Gls MINISTERIO PUBLICO FEDERAL ned 420 -PGR-AF INQUERITO XY 2280-2/140 AUTOR PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA Relator Ministro Joaquim Barbosa Junte-se Brasilia. J} de 4B de 2006, yge 2 ined aqui Barbosa lator O PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, em atencdo 20 despacho de {1. 811 dos autos, vem expor e tequerer o seguinte. 1 Este inquérito foi instaurado para apurar o suposto desvio de recursos piblices, que teriam sido em parte utilizados no financiamento da campanha a recieiciio de Eduardo Azeredo ao cargo de Governador do Estado de Minas Gerais, tendo como candidato a vice-governador na mesma chapa, © Sr. Clésio Andrade. 2. © desvio teria se efetivado através das empresas DNA Propaganda Ltda. e SMP&B Comunicacao Lida. de propriedade de Marcos Valério de Souza Fernandes, Rogério Tolentino e Ramon Cardoso. 3. Segundo consta, a SMP&B realizou a divulgagao de trés eventos — Enduro Internacional da Independéncia, Mundial Supre Cross Moutain Bike - patrocinados por entes da administracdo publica indireta ~ COPASA, COMIG, CEMIG, BEMGE, CREDITO REAL E LOTERIA MINEIRA. no valor total de RS 10.673.981,90, sem que tenha formalizado contrato com os entes referides para a divulgagdo dos eventos eo recebimento dos recursos. 4. ‘Ademais, 0s eventos néo tinham relagio com as atividades desenvolvidas pelas empresas piiblicas patrocinadoras. Ha documentos nos fautos que revelam teem sido gastos nesses eventos valores infinitamenteere MINISTERIO PUBLICO FEDERAL e Inquisrito n° 2280 2 inferiores aos que foram repassados pelas empresas patrovinadoras (fs 80/81). 5. Apuramese, também, supostos empréstimos concedidos as empresas DNA Propaganda Ltda. e SMP&B Comunicagdo Ltda., em Valores vultosos, pelo Banco Rural. Adotou-se, nesse caso, 0 mesmo esquema criminoso que vem sendo apurado através do Inquérito n° 2245, que tramita nessa Eg. Corte. 6. Os elementos de prova colhides até 0 momento revelam indicios da efetiva ocorréncia dos fatos referidos, podendo-se mencionar os depoimentos colhidos pela autoridade policial, alguns bastante reveladores de esquema criminoso montado. No entanto, é necesséria a colheita de aig elementos, para que se tenha a prova definitiva da existéncia do crime ¢ de sua autoria, de modo a viabilizar o ajuizamento de aco penal. 7 Assim, requeiro 0 deferimento das seguintes diligéncias: | — a expedic&o de Oficio aos Srs. Presidentes da COMIG (Companhia Mineradora de Minas Gerais); COPASA (Companhia de Saneamento de Minas Gerais), CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais); Banco Itai (sucessor do BEMGE); Banco Bradesco (sucessor do CREDIREAL); Loteria do Estado de Minas Gerais para que encaminhem as informagées e documentagao abaixo indicadas': 1.1— relagio (planilha), em meio fisico © magnético, de todas as transferéncias de recursos Gdiretos ou indiretos) a empresas do grupo de Marcos Valério Femandes de Souza, indicadas no documento anexo (Relatério de Anélise n° 302/05), no periodo de 1996 até a presente data, contendo os seguintes discriminativos: data; valor; conta beneficiaria; evento (patrocinio/publicidade); fundamento (autorizaggo SECOM/MG; lieitagdo; contratagao direta, etc); empresa contratada ¢ subcontratadas; notas fiscais dos _servigos prestados, especialmente dos eventos Enduro da Enderejon, GOMIG— Rua Aimorés, 1697, Baio Lurdes, Belo Horizonte, CEP 30,140-071; COPAS A Fanner elcha, 525, Santo. Ant6nio, Belo. Horizonie, CEP 30.330-270; CEMIG: Avenids Rua Mar ooo. santo Agostnho, Belo Horizonte, CEP 30,190-131; ITAU: Avenida Brigadeiro Fats Baran andar Bar laim Bibi, Sdo Paulo, CEP 04538-192; Loteria do Estado de Minas Oers, tie ge Janeiro, f° 1819, Baro Lurdes, Belo Horizonte, CEP 30.160-042: Banco Bradesco (suesssor ae Credireal) Cidade de Deus, sn® Vila Yara, Osasco, Sao Paulo, CEP 06029-900.MINISTERIO PUBLICO FE DERAL Inquérito n? 2280 3 Independéncia; Campeonato Mundial de Super ross, Iron Bike, ete; expedigao de Oficio ao Exm® Sr. Goverador do Estado de Minas Gerais para que encaminhe as mesmas informagdes acima em relagdo aos sontratos e aditivos celebrados pelo Estado de Vinas Gerais e demais érgdos da administragdo dreta, ou seja: 21 ~ relagdo (planilha), em meio fisico e magnético, contendo todas as transferéncias de recursos (direta ou indiretamente) a empresas do grupo de Marcos Valério Femandes de Souza, indicadas no documento anexo (Relatorio de Andlise rn 302/05), no periodo de 1996 até a presente data, contendo os seguintes discriminativos: data; valor; conta beneficidria; evento (patrocinio/publicidade), fundamento (autorizagio SECOM/MG; licitacao; contratagéo direta, etc); empresa contratada e subcontratadas; notas fiscais dos servigos prestados. 2.2 - eépia de todos os contratos € termos aditivos mantidos pelo Estado de Minas Gerais com as empresas do grupo de Marcos Valério Fernandes de Souza acima relacionadas no periodo de 1996 até a presente data; or expedig&o de Oficio ao Banco Rural para que encamuphe cépia de contratos de mituo e qualquer outro tipo de operagao financeira efetuada com as pessoas fisicas ou juridicas abaixo relacionadas, no periodo de 1997 a 1999, que tenham como avalistas empresas ou sdcios do grupo empresarial de Marcos Valério Fernandes de Souza ou que tenham sido transferidos, diretamente ou nao, para contas de titularidade de Marcos Valério, sécios ou empresas: 3.1 — empreiteiras Queiroz Galvao, Erkal, CBN, EGESA, ARG, TERCAM, Jofo Heraldo Lima, Walfrido Mares Guia, Fernando Moreira Soares, Eduardo Pereira Guedes Neto, Carlos Eloy de Carvalho Guimaries, Denise Pereira Landim, Claudio Roberto Mourdo da Silveira, Joo Pimenta da Veiga Filho, Eduardo Brandio de Azeredo. Buy S ftMINISTERIO PUBLICO FEDERAL, Inquérito n° 2280 8. 4 4 ~ juntada aos autos, pela Policia Federal, de cépia do Laudo Pericial n° 3058/05, destacando do referido Laudo ou de outro complementar, constatagées relacionadas ao periodo sob investigacdo, especialmente aos anos de 1996 a 1999; 5 = juntada aos autos de cépia de pegas extraidas de ago civil pablica por atos de improbidade administrativa cumulada com pedido liminar (Petigdo n° 3067), que tramitava perante esse e. Tribunal, relativamente a fatos e pessoas investigados no ambito do presente Inquérito. 6 — juntada aos autos do relatério de informagao n° 036/2006 e dos oficios 213 e 223/2006- COAIN/COGER/DPF- No que se referem as diligéncias indicadas pela autoridade policial as fls. 784/788, concordo com a realizago daquelas relacionadas nos itens “a” a “d”, observando o seguinte: 1 = as oitivas dos doadores e beneficidrios do dinheiro transacionado ou nao através de contas das empresas de Marcos Valério deverao esclarecer, dentre outros aspectos, a forma de saque, transporte e entrega do numerdrio a cada beneficiério; 2- no que se refere ao item “d” (envio de todas as informagSes bancdrias que se encontrem neste Ministério Publico Federal), observo que a maior parte dessas informacées jé foi devidamente encaminhada a Policia Federal. No entanto, considerando que diligéncias dessa natureza apresentam-se bastante dindmicas pois, a cada momento, s4o apresentados novos documentos pelas instituigées bancdrias, encaminho a esse Supremo Tribunal Federai, para posterior envio Policia Federal, de todos os documentos, em meio magnético, disponibilizados pelas_ instituigdes bancérias em atendimento as ordens de afastamento do sigilo nos autos do Inquérito 2245, ja compartilhada com a presente investigacao, es éMINISTERIV PUBLICO FEDERAL, Inquérito n 2280 5 cujas contas e titulares encontram-se devidamente especificadas na planilha em anexo. 9 Saliento, por oportuno, que os dados baneérios que seguem em anexo destinam-se a instrugdo do Inquérito 2245/05 e do Inquérito 2280/05, devendo a Policia Federal selecionar as informagées relevantes para a insirugdo da presente investiga¢ao de forma a apurar as questOes abaixo indicadas, além de outras consideradas necessarias pelos Srs. Peritos’ 1 - na movimentacao financeira apurada nas contas correntes ligadas as empresas e sécios do grupo de Marcos Valério € possivel identificar, por ordem cronoldgica, a fonte dos recursos movimentados no ano de 1998? 2 - recursos piblicos constam como fontes primérias dessas movimentages financeiras? 3 - € possivel rastre~ Jesses recursos, apontandn 9 4~- sinheiro? . -evero ser indicadas as . €3 montantes recebidos das contas _..cpt23 investigudas, agrupando-se, ao final, todos os documentos que lastrearam as operagbes, bem como os respectivos registros magnéticos identificados pela pericia. 10. Nesses mesmos termos, manifesto-me favoravel as diligéncias indicadas nos itens “1”, “2” € “3” de fl. 787. i. Quanto 4 realizagio de pericia contdbil-financeira no Diretorio Regional do PSDB, diante do lapso temporal j4 transcorrido desde a data dos fatos, bem como do grande acervo de pericias que ainda se encontram sob atribuico do Instituto Nacional de Criminalistica nestas investigagdes, considero inoportuna a realizagéo dessa diligéncia na presente ocasido. Brasilia, 25 de abril de 2006. SILVA DE SOUZA ANTONIO FERN, .\ -GERAL DA’REPUBLICA PROCI erg a