DERECHO PROCESAL 3 (PENAL)

MODULO 1

Principios generales del proceso

Secuencias del proceso

Para poder imponer una pena se deben respetar las etapas de acusacin, juicio y
castigo
Los cdigos procesales establecen una etapa anterior a la acusacin y es LA
INVESTIGACION PENAL PREPARATORIA

INVESTIGACION PENAL PREPARATORIA

Puede iniciarse de oficio o a travs de una denuncia y se puede llevar a cabo de dos
maneras. Cada una corresponde al ordenameitno seguido por nuestro sistema y la otra
al de los cdigos mas modernos
Dicha investigacin, en los cdigos modernos, se encuentra a cargo del fiscal de
instruccin, en cambio, en el CP de nuestro pas se encuentra a cargo del juez de
instruccin

Los cdigos procesales de nuestro pas, en su mayora, preveen la etapa oral y publica de
unjuiciamiento. Nuestro ordenamiento prev dos rganos segn la etapa

1) Ministerio publico fiscal: rgano encargado de persecucin del delito

2) Tribunales del poder judicial: conocen la existencia de un hecho que causa la acusacin
(por parte del ministerio publico)

Jurisdiccin y competencia

Jurisdiccin: poder-deber emanado de la constitucin y acordado a los tribunales del poder

judicialpara conocer la existencia concreta de un hecho delictivo y decidir de modo imparcial e
independiente la responsabilidad de sus participes

Cuando hablamos de jurisdiccin, hablamos del juex, el fiscal no tiene funciones

jurisdiccionales
El poder legislativo tendra una especia de facultad jurisdiccional cuando realiza juicio
poltico. La cmara de diputados acusa, la de senadores juzga y aplica sancin.

CARACERES DE LA JURISDICCION

SOBERANA: las decisiones de los jueces, en ppio, no pueden ser revisadas ni revocadas por
ningn otro poder salvo excepciones (induto, amnista)

LIMITADA Y CONCRETA: decide siempre sobre casos particularesy la sentencia es ley apra el
caso concreto

RACIONAL: las deciciones de jueces siempre deben ser fundadas

PROVOCADA: requieren de un rgano extrao que solicite a los jueces, no pueden arrogarse la
causa
DEFENSA Y JURISDICCION: debe respetarse la garanta del derecho de defensa. Dicho derecho
tiene dos aspectos:

1) Defensa tecnicaes necesaria y obligatoria, cuando el imputado no proponga defensor,

el estado le asignara uno de oficio, salvo que opte por la autodefensa siempre que no
perjudique la eficacia del proceso
2) Defensa material: la realiza el imputado al prestar declaracin, se le hace saber el
hecho, las pruebas en su contra y que tiene derecho a negarse a declarar

CLASES DE JURISDICCION

REGLA GENERAL: los jueces del lugar donde se cometio el delito son los que juzgan

JUSTICIA FEDERAL

Caractersticas de la jurisdiccin federal

DE EXCEPCION: solo interviene cuando hay intereses de la nacin en juego

EXPRESA: emana de la ley en los supuestos donde interviene la jurisdiccion federal

RESTRICTIVA: la interpretacin de la ley debe ser restrictiva, no se admite analoga

SUPERIOR: la justicia federal tiene superioridad jerarquica respecto de la justicia provincial

INALTERABLE: si la justicia federal toma conocimiento de un delito, ya no se puede hacer cargo

la justicia provincial

COMPETENCIA

COMPETENCIA: implica determinar que juez deber intervenir en un caso concreto. Los
criterios para determinarlo son:

COMPETENCIA TERRITORIAL: el territorio de cordoba se divide en circunscripciones generales.

El cdigo procesal penal de la provincia establece que para saber el tribunal correspondiente,
se debe tener en cuenta el lugar del hecho.

Si se trata de un delito continuado o permanente, ser donde comenz a ejecutarse

(art 43 C.P.P.Cba). Si el lugar es desconocido, es el juez que practique la investigacin o el que

designe su superior (art 44 C.P.P.Cba)

La declaracin de incompetencia significa que no se puede seguir practicando actos salvo los
urgentes (art 45 C.P.P.Cba)

TEORIA DE LA UBICUIDAD (adoptada por la suprema corte): si el hecho o los plurales hechos
fueron cometidos en distintos lugares, la eterminacion del juez competente se debe hacer
acorde al resultado mas conveniente para lograr una investigacin eficaz.

La competencia territorial es improrrogable

 COMPETENCIA MATERIAL

Es el poder- deber del juez de conocer y juzgar un delito en razn de la entidad del delito.

Se entiende por entidad del delito

Edad del imputado

Naturaleza del delito

Cantidad y calidad de la pena

- De 18 aos (investiga y juzga la justicia de menores)

Delito 3 aos de prisin o menos (juzga el juez correccional)

+ de 3 aos de pena (juzga la cmara del crimen)

Pena de reclusin (juzga cmara del crimen) sin importar aos de pena

COMPETENCIA POR CONEXIN

Es la posibilidad de un juez de conocer y resolver causas vinculadas en razn de la persona o

delito

COMPETENCIA FUNCIONAL

Relacin con la fase o grado que se encuentra el proceso. Se dbe diferenciar

JUEZ DE ISNTRUCCION O CONTROL: como regla gral, controla la actuacin del fiscal de
instruccin, verificando que se observen las garantas constitucionales

CAMARA DEL CRIMEN: JUZGA EN DELITOS DOLOSOS que tengan prna privativa de la libertad
superior a 3 aos de prisin o pena de reclusin sin importar el tiempo de la misma.

CAMARA DE ACUSACION: no juzga ni investiga, conoce el recurso de apelacin que se

interpone contra la resolucin del juez de instruccin. Tambin reesuelve conflictos de
competencias de jueces inferiores, cuando dos jueces se declaran competentes o
incompetentes simultneamente.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA (CASACION): puede ser interpuesto ante una resolucin de
cmara de acusacin y tambin en contra de condenas absolutorias o condenatorias dictadas
por cmara del crimen o el juez correccional. Tambin conoce en el recurso de
inconstitucionalidad

CONFLICTO DE COMPETENCIAS

Cuando dos jueces se declaran simultneamente competentes o incompetentes para juzgar un

mismo hecho

DECLINATORIA: cuando una parte plantea la incompetencia del tribunal directamente con el juz
que interviene la causa, solicitando se declare como tal y la remita a aquel que se considere
competente
INHIBITORIA: la cuestin de competencia se plalntea directamente con el juz que se cree
competente (art 51 C.P.P Cba)

ACCION PENAL

Principio de legalidad (art 71 del cdigo penal): consiste en que ante la menos posibilidad de
de comisin de un hecho ilcito, el estado debe iniciar de forma automtica la persecucin
penal, juzgar y aplicar pena cuando corresponda

Delitos de accin pblica: son perseguibles d eoficio, la ccion es inevitable, irretractable a

irrenunciable. En delitos de accin publica dependiente de instancia privada, la ley otorga la
posibilidad de decidir si se quiere que se investigue o no. Una vez abierta la investigacin, no se
puede renunciar a ella

Delitos de accin privada (art 73 codigo penal) se puede desistir de la querrella formulada

Principio de oportunidad: ante la posible comisin de un hecho ilcito, se puede o no iniciar la

incestigacion penal. Iniciada, se puede detener provisoria o definitivamente. A su vez, se
distingue el ppio de oportunidad libre y ppio de oportunidad reglada

Oportunidad libre: funciona en EE.UU , aqu el fiscal es dueo y seor de la accin.

Elige si inicia o no la accin y si llega o no a juicio

Oportunidad reglada: el legislador introduce criterios de oportunidad en funcin de los

cuales establece el no inicio de la ivestigacion.

Nuestra constitucin, no adopta ninguno de los dos sistemas, deja libre posibilidad
adoptar ppio de legalidad o de oportunidad, si establece que nadie es juzgado sin
juicio previo

Si el fiscal, estando obligado no inicia la investigacin penal preparatoria, puede ser

sometido a JURY DE ENJUICIAMIENTO, como tambin incurrir en un delito penal

CAUSALES DE SOBRESEIMIENTO

El articulo 350 del CP Cba establece en 5 incisos las causales de sobreseimiento del imputado

GARANTIAS CONSTITUCIONALES
Surgen del sistema constitucional integrado por tratados internacionales, constituciones
provinciales y la constitucin nacional

GARANTIAS EN EL PROCESO PENAL

Las garantas tienen un doble enfoque, a favor del imputado y ahora tambin, a favor
de la victima. Histricamente se distinguen en garantas procesales y penales

Igualdad ante los tribunales: garanta bilateral que consiste en igual trato por parte d
elos jueces tanto al acusado como al acusador

