08/05.01.

2006

Catre

OFICIUL NATIONAL PENTRU PREVENIREA

SI COMBATEREA SPALARII BANILOR

Societatea noastra desfasoara activitati de consultanta fiscala si contabila si si-a

desemnat persoana de contact, conform art 14 din Legea 656/2002, prin adresa
inregistrata la dvs. sub nr. 918726/18.10.2005.

Pentru aplicarea corecta a acestei Legi, va rugam sa ne sprijiniti in interpretarea

urmatoarelor doua aspecte:
Conform art. 14 din Legea 656/2002, persoanele juridice prevzute la art. 8 vor
desemna una sau mai multe persoane care au responsabiliti n aplicarea prezentei
legi, ale cror nume vor fi comunicate Oficiului, mpreun cu natura i cu limitele
responsabilitilor menionate.
La art 8 lit d) din Legea 656/2002, sunt mentionati agenii economici care
desfoar activiti de jocuri de noroc, amanet, vnzri-cumprri de obiecte de art,
metale i pietre preioase, dealeri, turism, prestri de servicii i orice alte activiti
similare care implic punerea n circulaie a valorilor.

Va rugam sa ne mentionati daca orice societate comerciala care efectueaza

prestari de servicii, indiferent de natura serviciilor prestate, trebuie sa isi
desemneze o persoana cu responsabilitati in aplicarea Legii 656/2002, sau doar cele care
presteaza servicii care implica punerea in circulatie a valorilor.
De asemenea, in masura in care este posibil, va rugam sa ne oferiti cateva exemple
de astfel de servicii care implica punerea in circulatie a valorilor.

Cu stima,
Cornel Marcu
Administrator

SC OMEGA CONSULTING & MANAGEMENT SRL,

S.C. OMEGA CONSULTING & MANGEMENT S.R.L.

Bucuresti, str. Capilna nr. 6, bloc 15B, ap. 22, sector 1; J40/14255/2004; R16735394; B.C.R. Izvor, Cod IBAN:
RO70RNCB5111000254990001; Capital social subscris si varsat: 5.000.000 lei; Tel./Fax: +4021-322-36-39;
www.omegacm.ro; e-mail: office@omegacm.ro
Puzzle 1 of 2
 S.C. OMEGA CONSULTING & MANGEMENT S.R.L.
Bucuresti, str. Capilna nr. 6, bloc 15B, ap. 22, sector 1; J40/14255/2004; R16735394; B.C.R. Izvor, Cod IBAN:
RO70RNCB5111000254990001; Capital social subscris si varsat: 5.000.000 lei; Tel./Fax: +4021-322-36-39;
www.omegacm.ro; e-mail: office@omegacm.ro
Puzzle 2 of 2