Ttulo: Lucha contra la Corrupcin

Subttulo: Nuevas perspectivas y herramientas en la

implementacin de polticas pblicas orientadas a prevenir
combatir la corrupcin.

Fundamentacin

La corrupcin es un fenmeno social, poltico y econmico que afecta a todos los

pases del mundo y cuyas formas de operar se han ido complejizando en las
ltimas dcadas. A los enfoques ms clsicos que abordan la corrupcin a partir del
uso de recursos pblicos para fines privados, o la falta de transparencia en el
accionar estatal, se suma ahora la comprensin de la corrupcin como faceta
esencial de la criminalidad econmica, en la que funcionarios y organismos del
Estado operan en un entramado delictivo con otros actores de los sectores pblico
y privado.

En nuestro pas, la problemtica adopta caractersticas de corrupcin sistmica o

hipercorrupcin. El problema no se reduce a casos aislados en los que algunos
funcionarios o agentes utilizan recursos pblicos para su beneficio personal, sino
que se trata de un escenario en el que el soborno, el fraude, el nepotismo, la
extorsin, el trfico de influencias, los sobreprecios o el uso indebido de informacin
privilegiada - entre otras formas de desviacin de recursos pblicos y prcticas- son
delitos arraigados en el propio funcionamiento de las instituciones pblicas y
cometidos por funcionarios pblicos de alto nivel.

Los resultados del ndice de percepcin de la corrupcin elaborado por la

organizacin mundial Transparencia Internacional ilustran esta preocupante
situacin. En la ltima medicin la Argentina obtuvo 32 puntos, en una escala de 0
(altamente corrupto) a 100 (muy limpio). Esa cifra ubica a nuestro pas en la
posicin 107 del ranking sobre 168 pases evaluados, muy por encima de Uruguay,
Chile, Per, Mxico o Brasil, entre otros pases de la regin.

Los altos niveles de percepcin de corrupcin se deben en parte- a que la tasa

de condenas por delitos de corrupcin es muy baja y a que los procesos judiciales
por delitos contra la Administracin Pblica duran, en promedio, ms de una
dcada. Si bien en nuestro pas no se han publicado estadsticas oficiales en los
ltimos aos, distintos estudios han registrado una tasa de condenas por delitos de
corrupcin de aproximadamente el 3% del total de los casos iniciados y las
condenas se dan, generalmente, en causas de menor cuanta. 1 Adems, los
1
Los ltimos tres estudios que contienen informacin estadstica sobre casos de corrupcin
en Argentina fijan la duracin promedio de dichos casos entre los 10 aos (ACIJ, Los
procesos judiciales en materia de corrupcin, disponible en: http://acij.org.ar/wp-
content/uploads/2012/09/procesosjudiciales.pdf) y los 14 aos, mientras que la duracin
promedio de los procedimientos penales para el total de delitos es de aproximadamente 17

1
procesos por corrupcin tienen una duracin entre 10 y 14 aos.2 Las
investigaciones no prosperan, generalmente porque finalizan mediante declaracin
de nulidad de prueba o por prescripcin de la accin penal.

A este diagnstico que reclama reformas y polticas de aplicacin urgente, se

suman los avances en el estudio de la corrupcin que demuestran el fuerte impacto
negativo que la corrupcin tiene en el desarrollo de los pases al dificultar la
implementacin de polticas pblicas en reas de servicios esenciales para la
comunidad, generar distorsiones en la formulacin y ejecucin de los presupuestos
pblicos, y quebrar los lazos de confianza entre los gobernantes y los ciudadanos.
La correlacin entre corrupcin y estancamiento del desarrollo se acenta en
contextos de corrupcin sistmica como el nuestro. Debemos actuar con rapidez y
eficacia.

Por todo lo expuesto, la iniciativa que aqu se describe tiene como principal objeto
introducir nuevas herramientas de poltica pblica en el combate y control de la
corrupcin.

Un primer paquete de reformas estn destinadas a aumentar la capacidad del

poder judicial y de los organismos ejecutivos con capacidades investigativas para
detectar, investigar y sancionar los casos de corrupcin. Aqu se incluye la
incorporacin del instituto del colaborador eficaz en delitos de corrupcin y la
creacin de la accin de extincin de dominio para agilizar el proceso de recupero
de los activos que provienen de delitos contra la administracin pblica. A diferencia
de los procesos penales ms expandidos en nuestra tradicin jurdica esta accin
no depende de la condena previa de la persona imputada en el delito ni de una
orden de decomiso definitiva y ejecutable sobre sus activos. La accin es
independiente de cualquier otra accin civil o penal y constituye una accin legal de
carcter real o in rem (contra la propiedad), que opera bajo estndares de prueba
diferentes a los propios del proceso penal.

meses. Ver CIPCE, 2014, La reforma procesal penal frente a la corrupcin. Obstculos
estructurales para la investigacin y el juzgamiento de cualquier delito econmico,
disponible en:
http://www.cipce.org.ar/upload/biblioteca/la_reforma_procesal_penal_frente_a_la_corrupcion
._de_cipce_e_inecip_9536810480.pdf); y CEJA, Persecucin de Delitos Complejos.
Capacidades de los Sistemas Penales en Amrica Latina (2011), cit., pp. 70 a 78.
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Los ltimos tres estudios que contienen informacin estadstica sobre casos de corrupcin
en Argentina fijan la duracin promedio de dichos casos entre los 10 aos (ACIJ, Los
procesos judiciales en materia de corrupcin, disponible en: http://acij.org.ar/wp-
content/uploads/2012/09/procesosjudiciales.pdf) y los 14 aos, mientras que la duracin
promedio de los procedimientos penales para el total de delitos es de aproximadamente 17
meses. Ver CIPCE, 2014, La reforma procesal penal frente a la corrupcin. Obstculos
estructurales para la investigacin y el juzgamiento de cualquier delito econmico,
disponible en:
http://www.cipce.org.ar/upload/biblioteca/la_reforma_procesal_penal_frente_a_la_corrupcion
._de_cipce_e_inecip_9536810480.pdf); y CEJA, Persecucin de Delitos Complejos.
Capacidades de los Sistemas Penales en Amrica Latina (2011), cit., pp. 70 a 78.

