La estafa es un delito contra la propiedad o el patrimonio

que esta tipificado en el articulo 462 del C.P.V , en el cual, el

sujeto activo, realiza una conducta engaosa, es decir, induce
al sujeto pasivo al error, intuyndole a realizar un acto de
disposicin que tiene un perjuicio para su patrimonio o el de
un tercero. PENALIDAD 1-5 AOS

Sujeto activo: el que engaa, siendo persona capaz e

imputable

Sujeto pasivo: la persona que cae en error, la persona

engaada, el perjudicado

Accin: engaar para incitar al sujeto pasivo a que caiga en

error

Naturaleza: doloso de accin publica

Objeto jurdico: derecho a la propiedad

Bien material: bienes

Consumacin : cuando el sujeto pasivo cae en error y es

perjudicado

Penalidad: 1 a 5 aos la simple

Hay estafa agravada cuando la accin encuadra con la

tipificada en los numerales 1 y 2 del mismo articulo y la pena
se aumenta, es de 2 a 6 aos

En el ultimo prrafo la pena se aumenta de un sexto a una

tercera parte

Artculo 463. Incurrir en las penas previstas en el

artculo 462 el que defraude a otro:

1. Usando de mandato falso, nombre supuesto o calidad

simulada.
2. Hacindole suscribir con engao un documento que le
imponga alguna obligacin o que signifique renuncia total o
parcial de un derecho.

3. Enajenando, gravando o arrendando como propio algn

inmueble a sabiendas de que es ajeno.

4. Enajenando un inmueble o derecho real ya vendido a otras

personas, siempre que concurra alguna de las siguientes
circunstancias: a) Que por consecuencia del registro de la
segunda enajenacin fuere legalmente imposible registrar la
primera. b) Que no siendo posible legalmente el registro de la
segunda enajenacin, por estar registrada la primera, hubiere
pagado el comprador el precio del inmueble o derecho real o
parte de l.

5. Cobrando o cediendo un crdito ya pagado o cedido.

6. Enajenando o gravando bienes como libres, sabiendo que

estaban embargados o gravados o que eran objeto de litigio.

7. Ofreciendo, aunque tenga apariencias de negocio legtimo,

participacin en fingidos tesoros o depsitos, a cambio de
dinero o recompensa.

8. Abusando, en provecho propio o de otro, de las

necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor, de un
entredicho o de un inhabilitado, a quienes se les haga
suscribir un acto cualquiera contentivo de una obligacin a
cargo del menor o de un tercero, a pesar de la nulidad
resultante de su incapacidad.

Artculo 464. En los casos que se enumeran a

continuacin se aplicarn las penas siguientes:

1. Prisin de uno a cinco aos, a quien habiendo vendido un

inmueble por documento privado o autenticado y recibido el
precio del negocio o parte del mismo, lo gravare en favor de
otra persona sin el expreso consentimiento del comprador o
sin garantizar a ste el pleno cumplimiento del contrato
celebrado.

2. Prisin de uno a cuatro aos a quien defraudare a otro

promoviendo una sociedad por acciones en que se hagan
afirmaciones falsas sobre el capital de la compaa, o se
oculten fraudulentamente hechos relativos a ella.

3. Prisin de seis meses a dos aos a quien para obtener

algn provecho sustrajere, ocultare o inutilizare, en todo o en
parte, un expediente o documento con perjuicio de otro.

4. Prisin de tres a dieciocho meses a quien, por sorteos o

rifas, se quede en todo o en parte con las cantidades recibidas
sin entregar la cosa ofrecida.

5. Prisin de seis a dieciocho meses a quien defraudare a otro

con pretexto de una supuesta remuneracin a funcionarios
pblicos.

6. Prisin de dos a seis meses a quien hubiere destruido,

deteriorado u ocultado cosas de su propiedad, con el objeto
de cobrar para s o para otro el precio de un seguro. Si hubiere
conseguido su propsito incurrir en las penas establecidas en
el artculo 462.

7. Arresto de dos a seis meses a quien comprare una cosa

mueble ofreciendo pagarla al contado y rehse, despus de
recibirla, hacer el pago o devolverla.

LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA:

Concepto de delincuencia organizada art 4 numeral 9:

es la accin u omisin de tres o mas personas asociadas por
cierto tiempo con la intencin de cometer los delitos
establecidos en la ley y obtener directa o indirectamente un
beneficio econmico o de cualquier otra ndole. Tambin se
considera delincuencia organizada a la persona que actua
como rgano de una persona jurdica con la intencin de
cometer los delitos establecidos en la ley.

Delitos graves: aquellos que estn penados con prisin mayor

a 5 aos

Art 27: se consideran delitos de D.O todos los tipificados en

esta ley y los que estn establecidos en el C.P y otras leyes
especiales siempre que sean realizados por un grupo de
personas asociadas para delinquir.

Art 34: trafico de recursos o materiales estratgicos: quien

trafique o comercialice, ilcitamente con metales o piedras
preciosas, recursos o materiales estratgicos, nucleares o
radiactivos, ser penado con prisin de 8 a 12 aos.

Art 35 legitimacion de capital:

El lavado de dinero es una operacin que consiste en hacer que los fondos o
activos obtenidos a travs de actividades ilcitas aparezcan como el fruto de
actividades legales y circulen sin problema en el sistema financiero. Para que
exista blanqueo de capitales, es precisa la previa comisin de un acto delictivo
de tipo grave, y la obtencin de unos beneficios ilegales que quieren ser
introducidos en los mercados financieros u otros sectores econmicos.
Penalidad 10 a 15 aos y una multa equivalente al valor del incremento
patrimonial y todos los bienes objeto del delito sern decomisados o
confiscados

Art 38 trafico ilcito de armas: quien como parte de un grupo de D.O, importe,
exporte, adquiera, venda, entregue, traslade, transfiera, suministre u oculte
armas de juego, sus piezas, componentes y otros sin la autorizacin de la
fuerza armada nacional ser penado con prisin de 12 a 18 aos de prisin, si
se trata de armas de guerra de 15 a 25

Art 39 fabricacion ilcita de armas: quien como parte de un grupo de

delincuencia organizada fabrique armas, municiones explosivos, y otros
materiales relacionados a partir de componentes y partes ilcitamente
fabicadas, o cuando no sean marcadas al momento de su fabricacin, ser
penado con prisin de 12 a 18 aos, si las armas son de guerra la pena ser de
15 a 25 aos

Art 40 manipulacion gentica: quien coomo parte de un grupo de D.O

manipule genes humanos, ser penado con prisin de 6 a 10 aos. Si fecunda
ovulos con fines distintos a la procreacin o teraputicos o realiza actos de
clonacin u otros procedimientos dirigidos a la modificacin gentica ser
penado de 8 a 12 aos. Si utiliza ingeniera gentica para producir armas
biolgicas o que acaben con la especie humana, 25 a 30 aos

Art 43 trafico de rganos: quien en D.O trafique, transplaante o disponga

ilegalmente de rganos, sangre, concen trado globular, plaquetario, plasma u
otros tefidos derivados, 25 a 30 aos

Art 44 sicariato: quien cometa homicidio por encargo o siguiendo ordenes de

un grupo de D.O ser penado de 25 a 30 aos, de igual manera el que
encargue el homicidio

LEY CONTRA LA CORRUPCION:

Enriquecimiento ilcito del funcionario: incurre en el E.I.F aquel que

hubiere obtenido en el ejercicio de sus funciones como un incremento
patrimonial desproporcionado con relacin a sus ingresos, que no se pudieren
justificar y que no constituya otro delito. Para la determinacin del
enriquecimiento ilcito se tomara en cuenta la situacin patrimonial del
investigado, la cuantia de los vienes objeto del enriquecimiento en relacin a
sus ingresos y gastos.

Peculado:

Doloso propio: este delito esta tipificado en el articulo 54 de la ley contra la

corrupcin, y esta definido como aq uel en el que los funcionarios pblicos
se apropian, para su provecho o el de un tercero, de los bienes del patrimonio
pblico o en poder de algn organismo pblico, cuya administracin o
custodia tengan a razn de su cargo, este delito tiene una pena de prisin de 3
a 10 aos y una multa de 20% a 60% del valor de los bienes objeto del
delito, ,misma pena incurre al peculado doloso impropio.
Culposo: este delito esta tipificado en el articulo 55 de la ley C.C y esta
definido como aquel en el que el funcionario publico por imprudencia,
negligencia o inobservancia de las leyes diere ocasin a que se daen,
extraven o deterioren los bienes ded patrimonio publico que estuvieren bajo
su custodia a razn de su cargo. Penalidad 6 meses a 3 aos.

