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DIRECTORIO GENERAL

Visin criminolgica-criminalstica
Ao 4 Nmero 14 Abril Junio 2016

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Dr. Jos Luis Prez ngeles
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Mtro. Miguel ngel Prez ngeles

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Mtro. Miguel ngel Prez ngeles

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Arq. Juan Manuel Prez ngeles
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VISIN CRIMINOLGICA-CRIMINALSTICA, Ao 4, Nmero 14
Arq. Efigenia Varela Espinoza Abril - Junio 2016, , es una publicacion trimestral editada por
Grupo Universitario de Puebla A.C., con domicilio en la calle 7
sur No. 4704 Colonia Alpha 2, C.P. 72424, Puebla, Pue., Mexico,
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D.P.P. Christian Gallardo Editor responsable: Mtro Miguel Angel Perez Angeles; reservas
de derechos al uso exclusivo: 04-2012-102413332800-203, ISSN:
2007-5804, expedido por el Instituto Nacional de Derechos de
Autor. Esta revista fue subida en la red el 30 de junio de 2016
por Miguel Angel Perez Angeles.
El contenido de esta publicacion es responsabilidad de cada
autor, las opiniones expresadas no reflejan la postura del editor.
Prohibido reproducir total o parcialmente esta publicacion, ya
sea por medio electronico, quimico, optico, de grabacion o por
fotocopia sin el permiso del editor responsable.
NDICE Abril - Junio 2016

SECCIN CRIMINOLGICA-CRIMINALSTICA

5 Criminalstica Subacutica.
Por: Jaime Gonzlez Gmez
y Rogelio Alfonso Aguilar Alczar

12 Comparacin de Reactivo Fry en el revenido


qumico de metales para la identificacin ve-
hicular.
Por: Ana Paulina Snchez Valdez
y Jos Gilberto Vzquez Cornejo

20 Tcnica de Escaneo Tridimencional como fi-


jacin complementaria y procesamiento crimi-
nalstico de un lugar de investigacin.
Por: Jenypher Lizeth Citaln Lara
y Jonathan Isa Huerta

SECCIN TPICOS (Latinoamrica)

37 Firma Electrnica Escrita


til para el estudio comparativo?.
Por: Hernn Omar Lpez, Argentina

54 Criminalidad y Economa Digital.


Por: Ana Mara Ortega Castro

PERSONAJES CLEU

71 Mtro. Miguel Angel Prez Angeles

RECOMENDACIONES

72 Maestra: Procuracin y Administracin de


Justicia con enfoque en el Sistema Acusatorio
Mexicano
Editorial

La criminalstica subacutica, un campo poco explorado en nuestro pas, se abre paso


en el esclarecimiento del delito donde las circunstancias del lugar del hecho lo ameritan. Sin
lugar a dudas, esto ha trado consigo cambios significativos en la mejora de las prcticas peri-
ciales ms difundidas. Sin embargo, su desarrollo ha estado relegado frente el submarinismo
tradicional el cual pone en riesgo el debido proceso de investigacin y la correcta imparticin
de justicia al carecer de la pericia criminalstica requerida. Por lo anterior, este trabajo resalta
la importancia de su ejercicio en Mxico, detallando los antecedentes que dieron origen a la
criminalstica subacutica y los pormenores en que se ha visto envuelta.
SECCIN

Criminolgica-criminalstica
ABRIL - JUNIO 2016
Criminalstica
Subacutica

Visin Criminolgica-criminalstica
Forensic science sub-aquatic

Fecha de presentacin 11 de marzo 2016 Jaime Gonzlez Gmez


Fecha de aceptacion 23 de abril 2016 Docente de pregrado y posgrado en el Colegio Libre de Estudios Univesi-
tarios, Campus Veracruz. 5
Rogelio A. Aguilar Alczar
Director del Colegio Libre de Estudios Universitarios, Campus Veracruz.
Fotografas: Dra. Vera Moya Sordo
Investigadora del Instituto de Investigaciones Histricas de la UNAM.

Resumen
Se describen los antecedentes y origen de la criminalstica sub-acutica,
del contexto militar al forense, as como la relevancia y necesidad de su
especializacin como sub-disciplina criminalstica en los mbitos profesio-
nal y docente en Mxico

Palabras clave
Criminalstica sub-acutica, arqueologa sub-acutica, evidencia sub-
acutica, buceo de investigacin.

Abstrac
The background and origin of the sub-aquatic, criminology military to fo-
rensic context and relevance and need for specialization as sub-discipline
criminology in the educational and professional fields in Mexico are des-
cribed.

Keywork
Forensic science sub-aquatic, sub-aquatic archeology, evidence sub-
aquatic, diving research.
ABRIL- JUNIO 2016 VISIN CRIMINOL GICA-CRIMINALSTICA

Introduccin Antecedentes

La invencin del aparato de buceo autnomo de Cousteau-Gag- Partiendo de lo general a lo especfico, y aunque la
nan en la dcada de los 40, permiti una difusin y apertura de prctica del buceo a pulmn con fines alimenticios se
la prctica del submarinismo, profesional y recreacionalmente remonte a miles de aos antes, podemos referirnos
hablando1. A partir de este suceso, se increment la capacidad primero a los inicios del buceo de bsqueda y rescate
del ser humano de explorar y conocer todo lo relacionado con como tal, mencionando para ello, a las primeras civi-
un tipo de entorno muy poco explorado hasta entonces, el sub- lizaciones que usaban nadadores sub-acuticos para
acutico, y con ello se extrapolaron diversas reas del conoci- desempear tareas especficas, siendo los buzos Asi-
miento a dicho entorno, como lo son: Biologa, Geografa, Ex- rios los primeros referenciados cerca del ao 860 a. n.
ploracin, Medicina, Ecologa, Nutica, Ingeniera, Antropologa e., as como los pescadores griegos usados con fines
y Arqueologa, por mencionar algunas. militares y los Urinatores romanos, entre otros, pero
fueron los buzos de la Armada Espaola
los primeros en desempear oficialmen-
te y por decreto dichas labores a partir
del ao 1633 segn el artculo XV de las
Ordenanzas del Buen Gobierno de la Ar-
mada del Mar Ocano.6 y 7
Paralelamente al desarrollo y evolucin
del buceo de bsqueda y rescate, surgen
desde finales del siglo XV las primeras
referencias de labores de
Arqueologa Sub-
acutica, disciplina
que madurara y
6 Sin embargo, es el mbito forense, uno de los menos impli- se consolidara como ciencia,
cados en la prctica del submarinismo, ya que en la mayora hasta 1960 gracias al Arque-
de los pases, las labores que interesan dicho mbito, han sido logo George Bass.89 Dicha
delegadas tradicionalmente a buzos pertenecientes a institucio- disciplina arqueolgica es de
nes castrenses o policiacas, los cuales desempean y aplican suma importancia debido a
primordialmente labores de bsqueda y rescate, lo cual parece
ser suficiente etimolgicamente hablando y desde la perspectiva
de la recuperacin de cadveres, pero no lo es profesionalmente
hablando cuando el entorno involucra a la Criminalstica. Esto
convierte dicha prctica en un buceo forense improvisado, ya
que dichos buzos a pesar de tener excelente preparacin como
submarinistas y rescatistas, no cuentan con la pericia criminals-
tica para dicha labor, que como en cualquier terreno y escenario,
debe llevarse a cabo con los respectivos protocolos criminalsti-
cos, que aseguren un adecuado aprovechamiento del escenario
sub-acutico y el debido proceso de investigacin para una co-
rrecta procuracin de la justicia.2,3,4 y 5

1 Baltans M. Aprendiendo a bucear. Curso de buceo Club de Regatas Santa Fe. Cen-
tro de Publicaciones Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe, Argentina. 1996. de presunto ahogado en Cosamaloapan. Viernes, 26 de julio de 2013.
2 ejecentral.com [sede Web]. Hasta buzos se suman a bsqueda de normalistas. Eje Pablo Solano Tejeda. Disponible en: http://enlaceveracruz212.com.
Central. Jueves 16 de Octubre, 2014. Disponible en: http://www.ejecentral.com. mx/nota.php?id=47715
mx/hasta-buzos-se-suman-a-busqueda-de-normalistas/ 6 buceodonosti.com [sede Web]. Historia del Buceo. Disponible en:
3 elmundo.es [sede Web]. Los buzos recuperan un cadver del pesquero hundido. El http://www.buceodonosti.com/buceodonosti/de/historia-del-buceo
Mundo, edicin Espaa. Patricia del Gallo. Actualizado: 14/03/2014, 15:54 horas. 7 armada.mde.es [sede Web]. Historia. Centro de Buceo de la Armada
Disponible en: http://www.elmundo.es/espana/2014/03/13/532216aa22601d642 Espaola. Disponible en: http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/
38b4581.html page/Portal/armadaEspannola/conocenos_organizacion/prefLang_
4 agenciamvt.photoshelter.com [sede Web]. Cuatro buzos de una empresa canadiense, es/03_Flota--03_Flota-Fuerza-Accion-Maritima--05_Centro_Buceo_
contratada por la dependencia federal Conagua para realizar el monitoreo de los Armada--02_historia_es#
ductos del sistema Cutzamala, murieron atrapados el viernes por la tarde, siendo lo- 8 Worlds first scientific shipwreck excavation conducted in Turkey by
calizados y rescatados esta madrugada por especialistas del Sistema de Urgencias del George Bass at Cape Gelidonya. Institute of Nautical Archaeaology.
Estado de Mxico (SUEM). Agencia de Noticias. Almoloya de Jurez, Mxico. 2008. 1960. Disponible en: http://nauticalarch.org/about/history/
Disponible en: http://agenciamvt.photoshelter.com/image/I0000jpkLZF5BMZE 9 Ellis L. Archaeological Method and Theory: An Encyclopedia. Taylor
5 enlaceveracruz212.com [sede Web]. Se retiran buzos de SSP al no encontrar cuerpo & Francis. pp. 208. ISBN 978-1-135-58283-8. 2003.
su plataforma continental.12
Independientemente de las profundidades medias del fondo

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marino, el litoral mexicano cuenta con miles de arrecifes que abar-
can una superficie de 1,780 km2, distribuidos en el Pacfico, Golfo
de Mxico y Caribe mexicano, con profundidades menores a un
metro en algunos arrecifes costeros y mayores a los 50 metros de
profundidad en arrecifes de tipo bordeantes. Entre los sistemas
arrecifales del litoral mexicano, cabe mencionar la Reserva de la
Bisfera Banco Chinchorro en el Caribe mexicano, ya que dicho
arrecife se sita como la segunda barrera de arrecife de coral ms
grande del mundo, despus de la barrera coralina australiana.13
La presencia de enormes cadenas montaosas en las cerca-

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nas de las costas ocasiona que los ros de Mxico sean en gene-
ral, cortos, innavegables y con un caudal relativamente modesto.
que aplica el mtodo cientfico para la exploracin, Esto es especialmente cierto en el Pacfico en cuya vertiente, sin
el anlisis, y la recuperacin y/o preservacin de ma- embargo, desembocan algunos de los ros ms largos de Mxico.
terial de valor arqueolgico, y que debido a su me- Mxico posee 42 ros principales agrupados en 3 vertientes:
todologa con fundamentos arqueolgicos forenses,
la convierte en una herramienta didctica til para su
aplicacin al mbito criminalstico.10
El precedente ms directo asociado a la Crimina-
lstica sub-acutica como tal, es la creacin en 1988
en los E.U.A. de la Academia Nacional de Buceo
Policiaco o NAPD, por sus siglas ingls. Pero fue el
Bur Federal de Investigacin (FBI), del mismo pas,
quienes en 1982, crearon el Equipo de Reaccin y 7
Bsqueda de Evidencia Sub-acutica (USERT) por
sus siglas en ingls, convirtindose as en el primer
organismo a nivel mundial en capacitar y usar buzos
en labores que interesan la investigacin de la esce-
na del crimen sub-acutica.11

El Escenario Sub-acutico en Mxico

Si bien sabemos que Mxico es una gran masa te-


rritorial que ocupa el quinto lugar de extensin en
Amrica, es necesario mencionar cuanto de su te-
rritorio est conformado por agua, para dimensionar
mejor la relevancia de nuestro tema.
Mxico cuenta con 11,122 km de litoral distribui-
dos entre los ocanos Pacfico y Atlntico y en 17
de las 32 entidades federativas. El litoral del Pac-
fico involucra a 11 Estados y posee una longitud de
7828 km, mientras que el litoral del Atlntico tiene
una longitud de 3294 km e involucra a seis Estados.
En el Pacfico Mexicano, ms del 80% del fondo
marino sobrepasa los 2,000 metros de profundidad,
y alrededor del 6% se ubica por debajo de los 200
metros. Mientras que el Golfo de Mxico presenta
una profundidad media de 200 metros a lo largo de

12 conabio.gob.mx [sede Web]. Caracterizacin y regionalizacin de los procesos oceano-


