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1. Origen de la criminalstica
3. Documentoscopia.
Criminalstica general 4. Explosivos e incendios.
5. Fotografa forense.
6. Hechos de trnsito terrestre.
7. Sistema de identificacin
8. Tcnicas forenses de laboratorio
(qumica, fsica y biologa).
(Montiel, op.cit, p.41)
9 .Objetivos o finalidades de las disciplinas de la criminalstica
Es importante tener conocimiento de los objetivos particulares y especficos de
cada una de las disciplinas cientficas de la criminalstica en general, con la
finalidad de precisar las funciones de cada una de ellas.
1. Criminalstica de campo: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas con
el objeto de proteger, observar y fijar el lugar de los hechos, as como para
coleccionar y suministrar las evidencias materiales asociadas al hecho al
laboratorio de criminalstica.
Lugar de los hechos hbitat: son en la mayora de los casos, parte de los
lugares secundarios, aunque tambin pueden ser otros sitios que no han
tenido relacin con el crimen, pero en los que se pueden encontrar datos o
elementos que ayuden a la identificacin de la persona o el esclarecimiento
del delito. (Lpez et al, op.cit, pgs. 13-14).
Lugar de los hechos abierto: es el lugar que no posee lmites precisos y, por
lo general, pueden hallarse en un parque, una va pblica, un potrero, la
playa, un desierto, etc.
b) Contagioso o contaminable
De acuerdo igualmente a su naturaleza y el sitio de produccin. Ejemplo:
los virus como prueba de la contaminacin venrea.
c) Transmisible
Especialmente aquellos en estado lquido o gaseoso. Ejemplo: la sangre de
la vctima al victimario.
d) Perceptible o imperceptible
Que corresponde al manifiesto y al latente.
e) Reactivable
Corresponde a la posibilidad de hacer manifiestos los rastros latentes
mediante la aplicacin del correspondiente reactivo.
f) Comparable
Esta es la principal caracterstica de todo rastro y aquella que la constituye
como indicio y la de valor investigativo. Por poderse cotejar con otros
rastros tiene ese especial valor indicativo.
g) Modificable
Esta al contrario de lo anterior, la peor caracterstica de los rastros naturales
que los convierte en artificiales con perjuicio probatorio y
consecuencialmente investigativo. (Valderrama, op.cit, pgs. 113-114).
15. El indicio probatorio
A continuacin se tienen una serie de definiciones del indicio desde la perspectiva
probatoria.
Es todo hecho conocido y debidamente comprobado por medio del cual a travs
de una operacin lgica nos puede conducir al conocimiento de otro hecho
desconocido. (Arburola, 1995, p. 26).
Es aquella que lo describe como un hecho del cual se infiere lgicamente la
existencia de otro. Se pasa luego a sostener que el primer hecho es indicador y
debe estar probado y el segundo es un hecho indicado y por probar. (Valderrama,
1995, p.75
El indicio es el medio de prueba resultante de una operacin lgica mediante la
cual, a partir de una circunstancia fctica plenamente demostrada en el proceso,
se infiere la existencia de otro hecho llamado indicado. (Arenas, 1993, p.33).
Se considera por indicio un hecho conocido del cual se induce otro hecho
desconocido, mediante un argumento probatorio que de l se obtiene, en virtud de
una operacin lgica crtica basada en normas generales de la experiencia o en
principios cientficos o tcnicos. (Devis Echanda, 1972, p 601).
El indicio es un hecho (o circunstancia) del cual se puede mediante una operacin
lgica inferir la existencia de otro. Su fuerza probatoria reside en el grado de
necesidad de la relacin que revela entre un hecho conocido (el indiciario)
psquico o fsico, debidamente acreditado, y otro desconocido (el indicado) cuya
existencia se pretende demostrar. (Cafferata Nores, 1994, p.180).
El indicio probatorio presenta la siguiente estructura:
1. Un hecho conocido, comprobado: llamado hecho indicante, indicador o
causa.
2) La vctima imprimi sus huellas con las uas sobre las regiones dorsales de
las manos y antebrazos del victimario (rasguos).
3) Del lugar de los hechos, el victimario se llev lodo entre el tacn y la suela
de su calzado.
Por tanto se pudo establecer ciertamente el principio de intercambio de indicios
entre vctima, victimario y el lugar de los hechos. (Montiel, op.cit, p.48).
17. Concepto de investigacin criminal
La investigacin criminal es un conjunto de saberes interdisciplinarios y acciones
sistemticas integrados para llegar el conocimiento de una verdad relacionada con
el fenmeno delictivo.
Comprende:
- El manejo de estrategias que contextualizan el papel de la vctima, del
delincuente y del delito como tal.
2) Metdica
La investigacin criminal, por ser un proceso, es planeada, no es errtica; el
investigador criminal sabe lo que busca, como encontrarlo y a dnde
recurrir para confrontar hiptesis.
3) Explicativo-causal
La investigacin criminal permitir a quin, dnde, cundo, cmo, por qu y
para qu se perpetr el delito y con qu medios nos estaremos acercando a
la verdad de los hechos.
4) Previsin
Ninguna actividad, fase o proceso de la investigacin criminal puede
realizarse son la previsin y el planeamiento, para s obtener en forma
certera los resultados, deseados y esbozados en el proceso investigativo.
Cuanto ms completa y exacta sea la investigacin, tanto ms cerca se
estar de la solucin de este problema.
5) Organizacin
La investigacin criminal es una secuencia de pasos sistematizados que
con base en un orden lgico, metodolgico y ordenado, permite al
investigador y al criminalista conducir su mente a la consecucin de los
fines deseados.
6) Actividad analtica-sinttica
La investigacin criminal es una incesante actividad de anlisis y sntesis
continua; es decir, la descomposicin de un problema en sus elementos
que la integran, el anlisis de esos elementos y que por induccin (e
inferencia) se recomponen e interrelacionan para formular conclusiones
menores y a partir de ellas por el mismo proceso de inferencia para extraer
conclusiones lgicas y con base en realidades. Es importante tener
presente que la omisin en asegurar la prueba disponible o la inexactitud de
la investigacin y si sobreviene un proceso, pueden ocurrir como
consecuencia un extravo de justicia.
7) Legal
La investigacin criminal, por ser conducida por un funcionario
perteneciente a un organismo del Estado y tener competencia para ello, as
como para estar encauzada dentro de la normatividad vigente, es legal y se
enmarca siempre con la norma (constitucional, penal, entre otras). (Lpez
et al, op.cit, pgs. 57-58).
20. Importancia de la investigacin criminal
La importancia de la investigacin criminal reside en que el investigador tiene
conocimientos amplios y profundos del desarrollo de una investigacin, teniendo
en cuenta el uso apropiado de los recursos y los pasos que debe seguir, segn el
caso (el hecho punible) por investigar, partiendo de una buena planeacin y
coordinacin en procura de resultados propuestos, siempre apoyado por la
criminalstica, la cual permite darle el aporte tcnico-cientfico (objetivo). (Lpez et
al, op.cit, pgs. 56-57).
La investigacin criminal tiene como fin primordial la bsqueda de la verdad
mediante la reconstruccin histrica de los antecedentes para determinar cmo
ocurri el hecho, quin, cundo y por qu se cometi. (Arburola, 1992, p.17).
21. Proceso de la investigacin criminal
Las mltiples disciplinas del conocimiento humano para la consecucin de sus
objetivos y propsitos, requiere la realizacin de un conjunto de actividades
lgicas y secuenciales que facilitan la obtencin de un objetivo.
Para este caso, el mtodo de la investigacin cientfica del delito, no es sino el
llamado mtodo general de la investigacin cientfica.
La investigacin cientfica del delito puede asumir dos dimensiones y de hecho
deben estar presentes; la primera se refiere al conjunto de procedimientos que se
utilizan para explicar el fenmeno del delito, el delincuente, la vctima y las
acciones del Estado, que permitirn disminuir los indicios de impunidad, aplicando
con ellos conocimientos cientficos y tcnicos; es lo que se llama investigacin
criminolgica y puede abarcar el estudio de diversos aspectos como la etiologa,
incidencia, relacin, efectos, tendencias, etc.
La segunda se refiere al proceso metodolgico, contino, organizado,
especializado y preciso de anlisis y sntesis que el investigador criminal
desarrolla respecto de los diversos aspectos que explique el acaecimiento de un
delito, a fin de lograr con bases slidas su esclarecimiento. (Lpez et al, op.cit,
p.61).
22. Pasos generales de la investigacin criminal
Los pasos generales de la investigacin criminal son los siguientes:
1) Observacin.
2) Descripcin.
3) Explicacin.
4) Probabilidad.
Veamos a continuacin cada uno de ellos.
1) Observacin
Es el proceso de percepcin de objetos y procesos, la cual se hace en forma
dirigida metdicamente. La observacin es una actividad humana que debe
practicarse al mximo para obtener buenos resultados. Muchas personas miran un
lugar donde se ha cometido un crimen, pero no perciben la informacin que all
hay, porque no han ejercido tal vez el sentido de observacin y desconocen los
procedimientos tcnico-cientficos que se pueden aplicar en un determinado
momento.
Los principios de la observacin son los siguientes:
Primer principio: Consiste en el propsito que tiene la observacin tal como mirar
ciertas variables o simplemente recrear nuestro sentidos.
Segundo principio: La observacin es siempre sistemtica y lleva consigo un
procedimiento, representado en un hbito o algo cada vez se hace ms
espontneamente y de manera permanente, sin que ocupe mayor concentracin.
Es importante descartar algunas suposiciones respecto de la observacin. La
primera consiste en que cuando se habla de observar la confundimos con ver o
con mirar. La observacin puede incluir todos nuestros sentidos.
Tercer principio: Los resultados siempre son descripciones de caractersticas que
simbolizamos mediante la escritura, producto de un proceso mental en el
investigador.
Cuarto principio: Se caracteriza porque la observacin es una identificacin de las
cualidades o elementos de un objeto o de una situacin.
2) Descripcin
Expresar las observaciones es un subproducto de la observacin y es el umbral
necesario para el establecimiento de las explicaciones. La descripcin responde a
preguntas sobre el objeto o la situacin observados y, por lo general, tiene el
sentido de relacionar entre s las caractersticas identificadas en la observacin
para ser comunicadas o sea para socializarlas.
La descripcin da cuenta del objeto o situacin como totalidad y permite relacionar
sus elementos (caractersticas).
Describir, es una actividad que requiere mucho esfuerzo y un procedimiento
sistemtico. Es as como consta de una serie de acciones, operaciones de orden
fsico, mental o comunicativo.
3) Explicacin
Implica establecer relaciones entre los rasgos de un objeto, situacin o
acontecimiento, para lo cual se utiliza la informacin que da la observacin y la
descripcin.
4) Explicacin
Significa poder anticipar sobre la base de las explicaciones logradas acerca del
comportamiento de los fenmenos, la ocurrencia y modo de manifestarse. (Lpez
et al, op.cit, p.54-60).
23. Pasos especficos de la investigacin criminal
Los pasos especficos de la investigacin criminal son los siguientes:
1) La proteccin del sitio del suceso.
2) La observacin del sitio del suceso.
3) La fijacin del sitio del suceso.
4) La coleccin de la evidencia fsica.
5) Suministro de la evidencia fsica al laboratorio.
- La descripcin escrita.
- La fotografa forense.
- La planimetra forense.
- El moldeado. (Arburola, 1992, p.44).
La descripcin escrita
Consiste en narrar por escrito utilizando las tcnicas de redaccin de informes,
relacionado lo que en el lugar de los hechos se encuentra caractersticas,
ubicacin geogrfica o poblacionales, orientaciones, sus dimensiones y forma, los
elementos o muebles que en l existen, la misma distribucin en que se hallen, y
por supuesto, todo lo atinente al delito investigado incluyendo descripcin y
ubicacin precisa de cada indicio que se encuentre.
Es el ms simple y elemental de las medidas de fijacin y se halla al alcance de la
polica de vigilancia, de la polica judicial (investigadores) del fiscal y de cualquiera
autoridad judicial que le compete investigar. Deber ser una ayuda descriptiva del
lugar de los hechos e incluir:
-Fecha-hora y localizacin de la bsqueda.
-Tiempo atmosfrico y condiciones de luz.
-Identidad de las otras personas participantes.
-rdenes e instrucciones impartidas al personal.
-Condiciones y posicin de los elementos materiales de prueba encontrados.
(Lpez et al, op.cit, p.27).
Cuanta evidencia fsica sea descrita, siempre se sealar su ubicacin, cuando su
naturaleza lo permita, tambin se har referencia a su posicin, orientacin, forma,
cantidad, etc. Es conveniente sealar que el procedimiento vara segn se trate de
recintos cerrados o lugares abiertos. En el primer caso, una vez abarcado el
conjunto, se fijarn enseguida las vas de acceso (puertas, ventanas, etc.),
continundose con el piso, paredes, techo, muebles, herramientas, armas,
proyectiles, casquillos, impactos, manchas y cadver, si lo hay.
A fin de descubrir la evidencia que pudo haber sido ocultada por el autor o autores,
se revisarn los servicios higinicos, despensas y sitios oscuros. En el igual caso
(lugares abiertos), a partir de hacer un examen minucioso del propio sitio, es
aconsejable hacer lo mismo con los alrededores, aplicando los procedimientos de
rastreo criminalsticos que para stos casos estn sealados.
La fotografa forense
La fotografa es la constante revelacin de lo que el investigador vio e incluso, a
veces de lo que se dejo ver, pues la placa fotogrfica registra lo que pas
desapercibido al ojo humano. El documento grfico significa que en cualquier
momento nos recordar de una manera fiel en el lugar de los hechos y como se
encontraba: cadver, armas, manchas, huellas, etc.
En virtud que el lugar de los hechos puede sufrir cambios significativos conforme
pasa el tiempo, bien sea por la accin de factores cosmotelricos principalmente
lluvia; bien por la intervencin de personas ajenas a la investigacin, entre otros,
familiares, amigos, curiosos; por errores de investigadores descuidados o
inexpertos, la primera medida en el inicio de la investigacin ser sacar
fotografas, para que de ste modo quede un registro de cmo fue encontrado el
escenario de los hechos. Para que la fotografa del lugar de los hechos sea til
desde el punto de vista criminalstico debe cumplir con dos condiciones
principales: exactitud y nitidez. El documento, por lo tanto debe reproducir
fielmente el lugar fotografiado, tanto los grandes como los pequeos detalles.
(Moreno, op.cit, p.48-49).
Las fotografas en el lugar de los hechos ayudan a captar y mostrar el estado
original del mismo y sirve como registro permanente de los detalles, para que
quin posteriormente las observe adquiera una percepcin clara del lugar de los
hechos y las disposiciones de los objetivos; adems, actan como una especie de
memoria artificial. Asimismo la documentacin fotogrfica ofrece registros
tangibles y corroborativos para la validez de las pruebas en la comisin de un
delito. Es un recurso aplicable y utilizable en el futuro, con el cual el investigador
podr apreciar circunstancias o detalles que en las primeras diligencias pudieron
omitirse, pero que en el transcurso de las averiguaciones podrn rescatarse con
ayuda de la fotografa.
La planimetra forense
La planimetra se encarga de estudiar, evaluar y representar grficamente la forma
y precisin con se encuentra el cuerpo (occiso) y cada uno de los diferentes
elementos materiales de prueba encontrados en el sitio mediante el empleo de
tcnicas de medicin que darn vida al croquis inicial y posteriormente al plano
final a escala, el cual aportar informacin grfica y brindar al funcionario del
lugar, contorno, ubicacin de muebles e inmuebles, objetos, elementos materiales
de prueba y posicin final del cadver, entre otras.
El anlisis de estos aspectos reviste gran importancia a la valiosa informacin que
se le suministre al fiscal e investigadores.
Entre las principales funciones del planimetrista, se tienen las siguientes:
1. Realizar la fijacin de sitios y sucesos por medio de planos, croquis y
dibujos.
2. Efectuar el diseo manual y tcnico de las caractersticas del lugar, sitio y
otros elementos encontrados en el lugar de los hechos.
3. Elaborar los croquis, segn la naturaleza o escenario dnde se produjo el
suceso.
4. Proyectar en otras dimensiones las diferentes trayectorias de proyectiles
(segn el caso).
5. Interpretar con un diseo a escala los objetos incriminados.
6. Elaborar reproducciones de objetos y otras especies materiales del delito,
con base en las descripciones de testigos.
7. Confeccionar retratos hablados de personas buscadas con apoyo de
descripciones. (Lpez, et al, op.cit. p.28).
El moldeado
En ocasiones se encontrarn en el lugar de los hechos, ciertos indicios
consistentes en huellas negativas consistentes en huellas negativas impresas
sobre superficies blandas, como: lodo, arena, tierra suelta, nieve, etc., producidas
por pisadas calzadas o descalzas, as como por neumticos, bastones, muletas,
patas de animal, etc., para lo cual ser necesario recurrir a la tcnica del
moldeado de huellas, a fin de levantarlas y estudiarlas comparativamente de
molde contra molde. (Montiel, op.cit, p.172).
Cuando en terreno blando se encuentran huellas de pisadas o de vehculos, o bien
en soportes slidos se aprecian huellas de fractura, aparte de describirlas,
fotografiarlas y dibujarlas, es conveniente sacarle el respectivo molde, pues ste
complementa valiosamente los procedimientos referidos. Es conveniente no
olvidarse que se debe hacer un molde tanto de las huellas encontradas en el lugar
de los hechos como de las producidas con el objeto sospechoso, para proceder
posteriormente al confrontar molde con molde. (Moreno, op.cit, p.52).
4) Coleccin de las evidencias fsicas
Para no alterar las huellas y conservar las que estn, se indican algunas tcnicas
para la coleccin adecuada de los indicios en el escenario del suceso a fin de
conservarlos primitivamente como las dej el autor despus de la consumacin del
hecho que se investiga. La coleccin de indicios se efecta despus de haber
observado y fijado el lugar de los hechos y, se lleva a cabo con tres operaciones
fundamentales que son:
- Levantamiento.
- Embalaje.
- Etiquetado.
Levantamiento
Es aquella operacin que permite recoger la evidencia del sitio del suceso.
(Arburola, 1992, p.46).
El manejo inadecuado de la evidencia fsica conduce a su contaminacin,
deterioro o destruccin, siendo sta la causa ms frecuente que impide su ulterior
examen en el laboratorio. Por sta razn, cuando llegue el momento de proceder a
su levantamiento, se realizar con la debida tcnica a fin de evitar tan lamentables
consecuencias.
A continuacin se sealan algunas reglas fundamentales relacionadas con el
manejo de la evidencia fsica y que todo investigador debe tener siempre en
mente.
a) Levantar toda evidencia fsica, siendo preferible pecar por exceso que por
defecto.
b) Manejarla solamente lo estrictamente necesario a fin de no alterarla o
contaminarla.
c) Evitar el contaminarla con los instrumentos que se utilizan para su
levantamiento, los cuales debern ser lavados meticulosamente antes y
despus de su uso.
d) Levantarla por separado, evitando mezclarla.
e) Marcarla en aquellos sitios que no ameriten estudio ulterior.
f) Embalarla individualmente, procurando que se mantenga la integridad de su
naturaleza. (Moreno, op.cit, p.71-72).
