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EL PROCESO DE

PERDIDA DE DOMINIO

Mag.Walther Delgado Tovar


Antecedentes
Decreto Legislativo 992 (22/07/2007)

Ley 29212 (16/04/2008)

Decreto Legislativo 1104 (19/04/2012)


Qu hacer con los patrimonios
criminales?
Patrimonio Criminal
Instrumentos:
Son instrumentos (instrumenta scaeleris) los objetos que, puestos
en relacin de medio a fin con la infraccin, hayan servido para
su ejecucin, como por ejemplo las armas con las que se haya
ejecutado la muerte o lesiones corporales, los tiles que se hayan
empleado para la comisin del robo o los medios de los que se
haya valido el falsificador . GRACIA MARTN, Luis y otros.
Lecciones de Consecuencias Jurdicas del Delito. Tirant lo Blanch,
Valencia, 1998, p. 379
Patrimonio Criminal
Efectos:
Constituyen efectos del delito, los bienes obtenidos como producto
de la actividad delictiva (producta scaeleris), ya sea de forma mediata o
inmediata, as los billetes o alimentos adulterados o los
documentos falsificados.
Patrimonio Criminal
Ganancias:
Por ganancias del delito se entiende a todos los bienes o derechos
que constituyen efectos mediatos del delito, esto es, que sin
provenir directamente del delito tienen como su fuente al mismo,
tales son los casos de intereses de cuentas bancarias abiertas con el
dinero del delito, o los frutos o rentas que los bienes objeto de la
infraccin pudieran reportar al agente. MEINI MNDEZ, Ivn.
Criterios de Poltica criminal y
opcin legislativa
Convenciones internacionales
En la mayor parte de la legislacin comparada el decomiso
se concreta en el proceso penal
Otras legislaciones prevn el decomiso sin condena,
decomiso fuera del proceso penal, decomiso in rem, extincin
de dominio, privacin de dominio, prdida de dominio.
Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Nueva Zelanda, Sudfrica,
Filipinas, Bulgaria, Serbia, Honduras, Costa Rica, Guatemala,
Colombia, Mxico, Repblica Dominicana, Bolivia (proyecto).
Decomiso de Bienes
Art. 102, 103, 221, 231, 401 C.P. y otras leyes
especiales.

Es definido como la medida tendiente a privar al


agente del delito de los bienes que ha utilizado para
la ejecucin del delito (instrumentos) o los
productos obtenidos como consecuencia del delito
(efectos y ganancias).
Decomiso
Artculo 102.- Decomiso de bienes provenientes del delito
El Juez, siempre que no proceda el proceso autnomo de prdida de dominio previsto en el Decreto
Legislativo 1104, resuelve el decomiso de los instrumentos con que se hubiere ejecutado el
delito, aun cuando pertenezcan a terceros, salvo cuando estos no hayan prestado su consentimiento para
su utilizacin. Los objetos del delito son decomisados cuando, atendiendo a su naturaleza, no
corresponda su entrega o devolucin. Asimismo, dispone el decomiso de los efectos o ganancias del
delito, cualesquiera sean las transformaciones que estos hubieren podido experimentar. El decomiso
determina el traslado de dichos bienes a la esfera de titularidad del Estado.
El Juez tambin dispone el decomiso de los bienes intrnsecamente delictivos, los que sern
destruidos.
Cuando los efectos o ganancias del delito se hayan mezclado con bienes de procedencia lcita, procede el
decomiso hasta el valor estimado de los bienes ilcitos mezclados, salvo que los primeros hubiesen sido
utilizados como medios o instrumentos para ocultar o convertir los bienes de ilcita procedencia, en cuyo
caso proceder el decomiso de ambos tipos de bienes.
Si no fuera posible el decomiso de los efectos o ganancias del delito porque han sido ocultados, destruidos,
consumidos, transferidos a tercero de buena fe y a ttulo oneroso o por cualquier otra razn atribuible al
autor o partcipe, el juez dispone el decomiso de los bienes o activos de titularidad del responsable o
eventual tercero por un monto equivalente al valor de dichos efectos y ganancias.
Decomiso de Bienes
No es aplicable en los siguientes supuestos:
- Cuando no es posible iniciar la accin penal.
- Cuando no es posible continuar con el ejercicio de la
accin penal (Extincin de la accin penal).
- Cuando el proceso penal se archivado por cualquier
causa, sin haberse desvirtuado la procedencia ilcita de
los bienes.
- Cuando habiendo concluido el proceso penal con
sentencia firme, aparecen nuevos bienes materia de
decomiso.
Decomiso de Bienes
Resulta de vital importancia la regulacin del ejercicio de
la accin de decomiso fuera del proceso penal, mediante
una accin real y autnoma a fin de cubrir aquellos
supuestos en los que la actual regulacin sobre el
ejercicio de la accin de decomiso de bienes resulta
insuficiente.
Legislacin comparada: Art. 76 del Cdigo Penal
Alemn, prev la posibilidad de resolver el decomiso de
bienes, aun en los supuestos en que por motivos de
hecho ninguna persona pueda ser perseguida o
condenada, as tambin en los supuestos en los que la
persecucin del delito haya prescrito.
Prdida de Dominio o Decomiso
de Bienes?
Artculo 1.- Concepto y principios
Para los efectos de la presente norma el dominio sobre
derechos y /o ttulos slo puede adquirirse a travs de
mecanismos compatibles con nuestro ordenamiento
jurdico y slo a stos se extiende la proteccin que aquel
brinda. La adquisicin o destino de bienes obtenidos
ilcitamente no constituye justo ttulo, salvo en el caso del tercero
adquirente de buena fe.
La prdida de dominio establece la extincin de los derechos
y/o ttulos de bienes de procedencia ilcita, en favor del Estado,
sin contraprestacin ni compensacin de naturaleza alguna...
Prdida de Dominio?
En la relacin que surge entre el agente del delito y los
bienes que constituyen los efectos o ganancias del
mismo no existe una relacin jurdica amparada por el
ordenamiento jurdico, por haber surgido de la
contravencin al mismo, en consecuencia no surge
ningn derecho de propiedad, existiendo slo una
apariencia de titularidad. En tal sentido, no cabe hablar
de prdida de dominio, porque no se puede extinguir lo
que legalmente no existe, habiendo sido preferible la
dacin de una Ley General de Decomiso.
Prdida de dominio?

