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ESCRITURA NMERO: SEISCIENTOS OCHENTISEIS.

KARDEX NMERO: ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTITRES.

MINUTA NMERO: SEISCIENTOS VEINTISIETE.

CONSTITUCIN SOCIAL Y ESTATUTO DE ESTACION KRC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA,


(ESTACION KRC S.A.C.).
CNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCN
CNC
INTRODUCCION: EN LA CIUDAD DE MALA, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE JULIO DEL AO DOS
MIL TRECE, ANTE MI HUGO MAXIMILIANO SALAS ZUIGA, NOTARIO PUBLICO DEL DISTRITO DE
MALA, PROVINCIA DE CAETE, CON REGISTRO NUMERO VEINTICUATRO DEL COLEGIO DE
NOTARIOS DEL CALLAO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
NUMERO.09896400, CON CONSTANCIA DE SUFRAGIO, Y REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE
NUMERO.10098964008.===========
COMPARECEN:======================================================================
=====
LAS
OTORGANTES.======================================================================
==
ROSA AMELIA HUAPAYA
GUTIERREZ:=======================================================
NACIONALIDAD:
PERUANA.=================================================================
IDENTIFICACION: DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
NMERO.15391214.=======================
ESTADO CIVIL:
VIUDA.=====================================================================
OCUPACION:
EMPRESARIO.=================================================================
DOMICILIO: CALLE NARANJOS 195, DISTRITO DE MALA, PROVINCIA DE CAETE, DEPARTAMENTO DE
LIMA.==============================================================================
=====
KAREN PATRICIA CAMAHUALI
HUAPAYA.===================================================
NACIONALIDAD:
PERUANA.=================================================================
IDENTIFICACION: DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
NMERO.44033948.=======================
ESTADO CIVIL:
SOLTERA.===================================================================
OCUPACION:
ESTUDIANTE.==================================================================
DOMICILIO: AVENIDA NAZCA NUMERO.612, DEPARTAMENTO 907, DISTRITO DE JESUS MARIA,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
LIMA.================================================================
CAROL MEGGY CAMAHUALI
HUAPAYA.=====================================================
NACIONALIDAD:
PERUANA.=================================================================
IDENTIFICACION: DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
NMERO.45193289.=======================
ESTADO CIVIL:
SOLTERA.===================================================================
OCUPACION:
ESTUDIANTE.==================================================================
DOMICILIO: AVENIDA NAZCA NUMERO.612, DEPARTAMENTO 907, DISTRITO DE JESUS MARIA,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
LIMA.================================================================
DOY FE DE HABER IDENTIFICADO Y EXAMINADO A LOS COMPARECIENTES, QUE PROCEDEN CON
CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO BASTANTE DEL ACTO QUE REALIZAN, HABILES EN EL
IDIOMA CASTELLANO Y EN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS CIVILES PARA CONTRATAR, PROCEDEN
POR SU PROPIO DERECHO Y ME ENTREGARON UNA MINUTA DE CONSTITUCIN SOCIAL Y
ESTATUTO, DEBIDAMENTE FIRMADA Y AUTORIZADA POR LETRADO PARA QUE SU CONTENIDO SEA
ELEVADO A ESCRITURA PUBLICA, LA MISMA QUE INCORPORO A MI ARCHIVO NOTARIAL DEL AO
2,013, BAJO EL NUMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE Y CUYO TENOR LITERAL ES COMO
SIGUE:==================
SEOR
NOTARIO:=========================================================================
SIRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS UNA DE CONSTITUCION DE
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA QUE OTORGAN SUS SOCIAS
FUNDADORAS:========================
DOA ROSA AMELIA HUAPAYA GUTIERREZ IDENTIFICADA CON DNI N.15391214, EN DONDE
CONSTA EL ESTADO CIVIL VIUDA; DE OCUPACION EMPRESARIO, DE NACIONALIDAD PERUANA, CON
DOMICILIO EN CALLE NARANJOS 195 DEL DISTRITO DE MALA PROVINCIA DE CAETE Y
DEPARTAMENTO DE LIMA.=
DOA KAREN PATRICIA CAMAHUALI HUAPAYA, IDENTIFICADA CON D.N.I. N.44033948 DE
OCUPACION ESTUDIANTE, DE NACIONALIDAD PERUANA, CON DOMICILIO EN LA AVENIDA. NAZCA N
612 DEPARTAMENTO 907 JESUS MARIA, PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE
LIMA.==================
DOA CAROL MEGGY CAMAHUALI HUAPAYA, IDENTIFICADA CON D.N.I. N.45193289, DE
OCUPACIN ESTUDIANTE, DE NACIONALIDAD PERUANA CON DOMICILIO EN LA AVENIDA. NAZCA
N612 DEPARTAMENTO 907; DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE
LIMA.=====
LA SOCIEDAD SE CONSTITUYE EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES
SIGUIENTE:======================
PRIMERO: POR LA PRESENTE, LAS PERSONAS YA MENCIONADAS CONVIENEN EN CONSTITUIR COMO
EN EFECTO CONSTITUYEN, UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA POR ACCIONES A LA QUE
DENOMINAN ESTACION KRC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
ESTACION KRC S.A.C., CON UN CAPITAL SOCIAL DE S/. 100,000.00 (CIEN MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES), REPRESENTADO Y DIVIDIDO EN UN MIL ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL
DE S/.100.00 (CIEN Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNO, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS POR
LOS SOCIOS, DE LA SIGUIENTE
MANERA:===========================================================================
=====
- EFECTIVO S/.100,000.00(CIEN MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES).======================================
MEDIANTE APORTES DE DINERO EFECTIVO, DE ACUERDO AL VOUCHER DE DEPOSITO, LOS CUALES
SE ANEXA A LA PRESENTE, Y QUE SE INSERTARA FORMANDO PARTE DE LA ESCRITURA PUBLICA QUE
ESTA MINUTA ORIGINE, POR CONSTITUIR SU
PATRIMONIO.===========================================
SEGUNDO: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUEDA INTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO DE LA
SIGUIENTE
MANERA:======================================================================
DOA ROSA AMELIA HUAPAYA GUTIERREZ, SUSCRIBE 600 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE
S/. 100.00 (CIEN Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, EQUIVALENTE A LA SUMA DE S/. 60,000.00,
MEDIANTE APORTE EN DINERO EN
EFECTIVO.===========================================================
DOA KAREN PATRICIA CAMAHUALI HUAPAYA, SUSCRIBE 200 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL
DE S/. 100 (CIEN Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, EQUIVALENTE A LA SUMA DE S/. 20,000.00,
MEDIANTE APORTE EN DINERO EN
EFECTIVO.===========================================================
DOA CAROL MEGGI CAMAHUALI HUAPAYA, SUSCRIBE 200 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE
S/. 100.00 (CIEN Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, EQUIVALENTE A LA SUMA DE S/. 20,000.00,
MEDIANTE APORTE EN DINERO EN
EFECTIVO.===========================================================
TERCERO: EL OBJETO SOCIAL, DOMICILIO, DURACION, TITULO DE OPERACIONES Y DEMAS
CONDICIONES DEL CONTRATO SOCIAL CONSTA EN EL ESTATUTO QUE ES PARTE INTEGRANTE DEL
PRESENTE CONTRATO
SOCIAL.==============================================================
CUARTO: SE NOMBRA COMO PRIMER GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD A DOA ROSA AMELIA
HUAPAYA GUTIERREZ, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADA CON DNI N.15391214, Y COMO
SUB GERENTE A DOA CAROL MEGGI CAMAHUALI HUAPAYA, IDENTIFICADA CON DNI
N.45193289, LA CALIDAD PERSONAL DE LOS NOMBRADOS CONSTA EN LA INTRODUCCION DEL
PRESENTE
INSTRUMENTO.======================================================================
====
QUINTO: LA SOCIEDAD QUE POR LA PRESENTE SE CONSTITUYE SE REGIRA POR EL SIGUIENTE
ESTATUTO:==========================================================================
====
TITULO
I.================================================================================
DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO, DURACION E INICIO DE
OPERACIONES.===================
ARTICULO PRIMERO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA ESTACION KRC SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA, PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS ESTACION KRC S.A.C.
