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Pessoas jurdicas:
- razo social;
- atividade principal;
- forma e data de constituio;
- documentos que qualifiquem e autorizem os representantes,
mandatrios ou prepostos a movimentar a conta, contendo as
seguintes informaes: (i) nome completo; (ii) filiao; (iii) nacionalidade;
(iV) data e local do nascimento; (v) sexo; (vi) estado civil; (vii) nome do
cnjuge, se casado; (vii) profisso; (viii) documento identificao (tipo,
nmero, data de emisso e rgo expedidor); e (ix) nmero de inscrio
no Cadastro de Pessoas Fsicas CPF;
- nmero de inscrio no Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica CNPJ;
- e atos constitutivos, devidamente registrados, na forma da lei, na
autoridade competente
- No caso de depo sitos realizados por mandata rios ou prepostos, a
instituic ao financeira deve exigir a apresentacao de procurac ao ou carta
de preposic ao, ale m das identificac oes do representante e da pessoa
representada, nos termos acima.
Credor:
Para notificao: