INICIO DE OFICIO (ART. 13).

El Juez admite la
Se procedera de oficio o por denuncia la accion o requiere Dentro de los tres (3) das de dictada
investigacin (no hay plazo) que busca: correcciones (24 hrs). la resolucin de admisin a trmite,
reunir la prueba necesaria que fundamente la Para correcciones o se notificar a las personas
peticin de extincin de dominio, complementos (24 interesadas o que pudieran resultar
identificar, localizar, recuperar o en su caso, repatriar hrs).Con la Admisin o afectadas, en la direccin de
los bienes sobre los cuales podra iniciarse la accin ya ccorregida la residencia o negocio que de ellas se
conforme a las causales establecidas en el artculo 4 conozca, dejando la cdula de
de la presente Ley. (art.16) solicitud, se emite notificacin a quien habita la
Concluida la investigacin, de existir exifundamentos
Resolucion: residencia o encargado del negocio,
serios el FG/AFE requiere la delegacin al PGN, la Admitiendo identificndolos plenamente. En caso
emite (24 horas) se notifica FG/AFE 2 dias despues de desconocerse direccin alguna, la
debe iniciar la accin. (art. 25/1). La solicitud debe
formalmente la accion
notificacin se har por los estrados
contener: Notificando a FG/AFE , del tribunal y se ordenar su
a. Los hechos en que fundamenta su peticin; al PGN, a los terceros publicacin de conformidad con el
b. La descripcin e identificacin de los bienes que se interesados o numeral 8 del presente artculo.
persiguen, as como la causal en la que se afectados. Dichas notificaciones tendrn valor y
fundamenta la extincin del dominio; surtirn los efectos legales
c. El nombre, los datos de identificacin y la direccin Dictar las medidias correspondientes, tal como la
de residencia o de negocios de las personas que cautelates si no se notificacin personal.
podran tener inters en el asunto, o las razones que hubiese hecho antes.
imposibilitan la identificacin de las mismas; Dentro de los dos (2) das despus de
d. El ofrecimiento de las pruebas conducentes. Las Not., la notificacin el juez emplazar a las
Cuando se trate de prueba documental, y fuere el comunicaciones o cit. partes, sealando da y hora para la
caso, se indicar el lugar o archivo en donde se audiencia, plazo no + 10 dias
se haran por la via mas posteriores a la resolucin. (art.25/7,
encuentre, para que el juez o tribunal competente
ordene su remisin al agente fiscal del caso. rapida 8y9)
(art.25/2) (telefonicamente, e-
mail, not. tradicional).
(25/3,4,5 y 6)

A dicha audiencia comparecern pudiendo
manifestar oralmente su oposicin o
medios de defensa, interponer
excepciones y proponer todos los medios
de prueba.
La no comparecencia de una de las partes
a la audiencia tendr como consecuencia
la declaratoria de rebelda, a solicitud del
Ministerio Pblico.
En la primera audiencia, el Ministerio
Pblico podr ampliar su escrito inicial,
para cuyos efectos se suspender la
audiencia sealada, pudiendo el juez o
tribunal prorrogarla por una sola vez,
sealndola nuevamente dentro de un
plazo que no exceda de ocho (8) das y las
partes quedarn as notificadas. (25/12)
En caso de que sea declarada la rebelda,
el juez o tribunal nombrar un defensor
judicial, de entre los abogados del
Instituto de la Defensa Pblica Penal, para
hacer valer algn derecho durante el
proceso y mientras no comparezca el
declarado rebelde. (25/9)
La nica excepcin previa
que se podr interponer es Vencido o concluido el perodo
la de falta de personalidad, de prueba, el juez sealar da y
la cual deber ser resuelta hora para la vista plazo no + de
10 das.
dentro de los tres (3). La
resolucion ser apelable las partes emitirn sus
segun el procedimiento del conclusiones en el siguiente
articulo 22. orden: Ministerio Publico,
Resuelta la excepcin previa Procurador General de la Nacin
o celebrada la audiencia y las otras partes que intervienen
prevista el juez abrir a en el proceso.
prueba el proceso por un
concluida la vista, el juez citar a
plazo de treinta (30) das, las partes para dictar Sentencia
prorrogable un plazo que no + de 10 das,
excepcionalmente por el
deber resolver las excepciones,
trmino de la distancia o
incidentes, nulidades, la
cuando sin culpa del
declaracin de extincin de
interesado no hayan podido
dominio y todas las dems
practicarse las pruebas
cuestiones que deba resolver
pedidas en tiempo
conforme a la presente LeY.
TODO LO RELATIVO A LA
valoracin de la prueba = sana
PRUEBA SE RIGE POR EL
crtica razonada y el principio de
CODIGO PROCESAL PENAL.
la preponderancia de la prueba o
(art. 25/11)
balanza de probabilidades
En contra de la resolucin o sentencia, slo procede el recurso de
apelacin por inobservancia, interpretacin indebida o errnea
aplicacin de la Ley.
Se interpone ante el mismo Juez sentenciador, en un plazo de
3dias, y se admitira o rechazara en un plazo de 2 dias.
Admitido, se elev al dia siguiente a la Sala y se resuelve en 15 dias.
Audiencia oral plazo no + de 10 dias
Resolucion inmediata o no + de 5 dias
Sala confirma, revoca o modifica sin violar el principio de
intangibilidad de la preuaba.

En los casos de omisin o de
falsedad en la declaracin jurada
prevista en el artculo 25,
Declaracin, de la Ley Contra el
Lavado de Dinero u Otros
Activos, Decreto Nmero 67-
2001
el Ministerio Pblico iniciar la
accin de extincin de dominio
El juez competente dado la
oportunidad en un plazo de ocho (8)
das, contados a partir de la incautacin,
a toda persona que reivindique un
derecho sobre ese dinero o documentos
Contra dicha sentencia slo
para demostrar su procedencia lcita.
proceder el recurso de
Cuando dicha procedencia lcita no se
demuestre, o que la persona interesada
apelacin regulado en el
no haya comparecido en ese plazo, el artculo 25 de la presente Ley.
juez, con base en la prueba aportada por
el Ministerio Pblico, dictar la
sentencia correspondiente y declarar la
extincin de dominio sin ms trmite.