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TRABAJO FINAL DE PSICOLOGIA PARA ABOGADO

Universidad Abierta Para Adultos


(UAPA)
Escuela de las Ciencias Jurdicas y Polticas
Licenciatura en Derecho
PSICOLOGIA PARA ABOGADOS
Participante
JEOVANY ARACENA 09-0825
MARIA CELESTE SOSA 09-0833
JOSE ENRIQUEZ HERNADES 09-0763

TRABAJO FINAL
LA DELINCUENCIA SOCIETARIA
Lic. Ilusin M. Garca Castro

Facilitador
Santiago, Rep. Dominicana.
16 de octubre de 2010

TABLA DE CONTENIDO

Introduccin...i

CAPITULO I
1.1. La delincuencia juvenil.ii
1.2. Concepto de delincuencia...ii
1.3. El trmino delincuencia juvenil.iii
1.4. Las estadsticas de sometimientos policiales..iii,iv
1.5. La ley 136-03 articulo 223...iv
1.6. Las estadsticas Judiciales.v
1.7. Respuesta a este fenmeno..v,vi
1.8. El endurecimiento de las penas.vi
1.9. La prevencin antes que la represin..vii,
1.10. Los Programas Educativos...vii,viii
CAPITULO II
2.1. Delitos Corporativos.....viii
2.2. Los delitos societarios.....viii
2.3. Otra modalidad.....ix
2.4. Tipos de acciones....ix,x
2.5. Perjuicio econmico....x

CAPITULO III
3.1. Crimen organizado o delincuencia organizada.xi,xii,xiii
3.2. Caractersticas.xiii
3.3. La naturaleza del Crimen Organizado...xiv,xv,xvi
3.4. El Criminal Organizado..xvi,xvii
3.5. Actividades del Crimen Organizado.xvii
3.5.1. La Prostitucin...xvii
3.5.2. El Racket..xvii
3.5.3. El robo..xviii
3.5.4. El asalto...xviii
3.5.5. El crimen por encargo.xviii
3.5.6. La Competencia criminal....xviii
3.5.7. El trfico ilegal...xviii
3.5.8. El Narcotrfico...xix,xx
3.6. El Tejido Social de Narcotrfico..xx
3.7. La lucha contra el narcotrfico...xxi,xxii
3.8. Tratados internacionales para la fiscalizacin de sustancias
narcticas....xxii
3.8.1. Convencin nica sobre Estupefacientes (1961).xxii
3.8.2. Convenio sobre Sustancias Psicotrpicas (1971)
.xxii,xxii
3.8.3. Convencin de las Naciones Unidas contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrpicas (1988)xxiii
3.9. El Crimen Organizado en Amrica Latina y el
Caribe..xxiii,xxiv,xxv

CAPITULO IV

4.1. Los Delitos Polticos..xxv,xxvi,xxvii


4.2. Los Delitos Colectivos.xxvii,xxviii
4.3. Condiciones para la aparicin de los delitos
colectivos....xxviii,xxix

Conclusin.xxx,xxxi
Bibliografa....xxxii

Introduccin
En este trabajo nos corresponde tratar el tema de la Delincuencia Societaria, el cual
abarca una amplia red de tipos de delincuencia que de una u otra forma estn
destruyendo con su flagelo las bases morales de la sociedad, comenzando por el pilar de
la sociedad que es la familia .
En un primer orden hablaremos sobre la delincuencia juvenil, como ha aumentado el uso
y adiestramientos de jvenes, en su mayora menores de edad, que por su condicin y
por las leyes que los protegen cometen toda clase actos delincuenciales y crmenes.
En segundo orden trataremos los Delitos Corporativos y societarios, como afectan la
familia, la industria, la economa y sobre todo el desarrollo industrial de un pas.
En tercer lugar hablaremos sobre el crimen organizado, como este flagelo con sus
tentculos poderosos ha ido de forma rpida y sin piedad alguna mutilando los valores
morales, ticos y sociales de la humanidad, centrando nuestra atencin en el narcotrfico.
En cuatro lugar expondremos nuestra visin de los delitos polticos y los delitos colectivos,
donde en un primer orden hablaremos de los crmenes de Estado, la usurpacin de
funciones pblicas, la violacin de los derechos polticos y el fraude electoral y en
segundo orden, sobre las causas que originan los delitos colectivos y las consecuencias
de estos.

1.1. La delincuencia juvenil.


La delincuencia juvenil ha aumentado de manera alarmante en los ltimos tiempos
pasando de ser un problema que cada vez genera mayor preocupacin social tanto por su
incremento cuantitativo, como por su progresiva peligrosidad cualitativa. Acta por el
impulso del momento y no muestra arrepentimiento por sus actos.
1.2. Concepto de delincuencia
Delincuencia: conjunto de infracciones de fuerte incidencia social cometida contra el orden
pblico.
La personalidad de los jvenes delincuentes aunque forjada en buena parte por el
ambiente hogareo, del barrio y de la escuela es el fruto tambin de las caractersticas
propias, de las experiencias directas de los sujetos y de las peculiaridades de su
condicin de adolescentes.
As, buena parte de los futuros delincuentes son sujetos activos de fuerte complexin
fsica, poco hbiles en la educacin formal, pero perspicaces y con gusto por la nuevas
experiencias tienden a tomarse sexualmente muy activos, agresivos y predispuestos a
reacciones impulsivas o violentas que implican cierto gusto por el peligro y las rias
callejeras.
Esta definicin permite distinguir entre delincuencia (cuyo estudio a partir de una
definicin dada de legalidad considera la frecuencia y naturaleza de los delitos cometidos)
y criminologa (que considera la personalidad, motivaciones y las capacidades de
reservacin del delincuente) Visto el concepto de la delincuencia resulta necesario
delimitar el adjetivo juvenil, es decir Cundo la violencia es juvenil? Por dentro del
campo de las ciencias penales viene entendindose por delincuencia juvenil la llevada a
cabo por personas que no han alcanzado la mayora de edad, mayora de edad
evidentemente penal.

1.3. El termino delincuencia juvenil


El trmino delincuencia juvenil no tiene el mismo significado para todos. Definen dos
puntos de vistas, primero determinar la edad a partir de la cual se puede hablar de
delincuente juvenil y el segundo que radica en determinar cules deben ser los conductos
que dan lugar a que se califique a un joven como delincuente. Por cuanto se hace a la
edad en que podemos referirnos a la delincuencia juvenil, participamos del criterio de
estimar como tales a los que cuentan con ms de 14 aos de edad. El menor infractor lo
podr ser hasta los 14 aos de edad, a partir de ese lmite se le debe considerar como
delincuente juvenil con el grado de responsabilidad ya apuntado.
1.4. Las estadsticas de sometimientos policiales
Las estadsticas de sometimientos policiales a menores son alarmantes. Los nmeros
indican que cada tres horas un adolescente es sometido a la justicia por cometer una
infraccin a la ley penal.
En el periodo 2001-2004 se produjeron un total de 11,944 casos por diversos delitos,
entre ellos: robos, drogas, homicidios, violaciones, secuestro y atracos. Esta cifra
representa el 10% de los homicidios anuales de Republica Dominicana.
En los 5 centros de atencin integral de menores 42 adolescentes cumplen condena por
homicidio de los cuales 3 son nios.
En otro orden los menores son frecuentemente usados como mulas en la venta y
distribucin o consumo de drogas. En el referido periodo, una cantidad de 1,101 (9%) fue
sometido a los tribunales por estas causas.

Las armas de fuego llegan con mucha facilidad a la mano de los menores, entre los aos
2001-2004 se registraron 404 expedientes. Pero lo que ms llama la atencin es la
cantidad de robos cometidos por los pequeos infractores, una cifra de 5,443
sustracciones en cuatro aos, el 45% de todas las infracciones, adems de 129 atracos y
32 secuestros.
Por otra parte las violaciones sexuales han dejado tambin sus numeritos, registrndose
316 casos. Cabe destacar otros medios de violencia que han marcado la lista de hechos
en que han participado menores, resendose 1679 rias y agresiones fsicas.
Dentro de estos casos est el de un estudiante de quince aos de edad quien el 9 de
Junio de 2005 (segn el peridico El Nacional) penetr a la escuela primaria Valentn
Michel, en un barrio de la ciudad de Moca, agrediendo al director del centro Bolvar de
Luna Gmez a dos profesores, a la secretaria y a otro menor de 14 aos.

1.5. La ley 136-03 articulo 223


La ley 136-03, Cdigo para el Sistema de Proteccin y los Derechos de Nios, Nias y
Adolescentes, artculo 223 dice: Los nios y nias menores de 13 aos en ningn caso
son responsables penalmente, por lo tanto no pueden ser detenido, ni privados de su
libertad, ni sancionado por autoridad alguna. Muchos menores cuando se les pregunta la
edad se quitan los aos, yo tengo menos de trece dicen, como si conocieran el artculo
referido del Cdigo. En muchos casos estos nios son asesorados por los mayores
quienes los utilizan a sabiendas de que la polica no le puede someter a la justicia.

1.6. Las estadsticas Judiciales


Estas no siempre coinciden con las policiales por la razn de que muchos expedientes
llegan a los tribunales por va directa del Ministerio Publico. Sin embargo existen varias
semejanzas.
Las estadsticas judiciales del ao 2004 son similares a las de los periodos anteriores.
Para el 2005 hasta el mes de Junio un total de 308 adolescente se encontraban en los
centros de detencin; 98 en el Instituto Preparatorio de Menores La Vega, 103 en el
Instituto Preparatorio de Menores San Cristbal, 22 en el Instituto de Menores Salom
Urea en Villa Juana, 40 en el Centro de Evaluacin de Menores Cristo Rey, 45 en el
Centro de Najayo.
Independientemente de que en estos momentos se habla de reformar el cdigo del menor
(Ley 136-03) los nmeros que manejan las distintas agencias no reflejan una disminucin
de los expedientes penales que involucran a los menores.
Ante el cmulo de expedientes, la violencia que azota Rep. Dom. se incrementa muy
rpidamente sin que a la fecha se conozca plan alguno que garantice en lo ms mnimo la
baja de sus ndices.

1.7. Respuesta a este fenmeno


Dentro del marco constitucional y en forma bastante moderada, algunos sectores (dentro
de los cuales se ubican en su mayora los mismos rganos represivos del Estado y los
Tribunales, as como los medios de comunicacin colectiva) proponen las "soluciones"
tradicionales al problema de la delincuencia juvenil.

Estas respuestas estn inspiradas en la idea de "endurecer" el sistema penal dentro de


los lmites constitucionales, con algunas medidas que son las que siempre se han
utilizado con mayor frecuencia para combatir la criminalidad pero nunca se habla de una
mayor responsabilidad de los padre, y del estado con sus diferentes mecanismo de
prevencin.

1.8. El endurecimiento de las penas


una de las respuestas que solemos encontrar con mayor frecuencia para combatir la
criminalidad en general, es la de aumentar y fortalecer la dureza de las penas previstas en
el Cdigo Penal y leyes especiales, con la esperanza de que constituyan una forma de
desestimular la conducta proclive al delito. Los penalistas denominan sta la funcin de
prevencin general o intimidacin, reservada a la pena incluida en el tipo penal.
Si bien en materia de menores los montos de la pena de prisin previstas en cada figura
delictiva no tienen aplicacin directa, la verdad es que siempre tiene alguna incidencia
porque los tribunales de menores tienden a establecer el tipo de "medida tutelar" en
proporcin a la gravedad del hecho y a la gravedad de la pena prevista para los adultos
en la ley, ms que a las necesidades de tratamiento y atencin que requiera el menor.
De acuerdo con esta idea, las personas (menores) no van a cometer hechos delictivos si
la pena prevista en la ley para esos delitos es dura y grave. Se tiene la creencia que
existe una relacin directa entre cantidad y gravedad de la pena por un lado y no
inclinacin hacia el, delito. En realidad no existe una relacin directa entre gravedad de la
sancin y desestmulo del hecho.
.

1.9 La prevencin antes que la represin


Esta parece ser la regla bsica en materia de menores, a la que debiramos dedicarle
mayores esfuerzos institucionales. La mejor manera de prevenirse contra la delincuencia
juvenil es la de impedir que surjan delincuentes juveniles, para lo cual se requieren
adecuados programas de asistencia social, econmica, educacional y laboral.
Es obvio que debemos prevenir la delincuencia juvenil, y en esto no creo que haya
disidentes. El problema est en ver si estamos dispuestos a intentarlo, y ms an, a
transformar ese deseo en una verdadera poltica de gobierno en todas sus implicaciones,
pues requiere de la participacin de una gran cantidad de sectores, tanto pblicos como
privados. La prevencin verdadera implica el desarrollo de polticas y programas que
permitan una mayor distribucin de la riqueza, ms adecuados programas de asistencia
social, el fortalecimiento de la educacin en todos los niveles como una prioridad,
oportunidad de trabajo, en fin mejores oportunidades de vida en todos los sentidos y para
todos.

