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-------ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE SRAK KREATIVO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE----------

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------- EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., siendo las doce horas del da

veinticinco de Julio del ao dos mil diecisiete, se reunieron en el domicilio

social de SRAK KREATIVO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL

VARIABLE, las personas que a continuacin se nombran, con objeto de

celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en trminos de

lo dispuesto en el artculo 182 (ciento ochenta y dos) de la Ley General de

Sociedades Mercantiles, en relacin con la Clusula NOVENA del estatuto

social de la sociedad, para la cual fueron previamente convocados por la

Administracin.-------------------------------------------------------------------------------------

------- Presidi la reunin la C. ROSA MARIA NAVA YAEZ, y se hizo cargo de

la Secretara la Sra. JANICK MONTAO NAVA, asimismo fungi como

escrutador el Sr. RICARDO MEJIA MORA, quienes aceptaron su cargo y

protestaron su fiel y leal desempeo, procediendo a realizar el escrutinio de las

acciones y certific bajo su estricta y personal responsabilidad que se

encuentra reunido la totalidad de las acciones en que se divide el capital de la

Sociedad, segn la siguiente:-------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------LISTA DE ASISTENCIA---------------------------------

ACCIONISTAS ACCIONES CAPITAL

ROSA MARIA NAVA YAEZ 25 $ 25,000.00
CRYSEIDA NOYOLA MERCADO 25 $ 25,000.00
TOTAL 50 $ 50,000.00

------------------------------------------ORDEN DEL DIA----------------------------------------

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------- I.- APROBACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS-------------------------

-------II.- AUMENTO DE CAPITAL EN LA PARTE VARIABLE Y EMISION DE

ACCIONES SERIE B--------------------------------------------------------------------------

------III.- DISMINUCIN DE CAPITAL EN LA PARTE VARIABLE POR

ABSORCIN DE PERDIDAS DE LOS EJERCICIOS DOS MIL DIEZ, DOS MIL

ONCE, DOS MIL DOCE, DOS MIL TRECE Y DOS MIL CATORCE.----------------

-------IV. DONACIN DE LAS ACCIONES SERIE A----------------------------------

-------V. INGRESO DE NUEVOS ACCIONISTAS -----------------------------------------

-------VI.- DESIGNACIN Y APROBACIN DE NUEVO ADMINISTRADOR

NICO Y REPRESENTANTE LEGAL-------------------------------------------------------

------VII.- LECTURA, DISCUSION Y EN SU CASO, APROBACIN DEL ACTA

CORRESPONDIENTE A LA ASAMBLEA Y DESIGNACIN DEL DELEGADO

ESPECIAL DE LA MISMA, PARA QUE CONCURRA ANTE EL NOTARIO

PBLICO DE SU ELECCIN A EFECTUAR LA PROTOCOLIZACIN DE LA

MISMA. ----------------------------------------------------------------------------------------------

-------PUNTO UNO.- En desahogo del primer punto de el Orden del Da, la

Presidente de la Asamblea dio a conocer los Estados Financieros 2016-----------

-------ACUERDO: SE ESTA CONFORME CON EL MANEJO DE LOS

RECURSOS DE LA SOCIEDAD PRESENTADOS EN LOS ESTADOS

FINACIEROS PRESENTADOS---------------------------------------------------------------

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-------PUNTO DOS.- La presidenta de la Asamblea manifest la necesidad de

aumentar el capital social en la parte variable de la sociedad en la cantidad de

$6,250,000.00 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

00/100 MONEDA NACIONAL), ya que esto permitira mayor flexibilidad para las

operaciones sociales que se tiene planeado realizar con el fin de que dichas
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operaciones se desarrollen de forma expedita y eficaz, mediante la emisin de

acciones serie B ---------------------------------------------------------------------------------

-------ACUERDO: SE AUMENTE EL CAPITAL SOCIAL EN LA PARTE

VARIABLE DE LA SOCIEDAD EN LA CANTIDAD DE 6250,000.00 (SEIS

MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA

NACIONAL) PARA QUE SUMADO AL CAPITAL INICIAL QUE ERA DE

$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL), AHORA EN LO

SUCESIVO LA SOCIEDAD CUENTE CON UN CAPITAL SOCIAL TOTAL DE 6

300,000.00 (SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA

NACIONAL) MEDIANTE LA EMISIN DE ACCIONES SERIE B, CON

DERECHO A RETIRO ---------------------------------------------------------------------------

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-------PUNTO TRES.- Derivado de la las perdidas en los ejercicios dos mil diez,

dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, y dos mil catorce la presidente de la

Asamblea pone en consideracin la disminucin de capital para poder realizar

la absorcin de las prdidas de los ejercicios dos mil diez, dos mil once, dos mil

doce, dos mil trece y dos mil catorce de la siguiente forma: ---------------------------

EJERCICIO MONTO
2010 60,433.05
2011 1716,987.98
2012 12,476.18
2013 452,745.79
2014 507,357.00
TOTAL 2750,000.00

-------ACUERDO: SE DISMINUYA EL CAPITAL Y SE ABSORBAN LAS

PERDIDAS DE LA FORMA PROPUESTA. -------------------------------------------------

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-------PUNTO CUATRO.- La presidenta pone a consideracin la donacin de las

acciones de la Seora CRYSEIDA NOYOLA MERCADO de la siguiente forma:

veinticinco acciones serie A y mil setecientas cincuenta acciones serie B en

favor RICARDO MEJIA MORA, del mismo modo la donacin de las acciones

de la Seora ROSA MARIA NAVA YAEZ de la siguiente forma: veinticinco

acciones serie A y mil setecientas cincuenta acciones serie B en favor de

JANICK MONTAO NAVA----------------------------------------------------------------------

-------ACUERDO: SE APRUEBA LA DONACIN PROPUESTA SIENDO QUE

LA NUEVA DISTRIBUCIN DEL CAPITAL SOCIAL, QUEDAR SUSCRITO Y

PAGADO DE LA SIGUIENTE FORMA: ------------------------------------------------------

SOCIOS ACCIONES IMPORTE ACCIONES IMPORTE CAPITAL

SERIE A SERIE B
JANICK

MONTAO 25 25,000 1,750 1,750,000.00 1,775,000

NAVA
RICARDO

MEJIA 25 25,000 1,750 1,750,000.00 1,775,000

MORA
TOTAL

50 50,000 3,500 3,500,000 3,550,000.00

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------- PUNTO CINCO.- En relacin al quinto punto de el orden del da la

presidente de la Asamblea, presenta a los seores socios la solicitud de

ingreso a la sociedad que presentaron los Seores, JANICK MONTAO NAVA

Y RICARDO MEJIA MORA, para ocupar puestos directivos con lo que se

fortalecera los trabajos de la sociedad hacindola ms productiva------------------

-------ACUERDO: SE ADMITE A LOS SEORES JANICK MONTAO NAVA Y

RICARDO MEJIA MORA COMO NUEVOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD,

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EN CONSECUENCIA, HAGANSE LOS ASIENTOS EN LOS LIBROS

CORRESPONDIENTES. ------------------------------------------------------------------------

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------ PUNTO SEIS. Se pone a consideracin el nombramiento de la Sra.

Janick Montao Nava como Administrador nico y Representante Legal de la

sociedad SRAK KREATIVO SA de CV a partir de este evento. -----------------------------

-------ACUERDO: A PARTIR DEL DIA DE HOY LA SRA. JANICK MONTAO

NAVA DESEMPEARA EL CARGO DE ADMINISTRADOR NICO Y

REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD-------------------------------------------

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-------PUNTO SIETE. - En desahogo de sptimo y ltimo punto de el Orden del

Da, hace uso de la palabra la Presidente de la Asamblea y propone designar a

los Delegados especiales para que ante Notario Pblico se lleve a cabo la

protocolizacin del acta con motivo de esta Asamblea. ---------------------------------

------ACUERDO: EL C. MAURICIO TRAHYN BAUTISTA Y JUAN

FRANCISCO AVILA GUTIERREZ PODRAN ACUDIR JUNTOS O

SEPARADAMENTE COMO DELEGADOS ESPECIALES, ANTE NOTARIO

PBLICO Y LLEVAR A CABO LA PROTOCOLIZACIN DE LA PRESENTE

ACTA DE ASAMBLEA.----------------------------------------------------------------------------

------- No habiendo ms asuntos que tratar y una vez elaborada el Acta

correspondiente, se da por terminada la presente Asamblea a las 14:00 horas,

en el lugar y fecha al principio mencionados, firmando para constancia los que

en ella intervinieron.-------------------------------------------------------------------------------
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ROSA MARIA NAVA YAEZ CRYSEIDA NOYOLA MERCADO

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JANICK MONTAO NAVA RICARDO MEJIA MORA