PLAN ESTRATGICO

PERIODO 2013- 2017

Junio, 2014

Aprobado mediante A.D. C-021-2014 de fecha 16.06.2014

M
 INDICE

1. PRESENTACIN 2
2. VISIN 2
3. MISIN. 2
4. ROL DE LA EMPRESA.. 2
5. VALORES EMPRESARIALES.. 3
6. DIAGNSTICO INSTITUCIONAL 4
7. OBJETIVOS ESTRATEGICOS. 15
8. MAPA ESTRATGICO.................................................... 16
9. OBJETIVOS ESPECFICOS............. 17
10. INDICADORES DE DESEMPEO Y METAS... 19
11. MATRIZ ESTRATGICA DE ELECTROSUR. 20
12. PLANES DE ACCION. 21

1
1. PRESENTACIN.

ELECTROSUR S.A. presenta el Plan Estratgico para el periodo 2013-2017, que ha sido
desarrollado en el marco de los lineamientos establecidos por FONAFE para la formulacin,
aprobacin y modificacin de los Planes Estratgicos que rigen a las Empresas que
pertenecen a dicha entidad.

El presente Plan Estratgico fue elaborado por un equipo de trabajo de ELECTROSUR S.A.,
conformado por el Gerente General, los Gerentes de los rganos de Apoyo, Gerentes de
rganos de Lnea, Jefes de las diferentes reas y Supervisores, quienes contando con el
apoyo de la empresa Consultora BQM S.A.C., revisaron y actualizaron para el periodo 2013 al
2017 la Visin, la Misin, los Valores, el Diagnstico Externo, el Diagnstico Interno, los
Objetivos Estratgicos, el Mapa Estratgico, los Objetivos Especficos, los Indicadores, las
Metas y los Planes de Accin de ELECTROSUR S.A.

Para la elaboracin del presente Plan, se ha tomado en cuenta el Plan Estratgico del Sector
y el Plan Estratgico de FONAFE, por lo que la Visin y los Objetivos Estratgicos se
encuentran alineados a los Objetivos Estratgicos de FONAFE y del Sector al que pertenece
ELECTROSUR. S.A.

Este documento refleja la participacin, el esfuerzo conjunto y el compromiso de los Directivos

y Colaboradores, quienes han establecido los nuevos compromisos que definirn el futuro de
ELECTROSUR S.A. para el periodo 2013 2017.

2. VISIN.

Nuestra visin es:

Consolidarnos como una empresa eficiente, moderna y responsable

3. MISIN.

Nuestra Misin es:

Satisfacer la necesidad de energa de nuestros clientes, contribuyendo a su
desarrollo y bienestar, con calidad, responsabilidad social y respeto al medio
ambiente, comprometidos con la satisfaccin laboral y el desarrollo de las
competencias de nuestro personal.

4. ROL DE LA EMPRESA.

4.1 RAZON SOCIAL.

Empresa Regional de Servicio Pblico de Electricidad ELECTROSUR S.A.

4.2 MARCO LEGAL.

ELECTROSUR S.A. fue creada por Ley N 24093 del 28 de enero de 1985, su
constitucin se defini mediante Resolucin Ministerial N 096-85-EM/DGE del 22 de abril
de 1985.
ELECTROSUR S.A. es una empresa pblica de derecho privado ubicada en la categora
B, siendo su clasificacin Industrial Internacional Uniforme CIIU, el 4010-2.
En cumplimiento de la Ley N 27170, el Fondo Nacional de Financiamiento de la
Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) ejerce la titularidad del 100% de las
acciones representativas del capital social de ELECTROSUR S.A., desde el 09 de
diciembre de 1999.

2
 El estatuto de la Empresa Regional de Servicio Pblico de Electricidad - ELECTROSUR
S.A. est constituido por 61 artculos, comprendidos a su vez en 10 Ttulos y una
Disposicin Final, siendo el Ttulo N 10 referido a las Disposiciones Transitorias.

4.3 RESEA HISTRICA DE LA EMPRESA.

La empresa Regional de Servicio Pblico de Electricidad- ELECTROSUR S.A. fue creada
por la Ley N 24093 del 28 de enero de 1985 y por Resolucin Ministerial N 0096-85-
EM/DGE del 22 de abril de 1985 sobre la base de la anterior Unidad de Operaciones Sur
Oeste de ELECTROPER iniciando sus operaciones el 01 de junio de 1985.

Es conformante de la actividad empresarial del Estado y como tal, se encuentra

comprendida del dentro del mbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado- FONAFE, creada por Ley N 27170.

Actualmente se rige por el Decreto Ley N 25844- Ley de Concesiones Elctricas del 06
de Noviembre de 1992 y su Reglamento Decreto Supremo N 009-93/EM del 19 de
febrero de 1993 y modificatorias, la misma que establece un Rgimen de libertad de
precios para los servicios que puedan efectuarse en condiciones de competencia y un
sistema de precios regulados en aquellos servicios que por su naturaleza lo requieran.

ELECTROSUR S.A. es una empresa estatal regional de derecho privado y de duracin

indefinida, constituida bajo la forma de sociedad annima que goza de autonoma propia
para realizar sus actividades, siendo su actividad principal la distribucin y
comercializacin de energa elctrica dentro del rea de su concesin que comprende los
departamentos de Tacna y Moquegua.

4.4 OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA.

El objeto de la Sociedad es prestar el servicio de distribucin y comercializacin de
energa elctrica con carcter de servicio pblico dentro de las reas de concesin
otorgadas por el Estado Peruano (regiones de Tacna y Moquegua), as como la
distribucin y comercializacin de libre contratacin. Tambin, podr dedicarse a la
generacin y transmisin de energa elctrica dentro de los lmites que establezca la ley.

Asimismo, podr importar o exportar energa elctrica, prestar servicio de consultora,

servicio de contrastacin de medidores elctricos, disear o ejecutar cualquier tipo de
estudio u obra vinculada a las actividades elctricas, as como la importacin, fabricacin
y comercializacin de bienes y prestacin de servicios que se requiriesen para la
generacin, transmisin, comercializacin o distribucin de energa elctrica.

Tambin se encuentra incluido dentro del objeto social la promocin y desarrollo eficiente
y sostenible de la electrificacin, y del uso productivo de la electricidad en zonas rurales,
localidades aisladas y de frontera del pas, as como eI incentivo del uso de alternativas
econmicas viables sobre todo de aquellas que promueven el aprovechamiento de los
recursos energticos renovables.

Se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que
coadyuven a la financiacin y realizacin de sus fines, incluyendo el aprovechamiento
econmico financiero de sus activos y procesos as como de las sinergias con empresas
vinculadas.

5. VALORES EMPRESARIALES.

ELECTROSUR S.A. se encuentra comprometida a cumplir cada uno de los lineamientos

estratgicos, permitiendo siempre el crecimiento, desarrollo y bienestar de su personal,
promoviendo en ellos los siguientes valores empresariales:

3
 Honestidad.- ELECTROSUR S.A. es una empresa correcta, integra en su obrar, que
desecha el provecho o ventaja propia, obtenido por s misma o a travs de terceros y
rechaza la corrupcin en todos los mbitos de su desempeo.

Lealtad.- ELECTROSUR S.A. acta con fidelidad y solidaridad hacia sus clientes y a la
comunidad en general, obrando con reserva y diligencia en el manejo de la informacin.

Idoneidad.- ELECTROSUR S.A. se desenvuelve con aptitud tcnica y legal en la

prestacin del servicio al cual se encuentra abocada.

Trabajo en equipo.- ELECTROSUR S.A. trabajan en forma conjunta con FONAFE y las
dems empresas de su Sector cuando es requerido y necesario, por alcanzar tanto sus
propios objetivos como aquellos objetivos comunes al Sector, brindado apoyo,
colaboracin y buena comunicacin.

Perseverancia.- ELECTROSUR S.A. es una empresa constante, dedicada y firme en la

consecucin de propsitos y metas empresariales.

6. DIAGNSTICO INSTITUCIONAL.

6.1 DIAGNOSTICO DEL ENTORNO.

6.1.1 FACTORES ECONMICOS.

- En el ao 2012 la economa creci en 6.3 %, mostrando una tendencia decreciente
respecto al ao anterior, y se espera que del ao 2013 al ao 2016 el Per crezca en
torno al 6.0 % y 6.5 %, mantenindose como la economa ms dinmica y estable de
la regin, en la medida que la economa mundial se recupere y se mantenga elevada
la confianza de los agentes econmicos.
- En cuanto al sector de Electricidad se espera que en el ao 2013 el Per crezca en
6.5 %, mientras que del ao 2014 al 2016 crezca a una tasa promedio de 6.4 %
- La tasa de inflacin en el ao 2012 alcanz el 2.6 %, menor a la registrada en el ao
anterior (4.7 %), y se espera para los aos 2013 al 2016 una tasa promedio del 2 %
anual.
- El tipo de cambio promedio en el ao 2012 fue de S/. 2.63, y se espera que en
promedio del ao 2014 al 2016 sea 2.50.
- Por el lado de la poltica fiscal, luego que en el 2012 se alcanz un supervit en
cuentas estructurales, hacia adelante se busca aumentar los gastos de acuerdo con
los ingresos permanentes, en un contexto de precios de exportacin aun
histricamente elevados pero con una tendencia decreciente. Las proyecciones del
presente Marco Macroeconmico Multianual son consistentes con un supervit fiscal
en torno del 0.6 % del PBI durante el 2013-2016.
- Por el lado de los ingresos fiscales, se buscar elevar gradualmente la presin
tributaria que en el ao 2013 se espera llegue a 15.7 %, y que para los aos 2014 al
2016 se espera que en promedio llegue al 16.3 % por ao.

6.1.2 FACTORES DEMOGRFICOS.

De acuerdo a la tasa de crecimiento poblacional, las 25 regiones (incluida la Provincia
Constitucional del Callao) se pueden clasificar en tres grupos: de Mayor Crecimiento
(de 3.0% a ms), de Crecimiento Intermedio (de 2.0% a 2.9%) y los de menor
Crecimiento (de menos de 2.0%). La regin de Tacna se encuentra en el segundo
grupo de crecimiento poblacional 2.0% (Crecimiento Intermedio), lo que significa una
mayor demanda de energa y oportunidades de negocio.

4
 Cabe resaltar que ELECTROSUR S.A., por la Ley de Concesiones Elctricas
mantiene un mercado determinado y es el nico proveedor de este servicio. Ello
ocasiona que, debido al aumento de la poblacin usuaria del servicio elctrico,
ELECTROSUR S.A. solicite a los gobiernos respectivos (nacional, regional y local) la
ampliacin de la cobertura elctrica que, en algunos casos, se realiza sin la debida
aprobacin de ELECTROSUR S.A. Si bien es cierto que en los prximos 3 aos se
incrementar la demanda de los clientes regulados y no regulados, debe hacerse bajo
la Planificacin de la Empresa.

6.1.3 FACTORES POLTICOS.

Actualmente se afronta un clima poltico democrtico, que favorece el desarrollo del
pas.

El sector elctrico se desenvuelva bajo el contexto de una poltica econmica nacional

sustentada por las reformas de programas de estabilizacin econmica, un pas con
acceso al mercado de capitales y apoyo a las inversiones.

Los tratados de Libre Comercio suscritos entre el Per y varios pases, favorecen el
incremento de la exportacin de productos textiles, agropecuarios y otros, propiciando
la creacin de nuevas agroindustrias, cuya implementacin en esta parte del sur del
pas, generar mayor demanda de energa elctrica.

ELECTROSUR S.A., como empresa perteneciente al Fondo Nacional de

Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE, est regida por
varios actores del Gobierno Nacional. En este contexto, la legislacin ha venido
variando a menudo, trayendo como implicancia varias restricciones, entre ellas, a las
de contrataciones y adquisiciones.

Es poltica de Estado dotar de energa elctrica a ms personas, lo que es muy

bueno para la sociedad; sin embargo, ello implica la ejecucin de obras,
especialmente en zonas rurales, que podran generar prdidas econmicas para la
empresa pero que son necesarias para el desarrollo nacional.

6.1.4 FACTORES LEGALES.

El sector elctrico se encuentra regulado por el Decreto Ley No 25844, Ley de
Concesiones Elctricas, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo NO 009-
93-EM y normas modificatorias. Mediante la referida Ley se establecieron las normas
para desarrollar las actividades de generacin, transmisin y distribucin de energa
elctrica, con el objetivo de asegurar las condiciones para mantener la eficiencia del
mercado, permitiendo un rgimen de libre fijacin de precios por parte de las
generadoras (definido por la libre competencia) y el establecimiento de un sistema de
precios regulados para aquellos actores que, por la naturaleza de su actividad, as lo
requieran por constituir monopolios naturales.

Con la finalidad de regular las actividades del sector, la Ley de Concesiones

Elctricas contempl la creacin de un Sistema Supervisor de la Inversin en Energa,
en el cual se incluyeron tres entidades directamente ligadas a la actividad con la
finalidad de establecer lineamientos claros para el otorgamiento de concesiones, la
fijacin de tarifas y la supervisin y fiscalizacin de los actores del sector.

La Ley de Concesiones Elctricas establece que la Comisin de Tarifas Elctricas

(Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifaria GART), regula los siguientes precios:

Tarifas de potencia y energa entre Generadoras.

Tarifas y compensaciones a titulares del Sistema de Transmisin y Distribucin,

5
 Tarifas de potencia y energa de empresas generadoras a empresas distribuidoras,
destinadas al servicio.
Tarifas de empresa distribuidora a cliente regulado.

Mediante Decreto Supremo No 020-97-EM, publicado el 11 de octubre de 1997, se

aprob la Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos (NTCSE), cuyo
objetivo es fijar los indicadores tcnicos y comerciales de calidad en la prestacin del
servicio pblico de electricidad que deben cumplir las empresas distribuidoras.

La implementacin de la norma, se fija en tres etapas:

- PRIMERA: Desde Noviembre 1997 a Abril 1999, cuya duracin es de 18 meses,

contados desde la entada en vigencia de la NTCSE. En esta etapa, las empresas
deben adecuar sus sistemas informticos y realizar las inversiones necesarias para
efectuar las mediciones de calidad.

- SEGUNDA: Comprende el periodo Mayo 1999 a Octubre 2001. Con una duracin de
18 meses, se caracteriza por la aplicacin de multas equivalentes a 20% del monto
fijado para la tercera etapa.

- TERCERA: Mediante DS No 017-2000-EM del 18 de setiembre de 2000, se ampla

plazo de aplicacin de la segunda etapa de la NTCSE, hasta el 31 de diciembre de
ro
2001, fijando inicio de la tercera etapa a partir de 1 de enero de 2002. Con una
duracin indefinida, esta etapa se caracteriza por la aplicacin de multas al 100%,
sanciones previstas en la NTCSE.

6.1.5 FACTORES SOCIALES.

An no se ha logrado concientizar a los clientes y pobladores de las zonas de
concesin, sobre las acciones que perjudican a nuestra empresa y que atentan contra
el buen servicio elctrico principalmente el robo de conductores y de energa elctrica.
Esta situacin se da, entre otras cosas, porque la poblacin no siente a la empresa
como suya y por la falta de conocimiento de los clientes de las maneras de operar de
la empresa; lo que favorece la proliferacin de los delitos que significan prdidas para
ELECTROSUR S.A.
La falta de trabajo formal origina problemas en el entorno laboral porque,
mayoritariamente, la Poblacin Econmicamente Activa (PEA) est subempleada. Ello
ocasiona morosidad en el pago del servicio de energa elctrica.

6.1.6 FACTORES CULTURALES.

Las condiciones de un buen nmero de usuarios en edad educativa, tanto en
universidad, institutos de educacin superior, colegios, etc., existentes en la regin, y
las relaciones cotidianas entre las poblaciones de Tacna y Arica, hacen que exista el
uso masivo de comunicacin moderna (internet), lo que incide en el mayor consumo
de energa elctrica.

6.1.7 FACTORES TECNOLGICOS.

Hasta el ao 2003, las fuentes de generacin de energa elctrica se resuman en
hdricas y trmicas en base a carbn, diesel y petrleo residual. Las fuentes hdricas
dependen estrictamente de factores climatolgicos, especficamente del nivel de
lluvias registradas en nuestro pas, por lo que el abastecimiento de energa generada
en base al recurso hdrico no es constante. Las fuentes trmicas (carbn y disel), por
su parte, se rigen de acuerdo a precios internacionales por lo que se ven expuestas a
fuertes incrementos, afectando los costos de generacin. Sin embargo, desde agosto
de 2004 con la puesta en marcha del proyecto del gas natural de Camisea, se dio un
cambio fundamental en la matriz energtica del pas. Cabe resaltar que

6
 ELECTROSUR S.A. recibe electricidad desde un solo ramal y que actualmente est
como cola del sistema.

El impulso en el crecimiento actual de la generacin elctrica se ha dado por el uso

del gas de Camisea, y por la iniciativa de inversin por parte de las generadoras en la
implementacin de centrales trmicas. Este boom de inversiones se viene dando no
solo por el bajo costo del gas en nuestro pas (de US$ 2,3 el milln de BTU mientras
que en el mercado internacional el precio promedia los US$ 11 el milln de BTU) sino
tambin por una serie de incentivos otorgados por el gobierno para promover la
utilizacin del gas como fuente de generacin. Sin embargo, este impulso lejos de
solucionar el problema de abastecimiento de energa elctrica plantea nuevas
interrogantes sobre la estructura de la matriz energtica y sobre la sostenibilidad de la
misma en el largo plazo.