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Las iniciativas propuestas en el prrafo anterior pretenden abordar ciertas
caractersticas propias de los hechos de corrupcin que dificultan su deteccin e
investigacin: los actos de corrupcin tienen lugar en la clandestinidad, por lo que
difcilmente quedan registrados. Su descubrimiento depende del aporte de
informacin de personas con algn grado de involucramiento en el delito que en la
mayora de los casos pactan silencio, guardan lealtad a la red mafiosa, o, aunque
no estn relacionadas directamente con el delito, temen represalias por delatar
hechos de corrupcin. Adems, los hechos de corrupcin incluyen maniobras
complejas que son difciles de dilucidar en plazos razonables de tiempo por parte
de los organismos policiales y judiciales, y son actos que, a diferencia de otros
hechos delictivos como el robo u homicidio, no tienen vctimas inmediatas que
denuncien el hecho. Por ello es necesario crear herramientas que permitan
recuperar el producto del ilcito a travs de acciones que corran por vas
independientes del proceso penal, as como superar los obstculos prcticos y
dogmticos que dificultan la sancin del enriquecimiento ilcito.

El segundo grupo de acciones contempladas en esta iniciativa est orientado a

modificar pautas culturales y prcticas instaladas en la sociedad que fomentan la
corrupcin. El foco est puesto en generar mayor cooperacin entre el sector
pblico y el sector privado para prevenir y combatir la corrupcin y aumentar la
cantidad de personas y agentes pblicos que denuncian delitos de corrupcin. En
ese marco se introducir un rgimen de responsabilidad de las personas jurdicas
que sancione a las empresas, fundaciones y otras figuras que cometen delitos y
atenu el castigo en aquellos casos en que las empresas tengan sistemas internos
de integridad o cooperen con la investigacin de los delitos.

La idea es generar incentivos para que el sector privado que se encuentra en una
posicin privilegiada para detectar, investigar y denunciar hechos de corrupcin
implemente sistemas internos de prevencin adecuados y colabore con los rganos
del Estado encargados de prevenir y perseguirla. Nuestro rgimen actual no prev
que las personas jurdicas (las empresas y otras figuras, no las personas que las
integran) puedan ser castigadas si alguno de sus miembros cometi un delito de
corrupcin en su nombre o inters. Solamente se castiga a los individuos. Esta
carencia, desincentiva que las empresas implementen sistemas de prevencin o
colaboren con la justicia, y muchas veces genera que termine siendo castigado
individualmente un empleado de baja jerarqua sin abordar las dinmicas de
corrupcin institucionalizadas que volvern a repetirse. Tambin se capacitar a los
agentes pblicos para que denuncien casos de corrupcin y se mejorar el sistema
actual de proteccin de los denunciantes.

Objetivo/s

Objetivo general

- Aumentar la eficacia de las polticas de combate a la corrupcin

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 Objetivos especficos
- Aumentar las capacidades de los rganos judiciales a cargo de detectar,
investigar y sancionar los delitos contra la administracin pblica.
- Generar mayor cooperacin entre el sector pblico y el sector privado para
prevenir y combatir la corrupcin
- Establecer mecanismos de denuncias de corrupcin giles, accesibles y
confiables de corrupcin que garanticen la proteccin de los denunciantes.

Plan de trabajo

Actividades

- Elaboracin y presentacin de proyectos de ley y decretos reglamentarios.

- Organizacin de mesas de trabajo con actores clave para generar
consensos.
- Confeccin de indicadores
- Debate en foros participativos
- Diseo de estrategias para recuperar activos producto de delitos de
corrupcin.
- Diseo e implementacin de programas de capacitacin
- Elaboracin de guas, manuales y modelos.

Productos:

- Propuestas normativas (colaborador eficaz, extincin de dominio, regimen

de responsabilidad penal de las personas jurdicas)
- Documento diagnstico orientado a mapear las causas legales y
estructurales de la corrupcin entre el sector publico y el sector privado.
- Sistema de recepcin y gestin de denuncias de la OA (sugerencias sobre
los formularios y canales de denuncias, identificacin de restricciones, etc.)
fortalecido

Cronograma
Actividad Juni Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
o
Elaboracin y
presentacin
de proyectos
de ley y
decretos
reglamentarios

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Confeccin de
indicadores

Debate en
foros
participativos
Diseo de
estrategias
para recuperar
activos
producto de
delitos de
corrupcin
Diseo e
implementacin
de programas
de capacitacin

Elaboracin de
guas,
manuales y
modelos.

Organizacin
de mesas de
trabajo con
actores clave
para generar
consensos.

Indicadores de avance.
- cantidad de proyectos normativos elaborados
- cantidad de participantes en mesas de trabajo y debate
- cantidad de participantes en programas de capacitacin

Indicadores de xito.
- cantidad de denuncias realizadas ante el Poder Judicial
- cantidad de denuncias recibidas
- cantidad de procesos iniciados para recuperar activos
- aumento de la participacin de la Argentina en iniciativas globales de lucha
contra la corrupcin
- aumento de instancias de cooperacin e intercambio de informacin con
otros organismos nacionales y extranjeros.
- Robustez de los espacios institucionalizados de cooperacin entre el sector
pblico y el sector privado.

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