10 Ferllini R. Principios de Arqueologa Forense. Editorial Universidad grficos de los mares mexicanos. 2006. Disponible en: http://www.conabio.gob.mx/
Estatal a Distancia; 1ra edicin. ISBN-13: 978-9977647081. 1993. gap/index.php/Procesos_oceanogr%C3%A1ficos
11 fbi.gov [sede Web]. The FBI Dive Team. 2009. Disponible en: 13 biodiversidad.gob.mx [sede Web]. Arrecifes. Disponible en: http://www.biodiversidad.
https://www.fbi.gov/news/stories/2009/august/diveteam_08210 gob.mx/ecosistemas/arrecifes.html
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la vertiente occidental corresponde al Pacfico, la ver- Adems de estos cuer-


tiente oriental al golfo de Mxico y al mar Caribe, y la pos de agua dulce, Mxico
vertiente interior, conformada por todos los ros que no cuenta principalmente en
tienen salida a ninguno de los mares y que tampoco el sureste, con miles de
desembocan en una cuenca con desage marino. cenotes y cuevas su-
Segn el Instituto Nacional de Estadstica, Geogra- mergidas, de las cuales
fa e Informtica (INEGI), los ros ms caudalosos son muchas estn an sin
el Usumacinta y el Grijalva, los cuales desalojan 900 explorar. Algunos de es-
000 y 700 000 l/s en el golfo de Mxico, respectiva- tos sistemas acuferos,
mente. Ambos forman parte de la regin hidrolgica comparten agua dulce y sa-
30, de Usumacinta-Grijalva, la ms hmeda del pas. lada debido a sus conexiones
No obstante, se trata de ros relativamente cortos. con el mar.
Estos datos hidrogrficos se tradu-
Cada ao en Mxico, cen en una superficie de alrededor de 49
609 km de agua, con 11,122 km de lnea
se siguen clasificando de costa, dejando en manifiesto la gran
como causa de muerte no cantidad de superficie acutica del territo-
rio nacional.14
determinada una gran
cantidad de defunciones La Criminalstica Sub-acutica.

asociadas al medio sub- Como ya mencionamos, los pioneros en


aplicar tales conocimientos al entorno sub-
acutico. acutico, a partir del ao 1982, fueron los
buzos del Bur Federal de Investigacin
8 El ro Bravo, es el ms largo de los que riegan el de los E.U.A., a travs de su Equipo de
pas, y apenas desaloja 120 000 l/s en la vertiente Respuesta y Bsqueda de Evidencia Sub-
oriental. El sistema Lerma-Chapala-Santiago, que rie- acutica (USERT), por sus siglas en in-
ga una de las zonas ms densamente pobladas del gls. Y los primeros manuscritos que abor-
pas, apenas tiene una capacidad de 8500 m anua- daron la investigacin forense en el mbito
les de escurrimiento, contra los ms de 50 000 del ro sub-acutico fueron los libros titulados:
Usumacinta. The Underwater Investigation, escrito por
Mxico alberga numerosos lagos y lagunas en su Robert Teather en 1994, y The Underwater
territorio, pero de tamao modesto. El ms importante Crime Scene: Underwater Crime Investiga-
cuerpo interior de agua es el lago de Chapala, en el tive Techniques, escrito por Ronald F. Bec-
estado de Jalisco. Otros lagos importantes son el lago ker en 1996.15 y 16
de Ptzcuaro, el Zirahun y el Cuitzeo, todos ellos en En Sudamrica, la institucin pionera
Michoacn. Adems, la construccin de presas ha pro- en aplicar la Criminalstica sub-acutica
piciado la formacin de lagos artificiales, como el de es la Polica de Investigaciones de Chile
las Mil Islas, en Oaxaca. (PDI), a travs de la creacin del Equipo
de Operaciones Sub-acuticas (EOS),
quienes desde el ao 2011 desempean
entre muchas, labores como: bsqueda,
localizacin, identificacin, proteccin, fija-
cin, descripcin y posterior levantamiento
de indicios y evidencias desde el sitio del
suceso sub-acutico.16
La Criminalstica sub-acutica se vale
de los conocimientos y tcnicas propias de la criminalstica de

14 inegi.org.mx [base de datos en internet].Disponible en: http://www.inegi.org.mx/


geo/contenidos/recnat/default.aspx
15 Becker RF. Underwater Forensic Investigation. Second Edition, CRC Press. ISBN
9781466507500. 2013.
16 Estudios Policiales N 10. Revista de la Polica de Investigaciones de Chile. Diciem-
bre del 2013.
diferente, de manera eficiente al utilizar una metodo-
loga cientfica probada con ms de medio siglo de

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uso en el campo sub-acutico, traducindose labo-
ralmente en una apropiada bsqueda, ubicacin y
recuperacin de la evidencia criminalstica subacu-
tica, para una correcta investigacin y procuracin
de justicia.
Las funciones principales que interesan a la Cri-
minalstica sub-acutica, son:
Bsqueda, ubicacin y recuperacin de Indicios
y Evidencias de Inters Criminalsticos.
Prospeccin y muestreo de sustrato de fondo

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acuoso ante investigaciones de delitos asocia-
dos a contaminacin.
Otras funciones de apoyo a otras dependencias,
son aquellas asociadas a los delitos contra el pa-
trimonio nacional sub-acutico, as como la pronta
respuesta y auxilio ante catstrofes naturales o an-
tropognicas, entre otras.10, 15 y 16

Discusin

Cualquier actividad enfocada al terreno subacutico


constituye una intrusin en su entorno, requiriendo
as los conocimientos y habilidades necesarias para
la permanencia en el. Teniendo con esto el requisito 9
primordial para desempear las labores que intere-
sen a la Criminalstica sub-acutica, la preparacin
como buzo. Es debido a este factor, que tradicio-
nalmente se ha delegado este tipo de labores, a los
buzos pertenecientes a fuerzas militares o policia-
cas, y en muchos casos tambin a buzos civiles.17
En el caso del rescate de cadveres en entornos
sub-acuticos se han limitado las labores a la simple
bsqueda y rescate como tal, omitiendo que lo que
se est llevando a cabo es un levantamiento del ca-
dver, en una escena que puede o no estar vincula-
da a su muerte, y que puede o no contener indicios y
evidencias asociadas al hecho. Tomando en cuenta
estos factores, es que este tipo de labores deben
desempearse por buzos con formacin criminals-
tica, o mejor an, por Criminalistas de campo con
instruccin en buceo o de ser posible, con entrena-
miento en criminalstica sub-acutica o arqueologa
sub-acutica.10
Este tipo de perfiles, permite que el personal a
cargo de dichas tareas, posea los conocimientos
necesarios para preservar, analizar y recuperar co-
campo en conjunto con rrectamente los indicios y evidencias asociadas al
protocolos de actuacin escenario en cuestin. Con esto, por ejemplo, se
similares a los usados en evita una incorrecta recuperacin de indicios o un
Arqueologa sub-acutica.
Esto permite a los investiga- 17 imagendelgolfo.com.mx [sede Web]. Confirman que buzo si muri
dores sub-acuticos extrapolar ahogado en Veracruz. Agencia Imagen del Golfo. Felipe Villanueva.
sus tcnicas periciales a un medio Veracruz, 8 de octubre del 2010. Disponible en: http://www.ima-
gendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=192052
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inadecuado levantamiento del cadver o restos biolgicos de la Segn Alfredo Celis y cols, entre 1979 y 2005 se
escena. Como bien sabemos, la causa de muerte la va a deter- registraron 107,319 muertes a consecuencia de asfixia
minar el mdico legista, horas despus de haber recuperado el por inmersin, y tan solo entre 1998 y 2005 de dichas
cadver de la escena, y sera un gravsimo error, retornar a di- defunciones, 164 fueron clasificadas como suicidio,
cha escena a buscar indicios al momento en que el perito encar- 1,532 como homicidio y 11,736 fueron clasificadas
gado de la necropsia nos diga que la causa de muerte no fue la como no especificadas.19
anoxia por sumersin, esto por mencionar un ejemplo. De igual Es probable que al no investigarse debidamente el
manera, es importante resaltar la importancia del procedimiento escenario y los delitos asociados al entorno sub-acu-
para la bsqueda y fijacin de indicios, ya que una bsqueda in- tico, muchos indicios sern omitidos y/o distorsionados
correcta, conlleva la alteracin de los sedimentos y el contenido para su aprovechamiento, y muchas muertes seguirn
del escenario que se estudia. clasificndose anualmente de manera errnea en M-
En Mxico, las tareas relacionadas con la bsqueda y rescate xico.
del medio sub-acutico, son desempeadas por buzos de bs-

10

queda y reconocimiento acutico de la Polica Federal, buzos de Conclusiones.


la Armada de Mxico y elementos de organismos de proteccin
civil. Nuestro Pas cuenta con una gran extensin de litoral
La Organizacin Mundial de la Salud (OMS), en su nota des- y superficies acuosas.
criptiva N 347 de abril de 2014, menciona lo siguiente: Los procedimientos vinculados a la bsqueda y le-
Los ahogamientos son la tercera causa de muerte por trau- vantamiento de indicios y evidencias en Mxico, es-
matismo no intencional en el mundo y suponen un 7% de tn delegados a profesionales del buceo de seguridad
todas las muertes relacionadas con traumatismos. pblica, pero no de criminalistas especializados para
Se calcula que en el mundo mueren cada ao por ahoga- dicha labor.
miento 359 000 personas. Cada ao en Mxico, se siguen clasificando como
Es posible que las estimaciones mundiales subestimen no- causa de muerte no determinada una gran cantidad
tablemente la magnitud real del problema de salud pblica de defunciones asociadas al medio sub-acutico.
que suponen los ahogamientos. Consideramos de suma importancia la preparacin
El riesgo de ahogamiento es mayor en nios, varones y per- y formacin en buceo, de criminalistas de campo que
sonas con fcil acceso al agua.18 puedan desempear su pericia ante sucesos que invo-
Es importante mencionar que estas cifras nos ofrece una di- lucren el medio sub-acutico.
mensin de las muertes asociadas a la anoxia por sumersin a Debe considerarse la importancia de su docencia
nivel mundial, pero no sabemos a ciencia cierta, que porcentaje durante la formacin de las nuevas generaciones de
de estas muertes fueron realmente ocasionadas por la causa criminalistas en Mxico.
que se describe.

18 who.int [sede Web]. Ahogamiento. Centro de Prensa. Organizacin Mundial de la 19 Celis A, Burciaga-Torres M, Castillo S, Robles-Pinto S, Orozco-Valerio
Salud. Nota descriptiva N347, Abril de 2014. Disponible en: http://www.who.int/ M. Tendencia de la mortalidad a consecuencia de asfixia por inmersin
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Comparacin de
Reactivo Fry
en el revenido qumico de metales para la
identificacin vehicular

Fry reactive

Fecha de presentacin 20 de febrero 2016 Ana Paulina Snchez Valdez y Jos Gilberto Vzquez Cornejo
Fecha de aceptacin 12 de mayo 2016 Alumnos egresados de la Licenciatura en Criminologa, Criminalstica y
12 Tcnicas Periciales del Colegio Libre de Estudios Universitarios.

Resumen
Los vehculos automotores han sido necesarios colocar diversas medidas
de seguridad, como grabaciones alfanumricas para poder identificarlos.
En el caso a ser robado, lo primero que pretende el delincuente es elimi-
nar cualquier signo que permita identificarlo, haciendo uso de instrumen-
Cuando un vehculo es tos que daen, borren los nmeros gravados total o parcialmente. Existe
una forma de recuperar estas grabaciones, a travs del revenido qumico
robado, el delincuente de metales mediante un cido especfico que se aplica sobre la superficie
para poder restaurar la grabacin alfanumrica.
elimina cualquier signo que
lo identifique Palabras clave
Vehculo, revenido, deformacin plstica, acero, reactivo de Fry, identifi-
cacin.

Abstrac
Motor vehicles have been necessary to place various security measures,
such as alphanumeric recordings to identify them . In the case to be stolen,
the first thing the offender is intended to eliminate any sign identifying it,
using instruments that damage, wholly or partially erased the numbers
taxed . There is a way to recover these recordings through the chemical
tempering of metals by a specific acid is applied to the surface to restore
the alphanumeric recording.

Keywork
Vehicle, tempering, plastic deformation , steel, Fry reagent identification.
INTRODUCCIN clorhdrico en agua y se ha utilizado durante mucho tiempo por
los metalografistas para revelar las lneas de tensin en el acero.