La acelerada evolucin de la tecnologa ha generado un aumento rpido en la

capacidad de efectuar trabajos en las empresas. Los horizontes de obsolescencia de
muchas tecnologas son cada vez menores y los costos de estas tambin, lo que
origina algunos factores positivos, como su posible adopcin y uso eficaz, y otros
factores negativos, como el colapso de los sistemas por virus informticos.

6.1.8 FACTORES AMBIENTALES.

Los factores ambientales tienen diversos aspectos a considerarse, segn las ciudades
de la zona de concesin. Hay que resaltar el efecto de la contaminacin atmosfrica,
ocasionada por las emisiones industriales que tienen un efecto corrosivo sobre los
metales que son parte de los activos fijos de la empresa, limitando su durabilidad. Por
otra parte, la salinidad y la humedad ambiental tienen efectos parecidos sobre los
materiales.

Cabe resaltar que la matriz energtica se encuentra compuesta por energa

procedente de producciones, algunas ms limpias que otras.

6.1.9 CLIENTES.

CARACTERISTICAS DEL MERCADO.

La venta de energa que la empresa suministra a sus clientes se encuentra ubicada en
el mercado regulado, basndose en las siguientes definiciones:

Mercado Libre
Las transacciones entre clientes libres, aquellos con demandas superiores a 2,500
KW, pueden ser realizadas por empresas generadoras o distribuidoras. En este caso,
el precio, volumen y las condiciones a tranzar son libres.

Mercado de Oportunidad (SPOT)

Son transacciones puntuales y realizadas en momentos de demanda u oferta no
prevista. Las condiciones de contratacin son libres entre las partes.

Mercado de Servicio Pblico

Destinado a clientes con consumo menor a 2,500KW, los precios mximos son fijados
por la Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifaria- GART.

Mercado Intergeneradoras
Conformado por transacciones entre empresas generadoras de electricidad
integrantes del sistema interconectado nacional.

7
 TAMAO DEL MERCADO.
En el ao 2012 se incorporaron 6,964 nuevos clientes, finalizando el ao con 136,277
(cifra superior en 5.39% respecto al ao 2011) de los cuales 87,274 clientes
corresponden a Tacna, 25,615 a Moquegua y 23,388 corresponden a Ilo, conforme
se aprecia en el siguiente cuadro de evolucin anual de clientes por zona:

NUMERO DE CLIENTES POR ZONA 2007-2012

ZONA DE 2007 2008 2009 2010 2011 2012

CONCESIN
Tacna 68,930 72,196 75,082 79,870 83,636 87,274

Moquegua 20,005 21,321 22,346 23,281 24,029 25,615

Ilo 19,627 20,453 20,959 21,225 21,648 23,388

Total 108,562 113,970 118,387 124,376 129,313 136,277

El crecimiento se debe al nmero de proyectos de electrificacin ejecutados en las

zonas urbano-marginales de Tacna y Moquegua.

La venta de energa fue de 328,339 MWh, incrementandose en 1.37% respecto al

ejercicio 2011, conforme se aprecia en el siguiente cuadro:

VENTA DE ENERGA POR ZONAS 2007-2012

ZONA DE 2007 2008 2009 2010 2011 2012
CONCESIN

Tacna 154,831 171,149 182,431 193,588 205,435 215,589

Moquegua 30,706 40,985 50,193 53,741 62,247 58,303

Ilo 43,582 48,137 48,367 53,326 56,207 54,447

Total 229,119 260,271 280,991 300,655 323,889 328,339

EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES.

El cliente medio de ELECTROSUR S.A. requiere un servicio constante y confiable de
energa elctrica, entendindose por constante a la permanencia en el tiempo del
servicio sin interrupciones y, por confiable, la entrega de energa elctrica dentro de
los parmetros establecidos de niveles de tensin elctrica.

ELECTROSUR S.A. en este momento se encuentra, al igual que las otras empresas
distribuidoras de electricidad, dentro de los rangos normados por la Ley de
Concesiones Electricas.

6.1.10 PROVEEDORES.

La energa elctrica que comercializa y distribuye ELECTROSUR S.A., fue

suministrada hasta el ao 2011 principalmente por ELECTROPER S.A. En el ao
2012, se cont como proveedor principal del suministro de energa a EDEGEL. De
acuerdo a la demanda, tambin se efecta la compra de potencia mediante retiros sin
contrato.

8
 Un caso especial es el de la zona del distrito de Ichua, provincia de Snchez Cerro,
departamento de Moquegua. Para atender el suministro de energa en dicha zona se
compra energa de la empresa de distribucin ELECTRO PUNO S.A., caso nico en
nuestro sistema.

El procedimiento de cunto le corresponde a cada generador, lo determina el Comit

de Operacin Econmica del Sistema (COES).

La compra de energa anual en el ao 2012 fue de 361,958 MWh., superior en 1,56%

respecto al ao anterior, conforme se aprecia en el Cuadro de la Evolucin de compra
de energa.
EVOLUCIN DE COMPRA DE ENERGA
AOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012

MWH 252,850 287,205 309,602 332,242 356,759 361,958

S/. 38,373,227 43,610,059 52,610,822 54,226,383 60,566,545 65,885,472
PRECIO MEDIO 15.18 15.18 16.99 16.32 16.97 18.20
DE COMPRA (ct.
S/./kWh.)
La compra de energa electrica por empresa suministradora fue la siguiente:

EVOLUCIN DE COMPRA DE ENERGA POR SUMINISTRADOR

EMPRESA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012%

MWh MWh MWh MWh MWh MWh PARTICIPACI
N
ELECTROSUR 194,984 220,045 235,033 241,902 353,023 30,116 8.32%
ENERGESUR 15,597 17,602 19,448 19,353 0 0 0.00%
DUKE 8,663 9,783 10,982 10,751 0 0 0.00%
ENERGY
EGENOR
EEPSA 2,947 3,325 1 3,654 0 0 0.00%
EDEGEL 26,866 30,319 30,048 33,328 0 331,115 91.48%
(CHINANGO)
TERMOSELVA 3,615 4,074 4,383 4,483 0 0 0.00%
EGESUR 0 0 0 0 0 0 0.00%
ELECTROPUN 178 205 225 268 283 315 0.09%
O
COES 0 1,852 9,482 18,500 3,453 411 0.11%
TOTAL 252,850 287,205 309,602 332,242 356,759 361,958 100.00%

6.1.11 EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS SIMILARES.

ELECTROSUR S.A., como toda empresa de distribucin a nivel nacional, no tiene

competidor real. Sin embargo, segn estudios realizados por la Gerencia de
Regulacin Tarifaria (GART), se ha establecido una empresa modelo sobre el valor
agregado de distribucin.

Los parmetros utilizados por la Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifaria (GART) en

el diseo de la empresa modelo, son los siguientes:
Tipo de redes con tecnologa econmicamente adaptada.
Caractersticas del mercado elctrico.
Redes optimizadas tanto tcnica como econmicamente.
Las prdidas mximas en las que debe incurrir la empresa distribuidora.
Costos indirectos de administracin y de gestin.
Control de calidad del servicio de acuerdo a la norma tcnica de calidad.
Costos de explotacin tcnica y comercial.

9
6.1.12 ENTIDADES RELACIONADAS CON LA EMPRESA.
Entre las principales entidades que se relacionan con la empresa estn el Ministerio
de Economa y Finanzas, a travs del Fondo Nacional de Financiamiento de la
Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), el Ministerio de Energa y Minas (MEM),
a travs de la Direccin General de Electrificacin Rural (DGER), el Organismo
Supervisor de la Inversin de Energa y Minera (OSINERGMIN), entre otras.

6.1.13 OPORTUNIDADES.

OPORTUNIDADES
O1 Pertenecer a la corporacin FONAFE, que nos da la oportunidad de
realizar actos de economa de escala, promover sinergias entre las
empresas del holding o tener beneficios aprovechando la normatividad
existente (CARELEC, etc.)
O2 Disponibilidad de nuevas tecnologas en el mercado
O3 Crecimiento de clientes regulados y no regulados
O4 Mercado cautivo
O5 Disposicin de financiamiento por gobiernos (nacional, regional y local)
O6 Existencia de varios proveedores especializados
O7 Implementacin del libro blanco del marco regulatorio de la distribucin
elctrica para obtener tarifas reales

6.1.14 AMENAZAS.

AMENAZAS
A1 Dependencia de un solo ramal de alimentacin energtica, lo que
puede ocasionar cortes de suministro por terceros sin posibilidad de
intervencin.
A2 Nueva normativa que impacte negativamente a la empresa
A3 Incremento de la morosidad
A4 Hurtos de energa
A5 Hurto de conductores
A6 Presin poltica parar nuevas electrificaciones no rentables
A7 Colapso de servidores por virus
A8 Engorrosos procedimientos para contrataciones y adquisiciones.
A9 Ejecucin de obras por gobiernos locales y regionales no autorizadas
por la empresa y que despus son objeto de solicitud de regularizacin.
A10 Poltica salarial sujeta a aprobacin externa (o de FONAFE) que limita
el acceso al mercado laboral y promueve fuga de talentos
A11 Falta de Planeamiento de Desarrollo Urbano en los Gobiernos Locales
de Tacna y Moquegua
A12 Ubicacin en regin geogrfica altamente ssmica
A14 Continuidad de un modelo tarifario, que no refleja tarifas adecuadas.

6.2 DIAGNSTICO INTERNO.

6.2.1 FACTOR ORGANIZACIONAL.

Dada su pequea dimensin respecto a otras empresas de distribucin,
ELECTROSUR S.A. tiene potencialmente mayor flexibilidad y capacidad de
adaptacin tanto a los cambios internos como a los del entorno.

En lineas generales, se considera que es posible el crecimiento de la empresa en el

mediano plazo, contando con la aprobacin de la nueva estructura organizacional
presentada y apoyndonos con el soporte de sistemas de Gestion Empresarial , como
la implementacin del Sistema de Control Interno ( en el 2012 se culmino los dos
primeros componentes: Ambiente de Control y Evaluacin de riesgos), la certificacion
ISO-9001, la implementacion de un ERP, etc.

10
 Lo que implica que se pueden alcanzar procesos optimizados en la mayor parte de las
actividades de gestin, adems de disponer de herramientas para mejorar los niveles
de productividad. En otras palabras, se puede mantener la misma dimensin
empresarial para soportar requerimientos mayores originados por el desarrollo del
mercado.

La organizacin de ELECTROSUR S.A., ha mejorado en los ltimos aos. El sistema

de atencin a los clientes est en constante mejora, segn la ltima encuesta
realizada en el 2012 el nivel de satisfaccin alcanz el 65.88%. Cabe precisar que la
medicin de las encuestas de satisfaccin al cliente se realizan una vez al ao.

Otro de los aspectos a resaltar es la implementacin del Cdigo de Buen Gobierno

Corporativo, que esta en pleno desarrollo, lo que permitir que al cumplir con estos
principios, se logre una transparencia y eficiencia en la administracion y direccion de
la empresa.

Asimismo, en los procesos de Facturacin de sus 3 sedes, se ha obtenido la

Certificacin de Calidad basada en la Norma ISO 9001:2008, lo que indica que el
Sistema de Gestin de Calidad en ELECTROSUR S.A se encuentra debidamente
implementado.

Entre los aspectos negativos de la empresa est el hecho de que los temas de
planificacin estn vinculados a las reas, centralizando las decisiones a las
gerencias, lo que ha mantenido los instrumentos de Gestin desactualizados.

6.2.2 FACTOR LABORAL.

La empresa cuenta con personal con experiencia tcnica y administrativa para realizar
sus labores, lo que permite buscar la eficiencia y rentabilidad, existiendo una clara
identificacin del personal con la empresa.

Se cuenta con un personal capacitado pues el Plan de Capacitacin se ha orientado a

desarrollar las habilidades de los trabajadores, lo que ha permitido un ptimo
desempeo, incrementando la productividad de los trabajadores y la mejora en la
calidad de servicio. Al finalizar el 2012 se han desarrollado 88 eventos de
capacitacin, ejecutndose 6.83 horas promedio de capacitacin por trabajador de la
empresa considerando las sedes de Tacna, Moquegua e Ilo, manteniendo al personal
actualizado en los temas de su competencia.

Entre los aspectos negativos a resaltar esta la falta de una lnea de carrera y
directivas especificas para cada modalidad de contratacin que evite el
incumplimiento de las normas laborales.

6.2.3 FACTOR INFRAESTRUCTURA.

ELECTROSUR S.A. cuenta con una buena infraestructura de almacenamiento,
equipos y herramientas en el rea operativa y administrativa, que permite brindar un
adecuado servicio y satisfacer la demanda futura.

En lo referente a la infraestructura elctrica se cuenta con lo siguiente:

1) Lneas de Distribucin Elctrica.-

Lneas de transmisin 187.114 km.
Lneas de media tensin 1394 Km.
Lneas de red de servicio particular 1407 Km.
Lneas de red de servicio de alumbrado 240 Km.

11
 2) Sub Estaciones de Distribucin (SED).-
Tacna = 986 SED
Ilo = 327 SED
Moquegua = 290 SED

3) Sub Estaciones de Potencia.-

S.E. EL AYRO 33/10.5 KV, 2 MVA
S.E. CASERIO ARICOTA 33/10.5 KV, 0.5 MVA
S.E. CHALLAGUAYA 33/10.5 KV, 0.5 MVA
S.E. ILO 138/10.5/22.9 KV, 25 MVA
S.E. PARQUE INDUSTRIAL 66/10.5/ KV, 25 MVA
S.E. PUQUINA 33/22.9 KV, 2 MVA
S.E. MOQUEGUA 138/10.5 KV, 10 MVA
S.E. TACNA 66/10.5/ KV, 35 MVA
S.E. TARATA 33/10.5 KV, 0.8 MVA
S.E. TOMASIRI 66/10.5/ KV, 3 MVA
S.E. ALTO TOQUELA 33/10.5 KV, 0.5 MVA
S.E. YARADA 66/10.5/ KV, 10 MVA

La infraestructura de alta tensin es adecuada, pero una parte de la infraestructura

elctrica de media y baja tensin existente tiene un tiempo mayor a su vida til, lo que
origina deficiencia en la calidad del suministro de energa y perturbaciones por la
conexin, desconexin o variacin de carga.

6.2.4 FACTOR TECNOLGICO.

En la actualidad la empresa cuenta con un Sistema de Gestin Comercial (ISCRM)
para toda su zona de concesin, un Sistema de Informacin Georeferenciada SIG,
varias aplicaciones especificas, como sistema logistico, rrhh, tramite documentario,
control de gestion, sistema contable, etc. y una pgina Web.

Los sistemas vigentes permiten brindar un servicio oportuno, proporcionar informacin

fuente para las actividades de reduccin de prdida de energa en distribucin
elctrica de la empresa.

Se cuenta con una red informtica que puede acceder al 100% de los trabajadores
que requieran el uso de este tipo de herramientas. Los desarrollos de software son,
en su mayor parte, propios de la empresa, contndose con una Pgina Web
actualizada para el acceso permanente.

Se cuenta con modernos equipos y sistemas de cmputo (Software y Hardware), pero

no se tiene todava un sistema informtico empresarial integrado; lo cual depende de
FONAFE, que impide el flujo de informacin adecuada, cumplindose con funciones
especficas, pero no todas estn interrelacionadas.

Para las nuevas tecnologias y oportunidades de negocios en la Distribucin Elctrica,

se debe analizar el modelo de gestin de empresas de multiservicios, que incorporan
nuevas tecnologias y nuevos negocios con mayor rpidez.
En los ltimos aos se ha introducido el concepto de la Eficiencia Energtica , se
deben enfocar esfuerzos para implementar una red inteligente o SMART GRID (SG),
sistema que integra innovadoras vas de transporte y distribucin de elctricidad con
tecnologa digital permitiendo una comunicacin en tiempo real entre el comunicador,
el distribuidor, el transportista y el generador mediante dispositivos que hacen ms
eficiente y sostenible el consumo energtico. El SG representa un beneficio ya que
permite la posibilidad de reducir un 30% el consumo de electricidad.

12
6.2.5 FACTOR SITUACIN FINANCIERA.

1) Dadas las circunstancias, ELECTROSUR lidera el servicio de distribucin

elctrica en la regin, lo que le ha permitido obtener cada vez mejores niveles de
liquidez y solvencia econmica, favoreciendo la posibilidad de hacer inversiones
con recursos propios y/o acceder a lneas de crdito que ayuden a mejorar la
eficiencia y la discreta rentabilidad obtenida.
2) Se tiene un presupuesto flexible para cada ejercicio anual, el mismo que es
previamente aprobado por FONAFE, sobre la base de la directiva establecida por
esta entidad para tal fin.Asimismo, el programa de inversiones de la empresa se
encuentra limitado a la aprobacin del presupuesto por parte de FONAFE.
3) La empresa tiene pendientes de pago obligaciones a largo plazo por efecto de
electrificaciones realizadas en aos anteriores.
4) Los aportes para el funcionamiento de la DGE, OSINERGMIN y otros, no estn
sustentados en la aplicacin tarifaria, slo en mandatos legales, por tanto, no
estn reconocidos como un elemento de costo dentro de la tarifa.
5) Muchas observaciones de OSINERGMIN orientadas a la parte fsica del sistema
elctrico, no se atienden en el pazo por la imposibilidad de inversin en este
rubro.
6) En los casos en que se solicita modificacin presupuestaria, sta deviene en
procesos muy dilatados que impiden la ejecucin oportuna de la misma.
7) En la mejora de la gestin empresarial, se debe analizar la necesidad de
consolidar la adopcin de modelos de gestin basados en transparencia de la
informacin, y calidad de servicio y Rentabilidad Social Empresarial.
8) Las empresas de distribucin por lo general, presentan niveles de inversin bajos
y, por tanto, bajos ndices de endeudamiento. Sus ratios de rentabilidad son
claramente inferiores a los obtenidos por las empresas privadas. Por ello, se
debe acelerar la implantacin de un Buen Gobierno Corporativo y del Sistema de
Control Interno asociado, dndole as una gestin ms empresarial a las
distribuidoras del Estado, que les permitan acceder al Mercado de Valores en
busca de recursos econmicos para sus proyectos de inversin.
9) Es recomendable coordinar entre las empresas distribuidoras y presentar ideas y
proyectos de cmo mejorar la gestin empresarial para adecuar ms sus gastos y
operaciones al VAD existente.
10) Es decir, en buscar resquicios en los detalles del VAD mediante los cuales se
pueda sacar ventaja de la tarifa o reducir los costos en aquellos puntos que
tienen mucho mayor peso dentro del VAD.
11) Tambin sera bueno hacer un anlisis de cmo han evolucionado los estados de
ganancias y prdidas de las empresas del Holding, el ranking de las
distribuidoras en temas de gestin, etc.

6.2.6 FACTORES GEOGRFICOS.

ELECTROSUR S.A. tiene a su cargo el suministro de energa elctrica en las regiones
2
de Tacna y Moquegua, con una zona de 1,601.40 km . En su rea de concesin
ELECTROSUR sirve a ms de 494 mil habitantes, mediante la atencin de 136,277
clientes (a Diciembre del ao 2012), en las siguientes zonas Geogrficas:

13
 REGIN TACNA
PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD
TACNA TACNA, ALTO DE LA ALIANZA, Tacna, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva, Incln Pachia,
CALANA, CIUDAD NUEVA, Palca, Pocollay, Sama, La Esperanza, Gregorio
INCLAN, PACHIA, PALCA, Albarracn, Lanchipa, Miculla, Calientes, Las Yaras,
POCOLLAY Y SAMA Llostay, Boca del rio, Vila-Vila, los Palos, Toquepala,
Caplina, Ataspaca, Causuri, La Yarada.
JORGE LOCUMBA, ILABAYE, ITE Locumba, Ilabaye, Ite, Camiara, Chipe, Sagollo, Cinto,
BASADRE Fuerte Locumba, Mirave, Chejaya, Chulune, Toco Chico
Toco Grande.
CANDARAVE CANDARAVE, CAIRANI, Candarave, Cairani, Camilaca, Huanuara, Quilahuani,
CAMILACA, HUANUARA, Curibaya, Boroguea, Cambaya, Vilalaca, Corahuaya,
QUILAHUANI, CURIBAYA Ancocala, Calacala, San Pedro, Talaca, Pallata, Totora,
Jirata, Santa Cruz, Yucamane.
TARATA TARATA, CHUCATAMANI, Tarata, Chucatamani, Estique Pampa, Estique Pueblo,
ESTIQUE PAMPA, ESTIQUE Sitajara, Susapaya, Tarucachi, Ticaco, Yabroco,
PUEBLO, SITAJARA, Challhuaya, Tala, Pistala, Londanisa, Chipispaya,
SUSAPAYA, TARUCACHI, Coropuro, Talabaya.
TICACO

REGIN MOQUEGUA
PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD
MARISCAL MOQUEGUA, CARUMAS, Moquegua, Carumas, Cuchumbaya, Samegua, Torata,
NIETO CUCHUMBAYA, SAMEGUA, Taquilla, Conde, San Jos, Montalvo, La Chimba.
TORATA.

GENERAL OMATE, COALAQUE, ICHUA, Omate, Coallaque, Ichua, La Capilla, Matalaque,

SANCHEZ LA CAPILLA, MATALAQUE, Puquina, Quinistaquillas, Ubinas, Cogri, Challahuaya,
CERRO PUQUINA, QUINISTAQUILLA, Quinistacas, Carumas, Cambrune, Calacoa, San Miguel,
UBINAS. Tonohaya.

ILO ILO, EL ALGARROBAL, Ilo, El Algarrobal, Pacocha, Pueblo Nuevo, ENACE.

PACOCHA.

6.2.7 FORTALEZAS.

FORTALEZAS
F1 Gestin gerencial proactiva
F2 Recursos adecuados de hardware
F3 Capacidad de atencin a demanda futura
F4 Personal experimentado e identificado
F5 Solvencia econmica
F6 Tecnologa para el servicio de atencin al cliente
F7 Sistemas de gestin (ISO, COSO, CDIGO DEL BUEN GOBIERNO
COPORATIVO) en proceso de consolidacin.
F8 Equipos y herramientas en el rea operativa y administrativa adecuadas
F9 Infraestructura de almacenamiento adecuado
F10 Infraestructura elctrica de alta tensin adecuada
F11 Personal capacitado

6.2.8 DEBILIDADES

DEBILIDADES
D1 Instrumentos de gestin desactualizados (nueva Estructura Organizacional
aun no puede ser implementada).
D2 Toma de decisiones centralizada en la Gerencia General
D3 Distribucin de la carga laboral requiere revisin de funciones.
D4 Necesidad de mejorar el planeamiento en algunas reas de la empresa
D5 Infraestructura no elctrica poco adecuada, algunas oficinas requieren
remodelaciones urgentes.
14
 D6 Falta de lnea de carrera, la normativa existente requiere claridad y difusin
D7 Engorroso proceso de contrataciones
D8 Necesidad de agilizar el mantenimiento y desarrollo de mejoras en los
programas informticos desarrollados por la organizacin
D9 Trabajo en equipo en algunas reas requiere ser optimizado
D10 Falta de una Directiva de Contrataciones de Personal que facilite y evite
incumplimiento de las normas laborales.
D11 Escasa vinculacin con gobiernos regionales y locales

D12 Infraestructura elctrica de media y baja tensin existente mayor a su vida

til
D13 Reducido uso de instrumentos financieros

D14 Falta de Proyectos de inversin, a nivel de expedientes para su ejecucin.

7. OBJETIVOS ESTRATGICOS.

OBJETIVOS OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVOS ESTRATGICOS

ESTRATGICOS DE ESTRATEGICO ESTRATEGICO DEL MEM
ELECTROSUR FONAFE CARTERA
1 Maximizar la Impulsar el Incrementar la Obj1: Promover el desarrollo
creacin de crecimiento de las creacin de valor sostenible y competitivo del sector
valor empresas para econmico de la energtico, priorizando la inversin
econmico contribuir con el cartera privada y la diversificacin de la
desarrollo del pas matriz energtica; a fin de
2 Mejorar los Incrementar la Incrementar la asegurar el abastecimiento de los
procesos de eficiencia a travs de eficiencia de la requerimientos de energa en
gestin interna la excelencia cartera forma eficiente y eficaz para
y de gobierno operacional posibilitar el desarrollo de las
corporativo actividades productivas y la
mejora de las condiciones de vida
de la poblacin con inclusin
social.
3 Crear valor Impulsar la creacin Crear valor social
social del valor social en las empresas de Obj3: Promover la preservacin y
la cartera conservacin del medio ambiente
Incrementar la por parte de las empresas del
satisfaccin de los sector energa y minas, en el
clientes y grupos de desarrollo de las diferentes
inters de las actividades sectoriales
empresas de la fomentando la inclusin social y
cartera. las relaciones armoniosas entre
Mejorar la Gestin las empresas del sector energtico
de Responsabilidad y la sociedad civil.
Social Empresarial
de las empresas de
la cartera
4 Mejorar la Incrementar la Alcanzar niveles de Obj4: Contar con una organizacin
imagen eficiencia a travs de excelencia en los transparente, eficiente, eficaz y
empresarial la excelencia procesos internos y descentralizada, que permita el
operacional de gobierno cumplimiento de su misin a
corporativo en las travs de procesos sistematizados
empresas de la e informatizados, con personal
cartera. motivado y altamente calificado y
con una cultura de planeamiento y
5 Fortalecer la Fortalecer el Talento Fortalecer la orientacin a un servicio de
gestin del Humano, la gestin del talento calidad al usuario
talento humano organizacin y el uso humano y la cultura
de las TIC en la organizacional de la
corporacin cartera

15
8. MAPA ESTRATGICO.

MISION Y VISION DE ELECTROSUR S.A.

OG1 Maximizar la creacin del valor OG2 Crear valor social

econmico

PERSPECTIVA FINANCIERA

PERSPECTIVA CLIENTES Y
OG3 Mejorar la imagen empresarial

GRUPOS DE INTERES
OE4 Promover la OE3 Fortalecer las
OE1 Lograr una electrificacin rural, el
relaciones con los
rentabilidad uso productivo de la
electricidad y energia
grupos de interes y el
sostenida
renovables medio ambiente

OE2 Incrementar los OE5 Garantizar la calidad OE6 Promover la

ingresos y optimizar del suministro electrico y
mejorar el servicio de
preservacin del
los cotos
atencin al cliente Medio Ambiente
PROCESOS INTERNOS

OE8 Fortalecer el OE9 Ampliar y mejorar OE7 Incorporar

PERSPECTIVA

control de la gestion la infraestructura buenas practicas de

empresarial elctrica gestin corporativa

OG4 Mejorar los procesos de gestin interna y gobierno corporativo

OG5 Fortalecer la gestin del Talento Humano

APRENDIZAJE
PERSPECTIVA

OE10 Lograr un
ambiente de trabajo OE11 Fortalecer el
que fomente la desarrollo del
productividad personal
laboral

16
9. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

OBJETIVOS ESTRATGICOS DE ELECTROSUR OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO ELECTROSUR

Lograr una rentabilidad sostenida

Maximizar la creacin de valor econmico
Incrementar los ingresos y optimizar los costos

Fortalecer las relaciones con los grupos de inters y el medio ambiente.

Crear valor social
Promover la electrificacin rural, el uso productivo de la electricidad y energas renovables
Garantizar la calidad del suministro elctrico y mejorar el servicio de atencin al cliente
Mejorar la imagen empresarial
Promover la preservacin del medio ambiente

Incorporar buenas prcticas de gestin corporativa

Mejorar los procesos de gestin interna y

gobierno corporativo Fortalecer el control de la gestin empresarial

Ampliar y mejorar la infraestructura elctrica

Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral

Fortalecer la gestin del talento humano
Fortalecer el desarrollo del personal

17
10. INDICADORES DE DESEMPEO Y METAS.

LINEA BASE METAS

OBJETIVOS RESPONSABLE
OBJETIVOS ESPECIFICOS DE RESPONSABLE DEL
ESTRATEGICOS DE INDICADOR UM OBJETIVO
ELECTROSUR ULTIMO INDICADOR
ELECTROSUR AO 2013 2014 2015 2016 2017 ESTRATEGICO
DATO

GERENTE DE JEFE DPTO. DE

Rentabilidad CONTABILIDAD
Patrimonial - ROE
% 2012 6.68 6.68 5.85 7.11 7.40 7.69 ADMINISTRACION Y
FINANZAS

GERENTE DE JEFE DPTO. DE

Lograr una rentabilidad Rentabilidad
1 % 2012 7.79 7.83 7.22 8.54 8.88 9.24 ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD
sostenida Operativa- ROA FINANZAS

GERENTE DE JEFE DPTO. DE

Maximizar la Margen de Ventas % 2012 _ 8.69 7.14 8.92 9.11 9.36 ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD
creacin de FINANZAS
1
valor JEFE DPTO. DE
GERENTE DE
econmico CONTABILIDAD
Rotacin de Activos % 2012 _ 67.90 69.10 74.22 77.68 81.34 ADMINISTRACION Y
FINANZAS
Incremento en la JEFE DPTO. DE
Incrementar los ingresos y GERENTE COMERCIALIZACION
2
optimizar los costos
Venta de Energa a % 2012 _ 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 COMERCIAL
Clientes
JEFE DPTO. DE
Perdidas de Energa GERENTE DE ESTUDIOS
Totales
% 2012 7.66 7.66 7.65 7.64 7.63 7.62 OPERACIONES

ANALISTA
Implementacin del ADMINISTRATIVO DE
JEFE OFICINA DE
Programa de DESARROLLO
Responsabilidad
% 2012 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 DESARROLLO
ORGANIZACIONAL ORGANIZACIONAL
Fortalecer las relaciones Social Empresarial
3 con los grupos de inters y
el medio ambiente JEFE OFICINA DE
Crear valor Percepcin del JEFE DE UNIDAD DE DESARROLLO
2
social Alcance de la Misin % 2012 _ 31.90 31.90 35.00 40.00 45.00 PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIONAL
Social de La Empresa DESARROLLO

Promover la electrificacin JEFE DPTO. DE

Nmero de Usuarios
rural, el uso productivo de COMERCIALIZACION
4 Incorporados por Nmero 2012 _ 500 550 600 650 700 GERENTE TECNICO
la electricidad y energas
Electrificacin Rural
renovables
Garantizar la calidad del ndice de Satisfaccin JEFE DPTO. DE
suministro elctrico y de Usuarios con el GERENTE COMERCIALIZACION
5
mejorar el servicio de Servicio de Energa
% 2012 65.80 23.40 23.40 27.00 31.00 35.00 COMERCIAL
Mejorar la atencin al cliente Elctrica
3 imagen JEFE OF. DE
empresarial Descarte de Presencia JEFE OF. DE PREVENCION DE
Promover la preservacin
6
del medio ambiente
de Binefilos % 2012 _ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 PREVENCION DE RIESGOS
Policlorados - PCB RIESGOS

18
 LINEA BASE METAS
OBJETIVOS RESPONSABLE
OBJETIVOS ESPECIFICOS DE RESPONSABLE DEL
ESTRATEGICOS DE INDICADOR UM OBJETIVO
ELECTROSUR ULTIMO INDICADOR
ELECTROSUR AO 2013 2014 2015 2016 2017 ESTRATEGICO
DATO

Implementacin de ANALISTA
JEFE OFICINA DE
Incorporar buenas prcticas ADMINISTRATIVO DE
7 Cdigo de Buen % 2012 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 DESARROLLO
DESARROLLO
de gestin corporativa ORGANIZACIONAL
Gobierno Corporativo ORGANIZACIONAL

Implementacin del ANALISTA

JEFE OFICINA DE
Mejorar los Fortalecer el control de la ADMINISTRATIVO DE
8 Sistema de Control % 2012 99.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 DESARROLLO
DESARROLLO
procesos de gestin empresarial ORGANIZACIONAL
Interno ORGANIZACIONAL
4 gestin interna
y gobierno
corporativo Duracin Promedio JEFE DPTO.
GERENTE DE
de Interrupciones del Nmero 2012 27.13 33.00 31.00 30.00 30.00 30.00 OPERACIONES
CONTROL DE
Ampliar y mejorar la Sistema - SAIDI OPERACIONES
9
infraestructura elctrica
Frecuencia Promedio JEFE DPTO.
GERENTE DE
de Interrupcin del Veces 2012 15.50 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 OPERACIONES
CONTROL DE
Sistema - SAIFI OPERACIONES

Lograr un ambiente de JEFE DEL DPTO. DE

ANALISTA DE
Fortalecer la 10 trabajo que fomente la Clima Laboral % 2008 48.10 51.00 - 59.00 - 67.00 RECURSOS
PERSONAL
productividad laboral HUMANOS
gestin del
5
talento
JEFE DEL DPTO. DE
humano Fortalecer el desarrollo del Mejora de ANALISTA DE
11 % 2012 _ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 RECURSOS
PERSONAL
personal Competencias HUMANOS

19
11. MATRIZ ESTRATEGICA.

Visin Corporativa: Consoidar el modelo de gestin corporativa para lograr mayor cobertura y productividad en los servicios que prestan nuestras empresas
Visin de Electrosur S.A.: Consolidarnos como una empresa eficiente, moderna y responsable
PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO ESPECIFICO INDICADOR UNIDAD DE META FORMULA DE CALCULO
FONAFE EMPRESA EMPRESA MEDIDA 2013 2014 2015 2016 2017
(Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total
Rentabilidad patrimonial - ROE % 6.68 5.85 7.11 7.40 7.69 Patrimonio al cierre del ejercicio anterior) x100
(Ganancia o Prdida Operativa/Total Activo al
Lograr una Rentabilidad Sostenida Rentabilidad operativa - ROA % 7.83 7.22 8.54 8.88 9.24 cierre del ao anterior ) x 100
(Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total de
Impulsar el crecimiento de Margen de Ventas % 8.69 7.14 8.92 9.11 9.36 ingresosn de Actividades Ordinarias del
las empresas para Maximizar la creacin de valor ejercicio)x100
FINANCIERA
contribuir al desarrollo del econmico (Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del
pais Rotacin de Activos % 67.90 69.10 74.22 77.68 81.34 ejercicio / Total Activos del ejercicio )x100

Incrementar los ingresos y optimizar (Venta de energa en MWh del ejercicio/ Venta de
los costos Incremento en la venta de energa a clientes % 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 energa en MWh del ejercicio anterior -1)x100

((Energa total entregada - Energa

Prdidas de energa totales % 7.66 7.65 7.64 7.63 7.62
vendida)/(Energia total entregada)x100

Implementacin del Programa de Responsabilidad (Nmero de actividades implementadas/Nmero

Social Empresarial
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 de actividades progamadas)x100
Fortalecer las relaciones con los
grupos de interes y el medio ambiente Porcentaje de clientes con buena percepcin del
Percepcin del alcance de la misin social de la
Crear valor social % 31.90 31.90 35.00 40.00 45.00 alcance de la misin social de la Empresa en base
empresa
a la encuesta
CLIENTES Y Promover la electrificacin rural, el uso
Impulsar la creacin de Nmero de usuarios incorporados por Electrificacin Nmero de usuarios incorporados por
GRUPOS DE productivo de la electricidad y energia
Rural
Nmero 500 550 600 650 700
valor social electrificacin rural
INTERES renovables
Garantizar la calidad del suministro
Indice de satisfaccin de usuarios con el servico de Porcentaje de clientes satisfechos y muy
electrico y mejorar el servicio de
Energa Electrica
% 37.30 37.30 41.00 45.00 50.00
satisfechos en base a la encuesta
atencin al cliente
Mejorar la imagen empresarial
Promover la conservacin del medio Cantidad de tansformadores analizados/cantidad
Descarte de Presencia de Binefilos Policrorados - PBC % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ambiente de transformadores programados x 100

Incorporar buenas practicas de Implementacin del Codigo de Buen Gobierno (Nmero de activdades implementadas/ Nmero
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
gestin corporativa Corporativo de actividades programadas)x100
Fortalecer el control de la gestin (Nmero de activdades implementadas/ Nmero
PROCESOS
Incrementar la eficiencia a
Mejorar los procesos de gestin
Implementacion del Sistema de Control Interno % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
empresarial de actividades programadas)x100
travs de la excelencia
INTERNOS interna y gobierno corporativo Duracin promedio de interrupciones del sistema - ((Usuarios afectados x Duracin de la
operacional
Ampliar y mejorar la infraestructura
Horas 33.00 31.00 30.00 30.00 30.00
SAIDI interrupcin en horas/ Total Usuarios)
electrica Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - ((Usuarios afectados x Nmero de
Veces 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
SAIFI interrupciones / Total Usuarios)
Fortalecer el talento Lograr un ambiente de trabajo que Pocentaje de satisfacin laboral en base al
Fortalecer la gestin del talento
Clima laboral % 51.00 _ 59.00 _ 67.00
humano, la organizacin y fomente la productividad laboral estudio realizado
APRENDIZAJE
el uso de las TIC en la humano (Cursos realizados para mejorar competencias
Fortalecer el desarrollo del personal Mejora de competencias % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
corporacin /cursos programados)x100

20
12. PLANES DE ACCION.

OBJETIVO ESTRATGICO: Maximizar la creacin del valor econmico

OBJETIVO ESPECFICO 01: Lograr una rentabilidad sostenida

Lnea Base METAS

PLANES DE ACCION INDICADOR UM RESPONSABLE
Ao Dato 2013 2014 2015 2016 2017
Gerencia de
Gestionar financiamiento a largo plazo para Avance de
% 2012 - 100 100 100 100 100 Administracin y
adquisicin de inversiones. Implementacin
Finanzas
Avance de Departamento de
Gestionar recuperacin de cartera pesada % 2012 - 100 100 100 100 100
Implementacin Comercializacin

Implementacin de un plan de reduccin de Avance de Oficina de Calidad y

% 2012 - 100 100 100 100 100
pagos por multas y compensaciones. Implementacin Fiscalizacin

Implementacin de un plan de accin para

Avance de Departamento de
reducir el gasto anual de Impuesto a la Renta % 2012 - 100 100 100 100 100
Implementacin Contabilidad
(Planeamiento Tributario)

Implementacin de un plan de reduccin de

Avance de Departamento de
existencias mediante la gestin de % 2012 - 100 100 100 100 100
Implementacin Logstica
inventarios.

La GP debe impulsar el reforzamiento de Cumplimiento del

redes secundarias a travs de proyectos de Programa de % 2012 - 100 100 100 100 100 Gerencia Tcnica
inversin en el corto plazo Inversin
La GP debe de atender los requerimientos de Gerencia Tcnica
suministros de energa, conformidad de Cumplimiento de
% 2012 - 100 100 100 100 100
proyectos y conformidad de obras dentro de Plazo
plazos establecidos en las normas vigentes
Cumplimiento del Gerencia Tcnica
La GP deber impulsar los proyectos de
Programa de
pequeas ampliaciones y que se ejecuten en % 2012 - 100 100 100 100 100
Inversin Pequeas
el menor plazo
Ampliaciones

Notificacin a Ex-Clientes con deudas N de Notificaciones Nmero 2012 - 50 50 50 50 50 Gerencia Comercial

21
 Ejecucin de
Campaa Cliente Puntual Nmero 2012 3 3 3 3 3 3 Gerencia Comercial
Campaas

Notificacin a Clientes con deudas activas N de Notificaciones Nmero 2012 - 300 300 300 300 300 Gerencia Comercial

OBJETIVO ESPECFICO 02: Incrementar los ingresos y optimizar los costos

Lnea Base METAS

PLANES DE ACCION INDICADOR UM RESPONSABLE
Ao Dato 2013 2014 2015 2016 2017
Porcentaje de
Cumplimiento del Plan de Reduccin de Departamento de
cumplimiento del % 2013 Existe 100 100 100 100 100
Prdidas Estudios
Plan
Priorizar realizacin de proyectos de Avance de Departamento de
% 2012 - 100 100 100 100 100
inversin (priorizar los ms rentables). Implementacin Estudios
Retirar activos fijos obsoletos o Avance de Presidente del Comit
% 2012 - 100 100 100 100 100
improductivos. Implementacin de Bajas

Venta de activos fijos que hayan cumplido su Avance de Presidente del Comit
% 2012 - 100 100 100 100 100
vida til. Implementacin de Subastas
La GP debe impulsar el reforzamiento de Cumplimiento del
redes secundarias a travs de proyectos de Programa de % 2012 - 100 100 100 100 100 Gerencia Tcnica
inversin en el corto plazo Inversin
Cumplimiento del
La GP deber impulsar los proyectos de
Programa de
pequeas ampliaciones y que se ejecuten en % 2012 - 100 100 100 100 100 Gerencia Tcnica
Inversin Pequeas
el menor plazo
Ampliaciones
N de suministros
Conversin de Suministros Provisionales
provisionales Nmero 2012 - 6 6 6 6 6 Gerencia Comercial
Colectivos a Individuales
convertidos
Cumplimiento del
Ampliar la Zona de Concesin a travs de
Programa de % 2012 - 100 100 100 100 100 Gerencia Tcnica
Proyectos de Electrificacin rural
Electrificacin Rural

OBJETIVO ESTRATGICO: Crear Valor Social

OBJETIVO ESPECFICO 03: Fortalecer las relaciones con los grupos de inters y el medio ambiente

Lnea Base METAS

PLANES DE ACCION INDICADOR UM RESPONSABLE
Ao Dato 2013 2014 2015 2016 2017

Cumplimiento de las actividades Informes mensuales

Oficina de Desarrollo
programadas para la implementacin del de monitoreo de % 2013 Existe 100 100 100 100 100
Organizacional
programa de Responsabilidad Social avance

22
Medicin de la percepcin del alcance de la Oficina de Desarrollo
Informe de medicin Informe 2012 - 31.9 31.9 35.0 40.0 45.0
misin social. Organizacional

