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Na data e hora acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima n 3600 5 andar,
em So Paulo - SP, reuniram-se membros do Conselho de Administrao de Klabin
S.A. (Companhia).
Assumiu a direo dos trabalhos o Sr. Daniel Miguel Klabin, Presidente do Conselho
de Administrao que, constatando haver quorum estatutrio, declarou iniciada a
reunio que fora convocada para deliberar sobre a proposta da Diretoria com relao
distribuio de dividendos intermedirios conta de parte do saldo da Reserva
Estatutria para Investimento e Capital de Giro, convidando a Sra. Rosa Maria dos
Santos Galvo para secretari-lo.
O pagamento dos dividendos ora declarados ser efetivado em duas parcelas, dentro
do exerccio social em curso, conforme Avisos aos Acionistas a serem oportunamente
divulgados. As aes passaro a ser negociadas Ex-Dividendos conforme data
definida nos referidos Avisos de Acionistas.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunio, lavrando-
se esta ata que foi lida e aprovada.
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Certifico que o texto supra cpia autntica da ata da Reunio Extraordinria do
Conselho de Administrao de 26 de abril de 2017, s 14:30 horas, lavrada em livro
prprio.