INGRESO N* 1480-2014 (MATERIA : Lavapo pe Activos RESOLUCION FISCAL: N° 01 Lima, veintinueve de enero del afto dos mil quince.- 1, VISTA: La Resolucién Fiscal de fecha 30 de diciembre de 2014, mediante e! cual la Fiscalla Superior Nacional Coordinadora de las Fiscalias Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio dispone: Asumir competencia y asiqnar la... denuncia de parte presentada contra Ilan Heredia Alarcén y otros por la presunta comisién del delito de Lavado de Activos en agravio del Estado, a la Primera Fiscalla Supreprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Péraide de Dominic: y Il. CONSIDERANDO; is 4 PRIMERO: DEL MINISTERIO PUBLICO. = ! En el proceso penal actual el Ministerio Piblico tiene una decisiva intervencién, pues es fel Organo Constitucional auténomo al que el Poder Constituyente le ha otorgado de ey trascendental, a los Fiscales que lo integran conforme al Articulo 14° de su Ley Ho gavlica y Articulo IV del Titulo Preliminar del Codigo Procesai Penal, les corresponde §partar la carga de la prueba, actuando con objetivided, indagando los hechos cbpstitutvos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Con sus funciones requiriente y postulatoria, pone en marcha el proceso penal; y en este caso concreto en base a la faculted constitucionales que les son reconocidas, asi lo ha establecido el Tribunal Constitucional en la Sentencia N° 1943- 2006-PHC/TC: “La Constitucién (articulo 159° inciso 5) atribuye a todos los fiscales en general la Facultad de efercitar la accién penal de offcio 0 a peticion de parte [.). En ia medida que es la propia Constitucién la que les reconoce esta potestad, los actos de los Fiscales [..] estén revestidos de una presuncién de constitucionalidad furis tantum. *Tomado de hitp./viww.te.e0b.pe/jurisprudencia/2006/01943-2006-HC. html RRL?2 a a——— llc t””t~C”COC y @ Ministerio Publico rnsctla ornare CORPORATIR APECULLADA EN CELTOSCE LAVACO SE ‘semvos YPénoros ¢0oNaO SEGUNDO: DE LOS HECHOS. Mediante escrito recepcionado por la Mesa de Partes de Secretaria Técnica, con fecha 24 de noviembre de 2014, el cludadano Carlos Huerta Escate, amparado en el articulo 407” del Cédigo Penal, solicta se investigue @ ILAN HEREDIA ‘ALARCON, NADINE HEREDIA ALARCON y OLLANTA HUMALA TASSO, por las acciones realizades antes de asumir el cargo de Presidente de la Repdblice del Pert; al haberse tomaco conocimiento el 24 de noviembre de 2014, de la denuncia piblica contenida en el Diario "Expreso', el cual se adjunta a la denuncie escrita. TERCERO: Revisado el articulo periodistico publicedo en el diario Expreso, de fecha 24 de noviembre de 2014, se advierte que hace referencia a |a existencia de transferencias sospechosas, entre los afios 2006 y 2008, a una cuenta bancaria de Nadine Heredia. En ; dicho sentido, se toman de su contenido [pSginas 2 y 3) la siguiente informacion de interés: 2) La evistencia de depésitos ala cuenta de Nadine Heredia, al finalizar le campafa, por un total de US$ 92 mil délares americanos b) Dentro de los depositantes figuré: Arturo Belaunde Lossio con cerca de US$ 4 mil délares americanos; llén Heredia Alarcén con aportes por USS 213,062 délares americanos. «)_ Registra los siguientes movimientos de la Cuenta correspondiente al Banco de Crédito del Perti— BCP, en moneda extranjera: ~ Belaunde Lossio, Arturo 19/08/2006 933.00 13/10/2006 Belaunde Lossio, Arturo 4,257.00 — 15/11/2006 Belaunde Lossio, Arturo” 4,757.00 06/12/2006 Belaunde Lossio, Arturo 9,000.00 09/02/2007 Heredia Alarcon tian Paul 4,000.00 10/02/2007 Victoria del Rosario Morales RRL~ 9,000.00 12/02/2007 | Heredia Alarcén flan Paul 10,300.00 13/02/2007 | Antonie Alarcén de Heredia 2,800.00 ~ 13/02/2007 ~~ Anttonia Alarcén de Heredia 20,000.00 1402/2007 Mego Guevara Eladio 8,650.00 08/03/2007 Antonie Alarcén de Heredia 4,250.00 30/03/2007. «| ~=~———~Bejarano Miranda, Lino 7,692.00 30/03/2007 Venezolana de Valores 4,000.00 02/04/2007 ~~ Bejarano Miranda, Lino 3,900.00 11/05/2007 Bejarano Miranda, Lino 4,000.00 12/06/2007, Ss gjarano Miranda, Lino L 4,000.00 06/07/2007 ~~ Bejarano Miranda, Lino 4,000.00 10/08/2007 Bejarano Miranda, Lino 4,000.00 18/09/2007 Bejarano Miranda, Lino 4,000.00 17/10/2007" Bejarano Miranda, Lino 44,000.00 “18/10/2007 Bejarano Miranda, Lino Hh, sn Heredia Alarcén seria el apoderado de Nadie Heredia Alan para manejar Ni ig cuentas bancarias, tanto en Perti como en el extranjero. neh f) Meri Belaunde Lossio habria pagado a Nadine Heredia la summa de US$ SO mil ASSES. dolgtes americanos, para hacer un estudio de mercado a favor de la empresa NEN Zentros Capilares"; empresa que no habria registrado utilidades y mantendria ida por concepto de canon de franquicia. ando Rospiglliosi advirtié que el dinero depositado a Nadine Heredia trataria ‘una operacién de blanqueo del dinero que la pareja recibié del venezolano \iga Chavez, parte del cual necesiteban ingresar en el sistema legal”. RRLIf‘Acrvee rrenooKe some CUARTO: Estando ala informacién compilada en el articulo periodistico, este despacho fiscal procedié a recabar informacién de dominio publico, a través del buscador Google; recabando la siguiente informacion: a) Del inks i olitice/4175~ heredia.htmls, se obtuvo que: i, Martin Belaunde Lossio ha efectuado aportes a las cuentas bancarias de Heredia, a través de la empresa Centro Capilares, por casi un monto de US$ 67 mil délares, . b) Del Link: srepublica.pe/infografias/zlgunas-ramas-del-arbol- jenealogico-de-nadine-heredia-10-03-2013; ico a sae SS a Ross Hevecls _Santagn Gostafadul ©) Dal portal youTube.com, se recabé la grabacién del noticiero Panorama, tranlymitido el 25 de enero. de 2015, en el cual se indicé que Nadine Heredia habrib otorgado carta poder a favor de su hermano llén Heredia, en la Noteria de Matucdna; presumiendo que dicho acto es sospechoso por cuanto no es usual RRLGSga 2. © ie Ministerio Piblice Scala SUPRAPRCUICHL CORPORA PaPESALCAON EN OBUTES DE LANADO OE “deme YPERDIDA Ce DON que le personas celebren sus actos protocolares en lugares elejedos aldistrito de su uso frecuente. d) De las Consultas en linea al RENIEC, se obtuvo los datos de identficacion @ individualizaci6n correspondiente a los denunciados y su respective entorno familiar, conforme se desprende de las paginas impresas que se anexen a la carpeta fiscal QUINTO: En dicho sentido, se advierte que Nadine Heredia habria recibido consicerables gumas de dinero a través de su cuenta bancaria en el Banco de Crédito del Pert, la misma que corresponderia a depbsitos efectuados por Arturo Belaunde Lessio, hermano del actual investigado Martin Belaunde Lossio, asi come de su hermano Ilan Heredia Alarcon, ‘su madre Antonia Alarcén de Heredia, la Caja Venezolana de Valores, entre otros; por Io que debe dilucidarse a procedencia de dichas sumas de dinero la finalicad de! mismo, asi también corresponde indagar sobre la posible existencia de otros registros de operaciones sospechosas a nombre de los denunciados, en la misma u otras entidades bancarias. Estando alo expuesto, se evidencia la necesidad de investigar sobre las sus actividades ‘econémicas, la procedencia del dinero registrado como depésitos, los bienes que se registrarian a su nombre y/o los transferidos a nombre de terceras personas, [a presunta existencia de personas juridicas destinada al lavado de dinero y demas transacciones 0 1. &. actos constitutives del delito de lavado de activos. 3 i Es preciso indicar que, sin perjuicio de lo expresado, corresponde que este Ministerio '§ reaticg las investigaciones correspondientes a identificar a las demas personas [naturales y jurdjcas] que habrian tenido participacién en la comisién del delito de Lavado de EXTO: DEL TIPO PENAL APLICABLE. tos antes descritos podrian estar incursos en el erticulo 1°y 2 * Decréto Legislative 1106, Decreto Legislativo de Lucha Fficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relXjonados a la Minera llegal y Crimen Organizado, Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de abril de 2012, norma que prescribe RRUGSManistonio Piblico rescats ‘conmonert FEARCULZAOL EY DELTOS DE LANACO OE ‘Acros reno 06 Daun “Articulo 1°.