DOCUMENTO PRIVADO DE LA SOCIEDAD CONFECCIONES AMPI S.A.

En la ciudad de Santa Marta el da 30 de SEPTIEMBRE de 2009, el Sr Yefrey Alejandro Leiva

Retamozo, mayor de edad, con cedula de ciudadana 1083007577 de Santa Marta, con domicilio
en la cll18#8c84, ha decidido crear una sociedad de naturaleza comercial de las SOCIEDADES
POR ACCIONES SIMPLIFICADAS, reguladas por la ley 1258 del 5 de diciembre de 2.008

NATURALEZA, NACIONALIDAD, RAZON SOCIAL, DOMICILIO, DURACION, OBJETO SOCIAL.

1. NACIONALIDAD. La sociedad es de nacionalidad colombiana.

2. RAZON SOCIAL. Su denominacin ser CONFECCIONES AMPI S.A.S
3. DOMICILIO. Su domicilio ser en el municipio de Plato Magdalena, pero podr establecer
sucursales, agencias y establecimientos de comercio en cualquier parte de Colombia y del
exterior.

4. DURACION. Su duracin ser indefinida, pero podr disolverse por disposicin del socio
constituyente por cualquiera de las normas contempladas dentro del cdigo de comercio.

5. OBJETO SOCIAL: La empresa se dedicar confeccin de bolsos de todo tipo y para todos
los gneros. En desarrollo de su objeto y para el cumplimiento del mismo la sociedad
podr adquirir, permutar o enajenar a cualquier titulo bienes muebles o inmuebles; tomar o
dar en prstamo dinero a intereses, prestar servicios de asistencia y mantenimiento en
establecimientos comerciales, oficinas y equipos de oficinas y computacin. celebrar
contrato de mutuo acuerdo, dar o tomar en arriendo bienes de su propiedad; librar, girar,
endosar, aceptar, pagar, cobrar o negociar ttulos valores y recibirlos en pago, realizar
todo tipo de contratos con empresas pblicas y privadas, adelantar todo acto o contrato que
directa o indirectamente se relacione con cualquiera de las actividades mencionadas.

6. CAPITAL AUTORIZADO
El capital autorizado de la sociedad al momento de constituirse es de $XXXXXXXXX
divididos en XXXXXXXX acciones de valor nominal de $ 1.000 c/u.
7. CAPITAL SUSCRITO El capital suscrito es de $XXXXXXXXXXXXXX divididos en
XXXXXXXXX acciones de $XXXXX c/u
8. CAPITAL PAGADO El accionista ha pagado XXXXX acciones, de $XXXX c/u, para un total
de $XXXXXXX

ACCIONISTA Acciones Acciones Valor

Suscritas Pagadas Pagado
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 5.000 5.000 $5.000.000

Las acciones sern nominativas, ordinarias y estarn representadas por medio de ttulos
certificados por el gerente y el secretario. Cada accin dar derecho de voto singular, es
decir derecho a un voto y otorgar al accionista todos los derechos consagrados en la ley.

9. ORGANOS DE LA SOCIEDAD: La sociedad tendr un rgano de direccin, denominado

asamblea general de accionistas y un representante legal y/o gerente y un subgerente.

10. SOCIEDAD DEVENIDA UNIPERSONAL: La sociedad podr ser pluripersonal o

unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal, el accionista nico ejercer todas
las atribuciones que la ley y los estatutos le confieren a los diversos rganos sociales,
incluidos los de representacin legal, a menos que designe para el efecto a una persona
que ejerza este ltimo cargo.

Las determinaciones correspondientes al rgano de direccin que fueren adoptadas por el

accionista nico, debern constar en actas debidamente asentadas en el libro
correspondiente de la sociedad.
11. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS: La asamblea general de accionistas la
integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a las disposiciones sobre
convocatoria, qurum, mayoras y dems condiciones previstas en estos estatutos y en la
ley.

Cada ano, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de
diciembre del respectivo ao calendario, el representante legal convocara a la reunin
ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propsito de someter a su
consideracin las cuentas de fin de ejercicio, as como el informe de gestin y dems
documentos exigidos por la ley.