No se puede perder lo que no se tiene


Naturaleza de la Accin
Accin Real:
El derecho real que da contenido a la accin de prdida de
dominio, es la propiedad que el Estado detenta sobre los bienes
materia de decomiso; sobre los cuales no detentan derechos
reales los particulares (Art. 102 C.P.). Esto es, la ley atribuye
titularidad al Estado sobre los bienes instrumentos, efectos o
ganancias del delito; es por ello que ste vlidamente ejercita la
accin sobre quienes detentan tales bienes, solicitando al rgano
jurisdiccional se le reconozca la propiedad sobre los mismos, lo
que se concreta con la correspondiente resolucin que declara el
decomiso de los mismos.
Naturaleza de la Accin
Accin Autnoma:
La Corte Constitucional Colombiana, en la sentencia C-740/03,
ha sealado: ...La extincin de dominio es una accin constitucional
pblica (...), en virtud del cual se le asigna un efecto a la ilegitimidad del
ttulo del que se pretende derivar el dominio, independientemente de que tal
ilegitimidad genere o no un juicio de responsabilidad penal.... Como
seala ESPITA GARZN: Ontolgicamente la extincin de dominio
no es sino la consecuencia jurdica de una situacin relevante para el derecho.
Si bien conlleva un afortunado desestmulo al ejercicio de actividades ilcitas
como medio de lucro, su naturaleza la orienta a realizar los efectos jurdicos
de una situacin viciada y no a sancionar a su autor, pues ello es efecto penal
independiente.
Fundamento de la Accin
En efecto, no tendra ningn sentido la concepcin del Estado como social de
Derecho y, en consecuencia, como Estado de justicia; ni la inclusin del valor
superior justicia en el Prembulo de la Carta, ni la realizacin de un orden
social justo como uno de los fines del Estado, ni la detenida regulacin de la
libertad y de la igualdad como contenidos de la justicia; si se permitiera, por
una parte, que se adquieran derechos mediante ttulos ilegtimos y, por otra,
que esos derechos ilcitamente adquiridos fueran protegidos por la
Constitucin misma. Por el contrario, la concepcin del Estado, sus valores
superiores, los principios, su rgimen de derechos y deberes, imponen, de
manera irrefutable, una concepcin diferente: Los derechos slo se pueden
adquirir a travs de mecanismos compatibles con el ordenamiento jurdico y
slo a stos se extiende la proteccin que aqul brinda . CORTE
CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA SENTENCIA C-
740/03
Fundamento de la Accin
Instrumentos:
El fundamento de dicha afectacin radica en la peligrosidad del
bien, pues ste est destinado slo a proteger a la poblacin frente a
posibles riesgos y, en especial, frente a la comisin de hechos punibles. Su
alcance se extiende a los objetos que, de acuerdo con su naturaleza y bajo
circunstancias concretas, ponen en peligro a la colectividad (por ejemplo,
veneno, explosivos) o respecto de los cuales exista el riesgo cierto de que sean
utilizados para la comisin de delitos (verbigracia, documentos falsificados,
armas prohibidas...)[1].

[1] JESCHECK, Hans-Heinrich y WEIGEND, Thomas:


Tratado de Derecho Penal. Parte General, pp. 860/861.
Causales por las que procede
a) Cuando por cualquier causa no es posible iniciar o
continuar el proceso penal.

Caso Sani Abacha


Caso Pablo Escobra
Caso prescripcin (Encubrimiento real)
Casos de inmunidad (Pinochet)
Caso Chacn Mlaga
Caso contumacia o ausencia
Causales por las que procede
b) Cuando el proceso penal ha concluido sin haberse
desvirtuado el origen de los bienes.

Caso de la primera sentencia de prdida de dominio


(absolucin por encubrimiento real).
En el proceso penal no debe existir pronunciamiento
alguno sobre los bienes (Cosa Juzgada), salvo que no
exista Cosa Juzgada Constitucional.
Casos de Lavado de Activos archivados por no haberse
probado el delito previo.
Causales por las que procede
c) Cuando la accin de decomiso ya no pudiera
ejercitarse en el proceso penal, por encontrarse en
sus postrimeras.
La pretensin de decomiso debe ser debidamente
ejercitada, admitida, sometida a prueba y resuelta en el
proceso penal.
Causales por las que procede
d) Cuando los bienes se descubren despus de
concluido el proceso penal

Caso de bienes que se encuentran en parasos fiscales o en


jurisdicciones off shore.
Bienes que han sido ocultados o transferidos a terceros.
(Aunque aqu puede operar el decomiso por valor
equivalente).
Causales por las que procede
e) Bienes de la organizaciones criminales

Se posibilita el decomiso de los bienes en


poder o a disposicin de las organizaciones
criminales, aun cuando no se haya
determinado una relacin de causalidad con
un hecho delictivo concreto.
MUCHAS GRACIAS