaria se configura en relacin a cul de los siguientes tributos: Impuesto nacional.
11-( 6.2.2 ) Seale cual de los siguientes bienes no puede ser objeto de retencin

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indebida (Art. 173 inc. 2 C.P.): inmuebles.
12-( 6.2.7 ) El fin de lucro indebido previsto como condicionante en la figura del inc. 7
del art. 173 del CP, requiere Intencin de lograr una ventaja o provecho apreciable en
dinero.
13-( 6.1.7 ) Cundo se consuma la estafa? Cuando se realiza el acto de disposicin
patrimonial perjudicial.
14-( 4.2.6 ) Una persona entrega a otra en concepto de pago de mercadera un cheque
que no firma; luego ordena al banco que no pague el cheque en cuestin: La conducta
es atpica.
15-( 6.2.2 ) La defraudacin en la substancia, calidad o cantidad de las cosas (Art. 173
inc. 1 CP), presupone que entre el autor y el ofendido: Ha mediado un contrato o ttulo
obligatorio que implique la entrega de cosas a ttulo oneroso.
16-( 7.2.5 ) Art. 277 CP: "Ser reprimido con prisin de seis 6 meses a tres 3 aos el
que, tras la comisin de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado:
Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito". El
tipo subjetivo de este delito requiere, por lo menos: Dolo directo.
17-( 6.1.1 ) La proteccin penal del tipo de Estafa, previsto en el art. 172 del CP ...
Se proyecta sobre la intangibilidad de todo el patrimonio en su conjunto.
18-( 6.2.5 ) Cul de las siguientes resulta una accin tpica por consistir en una
omisin de restituir defraudatoria? (Art. 173 inc. 2 CP): Negarse a devolver una cosa
mueble dada en depsito.
19-( 2.4 ) El Art. 23 prr. 3 del CP establece: "Cuando el autor o los partcipes han
actuado como mandatarios de alguien o como rganos, miembros o administradores
de una persona de existencia ideal, y el producto o el provecho del delito ha
beneficiado al mandante o a la persona de existencia ideal, el comiso se pronunciar
contra stos". La misma refiere: Una pena accesoria, que recae sobre el mandante o la
persona de existencia ideal.
20-( 3.6.3 ) Qu propsito persigue quien comete el delito de alteracin dolosa de
registros (Art. 12 LPT)?: Disimular la real situacin fiscal de un obligado.
21-( 3.6.2 ) El delito de simulacin dolosa de pago previsto en la Ley 24769 contiene
una condicin objetiva de puniblidad de Ningn valor, ya que no la contiene.
22-( 6.2.7 ) En la Administracin Fraudulenta, el acto jurdico como fuente de relacin
jurdica constituye una especie de los hechos jurdicos caracterizada por un propsito:
el nimo del agente de establecer una relacin de derecho determinada. Por el acto
jurdico cabe pensar en: Todas las otras opciones son correctas, conjuntamente
23-( 6.2.11 ) En el delito de desbaratamiento de derechos acordados la exigencia de la
validez del contrato. Es presupuesto del tipo penal del art. 173 inc. 11.
24-( 2.5.1 ) Quienes estn a favor de la responsabilidad penal de las personas jurdicas
manejan dos estrategias distintas para hacer frente a este fenmeno. Ellas son:
Sistema de doble imputacin e imposicin de medidas de seguridad.
25-( 1.2.2 ) La criminalidad econmica se explica "actualmente" segn la:
Teora de la Asociacin Diferencial de Sutherland.
26-( 1.4.1 ) Cul de las siguientes circunstancias ha sido invocada como fundamento
de la especialidad del derecho penal econmico frente al derecho penal?
Frecuencia con que los delitos econmicos son cometidos a nivel internacional, etc.
27-( 5.3.5 ) La conducta de un residente en Argentina que, en ocasin de encontrarse

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viajando por el exterior del pas, se remite a su domicilio real una caja conteniendo
diez packs de habanos que prev comercializar en nuestro pas, ocultando tal
mercadera entre las paredes de la caja, no siendo descubierta su maniobra al
efectuarse el control aduanero en Argentina y no concurriendo el autor de esta
maniobra a retirar la caja de la oficina pblica correspondiente por temor a ser
descubierto en su accionar, configura el delito de contrabando.
28-( 1.1.3 ) Desde el punto de vista de la tcnica legislativa, se objeta la forma en que
ha sido creado el sector normativo conocido como derecho penal econmico atento a
la anarqua creada a travs de la sancin de leyes caracterizadas como dispersas, sin
unidad temtica.
29-( 1.4.1 ) Seale cual de las siguientes afirmaciones corresponde a la teora de James
Goldschmidt segn la cual el derecho que reprime las trangresiones al orden
econmico es una formulacin que prescinde de principios generales del derecho
penal, proyectndose hacia el derecho administrativo: "Rige el principio de
oportunidad, no de legalidad en la persecusin y castigo de los infractores".
30-( 6.2.3 ) El objeto sobre el cual recae el tipo previsto en el artculo 173 inc. 3 del CP
consiste en. Un documento pblico o privado que produzca o pueda producir un
perjuicio patrimonial al sujeto pasivo y que se haya extendido merced a maniobras
fraudulentas del autor.
31-( 1.2.2 ) Cul fue la principal preocupacin de la Escuela de Chicago en el anlisis
de la criminalidad econmica? Investigar los comportamientos criminales organizados,
en un contexto de creciente urbanizacin e industrializacin, propio de las primeras
dcadas del siglo XX.
32-( 7.2.2 ) El art. 277 sanciona al que, tras de la comisin de un delito ejecutado por
otro (...) asegurare o ayudare al autor o partcipe a asegurar el producto o provecho
del delito. En qu consiste la conducta tpica?
Prestar asistencia de cualquier forma, conceder seguridades para el resguardo o
conservacin de la cosa siempre en beneficio del autor o partcipe del delito principal y
actuando nicamente con dolo directo
33-( 1.2.2 ) La teora funcionalista de Merton, aplicada a la criminalidad econmica,
supone que: el delito es, en alguna medida, funcional al desarrollo de la sociedad,
salvo que se superen determinados lmites, perdindose el valor de las reglas de
conducta, generndose anomia.
34-( 6.1.2 ) La existencia de circunstancias compensatorias de la disposicin
patrimonial efecutada por la vctima: excluye el carcter perjudicial de sta ltima y
por ende, el encuadre tpico de la conducta del agente.
35-( 5.1.2 ) Seale cual de las siguientes hiptesis no se encuentra penalmente
tipificada en la Ley de defensa de la competencia: existencia en el pas de slo una
fbrica de lmparas de bajo consumo.
36-( 1.3.2 ) Segn el criterio pragmtico, el delito econmico se caracteriza por:
implicar la criminalizacin de distintas conductas por razones de poltica criminal que
tienden a tutelar un orden econmico dado.
37-( 1.2.2 ) Cul de las siguientes afirmaciones constituye una diferencia entre los
"white collar crime" y Es escaso el rechazo social verificado hacia la criminalidad
econmica.
38-1.2.2 ) Los "white collar crime" comprenden infracciones cometidas:

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por miembros de la clase superior de la sociedad, existiendo generalmente una
relacin entre la infraccin cometida y la actividad profesional del delincuente.
39-( 4.1.5 ) El delito de Informe Falso previsto en el art. 300 inc. 3 supone informar
falsamente situaciones importantes para apreciar la marcha econmica de la empresa.
40-( 4.2.5 ) Seale cual de las siguientes causales de falta de atencin de un cheque
presentado al cobro por ante el banco girado no est comprendida en el art. 302 inc.
2 C.P.: falta de fondos suficientes acreditados en cuenta corriente.
41-( 6.1.1 ) Seale cual de las siguientes hiptesis de disposicin patrimonial, lograda
mediante ardid o engao, resulta atpica respecto del ilcito previsto en el art. 172 C.P.
(estafa):
sublocacin de un inmueble efectuada por el locatario a favor del sujeto activo,
percibiendo los pagos oportunamente.
42-( 5.3.2 ) Califique legalmente la siguiente conducta "prima facie" delictiva: "un
sujeto ingresa a territorio argentino, ocultando, dentro de su calzado, dos
microprocesadores Pentium 4. De ese modo, evita que las autoridades aduaneras
ejerzan su potestad de contralor sobre las mercaderas ingresadas".
contrabando por ocultacin.
43-( 4.2.3 ) Segn Carlos Creus, la expresa enunciacin del art. 302 C.P., segn la cual
se otorga carcter subsidiario a las figuras en l contenidas implica que el art. 302 C.P.
se aplica siempre que no concurran las circunstancias de: EL Art. 172 C.P.
44-( 6.1.3 ) En la Estafa (art. 172 del CP), a diferencia de las figuras contenidas en los
otros captulos de los Delitos contra la Propiedad
Se refiere a disposiciones patrimoniales perjudiciales efectuadas por el sujeto pasivo
con arreglo a sus propias determinaciones pero con voluntad viciada por error.
45-( 6.2.2 ) Desde el punto de vista del sujeto activo y comisivo, la retencin indebida
(Art. 173 inc. 2 C.P.) es un delito:
especial y de comisin por omisin.
46-( 6.1.3 ) En el delito de estafa, el detrimento patrimonial puede incidir:
tanto sobre derechos reales como crediticios, la posesin y/o tenencia de cosas que
integran el patrimonio del sujeto pasivo.
47-( 5.3.3 ) Seale cual de las siguientes conductas penalmente tpicas no encuadra en
el delito de contrabando calificado:
tres alumnos, integrantes de un contingente de estudiantes que ingresa al pas a travs
de un puesto aduanero, ocultaron tres cmaras fotogrficas adquiridas a muy buen
precio en el extranjero, llevando cada uno de ellos una de stas cmaras oculta en la
entretela de su campera.
48-( 6.1.2 ) Indique cual es la solucin jurdicamente correcta para el supuesto en que
un sujeto, mediante engao, induce a error a un tercero, quien efecta la disposicin
patrimonial de un bien que, a su vez, haba obtenido por medios ilcitos:
el carcter de ilicitud de la tenencia del bien obsta a la procedencia de la accin penal
contra el autor del acto defraudador, por inexistencia de perjuicio.
49-( 4.2.2 ) Segn Carlos Creus, el cheque "dado en blanco" es decir en formularios con
la firma del librador pero en el que no se hacen figurar otras enunciaciones necesarias
-monto, fecha de libramiento, etc.-:
puede convertirse en objeto tpico de los delitos previstos en el art. 302 atento que, si
bien carece de elementos necesarios segn la ley comercial para ser considerado

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"cheque", el art. 1.016 establece la presuncin de existencia de autorizacin para
llenar los espacios dejados sin llenar.
50-( 4.2.4 ) Desde el punto de vista de su consumacin, el libramiento de cheques sin
provisin de fondos constituye:
un delito de peligro, siendo inadmisible la tentativa.

EXAMEN MODELO 2 (50 PREGUNTAS)

1) El derecho penal econmico:
Conjunto de normas juridico penales que protegen el orden economico entendido
como regulacin juridica de la produccin, distribucin y consumo de bienes y
servicios.-
2) En la apropiacin indebida de tributos , el objeto protegido es ,,,
Solamente los impuestos nacionales
3) La apropiacin indebida de tributos (Art. 6 LPT) se configura cuando el agente de
percepcin o retencin no deposita una suma mayor a los diez mil pesos mensuales,
correspondientes al tributo percibido o retenido, luego de cunto tiempo de vencido
el plazo de ingreso?: 10 das hbiles.-
4)En caso de condena por alguno de los delitos previstos por los arts. 2 inc. "c"; 3 o 4
de la Ley 24769 se deber imponer:
Al beneficiario la perdida del beneficio y de la posibilidad de octener o utilizar
beneficios fiscales de cualquier tipo por el plazo de 10 aos.-
5) Cul es el bien jurdico protegido en la Ley penal tributaria: El erario pblico.
6) Cuando se consuma el delito de bloqueo y frustracin de cheque? Al recibir el banco
la contraorden.
7) Para la configuracin del delito de "libramiento de cheques sin provisin de fondos",
resulta imprescindible la presentacin del cheque al banco girado dentro del siguiente
lapso de tiempo: Cheques comunes: 30 das en el pas
8) Sostiene Ricardo Nuez que, a los efectos de tener por consumado el delito de
agiotaje. Al lograse su alza o baja del precio. Admite tentativa.
9) Cul es el bien jurdico protegido en el delito de defraudacin contra a
administracin pblica Los bienes patrimoniales del estado.
La reforma operada en el rgimen penal tributario al incorporarse al derecho positivo
la Ley N 24.769 implica resaltar el principio de mnima intervencin estatal:
Solo asumen entidad delictual conductas de entidad economica relevante, lo cual se
refleja en el apreciable incremento de los montos que integran las condiciones
objetivas de punibilidad.-
11) Es agente de retencin tributario:
Quien debe hacer un pago al contribuyente, ya sea por su funcin publico o por razon
de su actividad, oficio o profesin, situacin que le permite amputar el tributo que
luego debe ingresar al fisco.-
12) Cuando se consuma el delito de bloqueo y frustracin de cheque?
Al recibir el banco la contraorden
13) Un residente argentino, de viaje, manda al pas una caja de habanos cubierta en los
costados, con el fin de comercializarlos, y eludir el control aduanero. La caja pasa por
el control, y , a su regreso, por miedo a ser descubierto, no retira la caja,. Opciones: Es
atpica la accin? Es tentativa de contrabando, son actos preparatorios,

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Contrabando
14) El delito de libramiento de cheque que legalmente no pueden ser pagados se
consuma: Al momento de dar el cheque.
15) El pago con cheques sin provisin de fondos o autorizacin para girar en
descubierto previsto en el Art. 302 inc. 1 CP, NO implica el uso de cheque:
Imputado
16) El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia: Ente autrquico que depende
del Ministerio de Economa.
17) La secuencia causal de estafa concluye: Con el perjuicio patrimonial.-
18) Cul de las siguientes resulta una accin tpica por consistir en una omisin de
restituir defraudatoria? (Art. 173 inc. 2 CP):
El que se niegue a restituir o no restituya a tiempo dinero, efectos o cualquier cosa
mueble dado en deposito, comisin, administracin u otro titulo que produzca
obligacin de entregar o restituir.-
19) Para estar en presencia del delito previsto en el artculo 173 inc. 2 del CP es
necesario que:
Este la negativa expresa del autor a restituir o la restitucion en mora.-
20) abuso de firma en blanco.
La correcta es: la que puede ser un documento publico o privado y es necesario que
quien lo suscribe o firma este autorizado por el damnificado, sin este saber que firma
una cosa diferente de la destinada.
21) Un hacker ingresa en los registros informticos de la DGI, alterndolo, logrando
disminuir la deuda registrada de un obligado. Qu delito se configura?
Alteracin de registros.
22) Puede ser autor del delito de defraudacin por sustraccin -art.173 inc. 5 del CP
El dueo de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legtimamente en su
poder, con perjuicio del mismo o de un tercero.-
23) La secuencia causal completa del delito de estafa consiste necesariamente en:
Fraude o engao- Error Disposicin Patrimonial- Perjuicio Patrimonial.-
24) El detentador de una cosa que, como consecuencia de engao, realiza un acto
dispositivo de propiedad perjudicial para el titular dominial del bien, habiendo sido su
error perfectamente evitable de haber cumplido directivas impartidas por el dominus
o de haber obrado con la debida diligencia:
Apropiacin de cosa habida por error o caso fortuito: Art. 175, inc. 2. Es una
Defraudacin atenuada. Se reprime con multa y NO ADMITE TENTATIVA. Se consuma
con la tenencia de la cosa.-
25) El delito de desbaratamiento de derechos acordados supone que entre el
defraudado y el sujeto activo: Hubiere mediado un acuerdo legalmente vlido.-
26) La accin tpica en el delito de "informe falso" (art. 300 inc. 3 C.P.) consiste en:
- Publicacin Certificacin- Autorizacin- Informacin.-
27) En la Estafa (art. 172 del CP), a diferencia de las figuras contenidas en los otros
captulos de los Delitos contra la Propiedad: Requiere de Ardid o engao.-
28) Una disposicin de propiedad es defraudatoria si: Es susceptible de valor
pecuniario.-
29) El delito de abuso de firma en blanco queda consumado en el momento en que:

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Se consuma: Cuando por la naturaleza dispositiva de lo documentado o por la
efectivizacin de la obligacin simulada, el dador de la firma o el tercero sufren la
defraudacin.
30) Las acciones del delito de encubrimiento:
Son imprescriptibles. Prescriben con la muerte del imputado, amnista y ,., esa la
correcta.
31) Qu miembro de la sociedad annima que preste a sabiendas su consentimiento
para realizar actos contrarios a la ley o a los estatutos que deriven en perjuicio, NO
incurre en la figura penal de autorizacin de actos indebidos prevista en el Art. 301
CP? El accionista.
32) Califique legalmente la siguiente conducta "prima facie" delictiva: "un sujeto
ingresa a territorio argentino, ocultando, dentro de su calzado, dos microprocesadores
Pentium 4. De ese modo, evita que las autoridades aduaneras ejerzan su potestad de
contralor sobre las mercaderas ingresadas:
Contrabando por ocultacin Art. 864, inc. d)
33) Una de las caractersticas de White Collar Crime:
En los que hay una relacin entre la infraccin y la actividad profesional del
delincuente (es la correcta)
34) La autonoma del derecho penal econmico segn la teora del goldsmith, me da
varias hiptesis , ver todo lo que dice con respecto a eso.
No regia el principio de legalidad, sino de oportunidad.-
35) El delito de evasin tributaria simple (Art. 1 LPT) requiere:
Monto evadido excediere LOS $100.000 por cada tributo y por cada ejercicio anual,
aun cuando se trate de un tributo instantneo o de periodo fiscal inferior a un ao.-
36) Delito de Evasin agravada (Art. 7) Monto evadido 20.000.-
37) Cual es la diferencia entre el Derecho Nuclear, Economico y accesorio:
Derecho economico y accesorio, y derecho nuclear.-
38) El derecho penal econmico argentino se desarrolla en pos de una correcta
administracin, represin y persecucin especializada de delitos en donde
fundamental y especficamente intervengan: Funcionarios y empleados.-
39) Cual no es un delito tutelado por la UIF: El regimen cambiario- Ley 19359.-
40) Favorecimiento personal Accion Tipica: Es la de Ayudar para eludir las
investigaciones o para sustraerse a la accion de la misma.-
41) Favorecimiento Real Accion tipica: Procurar (hecho principal) es lograr hacer
desaparecer por medio de la destruccin o quitandolo de la esfera en que pueda ser
empleado por autoridad, ratsos, objetos, pruebas, instrumentos etc. Y AYUDAR (hecho
accesorio)
42) Encubrimiento agravado del 277 inc. 2) las penas:
Se elvaran si fueran realizadas con habilutalidad.-
43) Las relaciones entre la rsolucion de la causa penal y el tramite de proceso
administrativo, se regiran:
Por los articulos 1101 y ss y 3982 del C.- Civil, entendiendo por accion civil la accion
penal administrativa.-
44) Qu propsito persigue quien comete el delito de alteracin dolosa de registros
(Art. 12 LPT)?:
Disimular la real situacin fiscal de un obligado.-

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45) La existencia de circunstancias compensatorias de la disposicin patrimonial
efectuada por la vctima:
Excluye el carcter perjudicial de sta ltima y por ende, el encuadre tpico de la
conducta del agente.
46) Tomando en consideracin la tcnica legislativa evidenciada en el art. 173 inc. 3
C.P., Juan Sproviero propugna:
la supresin el inciso por considerar que la conducta tipificada se encuentra
comprendida en los trminos del art. 172 C.P.
47) Segn Carlos Creus, la expresa enunciacin del art. 302 C.P., segn la cual se otorga
carcter subsidiario a las figuras en l contenidas implica que el art. 302 C.P. se aplica
siempre que no concurran las circunstancias de:
EL art. 172 C.P.
48) Segn Carlos Creus, el cheque "dado en blanco" es decir en formularios con la
firma del librador pero en el que no se hacen figurar otras enunciaciones necesarias -
monto, fecha de libramiento, etc.-:
Puede convertirse en objeto tpico de los delitos previstos en el art. 302 atento que, si
bien carece de elementos necesarios segn la ley comercial para ser considerado
"cheque", el art. 1.016 establece la presuncin de existencia de autorizacin para
llenar los espacios dejados sin llenar.
49) Quienes estn a favor de la responsabilidad penal de las personas jurdicas
manejan dos estrategias distintas para hacer frente a este fenmeno. Ellas son:
Sistema de doble imputacin e imposicin de medidas de seguridad.
50) La proteccin de la competencia significa en la Ley 22.262:
Favorecer la productividad, comercializacin y consumo eficiente para maximizar el
bienestar social, evitando abusos de superioridad o prcticas restrictivas del libre
mercado.-

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1-Los delitos de evasin Tributaria se refieren
a:.Impuestos Nacionales
2-En la asociacin ilcita Tributaria las penas oscilan
entre:..3 aos y 6 meses a 10 aos
3-El Dcho Penal Econmico es: Pblico, Normativo,
Valorativo y Finalista
4-En la evasin agravada ( art 2. Ley 24.769),el monto
evadido por cada ejercicio debe ser superior a:
.1.000.000 $ ( No como deca en otro examen 20.000 $)
5-En las autorizaciones indebidas la accin tpica es:
Prestar concurso o consentir actos contrarios a la
ley o a los estatutos.
6- El art 2 de la Ley Penal Tributaria se configura en cul de
los casos:. Si hubiera intervenido persona
interpuesta para ocultar la identidad del verdadero
sujeto obligado y el monto evadido superare la suma
de $200.000
7-La UIF es la encargada del anlisis, tratamiento y
transmisin de informacin a los efectos de prevenir e
impedir el lavado de activos provenientes de qu
delitos?.....Trfico y Comercializacin ilcita de
estupefacientes (hay error en otro examen que da
otra respuesta)
8-Los medios comisivos del Art. 173 inc.11 del C.P:.Estn
enumerados taxativamente
9-Deca algo as : En la Ciudad de Buenos Aires etc,etc por
el Art ()de la Ley penal tributaria, en caso de no formular la
denuncia penal, deber ser adoptada mediante:.(la
respuesta si es textual)se necesit resolucin
fundada, dictamen del servicio jurdico y la noticia a
la Procuracin del tesoro de la Nacin
10-El requisito de notificacin al librador de la NO atencin
del cheque se satisface: cuando el medio
documentado cursado lleg a su poder o a su
conocimiento.
11-En la administracin fraudulenta el autor puede ser:
TODAS SON CORRECTAS (all nombraba: consignatarios,
viajantes, apoderados)
12-El Abuso de la firma en Blanco se consuma:con el
perjuicio patrimonial
13-Incapaces para el Art 174.inc.2 del C.P:.son los que,
con o sin declaracin judicial, en el momento del
hecho padecen una disminucin de su inteligencia,
voluntad o juicio que los incapacita para resguardar
debidamente sus intereses econmicos.
14-El elemento subjetivo en los delitos cambiarios sostiene:
la culpabilidad se presume, rige el principio de
inversin de la carga de la prueba (onus probandi) y
que es el inculpado el que debe probar que no es
culpable.
15-La UIF organismo que funcionar con autarqua
funcional en jurisdiccin de:Ministerio de Justicia y
DChos Humanos de la Nacin
16-Cul es el Bien Jurdico tutela en la Ley 25.156 ( Ley de
Defensa de la Competencia)..el Inters econmico
general.
17-Segn la concepcin ms amplia el Dcho penal
econmico afecta:..Bienes Jurdicos Supra
individuales.
18-Segn el Art. 277 Inc 3 Encubrimiento Agravado se
produce cuando :se trate de un delito especialmente
grave o habitualidad con el encubrimiento
19-El cnyuge del Delito de Encubrimiento:.No se le
aplicar pena por estar exent de responsabilidad
criminal.
20-Se habr consumado el Delito de Estelionato cuando el
objeto sea un inmueble: .Ninguna es la Correcta
21-Qu particularidad tiene el delito del Art 278 (lavado de
Dinero) con respecto al 277? ...superar los $50.000
22-El cheque de pago diferido rechazado por falta de
fondos suficientes, o autorizacin para girar en descubierto
no configura el delito prescripto por el artculo 302, inciso
1 del Cdigo Penal, ya que el portador corri el riesgo de
la suficiencia o insuficiencia de fondos, debe presentarlo al
cobro recin cuando se ha agotado el plazo de diferimiento
consignado ; la accin posible para el tenedor es: accin
de cambio
23- Teora de la criminalidad econmica actualizada:
Teora de la Asociacin Diferencial de Sutherland
24-La negligencia de victima de estafa: DECIA ALGO AS
puede descartarse la existencia de estafa, cuando el
supuesto sujeto pasivo no ha obrado con negligencia
debida (eso de la negligencia debida es lo ms
importante)
25-De qu manera transcurre el proceso civil mientras se
formula la denuncia penal : la autoridad administrativa
se abstendr de aplicar sanciones hasta que sea
dictada la sentencia definitiva en sede penal.
26-El agente de percepcin impositiva es: quin por su
profesin, oficio o actividad recibe del contribuyente
un monto tributario que posteriormente depositar a
la orden del fisco.
EXAMEN DE PENAL 3 NOVIEMBRE DEL 2008
1-( 6.2.3 ) Tomando en consideracin la tcnica legislativa evidenciada en
el art. 173 inc. 3 C.P., Juan Sproviero propugna:
la supresin el inciso por considerar que la conducta tipificada se encuentra
comprendida en los trminos del art. 172 C.P.
2-( 4.1.2 ) En el delito de agiotaje, los objetos respecto los cuales se puede
propiciar el alza o baja de precio constituyen:
mercaderas, valores y otros efectos.
3-( 4.2.4 ) La obligacin de pagar el cheque sin provisin de fondos,
prevista en el art. 302 inc.1 del C.P., se cumple:
slo pagando el importe del cheque en moneda nacional.
4-( 6.1.1 ) Respecto de la defraudacin, el delito de estafa constituye:
una especie.
5-( 3.5.1 ) El delito de evasin previsional simple previsto en el Art. 7 de la
Ley Penal Tributaria, se configura siempre que el monto evadido superare
por cada perodo la suma de (segn reza el Art. 7 LTP):
20.000 pesos.
6-( 4.2.4 ) El delito de libramiento de cheques sin provisin de fondos (art.
300 inc. 1 C.P.), queda consumado:
cuando ha transcurrido el plazo de 24 hrs. desde que el banco notific
fehacientemente al librador la no atencin del cheque presentado.
7-( 4.1.4 ) El delito de certificacin de balances falsos se consuma con:
la sola certificacin del balance.
8-( 5.2.1 ) La fiscalizacin de las personas fsicas y jurdicas que operen en
cambios y la investigacin de las infracciones cambiarias estn a cargo de:
Banco Central de la Repblica Argentina.
9-( 4.1.4 ) Los objetos de publicacin, certificacin o autorizacin en el
delito de balance o informe falso son:
inventarios, balances, cuentas de ganancias y prdidas, informes, actas o
memorias.
10-( 3.4.1 ) El delito de evasin tributaria simple previsto en el Art. 1 de la
Ley Penal Tributaria se configura en relacin a cul de los siguientes
tributos:
Impuesto nacional.
11-( 6.2.2 ) Seale cual de los siguientes bienes no puede ser objeto de
retencin indebida (Art. 173 inc. 2 C.P.):
inmuebles.
12-( 6.2.7 ) El fin de lucro indebido previsto como condicionante en la
figura del inc. 7 del art. 173 del CP, requiere
Intencin de lograr una ventaja o provecho apreciable en dinero.
13-( 6.1.7 ) Cundo se consuma la estafa?
Cuando se realiza el acto de disposicin patrimonial perjudicial.
14-( 4.2.6 ) Una persona entrega a otra en concepto de pago de mercadera
un cheque que no firma; luego ordena al banco que no pague el cheque en
cuestin:
La conducta es atpica.
15-( 6.2.2 ) La defraudacin en la substancia, calidad o cantidad de las
cosas (Art. 173 inc. 1 CP), presupone que entre el autor y el ofendido:
Ha mediado un contrato o ttulo obligatorio que implique la entrega de
cosas a ttulo oneroso.
16-( 7.2.5 ) Art. 277 CP: "Ser reprimido con prisin de seis 6 meses a tres
3 aos el que, tras la comisin de un delito ejecutado por otro, en el que no
hubiera participado: c) Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o
efectos provenientes de un delito". El tipo subjetivo de este delito requiere,
por lo menos:
Dolo directo.
17-( 6.1.1 ) La proteccin penal del tipo de Estafa, previsto en el art. 172
del CP ...
Se proyecta sobre la intangibilidad de todo el patrimonio en su conjunto.
18-( 6.2.5 ) Cul de las siguientes resulta una accin tpica por consistir en
una omisin de restituir defraudatoria? (Art. 173 inc. 2 CP):
Negarse a devolver una cosa mueble dada en depsito.
19-( 2.4 ) El Art. 23 prr. 3 del CP establece: "Cuando el autor o los
partcipes han actuado como mandatarios de alguien o como rganos,
miembros o administradores de una persona de existencia ideal, y el
producto o el provecho del delito ha beneficiado al mandante o a la persona
de existencia ideal, el comiso se pronunciar contra stos". La misma
refiere:
Una pena accesoria, que recae sobre el mandante o la persona de existencia
ideal.
20-( 3.6.3 ) Qu propsito persigue quien comete el delito de alteracin
dolosa de registros (Art. 12 LPT)?:
Disimular la real situacin fiscal de un obligado.
21-( 3.6.2 ) El delito de simulacin dolosa de pago previsto en la Ley
24769 contiene una condicin objetiva de puniblidad de
Ningn valor, ya que no la contiene.
22-( 6.2.7 ) En la Administracin Fraudulenta, el acto jurdico como fuente
de relacin jurdica constituye una especie de los hechos jurdicos
caracterizada por un propsito: el nimo del agente de establecer una
relacin de derecho determinada. Por el acto jurdico cabe pensar en:
Todas las otras opciones son correctas, conjuntamente
23-( 6.2.11 ) En el delito de desbaratamiento de derechos acordados la
exigencia de la validez del contrato...
Es presupuesto del tipo penal del art. 173 inc. 11.
24-( 2.5.1 ) Quienes estn a favor de la responsabilidad penal de las
personas jurdicas manejan dos estrategias distintas para hacer frente a este
fenmeno. Ellas son:
Sistema de doble imputacin e imposicin de medidas de seguridad.
25-( 1.2.2 ) La criminalidad econmica se explica "actualmente" segn la:
Teora de la Asociacin Diferencial de Sutherland.
26-( 1.4.1 ) Cul de las siguientes circunstancias ha sido invocada como
fundamento de la especialidad del derecho penal econmico frente al
derecho penal?
Frecuencia con que los delitos econmicos son cometidos a nivel
internacional, ect.
27-( 5.3.5 ) La conducta de un residente en Argentina que, en ocasin de
encontrarse viajando por el exterior del pas, se remite a su domicilio real
una caja conteniendo diez packs de habanos que prev comercializar en
nuestro pas, ocultando tal mercadera entre las paredes de la caja, no
siendo descubierta su maniobra al efectuarse el control aduanero en
Argentina y no concurriendo el autor de esta maniobra a retirar la caja de la
oficina pblica correspondiente por temor a ser descubierto en su accionar,
configura el delito de contrabando.
28-( 1.1.3 ) Desde el punto de vista de la tcnica legislativa, se objeta la
forma en que ha sido creado el sector normativo conocido como derecho
penal econmico atento a la
anarqua creada a travs de la sancin de leyes caracterizadas como
dispersas, sin unidad temtica.
29-( 1.4.1 ) Seale cual de las siguientes afirmaciones corresponde a la
teora de James Goldschmidt segn la cual el derecho que reprime las
trangresiones al orden econmico es una formulacin que prescinde de
principios generales del derecho penal, proyectndose hacia el derecho
administrativo:
"Rige el principio de oportunidad, no de legalidad en la persecusin y
castigo de los infractores".
30-( 6.2.3 ) El objeto sobre el cual recae el tipo previsto en el artculo 173
inc. 3 del CP consiste en...
Un documento pblico o privado que produzca o pueda producir un
perjuicio patrimonial al sujeto pasivo y que se haya extendido merced a
maniobras fraudulentas del autor.
31-( 1.2.2 ) Cul fue la principal preocupacin de la Escuela de Chicago
en el anlisis de la criminalidad econmica?
Investigar los comportamientos criminales organizados, en un contexto de
creciente urbanizacin e industrializacin, propio de las primeras dcadas
del siglo XX.
32-( 7.2.2 ) El art. 277 sanciona al que, tras de la comisin de un delito
ejecutado por otro (...) asegurare o ayudare al autor o partcipe a asegurar el
producto o provecho del delito. En qu consiste la conducta tpica?
Prestar asistencia de cualquier forma, conceder seguridades para el
resguardo o conservacin de la cosa siempre en beneficio del autor o
partcipe del delito principal y actuando nicamente con dolo directo
33-( 1.2.2 ) La teora funcionalista de Merton, aplicada a la criminalidad
econmica, supone que:
el delito es, en alguna medida, funcional al desarrollo de la sociedad, salvo
que se superen determinados lmites, perdindose el valor de las reglas de
conducta, generndose anomia.
34-( 6.1.2 ) La existencia de circunstancias compensatorias de la
disposicin patrimonial efecutada por la vctima:
excluye el carcter perjudicial de sta ltima y por ende, el encuadre tpico
de la conducta del agente.
35-( 5.1.2 ) Seale cual de las siguientes hiptesis no se encuentra
penalmente tipificada en la Ley de defensa de la competencia:
existencia en el pas de slo una fbrica de lmparas de bajo consumo.
36-( 1.3.2 ) Segn el criterio pragmtico, el delito econmico se caracteriza
por:
implicar la criminalizacin de distintas conductas por razones de poltica
criminal que tienden a tutelar un orden econmico dado.
37-( 1.2.2 ) Cul de las siguientes afirmaciones constituye una diferencia
entre los "white collar crime" y Es escaso el rechazo social verificado hacia
la criminalidad econmica.
38-1.2.2 ) Los "white collar crime" comprenden infracciones cometidas:
por miembros de la clase superior de la sociedad, existiendo generalmente
una relacin entre la infraccin cometida y la actividad profesional del
delincuente.
39-( 4.1.5 ) El delito de Informe Falso previsto en el art. 300 inc. 3 supone
informar falsamente
Situaciones importantes para apreciar la marcha econmica de la empresa.
40-( 4.2.5 ) Seale cual de las siguientes causales de falta de atencin de un
cheque presentado al cobro por ante el banco girado no est comprendida
en el art. 302 inc. 2 C.P.:
falta de fondos suficientes acreditados en cuenta corriente.
41-( 6.1.1 ) Seale cual de las siguientes hiptesis de disposicin
patrimonial, lograda mediante ardid o engao, resulta atpica respecto del
ilcito previsto en el art. 172 C.P. (estafa):
sublocacin de un inmueble efectuada por el locatario a favor del sujeto
activo, percibiendo los pagos oportunamente.
42-( 5.3.2 ) Califique legalmente la siguiente conducta "prima facie"
delictiva: "un sujeto ingresa a territorio argentino, ocultando, dentro de su
calzado, dos microprocesadores Pentium 4. De ese modo, evita que las
autoridades aduaneras ejerzan su potestad de contralor sobre las
mercaderas ingresadas".
contrabando por ocultacin.
43-( 4.2.3 ) Segn Carlos Creus, la expresa enunciacin del art. 302 C.P.,
segn la cual se otorga carcter subsidiario a las figuras en l contenidas
implica que el art. 302 C.P. se aplica siempre que no concurran las
circunstancias de:
EL art. 172 C.P..
44-( 6.1.3 ) En la Estafa (art. 172 del CP), a diferencia de las figuras
contenidas en los otros captulos de los Delitos contra la Propiedad
Se refiere a disposiciones patrimoniales perjudiciales efectuadas por el
sujeto pasivo con arreglo a sus propias determinaciones pero con voluntad
viciada por error.
45-( 6.2.2 ) Desde el punto de vista del sujeto activo y comisivo, la
retencin indebida (Art. 173 inc. 2 C.P.) es un delito:
especial y de comisin por omisin.
46-( 6.1.3 ) En el delito de estafa, el detrimento patrimonial puede incidir:
tanto sobre derechos reales como crediticios, la posesin y/o tenencia de
cosas que integran el patrimonio del sujeto pasivo.
47-( 5.3.3 ) Seale cual de las siguientes conductas penalmente tpicas no
encuadra en el delito de contrabando calificado:
tres alumnos, integrantes de un contingente de estudiantes que ingresa al
pas a travs de un puesto aduanero, ocultaron tres cmaras fotogrficas
adquiridas a muy buen precio en el extranjero, llevando cada uno de ellos
una de stas cmaras oculta en la entretela de su campera.
48-( 6.1.2 ) Indique cual es la solucin jurdicamente correcta para el
supuesto en que un sujeto, mediante engao, induce a error a un tercero,
quien efecta la disposicin patrimonial de un bien que, a su vez, haba
obtenido por medios ilcitos:
el carcter de ilicitud de la tenencia del bien obsta a la procedencia de la
accin penal contra el autor del acto defraudador, por inexistencia de
perjuicio.
49-( 4.2.2 ) Segn Carlos Creus, el cheque "dado en blanco" es decir en
formularios con la firma del librador pero en el que no se hacen figurar
 otras enunciaciones necesarias -monto, fecha de libramiento, etc.-:
puede convertirse en objeto tpico de los delitos previstos en el art. 302
atento que, si bien carece de elementos necesarios segn la ley comercial
para ser considerado "cheque", el art. 1.016 establece la presuncin de
existencia de autorizacin para llenar los espacios dejados sin llenar.
50-( 4.2.4 ) Desde el punto de vista de su consumacin, el libramiento de
cheques sin provisin de fondos constituye:
un delito de peligro, siendo inadmisible la tentativa.
EXAMEN 19 DE NOVIEMBRE 2008

1) El derecho penal econmico:

Conjunto de normas juridico penales que protegen el orden
economico entendido como regulacin juridica de la
produccin, distribucin y consumo de bienes y servicios.-
2) En la apropiacin indebida de tributos , el objeto protegido es ,,,
Solamente los impuestos nacionales
3) La apropiacin indebida de tributos (Art. 6 LPT) se configura
cuando el agente de percepcin o retencin no deposita una suma
mayor a los diez mil pesos mensuales, correspondientes al tributo
percibido o retenido, luego de cunto tiempo de vencido el plazo
de ingreso?:
10 das habiles.-
4)En caso de condena por alguno de los delitos previstos por los
arts. 2 inc. "c"; 3 o 4 de la Ley 24769 se deber imponer:
Al beneficiario la perdida del beneficio y de la posibilidad de
octener o utilizar beneficios fiscales de cualquier tipo por el
plazo de 10 aos.-
5) Cul es el bien jurdico protegido en la Ley penal tributaria:
El erario publico.
6 6) Cuando se consuma el delito de bloqueo y frustracin de
cheque?

Al recibir el banco la contraorden

7) Para la configuracin del delito de "libramiento de cheques
sin provisin de fondos", resulta imprescindible la presentacin del
cheque al banco girado dentro del siguiente lapso de tiempo:

Cheques comunes: 30 das en el pas

8) Sostiene Ricardo Nuez que, a los efectos de tener por
consumado el delito de agiotaje
Al lograse su alza o baja del precio. Admite tentativa.-
9) Cul es el bien jurdico protegido en el delito de defraudacin
contra a administracin pblica
 Los bienes patrimoniales del estado.-
La reforma operada en el rgimen penal tributario al
incorporarse al derecho positivo la Ley N 24.769 implica resaltar el
principio de mnima intervencin estatal:
Solo asumen entidad delictual conductas de entidad
economica relevante, lo cual se refleja en el apreciable
incremento de los montos que integran las condiciones
objetivas de punibilidad.-
11) Es agente de retencin tributario:
Quien debe hacer un pago al contribuyente, ya sea por su
funcion publico o por razon de su actividad, oficio o profesion,
situacion que le permite amputar el tributo que luego debe
ingresar al fisco.-
12) Cuando se consuma el delito de bloqueo y frustracin de cheque?
Al recibir el banco la contraorden
13) Un residente argentino, de viaje , manda al pas una caja de
habanos cubierta en los costados , con el fin de comercializarlos, y
eludir el control aduanero. La caja pasa por el control, y , a su
regreso, por miedo a ser descubierto, no retira la caja,. Opciones:
Es atpica la accin? Es tentativa de contrabando, son actos
preparatorios,
Contrabando
14) El delito de libramiento de cheque que legalmente no pueden ser
pagados se consuma:
Al momento de dar el cheque.
15) El pago con cheques sin provisin de fondos o autorizacin para
girar en descubierto previsto en el Art. 302 inc. 1 CP, NO implica el
uso de cheque:
Imputado
16) El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia:
Ente autarquico que depende del Ministerio de
Economia.-
17) La secuencia causal de estafa concluye:
Con el perjuicio patrimonial.-
18) Cul de las siguientes resulta una accin tpica por consistir en
una omisin de restituir defraudatoria? (Art. 173 inc. 2 CP):
El que se niegue a restituir o no restituya a tiempo dinero,
efectos o cualquier cosa mueble dado en deposito, comisin,
administracin u otro titulo que produzca obligacin de
entregar o restituir.-
19) Para estar en presencia del delito previsto en el artculo 173 inc. 2
del CP es necesario que:
 Este la negativa expresa del autor a restituir o la restitucion en
mora.-
20) abuso de firma en blanco.
La correcta es: la que puede ser un documento publico o
privado y es necesario que quien lo suscribe o firma este
autorizado por el damnificado, sin este saber que firma una
cosa diferente de la destinada.
21) Un hacker ingresa en los registros informticos de la DGI,
alterndolo, logrando disminuir la deuda registrada de un obligado.
Qu delito se configura?
Alteracin de registros.
22) Puede ser autor del delito de defraudacin por sustraccin -art.173
inc. 5 del CP
El dueo de una cosa mueble que la sustrajere de quien la
tenga legtimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de
un tercero.-
23) La secuencia causal completa del delito de estafa consiste
necesariamente en:
Fraude o engao- Error Disposicin Patrimonial- Perjuicio
Patrimonial.-
24) El detentador de una cosa que, como consecuencia de engao,
realiza un acto dispositivo de propiedad perjudicial para el titular
dominial del bien, habiendo sido su error perfectamente evitable de
haber cumplido directivas impartidas por el dominus o de haber
obrado con la debida diligencia:
Apropiacin de cosa habida por error o caso fortuito: Art. 175,
inc. 2. Es una Defraudacin atenuada. Se reprime con multa y
NO ADMITE TENTATIVA. Se consuma con la tenencia de la
cosa.-
25) El delito de desbaratamiento de derechos acordados supone que
entre el defraudado y el sujeto activo:
Hubiere mediado un acuerdo legalmente vlido.-
26) La accin tpica en el delito de "informe falso" (art. 300 inc. 3 C.P.)
consiste en:
- Publicacin Certificacin- Autorizacin- Informacin.-
27) En la Estafa (art. 172 del CP), a diferencia de las figuras
contenidas en los otros captulos de los Delitos contra la Propiedad:
Requiere de Ardid o engao.-
28) Una disposicin de propiedad es defraudatoria si:
Es susceptible de valor pecuniario.-
29) El delito de abuso de firma en blanco queda consumado en el
momento en que:
 Se consuma: Cuando por la naturaleza dispositiva de lo
documentado o por la efectivizacin de la obligacin simulada,
el dador de la firma o el tercero sufren la defraudacin

30) Las acciones del delito de encubrimiento:

Son imprescriptibles. Prescriben con la muerte del imputado,
amnista y ,., esa la correcta.
31) Qu miembro de la sociedad annima que preste a sabiendas su
consentimiento para realizar actos contrarios a la ley o a los
estatutos que deriven en perjuicio, NO incurre en la figura penal de
autorizacin de actos indebidos prevista en el Art. 301 CP?
EL ACCIONISTA!!!!!
32) Califique legalmente la siguiente conducta "prima facie" delictiva:
"un sujeto ingresa a territorio argentino, ocultando, dentro de su
calzado, dos microprocesadores Pentium 4. De ese modo, evita
que las autoridades aduaneras ejerzan su potestad de contralor
sobre las mercaderas ingresadas:
Contrabando por ocultacin Art. 864, inc. d)
33) Una de las caractersticas de White Collar Crime:
En los que hay una relacin entre la infraccin y la actividad
profesional del delincuente (es la correcta)
34) La autonoma del derecho penal econmico segn la teora del
goldsmith, me da varias hiptesis , ver todo lo que dice con
respecto a eso.
No regia el principio de legalidad, sino de oportunidad.-
35) El delito de evasin tributaria simple (Art. 1 LPT) requiere:
Monto evadido excediere LOS $100.000 por cada tributo y por
cada ejercicio anual, aun cuando se trate de un tributo
instantneo o de periodo fiscal inferior a un ao.-
36) Delito de Evasin agravada (Art. 7)
Monto evadido 20.000.-
37) Cual es la diferencia entre el Derecho Nuclear, Economico y
accesorio:
Derecho economico y accesorio, y derecho nuclear.-
38) El derecho penal econmico argentino se desarrolla en pos de una
correcta administracin, represin y persecucin especializada de
delitos en donde fundamental y especficamente intervengan:
Funcionarios y empleados.-
39) Cual no es un delito tutelado por la UIF:
El regimen cambiario- Ley 19359.-
40) Favorecimiento personal Accion Tipica:
Es la de Ayudar para eludir las investigaciones o para
sustraerse a la accion de la misma.-
41) Favorecimiento Real Accion tipica:
Procurar (hecho principal) es lograr hacer desaparecer por
medio de la destruccin o quitandolo de la esfera en que pueda
ser empleado por autoridad, ratsos, objetos, pruebas,
instrumentos etc. Y AYUDAR (hecho accesorio)
42) Encubrimiento agravado del 277 inc. 2) las penas:
Se elvaran si fueran realizadas con habilutalidad.-
43) Las relaciones entre la rsolucion de la causa penal y el tramite
de proceso administrativo, se regiran:
Por los articulos 1101 y ss y 3982 del C.- Civil, entendiendo
por accion civil la accion penal administrativa.-
44) Qu propsito persigue quien comete el delito de alteracin
dolosa de registros (Art. 12 LPT)?:
Disimular la real situacin fiscal de un obligado.-
45) ) La existencia de circunstancias compensatorias de la disposicin
patrimonial efectuada por la vctima:
Excluye el carcter perjudicial de sta ltima y por ende, el
encuadre tpico de la conducta del agente.
46) Tomando en consideracin la tcnica legislativa evidenciada en el
art. 173 inc. 3 C.P., Juan Sproviero propugna:
la supresin el inciso por considerar que la conducta tipificada
se encuentra comprendida en los trminos del art. 172 C.P.
47) Segn Carlos Creus, la expresa enunciacin del art. 302 C.P.,
segn la cual se otorga carcter subsidiario a las figuras en l
contenidas implica que el art. 302 C.P. se aplica siempre que no
concurran las circunstancias de:
EL art. 172 C.P..
48) Segn Carlos Creus, el cheque "dado en blanco" es decir en
formularios con la firma del librador pero en el que no se hacen
figurar otras enunciaciones necesarias -monto, fecha de libramiento,
etc.-:
Puede convertirse en objeto tpico de los delitos previstos en el
art. 302 atento que, si bien carece de elementos necesarios
 segn la ley comercial para ser considerado "cheque", el art.
1.016 establece la presuncin de existencia de autorizacin
para llenar los espacios dejados sin llenar.
49) Quienes estn a favor de la responsabilidad penal de las personas
jurdicas manejan dos estrategias distintas para hacer frente a este
fenmeno. Ellas son:
Sistema de doble imputacin e imposicin de medidas de
seguridad.
50) La proteccin de la competencia significa en la Ley 22.262:
Favorecer la productividad, comercializacin y consumo
eficiente para maximizar el bienestar social, evitando abusos
de superioridad o practicas restrictivas del libre mercado.-
1-Los delitos de evasin Tributaria se refieren
a:.Impuestos Nacionales
2-En la asociacin ilcita Tributaria las penas oscilan
entre:..3 aos y 6 meses a 10 aos
3-El Dcho Penal Econmico es: Pblico, Normativo,
Valorativo y Finalista
4-En la evasin agravada ( art 2. Ley 24.769),el monto
evadido por cada ejercicio debe ser superior a:
.1.000.000 $ ( No como deca en otro examen 20.000 $)
5-En las autorizaciones indebidas la accin tpica es:
Prestar concurso o consentir actos contrarios a la
ley o a los estatutos.
6- El art 2 de la Ley Penal Tributaria se configura en cul de
los casos:. Si hubiera intervenido persona
interpuesta para ocultar la identidad del verdadero
sujeto obligado y el monto evadido superare la suma
de $200.000
7-La UIF es la encargada del anlisis, tratamiento y
transmisin de informacin a los efectos de prevenir e
impedir el lavado de activos provenientes de qu
delitos?.....Trfico y Comercializacin ilcita de
estupefacientes (hay error en otro examen que da
otra respuesta)
8-Los medios comisivos del Art. 173 inc.11 del C.P:.Estn
enumerados taxativamente
9-Deca algo as : En la Ciudad de Buenos Aires etc,etc por
el Art ()de la Ley penal tributaria, en caso de no formular la
denuncia penal, deber ser adoptada mediante:.(la
respuesta si es textual)se necesit resolucin
fundada, dictamen del servicio jurdico y la noticia a
la Procuracin del tesoro de la Nacin
10-El requisito de notificacin al librador de la NO atencin
del cheque se satisface: cuando el medio
documentado cursado lleg a su poder o a su
conocimiento.
11-En la administracin fraudulenta el autor puede ser:
TODAS SON CORRECTAS (all nombraba: consignatarios,
viajantes, apoderados)
12-El Abuso de la firma en Blanco se consuma:con el
perjuicio patrimonial
13-Incapaces para el Art 174.inc.2 del C.P:.son los que,
con o sin declaracin judicial, en el momento del
hecho padecen una disminucin de su inteligencia,
voluntad o juicio que los incapacita para resguardar
debidamente sus intereses econmicos.
14-El elemento subjetivo en los delitos cambiarios sostiene:
la culpabilidad se presume, rige el principio de
inversin de la carga de la prueba (onus probandi) y
que es el inculpado el que debe probar que no es
culpable.
15-La UIF organismo que funcionar con autarqua
funcional en jurisdiccin de:Ministerio de Justicia y
DChos Humanos de la Nacin
16-Cul es el Bien Jurdico tutela en la Ley 25.156 ( Ley de
Defensa de la Competencia)..el Inters econmico
general.
17-Segn la concepcin ms amplia el Dcho penal
econmico afecta:..Bienes Jurdicos Supra
individuales.
18-Segn el Art. 277 Inc 3 Encubrimiento Agravado se
produce cuando :se trate de un delito especialmente
grave o habitualidad con el encubrimiento
19-El cnyuge del Delito de Encubrimiento:.No se le
aplicar pena por estar exent de responsabilidad
criminal.
20-Se habr consumado el Delito de Estelionato cuando el
objeto sea un inmueble: .Ninguna es la Correcta
21-Qu particularidad tiene el delito del Art 278 (lavado de
Dinero) con respecto al 277? ...superar los $50.000
22-El cheque de pago diferido rechazado por falta de
fondos suficientes, o autorizacin para girar en descubierto
no configura el delito prescripto por el artculo 302, inciso
1 del Cdigo Penal, ya que el portador corri el riesgo de
la suficiencia o insuficiencia de fondos, debe presentarlo al
cobro recin cuando se ha agotado el plazo de diferimiento
consignado ; la accin posible para el tenedor es: accin
de cambio
23- Teora de la criminalidad econmica actualizada:
Teora de la Asociacin Diferencial de Sutherland
24-La negligencia de victima de estafa: DECIA ALGO AS
puede descartarse la existencia de estafa, cuando el
supuesto sujeto pasivo no ha obrado con negligencia
debida (eso de la negligencia debida es lo ms
importante)
25-De qu manera transcurre el proceso civil mientras se
formula la denuncia penal : la autoridad administrativa
se abstendr de aplicar sanciones hasta que sea
dictada la sentencia definitiva en sede penal.
26-El agente de percepcin impositiva es: quin por su
profesin, oficio o actividad recibe del contribuyente
un monto tributario que posteriormente depositar a
la orden del fisco.
EXAMEN DE PENAL 3 NOVIEMBRE DEL 2008
1-( 6.2.3 ) Tomando en consideracin la tcnica legislativa evidenciada en
el art. 173 inc. 3 C.P., Juan Sproviero propugna:
la supresin el inciso por considerar que la conducta tipificada se encuentra
comprendida en los trminos del art. 172 C.P.
2-( 4.1.2 ) En el delito de agiotaje, los objetos respecto los cuales se puede
propiciar el alza o baja de precio constituyen:
mercaderas, valores y otros efectos.
3-( 4.2.4 ) La obligacin de pagar el cheque sin provisin de fondos,
prevista en el art. 302 inc.1 del C.P., se cumple:
slo pagando el importe del cheque en moneda nacional.
4-( 6.1.1 ) Respecto de la defraudacin, el delito de estafa constituye:
una especie.
5-( 3.5.1 ) El delito de evasin previsional simple previsto en el Art. 7 de la
Ley Penal Tributaria, se configura siempre que el monto evadido superare
por cada perodo la suma de (segn reza el Art. 7 LTP):
20.000 pesos.
6-( 4.2.4 ) El delito de libramiento de cheques sin provisin de fondos (art.
300 inc. 1 C.P.), queda consumado:
cuando ha transcurrido el plazo de 24 hrs. desde que el banco notific
fehacientemente al librador la no atencin del cheque presentado.
7-( 4.1.4 ) El delito de certificacin de balances falsos se consuma con:
la sola certificacin del balance.
8-( 5.2.1 ) La fiscalizacin de las personas fsicas y jurdicas que operen en
cambios y la investigacin de las infracciones cambiarias estn a cargo de:
Banco Central de la Repblica Argentina.
9-( 4.1.4 ) Los objetos de publicacin, certificacin o autorizacin en el
delito de balance o informe falso son:
inventarios, balances, cuentas de ganancias y prdidas, informes, actas o
memorias.
10-( 3.4.1 ) El delito de evasin tributaria simple previsto en el Art. 1 de la
Ley Penal Tributaria se configura en relacin a cul de los siguientes
tributos:
Impuesto nacional.
11-( 6.2.2 ) Seale cual de los siguientes bienes no puede ser objeto de
retencin indebida (Art. 173 inc. 2 C.P.):
inmuebles.
12-( 6.2.7 ) El fin de lucro indebido previsto como condicionante en la
figura del inc. 7 del art. 173 del CP, requiere
Intencin de lograr una ventaja o provecho apreciable en dinero.
13-( 6.1.7 ) Cundo se consuma la estafa?
Cuando se realiza el acto de disposicin patrimonial perjudicial.
14-( 4.2.6 ) Una persona entrega a otra en concepto de pago de mercadera
un cheque que no firma; luego ordena al banco que no pague el cheque en
cuestin:
La conducta es atpica.
15-( 6.2.2 ) La defraudacin en la substancia, calidad o cantidad de las
cosas (Art. 173 inc. 1 CP), presupone que entre el autor y el ofendido:
Ha mediado un contrato o ttulo obligatorio que implique la entrega de
cosas a ttulo oneroso.
16-( 7.2.5 ) Art. 277 CP: "Ser reprimido con prisin de seis 6 meses a tres
3 aos el que, tras la comisin de un delito ejecutado por otro, en el que no
hubiera participado: c) Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o
efectos provenientes de un delito". El tipo subjetivo de este delito requiere,
por lo menos:
Dolo directo.
17-( 6.1.1 ) La proteccin penal del tipo de Estafa, previsto en el art. 172
del CP ...
Se proyecta sobre la intangibilidad de todo el patrimonio en su conjunto.
18-( 6.2.5 ) Cul de las siguientes resulta una accin tpica por consistir en
una omisin de restituir defraudatoria? (Art. 173 inc. 2 CP):
Negarse a devolver una cosa mueble dada en depsito.
19-( 2.4 ) El Art. 23 prr. 3 del CP establece: "Cuando el autor o los
partcipes han actuado como mandatarios de alguien o como rganos,
miembros o administradores de una persona de existencia ideal, y el
producto o el provecho del delito ha beneficiado al mandante o a la persona
de existencia ideal, el comiso se pronunciar contra stos". La misma
refiere:
Una pena accesoria, que recae sobre el mandante o la persona de existencia
ideal.
20-( 3.6.3 ) Qu propsito persigue quien comete el delito de alteracin
dolosa de registros (Art. 12 LPT)?:
Disimular la real situacin fiscal de un obligado.
21-( 3.6.2 ) El delito de simulacin dolosa de pago previsto en la Ley
24769 contiene una condicin objetiva de puniblidad de
Ningn valor, ya que no la contiene.
22-( 6.2.7 ) En la Administracin Fraudulenta, el acto jurdico como fuente
de relacin jurdica constituye una especie de los hechos jurdicos
caracterizada por un propsito: el nimo del agente de establecer una
relacin de derecho determinada. Por el acto jurdico cabe pensar en:
Todas las otras opciones son correctas, conjuntamente
23-( 6.2.11 ) En el delito de desbaratamiento de derechos acordados la
exigencia de la validez del contrato...
Es presupuesto del tipo penal del art. 173 inc. 11.
24-( 2.5.1 ) Quienes estn a favor de la responsabilidad penal de las
personas jurdicas manejan dos estrategias distintas para hacer frente a este
fenmeno. Ellas son:
Sistema de doble imputacin e imposicin de medidas de seguridad.
25-( 1.2.2 ) La criminalidad econmica se explica "actualmente" segn la:
Teora de la Asociacin Diferencial de Sutherland.
26-( 1.4.1 ) Cul de las siguientes circunstancias ha sido invocada como
fundamento de la especialidad del derecho penal econmico frente al
derecho penal?
Frecuencia con que los delitos econmicos son cometidos a nivel
internacional, ect.
27-( 5.3.5 ) La conducta de un residente en Argentina que, en ocasin de
encontrarse viajando por el exterior del pas, se remite a su domicilio real
una caja conteniendo diez packs de habanos que prev comercializar en
nuestro pas, ocultando tal mercadera entre las paredes de la caja, no
siendo descubierta su maniobra al efectuarse el control aduanero en
Argentina y no concurriendo el autor de esta maniobra a retirar la caja de la
oficina pblica correspondiente por temor a ser descubierto en su accionar,
configura el delito de contrabando.
28-( 1.1.3 ) Desde el punto de vista de la tcnica legislativa, se objeta la
forma en que ha sido creado el sector normativo conocido como derecho
penal econmico atento a la
anarqua creada a travs de la sancin de leyes caracterizadas como
dispersas, sin unidad temtica.
29-( 1.4.1 ) Seale cual de las siguientes afirmaciones corresponde a la
teora de James Goldschmidt segn la cual el derecho que reprime las
trangresiones al orden econmico es una formulacin que prescinde de
principios generales del derecho penal, proyectndose hacia el derecho
administrativo:
"Rige el principio de oportunidad, no de legalidad en la persecusin y
castigo de los infractores".
30-( 6.2.3 ) El objeto sobre el cual recae el tipo previsto en el artculo 173
inc. 3 del CP consiste en...
Un documento pblico o privado que produzca o pueda producir un
perjuicio patrimonial al sujeto pasivo y que se haya extendido merced a
maniobras fraudulentas del autor.
31-( 1.2.2 ) Cul fue la principal preocupacin de la Escuela de Chicago
en el anlisis de la criminalidad econmica?
Investigar los comportamientos criminales organizados, en un contexto de
creciente urbanizacin e industrializacin, propio de las primeras dcadas
del siglo XX.
32-( 7.2.2 ) El art. 277 sanciona al que, tras de la comisin de un delito
ejecutado por otro (...) asegurare o ayudare al autor o partcipe a asegurar el
producto o provecho del delito. En qu consiste la conducta tpica?
Prestar asistencia de cualquier forma, conceder seguridades para el
resguardo o conservacin de la cosa siempre en beneficio del autor o
partcipe del delito principal y actuando nicamente con dolo directo
33-( 1.2.2 ) La teora funcionalista de Merton, aplicada a la criminalidad
econmica, supone que:
el delito es, en alguna medida, funcional al desarrollo de la sociedad, salvo
que se superen determinados lmites, perdindose el valor de las reglas de
conducta, generndose anomia.
34-( 6.1.2 ) La existencia de circunstancias compensatorias de la
disposicin patrimonial efecutada por la vctima:
excluye el carcter perjudicial de sta ltima y por ende, el encuadre tpico
de la conducta del agente.
35-( 5.1.2 ) Seale cual de las siguientes hiptesis no se encuentra
penalmente tipificada en la Ley de defensa de la competencia:
existencia en el pas de slo una fbrica de lmparas de bajo consumo.
36-( 1.3.2 ) Segn el criterio pragmtico, el delito econmico se caracteriza
por:
implicar la criminalizacin de distintas conductas por razones de poltica
criminal que tienden a tutelar un orden econmico dado.
37-( 1.2.2 ) Cul de las siguientes afirmaciones constituye una diferencia
entre los "white collar crime" y Es escaso el rechazo social verificado hacia
la criminalidad econmica.
38-1.2.2 ) Los "white collar crime" comprenden infracciones cometidas:
por miembros de la clase superior de la sociedad, existiendo generalmente
una relacin entre la infraccin cometida y la actividad profesional del
delincuente.
39-( 4.1.5 ) El delito de Informe Falso previsto en el art. 300 inc. 3 supone
informar falsamente
Situaciones importantes para apreciar la marcha econmica de la empresa.
40-( 4.2.5 ) Seale cual de las siguientes causales de falta de atencin de un
cheque presentado al cobro por ante el banco girado no est comprendida
en el art. 302 inc. 2 C.P.:
falta de fondos suficientes acreditados en cuenta corriente.
41-( 6.1.1 ) Seale cual de las siguientes hiptesis de disposicin
patrimonial, lograda mediante ardid o engao, resulta atpica respecto del
ilcito previsto en el art. 172 C.P. (estafa):
sublocacin de un inmueble efectuada por el locatario a favor del sujeto
activo, percibiendo los pagos oportunamente.
42-( 5.3.2 ) Califique legalmente la siguiente conducta "prima facie"
delictiva: "un sujeto ingresa a territorio argentino, ocultando, dentro de su
calzado, dos microprocesadores Pentium 4. De ese modo, evita que las
autoridades aduaneras ejerzan su potestad de contralor sobre las
mercaderas ingresadas".
contrabando por ocultacin.
43-( 4.2.3 ) Segn Carlos Creus, la expresa enunciacin del art. 302 C.P.,
segn la cual se otorga carcter subsidiario a las figuras en l contenidas
implica que el art. 302 C.P. se aplica siempre que no concurran las
circunstancias de:
EL art. 172 C.P..
44-( 6.1.3 ) En la Estafa (art. 172 del CP), a diferencia de las figuras
contenidas en los otros captulos de los Delitos contra la Propiedad
Se refiere a disposiciones patrimoniales perjudiciales efectuadas por el
sujeto pasivo con arreglo a sus propias determinaciones pero con voluntad
viciada por error.
45-( 6.2.2 ) Desde el punto de vista del sujeto activo y comisivo, la
retencin indebida (Art. 173 inc. 2 C.P.) es un delito:
especial y de comisin por omisin.
46-( 6.1.3 ) En el delito de estafa, el detrimento patrimonial puede incidir:
tanto sobre derechos reales como crediticios, la posesin y/o tenencia de
cosas que integran el patrimonio del sujeto pasivo.
47-( 5.3.3 ) Seale cual de las siguientes conductas penalmente tpicas no
encuadra en el delito de contrabando calificado:
tres alumnos, integrantes de un contingente de estudiantes que ingresa al
pas a travs de un puesto aduanero, ocultaron tres cmaras fotogrficas
adquiridas a muy buen precio en el extranjero, llevando cada uno de ellos
una de stas cmaras oculta en la entretela de su campera.
48-( 6.1.2 ) Indique cual es la solucin jurdicamente correcta para el
supuesto en que un sujeto, mediante engao, induce a error a un tercero,
quien efecta la disposicin patrimonial de un bien que, a su vez, haba
obtenido por medios ilcitos:
el carcter de ilicitud de la tenencia del bien obsta a la procedencia de la
accin penal contra el autor del acto defraudador, por inexistencia de
perjuicio.
49-( 4.2.2 ) Segn Carlos Creus, el cheque "dado en blanco" es decir en
formularios con la firma del librador pero en el que no se hacen figurar
 otras enunciaciones necesarias -monto, fecha de libramiento, etc.-:
puede convertirse en objeto tpico de los delitos previstos en el art. 302
atento que, si bien carece de elementos necesarios segn la ley comercial
para ser considerado "cheque", el art. 1.016 establece la presuncin de
existencia de autorizacin para llenar los espacios dejados sin llenar.
50-( 4.2.4 ) Desde el punto de vista de su consumacin, el libramiento de
cheques sin provisin de fondos constituye:
un delito de peligro, siendo inadmisible la tentativa.
EXAMEN 19 DE NOVIEMBRE 2008

1) El derecho penal econmico:

Conjunto de normas juridico penales que protegen el orden
economico entendido como regulacin juridica de la
produccin, distribucin y consumo de bienes y servicios.-
2) En la apropiacin indebida de tributos , el objeto protegido es ,,,
Solamente los impuestos nacionales
3) La apropiacin indebida de tributos (Art. 6 LPT) se configura
cuando el agente de percepcin o retencin no deposita una suma
mayor a los diez mil pesos mensuales, correspondientes al tributo
percibido o retenido, luego de cunto tiempo de vencido el plazo
de ingreso?:
10 das habiles.-
4)En caso de condena por alguno de los delitos previstos por los
arts. 2 inc. "c"; 3 o 4 de la Ley 24769 se deber imponer:
Al beneficiario la perdida del beneficio y de la posibilidad de
octener o utilizar beneficios fiscales de cualquier tipo por el
plazo de 10 aos.-
5) Cul es el bien jurdico protegido en la Ley penal tributaria:
El erario publico.
6 6) Cuando se consuma el delito de bloqueo y frustracin de
cheque?

Al recibir el banco la contraorden

7) Para la configuracin del delito de "libramiento de cheques
sin provisin de fondos", resulta imprescindible la presentacin del
cheque al banco girado dentro del siguiente lapso de tiempo:

Cheques comunes: 30 das en el pas

8) Sostiene Ricardo Nuez que, a los efectos de tener por
consumado el delito de agiotaje
Al lograse su alza o baja del precio. Admite tentativa.-
9) Cul es el bien jurdico protegido en el delito de defraudacin
contra a administracin pblica
 Los bienes patrimoniales del estado.-
La reforma operada en el rgimen penal tributario al
incorporarse al derecho positivo la Ley N 24.769 implica resaltar el
principio de mnima intervencin estatal:
Solo asumen entidad delictual conductas de entidad
economica relevante, lo cual se refleja en el apreciable
incremento de los montos que integran las condiciones
objetivas de punibilidad.-
11) Es agente de retencin tributario:
Quien debe hacer un pago al contribuyente, ya sea por su
funcion publico o por razon de su actividad, oficio o profesion,
situacion que le permite amputar el tributo que luego debe
ingresar al fisco.-
12) Cuando se consuma el delito de bloqueo y frustracin de cheque?
Al recibir el banco la contraorden
13) Un residente argentino, de viaje , manda al pas una caja de
habanos cubierta en los costados , con el fin de comercializarlos, y
eludir el control aduanero. La caja pasa por el control, y , a su
regreso, por miedo a ser descubierto, no retira la caja,. Opciones:
Es atpica la accin? Es tentativa de contrabando, son actos
preparatorios,
Contrabando
14) El delito de libramiento de cheque que legalmente no pueden ser
pagados se consuma:
Al momento de dar el cheque.
15) El pago con cheques sin provisin de fondos o autorizacin para
girar en descubierto previsto en el Art. 302 inc. 1 CP, NO implica el
uso de cheque:
Imputado
16) El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia:
Ente autarquico que depende del Ministerio de
Economia.-
17) La secuencia causal de estafa concluye:
Con el perjuicio patrimonial.-
18) Cul de las siguientes resulta una accin tpica por consistir en
una omisin de restituir defraudatoria? (Art. 173 inc. 2 CP):
El que se niegue a restituir o no restituya a tiempo dinero,
efectos o cualquier cosa mueble dado en deposito, comisin,
administracin u otro titulo que produzca obligacin de
entregar o restituir.-
19) Para estar en presencia del delito previsto en el artculo 173 inc. 2
del CP es necesario que:
 Este la negativa expresa del autor a restituir o la restitucion en
mora.-
20) abuso de firma en blanco.
La correcta es: la que puede ser un documento publico o
privado y es necesario que quien lo suscribe o firma este
autorizado por el damnificado, sin este saber que firma una
cosa diferente de la destinada.
21) Un hacker ingresa en los registros informticos de la DGI,
alterndolo, logrando disminuir la deuda registrada de un obligado.
Qu delito se configura?
Alteracin de registros.
22) Puede ser autor del delito de defraudacin por sustraccin -art.173
inc. 5 del CP
El dueo de una cosa mueble que la sustrajere de quien la
tenga legtimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de
un tercero.-
23) La secuencia causal completa del delito de estafa consiste
necesariamente en:
Fraude o engao- Error Disposicin Patrimonial- Perjuicio
Patrimonial.-
24) El detentador de una cosa que, como consecuencia de engao,
realiza un acto dispositivo de propiedad perjudicial para el titular
dominial del bien, habiendo sido su error perfectamente evitable de
haber cumplido directivas impartidas por el dominus o de haber
obrado con la debida diligencia:
Apropiacin de cosa habida por error o caso fortuito: Art. 175,
inc. 2. Es una Defraudacin atenuada. Se reprime con multa y
NO ADMITE TENTATIVA. Se consuma con la tenencia de la
cosa.-
25) El delito de desbaratamiento de derechos acordados supone que
entre el defraudado y el sujeto activo:
Hubiere mediado un acuerdo legalmente vlido.-
26) La accin tpica en el delito de "informe falso" (art. 300 inc. 3 C.P.)
consiste en:
- Publicacin Certificacin- Autorizacin- Informacin.-
27) En la Estafa (art. 172 del CP), a diferencia de las figuras
contenidas en los otros captulos de los Delitos contra la Propiedad:
Requiere de Ardid o engao.-
28) Una disposicin de propiedad es defraudatoria si:
Es susceptible de valor pecuniario.-
29) El delito de abuso de firma en blanco queda consumado en el
momento en que:
 Se consuma: Cuando por la naturaleza dispositiva de lo
documentado o por la efectivizacin de la obligacin simulada,
el dador de la firma o el tercero sufren la defraudacin

30) Las acciones del delito de encubrimiento:

Son imprescriptibles. Prescriben con la muerte del imputado,
amnista y ,., esa la correcta.
31) Qu miembro de la sociedad annima que preste a sabiendas su
consentimiento para realizar actos contrarios a la ley o a los
estatutos que deriven en perjuicio, NO incurre en la figura penal de
autorizacin de actos indebidos prevista en el Art. 301 CP?
EL ACCIONISTA!!!!!
32) Califique legalmente la siguiente conducta "prima facie" delictiva:
"un sujeto ingresa a territorio argentino, ocultando, dentro de su
calzado, dos microprocesadores Pentium 4. De ese modo, evita
que las autoridades aduaneras ejerzan su potestad de contralor
sobre las mercaderas ingresadas:
Contrabando por ocultacin Art. 864, inc. d)
33) Una de las caractersticas de White Collar Crime:
En los que hay una relacin entre la infraccin y la actividad
profesional del delincuente (es la correcta)
34) La autonoma del derecho penal econmico segn la teora del
goldsmith, me da varias hiptesis , ver todo lo que dice con
respecto a eso.
No regia el principio de legalidad, sino de oportunidad.-
35) El delito de evasin tributaria simple (Art. 1 LPT) requiere:
Monto evadido excediere LOS $100.000 por cada tributo y por
cada ejercicio anual, aun cuando se trate de un tributo
instantneo o de periodo fiscal inferior a un ao.-
36) Delito de Evasin agravada (Art. 7)
Monto evadido 20.000.-
37) Cual es la diferencia entre el Derecho Nuclear, Economico y
accesorio:
Derecho economico y accesorio, y derecho nuclear.-
38) El derecho penal econmico argentino se desarrolla en pos de una
correcta administracin, represin y persecucin especializada de
delitos en donde fundamental y especficamente intervengan:
Funcionarios y empleados.-
39) Cual no es un delito tutelado por la UIF:
El regimen cambiario- Ley 19359.-
40) Favorecimiento personal Accion Tipica:
Es la de Ayudar para eludir las investigaciones o para
sustraerse a la accion de la misma.-
41) Favorecimiento Real Accion tipica:
Procurar (hecho principal) es lograr hacer desaparecer por
medio de la destruccin o quitandolo de la esfera en que pueda
ser empleado por autoridad, ratsos, objetos, pruebas,
instrumentos etc. Y AYUDAR (hecho accesorio)
42) Encubrimiento agravado del 277 inc. 2) las penas:
Se elvaran si fueran realizadas con habilutalidad.-
43) Las relaciones entre la rsolucion de la causa penal y el tramite
de proceso administrativo, se regiran:
Por los articulos 1101 y ss y 3982 del C.- Civil, entendiendo
por accion civil la accion penal administrativa.-
44) Qu propsito persigue quien comete el delito de alteracin
dolosa de registros (Art. 12 LPT)?:
Disimular la real situacin fiscal de un obligado.-
45) ) La existencia de circunstancias compensatorias de la disposicin
patrimonial efectuada por la vctima:
Excluye el carcter perjudicial de sta ltima y por ende, el
encuadre tpico de la conducta del agente.
46) Tomando en consideracin la tcnica legislativa evidenciada en el
art. 173 inc. 3 C.P., Juan Sproviero propugna:
la supresin el inciso por considerar que la conducta tipificada
se encuentra comprendida en los trminos del art. 172 C.P.
47) Segn Carlos Creus, la expresa enunciacin del art. 302 C.P.,
segn la cual se otorga carcter subsidiario a las figuras en l
contenidas implica que el art. 302 C.P. se aplica siempre que no
concurran las circunstancias de:
EL art. 172 C.P..
48) Segn Carlos Creus, el cheque "dado en blanco" es decir en
formularios con la firma del librador pero en el que no se hacen
figurar otras enunciaciones necesarias -monto, fecha de libramiento,
etc.-:
Puede convertirse en objeto tpico de los delitos previstos en el
art. 302 atento que, si bien carece de elementos necesarios
 segn la ley comercial para ser considerado "cheque", el art.
1.016 establece la presuncin de existencia de autorizacin
para llenar los espacios dejados sin llenar.
49) Quienes estn a favor de la responsabilidad penal de las personas
jurdicas manejan dos estrategias distintas para hacer frente a este
fenmeno. Ellas son:
Sistema de doble imputacin e imposicin de medidas de
seguridad.
50) La proteccin de la competencia significa en la Ley 22.262:
Favorecer la productividad, comercializacin y consumo
eficiente para maximizar el bienestar social, evitando abusos
de superioridad o practicas restrictivas del libre mercado.-
5. Bien jurdico protegido en el delito de contrabando: el adecuado ejercicio de la funcin
de control de trfico internacional de mercadera que se le asigna a la aduana

5. Contrabando Art. 863.El bien jurdico protegido, segn Laje Anaya consiste en el
adecuado ejercicio de la funcin de control de trfico internacional de mercaderas que
se asigna a la aduana. ---- El delito se consuma con la violacin del este bien jurdico
protegido.

5. Contrabando Art. 868 ACTOS CULPOSOS QUE POSIBILITAN EL CONTRABANDO Y USO

INDEBIDO DE DOCUMENTOS Tipifica como delictiva la conducta del: a) empleado del
servicio aduanero que, con negligencia manifiesta en el desempeo de sus funciones,
posibilita la comisin del delito de contrabando o su tentativa. b) Empleado pblico
que, con grave inobservancia de la regulacin legal, librare certificaciones que luego, al
ser presentadas ante el servicio aduanero, posibilitare un tratamiento fiscal ms
favorable.

5. Contrabando DELITOS ADUANEROS A partir del art. 862 de la Ley N 22.415 se

tipifican los delitos aduaneros.

5. Contrabando Encubrimiento Bien Jurdico Protegido: es la administracin de justicia,

porque, ayudando al autor de un delito en este caso del delito de contrabando- a
ocultarse u ocultar los efectos que obtuvo por el contrabando, evita que la justicia
dilucide el hecho de contrabando.