La asamblea general de accionistas tendr a dems de las funciones previstas en el

artculo 420 del C. de Cio., las contenidas en los presentes estatutos y en cualquier otra
norma legal vigente.

La asamblea general ser presidida por el representante legal y en caso de ausencia de

este, por la persona designada por el o los accionistas que asistan.

Los accionistas podrn participar en las reuniones de asamblea, directamente o por medio
de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurdica, incluido el
representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad de empleado o
administrador de la sociedad.

Los accionistas deliberaran con arreglo al orden del da previsto en la convocatoria. Con
todo, los accionistas podrn proponer modificaciones a las resoluciones sometidas a su
aprobacin y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del representante legal.

12. CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS: La asamblea general

de accionistas podr ser convocada a cualquier reunin por ella misma o por el
representante legal de la sociedad, mediante comunicacin escrita dirigida a cada
accionista con una antelacin mnima de cinco (5) das hbiles. En la primera convocatoria
podr incluirse igualmente la fecha en que habr de realizarse una reunin de segunda
convocatoria, en caso de no poderse llevar a cabo la primera reunin por falta de qurum.

Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones suscritas
podrn solicitarle al representante legal que convoque a una reunin de la asamblea
general de accionistas, cuando lo estimen conveniente.

13. RENUNCIA A LA CONVOCATORIA: Los accionistas podrn renunciar a su derecho a ser

convocados a una reunin determinada de la asamblea, mediante comunicacin escrita
enviada al representante legal de la sociedad antes, durante o despus de la sesin
correspondiente. Los accionistas tambin podrn renunciar a su derecho de inspeccin por
medio del mismo procedimiento indicado.

Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entender que los accionistas que
asistan a la reunin correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados, a
menos que manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria antes que la reunin
se lleve a cabo.

14. DERECHO DE INSPECCIN: El derecho de inspeccin podr ser ejercido por los
accionistas durante todo el ao. En particular, los accionistas tendrn acceso a la totalidad
de la informacin de naturaleza financiera, contable, legal y comercial relacionada con el
funcionamiento de la sociedad, as como a las cifras correspondientes a la remuneracin de
los administradores sociales. En desarrollo de esta prerrogativa, los accionistas podrn
solicitar toda la informacin que consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento
de causa, acerca de las determinaciones sometidas a consideracin del mximo rgano
social, as como para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de
que son titulares.
 Los administradores debern suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, la
totalidad de la informacin solicitada para el ejercicio de su derecho de inspeccin.

La asamblea podr reglamentar los trminos, condiciones y horarios en que dicho derecho
podr ser ejercido.

15. REUNIONES NO PRESENCIALES.- Se podrn realizar reuniones por comunicacin

simultnea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los trminos previstos en la ley. En
ningn caso se requerir de delegado de la Superintendencia de Sociedades para este
efecto.

16. RGIMEN DE QURUM Y MAYORAS DECISORIAS: La asamblea deliberar con un

nmero singular o plural de accionistas que representen cuando menos la mitad ms uno
de las acciones suscritas con derecho a voto. Las decisiones se adoptarn con los votos
favorables de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad ms uno de
las acciones con derecho a voto presentes en la respectiva reunin.

Cualquier reforma de los estatutos sociales requerir el voto favorable del 100% de las
acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias:

1. La modificacin de lo previsto en el artculo 16 de los estatutos sociales, respecto de

las restricciones en la enajenacin de acciones.
2. La realizacin de procesos de transformacin, fusin o escisin.
3. La insercin en los estatutos sociales de causales de exclusin de los accionistas o la
modificacin de lo previsto en ellos sobre el particular;
4. La modificacin de la clusula compromisoria;
5. La inclusin o exclusin de la posibilidad de emitir acciones con voto mltiple; y
6. La inclusin o exclusin de nuevas restricciones a la negociacin de acciones.