PRINCIPIO DE JUEZ NATURAL

Radica en que nadie puede ser juzgado por tribunales o jueces designados para un caso
determinado. Se exige que el tribunal sea creado por ley antes de la comisin del hecho. Es una
garanta frente a la posible arbitrariedad de la actuacin del poder penal del ESTADO

CONDICION DE IDONEIDAD REQUERIDA DE JUECES ( ART 157 CONSTITUCION

CORDOBA)

PRINCIPIO DE INOCENCIA

Se fundamenta en que nadie puede ser tratado ni considerado culpable mientras una sentencia
condenatoria firme asi lo declare

Consecuencias que derivan del proceso:

In dubio pro reo (duda a favor del imputado): para ser favorable al imputado, debe responder a
la materialidad del delito, a la participacin culpable del imputado en el delito que se le imputa
y a la existencia de causas de justificacin

Responsabilidad probatoria: la responsabilidad de la prueba la tiene el ESTADO atraves del

fiscal. El imputado no tiene que demostrar su inocencia, pero si quiere puede producir prueba
de su no culpabilidad y los rganos pblicos no pueden pasarla por alto u ocultarla

No puede ser obligado a declarar en su contra: no solo implica la auto culpabilidad sino
tambin, hacerlo declarar mediante engaos, uso de sustancias u otros medios que vulneren
su voluntad

Deben respetarse restrictivamente las disposiciones que limitan los derechos del imputado

Medidas de coercin personal: el ppio de inocencia que le asiste al imputado durante el

proceso penal, impide la afectacin de sus derechos, sobre todo de su libertad ambulatoria

Indemnizacin del error judicial: es el derecho del imputado a ser resarcido por el estado, sin
perjuicio de la responsabilidad que puede recaer sobre los funcionarios actuantes por daos
sufrido a causa de una sentencia injustamente dictada

Resguardo del buen nombre y honor: se requiere a los rganos pblicos que no divulguen ni
favorezcan la imputacin de una persona para que a esta no se la estigmatize socialemnte

DERECHO A LA INTIMIDAD
Este derecho tiene en cuenta la fignidad personal que al imputado le asiste por el solo hecho
de ser un individuo. Esta garanta alcanza diversos mbitos como lo son el domicilio,
comunicaciones, secreto profesional, vida familiar, pudor, etc.

DERECHO DE DEFENSA

Es una garanta bilateral tanto para la vctima como para el imputado. Tiene una faz activa y
una pasiva

FAZ ACTIVA: cuando quiere hacer valer un derecho a travs de la accin o pretencion

FAZ PASIVA: es la fase del que resiste una pretensin u accin. Es el caso del imputado
en el proceso penal

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA

El imputado no puede ser condenado por un hecho distinto al que se le acusa. No se vulnera el
principio de congruencia si el tribunal le da al mismo hecho una calificacin distinta a la que le
dio el fiscal

PRINCIPIO DE NIN BIS IN IDEM

No solo impide ser juzgado dos veces por lo mismo sino tambin, impide ser perseguido mas
de una vez por el mismo delito. Para que funcione esta garanta se tiene que dar una triple
identidad

1) Sujeto

2) Objeto

3) Causa

MOMENTOS DEL PROCESO

1) INVESTIFACION PENAL PREPARATORIA: (dentro de estas la investigacin penal

preparatoria y la fase critica)

2) JUICIO: (dentro de este los actos preliminares, el juicio y la sentencia)

3) RECURSOS

4) EJECUCION DE SENTENCIA

SANCIONES PROCESALES
Tiene como finalidad evitar que los actos cumplidos o por cumplirse en el proceso y que
carecen de requisitos previstos por la ley, produzcan efectos queridos por los rganos pblicos
o particulares que lo realizaron

CLASES DE SANCIONES PROCESALES

NULIDAD: es una medida para invalidar un acto ya ingresado al proceso penal que no ha
observado en su realizacin, las exigencias impuestas por la ley

CADUCIDAD: perdida de facultades o posibilidad de cumplir el acto despus del vencimiento de

trminos perentorios fijados para su realizacin

PRECLUSION: imposibilidad de realizar un acto cuando este resulta contradictorio con otro
anterior emanado del mismo sujeto procesal

NULIDAD ABSOLUTA O RELATIVA

NULIDAD ABSOLUTA: vicios de los actos procesales que afecten sustancialmente garantas
constitucionales (de origen nacional o provincia). Pueden ser delarados de oficio, sin necesidad
que sean instados por parte perjudicada por el acto procesal viciado

