REFORMA DE LA LEY ORGNICA CONTRA LA

DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL

TERRORISMO

TTULO I DISPOSICIONES
GENERALES

Objeto
Artculo 1. La presente Ley tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir,
tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada y el
financiamiento al terrorismo de conformidad con lo dispuesto en la Constitucin
de la Repblica Bolivariana de Venezuela y los tratados Internacionales
relacionados con la materia, suscritos y ratificados por la Repblica Bolivariana
de Venezuela.

mbito de aplicacin
Artculo 2. Quedan sujetos a la aplicacin de la presente Ley, las personas
naturales y jurdicas, pblicas y privadas; as como los rganos o entes de
control y tutela en los trminos que en esta Ley se establecen.

Alcance extraterritorial de las normas

Artculo 3. Las normas con alcance extraterritorial, contenidas en esta Ley, son
de obligatorio cumplimiento tanto por los rganos y entes de control y tutela
como por los sujetos obligados, designados por esta Ley o por el rgano rector,
no pudiendo oponerse el cumplimiento de estas mismas normas respecto de
otras jurisdicciones.

Definiciones

Artculo 4. A los efectos de esta Ley, se entiende por:

Acto terrorista: es aquel acto intencionado que, por su naturaleza o su

contexto, pueda perjudicar gravemente a un pas o a una organizacin
internacional tipificado como delito segn el ordenamiento venezolano,
cometido con el fin de intimidar gravemente a una poblacin; obligar
indebidamente a los Gobiernos o a una organizacin internacional a realizar un
acto o a abstenerse de hacerlo; o desestabilizar gravemente o destruir las
estructuras polticas fundamentales, constitucionales, econmicas o sociales de
un pas o de una organizacin internacional.
Los cuales pueden realizarse a travs de los siguientes medios:
a) atentados contra la vida de una persona que puedan causar la muerte;
b) atentados contra la integridad fsica de una persona;
c) secuestro o toma de rehenes;
d) causar destrucciones masivas a un gobierno o a instalaciones o pblicas,
sistemas de transporte, infraestructuras, incluidos los sistemas de informacin,


plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, lugares pblicos, o

propiedades privadas que puedan poner en peligro vidas humanas o producir
un gran perjuicio econmico;
e) apoderamiento de aeronaves y de buques o de otros medios de transporte
colectivo o de mercancas;
f) fabricacin, tenencia, adquisicin, transporte, suministro o utilizacin de
armas de fuego, explosivos, armas nucleares, biolgicas y qumicas e
investigacin y desarrollo de armas biolgicas y qumicas;
g) liberacin de sustancias peligrosas, o provocacin de incendios, inundaciones
o explosiones cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas;
h) perturbacin o interrupcin del suministro de agua, electricidad u otro
recurso natural fundamental cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas.

2. Agentes de operaciones encubiertas: Funcionarios de unidades

especiales de polica que asumen una identidad diferente con el objeto de
infiltrarse en grupos delictivos organizados para obtener evidencias sobre la
comisin de alguno de los delitos previstos en la presente Ley.

3. Aseguramiento preventivo o incautacin. Se entiende la prohibicin

temporal de transferir, convertir, gravar, enajenar o movilizar bienes, o la
custodia o control temporal de bienes, por mandato de un tribunal o
autoridad competente.

4. Bienes Abandonados o no reclamados: Son aquellos cuyo propietario o

quien posea legtimo inters no los haya reclamado dentro de los plazos
previstos en la presente Ley.

5. Bienes: Activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o

inmuebles, tangibles o intangibles, as como tambin los documentos o
instrumentos legales o financieros que acrediten la propiedad u otros
derechos sobre dichos activos; as como los activos, medios utilizados y los
medios que se pretendan utilizar para la comisin de los delitos establecidos
en esta ley, cometidos por una persona o grupo un estructurado, as se
encuentren en posesin o propiedad de interpuestas personas o de terceros
sin participacin en estos delitos.

6. confiscacin: es una pena accesoria que consiste en la privacin de la

propiedad con carcter definitivo sobre algn bien, por decisin de un
tribunal.

7. Decomiso Es la privacin definitiva del derecho de propiedad sobre

cualquier bien que haya sido abandonado o no reclamado, en los trminos
previstos en esta Ley, decretado por un juez o jueza a favor del Estado.


8. Delincuencia organizada: La accin u omisin de tres o ms personas

asociadas por cierto tiempo con la intencin de cometer los delitos
establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio
econmico o de cualquier ndole para s o para terceros. Igualmente, se
considera delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona
actuando como rgano de una persona jurdica o asociativa, con la intencin
de cometer los delitos previstos en esta Ley.

9. Delitos graves: Aquellos cuya pena corporal privativa de libertad excede

los cinco aos de prisin o afecten intereses colectivos y difusos. En caso
de nios, nias o adolescentes, cualquiera de las conductas descritas
anteriormente se considerar trata de personas, incluso cuando no se
recurra a la violencia, amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de
coaccin, al rapto, al fraude, al engao, al abuso de poder o de una situacin
de vulnerabilidad.

11. Fondos: Activos de todo tipo, tangibles o intangibles, movibles o

inamovibles, de cualquier manera adquiridos, y los documentos legales o
instrumentos en cualquier forma, incluyendo electrnica o digital, que
evidencien la titularidad de, o la participacin en dichos activos, incluyendo
entre otros: crditos bancarios, cheques de viajero, cheques bancarios,
rdenes de pago, acciones, valores, bonos, letras de cambio y cartas de
crdito. con independencia de la licitud o ilicitud de su origen.

12. Grupo estructurado: Grupo de delincuencia organizada formado

deliberadamente para la comisin inmediata de un delito.

13. Interpuesta persona: Quien, sin pertenecer o estar vinculado a un grupo

de delincuencia organizada, sea propietario, poseedor o tenedor de bienes
relacionados con la comisin de los delitos previstos en esta Ley.

14. Intimo asociado: Es una persona pblica y comnmente conocida por su

ntima asociacin con una persona expuesta polticamente, e incluye a
quienes estn en posicin de realizar transacciones financieras en nombre de
dicha persona.

15. Operacin inusual: aquella cuya cuanta o caracterstica no guarda

relacin con la actividad econmica del cliente, o que por su nmero, por las
cantidades transadas, o por sus caractersticas escapan de los parmetros de
normalidad establecidos para un rango determinado de mercado.

16. Operacin sospechosa: aquella operacin no convencional, compleja, en

trnsito o estructurada, que despus de analizada, haga presumir que
involucra fondos derivados de una actividad ilcita, o se ha conducido o
intentado efectuar con el propsito de esconder o disimular fondos o bienes
derivados de actividades ilcitas.


17. Organizacin Terrorista: Consistente en un grupo de dos o ms personas

asociadas con el propsito comn de llevar a cabo, de modo concurrente o
alternativo, el diseo, la preparacin, la organizacin, el financiamiento o la
ejecucin de uno o varios actos terroristas.

18. rgano o Ente de Control: Todo organismo de carcter pblico que rige
las actividades de un sector especifico de la economa nacional, dictando
directrices operativas para la prestacin del servicio que le compete. Cuando
el control, la fiscalizacin o las directrices, emanen de los rganos del poder
central a otros rganos y entes sobre los cuales se ejerce supremaca, se
entender que acta como rgano de tutela.

19. Persona expuesta polticamente: Es una persona natural que es, o fue
figura poltica de alto nivel, de confianza o afines, o sus familiares ms
cercanos o su crculo de colaboradores inmediatos, por ocupar cargos como
funcionario o funcionaria importante de un rgano ejecutivo, legislativo,
judicial o militar de un gobierno extranjero, elegido o no, un miembro de alto
nivel de un partido poltico extranjero o un ejecutivo de alto nivel de una
corporacin, que sea propiedad de un gobierno extranjero. En el concepto de
familiares cercanos se incluye a los padres, hermanos, cnyuges, hijos o
parientes polticos de la persona expuesta polticamente. Tambin se incluye
en esta categora a cualquier persona jurdica que como corporacin, negocio
u otra entidad que haya sido creada por dicho funcionario o funcionaria en
su beneficio.

20. Producto del delito: Bienes derivados u obtenidos, directa o

indirectamente, de la comisin de un delito.

21. Sujetos Obligados: Todo organismo, institucin o persona natural o

jurdica, sometida bajo el control y directrices de un rgano o ente de
control, de conformidad con esta Ley.

22. Terrorista Individual: Persona natural que sin pertenecer a una

organizacin o grupo terrorista, disee, prepare, organice, financie o ejecute
uno o varios actos terroristas.
23. Legitimacin de Capitales: Se entiende por legitimacin de capitales
como el proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a capitales,
bienes, haberes provenientes de actividades ilcitas

Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada

y Financiamiento del Terrorismo

Artculo 5. La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y

Financiamiento al Terrorismo, es el rgano rector encargado de disear,


planificar, estructurar, formular y ejecutar las polticas pblicas y estrategias del

Estado contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, as
como de la organizacin, control y supervisin en el mbito nacional de todo lo
relacionado con la prevencin y represin de dichos delitos; y tambin la
cooperacin internacional en esta materia.
Es una oficina nacional, con capacidad de gestin presupuestaria,
administrativa y financiera, dependiente jerrquicamente del Ministerio del
Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores y justicia.

Atribuciones

Artculo 6. La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y

Financiamiento al Terrorismo tendr las siguientes atribuciones:

1 Coordinar con los diferentes rganos y entes competentes a nivel

nacional e internacional, las diversas operaciones a que hubiere lugar
para hacer efectiva la prevencin y represin de los delitos de
delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, sin perjuicio de
las competencias que le corresponde a cada uno de los rganos y entes
involucrados.

2 Disear las directrices a ser implementadas por los rganos y entes de

control en la elaboracin del plan operativo anual en materia de
prevencin y control de los delitos previstos en esta Ley.

3 Recibir, procesar y difundir informacin sobre

4 Actividades relacionadas con la delincuencia organizada y

financiamiento al terrorismo, as como el anlisis situacional que sirva de
fundamento para las estrategias y polticas pblicas del Estado
Venezolano.

