MINUTA DE CONSTITUCION

SEOR NOTARIO:
Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas, una constitucin
de Sociedad Annima Cerrada, que otorgan los ciudadanos, que a continuacin
se identifican:
DOA MARIA EXALTACION GARCIA PAMPA, Nacionalidad Peruana,
con D.N.I. 25002617, estado civil soltera, DON JULIO SULLCA DELGADO,
Nacionalidad Peruana, con D.N.I. 23990545, estado civil casado.
Todos sealando domicilio comn para efectos de este instrumento en la
prolongacin A.V de la cultura, -Nro. Sn SANJERONIMO, Distrito de San
Jernimo Provincia de Cusco y Departamento del Cusco en los trminos
siguientes.

PRIMERO: Por el presente pacto social, los otorgantes manifiestan su libre

voluntad de constituir una Sociedad Annima Cerrada, bajo la denominacin de
COMPLEMENTO DE PLASTOTEC PARA LA CONSTRUCCION" SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA; pudiendo utilizar la abreviatura COMPLETEC S.A.C.
obligndose a efectuar los aportes para la formacin del capital social y a
formular el correspondiente Estatuto.

SEGUNDO: El capital de la sociedad es de S/. 20,000.00 (Veinte Mil y 00/100

Nuevos Soles), dividido en 100 Acciones nominativas de S/. 200.00 cada una,
suscritas y pagadas en la siguiente manera:

DOA MARIA EXALTACION GARCIA PAMPA, aporta S/. 10,000.00 (DIEZ MIL
Y 00/100 NUEVOS SOLES), Mediante aportes en bienes dinerarios y
S/. 35,000.00 (treinta y cinco mil Y 00/100 NUEVOS SOLES) mediante
aportes en vienes no dinerarios, correspondindole 50 acciones
nominativas.

DON JULIO SULLCA DELGADO, aporta S/. 10,000.00 (DIEZ MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES), Mediante aportes en bienes dinerarios y S/.
35,000.00 (treinta y cinco mil Y 00/100 NUEVOS SOLES) mediante
aportes en vienes no dinerarios, correspondindole 50 acciones
nominativas.
El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado.

TERCERO: Se nombra como primer gerente general a DOA MARIA

EXALTACION GARCIA PAMPA identificada con DNI N 25002617, quien
actuara con las facultades que la Ley General de Sociedades y el presente
estatuto le confiere.

CUARTO: La sociedad se regir por el Estatuto siguiente y en todo lo no

previsto por ste, se estar a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades
Ley N 26887, que en adelante se le denominar la Ley.
 ESTATUTO
ARTCULO 1.- DENOMINACION DURACION Y DOMICILIO:
La Sociedad se denomina: COMPLEMENTO DE PLASTOTEC PARA LA
CONSTRUCCION" SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; pudiendo utilizar la
abreviatura COMPLETEC S.A.C.Tiene una duracin indeterminada, inicia sus
operaciones en la fecha de ste pacto y adquiere personalidad jurdica desde
su inscripcin en el Registro de Personas Jurdicas del Cusco.
Su domicilio en la prolongacin A.V de la cultura, -Nro. Sn SANJERONOMO,
Distrito de San Jernimo Provincia de Cusco y Departamento del Cusco,
pudiendo establecer sucursales u oficinas en cualquier lugar del Pas o en el
extranjero.

ARTCULO 2.- OBJETO SOCIAL:

La sociedad tiene por objeto dedicarse a:
Fabricacin y comercializacin de plasto tex para construccin y edificacin
en el campo de la Ingeniera para entidades pblicas y privadas. se
entienden, incluidos en el objeto social, los actos relacionados con el mismo
que coadyuven a la realizacin de sus fines, para cumplir dichos objetos
podr realizar todos aquellos actos y contratos que sean lcitos, sin
restriccin alguna.

ARTCULO 3.- CAPITAL SOCIAL:

El capital de la sociedad es de S/. 80,000.00 (Ochenta Mil y 00/100 Nuevos
Soles), dividido en 100 Acciones nominativas de S/. 800.00 cada una, suscritas
y pagadas en la siguiente manera:

DOA MARIA EXALTACION GARCIA PAMPA, aporta S/. 10,000.00 (DIEZ MIL
Y 00/100 NUEVOS SOLES), Mediante aportes en bienes dinerarios y
S/. 35,000.00 (treinta y cinco mil Y 00/100 NUEVOS SOLES) mediante
aportes en vienes no dinerarios, correspondindole 50 acciones
nominativas.

DON JULIO SULLCA DELGADO, aporta S/. 10,000.00 (DIEZ MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES), Mediante aportes en bienes dinerarios y S/.
35,000.00 (treinta y cinco mil Y 00/100 NUEVOS SOLES) mediante
aportes en vienes no dinerarios, correspondindole 50 acciones
nominativas
El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado.

ARTCULO 4.- PARTICIPACION SOCIAL:

La participacin social, confiere a su titular la calidad de socio y le atribuye los
derechos y obligaciones que seala la "Ley". El socio que desee transferir su
participacin social debe comunicarlo por escrito al gerente, pudiendo los otros
socios adquirir dicha participacin en el plazo de treinta das; la sociedad
tambin puede adquirirla, pero necesariamente deber efectuar la
correspondiente reduccin de capital social. Vencido este plazo sin que se
haya efectuado la adquisicin el socio quedar libre de transferir su
participacin a terceros. La transferencia de participaciones sociales deber
constar por escritura pblica e inscribirse en el Registro de las Personas
Jurdicas.

En todo lo no previsto en relacin a La transmisin, adquisicin, usufructo,

prenda y medidas cautelares sobre las participaciones se sujeta a lo dispuesto
por los Artculos 290, 291 y 292 de la "Ley".

ARTCULO 5.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD:

La Sociedad tiene los siguientes rganos:
a) La Junta General de Socios; y
b) La Gerencia.

ARTICULO 6.- JUNTA GENERAL DE SOCIOS:

La Junta General de Socios, es el rgano supremo de la sociedad. Los socios
constituidos en la Junta General de Socios debidamente convocados y con el
qurum correspondiente deciden por la mayora, que establece est Estatuto,
los asuntos de su competencia, determinados en el Estatuto o la Ley. Los
acuerdos que legtimamente adopten obligan a todos inclusive a los disidentes
y a los que no hayan participado en la reunin.

La Junta General Obligatoria Anual deber realizarse obligatoriamente cuando

menos una vez al ao dentro de los tres meses siguientes a la terminacin del
ejercicio econmico, con la finalidad de tratar lo relativo a la gestin social y
resultados econmicos del ejercicio anterior, la aplicacin de las utilidades si las
hubiera, y otros asuntos que sean de su competencia, establecidos en el
artculo 221 de la Ley. Igualmente podr realizarse Juntas Generales con la
finalidad de: modificar el Estatuto, aumentar o reducir el capital social; acordar
la enajenacin de activos cuyo valor exceda el 50% del capital social, acordar la
transformacin, fusin, disolucin y liquidacin, los que requerirn
obligatoriamente de la existencia del qurum calificado.

La convocatoria a Junta General lo efectuar el Gerente General mediante

esquela bajo cargo, dirigidos al domicilio o direccin designado por el socio a
ste efecto indicando el lugar, la fecha y hora y con una anticipacin de no
menor de 03 das hbiles a la fecha de su celebracin.

El qurum simple est constituido en primera convocatoria por lo menos con la

participacin del 50% de las participaciones suscritas con derecho al voto y en
segunda convocatoria con la concurrencia de cualquier nmero de socios con
participaciones suscritas con derecho a voto y con mayora simple del capital
social.

El qurum calificado est constituido en primera convocatoria con la

concurrencia de los socios que posean dos tercios de participaciones suscritas
con derecho a voto y en segunda convocatoria por lo menos con la
concurrencia de las tres quintas partes de las participaciones suscritas con
derecho a voto.
En todo lo no previsto, en relacin a la Junta General, concurrencia de socios,
adopcin de acuerdo, formalidades, contenido, aprobacin y validez de las
actas, procedimientos de impugnacin de acuerdos se sujetan a lo dispuesto
por los artculos 112 al 138 de la Ley, en lo que fuera aplicable.

ARTCULO 7.- GERENCIA:

La administracin de la sociedad est a cargo de la Gerencia que podr ser
representada por un Gerente General y uno o ms gerentes designados por la
Junta General de Socios. La duracin del cargo de Gerente es por tiempo
indefinido, podrn ser separados de su cargo segn acuerdo adoptado por la
Junta General de Socios con mayora simple del capital social.
Son atribuciones del Gerente:
a) Dirigir las operaciones comerciales y administrativas.
b) La celebracin y ejecucin de actos y contratos ordinarios
correspondientes o ligados al objeto social.
c) Representar a la sociedad, otorgndose al efecto las facultades
generales y las especiales taxativamente establecidas en el artculo
74 y 75 del Cdigo Procesal Civil. En mrito al principio de literalidad
las facultades especiales corresponden a los actos de disposicin de
derechos Sustantivos as como para demandar, reconvenir, contestar
demandas y reconvenciones, desistirse del proceso y de la pretensin,
conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas
en el proceso, sustituir o delegar la representacin procesal y para los
dems actos que exprese la Ley.
d) Asistir, con voz pero sin voto a las sesiones de la Junta General de
Socios.
e) Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de los
libros y registros de la sociedad.
f) Abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de
cuenta bancaria; girar, cobrar, renovar, endosar, descontar y protestar,
aceptar y re aceptar cheques, letras de cambio, vales, pagars, giros,
certificados, conocimientos, plizas y cualquier clase de ttulos
valores, documentos mercantiles y civiles; otorgar recibos
cancelaciones, sobregirarse en cuenta corriente con garanta o sin
ella, solicitar toda clase de prstamos, con garanta hipotecaria,
prendaria y de cualquier forma.
g) Adquirir y transferir bajo cualquier ttulo; comprar, vender, arrendar,
donar, adjudicar y gravar los bienes de la sociedad sean muebles o
inmuebles, suscribiendo los respectivos documentos, ya sean
privados o pblicos. En general podr celebrar toda clase de contratos
nominados e innominados, vinculados con el objeto social.

Lo relativo a las obligaciones, impedimentos y responsabilidades se sujetan a lo

dispuesto por los artculos 189 al 197 y 287 al 289 de la Ley en lo que le
fueran aplicables.
Le corresponde las facultades y remuneracin que seale la Junta General de
Socios.

El Gerente General podr realizar todos los actos necesarios para la

administracin de la sociedad, salvo las facultades reservadas a la Junta
General de Socios.
ARTCULO 8.- MODIFICACION DEL ESTATUTO.
La modificacin del Estatuto ser acordada por Junta General con la votacin
de la mayora absoluta de sus miembros.
El procedimiento para la modificatoria del Estatuto es:
a) La convocatoria a la Junta General, con expresa mencin de los
asuntos que van a ser materia de modificacin.
b) Que el acuerdo se adopte con la concurrencia del qurum calificado.

La convocatoria ser efectuada por el Gerente o cuando lo solicite los socios

que represente por lo menos la quinta parte del capital social en la forma
establecida por el tercer prrafo del art. 6 del presente Estatuto.
Lo relativo a las consecuencias jurdicas que se deriven de la modificacin del
Estatuto se regulara por lo establecido por los artculos 199 y 200 de la Ley.

ARTCULO 9.- AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL:

El aumento o reduccin del capital social deber cumplir con las formalidades
siguientes: El acuerdo de la Junta General de Socios con la concurrencia del
qurum calificado, la celebracin de la escritura pblica y su inscripcin en los
Registros Pblicos.

El aumento del capital social puede originarse en:

a) Nuevos aportes;
b) La capitalizacin de crditos contra la sociedad;
c) La capitalizacin de utilidades, reservas, beneficios, primas de capital,
excedentes de revaluacin; y,
d) Los dems casos previstos en la Ley.

La reduccin del capital puede originarse en:

a) La entrega a sus titulares del importe correspondiente a su participacin en
el patrimonio neto de la sociedad;
b) El restablecimiento del equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto
disminuidos por consecuencia de prdidas; u,
c) Otros medios especficamente establecidos al acordar la reduccin del
capital.

En los casos de aumento de capital, se establece el derecho preferencial de los

socios de la Sociedad en forma proporcional a sus participaciones, pudiendo en
caso de imposibilidad tal derecho ser asumido por los dems miembros de la
sociedad.
La reduccin del capital igualmente implica la devolucin a prorrata de las
respectivas participaciones sociales.

Los casos de transmisin de participaciones por cualquier motivo se regularan

por lo establecido por los artculos 290 y 291 de la Ley.
En lo no previsto y en lo referente al aumento o reduccin del capital se regir
por lo establecido en los artculos 201 al 219 de la Ley, en lo que fuere
aplicable.
ARTCULO 10.- EXCLUSION Y SEPARACION DE LOS SOCIOS:
Lo relativo a la exclusin del socio Gerente y socio y la separacin del socio se
sujetarn al procedimiento y formalidades establecidas en el artculo 293 de la
Ley.

ARTICULO 11.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES:

Finalizado el ejercicio, el Gerente est obligado a formular en el plazo mximo
de ochenta das a partir del cierre del ejercicio social a formular el balance, la
memoria, estados financieros y la propuesta de aplicacin de utilidades en caso
de haberlas, en documentacin que demuestre con claridad y precisin la
situacin patrimonial, econmica y financiera de la sociedad, el estado de sus
negocios, las utilidades y prdidas habidas en el ejercicio vencido.

Los estados financieros y documentos mencionados sern puestos a

disposicin de los socios, en el domicilio social con una anticipacin de quince
das hbiles a la fecha de realizacin de la Junta General Anual.
Lo relativo al contenido de la memoria, los estados financieros, aprobacin de
los mismos, derechos de los socios, dividendos y otros se regularn por lo
dispuesto en los artculos 222 al 233 de la Ley, en lo que fuere aplicable.
- Las utilidades que se obtengan se distribuirn en funcin a las participaciones
de cada uno de los socios, aplicndose lo establecido por el artculo 40.

ARTCULO 12.- REORGANIZACIN DE LA SOCIEDAD:

La reorganizacin de la Sociedad puede producirse por Transformacin, Fusin,
Escisin y las otras formas de reorganizacin reguladas por la Ley.
Por la transformacin la sociedad por acuerdo de la Junta General puede
asumir una nueva forma societaria regulada por la Ley. Lo relativo a las
consecuencias jurdicas que se deriven de la transformacin de la sociedad,
formalidades, derechos de los socios, vigencia y otros se regularan por lo
establecido en los artculos 334 y 343 de la Ley.
- Por la Fusin, la sociedad puede reunirse con otra para formar una sola.
La fusin puede realizarse por Incorporacin o Absorcin. Lo relativo a los
requisitos, formalidades, acuerdos, vigencia, derechos de los socios, formas de
fusin y otras consecuencias jurdicas que se deriven se regularn por lo
establecido en los artculos 344 a 366 de la Ley.

Por la Escisin la sociedad est facultada para fraccionar su patrimonio en dos

o ms bloques para transferirlos ntegramente a otras sociedades o para
conservar uno de ellos. Lo relativo a los requisitos, formalidades, acuerdos,
vigencia, derechos de los socios y otras consecuencias jurdicas que se deriven
se regularn por lo establecido en los artculos 367 a 390 de la Ley.
Cualquier otra forma de reorganizacin que acuerde o adopte la sociedad se
regular por lo establecido por los artculos 391 a 395 de la Ley.

ARTICULO 13.- DE LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION:

La disolucin de la Sociedad determina la necesidad de la Liquidacin y su
consiguiente Extincin.
La Disolucin de la Sociedad ser acordada por la Junta General de Socios en
los casos siguientes:
a) Continuada inactividad de la Junta General.
b) Prdidas que reduzcan el patrimonio neto a cantidad inferior a la tercera
parte del capital pagado, salvo que sean resarcidas o que el capital pagado
sea aumentado o reducido en cuanta suficiente.
c) Acuerdo de la Junta de Acreedores, adoptado de conformidad con la ley de
la materia o quiebra.
d) Falta de pluralidad de socios, si en el trmino de seis meses dicha pluralidad
no es reconstituida.
e) Acuerdo de la Junta General, sin mediar causa legal o estatutaria, y
f) Cualquier otra causa establecida en la Ley o que revista relevancia jurdica
que implique la disolucin de la sociedad.

El procedimiento y formalidades para el acuerdo de disolucin son las mismas

que se exigen para la modificacin de Estatutos y el Aumento o Reduccin del
capital social. En lo no previsto por el Estatuto se regular por lo establecido por
los artculos 408 a 412 de la Ley, en lo que le fuere aplicable.
El procedimiento de Liquidacin, designacin de Liquidadores, funciones,
insolvencia o quiebra de la sociedad, informacin a los socios, Balance Final de
Liquidacin y distribucin del haber social, se regularan por lo establecido por
los artculos 413 a 420 de la Ley, en lo que le fuere aplicable.
Concluido el procedimiento de Liquidacin y efectuado la distribucin del haber
social si la hubiera, la extincin de la sociedad se inscribe en el Registro. La
solicitud ser presentada por el encargado del procedimiento de liquidacin,
indicando la forma como se ha dividido el haber social, la distribucin del
remanente y las consignaciones efectuadas y acompaando la constancia de
haberse publicado el aviso de la publicacin del Balance Final de Liquidacin.

CUARTO: Queda designado como Gerente General: Doa Mara exaltacin

Garca Pampa con DNI N 25002617.

ARTICULO 14.- Aplicacin subsidiaria de la Ley.- En todo cuanto no este

previsto por el presente estatuto, ser de aplicacin lo establecido en la Ley
General de Sociedades, en cuanto le fuera aplicable.

CLAUSULA ADICIONAL I.- La presente constitucin Social, se acoge a los

beneficios que seala la Ley General de la Pequea y Microempresa N 27268
y el Programa de Autoempleo y Microempresa - PRODAME - que viene
ejecutando la Direccin Regional de Trabajo y Promocin Social de la Regin
Cusco.

Agregue Usted Seor Notario lo que fuere de Ley y srvase cursar partes
correspondientes al Registro de Personas Jurdicas del Registro Mercantil del
Cusco para su respectiva inscripcin.