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De acuerdo con Vander (2007): El tratamien- En 1956 el ingls Nickolls, realiz un trabajo sobre los mtodos
to de revenido quimico esta inspirado en un de restauracin, dedicando un captulo completo a la restauracin
metodo clasico de la metalografia, llamado tecnica del mtodo qumico. Contrariamente a la mayora de los autores,
macrografica, y consiste en la observacion del as- Nickolls recomienda la prctica de pulir la superficie antes del
pecto de una pieza metalica o de una seccion de ataque qumico, porque esto elimina el metal que contiene la evi-
ella, debidamente pulida y atacada con un reactivo dencia de deformacin. Los ataques qumicos se establecen para
quimico apropiado. El aspecto obtenido se llama, en diversos aceros, aleaciones de cobre, aleaciones de aluminio,
la tecnologia metalografica, macro estructura. nquel, plomo, oro, platino. Las tcnicas para restauraciones en
Por lo tanto se madera, plstico, cuero y artculos
dice que dentro de pintados tambin se describen; en

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las disciplinas, cien- En algunos casos se restaura la 1957 Hatcher, Jurado, y Weller
cias, artes y oficios grabacin alfa numrica de los recomienda reactivo de Fry para
que conforman a su uso en armas modernas de
la Criminalstica se vehculos calidad (presumiblemente de ace-
tom como una tc- ro aleado) y un derivado menos
nica para el restablecimiento de caracteres altera- reactivo, que contiene alcohol usado para armas que ya tienen
dos o eliminados en su totalidad en superficies me- una cierta antigedad.
tlicas. El mismo autor aborda aspectos histricos La literatura contiene numerosas descripciones adicionales de
de tal mtodo. mtodos qumicos. Sin embargo, estas obras simplemente reite-
A consecuencia de este descubrimiento, a princi- ran las recomendaciones de autores anteriores. Por lo tanto, a
pios del siglo XIX, los metalurgistas se interesaron pesar del gran volumen de literatura, relativamente poca investi-
por este mtodo comenzaron a estudiar seriamente gacin se ha llevado a cabo en el mtodo qumico. Las soluciones
la relacin entre la estructura microscpica de un que aparecen en las bibliografas no se deben asumir para repre-
metal y sus propiedades mecnicas. El aspecto sentar cientficamente un derivado de seleccin. 13
de la metalografa ms importante para la restau- Se tiene certeza que desde la dcada de los 80 se ha utiliza-
racin de los nmeros seriales son las examinacio- do el reactivo de Fry como mtodo de restauracin de nmeros
nes macroscpicas. sta es una tcnica la cual da borrados en superficies metlicas dentro del Laboratorio de Crimi-
una visin de las caractersticas estructurales de la
muestra.
En 1921, Fry public un mtodo para revelar las
lneas de tensin en hierro y acero utilizando am-
bos, microscpicos y macroscpicos reactivos de
ataque. El reactivo de ataque de Fry ha sido amplia-
mente utilizado.
No se sabe con certeza cundo las tcnicas de
grabado qumico fueron aplicadas por primera vez
en la restauracin de los nmeros seriales. En los
aos de 1930 dos publicaciones alemanas sugirie-
ron el uso de agentes de ataque cidos para este
propsito.
Vander (2007) aborda algunos ante-
cedentes que fueron esenciales en el
estudio y descubrimiento de nuevos
reactivos para la restauracin de
nmeros borrados. G. W. Pirk, en
1940 sugiri que una solucin qu- nalstica ya que es considerado un qumico
mica corrosiva conocida entre los corrosivo. Cuando es aplicado un mordiente
metalografos como el reactivo de qumico satisfactoriamente, es evidente la
FRY podra usarse para recuperar liberacin de la estructura cristalina, volvin-
nmeros de serie, pues era un re- dola visible temporalmente, es as que dicha
conocido metalurgista del Bur de la solucin qumica es adecuada para revelar n-
Polica Utica, New York, Este reactivo meros que han sido alterados (Ruz y Gonzlez
es una solucin de cloruro cprico y cido 2006).
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go esto solo era en algunos pases. Aos despus en nuestro


IDENTIFICACIN VEHICULAR pas se estandariz el lugar donde deba ser colocada la placa,
la cual se especific que deba ir sujeta con dos remaches en
la estructura del tablero del auto, (extremo superior izquierdo),
Internacionales visible a travs del cristal parabrisas del
automvil.
Castro Medina (2008) afirma que: El nmero de basti- El origen de la identificacin en los
dor, nmero de identificacin o nmero VIN (del ingls vehculos automotores se dio en la Orga-
Vehicle Identification Number) permite la identificacin nizacin Internacional de Estndares en
inequvoca de todo vehculo a motor. Este nmero febrero de 1977, que es conocida por sus
es colocado en diferentes partes del vehculo (en la siglas ISO, donde se describe lo que cada
puerta del conductor, borde inferior del parabrisas del carcter significa en el nmero de identifi-
coche, en el vano del motor, cacin vehicular, asignndosele las siglas
Nmero etc) el cual permitir prote- VIN en su emisin nmero 3779. En esa
ger los vehculos de robos, misma fecha, se emiti la correspondien-
Identificador manipulacin o falsificacin, te al nmero 3780, donde se describen
estos caracteres pueden ser las funciones que tendr el Identificador
VIN grabados sobre la superficie Mundial del Fabricante por sus siglas en
metlica de la estructura del ingless WML (World Manufacturer Identi-
vehculo o impreso en una pequea placa metlica fier). Aqu mismo se llega al acuerdo de
que es remachada en algn lugar del vehculo. que la Sociedad de Ingeniera Automotriz
Como parte de cualquier civilizacin constantemen- SAE, tendr exclusivamente un nmero
te se piensa en descubrir o modificar cosas que pue- de identificacin vehicular o VIN, y sta
dan satisfacer una necesidad de la sociedad, en este ser la responsable de asignar los cdi-
caso el VIN surge como una herramienta para registrar gos que corresponden para cada pas,
14 cada uno de los autos que circulan en el planeta, a por lo que dicho carcter o dgito se inserta en el Identificador
consecuencia de los grandes robos que se deban de- Mundial del Fabricante (WMI), con sede en los Estados Unidos
bido a la falta de un registro que pudiera individualizar de Norteamrica, y la finalidad de la organizacin internacional
a un vehculo y se tuviera el dato sobre el propietario de estndares para vehculos automotores ISO-VIN o VIN es
de dicho objeto, Castro Medina (2008) hace un breve la de identificar vehculos automotores, trileres, motocicletas
recorrido de los acontecimientos y fechas ms rele- y ciclomotos.
El gobierno de Estados Unidos, en 1970 hizo obligatoria la
instalacin de una etiqueta de certificacin que deba ser co-
locada por los fabricantes de vehculos, dicha etiqueta deba
contener las caractersticas del vehculo y su NIV, misma que
deba ser indestructible a cualquier manipulacin. En la ciudad
de Ginebra, Suiza, en 1975, la Organizacin Internacional de
Normas (ISO) y los fabricantes de vehculos en el mundo, firma-
ron un acuerdo para estandarizar el marcaje de los medios de
identificacin de los vehculos al emitir la norma internacional
ISO-3779- (NIV, 17 caracteres), dicha norma entr en
vigor en 1979 en Estados Unidos, incorporndose
paulatinamente en otros pases. En 1981 esta
forma de marcaje empez a utilizarse en los
consorcios de Chevrolet (GMC), Chrysler,
Ford, American Motors, en Estados Unidos
(Aguilar et al, 2009).

Nacionales

El autor citando anteriormente tambin aborda


vantes que se dieron sobre el origen fechas importantes en Mxico respecto a la iden-
del nmero de identificacin vehicular, las tificacin vehicular.
cuales se abordan a continuacin. En el sexenio del Presidente de los Estados Unidos
Para el ao de 1954 el NIV ya se empleaba como Mexicanos el Lic. Adolfo Ruiz Cortines, se promulg el Decreto
una manera de identificar a cada vehculo, sin embar-
que establece el Registro de automviles de todas superficie del metal sobre el que previamente ha sufrido una al-
las clases para el transporte de personas o de carga, teracin; por la particularidad que tienen los metales en asumir

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mnibus, camiones, tractores, remolques y chasises estructuras cristalinas que son modificadas cuando se le aplica
que se encuentren en el pas o que se importen, fa- una fuerza externa que cambia temporalmente stas estructuras,
y que pueden ser restauradas al aplicar algn mtodo para reve-
nirlas, por ejemplo el revenido qumico, trmico, electromagntico,
electroqumico, entre otros; Guzmn (2006).

Tipos de restauracin

Total.- Es aquella en la que se restauran todos los nmeros,


letras o marcas que conforman el nmero de serie.

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Parcial.- Se da cuando slo una parte de los caracteres to-
tales del nmero de serie son restaurados.
Nulo.- Es aquella en la que no se revela ningn nmero, letra
o marca del nmero de serie.
Los resultados que puedan obtenerse de la restauracin de-
pendern del dao o alteracin que presente la superficie donde
se encuentra el nmero de serie, adems del mtodo de restaura-
cin que se utilice.

Mtodos para la restauracin de nmeros

Existen diversos mtodos para la restauracin de nmeros de se-


rie que se encuentran en la gran diversidad de partes automotri-
briquen o ensamblen en el mismo publicado en el ces, Reyes Caldern (2007) hace mencin sobre algunos, de los 15
Diario Oficial de la Federacin el da 31 de diciem- cuales a continuacin se explican los ms relevantes:
bre de 1957. 1. Electromagntico.- Se trata de un mtodo no des-
Es el primer documento de importancia en el pas, tructivo en el que se utilizan partculas magnticas donde
con relacin al registro de automviles. Consta de 21 la muestra de ensayo se magnetiza primero y luego se
nmeros de artculos, y cuatro transitorios. roca con partculas magnticas finamente divididas. Las
partculas migran en la superficie y se acumulan en el pun-
to donde existe una grieta u otra discontinuidad.
El revenido qumico de 2. Trmico.- Este mtodo se considera destructivo ya que
metales, es la aplicacin de la superficie a tratar debe ser calentada con flama de ace-
tileno, para poder obtener resultados el proceso de gra-
qumicos bado de calor consiste en calentar la muestra hasta altas
temperaturas pero en un ambiente inerte o al vaco. Even-
Revenido tualmente ocurre la vaporizacin, sin determinadas fases o
lmites de fases, lo que permite observar la microestructura
El trmino revenido, es utilizado comnmente en el del metal.
mbito de la metalurgia, se trata de una operacin Qumico.- El aspecto de la metalografa de mayor impor-
que consiste en el calentamiento por debajo de cier- tancia para la restauracin de nmeros de serie es la del examen
ta temperatura crtica de un acero templado para macroscpico. Esta es una tcnica que da una visin general de
disminuir las tensiones internas y su fragilidad (Guz- las caractersticas estructurales graves de la muestra.
mn, 2006).
Los doctores Patricia Caro y Gabriel Doro defi- Clasificacin de las tcnicas de alteracin en
nen el concepto de revenido, trmino que se utili- marcas de identificacin
za para designar el procedimiento que ayuda a ver
nuevamente el grabado hecho como una forma de La alteracin de esencia, forma o cualidad en la numeracin de
identificar una cosa, que luego de haber sido inscrito un automvil la llevan a cabo los delincuentes con el fin de ocul-
sobre una superficie es borrada por diversos mto- tar la identificacin del vehculo, Castro Medina (2003) menciona
dos (Aversa et al, 2007). algunos de los mtodos empleados que se utilizan para eliminar o
alterar las marcas de identificacin, las cuales son:
Revenido en metales: tratamiento de la a) Lijado.- en este tipo de alteracin se borran los nmeros
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por medio del lijado, en la zona afectada se el borrado del nmero, ya sea por lijado o pulido, el rea tensio-
aprecian estras, que siguen direcciones para- nada por la grabacin se corrosiona a diferente velocidad con
lelas; son de escasa profundidad; a menudo se respecto al rea intacta, por lo que se produce la regeneracin
trata de disimularlas con pintura de la inscripcin original
b) Pulido.- si se utiliza una pulidora las estras
sern concntricas, son ms profundas que en Deformacin plstica de los metales
el lijado, y sern paralelas si se realiz con una
lija. Para comprender cmo es que el revenido qumico puede actuar
c) Relleno con soldadura.- consiste en rellenar el sobre una superficie metlica para restaurar la grabacin que
nmero de serie con metal fundido, para des- fue eliminada se debe estudiar la estructura de los metales y el
pus pulirlo y colocar algn otro nmero de principio fundamental que hace posible revenir las inscripciones,
serie. Una forma de detectar este tipo de alte- Machado Schiaffino (2007) explica a qu se debe esto:
raciones, calentar la lmina la cual se quemar
por lo que se debe limpiar con un solvente o
pulir.
d) Punteado elctrico.-con una punta metlica,
que se calienta elctricamente, se elaboran
una serie de concavidades sobre la zona afec-
tada por la marcacin, para poder ocultarla
debe tener una profundidad suficiente.
e) Correccin por adicin.- consiste en agregar
trazos sobre los nmeros, con la finalidad de

Mtodos para la
16
restauracin de nmeros
de serie de carros

transformarlos en otros, por ejemplo el no. 3


a no. 8 9, el no. 6 en no. 8, etc.
f) Adiccin y/o sustraccin de nmeros: esta
operacin consiste en remover los caracteres
iniciales y se adiciona dgitos o caracteres fi-
nales; por ejemplo: en una numeracin original
36440, el nmero tres se elimina y al final de la
numeracin se agrega el nmero ocho, por lo
que resulta la numeracin 64408.

Funcionamiento del revenido

Algunos objetos por su valor econmico y/o respon-


sabilidad legal que implican su portacin y uso, deben Cuando se ejerce una fuerza sobre un material metlico, ste
ser individualizados por medio de un nmero que los sufre una deformacin. Si la intensidad de la fuerza aplicada
identifique como tal, el cual es grabado sobre alguna es de pequeo valor, una vez que cesa el esfuerzo, el material
parte de dicho objeto, Davis (1958) menciona que este recupera su forma primitiva. A este tipo de deformacin se le
grabado produce un rebaje de la superficie del metal, denomina deformacin elstica.
generalmente practicado mediante un cuo aplicado Uno de los qumicos ms utilizados por la eficiencia en la res-
con golpe a una determinada fuerza, lo que hunde tauracin de caracteres es el reactivo de Fry, el cual es usando
el metal, provocando una alteracin de su estructura en aleaciones de metales como es el acero. ste consiste en
cristalogrfica normal ocasionando una diferenciacin una solucin de cido clorhdrico (HCl) concentrado, cloruro c-
cualitativa de sus propiedades fsicas y qumicas. Por prico (CuCl2) y agua destilada. Ha surgido una nueva presenta-
lo tanto, al aplicar un reactivo qumico corrosivo espe- cin del reactivo de Fry, normalmente se aplica de forma lquida
cfico para la superficie de metal donde se ha realizado sin embargo en la Universidad de la Repblica en la facultada
de Qumica de Uruguay han desarrollado una pasta este molde a parte de las fotografas para evidenciar cmo se en-
en base al reactivo de Fry, la cual utiliza los mismos contraba la muestra antes de la pericia (Castro, 2008).

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reactivo slo que para elaborar la pasta se utiliza
una arcilla llamada bentonita, dicha investigacin 1. Limpieza y remocin de impurezas
asegura que esta pasta ofrece los mismo resultados
que el reactivo de Fry en lquido. Para poder llevar a cabo la tcnica es necesario que el rea a tra-
tar ste completamente libre de pinturas, lacas o barnices para lo
Preparacin del reactivo de Fry que debe usarse algn tipo de removedor como puede ser aceto-
na, alcohol, bencina o cloroformo; as como tambin la eliminacin
Como se ha mencionado anteriormente el reactivo de cualquier tipo de aceite o grasa sobre la superficie que debern
de Fry es comnmente utilizado para revenido en ser removidos con solventes orgnicos como pueden ser ter, clo-
metales como el hierro y acero, Reyes Caldern roformo, alcohol, acetona, etc., o cualquier tipo de sustancia que

Visin Criminolgica-criminalstica
(2007) menciona una de las frmulas utilizadas para impida un buen contacto con el reactivo que se aplicar a la super-
la elaboracin de ste reactivo: ficie. Al remover este tipo de sustancias se deben usar solventes
no corrosivos o que generen gran abrasin sobre la superficie ya
que provocar una alteracin o posible eliminacin del nmero de
Reactivo de Fry: identificacin (Kesharwani et al, 2012).
Cloruro cprico cristalizado 90 gramos.
cido Clorhdrico concentrado.....120 ml. 2. Pulido
Agua destilada....100 ml.
Adems de la limpieza del rea a tratar, Castro (2008) comenta
que es importarte realizar un pulido sobre la superficie para po-
Preparacin de la pasta de bentonita- der visualizar mejor el nmero al momento de realizar el revenido
solucin de Fry qumico, ya que si el rea fue alterada por rayados profundos con
algn objeto punzante, o golpeada con uno contundente no ser
El reactivo de Fry se prepara en una solucin de HCl posible observar con claridad las tenues estras que puedan apa- 17
de concentracin acorde a lo previamente estableci- recer despus del revenido.
do (Kuppuswammy, 2009). La cantidad de CuCl2 se Si la superficie a tratar es viable para realizar el revenido qu-
escoge de manera que se debe tener una concen- mico, despus de limpiarla se debe hacer un lijado sobre el rea
tracin ligeramente por debajo de la saturacin. Se a tratar para quitar cualquier tipo de surcos o cortes superficiales.
disuelven 33 g de CuCl22H2O en 45 ml de agua y Este lijado debe ser lo ms superficial que se pueda solo para con-
luego se aaden 54 ml de HCl concentrado. La pasta seguir una superficie brillante como un espejo para que el reacti-
se prepara mezclando 3.5 ml de la solucin de Fry vo qumico pueda actuar de manera uniforme sobre la superficie al
con 4.5 g de bentonita, se agita con una varilla de vi- igual que se puede hacer visible el nmero, para eso se usan lijas
drio hasta obtener una pasta homognea (Puentes, del nmero 00 000, tambin pueden hacerse con papel, tela o
et al, 2012). pasta esmeril de grano fino.

3. Aplicacin del reactivo

1. En un hisopo de algodn se impregna con el reactivo a


Tipos de restauracin total, utilizar a temperatura ambiente.
parcial y nula 2. Maehly y Strmberg dejan el hisopo impregnado con el
lquido sobre la superficie metlica, y lo retiran frecuente-
mente para inspeccionar su efecto. Estos autores tambin
mencionan que los resultados pueden aparecer en un in-
TCNICA PARA EL EXAMEN QUMICO tervalo que oscila entre un minuto y das.
METALOGRFICO 3. Remover la capa que queda sobre la superficie (dicha capa
toma un color oscuro debido a la oxidacin que se produ-
Antes de comenzar con el revenido qumico es in- ce).
dispensable llevar un registro escrito y fotogrfico de 4. Para remover la capa oscura puede hacerse con un algo-
la muestra, y en caso de ser necesario elaborar una dn con agua destilada.
molde de la superficie a tratar qumicamente usando
algn material que se preste para las condiciones 4. Neutralizacin
de la superficie, ya que esta prueba es considerada
como destructiva por lo que es necesario contar con Al concluir el revenido qumico, para evitar que contine la oxi-
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dacin entre el metal y el reactivo despus de lavar lo tanto es necesario llevar a cabo una comparacin entre am-
la superficie con abundante agua destilada se limpia bos reactivos para poder determinar si realmente ambos ofrecen
con algodn, para neutralizarlo se aplica una solucin la misma efectividad, asi mismo tambien establecer las ventajas
alcalina o algn tipo de grasa, aceite o laca. Despus y desventajas de ambos, pues en el estudio llevado a cabo en
se cubre la superficie para evitar que entre el aire en Uruguay no menciona nada al respecto, ni las condiciones de
contacto con la superficie y esta se oxide, se puede manejo y almacenamiento de la pasta.
utilizar silicn fro, el cual no alterar de ninguna forma
la superficie. En los casos que se haya interrumpido el BIBLIOGRAFA
proceso de manera temporal para despus reanudar-
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entonces se retira. La superficie se limpia con acetona Bentonita; Direccin General de Desarrollo Minero; Secre-
y se seca con papel absorbente. En caso en que no tara de Economa; Mxico.
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ABRIL- JUNIO 2016 VISIN CRIMINOL GICA-CRIMINALSTICA

Tcnica de escaneo
tridimencional
como fijacin complementaria y procesamiento
criminalstico de un lugar de investigacin

3D scanning technique

Fecha de presentacin 20 de febrero 2016 Jenypher Lizeth Citaln Lara y Jonathan Isai Huerta Teniente
Fecha de aceptacin 12 de mayo 2016 Licenciatura en Criminologa, Criminalstica y Tcnicas Periciales del
20 Colegio Libre de Estudios Universitarios.

Resumen
El surgimiento y uso adecuado de tecnologas permite la implementacin
de sta en el esclarecimiento de hechos delictivos. A travs del tiempo
se ha avanzado con respecto al anlisis criminalstico de los lugares de
hechos presuntamente delictivos, cumpliendo con el objetivo del aprove-
La criminalstica siempre chamiento de avances para la procuracin certera de la justicia. Se ha
pretendido mostrar las principales tcnicas utilizadas en los lugares men-
est en constante evolucin cionados, adems de clarificar el uso, junto con aportes y deficiencias de
las principales tcnicas de fijacin.

Palabras Clave
Fotografa Forense, Fijacin escrita, Fijacin planimtrica, Fijacin por
videograbacin, Tcnica de escaneo tridimensional, lugar de hechos pre-
suntamente delictivo.

Abstract
The emergence and proper use of technologies enables the implementa-
tion of this in clarifying crimes. Over time there has been progress with
regard to crime analysis of places of allegedly criminal acts, fulfilling the
objective of harnessing advances for accurate administration of justice. It
is intended to show the main techniques used in these places in addition
to clarifying the use, together with contributions and shortcomings of the
main fixation techniques.

Keywords

Forensic photography, written Fixation, planimetric Fixing, Fixing by video-


taping, three-dimensional scanning technique, instead of allegedly crimi-
nal acts.
INTRODUCCIN Tal representacin de los dibujos de la escena del crimen, se
realizaba inicialmente a mano alzada, colocando figuras represen-

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La revolucin de las investigaciones en cuanto a las tativas de los indicios que se observaban. En estos planos no se
cmaras y fotografas, han constituido parte funda- tomaban medidas, ni se establecan distancias entre unos objetos
mental para esta misma tcnica, pues actualmente y otros.
es imprescindible tener una cmara que haga tomas Con el tiempo surgi tambin el dibujo tcnico, en donde se ob-
adecuadas, ya que forma parte esencial en toda ac- tenan planos a escala y con medidas, pero representaban un tra-
tividad humana. bajo ms laborioso en cuanto a representacin de la informacin.
Luego surgi el croquis, donde el perito levantaba planimtri-
camente el lugar de investigacin a mano alzada, pero haciendo
Hechos delictivo uso de instrumentos de medicin como las cintas mtricas para
determinar las distancias y dimensiones de todas las caracters-

Visin Criminolgica-criminalstica
En 1963 Charles E. O Hara, propuso que el uso ticas del lugar. Era una tcnica bastante rpida y hasta la fecha
de la fotografa fuera inmerso en el mbito forense, se sigue realizando igual; ahora se hace un croquis preliminar en
ya que ofrece una amplitud del contexto que se ana- el lugar y uno final en la oficina por medio de softwares utilizados
liza y que es una herramienta imprescindible para generalmente para topografa.
todo investigador, puesto que le per-
mite lo siguiente:
Le ayuda a mantener el registro
intacto de la apariencia real del
lugar y, de los indicios.
Es considerado como un medio
que le mostrar puntos clave
y de inters para l, y para los
jueces.
Es til para poder observar lo 21
que a simple vista el ojo humano
no logra captar.
En cuanto a otras tcnicas, lva-
ro Elizondo y Grace Cuendis (2014),
en su publicacin denominada Pla-
nimetra Forense, describe que el
dibujo apareci aproximadamente
hace 20,000 aos como un medio de
comunicacin que se haca en cual-
quier superficie plana, como el papel,
rocas, cuevas, etc., era un tipo de di-
bujo que requera de conocimientos sobre lneas y Actualmente la Planimetra es realizada enseguida de haberse
trazos, es por ello que estas ilustraciones forman la tomado la fotografa. Esta tcnica es el medio por el cual el perito
base del dibujo planimtrico. criminalista hace su informe sobre las distancias que existen entre
Wuilmer Molina y Rafael Daboin, (2015) hablan los materiales de prueba y el registro de las dimensiones totales
sobre la evolucin del dibujo y de la importancia del lugar que se trabaja.
de implementar nuevas tecnologas para la fijacin La Academia Mexicana de Ciencias Periciales, S.C. PGJ-
del lugar. Ellos explican que las pinturas rupestres, Chiapas (2003), menciona algunos antecedentes histricos de la
representan al dibujo ms antiguo, el cual permita escritura, como por ejemplo que, la escritura nace a travs de la
plasmar la vida tal como la vivan las civilizaciones necesidad que tena el hombre para comunicarse con sus seme-
pasadas. jantes. Una forma de expresin a parte del dibujo, es la escritura,
Los mismos autores citados en el prrafo ante- en el mbito de la Criminalstica tambin se busc la forma de
rior, expresan que con la evolucin del ser humano, comunicar lo que se observaba en el lugar de investigacin y es
evolucion tambin el querer representar a travs de as como surge la fijacin descriptiva.
dibujos el lugar que se investigaba relacionado con Hoy en da, existen imgenes y trabajos que muestran los
un hecho criminal, plasmando en papel las caracte- avances en el mundo virtual, y su aplicacin en el campo de la
rsticas de la escena con el propsito de que cuando Criminalstica y Ciencias Forenses, mejoras e innovaciones que
se mostrara el dibujo se pudiera recrear el estado de permiten ser ms precisos y realistas al momento de visualizar el
esta misma y de la localizacin de los indicios. sitio del suceso.
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Israel A. Jumbo Vlez (2010), realiz una publica- la etapa de mayor importancia durante la investigacin, pues el
cin llamada el escner y su historia, en la cual descri- buen procesamiento de este mismo auxiliar a las autoridades y
be brevemente la evolucin de los mismos. al perito a llegar a la verdad histrica de los hechos.
Surge primeramente el escner en blanco y negro
en 1984, pero sin evolucin en tercera dimensin, Tipos de lugar de hechos
creado por Microtek, fue un escner desarrollado para
Apple Macintosh, con una resolucin de 200dpi. En Identificar el tipo del lugar que es, el que se est procesando,
1985 se mejora la resolucin del escner, de 200dpi constituye una de las etapas de importancia para el investiga-
a 300dpi. En el ao de 1988 la resolucin logra llegar dor, puesto que a partir del hacer esto se establecer el tipo
a los 600dpi. de bsqueda de indicios. Pedro Lpez Calvo en conjunto con
Fue hasta el ao de 1989, cuando se crea el es- Pedro Gmez Silva (2006), dan las caractersticas que deben
cner a color de 24 bits con resolucin de 300dpi. En tener los tres tipos de lugares donde se desarrolla un presunto
1994 nace el escner a color con resolucin de 600dpi. hecho delictivo.
No se tiene el ao exacto acerca de la apari- a) Abierto: es un lugar que se caracteriza por no
cin del escner en tercera dimensin, sin tener muros que lo delimiten, generalmente son lu-
embargo fue Charles Hull, co-fundador gares pblicos como: parques, potreros, playas,
de 3D Systems, quien inventa el pro- vas pblicas, terrenos baldos, etc.
ceso para que a partir de ciertos b) Cerrados: este tipo de lugares a dife-
datos captados digitalmente en ter- rencia del anterior tiene muros que lo delimi-
cera dimensin, se conviertan en tan como son: interiores de casas, oficinas,
una imagen del mismo tipo, para
imprimirla en papel, esto de acuer-
do con una publicacin encontrada
en la red denominada; Breve Histo-
ria de la Impresin en 3D, realizada
22 por Miguel ngel Villar Alarcn (2013).