5 Disear polticas pblicas para garantizar la aplicabilidad efectiva del

marco jurdico sobre la materia de prevencin y control de legitimacin
de capitales y contra el financiamiento del terrorismo; a los fines de
adecuarlas a los estndares nacionales e internacionales.

6 Disear programas de adiestramiento y capacitacin para los

funcionarios pblicos del Poder Judicial, Ministerio Pblico y de los
rganos y entes de control; en materia de prevencin, control y
fiscalizacin de los delitos previstos en esta Ley.

7 Mantener intercambio de informacin y de trabajo con organismos y

redes internacionales en su rea de competencia.


8 Asesorar tcnicamente al Ministerio del Poder Popular con competencia

en materia de relaciones exteriores, en las relaciones internacionales
sobre la materia.

9 Promover, conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular con

competencia en materia de relaciones exteriores, convenios, tratados y
dems instrumentos internacionales de cooperacin, que fortalezcan los
esfuerzos del Estado venezolano para prevenir y reprimir los delitos
previstos en esta Ley.

10 Representar a la Repblica en el exterior, conjuntamente con el

Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones
exteriores, en los temas relacionados con los delitos previstos en esta
Ley.

11 Elaborar y mantener los registros y estadsticas necesarias para el

desarrollo de sus funciones.

12 Cualquier otra atribucin que le corresponda conforme a lo establecido

en las leyes o que le sea especialmente delegada por el Ministerio del
Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores y
justicia.

TTULO III
DE LA PREVENCIN, CONTROL, FISCALIZACIN Y SANCIN

Captulo I
De la Prevencin

rganos y entes de Control

Artculo 7. Son rganos y entes de prevencin, control, supervisin,

fiscalizacin y vigilancia, de conformidad con esta Ley:

1 La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.

2 La Superintendencia de la Actividad Aseguradora.
3 El Banco Central de Venezuela.
4 La Superintendencia Nacional de Valores.
5 El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de
relaciones interiores y justicia a travs de sus rganos competentes.
6 El Servicio Nacional Integrado de Administracin Aduanera y Tributaria.
7 El Servicio Autnomo de Registros y Notaras.


8 El Ministerio del Poder Popular con competencia en energa y petrleo a

travs de sus rganos competentes.
9 El Ministerio del poder popular con competencia en finanzas a travs de
sus rganos competentes.
10 La Comisin Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Mquinas
Traganqueles.
11 Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Turismo.
12 Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de ciencia,
tecnologa e industrias intermedias.
13 Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Comercio.
14 Consejo Nacional Electoral.
15 Cualquier otro que sea designado mediante ley o decreto.

Obligaciones

Artculo 8. Son obligaciones de los rganos y entes de control:

1. Adoptar e implementar las medidas y directrices dispuestas por Oficina

Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo.

2. Controlar, supervisar, fiscalizar y vigilar la instrumentacin y aplicacin

de las medidas de control, para la prevencin de los delitos previstos en
esta Ley.

3. Regular, supervisar y sancionar administrativamente a los sujetos

obligados sometidos a su control, supervisin, fiscalizacin y vigilancia.

4. Otorgar, denegar, suspender o cancelar licencias o permisos para las

operaciones de la actividad econmica de los Sujetos Obligados.
5. Inspeccionar, supervisar, vigilar, regular y controlar el cumplimiento
efectivo y eficaz de las obligaciones y cargas de las normas de cuidado,
de seguridad y proteccin establecidas en esta Ley, en la Ley Orgnica
de Drogas, en reglamentos del Ejecutivo, por resoluciones o
providencias que especialmente dicte el rgano o ente de tutela.

6. Solicitar la informacin que considere necesaria, dentro del marco

previsto en esta Ley, exigiendo los reportes, informes y datos
pertinentes.

7. Intercambiar la informacin obtenida con otras autoridades legalmente

facultadas para ello, a los fines del cumplimiento de la presente ley.

8. Elevar al rgano rector los planteamientos necesarios para prevenir y

detectar los delitos previstos en esta Ley, segn su mbito de
competencia.


9. Remitir a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera la informacin

requerida, en los plazos establecidos por esta.

10. Dictar normas, reglas e instructivos que ayuden a los sujetos obligados a
detectar patrones y actividades

11. sospechosas en la conducta de sus clientes y empleados.

12. Vigilar y supervisar el cumplimiento de programas actualizados de

capacitacin y adiestramiento del personal de los sujetos obligados en
materia de prevencin de los delitos previstos en esta Ley, segn su
marco de competencia.

13. Desarrollar programas actualizados de capacitacin y adiestramiento

dirigidos a su personal en materia de prevencin de los delitos previstos
en esta Ley, segn su marco de competencia.

14. Mantener un registro actualizado de los sujetos obligados respectivos,

con todos los datos que sean necesarios para su eficaz control.

15. Aportar asistencia tcnica en el marco de las investigaciones y procesos

judiciales referentes a los delitos previstos en esta Ley.

Sujetos obligados

Articulo 9. Se consideran sujetos obligados de conformidad con esta Ley, los

siguientes:

1. Las personas naturales y jurdicas, cuya actividad se encuentra regulada

por la ley que rige el sector bancario.

2. Las personas naturales y jurdicas, cuya actividad se encuentra regulada

por la ley que rige el sector asegurador.

3. Las personas naturales y jurdicas, cuya actividad se encuentra regulada

por la ley que rige el sector valores.

4. Las personas naturales y jurdicas, cuya actividad se encuentra regulada

por la ley que rige el sector de bingos y casinos.

5. Los hoteles, empresas y centros de turismo autorizados a realizar

operaciones de cambio de divisas.

6. Las fundaciones, asociaciones civiles y dems organizaciones sin fines

de lucro.


7. Las organizaciones con fines polticos, los grupos de electores,

agrupaciones de ciudadanos y ciudadanas y de las personas que se
postulen por iniciativa propia para cargos de eleccin popular.

8. Oficinas Subalternas de Registros Pblicos y Notarias Pblicas.

9. Las Abogados, administradores, economistas, y contadores en el libre

ejercicio de la profesin, cuando stos lleven a cabo, transacciones para
un cliente con respecto a las siguientes actividades:

a. compraventa de bienes inmuebles;

b. administracin del dinero, valores y otros activos del cliente;
c. administracin de cuentas bancarias, de ahorro o valores;
d. organizacin de aportes para la creacin, operacin o administracin
de compaas;
e. creacin, operacin o administracin de personas jurdicas o
estructuras jurdicas, y compra y venta de entidades comerciales.

10. Las personas naturales y jurdicas, cuya actividad econmica sea:

a. Compra venta de bienes races.

b. Construccin de edificaciones (centros comerciales, viviendas,
oficinas, entre otros).
c. Comercio de metales y piedras preciosas.
d. Comercio de objetos de arte o arqueologa.
f. Marina Mercante.
g. Servicios de arrendamiento y custodia de cajas de seguridad,
transporte de valores y de transferencia o envo de fondos.
h. Servicio de asesoramiento en materia de inversiones, colocaciones y
otros negocios financieros a clientes, cualesquiera sea su residencia o
nacionalidad.
i. Las empresas de compraventa de naves, aeronaves y vehculos
automotores terrestres.
j. Los establecimientos destinados a la compraventa de repuestos y
vehculos usados.

La categora de sujeto obligado podr extenderse mediante Ley o decreto, a

otros actores a cuyos fines se establecern las obligaciones, cargas y deberes
que resulten pertinentes a su actividad econmica y se determinar el
organismo de control, supervisin, fiscalizacin y vigilancia respectiva.

Captulo II
De las obligaciones y sanciones
Obligacin de conservar registros y controlar transacciones


Artculo 10.- Los Sujetos Obligados conservarn en forma fsica y digital

durante un periodo mnimo de cinco (5) aos, los documentos o registros
correspondientes que comprueben la realizacin de las operaciones y las
relaciones de negocios de los clientes o usuarios con stos; as como, los
documentos exigidos para su identificacin al momento de establecer
relaciones de negocios con el Sujeto Obligado. El plazo indicado se contar:

1. Para los documentos relativos a la identificacin de clientes o usuarios

(copias o registro de documentos de identidad oficiales, tales como
pasaporte, cdula de identidad, permiso de conducir o documentos
similares) a partir del da en que finalice la relacin.
2. Para aquellos documentos que acrediten una operacin, a partir de la
ejecucin de sta.
3. Para los Reportes de Actividades Sospechosas, a partir de la remisin
del mismo.
4. Para la correspondencia comercial, despus de haber concluido la
relacin comercial

La contravencin a esta norma ser sancionada por el rgano o ente de control

del sujeto obligado, con multa equivalente entre trescientas (300) y quinientas
(500) unidades tributarias

Obligacin de identificacin del cliente

Artculo 11. Los sujetos obligados no podrn iniciar o mantener relaciones

econmicas, con personas naturales jurdicas cuya identidad no pueda ser
determinada plenamente. Tampoco podrn mantener cuentas annimas,
cifradas, innominadas o con nombres ficticios, para lo cual los rganos o entes
de control reglamentarn los medios que se consideren convenientes para la
identificacin del cliente.

La contravencin a esta norma ser sancionada por el rgano o ente de control

del sujeto obligado, con multa equivalente entre quinientas (500) y mil (1.000)
unidades tributarias.

Destino de las transacciones

Artculo 12. Los sujetos obligados por esta Ley debern establecer
mecanismos que permitan detectar cualquier transaccin inusual o sospechosa
aun cuando stas tengan una justificacin econmica aparente visible; as
como, tambin las transacciones en trnsito o aquellas cuya cuanta u otra
caracterstica lo amerite a juicio de la institucin o segn lo establezca el
Ejecutivo Nacional.

Obligacin del reporte de actividades sospechosas



Artculo 13. Los sujetos obligados deben prestar especial atencin a cualquier
transaccin o grupo de transacciones independientemente de su cuanta y
naturaleza, cuando se sospeche que los fondos, capitales o bienes, provienen,
estn vinculados o podran, ser utilizados para cometer delitos de legitimacin
de capitales, acto terrorista o financiamiento del terrorismo o cualquier otro
delito de delincuencia organizada. Asimismo, debern prestar especial atencin
a tales actividades aun cuando provengan de una fuente lcita.

En los casos anteriores los sujetos obligados debern informar de manera

expedita a travs de los reportes de actividades sospechosas a la Unidad
Nacional de Inteligencia Financiera, la cual los analizar y de ser el caso los
remitir al Ministerio Pblico, a los fines de que ste evalu la pertinencia del
inicio de la investigacin penal correspondiente.

El reporte de actividades sospechosas no es una denuncia penal y no requiere

de las formalidades y requisitos de este modo de proceder, ni acarrea
responsabilidad penal, civil o administrativa contra el Sujeto Obligado y sus
empleados, o para quien lo suscribe. La contravencin a esta norma ser
sancionada por el rgano o ente de control del sujeto obligado, con multa
equivalente entre quinientas (500) y mil (1.000) unidades tributarias.

Obligacin de confidencialidad

Artculo 14. Los sujetos obligados y empleados de stos, no revelarn al

cliente, usuario, ni a terceros, que se ha reportado informacin a la Unidad
Nacional de Inteligencia Financiera u otras autoridades competentes, as como
tampoco que se est examinando alguna operacin sospechosa vinculada con
dicha informacin. Tampoco podrn revelar que la han suministrado a otras
autoridades competentes.

La contravencin a esta norma ser sancionada por el rgano o ente de control

del sujeto obligado, con multa equivalente entre mil (1.000) y tres mil (3.000)
unidades tributarias. En caso de reincidencia la misma se duplicar.

Obligacin de no cerrar cuentas

Artculo 15. En el curso de una investigacin por legitimacin de capitales o

financiamiento al terrorismo o dems delitos de delincuencia organizada, los
empleados de los sujetos obligados, no podrn negarle asistencia al cliente o
usuario, ni suspender sus relaciones con l, ni cerrar sus cuentas cancelar
servicios, a menos que haya autorizacin previa de un juez competente.

La contravencin a esta norma ser sancionada por el rgano o ente de control

del sujeto obligado, con multa equivalente entre mil (1.000) y tres mil (3.000)
unidades tributarias.


Obligacin de identificar a terceros intervinientes

Artculo 16. Los sujetos obligados debern establecer por todos los medios
posibles la verdadera os terceros intervinientes y beneficiario final.
La contravencin a esta norma ser sancionada por el rgano o ente de control
del sujeto obligado, con multa equivalente entre mil (1.000) y tres mil (3.000)
unidades tributarias.

Obligacin de Reportes de Transacciones en efectivo

Artculo 17. Los Sujetos Obligados debern remitir la informacin de todas las
transacciones en efectivo realizadas en el mes anterior, a la Unidad Nacional
de Inteligencia Financiera conforme a los parmetros y tiempo establecido en
coordinacin con el rgano o ente de control.
La contravencin a esta norma ser sancionada por el rgano o ente de control
del sujeto obligado, con multa equivalente entre quinientas (500) y mil (1.000)
unidades tributarias.

De las Personas Polticamente Expuestas

Artculo 18. Los Sujetos Obligados debern disear, establecer y aplicar

procedimientos de debida diligencia cuando mantengan relaciones comerciales
con clientes que son, han sido o sern considerados bajo el perfil de una
Persona Polticamente Expuesta. Asimismo, debern establecer Sistemas
apropiados en el manejo del Riesgo, debiendo la alta gerencia de los Sujetos
Obligados aprobar en todo momento la vinculacin de stos clientes con la
Institucin.

Captulo III
De las medidas de prevencin
Medidas especiales sobre negocios y transacciones

Artculo 19. Los sujetos obligados prestarn especial atencin y crearn

procedimientos y normas internas de prevencin y control sobre las relaciones
de negocios y transacciones de sus clientes o usuarios con personas naturales
y jurdicas ubicadas en pases o territorios cuya legislacin facilita el secreto
bancario, secreto de registro y secreto comercial o no aplican regulaciones
contra legitimacin de capitales y financiamiento del terrorismo similares a las
vigentes en la Repblica Bolivariana de Venezuela o que las mismas sean
insuficientes.

Asimismo, sobre aquellas donde exista banca de parasos fiscales, y zonas

libres o francas o cuya situacin geogrfica sea cercana a los centros de
consumo, produccin o trnsito de drogas ilcitas y dems delitos tipificados en
esta Ley.


La misma atencin deber prestarse en los negocios que se efecten con

zonas o territorios que frecuentemente son mencionados en los reportes de
actividades sospechosas, los que son susceptibles a ser utilizados an sin su
conocimiento o consentimiento como escala o puente en las rutas de trfico de
droga ilcita que pasan por el territorio nacional desde regiones productoras de
drogas ilcitas hacia los centros mundiales o regionales de consumo.

Cuando estas transacciones no tengan en apariencia ningn propsito que las

justifiquen, debern ser objeto de un minucioso examen y si a juicio del sujeto
obligado fueren clasificadas como actividades sospechosas dichos anlisis
debern ser reportados a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera

La trasgresin de esta norma se sancionar con multa equivalente entre tres

mil unidades tributarias (3.000 U.T.) y cinco mil unidades tributarias (5.000
U.T.)

Los rganos y entes de control respectivos darn a conocer a los sujetos

obligados bajo su supervisin los pases, territorios o zonas a las cuales se
refiere el presente artculo.

De las sucursales y subsidiarias de los sujetos obligados en el exterior y

bancos extranjeros

Artculo 20. Los sujetos obligados debern asegurarse, que las disposiciones
relativas a la prevencin y control de legitimacin de capitales y financiamiento
del terrorismo contempladas en esta Ley, sean aplicadas a las sucursales y
subsidiarias ubicadas en el exterior.

Cuando las leyes vigentes o aplicables en el exterior no permitan la

instrumentacin y aplicacin de medidas de control y prevencin, las
respectivas sucursales y subsidiarias debern informar a la oficina principal de
los sujetos obligados, a fin de establecer un sistema informtico que permita
hacer un seguimiento adecuado de los movimientos de dinero, en el supuesto
al que este artculo se refiere.
Los representantes de bancos o financiadoras extranjeras deben someterse a
las disposiciones previstas en esta Ley.

De la adquisicin de participaciones en
el capital de los sujetos obligados

Artculo 21. Los rganos y entes de control, supervisin, fiscalizacin y

vigilancia adoptarn las medidas necesarias para evitar la adquisicin de
participaciones en el capital de los sujetos obligados por personas naturales o


jurdicas vinculadas a los delitos previstos en esta Ley o a actividades

relacionadas con los mismos.

De la obligacin de declarar

Artculo 22. Las personas naturales, nacionales o extranjeras, al momento de

ingresar salir del territorio nacional, debern declarar el dinero o ttulos
valores al portador cuyo monto exceda la cantidad de diez mil dlares, de los
Estados Unidos de Amrica (US$10,000.00), su equivalente en otra divisa o
en moneda nacional.

De la prohibicin de transporte de capitales

a travs de correo
Artculo 23. Se prohbe el envo de divisas en efectivo o ttulos valores al
portador a travs de correos pblicos u oficinas de encomiendas.

La contravencin a esta norma ser sancionada por el rgano rector, con multa
equivalente entre mil (1.000) y tres (3.000) unidades tributarias.

Capitulo IV
De La Unidad Nacional De Inteligencia

Financiera
Unidad Nacional de Inteligencia Financiera
Naturaleza
Articulo 24.- La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera es un rgano
Desconcentrado con capacidad de gestin presupuestaria, administrativa y
financiera, dependiente jerrquicamente del Ministerio del Poder Popular con
competencia en materia de Finanzas; encargada de centralizar a nivel nacional
los reportes de actividades sospechosas que generen o emitan los sujetos
obligados definidos en la presente Ley, dentro del cumplimiento de los deberes
de cuidado para prevenir los delitos de legitimacin de capitales y el
financiamiento al terrorismo.

Asimismo, contribuir con la Oficina Nacional Contra la Delincuencia

Organizada y Financiamiento al Terrorismo en el diseo, planificacin y
ejecucin de las estrategias del Estado en materia de prevencin, supervisin y
control de la legitimacin de capitales y del financiamiento del terrorismo y la
cooperacin internacional en esta materia.
Atribuciones
Articulo 25.- Son atribuciones de la Unidad Nacional de Inteligencia
Financiera, las siguientes:

1. Requerir y recibir de los sujetos obligados toda la informacin

relacionada con las transacciones financieras, comerciales o de


negocios que puedan tener vinculacin con los delitos de legitimacin de

capitales y financiamiento del terrorismo.

2. Analizar la informacin obtenida a fin de confirmar la existencia de

actividades sospechosas, as como operaciones o patrones de
legitimacin de capitales y financiamiento del terrorismo.

3. Elaborar y mantener los registros y estadsticas necesarias para el

desarrollo de sus funciones.

4. Intercambiar con entidades homlogas de otros pases la informacin

para el estudio y anlisis de casos relacionados con la legitimacin de
capitales, el financiamiento al terrorismo y otros delitos de delincuencia
organizada transnacional, pudiendo suscribir convenios o memorandos
de entendimiento, cuando se requiera.

5. Presentar Informes al Ministerio Pblico cuando se tengan indicios de la

presunta comisin de un hecho punible, los cuales estarn debidamente
fundados con la informacin que los sustente.

6. Proveer al Ministerio Pblico cualquier asistencia requerida en el

anlisis de informacin que posea la Unidad Nacional de Inteligencia
Financiera, y coadyuvar con la investigacin de los delitos de
legitimacin de capitales y al financiamiento del terrorismo.

7. Coordinar con la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y

Financiamiento del Terrorismo y los rganos y Entes de Control, las
acciones necesarias para promover la adecuada supervisin de los
sujetos obligados y velar por el cumplimiento de la normativa de
prevencin y control que en esta materia dicten los rganos y Entes de
Control.