Cusco, 18 de Enero de 2010.

 MINUTA DE CONSTITUCION

SEOR NOTARIO:
Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas, una constitucin
de Sociedad Annima Cerrada, que otorgan los ciudadanos, que a continuacin
se identifican:
DOA ANA SOFIA MEDINA PINEDA, Nacionalidad Peruana, profesin
ingeniero industrial con D.N.I. 10318575, estado civil casada, DON JOSE
CARLOS FELIX CORRALES, Nacionalidad Peruana, profesin modista con
D.N.I.09720959 estado civil casado y DOA CECILIA QUINTANILLA DEL
POZO, Nacionalidad Peruana, profesin administradora con D.N.I.
07764193, estado civil casada.
Todos sealando domicilio comn para efectos de este instrumento en el
Parque Industrial Mz. a Lote. 71 Wanchaq, Provincia de Cusco y Departamento
del Cusco en los trminos siguientes.

PRIMERO: Por el presente pacto social, los otorgantes manifiestan su libre

voluntad de constituir una Sociedad Annima Cerrada, bajo la denominacin de
RUSELL WORKWEAR" SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; pudiendo utilizar la
abreviatura RUSELL WORKWEAR S.A.C. obligndose a efectuar los aportes
para la formacin del capital social y a formular el correspondiente Estatuto.

SEGUNDO: El capital de la sociedad es de S/. 60,000.00 (Sesenta Mil y

00/100 Nuevos Soles), dividido en 100 Acciones nominativas de S/. 600.00
cada una, suscritas y pagadas en la siguiente manera:

DOA ANA SOFIA MEDINA PINEDA, aporta S/. 30,000.00 (TREINTA MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES), Mediante aportes en bienes no dinerarios,
correspondindole 50 acciones nominativas.

DON JOSE CARLOS FELIX CORRALES, aporte S/. 15,000.00 (QUINCE MIL
Y 00/100 NUEVOS SOLES) mediante aportes en bienes dinerarios,
correspondindole 25 acciones nominativas.

DOA CECILIA QUINTANILLA DEL POZO, aporta S/. 15,000.00 (QUINCE

MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) Mediante aportes en bienes dinerarios,
correspondindole 25 acciones nominativas.

El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado.

TERCERO: Se nombra como primer gerente general a Don Dante Saravia

Aviles identificada con DNI N 41983097, quien actuara con las facultades que
la Ley General de Sociedades y el presente estatuto le confiere.

CUARTO: La sociedad se regir por el Estatuto siguiente y en todo lo no

previsto por ste, se estar a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades
Ley N 26887, que en adelante se le denominar la Ley.
 ESTATUTO
ARTCULO 1.- DENOMINACION DURACION Y DOMICILIO:
La Sociedad se denomina: RUSELL WORKWEAR" SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA; pudiendo utilizar la abreviatura RUSELL WORKWEAR S.A.C..
Tiene una duracin indeterminada, inicia sus operaciones en la fecha de ste
pacto y adquiere personalidad jurdica desde su inscripcin en el Registro de
Personas Jurdicas del Cusco.
Su domicilio en el Parque Industrial Mz. a Lote. 71 Wanchaq, Provincia de
Cusco y Departamento del Cusco, pudiendo establecer sucursales u oficinas en
cualquier lugar del Pas o en el extranjero.

ARTCULO 2.- OBJETO SOCIAL:

La sociedad tiene por objeto dedicarse a:
Fabricacin y comercializacin de uniformes para escolares y empleados de
empresas privadas y entidades pblicas. se entienden, incluidos en el objeto
social, los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la realizacin
de sus fines, para cumplir dichos objetos podr realizar todos aquellos
actos y contratos que sean lcitos, sin restriccin alguna.

ARTCULO 3.- CAPITAL SOCIAL:

El capital de la sociedad es de S/. 60,000.00 (Sesenta Mil y 00/100 Nuevos
Soles), dividido en 100 Acciones nominativas de S/. 600.00 cada una, suscritas
y pagadas en la siguiente manera:

DOA ANA SOFIA MEDINA PINEDA, aporta S/. 30,000.00 (TREINTA MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES), Mediante aportes en bienes no dinerarios,
correspondindole 50 acciones nominativas.

DON JOSE CARLOS FELIX CORRALES, aporte S/. 15,000.00 (QUINCE MIL
Y 00/100 NUEVOS SOLES) mediante aportes en bienes dinerarios,
correspondindole 25 acciones nominativas.

DOA CECILIA QUINTANILLA DEL POZO aporta S/. 15,000.00 (QUINCE MIL
Y 00/100 NUEVOS SOLES) Mediante aportes en bienes dinerarios,
correspondindole 25 acciones nominativas.

El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado.

ARTCULO 4.- PARTICIPACION SOCIAL:

La participacin social, confiere a su titular la calidad de socio y le atribuye los
derechos y obligaciones que seala la "Ley". El socio que desee transferir su
participacin social debe comunicarlo por escrito al gerente, pudiendo los otros
socios adquirir dicha participacin en el plazo de treinta das; la sociedad
tambin puede adquirirla, pero necesariamente deber efectuar la
correspondiente reduccin de capital social. Vencido este plazo sin que se
haya efectuado la adquisicin el socio quedar libre de transferir su
participacin a terceros. La transferencia de participaciones sociales deber
constar por escritura pblica e inscribirse en el Registro de las Personas
Jurdicas.

En todo lo no previsto en relacin a La transmisin, adquisicin, usufructo,

prenda y medidas cautelares sobre las participaciones se sujeta a lo dispuesto
por los Artculos 290, 291 y 292 de la "Ley".

ARTCULO 5.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD:

La Sociedad tiene los siguientes rganos:
c) La Junta General de Socios; y
d) La Gerencia.

ARTICULO 6.- JUNTA GENERAL DE SOCIOS:

La Junta General de Socios, es el rgano supremo de la sociedad. Los socios
constituidos en la Junta General de Socios debidamente convocados y con el
qurum correspondiente deciden por la mayora, que establece est Estatuto,
los asuntos de su competencia, determinados en el Estatuto o la Ley. Los
acuerdos que legtimamente adopten obligan a todos inclusive a los disidentes
y a los que no hayan participado en la reunin.

La Junta General Obligatoria Anual deber realizarse obligatoriamente cuando

menos una vez al ao dentro de los tres meses siguientes a la terminacin del
ejercicio econmico, con la finalidad de tratar lo relativo a la gestin social y
resultados econmicos del ejercicio anterior, la aplicacin de las utilidades si las
hubiera, y otros asuntos que sean de su competencia, establecidos en el
artculo 221 de la Ley. Igualmente podr realizarse Juntas Generales con la
finalidad de: modificar el Estatuto, aumentar o reducir el capital social; acordar
la enajenacin de activos cuyo valor exceda el 50% del capital social, acordar la
transformacin, fusin, disolucin y liquidacin, los que requerirn
obligatoriamente de la existencia del qurum calificado.

La convocatoria a Junta General lo efectuar el Gerente General mediante

esquela bajo cargo, dirigidos al domicilio o direccin designado por el socio a
ste efecto indicando el lugar, la fecha y hora y con una anticipacin de no
menor de 03 das hbiles a la fecha de su celebracin.

El qurum simple est constituido en primera convocatoria por lo menos con la

participacin del 50% de las participaciones suscritas con derecho al voto y en
segunda convocatoria con la concurrencia de cualquier nmero de socios con
participaciones suscritas con derecho a voto y con mayora simple del capital
social.

El qurum calificado est constituido en primera convocatoria con la

concurrencia de los socios que posean dos tercios de participaciones suscritas
con derecho a voto y en segunda convocatoria por lo menos con la
concurrencia de las tres quintas partes de las participaciones suscritas con
derecho a voto.
En todo lo no previsto, en relacin a la Junta General, concurrencia de socios,
adopcin de acuerdo, formalidades, contenido, aprobacin y validez de las
actas, procedimientos de impugnacin de acuerdos se sujetan a lo dispuesto
por los artculos 112 al 138 de la Ley, en lo que fuera aplicable.

ARTCULO 7.- GERENCIA:

La administracin de la sociedad est a cargo de la Gerencia que podr ser
representada por un Gerente General y uno o ms gerentes designados por la
Junta General de Socios. La duracin del cargo de Gerente es por tiempo
indefinido, podrn ser separados de su cargo segn acuerdo adoptado por la
Junta General de Socios con mayora simple del capital social.
Son atribuciones del Gerente:
h) Dirigir las operaciones comerciales y administrativas.
i) La celebracin y ejecucin de actos y contratos ordinarios
correspondientes o ligados al objeto social.
j) Representar a la sociedad, otorgndose al efecto las facultades
generales y las especiales taxativamente establecidas en el artculo
74 y 75 del Cdigo Procesal Civil. En mrito al principio de literalidad
las facultades especiales corresponden a los actos de disposicin de
derechos Sustantivos as como para demandar, reconvenir, contestar
demandas y reconvenciones, desistirse del proceso y de la pretensin,
conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas
en el proceso, sustituir o delegar la representacin procesal y para los
dems actos que exprese la Ley.
k) Asistir, con voz pero sin voto a las sesiones de la Junta General de
Socios.
l) Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de los
libros y registros de la sociedad.
m) Abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de
cuenta bancaria; girar, cobrar, renovar, endosar, descontar y protestar,
aceptar y re aceptar cheques, letras de cambio, vales, pagars, giros,
certificados, conocimientos, plizas y cualquier clase de ttulos
valores, documentos mercantiles y civiles; otorgar recibos
cancelaciones, sobregirarse en cuenta corriente con garanta o sin
ella, solicitar toda clase de prstamos, con garanta hipotecaria,
prendaria y de cualquier forma.
n) Adquirir y transferir bajo cualquier ttulo; comprar, vender, arrendar,
donar, adjudicar y gravar los bienes de la sociedad sean muebles o
inmuebles, suscribiendo los respectivos documentos, ya sean
privados o pblicos. En general podr celebrar toda clase de contratos
nominados e innominados, vinculados con el objeto social.

Lo relativo a las obligaciones, impedimentos y responsabilidades se sujetan a lo

dispuesto por los artculos 189 al 197 y 287 al 289 de la Ley en lo que le
fueran aplicables.
Le corresponde las facultades y remuneracin que seale la Junta General de
Socios.

El Gerente General podr realizar todos los actos necesarios para la

administracin de la sociedad, salvo las facultades reservadas a la Junta
General de Socios.
ARTCULO 8.- MODIFICACION DEL ESTATUTO.
La modificacin del Estatuto ser acordada por Junta General con la votacin
de la mayora absoluta de sus miembros.
El procedimiento para la modificatoria del Estatuto es:
c) La convocatoria a la Junta General, con expresa mencin de los
asuntos que van a ser materia de modificacin.
d) Que el acuerdo se adopte con la concurrencia del qurum calificado.

La convocatoria ser efectuada por el Gerente o cuando lo solicite los socios

que represente por lo menos la quinta parte del capital social en la forma
establecida por el tercer prrafo del art. 6 del presente Estatuto.
Lo relativo a las consecuencias jurdicas que se deriven de la modificacin del
Estatuto se regulara por lo establecido por los artculos 199 y 200 de la Ley.

ARTCULO 9.- AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL:

El aumento o reduccin del capital social deber cumplir con las formalidades
siguientes: El acuerdo de la Junta General de Socios con la concurrencia del
qurum calificado, la celebracin de la escritura pblica y su inscripcin en los
Registros Pblicos.

El aumento del capital social puede originarse en:

e) Nuevos aportes;
f) La capitalizacin de crditos contra la sociedad;
g) La capitalizacin de utilidades, reservas, beneficios, primas de capital,
excedentes de revaluacin; y,
h) Los dems casos previstos en la Ley.

La reduccin del capital puede originarse en:

d) La entrega a sus titulares del importe correspondiente a su participacin en
el patrimonio neto de la sociedad;
e) El restablecimiento del equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto
disminuidos por consecuencia de prdidas; u,
f) Otros medios especficamente establecidos al acordar la reduccin del
capital.

En los casos de aumento de capital, se establece el derecho preferencial de los

socios de la Sociedad en forma proporcional a sus participaciones, pudiendo en
caso de imposibilidad tal derecho ser asumido por los dems miembros de la
sociedad.
La reduccin del capital igualmente implica la devolucin a prorrata de las
respectivas participaciones sociales.

Los casos de transmisin de participaciones por cualquier motivo se regularan

por lo establecido por los artculos 290 y 291 de la Ley.
En lo no previsto y en lo referente al aumento o reduccin del capital se regir
por lo establecido en los artculos 201 al 219 de la Ley, en lo que fuere
aplicable.
ARTCULO 10.- EXCLUSION Y SEPARACION DE LOS SOCIOS:
Lo relativo a la exclusin del socio Gerente y socio y la separacin del socio se
sujetarn al procedimiento y formalidades establecidas en el artculo 293 de la
Ley.

ARTICULO 11.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES:

Finalizado el ejercicio, el Gerente est obligado a formular en el plazo mximo
de ochenta das a partir del cierre del ejercicio social a formular el balance, la
memoria, estados financieros y la propuesta de aplicacin de utilidades en caso
de haberlas, en documentacin que demuestre con claridad y precisin la
situacin patrimonial, econmica y financiera de la sociedad, el estado de sus
negocios, las utilidades y prdidas habidas en el ejercicio vencido.

Los estados financieros y documentos mencionados sern puestos a

disposicin de los socios, en el domicilio social con una anticipacin de quince
das hbiles a la fecha de realizacin de la Junta General Anual.
Lo relativo al contenido de la memoria, los estados financieros, aprobacin de
los mismos, derechos de los socios, dividendos y otros se regularn por lo
dispuesto en los artculos 222 al 233 de la Ley, en lo que fuere aplicable.
- Las utilidades que se obtengan se distribuirn en funcin a las participaciones
de cada uno de los socios, aplicndose lo establecido por el artculo 40.

ARTCULO 12.- REORGANIZACIN DE LA SOCIEDAD:

La reorganizacin de la Sociedad puede producirse por Transformacin, Fusin,
Escisin y las otras formas de reorganizacin reguladas por la Ley.
Por la transformacin la sociedad por acuerdo de la Junta General puede
asumir una nueva forma societaria regulada por la Ley. Lo relativo a las
consecuencias jurdicas que se deriven de la transformacin de la sociedad,
formalidades, derechos de los socios, vigencia y otros se regularan por lo
establecido en los artculos 334 y 343 de la Ley.
- Por la Fusin, la sociedad puede reunirse con otra para formar una sola.
La fusin puede realizarse por Incorporacin o Absorcin. Lo relativo a los
requisitos, formalidades, acuerdos, vigencia, derechos de los socios, formas de
fusin y otras consecuencias jurdicas que se deriven se regularn por lo
establecido en los artculos 344 a 366 de la Ley.

Por la Escisin la sociedad est facultada para fraccionar su patrimonio en dos

o ms bloques para transferirlos ntegramente a otras sociedades o para
conservar uno de ellos. Lo relativo a los requisitos, formalidades, acuerdos,
vigencia, derechos de los socios y otras consecuencias jurdicas que se deriven
se regularn por lo establecido en los artculos 367 a 390 de la Ley.
Cualquier otra forma de reorganizacin que acuerde o adopte la sociedad se
regular por lo establecido por los artculos 391 a 395 de la Ley.

ARTICULO 13.- DE LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION:

La disolucin de la Sociedad determina la necesidad de la Liquidacin y su
consiguiente Extincin.
La Disolucin de la Sociedad ser acordada por la Junta General de Socios en
los casos siguientes:
g) Continuada inactividad de la Junta General.
h) Prdidas que reduzcan el patrimonio neto a cantidad inferior a la tercera
parte del capital pagado, salvo que sean resarcidas o que el capital pagado
sea aumentado o reducido en cuanta suficiente.
i) Acuerdo de la Junta de Acreedores, adoptado de conformidad con la ley de
la materia o quiebra.
j) Falta de pluralidad de socios, si en el trmino de seis meses dicha pluralidad
no es reconstituida.
k) Acuerdo de la Junta General, sin mediar causa legal o estatutaria, y
l) Cualquier otra causa establecida en la Ley o que revista relevancia jurdica
que implique la disolucin de la sociedad.

El procedimiento y formalidades para el acuerdo de disolucin son las mismas

que se exigen para la modificacin de Estatutos y el Aumento o Reduccin del
capital social. En lo no previsto por el Estatuto se regular por lo establecido por
los artculos 408 a 412 de la Ley, en lo que le fuere aplicable.
El procedimiento de Liquidacin, designacin de Liquidadores, funciones,
insolvencia o quiebra de la sociedad, informacin a los socios, Balance Final de
Liquidacin y distribucin del haber social, se regularan por lo establecido por
los artculos 413 a 420 de la Ley, en lo que le fuere aplicable.
Concluido el procedimiento de Liquidacin y efectuado la distribucin del haber
social si la hubiera, la extincin de la sociedad se inscribe en el Registro. La
solicitud ser presentada por el encargado del procedimiento de liquidacin,
indicando la forma como se ha dividido el haber social, la distribucin del
remanente y las consignaciones efectuadas y acompaando la constancia de
haberse publicado el aviso de la publicacin del Balance Final de Liquidacin.

CUARTO: Queda designado como Gerente General: Don Dante Saravia Aviles
identificada con DNI N 41983097.

ARTICULO 14.- Aplicacin subsidiaria de la Ley.- En todo cuanto no este

previsto por el presente estatuto, ser de aplicacin lo establecido en la Ley
General de Sociedades, en cuanto le fuera aplicable.

CLAUSULA ADICIONAL I.- La presente constitucin Social, se acoge a los

beneficios que seala la Ley General de la Pequea y Microempresa N 27268
y el Programa de Autoempleo y Microempresa - PRODAME - que viene
ejecutando la Direccin Regional de Trabajo y Promocin Social de la Regin
Cusco.

Agregue Usted Seor Notario lo que fuere de Ley y srvase cursar partes
correspondientes al Registro de Personas Jurdicas del Registro Mercantil del
Cusco para su respectiva inscripcin.

Cusco, 02 de Enero de 1,998.