- Actos de conversion y transferencia. El que convierte o transtiere dinero, bienes, efectos 0 ganancies cuyo origen illcto conace debia presumir, con/a finalidad de evitar la identificacién de su origen, su incauiacién o decomiso, sserd reprimido con pena privativa de la libertad! no menor de acho ni mayor de quince afios y con ciento veinte a trescientos cincuenta dies mula. Articulo 2°,- Actos de ocultamiento y tenencla, é/ que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, rectbe, oculta 0 mantiene en su poderdinero, bienes, efectos Do ganancias, cuyo origen llicito conoce o debia presumir, con la finalidad de evitar I identiticacion de su origen, su Inceutacién o decomiso, seré reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince ats y con ciento veinte trescientos cincuenta dias multa, SEPTIMO: DE LA DILIGENCIAS PRELIMINARES. La investigacién preliminar tiene por finalidad determinar el universo patrimonial, su origen y destino, |e existencia de la accién dolosa de dificultar la identificacién de su corigen, a conducta tipica desarrollade por los investigados, los autores y cémplices del delito, la modalidad de lavado de activos empleads y el eventual desbalance patrimonial entre otros factores que resulten del examen en proceso. Por lo que, atendiendo @ que le carga de la prueba recae sobre el Ministerio PUblico, le corresponde realizar la investigacion prelimjnar, como titular de la accion penal péblice y defensor de le legalidad; a efectos de que el Ministerio Piblico -como érgano persecutor del delito- determine si tiene o no causa probable o medios de prueba suficientes que le permita sustentary denunciar el hecho, a su autor y/o participes. les 0 de apariencia legitima; ello hace necesaria la recopilacion de copiosa Tntgqnacion y realizacién'de numerosas diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos. En dicho sentido corresponde otorgar un plazo razonablé para el acopio de dicha\informacién ast como para la realizacién de las diligencias que este Despacho tenga Abien efectuar. RR?"ACTOR YPEROIDA De DD Ill.- PARTE RESOLUTIVA: Estando a las consideraciones expuestas y de conformidad con lo presctto en los articulos 0°, 11° e inciso segundo del articulo 94° del Decreto Legislative N° 052 - Ley Organica del Ministerio PObIico; y los artculos 1" y 2° del Decreto Legislativo N° 2108 - Decreto Legislative de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la Minera legal y Crimen Organizado; este despacho, en representacion del Ministerio Publico, DISPONE: L ABRIR INVESTIGACION PRELIMINAR, contra las personas de ILAN PAUL HEREDIA ALARCON, identificado con DNI N*40658075 y NADINE HEREDIA ALARCON identificada con DNI N° 10308805; la misma que se desarrollara en el despacho fiscal por el plazo de 180 DIAS, en dicho sentido: 1. RECABESE los antecedentes peneles, policiales y, judiciales que pudieran registrar los investigados. 2. RECABESE el movimiento migratorio de los investigados, RECABESE el informe de las requisitorias que pudieran registrar los investigados. 4, RECABESE la consulta en linea, de la pagina web de la SUNAT, a fin de obtener datos relacionados a los investigados. 5, RECABESE de la Segunda Fiscalia Supraprovincial Corporativa contra el Crimen Organizado, 2 fin de que remita copias cerifcadas de la investigacion seguida contra la emoresa Centro Capllares. OFICIESE 2 la SUNARP a fin de que: Informe sobre las propiedades inmuebles y vehiculares que registran 0 habrian reaistrado-a nivel nacional- a nombre de los investigados. Informe si los investigados cuentan con poderes como persona natural y en su registro de persona natural con negocio propio. ICIESE al Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de ibertad Efectiva [RENADESPPLE] a fin de que informen silos investigados tenen giguna anotacién en sus registros. OFICIESE 2 la Oficina de Inteligencia de la DIRANDRO, a fin de que informen 2D las anotaciones por el delito de Tréfico Ilicito de Drogas, que pudieran registrar los investigados, 9, OFICIESE 2 la DIVILA-DIRANDRO y DIVILA-DIRINCRI, afin de que informen silos investigados registren anotacién alguna por el delito de Lavado de Activos 10, OFICIESE a la Oficina de INTERPOL a fin de que informen silos investigados se RRug_Mnenie Pies encuentran registrados en su base de datos. 