De uso: este delito esta tipificado en el articulo 56 de la L.C.C, y consiste en

que el funcionario publico, en beneficio propio o el de un tercero, le da un uso
indebido al establecido en las leyes y reglamentos a los bienes del patrimonio
publico que estn bajo su administracin a razn de su cargo, o permite que
otra persona ajena a dicha custodia los utilice. Penalidad 6 meses a 4 aos, la
misma pena incurre al que con anuencia del funcionario utilice a los
trabajadores del edo o bienes referidos

Malversacin de fondos: puede ser genrica y agravada.

La genrica esta tipificada en el articulo 58 de la L.C.C y consiste en que el

funcionario pblico que diere ilegtimamente un uso diferente a los fondos o
recursos que estn a su cargo, aun en beneficio publico ser penado con
prisin de 3 meses a 3 aos

Y hay malversacin agravada cuando el funcionario publico da un uso

ilegitimo a los fondos que estn a su cargo y este uso entorpece o causa dao a
algn servicio pblico, ser penado con prisin de 6 meses a cuatro aos. Art
59

CONCUSION: este delito esta tipificado en el articulo 62 de la L.C.C y

consiste en que un funcionario publico en provecho de sus funciones exige
una contribucin o impuesto no establecido con autorizacin competente o
mayores derechos que los legalmente establecidos. Ser penado con prisin de
2 a 6 aos y el pago del 50%

Corrupcion: La corrupcin es una improbidad o deterioro en el proceso de

toma de decisiones en el que un tomador de decisiones se desva o exige
desviacin del criterio que debe regir su toma de decisiones, a cambio de una
recompensa o por la promesa o expectativa de una recompensa. Si bien estos
motivos influyen en su toma de decisiones no pueden ser parte (legtima) de la
justificacin de la decisin
Corrupcin pasiva: est tipificada en el artculo 63 de la ley, y este delito se
define como manifestar la disposicin a aceptar o aceptar por parte de
cualquier funcionario pblico, en cualquier momento, cualquier ventaja
indebida para s o para otra persona o institucin a cambio del cumplimiento o
del incumplimiento de sus obligaciones como funcionario pblico. El
funcionario ser penado con prisin de 1 a 4 aos y multa del 50% de lo
obtenido.

Corrupcin activa: este delito esta tipificado en el articulo 64 de la ley y esta

definido como aquel en el que el funcionario pblico en el ejercicio de sus
funciones exige o se hace prometer dinero u otra utilidad para si mismo o para
otra persona a cambio de retardar u omitir algn acto de sus funciones. Ser
penado con prisin de 3 a 7 aos y multa del 50% de lo obtenido.nj

Soborno: este delito est tipificado en el artculo 64 de la L.C.C, y esta

definido como aquel en el que una persona cualquiera, sin conseguir su
objetivo, se empea en persuadir o inducir a un funcionario publico a que
cometa los delitos establecidos en los artculos 62 y 63 de la ley, cuando
induzca al funcionario a cometer el delito tipificado en el art 63 la pena ser
de 6 meses a 2 aos, y si es al 64 son las mismas penas reducidas a la mitad.

Cuando el soborno mediare en una causa criminal a favor del indiciado,

procesado o reo, por parte de su cnyuge o concubino respecto a los trminos
del art 77 de la crbv , de algn asendiente descendiente, o hermano se rebajara
la pena en dos terceras partes (art 66)

Valimiento: la persona que alardeando de valimiento o de relaciones de

importancia e influencia con cualquier funcionario publico, reciba o se haga
prometer para si o para otro dinero o cualquier otro bien como estimulo o
recompensa de su mediacin con pretexto de remunerar el logro de favores,
ser penado con prisin de 2 a 7 aos y con prisin de 6 meses a 2 aos a
quien de o prometa dinero a menos que haya denunciado el hecho ante la
autoridad competente antes de la iniciacin del correspondiente proceso
judicial