=======================================
ARTICULO SEGUNDO: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A LA ACTIVIDAD
DE:============
A. COMPRA DE COMBUSTIBLES (PETROLEO, GASOLINA, KEROSENE, GAS Y OTROS
SIMILARES).========
B. COMPRA Y VENTA DE LUBRICANTES, ACIETES Y OTROS
ANALOGOS.============================
C. COMPRA Y VENTA MEDIANTE LA IMPORTACION DE: VEHICULOS, AUTOPARTES, REPUESTOS Y
ACCESORIOS EN GENERAL, DE TODA MARCA NUEVOS Y USADOS; PARA SU REPARACION,
MANTENIMIENTO Y OTROS FINES VINCULADOS AL PARQUE
AUTOMOTOR.========================
D. SERVICIO DE FACTORIA (MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES).=================================
E. SERVICIO DE GRIFOS EN GENERAL (CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE ESTACION DE
GRIFOS, TALLERES DE MECANICA Y
ANALOGOS.=======================================================
ARTICULO TERCERO: EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SE FIJA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PUDIENDO ESTABLECER AGENCIAS, SUCURSALES Y
OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPUBLICA DEL PERU, BASTANDO PARA ELLO EL ACUERDO
DE LA JUNTA DE
ACCIONISTAS.=======================================================================
==
ARTICULO CUARTO: LA SOCIEDAD INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE SU INSCRIPCION EN
LOS REGISTRO PUBLICOS, LA VALIDEZ DE LOS ACTOS SOCIALES REALIZADOS CON ANTERIORIDAD A
SU INSCRIPCION, QUEDA SUBORDINADA A ESTE REQUISITO Y A SU RATIFICACION POR PARTE DE LA
SOCIEDAD EN PLAZO QUE ESTIPULA LA LEY GENERAL DE SOCIEDAD EL PLAZO DE DURACION DE LA
SOCIEDAD ES
INDEFINIDA.==================================================================
TITULO
II.===============================================================================
CAPITAL SOCIAL Y
ACCIONES.=============================================================
ARTICULO QUINTO: EL CAPITAL ES DE S/. 100,000.00 (CIEN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)
REPRESENTADO Y DIVIDIDO EN UN MIL ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/.
100.00 (CIEN Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITA Y PAGADAS POR LAS
SOCIAS MEDIANTE APORTES EN DINERO EN EFECTIVO, DE ACUERDO AL VOUCHER QUE SE
INSERTARA Y FORMARA PARTE DE LA ESCRITURA PUBLICA, POR CONSTITUIR SU
PATRIMONIO.====================
ARTICULO SEXTO; LAS ACCIONES SON
NOMINATIVAS.==========================================
ARTICULO SEPTIMO: LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES CONTENDRAN: EL NOMBRE DE LA
SOCIEDAD, EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO, EL VALOR NOMINAL DE CADA ACCION, AL
CARCTER NOMINATIVO DE LAS ACCIONES, EL NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTE CADA
CERTIFICADO, EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD, SU PLAZO, FECHA DE LA ESCRITURA DE
CONSTITUCION SOCIAL, ASI COMO LAS ESCRITURAS POSTERIORES, MODIFICATORIAS DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES, O DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL Y LA INSCRIPCION EN EL
REGISTRO MERCANTIL.================
ARTICULO OCTAVO: LOS TITULOS DE LAS ACCIONES SE AUTORIZARAN POR LA GERENTE GENERAL
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 247 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.==========
ARTICULO NOVENO: SE PODRAN EXPEDIR CERTIFICADOS PROVISIONALES MIENTRAS SE EMITEN
ACCIONES.==========================================================================
=====
ARTICULO DECIMO. EN LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS, CADA ACCION DA DERECHO A UN
VOTO.=======
ARTICULO DECIMO PRIMERO: LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES, LAS COPROPIETARIAS DE
ACCIONES DEBEN DESIGNAR A UNA SOLA PERSONA PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE SOCIO
Y RESPONDER SOLIDARIAMENTE FRENTE A LA SOCIEDAD EN CUANTAS OBLIGACIONES DERIVEN DE
LA CALIDAD DE ACCIONISTAS, LA DESIGNACION SE EFECTUARA MEDIANTE CARTA CON FIRMA
LEGALIZADA NOTARIALMENTE, SUSCRITA POR COPROPIETARIAS QUE REPRESENTEN MAS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DE LOS DERECHOS Y ACCIONES SOBRE LAS ACCIONES EN
COPROPIEDAD.=====
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: EN EL CASO DE PERDIDA, ROBO O DESTRUCCION DE LOS
CERTIFICADOS DE ACCIONES, LA GERENTE GENERAL ESTA AUTORIZADA PARA EXPEDIR
DUPLICADOS; PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES QUE DETERMINE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS.======
ARTICULO DECIMO TERCERO: LA RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS ESTA LIMITADA AL
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES QUE
POSEEN.====================================================
ARTICULO DECIMO CUARTO: LA SOCIEDAD LLEVARA EL LIBRO DE REGISTRO Y TRANSFERENCIA
DE ACCIONES, EN EL QUE SE INSCRIBIRA EL NUMERO DE LAS ACCIONES EMITADAS, EL NOMBRE Y
DOMICILIO DE LOS TENEDORES DE CERTIFICADO DE ACCIONES Y EL NUMERO DE CERTIFICADOS, EN
DICHO LIBRO SE ANOTARA TAMBIEN LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES, OBSERVANDOSE LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTE ESTATUTO Y LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.================
ARTICULO DECIMO QUINTO: LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES SE LLEVA A CABO DE ACUERDO
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 237 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y SIGUIENTES DE
ESTE CUERPO
LEGAL.===========================================================================
ARTICULO DECIMO SEXTO: LAS POSEEDORAS DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD QUEDAN SUJETAS A
LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO Y A LOS ACUERDOS DE JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS.============
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: LAS ACCIONISTAS EN SUS RELACIONES CON LA SOCIEDAD SE
CONSIDERAN PRESENTES Y DOMICILIADOS EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD, IMPLICADO LA
ADQUISICION Y LA TRANSMISION DE ACCIONES, POR LAS POSEEDORAS DE LAS MISMAS, LA
RENUNCIA AL FUERO DE SUS DOMICILIOS Y LA ACEPTACION POR LOS ACCIONISTAS DE LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES Y JUECES DE
CAETE.==========================================================
TITULO
III.===============================================================================
DE LA JUNTA GENERALES DE
ACCIONISTAS.=================================================
ARTICULO DECIMO OCTAVO: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, ES EL ORGANO SUPREMO DE
LA SOCIEDAD. LAS ACCIONISTAS CONSTITUIDAS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA Y
CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU
COMPETENCIA, TODOS LAS ACCIONISTAS, INCLUSO LOS RESIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN
PARTICIPADO EN LA REUNION, QUEDAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN
ELLA.=========
ARTICULO DECIMO NOVENO: LA JUNTA GENERAL SE CELEBRA EN EL LUGAR DEL DOMICILIO
SOCIAL.=
ARTICULO VIGESIMO: LA JUNTA DE ACCIONISTAS ES CONVOCADA POR LA GERENTE GENERAL CON
UNA ANTICIPACION NO MENOR DE DIEZ DIAS DE LA FECHA FIJADA PARA SU CELEBRACION, EN LOS
DEMAS CASOS, LA ANTICIPACION DE LA PUBLICACION SERA NO MENOR DE TRES DIAS, MEDIANTE
ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCION, FACSIMIL, CORREO ELECTRONICO U OTRO MEDIO DE
COMUNICACIN QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCION, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O
LA DIRECCION DESIGNADA POR EL ACCIONISTA A ESTE
EFECTO.====================================
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: SE CELEBRARA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS OBLIGATORIA
ANUAL CUANDO MENOS UNA VEZ AL AO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA
TERMINACION DEL EJERCICIO ECONOMICO CON LA FINALIDAD DE TRATAR LO
SIGUIENTE:===========
A) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO
ANTERIOR EXPRESADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ANTERIOR.==================
B) ACORDAR CUANDO PROCEDA, LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES, EL PAGO DE DIVIDENDOS DE
LA CREACION DE FONDOS
ESPECIALES.==========================================================
C) ELEGIR CUANDO CORRESPONDA A LA GERENTE GENERAL Y FIJAR SU
RETRIBUCION.==============
D) DESIGNAR A LOS AUDITORES EXTERNOS, CUANDO
CORRESPONDA.=============================
E) RESOLVER SOBRE LOS DEMAS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME A LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA
CONVOCATORIA.=====================
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: ADICIONALMENTE SE CELEBRARA JUNTA GENERAL PARA TRATAR
LO
SIGUIENTE:==========================================================================
==
A) SEPARAR LOS CARGOS A LA GERENTE GENERAL Y NOMBRAR A SU
REEMPLAZANTE.==============
B) LA MODIFICACION PARCIAL O TOTAL DEL ESTATUTO
SOCIAL.=================================
C) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL
SOCIAL.================================================
D) ACORDAR LA TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION, REORGANIZACION Y DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD, ASI COMO RESOLVER SOBRE SU
LIQUIDACION.=======================================
E) ACORDAR LA ENAJENACION, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA
EL 50% DEL CAPITAL DE LA
SOCIEDAD.==========================================================
F) DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS
ESPECIALES.=====================================
G) EMITIR
OBLIGACIONES.==================================================================
H) RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, DISPONGA SU
INTERVENCION Y EN CUALQUIER OTRO REQUIERA EL INTERES
SOCIAL.===========================================
ARTICULO VIGESIMO TERCERO: LA GERENTE GENERAL CONVOCARA A JUNTA GENERAL EN LOS
CASOS PREVISTOS EN EL PRESENTE ESTATUTO, CUANDO EL INTERES SOCIAL ASI LO REQUIERA O
CUANDO SOLICITEN SU REALIZACION UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO
MENOS EL VEINTE POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, CUMPLIENDO
CON LO SEALADO EN EL ARTICULO 117 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.=====================
ARTICULO VIGESIMO CUARTO: EL AVISO DE CONVOCATORIA ESPECIFICA EL LUGAR, DIA Y HORA
DE CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL ASI COMO LOS ASUNTOS A TRATAR, PUEDEN CONSTAR
ASIMISMO EN EL AVISO EL LUGAR, DIA Y HORA EN QUE, SI ASI PROCEDIERA, SE REUNIRA LA JUNTA
GENERAL EN SEGUNDA CONVOCATORIA. DICHA SEGUNDA REUNION DEBE DE CELEBRARSE NO
MENOS DE TRES NI MAS DE DIEZ DIAS DESPUES DE LA PRIMERA, LA JUNTA GENERAL NO PUEDE
TRATAR ASUNTOS DISTINTOS A LOS SEALADOS EN EL AVISO CONVOVATORIA SALVO EN LOS CASOS
PERMITIDOS POR LA
LEY.===================================================================
ARTICULO VIGESIMO QUINTO: NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS ANTERIORES, LA
JUNTA SE ENTIENDE CONVOCADA Y FUNCIONARA, VALIDAMENTE SI ASISTEN EN PERSONA TODOS
LOS ACCIONISTAS O SI ESTAN REPRESENTADAS DICHOS ACCIONISTAS PROPIETARIOS DE LA
INTEGRIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA
CELEBRACION DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROLONGA
TRATAR.==================================
ARTICULO VIGESIMO SEXTO: PARA LA CELEBRACION DE LAS JUNTAS GENERALES DE
ACCIONISTAS SE
REQUIERE:==========================================================================
=====
A) EN LA PRIMERA CONVOCATORIA, A EXCEPCION DE LOS CASOS INDICADOS EN ARTICULO
VIGESIMO QUINTO DE ESTE ESTATUTO, LA CONCURRENCIA DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN
CUANDO MENOS LA MITAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO.=================================
B) EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NUMERO DE ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. LOS ACUERDOS SE ADOPTAN POR MAYORIA DE VOTOS
ABSOLUTAS DE LAS ACCIONES
CONCURRENTES.==========================================================
ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: RESPECTO DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS LA JUNTA GENERAL
ADOPTARA LOS ACUERDOS EN PRIMERA CONVOCATORIA, CON LA CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS
DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO.=============================================
EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES QUINTAS PARTES DE
LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO:=================================================
A) MODIFICAR EL
ESTATUTO.===============================================================
B) AUMENTO O REDUCCION DEL
CAPITAL.====================================================
C) EMISION DE
OBLIGACIONES.==============================================================
D) ACORDAR LA ENAJENACION, EN UN SOLO ACTO, DE ARCHIVO CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA
EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA
SOCIEDAD.========================================
E) TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION, REORGANIZACION Y DISOLUCION DE LA SOCIEDAD, ASI
COMO RESOLVER SOBRE SU
LIQUIDACION.====================================================
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: LAS RESOLUCIONES DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS
CONSTARAN EN EL LIBRO DE ACTAS RESPECTIVO, DEBIDAMENTE LEGALIZADOS EN LAS ACTAS
DEBE INDICARSE: EL LUGAR, FECHA Y HORA DE LA JUNTA, ASI COMO EL NOMBRE DE LAS PERSONAS
QUE ACTUARON COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO, LA FORMA Y EL RESULTADO DE LAS
VOTACIONES Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS, EL ACTA DEBE CONTENER LA LISTA DE LOS
ACCIONISTAS CONCURRENTES E INCERTARSE LOS COMPROBANTES DE HABERSE HECHO LAS
PUBLICACIONES QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, CUALQUIER ACCIONISTA
CONCURRENTE TIENE DERECHO A FIRMAR EN EL
ACTA.==============================================================================
=====
ARTICULO VIGESIMO NOVENO: LAS ACCIONISTAS SOLO PODRAN HACERSE REPRESENTAR EN LAS
REUNIONES DE JUNTA GENERAL, POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CONYUGE O ASCENDIENTES
O DESENDIENTES EN PRIMER GRADO, LA REPRESENTACION DEBE CONSTAR EN CARTA PODER CON
CARACTER ESPECIAL POR CADA JUNTA, A NO SER QUE SE TRATE DE PODER POR ESCRITURA PUBLICA
VIGENTE, AMBOS PODERES DEBERAN REGISTRARSE ANTE LA SOCIEDAD HASTA EL DIA ANTERIOR
DE LA REALIZACION DE LA
JUNTA.==============================================================
TITULO
IV.===============================================================================
GERENCIA.=========================================================================
=====
ARTICULO TRIGESIMO: LA GERENTA GENERAL ES LA AEJECUTORA DE TODAS LAS DISPOSICIONES
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y TIENE LA REPRESENTACION JURIDICA, COMERCIAL
ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD, DEBIENDO REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE ENTIDADES
PRIVADAS Y PUBLICAS ADMINISTRATIVAS (CONSEJOS PROVINCIALES Y DISTRITALES EN TODO EL
PAIS) ENTIDADES NORMATIVAS (MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS Y OTROS), FUERZAS ARMADAS Y
POLICIALES, PARA SER GERENTE NO SE REQUIERE SER ACCIONISTA. LA SOCIEDAD CONTARA
ADEMAS CON UN SUBGERENTE, QUE REEMPLAZARA A LA GERENTE GENERAL EN CASO DE
AUSENCIA TEMPORAL, PUDIENDO EJERCER LAS FACULTADES PREVISTAS EN EL ARTICULO
TRIGESIMO TEMPORAL, PUDIENDO EJERCER LAS FACULTADES PREVISTAS EN EL ARTICULO
TRIGESIMO PRIMERO EN CUANDO ACTUE EN REEMPLAZO DE LA GERENTE, REALIZARA ADEMAS
LAS FUNCIONES QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LE
ASIGNE.================================================================
ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO: LA GERENTE GOZARA ADEMAS DE LAS ATRIBUCIONES
ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 188 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, DE LAS SIGUIENTES
FACULTADES:========================================================================
====
A) LAS CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL Y EN EL ARTICULO
10 DE LA LEY N
26636.========================================================================
B) ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS DE AHORRO O INVERSION, EN LOS BANCOS Y
CUALQUIER ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL, COBRAR, ENDOSAR Y GIRAR CHEQUE
SIN EXCEPCION, CON SALDOS O EN SOBREGIROS AUTORIZADOS EFECTUAR IMPOSICIONES Y
RETIROS.=====
C) GIRAR, LIBRAR, ACEPTAR, REACEPTAR, SUSCRIBIR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR, AVALAR,
LETRAS DE CAMBIO, PAGARE, CHEQUES, O CUALQUIER DOCUMENTO DE CREDITO SIN RESERVA NI
LIMITACION ALGUNA, ASI COMO EFECTUAR TODA CLASE DE OPERACIN BANCARIAS DE ACUERDO
A LAS LEYES
VIGENTES.=====================================================================
D) CELEBRAR TODA CLASE DE CREDITOS INCLUSO PRESTAMOS COMERCIALES Y BANCARIOS PARA
QUE LA SOCIEDAD ENTREGUE O RECIBA CANTIDADES DE
DINERO.====================================
E) CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRA VENTA Y EN GENERAL CUALQUIER ENAJENACION A TITULO
ONEROSO DE BIENES MUEBLE E INMUEBLES, PACTANDO EL PRECIO Y CONDICIONES DE
PAGO.========
F) CONSTITUIR PRENDA O HIPOTECA SOBRE BIENES DE LA
SOCIEDAD.=============================
G) CELEBRAR CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS, INCLUSO ALQUILER DE CAJAS DE
SEGURIDAD.=
H) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS O DE SOCIOS, DE
ASOCIADOS, SOCIEDADES MERCANTILES O CIVILES EN QUE LA SOCIEDAD PARTICIPE COMO
MIEMBRO, ASOCIADO, SOCIOS O ACCIONISTA, EJERCIENDO TODOS LOS DERECHOS QUE LE
CORRESPONDAN EN TAL CALIDAD, PODRA INTERVENIR EN LA CONSTITUCION O FUNDACION DE
CUALQUIER PERSONA JURIDICA.
I) GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, AFIANZAR, RENOVAR, PRORROGAR Y/O
DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, FACTURAS CONFORMADAS Y CUALQUIER OTRO
TUTULO
VALOR.=============================================================================
=====
J) ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPOSITOS, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE POLIZAS DE SEGURO
Y/O WARRANTS, ASI COMO CUALQUIER OTRO TITULO VALOR O DOCUMENTO COMERCIAL O DE
CREDITO TRANSFERIBLE; DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES MOBILIARIOS EN CUSTODIA; ASIMISMO
GRAVARLOS Y
ENAJENARLOS.=======================================================================
====
K) REALIZAR CUALQUIER OPERACIN BANCARIA, INCLUSIVE LA APERTURA, RETIRO Y/O CIERRE DE
CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DE CUSTODIA Y/O
DEPOSITOS, DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS, GIRAR CONTRA LAS CUENTAS; SOLICITAR
SOBREGIROS; SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CREDITO; SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS
BANCARIAS, CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIERO O LEANSING, LEASE BACK,
FACTORING Y/O UNDERWRITING. OBSERVAR ESTADOS DE CUENTAS CORRIENTES, ASI COMO
SOLICITAR INFORMACION SOBRE OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPOSITOS DE LA
SOCIEDAD.==================
L) EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIA, EFECTUAR CARGO Y ABONOS EN CUENTAS,
EFECTUAR PAGOS DE TRANSFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACION Y
RECIBOS.====================
M) CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRA VENTA, PROMESA DE COMPRA VENTA Y/O OPCIONES,
PUDIENDO VENDER Y/O COMPRAR BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES, INCLUYENDO ACCIONES,
BONOS Y DEMAS VALORES MOBILIARIOS, ASI COMO REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE
RESPECTO DE ESTOS
ULTIMOS.==========================================================================
N) CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTAMO, MUTUO, ARRENDAMIENTO, DACION EN PAGO,
FIDEICOMISO, FIANZA, COMODATO, USO, USUFRUCTO, OPCION, CESION DE DERECHO Y DE POSICION
CONTRACTUAL; TANTO EN MENERA ACTIVA COMO PASIVA, PARA LA ADQUISICION, DISPOSICION Y
GRAVAMENTE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E UNMUEBLES, INCLUYENDO EL ALQUILER Y
POSTERIOR MANEJO DE CAJAS DE SEGURIDAD; ASI COMO CUALQUIER TIPO DE CONTRATO
BANCARIO; ASI COMO ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS
POR FACSIMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS O FAVOR DE TERCEROS, CON
LAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIEROS
NACIONAL.===================================================================
O) PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, A FAVOR DE SI MISMO Y/O DE
TERCEROS, ASI COMO CONSTITUIR PRENDA O HIPOTECA O GRAVAR DE CUALQUIER FORMAS LOS
BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPOSITOS,
TITULOS VALORES O VALORES MOBILIARIOS EN GARANTIA, INCLUSIVE EN FEDEICOMISO EN
GARANTIA.=======
P) OTORGAR, DENEGAR Y/O SUSTITUIR, PARCIAL O TOTALMENTE; ESTOS PODERES EN LAS
PERSONAS QUE CONSIGNE CONVENIENTE Y REASUMIRLOS O REVOCARLOS CUANDO LO ESTIME
NECESARIO.=====
ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO: LA GERENTA RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS
Y TERCEROS POR LOS DAOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONE POR EL INCUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES, DOLO, ABUSO DE FACULTADES Y NEGLICENCIA
GRAVE.===========================
LA GERENTA, ES PARTICULARMENTE RESPONSABLE
POR:=======================================
A) LA EXISTENCIA, REGULARIDAD Y VERECIDAD DE LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD, LOS LIBROS
QUE LA LEY ORDENA LLEVAR A LA SOCIEDAD Y LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD, LOS LIBROS QUE
LA LEY ORDENA LLEVAR A LA SOCIEDAD Y LOS DEMAS LIBROS Y REGISTROS QUE DEBE LLEVAR UNA
ORDENADA
SOCIEDAD.=====================================================================
B) EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNA ESCRITURA DE CONTROL, INTERNO
DESEADA PARA PROVEER UNA SEGURIDAD RAZONABLE DE QUE LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD
ESTEN PROTEGIDOS CONTRA USO NO AUTORIZADO Y QUE TODAS LAS OPERACIONES SON
EFECTUADAS DE ACUERDO CON AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS Y SON REGISTRADAS
APROPIADAMENTE.===========
C) LA VERACIDAD DE LAS INFORMACIONES QUE PROPORCIONE A LA JUNTA
GENERAL.===============
D) EL OCULTAMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES QUE OBSERVE EN LAS ACTIVIDADES DE LA
SOCIEDAD.==========================================================================
=====
E) LA CONSERVACION DE LOS FONDOS SOCIALES A NOMBRE DE LA
SOCIEDAD.=====================
F) EL EMPLEO DE LOS RECURSOS SOCIALES EN NEGOCIOS DISTINTOS DEL OBJETO DE LA
SOCIEDAD.===
G) LA VERACIDAD DE LAS CONSTANCIA Y CERTIFICACIONES QUE EXPIDA RESPECTO DEL
CONTENIDO DE LOS LIBROS Y REGISTRO DE LA
SOCIEDAD.=================================================
H) DAR CUMPLIMIENTO EN LA FORMA OPORTUNIDADES QUE SEALA LA LEY A LO DISPUESTO EN
LOS ARTICULOS 130 Y
224.=====================================================================
I) EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS ACUERDOS DE LA JUNTA
GENERAL.===========
ARTICULO TRIGESIMO TERCERO: LA GERENTE GENERAL ESTA IMPEDIDA DE DEDICARSE POR
CUENTA PROPIA O AJENA AL MISMO GENERO DE NEGOCIO QUE CONSTITUYE EL OBJETO DE LA
SOCIEDAD, EL CARGO DE GERENTE TENDRA UNA DURACION DE DOS AOS, PUDIENDO SER
REELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTA.==================================================================
TITULO
V.===============================================================================
ESTADO FINANCIEROS Y APLICACIN DE
UTILIDADES.========================================
ARTICULO TRIGESIMO CUARTO: FINALIZADO EL EJERCICIO LA GERENTE DEBE FORMULAR LA
MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PROPUESTA DE APLICACIN DE LOS UTILIDADES EN CASO
DE HABERLAS. DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR, CON CLARIDAD Y PRECISION, LA
SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD; EL ESTADO DE SU NEGOCIO Y LOS
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO. LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER
PUESTOS A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS CON LA ANTELACION NECESARIA PARA SER
SOMETIDOS, CONFORME A LEY, A CONSIDERACION DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL. LA
APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIN DE LAS UTILIDADES
SE SUJETARA A LOS DISPUESTOS EN LOS ARTICULOS 21, 27 Y PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO
29.=====================
ARTICULO TRIGESIMO QUINTO: LA APROBACION POR LA JUNTA GENERAL DE LA MEMORIA, LOS
ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACION DE LAS UTILIDADES EN CASO DE
HABERLAS NO IMPORTA EL DESCARGO DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIESEN HABER
INCURRIDO LOS GERENTES DE LA
SOCIEDAD.================================================================
ARTICULO TRIGESIMO SEXTO: UN MINIMO DEL DIEZ POR CIENTO DE LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE
DE CADA EJERCICIO, DEDUCIENDO EL IMPUESTO A LA RENTA, DEBE SER DESTINADO A UNA RESERVA
LEGAL, HASTA QUE ELLA ALCANCE UN MONTO IGUAL A LA QUINTA PARTE DEL CAPITAL. EL EXCESO
SOBRE ESTE LIMITE NO TIENE LA CONDICION DE RESERVA
LEGAL.================================
LAS PERDIDAS CORRESPONDIENTES A UN EJERCICIO SE COMPENSAN CON LAS UTILIDADES O
RESERVAS DE LIBRE
DISPOSICION.===========================================================
ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO. PARA LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS SE OBSERVARAN LAS
REGLAS
SIGUIENTES:======================================================================
SOLO PUEDEN SER PAGADOS DEVIDENDOS EN RAZON DE UTILIDADES OBTENIDAS O DE
RESERVAS DE LIBRE DISPOSICION Y SIEMPRE QUE EL PATRIMONIO NETO NO SEA INFERIOR AL
CAPITAL PAGADO.==
TODAS LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN TOTALMENTE
PAGADAS, TIENEN EL MISMO DERECHO AL DIVIDENDO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA
OPORTUNIDAD EN QUE HAYAN SIDO EMITIDAS O PAGADAS, SALVO DISPOSICION EN CONTRARIO
ADOPTADA POR LA JUNTA
GENERAL.===========================================================================
====
ES VALIDA LA DISTRIBUCION DE DEVIDENDOS A CUENTA, SALVO PARA AQUELLAS SOCIEDADES
PARA LAS QUE EXISTE PROHIBICION LEGAL
EXPRESA.==========================================
D) SI LA JUNTA GENERAL ACUERDA UN DIVIDENDO, LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR EL PAGO
RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE LAS ACCIONISTAS QUE VOTARON A FAVOR DEL
ACUERDO.=========
ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO: POR DECISION DE LA VOLUNTAD SOCIAL O ACUERDO DE LA
JUNTA GENERAL ADOPTADO POR EL 50% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO,
PODRA DISPONER QUE LA SOCIEDAD TENGA AUDITORIA EXTERNA
ANUAL.===============================
TITULO
VI.===============================================================================
DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA
SOCIEDAD.===================================
ARTICULO TRIGESIMO NOVENO: LA SOCIEDAD SE DISUELVE POR LAS SIGUIENTES
CAUSAS.=========
A) CONCLUSION DE SU OBJETO; NO REALIZACION DE SU OBJETO DURANTE UN PERIODO
PROLONGADO O IMPOSIBILIDAD MANIFIESTA DE
REALIZARLO.===============================================
B) CONTINUADA INACTIVIDAD DE LA JUNTA
GENERAL.=========================================
C) PERDIDAS QUE REDUZCAN EL PATRIMONIO NETO A CANTIDAD INFERIOR A LA TERCERA PARTE
DEL CAPITAL PAGADO, SALVO QUE SEAN RESARCIDAS O QUE EL CAPITAL PAGADO SEA AUMENTADO
O REDUCIDO EN CUANTIA
SUFICIENTE.=========================================================
D) ACUERDO DE LA JUNTA DE ACREEDORES, ADOPTADO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE LA
MATERIA O
QUIEBRA.======================================================================
E) FALTA DE PLURALIDAD DE SOCIOS, SI EN EL TRMINO DE SEIS MESES DICHA PLURALIDAD NO ES
RECONSTITUIDA.=====================================================================
=====
F) RESOLUCION ADOPTADA POR LA CORTE
SUPREMA.==========================================
G) DECISIN DE LA VOLUNTAD SOCIAL O ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL, SIN MEDIAR CAUSA
LEGAL O
ESTATUTARIA.=======================================================================
===
ARTICULO CUADRAGESIMO: SI ACAECERIAN CUALQUIERA DE LAS CAUSALES DEL ARTICULO
ANTERIOR, LA GERENTE GENERAL, CONVOCAR PARA QUE EN UN PLAZO MAXIMO DE TREINTA
DIAS SE REALICE UNA JUNTA GENERAL, A FIN DE ADOPTAR EL ACUERDO DE DISOLUCION O LAS
MEDIDAS QUE
CORRESPONDAN.=====================================================================
=====
CUALQUIER SOCIO PUEDE REQUERIR A LA GERENTE PARA QUE CONVOQUE A LA JUNTA GENERAL SI,
A SU JUICIO, EXISTE ALGUNAS DE LAS CAUSALES DE DISOLUCION ESTABLECIDAS EN LA LEY. DE NO
EFECTUARSE LA CONVOCATORIA, ELLA SE HARA POR EL JUEZ DEL DOMICILIO
SOCIAL.==============
SI LA JUNTA GENERAL NO SE REUNE O SI REUNIDA NO ADOPTA EL ACUERDO DE DISOLUCION O
MEDIDAS QUE CORRESPONDAN, CUALQUIER SOCIA O LA GERENTE GENERAL PUEDE SOLICITAR AL
JUEZ DEL DOMICILIO SOCIAL QUE DECLARE LA DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD.==========================
CUANDO SE RECURRA AL JUEZ LA SOLICITUD SE TRAMITA CONFORME A LAS NORMAS DEL PROCESO
SUMARISIMO.========================================================================
=====
ARTICULO CUADROGESIMO PRIMERO: ACORDADA LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD SE INICIA EL
PROCESO DE LIQUIDACION. LA SOCIEDAD CONSERVA SU PERSONALIDAD JURIDICA MIENTRAS DURE
EL PROCESO DE LIQUIDACION Y HASTA QUE SE INSCRIBA LA EXTINCION EN EL REGRISTRO.