11. RECABESE las declaraciones indagatorias de los investigados los investigados, debiendo programarse las mismas recabada que sea la informacion peticionada por este despacho fiscal. 12. RECABESE les decleraciones testimoniales de Carlos Huerta Escate, Fernando Rospigliosi y Jorge Paredes Terry, debiendo programerse las mismas conforme a la agenda del despacho fiscel. 13, OFICIESE a las empresas EDELNOR SA y Luz del Sur SA informe sobre los suministros eléctricos de los que sean titulares los investigados; 14, OFICIESE al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, a fin de que informe silos investigados se encuentran registrados en su base de datos, como usuarios. 15. OFICIESE a ESSALUD a fin de que INFORME si los investigados se encuentran registrados en su base de datos como usuarios y/o aportantes y -de ser el caso- la documentacién que sustenté diche inscripcién. 16, OFICIESE a SERVIBAN, @ fin de que informe sobre las remesas de dinero que hayan realizado o reci estigados. 17. OFICIESE a las Empresas de Transferencia de dinero y valores a fin de que INFORMEN si os investigados han remitido o recibido dinero a su nombre en el period de enero de 2006 a diciembre de 2008; 18. OFICIESE a la Municipalidad Metropolitana de Lima, Municipelidad Distrital de Lg fg [2 Victoria, Municipaidad Distrital de Le Molina, Municipalidad Distrital de San a Isidro, Municipalided Distrital de Chorrillos, Municipalidad Distrital de San Borja y dems pertinentes; a fin de que INFORMEN si los investigados; Se encuentran registrados como contribuyentes y -de ser el caso- remitir copias certificadas de dichos registros. Si han efectuado pagos por impuesto vehicular, predial, arbitrios, alcabala, multas tributerias, papeletes por infracciones de trénsito, Si han solicitado, 0 se les ha otorgado, licencias de: funcionamiento, apertura, demolicién, construccion y/o remodelacion; de casa-habitacién, locales comerciales, negocios u otros, 19, SOMCITESE a le Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, Presidencia de a'Corte Superior de Justicia de Lima Norte, Presidencia de la Corte Supefior de Justicia de Lima Sur, Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lime Este, Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Callao; informen si los investigados se encuentran comprendidos en proceso alguno [cualquiera sea su condicién}. jo lo:20, SOLICITESE a le Fiscalfa Superior Coordinadora Nacional de las Fiscalias Especializadas en Delitos de Lavado de Activos, informe si ante este sub-sistema y/o los despachos designacios a nivel nacional, se viene tramitando investigacion alguna en contra de los investigados. 21, SOLICITESE al Director Ejecutivo de COFOPRT si los investigados registran -ante su representada- predios risticos, fondos agricolas, parcelas, granjas, haciendas, vifiedos, predios eriazes, adjudicaciones de terrenos u otros. 22: SOLICETESE al Director General de Cepitanias y Guerdacostas informe si los investigados son propietatios y/o posesionarios de embarcaciones maritimes, fluviales, lacustres, de recreo u otros; debiendo remitir -de ser el caso- copia de las piezas que contengan dicha informacién 23. SOLICITESE al Presidente de la Asociacién de Exportadores - ADEX, si los investigados se encuentran registrados en su base de datos y -de ser e! caso- remitir copia certificada de la informacién que posean [fisica y virtualmente] 24, RECABESE de INFOCORP el record crediticio y comercial de los investigados, incluyendo el desu endeudamiento, morosidad, actividades de comercio exterior y demas con la que cuente, 25, PRACTIQUESE en su oportunidad las visitas de verificacion en los inmuebles y empresas vinculadas a los investigados. 26. PRACTIQUESE en su oportunidad la pericia contable respective para cuyo efecto se deberé requerir que los investigados presenten documentacion contable en su oportunidad. 27. REALICENSE las demas diligencias -utiles y conducentes- que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos, las rismas que seran programadas en su oportunidad RRLf