8. Proporcionar la informacin necesaria a la Oficina Nacional contra la

Delincuencia Organizada, para el diseo de polticas pblicas en la
materia de su competencia.

9. Otras que se deriven de la presente ley o de otras disposiciones legales

y convenios internacionales suscritos y ratificados por la Repblica
Bolivariana de Venezuela.

Captulo IV
De los organismos policiales, de investigaciones penales y del Ministerio
Pblico

rganos competentes de investigaciones penales



Artculo 26. Son competentes como autoridades principales de polica de

investigaciones penales bajo la direccin del Ministerio Pblico:

1.-El Cuerpo de Investigaciones Cientficas, Penales y Criminalsticas.

2.-La Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

3.-El Cuerpo de Polica Nacional Bolivariana.

4.-Los Cuerpos de Seguridad de Inteligencia del Estado

Dichos cuerpos crearn en sus respectivas dependencias unidades de

investigacin relacionadas con los delitos a que se refiere esta Ley.

TTULO IV
DE LOS DELITOS Y LAS PENAS
Captulo I
Disposiciones Generales

Calificacin como delitos de

Delincuencia Organizada

Artculo 27 Se consideran delitos de delincuencia organizada, adems de los

tipificados en esta Ley, todos aquellos contemplados en el Cdigo Penal y
dems leyes especiales, cuando sean cometidos por un grupo delictivo
organizado en los trminos sealados en esta Ley.

Tambin sern sancionados los delitos previstos en la presente Ley an

cuando hayan sido cometidos por una sola persona.

Sancin
Artculo 28.- Cuando los delitos previstos en la presente Ley, en el Cdigo
Penal y dems leyes especiales sean cometidos por un grupo de delincuencia
organizada, conforme a lo dispuesto en esta Ley, la sancin ser incrementada
en la mitad de la pena aplicable.

Circunstancias agravantes

Artculo 29.- Se consideran circunstancias agravantes de los delitos de

delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, cuando stos hayan
sido cometidos:

1. Utilizando a nios, nias o adolescentes, personas con discapacidad,

personas en situacin de calle, adultos y adultas mayores e indgenas, o
en perjuicio de tales grupos vulnerables de personas.


2. Por funcionarios pblicos, miembros de la Fuerza Armada Nacional

Bolivariana, organismos de investigaciones penales o seguridad de la
Nacin; o por quien sin serlo, usare documentos, armas, uniforme o
credenciales otorgados por estas instituciones simulando tal condicin.
3. Con el uso de sustancias qumicas o biolgicas capaces de causar dao
fsico o a travs de medios informticos que alteren los sistemas de
informacin de las instituciones del Estado.
4. Con el uso de armas de cualquier ndole, nucleares, biolgicas,
bacteriolgicas o similares.
5. Contra naves, buques, aeronaves o vehculos de motor para uso militar,
colectivo o de transporte pblico.
6. Contra hospitales o centros asistenciales, o cualquier sede de algn
servicio pblico o empresa del Estado.
7. Contra la persona del Presidente de la Repblica o el Vicepresidente
Ejecutivo, Ministros, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia,
Diputados a la Asamblea Nacional, Fiscal General de la Repblica,
Contralor General de la Repblica, Defensor del Pueblo, Procurador
General de la Repblica, Rectores del Consejo Nacional Electoral,
Gobernadores y Alto Mando Militar.
8. Contra las personas que conforman el Cuerpo Diplomtico y consular
acreditado en el pas, sus sedes o representantes o contra los
representantes de organismos internacionales.
9. Con nimo de lucro o para exigir libertad, canje de prisioneros o por
fanatismo religioso.
10.Valindose de una relacin de confianza o empleo para realizarla.
11.Cuando su comisin involucre el espacio geogrfico de otros Estados.
12.En las zonas de seguridad fronteriza o especial previstas en la Ley
Orgnica de Seguridad y Defensa o en jurisdiccin especial creada por
esa misma Ley o en un lugar poblado.

Cuando concurra alguna de las circunstancias descritas en el presente artculo,

la pena aplicable ser aumentada en un tercio. Si se presentan dos o ms de
tales circunstancias agravantes, la pena aplicable se incrementar a la mitad
de la pena.

Prescripcin
Artculo 30.- No prescribe la accin penal de los delitos contra el patrimonio
pblico, ni los relacionados con el trfico ilcito de estupefacientes y sustancias
psicotrpicas. Y los delitos previstos en esta ley

Responsabilidad penal de las personas jurdicas

Artculo 31. Las personas jurdicas, con exclusin del Estado y sus empresas,
son responsables civil, administrativa y penalmente de los hechos punibles


relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo

cometidos por cuenta de ellas, por sus rganos directivos o sus representantes.
Cuando se trate de personas jurdicas del sistema bancario, financiero o
cualquier otro sector de la economa, que intencionalmente, cometan o
contribuyan a la comisin de delitos de delincuencia organizada y
financiamiento al terrorismo, el Ministerio Pblico notificar al rgano o ente de
control correspondiente, para la aplicacin de las medidas administrativas a
que hubiere lugar.

Sanciones a las personas jurdicas.

Artculo 32.- El juez competente impondr en la sentencia definitiva cualquiera

de las siguientes sanciones de acuerdo a la naturaleza del hecho cometido, su
gravedad, las consecuencias para la empresa y la necesidad de prevenir la
comisin de hechos punibles por parte de stas:

1. Clausura definitiva de la persona jurdica en el caso de la comisin

intencional de los delitos tipificados en esta Ley.
2. La prohibicin de realizar actividades comerciales, industriales, tcnicas
o cientficas.
3. La confiscacin o decomiso de los instrumentos que sirvieron para la
comisin del delito, de las mercancas ilcitas y de los productos del
delito en todo caso.
4. Publicacin ntegra de la sentencia en uno de los diarios de mayor
circulacin nacional a costa de la persona jurdica en todo caso.
5. Multa equivalente al valor de los capitales, bienes o haberes en caso de
legitimacin de capitales o de los capitales, bienes o haberes producto
del delito en el caso de aplicrsele la sancin del numeral 2 de este
artculo.
6. Remitir las actuaciones a los rganos y entes correspondientes a los
fines de decidir la revocatoria de las concesiones, habilitaciones y
autorizaciones administrativas otorgadas por el Estado.

Participacin del funcionario pblico

Artculo 33.- Cuando algn funcionario pblico participe de cualquier manera

en la comisin de los delitos tipificados en esta Ley, adems de la pena
impuesta de acuerdo con su responsabilidad penal, se le aplicar como pena
accesoria la destitucin y quedar impedido para ejercer funciones pblicas o
suscribir contratos con el Estado por un perodo de uno a quince aos despus
de cumplir la pena. Si la comisin del delito fuere en perjuicio de cualquier
organismo del Estado, ya sea nacional, estadal o municipal, se aplicar la pena
en su lmite mximo.


Captulo II
De los Delitos contra el Trfico y Comercio Ilcito de Recursos o
Materiales Estratgicos y de los Metales o Piedras Preciosas

Trfico y comercio ilcito de recursos

o materiales estratgicos
Artculo 34. Quienes trafiquen o comercialicen ilcitamente con metales o
piedras preciosas, recursos o materiales estratgicos, nucleares o radiactivos,
sus productos o derivados sern castigados con prisin de ocho a doce aos.

A los efectos de este artculo, se entender por recursos o materiales

estratgicos los insumos bsicos que se utilizan en los procesos productivos
del pas.

Legitimacin de capitales

Artculo 35. Quien por s o por interpuesta persona sea propietario o poseedor
de capitales, bienes, fondos, haberes o beneficios, a sabiendas de que
provienen directa o indirectamente de una actividad ilcita ser castigado con
prisin de diez a quince aos y multa equivalente al valor del incremento
patrimonial ilcitamente obtenido.

La misma pena se aplicar a quien por s o por interpuesta persona realice las
actividades siguientes:

1. La conversin, transferencia o traslado por cualquier medio de bienes,

capitales, haberes, beneficios o excedentes con el objeto de ocultar o encubrir
el origen ilcito de los mismos o de ayudar a cualquier persona que participe en
la comisin de tales delitos a eludir las consecuencias jurdicas de sus
acciones.
2. El ocultamiento o encubrimiento de la naturaleza, origen, ubicacin, destino,
movimiento, propiedad u otro derecho de bienes.
3. El ocultamiento, encubrimiento o simulacin de la naturaleza, origen,
ubicacin, disposicin, destino, movimiento o propiedad de bienes o del
legtimo derecho de stos.
4. La adquisicin, posesin o la utilizacin de bienes producto de algn delito.
5. El resguardo, inversin, transformacin, custodia o administracin de bienes
o capitales provenientes de actividades ilcitas.

Los capitales, bienes o haberes objeto del delito de legitimacin de capitales

sern decomisados o confiscados.


Incumplimiento de los sujetos obligados

Artculo 36. Los directivos o empleados de los sujetos obligados, que por
imprudencia, impericia, negligencia, favorezcan o contribuyan a la comisin del
delito de legitimacin de capitales y financiamiento al terrorismo, sin haber
tomado parte en l, sern sancionados con pena de tres a seis aos de prisin.

Captulo II
De los Delitos Contra el Orden Pblico
Asociacin

Artculo 37. Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada para

cometer uno ms delitos graves, ser castigado por el solo hecho de la
asociacin con pena de seis a diez aos de prisin.

Trfico ilcito de armas

Artculo 38. Quien importe, exporte, adquiera, venda, entregue, traslade,

transfiera, suministre u oculte armas de fuego, sus piezas, componentes,
municiones, explosivos y otros materiales relacionados sin la debida
autorizacin de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ser castigado con
pena de doce a dieciocho aos de prisin.

Si se trata de armas de guerra la pena ser de quince a veinticinco aos de

prisin.

Fabricacin ilcita de armas

Artculo 39. Quien fabrique o ensamble armas de fuego, municiones,
explosivos y otros materiales relacionados a partir de componentes, partes
lcitas o ilcitamente fabricadas, o sin licencia expedida por la autoridad
competente, o cuando no sean marcadas al momento de su fabricacin, ser
castigado con pena de doce a dieciocho aos de prisin.

Si se trata de armas de guerra la pena ser quince a veinticinco aos de

prisin.

Captulo III
De los delitos contra las personas

Manipulacin gentica ilcita

Artculo 40. Quien ilegalmente manipule genes humanos con el propsito de
alterarlos, ser castigado con pena de seis a diez aos de prisin. Si fecunda
vulos humanos con fines distintos a la procreacin o teraputicos o realiza
actos de clonacin u otros procedimientos dirigidos a la seleccin de la raza,
ser castigado con prisin de ocho a doce aos.


Si utiliza la ingeniera gentica para producir armas biolgicas o

exterminadoras de la especie humana, ser penado con prisin de veinticinco a
treinta aos de prisin.

Trata de personas

Artculo 41.- Quien promueva, favorezca, facilite o ejecute mediante la

captacin, transporte, traslado, acogida o recepcin de personas, recurra a la
amenaza, fuerza, coaccin, rapto, engao, abuso de poder, situaciones de
vulnerabilidad, concesin, recepcin u otro medio fraudulento de pagos o
beneficios, para obtener el consentimiento de la vctima, directamente o a
travs de un intermediario, o una persona que tenga relacin de autoridad
sobre la otra, para que ejerza la mendicidad, trabajos o servicios forzados,
servidumbre por deudas, adopcin irregular, esclavitud o sus prcticas
anlogas, la extraccin de rganos, cualquier clase de explotacin sexual;
como la prostitucin ajena o forzada, pornografa, turismo sexual y matrimonio
servil, an con el consentimiento de la vctima, ser penado con prisin de
veinte a veinticinco aos y la cancelacin de indemnizacin por los gastos a la
vctima para su recuperacin y reinsercin social.

Si la vctima es un nio, nia o adolescente ser penado con prisin de

veinticinco a treinta aos.

Inmigracin ilcita y Trfico ilegal de personas.

Artculo 42. Quien promueva, induzca, favorezca, constria, facilite, financie,

colabore, por accin u omisin o de cualquier otra forma participe en la entrada
o salida de extranjeros o trfico ilegal de personas del territorio de la Repblica,
sin el cumplimiento de los requisitos legales, para obtener provecho econmico
o cualquier otro beneficio para s o para un tercero ser penado con prisin de
ocho a doce aos.

El consentimiento del sujeto pasivo no constituye causal de exclusin de la

responsabilidad penal por los hechos a que se refieren los artculos
precedentes.

Tampoco lo constituye el consentimiento que, a tal efecto, otorgue el

ascendiente, cnyuge, hermano, tutor, curador, encargado de la educacin o
guarda, persona conviviente con el sujeto pasivo de la trata, ministro de algn
culto o funcionario o empleado pblico, quedando a salvo la posible
responsabilidad penal de estos ltimos en caso de determinarse que, an en
comisin por omisin, intervinieron en la trata.
Trfico ilegal de rganos


Artculo 43.- Quien trafique, trasplante o disponga ilegalmente de rganos,

sangre, concentrado globular, concentrado plaquetario, plasma u otros tejidos
derivados o materiales anatmicos provenientes de un ser humano, ser
penado con prisin de veinticinco a treinta aos
Sicariato

Artculo 44. Quien cometa un homicidio por encargo o cumpliendo rdenes de

un grupo delictivo organizado, ser penado con prisin de veinticinco a treinta
aos. Con igual pena ser castigado quien encargue el homicidio.

Captulo V
De los delitos contra la administracin de justicia

Obstruccin a la administracin de justicia

Artculo 45. Quien obstruyere la administracin de justicia o la investigacin

penal en beneficio de un grupo delictivo organizado o de algunos de sus
miembros, ser penado de la manera siguiente:

1. Si es por medio de violencia, con pena de seis a ocho aos de prisin,

sin perjuicio de la pena correspondiente al delito de lesiones.

2. Si es infringiendo el temor de grave dao a una persona, su cnyuge,

familia, honor o bienes o bajo la apariencia de autoridad oficial, con pena
de ocho a doce aos de prisin.

3. Si es prometiendo o dando dinero u otra utilidad para lograr su propsito,

ser castigado con pena de doce a dieciocho aos de prisin, e igual
pena se aplicar al funcionario pblico o auxiliar de la justicia que lo
aceptare o recibiere.

4. Si destruye, modifica, altera o desaparece evidencias o datos

acumulados por cualquier medio, ser castigado con prisin de ocho a
doce aos.

Captulo VI
De los Delitos Contra la Indemnidad Sexual

Pornografa


Artculo 46.- Quien explote la industria o el comercio de la pornografa para

reproducir lo obsceno o impdico a fin de divulgarlo al pblico en general, ser
castigado con una pena de diez (10) a quince (15) aos de prisin. Si la
pornografa fuere realizada con nios, nias o adolescentes o para ellos, la
pena ser de veinticinco (25) a treinta (30) aos de prisin.

Difusin de material pornogrfico

Artculo 47.- El que, por cualquier medio directo o indirecto, venda, difunda o
exhiba material pornogrfico entre nios, nias o adolescentes, ser castigado
con la pena de prisin de veinticinco a treinta aos de prisin.

Utilizacin de nios, nias y adolescentes en la pornografa infantil

Artculo 48.- El que utilizare a nios, nias y adolescentes o su imagen con

fines o en espectculos exhibicionistas o pornogrficos, tanto pblicos como
privados, o para elaborar cualquier clase de material pornogrfico, cualquiera
que sea su soporte, o financiare cualquiera de estas actividades, ser
sancionado con prisin de de veinticinco a treinta aos de prisin.

Elaboracin de material pornogrfico infantil

Artculo 49.- El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere o facilitare la
produccin, venta, difusin o exhibicin por cualquier medio de material
pornogrfico en cuya elaboracin hayan sido utilizados nios, nias o
adolescentes, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere
desconocido, ser penado con prisin de de veinte (20) a veinticinco (25) aos
de prisin.

Captulo VI
De los Delitos Contra la Libertad de Industria y Comercio

Obstruccin de la libertad de comercio

Artculo 50.- Quien en cualquier forma o grado obstruya, retrase, restrinja,

suprima o afecte el comercio o industria por medio de violencia o amenaza
contra cualquier persona o propiedad, en apoyo o beneficio de un grupo
delictivo organizado, ser castigado con prisin de ocho (8) a diez (10) aos.

Captulo VII
Otros Delitos de Delincuencia Organizada

Fabricacin ilcita de monedas o ttulos de crdito pblico

Artculo 51.- Quien fabrique, custodie, oculte o conserve instrumentos o
equipos exclusivamente destinados a la fabricacin de monedas o ttulos de


crdito pblico, se le aplicara pena de doce (12) a dieciocho (18) aos de

prisin
Captulo VIII
Del Financiamiento al Terrorismo

Terrorismo

Artculo 52.- El terrorista individual o quienes asociados mediante una

organizacin terrorista, realice o trate de realizar uno o varios actos terroristas,
ser penado con prisin de veinticinco a treinta (30) aos.

Financiamiento al Terrorismo
Artculo 53.- Quien proporcione, facilite, resguarde, administre, colecte o
recabe fondos, por cualquier medio, directa o indirectamente, con el propsito
de que stos sean utilizados, en su totalidad o en parte por un terrorista
individual o por una organizacin terrorista, o para cometer uno o varios actos
terroristas, ser castigado con pena de quince (15) a veinticinco (25) aos de
prisin, aunque los fondos no hayan sido efectivamente utilizados o no se haya
consumado el acto o los actos terroristas.
La pena sealada se aplicar independientemente de que los fondos sean
utilizados por un terrorista individual o por una organizacin terrorista que opere
en territorio extranjero o con independencia del pas donde se efecte el acto o
los actos terroristas.
El delito de financiamiento al terrorismo no podr justificarse en ninguna
circunstancia, por consideraciones de ndole poltica, filosfica, ideolgica,
religiosa, discriminacin racial u otra similar.

TTULO V
DE LOS BIENES Y SU ADMINISTRACIN

Servicio especializado para la Administracin

y Enajenacin de Bienes

Artculo 54.- El Ejecutivo Nacional crear un servicio especializado,

desconcentrado, dependiente del rgano rector, para la administracin y
enajenacin de los bienes asegurados o incautados, decomisados y
confiscados que se emplearen en la comisin de los delitos investigados de
conformidad con esta Ley o sobre los cuales existan elementos de conviccin
de su procedencia ilcita.

Bienes asegurados o incautados, decomisados y confiscados

Articulo 55.- El juez o jueza de control, previa solicitud del o la fiscal del
Ministerio Pblico, ordenar la incautacin preventiva de los bienes muebles e
inmuebles que se emplearen en la comisin del delito investigado de


conformidad con esta Ley, o sobre los cuales existan elementos de conviccin
de su procedencia ilcita. Mientras se crea el servicio especializado para la
administracin de bienes incautados, los bienes antes sealados sern puestos
a la orden del rgano rector para su guarda, custodia, mantenimiento,
conservacin, administracin y uso, el cual los podr asignar para la ejecucin
de sus programas y los que realicen los entes y rganos pblicos dedicados a
la prevencin y represin de los delitos tipificados en esta Ley.

En caso de ser alimentos, bebidas, bienes perecederos o de difcil

administracin incautados preventivamente, el o la fiscal del Ministerio Pblico
solicitar al juez o jueza de control su disposicin anticipada. El juez o jueza de
control, previo inventario de los mismos, y habiendo escuchado a los terceros
interesados o terceras interesadas de buena fe, autorizar, de ser procedente,
su venta o utilizacin con fines sociales par a evitar su deterioro, dao o
prdida. El producto de la venta de los mismos ser resguardado hasta que
exista sentencia definitivamente firme.

Cuando exista sentencia condenatoria definitivamente firme, por delitos

cometidos contra el patrimonio pblico, enriquecimiento ilcito al amparo del
Poder Pblico y vinculados al trfico ilcito de estupefacientes y sustancias
psicotrpicas , se proceder a la confiscacin de los bienes muebles e
inmuebles incautados preventivamente y se les destinar a los planes,
programas y proyectos en materia de prevencin y represin de los delitos
tipificados en esta Ley. En caso de sentencia absolutoria definitivamente firme,
los bienes incautados preventivamente sern restituidos a sus legtimos
propietarios.
En los procesos por el delito de legitimacin de capitales, el juez competente a
instancia del Ministerio Pblico podr declarar como interpuesta persona, a las
personas naturales o jurdicas que aparezcan como propietarios o poseedores
de dinero, haberes, ttulos, acciones, valores, derechos reales, personales,
bienes muebles o inmuebles, cuando surjan indicios suficientes de que fueron
adquiridos con el producto de las actividades de la delincuencia organizada.

Bloqueo o inmovilizacin preventiva

de cuentas bancarias

Artculo 56.- Durante el curso de una investigacin penal por cualquiera de los
delitos cometidos por la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo,
el Fiscal del Ministerio Pblico podr solicitar ante el juez de control
autorizacin para el bloqueo o inmovilizacin preventiva de las cuentas
bancarias que pertenezcan a alguno de los integrantes de la organizacin
investigada, as como la clausura preventiva de cualquier local,


establecimiento, comercio, club, casino, centro nocturno, de espectculos o de

industria vinculada con dicha organizacin.
Depositarios o depositarias o
administradores o administradoras

Artculo 57.- El rgano rector podr designar depositarios o depositarias,

administradores o administradoras especiales a fin de evitar que los bienes
incautados o decomisados se alteren, desaparezcan, deterioren, disminuyan
considerablemente su valor econmico o destruyan, quienes debern
someterse a las directrices del rgano rector y presentarle informes peridicos
de su gestin. Estas personas adquieren el carcter de funcionarios pblicos o
funcionarias pblicas a los fines de la guarda, custodia, uso y conservacin de
los bienes y respondern administrativa, civil y penalmente ante el Estado
venezolano y terceros agraviados o agraviadas.
Procedimiento Especial en Decomiso de bienes
Artculo 58.- Transcurrido un ao desde que se practic la incautacin
preventiva sin que haya sido posible establecer la identidad del titular del bien,
autor o partcipe del hecho, o ste lo ha abandonado, el fiscal del Ministerio
Pblico solicitar al tribunal de Control su decomiso. A tales fines, el tribunal de
control ordenar al rgano Rector, que notifique mediante un cartel publicado
en un diario de circulacin nacional el cual indicar las causas de la
notificacin, procediendo a consignar en el expediente respectivo la pagina en
la cual fue publicado el cartel.
Dentro de los treinta das siguientes a la publicacin del cartel, los legtimos
interesados debern consignar, ante el citado tribunal de control, escrito
debidamente fundado y promover los medios probatorios que justifiquen el
derecho invocado. Transcurrido el referido lapso, sin que los legtimos
interesados hayan hecho oposicin alguna, el juez o la jueza acordar el
decomiso del bien.
Si existiere oposicin, el juez o la jueza notificar al fiscal del Ministerio Pblico,
para que dentro de los cinco das siguientes a la notificacin, conteste y
consigne pruebas. Si no se ha presentado medio probatorio alguno o si el
punto es de mero derecho, el juez o la jueza decidirn sin ms trmites de
manera motivada dentro de los tres das siguientes al vencimiento del trmino
anterior. Esta incidencia no interrumpir el proceso penal.
En caso de haberse promovido medios probatorios, el juez o la jueza
convocarn a una audiencia oral, que se celebrar dentro de los ocho das
siguientes a la publicacin del auto respectivo. En la audiencia el fiscal del
Ministerio Pblico y el legtimo interesado, expondrn oralmente sus alegatos y
presentarn sus pruebas. Al trmino de la audiencia el juez o la jueza, decidir
de manera motivada. La decisin que dicte el juez o la jueza, es apelable por
las partes, dentro de los cinco das siguientes.
Si el legtimo interesado no se presenta a la audiencia convocada por el
Tribunal, sin causa debidamente justificada, se declarar desistida su oposicin
y se acordar el decomiso del bien. Contra dicha decisin no se admitir
recurso alguno.


Cuando la decisin del Tribunal de Control mediante la cual acuerda el

decomiso, se encuentre definitivamente firme, el bien pasar a la orden del
rgano Rector o al Servicio de Bienes. El juez o la jueza, ordenar a los
rganos competentes que expidan los ttulos o documentos respectivos que
acrediten la propiedad del bien a favor del rgano Rector.
Devolucin de bienes
Artculo 59.- El Tribunal de Control a los efectos de decidir sobre la devolucin
de los bienes referidos en el artculo anterior deber tomar en consideracin
que:
1. El interesado acredite debidamente la propiedad sobre el bien objeto del
procedimiento de decomiso.
2. El interesado no tenga ningn tipo de participacin en los hechos objeto
del proceso penal.
3. El interesado no adquiri el bien o algn derecho sobre ste, en
circunstancias que razonablemente lleven a concluir, que los derechos fueron
transferidos para evadir una posible incautacin preventiva, confiscacin o
decomiso.
4. El interesado haya hecho todo lo razonable para impedir el uso de los
bienes de manera ilegal; y,
5. Cualquier otro motivo que a criterio del Tribunal y de conformidad con las
reglas de la lgica, los conocimientos cientficos y las mximas de experiencia,
se estimen relevantes a tales fines.
Procedimiento especial por abandono
Artculo 60.- Transcurridos seis meses de finalizado el proceso penal, con
sentencia absolutoria, sin que el titular del bien proceda a su reclamo, el fiscal
del Ministerio Pblico solicitar al tribunal de control, su decomiso. A tales
efectos, el tribunal de control ordenar al rgano Rector que notifique mediante
un cartel publicado en un diario de circulacin nacional el cual indicar las
causas de la notificacin y consignar en los autos del tribunal la pgina del
diario en que hubiere aparecido el cartel.
En todo caso, transcurridos treinta das contados a partir de la consignacin del
cartel, sin que quienes tengan legtimo inters sobre el bien lo reclamen, se
considerar que opera el abandono legal y el juez o la jueza acordar el
decomiso y pondr el bien a la orden del rgano Rector.
En caso de devolucin, los gastos ocasionados por el mantenimiento y
conservacin del bien corrern a cargo del titular del bien.
Administracin de recursos
Artculo 61.- Los recursos producto de ingresos, rentas, rendimientos o
excedentes obtenidos por la administracin y enajenacin de los bienes,
acciones y derechos por parte del servicio especializado para la administracin
y enajenacin de bienes asegurados o incautados, confiscados y decomisados,
podrn ser destinados a:
1.- Financiar y potenciar los proyectos, planes y programas de prevencin
integral y represin de los delitos de delincuencia organizada y financiamiento
del terrorismo, que a tal efecto lleve el rgano rector.


2.-Autofinanciamiento de los gastos operativos y de funcionamiento del servicio

especializado para la administracin y enajenacin de bienes asegurados o
incautados, confiscados y decomisados.

Destino de recursos excedentes

Artculo 62.- Los recursos que se obtengan de la administracin de los bienes
asegurados se destinarn a resarcir el costo de mantenimiento y administracin
de los mismos y el remanente, si lo hubiera, se mantendr en un fondo especial
que se entregar a quien en su momento acredite tener derecho, en caso de
devolucin de los bienes afectados.
TTULO VI
DE LA JURISDICCIN Y OTROS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

Captulo I
Del procedimiento aplicable

Procedimiento aplicable
Artculo 63.- Para el enjuiciamiento de los delitos de delincuencia organizada y
financiamiento al terrorismo se seguir el procedimiento establecido en el
Cdigo Orgnico Procesal Penal, con la aplicacin preferente de las siguientes
disposiciones no previstas en dicho Cdigo.
Medidas Especiales
Artculo 64. Las autoridades competentes podrn disponer con autorizacin
del juez de control, medidas especiales de intercepcin de las comunicaciones
y de correspondencias, correos electrnicos, inmovilizacin de cuentas
bancarias u otros instrumentos financieros, pruebas de acido
desoxirribonucleico, biomtricas, antropomtrica, evaluaciones mdico
psiquitricas, as como cualquier otra medida similar que favorezca la
prevencin, persecucin y sancin de los delitos establecidos en esta Ley.

Interceptacin o grabaciones telefnicas

Artculo 65. En los casos de investigacin de los delitos delincuencia
organizada y financiamiento del terrorismo, previa solicitud razonada del
Ministerio Pblico, el juez de control podr autorizar a ste el impedir,
interrumpir, interceptar o grabar comunicaciones y otros medios radioelctricos
de comunicaciones nicamente a los fines de investigacin penal, en
concordancia con el artculo 6 de la Ley sobre Proteccin a la Privacidad de las
Comunicaciones y de acuerdo a las normas establecidas en el Cdigo
Orgnico Procesal Penal. Las empresas privadas de telefona estn obligadas
tambin a permitir que se usen sus equipos e instalaciones para la prctica de
las diligencias de investigacin antes sealadas.

Captulo II
De la Tcnica de Investigacin Penal de Operaciones Encubiertas


Entrega vigilada

Artculo 66. En caso de ser necesario para la investigacin de algunos de los

delitos establecidos en esta Ley, el Ministerio Pblico podr, mediante acta
razonada, solicitar ante el juez de control la autorizacin para la entrega
vigilada de remesas ilcitas a travs de agentes encubiertos pertenecientes a
los organismos especializados de seguridad del Estado venezolano.
En los casos de extrema necesidad y urgencia operativa, el fiscal del Ministerio
Pblico podr obtener por cualquier medio la autorizacin judicial previa, el
procedimiento especial de tcnica policial establecido en este artculo y de
manera inmediata formalizar por escrito la solicitud al juez de control.
El incumplimiento de este trmite ser sancionado con prisin de cinco (5) a
diez (10) aos, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y civil en que
se incurra.
Autorizacin previa del juez de control
Artculo 67. La autorizacin previa la dar un juez de control de la
circunscripcin judicial donde el Fiscal del Ministerio Pblico inici la
investigacin penal. No ser necesaria la autorizacin de otro juez penal de las
distintas circunscripciones judiciales en donde deba actuar el agente de la
operacin encubierta o transite la mercanca vigilada. Esta autorizacin es
vlida en todo el territorio nacional. El juez de control la autorizar por el tiempo
considerado necesario, dadas las circunstancias del caso expuestas por el
Fiscal del Ministerio Pblico y vencido el plazo sin haberse obtenido resultado
alguno, y vistos los alegatos del funcionario responsable conceder prorroga.

Requisitos para otorgar la autorizacin

Artculo 68. El juez de control otorgar la autorizacin en caso de que el delito
se haya cometido o exista sospecha fundada de un comienzo de ejecucin
siempre y cuando se cumplan una o varias de las siguientes condiciones:
1. Cuando la investigacin o el esclarecimiento del caso aparezca como
imposible o sumamente difcil.
2. Cuando el especial significado del hecho exija la intervencin del agente
de operaciones encubiertas porque otras medidas resultaron intiles.
Licitud de las operaciones encubiertas
Artculo 69. Se consideran lcitas las operaciones encubiertas que habiendo
cumplido con los requisitos anteriores, tengan como finalidad:
1. Comprobar la comisin de los delitos de delincuencia organizada
previstos en esta Ley para obtener evidencias incriminatorias.
2. Identificar los autores y dems partcipes de tales delitos.
3. Efectuar incautaciones, inmovilizaciones, confiscaciones u otras medidas
preventivas.
4. Evitar la comisin de los delitos delincuencia organizada y
financiamiento del terrorismo.
Agentes de operaciones encubiertas


Artculo 70. Los funcionarios pertenecientes a unidades especializadas son los

nicos que pueden, por solicitud del Ministerio Pblico y previa autorizacin del
juez de control, ocultando su verdadera identidad, infiltrarse en organizaciones
delictivas que cometan los delitos de delincuencia organizada y financiamiento
al terrorismo, con el fin de recabar informacin incriminatoria por un perodo
preestablecido. La autorizacin para conceder al funcionario una identidad
personal alterada si fuere necesario para la formacin y mantenimiento de la
identidad falsa por parte del juez de control, excluye la posibilidad de alterar
registros, libros pblicos o archivos nacionales.
Proteccin del Agente encubierto
Artculo 71. En el procedimiento penal, cuando fuere requerida la
comparecencia del agente encubierto que aport la evidencia incriminatoria,
dicha comparecencia ser asumida por el responsable del Ministerio Pblico,
que coordino estas acciones, en la cual intervienen los funcionarios autorizados
de los diferentes cuerpos policiales o militares competentes de acuerdo con
esta Ley.
Infidencia
Artculo 72 Quien revelare la identidad de un agente de operaciones
encubiertas, su domicilio o quines son sus familiares, ser penado con prisin
de seis (6) a ocho (8) aos.
Si fuese un funcionario policial, militar o funcionario pblico, la pena ser de
quince a veinte aos de prisin e inhabilitacin por quince aos despus de
cumplida la pena, para pertenecer a cualquier rgano de seguridad y defensa
de la Nacin.

Captulo III
De la jurisdiccin
Jurisdiccin

Artculo 73. Estn sujetos a enjuiciamiento y sern penados de conformidad

con esta Ley:
1. Los venezolanos o extranjeros que cometan cualquiera de los delitos
tipificados en esta Ley en pas extranjero que atenten contra los intereses
patrimoniales de integridad o seguridad de la Repblica Bolivariana de
Venezuela.
2. El sospechoso o investigado que se encuentre en la Repblica
Bolivariana de Venezuela y haya cometido alguno de los delitos tipificados en
esta Ley, o si parte del delito se ha cometido en el territorio de la Repblica
Bolivariana de Venezuela, en el mar extraterritorial o en el espacio areo
internacional.
Este principio de jurisdiccin extraterritorial se aplicar, salvo que haya sido
juzgado en otro pas y cumplido la condena.

Captulo IV
De la Cooperacin Internacional

Lineamientos


Artculo 74. La cooperacin internacional para reprimir la delincuencia

organizada y desmantelar las organizaciones se basar en los siguientes
lineamientos:
1. Identificar a los individuos que se dedican a estas actividades delictivas,
ubicarlos y reunir las evidencias necesarias para enjuiciarlos.
2. Obstaculizar las actividades de estas organizaciones.
3. Privar a estas organizaciones del producto obtenido en sus actividades
ilcitas a travs de las medidas precautelativas de incautacin, decomiso o
confiscacin.
4. Desmantelar las organizaciones delictivas.

Comunicacin e intercambio de informacin

Artculo 75. La comunicacin e intercambio de informacin con las
instituciones gubernamentales de otros pases a los fines de investigar y
procesar casos provenientes de los delitos de delincuencia organizada y
financiamiento del terrorismo, se referir, entre otros, a los siguientes
particulares:
1. Informacin sobre bienes hurtados o robados a fin de impedir la venta
ilcita o su legalizacin.
2. Informacin sobre tipologas o mtodos para falsificar pasaportes u otros
documentos.
3. Informacin sobre el trfico de personas, armas, drogas, legitimacin de
capitales y financiamiento del terrorismo, as como informacin sobre el
ocultamiento de mercancas en materia aduanera y cualquier otra actividad
ilcita de la delincuencia organizada.
Asistencia judicial
Artculo 76. El Estado venezolano a travs de sus rganos y entes
competentes prestar asistencia judicial recproca en las investigaciones,
procesos y actuaciones judiciales referentes a los delitos de delincuencia
organizada y financiamiento del terrorismo, cuando ello sea requerido por otro
Estado; de conformidad con los tratados suscritos y ratificados por la Repblica
y en ausencia de stos, su ejecucin se realizar sobre la base del principio de
reciprocidad.
Lo dispuesto en el presente artculo no afectar a las obligaciones derivadas de
otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho
internacional, que rijan total o parcialmente la asistencia judicial recproca en
asuntos penales.
Competencia para tramitar las
solicitudes de asistencia judicial

Artculo 77. Corresponder al Ministerio Pblico, como titular de la accin

penal, en coordinacin con el Ministerio del Poder Popular para Relaciones
Exteriores, tramitar las solicitudes de asistencia judicial recproca y cualquier
otra comunicacin pertinente, de conformidad con el ordenamiento jurdico
interno.


Equipos conjuntos de investigacin

Artculo 78. En los rganos policiales de investigaciones penales, podrn
crearse unidades de investigacin financiera, que funcionarn bajo la
coordinacin y direccin del Ministerio Pblico, establecern enlaces de
cooperacin internacional con otros pases u organizaciones internacionales, a
los fines de desarrollar las investigaciones de los hechos punibles previstos y
sancionados en esta Ley.
Asistencia mutua
Artculo 79. La asistencia mutua en materia penal se prestar para efectuar las
siguientes diligencias:
1. Recibir testimonios, declaraciones o tomar entrevistas, a personas.
2. Efectuar inspecciones, incautaciones y aseguramiento preventivo.
3. Facilitar informacin, elementos de prueba y evaluacin de peritos.
4. Entregar copias certificadas de los documentos y expedientes
pertinentes, incluida la documentacin pblica bancaria y financiera, as como
la social y comercial de las sociedades mercantiles.
5. Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado
requirente.
6. Ejecutar notificaciones de decisiones, documentos y medidas relativas a
juicios.
7. Obtener muestras de sustancias corporales, resultados de ADN u otro
anlisis cientfico.
8. Examinar objetos y lugares.
9. Cualquier otra diligencia autorizada por el ordenamiento jurdico
venezolano.
En caso de que no sea posible o conveniente la comparecencia de una
persona cuya presencia se requiera en el estado requirente, se podr utilizar el
recurso de la videoconferencia. Para el trmite de todas estas diligencias se
tomar en cuenta el principio de reciprocidad entre los Estados.
Requisitos de la solicitud
Artculo 80. En las solicitudes de asistencia judicial recproca el Estado
venezolano exigir lo siguiente:
1. La identidad de la autoridad que haga la solicitud.
2. El objeto y la ndole de la investigacin, del proceso o de las actuaciones
a que se refiere la solicitud y el nombre y funciones de la autoridad que las est
efectuando.
3. Un resumen de los datos pertinentes, salvo cuando se trate de
solicitudes para la presentacin, actuaciones y procedimientos.
4. Una descripcin de la asistencia solicitada.
5. La identidad y la nacionalidad de toda persona involucrada y el lugar en
que se encuentre, as como la finalidad para la que se solicita la prueba,
informacin o actuacin.
Las solicitudes debern presentarse por escrito en idioma castellano o en un
idioma aceptado por el Estado venezolano. En situaciones de urgencia y
cuando los estados convengan en ello, se podrn hacer las solicitudes


verbalmente, debiendo ser confirmadas por escrito o por cualquier medio

electrnico o informtico, lo antes posible.
El Estado venezolano podr solicitar informacin adicional cuando sea
necesario para dar cumplimiento a la solicitud de conformidad con su derecho
interno o para facilitar dicho cumplimiento.
El Estado requirente no comunicar ni utilizar sin previo consentimiento del
Estado venezolano, la informacin o las pruebas proporcionadas para otras
investigaciones, procesos o actuaciones, distintas de las indicadas en la
solicitud.
Denegacin de la asistencia judicial recproca
Artculo 81. La asistencia judicial recproca solicitada podr ser denegada en
los siguientes casos:
1. Cuando la solicitud no se ajuste a lo dispuesto en el presente captulo.
2. Cuando el Estado venezolano considere que el cumplimiento de lo
solicitado pudiera menoscabar su soberana, su seguridad, su orden pblico y
derechos fundamentales.
3. Cuando sea una solicitud formulada en relacin con un delito anlogo, si
ste hubiera sido objeto de investigacin, procesamiento o actuaciones en el
ejercicio de su propia competencia.
4. Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento jurdico
interno en lo relativo a la asistencia judicial recproca los tratados jurdicos
suscritos y ratificados por la Repblica Bolivariana de Venezuela.
Las denegaciones a asistencia judicial recproca sern motivadas.
Diferimiento
Artculo 82. La asistencia judicial recproca podr ser diferida por la Repblica
Bolivariana de Venezuela, si perturbase el curso de una investigacin, un
proceso o unas actuaciones. En tal caso, el Estado venezolano podr consultar
con el Estado requirente para determinar si es an posible prestar la asistencia
en la forma y en las condiciones que la primera estime necesaria.
De los testigos, expertos u otras personas
Artculo 83. El testigo, experto u otra persona que consienta en declarar en
juicio o en colaborar en una investigacin, proceso o actuacin judicial en el
territorio del Estado requirente, no ser objeto de enjuiciamiento, detencin o
castigo, ni de ningn tipo de restriccin de su libertad personal en dicho
territorio, por actos, omisiones o por declaraciones de culpabilidad anteriores a
la fecha en que abandon el territorio del Estado requerido. Este salvoconducto
cesar cuando el testigo, experto u otra persona, hayan tenido durante quince
das consecutivos, o durante el periodo acordado por los estados despus de la
fecha en que se le haya informado oficialmente que las autoridades judiciales
ya no requeran su presencia, la oportunidad de salir del pas y no obstante su
permanencia voluntaria en el territorio o regrese espontneamente a l
despus de haberlo abandonado.
Gastos ordinarios
Artculo 84. Los gastos ordinarios que ocasione la ejecucin de una solicitud
sern sufragados por el Estado requirente, salvo que ambos estados hayan
acordado otra modalidad. Cuando se requieran a este fin gastos cuantiosos o


de carcter extraordinario, los Estados se consultarn para determinar los

trminos y condiciones en que se haya de dar cumplimiento a la solicitud, as
como la manera en que se sufragarn los gastos.
Remisin de actuaciones penales
Artculo 85. El Estado venezolano considerar la posibilidad de remitir
actuaciones penales en los casos concretos para el procesamiento de los
delitos tipificados en esta Ley, cuando estime que esa remisin obrar en
inters de una correcta administracin de justicia.
Captulo VI
Cooperacin Judicial Recproca.

Medidas de cooperacin
Artculo 86. El Estado venezolano adoptar las medidas que sean necesarias
para autorizar el decomiso o la confiscacin en atencin a la cooperacin
internacional:
1. Del producto derivado de los delitos tipificados en sta Ley o de bienes
cuyo valor sea equivalente al de ese producto.
2. De estupefacientes y sustancias psicotrpicas, los materiales y equipos
u otros instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en cualquier forma
para cometer los delitos tipificados en esta Ley.
Identificacin, deteccin, aseguramiento e incautacin
Artculo 87. El Estado venezolano adoptar las medidas que sean necesarias
para permitir a sus tribunales penales u rganos de investigacin penal, la
identificacin, la deteccin y el aseguramiento preventivo o la incautacin del
producto, los bienes, los instrumentos o cualesquiera otros elementos sujetos a
decomiso o confiscacin en la asistencia judicial recproca. A fin de dar
aplicacin a las medidas mencionadas en el presente artculo, el Estado
venezolano podr facultar a sus tribunales penales a ordenar la presentacin o
la incautacin de documentos bancarios, financieros o comerciales solicitados
por el Estado requirente y no podr negarse a aplicar las disposiciones del
presente Captulo amparndose en el secreto bancario.
Solicitud de decomiso de productos, bienes e instrumentos
Artculo 88. Al recibirse una solicitud de otro Estado de decomiso de
productos, bienes e instrumentos formulada con arreglo a las presentes
disposiciones cuando se trate de un delito tipificado en esta Ley, el Estado
venezolano para proceder al decomiso del producto, los bienes, los
instrumentos y cualquier otro de los elementos a que se refiere el presente
Captulo, la presentar ante sus autoridades competentes a fin de que se
pronuncie sobre la procedencia de la medida solicitada.
Para la ejecucin de una solicitud de asistencia de la ndole mencionada en los
dos artculos precedentes, se requiere que medie la doble incriminacin
Disposicin
Artculo 89. El Estado cuando decomise o confisque el o los bienes conforme
al presente Captulo, dispondr de ellos en la forma prevista por su derecho
interno y sus procedimientos judiciales y administrativos.


1. Al actuar a solicitud de otra parte con arreglo a lo previsto en el presente

artculo, el Estado venezolano podr prestar particular atencin a la posibilidad
de concertar acuerdos a fin de:
2. Aportar la totalidad o una parte considerable del valor del producto y de
los bienes, o de los fondos derivados de la venta de los mismos, a organismos
intergubernamentales especializados en la lucha contra el trfico ilcito y el uso
indebido de estupefacientes y sustancias psicotrpicas o de otros delitos de
delincuencia organizada.
3. Repartirse con otras partes, conforme a un criterio preestablecido o
definido para cada caso, dicho producto, bienes o los fondos derivados de la
venta de los mismos, con arreglo a lo previsto por su derecho interno, sus
procedimientos administrativos o los acuerdos bilaterales o multilaterales que
hayan concertado a este fin.
4. Cuando el producto se haya transformado o convertido en otros bienes,
stos podrn ser objeto de las medidas aplicables al producto mencionado en
el presente Captulo.
5. Cuando el producto se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes
lcitas, sin perjuicio de cualquier otra facultad de incautacin o embargo
preventivo aplicable, se podrn decomisar o confiscar dichos bienes hasta el
valor estimado del producto mezclado.
6. Dichas medidas se aplicarn asimismo a los ingresos u otros beneficios
derivados:
a. Del producto.
b. De los bienes en los cuales el producto haya sido transformado o
convertido; o
c. De los bienes con los cuales se haya mezclado el producto de la
misma manera y en la misma medida que ste.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Cualquier organismo que coordine, controle, prevenga, supervise y
fiscalice actividades reguladas en la presente Ley, deber ajustarse a estas
previsiones y a los lineamientos emanados del rgano rector encargado de la
lucha contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo, a partir
de la publicacin de la presente Ley.
Segunda. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de
Interior y Justicia conjuntamente con la Oficina Nacional Contra la Delincuencia
Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, quedan encargados de la
implementacin y funcionamiento del Servicio de Administracin y Enajenacin
de Bienes.
El servicio deber integrarse e iniciar sus funciones dentro de los doce (12)
meses siguientes a la entrada en vigencia del decreto de creacin.
Se excepta al servicio especializado para la administracin y enajenacin de
bienes asegurados o incautados, abandonados, confiscados y decomisados,
de la aplicacin de las disposiciones contenidas en la ley orgnica que regula la
enajenacin de bienes del sector pblico no afectos a las industrias bsicas.


El proceso de transferencia de los bienes puestos a la orden del rgano rector

a que se refiere la presente Ley, se realizar al entrar en pleno funcionamiento
el referido servicio.
Tercera. Los bienes, derechos y acciones asignados a la Oficina Nacional
Contra la Delincuencia Organizada y financiamiento al terrorismo de
conformidad con esta Ley, sern transferidos al servicio especializado para la
administracin y enajenacin de bienes asegurados o incautados,
abandonados, confiscados y decomisados, a que se refiere esta Ley.
Cuarta. Hasta tanto se creare un servicio especializado de administracin de
bienes, la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento
al Terrorismo, podr destinar la guarda, custodia, mantenimiento, conservacin
y administracin de los bienes incautados, abandonados, confiscados y
decomisados al Servicio Nacional de Administracin y Enajenacin de Bienes
Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados, adscrito a la Oficina
Nacional Antidrogas,
Quinta. Dentro de los ciento ochenta (180) das siguientes a la publicacin de
la presente Ley, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, que depende
actualmente de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario,
ejecutar sus actividades dentro de sta, hasta tanto adecue su naturaleza
jurdica, de acuerdo a lo establecido en el artculo 24 de la presente Ley. El
Ministerio del poder popular con competencia en finanzas proveer los
recursos necesarios para su operatividad. Asimismo, dictar las normas para
su organizacin y funcionamiento.
Queda encargado de la ejecucin del presente mandato el Ministro del poder
popular con competencia en finanzas;
Sexta. Dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigencia de esta
Ley, se dictar el Reglamento.
DisposicinDerogatoria

Primera. Se deroga la Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada,

publicada en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N
5.789 Extraordinario de fecha 26 de octubre de 2005.

Segunda. Se deroga el Decreto N 4.806 de fecha 14 de septiembre de 2006,

publicado en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N
38.522 de la misma fecha, mediante el cual se ordena la creacin de la Oficina
Nacional Contra la Delincuencia Organizada.

DisposicionesFinales

Primera. Las medidas preventivas relacionadas con el aseguramiento,

incautacin, decomiso y confiscacin de bienes muebles o inmuebles, capitales,
naves, aeronaves, vehculos automotores, semovientes y dems objetos que se
emplearen o que sean producto de la comisin de los delitos establecidos en


esta Ley, relacionados con la materia de drogas, se regirn conforme a las

disposiciones contenidas en la Ley Orgnica de Drogas.

Segunda. El control, funcionamiento y desarrollo de los procedimientos para la

administracin y destino de los bienes, derechos y acciones por parte del
Servicio Nacional de Administracin y Enajenacin de Bienes Asegurados o
Incautados, Confiscados y Decomisados, se regir conforme a su reglamento.

Tercera. La presente Ley entrar en vigencia a partir de su publicacin en la

Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea

Nacional, en Caracas, a los das del mes de de
dos mil once. Aos 201 de la Independencia, 152 de la Federacin y 12 de
la Revolucin Bolivariana.

Presidente de la Asamblea Nacional

Primer Vicepresidente Segunda Vicepresidenta

Secretario Sub -Secretario

Promulgacin de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgnica contra la

Delincuencia Organizada, de conformidad con lo previsto en el artculo 213 de
la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela