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MODELO N 1
Seor Notario:
Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas, una de Constitucin y Estatuto de
Sociedad Annima Convencional, que otorgan:
I. FERNANDO BAZAN CERDAN, de nacionalidad peruana, identificado con L.E.N
07822140, L.M.N 3104551613, de ocupacin Abogado, soltero, con direccin
domiciliaria en El Paseo Las Aguas, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento
de Lima;
II. JORGE ALVAREZ GASCO, de nacionalidad peruana, identificado con L.E. N
06643921, soltero, Contador Pblico Colegiado, con direccin domiciliaria en
Tarapac N 200, Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima;
III. CESAR CANEZ RAMOS, de nacionalidad peruana, identificado con L.E. N
16426560, L.M. N 8100607852, Ingeniero Civil, de estado civil soltero, con direccin
domiciliaria para estos efectos en Los Tulipanes 280, Chorrillos, provincia y
departamento de Lima;
En los trminos y condiciones siguientes:
PACTO SOCIAL
PRIMERO PACTO SOCIAL.- Los otorgantes han acordado y convenido en constituir,
como en efecto constituyen, una Sociedad Annima, con la denominacin de:
CARGUEROS PANAMERICANOS S.A. pudiendo utilizar tambin como denominacin
la sigla CARPAN S.A..
ESTATUTO
ARTICULO PRIMERO.- La Sociedad que se constituye se denomina:
CARGUEROS PANAMERICANOS S.A. pudiendo utilizar tambin como denominacin
abreviadamente CARPAN S.A..
ARTICULO QUINTO.- El capital social es de S/. 1,000.00 (UN MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES) representados por 1,000 acciones de S/. 1.00 cada una, gozando stas de
iguales derechos y prerrogativas, todas con derecho a voto.
ARTICULO SEXTO.- Los certificados de acciones se emitirn con los requisitos que exige
la Ley General de Sociedades.
La titularidad de una accin implica de pleno derecho la sumisin de su titular al presente
estatuto y a las decisiones de la Junta General de Accionistas, dejndose a salvo el
derecho de impugnacin conforme a ley.
Cada accin da derecho a un voto en las Juntas Generales de Accionistas, salvo el caso
de eleccin del Directorio en el que da derecho a tantos votos como directores deban
elegirse de acuerdo al art. 164 de la Ley General de Sociedades.
Las acciones son indivisibles y no pueden ser representadas sino por una sola persona.
En caso de copropiedad de acciones deber designarse a un solo representante para el
ejercicio de los derechos respectivos. La responsabilidad por los aportes ser sin
embargo solidaria entre todos los copropietarios frente a la Sociedad.
El ttulo de acciones expresar obligatoriamente los requisitos que seala el ar-tculo 100
de la Ley General de Sociedades.
ARTICULO NOVENO.- La Junta General est compuesta por todos los accionistas y
representa la universalidad de los mismos. Es el Organo Supremo de la Sociedad;
tratndose de la Junta Obligatoria Anual o Juntas Generales, decide sobre los asuntos
propios de su competencia conforme a ley.
Es la suprema autoridad de la Sociedad y sus decisiones, tomadas de acuerdo con los
requisitos establecidos por el Estatuto, son obligatorias para todos los accionistas, an
para aquellos que hayan votado en contra o estuviesen ausentes, sin perjuicio de los
derechos que la ley les conceda.
Las Juntas Generales sern convocadas por el Directorio. Los requisitos de convocatoria,
qurum, adopcin de acuerdos y todo lo relativo a ellas se regir por las disposiciones de
la Ley General de Sociedades. Podr en todo caso reunirse la Junta General y adoptar
acuerdos vlidamente, siempre que se encuentren presentes o representadas la totalidad
de las acciones emitidas y se acuerde por unanimidad instalar la Junta y los asuntos a
tratar en la reunin, de lo que se dejar constancia en el acta respectiva.
Las Juntas Generales podrn convocarse y sesionar en la sede social, conforme lo
seala el artculo 112 de la Ley General de Sociedades. En caso que el Directorio
determine la celebracin de la Junta en Bogot, Colombia, convocar mediante esquelas
y se deber cumplir siempre con el requisito de la publicacin de avisos en el lugar de la
sede social, sin perjuicio de lo establecido en el artculo 120 de la Ley General de
Sociedades.
