Personas Naturales:

1. Los clientes deben poseer previamente una cuenta corriente en el Banco del Tesoro, C.A.
Banco Universal.

2. Requisitos: Los documentos solicitados deben consignarse en original y una copia legible (los
originales se presentan solo para verificar la informacin):

Cdula de Identidad.

Recibo de pago de servicio (luz, agua, telfono, entre otros), constancia de residencia (vigencia
no mayor a 90 das) o Registro de Informacin Fiscal (RIF) actualizado.

Referencias Bancarias.

Dos (2) referencias personales / no familiares, (No se requiere documento fsico, el cliente
deber proporcionar los siguientes datos de la persona a ser contactada: Nombre, Apellido,
Cdula de Identidad, direccin de domicilio y telfono).

Constancia de trabajo emitida en papelera de la empresa (membrete, nmero de R.I.F.,
direccin y telfonos), la misma debe indicar nombre, fecha de ingreso, cargo que desempea
y sueldo bsico mensual firmada y sellada por la empresa (vigencia no mayor a 90 das). En
caso de ser trabajador independiente con ingresos iguales o mayores a diez mil bolvares
(Bs.10.000,00) consignar certificacin de Ingresos emitida por un Contador o Administrador
colegiado.

Documento Mejor Diligencia Debida (Formato que ser entregado en la oficina bancaria).

Importante: Quedarn exceptuados de consignar los recaudos antes mencionados, aquellos

clientes que abran sus cuentas en Moneda Extranjera, a travs de las oficinas bancarias donde ya
mantienen una cuenta registrada y su informacin se encuentre debidamente actualizada.