El lugar de los hechos

Jos Adolfo Reyes Caldern (2007), dice que se en-


tiende por lugar de hechos, aquel sitio donde ha ocu-
rrido un delito, es donde han quedado evidencias que
intercambian material sensible significativo entre el
agresor, la vctima y el lugar, y en algunas ocasiones
con testigos presenciales.
Menciona tambin que el lugar de los hechos siem-
pre establecer una prueba imprescindible, ya que los
elementos presentes en ste son la pauta para que el moteles, supermercados, aulas, tiendas, etc.
investigador obtenga material de prueba para la identi- c) Mixtos: es una combinacin de los anteriores, pues pre-
ficacin del probable responsable, vctima y la mecni- senta caractersticas de los dos, ejemplos de este lugar
ca del hecho, as como los agentes fsicos empleados pueden ser: estacionamientos, escuelas, deportivas, etc.
para su comisin.
Para obtener un buen resultado en el estudio de los Mtodos de bsqueda de indicios
elementos de prueba, as como un procesamiento p-
timo del lugar de investigacin, es de vital importancia Es importante hablar acerca de los mtodos para la bsqueda
que haya una adecuada preservacin y proteccin1 del de los indicios, ya que es importante para realizar cualquiera de
mismo, ya que la mala prctica de estas favorecer a las fijaciones en el lugar de los hechos. A continuacin se des-
la contaminacin y alteracin de la escena y de igual criben los mtodos de bsqueda de indicios en el lugar de inves-
manera conducir a la prdida de indicios. tigacin de acuerdo a la bibliografa de Pedro Lpez Calvo
La inspeccin en el lugar de los hechos, constituye (2008), J. E; I. K. (2011) y el GITEC (2012).
Mtodo de bsqueda en espiral o circular:
1 Preservacin: es toda accin de la primera autoridad que llega al lugar,
Como su nombre lo dice, consiste en hacer un crculo en
con la finalidad de evitar la modificacin, contaminacin y alteracin forma de espiral o caracol, partiendo del punto ms so-
del lugar de hechos y por lo tanto de los indicios. bresaliente de la escena. Se puede partir desde el centro
Proteccin: es el uso de materiales fiscos para delimitar una zona especfica,
como por ejemplo: cinta de acordonamiento, vehculos, fantasmas, etc.
de la escena o del exterior, recorriendo el lugar en forma
circular y haciendo esto ordenadamente has- comunicar y se llevar el registro de la zona en la cual ha
ta cubrir el rea en su totalidad. sido localizado y ubicado.

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Mtodo de bsqueda por franjas: Mtodo radial o de rueda: Pedro Lpez Calvo
Se realiza haciendo un recorrido transversal (2008) hace referencia a este mtodo, como el trazo de
por el lugar, dividindolo en zonas, regresan- una circunferencia en el lugar de los hechos, y se inicia la
do hasta cubrir todo el lugar. Este mtodo es bsqueda siguiendo la direccin del radio de la misma, la
el ms recomendado cual ya tiene un centro preestablecido y por
para cuando se trata lo tanto se comenzar a buscar de adentro
de un lugar muy exten- Preservacin y hacia afuera.
so. El perito se puede proteccin Los mtodos mencionados anteriormente
apoyar de las autorida- son los ms usados en la actualidad en el
des que lo acompaan, del lugar del hecho campo de la criminalstica, pero han surgido

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formando una fila y si- otros mtodos que pueden ser igual de ti-
guiendo estrictamente la lnea por la que se les para la localizacin y ubicacin de los indicios, los cuales se
desplazan, esta bsqueda se hace caminado explican a continuacin:
lentamente. Mtodo de coordenadas cartesianas: Consis-
Mtodo de bsqueda cuadricu- te en la localizacin de los indicios en planos perpendicula-
lado o rejillas: Este mtodo se hace res, a partir de una lnea base (puede ser imaginaria) a otra
dividiendo el lugar en cuadricula, semejando lnea recta que puede ser un muro por ejemplo, identifican-
una rejilla, para este los recorridos se hacen do este mismo en el croquis y estableciendo su ubicacin
tomando su misma direccin.
Mtodo de triangulacin: Es recomendable
utilizarlo en lugares de poca extensin, en este mtodo,
es necesario que el investigador localice dos puntos fijos
(como los muros o paredes) para a partir de ellos medir las
distancias a las que se encuentran los indicios. 23
Mtodo de coordenadas polares: Este m-
todo es mayormente utilizado en topografa, pero podra
realizarse en cuestiones criminalsticas; es recomendado
ponerse en prctica en lugares de gran extensin. Permite
ubicar los indicios con gran exactitud si es realizado de ma-
nera correcta, y para emplearlo se deben usar materiales
de precisin como distancimetro o transitmetro.

Propsitos que tiene el uso de los mtodos de


bsqueda de indicios

dos veces por cada lugar que se examine. De acuerdo con Pedro Lpez Calvo (2008) en su libro Investiga-
Se puede llevar a cabo con la ayuda de las cin Criminal y Criminalstica menciona los propsitos siguientes
autoridades presentes en el momento de la a cerca mtodos de bsqueda de indicios:
inspeccin, cuando se encuentre algn ele- a. Se hace para permitir el registro de los indicios o material
mento material de prueba se da aviso y se de prueba.
notifica para que este sea registrado y levan- b. Establecer un orden para la recoleccin de los indicios, as
tado del lugar debidamente. como para registrar de manera exacta la ubicacin de los
Mtodo de bsqueda por zonas mismos.
o sectores: Consiste en dividir el rea c. Permite colocar un numeral a los
que se est investigando en zonas o secto- indicios para conocer la canti-
res y se le asigna un numeral a cada zona. dad de los mismos.
Cuando se encuentre dividido y se le haya d. Se logra establecer una re-
colocado algn tipo de identificacin a la lacin de los indicios tanto
zona se comienza a realizar la inspeccin de en la fotografa como en la
cada una de ellas; en este mtodo tambin planimetra.
pueden intervenir las autoridades que se El usar un mtodo de bsque-
encuentren en la inspeccin del lugar; y en da de indicios en un lugar de he-
caso de que se identifique algn indicio se chos presuntamente delictivos, se
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realiza precisamente para encontrar la mayor cantidad hculos de las autoridades con la finalidad de impedir el
de los mismos y en el menor tiempo posible; esto con paso a los curiosos.
la finalidad de evitar que se pierdan, alteren y deterio- 3. Fijacin del lugar de los hechos: es un proce-
ren los indicios, ya sea por las condiciones ambien- dimiento, que se realiza para la obtencin de un registro y
tales o por la intervencin de personas externas a la perpetuacin de las caractersticas del lugar sujeto a es-
investigacin. tudio, y el cual forma parte de las actividades del experto
criminalista en la actualidad. Las tcnicas de fijacin son
Metodologa a seguir en un lugar de las siguientes: fotografa, planimetra y descripcin, ade-
hechos ms de que puede emplear la fil-
macin en video y tcnicas
Para la investigacin en el lugar de hechos, el Procu- de avance cientfico y
rador de Justicia del Estado de Guanajuato, Carlos tecnolgico como el
Zamarripa (2012) en su Gua Para La Integra- escaneo en tercera

di-
men-
sin mediante l-
ser 3D o fotografa
24 360, las cuales se
describen a conti-
nuacin:
a) Fotogra-
fa Forense: Jos
de Jess Daz
Moncada (2010),
considera que la
fotografa, es una
tcnica utilizada
en la criminalstica
que se aplica en la
investigacin de los
cin De Carpeta De Investigacin Por Delitos delitos. Tiene la finalidad de fijar y perpetuar el lugar
Contra La Salud En Su Modalidad De Nar- de investigacin y todo lo que tiene relacin con l,
comenudeo, seala los pasos que se deben seguir para posteriormente servir como memoria visual a
en el lugar de los hechos, los cuales se exponen a travs del tiempo. Es importante que ningn elemen-
continuacin: to presente en la escena sea removido de su lugar
1. Preservacin del lugar de los he- de origen sin haberlo fijado fotogrficamente desde
chos: es toda actividad que debe realizar la todos sus ngulos. Las clases de tomas fotogrficas
primera autoridad que interviene en el lugar de que existen en esta tcnica forense son:
los hechos, con la finalidad de cuidar la escena Fotografa de conjunto o plano general.
y evitar que los indicios se alteren, o incluso Fotografa de semiconjunto o plano medio.
que lleguen hasta la destruccin, perdida y Fotografa a detalle o primer plano.
desaparicin. Fotografa de filiacin.
2. Resguardo del lugar de los hechos: b) Planimetra Forense: se deben de llevar a cabo la
en esta fase, se utiliza algn agente fsico que realizacin de un plano, bosquejo o croquis, que
permita la delimitacin del rea de estudio, deben de incluir ubicaciones de objetos, cuerpos y
como por ejemplo el uso de cintas de acordo- dems indicios en el lugar de los hechos, empleando
namiento, fantasmas, y hasta los propios ve- referencias mtricas y acotaciones pertinentes.
c) Fijacin Escrita: es una tcnica que se tigos mtricos.
utiliza en la Criminalstica para narrar 7. Ubicacin de los

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toda la informacin que sea relevante del indicios en el lu-
lugar de los hechos, esta debe ser clara gar: en este paso,
y precisa, para que sea entendible, to- para mayor entendi-
mando en cuenta caractersticas fsicas miento de la ubicacin
y climticas del lugar as como ubicacin del material de prueba
de los indicios y para registro de autorida- se elabora un croquis
des intervinientes en la escena.stas son que plasme las caracters-
las tcnicas que el perito est obligado ticas que presenta la escena,
a realizar en el lugar de los hechos, y colocando el numeral designado a
sern explicadas a detalle en el siguiente los indicios, con sus referencias mtricas con respecto

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captulo, incluyendo otras tcnicas para al lugar.
el estudio del lugar. 8. Levantamiento de los indicios: en esta fase del
4. Observacin del lugar de los he- procedimiento se recolectan todos y cada uno de los indi-
chos: la observacin requiere de atencin cios, sin causar alteracin alguna sobre l.
total para establecer parmetros como: el 9. Embalaje de los indicios: se hace utilizando ma-
tipo de lugar que es, que indicios son aso- teriales adecuados para la conservacin del indicio; como
ciativos y cules no, para establecer la ruta son las bolsas de plstico, (no de polietileno), las bolsas
de acceso y salida del lugar de los hechos, a de papel y los sobres, bolsas con cierre ziploc, cajas de
travs de algn indicador o sealador, es im- cartn, recipientes esterilizados de plstico y vidrio, con el
portante porque mediante la observacin mi- fin de conservarlo siempre integro, hasta su llegada a los
nuciosa se llevar un orden y de este modo laboratorios que le corresponde a cada uno, previa cadena
ser ms fcil de procesar la escena. de custodia.
5. Numeracin de los indicios: el pro- 10. Etiquetado de los indicios: se realiza para iden-
curador Carlos Zamarripa explica este paso tificar a los indicios recolectados, colocando alguna etique- 25
de la siguiente manera: Consiste en utilizar ta, ya sea adhesiva o de papel, con los datos necesarios
un orden cronolgico en la localizacin de que individualicen al indicio.
indicios el cual puede ser alfanumrico, y 11. Transporte de los indicios: se refiere, a que los
combinacin de ellos que resulte. indicios una vez recolectados del lugar de investigacin,
6. Fijacin de los indicios: los indicios embalados y etiquetados, con previa cadena de custodia,
se fijan tambin de forma particular, no es se transportan al laboratorio del que depende cada uno;
suficiente realizar una fijacin general de como son el laboratorio de Qumica, Fsica o Biolgica
lugar de los hechos, y no tomar en cuenta para su anlisis.
la particularidad de los indicios, esto se hace En ste caso, lo que ocupa de la metodologa para la investiga-
de igual forma con la fotografa, planimetra cin del lugar de un hecho presuntamente delictivo, descrita en el
de ubicacin y fijacin escrita, utilizando tes- apartado de arriba, es la fijacin en general del lugar de los hechos
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as como de los indicios, y se tomaran puntos impor-


tantes tambin como la observacin, la numeracin y
la ubicacin de los indicios.

