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1 CASO.
DESCRIPCION:
TIPO DEL ACTO DELICTIVO: Delito Doloso (Ya que el delincuente realizo un acto
o accin que estn prohibidos por una ley.)
VICTIMARIO: Eberth Alejandro Puza Inga (28)
Quien ataco a la adolescente en la cuadra 38 de la avenida Luis Montero, en Los Olivos.
Cuando esta se diriga a estudiar a un instituto de idiomas. Impactndole una bala en el
abdomen y perforndole el intestino.
PERSONAS QUE FUERON AFECTADAS: la adolecente de 17 aos (Quien result
gravemente herida por el impacto de bala)
ESTADISTICAS:
DESCRIPCION:
TIPO DEL ACTO DELICTIVO: Delito Contra La Vida (asesinato)
VICTIMARIO: Emilio Vsquez Acevedo (29).
Este sujeto tom un cuchillo de cocina, atacando salvajemente a la madre
de su hija hasta dejarla sin vida.
PERSONAS QUE FUERON AFECTADAS:
La pequea hija de ambos al presenciar los hechos ocurridos.
Fanny Zoraida Ruiz Herrera (32) ( quien lamentablemente fue cruelmente
asesinada por su conyugue)
ESTADSTICAS
DESCRIPCION:
TIPO DEL ACTO DELICTIVO: Delito Contra Los Bienes De la Nacin
VICTIMARIO: Greenpeace
Greenpeace realiz un acto de destruccin con el nico fin difundir sus pancartas en las redes
sociales. Pusieron sus mensajes desde el pico hasta el ala del colibr. Si bien el mundo entero
ha visto su intervencin, tambin es necesario que sepan que han cometido un atentado que
debe ser sancionado malogrando un patrimonio cultural.
AFECTADOS: el estado afectando el patrimonio cultural las lneas de nazca.
ESTADISTICAS
CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL .
DESCRIPCION:
TIPO DEL ACTO DELICTIVO: Delito fiscal
INTERVENIDOS: organizacin criminal los malditos de trujillo(30 miembros)
La polica dio seguimiento a esta banda ya que constitua al menos 10 empresas dedicadas a
distintos rubros para lavar el dinero obtenido por las extorsiones a empresarios y personas
naturales de Lima y del norte del pas.
AFECTADOS: A la sociedad y al estado.
PROPUESTAS DE SOLUCION
Transparencia financiera
La importancia de mantener un conocimiento total acerca de las operaciones financieras
que se realizan en las empresas. Los directivos necesitan saber muy bien qu est
sucediendo con la entrada y salida de activos, apoyndose en la realizacin constante de
auditoras, para atacar en el momento justo en que se ubique algn problema. Mientras
ms a la vista tengan la informacin ser mejor.
Equipos especializados
Se trata que el estado debe contar con equipos de administracin y contabilidad que
conozcan perfectamente acerca del tema del lavado de dinero, sus alertas y riesgos, con
el objetivo de que sean capaces de detectar y evaluar irregularidades que se vayan
apareciendo en la operacin diaria. Estas personas sern aliadas muy importantes para
las empresas, quienes debern apoyarlos constantemente en materia de actualizacin y
capacitacin en este tipo situaciones.
Conocimiento del cliente
Quin es esa persona o empresa que pretende hacer negocios con la compaa? Cul
es el objetivo que tiene al acercarse a nosotros? Estas son dos preguntas bsicas que
deben hacerse los directivos y colaboradores de las empresas, con miras a saber las
razones por las cuales se busca entrar en contacto.
Es muy importante que se analice si el foco de la compaa que quiere hacer negocios
tiene relacin alguna con lo que ofreces, ya que muchas veces las organizaciones
criminales solo buscan comprar por comprar.
Poltica de inversiones
Con la meta de apoyar a reducir el riesgo relacionado , adems de vigilar cualquier
entrada de activos que llegue a la empresa, el estado debe sealar que es pertinente que
desde la cpula alta de directivos se elabore una poltica de inversiones, que tenga la
capacidad de articular mecanismos de deteccin de movimientos financieros
trasparentes que se puedan observar por la fiscala . La idea es que las empresas sepan
cundo pueden aceptar la inversin de capital en ellas y qu seales muestran un
ambiente propicio para hacerlo.
Nuevas tecnologas
Las empresas deben de empezar ya a preocuparse por la procedencia del dinero que
llega a ellas por la va de internet, ponindose como mayor reto no slo el ofrecer una
buena experiencia a los clientes, sino tambin saber quines son ellos. El tema mobile
debe de tomarse en cuenta por los ejecutivos de las empresas.
ESTADISTICAS
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