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TRABAJO FINAL
LA DELINCUENCIA SOCIETARIA
Lic. Ilusin M. Garca Castro
Facilitador
Santiago, Rep. Dominicana.
16 de octubre de 2010
TABLA DE CONTENIDO
Introduccin...i
CAPITULO I
1.1. La delincuencia juvenil.ii
1.2. Concepto de delincuencia...ii
1.3. El trmino delincuencia juvenil.iii
1.4. Las estadsticas de sometimientos policiales..iii,iv
1.5. La ley 136-03 articulo 223...iv
1.6. Las estadsticas Judiciales.v
1.7. Respuesta a este fenmeno..v,vi
1.8. El endurecimiento de las penas.vi
1.9. La prevencin antes que la represin..vii,
1.10. Los Programas Educativos...vii,viii
CAPITULO II
2.1. Delitos Corporativos.....viii
2.2. Los delitos societarios.....viii
2.3. Otra modalidad.....ix
2.4. Tipos de acciones....ix,x
2.5. Perjuicio econmico....x
CAPITULO III
3.1. Crimen organizado o delincuencia organizada.xi,xii,xiii
3.2. Caractersticas.xiii
3.3. La naturaleza del Crimen Organizado...xiv,xv,xvi
3.4. El Criminal Organizado..xvi,xvii
3.5. Actividades del Crimen Organizado.xvii
3.5.1. La Prostitucin...xvii
3.5.2. El Racket..xvii
3.5.3. El robo..xviii
3.5.4. El asalto...xviii
3.5.5. El crimen por encargo.xviii
3.5.6. La Competencia criminal....xviii
3.5.7. El trfico ilegal...xviii
3.5.8. El Narcotrfico...xix,xx
3.6. El Tejido Social de Narcotrfico..xx
3.7. La lucha contra el narcotrfico...xxi,xxii
3.8. Tratados internacionales para la fiscalizacin de sustancias
narcticas....xxii
3.8.1. Convencin nica sobre Estupefacientes (1961).xxii
3.8.2. Convenio sobre Sustancias Psicotrpicas (1971)
.xxii,xxii
3.8.3. Convencin de las Naciones Unidas contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrpicas (1988)xxiii
3.9. El Crimen Organizado en Amrica Latina y el
Caribe..xxiii,xxiv,xxv
CAPITULO IV
Conclusin.xxx,xxxi
Bibliografa....xxxii
Introduccin
En este trabajo nos corresponde tratar el tema de la Delincuencia Societaria, el cual
abarca una amplia red de tipos de delincuencia que de una u otra forma estn
destruyendo con su flagelo las bases morales de la sociedad, comenzando por el pilar de
la sociedad que es la familia .
En un primer orden hablaremos sobre la delincuencia juvenil, como ha aumentado el uso
y adiestramientos de jvenes, en su mayora menores de edad, que por su condicin y
por las leyes que los protegen cometen toda clase actos delincuenciales y crmenes.
En segundo orden trataremos los Delitos Corporativos y societarios, como afectan la
familia, la industria, la economa y sobre todo el desarrollo industrial de un pas.
En tercer lugar hablaremos sobre el crimen organizado, como este flagelo con sus
tentculos poderosos ha ido de forma rpida y sin piedad alguna mutilando los valores
morales, ticos y sociales de la humanidad, centrando nuestra atencin en el narcotrfico.
En cuatro lugar expondremos nuestra visin de los delitos polticos y los delitos colectivos,
donde en un primer orden hablaremos de los crmenes de Estado, la usurpacin de
funciones pblicas, la violacin de los derechos polticos y el fraude electoral y en
segundo orden, sobre las causas que originan los delitos colectivos y las consecuencias
de estos.
Las armas de fuego llegan con mucha facilidad a la mano de los menores, entre los aos
2001-2004 se registraron 404 expedientes. Pero lo que ms llama la atencin es la
cantidad de robos cometidos por los pequeos infractores, una cifra de 5,443
sustracciones en cuatro aos, el 45% de todas las infracciones, adems de 129 atracos y
32 secuestros.
Por otra parte las violaciones sexuales han dejado tambin sus numeritos, registrndose
316 casos. Cabe destacar otros medios de violencia que han marcado la lista de hechos
en que han participado menores, resendose 1679 rias y agresiones fsicas.
Dentro de estos casos est el de un estudiante de quince aos de edad quien el 9 de
Junio de 2005 (segn el peridico El Nacional) penetr a la escuela primaria Valentn
Michel, en un barrio de la ciudad de Moca, agrediendo al director del centro Bolvar de
Luna Gmez a dos profesores, a la secretaria y a otro menor de 14 aos.
Tanto los gremio o sindicato como las organizaciones empresariales, penden actuar como
asociacin de malhechores, y como tales cometer los delitos mas variados, atentado
contra grupos o dirigentes rivales, vandalismo, fraude, extorsin, chantaje, falsificacin de
documentos, etc. No obstante, existen delitos que, por su relativa especificidad social y
econmica, merecen ser destacados aqu, entre los cuales reconocemos los siguientes.
El dao ecolgico, causado por los productos o residuo que genera una industria o
servicio realizado, con efectos perniciosos sobre la salud o los recursos naturales de la
comunidad.
La evasin fiscal, que significa dejar de pagar o reducir las tasas de impuestos que
corresponde entregar al estado, mediante declaraciones falsa y otros subterfugios.
El fraude de seguros, que incluye la prdida, robos e incendios provocados para buscarle
una salida rpida y beneficios a locales, equipos inventarios o negocios obsoletos o no
rentables.
Delito y crimen son dos conceptos tanto legales como morales cuya relacin ha sido
profusamente estudiada desde diversos puntos de vista. Salvo contadsimas excepciones,
todo crimen involucra cierto grado de organizacin y, en consecuencia, es organizado por
naturaleza.
Por lo general, en los ordenamientos jurdicos de todo el mundo existen dos modos de
regular el crimen organizado. Por una parte, estn aquellos que condenan las actividades
ilcitas que realizan estos grupos de manera individualizada, ya sea el trfico de drogas, la
extorsin o el blanqueo de capitales.
As ocurre en el caso espaol. Pero, por otra, existen otros cdigos penales que
condenan, o agravan la pena por su comisin, la propia pertenencia a los grupos
criminales independientemente de los delitos cometidos. Para que exista este tipo de
pena es necesario que el ordenamiento legal defina qu tipo de relaciones entre las
personas deben existir para caer en esta figura delictiva. Los cdigos penales optan por
dos formas de llevar a cabo esta definicin.
3.2. Caractersticas
Crimen organizado consiste en dos o ms personas que, con un propsito de continuidad,
se involucran en una o ms de las siguientes actividades:
(a) la oferta de bienes ilegales y servicios, por ejemplo, el vicio, la usura, etctera.
(b) delitos de predacin, por ejemplo, el robo, el atraco, etctera. Diversos tipos
especficos de actividad criminal se sitan dentro de la definicin de crimen organizado.
Estos tipos pueden ser agrupados en cinco categoras generales:
Cada familia la integraban una serie de niveles jerrquicos de mando que iban desde el
jefe (boss) que se encontraba en la cspide de la pirmide hasta la tropa denominada,
como no poda ser de otro modo, los soldados, entre las que se interponen un conjunto de
grados de mando como el subjefe o los lugartenientes. Los objetivos de la organizacin
eran dispuestos por la Comisin y se transmitiran a travs de la cadena de mando hasta
los elementos operativos de cada clula del grupo.
segn l, la dimensin bsica que converta a las categoras de mando del crimen
organizado en algo distinguible y diferenciable dentro de un continuo jerrquico era,
precisamente, la racionalidad. Por racionalidad, entiende Cressey, el grado en el que las
organizaciones criminales desarrollan crecientes niveles de complejidad conforme tratan
de lograr los "objetivos" criminales previstos. En consecuencia, a mayor racionalidad.