Conocimiento criminalstico

El conocimiento del especialista en esta ciencia, es


muy importante ya que debe saber que con los pasos
que l siga y las opiniones objetivas que emita, auxi-
liar a las autoridades correspondientes a la correcta
administracin de justicia. En la Enciclopedia CCI
Tomo I (2010), se explican slo algunas cualidades
que el perito debe tener en dicha materia.
El conocimiento criminalstico se basa en hechos
reales, pues los indicios o evidencias localizados en al-
gn lugar, estn hablando de que ah ha ocurrido algo
(probablemente un delito). En esta ciencia no hay lu-
gar para especulaciones ni suposiciones, siempre que
se formulen hiptesis, sern hechas a base de los in-
dicios que se encontraron en el lugar de investigacin,
mediante lo que se observa en este, la distribucin de
indicios y su ubicacin. Ya una vez hecho el anlisis de
los mismo se podrn comprobar o desechar las hip-
tesis planteadas, pero siempre se emitirn, dando una
explicacin sobre la mecnica probable de los hechos.
26 Es por ello que, los indicios constituyen la base ms
importante, pues son el objeto de trabajo en la Crimi-
nalstica.
Todo dato que se ha obtenido durante la investi-
gacin en el lugar del hecho, debe ser verificable. Es procesado.
decir; el material de prueba debe estar relacionado Las diferentes tcnicas de fijacin son aplicables para cual-
ntimamente con el hecho; por ejemplo: si se ha re- quier lugar donde se presuma ha ocurrido un hecho delictivo, al
cibido la noticia de que hay la existencia de un suici- igual que en otras reas como; los hechos de trnsito, los suici-
dio por suspensin, en el lugar deben encontrarse el dios y los incendios y explosiones. Cada una de estas tcnicas
agente constrictor, el surco en el cadver, el punto de es complementaria de la otra, es decir; la fotografa se comple-
escalamiento, un nudo proximal y uno distal, el hecho menta con la planimetra y la fijacin descriptiva, la planimetra
siempre debe ser comprobado, mediante el material es mejor entendible si se tiene la fotografa y la descripcin, y
de prueba. esta ltima a su vez es completada por la fotografa y la plani-
metra.
Tcnicas de fijacin comnmente Son tcnicas que estn establecidas para que el perito cri-
utilizadas en un lugar de hechos minalista las lleve a cabo en su trabajo de campo, y las cuales
presuntamente delictivos no deben ser omitidas, pues dichas tcnicas son de ayuda tanto
para el criminalista, como para las dems autoridades que in-
El diccionario de la Real Academia Espaola tervienen en la unificacin de informacin del caso, y a su vez,
(2015), define fijacin y fijar de la siguiente auxilian al juez a poder hacerse una idea de cmo han sucedido
manera: fijacin: accin de fijar y fijar: deter- los hechos, y de que caractersticas se encontraron en el lugar.
minar, limitar, precisar, designar de un modo Es importante sealar que hay otras tcnicas que el perito
cierto. puede emplear durante la indagatoria en el lugar que se proce-
En este sentido, se entiende que la fijacin en ma- sa, como por ejemplo; la videograbacin y la fijacin tridimensio-
teria de la Criminalstica es una herramienta de valiosa nal del lugar, estas dos no son obligatorias para que se realicen
utilidad para el perito que se especializa en ella, pues en el procesamiento del mismo; son ms bien opcionales, pero
as puede precisar y determinar todas y cada una de podran tener algn aporte diferente a las otras tcnicas, as
las caractersticas encontradas en el lugar que se ha como establecer un mayor grado de complemento entre ellas.
En su obra Investigacin Criminal y Criminalstica,
Pedro Lpez Calvo (2008) define la fijacin del lugar de
Fotografa Forense,

ABRIL - JUNIO 2016


es una memoria del tiempo

Fotografa Forense

Diego de Anda y F. Gerardo Rico (2007), definen la


Fotografa Forense de la siguiente manera: Tcnica judicial que
aplica la fotografa a la investigacin de los delitos. Dicha investi-
gacin incluye desde imgenes del lugar de los hechos e indicios,

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hasta la reconstruccin de stos mediante la fijacin con gran rea-
lismo del escenario.
Los mismos autores, expresan que las ventajas que tiene la
Fotografa Forense a color son:
a. A diferencia de la fotografa en blanco y negro, la fotogra-
fa a color permite distinguir las caractersticas de los elementos
presentes en el lugar de los hechos.
b. Tiene un gran valor forense ya que mediante los
colores cromticos se puede distinguir la coloracin de
la equimosis presente en un cuerpo humano o en los
orificios que se producen por armas de fuego.
c. La fotografa a color a nivel de laboratorio, tam-
bin constituye una parte importante pues se observan
mejor los resultados de las pruebas colorimtricas, de 27
microscopia y cromatografa.
d. En relacin a los incendios y las explosiones, es
importante que se tenga el color de las llamas, el humo,
los hechos de la siguien- cenizas y objetos que sean de inters para el investigador.
te manera:Es la fase e. En los hechos de trnsito, la fotografa a color
esencial en las diligen- facilita la identificacin del intercambio de pinturas que se rea-
cias preliminares y se aplica lizan durante una colisin.
a la investigacin de cualquier Se puede decir entonces que la fotografa a color, representa
modalidad delictiva la utilidad en su mxima expresin para la investigacin Crimina-
La importancia de sta recae en que su realiza- lstica.
cin debe llevarse a cabo antes del levantamiento, La fijacin fotogrfica, expresa Lpez Calvo (2008), es la
embalaje, etiquetado de indicios y por su puesto an- forma exacta de obtener el registro de las caractersticas del lugar
tes de enviarse al laboratorio o almacn de indicios de los hechos, muestra una idea de cmo estaba el lugar, da la
o evidencias, pero tambin debe hacerse despus oportunidad de conocer la morfologa de los indicios y de cap-
de levantar estos, ya que se pueden localizar ms tar detalles que a simple vista el ojo humano no logra atraer al
evidencias fsicas; por ejemplo: despus de levantar momento de la diligencia, permite refrescar la memoria del perito
el cadver se localiza el arma homicida, un celular, para recordar aspectos presentes en la escena, as como analizar
un mensaje pstumo, etc. ciertos aspectos del caso, sirve tambin para obtener una toma
El objetivo que persigue la fijacin del lugar de los fotogrfica de una lesin o herida que puede aportar ms informa-
hechos es poder obtener la informacin exacta de cin posteriormente a los investigadores y ayuda para confirmar
las condiciones del mismo, para as poder constatar- declaraciones de testigos.
las posteriormente en los actos y procesos judiciales Esto se hace, ya que el lugar donde se presumen se ha come-
correspondientes. tido un delito no permanecer mucho tiempo sin modificarse; y por
En este segundo captulo se darn a conocer dicha razn que es de suma importancia tomar fotografas lo ms
las tcnicas de fijacin ms utilizadas para el pro- pronto posible antes de que alguien pueda entrar al sitio y alterar
cesamiento de un lugar de hechos, as como las que el estado de la escena.
pueden ser una alternativa para llevar a cabo esta Tomando en cuenta la bibliografa de Carlos Bustamante
tarea, incluyendo antecedentes y su evolucin hasta Salvador (2015), se describen a continuacin los tipos de foto-
la actualidad. grafa que le compete realizar a toda persona en el mbito forense
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y son los siguientes; en el mismo.


a) Se establece la localizacin de la escena que b) Luego de haber tomado la fotografa panormica se ha-
se procesara por medio de las fotografas pa- cen tomas a media distancia o tambin conocidas como
normicas o tambin conocidas como genera- semiconjunto, en este tipo de fotografa el elemento ma-
les, son tomas del lugar a larga distancia, en terial de prueba aparece en relacin con los objetos que
donde se captan puntos fijos y caractersticos estn prximos a l. Las fotografas de semiconjunto
del mismo, evitando que dichos puntos sean deben ser anguladas a 45 necesariamente para lograr
rboles, espectaculares, telfonos pblicos, es captar la distribucin que existe entre cada uno de los
ms recomendable tomar como referencia mu- indicios, la toma de este tipo, debe usarse un testigo m-
ros, postes de luz e intersecciones imaginarias trico.
entre avenidas y calles.
Las caractersticas de esta fotografa son las si-
guientes: Tcnicas de
Se deben realizar las tomas fotogrficas del
lugar tal como se observ la primera vez. Fijacin
En la toma, se deben precisar la ubicacin
de los elementos materiales de prueba.
Es recomendable que las fotografas se c) Despus viene la toma fotogrfica que posee caracte-
hagan desde distintos puntos o ngulos. rsticas de individualizacin de los indicios. Es tambin
Dichos ngulos son los cuatro puntos car- llamada fotografa de detalle, este tipo de fotografa se
dinales (norte, sur, este y oeste). enfoca sobre los objetos encontrados en el lugar de
Se deben fotogra- investigacin. Esta toma debe resaltar caractersticas
fiar vas de ac- especiales de los indicios u objetos que se fotografen,
ceso al lugar; pues a partir de ella, podrn ser analizados posterior-
entradas y mente, por esta razn se considera una toma fotogrfica
28 salidas, y de esencial para cotejos. Es importante mencionar que el
los indicios uso de un indicador (flecha), es sustancial en el proce-
presen- so de esta fotografa para sealar por ejemplo; orificios
t e s de entrada, de salida, pelos y fibras, huellas, manchas
de sangre y su morfologa, entre otros tipos de indicios.
Dicha fotografa existe, si est aunada a la fotografa de
conjunto o semiconjunto, pues slo as se logra estable-
cer una secuencia de las fotos. Las tomas de este tipo
deben tener un ngulo de 90, es decir debe ser tomada
perpendicularmente.
d) Y por ltimo, la fotografa forense abarca la fotografa de
filiacin; esta toma fotogrfica es importante para la iden-
tificacin e individualizacin de personas vivas y muer-
tas, ya que permite identificar las caractersticas fsicas
de quien se est fotografiando.
Al igual que las tomas fotogrficas anteriores se debe evitar
la angulosidad. Las caractersticas de este tipo de foto-
grafas son las siguientes:
Fotografas de cuerpo completo.
Perfiles completos y tomas frontales de rostro (com-
pletas).
Seas particulares como: tatuajes, lunares, cicatrices
u otras.
En caso de tratarse de cadveres, slo se recomien-
da este tipo de fotografa en los cuerpos que estn en
buenas condiciones, (especialmente el rostro).
Sin embargo, algo importante que menciona Moreno Gon-
zlez (2006) es que la fotografa tomada en el lugar que se
investiga debe contar con dos elementos principales; que son la
nitidez y la exactitud.
Fijacin planimtrica 1. Croquis preliminar: Es una representacin a mano
alzada del lugar, no se hace a escala, se toman las medi-

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Pedro Lpez Calvo (2008), en su libro In- das que sean requeridas del mismo y se anotan en el plano
vestigacin Criminal y Criminalstica, desa- que se est realizando, las distancias son exactas y las
rrolla el tema de la fijacin a travs de los croquis y proporciones son adecuadas y se debe colocar la direccin
los planos, y en cual se basa la siguiente explicacin en la cual se encuentra el norte.
y caractersticas que requiere la fijacin planimtrica. 2. Croquis terminado o final: Se refiere al trabajo del
La fijacin de este tipo se realiza a base de bos- perito en la oficina, el cual consiste en el uso de un soft-
quejos, croquis o planos del lugar sujeto a estudio, ware (como: VISIO, AUTO CAD, SKETCHUP, entre otros)

Visin Criminolgica-criminalstica
29

es un dibujo a base de lneas representativas de la que permita la creacin formal de los datos plasmados en
morfologa del lugar, en el cual se distribuyen los in- el croquis preliminar, en los croquis de ste tipo se especi-
dicios de acuerdo a la posicin, espacio en las que fica la escala.
se localicen y ubiquen en el lugar, se toman tambin Siguiendo con la descripcin del mismo autor, la planimetra es
medidas y distancias tanto horizontales como ver- una herramienta necesaria para la fijacin del lugar de los hechos,
ticales, partiendo de puntos de referencia o puntos ofrece ayuda para estudiar, evaluar y representar de forma grfica,
fijos; es decir que no sean objetos que se puedan la morfologa y la posicin de un cadver as como de cada uno
mover en ningn momento ni durante ni despus de de los objetos que conforman el material de prueba localizados en
la inspeccin del lugar, deben de ser fciles de iden- el sitio; se emplean tcnicas de medicin, y stas son indispensa-
tificar como por ejemplo: postes de energa, algn bles para la estructura del croquis preliminar y por consiguiente
muro, alguna casa u otra construccin. imprescindibles para el croquis final a escala. Esto permitir que
En el caso de este mtodo se realiza de dos for- el investigador tenga una idea clara sobre las particularidades que
mas: presentaba el lugar estudiado, as como de los al rededores donde
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tigacin criminal y aporta elementos materiales pro-


batorios, as como pruebas fehacientes al proceso
penal. (Lpez, 2008)
Lpez Calvo, tambin menciona que la finalidad de elabo-
rar un croquis de un lugar de hechos presuntamente delictivo es
para lo siguiente:
a) Registra la ubicacin exacta de los indicios o elementos
materiales de prueba y la relacin que tiene estos con el
espacio fsico investigado.
b) Registra permanentemente condiciones que una toma
fotogrfica no logra captar, como las siguientes:
Una fotografa slo muestra una parte de la escena.
Una fotografa no muestra las dimensiones reales de
un objeto.
se localiza el lugar, ubicacin de muebles e inmuebles, La escala y distancias de un rea no pueden mos-
objetos y por su puesto todos aquellos indicios o ma- trarse en una fotografa.
teriales de prueba en torno a hecho delictivo que se No se muestra la relacin que existe entre un objeto
estaba procesando en el lugar. y otro en una fotografa.
Entre las tantas funciones que desarrolla el perito En la fotografa, el aspecto y proporcin son afecta-
es la de planimetrista, y debe de hacerlo, tomando en das por el ngulo de la cmara y la distancia de esta
cuenta lo siguiente: en relacin con el objeto.
1. La fijacin del lugar que se est investigando c) Es til para seleccionar informacin importante y eliminar
por medio de planos, croquis y dibujos. los detalles confusos y que no son necesarios, pues que
2. Efectuar el diseo a mano alzada y sistemtico muchas veces se ubican dentro del croquis demasiados
de las caractersticas del lugar de los hechos, detalles inservibles o que no aportan mucha informacin.
30 de los objetos y dems elementos que sean d) Es til para refrescar la memoria del investigador y de-
asociativos a este. ms personas participes, durante el proceso investigati-
3. Elaborar el croquis final mediante un software y vo o en las audiencias.
a escala del lugar de los hechos. e) Ayuda a que el juez comprenda de mejor manera las
4. Realizar croquis adicional de las trayectorias condiciones del lugar de los hechos.
de los proyectiles (dependiendo del caso). f) Ayuda a la correlacin de los testigos.
Es importante mencionar que la informacin tcnica La elaboracin de un croquis, es una tarea que debe ser lle-
que se obtenga del lugar debe ser la indispensable, es vada a cabo obedeciendo a ciertas reglas que sean de ayuda
decir slo la que se requiera ya que esta ser repre- para el perito, permitindole tener un control sobre los datos que
sentada por medio de planos a escala. ha recolectado en el lugar, Rafael Moreno G. (2006), refiere las
La razn por la cual se debe de llevar a cabo en siguientes reglas generales para la elaboracin de este:
el lugar del hecho la fijacin planimtrica, es porque 1. Se determina el norte y se indica en el croquis, prefe-
por ejemplo, la fijacin escrita no est completa sin la rentemente el norte debe de estar sealado en la parte
fijacin fotogrfica y la fotogrfica no est completa sin superior derecha del dibujo.
la representacin grfica de un plano o croquis, ya que 2. En el dibujo se mostrarn las medidas tomadas.
no es suficiente pues no muestra la relacin precisa 3. Preferentemente, no incluir objetos sin importancia en el
entre un objeto y otro.
La necesidad de levantar fsicamente el lugar me-
diante un bosquejo es que se sealen y precisen las
distancias y los detalles de los elementos materiales
de prueba, y las mediciones se puede realizar utilizan-
do fluxmetro, cinta mtrica, y otros aparatos de pre-
cisin como el distanciomtro u odmetro; y de esta
manera poder completar la informacin con cada una
de las fijaciones para ilustrar a la autoridad sobre las
caractersticas de la escena donde se cometi el delito.
Con la ayuda de la planimetra, la recons-
truccin en el lugar del hecho adquiere vi-
vencia y reproduccin exacta e ilustrativa,
orienta gradualmente el proceso de la inves-
croquis. condiciones de luz, as como tambin la identidad y participacin
4. Se anotan medidas, explicaciones y dems de otras personas que ha tenido que intervenir en el lugar (polica

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apuntes que se consideren necesarias. No preventiva, paramdicos, bomberos, etc.) Es importante tambin
se debe confiar slo en la memoria. dentro de este tipo de fijacin que se hagan anotaciones de si
5. En el croquis; al sealar las puertas se indica despus de que se examin el lugar, alguien toc o movi algn
la direccin hacia la que estas se abren. objeto.
6. Para las ventanas, se usa una interrupcin La fijacin escrita siempre ser llevada a cabo de forma meto-
en la pared en el dibujo. De tratarse de ven- dolgica, ya que debe ser realizada de lo general a lo particular.
tanas q se abren y cierran al igual que las Los escritos que se obtengan deben ser completos y conviene que
puertas se indica la direccin. sean minuciosos, para que quien contine a cargo de la investiga-
7. Se indican los puntos de referencia fijos de cin, y autoridades que no han asistido al lugar puedan entender y
los cuales fueron tomadas las medidas. hacerse una idea clara de las condiciones en las que se encontra-

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8. Las escalas: deben de dibujarse en escala ba el lugar procesado.
todos los planos, y sta corresponde a la re- En los casos de homicidios en la fijacin escrita se debe in-
duccin proporcional que se hace del lugar cluir la posicin del cadver, as como circunstancias que indiquen
de los hechos. la muerte del individuo, signos de violencia o defensa, modo en
Cada planimetra realizada, debe incluir los si- que se produjo la muerte, el verdadero lugar donde se produjo
guientes puntos: la misma, as como tomar en cuenta y anotacin de las livideces,
Medidas y distancias espasmos, fauna cadavrica, etc., y el tiempo que lleva el cadver
Direccin correcta del lugar sujeto a estudio y en ese lugar.
agregar en los datos del croquis. ngel Gutirrez Chvez (2002), autor del Manual de
Completar el croquis con una tabla o simbolo- Ciencias Forenses y Criminalstica, describe que sta tc-
ga que permitan identificar los objetos marca- nica no necesariamente debe ser hecha de forma escrita, sino que
dos como material de prueba al investigador. puede hacerse mediante una narracin visual- sonora o solamente
Establecer la escala con la que se elabor el de forma visual (videograbacin sin sonido), sin embargo; aqu un
croquis. punto importante es que si se usa slo de forma visual y sin expli- 31
cacin, habr escenas que pueden dar lugar a muchas dudas. Es
por ello que se considera ms idnea la fijacin escrita.

Nuevas tecnologa de fijacin


del lugar del hecho

Fijacin por medio de la videograbacin

La evolucin cientfica se ha adentrado tambin en la Criminalsti-


ca, ya que sta se actualiza con cada surgimiento cientfico en sus
Fijacin escrita formas de querer obtener toda la informacin que sea de su inters
del lugar del hecho.
La tcnica de fijacin escrita, es empleada como Benito Amlcar Fleita (2005), habla de la aparicin de sta
complemento de las fijaciones anteriormente di- tcnica de fijacin. Expresa que en el ao de 1990 surge la iniciati-
chas. Se explicar, a partir de las opiniones de los va y la propuesta de que la videograbacin o videofilmacin pueda
siguientes autores: Moreno, R. (2006), Lpez, ser utilizada en la Criminalstica, hacindose pblica la aceptacin
P. (2008), y Bustamante, C. (2015). en toda la sociedad Argentina, creando publicidad de la nueva tc-
La tcnica escrita, corresponde al mtodo narra- nica a emplear en los juicios orales y medios de comunicacin,
tivo pero con enfoque cientfico. Aquella informacin como la televisin y la radio.
que se est describiendo del lugar debe ser; clara, El mismo autor explica que este nuevo sistema de fijacin, a
precisa y exacta, conteniendo caractersticas de ubi- diferencia de la fotografa, da oportunidad de obtener sonidos e
cacin y distribucin sobre la escena que se inves- imgenes al mismo tiempo; y que no requiere de un tratamiento o
tiga, haciendo especial nfasis en aquellos lugares proceso posterior para mostrarse.
en los que se localice y ubique el material de prueba, La Criminalstica como ciencia debe de acoger los avances
adems de agregar datos como fecha, hora, locali- cientficos- tecnolgicos, y debe estar actualizndose constante-
zacin del lugar a investigar, tiempo atmosfrico y mente, e incluir tcnicas como la videograbacin o videofilmacin.
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Fleita considera que la Criminalstica aplicar otros El proceso de escaneo 3D, consiste en la captacin de obje-
mtodos de fijacin y documentacin de acuerdo a la tos a travs de un rayo lser, permitiendo de este modo conse-
poca en la que se est viviendo. La tcnica de video- guir medidas y dimensiones reales de estos mismos objetos que
grabacin se considera importante en casos de delitos estn presentes en el lugar de estudio, para despus reunir los
graves. datos, conformarlos y mostrarlos a color y de forma real.
La videograbacin debe ser realizada por alguien Ainara Contreras (2014), explica que los lseres que incluyen
que sepa manejar una cmara de video, para que se los escneres pueden ser de diferente mecanismo, uno de ellos
logre la finalidad que se requiere, que en este caso es es el lser que entra en contacto con el objeto, stos lo rastrean
la de obtener buenos videos, con imgenes ntidas y por medio de toques fsicos sobre el mismo. Con este tipo de
claras que permitan observar bien las caractersticas escaneo se logran obtener figuras muy precisas, pero una des-
del lugar del hecho; puesto que de conseguir videos ventaja es que pueden causar daos en el objeto escaneado al
mal grabados con temblores y detalles que entorpez- momento que entra en contacto con lser.
can la exploracin del lugar; a la hora de presentar el Realizar un escaneo de ste tipo usado en la investigacin
video en un juicio, el perito estar sujeto a cuestiona- del lugar de hechos es un poco riesgoso, ya que al momento de
mientos que pueden ocasionar que su dictamen des- que entre en contacto con los indicios que sean de gran relevan-
eche. cia podran quedar inservibles, por lo tanto no es recomendable
realizarlos en esta rea.
Tcnica de escaneo tridimensional Siguiendo con la misma autora,
como alternativa para el procesamiento otro tipo de lser es aquel que
de un lugar de hechos presuntamente no entra en contacto con el
delictivo. objeto a escanear. Este
tipo de escaneo al mo-

32

mento
de recolec-
tar la informacin del
objeto por medio de
puntos, no establece
un contacto fsico con
l, utiliza una radiacin
como la luz infrarroja
o natural para llegar al
objeto que se pretende
fijar.
En la Criminalstica,
el escner que conten-
ga un lser con las ca-
ractersticas descritas
en el prrafo anterior,
es mejor para emplear
en el levantamiento del
lugar de hechos, pues
de este modo no se da-
arn los indicios.
Pablo Bolaos,
Juan Iiguez, Karla
Sosa (2014) en su in-
vestigacin denomina-
da Escner 3D, una nueva forma tecnolgica para Alain Buquet (2006) considera la fotografa en 3D, como una
fijar la escena del delito, hablan de la utilidad de un evolucin que trajo consigo la fotografa digital, con la cual el pe-

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escner de caractersticas en tres dimensiones y rito se regir por la objetividad y la imparcialidad, puesto que las
expresan que es una herramienta que est creada tomas que se realizan para el empleo de esta tcnica, apartan la
para cumplir con levantamientos de nubes de puntos posibilidad de poder hacer modificaciones o manipulacin a las
a travs de su alta tecnologa lser 3D. Reconocen tomas fotogrficas, ya que de hacer esto, el escaneo se ver in-
tambin que con esta tcnica se logra una organiza- completo e incluso hasta puede llegar a generar la prdida total de
cin ms sencilla y eficiente de la informacin esca- los escaneos.
neada, para que sea utilizada en su amplia categora Otros autores como Saigua Avedao y lvaro Santia-
go (2014), en su trabajo de investigacin, Realidad virtual
expuesto en fotografa 360 grados destinado a promover
el servicio informativo, definen la fotografa de 360 grados de la