NULIDADES RELATIVAS: una nulidad relativa solo procede a peticin de parte interesada que no
haya concurrido a causarla, siempre que la instancia sea presentada en tiempo oportuno (art
187 CPP)

Efectos de declaracin de nulidad

La declaracin de nulidad absoluta o relativa de un acto implica, la difusin del efecto

invalidante a los actos anteriores. La CONEXIDAD es una relacin normativa entre actos
procesales, en virtud de la cual estos se encuentran enlazados o concatenados por ser un
presupuesto legal de otro (art 190 CPP Cba)

(art 194 CPP Cba): declaracin del imputado sin su defensor, asi confiese todo, carece de
eficacia probatoria

FINES PROCESALES

En el proceso penal se busca recosntruir un hecho ocurrido en el pasado. Este se reconstruye a

travs de rastros que ha dejado el delito

Los fines del proceso son:

1) Reconstruccin de la verdad atraves de hechos del pasado

2) Aplicacin de la ley penal

DERECHO PENAL Y DERECHO PROCESAL PENAL

DERECHO PENAL: define en abstracto, los comportamientos punibles, penas que merecen y
causas de modificacin de la misma.

DERECHO PROCESAL PENAL: es el instrumento a fin de la realizacin del derecho penal.

Determina las condiciones que deben observarse para que la sancin se aplique
legtimamente, fijando condiciones necesarias para que la pena se aplique en un caso concreto

MODULO 2

SUJETOS PROCESALES

En el proceso penal tenemos sujetos esenciales y eventuales

Accin publica (min publico fiscal)

Sujetos esenciales: juez penal, imputado y actor penal Accin privada (querellante)

Sujetos eventuales o no esenciales: querellante particular, actor civil, demandado civil y al

citado en garanta (ej: compaa de seguros)

SUJETOS ESENCIALES

JUEZ: es quien ejerce la jurisdiccin, encargado de juzgar y penar (excepcionalmente

investigar) y requiere ciertas condiciones:

Imparcialidad: condicin de tercero neutral, no debe ser parte interesada

Independencia: decidir sin interferencia poltica

Idoneidad: aspectos humanos (edad, capacidad fsica y mental, tc.)

JURADOS: en el sistema penal de cordoba ejercen dicha funcin personas que no son ni
abogados ni escribanos y deciden la situacin del imputado. Hay dos tipos de jurados

1) JURADO ESCABINO (art 369 CPP Cba): procede a solicitud de partes, lo integran dos
legos mas tres jueces, tienen acceso a actuaciones antes del debate, tienen mismas
atribuciones que los jueces. Su requisito es tener entre 21 y 65 aos , ciudadana, ciclo
bsico y capacidad civil. No tienen previstas incompatibilidades

2) JURADOS POPULARES (LEY 9182): procede de manera obligatoria, lo integran 8 legos

mas tres jueces (hay 4 suplentes), no tienen acceso a las actuaciones antes del debate,
son meros observadores, deciden solamente sobre la existencia o no del hecho
delictivo. Deciden por mayora de voto, votando 8 jurados populares y dos vocales
tcnicos. Tienen obligacin de fundar las cuestiones y se reuiere tener entre 25 y 65
 aos, ciudadana, ciclo bsico, aptitud fsica y psquica, no ser concursado y residencia
por 5 aos. Sus incompatibilidades son desempeo de cargos pblicos

MINISTERIO PUBLICO FISCAL

Fiscal: es la persona encargada de promover, preparar y ejercer la accin penal publica en un

proceso. El min publico lo integran todo el cuerpo de fiscales y tiene como objetivo:

GENERICO: defensa de intereses generales de la sociedad

ESPECIFICO: ejercer la persecucin penal y lo que esta conlleva

Criterio de actuacin del ministerio publico fiscal

Objetividad

Legalidad

Subordinacin jerarquica

Unidad de actuacin

IMPUTADO

Es la persona indicada como participe de un hecho delictuoso en cualquier acto de la

persecucin penal dirigido en su contra y desde el primer momento de ella. Desde ese
momento es considerado sujeto del proceso y no objeto de persecucin penal. La calidad de
imputado no deroga el principio de inocencia

Capacidad para ser imputado

1) MADUREZ EN RAZON DE LA EDAD: son inimputables por inmadurez de edad, los

menores de 16 aos. Menores de 16 a 18 aos soninimputables para delitos cuya pena
mxima no supere los 2 aos de prisin pero imputables para delitos que si supere esa
pena

2) PLENITUD DE FACULTADES MENTALES: al momento de cometer el crimen, la persona,

tiene que poder dirigir sus acciones y comprender la criminalidad del acto

Declaracin del imputado

Esta regulada como medio de defensa del imputado y no como medio de prueba. Si el
imputado declara algo til, el fiscal deber producir la prueba a la que se refiri el imputado en
la defensa material

Estructura de la declaracin del imputado

1) Se lo interroga sobre condiciones o datos personales antecedentes que pudiera tener,

enfermedades, adicciones, etc.

2) Se procede a la intimacin, consiste en informarle el hecho que se le atribuye. En esta

oportunidad tambin se le hace saber de las pruebas existentes en su contra y que
tiene derecho de abstenerse a declarar
 3) La declaracin del imputado propiamente dicha que puede consistir en declaracin,
abstencin o declaracin parcial.

Defensa del imputado

Debe estar asistido por un defensor tcnico (mximo dos). La defensa tcnica es un derecho
irrenunciable por parte del imputado, tambin puede autodefenderse aun cuando no sea
abogado mientras no perjudique la eficacia del proceso. El imputado puede revocar a su
defensor y nombrar otro en cualquier momento del proceso

La defensa del imputado se analiza desde el punto de vista:

TECNICO: la realiza el abogado defensor, aconsejando al imputado y realizando la estrategia

defensiva

MATERIAL: la realiza personalmente el imputado hacindose oir, declarando, etc.

SUJETOS EVENTUALES

QUERELANTE PARTICULAR: sujeto particular que coadyuva la actuacin del fiscal. Su finaidad es
acreditar la existencia de un hecho delictuoso. El querellante particular interviene en todos los
delitos de accin publica y puede renunciar en cualquier momento a su participacion

ACTOR CIVIL: el actor civil, a diferencia del querellante particular, persigue en el proceso penal
recuperar la cosa de la que ha sido privada por el delito, adems tiene por fin la reparacin
econmica por el dao moral o material sufrido por el delito. Para ser actor civil tiene que ser
damnificado directo a causa del delito. Dicho actor solo se puede ocnstituir en delitos dolosos y
en los culposos solo en casos de muerte o lesiones gravsimas. De cumplir con todos los
requisitos, se le asigna calidad de parte recin en los actos preliminares del juicio

LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL

LA PRUEBA: confirma o desvirtua una hiptesis o una afirmacin precedente y es la garanta

contra las deciciones judiciales arbitrarias ya que solo se admiten hechos y crcunstancias
acreditas por pruebas objetivas

Estudio del concepto de prueba: se estudia bajo ciertos criterios

1) ELEMENTO DE PRUEBA: es la prueba propiamente dicha, es el dato objetivo probatorio

para dar conocimeinto

2) OBJETO DE PRUEBA: es la materia sobre la cual recae la prueba, es lo que se quiere

probar. El objeto de prueba es la materia peritaria (cheque falsificado)

3) ORGANO DE PRUEBA: sujetos que producen o aportan el elemento de prueba al

proceso penal. Intermediarios entre el elemnto de prueba y el juez
 4) MEDIO DE PRUEBA: procedimeintos establecidos por la ley, mediante los cuales el
elemento de prueba, se va a incorporar al proceso

LIBERTAD PROBATORIA

Art 192 del CP Cba: en el proceso penal, todo puede ser probado

ACTIVIDAD PROBATORIA

Es el esfuerzo de los sujetos del proceso de ofrecimiento, la produccin y valoracin de la

prueba. El cdigo procesal cordobes impide a los jueces del juicio a ordenar prueba de oficio,
este siempre tiene que ser a pedido de partes.

SISTEMA DE VALORACION DE LA PRUEBA

Sistema de intima conviccin: es aquel segn la prueba se valora de acuerdo al leal saber y
entender del juez o del que tiene que valorar la prueba

Sistema de la prueba legal: la ley, estrictamente le asigna un valor prefijado de antemano a

cada prueba

Sistema de la sana critica racional o libre conviccin: es el que adopta nuestro cdigo procesal
en su art 193. El que valora la prueba es el tribunal y tiene libertad para hacerlo aunque sea
supeditado a ciertas reglas

MEDIOS DE PRUEBA