1.9. Los Programas Educativos.


Para las autoridades de la Procuradura General de la Republica responsables de dirigir el
Sistema de Atencin Integral de los Adolescentes en Conflictos con la Ley Penal,los
muchachos malos no son tan malos. La Dra. Ana Mara Hernndez Pimentel, Directora
Nacional de los centros de atencin, dice confiar en el extraordinario trabajo que realizan
a favor de los jvenes que delinquen. Para nosotros la mayora de esos menores pueden
cambiar sus vidas. Hay que ver cmo se comportan de manera ejemplar, particular mente
Jos enrique, Mara celeste, y quien suscribe Jeovany Aracena, visitamos el centro
penitenciario de Rafey y la verdad es que nos llevamos una gran sorpresa al ver cmo
estn funcionando estos nuevos centro penitenciarios.

De igual modo opina otra funcionaria de la Procuradura, la psicloga Ramona Coronado,


Coordinadora de la Unidad de redes de Apoyo. Con tono de pedagoga expresa: Todos
tenemos derecho a cambiar, fundamentalmente los adolescentes que estn en un periodo
en transicin. Si comenzamos a trabajar en el seno de la sociedad atacando el problema
por la raz, de seguro que las cosas deben cambiar, porque como deca Bernes: Nacemos
prncipes o princesas, pero a veces, el medio o la falta de educacin nos convierte en
sapo. A la mayor cantidad de esos jvenes nadie los quiere. Son vctimas de victimas,
rechazados por todo el mundo. Nosotros tratamos de sembrar valores en ellos, principios,
disciplina y amor.

2.1. Delitos Corporativos


Los delitos corporativos se distinguen, puesto que son los que perjudican a los
inversionistas, a los empleados y los mercados de capital, estos delitos tambin son
conocidos como delitos de cuello blanco, estos delitos son cometidos por personas de
alto nivel socioeconmico que viola las leyes destinadas a regular sus actividades
profesionales.

2.2. Los delitos societarios


Los delitos societarios y de administracin desleal, adjudicaciones ilcitas, quiebras
fraudulentas, delitos sociales, delitos econmicos y entre otros, son algunos de los delitos
ilcitos los cuales afectan a la actividad econmico-empresarial. Es por eso que se
necesita de la importancia de investigar las actividades de los funcionarios corporativos,
dado al dao que ocasionan al abusar de sus posiciones o ms bien de su alto nivel
empresarial para enriquecerse, y con esto defraudan a los inversionistas, empleados,
mercados etc.

2.3. Otra modalidad


Otra modalidad importante de delitos societario es la de la llamada delito corporativos,
que incluyen tanto los que cometen los gremios o sindicato organizado, como los que
perpetran las entidades empresariales, por comisin u omisin en busca de mayor poder
o beneficio econmicos.

Tanto los gremio o sindicato como las organizaciones empresariales, penden actuar como
asociacin de malhechores, y como tales cometer los delitos mas variados, atentado
contra grupos o dirigentes rivales, vandalismo, fraude, extorsin, chantaje, falsificacin de
documentos, etc. No obstante, existen delitos que, por su relativa especificidad social y
econmica, merecen ser destacados aqu, entre los cuales reconocemos los siguientes.

2.4. Tipos de acciones.


Las acciones rompe huelgas, que consisten en tratar de destruir movimientos huelgarios o
reivindicativos, contratando nuevo personal o agrediendo, chantajeando o sobornando a
los dirigentes sindicales.

La fijacin de precios, merced al monopolio el oligopolio o el cartel o bien con el


acaparamiento y la especulacin. El anuncio falso, haciendo ofertas que no se tienen
intencin ni condiciones para cumplir parcial o totalmente, con el fin de atraer a clientes
incautos.

La alteracin de la calidad y los precios reales de los productos para su comercializacin,


as como ofrecer productos o servicios caducados, peligrosos dainos o sin valor real as
como con alteracin en sus pesos y medidas en perjuicio del cliente.

La falsificacin de marca y patentes comerciales, que significan la utilizacin de nombre


de marcas comerciales y tecnologas ajenas, patentizadas o no para obtener beneficios
que no le corresponden.

El dao ecolgico, causado por los productos o residuo que genera una industria o
servicio realizado, con efectos perniciosos sobre la salud o los recursos naturales de la
comunidad.
La evasin fiscal, que significa dejar de pagar o reducir las tasas de impuestos que
corresponde entregar al estado, mediante declaraciones falsa y otros subterfugios.

El fraude de seguros, que incluye la prdida, robos e incendios provocados para buscarle
una salida rpida y beneficios a locales, equipos inventarios o negocios obsoletos o no
rentables.

2.5. Perjuicio econmico


De hecho los perjuicios econmicos y morales de estos delitos corporativos es superior a
los delitos llamado callejero. A ese respecto, Roberts {1978} estima que tales delitos
cuestan a la sociedad norteamericana casi diez veces los daos materiales de los delitos
callejeros y pueden incluso costar ms vidas que estos, pero estos datos guardando la
magnitud de las sociedad a la que se hace referencia, no estn distorsionado de lo que es
nuestra sociedad.

3.1. Crimen organizado o delincuencia organizada


Es la denominacin que se le da a las estructuras sociales compuestas por individuos que
se organizan para cometer acciones delictivas, as como al tipo de delito imputado por
dicha conducta. Entre dichas acciones suelen encontrarse el trfico de drogas, armas,
rplicas de obras artsticas o tesoros arqueolgicos, robo de vehculos, terrorismo,
secuestro, trafico de indocumentados, etc.
Estos problemas de acceso a fuentes, junto con un cierto "desdn acadmico por las
pasiones populares", parecen estar en el origen de la escasez de estudios sobre el crimen
organizado, y tambin en la carencia de un aparato terico importante. La naturaleza
ilegal y altamente secreta del fenmeno implica enormes dificultades para la obtencin de
informacin de primera mano sobre su funcionamiento y complicaciones para la
realizacin del trabajo de campo. Pese a estas carencias, del debate acadmico no estn
ausentes los problemas y las discusiones acerca de la definicin del fenmeno de estudio
que afligen a otras reas de las ciencias sociales.

Delito y crimen son dos conceptos tanto legales como morales cuya relacin ha sido
profusamente estudiada desde diversos puntos de vista. Salvo contadsimas excepciones,
todo crimen involucra cierto grado de organizacin y, en consecuencia, es organizado por
naturaleza.

Crimen organizado es la violacin planificada de la ley al objeto de adquirir beneficios


econmicos o poder, cuyos delitos son independientemente o en su conjunto de especial
gravedad y se llevan a cabo por ms de dos participantes que cooperan en el marco de
una divisin laboral por un periodo de tipo prolongado o indeterminado utilizando:

1. estructuras comerciales o para comerciales


2. violencia o otros medios de intimidacin
3. influencia en la poltica, en los medios de comunicacin, en la administracin pblica,
en el sistema de justicia y en la economa legtima.

Determinar el lmite de lo que constituye el crimen organizado no es una operacin tan


sencilla como partir un trozo de mantequilla con un cuchillo bien afilado y situar los lmites
que separan este subconjunto del crimen con respecto a otras realidades ilegales
circundantes ha sido una fuente continua de controversia dentro de las ciencias sociales
que en sus distintas vertientes se han ocupado del fenmeno.

Buena parte de las configuraciones tericas sobre el crimen organizado difieren


precisamente como consecuencia del punto a partir del que se realiza esta divisin. Pero,
adems, la propia configuracin del estudio acadmico del crimen organizado ha
implicado una influencia importante de las definiciones legales del crimen organizado.
stas suelen tener una mayor eficacia a la hora de inscribir el fenmeno en un marco
sistemtico dado que al definir los tipos de delitos como norma legal en cierta manera
configuran los resultados a ojos de la opinin pblica.

Por lo general, en los ordenamientos jurdicos de todo el mundo existen dos modos de
regular el crimen organizado. Por una parte, estn aquellos que condenan las actividades
ilcitas que realizan estos grupos de manera individualizada, ya sea el trfico de drogas, la
extorsin o el blanqueo de capitales.
As ocurre en el caso espaol. Pero, por otra, existen otros cdigos penales que
condenan, o agravan la pena por su comisin, la propia pertenencia a los grupos
criminales independientemente de los delitos cometidos. Para que exista este tipo de
pena es necesario que el ordenamiento legal defina qu tipo de relaciones entre las
personas deben existir para caer en esta figura delictiva. Los cdigos penales optan por
dos formas de llevar a cabo esta definicin.

3.2. Caractersticas
Crimen organizado consiste en dos o ms personas que, con un propsito de continuidad,
se involucran en una o ms de las siguientes actividades:
(a) la oferta de bienes ilegales y servicios, por ejemplo, el vicio, la usura, etctera.
(b) delitos de predacin, por ejemplo, el robo, el atraco, etctera. Diversos tipos
especficos de actividad criminal se sitan dentro de la definicin de crimen organizado.
Estos tipos pueden ser agrupados en cinco categoras generales:

a. Mafia: actividades criminales organizadas.


b. Operaciones viciosas: negocio continuado de suministrar bienes y servicios ilegales,
por ejemplo, drogas, prostitucin, usura, juego.
c. Bandas de asaltantes-vendedores de artculos robados: grupos que se organizan y se
involucran continuadamente en un tipo concreto de robo como proyectos de fraude,
documentos fraudulentos, robos con allanamiento de morada, robo de coches y
secuestros de camiones y adquisicin de bienes robados.
d. Pandillas: grupos que hacen causa comn para involucrarse en actos ilegales.
e. Terroristas: grupos de individuos que se combinan para cometer actos criminales
espectaculares como el asesinato o el secuestro de personas prominentes para erosionar
la confianza del pblico en el gobierno establecido por razones polticas o para vengar por
algn agravio.

3.3. La naturaleza del Crimen Organizado


Las explicaciones acadmicas del crimen organizado no tiene una historia demasiado
larga y ha estado, por lo general, dividida conforme a las lneas que separan las distintas
ciencias sociales, que han tratado de extender sus paradigmas, con algunos retoques, al
estudio de los fenmeno.

En ocasiones el grado de refinamiento de estas aproximaciones no supera en mucho las


fuentes utilizadas, ya sean stas procedentes de los medios de comunicacin o de las
agencias de seguridad. La consecuencia es que elementos fundamentales de las ciencias
sociales o bien han estado ausentes durante mucho tiempo de los enfoques acadmicos
sobre el crimen organizado o bien se han mantenido en los mrgenes de la explicacin
como un pilar al que se recurre para otorgarle un barniz de seriedad.

En conjunto estas aportaciones pueden situarse en un continuo que va un extremo en el


que se presenta a las organizaciones criminales como un ente altamente jerarquizado con
cdigos de conducta internos desviados hasta el lmite contrario en el que se sita una
exhibicin en la cual el crimen organizado sera un conjunto de relaciones laxas ms o
menos temporales dentro de un mundo que tiende a traspasar con extrema facilidad los
mundos de la legalidad y de la ilegalidad.
En el primer lmite se encontrara el Modelo Padrino de crimen organizado en el que toda
la actividad delictiva del grupo estara controlada por una estructura muy jerarquizada y
una nica direccin de mando que controla un mercado determinado, ya sea territorial o
de servicios. Sera la presentacin ms tpica de los denominados testigos protegidos que
ha acogido la justicia penal a cambio de sus testimonios acusatorios frente a otros
miembros de los grupos criminales.

El estudio ms clsico sobre el crimen organizado en la poca ms reciente, que se


extiende hasta la actualidad, son los trabajos de Donald Cressey, que constituyen
asimismo el paradigma de la perspectiva tradicional o gubernamental del crimen
organizado. Su enfoque es de tipo sociolgico y sus fuentes se limitan casi en exclusiva a
los testimonios de antiguos miembros de la mafia italo-americana presentados ante una
comisin parlamentaria.

Cressey describi la estructura del crimen organizado como si se tratase de una


organizacin burocrtica, al tipo de una empresa, con una jerarqua rgida, un cdigo de
conducta que abarca a todos sus miembros y, sobre todo, que funciona como una
sociedad secreta.

La organizacin mafiosa estaba compuesta, segn los testimonios que l recogi


acrticamente, por veinticuatro 'familias' situadas en algunas grandes ciudades de los
Estados Unidos, que estaban dirigidas por un ente crpticamente denominado 'la
Comisin', que se encargaba de supervisar, planificar y coordinar las grandes estrategias
delictivas.

Cada familia la integraban una serie de niveles jerrquicos de mando que iban desde el
jefe (boss) que se encontraba en la cspide de la pirmide hasta la tropa denominada,
como no poda ser de otro modo, los soldados, entre las que se interponen un conjunto de
grados de mando como el subjefe o los lugartenientes. Los objetivos de la organizacin
eran dispuestos por la Comisin y se transmitiran a travs de la cadena de mando hasta
los elementos operativos de cada clula del grupo.

La principal aportacin de Cressey no fue tanto la validacin de una estructura


organizativa que ya haba sido repetidamente explicada en los medios de comunicacin y
por agencias de seguridad del gobierno sino dar un poco de racionalidad (acadmica) a lo
que hasta entonces pareca un conjunto confusa y fragmentado de datos. Cressey realiz
esta tarea del modo ms directo:

segn l, la dimensin bsica que converta a las categoras de mando del crimen
organizado en algo distinguible y diferenciable dentro de un continuo jerrquico era,
precisamente, la racionalidad. Por racionalidad, entiende Cressey, el grado en el que las
organizaciones criminales desarrollan crecientes niveles de complejidad conforme tratan
de lograr los "objetivos" criminales previstos. En consecuencia, a mayor racionalidad.
Contrariamente a lo que se piensa, el crimen organizado de hoy en da , ms que el
producto de un ambiente social malsano o de resentimientos acumulados por minoras
explotadas, responde a factores estructurales y coyunturales que hacen rentable en la
sociedad el manejo de negocios ilcitos o la operacin ilcita de negocios legtimos.

3.4. El Criminal Organizado

El criminal organizado debe ajustarse a un cdigo de conducta que puede ser muy
estricto, el cual incluye:

la divisin o especializacin del trabajo y el territorio.


Relaciones de dominacin y sumisin muy jerarquizadas en la organizacin.
Normas de eficiencia, discrecin y suspicacia en el trato social.
Absoluto silencio ante las autoridades, an cuando se trate de agresiones o heridas que
le hayan sido infligidas en el curso de ajustes de cuentas entre rivales.

Son grupos de humanos orientados a hacer dinero, con la diferencia de que sus negocios
son ilegales o estn manejados con procedimientos ilegales y se apoyan en la capacidad
para ejercer la violencia contra quienes los enfrenten.

Generalmente, los campos de actividad ms comunes de estos criminales son la


prostitucin, las apuestas y juegos de azar, los prstamos usurarios, la estafa en gran
escala, el trfico ilegal de personas, la extorsin, asaltos a mano armada y el secuestro.

En la gran mayora de ciudades el crimen organizado se desarrolla de la mano con


polticos y autoridades militares, policiales y judiciales, sindicatos y grandes empresas de
explotacin y comercializacin de bienes y servicios.

En ocasiones, operan en negocios de fachada legtima como son los bares, clubes,
restaurantes, hoteles, supermercados, salones de juego y billar, agencias de alquiler y
venta de vehculos, joyeras, etc.

No importa cual sean sus negocios, el criminal organizado o pandillero por las
circunstancias en que se envuelve termina cometiendo crmenes graves cuando las cosas
no salen como esperaban.

3.5. Actividades del Crimen Organizado

3.5.1. La Prostitucin
Es sin lugar a dudas la ms antigua de las actividades econmicas usada como fuente del
crimen organizado. La trata de blancas, las casas de citas, bares y hoteles donde se
practica la prostitucin legal o clandestinamente con otras modalidades de explotacin
sexual que sirven a la mafia como lugar de concentracin y realizacin de aventuras
delictivas.

3.5.2. El Racket
Es el control de negocios, sindicatos y servicios estatales o privados haciendo uso de la
intimidacin y la violencia criminal.
3.5.3. El robo
Con escalamiento o mediante la entrada a bancos, joyeras, tiendas, museos, oficinas
recaudadoras, es otra de las actividades del crimen organizado.

3.5.4. El asalto
De bancos, vehculos transportadores de valores, negocios, residencias, personas
adineradas y secuestros para pedir recompensas son otras actividades del crimen
organizado.

3.5.5. El crimen por encargo


Es otra modalidad de delitos cometidos por el crimen organizado que puede consistir en la
agresin o asesinato de personas o grupos, llevados a cabo para beneficiar o vengar a
quienes pagan por ellos.

3.5.6. La Competencia criminal


Es una de las actividades delictivas ms frecuentes en el crimen organizado y es la lucha
entre dos o ms bandas o pandillas por el control de territorios de negocios especficos,
liderazgo dentro de la misma organizacin y ajustes de cuentas.

3.5.7. El trfico ilegal


Actividad que se concentra en el quehacer de muchos grupos de delincuentes
organizados ya que para esto se requiere coordinacin y relaciones con autoridades
previamente comprometidas por soborno o asociacin en un pas determinado, adems
produce altos beneficios.

3.5.8. El Narcotrfico
Es el trfico ilegal de drogas psicoactivas, el cual por su gran impacto merece especial
atencin por su impacto sobre la salud, el orden social y la economa de los pases tanto
productores como consumidores de drogas prohibidas por su capacidad para envolver un
gran nmero de personas en produccin, transporte, almacenaje y distribucin de las
sustancias narcticas a los consumidores y adictos a ese flagelo.

El negocio del narcotrfico tiene tal dimensin, mueve tal cantidad de miles de millones de
dlares, involucra a tal cantidad de Estados, est infiltrado de tal manera en las altas
esferas de poder de naciones ricas y pobres, abarca un mercado mundial de tal magnitud
y finalmente, envenena a tal cantidad de seres humanos, que desafa
el corazn del sistema de una manera contundente, pone en tela de juicio los valores de
la sociedad moderna y refleja los elementos ms hondos de una crisis y un
desmoronamiento, capaz de conducir a millones de personas a la autodestruccin ante la
evidencia de un mundo que muchas veces parece no valer la pena de ser vivido.

El narcotrfico se ha destacado en las ltimas dcadas como la actividad delictiva


generadora de un mayor nmero de crmenes y con un volumen de negocio ms elevado.
Muchos traficantes individuales y organizaciones ilegales que se dedican a l han
conseguido acumular ingentes cantidades de dinero y medios materiales, lo cual les ha
otorgado una posicin de fuerza que les permite no slo escapar a la actividad represiva
de los Estados, sino incluso constituirse en centros de poder paralelos. El fenmeno,
impulsado por el aumento generalizado del consumo y la revalorizacin
del producto desde su origen hasta su recepcin por el consumidor final (en ocasiones
su valor se multiplica hasta por 100.000), comenz a ser contemplado con preocupacin
por los gobiernos tras la Segunda Guerra Mundial.

Ello motiv que en la, entonces, recin nacida Organizacin de las Naciones
Unidas (ONU) se iniciara el estudio de las medidas de ndole legislativa, poltica y policial
que podan ser adoptadas.

En Amrica Latina, se calcula que la produccin y el trfico de drogas emplean a ms de


tres millones de personas de manera directa, y de forma indirecta suman quince millones
de personas. Con los empleos indirectos que generan y sus dependientes llegan hoy da
superan los cincuenta millones, vinculados a la economa de las drogas donde se cuentan
polticos, funcionarios administrativos, judiciales, militares, policas y hasta sacerdotes.

3.6. El Tejido Social de Narcotrfico


No se puede pretender solucionar el problema de las drogas y el narcotrfico si no se
analizan profundamente los roles que cumplen los actores que participan en el drama
humano y la cadena de relaciones sociales que hace posible que las drogas llegue del
productor al consumidor.

Detallamos a continuacin la cadena de intermediaciones con los eslabones siguientes:


a) Los productores
b) Los capos de la droga
c) Los patrocinadores
d) Los transportistas de la droga
e) Los traficantes mayoristas
f) Los simples intermediarios
g) Los distribuidores
h) Los consumidores

3.7. La lucha contra el narcotrfico


La dcada de los ochenta trajo consigo un cambio significativo en la naturaleza del trfico
de drogas, que a partir de entonces pas a estar controlado por organizaciones criminales
de dimensin internacional. Aunque originarias y con sede principal en los pases
exportadores (principalmente en Mxico, Colombia y otros estados sudamericanos), las
nuevas mafias extendieron sus redes a varios territorios y pasaron a controlar
directamente todas las fases del proceso, desde el cultivo hasta la distribucin a los
consumidores finales.

Esas organizaciones operan de un modo muy similar al de los grupos terroristas, con
una estructura de corte militarizado, caracterizada por su rgido control interno y su
elevado nivel de tecnificacin y especializacin, as como el establecimiento de
conexiones a los ms altos niveles polticos y econmicos.

Es preciso buscar mecanismos de control que sean coherentes con el problema del
narcotrfico y del referente al narcotrfico, ya que los motivos individuales, la cultura
prevaleciente y los propios recursos disponibles varan sustancialmente de acuerdo al
pas donde se trafica.
Mientras no se tomen medidas efectivas para romper el vnculo que se establece entre los
traficantes y los adictos o dependientes que consumen la droga, muchas veces despus
de ser inducidos por ellos.

Las comunidades deben continuar con sus esfuerzos para buscar frmulas que permitan
prevenir la extensin del consumo de drogas toxicmanas, aislando a los traficantes de
los adictos mediante una mezcla de control policial de los primeros, asistencia mdica y
psicolgica de los segundos, incluyendo tolerancia hacia ellos y hasta suministrarles la
dosis de mantenimiento que con

mucho xito se prctica en pases europeos, en lugar de persistir con la poltica represiva,
la cual ha demostrado su ineficacia.

3.8. Tratados internacionales para la fiscalizacin de sustancias narcticas


La legislacin internacional sobre esta materia se desarroll en la segunda mitad del siglo
XX, cuando se hizo insoslayable la necesidad de instaurar un sistema mundial de control
de las drogas. La Organizacin de las Naciones Unidas (ONU) tom la iniciativa de
impulsar esa regulacin, y bajo sus auspicios se han promovido los instrumentos
internacionales actualmente vigentes. En concreto, son tres los tratados elaborados hasta
la fecha, todos ellos complementarios del resto. En ellos se regula todo lo relacionado con
el trfico ilegal de drogas, la provisin y disponibilidad de sustancias estupefacientes con
fines mdicos y cientficos, y la prevencin de su desvo a circuitos clandestinos de
distribucin. Son los siguientes:

3.8.1. Convencin nica sobre Estupefacientes (1961)


Su principal objetivo es impulsar la lucha contra la droga a travs de la accin
internacional coordinada, para lo cual establece una regulacin que persigue
dos objetivos principales: limitar la produccin, tratamiento,
distribucin, importacin, exportacin, venta, posesin y uso de estupefacientes a fines
exclusivamente mdicos y cientficos, y perseguir el trfico de esas sustancias mediante
el establecimiento de mecanismos de cooperacin internacional que permitan descubrir y
detener a los narcotraficantes.

3.8.2. Convenio sobre Sustancias Psicotrpicas (1971)


Su adopcin fue una respuesta a la aparicin de nuevos tipos de drogas psicotrpicas, su
rpida difusin y expansin por los mercados internacionales y el aumento de
consumidores con fines distintos a los sanitarios o cientficos.

En su texto se establece un sistema de control internacional para las substancias


psicotrpicas, as como una clasificacin de las drogas sintticas en funcin tanto de su
potencial para el consumo abusivo como de sus aplicaciones teraputicas.

3.8.3. Convencin de las Naciones Unidas contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y


Sustancias Psicotrpicas (1988)
Este instrumento jurdico ofrece un amplio abanico de medidas contra el trfico de drogas,
entre las cuales se incluyen varias destinadas a la persecucin del blanqueo de capitales
y la desviacin al mercado clandestino de las sustancias qumicas de las cuales se
obtiene la droga. Tambin establece nuevos mecanismos para la cooperacin
internacional en materia de extradicin de narcotraficantes o distribucin controlada.
3.9. El Crimen Organizado en Amrica Latina y el Caribe
El crimen organizado desafa el desarrollo y la gobernabilidad democrtica en Amrica
Latina y el Caribe. Este fenmeno se ha generalizado y adquirido nuevas y ms violentas
formas de operacin en todo el Hemisferio. Ello dificulta la vigencia del Estado de
Derecho, impide un efectivo imperio de la Ley, afecta gravemente la economa y la
seguridad de las empresas privadas, y erosiona los sistemas polticos y las instituciones
democrticas en todos los pases de la regin. Sin embargo, el impacto mayor del crimen
organizado sigue y seguir siendo sobre las personas: la violencia que ste genera atenta
de manera directa y dramtica la vida de hombres y mujeres ya sea por va directa,
convirtindoles en sus vctimas, o por va indirecta, robndoles la posibilidad de construir
sociedades libres del temor y de la necesidad.

En este sentido, la accin del crimen organizado es doblemente perversa, pues no slo se
beneficia de las vulnerabilidades que explican en buena parte la

pobreza, sino que las profundiza y las vuelve en muchos casos irreversibles. La violencia,
el crimen y sus actividades relacionadas, inhiben el desarrollo sostenible y constituyen
una flagrante violacin a todos los Derechos Humanos.

Los desafos que plantea el crimen organizado son diversos y de difcil resolucin. En este
campo, la cooperacin internacional, la voluntad poltica y el desarrollo de la confianza
entre los actores estatales y de la sociedad civil, y el mejoramiento de destrezas y
capacidades tcnicas son los medios que permitirn desarrollar los instrumentos capaces
de limitar, contener y luego vencer esta nueva amenaza a la estabilidad democrtica, el
desarrollo econmico y la paz regional.

Uno de los principales retos para la comunidad acadmica en esta materia, por lo tanto,
es proponer polticas pblicas que logren incrementar las capacidades de los Estados y
de las sociedades de la regin para enfrentar esta gran amenaza que, siendo antigua, ha
adquirido renovada fuerza debido al entorno de plena globalizacin que domina las
relaciones internacionales en la actualidad.

Amrica Latina y el Caribe atraviesan por un perodo de acelerados e importantes


cambios. Estas transformaciones inciden en la forma como se definen y abordan los
desafos que han surgido en los tiempos de la democracia. Alcanzar la gobernabilidad
democrtica slo ser posible si se transita por un camino de soluciones cooperativas y
participativas tanto nacionales como regionales, en un marco de creciente integracin y
de seguridad. Para vivir libres del hambre y de la desigualdad, las sociedades tambin
tienen que vivir libres del temor.

La gobernabilidad democrtica depende de una combinacin virtuosa de dos elementos, a


saber: el buen gobierno, que se expresa mediante la eficiente y eficaz atencin de las
demandas de la ciudadana; y la legitimidad del mandato, cuya calidad no slo deviene de
la existencia de procesos electorales libres y

limpios (precondicin necesaria pero no suficiente para garantizarla), sino y


especialmente de la aceptacin popular del mandato mismo, el cual debe ser admitido
como legtimo por la mayora social. La gobernabilidad democrtica se ve fortalecida por
la existencia de un clima internacional que privilegia la resolucin pacfica y negociada de
conflictos, que promueve el fortalecimiento de los regmenes internacionales construidos
sobre la base del multilateralismo cooperativo, y que da la preeminencia al Derecho
Internacional.

4.1. Los Delitos Polticos

Seala Tirso Meja Ricart que aunque en muchos casos de corrupcin gubernamental y
de los delitos menores haya componentes polticos, existe una categora especial de
delitos en los cuales la caracterstica principal es la esencia poltica reflejada en sus
fundamentos racionales que le sirven de plataforma, los cuales son relativos y
cambiantes.

La persecucin y castigo efectivos de quienes se dedican a la comisin de los delitos


polticos se hace bastante difcil como consecuencia del respaldo o de la tolerancia por
parte de autoridades, partidos polticos o grupos sociales con intereses afines a dicha
clase de delincuentes.

Muchos han comentado que en la legislacin de la Republica Dominicana no existe una


definicin del delito poltico y que ha correspondido a la doctrina la determinacin de sus
caractersticas fundamentales.

Es la aparicin del Estado como tal lo que da origen a los delitos polticos. Se ha
mencionado que estos son relativos y cambiantes segn la voluntad de los gobernantes
de turno, en el ejercicio de la titularidad del Estado. Y es que el Estado se ve precisado a
garantizar su existencia y seguridad cuando se cree amenazado por conductas que
podran destruirlo o desconocer su soberana.

Para una mejor compresin del contenido de este tema se incluye la siguiente definicin
de La Poltica: Ciencia y Arte de gobernar, que se ocupa de la organizacin y
administracin del Estado en todo lo que concierne a relaciones internas e
internacionales. Si, por un lado, se entiende como delito todo hecho al que el
ordenamiento jurdico enlaza como consecuencia una pena. Y, por otro lado, los delitos
polticos se constituyen en hechos que atentan contra la seguridad y soberana del estado
o contra el rgimen constitucional establecido, es posible distinguir entre ellos los
siguientes:

1. Los crmenes de Estado. Estos se caracterizan por las torturas, secuestros, asaltos y
los homicidios cometidos desde el ejercicio de la autoridad del Estado, contra personas o
grupos que en determinadas circunstancias son considerados como peligrosos para la
soberana o la seguridad del Estado.

2. La usurpacin de funciones pblicas. Esta se fundamenta en aquellos sujetos que


asumen poderes que la constitucin y las leyes no le confieren, y as ejercen funciones
que no les corresponden con la ayuda de la fuerza, la manipulacin y el engao.

3. La violacin de los derechos polticos. Esta sucede cuando al ciudadano comn se le


niegan los derechos y garantas que les protegen para el libre ejercicio de las actividades
polticas: elegir o ser elegido para funciones pblicas de libre eleccin, la libertad de
expresin, de transito, etc. etc.

4. El fraude electoral. En las naciones de regmenes democrticos se ha establecido que


las elecciones sean el mecanismo fundamental para la definicin del poder. Cuando se
intenta manipular de manera ilcita este mecanismo entonces se incurre en el fraude
electoral.

5. Es en los pases como el nuestro, donde imperan la pobreza, la falta de educacin


adecuada y de instituciones polticas slidas, donde este delito se practica con
modalidades como las siguientes:

a. Los fraudes de identificacin: Estos se fundamentan en identificar a los sujetos


adversarios calificados para ejercer su derecho a elegir e impedirles participar en los
sufragios. Tambin se practica que los partidarios sin derecho a sufragar lo hagan, que los
que tienen derecho puedan votar en ms de una urna electoral. Adems de crear
alteraciones y dislocaciones en los documentos de identificacin y padrones electorales.

b. Los fraudes psicolgicos: Estos procuran crear un ambiente de confusin y temor por
medio de amenazas, rumores o desordenes para que los contrarios no salgan a votar o se
cometan errores al hacerlo y los votos queden anulados.

c. Los fraudes situacionales: En aquellos recintos de votacin donde se sabe que los
resultados no sern favorables para sus autores, ya que los contrarios son mayora en
votos, se procura la instalacin tarda, la compra de cedulas o de boletas de votacin de
los adversarios.

d. Los fraudes materiales: Estos se caracterizan por el uso de la violencia, la falsificacin


y las componendas para daar o alterar el contenido de las boletas o las actas
electorales.

4.2. Los Delitos Colectivos


El delito colectivo es definido como aquel en el que una colectividad toma participacin y
cuyo objeto es, en lo esencial, que el sentimiento o la pasin que impulsa la causa, sea
esta buena o mala, razonable o absurda, carezcan de carcter personal y no puedan sus
autores ser perseguidos como en los delitos comunes e individuales.

Su caracterizacin se debe a Gabriel Tarde durante la celebracin del Congreso de


Antropologa Criminal en Bruselas en el ao 1892, enfoque hecho a partir de las ideas de
Enrico Ferri (1885), Pugliese (1887) y Sighele (1891).

La psicologa social actual los denomina como delitos de multitudes activas o turbas, al
tratarse de masas congregadas en un mismo lugar y tiempo, sin antecedentes comunes ni
cohesin, en forma casual o por convocatoria previa, sin organizacin interna ni de su
actividad, pero que sus interacciones se polarizan en torno a un estimulo comn.

4.3. Condiciones para la aparicin de los delitos colectivos

Un medio social para que sea inevitable, o al menos posible.


Una idea, que es su ncleo y su impulso, aunque no siempre sea su ley.
Una colectivaza que pretende realizar la idea y la convierte en causa.

El Dr. Tirso Meja Ricart define dos tipos principales en los que estos agrupamientos
circunstanciales pueden manifestarse:

Multitudes pasivas o auditorios: en las que las masas hacen causa comn para fines
relacionados con la religin, organizacin civil, organizacin poltica u organizacin
econmica.

Multitudes activas o turbas: definidas como agregados transitorios de seres humanos


que concurren en un momento y lugar determinado, como respuesta espontnea a
acciones consideradas como injustas y que deben conducir a las masas a la venganza, al
castigo de los ofensores y a la defensa de los sujetos ofendidos. Y es que las turbas son
susceptibles a la incitacin, la sugestin y al contagio social, que pueden ser
manifestaciones de deseos reprimidos o expresiones de frustracin e impotencia.

Es importante resaltar que la falta de imputabilidad dentro de las consideraciones del


derecho penal moderno, debido al carcter personal de las penas, hacen que en los
crmenes colectivos, como lo sealo Napolen Bonaparte, nadie en lo particular queda
comprometido ya que la responsabilidad recae sobre toda la multitud, tal y como dijo
Sighele.

Los siguientes son sus rasgos mas comunes: estimulo comn, contigidad espacial,
anonimato, carencia de valores y normas comunes, indiferencia de roles y falta de control.

Finalizamos este tema con la clasificacin que hace Roger Brown en cuanto a las
modalidades de turbas: adquisitivas, agresivas, evasivas y expansivas.

De estas las ms susceptibles de generar delitos colectivos son:

a. Las turbas adquisitivas, aquellas que se agrupan con la finalidad de adquirir ciertos
bienes o servicios bsicos y escasos, ya sean estos gratis o a un precio muy bajo.

b. Las turbas agresivas, son aquellas que dirigen sus acciones contra personas u objetos
reales, tal como las que se han escenificado en los ltimos das en los municipios de
Licey al Medio y Navarrete.

Conclusin

No siempre resulta fcil hacer los planteamientos con la propiedad que se requiere
cuando se trata de referirse a los delitos societarios que involucran tanto al sector
gobierno como al sector pueblo.

Siendo que en la actualidad, en la Repblica Dominicana, el pan nuestro de cada da, los
principales temas de debates en la prensa radial, escrita y en televisin, se refieren
precisamente a la delincuencia juvenil, el crimen organizado, los delitos corporativos, los
delitos polticos y los delitos colectivos, es un verdadero reto para cualquier ciudadano
honesto levantar su voz para reclamar un poco de sentido comn para volver a disfrutar
de la tranquila vida que en otros tiempos se experimentaba en ciertos barrios y poblados
de nuestro pas.

Con los cambios de gobiernos en la administracin del Estado, los partidos polticos han
dejado al descubierto cuan relativos y cambiantes son los fundamentos racionales que les
sirven de plataforma en aquellos momentos cuando los que desde el ejercicio de la
autoridad pblica son ellos los autores de los crmenes de Estado, de la usurpacin de
funciones pblicas, de la violacin de los derechos polticos o de los fraudes electorales
en sus diversas manifestaciones.

Y que decir de la delincuencia juvenil en ese proceso de integracin de los sujetos que a
travs de una socializacin donde los factores del hogar, la escuela, el vecindario, las
limitaciones , las condiciones ambientales, el desempleo, la subcultura de las bandas, el
consumo y trfico de narcticos, los recursos deficientes del sistema educativo y de salud
allanan el camino para la proliferacin de asociaciones de malhechores o de grupos del
crimen organizado en sus diferentes manifestaciones: la prostitucin, el juego, el racket, la
estafa en gran escala, el robo con escalamiento, el asalto, el crimen por encargo, la
competencia criminal y el trfico ilegal.

A esto se le aaden los delitos corporativos, que pueden proceder tanto de gremios o
sindicatos como de organizaciones empresariales cuyas expresiones ms significativas la
hayamos en prcticas tales como la falsificacin de marcas y patentes, la evasin fiscal, la
alteracin de la calidad y los precios, los anuncios falsos, el fraude de seguros, el soborno
y la suspensin de servicios bsicos entre otros.

Y que manera de concluir este captulo, mencionando los delitos colectivos muy de moda
en nuestra nacin, sin que pueda imputarse responsabilidad sobre los autores materiales
e intelectuales debido al carcter personal de las penas. Muy lamentablemente, estos
delitos se han convertido en un elemento fuera de control en las principales ciudades de
Republica Dominicana.