5. Contrabando Encubrimiento ELEMENTO SUBJETIVO: es un delito doloso.

5. Contrabando Encubrimiento PLAZO DE PRESCRIPCIN: la pena mxima prevista para

el delito. ------ MOMENTO CONSUMATIVO: depende de la hiptesis de encubrimiento de
que se trate. Por ejemplo: en el caso del encubrimiento por receptacin, el delito se
consuma con la receptacin misma de la cosa ----- DELITO DE PELIGRO: no excluye el
tipo la circunstancia de esclarecerse el delito de contrabando, hallando los efectos y
estableciendo quienes son sus autores con lo cual, la administracin de justicia no se
habra visto entorpecida-.

5. Contrabando Encubrimiento SUJETO ACTIVO: es indiferenciado. ---- Si es un

funcionario pblico, el delito se agrava. ---- Si es un pariente del autor del delito de
contrabando, puede quedar exento de pena.

5. Contrabando Encubrimiento SUJETO PASIVO: es la administracin de justicia, sin

perjuicio de que a travs de la comisin de este delito, se atenta tambin contra el
regular ejercicio de control estatal aduanero.

5. Contrabando Subjetivamente, el delito se comete a sabiendas y con intencin de

engaar a la autoridad, hacindole creer que no ha sido engaada

5. Contrabando Tentativa Art. 871. Este artculo en realidad slo refiere los elementos
de cualquier delito tentado: Comienzo de ejecucin de actos propios del delito de
contrabando. (Ejemplo: llego a la frontera con otro pas, por la noche, en un punto no
habilitado para el control aduanero, con cincuenta videograbadoras nuevos, que
pretendo ingresar al pas y soy detenido por Gendarmera en ese momento) Excluye
los actos preparatorios, como podra ser la carga en el bal del automvil de los 50
videograbadores. Excluye el desistimiento voluntario. Como si yo voy llegando, me
arrepiento y me vuelvo.

5. Contrabando Tentativa Art. 872 Establece que la tentativa de contrabando ser

reprimida con la pena del delito de contrabando consumado-.

5. Contrabando Tentativa Art. 873 Prev un supuesto particular de tentativa de

contrabando que no escapa a la regla general del art. 871.

5. Cual de estas hiptesis NO es penalmente tpica en la ley penal de competencia? nica

empresa que provee luz o lmparas.

5. El bien jurdico protegido por la Ley de defensa de la competencia, se refiere a el

mercado. las autoridades proveern a la defensa de la competencia contra toda
forma de distorsin de los mercados, al control de los monopolios naturales y
legales.

5. El elemento subjetivo en los delitos cambiarios sostiene: la culpabilidad se presume,

rige el principio de inversin de la carga de la prueba (onus probandi) y que es el
inculpado el que debe probar que no es culpable.

5. En la Ley de Defensa de la Competencia cual es el bien jurdico protegido el mercado

5. Encubrimiento tiene como presupuestos para su configuracin la existencia de un delito

anterior en el que el autor no haya participado. Cmo puede ser ese delito anterior?
Delitos dolosos o culposos, Delitos comunes o especiales, Delitos cometidos en
grado de autora o participacin

5. La adicin de agua a la leche en una proporcin del 20% destinndose el producto a ser
vendido a la poblacin la cual es evitado por el oportuno control bromatolgico efectuado
en el punto de distribucin, configura el delito de: contra la salud pblica.

5. Ley de defensa de la competencia El bien jurdico protegido por la Ley de defensa de la

competencia, se refiere a el mercado. las autoridades proveern a la defensa de la
competencia contra toda forma de distorsin de los mercados, al control de los
monopolios naturales y legales.

5. Tribunal nacional de defensa de la competencia depende de quien? Ministerio de

economa y obras y servicios pblicos de la nacin.

5.1 Ley de defensa de la competencia El Art.1 de la Ley de defensa de la competencia

establece la prohibicin de realizar ciertas conductas. Seale cuales son las conductas que
prohbe: Todas las otras respuestas son correctas **Conductas que constituyan abuso
de una posicin dominante en el mercado ** La obtencin de ventajas competitivas
significativas mediante otras conductas prohibidas por la ley. **Conductas
relacionadas con la produccin e intercambio de bienes y servicios que tengan por
objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia **Conductas
relacionadas con la produccin e intercambio de bienes y servicios que tengan por
objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar el acceso al mercado

5.1 Ley de defensa de la competencia El bien jurdico protegido por la ley de defensa de
la competencia es el mercado, con afectacin potencial al inters econmico general y
el bienestar de los consumidores, que implica el ejercicio de derechos de libertad
econmica.

5.1 Ley de defensa de la competencia hace referencia a las prcticas anticompetitivas. Son
prcticas unilaterales: El ejercicio monoplico, Liderazgo de precios

5.1 Ley de defensa de la competencia son prcticas anticompetitivas Todas las otras
respuestas son correctas **Practicas concertadas **Practicas horizontales **Practicas
verticales **Prcticas unilaterales

(5.1)El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia:

Ente autarquico que depende del Ministerio de Economia

Es un rgano administrativo autrquico.

(5.1)La proteccion de la competencia significa en la Ley 22.262:

Favorecer la productividad, comercializacion y consumo eficiente para maximizar el

bienestar social, evitando abusos de superioridad o practicas restrictivas del libre
mercado.-

5.1.1 El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia: es un rgano administrativo

autrquico.

5.1.1 El tribunal nacional de defensa de la competencia depende de quien? Ministerio de economa y obras y
servicios pblicos de la nacin.

5.1.1 El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia: Ente autarquico que depende del
Ministerio de Economia.- Funcin:

- Realizar investigaciones de mercado.-

-Celebrar audiencias con los presuntos responsables, denunciantes,
damnificados, testigos y peritos.-
- Realizar pericias contables.-
- Imponer las sanciones establecidas por ley (multas, ordenes de cese,
abstencion, NO PUEDE IMPONER PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD)
- Emitir recomendaciones de carcter general o sectorial.-
- Organizar el Registro Nacional de Defensa de la Competencia en el que se
inscribiran las operaciones de concertacin econmica y las resoluciones
definitivas dictadas por este TRIBUNAL.-
5.1.1 La Ley de Defensa de la Competencia 25.156) protege A la defensa de la
competencia contra toda forma de distorsin de los mercados, al control de los
monopolios naturales y legales y todo lo que afecte potencialmente al inters
econmico general y el bienestar de los consumidores

5.1.1 La previsin normativa segn la cual las autoridades nacionales "...proveern a la ...
defensa de la competencia contra toda forma de distorsin de los mercados, al control de
los monopolios naturales y legales ..." se encuentra incorporada: a la Constitucin
Nacional, tras la reforma operada en 1.994

5.1.1 Temporalmente, la actividad legisferante en la Repblica Argentina, en materia de

defensa de la competencia, se manifiesta: tanto durante la etapa de gobiernos de facto
como durante los gobiernos constitucionales.

5.1.2 Seale cual de las siguientes hiptesis no se encuentra penalmente tipificada en la Ley
de defensa de la competencia: Existencia en el pas de slo una fbrica de lmparas de
bajo consumo

(5.1.2 ) La prctica anticompetitiva por la cual un mercado mayor e

inicialmente ms competitivo se transforma en un conjunto de
monopolios o monopsonios menores, en los que slo opera una empresa,
se denomina:
Discriminacin de precios

Exclusin del mercado

Acuerdo de precios

Acuerdo de cuotas

Reparto de zonas

(5.1.2) Se inicia el procedimiento administrativo previsto en la ley de

defensa de la competencia por denuncia realizada por una persona fsica
o jurdica, pblica o privada, afectada por alguno de los hechos
tipificados en la ley. Esta persona:
No puede intervenir en el proceso, porque no est previsto en el procedimiento.

No puede intervenir en el proceso, porque la ley protege intereses colectivos.

Tiene la facultad de intervenir como parte coadyuvante, porque present la denuncia.

Tiene la facultad de intervenir como parte coadyuvante, segn la ley. ART 42

 Puede intervenir como parte coadyuvante, si el Tribunal lo dispone.

( 5.1.2 ) Seale cual de las siguientes hiptesis no se encuentra penalmente tipificada

en la Ley de defensa de la competencia:

existencia en el pas de slo una fbrica de lmparas de bajo consumo.

5.1.2 la practica por la cual un proveedor le impone a sus clientes la compra de ciertos productos que vienen artificialmente
"ataos" a otros, se denomina:

Acuerdo de cuota

Imposicin de exclusividad

Negativa a satisfacer pedidos

Imposicin de prestaciones suplementarias

Reparto de zonas

( 5.1.2 ) Las llamadas prcticas anticompetitivas verticales

Son las cometidas por aquella empresa que ejerce el monopolio de un producto

Son las cometidas por empresas que operan en distintas etapas del mismo proceso productivo

Ninguna respuesta es correcta.

Son las que afectan la situacin de competidores reales u potenciales en el mercado.

Son las cometidas mediante el acuerdo entre distintas empresas

( 5.1.2 ) La prctica por la cual un proveedor le impone a sus clientes la compra de

ciertos productos que vienen artificialmente "atados" a otros, se denomina
Imposicin de prestaciones suplementarias.

( 5.1.2 ) La prctica anticompetitiva por la cual un mercado mayor e inicialmente ms

competitivo se transforma en un conjunto de monopolios o monopsonios menores, en los que
slo opera una empresa, se denomina:
Discriminacin de precios

Acuerdo de cuotas

Exclusin del mercado

 Acuerdo de precios

Reparto de zonas

5.1.3 Posicin dominante Son circunstancias para determinar la posicin dominante: **El
grado de sustituibilidad del bien o servicio que se trate por otros nacionales o
extranjeros **El grado en que las restricciones normativas limiten el acceso de
productos u oferentes o demandantes al mercado de que se trate. **El grado en el que
el presunto responsable pueda influir unilateralmente en la formacin de precios o
restringir abastecimiento o demanda en el mercado

5.1.4 se prohbe la concentracin cuando:

En todos los casos de concentracin

Cuando el acto tenga por fin mejorar la competencia

Cuando el acto tenga por fin afectar el bienestar de un nmero determinado de particulares

Cuando el acto tenga por fin distorsionar la competencia

Cuando el acto tenga por fin afectar el bienestar econmico de al menos un particular

( 5.1.4 ) El examen ante el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, previsto en el Art.

8 de la Ley 25.156, se realiza ante un/a:
Aplicacin de una sancin econmica.

Posicin dominante en el mercado.

Acto de concentracin econmica.

Prctica prohibida.

Apelacin por sancin econmica.

( 5.1.4 ) En el marco de la Ley de Defensa de la Competencia, la concentracin,

contemplada en el art 6,
Est prohibida slo cuando distorsione la competencia y afecte el bienestar general

(5.2.1) La fiscalizacin de las personas fsicas y jurdicas que operen en cambios y la

investigacin de las infracciones cambiarias estn a cargo de:
Banco Central de la Repblica Argentina.

(5.2.1) El Art. 1 inc. f de la Ley 19359 de Rgimen Penal Cambiario, cuando reza:
"Sern reprimidas con las sanciones que se establecen en la presente ley F) Todo
acto u omisin que infrinja las normas sobre el rgimen de cambios.", implica:
Una Ley Penal en blanco en sentido estricto

5.2.1 La fiscalizacin de las personas fsicas y jurdicas que operen en cambios y la

investigacin de las infracciones cambiarias estn a cargo de: Banco Central de la
Repblica Argentina.

5.2.1 La fiscalizacin de las personas fsicas y jurdicas que operen en cambios y la

investigacin de las infracciones cambiarias estn a cargo de: Banco Central de la
Repblica Argentina.

5.2.1- El Art. 1 Inc. F de la Ley 19359 de Rgimen Penal Cambiario, cuando reza Sern reprimidas con las acciones que se
establecen en la presente ley F) Todo acto u omisin que infrinja las ordenanzas sobre el rgimen de cambios, implica:

a- Ninguna es correcta
b- Un problema de interpretacin
c- Una Ley penal en blanco en sentido amplio
d- Un caso de remisin total a otras normas, con ausencia de concrecin del tipo penal, francamente anticonstitucional
e- Una ley penal en Blanco, en sentido estricto.

(5.2.1) El Art. 1 inc. f de la Ley 19359 de Rgimen Penal Cambiario,

cuando reza: "Sern reprimidas con las sanciones que se establecen en la
presente ley F) Todo acto u omisin que infrinja las normas sobre el
rgimen de cambios.", implica:
Ninguna respuesta es correcta

Una Ley penal en blanco en sentido amplio

Una Ley Penal en blanco en sentido estricto

Un problema de interpretacin.

Un caso de remisin total a otras normas, con ausencia de concrecin del tipo penal, francamente
anticonstitucional

5.2.3- De acuerdo a la regulacin del Rgimen Penal Cambiario, el principio de aplicacin de la ley penal ms benigna no es
respetado en relacin a:

a- La pena de muerte
b- La pena de prisin
c- La pena de multa
d- La pena de reclusin
e- La pena de inhabilitacin.
( 5.2.3 ) De acuerdo a la regulacin del Rgimen Penal Cambiario, el principio de aplicacin de
la ley penal ms benigna no es respetado en relacin a
La pena de reclusin

La pena de multa

La pena de prisin

La pena de muerte

La pena de inhabilitacin

( 5.2.4 ) La exposicin de motivos de la ley 19.359 (Rgimen Penal Cambiario) y

distinta jurisprudencia sostuvieron, en relacin a los tipos penales en ella
consagrados, que en los mismos la culpabilidad:
Es una presuncin iure et de iure, estando a cargo del imputado la carga de la
prueba.

No se presume, estando a cargo del Estado la carga de la prueba.

Es una presuncin iuris tantum, estando a cargo del imputado la carga de la

prueba.

Es una presuncin iuris tantum, estando a cargo del Estado la carga de la prueba.

Es una presuncin iure et de iure, estando a cargo del Estado la carga de la prueba.

(5.2.5) En cuanto a la responsabilidad solidaria de las personas jurdicas, la Ley 19359

en su Art. 2 inc. f,
Aplica el Sistema Francs de la Doble imputacin.

5.2.8- El Rgimen Penal Cambiario, Ley 19359, establece que la prescripcin de la accin para perseguir las infracciones all
consignadas, operan:

a- Los 6 aos, apartndose del criterio adoptado por el Cdigo Penal

b- Los 3 aos, si son infracciones leves.
c- Los aos que el rgimen penal comn establece para los delitos con penas de prisin perpetua.
d- Los 3, 5 o 6 aos segn escala penal
e- Los 2aos, independientemente de la pena prevista.

( 5.2.8 ) Al regular la prescripcin de la accin en los delitos cambiarios, el tenor del

art. 19 de la Ley 19359,
Todas son correctas

( 5.2.8 ) Al regular la prescripcin de la accin en los delitos cambiarios, el tenor del art. 19 de
la Ley 19359,
No establece una escala diferenciada sino que fija un plazo nico de 6 aos

Tiene en consideracin la especie y cantidad de pena que se imponga

Respeta los principios generales del derecho penal nuclear

Todas son correctas

Ninguna es correcta

( 5.3.1 ) La diferencia entre la figura del contrabando bsico y la estafa del 172 CP
reside en que en el primero, la vctima del error

Tal vez sea el damnificado patrimonialmente.

Ninguna es correcta

Siempre es el damnificado patrimonialmente

Puede ser o no el damnificado patrimonialmente

Nunca es el damnificado patrimonialmente

(5.3.1 )Las figuras especficas de contrabando (Art. 864) admiten en su aspecto

subjetivo

Dolo directo exclusivamente

( 5.3.1 ) La figura de Contrabando Simple (Art. 863) y la Estafa genrica (172 CP)

La figura de contrabando simple es una especie del genero de la estafa del 172

5.3.1 ) El bien jurdico protegido mediante la tipificacin penal del contrabando

consiste en:
el adecuado ejercicio de la funcin de control de trfico internacional de mercaderas
que se asigna a la aduana.

5.3.1 El delito de evasin previsional simple previsto en el Art. 7 de la Ley Penal Tributaria,
se configura siempre que el monto evadido superare por cada perodo la suma de (segn
reza el Art. 7 LTP: 20.000 pesos.

5.3.1. la figura del contrabando simple (arto 8639 y al estafa genrica (art 172 CP)

La figura de contrabando simple es una especie de gnero de la estafa del 172

Son figuras delictivas equivalentes

Son figuras distintas porque el delito de contrabando simple no exige la causacin de un perjuicio de contenido patrimonial como la
estafa

Ninguna es correcta

Son figuras distintas porque el ardid del delito de contrabando es distinto al de la estafa

(5.3.1 ) La figura de Contrabando Simple (Art. 863) y la Estafa genrica

(172 CP)
Son figuras distintas porque el delito de contrabando simple no exige la causacin de un perjuicio de
contenido patrimonial como la estafa

Ninguna respuesta es correcta.

Son figuras delictivas equivalentes

La figura de contrabando simple es una especie del genero de la estafa del 172

Son figuras distintas porque el ardid del delito de contrabando es distinto del de la estafa.

(5.3.1 ) El bien jurdico protegido mediante la tipificacin penal del contrabando consiste en:
el adecuado ejercicio de la funcin de control de trfico internacional de mercaderas que se asigna a la
aduana.

el regular ejercicio de la libertad de comercio.

la adecuada y regular percepcin de tributos aduaneros.

el adecuado ejercicio de la funcin de control de importaciones de mercaderas que se asigna a la aduana.

 el adecuado ejercicio de la funcin de control de exportaciones que se asigna a la aduana

5.3.1- El servicio de prevencin aduanero de acuerdo al art. 1118 del CA est integrado por:

a- Gendarmera Nacional
b- Polica Federal
c- Polica Aeronutica
d- Prefectura Naval
e- Todas son correctas.

5.3.1 el servicio de prevencin aduanero de acuerto al art. 1118 del CA est integrado por

Polica aeronutica

Todas son correctas

Gendarmera nacional

Prefectura naval

Polica federal

5.3.2 Califique legalmente la siguiente conducta "prima facie" delictiva: "un sujeto ingresa a
territorio argentino, ocultando, dentro de su calzado, dos microprocesadores Pentium 4. De
ese modo, evita que las autoridades aduaneras ejerzan su potestad de contralor sobre las
mercaderas ingresadas". Contrabando por ocultacin. (art. 864, inc. D)

(5.3.2 ) Las figuras reguladas por el Art. 864 de la Ley de contrabando

Son figuras especiales del tipo bsico NO

Son figuras especficas del tipo bsico

Son figuras agravantes del tipo bsico

Son figuras atenuantes del tipo bsico

Son figuras bsicas de Contrabando (slo se trata de distintas formas de ataque al mismo bien jurdico)

(5.3.2 ) Las figuras especficas de contrabando (Art. 864) admiten en su

aspecto subjetivo
Dolo directo, indirecto y eventual, excluyendo la culpa
 Dolo directo y culpa

Dolo directo exclusivamente

Dolo en todas sus formas y culpa

Dolo directo e indirecto, excluyendo el dolo eventual

(5.3.2) Califique legalmente la siguiente conducta "prima facie" delictiva: "un sujeto
ingresa a territorio argentino, ocultando, dentro de su calzado, dos microprocesadores
Pentium 4. De ese modo, evita que las autoridades aduaneras ejerzan su potestad de
contralor sobre las mercaderas ingresadas".
contrabando por ocultacin. Art. 864, inc. d)

(5.3.3) Seale cual de las siguientes conductas penalmente tpicas no encuadra en el

delito de contrabando calificado:
tres alumnos, integrantes de un contingente de estudiantes que ingresa al pas a
travs de un puesto aduanero, ocultaron tres cmaras fotogrficas adquiridas a muy
buen precio en el extranjero, llevando cada uno de ellos una de stas cmaras oculta
en la entretela de su campera.

5.3.3- En el delito de contrabando, se aplica mayor pena cuando existen conductas que atentan contra la seguridad
mundial. Dicha situacin se identifica con:

a- La circunstancia agravante de contrabando de elementos nucleares, explosivos, armas, municiones entre otros
b- La circunstancia agravante de que el hecho sea cometido por funcionarios aduaneros.
c- La circunstancia agravante de que el hecho sea cometido por tres o ms personas.
d- La circunstancia agravante de contrabando de estuperfacientes.
e- Ninguna de las opciones es correcta.

5.3.3 Seale cual de las siguientes conductas penalmente tpicas NO encuadra en el delito
de contrabando calificado: Tres alumnos, integrantes de un contingente de estudiantes
que ingresa al pas a travs de un puesto aduanero, ocultaron tres cmaras
fotogrficas adquiridas a muy buen precio en el extranjero, llevando cada uno de ellos
una de stas cmaras oculta en la entretela de su campera.

5.3.3 Contrabando agravado de arma Resulta subsidiario en nuestro sistema

5.3.5 La conducta de un residente en Argentina que, en ocasin de encontrarse viajando

por el exterior del pas, se remite a su domicilio real una caja conteniendo diez packs de
habanos que prev comercializar en nuestro pas, ocultando tal mercadera entre las
paredes de la caja, no siendo descubierta su maniobra al efectuarse el control aduanero en
Argentina y no concurriendo el autor de esta maniobra a retirar la caja de la oficina pblica
correspondiente por temor a ser descubierto en su accionar, configura el delito de:
Contrabando.

(5.3.5 ) La conducta de un residente en Argentina que, en ocasin de encontrarse viajando por

el exterior del pas, se remite a su domicilio real una caja conteniendo diez packs de habanos
que prev comercializar en nuestro pas, ocultando tal mercadera entre las paredes de la caja,
no siendo descubierta su maniobra al efectuarse el control aduanero en Argentina y no
concurriendo el autor de esta maniobra a retirar la caja de la oficina pblica correspondiente
por temor a ser descubierto en su accionar,
es atpica.

configura el delito de contrabando.

configura un desestimiento voluntario del delito de contrabando.

configura el delito de contrabando en grado de tentativa.

implica un acto preparatorio del delito de contrabando.

5.3.5 Un residente argentino, de viaje , manda al pas una caja de habanos cubierta en los
costados , con el fin de comercializarlos, y eludir el control aduanero. La caja pasa por el
control, y , a su regreso, por miedo a ser descubierto, no retira la caja,. Opciones: Es atpica
la accin? Es tentativa de contrabando, son actos preparatorios, Contrabando

(5.3.5) Un residente argentino, de viaje , manda al pas una caja de habanos cubierta
en los costados , con el fin de comercializarlos, y eludir el control aduanero. La caja
pasa por el control, y , a su regreso, por miedo a ser descubierto, no retira la caja,.
Opciones: Es atpica la accin? Es tentativa de contrabando, son actos preparatorios,

Contrabando

(5.3.5 ) La conducta de un residente en Argentina que, en ocasin de encontrarse

viajando por el exterior del pas, se remite a su domicilio real una caja conteniendo
diez packs de habanos que prev comercializar en nuestro pas, ocultando tal
mercadera entre las paredes de la caja, no siendo descubierta su maniobra al
efectuarse el control aduanero en Argentina y no concurriendo el autor de esta
maniobra a retirar la caja de la oficina pblica correspondiente por temor a ser
descubierto en su accionar,

configura el delito de contrabando.

( 5.3.5 ) La tentativa tiene la misma pena que el delito consumado en

 Rgimen Penal Aduanero

El Rgimen Penal Cambiario

Derecho Penal Tributario

Ninguna es correcta

Ley de Defensa de la Competencia

(5.3.6) Una persona proveniente de Miami con costosos aparatos

electrnicos en su maleta, realiza en el Aeropuerto Internacional de
Ezeiza los trmites migratorios y aduaneros, logrando burlar la
inspeccin de los agentes de Aduana, quienes no advierten el contenido
de su equipaje. Concluido el trmite, antes de abandonar la sala donde se
realiza el control aduanero, se encuentra con un viejo amigo suyo,
funcionario de Aduana, a quien le cuenta lo que traa consigo. El
funcionario nada dice al respecto, permitindole retirarse. La conducta
del funcionario de Aduana:
Es tentativa de contrabando.

Es encubrimiento de contrabando agravado. ESTOY EN DUDA..

Es contrabando agravado.

Es contrabando simple.

Es atpica.

( 5.3.6 ) Una persona proveniente de Miami con costosos aparatos electrnicos en su maleta,
realiza en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza los trmites migratorios y aduaneros, logrando
burlar la inspeccin de los agentes de Aduana, quienes no advierten el contenido de su
equipaje. Concluido el trmite, antes de abandonar la sala donde se realiza el control aduanero,
se encuentra con un viejo amigo suyo, funcionario de Aduana, a quien le cuenta lo que traa
consigo. El funcionario nada dice al respecto, permitindole retirarse. La conducta del
funcionario de Aduana:
Es atpica.

Es contrabando simple.

Es tentativa de contrabando.
 Es encubrimiento de contrabando agravado.

Es contrabando agravado.

( 5.3.8 ) Ante la sucesin de leyes penales aduaneras, se aplicar:

La ms benigna, de las vigentes entre la comisin del hecho y el momento en que la condena quede firme.

La vigente al momento del dictado de la sentencia

La ms benigna, de las vigentes entre la comisin del hecho y el momento de cumplimiento de la pena.

La vigente al momento de comisin del hecho.

La ms benigna, de las vigentes entre la comisin del hecho y el momento de dictar sentencia.

5.3.8 en el delito de contrabando, la accin penal se extingue por:

Son imprescriptibles

Pago de multa

Renuncia del agraviado

Muerte del imputado, amnista o prescripcin

Indulto

(5.3.8 ) En el delito de contrabando, la accin penal se extingue por:

revisar
Muerte del imputado, amnista o prescripcin.

Renuncia del agraviado.

Indulto

Pago de multa.

Son imprescriptibles.

6. Lavado de activos Seale quienes son los obligados a informar la comisin de

delitos de lavado de activos a la Unidad de Informacin financiera:
**Las personas fsicas o jurdicas que como actividad habitual exploten juegos de azar
**Las empresas dedicadas al transporte de caudales **Los Registros Pblicos de
Comercio, los organismos representativos de Fiscalizacin y Control de Personas
Jurdicas.

6. Abuso de firma en blanco. La correcta es: la que puede ser un documento publico o
privado y es necesario que quien lo suscribe o firma este autorizado por el
damnificado, sin este saber que firma una cosa diferente de la destinada.

6. Cul de las siguientes resulta una accin tpica por consistir en una omisin de restituir
defraudatoria? (Art. 173 inc. 2 CP): El que se niegue a restituir o no restituya a tiempo
dinero, efectos o cualquier cosa mueble dado en deposito, comisin, administracin u
otro titulo que produzca obligacin de entregar o restituir.-

6. Cual es la diferencia terminolgica entre ardid y engao en el 172 estafa? Conceptos con
distinta significacin.

6. Cuando se consuma el delito de fraude con materiales de la construccin? Con la

entrega del material o de la obra realizada si el precio se ha pagado antes.

6. Defraudacin con el uso de tarjetas magnticas el sujeto activo puede ser cualquier
persona, mientras que el sujeto pasivo, solo puede ser el titular de la tarjeta

6. Defraudacin por sustraccin: dueo de cosa mueble que la sustrajere de quien la

tenga legtimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de 3.

6. Defraudaciones por abuso de confianza: Vaciamiento de empresas, Retencin

indebida, Desbaratamiento de derechos acordados

6. Defraudaciones que se pueden realizar con tarjetas magnticas: Todas las otras
respuestas son correctas. **Uso de una tarjeta falsificada o adulterada **Uso de tarjeta
verdadera **Uso de una tarjeta hurtada o robada **Uso de una tarjeta perdida

6. El abuso de confianza como medio comisivo del delito de estafa consiste en: el sujeto
activo engaosamente hace promesas al sujeto pasivo y se abusa de la confianza que
este tiene en las mismas.

6. El bien protegido en el delito de estafa es la propiedad

6. El delito de abuso de firma en blanco queda consumado en el momento en que: Se

consuma: Cuando por la naturaleza dispositiva de lo documentado o por la
efectivizacin de la obligacin simulada, el dador de la firma o el tercero sufren la
defraudacin.

6. El delito de desbaratamiento de derechos acordados supone que entre el defraudado y el

sujeto activo: Hubiere mediado un acuerdo legalmente vlido.-
6. El detentador de una cosa que, como consecuencia de engao, realiza un acto dispositivo
de propiedad perjudicial para el titular dominial del bien, habiendo sido su error
perfectamente evitable de haber cumplido directivas impartidas por el dominus o de haber
obrado con la debida diligencia: Apropiacin de cosa habida por error o caso fortuito:
Art. 175, inc. 2. Es una Defraudacin atenuada. Se reprime con multa y NO ADMITE
TENTATIVA. Se consuma con la tenencia de la cosa.-

6. En el captulo V DEL Ttulo VI del Libro II del C.P quebrados y otros deudores punibles se
protege: Los ilcitos contenidos en el captulo V del ttulo VI, protege la incolumidad del
patrimonio como prenda comn de los acreedores. La ley pretende que los acreedores
puedan ejecutar sus crditos sobre los bienes que componen el patrimonio, en
igualdad de condiciones.

6. Estafa es un delito comn por lo que no requiere calidad especial alguna en el autor

6. Estafa no est definida por el Cdigo Penal. Consiste en el hecho de defraudar a otro
mediante cualquier ardid o engao

6. Indique la calificacin legal correcta atribuirle a quien recibe una suma de dinero con el
fin de comprar pasajes y luego NO la restituye: defraudaciones en el cumplimiento de
contratos u obligaciones sobre la entrega de cosas debidas.

6. Estafa piramidal, su caracterstica consiste en que El ardid se endereza a obtener ms

vctimas de la misma modalidad delictiva

6. Estafa por retencin indebida: El que con perjuicio de otro se negare a restituir o no
restituyere a su debido tiempo, dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le
haya dado en depsito, comisin, administracin u otro ttulo que produzca obligacin
de entregar o devolver

6. Estafa procesal aquella que se produce cuando una parte con su conducta engaosa,
realizada con nimo de lucro, induce a error al Juez y ste, como consecuencia del
error, dicta una sentencia injusta que causa un perjuicio patrimonial a la parte
contraria o a un tercero.

6. Estafa procesal: Es el delito donde la vctima del fraude (Juez) dispone sobre los
bienes del ofendido penal (demandado). ---- Se produce cuando una parte con su
conducta engaosa, realizada con nimo de lucro, induce a error al Juez y ste, como
consecuencia del error, dicta una sentencia injusta que causa un perjuicio patrimonial
a la parte contraria o a un tercero.

6. La accin tpica en el delito de "informe falso" (art. 300 inc. 3 C.P.) consiste en:
Publicacin Certificacin- Autorizacin- Informacin.-

6. La Calidad Simulada, como medio comisivo de la estafa consiste en: el estado, situacin
personal, la condicin que tiene un individuo en las relaciones de familia o sus
condiciones jurdicas o sociales en gral. Se trata de una atribucin actualmente falsa.

6. La secuencia causal completa del delito de estafa consiste necesariamente en: Fraude o
engao- Error Disposicin Patrimonial- Perjuicio Patrimonial.-

6. La secuencia causal de estafa concluye: Con el perjuicio patrimonial.-

6. Ofrecimiento fraudulento de efectos realizado a persona determinada puede constituir un

delito contra: la fe pblica.

6. Puede ser autor del delito de defraudacin por sustraccin -art.173 inc. 5 del CP El
dueo de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legtimamente en su
poder, con perjuicio del mismo o de un tercero.-

6. Una disposicin de propiedad es defraudatoria si: Es susceptible de valor pecuniario.-

6. Vaciamiento de empresa Cuales con los presupuestos que deben estar presentes para
que se configure el delito : La existencia de una relacin jurdica crediticia vlidamente
constituida entre el deudor y el acreedor, La existencia de una empresa, Que la
empresa se encuentre operando normalmente

6. Vaciamiento de empresa bien jurdicamente protegido La propiedad ajena

6. Vaciamiento de empresa el objeto del delito esta constituido por la empresa misma y
los bienes que integran el activo de la organizacin, quedando comprendidos los
bienes muebles e inmuebles, crditos, derechos o valores.

(6.1.1) Respecto de la defraudacin, el delito de estafa constituye:

una especie.

(6.1.1) La proteccin penal del tipo de Estafa, previsto en el art. 172 del CP ...
Se proyecta sobre la intangibilidad de todo el patrimonio en su conjunto.

6.1.1 ) Seale cual de las siguientes hiptesis de disposicin patrimonial, lograda

mediante ardid o engao, resulta atpica respecto del ilcito previsto en el art. 172 C.P.
(estafa):

sublocacin de un inmueble efectuada por el locatario a favor del sujeto activo,

percibiendo los pagos oportunamente.

6.1.1 A travs de la expresin "defraudacin" se designa

toda lesin patrimonial en que el desplazamiento del bien se produce por la actividad
del propio sujeto pasivo o por circunstancias ajenas a la voluntad del agente, quien
provoca aquella o se aprovecha de stas.

6.1.1 La secuencia causal que conforma la accin tpica del delito de estafa se cumple
cuando

El fraude se endereza a hacer caer en error a la vctima para que sta realice una
disposicin patrimonial perjudicial.

6.1.1 A travs de la expresin "defraudacin" se designa: toda lesin patrimonial en que

el desplazamiento del bien se produce por la actividad del propio sujeto pasivo o por
circunstancias ajenas a la voluntad del agente, quien provoca aquella o se aprovecha
de stas.

6.1.1 La proteccin penal del tipo de Estafa, previsto en el art. 172 del CP: Se proyecta
sobre la intangibilidad de todo el patrimonio en su conjunto.

6.1.1 La secuencia causal que conforma la accin tpica del delito de estafa se cumple
cuando... El fraude se endereza a hacer caer en error a la vctima para que sta realice
una disposicin patrimonial perjudicial.

6.1.1 Respecto de la defraudacin, el delito de estafa constituye: Una especie

6.1.1 Seale cual de las siguientes hiptesis de disposicin patrimonial, lograda mediante
ardid o engao, resulta atpica respecto del ilcito previsto en el art. 172 C.P. (estafa:
Sublocacin de un inmueble efectuada por el locatario a favor del sujeto activo,
percibiendo los pagos oportunamente.

(6.1.1 ) Seale cual de las siguientes hiptesis de disposicin patrimonial, lograda mediante
ardid o engao, resulta atpica respecto del ilcito previsto en el art. 172 C.P. (estafa):
sublocacin de un inmueble efectuada por el locatario a favor del sujeto activo, percibiendo los pagos
oportunamente.

cesin de derechos efectuada por el condmino, a favor del sujeto activo o de un tercero, no recibiendo
contraprestacin alguna.

pago de una obligacin propia y exigible, creyendo que en caso de no hacerlo, el sujeto activo embargar
todo el salario del deudor, dejndolo sin medios de subsistencia.

sublocacin de un inmueble efectuada por el locatario a favor del sujeto activo.

trabajos efectuados por el sujeto pasivo, en beneficio del sujeto activo, que luego no son remunerados por
ste.

(6.1.2 ) Indique cual es la solucin jurdicamente correcta para el supuesto en que un

sujeto, mediante engao, induce a error a un tercero, quien efecta la disposicin
patrimonial de un bien que, a su vez, haba obtenido por medios ilcitos:

El carcter de ilicitud de la tenencia del bien obsta a la procedencia de la accin penal

contra el autor del acto defraudador, por inexistencia de perjuicio.
(6.1.2)Puede ser autor del delito de defraudacin por sustraccin -art.173 inc. 5 del
CPEl dueo de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legitimamente en
su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero.-

(6.1.2) La existencia de circunstancias compensatorias de la disposicin patrimonial

efecutada por la vctima:
excluye el carcter perjudicial de sta ltima y por ende, el encuadre tpico de la
conducta del agente.

6.1.2 Indique cual es la solucin jurdicamente correcta para el supuesto en que un sujeto,
mediante engao, induce a error a un tercero, quien efecta la disposicin patrimonial de
un bien que, a su vez, haba obtenido por medios ilcitos: El carcter de ilicitud de la
tenencia del bien obsta a la procedencia de la accin penal contra el autor del acto
defraudador, por inexistencia de perjuicio.

(6.1.2 ) Indique cual es la solucin jurdicamente correcta para el supuesto en que un sujeto,
mediante engao, induce a error a un tercero, quien efecta la disposicin patrimonial de un
bien que, a su vez, haba obtenido por medios ilcitos:
el origen de la tenencia del bien desplazado es irrelevante. La accin penal contra el agente autor del acto
defraudador es procedente.

al haberse incorporado el bien al patrimonio de quien alega ser vctima de defraudacin, se purga el vicio de
ttulo, lo cual torna perfectamente procedente el ejercicio de la accin penal contra el agente o sujeto activo del
acto defraudador.

si bien la cosa sobre la que versa el reclamo era poseda con antijuridicidad, la accin contra el autor del
acto defraudador es procedente toda vez que el mismo no puede verse favorecido por circunstancias extraas a
l y que incluso puede haber desconocido, no mereciendo un mejoramiento de su situacin.

el carcter de ilicitud de la tenencia del bien impide afirmar que quien alega ser vctima de estafa haya
sufrido un perjuicio en su patrimonio -no tena derecho sobre la cosa-, pero ello no obsta a la procedencia de la
accin penal contra el autor de la defraudacin por encontrarse acreditados los elementos del tipo -engao, error
y disposicin patrimonial-. MAL

6.1.2 La existencia de circunstancias compensatorias de la disposicin patrimonial

efecutada por la vctima: Excluye el carcter perjudicial de sta ltima y por ende, el
encuadre tpico de la conducta del agente.

6.1.3 En el delito de estafa, el detrimento patrimonial puede incidir: Tanto sobre derechos
reales como creditorios, la posesin y/o tenencia de cosas que integran el patrimonio
del sujeto pasivo.

(6.1.3 ) Seale cul de las siguientes opciones configura un fraude (ardid o engao), como
medio propio de la estafa:

Privar a otro del ejercicio de un derecho real.

 Privar a otro del ejercicio de un derecho personal.

Desapoderar a otro de un bien sobre el que ejerce un derecho real.

Inducir en error a otro sobre un hecho o circunstancia.

Disminuir por cualquier medio el patrimonio de otro.

(6.1.3) En la Estafa (art. 172 del CP), a diferencia de las figuras contenidas en los otros
captulos de los Delitos contra la Propiedad

Se castiga a quienes mediante coaccin obtienen que el sujeto pasivo por temor efecte disposiciones
patrimoniales en su favor.