DURANTE LA LIQUIDACION, LA SOCIEDAD DEBE AADIR A SU DENOMINACION LA EXPRESION EN
LIQUIDACION EN TODOS SUS DOCUMENTOS Y
CORRESPONDENCIA.==============================================
ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO: LA VOLUNTAD SOCIAL O LA JUNTA GENERAL AL ACORDAR
LA DISOLUCION O EN SU CASO, EL JUEZ AL DECLARARLA DESIGNARA A LOS LIQUIDADORES Y EN SU
CASO A SUS RESPECTIVOS SUPLENTES AL DECLARAR LA DISOLUCION. EL NUMERO DE
LIQUIDADORES DEBEN SER IMPAR. SI LOS LIQUIDADORES DESIGNADOS NO ASUMEN EL CARGO EN
EL PLAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DESDE LA COMUNICACIN DE LA DESIGNACION Y NO
EXISTEN SUPLENTES, LA GERENTE GENERAL CONVOCA A LA JUNTA GENERAL A FIN DE QUE
DESIGNE A LOS SUSTITUTOS; EL CARGO DE LIQUIDADOR ES REMUNERADO; EN CASO DE
LIQUIDACION LA GERENTE GENERAL SERA NOMBRADO LIQUIDADOR, CONJUNTAMENTE CON DOS
PERSONAS MAS QUE DESIGNARA LA VOLUNTAD SOCIAL O LA JUNTA GENERAL. LOS SOCIOS QUE
REPRESENTEN LA DECIMA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL TIENEN DERECHO A DESIGNAR UN
REPRESENTANTE QUE VIGILE LAS OPERACIONES DE LIQUIDACION.=========
ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO: FINIQUITADA LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD, EL LIQUIDADOR, PREVIAS LAS FORMALIDADES DE LEY, PROCEDERA A SOLICITAR LA
INSCRIPCION DE LA EXTINCION EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES MERCANTILES, CON SUJECION A
LA NORMATIVIDAD LEGAL
VIGENTE.============================================================
ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO: LAS SOCIAS PODRAN SER EXCLUIDAS POR LAS SIGUIENTES
CAUSALES:==========================================================================
=====
NO CUMPLIR CON PAGAR SUS DIVIDENDOS PASIVOS POR ACCIONES SUSCRITAS Y NO PAGADAS
EN EL PLAZO SEALADO POR LA JUNTA
GENERAL.===================================================
DEDICARSE POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS AL MISMO GENERO DE NEGOCIOS QUE
CONSTITUYE EL OBJETO
SOCIAL.============================================================
SI LA SOCIEDAD LE INICIA PROCESO JUDICIAL POR HABERLE CAUSADO DAO O HABER
COMETIDO ACTOS DOLOSOS CONTRA ELLA, SUS ADMINISTRADORES U OTRAS
SOCIAS.=========================
PARA ADOPTAR EL ACUERDO DE EXCLUSION DE SOCIO SE APLICARA LO DISPUESTO EN EL ARTICULO
293 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.====================================================
LA EXCLUSION DE LA SOCIA O GERENTE SE RIGE POR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 248 DE LA
LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.=================================================================
ARTICULO CUADRAGESIMO QUINTO: LA SOCIA PUEDE OPTAR POR SEPARARSE
VOLUNTARIAMENTE DE LA SOCIEDAD SI NO ESTA ACUERDO MODIFICAR SU ESTATUTO EN LO
REFERENTE AL CAMBIO DEL OBJETO SOCIAL; TRASLADO DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD AL
EXTRANJERO; O EN LA NO LIMITACION DE LA TRANSMISIBILIDAD DE LAS
ACCIONES.==================================================
LAS ACCIONISTAS QUE EN LA JUNTA HUBIESEN HECHO CONSTAR EN ACTA SU OPOSICION AL
ACUERDO; LAS AUSENTES; LO QUE HAYAN SIDO ILEGITIMAMENTE PRIVADOS DE EMITIR SU VOTO,
TENDRA DERECHO DE SEPARARSE DE LA SOCIEDAD, ES NULO TODO ACUERDO QUE EXCLUYA EL
DERECHO DE SEPARACION O HAGA MAS GRAVE SU
EJERCICIO.===============================================
FORMALIDAD: AQUELLOS ACUERDOS QUE DEN LUGAR AL DERECHO DE SEPARACION DEBEN SER
PUBLICADOS POR LA SOCIEDAD, POR UNA SOLA VEZ DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES A SU
ADOPCION, SALVO AQUELLOS CASOS EN QUE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES SEALE OTRO
REQUISITO DE PUBLICACION. EL DERECHO DE SEPARACION SE EJERCE MEDIANTE CARTA NOTARIAL
ENTREGADA A LA SOCIEDAD HASTA EL DECIMO DIA SIGUIENTE A LA FECHA DE PUBLICACION DEL
AVISO A QUE ALUDE EL PARRAFO ANTERIOR, LAS ACCIONES DE QUIENES HAGAN USO DEL DERECHO
DE SEPARACION SE REEMBOLSAN AL VALOR QUE ACUERDEN EL ACCIONISTA Y LA SOCIEDAD DE NO
HABER ACUERDO LAS ACCIONES SE REEMBOLSARAN AL VALOR EN LIBROS AL ULTIMO DIA DEL MES
ANTERIOR AL DE LA FECHA DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE SEPARACION. EL VALOR EN LIBROS ES
EL QUE RESULTE DE DIVIDIR EL PATRIMONIO NETO ENTRE EL NUMERO TOTAL DE ACCIONES. EL
VALOR FIJADO ACORDADO NO PODRA SER SUPERIOR AL QUE RESULTE DE APLICAR LA VALUACION
