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CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA

Seor notario:

Srvase extender en su registro de escrituras pblicas, una constitucin simultnea de sociedad


annima, que otorgan:

Edwin Rojas Marn, nacionalidad peruana, ocupacin Ing. Gelogo,

con DNI. N 70925193, estado civil soltero.

Jerson Contreras Reyes, nacionalidad peruana, ocupacin Ing. De Minas, con DNI N
70247449, estado civil casado, con Susana Daz Daz con DNI.N 10096486

Fernando Medina Tinta, nacionalidad peruana, ocupacin Lic. Derecho

con DNI. N 76136901, estado civil casado, con Vanessa Flores Pay Pay con DNI.N77147002.

David Mamani Oliveros, nacionalidad peruana, ocupacin Ing. Metalrgico

con DNI. N75781126, estado civil casado, con Valeria Soto Quispe con DNI.N78752613

Todos sealando domicilio comn para efectos de este instrumento en Asoc. Virgen de las
Mercedes Mz Q Lt 22, urbanizacin El Olivar, distrito San Juan de Lurigancho, provincia Lima,
departamento Lima

En los trminos siguientes:

Primero.- por el presente pacto social, los otorgantes manifiestan su libre voluntad de constituir
una sociedad annima, bajo la denominacin de CERRO DORADO SOCIEDAD ANNIMA,
pudiendo usar la abreviatura CERRO DORADO S.A.; se obligan a efectuar los aportes para la
formacin del capital social y a formular el correspondiente estatuto.

Segundo.- el monto del capital social es de s/ 2 252 500.00 (.2 252 500.00 y 00/100nuevos
soles) representado por 200 acciones nominativas de un valor nominal de s/.11 262.5 (11 262.5 y
00/100 nuevos soles) cada una, suscritas y pagadas de la siguiente manera:

Edwin Rojas Marn suscribe 46 acciones nominativas y paga s/.510 000.00 (510 000.00 y 00/100
nuevos soles) mediante aporte en bienes muebles.

Jerson Contreras Reyes suscribe acciones y paga s/.700 000.00 (700 000.00 y 00/100 nuevos
soles) mediante aportes en efectivo y s/ 450 500.00 (450 500.00 y 00/100 nuevos soles) mediante
aporte en bienes inmuebles.

Fernando Medina Tinta suscribe acciones y paga s/ 272 000.00 (272 000.00 y 00/100 nuevos
soles) mediante aporte en bienes muebles.

David Mamani Oliveros suscribe acciones y paga s/ 320 000.00 (320 000.00 y 00/100 nuevos
soles) mediante aporte en bienes muebles.

El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado.

Tercero.- los otorgantes declaran que los bienes muebles aportados a la sociedad son los que a
continuacin se detalla y que el criterio adoptado para la valorizacin, en cada caso, es el que se
indica:

Sr. Edwin Rojas Marn aporta:


1.- una Perforadora valor de mercado s/. 350 000.00

Modelo Corotec 9000

2.-dos camiones kamatsu valor de mercado s/. 160 000.00

Modelo HD605-7E0 sub total s/. 510 000.00

Sr. Jerson Contreras Reyes aporta

1.- Terreno m2 valor de mercado s/.450 500.00

2.-Efectivo valor de mercado s/.700 000.00

Sub total s/. 1150 500.00

Sr. Fernando Medina Tinta aporta:

1.- dos camiones valor de mercado s/. 112 000.00

Modelo TGS 18.400 HYDRODRIVE

2.-camion kamatsu valor de mercado s/. 160 000.00

Modelo HD605-7E0 sub total s/.272 000.00

Sr. David Mamani Oliveros aporta

1.-dos empernadoras de techo por cable valor de mercado s/.160 000.00

Modelo Boltec EC

Sub total s/. 320 000.00

Total s/.2 252 500.00

Cuarto.- la sociedad se regira por estatuto siguiente y en todo lo noprevisito por este, se estar a
lo dispuesto por la ley general de sociedades -ley 26887 -

Que en adelante se le denominara la ley.

Estatuto
Artculo 1.- denominacin - duracin - domicilio:

La sociedad se denomina CERRO DORADO Sociedad annima,

Pudiendo utilizar la abreviatura CERRO DORADO S.A.

Tiene una duracin indeterminada; inicia sus operaciones en la fecha de estepacto social
y adquiere personalidad jurdica desde su inscripcin
en elregistro de personas juridicas de lima. Su domicilio es la provincia lima departamento de
lima...; pudiendo establecer sucursales u oficinas en cualquier lugar del pas o en el extranjero.

Artculo 2.- objeto social.- la sociedad tiene por objeto dedicarse a:

EXPLORACION- EXPLOTACION PROCESAMIENTO DE MINERALES

Se entiende incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo, que coadyuven a la
realizacin de sus fines. Para cumplir dicho objeto podr realizar todos aquellos actos y contratos
que sean lcitos, sin restriccionalguna.

Articulo 3.- CAPITAL SOCIAL: El monto del capital social es de s/ 2 252 500.00 (.2 252 500.00 y
00/100nuevos soles) representado por 200 acciones nominativas de un valor nominal de s/.11
262.5 (11 262.5 y 00/100 nuevos soles) cada una

El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado.

Artculo 4.- acciones: la creacin, emisin, representacin, propiedad,


matricula, clases de acciones, transmisin, adquisicin, derechos y gravmenes sobre acciones, se
sujeta a lo dispuesto por los artculos 82 a 110 de la ley.

Artculo 5.- rgimen de los rganos de la sociedad:

Junta general de accionistas: la junta general de accionistas es el rgano supremo de la sociedad.


Los accionistas constituidos en junta general debidamente convocada, y con el quorum
correspondiente, deciden por la mayora que establece la ley los asuntos propios de su
competencia. Todos los accionistas incluso los disidentes y los que no hubieran participado en la
reunin, estn sometidos a los acuerdos adoptados por la junta general.

Artculo 6.- junta obligatoria anual: la junta general se rene obligatoriamente cuando menos una
vez al ao dentro de los tres meses siguientes a la terminacin del ejercicio econmico, tiene como
objeto tratar.

Los asuntos contemplados en el artculo 114 de la ley.

Otras juntas generales: compete, asimismo a la junta general las acciones previstas en el artculo
115 de la ley.

Los requisitos y forma de la convocatoria a junta general se sujeta a lo dispuesto por los artculos
116 a 119 de la ley.

El quorum y la adopcin de acuerdos se sujetan a lo dispuesto por los articulos125, 126 y 127
de la ley.

Artculo 7.- el directorio: el directorio es el rgano colegiado elegido por la junta general. la
sociedad tienen un directorio compuesto por 4 miembros; con una duracin de 5 aos.

Para ser director no se requiere ser accionista.


El funcionamiento del directorio se rige por lo dispuesto en los artculos 153 a 184 de la ley.

Artculo 8.- la gerencia: la sociedad cuenta con uno o ms gerentes. El gerente puede ser
removido en cualquier momento por el directorio o por la junta general, cualquiera que sea el
rgano del que haya emanado su nombramiento.

El gerente general est facultado para la ejecucin de todo acto y/o contrato correspondientes al
objeto de la sociedad, pudiendo asimismo realizar los siguientes actos:

a) dirigir las operaciones comerciales y administrativas;

b) asistir con voz pero sin voto a las sesiones del directorio, salvo queeste acuerde sesionar de
manera reservada;

c) asistir con voz pero sin voto a las sesiones de junta general, salvo que esta decida lo contrario;

d) representar a la sociedad ante toda clase de autoridades. en lo judicial gozara de


las facultades generales y especiales, sealas en los artculos 74, 75, 77 y 436 del cdigo procesal
civil, as como la facultad de representacin prevista en el artculo 10 de la ley n 26636 y dems
normas conexas y complementarias; teniendo en todos los casos facultad de delegacin
o sustitucin.

e)abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuenta bancario, girar, cobrar,
renovar, endosar, descontar y protestar, aceptar y reaceptar cheques, letras de cambio, vales,
pagares, giros, certificados, conocimientos, plizas y cualquier clase de ttulos valores, documentos
mercantiles y civiles; otorgar recibos y cancelaciones, sobregirarse en cuenta corriente con
garanta o sin ella, solicitar toda clase de prstamos con garanta hipotecaria, prendaria o de
cualquier forma.

f) adquirir y transferir bajo cualquier ttulo; comprar, vender, arrendar, donar, adjudicar y gravar los
bienes de la sociedad sean muebles o inmuebles, suscribiendo los respectivos documentos, ya
sean privados o pblicos. En general podr celebrar toda clase de contratos nominados
innominados vinculados con el objeto social.

El gerente general podr realizar todos los actos necesarios para la administracin de la sociedad,
salvo las facultades reservadas a la junta general de accionistas o al directorio.

Artculo 9.- modificacin del estatuto, aumento y reduccin del capital: la modificacin del pacto
social, el aumento y reduccin de capital se sujetan a lo dispuesto por los artculos 198 al 220 de
la ley.

Artculo 10.- estados financieros y aplicacin de utilidades.- se rige por lo

Dispuesto en los artculos 40, 221 a 233 ley.

Artculo 11 .- disolucin, liquidacin y extincin: en cuanto a la disolucin ,liquidacin y extincin de


la sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los artculos 407, 409, 410, 411, 412, 413 al 422 de
la ley.

Quinto.- el primer directorio queda integrado por:

Presidente: nombres, apellidos, Fernando Medina Tinta DNI. N 76136901

Director: nombres, apellidos Jerson Contreras Reyes DNI. N70247449

Director: nombres, apellidos Edwin Rojas Marn DNI. N70925193


Sexto.- queda designado como primer gerente general, David Mamani Oliveros con DNI
75781126

Clusula adicional I.-se designa a: Carlos Enrique Palpan Len con DNI N 10045673,

Sub-gerente de la sociedad; quien reemplazara al gerente general en caso de ausencia o


impedimento con las mismas facultades previstas para este.

Clusula adicional II.- de conformidad con el art. 315 del cdigo civil intervienen Susana Daz
Daz, cnyuge de Jerson Contreras Reyes, y Valeria Soto Quispe, cnyuge de David Mamani
Oliveros, autorizando expresamente el aporte de bienes muebles.

Agregue Ud. seor notario, lo que fuere de ley y srvase cursar los partes correspondientes al
registro de personas jurdicas de lima, para la respectiva inscripcin

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Fernando Medina Tinta Edwin Rojas Marn

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Jerson Contreras Reyes David Mamani Oliveros

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Firma del notario

...................,......de..........................de 2006