Pargrafo.- As mismo, requerir determinacin unnime del 100% de las acciones

suscritas, la determinacin relativa a la cesin global de activos en los trminos del artculo
32 de la Ley 1258 de 2008

17. FRACCIONAMIENTO DEL VOTO: Cuando se trate de la eleccin de comits u otros

cuerpos colegiados, los accionistas podrn fraccionar su voto. En caso de crearse junta
directiva, la totalidad de sus miembros sern designados por mayora simple de los votos
emitidos en la correspondiente eleccin. Para el efecto, quienes tengan intencin de
postularse confeccionarn planchas completas que contengan el nmero total de miembros
de la junta directiva. Aquella plancha que obtenga el mayor nmero de votos ser elegida
en su totalidad.

18. ACTAS: Las decisiones de la asamblea general de accionistas se harn constar en actas
aprobadas por ella misma, por las personas individualmente delegadas para el efecto o por
una comisin designada por la asamblea general de accionistas. En caso de delegarse la
aprobacin de las actas en una comisin, los accionistas podrn fijar libremente las
condiciones de funcionamiento de este rgano colegiado.

En las actas deber incluirse informacin acerca de la fecha, hora y lugar de la reunin, el
orden del da, las personas designadas como presidente y secretario de la asamblea, la
identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o apoderados, los
documentos e informes sometidos a consideracin de los accionistas, la sntesis de las
deliberaciones llevadas a cabo, la trascripcin de las propuestas presentadas ante la
asamblea y el nmero de votos emitidos a favor, en contra y en blanco respecto de cada
una de tales propuestas.

Las actas debern ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. La copia
de estas actas, autorizada por el secretario o por algn representante de la sociedad, ser
 prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la
falsedad de la copia o d las actas.

19. DERECHO DE PREFERENCIA EN LA CESION DE ACCIONES: La negacin de acciones

en circulacin estar limitada por el derecho de preferencia a favor de la sociedad o de los
eventuales accionistas que pudiera tener la compaa. En virtud del indicado derecho, la
sociedad, en primer lugar, y los accionistas en segundo lugar, se reservan el privilegio de
adquirir preferentemente las acciones que el accionista nico pretenda enajenar, de manera
que toda enajenacin de acciones ser ineficaz de pleno derecho, con relacin al presunto
adquirente, respecto de terceros y frente a la sociedad, mientras no se hayan cumplido los
requisitos establecidos en estos estatutos, que regulan el ejercicio de ese derecho de
preferencia. El ejercicio del derecho de preferencia queda sujeto a las siguientes reglas:

a) OFERTA A LA SOCIEDAD
El accionista que proyecte enajenar acciones en todo o en parte, deber
ofrecerlas en primer lugar a la sociedad.
La oferta la har mediante aviso escrito dirigido al representante en el que se
indicara el titulo por el cual pretende enajenarlas (venta, permuta, usufructo, etc.),
el precio, el plazo en forma de pago y dems condiciones o modalidades de la
negociacin. Se entender debidamente comunicado cuando la carta haya sido
entregada al representante legal, lo cual se comprobara mediante firma de recibo
suyo o por cualquier otro medio de prueba.
La sociedad gozara de un trmino de 2 meses, contados a partir de la fecha del
recibo de la oferta para aceptarla o no, segn lo que decida la asamblea, que ser
convocada para tales efectos por el representante legal en la reunin adoptara la
decisin pertinente de conformidad con los estatutos sociales y las disposiciones
legales sobre el asunto. Vencido dicho trmino cesara el derecho de preferencia
de la sociedad para adquirir las acciones, sin prejuicio de lo dispuesto ms
adelante.

b) OFERTA A EVENTUALES ACCIONISTAS. Si en el transcurso de la existencia de la

sociedad han ingresado nuevos accionistas, se tendrn en cuenta los mismos para los
efectos indicados en esta clausula.
Vencido el termino anterior, dentro de los cinco das hbiles siguientes al mismo, si
la asamblea no hace pronunciamiento alguno, o a partir del pronunciamiento en el
cual decide no adquirir las acciones o determina adquirirlas parcialmente, el
representante legal de la sociedad, las ofrecer los dems accionistas mediante
aviso escrito, que se entregara personalmente o se enviara por correo certificado a
cada accionista a la ultima direccin registrada en la administracin de la sociedad,
en el que se indicara precio, el plazo, forma de pago y dems condiciones y
modalidades de la oferta.
Plazo para los accionistas: Este derecho preferencial de compra podr ser ejercido
por los accionistas dentro de los dos meses siguientes a partir de la fecha de
introduccin de la carta de oferta en el correo certificado o de su entrega personal
al accionista. El accionista comunicara, por escrito entregado directamente al
representante legal, su intencin de ejercer el derecho de preferencia y se
pronunciara a cerca de las condiciones ofrecidas por el cedente.
Aceptacin de ofertas: La sociedad o los accionistas que hubieren ejercido el
derecho de preferencia, quedaran obligados a realizar el negocio. Transcurrido
este lapso los accionistas que manifiesten por escrito su aceptacin de la oferta,
tendrn derecho a tomarla a prorrata de las acciones que posean. En caso de que
alguno o algunos no las tomen o no manifestaren su inters en adquirirlas tambin
podrn adquirirlas los interesados, a prorrata de su participacin accionaria.

c) REGULACION PERICIAL: Si la sociedad y/o los accionistas interesados en adquirir las

acciones difieran de los trminos de la oferta, debern indicar al representante legal su
contra oferta, la forma de pago, el plazo y el precio que pretenden. El precio y plazo
 determinados pericialmente sern obligatorios para las partes sin perjuicio de lo previsto en
el literal f. siguiente.

d) TRASLADO AL OFERENTE. El representante legal, dentro de los cinco das hbiles

siguientes al vencimiento del plazo comn dado a los accionistas para ejercer el derecho
de preferencia, pondr en conocimiento del oferente el resultado de la oferta de los
accionistas, a fin de perfeccionar el negocio o de informarlos a cerca del tramite pericial a
que habr lugar en caso de discrepancia en las condiciones de la oferta.

e) PROCEDIMIENTO PARA LA REGULACION PERICIAL: Si con ocasin del ejercicio del

derecho de preferencia en la negociacin de acciones, surgen discrepancias entre lo
accionistas, o entre stos y la sociedad respecto del valor de las mismas, ser fijado por
peritos designados por las partes, o en su defecto, por el superintendente de sociedades.

f) PLAZO PARA EL EXPERTICIO Y HONORARIOS: A los peritos se les conferir un

trmino mximo de 15 das hbiles contados a partir de su nombramiento para que emitan
su dictamen valorativo. Su dictamen obliga a las partes. No obstante, si su experticio
resultare mayor a las condiciones de la oferta inicial, las partes podrn estarse a los
trminos de sta, siendo obligatoria la negociacin con cualquiera de los dos avalos. Los
honorarios devengados por los peritos sern cubiertos por partes iguales entre el
accionista o accionistas que hagan uso de la regulacin parcial y el cedente.

g) LIBERTAD DE ENAJENACION Las acciones que no fueren objeto del derecho de

preferencia podrn ser enajenadas libremente por el accionista oferente, dentro de los dos
meses siguientes al vencimiento del plazo para el ejercicio del derecho de preferencia por
parte de los accionistas.

h) REGLA GENERAL. El derecho de preferencia reglamentado en presente artculo tendr

aplicacin no solo en el caso de cesin y compra venta de acciones, sino de los dems
casos que impliquen enajenacin de las mismas por parte de los accionistas, tales como
un usufructo, permuta, ventas forzadas, garantas fiduciarias mediante constitucin de
patrimonio autnomo, etc. Y en los casos de emisin de acciones. Ningn accionista tendr
derecho a ceder a terceros su derecho a suscribir acciones.

i) EXCEPCION AL DERECHO DE PREFERENCIA. No habr lugar al derecho de

preferencias cuando:
As lo decida la asamblea, para un caso determinado, en cuyo caso, deber ser
adoptado por el 100% de las acciones suscritas en circulacin.
El traspaso de las acciones se realice por un modo que lo excluya, como la
sucesin por causa de muerte.
Se efecte a favor de los padres del accionista fundador

PARAGRAFO 1: En el evento de que las acciones de que era titular el accionista fallecido no le
sean adjudicas a ninguno de sus herederos, la persona a quien se las adjudique las acciones,
deber ofrecerlas a la sociedad y subsidiariamente a los dems accionistas de la sociedad,
utilizando para el efecto el procedimiento establecido en este artculo. Si en el curso de los
trminos arriba indicados no se ejerce el derecho de preferencia por la sociedad y, en su defecto,
por los dems accionistas o por uno o varios de ellos, el oferente tendr derecho a que se le
reconozca como accionista.
PARAGRAFO 2: Si sobre las acciones recae alguna limitacin o gravamen tales como prendas o
usufructo, ste deber registrarse en el libro de accionistas que para el efecto lleve la sociedad. En
caso de alguna transferencia de la sociedad el adquiriente deber tener en cuenta los gravmenes
existentes.
PARAGRAFO 3: La contravencin de lo previsto en este artculo ser sancionada en los trminos
previstos el artculo 15 de la ley 1258 de 2.008.

20. FORMA DE ADMINISTRACION, REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRE Y DOCUMENTO

LEGAL DE SUS ADMINISTRADORES. La administracin, direccin y representacin legal
de la empresa corresponde al accionista fundador. Sin embargo, ste podr delegar la
 administracin y/o representacin legal en un gerente quien ejercer las funciones y
atribuciones que le confiere la ley y estos estatutos. La sociedad a dems del representante
legal o gerente contar con un subgerente que podr actuar en las ausencias temporales o
definitivas del gerente. A partir de la constitucin de la sociedad y hasta que sean removidos
por el accionista nico o la asamblea, Se nombra como representante legal y/o gerente al
Sr. Yefrey Alejandro Leiva Retamozo con cdula 1083007577 de Santa Marta quien
acept el cargo designado.
21. COPIAS. Este presente estatuto se elabora en dos ejemplares, uno de los cuales se
inscribir en el registro mercantil de la Cmara de Comercio de Santa Marta. En seal de
consentimiento ausente de vicios en plena voluntad de la constitucin de la sociedad, firmo
el presente documento y reconozco ante notario pblico el mismo.

22. AMIGABLE COMPOSICION Y CLAUSULA COMPROMISORIA. Los conflictos que se

susciten entre el accionista fundador y la sociedad, con ocasin del contrato social o
durante y por la disolucin y liquidacin que no puedan solucionar directamente se
sometern a decisin de un amigable componedor designado de comn acuerdo por las
partes, quien estar facultado para precisar con fuerza vinculante para las partes el estado
y la forma de cumplimiento de la relacin jurdica, sustancial, susceptible de transaccin que
no haya sido sometida por stas. En caso de que dentro de los sesenta das comunes
siguientes a la fecha en que una de las partes requiere a la otra parte el nombramiento de
comn acuerdo de amigable componedor, tal nombramiento no se hubiere efectuado, los
conflictos arriba mencionados se sometern a decisin de un tribunal de arbitramiento que
se sujetara a lo siguiente:

Los rbitros sern elegidos de comn acuerdo por las partes de la lista que para el
efecto lleve el Centro de Conciliacin y Arbitraje de la Cmara de Comercio de
Santa Marta. A falta de dicho acuerdo, el cual se presumir fracasado luego de dos
intentos, ya sea por inasistencia, justificada o no, o por falta de nimo, las partes
delegan expresamente en el director del Centro la designacin, conforme a su
reglamento.
El tribunal estar integrado por uno o tres rbitros. Ser de tres si la cuanta de las
pretensiones supera los tres mil ($3.000) SMMLV, en los dems casos, estar
integrado por un solo rbitro especialista en los temas objeto de las diferencias.
La organizacin interna del tribunal, se sujetara a los reglamentos previstos para el
efecto por el centro de conciliacin y arbitraje de la cmara de comercio de santa
marta.
El tribunal funcionara en el centro de conciliacin y arbitraje de la cmara de
comercio.
El trmino para fallar ser de seis meses contados a partir de la primera audiencia
de trmite.
El fallo ser en derecho.

23. NORMAS APLICABLES: Los casos no regulados por el presente estatuto, sern cobijados
bajo lo establecido en la ley 1258 de diciembre de 2008 y en el cdigo de comercio este
ltimo en lo que sea compatible.

ACCIONISTA GERENTE

Yefrey Alejandro Leiva Retamozo

Cc 1083007577 de Santa Marta