Se protege la tenencia de las cosas muebles contra desapoderamientos furtivos o violentos.

Se castiga a quien somete la voluntad de otro con beneficio patrimonial.

Se configura mediante ofensas a la propiedad por apoderamiento o invito domino.

Se refiere a disposiciones patrimoniales perjudiciales efectuadas por el sujeto pasivo con arreglo a sus
propias determinaciones pero con voluntad viciada por error

6.1.3 En la Estafa (art. 172 del CP), a diferencia de las figuras contenidas en los otros
captulos de los Delitos contra la Propiedad: Requiere de Ardid o engao.-

(6.1.3) En el delito de estafa, el detrimento patrimonial puede incidir:

tanto sobre derechos reales como crediticios, la posesin y/o tenencia de cosas que integran el patrimonio del
sujeto pasivo.

6.1.3 Estafa, el detrimento patrimonial puede incidir: puede abarcar cualquiera de los
elementos que integran el concepto de propiedad: tenencia, dominio. El lucro que se
espera de una actividad propia, etc.

6.1.3 Seale la diferencia entre las alocuciones "ardid" y "engao", empleadas en el art. 172
C.P.: mientras el ardid implica la utilizacin de maniobras destinadas a engaar; el
engao implica la mera afirmacin o negacin contraria a la verdad.

( 6.1.3 ) Seale cul de las siguientes opciones configura un fraude (ardid o engao), como
medio propio de la estafa:
Privar a otro del ejercicio de un derecho real.

Privar a otro del ejercicio de un derecho personal.

 Desapoderar a otro de un bien sobre el que ejerce un derecho real.

Inducir en error a otro sobre un hecho o circunstancia.

Disminuir por cualquier medio el patrimonio de otro.

(6.1.3)La secuencia causal de estafa concluye:

Con el perjuicio patrimonial.-

( 6.1.3 ) En la Estafa (art. 172 del CP), a diferencia de las figuras contenidas en los
otros captulos de los Delitos contra la Propiedad

Se refiere a disposiciones patrimoniales perjudiciales efectuadas por el sujeto pasivo

con arreglo a sus propias determinaciones pero con voluntad viciada por error.

(6.1.3)En la Estafa (art. 172 del CP), a diferencia de las figuras contenidas en los otros
captulos de los Delitos contra la Propiedad:

Requiere de Ardid o engao.-

(6.1.3)Una disposicin de propiedad es defraudatoria si:

Es susceptible de valor pecuniario.-

( 6.1.3 ) En el delito de estafa, el detrimento patrimonial puede incidir:

tanto sobre derechos reales como creditorios, la posesin y/o tenencia de cosas que
integran el patrimonio del sujeto pasivo.

(6.1.3)La secuencia causal completa del delito de estafa consiste necesariamente en:

Fraude o engao- Error Disposicin Patrimonial- Perjuicio Patrimonial.-

(6.1.3) Seale la diferencia entre las alocuciones "ardid" y "engao", empleadas en el

art. 172 C.P.
mientras el ardid implica la utilizacin de maniobras destinadas a engaar; el engao
implica la mera afirmacin o negacin contraria a la verdad.

(6.1.3 ) Seale cul de las siguientes opciones configura un fraude (ardid o engao),
como medio propio de la estafa:
Inducir en error a otro sobre un hecho o circunstancia.

6.1.6 histricamente considerado, el delito de lavado de dinero

Tiene su origen cuando Al Capone y otras familias utilizaban lavanderas como empresas de fachada, lavando activos derivados de la
venta de herona y alcohol

Tiene sus primeras manifestaciones en la poca de mayor intervencin del estado en la economa

Todas las opciones son correctas

Se juzga por primera vez en los aos 60 en estados unidos

Data de los aos 1920 y 1930

6.1.6- El primer caso internacional de condena por lavado de activo delictivos ocurri en

a- Alemania
b- Estados Unidos
c- Holanda
d- Argentina
e- Italia

6.1.7 una de las siguientes no corresponde a caractersticas propias de las zonas off shore cual? (6.3)

Anonimato de acciones

Secreto bancario y burstil absoluto

Falta de control de cambios

No se grava el pago a beneficiarios en el exterior

Estrictos controles societarios

(6.1.7) Cundo se consuma la estafa?

Cuando se realiza el acto de disposicin patrimonial perjudicial.

6.1.7 Cundo se consuma la estafa? Cuando se realiza el acto de disposicin patrimonial

perjudicial.

6.1.7 Cuando se consuma la estafa: cuando el sujeto pasivo realiza la disposicin patrimonial perjudicial, sin que
interese, que ella transforme en beneficio para el autor o para un 3.

(6.2) Las acciones del delito de encubrimiento:

Son imprescriptibles. Prescriben con la muerte del imputado, amnista y esa la
correcta.

(6.2.1 ) Seale el bien jurdicamente protegido en el delito de encubrimiento y lavado

de activos de origen delictivo:

La administracin de justicia.

6.2.1 Se cambia la calidad del objeto de la obligacin de dar en el delito previsto por el
inc. 1 del art. 173 del CP, cuando...

Se entregan cosas de diferentes caractersticas a las pactadas.

6.2.1 Se cambia la calidad del objeto de la obligacin de dar en el delito previsto por el inc.
1 del art. 173 del CP, cuando... Se entregan cosas de diferentes caractersticas a las
pactadas.

6.2.2 La defraudacin en la substancia, calidad o cantidad de las cosas (Art. 173 inc. 1 CP,
presupone que entre el autor y el ofendido: Ha mediado un contrato o ttulo obligatorio
que implique la entrega de cosas a ttulo oneroso.

6.2.2 Desde el punto de vista del sujeto activo y comisivo, la retencin indebida (Art. 173
inc. 2 C.P. es un delito: Especial y de comisin por omisin.

6.2.2 La conducta de los propietarios de una estacin de servicios que, a sabiendas,

compraban "famitol" para vender al pblico como si fuera nafta, encuadra dentro del tipo
penal de estafa descripto en el art.: 173 inc. 1 C.P., tratndose del supuesto de
defraudacin en la "substancia" de la cosa.

6.2.2 Para estar en presencia del delito previsto en el artculo 173 inc. 2 del CP es necesario
que: Este la negativa expresa del autor a restituir o la restitucin en mora.-

6.2.2 Para estar en presencia del delito previsto en el art. 173 inc 2 es necesario que: del
mismo ttulo por el cual se coloco al agente en contacto con la cosa surja la obligacin de
restituir.

6.2.2 Seale cual de los siguientes bienes no puede ser objeto de retencin indebida (Art.
173 inc. 2 C.P.: Inmuebles.

( 6.2.2 ) Una persona roba dinero en un locutorio empleando para ello un arma de fuego. Luego
de ello, tira el arma en un ro con el objeto de hacerla desaparecer y as borrar las pruebas que
existen en su contra. Cmo se encuadra la conducta descripta en la segunda oracin?
Es atpica.

Encubrimiento atenuado.

Encubrimiento agravado.
 No es punible.

Encubrimiento simple.

(6.2.2 ) El denominado "fraude en la entrega de cosas" (art. 173 inc. 1 C.P.) se configura en
los supuestos en que la entrega se efecta en cumplimiento de una obligacin preexistente
consignada:

en un contrato u ttulo obligatorio.

nicamente en un contrato.

en un contrato o ttulo obligatorio, an cuando dicha obligacin haya sido asumida a ttulo gratuito.

en un contrato u ttulo obligatorio, pudiendo slo tener como contraprestacin la recproca entrega de
mercaderas.

en un contrato o ttulo obligatorio, pudiendo slo tener como contraprestacin un pago en dinero.

(6.2.2) Seale cul de los siguientes bienes no puede ser objeto de retencin indebida (Art.
173 inc. 2 C.P.):
dinero en efectivo.

automviles.

equinos de pura sangre de carrera.

inmuebles.

joyas.

(6.2.2) Encubrimiento Los presupuestos del delito de encubrimiento son

un delito anterior y ausencia de participacin.

(6.2) Entre el contrabando agravado de estupefacientes previsto en el Art. 866

segundo prrafo y el Art. 6 de la Ley de Estupefacientes que pune la introduccin al
pas de estupefacientes para su comercializacin media una relacin
de Especialidad, por lo que se aplica el Art. 6 Ley 23737

(6.2.2) Seale cual de los siguientes bienes no puede ser objeto de retencin indebida
(Art. 173 inc. 2 C.P.):
inmuebles.

(6.2.2)Cul de las siguientes resulta una accin tpica por consistir en una omisin
de restituir defraudatoria? (Art. 173 inc. 2 CP):

El que se niegue a restituir o no restituya a tiempo dinero, efectos o cualquier cosa

mueble dado en deposito, comisin, administracin u otro titulo que produzca
obligacin de entregar o restituir.-

(6.2.2) Para estar en presencia del delito previsto en el artculo 173 inc. 2 del CP es
necesario que:

Este la negativa expresa del autor a restituir o la restitucion en mora.-

( 6.2.2 ) La defraudacin en la substancia, calidad o cantidad de las cosas (Art. 173

inc. 1 CP), presupone que entre el autor y el ofendido:

Ha mediado un contrato o ttulo obligatorio que implique la entrega de cosas a ttulo

oneroso.

( 6.2.2 ) Desde el punto de vista del sujeto activo y comisivo, la retencin indebida
(Art. 173 inc. 2 C.P.) es un delito:

especial y de comisin por omisin.

(6.2.2) El delito de desbaratamiento de derechos acordados supone que entre el

defraudado y el sujeto activo:

Hubiere mediado un acuerdo legalmente vlido.-

6.2.2 La conducta de los propietarios de una estacin de servicios que, a sabiendas,

compraban "famitol" para vender al pblico como si fuera nafta, encuadra dentro del
tipo penal de estafa descripto en el art.:

173 inc. 1 C.P., tratndose del supuesto de defraudacin en la "substancia" de la

cosa.

(6.2.2 ) El denominado "fraude en la entrega de cosas" (art. 173 inc. 1 C.P.) se

configura en los supuestos en que la entrega se efecta en cumplimiento de una
obligacin preexistente consignada:

en un contrato u ttulo obligatorio.

6.2.3 Raul, limpia las huellas dactilares de un arma de fuego que le trajo Jorge contndole que la haba utilizado para robar y que
haba disparado a la vctima causndole lesiones graves, la conducta tpica de encubrimiento agravada cometida por Ral es: (Art.
277)

El favorecimiento real, por hacer desaparecer instrumentos del delito

El favorecimiento real, por hacer desaparecer rastros del delito

La receptacin, por adquirir el objeto del delito

El favorecimiento personal, por ocultar al autor del delito anterior

El favorecimiento real y personal, por ayudar al autor del delito

El denominado favorecimiento real, en el art. 277 del Cd. Penal, consistente en "procurar o ayudar a alguien a procurar la
desaparicin, ocultamiento o alteracin de los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o a asegurar el producto o el
provecho del mismo" (inc. 2); o bien la figura conocida como receptacin, consistente en "adquirir, recibir u ocultar dinero,
cosas o efectos que saba provenientes de un delito, o interviniere en su adquisicin, recepcin u ocultamiento, con fin de
lucro" (inc. 3).

6.2.11 En el delito de desbaratamiento de derechos acordados la exigencia de la

validez del contrato.

Es presupuesto del tipo penal del art. 173 inc. 11.

6.2.11 La norma del artculo 173 inciso 11 reprocha

Ninguna de las otras opciones es correcta.

(6.2.11) En el delito de desbaratamiento de derechos acordados la exigencia de la

validez del contrato...
Es presupuesto del tipo penal del art. 173 inc. 11.

(6.2.3) El objeto sobre el cual recae el tipo previsto en el artculo 173 inc. 3 del CP
consiste en...

Un documento pblico o privado que produzca o pueda producir un perjuicio

patrimonial al sujeto pasivo y que se haya extendido merced a maniobras fraudulentas
del autor.

(6.2.3) Tomando en consideracin la tcnica legislativa evidenciada en el art. 173 inc.

3 C.P., Juan Sproviero propugna:
la supresin el inciso por considerar que la conducta tipificada se encuentra
comprendida en los trminos del art. 172 C.P.

(6.2.3)Las acciones del delito de encubrimiento.:

Son imprescriptibles. Prescriben con la muerte del imputado, amnista y ,, esa la

correcta.

(6.2.3)Favorecimiento personal Accion Tipica:

Es la de Ayudar para eludir las investigaciones o para sustraerse a la accion de la
misma.-

(6.2.3) Favorecimiento personal

Ayudar a alguien a eludir investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la accin de

esta evitando la detencin del sujeto hyase o no ordenado su arresto. Es un delito de
peligro, de pura actividad y NO de omisin. Dolo directo.

(6.2 3) Favorecimiento personal en que consiste y cuando se consuma?

Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la

accin de esta y se consuma con la prestacin de ayuda (forma positiva) y se consuma
cuando haya vencido el trmino legal o reglamentariamente fijado para formular la
denuncia o cuando no estando fijado el plazo pueda determinarse el retardo como
dolosamente injustificado sin que se haya formulado la denuncia. ( forma negativa)

(6.2.3)Favorecimiento Real Accion tipica:

Procurar (hecho principal) es lograr hacer desaparecer por medio de la destruccin o

quitandolo de la esfera en que pueda ser empleado por autoridad, ratsos, objetos,
pruebas, instrumentos etc. Y AYUDAR (hecho accesorio)

6.2.3 El objeto sobre el cual recae el tipo previsto en el artculo 173 inc. 3 del CP consiste
en... Un documento pblico o privado que produzca o pueda producir un perjuicio
patrimonial al sujeto pasivo y que se haya extendido merced a maniobras fraudulentas
del autor.

6.2.3 Tomando en consideracin la tcnica legislativa evidenciada en el art. 173 inc. 3 C.P.,
Juan Sproviero propugna: La supresin el inciso por considerar que la conducta
tipificada se encuentra comprendida en los trminos del art. 172 C.P.

6.2.4 El delito de abuso de firma en blanco queda consumado en el momento en

que: Efectivamente se causa el perjuicio.

6.2.4 La defraudacin por abuso de firma en blanco (Art. 173 inc. 4 CP), puede configurarse
cuando: El firmante le hubiere confiado al autor el documento firmado.

(6.2.4)Encubrimiento agravado del 277 inc. 2) las penas:

Se elevaran si fueran realizadas con habitualidad.-

6.2.4 El delito de abuso de firma en blanco queda consumado en el momento en que

Efectivamente se causa el perjuicio.

6.2.4 el delito de encubrimiento se agrava cuando el autor

Sea un funcionario pblico siempre que se encuentre en ejercicio de sus funciones

Sea un director de una Sociedad Annima

Sea un ministro del culto

Ninguna de las opciones es correcta

Sea un funcionario pblico aunque al momento de cometer el delito no este ejerciendo sus funciones

6.2.4- El delito de encubrimiento se agrava cuando el autor:

a- Sea un funcionario pblico aunque el momento de cometer el delito no est ejerciendo sus funciones
b- Sea un ministro de Culto
c- Sea un director de una Sociedad Annima.
d- Ninguna de las opciones es correcta
e- Sea un funcionario pblico siempre que se encuentre en ejercicio de sus funciones

6.2.4 La defraudacin por abuso de firma en blanco (Art. 173 inc. 4 CP), puede
configurarse cuando:

El firmante le hubiere confiado al autor el documento firmado.

( 6.2.4 ) Juan adquiere una motocicleta a su hermano Pedro, siendo y sabiendo que ste la
haba robado, con el propsito de revenderla a un precio mayor. Cmo se encuadra la
conducta de Juan?
Encubrimiento atenuado.

Encubrimiento agravado.

Es atpica.

No es punible.

Encubrimiento simple.

( 6.2.4 ) Juan adquiere a Miguel un cuadro sustrado por ste valuado en $25.000 para
revenderlo en el mercado negro por lo menos al 60% de su valor.- Ha cometido
Favorecimiento real

Encubrimiento agravado

Receptacin dolosa

Favorecimiento personal
 Lavado de dinero

( 6.2.5 ) Cul de las siguientes resulta una accin tpica por consistir en una omisin
de restituir defraudatoria? (Art. 173 inc. 2 CP):

Negarse a devolver una cosa mueble dada en depsito.

( 6.2.5 ) Rosa queda embarazada como resultado de una relacin ocasional. Desesperada para
que sus padres no se enteren, se provoca un aborto en ocasin que stos se encontraban de
viaje fuera de la ciudad. Su hermana Luisa, al verla en ese trance, la ayuda en el procedimiento
y entierra el feto en el fondo de la casa. Cmo encuadrara la conducta de Luisa?
No es punible

Encubrimiento simple

Encubrimiento agravado

Encubrimiento atenuado

Es atpica

6.2.5 Cul de las siguientes resulta una accin tpica por consistir en una omisin de
restituir defraudatoria? (Art. 173 inc. 2 CP: Negarse a devolver una cosa mueble dada en
depsito.

6.2.7 El fin de lucro indebido previsto como condicionante en la figura del inc. 7 del art.
173 del CP, requiere: Intencin de lograr una ventaja o provecho apreciable en dinero.

6.2.7- El fin de lucro indebido previsto como condicionante en la figura del inc.7 del art. 173
requiere: el que por disposicin de la ley, de la autoridad o por un acto jurdico.......

6.2.7 El perjuicio como elemento constitutivo del tipo penal de la Administracin

Fraudulenta se refiere a : Todo acto de detrimento o dao patrimonial para el titular del
patrimonio confiado. Intencin de lograr una ventaja o provecho apreciable en dinero.

6.2.7- El perjuicio como elemento constitutivo del tipo penal de la Administracin

Fraudulenta se refiere a: Todo acto de detrimento o dao patrimonial para el titular del
patrimonio confiado.

6.2.7 En la Administracin Fraudulenta, el acto jurdico como fuente de relacin jurdica

constituye una especie de los hechos jurdicos caracterizada por un propsito: el nimo del
agente de establecer una relacin de derecho determinada. Por el acto jurdico cabe pensar
en: Todas las otras opciones son correctas, conjuntamente.
6.2.7 Lucro indebido El fin de lucro indebido previsto como condicionante en la figura del
inc.7 del art. 173 requiere: el que, por disposicin de la ley, de la autoridad o por un
acto jurdico, tuviera a su cargo el manejo, la administracin o el cuidado de bienes o
intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para si o para un tercero un lucro
indebido o para causar dao, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados
u obligare abusivamente al titular de stos

6.2.7- El fin de lucro indebido previsto como condicionante en la figura del inc. 7 del art.
173 del CP, requiere: Intencin de lograr una ventaja o provecho apreciable en dinero.

6.2.7 El perjuicio como elemento constitutivo del tipo penal de la Administracin

Fraudulenta se refiere

Todo acto de detrimento o dao patrimonial para el titular del patrimonio

confiado. Intencin de lograr una ventaja o provecho apreciable en dinero.

(6.2.7) El fin de lucro indebido previsto como condicionante en la figura del inc. 7 del
art. 173 del CP, requiere

RESPUESTA LARGA: El que, por disposicin de la ley, de la autoridad o por un acto

jurdico, tuviera a su cargo el manejo, la administracin o el cuidado de bienes o
intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para si o para un tercero un lucro
indebido o para causar dao, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados
u obligare abusivamente al titular de stos

RESPUESTA CORTA: Intencin de lograr una ventaja o provecho apreciable en dinero.

(6.2.7) En la Administracin Fraudulenta, el acto jurdico como fuente de relacin

jurdica constituye una especie de los hechos jurdicos caracterizada por un propsito:
el nimo del agente de establecer una relacin de derecho determinada. Por el acto
jurdico cabe pensar en:

Todas las otras opciones son correctas, conjuntamente

6.2.9 Estelionato
el que vendiere o gravare como bienes libres, los que fueren litigiosos o estuvieren
embargados o gravados; y el que vendiere, gravare o arrendare como propios, bienes
ajenos

6.2.9 Estelionato el que vendiere o gravare como bienes libres, los que fueren litigiosos
o estuvieren embargados o gravados; y el que vendiere, gravare o arrendare como
propios, bienes ajenos

6.2.11 En el delito de desbaratamiento de derechos acordados la exigencia de la validez del

contrato...Es presupuesto del tipo penal del art. 173 inc. 11.
6.2.11 La norma del artculo 173 inciso 11 reprocha Ninguna de las otras opciones es
correcta.

6.2.11: Norma del art.173 inc 11 reprocha: el que tornare imposible, incierto o litigioso el
derecho sobre un bien o el cumplimiento...

6.3 antes de la reforma introducida por la ley 26683, la figura de lavado de dinero

Era considerada una forma de encubrimiento calificado

No estaba regulada

Era considerada un infraccin

Era considerada una contravencin

Era considera un delito autnomo

6.3 antes de la reforma introducida por la ley 26683, la figura de lava de dinero

Era considerada una forma de encubrimiento calificado

No estaba regulada

Era considerada una infraccin

Era considerada una contravencin

Era considerada un delito autnomo

Los efectos de la reforma en materia de ilcitos tributarios

Al reemplazarse la frase "bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado" (del anterior art. 278), por la
frase "bienes provenientes de un ilcito penal" (del actual art. 303), el delito de lavado de activos pasa a ser un "delito
autnomo" que ahora est incluido en el nuevo Ttulo XIII del Cdigo Penal.

6.3.1 Estafa de Seguro, el incendio o la destruccin debe ser

Parcial, Total, Real

6.3.1 Estafa de Seguros lo que lo distingue de los delitos de incendio o dao es

El tipo subjetivo

6.3.1 Estafa de Seguro, el incendio o la destruccin debe ser Parcial, Total, Real

6.3.1 Estafa de Seguros lo que lo distingue de los delitos de incendio o dao es El tipo
subjetivo

6.3.2- En el delito de lavado de dinero, la fase de control y ubicacin se identifica con:

 a- Un procedimiento para dificultar el seguimiento de la huella o rastro del dinero mediante operaciones complejas
b- La etapa de preinversin o blanqueo
c- Un procedimiento para hacer desaparecer el dinero obtenido ilcitamente transformndolo en otros bienes
d- Un procedimiento mediante el que el dinero legal se inserta en el circuito financiero.
e- La etapa de colocacin u ocultacin

( 6.3.4 ) En relacin al delito de Lavado de dinero, el auto encubrimiento

Agrava la pena

Ninguna es correcta

Plantea un problema de participacin

Atena la pena

Es impune

( 6.3.4 ) El delito de lavado de dinero implica:

Dinero o bienes provenientes de un delito en el que hubiera participado, por un valor superior a los 50.000
pesos.

Dinero o bienes provenientes de un delito, hubiera o no participado, por un valor superior a los 10.000
pesos

Dinero o bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado, por un valor superior a los
50.000 pesos.

Dinero o bienes provenientes de un delito en el que hubiera participado, por un valor superior a los 20.000
pesos.

Dinero o bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado, por un valor superior a los
20.000 pesos.

( 6.3.4 ) En el delito de lavado de dinero, el elemento subjetivo

Se conforma con el dolo simple y admite la culpa

Exige dolo directo con la finalidad especifica del animo de lucro

Ninguna es correcta

Exige dolo directo con la finalidad especifica de que los bienes de origen delictivo adquieran apariencia
lcita
 Se conforma con el dolo simple pero excluye la culpa

6.3.5 Cul es el bien jurdico protegido en el delito de defraudacin contra la administracin

pblica?: La propiedad.

6.3.5 Cul es el bien jurdico protegido en el delito de defraudacin contra la

administracin pblica?:
La propiedad.

6.5 Quiebra culposa seale cuales son las conductas que llevan al autor a
insolventarse:
Gastos excesivos con relacin al capital y al nmero de personas de su familia,
Especulaciones ruinosas, Abandono de sus negocios

6.5 Quiebra culposa seale cuales son las conductas que llevan al autor a insolventarse:
Gastos excesivos con relacin al capital y al nmero de personas de su familia,
Especulaciones ruinosas, Abandono de sus negocios

7. Cual es el bien protegido en el delito de encubrimiento? Administracin de justicia.

7. Encubrimiento Los presupuestos del delito de encubrimiento son: un delito anterior y

ausencia de participacin.

7. Entre el contrabando agravado de estupefacientes previsto en el Art. 866 segundo

prrafo y el Art. 6 de la Ley de Estupefacientes que pune la introduccin al pas de
estupefacientes para su comercializacin media una relacin de Especialidad, por lo que
se aplica el Art. 6 Ley 23737

7. Favorecimiento personal ayudar a alguien a eludir investigaciones de la autoridad o a

sustraerse a la accin de esta evitando la detencin del sujeto hyase o no ordenado
su arresto. Es un delito de peligro, de pura actividad y NO de omisin. Dolo directo.

7. Favorecimiento personal en que consiste y cuando se consuma? Ayudare a alguien a

eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la accin de esta y se
consuma con la prestacin de ayuda (forma positiva) y se consuma cuando haya
vencido el trmino legal o reglamentariamente fijado para formular la denuncia o
cuando no estando fijado el plazo pueda determinarse el retardo como dolosamente
injustificado sin que se haya formulado la denuncia. ( forma negativa)

7. Las acciones del delito de encubrimiento: Son imprescriptibles. Prescriben con la

muerte del imputado, amnista y esa la correcta.

7. Lavado de activos Seale quienes son los obligados a informar la comisin de delitos de
lavado de activos a la Unidad de Informacin financiera: **Las personas fsicas o jurdicas
que como actividad habitual exploten juegos de azar **Las empresas dedicadas al
transporte de caudales **Los Registros Pblicos de Comercio, los organismos
representativos de Fiscalizacin y Control de Personas Jurdicas.
(7.1 ) En los tipos de abuso de confianza la relacin jurdica inicial entre
autor y vctima es:
Legtima y vlida.

A veces vlida y a veces no, segn el caso concreto.

Ninguna es correcta.

Nula.

Ilegtima.

(7.1)Cul es el bien jurdico protegido en el delito de defraudacin contra a

administracin pblica

Los bienes patrimoniales del estado.-

( 7.1 ) Uno de los elementos constitutivos de los tipos de abuso de confianza es:
Ninguna es correcta.

( 7.1 ) Uno de los elementos constitutivos de los tipos de abuso de confianza es:
Dolo del autor anterior a la disposicin patrimonial de la vctima (ex ante).

Perjuicio.

Ninguna es correcta.

Fraude.

Error.

( 7.1.3 ) En la estafa, a diferencia de los abusos de confianza

Siempre la entrega de la cosa es a titulo traslativo de dominio, posesin o tenencia

7.1.4- Respecto al Delito de Estafa, la Doctrina mayoritaria entiende que la mentira:

a- Es idnea para perfeccionar el delito si genera un grave perjuicio econmico en el otro

b- Es idnea para perfeccionar el delito.
c- Es idnea para perfeccionar el delito sin importar si causa engao en el sujeto pasivo.
 d- Es idnea para perfeccionar el delito siempre que se acompae de una maquinacin compleja y que no sea una
simple mentira.
e- Es idnea para perfeccionar el delito siempre que produzca engao en el sujeto pasivo.

7.1.4 alguien despliega medios ardidosos para lograr que una persona con Alzheimer, enfermedad mental, le entregue un cuadro
de mucho valor que le pertenece. Logra su objetivo, se lleva la obra de arte, configurando el delito de:

Robo

Estafa simple

Hurto

Estafa agravada

Abuso de confianza

7.1.4- Alguien despliega medios ardidosos para lograr que una persona con Alzheimer, enfermedad mental, le entregue un
cuadro de mucho valor que le pertenece. Logra su objetivo, se lleva la obra de arte, configurando el delito de:

a- Robo
b- Abuso de confianza
c- Hurto
d- Estafa simple
e- Estafa agravada.

7.1.4 la defraudacin, propia de la estafa, es una

Disposicin patrimonial pecuniariamente perjudicial para el que la hace o un tercero

Ninguna es correcta

Simple privacin de un bien

Disposicin patrimonial beneficiosa para el que la hace

Disposicin patrimonial inoperante para el que la hace

7.1.5- Un caso tpico de estafa en tringulo (perjudicado patrimonialmente distinto de la vctima del error) es:

a- El petardismo
b- Estafas a mquinas expendedoras de alimentos
c- La estafa procesal
d- Estafa con nombre supuesto
e- Hurto impropio.
( 7.1.5 ) Un caso tpico de estafa en tringulo (perjudicado
patrimonialmente distinto de la vctima del error), es
El petardismo.

Hurto impropio.

La estafa procesal.

Estafa con nombre supuesto.

Estafa a mquinas expendedoras de alimentos.

(7.1.6) Juan ingresa al Bar El Quijote y ordena una suculenta picada pese
a saber que contaba con slo dos pesos en su bolsillo. Una vez que da
cuenta de ella, se escurre a la calle en un descuido del mozo, dejando
impaga la cuenta. Juan ha cometido
Petardismo

Abuso de confianza

Todas las opciones son correctas

Retencin indebida

Defraudacin atenuada

7.1.6 cuando una persona consume alimentos en un restaurante sin pagar y sabiendo de antemano que no abonar la
consumicin o con la intencin de no hacerlos, realiza

Una modalidad de fraude en el art 172 del cdigo penal

Todas las opciones son correctas

La accin tpica de la estafa de servicios y alimentos

Petardismo

Gorronera

( 7.1.6 ) Conforme Nez, el petardismo

Es un caso de estafa por abuso de confianza

Es un caso de estafa por apariencia de bienes

 Es un caso de Hurto

Es un caso de robo

Es atpico

(7.1.7) Cundo se consuma la estafa?

Al invocar un nombre supuesto, falso ttulo o calidad simulada.

Al abusar de la confianza de otro.

Cuando se exteriorizan los mecanismos ardidosos o engaosos.

Al aparentar bienes, crdito, comisin, empresa o negociacin.

Cuando se realiza el acto de disposicin patrimonial perjudicial.

( 7.1.8 ) La estafa requiere como elemento subjetivo:

Dolo eventual.

Dolo directo.

Dolo indirecto.

Indistintamente dolo directo, indirecto o eventual.

Culpa consciente.

7.1.9- Cul de los siguientes no es un elemento del tipo de Estafa en la Legislacin Argentina?

a- Ardid
b- nimo de lucro
c- Perjuicio patrimonial
d- Engao
e- Fraude

( 7.2.1 ) La defraudacin en la substancia, calidad o cantidad de las cosas (Art. 173

inc. 1 CP), presupone que entre el autor y el ofendido:

Ha mediado un contrato o ttulo obligatorio que implique la entrega de cosas a ttulo

oneroso.

( 7.2.1 ) La defraudacin en la substancia, calidad o cantidad de las cosas (Art. 173 inc. 1 CP),
presupone que entre el autor y el ofendido:
Ha mediado un contrato o ttulo obligatorio que implique la entrega de cosas a ttulo gratuito.

Ha mediado una donacin.

Ha mediado un contrato o ttulo obligatorio que implique la entrega de cosas a ttulo oneroso.

Ha mediado una permuta.

No necesariamente haya mediado acto anterior.

(7.2.1) El momento consumativo del delito de retencin indebida (art. 173 inc. 2
C.P.):

est dado por el vencimiento del trmino mximo previsto en el Cdigo Penal para
que el detentador de la cosa efectivice su restitucin al legtimo dueo o a un tercero.

siempre surge del vencimiento del plazo mximo acordado en la intimacin judicial
o extrajudicial para que se efectivice la restitucin de la cosa. MAL

coincide con el tiempo en que la obligacin de restitucin debi ser cumplimentada,

segn establezca la legislacin civil o comercial.

coincide con el requerimiento judicial de restitucin de la cosa retenida.

siempre surge de lo convenido por las partes al conferirse la tenencia de la cosa.

(7.2.1 ) Seale el bien jurdicamente protegido en el delito de encubrimiento y lavado de

activos de origen delictivo:
El mismo bien protegido por el delito encubierto.

El fisco nacional.

La fe Pblica.

El orden pblico.
 La administracin de justicia.

(7.2.2) El art. 277 sanciona al que, tras de la comisin de un delito ejecutado por otro (...)
asegurare o ayudare al autor o partcipe a asegurar el producto o provecho del delito. En qu
consiste la conducta tpica?
Conceder seguridades para asegurar el provecho del ilcito participando de las ganancias que su actividad le
depara, sabiendo del origen ilcito de los bienes

Prestar colaboracin a quien cometi un delito ayudando al mismo a mantener el producto bajo su dominio,
an con provecho propio y con la simple sospecha de la procedencia del bien

Brindar seguridades para que solamente el autor del delito principal mantenga bajo resguardo el producto o
provecho del delito, siendo indistinto si acta a ttulo de dolo o de culpa

Prestar asistencia de cualquier forma, conceder seguridades para el resguardo o conservacin de la cosa
siempre en beneficio del autor o partcipe del delito principal y actuando nicamente con dolo directo

Prestar asistencia de cualquier modo, conceder seguridades nicamente para el resguardo o conservacin
nicamente del producto del ilcito, siempre en beneficio del autor o partcipe del delito principal, actuando con
dolo directo

(7.2.2) El art. 277 sanciona al que, tras de la comisin de un delito ejecutado por otro
(...) asegurare o ayudare al autor o partcipe a asegurar el producto o provecho del
delito. En qu consiste la conducta tpica?

Prestar asistencia de cualquier forma, conceder seguridades para el resguardo o

conservacin de la cosa siempre en beneficio del autor o partcipe del delito principal y
actuando nicamente con dolo directo

( 7.2.2 ) Cul de las siguientes resulta una accin tpica por consistir en una omisin
de restituir defraudatoria? (Art. 172 inc. 2 CP):

Negarse a devolver una cosa mueble dada en depsito.

7.2.2- Cul de las siguientes resulta una accin tpica por consistir en una omisin de restituir defraudatoria? (Art. 172 inc.
2 CP):

a- Negarse a devolver una cosa inmueble

b- Ninguna es correcta
c- Negarse a devolver una cosa mueble que haya comprado.
d- Negarse a devolver una cosa mueble dada en depsito
e- Negarse a devolver una cosa inmueble que haya comprado
(7.2.2)- La omisin de restituir defraudatoria (Art. 173 inc 2 CP)

a- Cosas inmuebles que se hayan adquirido por un medio delictivo

b- Cosas inmuebles que se hayan entregado por un ttulo que produzca obligacin de entregar o devolver.
c- Cosa mueble que se encuentren perdidas
d- Cosas muebles que se hayan adquirido por un medio delictivo
e- Cosas muebles que se hayan entregado por un ttulo que produzca obligacin de entregar o devolver

( 7.2.2 ) La omisin de restituir defraudatoria (Art. 173 inc. 2 CP), se refiere a:

Cosas muebles que se hayan adquirido por un medio delictivo.
Cosas inmuebles que se hayan adquirido por un medio delictivo.

Cosas inmuebles que se hayan entregado por un ttulo que produzca obligacin de entregar o devolver.

Cosas muebles que se encontraren perdidas.

Cosas muebles que se hayan entregado por un ttulo que produzca obligacin de entregar o devolver.

7.2.2- En el delito de administracin fraudulenta, es necesario que el autor cause un perjuicio real y concreto al patrimonio
encomendado con:

a- La finalidad especfica de causar dao o procurar un lucro indebido

b- Negligencia en el ejercicio de sus funciones
c- Impericia en el ejercicio de sus funciones
d- Imprudencia en el ejercicio de sus funciones
e- Independencia de una finalidad especfica.

(7.2.3) Cundo se consuma el delito de suscripcin engaosa de documento (Art. 173

inc. 3 CP)?: OJO!!!!!!! SE REPITE CON OTRA RESPUESTA ESTA PARA MI ESTA MAL
MARCE.-

Ninguna es correcta

(7.2.3) Cundo se consuma el delito de suscripcin engaosa de

documento (Art. 173 inc. 3 CP)?:
Cuando se firma el documento no dispositivo.

Ninguna es correcta

Cuando se firma el documento si ste es dispositivo o se lo usa si no lo es.

Doctrina Actual: Entiende que el momento consumativo se produce con el dao patrimonial, interpretacin que
comulga con las exigencias y caractersticas del tipo penal
No obstante hay que hacer una distincin: si se trata de documentos de carcter dispositivos, v.gr., documentos
endosados, la cesin de un titulo, valor o crdito, escritura traslativa de dominio, etc. ac el dao se produce con
las suscripcin por la naturaleza misma de los efectos que conlleva cada una de estos documentos. TENGO
DUDAS

Cuando se usa el documento si es dispositivo y se lo firma si no lo es.

Cuando se induce a error.

7.2.3 Cuando se consuma el delito de suscripcin engaosa de documento (artm173 inc 3 CP) segn la doctrina actual?

Cuando se induce a error

Ninguna es correcta

Cuando se usa el documento si es dispositivo y se lo firma si no lo es

Cuando se firma el documento no dispositivo

La consumacin se produce con el dao patrimonial

Doctrina Actual: Entiende que el momento consumativo se produce con el dao patrimonial, interpretacin que comulga con
las exigencias y caractersticas del tipo penal (Nez, Soler, Jimnez de Asa, Fontn Balestra, Creus).

(7.2.4) Cual de estas defraudaciones especiales implica necesariamente

el ejercicio abusivo de un mandato legtimamente conferido?
Abuso de firma en blanco (Art. 173 inc. 4)

Estelionato (Art. 173 inc. 9)

Administracin fraudulenta (Art. 173 inc. 7 )

Contratacin simulada y falsos recibos (Art. 173 inc. 6)

Suscripcin engaosa de documentos (Art. 173 inc. 3)

(7.2.4) abuso de firma en blanco.

La que puede ser un documento publico o privado y es necesario que quien lo suscribe
o firma este autorizado por el damnificado, sin este saber que firma una cosa diferente
de la destinada.

(7.2.5 ) Seale cual de los siguientes NO es un tipo especial de abuso de

confianza, sino de estafa
Defraudacin del Titular fiduciario
 Retencin indebida

Administracin fraudulenta

Desbaratamiento de derechos acordados

suscripcin engaosa de documento

(7.2.5 ) De todas las figuras contempladas en los distintos incisos del

Art. 173, la ms lejana a las defraudaciones por no requerir fraude ni
abuso de confianza es la de
Suscripcin engaosa de documentos (inc 3)

Estafa por sustraccin (inc. 5)

Estelionato (inc. 9)

Administracin Fraudulenta (inc. 7)

Desbaratamiento de Derechos Acordados (inc. 11)

( 7.2.5 ) De todas las figuras contempladas en los distintos incisos del Art. 173, la ms lejana a
las defraudaciones por no requerir fraude ni abuso de confianza es la de
Desbaratamiento de Derechos Acordados (inc. 11)

Administracin Fraudulenta (inc. 7)

Estafa por sustraccin (inc. 5)

Estelionato (inc. 9)

Suscripcin engaosa de documentos (inc 3)

(7.2.5) Art. 277 CP: "Ser reprimido con prisin de seis 6 meses a tres 3 aos el que,
tras la comisin de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado: c)
Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito". El
tipo subjetivo de este delito requiere, por lo menos:

Dolo directo.

( 7.2.5 ) La defraudacin por sustraccin o "hurto impropio" (Art. 173 inc. 5 CP), realizada por
el dueo de la cosa, consiste en:
Apoderarse ilegtimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena.

Despojar a otro, total o parcialmente, de la posesin o tenencia de un inmueble.

Sustraccin de cosa inmueble de quien la tenga legtimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de
terceros.

Apoderarse ilegtimamente de una cosa inmueble, total o parcialmente ajena.

Sustraccin de cosa mueble de quien la tenga legtimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de
terceros.

7.2.5 Art. 277 CP: "Ser reprimido con prisin de seis 6 meses a tres 3 aos el que, tras la
comisin de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado c Adquiriere,
recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito". El tipo subjetivo de
este delito requiere, por lo menos: Dolo directo.

( 7.2.6 ) En la estafa mediante otorgamiento de contrato simulado o falso recibo (Art.

173 inc. 6 del C.P.) el autor:
Requiere de la intervencin de otra persona, aunque esta persona acte sin dolo.

Requiere de la actuacin de un codelincuente necesario.

Debe actuar sin la participacin de nadie ms.

Puede actuar slo o con otro partcipe, en cuyo caso la participacin se rige por los
arts. 45 y ss. del C.P. (creo)

Debe actuar como cmplice necesario.

7.2.7 Si el Administrador de una S.R.L. realiza una inversin muy importante a sabiendas de su improductividad, perjudicando el
patrimonio de la sociedad, comete el delito de administracin fraudulenta porque:

Su accionar es identifica con un abuso defraudatorio

Su accionar es identifica con una violacin de sus deberes, aparndose de los mismo

Su accionar es identifica con un exceso en el ejercicio de su cargo

Su accionar es identifica con un quebrantamiento de fidelidad

Su accionar es identifica con una extralimitacin al poder conferido por la sociedad

(7.2.8) La excencin de pena para el delito de encubrimiento procede.

Cuando el autor obr a favor del cnyuge, de un pariente cuyo vnculo no excediere del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de un amigo ntimo o persona
a la que se debiese especial gratitud

7.2.8 La exencin de pena para el delito de encubrimiento procede... Cuando el autor obr
a favor del cnyuge, de un pariente cuyo vnculo no excediere del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad o de un amigo ntimo o persona a la que se
debiese especial gratitud

( 7.2.9 ) Las acciones tpicas descriptas en la figura de estelionato (Art. 173 inc. 9 CP),
responden a una enumeracin
Restringida

Aleatoria

Taxativa

Genrica

Enunciativa

(7.2.9 ) El estelionato (Art. 173 inc. 9 CP) resulta de:

Quien presta un bien que se encuentra gravado, y que resulta secuestrado mientras subsiste el prstamo.

Quien vende un bien embargado, adquirindolo el comprador en dichas condiciones.

Quien vende un bien libre de gravamen sobre el que pesa una deuda, asumiendo la misma el comprador.

Quien vende como libre de gravamen un bien embargado.

Quien presta un bien que se encuentra gravado.

(7.2.9 ) Las acciones tpicas descriptas en la figura de estelionato (Art.

173 inc. 9 CP), responden a una enumeracin

Restringida CREO.. PORQUE ADMITE SOLO DOS MODOS, NO?

Genrica
 Taxativa

Aleatoria

Enunciativa

7.2.11 Lucas Jurez, le alquila a Jos Nez un departamento libre de ocupantes, recibiendo el precio del mes por adelantado, al
da siguiente de celebrar el contrato con Jos, Lucas le permite a un antiguo inquilino volver a ocupar el departamento, haciendo
imposible la ejecucin del contrato celebrado con Jos. La conducta de Lucas es:

Atpica porque no encuadra en ninguna figura

Tpica del delito de estafa agravada del artculo 174 del cdigo penal

Tpica del delito de estafa del artculo 172 del cdigo penal

Tpica de una defraudacin especial, el desbaratamiento de derechos acodados

Tpica de una defraudacin especial, la administracin fraudulenta

7.3.2- Seale cuales son los objetos materiales del delito de lavado de dinero:

a- El dinero exclusivamente.
b- El dinero y bienes provenientes de un delito en el que el autor del lavado hubiera participado
c- El dinero y bienes provenientes de un delito
d- Exclusivamente bienes provenientes de un delito en el que el autor de lavado no hubiera participado
e- Ninguna de las respuestas es correcta.

( 7.3.5 ) El fraude en perjuicio de la Administracin Pblica (Art. 174 inc. 5 del C.P.)
admite como hiptesis comisivas:

Cualquiera de las defraudaciones previstas en los arts. 172, 173 y 174 del C.P.

7.3.6 Vaciamiento de empresa Cuales con los presupuestos que deben estar presentes
para que se configure el delito :

La existencia de una relacin jurdica crediticia vlidamente constituida entre el

deudor y el acreedor, La existencia de una empresa, Que la empresa se encuentre
operando normalmente

7.3.6. Vaciamiento de empresa bien jurdicamente protegido

La propiedad ajena
7.3.6. Vaciamiento de empresa:

el objeto del delito esta constituido por la empresa misma y los bienes que integran el
activo de la organizacin, quedando comprendidos los bienes muebles e inmuebles,
crditos, derechos o valores.

7.4- Las Estafas atenuadas tipificadas en el artculo 175 del Cdigo Penal prevn:

a- Exclusivamente pena de reclusin

b- Exclusivamente pena de prisin
c- Exclusivamente pena de multa
d- Exclusivamente pena de inhibicin
e- La aplicacin en conjunto de penas privadas de la libertad y multas.

7.5.2- El tipo de Quiebra Fraudulenta subjetivamente requiere..

a- Que los hechos punibles sean cometidos por cualquier persona y con nimo de lucro
b- Que los hechos punibles sean cometidos por el comerciante con culpa y no con dolo
c- Que los hechos punibles sean cometidos por el comerciante en estado de cesacin de pagos y en fraude de todos sus
acreedores.
d- Que los hechos punibles sean cometidos por el comerciante quebrado y en fraude de cualquiera de sus acreedores
e- Todas las opciones son la correcta.

7.5.2- Franco es un comerciante y estando en situacin de cesacin de pago comienza a simular o suponer deudas que no
posee, procurando frustrar las expectativas de sus acreedores, Franco realiza la accin tpica de ESTA LA DEVOLVIO MAL
POERO ESTA BIEN LA RESOUESTA, ES LA NICA POSIBLE! MARCE.-

a- Ninguna de las opciones es correcta

b- La colusin
c- La evasin tributaria simple
d- La evasin previsional simple
e- La quiebra fraudulenta

7.5.2 el Sujeto activo del delito de Quiebra Fraudulenta es:

El fiscalizador de la quiebra

El comerciante declarado en quiebra

El sndico de la quiebra
Cualquier persona fsica, aunque no rena la calidad de comerciante en quiebra

Una persona jurdica exclusivamente

7.5.3- En la figura de quiebra culposa, la accin punible consiste en:

a- Que el autor vicie su empresa para frustrar las acciones.

b- Que el autor cause su propia quiebra a travs de actos negligentes o imprudentes.
c- Que el autor oculte todos sus bienes de su empresa con la finalidad de frustrar los derechos de los acreedores
d- Que el autor simule una situacin de quiebra que no es real
e- Que el autor cree un estado de insolvencia con la intencin de perjudicar a sus acreedores.

7.5.5 Jos es un deudor no comerciante cursando civilmente y comienza a conceder ventajas indebidas a uno de sus acreedores
en detrimiento de los otros, su conducta tpica puede

Ninguna de las opciones es correcta

Encuadrarse en la figura de quiebra culposa

Encuadrase en la figura de concurso civil fraudulento

Encuadrase en la figura de quiebra fraudulenta de una sociedad comercial

Encuadrase en la figura de quiebra fraudulenta

7.5.6 doctrinariamente se entiende que el delito de insolvencia fraudulenta es

De peligro concreto cortado

Ninguna de las opciones es correcta

De resultado cortado

De peligro abstracto cortado

De peligro cortado

(7.6.1) La UIF se encarga del anlisis, tratamiento y transmisin de informacin a los

efectos de prevenir e impedir el lavado de activos, proveniente de cul de los
siguientes delitos?:

Trfico y comercializacin ilcita de estupefacientes.

(7.6.3) La Unidad de Informacin Financiera, organismo creado por ley 25.246, estar
facultada per se a..
Solicitar informes, documentos y todo otro elemento que estime til par el
cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo pblico o persona fsica o
jurdica privada

(7.6.1) La UIF se encarga del anlisis, tratamiento y transmisin de informacin a los efectos
de prevenir e impedir el lavado de activos, proveniente de cul de los siguientes delitos?:
Trfico y comercializacin ilcita de estupefacientes.

Usura.

Acopio de armas de guerra.

Pago con cheques sin provisin de fondos.

Falsificacin de moneda.

7.6.3 La Unidad de Informacin Financiera, organismo creado por ley 25.246, estar
facultada per se a... Solicitar informes, documentos y todo otro elemento que estime
til par el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo pblico o persona
fsica o jurdica privada

Aplicacin de la Ley 25.156 (ley defensa de la competencia) *es aplicada por el tribunal
Nacional de Defensa de la Competencia, creado x esta misma ley. Este rgano lleva adelante
un proceso administrativo con funciones persecutorias y jurisdiccionales. Depende del
Ministerio de Economa (NO prev la intervencin del Ministerio Fiscal)

Art. 277 CP: "Ser reprimido con prisin de seis 6 meses a tres 3 aos el que, tras la comisin de un delito ejecutado
por otro, en el que no hubiera participado: c) Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de
un delito". El tipo subjetivo de este delito requiere, por lo menos: Dolo directo.
Aplicacin de la Ley 25.156 (ley defensa de la competencia) *es aplicada por el tribunal Nacional de Defensa de la
Competencia, creado x esta misma ley. Este rgano lleva adelante un proceso administrativo con funciones
persecutorias y jurisdiccionales. Depende del Ministerio de Economa (NO prev la intervencin del Ministerio Fiscal)
Art. 277 CP: "Ser reprimido con prisin de seis 6 meses a tres 3 aos el que, tras la comisin de un delito ejecutado
por otro, en el que no hubiera participado: c) Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de
un delito". El tipo subjetivo de este delito requiere, por lo menos: Dolo directo.
A travs de la expresin "defraudacin" se designa: toda lesin patrimonial en que el desplazamiento del bien se
produce por la actividad del propio sujeto pasivo o por circunstancias ajenas a la voluntad del agente, quien provoca
aquella o se aprovecha de stas.
Abuso de firma en blanco... la que puede ser un documento publico o privado y es necesario que quien lo suscribe o
firma este autorizado por el damnificado, sin este saber que firma una cosa diferente de la destinada.
Autonoma del dcho. Econmico segn la teora de Goldschimdt: autonomia dcho. Penal economico respecto del dcho
penal lo adscribe al dcho. Administrativo.
Antecedentes del derecho penal econmico: el liberalismo y el derecho penal econmico alemn (saber bien q pasa en
cada etapa)
Art. 277 sanciona al que tras de la comisin de un delito ejecutado por otro (..) asegurare o ayudare al autor o
participe a asegurar el producto o provecho del delito, en que consiste la conducta tpica? Encubrimiento.
Accin tpica del libramiento de cheque con formulario ajeno? Librar un cheque.
A traves de la expresin defraudacin se designa: toda lesin patrimonial en que el desplazamiento de bien se
produce por la actividad del propio sujeto pasivo o por circunstancias ajenas a la voluntad del agente, quien provoca
aquella o se aprovecha...
Abuso de firma: correcta es la que puede ser un documento pblico o privado y es necesario que quien lo suscribe o
firma esta autorizado por el damnificado, sin este saber que firma una cosa diferente de la destinada.

Art. 277 sanciona al que tras de la comisin de un delito ejecutado por otro (..)
asegurare o ayudare al autor o participe a asegurar el producto o provecho del delito,
en que consiste la conducta tpica? Encubrimiento.

B
Bien jurdico protegido: Propiedad.
Bien jurdico protegido en el delito de contrabando: el adecuado ejercicio de la funcin de control de trfico
internacional de mercadera que se le asigna a la aduana.
Bien jurdico protegido en el delito de contrabando: el adecuado ejercicio de la funcin de control de trfico
internacional de mercadera que se le asigna a la aduana

C
Cul de las siguientes circunstancias ha sido invocada como fundamento de la especialidad del derecho penal
econmico frente al derecho penal? Frecuencia con que los delitos econmicos son cometidos a nivel internacional,
ect.
Cundo se consuma la estafa? Cuando se realiza el acto de disposicin patrimonial perjudicial.
Cul de las siguientes resulta una accin tpica por consistir en una omisin de restituir defraudatoria? (Art. 173 inc.
2 CP): Negarse a devolver una cosa mueble dada en depsito.
Cul fue la principal preocupacin de la Escuela de Chicago en el anlisis de la criminalidad econmica? Investigar los
comportamientos criminales organizados, en un contexto de creciente urbanizacin e industrializacin, propio de las
primeras dcadas del siglo XX.
Cuando se consuma el delito de agiotaje, que se requiere que las noticias sean publicas, dirigidas a todos (NO a
persona determinada)
Cual de los siguientes NO corresponde a un delito de agiotaje Pagar
Cual es el bien jurdico protegido en el Lavado de Dinero *el orden econmico del Estado
Cual de las siguientes NO encaja en la figura de la Ley Defensa de la Competencia *1 solo fabricante (monopolio) que
en su empresa fabrica focos de bajo consumo
Cual es el objeto protegido en el cdigo aduanero*adecuado ejercicio de la funcin de control de trfico internacional
de mercaderas que se asigna a la aduana.
Cul es el bien jurdico protegido en el delito de defraudacin contra la administracin pblica?: La propiedad
Cul fue el contexto en que se dicta la primera legislacin en defensa de la libre competencia en Alemania? Se dicta
durante la segunda posguerra mundial, como medio de librar al mercado de un gran nmero de cartels en los que
frecuentemente se haban asociado el poder poltico y el poder econmico.
Cul es el bien jurdico protegido en la Ley penal tributaria: El erario publico.
Cuando se consuma el delito de bloqueo y frustracin de cheque? Al recibir el banco la contraorden
Cuando se consuma el delito de bloqueo y frustracin de cheque? Al recibir el banco la contraorden
Cul de las siguientes resulta una accin tpica por consistir en una omisin de restituir defraudatoria? (Art. 173 inc.
2 CP): El que se niegue a restituir o no restituya a tiempo dinero, efectos o cualquier cosa mueble dado en deposito,
comisin, administracin u otro titulo que produzca obligacin de entregar o restituir.-
Califique legalmente la siguiente conducta "prima facie" delictiva: "un sujeto ingresa a territorio argentino, ocultando,
dentro de su calzado, dos microprocesadores Pentium 4. De ese modo, evita que las autoridades aduaneras ejerzan su
potestad de contralor sobre las mercaderas ingresadas: Contrabando por ocultacion Art. 864, inc. d)
Cual es la diferencia entre el Derecho Nuclear, Economico y accesorio: Derecho economico y accesorio, y derecho
nuclear.-
Cual no es un delito tutelado por la UIF: El regimen cambiario- Ley 19359.-
Cual es la edad para que se consideren menores segn el artculo 174 de defraudaciones agravadas. 21 aos
Cul de las siguientes afirmaciones constituye una diferencia entre los white collar crime y los delitos tradicionales?
Escaso rechazo social por estos delitos.
Cual es una accin tpica del delito del inciso del art. 302 inc 3? la de bloqueo de y frustracin de cheque
Cuando se consuma el delito de fraude con materiales de la construccin? Con la entrega del material o de la obra
realizada si el precio se ha pagado antes.
Cual es el bien protegido en el delito de encubrimiento? Administracin de justicia.
Cuando se consuma el delito de bloqueo y frustracin de cheque? Con la simple entrega.

Cheque sin provisin de fondos: tutelan la fe pblica. Art.302 inc. 1 pena de 6 meses a 4 aos y de 1 a 5 aos de
inhabilitacin especial al que de en pago o entregue por cualquier concepto a un 3 un cheque sin tener provisin de
fondos o autorizacin expresa para girar en descubierto.. Delito de peligro. Dolo eventual. No admite tentativa.
Cual es el bien jurdico protegido en el delito de defraudacin contra la administracin pblica: propiedad.
Cual es una accin tpica del delito del inciso del art.302 inc.3? bloqueo y frustracin de cheque.

Cual es el bien protegido en los denominados fraudes al comercio y a la industria? La confianza del pblico en el
normal desenvolvimiento del trfico comercial.
Cual de estas hiptesis no es penalmente tpica en la ley penal de competencia? nica empresa que provee luz o
lmparas.
Cuando se consuma la estafa: cuando el sujeto pasivo realiza la disposicin patrimonial perjudicial, sin que interese,
que ella transforme en beneficio para el autor o para un 3.

Cual de las siguientes resulta una accin tpica por constituir en una omisin de restituir defraudatoria? El que con
perjuicio a otro se negare a restituir o no restituyere a su debido tiempo, dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble
que se le haya dado en deposito, comisin, administracin u otro ttulo que produzca obligacin de entregar o
devolver.
Cual es la diferencia terminolgica entre ardid y engao en el 172 estafa? Conceptos con distinta significacin.
Calidad Simulada, como medio comisivo de la estafa consiste en: el estado, situacin personal, la condicin que tiene
un individuo en las relaciones de familia o sus condiciones jurdicas o sociales en gral. Se trata de una atribucin
actualmente falsa.
Califique legalmente la siguiente conducta "prima facie" delictiva: "un sujeto ingresa a territorio argentino, ocultando,
dentro de su calzado, dos microprocesadores Pentium 4. De ese modo, evita que las autoridades aduaneras ejerzan su
potestad de contralor sobre las mercaderas ingresadas". contrabando por ocultacin.
Califique legalmente la siguiente conducta "prima facie" delictiva: "un sujeto ingresa a territorio argentino, ocultando,
dentro de su calzado, dos microprocesadores Pentium 4. De ese modo, evita que las autoridades aduaneras ejerzan su
potestad de contralor sobre las mercaderas ingresadas". contrabando por ocultacin.
Cul es el bien jurdico protegido en el delito de defraudacin contra a administracin pblica Los bienes patrimoniales
del estado.-
Cundo se consuma el delito de libramiento de cheque en formulario ajeno sin autorizacin (Art. 302 inc. 4 CP)?: Al
libramiento.

Cheque sin provisin de fondos: tutelan la fe pblica. Art.302 inc. 1 pena de 6 meses a 4
aos y de 1 a 5 aos de inhabilitacin especial al que de en pago o entregue por cualquier
concepto a un 3 un cheque sin tener provisin de fondos o autorizacin expresa para girar
en descubierto... Delito de peligro. Dolo eventual. No admite tentativa.

Cual es la diferencia terminolgica entre ardid y engao en el 172 estafa? Conceptos con
distinta significacin.

Cual de las siguientes resulta una accin tpica por constituir en una omisin de restituir
defraudatoria? El que con perjuicio a otro se negare a restituir o no restituyere a su debido
tiempo, dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en deposito,
comisin, administracin u otro ttulo que produzca obligacin de entregar o devolver.

Cuando se consuma el delito de bloqueo y frustracin de cheque? Con la simple entrega.

Cuando se consuma el delito de agiotaje, que se requiere que las noticias sean publicas,
dirigidas a todos (NO a persona determinada)

Cual de los siguientes NO corresponde a un delito de agiotaje Pagar

Cual es el bien jurdico protegido en el Lavado de Dinero *el orden econmico del Estado

Cual de las siguientes NO encaja en la figura de la Ley Defensa de la Competencia *1 solo

fabricante (monopolio) que en su empresa fabrica focos de bajo consumo

Cual es el objeto protegido en el cdigo aduanero*adecuado ejercicio de la funcin de

control de trfico internacional de mercaderas que se asigna a la aduana.

Cul es el bien jurdico protegido en el delito de defraudacin contra a administracin

pblica Los bienes patrimoniales del estado.-

Cual es la diferencia entre el Derecho Nuclear, Economico y accesorio: Derecho economico y

accesorio, y derecho nuclear.-

Cual no es un delito tutelado por la UIF: El regimen cambiario- Ley 19359.-

Cul es la edad para que se consideren menores segn el artculo 174 de defraudaciones
agravadas. 21 aos

Cul es el Bien Jurdico tutela en la Ley 25.156 ( Ley de Defensa de la Competencia..el Inters econmico
general.

De qu manera transcurre el proceso civil mientras se formula la denuncia penal : la autoridad

administrativa se abstendr de aplicar sanciones hasta que sea dictada la sentencia definitiva en sede
penal.

Deca algo as : En la Ciudad de Buenos Aires etc,etc por el Art ()de la Ley penal tributaria, en caso de no
formular la denuncia penal, deber ser adoptada mediante:.(la respuesta si es textual)se necesit
resolucin fundada, dictamen del servicio jurdico y la noticia a la Procuracin del tesoro de la Nacin

Desde el punto de vista de la culpabilidad, el libramiento de cheques sin provisin de

fondos: La conciencia y voluntad de entregar el cheque, y la conciencia y voluntad incluso
eventual, de no querer pagar su importe dentro de las 24 horas de habersele comunicado el
rechazo por falta de fondos.-

De modo previo a la interversin del ttulo, el autor de la retencin indebida: goza de

tenencia precaria y pacfica en relacin a la cosa.

De donde es importado el Dcho Penal Econmico Argentino del continente europeo

Defraudacin por sustraccin: dueo de cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legtimamente en su poder,
con perjuicio del mismo o de 3.

De modo previo a la interversin del ttulo, el autor de la retencin indebida: goza de tenencia precaria y pacfica en
relacin a la cosa.

Desde el punto de vista del sujeto activo y comisivo la retencin indebida es un delito: especial y de comisin por
omisin.

Desde el punto de vista de su consumacin el agiotaje: al concretarse el alza o la baja de los precios.

Desde el punto de vista de su consumacin el libramiento de cheques sin provisin de fondos constituye: delito de
peligro. No admite tentativa.
Desde el punto de vista de sujeto activo el delito de autorizaciones indebidas en el art. 300 : siempre es un delito
especial o propio.

Desde el punto de vista de la culpabilidad, el libramiento de cheques sin provisin de fondos: admite dolo eventual,
tanto en la accin de libramiento como en la omisin...
Desde el punto de vista de la culpabilidad, el agiotaje: solo admite dolo directo.

Desde un enfoque criminolgico el Derecho Penal Econmico se caracteriza por: La teora del etiquetamiento enfocada
al elevado estatus social del autor del delito desde su rol profesional o empresarial, lesionando el orden econmico
pensado como un inters social supraindividual protegido por la norma penal, an cuando no lesione un inters
patrimonial individual, tal como sucede en la estafa de crdito.

Desde el enfoque dogmtico el Derecho Penal Econmico se caracteriza por: Respetar acrticamente el bienestar
general bajo el apotegma salud pblica suprema ley es + Limitar el mximo de las penas segn la teora de la
retribucin del comportamiento injusto (tpico y antijurdico) cometido por un autor culpable de afectar bienes
jurdicos supraindividuales protegidos, incluso, mediante delitos de peligro abstracto carentes de un disvalor de
resultado lesivo de un bien jurdico patrimonial individual.

Delito de Evasin agravada (Art. 7) Monto evadido 20.000.-

Desde el punto de vista de su consumacin, el libramiento de cheques sin provisin de fondos constituye: un delito de
peligro, siendo inadmisible la tentativa.

De acuerdo al art. 26 del Cdigo Penal, en los supuestos de evasin impositiva agravada, previstos en el art. 2 de la
Ley N 24.769, en que se prev una pena en abstracto de tres aos y seis meses de prisin a nueve aos de prisin:
no resulta previsible una condena de ejecucin condicional.

Desde el punto de vista de la culpabilidad, el delito de autorizaciones indebidas, previsto en el art. 300 C.P.: slo
admite dolo directo.
Desde el punto de vista de la organizacin poltica de un estado, el derecho penal econmico puede ser concebido en
sistemas del tipo: socialista, capitalista y/o comunista.

De acuerdo a la opinin de Carlos Creus, el delito de "autorizaciones indebidas" previsto en el art. 300 C.P., slo puede
ser cometido en el marco de: personas jurdicas comerciales.

Definicin de Dcho Penal Econmico desde punto de vista Pragmtico *tiene la funcin y necesidad de resolver
exigencias de tipo poltico-criminal ante la necesidad de criminalizar conductas que no eran captadas x los
tradicionales delitos patrimoniales
De donde es importado el Dcho Penal Econmico Argentino del continente europeo

Desde el punto de vista de su consumacin, el libramiento de cheques sin provisin de fondos constituye: un delito de
peligro, siendo inadmisible la tentativa.

Desde el punto de vista de la tcnica legislativa, se objeta la forma en que ha sido creado el sector normativo
conocido como derecho penal econmico atento a la... anarqua creada a travs de la sancin de leyes caracterizadas
como dispersas, sin unidad temtica.

Desde el punto de vista del sujeto activo y comisivo, la retencin indebida (Art. 173 inc. 2 C.P.) es un delito: especial
y de comisin por omisin.

Desde el punto de vista de su consumacin el agiotaje: al concretarse el alza o la baja de los

precios.
Desde el punto de vista de su consumacin el libramiento de cheques sin provisin de
fondos constituye: delito de peligro. No admite tentativa.

Desde el punto de vista de sujeto activo el delito de autorizaciones indebidas en el art. 300:
siempre es un delito especial o propio.

Definicin de Dcho Penal Econmico desde punto de vista Pragmtico *tiene la funcin y
necesidad de resolver exigencias de tipo poltico-criminal ante la necesidad de criminalizar
conductas que no eran captadas x los tradicionales delitos patrimoniales

Desde el enfoque dogmtico el Derecho Penal Econmico se caracteriza por: Respetar

acrticamente el bienestar general bajo el apotegma salud pblica suprema ley es + Limitar
el mximo de las penas segn la teora de la retribucin del comportamiento injusto (tpico
y antijurdico) cometido por un autor culpable de afectar bienes jurdicos supraindividuales
protegidos, incluso, mediante delitos de peligro abstracto carentes de un disvalor de
resultado lesivo de un bien jurdico patrimonial individual.

A) Respetar acrticamente el bienestar general bajo el apotegma salud pblica suprema ley
es.

Desde un enfoque criminolgico el Derecho Penal Econmico se caracteriza por: La teora

del etiquetamiento enfocada al elevado estatus social del autor del delito desde su rol
profesional o empresarial, lesionando el orden econmico pensado como un inters social
supraindividual protegido por la norma penal, an cuando no lesione un inters patrimonial
individual, tal como sucede en la estafa de crdito.

El cnyuge del Delito de Encubrimiento:.No se le aplicar pena por estar exent de responsabilidad
criminal.

En la asociacin ilcita Tributaria las penas oscilan entre:..3 aos y 6 meses a 10 aos

El Dcho Penal Econmico es: Pblico, Normativo, Valorativo y Finalista

En la evasin agravada ( art 2. Ley 24.769),el monto evadido por cada ejercicio debe ser superior a:
.1.000.000 $

En las autorizaciones indebidas la accin tpica es: Prestar concurso o consentir actos contrarios a la ley o
a los estatutos.
El art 2 de la Ley Penal Tributaria se configura en cul de los casos:. Si hubiera intervenido persona
interpuesta para ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado y el monto evadido superare la suma
de $200.000

El requisito de notificacin al librador de la NO atencin del cheque se satisface: cuando el medio

documentado cursado lleg a su poder o a su conocimiento.

En la administracin fraudulenta el autor puede ser: TODAS SON CORRECTAS (all nombraba:
consignatarios, viajantes, apoderados)

El Abuso de la firma en Blanco se consuma:con el perjuicio patrimonial

El elemento subjetivo en los delitos cambiarios sostiene: la culpabilidad se presume, rige el principio de
inversin de la carga de la prueba (onus probandi) y que es el inculpado el que debe probar que no es
culpable.

El cheque de pago diferido rechazado por falta de fondos suficientes, o autorizacin para girar en
descubierto no configura el delito prescripto por el artculo 302, inciso 1 del Cdigo Penal, ya que el portador
corri el riesgo de la suficiencia o insuficiencia de fondos, debe presentarlo al cobro recin cuando se ha
agotado el plazo de diferimiento consignado ; la accin posible para el tenedor es: accin de cambio

El agente de percepcin impositiva es: quin por su profesin, oficio o actividad recibe del contribuyente un
monto tributario que posteriormente depositar a la orden del fisco.

El modelo francs de la doble imputacin implica: Responsabilizar penalmente a persona jurdica en forma
acumulativa, especial y condicionada a la actuacin de sus rganos.

El modelo alemn del derecho penal administrativo consiste en: Negar la capacidad de accin tpica por parte de la
persona jurdica administrativamente controlada mediante sanciones o beneficios.

El modelo espaol de la imposicin de medidas de seguridad a la empresa se justifica en que: El estado subjetivo de
culpabilidad es sustituido por el estado subjetivo de peligrosidad de la persona jurdica sometible a medidas de
seguridad.

En caso de que un funcionario pblico, en ocasin de sus funciones, fuere partcipe en el delito de evasin agravada
(art. 2, Ley 24.769) se le aplicar: Prisin preventiva durante la tramitacin del proceso y pena agravada en un tercio
con inhabilitacin perpetua en caso de condena.
En el caso de procesamiento como autor de contrabando de estupefacientes con fines de comercializacin (art. 866,
segundo prrafo, de la ley 22.415), la prisin preventiva: Procede por el monto mnimo de la pena conminado en
abstracto que es de 4 aos y 6 meses de prisin previsto superior al umbral previsto por el art. 312 del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin.

En el caso de procesamiento como autor de evasin agravada (art. 2, ley 24.769) la prisin preventiva: Procede por
el monto mnimo de la pena conminado en abstracto que es superior a 3 aos prisin previsto como umbral por el art.
312 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin.

El abuso de confianza como medio comisivo del delito de estafa consiste en: el sujeto activo engaosamente hace
promesas al sujeto pasivo y se abusa de la confianza que este tiene en las mismas.
El ofrecimiento fraudulento de efectos realizado a persona determinada puede constituir un delito contra: la fe pblica.

El fin de lucro indebido previsto como condicionante en la figura del inc.7 del art. 173 requiere: el que por disposicin
de la ley, de la autoridad o por un acto jurdico.......

En el delito de estafa, el detrimento patrimonial puede incidir: puede abarcar cualquiera de los elementos que integran
el concepto de propiedad: tenencia, dominio. El lucro que se espera de una actividad propia, etc.

En la administracin fraudulenta el acto jurdico como fuente de relacin jurdica constituye una especie de los hechos
jurdicos caracterizada por un propsito: el animo del agente de restablecer una relacin de derecho determinada por
el acto jurdico cabe pensar en: defraudacin por abuso de confianza.

En el delito previsto en el inc.1 art.173 del C.P se consuma cuando extiende perjuicio patrimonial: al que defraudare a
otro en la sustancia, calidad o cantidad de las cosas que le entregue en virtud de contrato o de un ttulo obligatorio.

El delito de desbaratamiento de derechos acordados supone que entre el defraudado y el sujeto activo: haya mediado
un acuerdo legalmente vlido.

En la estafa a diferencia de las figuras....? se refiere a disposiciones patrimoniales perjudiciales efectuadas por el
sujeto pasivo con arreglo a sus propias determinaciones pero con voluntad viciada por error.

El momento consumativo del delito de retencin indebida: coincide con el tiempo en que la obligacin de restitucin
debi ser cumplimentado segn lo establezca la legislacin civil o comercial.

El denominado fraude en la entrega de cosas se configura en los supuestos en que la entrega se efecta en
cumplimiento de una obligacin preexistente consignada: contrato u ttulo obligatorio.

El sujeto que solicita la prestacin de un servicio de pago inmediato (ej: cargar combustible) , a sabiendas que no
tiene dinero para abonar, comete el delito de: estafa por apariencia de bienes.

El tribunal nacional de defensa de la competencia depende de quien? Ministerio de economa y obras y servicios
pblicos de la nacin.

El tribunal de defensa de la competencia es un rgano: administrativo autrquico.

El delito de libramiento de cheque que legalmente no pueden ser pagados se consuma: con la dacin o entrega en las
circunstancias tpicas; ni requiere el rechazo del banco, ni la presentacin del documento a l.

El pago con cheques sin provisin de fondos o autorizacin para girar en descubierto previsto en el art. 302 inc. 1 no
implica el uso de cheque: tiene que tratarse de un cheque que en el momento de la presentacin, no sea pagado por
falta de fondos y respecto del cual el librador no este autorizado para girarlo en descubierto por parte de la autoridad
del banco sobre el cual lo gira.

El delito de libramiento de cheque que legalmente no pueden ser pagados se consuma: con la dacin o entrega en las
circunstancias tpicas, ni requiere el rechazo del banco, ni siquiera es necesaria la presentacin del documento a el.

El delito de libramiento de cheques sin provisin de fondos queda consumado: requiere que el cheque no atendido
este en el torrente circulatorio de los papeles de comercio.
El cheque dado en pago de una obligacin preexistente: solo podra constituir un delito contra la fe publica.

El sujeto activo en el delito de evasin simple previsto por el art.1 de la Ley 24.769 puede actuar: por accin o por
omisin.

El delito de ofrecimiento fraudulento de efectos se consuma con: el mero ofrecimiento engaoso de ttulos.

El art.23 prrafo 3 establece: cuando el autor o los partcipes han actuado como mandatarios de alguien o como
rganos, miembros o administradores de una persona de existencia ideal, y el producto o el provecho del delito ha
beneficiado al mandante o a la persona de existencia ideal, el comiso se pronunciara contra estos. La misma refiere:
una pena accesoria, que recae sobre el mandante o la persona de existencia ideal.

En la obtencin fraudulenta de beneficios fiscales el hecho punible consiste en lograr mediante: cualquier ardid el
instrumento necesario para obtener un beneficio fiscal creando una situacin de dao potencial.

El momento consumativo del delito de retencin indebida: con la realizacin del perjuicio. No admite tentativa

En el captulo V DEL Ttulo VI del Libro II del C.P quebrados y otros deudores punibles se protege: Violacin de sellos y
documentos (artculos 254 al 255)VER SI ES CORRECTO

El cheque dado en pago dado en obligacin preexistente solo puede causar un dao... contra la fe publica

El dcho. Penal econmico en Argentina: es importado del sistema continental europeo.

El Liberalismo Ortodoxo: la existencia de bienes supraindividuales esta necesariamente acotada por la concepcin
estado gendarme. El estado no interviene en el orden econmico.

El delito de "libramiento de cheques sin provisin de fondos o autorizacin para girar en descubierto", se consuma:
Por omisin del pago a las 24 horas de requerido fehacientemente posterior al rechazo bancario.

El delito de Defraudacin del tenedor de letras hipotecarias (CP, 173 inc. 14) es: Un delito de comisin por omisin;
Un delito especial por la calidad del sujeto activo; Un delito doloso tendiente a descoser los pagos parciales del
deudos; Un delito que se consuma evitando consignar el o los pagos parciales efectuados por el deudor;

El desbaratamiento de derechos acordados (CP, 173 inc. 11) se consuma:Simultneamente a la realizacin del
segundo acto jurdico del autor frustratorio del derecho o cumplimiento de la obligacin y acepta tentativa;

El desbaratamiento de derechos acordados (CP., 173 inc. 11) requiere para su tipificacin que: Entre el defraudado y
el autor mediare un acuerdo legalmente vlido; Que el autor hubiere conferido por acuerdo un derecho real sobre
cosa mueble o inmueble por los que el defraudado hubiere pagado un precio; Que el defraudado hubiere puesto en
goce del derecho o inters acordado al autor; Que el autor realizare un acto jurdico ulterior que efectivamente
hubiere enajenado, removido, retenido u ocultado la cosa objeto del derecho u obligacin

El ofrecimiento fraudulento de efectos (art. 300 inc. 2 C.P.) se consuma con: el ofrecimiento de los efectos o valores
acompaados de indicaciones falsas, sin aceptar tentativa;
El Derecho Penal Econmico se relaciona con el Derecho Constitucional: Porque el primero reglamenta los alcances de
los derechos y garantas del segundo.
El Derecho Penal Econmico reconoce como fuentes: Los principios generales del derecho consagrados en el Cdigo
Penal.
El Derecho Penal Econmico se relaciona con el derecho administrativo sancionador en que: Las funciones de
prevencin y represin de las actividades delictivas cometidas desde personas jurdicas sometidas al poder de polica
econmica del Estado.

El bien jurdico protegido por el Derecho Penal Econmico es: El Inters del Estado en la permanencia y conservacin
del orden econmico en su funcionalidad para la produccin, distribucin y consumo de bienes y servicios de una
sociedad dada.

El Derecho Penal Econmico contemporneo se caracteriza por: La proteccin del orden econmico en su conjunto,
determinado tanto por los bienes jurdicos protegidos, los aparatos institucionales de poder (empresas, corporaciones,
crteles) para delinquir o instrumentos de la moderna vida econmica (cheque, tarjetas de crdito, transacciones
electrnicas), ampliando su importancia cuantitativa de casos y perdiendo precisin conceptual de su legitimidad
dogmtica al crear bienes jurdicos supraindividuales protegidos mediante delitos de peligro abstracto.

El Derecho Penal Econmico es: El conjunto de normas juridico penales que protegen el orden econmico entendido
como regulacin jurdica de la produccin, distribucin y consumo de bienes y servicios.

Encubrimiento agravado del 277 inc. 2) las penas: Se elvaran si fueran realizadas con habilutalidad.-

El derecho penal econmico argentino se desarrolla en pos de una correcta administracin, represin y persecucin
especializada de delitos en donde fundamental y especficamente intervengan: EMPLEADOS ,Funcionarios y
empleados.-

El delito de evasin tributaria simple (Art. 1 LPT) requiere: Monto evadido excediere LOS $100.000 por cada tributo y
por cada ejercicio anual, aun cuando se trate de un tributo instantneo o de periodo fiscal inferior a un ao.-

El delito de abuso de firma en blanco queda consumado en el momento en que: Cuando por la naturaleza

En la Estafa (art. 172 del CP), a diferencia de las figuras contenidas en los otros captulos de los Delitos contra la
Propiedad: Requiere de Ardid o engao.-

El delito de desbaratamiento de derechos acordados supone que entre el defraudado y el sujeto activo: Hubiere
mediado un acuerdo legalmente vlido.

El detentador de una cosa que, como consecuencia de engao, realiza un acto dispositivo de propiedad perjudicial
para el titular dominial del bien, habiendo sido su error perfectamente evitable de haber cumplido directivas
impartidas por el dominus o de haber obrado con la debida diligencia: Apropiacin de cosa habida por error o caso
fortuito: Art. 175, inc. 2. Es una Defraudacin atenuada. Se reprime con multa y NO ADMITE TENTATIVA. Se
consuma con la tenencia de la cosa.-

El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia: Ente autarquico que depende del Ministerio de Economia.-

El delito de libramiento de cheque que legalmente no pueden ser pagados se consuma: Al momento de dar el
cheque.

El pago con cheques sin provisin de fondos o autorizacin para girar en descubierto previsto en el Art. 302 inc. 1 CP,
NO implica el uso de cheque... Imputado
Es agente de retencin tributario: Quien debe hacer un pago al contribuyente, ya sea por su funcion publico o por
razon de su actividad, oficio o profesion, situacion que le permite amputar el tributo que luego debe ingresar al fisco.-

En caso de condena por alguno de los delitos previstos por los arts. 2 inc. "c"; 3 o 4 de la Ley 24769 se deber
imponer: Al beneficiario la perdida del beneficio y de la posibilidad de octener o utilizar beneficios fiscales de cualquier
tipo por el plazo de 10 aos.-

En la apropiacin indebida de tributos , el objeto protegido es,,, Solamente los impuestos nacionales

El derecho penal econmico: Conjunto de normas juridico penales que protegen el orden economico entendido como
regulacin juridica de la produccin, distribucin y consumo de bienes y servicios.-

En caso de condena por alguno de los delitos previstos por los arts. 2 inc. "c"; 3 o 4 de la Ley 24769 se deber
imponer La pena prevista por la norma y una inhabilitacin especial prevista en la ley.-

El delito de evasin tributaria agravada previsto en el Art. 2 de la Ley Penal Tributaria se configura si hubiere/n
intervenido... persona interpuesta para ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado y el monto evadido superare
la suma de doscientos mil pesos

En la Ley Penal Tributaria la extincin de la accin penal por el pago puede aplicarse Slo a las evasiones simples.

En un caso acaecido en la Ciudad de Buenos Aires, aun cuando el monto alcanzado por la determinacin de la deuda
tributaria result superior al previsto en el Art. 1 de la LPT, el organismo recaudador no formul denuncia penal, pues
de las circunstancias del hecho haba surgido manifiestamente que no se haba ejecutado la conducta punible. Se
necesit slo de resolucin fundada, dictamen del servicio jurdico y noticia a la Procuracin del Tesoro de la Nacin.

El nuevo rgimen penal tributario (Ley N 24.769) prev infracciones respecto del pago de tributos de carcter :
nacional unicamente.
En el derecho penal argentino: No se admite como regla general la responsabilidad penal de las personas jurdicas
(societas delinquere non potest), aunque encontramos ejemplos de ella.

El delito de abuso de firma en blanco queda consumado en el momento en que : Efectivamente se causa el perjuicio.

El pago con cheques sin provisin de fondos o autorizacin para girar en descubierto previsto en el Art. 302 inc. 1 CP,
NO implica el uso de cheque: de pago diferido

El bien jurdico protegido en los ilcitos agrupados bajo el ttulo "Del pago con cheques sin provisin de fondos"
consiste en la fe pblica entendida como: confianza que debe merecer el cheque como instrumento de inmediata
realizacin como orden de pago y como procedimiento para facilitar las transacciones comerciales, evitando el
movimiento de dinero.

El delito de evasin tributaria agravada previsto en el Art. 2 de la Ley Penal Tributaria se configura en cul de los
siguientes casos: Si hubiere intervenido persona interpuesta para ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado y
el monto evadido superare la suma de doscientos mil pesos.

El perjuicio como elemento constitutivo del tipo penal de la Administracin Fraudulenta se refiere a: Todo acto de
detrimento o dao patrimonial para el titular del patrimonio confiado.
El fin de lucro indebido previsto como condicionante en la figura del inc. 7 del art. 173 del CP, requiere Intencin de
lograr una ventaja o provecho apreciable en dinero.

El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia: es un rgano administrativo autrquico.

El delito de evasin tributaria agravada previsto en el Art. 2 de la Ley Penal Tributaria se configura siempre que el
monto evadido superare por cada tributo y por cada ejercicio la suma de 1.000.000 de pesos.

El libramiento de cheques sin provisin de fondos, pone en riesgo la fe pblica: cuando ha sido puesto en el torrente
circulatorio de los papeles de comercio.
En el Encubrimiento, quienes tienen facultades para investigar el delito *la autoridad judicial, la policial y el Ministerio
Publico

En la Ley de Defensa de la Competencia cual es el bien jurdico protegido *el mercado

En que momento se consuma el abuso de firma en blanco se consuma con el perjuicio efectivo

En cual de las sig. encontramos antecedentes de retencin Indebida contrato de deposito

Evasin agravada con persona interpuesta y suma mayor a $200.000

En el delito de estafa, el detrimento patrimonial puede incidir: tanto sobre derechos reales como creditorios, la
posesin y/o tenencia de cosas que integran el patrimonio del sujeto pasivo.

En la Estafa (art. 172 del CP), a diferencia de las figuras contenidas en los otros captulos de los Delitos contra la
Propiedad Se refiere a disposiciones patrimoniales perjudiciales efectuadas por el sujeto pasivo con arreglo a sus
propias determinaciones pero con voluntad viciada por error.

El delito de Informe Falso previsto en el art. 300 inc. 3 supone informar falsamente... Situaciones importantes para
apreciar la marcha econmica de la empresa.

El art. 277 sanciona al que, tras de la comisin de un delito ejecutado por otro (...) asegurare o ayudare al autor o
partcipe a asegurar el producto o provecho del delito. En qu consiste la conducta tpica? Prestar asistencia de
cualquier forma, conceder seguridades para el resguardo o conservacin de la cosa siempre en beneficio del autor o
partcipe del delito principal y actuando nicamente con dolo directo

El objeto sobre el cual recae el tipo previsto en el artculo 173 inc. 3 del CP consiste en... Un documento pblico o
privado que produzca o pueda producir un perjuicio patrimonial al sujeto pasivo y que se haya extendido merced a
maniobras fraudulentas del autor.
En la Administracin Fraudulenta, el acto jurdico como fuente de relacin jurdica constituye una especie de los
hechos jurdicos caracterizada por un propsito: el nimo del agente de establecer una relacin de derecho
determinada. Por el acto jurdico cabe pensar en: Todas las otras opciones son correctas, conjuntamente

En el delito de desbaratamiento de derechos acordados la exigencia de la validez del contrato... Es presupuesto del
tipo penal del art. 173 inc. 11.

El delito de simulacin dolosa de pago previsto en la Ley 24769 contiene una condicin objetiva de puniblidad de...
Ningn valor, ya que no la contiene.
El Art. 23 prr. 3 del CP establece: "Cuando el autor o los partcipes han actuado como mandatarios de alguien o
como rganos, miembros o administradores de una persona de existencia ideal, y el producto o el provecho del delito
ha beneficiado al mandante o a la persona de existencia ideal, el comiso se pronunciar contra stos". La misma
refiere: Una pena accesoria, que recae sobre el mandante o la persona de existencia ideal.

El fin de lucro indebido previsto como condicionante en la figura del inc. 7 del art. 173 del CP, requiere Intencin de
lograr una ventaja o provecho apreciable en dinero.

El delito de evasin tributaria simple previsto en el Art. 1 de la Ley Penal Tributaria se configura en relacin a cul de
los siguientes tributos: Impuesto nacional.

El delito de evasin previsional simple previsto en el Art. 7 de la Ley Penal Tributaria, se configura siempre que el
monto evadido superare por cada perodo la suma de (segn reza el Art. 7 LTP): 20.000 pesos.

El delito de libramiento de cheques sin provisin de fondos (art. 300 inc. 1 C.P.), queda consumado: cuando ha
transcurrido el plazo de 24 hrs. desde que el banco notific fehacientemente al librador la no atencin del cheque
presentado.

El delito de certificacin de balances falsos se consuma con: la sola certificacin del balance.
En el delito de agiotaje, los objetos respecto los cuales se puede propiciar el alza o baja de precio constituyen:
mercaderas, valores y otros efectos.

En caso de que el rgano o ejecutor de una persona jurdica hubiere aplicado bienes de origen delictivo, con la
consecuencia probable de atribuirles apariencia lcita se aplicar: lavado de dinero.
El delito 302 inc.1 requiere como antecedente y que se haya creado un ttulo (cheque) y que se lo haya entregado en
concepto de: cualquier concepto a un 3 un cheque sin tener provisin de fondos o autorizacin expresa para girar en
descubierto.

Evasin agravada con persona interpuesta y suma mayor a $200.000

En cual de las sig. encontramos antecedentes de retencin Indebida contrato de deposito

En el delito de estafa, el detrimento patrimonial puede incidir: puede abarcar cualquiera de

los elementos que integran el concepto de propiedad: tenencia, dominio. El lucro que se
espera de una actividad propia, etc.

En la administracin fraudulenta el acto jurdico como fuente de relacin jurdica constituye

una especie de los hechos jurdicos caracterizada por un propsito: el animo del agente de
restablecer una relacin de derecho determinada por el acto jurdico cabe pensar en:
defraudacin por abuso de confianza.

En el delito previsto en el inc.1 art.173 del C.P se consuma cuando extiende perjuicio
patrimonial: al que defraudare a otro en la sustancia, calidad o cantidad de las cosas que le
entregue en virtud de contrato o de un ttulo obligatorio.
El momento consumativo del delito de retencin indebida: coincide con el tiempo en que la
obligacin de restitucin debi ser cumplimentado segn lo establezca la legislacin civil o
comercial.

El momento consumativo del delito de retencin indebida: con la realizacin del perjuicio.
No admite tentativa

El sujeto que solicita la prestacin de un servicio de pago inmediato (ej: cargar combustible)
, a sabiendas que no tiene dinero para abonar, comete el delito de: estafa por apariencia de
bienes.

El delito 302 inc.1 requiere como antecedente y que se haya creado un ttulo (cheque) y que
se lo haya entregado en concepto de: cualquier concepto a un 3 un cheque sin tener
provisin de fondos o autorizacin expresa para girar en descubierto.

El delito de libramiento de cheques sin provisin de fondos queda consumado: requiere que
el cheque no atendido este en el torrente circulatorio de los papeles de comercio.

El delito de ofrecimiento fraudulento de efectos se consuma con: el mero ofrecimiento

engaoso de ttulos.

El sujeto activo en el delito de evasin simple previsto por el art.1 de la Ley 24.769 puede
actuar: por accin o por omisin.

En la obtencin fraudulenta de beneficios fiscales el hecho punible consiste en lograr

mediante: cualquier ardid el instrumento necesario para obtener un beneficio fiscal creando
una situacin de dao potencial.

El delito de Defraudacin del tenedor de letras hipotecarias (CP, 173 inc. 14) es: Un delito
de comisin por omisin; Un delito especial por la calidad del sujeto activo; Un delito
doloso tendiente a descoser los pagos parciales del deudos; Un delito que se consuma
evitando consignar el o los pagos parciales efectuados por el deudor;

En que momento se consuma el abuso de firma en blanco se consuma con el perjuicio

efectivo

En el Encubrimiento, quienes tienen facultades para investigar el delito *la autoridad

judicial, la policial y el Ministerio Publico
El libramiento de cheques sin provisin de fondos, pone en riesgo la fe pblica: cuando ha
sido puesto en el torrente circulatorio de los papeles de comercio.

El bien jurdico protegido en los ilcitos agrupados bajo el ttulo "Del pago con cheques sin
provisin de fondos" consiste en la fe pblica entendida como: confianza que debe merecer
el cheque como instrumento de inmediata realizacin como orden de pago y como
procedimiento para facilitar las transacciones comerciales, evitando el movimiento de
dinero.

El derecho penal econmico: Conjunto de normas juridico penales que protegen el orden
economico entendido como regulacin juridica de la produccin, distribucin y consumo de
bienes y servicios.-

Encubrimiento agravado del 277 inc. 2) las penas: Se elvaran si fueran realizadas con
habilutalidad.-

El Derecho Penal Econmico contemporneo se caracteriza por: La proteccin del orden

econmico en su conjunto, determinado tanto por los bienes jurdicos protegidos, los
aparatos institucionales de poder (empresas, corporaciones, crteles) para delinquir o
instrumentos de la moderna vida econmica (cheque, tarjetas de crdito, transacciones
electrnicas), ampliando su importancia cuantitativa de casos y perdiendo precisin
conceptual de su legitimidad dogmtica al crear bienes jurdicos supraindividuales
protegidos mediante delitos de peligro abstracto.

El bien jurdico protegido por el Derecho Penal Econmico es: El Inters del Estado en la
permanencia y conservacin del orden econmico en su funcionalidad para la produccin,
distribucin y consumo de bienes y servicios de una sociedad dada.

El Derecho Penal Econmico contemporneo se caracteriza por:

B) La proteccin del orden econmico en su conjunto, determinado tanto por los bienes
jurdicos protegidos, los aparatos institucionales de poder (empresas, corporaciones,
crteles) para delinquir o instrumentos de la moderna vida econmica (cheque, tarjetas de
crdito, transacciones electrnicas), ampliando su importancia cuantitativa de casos y
perdiendo precisin conceptual de su legitimidad dogmtica al crear bienes jurdicos
supraindividuales protegidos mediante delitos de peligro abstracto.

El Derecho Penal Econmico es:

A) El conjunto de normas jurdico penales que protegen el orden econmico entendido
como regulacin jurdica de la produccin, distribucin y consumo de bienes y servicios.
D) El derecho antitrust norteamericano y el derecho penal econmico alemn.

El Derecho Penal Econmico se relaciona con el derecho administrativo sancionador en que:

Las funciones de prevencin y represin de las actividades delictivas cometidas desde
personas jurdicas sometidas al poder de polica econmica del Estado.

El Derecho Penal Econmico se relaciona con el Derecho Constitucional: Porque el primero

reglamenta los alcances de los derechos y garantas del segundo.

El Derecho Penal Econmico reconoce como fuentes: Los principios generales del derecho
consagrados en el Cdigo Penal.

El modelo francs de la doble imputacin implica: Responsabilizar penalmente a persona

jurdica en forma acumulativa, especial y condicionada a la actuacin de sus rganos.

El modelo alemn del derecho penal administrativo consiste en: Negar la capacidad de
accin tpica por parte de la persona jurdica administrativamente controlada mediante
sanciones o beneficios.

El modelo espaol de la imposicin de medidas de seguridad a la empresa se justifica en

que: El estado subjetivo de culpabilidad es sustituido por el estado subjetivo de
peligrosidad de la persona jurdica sometible a medidas de seguridad.

En caso de que un funcionario pblico, en ocasin de sus funciones, fuere partcipe en el

delito de evasin agravada (art. 2, Ley 24.769) se le aplicar: Prisin preventiva durante la
tramitacin del proceso y pena agravada en un tercio con inhabilitacin perpetua en caso de
condena.

Juan ha sido imputado por el delito de encubrimiento art. 277 . inc. 1 b. Usted como su
abogado/a defensor/a insta su sobreseimiento invocando exitosamente que Juan obr a
favor de: Su suegra;

El ofrecimiento fraudulento de efectos (art. 300 inc. 2 C.P.) se consuma con: el ofrecimiento
de los efectos o valores acompaados de indicaciones falsas, sin aceptar tentativa;

El desbaratamiento de derechos acordados (CP., 173 inc. 11) requiere para su tipificacin
que: Entre el defraudado y el autor mediare un acuerdo legalmente vlido; Que el autor
hubiere conferido por acuerdo un derecho real sobre cosa mueble o inmueble por los que el
defraudado hubiere pagado un precio; Que el defraudado hubiere puesto en goce del
derecho o inters acordado al autor; Que el autor realizare un acto jurdico ulterior que
efectivamente hubiere enajenado, removido, retenido u ocultado la cosa objeto del derecho
u obligacin

El desbaratamiento de derechos acordados (CP, 173 inc. 11) se consuma:Simultneamente a

la realizacin del segundo acto jurdico del autor frustratorio del derecho o cumplimiento
de la obligacin y acepta tentativa;

En el caso de procesamiento como autor de contrabando de estupefacientes con fines de

comercializacin (art. 866, segundo prrafo, de la ley 22.415), la prisin preventiva:
Procede por el monto mnimo de la pena conminado en abstracto que es de 4 aos y 6
meses de prisin previsto superior al umbral previsto por el art. 312 del Cdigo Procesal
Penal de la Nacin.

El Liberalismo Ortodoxo: la existencia de bienes supraindividuales esta necesariamente

acotada por la concepcin estado gendarme. El estado no interviene en el orden econmico.

El cheque dado en pago dado en obligacin preexistente solo puede causar un dao: contra
la fe pblica

Es agente de percepcin impositiva: Es quien por su funcin pblica o por razon de su

actividad, oficio o profesion, se halla en una situacin que le permite recibir un pago hecho
por el contribuyente, lo que le permite adicionar dicho monto tributario que luego debe
depositar a la orden del fisco.-

Es competente para la aplicacin de la Ley Penal Tributaria: Justicia Federal

El bien jurdico protegido por la Ley de defensa de la competencia, se refiere a: Defensa

contra toda distorsin de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales,
la afectacin de un bien de carcter publico que no es susceptible de apropiacin de los
particulares, como lo son los mercados, con la afectacin potencial del inters economico
general y del bienestar de los consumidores.-
Adems protege bienes jurdicos individuales, como los intereses de un competidor.-

El fin de lucro indebido previsto como condicionante en la figura del inc. 7 del art. 173 del
CP, requiere Se trata de Administracin Fraudulenta: requiere que el autor sea autoridad o
por acto juridico tuviere a cargo el manejo, la administracin o el cuidado de bienes o
intereses ajenos, y que perjudique, violando sus deberes, los intereses confiados a l u
obligue a otro a favor de l. El autor debe proceder con el fin de procurar para si o para un
tercero el lucro indebido.-

Fulano mando a su domicilio real habanos escondidos, pero luego no se anima a ir a

buscarlos, a que se refiere contrabando consumado

Favorecimiento Real Accin tpica: Procurar (hecho principal) es lograr hacer desaparecer
por medio de la destruccin o quitandolo de la esfera en que pueda ser empleado por
autoridad, ratsos, objetos, pruebas, instrumentos etc. Y AYUDAR (hecho accesorio)

Favorecimiento personal Accion Tipica: Es la de Ayudar para eludir las investigaciones o

para sustraerse a la accion de la misma.-

Fulano mando a su domicilio real habanos escondidos, pero luego no se anima a ir a buscarlos, a que se refiere
contrabando consumado
Favorecimiento personal Accion Tipica: Es la de Ayudar para eludir las investigaciones o para sustraerse a la accion
de la misma.-

Favorecimiento Real Accion tipica: Procurar (hecho principal) es lograr hacer desaparecer por medio de la destruccin
o quitandolo de la esfera en que pueda ser empleado por autoridad, ratsos, objetos, pruebas, instrumentos etc. Y
AYUDAR (hecho accesorio)
Favorecimiento personal en que consiste y cuando se consuma? Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la
autoridad o a sustraerse a la accin de esta y se consuma con la prestacin de ayuda (forma positiva) y se consuma
cuando haya vencido el trmino legal o reglamentariamente fijado para formular la denuncia o cuando no estando
fijado el plazo pueda determinarse el retardo como dolosamente injustificad sin que se haya formulado la denuncia
( forma negativa)

I
Indique la calificacin legal correcta atribuirle a quien recibe una suma de dinero con el fin de comprar pasajes y luego
no la restituye: defraudaciones en el cumplimiento de contratos u obligaciones sobre la entrega de cosas debidas.

Indique cual es la solucin jurdicamente correcta para el supuesto en que un sujeto, mediante engao, induce a error
a un tercero, quien efecta la disposicin patrimonial de un bien que, a su vez, haba obtenido por medios ilcitos: el
carcter de ilicitud de la tenencia del bien obsta a la procedencia de la accin penal contra el autor del acto
defraudador, por inexistencia de perjuicio.

Incapaces para el Art 174.inc.2 del C.P:.son los que, con o sin declaracin judicial, en el momento del
hecho padecen una disminucin de su inteligencia, voluntad o juicio que los incapacita para resguardar
debidamente sus intereses econmicos.

Indique cual de las siguientes circunstancias constituye una agravante del delito de "autorizaciones indebidas",
previsto en el art. 300 C.P.: el acto contrario a la ley o a los estatutos consiste en la emisin de acciones o cuotas de
capital.

J
Juan ha sido imputado por el delito de encubrimiento art. 277 . inc. 1 b. Usted como su abogado/a defensor/a insta su
sobreseimiento invocando exitosamente que Juan obr a favor de: Su suegra;

Los delitos de evasin Tributaria se refieren a:.Impuestos Nacionales

La UIF es la encargada del anlisis, tratamiento y transmisin de informacin a los efectos de prevenir e
impedir el lavado de activos provenientes de qu delitos?.....Trfico y Comercializacin ilcita de
estupefacientes.

Los medios comisivos del Art. 173 inc.11 del C.P:.Estn enumerados taxativamente

La UIF organismo que funcionar con autarqua funcional en jurisdiccin de:Ministerio de Justicia y
DChos Humanos de la Nacin

La negligencia de victima de estafa: DECIA ALGO AS puede descartarse la existencia de estafa, cuando
el supuesto sujeto pasivo no ha obrado con negligencia debida (eso de la negligencia debida es lo ms
importante)

La evasin tributaria requiere dolo... directo. tambin eventual

La UIF es la encargada del anlisis, tratamiento y la transmisin de informacin de informacin a los efectos de
prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de que delito? Delitos cambiarios.

La existencia de circunstancias compensatorias de la disposicin patrimonial efectuada por la vctima hacen

procedente el sobreseimiento (CPP de Crdoba, art. 350) por: Por falta de tipicidad del hecho.

La pena impuesta por la justicia federal argentina en aplicacin de la ley Penal Tributaria: No impide la aplicacin de
otras sanciones administrativas fiscales ya que ellas estn fuera de la competencia penal federal.

La pena impuesta por la justicia penal federal u ordinaria de cada provincia en aplicacin de la ley contra el
Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo (25.246): No impide la aplicacin de otras sanciones penales
administrativas por la UIF ya que ellas estn fuera de la competencia penal federal u ordinaria.

Las relaciones de prejudicialidad y suspensin de la prescripcin entre (1) una resolucin de la justicia penal y (2) el
trmite del procedimiento administrativo seguido por la Unidad de Informacin Financiera (art. 5 y ss. ley 25.246) se
rigen por: Las reglas de prejudicialidad de lo penal a lo civil + Los artculos 1101 y siguientes y 3982 bis del Cdigo
Civil equiparando la accin administrativa con la accin civil.

Las resoluciones dictadas por la Unidad de Informacin Financiera (ley 25.246) imponiendo penalidades
administrativas son recurribles ante el fuero: Contencioso administrativo;
La expresin de en pago un cheque prevista en el art.300 inc.1 significa: intentar cancelar con el mismo una
obligacin.

La accin tpica en el delito de informe falso art.300 inc. 3 consiste en: informar a la asamblea o reunin de socios....

La expresin entregue un cheque utilizado en el art. 300 inc. 1 significa: colocar el cheque en poder de otro....

La certificacin de balances, debe estar destinada a ser conocida: por un numero indeterminado de personas..

Los objetos de publicacin, certificacin o autorizacin en el delito de balance o informe falso son: inventarios,
balances, cuentas de ganancias y prdidas, informes, acta o memorias.

La obligacin de pagar el cheque sin provisin de fondos, prevista en el art. 302 inc.1 del C.P., se cumple: slo
pagando el importe del cheque en moneda nacional.

La fiscalizacin de las personas fsicas y jurdicas que operen en cambios y la investigacin de las infracciones
cambiarias estn a cargo de: Banco Central de la Repblica Argentina.

Los objetos de publicacin, certificacin o autorizacin en el delito de balance o informe falso son: inventarios,
balances, cuentas de ganancias y prdidas, informes, actas o memorias.

La defraudacin en la substancia, calidad o cantidad de las cosas (Art. 173 inc. 1 CP), presupone que entre el autor y
el ofendido: Ha mediado un contrato o ttulo obligatorio que implique la entrega de cosas a ttulo oneroso.

La proteccin penal del tipo de Estafa, previsto en el art. 172 del CP Se proyecta sobre la intangibilidad de todo el
patrimonio en su conjunto.

La criminalidad econmica se explica "actualmente" segn la: Teora de la Asociacin Diferencial de Sutherland.

La conducta de un residente en Argentina que, en ocasin de encontrarse viajando por el exterior del pas, se remite a
su domicilio real una caja conteniendo diez packs de habanos que prev comercializar en nuestro pas, ocultando tal
mercadera entre las paredes de la caja, no siendo descubierta su maniobra al efectuarse el control aduanero en
Argentina y no concurriendo el autor de esta maniobra a retirar la caja de la oficina pblica correspondiente por temor
a ser descubierto en su accionar... configura el delito de contrabando.

La teora funcionalista de Merton, aplicada a la criminalidad econmica, supone que: el delito es, en alguna medida,
funcional al desarrollo de la sociedad, salvo que se superen determinados lmites, perdindose el valor de las reglas de
conducta, generndose anomia.
La existencia de circunstancias compensatorias de la disposicin patrimonial efecutada por la vctima: excluye el
carcter perjudicial de sta ltima y por ende, el encuadre tpico de la conducta del agente.

Los "white collar crime" comprenden infracciones cometidas: por miembros de la clase superior de la sociedad,
existiendo generalmente una relacin entre la infraccin cometida y la actividad profesional del delincuente.

Libramiento de cheque sin fondo *delito de peligro. No admite tentativa

La UIF si bien contempla el lavado de activos, cual de las siguientes es tambin objeto de su estudio/proteccin (algo
as era la pregunta) trafico de drogas y estupefacientes

La previsin normativa segn la cual las autoridades nacionales "...proveern a la ... defensa de la competencia contra
toda forma de distorsin de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales ..." se encuentra
incorporada: a la Constitucin Nacional, tras la reforma operada en 1.994

Las acciones tpicas del delito de "autorizaciones indebidas", consisten en: prestar concurso o consentir actos
contrarios a la ley o a los estatutos.

La asociacin ilcita tributaria establece penas de: 3 aos y 6 meses a 10 aos de prisin.

La norma del artculo 173 inciso 11 reprocha Ninguna de las otras opciones es correcta

La conducta de los propietarios de una estacin de servicios que, a sabiendas, compraban "famitol" para vender al
pblico como si fuera nafta, encuadra dentro del tipo penal de estafa descripto en el art.: 173 inc. 1 C.P., tratndose
del supuesto de defraudacin en la "substancia" de la cosa.

La excencin de pena para el delito de encubrimiento procede... Cuando el autor obr a favor del cnyuge, de un
pariente cuyo vnculo no excediere del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de un amigo ntimo o
persona a la que se debiese especial gratitud

La denominada "Sherman Act", sancionada en Estados Unidos, en 1.890, fue dictada ante la necesidad: de
criminalizar los trust y dems combinaciones restrictivas del comercio y la produccin, preservando la libre
competencia puesta en juego.

La Ley de Defensa de la Competencia 25.156) protege A la defensa de la competencia contra toda forma de distorsin
de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales y todo lo que afecte potencialmente al inters
econmico general y el bienestar de los consumidores

La responsabilidad penal de las empresas -dentro del modelo de la doble imputacin- se caracteriza por Concurrir con
la responsabilidad que se le puede atribuir a las personas fsicas que en el hecho intervinieron.

La Unidad de Informacin Financiera, organismo creado por ley 25.246, estar facultada per se a... Solicitar informes,
documentos y todo otro elemento que estime til par el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo pblico
o persona fsica o jurdica privada.

La secuencia causal que conforma la accin tpica del delito de estafa se cumple cuando... El fraude se endereza a
hacer caer en error a la vctima para que sta realice una disposicin patrimonial perjudicial.
La apropiacin indebida de tributos (Art. 6 LPT) se configura cuando el agente de percepcin o retencin no deposita
una suma mayor a los diez mil pesos mensuales, correspondientes al tributo percibido o retenido, luego de cunto
tiempo de vencido el plazo de ingreso?:10 das habiles.-
La reforma operada en el rgimen penal tributario al incorporarse al derecho positivo la Ley N 24.769 implica resaltar
el principio de mnima intervencin estatal: Solo asumen entidad delictual conductas de entidad economica relevante,
lo cual se refleja en el apreciable incremento de los montos que integran las condiciones objetivas de punibilidad.-
La secuencia causal de estafa concluye: Con el perjuicio patrimonial.-

La secuencia causal completa del delito de estafa consiste necesariamente en: Fraude o engao- Error Disposicin
Patrimonial- Perjuicio Patrimonial.-

La accin tpica en el delito de "informe falso" (art. 300 inc. 3 C.P.) consiste en: Publicacin Certificacin-
Autorizacin- Informacin.-

La autonoma del derecho penal econmico segn la teora del goldsmith, me da varias hiptesis , ver todo lo que
dice con respecto a eso. No regia el principio de legalidad, sino de oportunidad.-

Las relaciones entre la rsolucion de la causa penal y el tramite de proceso administrativo, se regiran: Por los
articulos 1101 y ss y 3982 del C.- Civil, entendiendo por accion civil la accion penal administrativa.-

La existencia de circunstancias compensatorias de la disposicin patrimonial efectuada por la vctima: Excluye el

carcter perjudicial de sta ltima y por ende, el encuadre tpico de la conducta del agente.

La proteccion de la competencia significa en la Ley 22.262: Favorecer la productividad, comercializacion y consumo

eficiente para maximizar el bienestar social, evitando abusos de superioridad o practicas restrictivas del libre
mercado.-

La autonoma del Derecho Penal Econmico se afirma en funcin de: Razones poltico-criminales.

La regulacin penal de la empresa se relaciona con: Modificar los supuestos tradicionales de la imputacin jurdico-
penal, que aparecen como un obstculo para una poltica criminal capaz de evitar el perjuicio social ocasionado por
delitos cometidos desde aparatos de poder con personera jurdica.
La persona jurdica se caracteriza por: Por ser un ente capaz de adquirir derechos y/o contraer obligaciones y que a la
vez no son personas fsicas, aunque acta mediante ellas como rganos regidos por sus estatutos y dems legislacin.

La responsabilidad penal de la persona jurdica se afirma en funcin de: La necesidad de controlar el uso de la
personalidad societaria como forma de burlar disposiciones legales, sea para evadir obligaciones tributarias, obtener
beneficios con bases ficticias, u otras transgresiones que pueden configurar delitos o contravenciones.

La responsabilidad penal de la persona jurdica se cuestiona en funcin de: El principio de personalidad de pena
establecido por la Convencin Americana de DDHH en su art. 5.

La responsabilidad penal por omisin impropia de los administradores de empresas se extiende a casos en que pesa
sobre ellos un deber de vigilancia (posicin de garante) de bienes jurdicos de la vida social puestos en riesgo por la
actividad empresarial y: Se verifica en concreto el peligro no evitado por el administrador obligado por ley, convencin
u obrar precedente; teniendo, a la vez, dominio y control del curso causal de los hechos dainos.

La responsabilidad penal de los administradores de empresas se extiende a los casos de delitos especiales (cualidades
especiales del autor) cuando en el actuar por otro: El agente carece de la condicin especial legalmente requerida
para el autor, pero realiza ntegramente el tipo a ttulo de dolo o culpa.

La poltica criminal sobre la responsabilidad penal de las empresas se orienta hacia: La clausura de las lagunas de
impunidad en las que caen los injustos cometidos desde aparatos de poder.

La facultad de no formular denuncia penal, si de las circunstancias del hecho surgiere manifiestamente que no se ha
ejecutado la conducta punible del art. 19 de la ley 24.769, implica aceptar: Una aplicacin del principio de
oportunidad reglado; Una excepcin a la obligacin de denunciar de todo funcionario pblico;

La decisin de no formular denuncia es adoptada por la AFIP mediante: Con dictamen de la Procuracin del Tesoro de
la Nacin; Con noticia posterior a la Procuracin del Tesoro de la Nacin; Previo dictamen del servicio jurdico de la
AFIP; Resolucin fundada;

La sociedad pos industrial, como sociedad de riesgos trajo como consecuencias. delitos abstractos.

La nocin de White Collar Crime fue originada en: Sutherland

Los white collar crime corresponden infracciones cometidas: por clase alta.

Los daos ocasionados por la delincuencia econmica son: materiales e inmateriales.

La evasin tributaria requiere dolo... directo. tambin eventual

Los presupuestos del delito de encubrimiento son: un delito anterior y ausencia de participacin.

La UIF organismo creado por ley 25.246 estar facultada per se a: solicita informes, documentos y todo otro elemento
que estime til para el cumplimiento de sus funciones...

La conducta penalmente tpica prevista en el delito de contrabando por omisin consiste en: deben tender a impedir o
dificultar el adecuado ejercicio que las leyes acuerdan al servicio aduanero.

La ley 25.246: lavado de activo de origen delictivo.

La primera manifestacin normativa del dcho.penal tributario en Arg. De carcter especifico e integral, esta dada por
la: sancin 23.771

La accin penalmente tpica configurativa del delito de agiotaje consiste: es la de producir el alza o la baja de precios.

La ley de defensa al consumidor 25.156 protege: usuario y consumidor.

La adicin de agua a la leche en una proporcin del 20% destinndose el producto a ser vendido a la poblacin la cual
es evitado por el oportuno control bromatolgico efectuado en el punto de distribucin, configura el delito de: contra
la salud pblica.

Las infracciones contempladas en el art.864 Cdigo Aduanero constituyen: hiptesis particulares del delito de
contrabando.
La existencia de circunstancias compensatorias de la disposicin patrimonial efectuado por la vctima: excluye el
carcter perjudicial de esta ultima y por ende, el encuadre tpico de la conducta del agente.
La secuencia causal de estafa concluye... cuando el sujeto pasivo realiza la disposicin patrimonial perjudicial.

La obligacin de pagar el cheque sin provisin de fondos, prevista en el art. 302 inc.1 del
C.P., se cumple: slo pagando el importe del cheque en moneda nacional.

La secuencia causal de estafa concluye... cuando el sujeto pasivo realiza la disposicin

patrimonial perjudicial.

Las infracciones contempladas en el art.864 Cdigo Aduanero constituyen: hiptesis

particulares del delito de contrabando.

La ley de defensa al consumidor 25.156 protege: usuario y consumidor.

La accin penalmente tpica configurativa del delito de agiotaje consiste: es la de producir el

alza o la baja de precios.

La certificacin de balances, debe estar destinada a ser conocida: por un numero

indeterminado de personas..

La primera manifestacin normativa del dcho.penal tributario en Arg. De carcter especifico

e integral, esta dada por la: sancin 23.771

La ley 25.246: lavado de activo de origen delictivo.

La conducta penalmente tpica prevista en el delito de contrabando por omisin consiste en:
deben tender a impedir o dificultar el adecuado ejercicio que las leyes acuerdan al servicio
aduanero.

La UIF organismo creado por ley 25.246 estar facultada per se a: solicita informes,
documentos y todo otro elemento que estime til para el cumplimiento de sus funciones...

La UIF es la encargada del anlisis, tratamiento y la transmisin de informacin de

informacin a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de que
delito? Delitos cambiarios.

Los presupuestos del delito de encubrimiento son: un delito anterior y ausencia de

participacin.

Las relaciones de prejudicialidad y suspensin de la prescripcin entre (1) una resolucin de

la justicia penal y (2) el trmite del procedimiento administrativo seguido por la Unidad de
Informacin Financiera (art. 5 y ss. ley 25.246) se rigen por: Las reglas de prejudicialidad de
lo penal a lo civil + Los artculos 1101 y siguientes y 3982 bis del Cdigo Civil equiparando
la accin administrativa con la accin civil.

La pena impuesta por la justicia penal federal u ordinaria de cada provincia en aplicacin de
la ley contra el Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo (25.246): No impide
la aplicacin de otras sanciones penales administrativas por la UIF ya que ellas estn fuera
de la competencia penal federal u ordinaria.

Las resoluciones dictadas por la Unidad de Informacin Financiera (ley 25.246) imponiendo
penalidades administrativas son recurribles ante el fuero: Contencioso administrativo;

La UIF si bien contempla el lavado de activos, cual de las siguientes es tambin objeto de su
estudio/proteccin (algo as era la pregunta) trafico de drogas y estupefacientes

La previsin normativa segn la cual las autoridades nacionales "...proveern a la ... defensa
de la competencia contra toda forma de distorsin de los mercados, al control de los
monopolios naturales y legales ..." se encuentra incorporada: a la Constitucin Nacional,
tras la reforma operada en 1.994

Las acciones tpicas del delito de "autorizaciones indebidas", consisten en: prestar concurso
o consentir actos contrarios a la ley o a los estatutos.

Las relaciones entre la resolucin de la causa penal y el tramite de proceso administrativo,

se regirn: Por los artculos 1101 y ss y 3982 del C.- Civil, entendiendo por accion civil la
accin penal administrativa.-

La proteccin de la competencia significa en la Ley 22.262: Favorecer la productividad,

comercializacin y consumo eficiente para maximizar el bienestar social, evitando abusos
de superioridad o prcticas restrictivas del libre mercado.-

La autonoma del Derecho Penal Econmico se afirma en funcin de: Razones poltico-
criminales.

La regulacin penal de la empresa se relaciona con: Modificar los supuestos tradicionales de

la imputacin jurdico-penal, que aparecen como un obstculo para una poltica criminal
capaz de evitar el perjuicio social ocasionado por delitos cometidos desde aparatos de
poder con personera jurdica.
La persona jurdica se caracteriza por: Por ser un ente capaz de adquirir derechos y/o
contraer obligaciones y que a la vez no son personas fsicas, aunque acta mediante ellas
como rganos regidos por sus estatutos y dems legislacin.

La responsabilidad penal de la persona jurdica se afirma en funcin de: La necesidad de

controlar el uso de la personalidad societaria como forma de burlar disposiciones legales,
sea para evadir obligaciones tributarias, obtener beneficios con bases ficticias, u otras
transgresiones que pueden configurar delitos o contravenciones.

La responsabilidad penal de la persona jurdica se cuestiona en funcin de: El principio de

personalidad de pena establecido por la Convencin Americana de DDHH en su art. 5.

La responsabilidad penal por omisin impropia de los administradores de empresas se

extiende a casos en que pesa sobre ellos un deber de vigilancia (posicin de garante) de
bienes jurdicos de la vida social puestos en riesgo por la actividad empresarial y: Se verifica
en concreto el peligro no evitado por el administrador obligado por ley, convencin u obrar
precedente; teniendo, a la vez, dominio y control del curso causal de los hechos dainos.

La responsabilidad penal de los administradores de empresas se extiende a los casos de

delitos especiales (cualidades especiales del autor) cuando en el actuar por otro: El agente
carece de la condicin especial legalmente requerida para el autor, pero realiza
ntegramente el tipo a ttulo de dolo o culpa.

La poltica criminal sobre la responsabilidad penal de las empresas se orienta hacia: La

clausura de las lagunas de impunidad en las que caen los injustos cometidos desde
aparatos de poder.

La facultad de no formular denuncia penal, si de las circunstancias del hecho surgiere

manifiestamente que no se ha ejecutado la conducta punible del art. 19 de la ley 24.769,
implica aceptar: Una aplicacin del principio de oportunidad reglado; Una excepcin a la
obligacin de denunciar de todo funcionario pblico;

La decisin de no formular denuncia es adoptada por la AFIP mediante: Con dictamen de la

Procuracin del Tesoro de la Nacin; Con noticia posterior a la Procuracin del Tesoro de la
Nacin; Previo dictamen del servicio jurdico de la AFIP; Resolucin fundada;

La existencia de circunstancias compensatorias de la disposicin patrimonial efectuada por

la vctima hacen procedente el sobreseimiento (CPP de Crdoba, art. 350) por: Por falta de
tipicidad del hecho.
La pena impuesta por la justicia federal argentina en aplicacin de la ley Penal Tributaria: No
impide la aplicacin de otras sanciones administrativas fiscales ya que ellas estn fuera de
la competencia penal federal.

No me dice el delito, pero me da varias hiptesis similares y hace referencia al abuso de

firma en blanco. La correcta es: la que puede ser un documento publico o privado y es
necesario que quien lo suscribe o firma este autorizado por el damnificado, sin este saber
que firma una cosa diferente de la destinada.
El documento en blanco debe haber sido confiado al autor.-
El perjuicio debe surgir del documento.-
Delito de dao especfico.-
Admite tentativa.-
Se consuma: Cuando por la naturaleza dispositiva de lo documentado o por la
efectivizacin de la obligacin simulada, el dador de la firma o el tercero sufren la
defraudacin.-

Norberto Elas, titular del taller mecnico Elas SRL, imparte la orden a los mecnicos y
empleados de su taller de no entregar las llaves del vehculo Honda Fit al Sr. J.J. Jurez,
propietario del rodado, hasta nuevo aviso. Jurez intima por carta documento a Elas a que
le restituya el auto bajo apercibimiento de incurrir en el delito de retencin indebida (CP,
173 inc. 2), quien rechaza la intimacin invocando el derecho de retencin (CC, 3939) hasta
el cobro total de la reparaciones efectuadas en el Honda Fit. La conducta de Elas es: Tpica
y justificada sin perjuicio de sus obligaciones civiles;

Norberto Elas, titular del taller mecnico Elas SRL, imparte la orden a los mecnicos y empleados de su taller de no
entregar las llaves del vehculo Honda Fit al Sr. J.J. Jurez, propietario del rodado, hasta nuevo aviso. Jurez intima
por carta documento a Elas a que le restituya el auto bajo apercibimiento de incurrir en el delito de retencin indebida
(CP, 173 inc. 2), quien rechaza la intimacin invocando el derecho de retencin (CC, 3939) hasta el cobro total de la
reparaciones efectuadas en el Honda Fit. La conducta de Elas es: Tpica y justificada sin perjuicio de sus obligaciones
civiles;
Norma del art.173 inc 11 reprocha: el que tornare imposible, incierto o litigioso el derecho sobre un bien o el
cumplimiento...

O
Objetos materiales del delito de lavado de dinero son: *el dinero (moneda nacional o extranjera) y los bienes
(muebles) Se castiga al lavador No al que hace lavar. Este delito requiere que la suma lavada supere los $50.000,
si fuera menos entonces estamos en presencia de encubrimiento

Objetos materiales del delito de lavado de dinero son: *el dinero (moneda nacional o
extranjera) y los bienes (muebles) Se castiga al lavador No al que hace lavar. Este delito
requiere que la suma lavada supere los $50.000, si fuera menos entonces estamos en
presencia de encubrimiento

Para que no se configure el delito de libramiento de cheques sin provisin de fondos se

debe presentar el cheque dentro de que lapso de tiempo? 30 das.

Proteccin de la propiedad se refiere*conjunto de bienes (materiales e inmateriales) que

posee una persona

Proteccin de la propiedad se refiere*conjunto de bienes (materiales e inmateriales) que posee una persona
Para estar en presencia del delito previsto en el artculo 173 inc. 2 del CP es necesario que ...
Del mismo ttulo por el cual se coloc al agente en contacto con la cosa surja la obligacin de restituir.
Para la configuracin del delito de "libramiento de cheques sin provisin de fondos", resulta imprescindible la
presentacin del cheque al banco girado dentro del siguiente lapso de tiempo: Cheques comunes: 30 das en el pas

Para estar en presencia del delito previsto en el artculo 173 inc. 2 del CP es necesario que: Este la negativa expresa
del autor a restituir o la restitucion en mora.
Puede ser autor del delito de defraudacin por sustraccin -art.173 inc. 5 del CP... El dueo de una cosa mueble que la
sustrajere de quien la tenga legitimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero.-
Proteccin de la competencia significa en la ley 22.262: Favorecer la productividad, comercializacin y consumo
eficiente para maximizar el bienestar social, evitando abusos de superioridad o prcticas restrictivas del libre mercado.

Para q no se configure el delito de libramiento de cheques sin provisin de fondos se debe presentar el cheque dentro
de q lapso de tiempo... 30 das
Para la configuracin del delito de Libramiento de cheques sin provisin de fondos resulta imprescindible la
presentacin del cheque al banco girado dentro del sig. lapso de tiempo? 24 horas.

Para estar en presencia del delito previsto en el art. 173 inc 2 es necesario que: del mismo ttulo por el cual se coloco
al agente en contacto con la cosa surja la obligacin de restituir.
Para que no se configure el delito de libramiento de cheques sin provisin de fondos se debe presentar el cheque
dentro de que lapso de tiempo? 30 das.

Puede ser autor del delito de defraudacin por sustraccin art.173 inc.5: el dueo de una cosa mueble que la
sustrajere de quien la tenga legtimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de 3.

Qu particularidad tiene el delito del Art 278 (lavado de Dinero) con respecto al 277? ...superar los $50.000
Que dolo exige las defraudaciones por fraude Dolo directo

Que dolo exige el favorecimiento real. Dolo directo y puede existir eventual tambin.

Que relacin tienen el dcho penal nuclear o central, dcho penal accesorio y el dcho. Penal econmico? El dcho. Penal
econmico es parte del accesorio y se diferencia del nuclear.
Que es el favorecimiento personal, como figura del encubrimiento? Ayudar a alguien a eludir las investigaciones de la
autoridad.
Que miembro de la Sociedad Annima que preste a sabiendas su consentimiento para realizar actos contrarios a la ley
o a los estatutos que deriven en perjuicio, NO incurre en la figura penal de autorizacin de actos indebidos prevista en
el art.301? accionista.
Que es lo que se trata de impedir en el delito de contrabando? (Bien jurdico protegido) el adecuado ejercicio de la
funcin de control del trfico internacional de mercadera que se le asigna a la aduana.
Que cheque no encuadra dentro del art.302? obtenido fraudulentamente.
Qu cheque no encuadra dentro del art 302? el obtenido fraudulentamente
Qu propsito persigue quien comete el delito de alteracin dolosa de registros (Art. 12 LPT)?: Disimular la real
situacin fiscal de un obligado.-

Quienes estn a favor de la responsabilidad penal de las personas jurdicas manejan dos estrategias distintas para
hacer frente a este fenmeno. Ellas son: Sistema de doble imputacin e imposicin de medidas de seguridad.
Qu miembro de la sociedad annima que preste a sabiendas su consentimiento para realizar actos contrarios a la
ley o a los estatutos que deriven en perjuicio, NO incurre en la figura penal de autorizacin de actos indebidos prevista
en el Art. 301 CP? EL ACCIONISTA
Quin/es comete/n agiotaje?: El que hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderas, fondos pblicos o valores, por
medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunin o coalicin entre los principales tenedores de una
mercanca o gnero, con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado;
Que es el abuso de confianza cuando el autor se abusa de la confianza del otro (3). No x contrato ojo!

Que significa favorecimiento personal ayudar a alguien a eludir investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la
accin de esta evitando la detencin del sujeto hyase o no ordenado su arresto. Es un delito de peligro, de pura
actividad y NO de omisin. Dolo directo.
Qu propsito persigue quien comete el delito de alteracin dolosa de registros (Art. 12 LPT)?: Disimular la real
situacin fiscal de un obligado.

Quienes estn a favor de la responsabilidad penal de las personas jurdicas manejan dos estrategias distintas para
hacer frente a este fenmeno. Ellas son: Sistema de doble imputacin e imposicin de medidas de seguridad.

Que es la UIF entidad autrquica dependiente del Minist. de Justicia y DDHH

Respecto a la ley de competencia, que es el Tribunal Nacional de Competencia *es un ente autrquico

Que estudio realizo la escuela de Chicago estudio los delitos criminales del Siglo XX (la opcin mas larga de todas)

Que es la UIF entidad autrquica dependiente del Minist. de Justicia y DDHH

Que estudio realizo la escuela de Chicago estudio los delitos criminales del Siglo XX (la
opcin mas larga de todas)

Que es lo que se trata de impedir en el delito de contrabando? (Bien jurdico protegido) el

adecuado ejercicio de la funcin de control del trfico internacional de mercadera que se le
asigna a la aduana.

Que es el favorecimiento personal, como figura del encubrimiento? Ayudar a alguien a

eludir las investigaciones de la autoridad.

Qu cheque no encuadra dentro del art 302? el obtenido fraudulentamente

Que es el abuso de confianza cuando el autor se abusa de la confianza del otro (3). No x
contrato ojo!

Que significa favorecimiento personal ayudar a alguien a eludir investigaciones de la

autoridad o a sustraerse a la accin de esta evitando la detencin del sujeto hyase o no
ordenado su arresto. Es un delito de peligro, de pura actividad y NO de omisin. Dolo
directo.

Que dolo exige las defraudaciones por fraude Dolo directo

Que dolo exige el favorecimiento real. Dolo directo y puede existir eventual tambin.

R
Respecto de la defraudacin, el delito de estafa constituye: una especie.

Respecto de la defraudacin, el delito de estafa constituye: especie.

Se habr consumado el Delito de Estelionato cuando el objeto sea un inmueble: .Ninguna es la Correcta

Segn el Art. 277 Inc 3 Encubrimiento Agravado se produce cuando :se trate de un delito especialmente
grave o habitualidad con el encubrimiento

Segn la concepcin ms amplia el Dcho penal econmico afecta:..Bienes Jurdicos Supra individuales.

Se habr consumado el delito de estelionato: cuando el objeto sea un inmueble.

Seale cual de las siguientes opciones configura un fraude (ardid o engao), como medio
propio de la estafa: inducir en error a otro sobre un hecho o circunstancia.

Segn Creus la interpelacin bancaria efectuada al librador de un cheque sin provisin de

fondos debe formalizarse: un ao a partir de la expiracin del plazo para la presentacin.

Solo puede resaltar damnificado por el delito de abuso de firma en blanco: quien sufre el
detrimiento patrimonial, pudiendo tratarse o del mismo suscriptor o de un 3 representado
por aquel en el acto de suscripcin.

Segn Creus en el supuesto en que se de contraorden para el pago de un cheque obtenido

por medios fraudulentos supuesto no autorizado por ley: el librador no seria punible por
mediar una causal de justificacin como la legitima defensa de su patrimonio.

Sostiene Nez que a los efectos de tener por consumado el delito de agiotaje: resulta
indispensable que el medio comisivo utilizado haya desencadenando una variacin de
precios.

Segn Ricardo Nez, la diferencia entre (1) la defraudacin impositiva y (2) el fraude en
perjuicio de la administracin pblica (CP, 174 inc. 5) reside en que: La primera implica el
incumplimiento del deber de aportar a la renta pblica y la segunda atenta contra los bienes
ya incorporados al patrimonio de la administracin.

Sostiene Nez que a los efectos de tener por consumado el delito de agiotaje: resulta indispensable que el medio
comisivo utilizado haya desencadenando una variacin de precios.

Seale la diferencia entre las alocuciones "ardid" y "engao", empleadas en el art. 172 C.P.: mientras el ardid implica
la utilizacin de maniobras destinadas a engaar; el engao implica la mera afirmacin o negacin contraria a la
verdad.

Seale cual de los siguientes bienes no puede ser objeto de retencin indebida (Art. 173 inc. 2 C.P.): inmuebles.
Seale cual de las siguientes afirmaciones corresponde a la teora de James Goldschmidt segn la cual el derecho que
reprime las trangresiones al orden econmico es una formulacin que prescinde de principios generales del derecho
penal, proyectndose hacia el derecho administrativo: "Rige el principio de oportunidad, no de legalidad en la
persecusin y castigo de los infractores".
Seale cual de las siguientes hiptesis no se encuentra penalmente tipificada en la Ley de defensa de la competencia:
existencia en el pas de slo una fbrica de lmparas de bajo consumo.

Segn el criterio pragmtico, el delito econmico se caracteriza por: implicar la criminalizacin de distintas conductas
por razones de poltica criminal que tienden a tutelar un orden econmico dado.

Seale cual de las siguientes causales de falta de atencin de un cheque presentado al cobro por ante el banco girado
no est comprendida en el art. 302 inc. 2 C.P.: falta de fondos suficientes acreditados en cuenta corriente.
Seale cual de las siguientes hiptesis de disposicin patrimonial, lograda mediante ardid o engao, resulta atpica
respecto del ilcito previsto en el art. 172 C.P. (estafa): sublocacin de un inmueble efectuada por el locatario a favor
del sujeto activo, percibiendo los pagos oportunamente.

Segn Carlos Creus, la expresa enunciacin del art. 302 C.P., segn la cual se otorga carcter subsidiario a las figuras
en l contenidas implica que el art. 302 C.P. se aplica siempre que no concurran las circunstancias de: EL art. 172
C.P..
Seale cual de las siguientes conductas penalmente tpicas no encuadra en el delito de contrabando calificado: tres
alumnos, integrantes de un contingente de estudiantes que ingresa al pas a travs de un puesto aduanero, ocultaron
tres cmaras fotogrficas adquiridas a muy buen precio en el extranjero, llevando cada uno de ellos una de stas
cmaras oculta en la entretela de su campera.
Segn Carlos Creus, el cheque "dado en blanco" es decir en formularios con la firma del librador pero en el que no se
hacen figurar otras enunciaciones necesarias -monto, fecha de libramiento, etc: puede convertirse en objeto tpico de
los delitos previstos en el art. 302 atento que, si bien carece de elementos necesarios segn la ley comercial para ser
considerado "cheque", el art. 1.016 establece la presuncin de existencia de autorizacin para llenar los espacios
dejados sin llenar.
Seale el bien jurdicamente protegido en el delito de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo: La
administracin de justicia.

Se cambia la calidad del objeto de la obligacin de dar en el delito previsto por el inc. 1 del art. 173 del CP, cuando...
Se entregan cosas de diferentes caractersticas a las pactadas.
Segn el criterio estrictsimo que defina el derecho penal econmico en la dcada de 1940, el mismo versaba sobre:
Infracciones de las disposiciones sobre precios.
Segn Carlos Creus, el cheque "dado en blanco" es decir en formularios con la firma del librador pero en el que no se
hacen figurar otras enunciaciones necesarias -monto, fecha de libramiento, etc.-: puede convertirse en objeto tpico
de los delitos previstos en el art. 302 atento que, si bien carece de elementos necesarios segn la ley

Seale cual de las siguientes conductas penalmente tpicas no encuadra en el delito de contrabando calificado: tres
alumnos, integrantes de un contingente de estudiantes que ingresa al pas a travs de un puesto aduanero, ocultaron
tres cmaras fotogrficas adquiridas a muy buen precio en el extranjero, llevando cada uno de ellos una de stas
cmaras oculta en la entretela de su campera.
Sostiene Ricardo Nuez que, a los efectos de tener por consumado el delito de agiotaje Al lograse su alza o baja del
precio. Admite tentativa.-
Segn Carlos Creus, la expresa enunciacin del art. 302 C.P., segn la cual se otorga carcter subsidiario a las figuras
en l contenidas implica que el art. 302 C.P. se aplica siempre que no concurran las circunstancias de: EL art. 172
C.P..

Segn Carlos Creus, el cheque "dado en blanco" es decir en formularios con la firma del librador pero en el que no se
hacen figurar otras enunciaciones necesarias -monto, fecha de libramiento, etc.-: Puede convertirse en objeto tpico
de los delitos previstos en el art. 302 atento que, si bien carece de elementos necesarios segn la ley comercial para
ser considerado "cheque", el art. 1.016 establece la presuncin de existencia de autorizacin para llenar los espacios
dejados sin llenar.
Segn Ricardo Nez, la diferencia entre (1) la defraudacin impositiva y (2) el fraude en perjuicio de la
administracin pblica (CP, 174 inc. 5) reside en que: La primera implica el incumplimiento del deber de aportar a la
renta pblica y la segunda atenta contra los bienes ya incorporados al patrimonio de la administracin.
Seale cual de las sig. Afirmaciones corresponde a la teora de Goldschimdt segn la cual el dcho. que reprime las
transgresiones al orden econmico es una formulacin que prescinde de pcios grales del dcho. penal proyectndose
hacia el dcho. administrativo: lo adscribe al dcho. administrativo. Este dcho. de las transgresiones formalmente
considerado dcho. penal, materialmente dcho administrativo. Parte del dualismo ( Individuo- Sociedad)
Segn el criterio criminolgico el delito econmico es aquel cometido por: personas de status social elevado, en el
marco de su actividad profesional o empresarial.
Segn Creus en el supuesto en que se de contraorden para el pago de un cheque obtenido por medios fraudulentos
supuesto no autorizado por ley: el librador no seria punible por mediar una causal de justificacin como la legitima
defensa de su patrimonio.
Segn Creus el cheque dado en blanco...: puede convertirse en objeto tpico de los delitos previstos en el art. 302...si
bien carece de elementos necesarios..
Segn Creus quien recibe un cheque sabiendo que no va a ser atendido por falta de fondos al tiempo de su
presentacin e igualmente lo introduce en el torrente circulatorio: complice necesario....
Segn Creus, la expresa enunciacin del art.302 segn el cual se otorga carcter subsidiario a las figuras en el
contenidas implica que el art.302 se aplica siempre que no concurran las circunstancias de: art. 172
Segn Creus la interpelacin bancaria efectuada al librador de un cheque sin provisin de fondos debe formalizarse:
un ao a partir de la expiracin del plazo para la presentacin.
Solo puede resaltar damnificado por el delito de abuso de firma en blanco: quien sufre el detrimiento patrimonial,
pudiendo tratarse o del mismo suscriptor o de un 3 representado por aquel en el acto de suscripcin.
Seale cual de las siguientes opciones configura un fraude (ardid o engao), como medio propio de la estafa: inducir
en error a otro sobre un hecho o circunstancia.
Se habr consumado el delito de estilionato: cuando el objeto sea un inmueble.

T
Tomando en consideracin la tcnica legislativa evidenciada en el art. 173 inc. 3 C.P., Juan Sproviero propugna... la
supresin del inciso por considerar que la conducta tipificada se encuentra comprendida en los trminos del art. 172
C.P
Temporalmente, la actividad legisferante en la Repblica Argentina, en materia de defensa de la competencia, se
manifiesta: tanto durante la etapa de gobiernos de facto como durante los gobiernos constitucionales.
Tomando en consideracin la tcnica legislativa evidenciada en el art. 173 inc. 3 C.P., Juan Sproviero propugna: la
supresin el inciso por considerar que la conducta tipificada se encuentra comprendida en los trminos del art. 172
C.P.
Tomando en consideracin la tcnica legislativa evidenciada en el art.173 inc. 3, Juan Sproviero propugna: la
supresin el inciso a considerar que la conducta tipificada se encuentra comprendida en los trminos del art. 172.

Teora de la criminalidad econmica actualizada: Teora de la Asociacin Diferencial de Sutherland

Un comerciante recibe como pago un cheque x la mercadera vendida, que es Estafa

Un hombre que posee cheque sin fondos pero igual lo hace circular en la sociedad, en que
momento se consuma el delito *con el libramiento

Una de las caractersticas de White Collar Crime: En los que hay una relacin entre la
infraccin y la actividad profesional del delincuente

Una persona entrega a otra en concepto de pago de mercadera un cheque que no firma;
luego ordena al banco que no pague el cheque en cuestin::
No incurre en delito alguno, si fue realizado el cheque sin firma, con ignorancia u error,
porque se encuentra dentro de los casos en que la ley autoriza a hacer el bloqueo. Esto es
defecto formal en su creacin.-
Pero si el mismo fue realizado a sabienda, incurre en el Delito del Art. 302, inc. 2,
Libramiento de cheque sabiendo que no puede ser pagado.-

Una persona libra un cheque en formulario ajeno sin autorizacin del titular de la chequera. En qu momento se
consuma el delito? Al momento de librar el cheque.

Una de las caracteristicas de White Collar Crime: En los que hay una relacin entre la infraccin y la actividad
profesional del delincuente

Un residente argentino de viaje, manda al pas una caja de habanos cubierta en los costados...: contrabando.
Una persona entrega a otra en concepto de pago de mercadera un cheque que no firma, luego ordena al banco que
no pague el cheque en cuestin: bloqueo de cheque.
Una pregunta deca: la sociedad pos industrial, como sociedad de riesgos trajo como consecuencias... creo q la
respuesta era delitos abstractos.
Una disposicin de propiedad es defraudatoria si: Es susceptible de valor pecuniario.-
Un hacker ingresa en los registros informticos de la DGI, alterndolo, logrando disminuir la deuda registrada de un
obligado. Qu delito se configura? Alteracin de registros.
Un residente argentino, de viaje , manda al pas una caja de habanos cubierta en los costados , con el fin de
comercializarlos, y eludir el control aduanero. La caja pasa por el control, y , a su regreso, por miedo a ser
descubierto, no retira la caja,. Opciones: Es atpica la accin? Es tentativa de contrabando, son actos preparatorios,
Contrabando
Un hacker ingresa en los registros informticos de la DGI, alterndolo, logrando disminuir la deuda registrada de un
obligado. Qu delito se configura? Alteracin dolosa de registros (Art. 12 LPT).
Un hombre que posee cheque sin fondos pero igual lo hace circular en la sociedad, en que momento se consuma el
delito *con el libramiento
Un comerciante recibe como pago un cheque x la mercadera vendida, que es Estafa
Una persona entrega a otra en concepto de pago de mercadera un cheque que no firma; luego ordena al banco que
no pague el cheque en cuestin: La conducta es atpica.

Ver defraudacin por sustraccin. Art. 173 inc. 5.- Incurre: El dueo de una cosa mueble
que la sustrajere a quien la tiene legtimamente en su poder, medinate titulo habilitante,
con perjucio del mismo o de un tercero. Se denomina tambien Hurto Impropio o Hurto de
posesin. Delito imputable a titulo de dolo.-
Acepta tentativa.- Se consuma: con el desapoderamiento de la cosa o del derecho o
garantia o uso o goce.-

SIN RESPUESTAS:

Califique la conducta 'prima facie' delictiva: 'un sujeto ingresa a territorio argentino,
ocultando, dentro de su calzado... es contrabando por ocultar
En el otro final q no termine me haban preguntado sobre las diferentes teoras de la
sociologa criminal, el delito de cuello blanco

De cuanto es el monto de la evasin simple, la agravada

De cuantos das es el plazo en la apropiacin indebida de tributos

Quien es el agente de percepcin impositiva

En la apropiacin indebida q impuesto se incluye? solo los nacionales

Que pasa con la proceso civil mientras se efecta la denuncia penal (o algo as, no me
acuerdo bien... la leer bien ese art. lo tuve mal)

Que pasa con el cheque de pago diferido q no es pagado por carecer de fondos?

La accin tpica del libramiento de cheque con formulario ajeno

Que es lo q se trata de impedir en el delito de contrabando? (lo del bien jurdico protegido)

El elemento subjetivo en los delitos cambiarios

Tp 3
La cancelacin de personera prevista por el Art. 304 del CP podra disponerse sobre Jablonka Joyas: (Hay ms de una opcin
1. correcta).

Cuando la PPJJ hubiese sido creada ex profeso para delinquir

Cuando los actos de lavado constituyen la principal actividad de la PPJJ

Cuando el hecho se realiz con nimo de lucro

Cuando el representante de la PPJJ que intervino en el delito tenga antecedentes de participacin en delitos de lavado

Cuando se comprueba la comisin de un hecho de lavado en nombre de la PPJJ

Una de las modificaciones ms significativas introducidas por la reforma al delito de lavado y que influy en la atribucin delictiva
2. del presente caso, consiste en que ahora se sanciona

El auto encubrimiento

El auto lavado
 Ninguna es correcta

La auto incriminacin

El lavado culposo

La conducta desarrollada por los Jablonka y Macri en el caso, dentro del procedimiento de lavado de dinero, integrara la fase de
3. control de los bienes.

Verdadero

Falso

4. La finalidad que tuvieron los imputados de dar apariencia legal a los bienes derivados de la operacin Vias Blancas

No consuma el delito de lavado

Consuma el delito de lavado

Es un acto preparatorio

Es irrelevante

Agrava el delito de lavado

Jablonka Joyas SA en su calidad de persona jurdica, conforme lo prescripto por el art. 21 bis de la Ley 25246 deber contar con un
5. oficial de cumplimiento. Ellos tienen como funcin la consulta y coordinacin institucional entre la Unidad de Informacin
Financiera y los organismos a los que pertenecen

Verdadero

Falso

El juez interviniente puede adoptar medidas cautelares suficientes sobre los bienes de los Jablonka y Macri para asegurar la
6. custodia de los bienes instrumento, producto o provecho del delito, a partir de

el decreto de imputacin

el acto de declaracin indagatoria

la designacin de defensor

el auto de elevacin a juicio

la iniciacin de las actuaciones

Seale la respuesta incorrecta. El dinero fruto de la operacin Vias Blancas podra haber sido derivado a un paraso fiscal. Es
7. una caracterstica de un paraso fiscal:

falta de control de cambios

 flexibilidad para la constitucin de sociedades locales

ausencia de secreto bancario y burstil

ausencia de tributacin

extrema facilidad para entrar o salir del mercado de capitales

El delito subyacente al hecho de lavado de Jablonka Joyas SA fue el trfico de estupefacientes. El Art. 6 de la Ley 25246, en relacin
8. a los delitos subyacentes, establece

Una enumeracin enunciativa de delitos antes de la reforma de la Ley 26683 y taxativa luego de la reforma

Ninguna respuesta es correcta.

Una enumeracin taxativa que no vari con la reforma de la Ley 26683

Una enumeracin taxativa de delitos antes de la reforma de la Ley 26683 y enunciativa luego de la reforma

Una enumeracin ejemplificativa que no vari con la reforma de la Ley 26683

El abogado de los Jablonka que sabe que los honorarios percibidos de su cliente procesado por lavado de dinero derivan de esa
9. actividad, no es partcipe del delito de lavado.

Falso

Verdadero

El decomiso definitivo, sin necesidad de condena penal regulado por el Art. 304 1 prrafo de la Ley 25246, de acuerdo a la
10. doctrina, vulnera los siguientes principios de raigambre constitucional: (Hay ms de una respuesta correcta)

Principio de inocencia

Principio de congruencia

Derecho de propiedad

Principio de debido proceso

Principio de igualdad ante la ley

En el caso analizado, el Juez dispuso el decomiso definitivo de los bienes durante la investigacin. Slo se puede disponer el
11. decomiso definitivo previo a la condena penal cuando

El imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripcin o cualquier otro motivo de
suspensin o extincin de la accin penal,

Todas las respuestas son correctas

Se hubiere podido comprobar el hecho material al que estuvieren vinculados los bienes secuestrados

Se hubiere podido comprobar la ilicitud del origen de los bienes.

 El imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilcito de los bienes secuestrados

12. El delito antecedente del caso planteado se desarroll en Paraguay. Si el delito antecedente se cometi en otro pas

Corresponde esperar a ver si se produce condena por el delito antecedente para poder juzgarlo por el hecho de lavado en
el pas.

Corresponde procesarlo si el delito antecedente es considerado delito en ese pas

No corresponde procesarlo

Corresponde solicitar la remisin del autor del delito antecedente para juzgarlo por ambos hechos en nuestro pas.

Corresponde extraditar al autor para su procesamiento por lavado en ese pas

Macri debera haber reportado a la UIF los anormales e injustificados movimientos de dinero en Jablonka SA. El plazo mximo
13. para reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero es de

90 das hbiles

30 das corridos

150 das corridos

180 das hbiles

150 das hbiles

14. La intervencin del contador Macri, de acuerdo al caso sera

inculpable

atpica

una mera infraccin al deber de informar a la UIF

como participe necesario en el delito de encubrimiento

como partcipe necesario en el delito de lavado de dinero

En el presente caso, el delito subyacente al Lavado de Activos fue el narcotrfico. Los nuevos delitos incluidos por la Ley 26683
15. en la lista de delitos subyacentes establecida por el Art. 6 de la Ley 25246, son:

Los delitos de trata de personas, pornografa infantil y financiamiento del terrorismo

Los delitos de contrabando de armas, narcotrfico y pornografa infantil

Los delitos cometidos por asociaciones ilcitas, los delitos tributarios y delitos de trata de personas

Los delitos de financiacin del terrorismo, extorsin y los delitos tributarios

 Los delitos de extorsin, contrabando y los de pornografa infantil

16. El caso analizado versa sobre un hecho de Lavado de Activos. La definicin de Lavado de Dinero fue proporcionada por

La reunin de expertos en Washington en 1998

La declaracin del Programa de accin de Ixtapa de 1990

La directiva del Consejo de Europa de 1991

La convencin de Viena de 1988

El Sexto congreso de ONU sobre prevencin del delito de 1980

Durante la investigacin del caso Vias Blancas podra verificarse la existencia de una asociacin ilcita entre los sujetos
17. sometidos a proceso. La asociacin ilcita como agravante del delito de Lavado a diferencia de la Asociacin Ilcita del Art. 210
del CP,

no se integra por tres o ms personas

no tiene carcter de permanencia

no tiene como finalidad la comisin continuada de delitos indeterminados

no se estructura en una relacin jerrquica

no requiere habitualidad

De acuerdo al Art. 304 CP, si fuere indispensable mantener la continuidad operativa de Jablonka Joyas SA, , no sern aplicables
18. las sanciones de

Prdida o suspensin de beneficios estatales y suspensin de actividades

En todos los casos, todas las sanciones pueden aplicarse

Suspensin para participar en concursos y licitaciones y cancelacin de personera

Suspensin de actividades y cancelacin de personera

Multa y publicacin de extracto de sentencia condenatoria

En la situacin problemtica, resulta evidente que no concurre la agravante de habitualidad. La habitualidad como agravante del
19. delito de lavado

Est definida por la Ley 25426

Slo est prevista como agravante autnoma para algunos delitos

Est prevista como agravante genrica en el Cdigo Penal

Est definida por el Cdigo Penal

 Est definida por un criterio uniforme doctrinario y jurisprudencial

20. El delito de Lavado de Dinero atribuido a los Jablonka tiene como bien jurdico protegido

La salud pblica

El orden econmico y financiero

La Administracin de Justicia

La Administracin Pblica

La seguridad pblica

Atrs
100.00%

Tp 4-
El caso prctico analiza una forma de estafa. Sabemos que de acuerdo a la teora de las defraudaciones, estafa y abuso de confianza
1. son dos especies del gnero de las defraudaciones. En la Estafa, a diferencia del abuso de confianza (Hay ms de una respuesta
correcta)

La entrega de la cosa se hace a ttulo traslativo de dominio, posesin o tenencia y generalmente para no ser restituida

La relacin jurdica inicial es vlida

El dolo es ex post

El dolo es ex ante

El fraude es inicial

La estafa procesal analizada en el caso es una de las tantas modalidades de la estafa genrica. La doctrina tambin ha considerado
2. que hay estafa cuando el comerciante que se ha negado a vender la cosa a una persona determinada (por cuestiones personales),
inducido a error mediante ardid o engao, vende al precio corriente de plaza esa cosa a quien no se la quera vender.

Verdadero

Falso

3. En el presente caso, la estafa procesal se habr consumado

Cuando incurre en error el juez al apreciar la prueba

Cuando se presenta la prueba engaosa

Cuando el Juez dicta sentencia

 Cuando la sentencia se ejecuta contra el demandado

Cuando se presenta la demanda

Teniendo en cuenta lo acontecido en el caso prctico y suponiendo que efectivamente Rodrguez hubiera retenido en su poder los
repuestos que en realidad no eran suyos porque los pag con un cheque falso. Ante esto, Gmez, indignado, se presenta de noche
4. clandestinamente en el galpn de Rodrguez y retira el lote de respuestos que considera suyos. En tal circunstancia, la conducta de
Gmez

Configura el delito de retencin indebida

Configura en el delito de estelionato

Es atpica

Configura el delito de Hurto impropio

Configura en el delito de estafa genrica

El trabajo prctico nos ha permitido trabajar sobre la figura de la Estafa. El trmino ardid empleado en la frmula penal del art.
5. 172 CP, implica:

que es un despliegue de actos evidentemente destinados a defraudar

que el demandado incurre en error como consecuencia del despliege engaoso del autor

que es algn artificio o medio empleado hbil y maosamente para el logro de un determinado fin propuesto por el autor

que es cualquier artificio o medio empleado hbil y maosamente para el logro de algn intento con fines patrimoniales

que es una maquinacin desplegada deliberadamente con intenciones delictivas

Dentro de la estafa genrica (analizada en el caso problemtico) y en relacin al ardid, la doctrina mayoritaria considera que la
6. mentira, entendida como manifestacin verbal o expresin contraria a lo que se sabe, cree o piensa, no consiste en un ardid o
engao, toda vez que, para alcanzar tal carcter, la mentira debe estar reforzada con hechos exteriores.

Verdadero

Falso

Tambin dentro de la estafa genrica, hay otros casos especiales que se discuten si son estafa o no. Verifique y marque las
7. coincidencias

a 1. Petardismo (Soler)
a. Contravencin

Tomar una bebida de una Mquina b. Hurto

b 2. expendedora con moneda falsa
c. Robo
e 3. Adulteracin de medidor de electricidad
d. Atpico

d 4. Manipulacin con ardid de un aparato de e. Estafa

 televisin de alquiler

c 5. Colgar los ganchos en el cable de luz

8. El autor de la estafa procesal, en este caso Gmez, pretende con su obrar que el Juez

Afecte el patrimonio slo de la parte contraria

Emita un fallo o resuelva sobre cuestiones controvertidas que afecten cualquier derecho

Emita un fallo que afecte el patrimonio de un tercero

Resuelva solamente sobre una cuestin controvertida que afecte derechos patrimoniales o subjetivos

emita un fallo o resuelva una cuestin controvertida o litigiosa que afecte el patrimonio de la parte contraria o de un
tercero.

9. En el presente caso, analizamos la estafa. Ahora bien, el abuso de confianza (Respuesta Mltiple)

Es una modalidad de ardid.

Es un elemento de la estafa

Es una modalidad agravada de estafa

Es una de las dos estructuras tpicas de la Defraudacin

Es una modalidad atenuada de estafa

Planteado el caso prctico, consideremos que ante la noticia de la denuncia penal, Lpez luego de consultar en la Fiscala
interviniente. le transmitiera falsamente a su cliente que el Fiscal le solicito 5000 pesos para archivar la denuncia. Lpez recibe el
10. dinero de Gmez sin haber nunca formulado pacto alguno con el magistrado, por lo que se apropia de l. Nos encontraramos
ante una hiptesis de

Administracin fraudulenta

Cohecho

Fraude en perjuicio de la administracin pblica

Venta de humo

Estafa mediante supuesta remuneracin a jueces o empleados

11. En el presente caso, la estafa procesal configura un caso de desdoblamiento entre

sobre le ofendido por el delito y el tercero civilmente responsable

el actor y el juez

el actor y demandado
 la vctima del fraude y el ofendido por el delito

el actor y un tercero

12. La estafa procesal objeto de anlisis de la presente situacin problemtica

Se deriva del Art. 173 del C.P.

Se deriva de las leyes especiales

Se encuentra tipificada expresamente en la parte especial del C.P.

Carece de tipificacin autnoma en el C.P.

Es una norma penal el blanco

Retomando la situacin problemtica, supongamos que Gomez cuenta en su negocio de respuestos con un sistema informatizado
donde se registran todas las operaciones de la Empresa, sistema que se encuentra a cargo del empleado Jorge Maciel. Maciel es
13. adems de eficiente, muy ambicioso y procede a manipular el sistema eliminando en forma espaciada y de a pocos tems,
respuestos que figuran en el inventario de productos, para luego revenderlos en el mercado negro y obtener una sustanciosa
ganancia. La conducta de Maciel

Configura el delito de competencia desleal

Configura el delito de hurto impropio

Es atpica

Configura el delito de administracin fraudulenta

Configura el delito de estafa informtica

Conjeturemos que la hiptesis analizada consistiera en que Gmez se niegue a entregar los repuestos lcitamente adquiridos por
Rodrguez y dejados oportunamente en depsito en el negocio. En tal caso podramos encontrarnos ante una defraudacin por
14. Retencin Indebida por parte de Gmez. En esa hiptesis delictiva, la tenencia de la cosa mueble ha sido obtenida por el autor de
modo

invito domine

momentneo

que no excluye la tenencia del dueo

Definitivo

Legtimo

La estafa analizada en el caso requiere, como todas las defraudaciones un resultado lesivo al patrimonio. El perjuicio patrimonial,
15. para su configuracin

No necesariamente debe tener contenido econmico

 Puede ser hipottico

Requiere que el autor se beneficie

No requiere de un acto dispositivo voluntario

Depende de un acto dispositivo voluntario

Supongamos por un momento que el conflicto entre Gmez y Rodriguez hubiese consistido, no en problemas con el pago, sino
16. que con posterioridad a la compra Rodrguez advirtiera que el lote de repuestos adquiridos se encontraba embargado por un
juicio laboral de un empleado de Gmez. En tal caso nos encontraramos ante el delito de

Estafa genrica

Desbaratamiento de derechos acordados

Estelionato

Administracin fraudulenta

Defraudacin en la sustancia, cantidad o calidad de la cosa

17. Conform lo concluido en la situacin problemtica, habr tentativa de estafa procesal cuando

cuando la demanda carece de verosimitud y fundamento

el autor presente documentos verdaderos en una demanda mentirosa

cuando el actor pretenda que el juez resuelva favorablemente a su reclamo presentando una demanda temeraria y
mendz

el autor presente la demanda acompaando elementos probatorios falsos que avalan la pretensin

Cuando el Juez incurra en error como consecuencia de las fasledades planteadas en la demanda

Supongamos que la situacin problemtica consistiera en Gmez le haya vendido a Rodrguez $90.000 en repuestos originales
18. Peugeot, pero al recibirlos ste ltimo, advierte que son repuestos genricos, de menor precio que el que pag. Rodrguez habra
sido victima de

Retencin indebida

Estafa Genrica

Defraudacin en la sustancia, cantidad o calidad de las cosas

Desbaratamiento de derechos acordados

Estelionato

19. En el presente caso, la vctima del fraude es:

 el perjudicado patrimonialmente

El demandado

un tercero

El Juez

El juez o el Fiscal

20. Para la configuracin de la estafa procesal, debe concurrir:

error en otra persona, acto de disposicin patrimonial y perjuicio econmico

conducta engaosa y disposicin patrimonial

error y disposicin patrimonial

todos y cada uno de los elementos de la estafa

conducta engaosa y perjuicio econmico

Atrs
100.00%
1-Los delitos de evasin Tributaria se refieren a:.Impuestos Nacionales
2-En la asociacin ilcita Tributaria las penas oscilan entre:..3 aos y 6 meses a 10 aos
3-El Dcho Penal Econmico es: Pblico, Normativo,
Valorativo y Finalista
4-En la evasin agravada ( art 2. Ley 24.769),el monto evadido por cada ejercicio debe ser
superior a: .1.000.000 $ (No como deca en otro examen 20.000 $)5-En las autorizaciones
indebidas la accin tpica es:
Prestar concurso o consentir actos contrarios a la ley o a los estatutos.
6- El art 2 de la Ley Penal Tributaria se configura en cul de los casos:. Si hubiera
intervenido persona interpuesta para ocultar la identidad del verdadero sujeto
obligado y el monto evadido superare la suma de $200.000
7-La UIF es la encargada del anlisis, tratamiento y transmisin de informacin a los efectos
de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de qu delitos?.....Trfico y
Comercializacin ilcita de estupefacientes (hay error en otro examen que da otra
respuesta)
8-Los medios comisivos del Art. 173 inc.11 del C.P:.Estn enumerados taxativamente
9-Deca algo as : En la Ciudad de Buenos Aires etc,etc por el Art ()de la Ley penal
tributaria, en caso de no formular la denuncia penal, deber ser adoptada mediante:.(la
respuesta si es textual)se necesit resolucin fundada, dictamen del servicio jurdico
y la noticia a la Procuracin del tesoro de la Nacin
10-El requisito de notificacin al librador de la NO atencin del cheque se
satisface: cuando el medio documentado cursado lleg a su poder o a su
conocimiento.
11-En la administracin fraudulenta el autor puede ser: TODAS SON CORRECTAS (all
nombraba: consignatarios,viajantes, apoderados)
12-El Abuso de la firma en Blanco se consuma:con el perjuicio patrimonial

13-Incapaces para el Art 174.inc.2 del C.P:.son los que, con o sin declaracin judicial,
en el momento del hecho padecen una disminucin de su inteligencia, voluntad o
juicio que los incapacita para resguardar debidamente sus intereses econmicos.
14-El elemento subjetivo en los delitos cambiarios sostiene: la culpabilidad se presume,
rige el principio de inversin de la carga de la prueba (onus probandi) y que es el
inculpado el que debe probar que no es culpable.
15-La UIF organismo que funcionar con autarqua funcional en jurisdiccin de:Ministerio
de Justicia y
DChos Humanos de la Nacin
16-Cul es el Bien Jurdico tutela en la Ley 25.156 ( Ley de Defensa de la
Competencia)..el Inters econmico general.
17-Segn la concepcin ms amplia el Dcho penal econmico afecta:..Bienes Jurdicos
Supra individuales.
18-Segn el Art. 277 Inc 3 Encubrimiento Agravado se produce cuando :se trate de un
delito especialmente grave o habitualidad con el encubrimiento
19-El cnyuge del Delito de Encubrimiento:.No se le aplicar pena por estar exent de
responsabilidad criminal.
20-Se habr consumado el Delito de Estelionato cuando el objeto sea un inmueble:
.Ninguna es la Correcta
21-Qu particularidad tiene el delito del Art 278 (lavado de Dinero) con respecto al 277?
...superar los $50.000 22-El cheque de pago diferido rechazado por falta de fondos
suficientes, o autorizacin para girar en descubierto no configura el delito prescripto por el
artculo 302, inciso 1 del Cdigo Penal, ya que el portador corri el riesgo de la suficiencia
o insuficiencia de fondos, debe presentarlo al cobro recin cuando se ha agotado el plazo
de diferimiento consignado ; la accin posible para el tenedor es: accinde cambio
23- Teora de la criminalidad econmica actualizada:
Teora de la Asociacin Diferencial de Sutherland
24-La negligencia de victima de estafa: DECIA ALGO AS puede descartarse la
existencia de estafa, cuando el

supuesto sujeto pasivo no ha obrado con negligencia debida (eso de la negligencia

debida es lo ms importante)
25-De qu manera transcurre el proceso civil mientras se formula la denuncia penal : la
autoridad administrativa se abstendr de aplicar sanciones hasta que sea dictada la
sentencia definitiva en sede penal.
26-El agente de percepcin impositiva es: quin por su profesin, oficio o actividad
recibe del contribuyente un monto tributario que posteriormente depositar a la orden
del fisco.
EXAMEN DE PENAL 3 NOVIEMBRE DEL 2008
1-( 6.2.3 ) Tomando en consideracin la tcnica legislativa evidenciada en el art. 173 inc. 3
C.P., Juan Sproviero propugna:
la supresin el inciso por considerar que la conducta tipificada se encuentra comprendida en
los trminos del art. 172 C.P.
2-( 4.1.2 ) En el delito de agiotaje, los objetos respecto los cuales se puede propiciar el alza
o baja de precio constituyen:
mercaderas, valores y otros efectos.
3-( 4.2.4 ) La obligacin de pagar el cheque sin provisin de fondos, prevista en el art. 302
inc.1 del C.P., se cumple:
slo pagando el importe del cheque en moneda nacional.
4-( 6.1.1 ) Respecto de la defraudacin, el delito de estafa constituye: una especie.
5-( 3.5.1 ) El delito de evasin previsional simple previsto en el Art. 7 de la Ley Penal
Tributaria, se configura siempre que el monto evadido superare por cada perodo la suma
de (segn reza el Art. 7 LTP):
20.000 pesos.
6-( 4.2.4 ) El delito de libramiento de cheques sin provisin de fondos (art. 300 inc. 1 C.P.),
queda consumado:
cuando ha transcurrido el plazo de 24 hrs. desde que el banco notific fehacientemente al
librador la no atencin del cheque presentado.
7-( 4.1.4 ) El delito de certificacin de balances falsos se consuma con: la sola certificacin
del balance.
8-( 5.2.1 ) La fiscalizacin de las personas fsicas y jurdicas que operen en cambios y la
investigacin de las infracciones cambiarias estn a cargo de: Banco Central de la
Repblica Argentina.
9-( 4.1.4 ) Los objetos de publicacin, certificacin o autorizacin en el delito de balance o
informe falso son:
inventarios, balances, cuentas de ganancias y prdidas, informes, actas o memorias.
10-( 3.4.1 ) El delito de evasin tributaria simple previsto en el Art. 1 de la

Ley Penal Tributaria se configura en relacin a cul de los siguientes tributos:

Impuesto nacional.
11-( 6.2.2 ) Seale cual de los siguientes bienes no puede ser objeto de retencin indebida
(Art. 173 inc. 2 C.P.):
inmuebles.
12-( 6.2.7 ) El fin de lucro indebido previsto como condicionante en la figura del inc. 7 del
art. 173 del CP, requiere
Intencin de lograr una ventaja o provecho apreciable en dinero. 13-( 6.1.7 ) Cundo se
consuma la estafa?
Cuando se realiza el acto de disposicin patrimonial perjudicial.
14-( 4.2.6 ) Una persona entrega a otra en concepto de pago de mercadera un cheque que
no firma; luego ordena al banco que no pague el cheque en cuestin:
La conducta es atpica.
15-( 6.2.2 ) La defraudacin en la substancia, calidad o cantidad de las cosas (Art. 173 inc.
1 CP), presupone que entre el autor y el ofendido: Ha mediado un contrato o ttulo
obligatorio que implique la entrega de cosas a ttulo oneroso.
16-( 7.2.5 ) Art. 277 CP: "Ser reprimido con prisin de seis 6 meses a tres 3 aos el que,
tras la comisin de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado: c)
Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito". El tipo
subjetivo de este delito requiere, por lo menos:
Dolo directo.
17-( 6.1.1 ) La proteccin penal del tipo de Estafa, previsto en el art. 172 del CP ...
Se proyecta sobre la intangibilidad de todo el patrimonio en su conjunto. 18-( 6.2.5 ) Cul
de las siguientes resulta una accin tpica por consistir en una omisin de restituir
defraudatoria? (Art. 173 inc. 2 CP):
Negarse a devolver una cosa mueble dada en depsito.
19-( 2.4 ) El Art. 23 prr. 3 del CP establece: "Cuando el autor o los partcipes han actuado
como mandatarios de alguien o como rganos, miembros o administradores de una persona
de existencia ideal, y el producto o el provecho del delito ha beneficiado al mandante o a la
persona de existencia ideal, el comiso se pronunciar contra stos". La misma refiere:
Una pena accesoria, que recae sobre el mandante o la persona de existencia ideal.
20-( 3.6.3 ) Qu propsito persigue quien comete el delito de alteracin dolosa de registros
(Art. 12 LPT)?:
Disimular la real situacin fiscal de un obligado.
21-( 3.6.2 ) El delito de simulacin dolosa de pago previsto en la Ley

24769 contiene una condicin objetiva de puniblidad de Ningn valor, ya que no la contiene.
22-( 6.2.7 ) En la Administracin Fraudulenta, el acto jurdico como fuente de relacin
jurdica constituye una especie de los hechos jurdicos caracterizada por un propsito: el
nimo del agente de establecer una relacin de derecho determinada. Por el acto jurdico
cabe pensar en: Todas las otras opciones son correctas, conjuntamente
23-( 6.2.11 ) En el delito de desbaratamiento de derechos acordados la exigencia de la
validez del contrato...
Es presupuesto del tipo penal del art. 173 inc. 11.
24-( 2.5.1 ) Quienes estn a favor de la responsabilidad penal de las personas jurdicas
manejan dos estrategias distintas para hacer frente a este fenmeno. Ellas son:
Sistema de doble imputacin e imposicin de medidas de seguridad.
25-( 1.2.2 ) La criminalidad econmica se explica "actualmente" segn la: Teora de la
Asociacin Diferencial de Sutherland.
26-( 1.4.1 ) Cul de las siguientes circunstancias ha sido invocada como fundamento de la
especialidad del derecho penal econmico frente al derecho penal?
Frecuencia con que los delitos econmicos son cometidos a nivel internacional, ect.
27-( 5.3.5 ) La conducta de un residente en Argentina que, en ocasin de encontrarse
viajando por el exterior del pas, se remite a su domicilio real una caja conteniendo diez
packs de habanos que prev comercializar en nuestro pas, ocultando tal mercadera entre
las paredes de la caja, no siendo descubierta su maniobra al efectuarse el control aduanero
en Argentina y no concurriendo el autor de esta maniobra a retirar la caja de la oficina
pblica correspondiente por temor a ser descubierto en su accionar, configura el delito de
contrabando.
28-( 1.1.3 ) Desde el punto de vista de la tcnica legislativa, se objeta la forma en que ha
sido creado el sector normativo conocido como derecho penal econmico atento a la
anarqua creada a travs de la sancin de leyes caracterizadas como dispersas, sin unidad
temtica.
29-( 1.4.1 ) Seale cual de las siguientes afirmaciones corresponde a la teora de James
Goldschmidt segn la cual el derecho que reprime las trangresiones al orden econmico es
una formulacin que prescinde de principios generales del derecho penal, proyectndose
hacia el derecho administrativo:
"Rige el principio de oportunidad, no de legalidad en la persecusin y castigo de los
infractores".
30-( 6.2.3 ) El objeto sobre el cual recae el tipo previsto en el artculo 173 inc. 3 del CP
consiste en...

Un documento pblico o privado que produzca o pueda producir un perjuicio patrimonial al

sujeto pasivo y que se haya extendido merced a maniobras fraudulentas del autor.
31-( 1.2.2 ) Cul fue la principal preocupacin de la Escuela de Chicago en el anlisis de la
criminalidad econmica?
Investigar los comportamientos criminales organizados, en un contexto de creciente
urbanizacin e industrializacin, propio de las primeras dcadas del siglo XX.
32-( 7.2.2 ) El art. 277 sanciona al que, tras de la comisin de un delito ejecutado por otro
(...) asegurare o ayudare al autor o partcipe a asegurar el producto o provecho del delito.
En qu consiste la conducta tpica? Prestar asistencia de cualquier forma, conceder
seguridades para el resguardo o conservacin de la cosa siempre en beneficio del autor o
partcipe del delito principal y actuando nicamente con dolo directo
33-( 1.2.2 ) La teora funcionalista de Merton, aplicada a la criminalidad econmica, supone
que:
el delito es, en alguna medida, funcional al desarrollo de la sociedad, salvo que se superen
determinados lmites, perdindose el valor de las reglas de conducta, generndose anomia.
34-( 6.1.2 ) La existencia de circunstancias compensatorias de la disposicin patrimonial
efecutada por la vctima:
excluye el carcter perjudicial de sta ltima y por ende, el encuadre tpico de la conducta
del agente.
35-( 5.1.2 ) Seale cual de las siguientes hiptesis no se encuentra penalmente tipificada en
la Ley de defensa de la competencia: existencia en el pas de slo una fbrica de lmparas
de bajo consumo.
36-( 1.3.2 ) Segn el criterio pragmtico, el delito econmico se caracteriza por:
implicar la criminalizacin de distintas conductas por razones de poltica criminal que
tienden a tutelar un orden econmico dado.
37-( 1.2.2 ) Cul de las siguientes afirmaciones constituye una diferencia entre los "white
collar crime" y Es escaso el rechazo social verificado hacia la criminalidad econmica.
38-1.2.2 ) Los "white collar crime" comprenden infracciones cometidas: por miembros de la
clase superior de la sociedad, existiendo generalmente una relacin entre la infraccin
cometida y la actividad profesional del delincuente.
39-( 4.1.5 ) El delito de Informe Falso previsto en el art. 300 inc. 3 supone informar
falsamente
Situaciones importantes para apreciar la marcha econmica de la empresa. 40-( 4.2.5 )
Seale cual de las siguientes causales de falta de atencin de un cheque presentado al
cobro por ante el banco girado no est comprendida en el art. 302 inc. 2 C.P.:

falta de fondos suficientes acreditados en cuenta corriente.

41-( 6.1.1 ) Seale cual de las siguientes hiptesis de disposicin patrimonial, lograda
mediante ardid o engao, resulta atpica respecto del ilcito previsto en el art. 172 C.P.
(estafa):
sublocacin de un inmueble efectuada por el locatario a favor del sujeto activo, percibiendo
los pagos oportunamente.
42-( 5.3.2 ) Califique legalmente la siguiente conducta "prima facie" delictiva: "un sujeto
ingresa a territorio argentino, ocultando, dentro de su calzado, dos microprocesadores
Pentium 4. De ese modo, evita que las autoridades aduaneras ejerzan su potestad de
contralor sobre las mercaderas ingresadas".
contrabando por ocultacin.
43-( 4.2.3 ) Segn Carlos Creus, la expresa enunciacin del art. 302 C.P., segn la cual se
otorga carcter subsidiario a las figuras en l contenidas implica que el art. 302 C.P. se
aplica siempre que no concurran las circunstancias de:
EL art. 172 C.P..
44-( 6.1.3 ) En la Estafa (art. 172 del CP), a diferencia de las figuras contenidas en los otros
captulos de los Delitos contra la Propiedad
Se refiere a disposiciones patrimoniales perjudiciales efectuadas por el sujeto pasivo con
arreglo a sus propias determinaciones pero con voluntad viciada por error.
45-( 6.2.2 ) Desde el punto de vista del sujeto activo y comisivo, la retencin indebida (Art.
173 inc. 2 C.P.) es un delito:
especial y de comisin por omisin.
46-( 6.1.3 ) En el delito de estafa, el detrimento patrimonial puede incidir: tanto sobre
derechos reales como crediticios, la posesin y/o tenencia de cosas que integran el
patrimonio del sujeto pasivo.
47-( 5.3.3 ) Seale cual de las siguientes conductas penalmente tpicas no encuadra en el
delito de contrabando calificado:
tres alumnos, integrantes de un contingente de estudiantes que ingresa al pas a travs de
un puesto aduanero, ocultaron tres cmaras fotogrficas adquiridas a muy buen precio en el
extranjero, llevando cada uno de ellos una de stas cmaras oculta en la entretela de su
campera.
48-( 6.1.2 ) Indique cual es la solucin jurdicamente correcta para el supuesto en que un
sujeto, mediante engao, induce a error a un tercero, quien efecta la disposicin
patrimonial de un bien que, a su vez, haba obtenido por medios ilcitos:
el carcter de ilicitud de la tenencia del bien obsta a la procedencia de la accin penal
contra el autor del acto defraudador, por inexistencia de perjuicio.
49-( 4.2.2 ) Segn Carlos Creus, el cheque "dado en blanco" es decir en formularios con la
firma del librador pero en el que no se hacen figurar

otras enunciaciones necesarias -monto, fecha de libramiento, etc.-: puede convertirse en

objeto tpico de los delitos previstos en el art. 302 atento que, si bien carece de elementos
necesarios segn la ley comercial para ser considerado "cheque", el art. 1.016 establece la
presuncin de existencia de autorizacin para llenar los espacios dejados sin llenar. 50-(
4.2.4 ) Desde el punto de vista de su consumacin, el libramiento de cheques sin provisin
de fondos constituye:
un delito de peligro, siendo inadmisible la tentativa.
EXAMEN 19 DE NOVIEMBRE 2008
1) El derecho penal econmico:
Conjunto de normas juridico penales que protegen el orden economico entendido
como regulacin juridica de la produccin, distribucin y consumo de bienes y
servicios.-
2) En la apropiacin indebida de tributos , el objeto protegido es ,,,
Solamente los impuestos nacionales
3) La apropiacin indebida de tributos (Art. 6 LPT) se configura cuando el agente de
percepcin o retencin no deposita una suma mayor a los diez mil pesos mensuales,
correspondientes al tributo percibido o retenido, luego de cunto tiempo de vencido el
plazo de ingreso?:
10 das habiles.-
4)En caso de condena por alguno de los delitos previstos por los arts. 2 inc. "c"; 3 o 4 de la
Ley 24769 se deber imponer:
Al beneficiario la perdida del beneficio y de la posibilidad de octener o utilizar
beneficios fiscales de cualquier tipo por el plazo de 10 aos.-
5) Cul es el bien jurdico protegido en la Ley penal tributaria:
El erario publico.
6 6) Cuando se consuma el delito de bloqueo y frustracin de cheque?
Al recibir el banco la contraorden
7) Para la configuracin del delito de "libramiento de cheques sin provisin de fondos",
resulta imprescindible la presentacin del cheque al banco girado dentro del siguiente lapso
de tiempo:
Cheques comunes: 30 das en el pas
8) Sostiene Ricardo Nuez que, a los efectos de tener por consumado el delito de agiotaje
Al lograse su alza o baja del precio. Admite tentativa.-
9) Cul es el bien jurdico protegido en el delito de defraudacin contra a administracin
pblica

Los bienes patrimoniales del estado.-

La reforma operada en el rgimen penal tributario al incorporarse al derecho positivo la Ley
N 24.769 implica resaltar el principio de mnima intervencin estatal:
Solo asumen entidad delictual conductas de entidad economica relevante, lo cual se
refleja en el apreciable incremento de los montos que integran las condiciones
objetivas de punibilidad.-
11) Es agente de retencin tributario:
Quien debe hacer un pago al contribuyente, ya sea por su funcion publico o por razon
de su actividad, oficio o profesion, situacion que le permite amputar el tributo que
luego debe ingresar al fisco.-
12) Cuando se consuma el delito de bloqueo y frustracin de cheque?
Al recibir el banco la contraorden
13) Un residente argentino, de viaje , manda al pas una caja de habanos cubierta en los
costados , con el fin de comercializarlos, y eludir el control aduanero. La caja pasa por el
control, y , a su regreso, por miedo a ser descubierto, no retira la caja,. Opciones: Es atpica
la accin? Es tentativa de contrabando, son actos preparatorios,
Contrabando
14) El delito de libramiento de cheque que legalmente no pueden ser pagados se consuma:
Al momento de dar el cheque.
15) El pago con cheques sin provisin de fondos o autorizacin para girar en descubierto
previsto en el Art. 302 inc. 1 CP, NO implica el uso de cheque:
Imputado
16) El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia:
Ente autarquico que depende del Ministerio de Economia.-
17) La secuencia causal de estafa concluye:
Con el perjuicio patrimonial.-
18) Cul de las siguientes resulta una accin tpica por consistir en una omisin de restituir
defraudatoria? (Art. 173 inc. 2 CP):
El que se niegue a restituir o no restituya a tiempo dinero, efectos o cualquier cosa
mueble dado en deposito, comisin, administracin u otro titulo que produzca
obligacin de entregar o restituir.-
19) Para estar en presencia del delito previsto en el artculo 173 inc. 2 del CP es necesario
que:

Este la negativa expresa del autor a restituir o la restitucion en mora.-

20) abuso de firma en blanco.
La correcta es: la que puede ser un documento publico o privado y es necesario que
quien lo suscribe o firma este autorizado por el damnificado, sin este saber que firma
una cosa diferente de la destinada.
21) Un hacker ingresa en los registros informticos de la DGI, alterndolo, logrando
disminuir la deuda registrada de un obligado. Qu delito se configura?
Alteracin de registros.
22) Puede ser autor del delito de defraudacin por sustraccin -art.173 inc. 5 del CP
El dueo de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legtimamente en su
poder, con perjuicio del mismo o de un tercero.-
23) La secuencia causal completa del delito de estafa consiste necesariamente en:
Fraude o engao- Error Disposicin Patrimonial- Perjuicio Patrimonial.-
24) El detentador de una cosa que, como consecuencia de engao, realiza un acto
dispositivo de propiedad perjudicial para el titular dominial del bien, habiendo sido su error
perfectamente evitable de haber cumplido directivas impartidas por el dominus o de haber
obrado con la debida diligencia:
Apropiacin de cosa habida por error o caso fortuito: Art. 175, inc. 2. Es una
Defraudacin atenuada. Se reprime con multa y NO ADMITE TENTATIVA. Se consuma
con la tenencia de la cosa.-
25) El delito de desbaratamiento de derechos acordados supone que entre el defraudado y
el sujeto activo:
Hubiere mediado un acuerdo legalmente vlido.-
26) La accin tpica en el delito de "informe falso" (art. 300 inc. 3 C.P.) consiste en:
- Publicacin Certificacin- Autorizacin- Informacin.-
27) En la Estafa (art. 172 del CP), a diferencia de las figuras contenidas en los otros
captulos de los Delitos contra la Propiedad:
Requiere de Ardid o engao.-
28) Una disposicin de propiedad es defraudatoria si:

Es susceptible de valor pecuniario.-

29) El delito de abuso de firma en blanco queda consumado en elmomento en que:

Se consuma: Cuando por la naturaleza dispositiva de lo documentado o por la

efectivizacin de la obligacin simulada, el dador de la firma o el tercero sufren la
defraudacin
30) Las acciones del delito de encubrimiento:
Son imprescriptibles. Prescriben con la muerte del imputado, amnista y ,., esa la
correcta.
31) Qu miembro de la sociedad annima que preste a sabiendas su consentimiento para
realizar actos contrarios a la ley o a los estatutos que deriven en perjuicio, NO incurre en la
figura penal de autorizacin de actos indebidos prevista en el Art. 301 CP?
EL ACCIONISTA!!!!!
32) Califique legalmente la siguiente conducta "prima facie" delictiva: "un sujeto ingresa a
territorio argentino, ocultando, dentro de su calzado, dos microprocesadores Pentium 4. De
ese modo, evita que las autoridades aduaneras ejerzan su potestad de contralor sobre las
mercaderas ingresadas:
Contrabando por ocultacin Art. 864, inc. d)
33) Una de las caractersticas de White Collar Crime:
En los que hay una relacin entre la infraccin y la actividad profesional del
delincuente (es la correcta)
34) La autonoma del derecho penal econmico segn la teora delgoldsmith, me da varias
hiptesis , ver todo lo que dice con respecto a eso.
No regia el principio de legalidad, sino de oportunidad.-35) El delito de evasin tributaria
simple (Art. 1 LPT) requiere:
Monto evadido excediere LOS $100.000 por cada tributo y por cada ejercicio anual,
aun cuando se trate de un tributo instantneo o de periodo fiscal inferior a un ao.-
36) Delito de Evasin agravada (Art. 7)
Monto evadido 20.000.-
37) Cual es la diferencia entre el Derecho Nuclear, Economico y accesorio:
Derecho economico y accesorio, y derecho nuclear.-
38) El derecho penal econmico argentino se desarrolla en pos de una correcta
administracin, represin y persecucin especializada de delitos en donde fundamental y
especficamente intervengan:
Funcionarios y empleados.-
39) Cual no es un delito tutelado por la UIF:
El regimen cambiario- Ley 19359.-
40) Favorecimiento personalAccion Tipica:
Es la de Ayudar para eludir las investigaciones o para sustraerse a la accion de la
misma.-

41) Favorecimiento RealAccion tipica:

Procurar (hecho principal) es lograr hacer desaparecer por medio de la destruccin o
quitandolo de la esfera en que pueda ser empleado por autoridad, ratsos, objetos,
pruebas, instrumentos etc. Y AYUDAR (hecho accesorio)
42) Encubrimiento agravado del 277 inc. 2) las penas:
Se elvaran si fueran realizadas con habilutalidad.-
43) Las relaciones entre la rsolucion de la causa penal y el tramitede proceso administrativo,
se regiran:
Por los articulos 1101 y ss y 3982 del C.- Civil, entendiendo por accion civil la accion
penal administrativa.-
44) Qu propsito persigue quien comete el delito de alteracin dolosa de registros (Art. 12
LPT)?:
Disimular la real situacin fiscal de un obligado.-
45) ) La existencia de circunstancias compensatorias de la disposicin
patrimonial efectuada por la vctima:
Excluye el carcter perjudicial de sta ltima y por ende, el encuadre tpico de la
conducta del agente.
46) Tomando en consideracin la tcnica legislativa evidenciada en el art. 173 inc. 3 C.P.,
Juan Sproviero propugna:
la supresin el inciso por considerar que la conducta tipificada se encuentra
comprendida en los trminos del art. 172 C.P.
47) Segn Carlos Creus, la expresa enunciacin del art. 302 C.P., segn la cual se otorga
carcter subsidiario a las figuras en l contenidas implica que el art. 302 C.P. se aplica
siempre que no concurran las circunstancias de:
EL art. 172 C.P..
48) Segn Carlos Creus, el cheque "dado en blanco" es decir enformularios con la firma del
librador pero en el que no se hacen figurar otras enunciaciones necesarias -monto, fecha de
libramiento, etc.-:
Puede convertirse en objeto tpico de los delitos previstos en el art. 302 atento que, si
bien carece de elementos necesarios

segn la ley comercial para ser considerado "cheque", el art. 1.016 establece la
presuncin de existencia de autorizacin para llenar los espacios dejados sin llenar.
49) Quienes estn a favor de la responsabilidad penal de las personasjurdicas manejan dos
estrategias distintas para hacer frente a este fenmeno. Ellas son:
Sistema de doble imputacin e imposicin de medidas de seguridad.
50) La proteccin de la competencia significa en la Ley 22.262:
Favorecer la productividad, comercializacin y consumo eficiente para maximizar el
bienestar social, evitando abusos de superioridad o practicas restrictivas del libre
mercado.-
1- (6.2.2) En el delito de Encubrimiento, el lugar de comisin del delito encubierto...

Es indiferente siempre que resulten aplicables las leyes argentinas

Debe ser la misma provincia del delito de encubrimiento

Tiene que ser dentro del territorio argentino exclusivamente

Es indiferente aunque no resulten aplicables las leyes argentinas

Nunca podr ser el territorio extranjero

2- ( 7.1.10 ) En el delito de Estafa, cuando la cosa se ha desplazado del poder de la vctima al

poder del autor o de un tercero, de manera que el sujeto activo se encuentre frente a la efectiva
posibilidad de disponer de ella...

Se perfecciona el ardid y se consuma el delito

Se perfecciona el perjuicio patrimonial y se consuma el delito

Se perfecciona el error y se consuma el delito

Se perfecciona el nimo de lucro del autor y se consuma el delito

Se perfecciona el engao y se consuma el delito

3- ( 6.3.2 ) Luis es el encargado de sacar del pas valijas con dinero en efectivo obtenido de
manera ilcita y llevarlo a las Islas Caimn. Para ello utiliza un avin privado, su conducta se
identifica con:

La fase de integracin en el delito de lavado de dinero

La fase de control en el delito de lavado de dinero

La fase de preinversin en el delito de lavado de dinero

Todas las opciones son correctas

La fase de colocacin en el delito de lavado de dinero

4- ( 5.3.2 ) La diferencia entre los tipos especficos de contrabando del artculo 864 del cdigo
aduanero y el delito de contrabando simple radica en:
 Que los tipos especficos no requieren de ardid o engao

Que los tipos especficos son culposos

Que los tipos especficos requieren que el autor sea un funcionario pblico

Que los tipos especficos se configuran cuando la cantidad de mercadera es menor a 10

unidades

Ninguna de las opciones es correcta

5- (7.1.5) En el delito de Estafa procesal, la accin tpica consiste en...

Engaos o deformaciones de la verdad apoyadas en falsas pruebas susceptibles de

influir al juez a dictar una sentencia errnea

Dilatar los plazos procesales para obtener una sentencia favorable

Cualquier afirmacin que no sea verdadera aunque no sea la causa determinante de la

decisin del juez

Simples mentiras o deformaciones de la verdad, sin necesidad de falsas pruebas

Todas las opciones son correctas

6- (7.5.3) En el delito de Quiebra culposa, las conductas que llevan al deudor a un estado de
insolvencia son...

Los gastos excesivos con relacin al capital y las deudas de juego

Todas las opciones son correctas

Los actos que impliquen el abandono de los negocios

Operaciones o negocios realizados en forma torpe

Los gastos excesivos con relacin al capital y la familia del autor

7- ( 5.3.2 ) Las figuras reguladas por el Art. 864 de la Ley de contrabando

Son figuras especficas del tipo bsico

Son figuras especiales del tipo bsico

Son figuras bsicas de Contrabando

Son figuras agravantes del tipo bsico

Son figuras atenuantes del tipo bsico

8- ( 5.3 ) En el delito de Contrabando, el sujeto pasivo es:

La Aduana

La Polica Aeroportuaria

La ANSES

La Gendarmera

El juez en un proceso

9- ( 6.3.2 ) Respecto del delito de lavado de dinero, en la fase de colocacin u ocultacin se procede
a sustituir los bienes a travs de los siguientes canales:

Instituciones financieras no tradicionales

Todas las opciones son correctas

Instituciones financieras tradicionales

Introducciones a la economa diaria

Modalidades para transportar el dinero fuera del pas

10- ( 5.3.5 ) La regulacin de la tentativa en la Ley de Contrabando:

Ninguna es correcta
 Establece slo pena de multa

No ha sido contemplada por no ser admisible

Ha respetado los principios generales del Derecho Penal Nuclear.

Equipara su pena a la del delito consumado.

11- ( 7.1.5 ) Si el actor y el demandado en un juicio se ponen de acuerdo para perjudicar

econmicamente a un tercero ajeno al pleito, engaando al juez y logrando que ste caiga en un
error al momento de dictar sentencia...

No se configura el delito de Estafa Procesal porque el demandado no puede ser sujeto

activo

Se configura el delito de Estafa Procesal

No se configura el delito de Estafa Procesal porque el perjudicado es el juez

No se configura el delito de Estafa Procesal porque se perjudica a un tercero ajeno al

pleito

No se configura el delito de Estafa Procesal porque el actor no puede ser sujeto activo

12- ( 5.3.5 ) La tentativa tiene la misma pena que el delito consumado en

Rgimen Penal Aduanero

Derecho Penal Tributario

Ninguna es correcta

El Rgimen Penal Cambiario

Ley de Defensa de la Competencia

13- ( 7.1.7 ) Antonio abre de manera ilegal el medidor de gas de su domicilio, valindose de unas
herramientas, logra alterarlo, provocando que la cuenta de gas del perodo en curso disminuya
considerablemente. La conducta de Antonio es considerada:
Tpica del delito de robo

Tpica del delito de Estelionato

Atpica, porque se obtiene la prestacin de un servicio

Tpica del delito de Estafa mediante procedimientos mecnicos o automatizados

Tpica del delito de hurto

14- ( 7.4 ) Las estafas atenuadas tipificadas en el artculo 175 del Cdigo penal prevn :

Exclusivamente pena de inhabilitacin

Exclusivamente pena de multa

Exclusivamente pena de reclusin

Exclusivamente pena de prisin

La aplicacin en conjunto de penas privativas de la libertad y multas

15- ( 7.2.5 ) De todas las figuras contempladas en los distintos incisos del Art. 173, la ms lejana a
las defraudaciones por no requerir fraude ni abuso de confianza es la de

Suscripcin engaosa de documentos (inc 3)

Desbaratamiento de Derechos Acordados (inc. 11)

Estelionato (inc. 9)

Estafa por sustraccin (inc. 5)

Administracin Fraudulenta (inc. 7)

16- ( 7.1.4 ) Respecto al delito de Estafa, la Doctrina mayoritaria entiende que la mentira:

Es inidnea para perfeccionar el delito

 Es idnea para perfeccionar el delito si genera un grave perjuicio econmico en el otro

Es idnea para perfeccionar el delito siempre que se acompae de una maquinacin

compleja y que no sea una simple mentira

Es idnea para perfeccionar el delito sin importar si causa engao en el sujeto pasivo

Es idnea para perfeccionar el delito siempre que produzca engao en el sujeto pasivo

17- ( 7.5.6 ) Entre los actos que frustran el cumplimiento de una obligacin y que funcionan como
medios comisivos del delito de Insolvencia Fraudulenta podemos mencionar a...

Ocultar bienes del patrimonio del deudor

Destruir bienes del patrimonio del deudor

Todas las opciones son correctas

Inutilizar bienes del patrimonio del deudor

Disminuir el valor de los bienes del patrimonio del deudor

Enunciado

18- ( 7.2.2 ) Cul de las siguientes resulta una accin tpica por consistir en una omisin de
restituir defraudatoria? (Art. 172 inc. 2 CP):

Negarse a devolver una cosa inmueble .

Negarse a devolver una cosa mueble dada en depsito.

Negarse a devolver una cosa inmueble que haya comprado.

Negarse a devolver una cosa mueble que haya comprado.

Ninguna es correcta.

19- ( 5.1.2 ) Las llamadas prcticas anticompetitivas verticales

Ninguna respuesta es correcta.

 Son las cometidas por empresas que operan en distintas etapas del mismo proceso
productivo

Son las cometidas mediante el acuerdo entre distintas empresas

Son las cometidas por aquella empresa que ejerce el monopolio de un producto

Son las que afectan la situacin de competidores reales u potenciales en el mercado.

20- ( 5.2.1 ) El Art. 1 inc. f de la Ley 19359 de Rgimen Penal Cambiario, cuando reza: "Sern
reprimidas con las sanciones que se establecen en la presente ley F) Todo acto u omisin que
infrinja las normas sobre el rgimen de cambios.", implica:

Ninguna respuesta es correcta

Una Ley Penal en blanco en sentido estricto

Un problema de interpretacin.

Un caso de remisin total a otras normas, con ausencia de concrecin del tipo penal,
francamente anticonstitucional

Una Ley penal en blanco en sentido amplio

Nota8 ( 6.2.2 ) En el delito de Encubrimiento, el lugar de comisin del delito encubierto...

( 5.3.2 ) La diferencia entre los tipos especficos de contrabando del artculo 864
alcanzada:(ocho) del cdigo aduanero y el delito de contrabando simple radica en:
Preguntas ( 5.3.2 ) Las figuras reguladas por el Art. 864 de la Ley de contrabando
15
CORRECTAS: ( 5.3.5 ) La regulacin de la tentativa en la Ley de Contrabando:
Preguntas ( 7.1.10 ) En el delito de Estafa, cuando la cosa se ha desplazado del poder de la
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INCORRECTAS: vctima al poder del autor o de un tercero, de manera que el sujeto activo se
Preguntas SIN encuentre frente a la efectiva posibilidad de disponer de ella...
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