QUE CORRESPONDE SEGN LO INDICADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LA SOCIEDAD DEBE
EFECTUAR EL REEMBOLSO DEL VALOR DE LAS ACCIONES EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE DOS
MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE SEPARACION. LA
SOCIEDAD PAGARA LOS INTERESES COMPENSATORIOS DEVENGADOS ENTRE LA FECHA DEL
EJERCICIO DEL DERECHO DE SEPARACION Y EL DIA DEL PAGO, LOS MISMOS QUE SERAN
CALCULADOS UTILIZANDO LA TASA MAS ALTA PERMITIDA POR LA LEY PARA LOS CREDITOS ENTRE
PERSONAS AJENAS AL SISTEMA FINANCIERO . VENCIDO DICHO PLAZO EL IMPORTE DEL REEMBOLSO
DEVENGARA ADICIONALMENTE INTERESES MORATORIOS. SI EL REEMBOLSO INDICADO EN EL
PARRAFO ANTERIOR PUSIESE EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LA SOCIEDAD O ESTA NO ESTUVIESE
EN POSIBILIDAD DE REALIZARLO, SE EFECTUARA EN LOS PLAZOS Y FORMA DE PAGO QUE
DETERMINE EL JUEZ A SOLICITUD DE ESTOS, POR EL PROCESO
SUMARISIMO.========================================================================
=====
MALA, 08 DE FEBRERO DEL AO
2,013.=======================================================
LAS
OTORGANTES.======================================================================
=
UNA FIRMA, ROSA AMELIA HUAPAYA GUTIERREZ.=========================================
UNA FIRMA, KAREN PATRICIA CAMAHUALI
HUAPAYA.=========================================
UNA FIRMA, CAROL MEGGY CAMAHUALI
HUAPAYA.==========================================
UNA FIRMA, CESAR AUGUSTO CARRANZA TORRES. ABOGADO. REG.
C.A.L.40046.=====================
INSERTO.- APORTES EN
EFECTIVO:=========================================================
(GERENTE) ROSA AMELIA HUAPAYA GUTIERREZ 60%
60,000.00.=======================
(SUB-GERENTE) CAROL MEGGY CAMAHUALI HUAPAYA 20%
20,000.00.=======================
(SOCIA) KAREN PATRICIA CAMAHUALI HUAPAYA 20%
20,000.00.======================
INSERTO.- BOUCHER DE DEPOSITO CUENTA CORRIENTE. BCP DEPOSITO CUENTA CORRIENTE
MNA, OF. /255002-C02A-S18750, OP-0997116, 19/07/2013, HORA: 18:00:47, ESTACION KRC S.A.C., CODIGO
DE CUENTA: 255-2091865-0-04, IMPORTE DEPOSITADO S/.
20,000.00.===================================
INSERTO.- BOUCHER DE DEPOSITO CUENTA CORRIENTE. BCP DEPOSITO CUENTA CORRIENTE
MNA, OF. /255002-C02A-S18750, OP-0940617, 19/07/2013, HORA: 17:45:18, ESTACION KRC S.A.C., CODIGO
DE CUENTA: 255-2091865-0-04, IMPORTE DEPOSITADO S/.
60,000.00.===================================
INSERTO.- BOUCHER DE DEPOSITO CUENTA CORRIENTE. BCP DEPOSITO CUENTA CORRIENTE
MNA, OF. /255002-C02B-S12423, OP-0201743, 20/07/2013, HORA: 09:59:58, ESTACION KRC S.A.C., CODIGO
DE CUENTA: 255-2091865-0-04, IMPORTE DEPOSITADO S/.
20,000.00.===================================
CONCLUSIN: SE DEJA CONSTANCIA QUE EL NOTARIO CUMPLIO CON ADVERTIR A LOS
INTERESADOS SOBRE LOS EFECTOS LEGALES DEL INSTRUMENTO PUBLICO PROTOCOLAR QUE
AUTORIZA, TAL COMO LO DISPONE EL ARTICULO 27 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049 DE LA LEY DEL
NOTARIADO. ==========
FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, LAS OTORGANTES SE INSTRUYERON DE SU OBJETO, POR LA
LECTURA QUE DE TODO EL HICIERON; DESPUES DE LO CUAL SE AFIRMAN Y RATIFICAN EN SU
CONTENIDO, FIRMAN E IMPRIMEN SU HUELLA DIGITAL, ANTE MI, DE LO QUE DOY FE.
===========================
CONSTANCIA.- CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO N.1106-DECRETO
LEGISLATIVO DE LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS DELITOS
RELACIONADOS A LA MINERIA ILEGAL Y CRIMEN ORGANIZADO, EL SUSCRITO NOTARIO, DEJA
CONSTANCIA DE HABER EFECTUADO LAS MINIMAS ACCIONES DE CONTROL Y DEBIDA DILIGENCIA
EN MATERIA DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DECLARANDO LOS COMPARECIENTES,
BAJO SU RESPONSABILIDAD, QUE EL ORIGEN DE LOS FONDOS, BIENES O ACTIVOS A CARGO DE
CADA UNO DE ELLOS, MATERIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, ASI COMO EL MEDIO DE PAGO
UTILIZADO, NO TIENE RELACION ALGUNA CON EL LAVADO DE ACTIVOS, MINERIA ILEGAL U OTRAS
FORMAS DE CRIMEN ORGANIZADO, SIENDO SU ORIGEN
LICITO.===========================================================================
LA PRESENTE ESCRITURA CORRE EXTENDIDA EN EL FOLIO DE SERIE B: N.600489Y TERMINA EN EL
FOLIO DE SERIE B: N.600494 VUELTA. DOY
FE.================================================
SE CONCLUYO EL PROCESO DE FIRMAS EL DIA: VEINTE (20) DE JULIO DEL AO DOS MIL TRECE
(2013).==============================================================================
=====