Embalaje
Se entiende por embalaje aquella maniobra que se realiza para guardar,
inmovilizar y lograr la proteccin de un indicio. (Arburola, 1992, p.46).
El objeto principal de embalar un indicio consiste en individualizar y garantizar la
integridad del elemento probatorio, y por tanto despus de haber levantado los
indicios, es necesario protegerlos en recipientes propios a efectos de que lleguen
sin contaminacin ni alteracin al laboratorio y los resultados de sus anlisis sean
autnticos y confiables.
Los principales componentes del embalaje de la evidencia son:
7) Fuentes de informacin
Son consideradas como fuentes de informacin, las personas, cosas o lugares. Se
clasifican en personas, documentos y diligencias judiciales.
Personas: figuran las vctimas, testigos, sospechosos y los informantes en
general.
Documentos: videogramas, fotografas, libros, publicaciones oficiales, peridicos y
revistas, boletines, facturas, comprobantes, grafitis, panfletos y adems
documentos de circulacin cerrada de la variable de inters y los medios de
comunicacin (correos, apartados areos, fax, etc.).
Diligencias judiciales: comprende las diligencias de la Polica Judicial, prevista por
la ley, como: inspecciones judiciales, allanamientos, interceptaciones, entrevistas,
versin libre y espontnea, testimonios, peritazgo, entre otros.
8) Manejo de informantes
Los informantes son personas que suministran informacin sobre aspectos o
temas de inters para la investigacin. Por lo general no tiene ningn vnculo con
la institucin.
9) La entrevista dentro de la investigacin criminal
La entrevista deber efectuarse, hasta dnde sea posible, inmediatamente
despus de cometido el delito. Cada persona deber ser entrevista en forma
individual y ninguno de los sospechosos ni de testigos deben or lo que manifiesta
los dems. Es conveniente que testigos por entrevistar sobre todo lo ms dignos
de confianza, sean escuchados antes de entrevistar al sospechoso para que el
experto en entrevista pueda estar suficientemente informado.
10)Anlisis de la informacin
El investigador criminal, en conjunto con el grupo interdisciplinario deben realizar
un juicioso y profundo anlisis de la informacin que se ha recolectado durante el
desarrollo del proceso investigativo.
11) Desarrollo investigativo
De las actividades de investigacin y de las pruebas tcnicas que se hayan
ordenado surgen unos resultados que estn consignados en los diferentes
informes que llegan al expediente. La informacin nueva se analiza de acuerdo de
acuerdo con la ya establecida y con la hiptesis formulada. El desarrollo de la
investigacin es un ciclo que se repite hasta la informacin se va depurando, al
punto que alcanzamos un conocimiento que nos facilita avanzar al siguiente paso.
12)Informes de investigacin criminal
El informe de investigacin criminal debe cumplir todos los requisitos legales y
contener los principios que caracterizan el informe del polica judicial (investigador
criminal) constituyndose lo all escrito en las bases para la prctica de pruebas
tiles e indispensables que llevan al funcionario judicial a concluir sobre la certeza
del hecho y la responsabilidad de los autores o partcipes. (Lpez et al, op.cit,
pgs. 70-116).
25. Las funciones que cumple el criminalista y el investigador criminal en el
proceso investigativo
Las funciones del criminalista y el investigador criminal respecto al proceso
investigativo realizado en el lugar de los hechos o escena del crimen, son los
siguientes:
Criminalista:
Con base en las facultades otorgadas por la ley, inicia su funcin con las
diferentes diligencias que se efectan a los indicios (evidencias), as:
- Bsqueda.
- Identificacin.
- Individualizacin.
- Embalaje.
- Envo al laboratorio.
Investigador criminal: