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NOMBRES Y APELLIDOS:
FECHA:
DESARROLLAR:
1. COMPLETAR:
.. Conformado por el conjunto de
instituciones bancarias, financieras y dems empresas e instituciones autorizadas
por la SBS.
.. Realizacin de una
serie de transacciones, operaciones o actividades a travs de las cuales una
persona natural o jurdica participa de manera directa o indirecta en el ocultamiento
o encubrimiento de recursos monetarios provenientes de una actividad ilcita,
hacindolos pasar come legtimos y propiciando su libre uso, dando continuidad a
sus actividades criminales.
Complete lo siguiente :
( ) 1101 CAJA
( ) 1105 CANJE
( ) 1105.01 Local
( )5212.02.01 cobranzas