Contrariamente a lo que se piensa, el crimen organizado de hoy en da , ms que el
producto de un ambiente social malsano o de resentimientos acumulados por minoras
explotadas, responde a factores estructurales y coyunturales que hacen rentable en la
sociedad el manejo de negocios ilcitos o la operacin ilcita de negocios legtimos.
El criminal organizado debe ajustarse a un cdigo de conducta que puede ser muy
estricto, el cual incluye:
Son grupos de humanos orientados a hacer dinero, con la diferencia de que sus negocios
son ilegales o estn manejados con procedimientos ilegales y se apoyan en la capacidad
para ejercer la violencia contra quienes los enfrenten.
En ocasiones, operan en negocios de fachada legtima como son los bares, clubes,
restaurantes, hoteles, supermercados, salones de juego y billar, agencias de alquiler y
venta de vehculos, joyeras, etc.
No importa cual sean sus negocios, el criminal organizado o pandillero por las
circunstancias en que se envuelve termina cometiendo crmenes graves cuando las cosas
no salen como esperaban.
3.5.1. La Prostitucin
Es sin lugar a dudas la ms antigua de las actividades econmicas usada como fuente del
crimen organizado. La trata de blancas, las casas de citas, bares y hoteles donde se
practica la prostitucin legal o clandestinamente con otras modalidades de explotacin
sexual que sirven a la mafia como lugar de concentracin y realizacin de aventuras
delictivas.
3.5.2. El Racket
Es el control de negocios, sindicatos y servicios estatales o privados haciendo uso de la
intimidacin y la violencia criminal.
3.5.3. El robo
Con escalamiento o mediante la entrada a bancos, joyeras, tiendas, museos, oficinas
recaudadoras, es otra de las actividades del crimen organizado.
3.5.4. El asalto
De bancos, vehculos transportadores de valores, negocios, residencias, personas
adineradas y secuestros para pedir recompensas son otras actividades del crimen
organizado.
3.5.8. El Narcotrfico
Es el trfico ilegal de drogas psicoactivas, el cual por su gran impacto merece especial
atencin por su impacto sobre la salud, el orden social y la economa de los pases tanto
productores como consumidores de drogas prohibidas por su capacidad para envolver un
gran nmero de personas en produccin, transporte, almacenaje y distribucin de las
sustancias narcticas a los consumidores y adictos a ese flagelo.
El negocio del narcotrfico tiene tal dimensin, mueve tal cantidad de miles de millones de
dlares, involucra a tal cantidad de Estados, est infiltrado de tal manera en las altas
esferas de poder de naciones ricas y pobres, abarca un mercado mundial de tal magnitud
y finalmente, envenena a tal cantidad de seres humanos, que desafa
el corazn del sistema de una manera contundente, pone en tela de juicio los valores de
la sociedad moderna y refleja los elementos ms hondos de una crisis y un
desmoronamiento, capaz de conducir a millones de personas a la autodestruccin ante la
evidencia de un mundo que muchas veces parece no valer la pena de ser vivido.
Ello motiv que en la, entonces, recin nacida Organizacin de las Naciones
Unidas (ONU) se iniciara el estudio de las medidas de ndole legislativa, poltica y policial
que podan ser adoptadas.
Esas organizaciones operan de un modo muy similar al de los grupos terroristas, con
una estructura de corte militarizado, caracterizada por su rgido control interno y su
elevado nivel de tecnificacin y especializacin, as como el establecimiento de
conexiones a los ms altos niveles polticos y econmicos.
Es preciso buscar mecanismos de control que sean coherentes con el problema del
narcotrfico y del referente al narcotrfico, ya que los motivos individuales, la cultura
prevaleciente y los propios recursos disponibles varan sustancialmente de acuerdo al
pas donde se trafica.