Para los efectos de los derechos de asistir a las Juntas Generales, representacin y
concurrencia de terceros a las mismas y derecho de examinar los documentos y
proyectos relacionados con el objeto de la junta, rigen ntegramente las disposiciones
establecidas en los artculos 44, 116, 120, 121, 122, 130 y dems pertinentes de la Ley
General de Sociedades.
Para la celebracin de las Juntas Generales, en su primera convocatoria, cuando no se
trate de asuntos mencionados en el prrafo siguiente, se requiere la concurrencia de
accionistas que representen por lo menos la mitad del capital pagado. En segunda
convocatoria bastar la concurrencia de cualquier nmero de acciones. En primera y
segunda convocatoria, los acuerdos se adoptan por mayora absoluta de las acciones
suscritas y con derecho a voto concurrentes.
Las Juntas Generales estarn presididas por el Presidente del Directorio y como
secretario actuar el Gerente General. En defecto de estas personas, intervendrn
quienes designe la junta entre los concurrentes. El derecho de separacin de los socios,
aumento o reduccin del capital social, emisin de obligaciones y los procedimientos de
impugnacin de acuerdos de la Juntas Generales, se regularn por las disposiciones
vigentes de la Ley General de Sociedades.
ARTICULO DECIMO. En las reuniones de la Junta General, salvo que la ley exija una
superior, se requiere de una mayora que represente no menos del 70% de las acciones
suscritas en los siguientes casos:
a) Reformar los estatutos;
b) Renunciar al derecho de suscripcin preferencial;
c) Acordar la capitalizacin de utilidades;
d) Acordar la formacin de reservas facultativas, incrementar su valor o variar el destino
de las mismas;
e) Acordar la readquisicin de acciones y ordenar las medidas que hayan de tomarse
con ellas.
ARTICULO DECIMO TERCERO.- El Qurum del Directorio ser la mitad ms uno de sus
miembros; o el nmero entero inmediato superior a la mitad en su caso. Cada director
tiene un voto. El Presidente dirime en caso de empate ejerciendo doble voto. Los
acuerdos se adoptarn por mayora de votos de los directores concurrentes a la sesin.
En cuanto a la convocatoria, deberes y responsabilidades, constancia de los acuerdos
adoptados y dems asuntos referentes al Directorio, rigen las disposiciones de la Ley
General de Sociedades.
El Directorio se reunir toda vez que lo solicite el Presidente del Directorio o cualquier
Director de la Sociedad. El Presidente convocar a reunin del Directorio, mediante
esquela, con indicacin del lugar, da y hora de la reunin. El envo de esquelas de
citacin no ser necesario siempre que se encuentren presentes todos los Directores y
acuerden sesionar.
TRATAMIENTO CONTABLE
DEBE HABER
1
14 Cuentas por cobrar a Accionistas 1,000
144 Accionistas suscripcin pendiente
de cancelacin.
144.01 Fernando Bazn C. 400
144.02 Jorge Alvarez G. 250
144.03 Csar Canez R. 350
50 Capital 1,000
501 Capital Social
501.01 Fernando Bazn C. 400
501.02 Jorge Alvarez G. 250
501.03 Csar Canez R. 350
Para registrar el Capital suscrito segn Escritura
Pblica de constitucin ante la Notara 1,000
acciones nominativa ordinaria de S/. 1,000 cada una.
2
10 Caja y Bancos 1,000
101 Caja
14 A Cuentas por cobrar a Accionistas 1,000
144 Accionistas suscripcin pendiente
de cancelacin.
144.01 Fernando Bazn C. 400
144.02 Jorge Alvarez G. 250
144.03 Csar Canez R. 350
Para registrar los aportes en efectivo efectuado
por los accionistas e ingresados a caja de compaa.
3
10 Caja y Bancos 1,000
104.02 Banco Continental
10 Caja y Bancos 1,000
101 Caja
Por el depsito al Banco los aportes de los accionistas.