OBJETIVO ESPECFICO 04: Promover la electrificacin rural, el uso productivo de la electricidad y energas renovables

Lnea Base METAS

PLANES DE ACCION INDICADOR UM RESPONSABLE
Ao Dato 2013 2014 2015 2016 2017
Cumplimiento del Programa: Promover los
Informes mensuales
usos productivos de energa elctrica en las Departamento de
de monitoreo de % 2013 Existe 100 100 100 100 100
zonas rurales electrificadas de las regiones de Estudios
avance
Tacna y Moquegua
OBJETIVO ESTRATGICO: Mejorarar la imagen empresarial

OBJETIVO ESPECFICO 05: Garantizar la calidad del suministro elctrico y mejorar el servicio de atencin al cliente

Lnea Base METAS

PLANES DE ACCION INDICADOR UM RESPONSABLE
Ao Dato 2013 2014 2015 2016 2017
Campaas de Difusin en el uso eficiente de N de actividades
Nmero 2012 1 2 2 2 3 3 Gerencia Comercial
energa elctrica, derechos y obligaciones. Implementadas

Gerencia de
Cumplimiento de los cortes programados Nivel de cumplimiento % 100 100 100 100 100
2012 - Operaciones
Actividades de Orientacin al cliente sobre
N de actividades
uso eficiente de la energa y mantenimiento Nmero 2012 - 2 2 3 3 4 Gerencia Comercial
Implementadas
de las instalaciones internas
N de actividades
Campaa de prevencin de Fugas a tierra Nmero 2012 - 2 2 2 2 2 Gerencia Comercial
Implementadas

OBJETIVO ESPECFICO 06: Promover la preservacin del medio ambiente

Lnea Base METAS

PLANES DE ACCION INDICADOR UM RESPONSABLE
Ao Dato 2013 2014 2015 2016 2017
Cumplimiento del Plan Operativo de la Oficina
Oficina de Prevencin
de Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente Informes mensuales
% 2013 Existe 100 100 100 100 100 de Riesgos y Medio
(Gestin del Medio Ambiente) de avance
Ambiente
OBJETIVO ESTRATGICO: Mejorar los procesos de gestin interna y gobierno corporativo

OBJETIVO ESPECFICO 07: Incorporar buenas prcticas de gestin corporativa

23
 Lnea Base METAS
PLANES DE ACCION INDICADOR UM RESPONSABLE
Ao Dato 2013 2014 2015 2016 2017
Aprobacin, y actualizacin de los avances
Unidad de
realizados de BGC, tomando en cuenta el
Informe Situacional Informe 2013 Existe 1 Planeamiento y
nuevo CBGC aprobado por FONAFE
Desarrollo
difundido en mayo 2013

Consolidacin, difusin y sensibilizacin en Unidad de

los 6 principios de BGC implementados a la Informe Situacional Informe 2013 Existe 1 Planeamiento y
fecha. Desarrollo
Implementacin de los mecanismos
GPD-Todas las
estandarizados de CBGC proporcionados por Informe Situacional Informe 2013 Existe 1 1 1 1 1
Gerencias
FONAFE en Mayo 2013.

OBJETIVO ESPECFICO 08: Fortalecer el control de la gestin empresarial

Lnea Base METAS

PLANES DE ACCION INDICADOR UM RESPONSABLE
Ao Dato 2013 2014 2015 2016 2017
Reorganizacin de los comits de Control Existen Unidad de
Acta de Conformacin
Interno y Comit de Riesgos, por vacancia de Acta 2012 las 2 1 Planeamiento y
de Comits
2 gerentes actas Desarrollo
Monitoreo permanente de la atencin de la Informes mensuales
No
matriz de riesgos de cada rea a todo el de monitoreo de Informe 2012 1 1 1 1 1 Jefaturas de rea
existe
personal responsable matrices de riesgos
Informe de Unidad de
Revisin y adecuacin de la nueva Estructura No
presentacin a Informe 2012 1 Planeamiento y
Organizacional existe
Directorio Desarrollo
Informe de Unidad de
Revisin y actualizacin de Perfiles y MOF de No
presentacin a Informe 2012 1 Planeamiento y
la nueva estructura organizacional existe
Directorio Desarrollo
Relevamiento de informacin sobre
cumplimiento del SCI en todas las reas para Informe de No Jefaturas las reas /
Informe 2012 1
informar a la herramienta de evaluacin de cumplimiento existe GPD
E&Y.
Evaluacin del avance del Sistema de Control Unidad de
Reporte de No
Interno con la herramienta de E&Y y enviada Reporte 2012 1 Planeamiento y
Herramienta existe
al FONAFE Desarrollo
Jefatura del
Concurso de Consultora para Implementacin Otorgamiento de No
Buena Pro 2012 1 Departamento de
de Componentes 3-4-5 Buena Pro existe
Logstica
Cumplimiento de Unidad de
No
Sensibilizacin de componentes 1 -2 programa de % 2012 100 100 Planeamiento y
existe
sensibilizacin Desarrollo
Informe final de No
Implementacin componentes 3-4-5 Informe 2012 1 1 Consultora / GPD
implementacin existe

24
 Cumplimiento de Unidad de
No
Sensibilizacin de componentes 3-4-5 programa de % 2012 100 100 Planeamiento y
existe
sensibilizacin Desarrollo
Reporte Evaluacin
No Todas las Gerencias /
Mantenimiento a Sistema de Control Interno anual de Reporte 2012 1 1 1 1 1
existe GPD
cumplimiento
Unidad de
Informe Situacional
Evaluacin anual del SCI Informe 2012 Existe 1 1 1 1 1 Planeamiento y
Anual
Desarrollo

OBJETIVO ESPECFICO 09: Ampliar y mejorar la infraestructura elctrica

Lnea Base METAS

PLANES DE ACCION INDICADOR UM RESPONSABLE
Ao Dato 2013 2014 2015 2016 2017
Ejecucin de programas de Mantenimiento Avance de Gerencia de
% 2012 - 100 100 100 100 100
Predictivo y Preventivo Implementacin Operaciones
Contar con unidades permanentes para la Avance de Gerencia de
% 2012 - 100 100 100 100 100
atencin de emergencia Implementacin Operaciones
Instalacin de equipos de proteccin y Avance de Gerencia de
% 2012 - 20 40 80 100
maniobra en las redes de distribucin Implementacin Operaciones
Integracin de equipamiento de proteccin
Avance de Gerencia de
maniobras de las redes de distribucin al % 2012 - 20 40 80 100
Implementacin Operaciones
sistema Scada.
Creacin de nuevos alimentadores en las Avance de Gerencia de
% 2012 - 50 100
redes de distribucin Implementacin Operaciones

OBJETIVO ESTRATGICO: Fortalecer la gestin del talento humano

OBJETIVO ESPECFICO 10: Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral

Lnea Base METAS

PLANES DE ACCION INDICADOR UM RESPONSABLE
Ao Dato 2013 2014 2015 2016 2017
Departamento de
Actualizacin Diagnostico clima Laboral Avance % 2012 - 100
Recursos Humanos
Elaboracin Plan de Mejora de Satisfaccin Departamento de
Avance % 2012 - 100
Laboral Recursos Humanos
Implementacin Plan de Mejora de Departamento de
Avance % 2008 48.1 51.0 _ 59.0 _ 67.0
Satisfaccin Laboral -Medicin Clima Recursos Humanos

OBJETIVO ESPECFICO 11: Fortalecer el desarrollo del personal

25
 Lnea Base METAS
PLANES DE ACCION INDICADOR UM RESPONSABLE
Ao Dato 2013 2014 2015 2016 2017
Evaluacin Desempeo por competencias del Departamento de
Avance % 2012 - 100
personal Recursos Humanos
Diagnostico e Identificacin de brechas de Departamento de
Avance % 2012 - 100
competencias Recursos Humanos
Departamento de
Elaboracin Plan de Capacitacin Avance % 2012 - 100
Recursos Humanos
Avance de Departamento de
Implementar Plan de Capacitacin % 2012 - 100 100 100 100 100
Implementacin Recursos Humanos
Avance de Departamento de
Plan de Desarrollo de Competencias % 2012 - 10 30 50 70 90
Implementacin Recursos Humanos
Departamento de
Diagnstico de competencias valricas Avance % 2012 - 100
Recursos Humanos
Departamento de
Plan de Mejora de Competencias Valricas Avance % 2012 - 100
Recursos Humanos
Implementacin Plan de Mejora de Departamento de
Avance % 2012 - 55 60 65 70 80
Competencias Valricas Recursos Humanos

26