Mientras no se tomen medidas efectivas para romper el vnculo que se establece entre los
traficantes y los adictos o dependientes que consumen la droga, muchas veces despus
de ser inducidos por ellos.
Las comunidades deben continuar con sus esfuerzos para buscar frmulas que permitan
prevenir la extensin del consumo de drogas toxicmanas, aislando a los traficantes de
los adictos mediante una mezcla de control policial de los primeros, asistencia mdica y
psicolgica de los segundos, incluyendo tolerancia hacia ellos y hasta suministrarles la
dosis de mantenimiento que con
mucho xito se prctica en pases europeos, en lugar de persistir con la poltica represiva,
la cual ha demostrado su ineficacia.
En este sentido, la accin del crimen organizado es doblemente perversa, pues no slo se
beneficia de las vulnerabilidades que explican en buena parte la
pobreza, sino que las profundiza y las vuelve en muchos casos irreversibles. La violencia,
el crimen y sus actividades relacionadas, inhiben el desarrollo sostenible y constituyen
una flagrante violacin a todos los Derechos Humanos.
Los desafos que plantea el crimen organizado son diversos y de difcil resolucin. En este
campo, la cooperacin internacional, la voluntad poltica y el desarrollo de la confianza
entre los actores estatales y de la sociedad civil, y el mejoramiento de destrezas y
capacidades tcnicas son los medios que permitirn desarrollar los instrumentos capaces
de limitar, contener y luego vencer esta nueva amenaza a la estabilidad democrtica, el
desarrollo econmico y la paz regional.
Uno de los principales retos para la comunidad acadmica en esta materia, por lo tanto,
es proponer polticas pblicas que logren incrementar las capacidades de los Estados y
de las sociedades de la regin para enfrentar esta gran amenaza que, siendo antigua, ha
adquirido renovada fuerza debido al entorno de plena globalizacin que domina las
relaciones internacionales en la actualidad.
Seala Tirso Meja Ricart que aunque en muchos casos de corrupcin gubernamental y
de los delitos menores haya componentes polticos, existe una categora especial de
delitos en los cuales la caracterstica principal es la esencia poltica reflejada en sus
fundamentos racionales que le sirven de plataforma, los cuales son relativos y
cambiantes.
Es la aparicin del Estado como tal lo que da origen a los delitos polticos. Se ha
mencionado que estos son relativos y cambiantes segn la voluntad de los gobernantes
de turno, en el ejercicio de la titularidad del Estado. Y es que el Estado se ve precisado a
garantizar su existencia y seguridad cuando se cree amenazado por conductas que
podran destruirlo o desconocer su soberana.
Para una mejor compresin del contenido de este tema se incluye la siguiente definicin
de La Poltica: Ciencia y Arte de gobernar, que se ocupa de la organizacin y
administracin del Estado en todo lo que concierne a relaciones internas e
internacionales. Si, por un lado, se entiende como delito todo hecho al que el
ordenamiento jurdico enlaza como consecuencia una pena. Y, por otro lado, los delitos
polticos se constituyen en hechos que atentan contra la seguridad y soberana del estado
o contra el rgimen constitucional establecido, es posible distinguir entre ellos los
siguientes:
1. Los crmenes de Estado. Estos se caracterizan por las torturas, secuestros, asaltos y
los homicidios cometidos desde el ejercicio de la autoridad del Estado, contra personas o
grupos que en determinadas circunstancias son considerados como peligrosos para la
soberana o la seguridad del Estado.
b. Los fraudes psicolgicos: Estos procuran crear un ambiente de confusin y temor por
medio de amenazas, rumores o desordenes para que los contrarios no salgan a votar o se
cometan errores al hacerlo y los votos queden anulados.
c. Los fraudes situacionales: En aquellos recintos de votacin donde se sabe que los
resultados no sern favorables para sus autores, ya que los contrarios son mayora en
votos, se procura la instalacin tarda, la compra de cedulas o de boletas de votacin de
los adversarios.
La psicologa social actual los denomina como delitos de multitudes activas o turbas, al
tratarse de masas congregadas en un mismo lugar y tiempo, sin antecedentes comunes ni
cohesin, en forma casual o por convocatoria previa, sin organizacin interna ni de su
actividad, pero que sus interacciones se polarizan en torno a un estimulo comn.
El Dr. Tirso Meja Ricart define dos tipos principales en los que estos agrupamientos
circunstanciales pueden manifestarse:
Multitudes pasivas o auditorios: en las que las masas hacen causa comn para fines
relacionados con la religin, organizacin civil, organizacin poltica u organizacin
econmica.
Los siguientes son sus rasgos mas comunes: estimulo comn, contigidad espacial,
anonimato, carencia de valores y normas comunes, indiferencia de roles y falta de control.
Finalizamos este tema con la clasificacin que hace Roger Brown en cuanto a las
modalidades de turbas: adquisitivas, agresivas, evasivas y expansivas.
a. Las turbas adquisitivas, aquellas que se agrupan con la finalidad de adquirir ciertos
bienes o servicios bsicos y escasos, ya sean estos gratis o a un precio muy bajo.
b. Las turbas agresivas, son aquellas que dirigen sus acciones contra personas u objetos
reales, tal como las que se han escenificado en los ltimos das en los municipios de
Licey al Medio y Navarrete.
Conclusin
No siempre resulta fcil hacer los planteamientos con la propiedad que se requiere
cuando se trata de referirse a los delitos societarios que involucran tanto al sector
gobierno como al sector pueblo.
Siendo que en la actualidad, en la Repblica Dominicana, el pan nuestro de cada da, los
principales temas de debates en la prensa radial, escrita y en televisin, se refieren
precisamente a la delincuencia juvenil, el crimen organizado, los delitos corporativos, los
delitos polticos y los delitos colectivos, es un verdadero reto para cualquier ciudadano
honesto levantar su voz para reclamar un poco de sentido comn para volver a disfrutar
de la tranquila vida que en otros tiempos se experimentaba en ciertos barrios y poblados
de nuestro pas.
Con los cambios de gobiernos en la administracin del Estado, los partidos polticos han
dejado al descubierto cuan relativos y cambiantes son los fundamentos racionales que les
sirven de plataforma en aquellos momentos cuando los que desde el ejercicio de la
autoridad pblica son ellos los autores de los crmenes de Estado, de la usurpacin de
funciones pblicas, de la violacin de los derechos polticos o de los fraudes electorales
en sus diversas manifestaciones.
Y que decir de la delincuencia juvenil en ese proceso de integracin de los sujetos que a
travs de una socializacin donde los factores del hogar, la escuela, el vecindario, las
limitaciones , las condiciones ambientales, el desempleo, la subcultura de las bandas, el
consumo y trfico de narcticos, los recursos deficientes del sistema educativo y de salud
allanan el camino para la proliferacin de asociaciones de malhechores o de grupos del
crimen organizado en sus diferentes manifestaciones: la prostitucin, el juego, el racket, la
estafa en gran escala, el robo con escalamiento, el asalto, el crimen por encargo, la
competencia criminal y el trfico ilegal.
A esto se le aaden los delitos corporativos, que pueden proceder tanto de gremios o
sindicatos como de organizaciones empresariales cuyas expresiones ms significativas la
hayamos en prcticas tales como la falsificacin de marcas y patentes, la evasin fiscal, la
alteracin de la calidad y los precios, los anuncios falsos, el fraude de seguros, el soborno
y la suspensin de servicios bsicos entre otros.
Y que manera de concluir este captulo, mencionando los delitos colectivos muy de moda
en nuestra nacin, sin que pueda imputarse responsabilidad sobre los autores materiales
e intelectuales debido al carcter personal de las penas. Muy lamentablemente, estos
delitos se han convertido en un elemento fuera de control en las principales ciudades de
Republica Dominicana.