Visin Criminolgica-criminalstica
siguiente manera:
Es una herramienta de visualizacin de entornos, eficaz e in-
teractiva, perfecta para orientar, ubicar y mostrar espacios y as
facilitar al usuario un conocimiento inmediato y fiel de un lugar.
En la fijacin por medio de escaneo con la fotografa en 360 (al
igual que el mtodo llevado a cabo por medio de escneres), debe
mantenerse fijo el equipo durante el proceso. Generalmente esto
se obtiene, con ayuda de tripoides o instrumentos que le den esta-
bilidad. Entonces el aparato empieza a realizar su trabajo, girando
con forme va realizando las tomas o escaneos, sta informacin
segn Ainara Contreras (2014), quien explica el funcionamiento de
los aparatos usados para escaneos tridimensionales.
En la fotografa de 360 grados se puede obtener un panorama
de movilidad del escenario, y por lo tanto dicha tcnica se aseme- 33
jara a la videograbacin, siendo esta ltima suplida por este tipo
de escaneo.
de modalidades.
La tcnica de escaneo tridimensional por medio Errores durante el escaneo
de escneres, tiene un gran potencial en cuanto a
la fijacin, y en el mbito forense es de gran ayuda La misma autora citada anteriormente, habla de que puede haber
para la reconstruccin de un lugar de hechos pre- errores en cuanto a la distorsin de la imagen por movimiento. En
suntamente delictivos. donde la imagen se ver afectada en calidad, ya que se mostrar
borrosa, y para que esto no pase se deber mantener el objeto
La fotografa en 360 grados esttico o se deber evitar que haya movimientos mientras se est
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ejecutando el escaneo. Puede producirse este error el criminalista, junto con toda la informacin que se anexa al
debido tambin a situaciones climticas como el viento dictamen, es material que es de utilidad para las autoridades ju-
o la lluvia. diciales, y estos a su vez ejercern su poder de forma imparcial
Otro error expresado por Contreras (2014) es de y expedita, basndose en la informacin que la Criminalstica les
tipo metodolgico, el cual se refiere a la inexperiencia ha proporcionado.
de uso que puede tener el usuario con el aparato con Es importante aclarar que, toda la informacin anteriormente
el que se realizar el escaneo, es decir que haya to- dada es de relevante para la realizacin de esta investigacin,
mas incorrectas por no montar debidamente el equipo ya que la Criminalstica de Campo es la ciencia que aplica fun-
y en el caso de los escneres por no elegir cul es el damentalmente las tcnicas y mtodos de fijacin en un lugar
ms adecuado a utilizar en el lugar que se quiere fijar. de hechos, entonces para que estos se apliquen debe existir un
lugar de hechos, identificar de qu tipo de lugar se trata, el m-
CONCLUSIONES todo de bsqueda de indicios que se emplear, la metodologa
a seguir y dems informacin que es de relevancia para poder
El conocimiento criminalstico, siempre est en evo- procesar un lugar, para entonces; a partir de esto aplicar las tc-
lucin. La investigacin en cada hecho que se estu- nicas de fijacin en la escena que se investiga y donde presunta-
mente ha ocurri-
do un delito, as
como tambin
de los indicios.
Sin embar-
go en el Cdigo
tico del Inves-
tigador Criminal
se menciona
que, ste debe
34 aplicar los avan-
ces cientficos
y tcnicos para
la fijacin de un
lugar de hechos
relacionados
con un delito,
por lo tanto se
debe evolucio-
nar con forme a
los avances tec-
nolgicos, para
dia, es diferente pues cada uno es muy particular y implementar nuevas tcnicas.
caracterstico, y por lo tanto, el lugar como los indicios En la actualidad existen algunas alternativas de fijacin, para
siempre requerirn la utilizacin de nuevos materiales cumplir con el cdigo antes mencionado; utilizando tcnicas no-
y equipos para su anlisis, con esto se mejoran los vedosas como lo es el escaneo 3D, para obtener las condiciones
mtodos y las tcnicas que son utilizadas en la Crimi- que presenta el lugar de hechos.
nalstica, y que la hacen ms precisa. En Len, Gto., es muy poco utilizada sta tcnica, ya que
El conocimiento del criminalista parte de datos que solamente se realizan las tcnicas de fijacin que por obligacin
se han observado en el hecho investigado, quiere el perito debe realizar (Fotografa, Planimetra y Descripcin), la
decir que es un conocimiento puramente cientfico y causa de que no se haga una fijacin con esas caractersticas
que por lo tanto es preciso, pues no da lugar a dudas. es que, se ignora que existen nuevas tcnicas para fijacin de
El conocimiento criminalstico siempre es verificado. un lugar de hechos donde ha ocurrido un delito, o por el sim-
Tambin debe cumplir con una metodologa la cual se ple hecho de seguir un protocolo establecido y no arriesgarse
explic anteriormente. Esto se hace con la finalidad de a practicar algo que desconocen y que puede no salir como se
que su trabajo en campo se ejecute de forma orde- espera, y tal vez la causa mayor es por el costo que representa
nada y sistematizada, con el fin de obtener precisin, el escaneo 3D.
permitiendo as que el criminalista tenga un control de Es importante mencionar que as como las fijaciones que se
lo que procesa en el lugar de hechos. realizan por protocolo en el lugar, tienen sus ventajas y desven-
Y finalmente, las conclusiones tcnicas que aporta tajas y el uso de nuevas tcnicas para la fijacin de un lugar de
hechos, tambin deben tener sus pros y sus contras, es.slideshare.net/pablo528/escner-3d-una-nueva-forma-tec-
y es por ello que con la elaboracin de este trabajo nolgica-para-fijar-y-recrear-la-escena-del-delito

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de investigacin, se determinaran estos aspectos de Buquet, A. (2006). Manual de Criminalstica moderna. Mxico. Edi-
los diferentes tipos de fijaciones as como la relacin torial Siglo XXI.
que existe entre una tcnica y otra. Bustamante, C. (2015). Criminalstica Manual: Manejo del Lugar
La aplicacin de todas las tcnicas: Fotografa, de los Hechos. Argentina.
Planimetra, Descripcin y Escaneo Tridimensional) Contreras, A. (2014). Obtencin del modelo 3d de la azotea de la
ayudar adems, a la reconstruccin del hecho ms escuela Tcnica Superior de Ingenieros de Telecomunicacin
completa, en caso de ser requerida por los tribuna- de la Universidad Politcnica de Madrid, mediante tecnolo-
les, beneficiando al nuevo sistema penal acusatorio, ga escner 3D (Tesis de ingeniera). Recuperado de http://
ya que durante la demostracin de la informacin oa.upm.es/29053/1/PFC_AINARA_CONTRERAS_ECHEBA-
obtenida del lugar de los hechos, puede ser mostra- RRIA.pdf

Visin Criminolgica-criminalstica
da y explicada por medio de las diferentes maneras De Anda, D., Rico. F. (2007). La Fotografa Forense en la Perita-
que ofrece cada una de las fijaciones, durante el cin Legal. Mxico. Trillas.
desahogo de pruebas. Daz, J. (2010). Lecciones de Criminalstica. Medelln Colombia.
Es por ello que la propuesta de este trabajo de Sello Editorial.
investigacin pretende la aplicacin y el anlisis de Diccionario de la Real Academia Espaola. (2015).
las distintas tcnicas de fijacin de los lugares de Elizondo, A., Cuendis, C. (19 de marzo de 2014). Planimetra Fo-
hechos relacionados con un delito, tanto las que rense. (Publicacin en lnea). Recuperado de https://prezi.
son obligatorias como alternativas, que en este caso com/_l-kbmf8sotm/copy-of-planimetria-forense/
sta ltima es el escaneo tridimensional a travs Enciclopedia Criminalstica, Criminologa, Investigacin: Tomo I.
de la fotografa en 360 grados. Las cuatro tcnicas Criminalstica. (2010). Bogot. Sigma Editores.
aplicadas al unsono pueden resultar de gran apor- Jumbo, I. (14 de enero de 2010). El escner y su historia. (Publica-
te para el procesamiento del lugar que se investiga; cin en lnea) Recuperado de http://es.slideshare.net/pcpiis-
pero para ello se necesita conocer e identificar sus rael/el-escaner-y-su-historia
limitaciones y las ventajas de su uso. Demostrando J, E.; I. K. (2011). Water- related death investigation practical 35
que as como las diferentes formas de fijacin anti- methods and forensics applications .New York Usa, Crc Press.
guas son funcionales y aportan gran informacin, la La Academia Mexicana de Ciencias Periciales, S.C. PGJ-Chia-
tcnica del escaneo en tercera dimensin tambin lo pas. (2003). (Publicado el 29 de abril de 2009). Anteceden-
hace y se estaran conjugando las tcnicas usadas tes histricos de la escritura. (Publicacin en lnea). Recu-
comnmente y las tcnicas novedosas. perado de es.scribd.com/doc/14745622/GRAFOSCOPIA-Y
Por otra parte, aplicando las cuatro tcnicas de DOCUMENTOSCOPIA#scribd.
fijacin planteadas, se estaran reforzando los princi- Lpez, P. (2008). Investigacin Criminal y Criminalstica. Colom-
pios fundamentales de la criminalstica, sobre todo el bia. Editorial tems S.A.
principio de reconstruccin de hechos, cumpliendo Lpez, P.; Gmez, P. (2006). Investigacin criminal y Criminalsti-
de esta manera el cdigo tico del investigador cri- ca. Bogot Colombia. Editorial Temis S.A.
minal y se estara demostrando que el perito tiene Molina, W.; Daboin, R. (Consultado el 29 de septiembre de 2015).
la libertad tcnica de aplicar cualquier actividad que Aplicaciones del uso de representaciones grficas en 3D para
ayude a la investigacin del lugar. la reconstruccin del sitio del suceso en la investigacin cri-
minal. (Publicacin en lnea). Recuperado de http://criminalis-
BIBLIOGRAFA tica.mp.gob.ve/userfiles/file/TRABAJO%20DE%20PUB_%20
DOC_%2002-05-20013(1).pdf
Amlcar, B. (2005). Sistemas actuales de anlisis en Moreno, R. (2006). Introduccin a la Criminalstica. Mxico. Edito-
Criminalstica. Buenos Aires. Ediciones La Roc- rial Porra.
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Avendao, S.; Santiago, A. (26 de febrero de 2014). denas Celasco Editores.
Realidad virtual expuesto en fotografa 360 gra- Villar, M. (23 de marzo de 2013). Breve historia de la impresin
dos destinado a promover el servicio informati- en 3D. (Publicacin en lnea). Recuperado de http://impreso-
vo. (Publicacin en lnea) Recuperado de http:// ras3d.com/breve-historia-de-la-impresion-3d/
repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/index. Zamarripa, A. (2012). Gua para la integracin de carpeta de in-
php/record/view/487552 vestigacin por delitos contra la salud en su modalidad de
Bolaos, P.; Iiguez, P.; Sosa, F. (25 de agosto de narcomenudeo. Procuradura General de Justicia del Estado
2014). Escner 3d, una nueva forma tecno- de Guanajuato.
lgica para fijar y recrear la escena del delito.
(Publicacin en lnea). Recuperado de http://
SECCIN

Tpicos
Latinoamrica
Firma Electrnica

ABRIL - JUNIO 2016


Escrita

Visin Criminolgica-criminalstica
til para el estudio comparativo?

Written Electronic Signature

Fecha de Presentacin: 03 de abril 2015 Hernn Omar Lpez


Fecha de Aceptacin: 07 de julio 2015 Perito Asesor y Perito Verificador de Siniestros Estudio Jurdico
PRINCICH&PRINCICH Asociados. Formosa-Chaco-Corrientes. 37

Resumen
El acto escritural es un acto, en donde el alma, el cuerpo y la materia escri-
tora son sus principales elementos y donde la orden proviene del cerebro
dando origen al gesto grfico. Pero el escrito no existe por si sola sino en
virtud de su materializacin, un soporte y un elemento escritor. Ambos
han evolucionado, dando origen a nuevas formas de materializacin de la
escritura, en donde el soporte est construido por un medio electrnico,
y el elemento escritor carece de pigmento o tinta que materialice esta,
reducindose a una simple vara de plstico que lo asimila, esto es lo que
se conoce con el nombre de FIRMA ELECTRONICA ESCRITA.

Palabras clave
Firma Electrnica Escrita, Firma Electrnica, Firma, Firma Digital, Docu-
mentologa, Anlisis grafocritico.

Abstrac
The scriptural act is an act of the UN, where the soul , the body and writer
matter son its main elements and where the order comes from the brain gi-
ving rise to the graphic gesture. But there written not by itself but by virtue
of its materialization , the UN Support Element UN and writer . Both have
evolved, giving rise to new forms of materialization of writing, wherein the
support esta built by electronic means , and the element m Writer lacks
pigment or ink materializes this , being reduced to a simple plastic rod Que
Lo assimilates , this is what is known as electronic signature WRITTEN .

Keywords
Written Electronic Signature , Electronic Signature , signature , digital sig-
nature , Documentologia, Grafocritic Analysis .
ABRIL- JUNIO 2016 VISIN CRIMINOL GICA-CRIMINALSTICA

INTRODUCCIN una gran variedad de ellos, la progresiva demanda y


un excesivo consumo hacen del papel el ms comn
El acto escritural es un acto extraordinariamente complejo, en y de uso cotidiano. Entendindose por tal, al producto
primer lugar es un acto psquico reflejo del alma de su autor que artificial que se presenta en laminas flexibles, de tena-
se sirve del cuerpo como instrumento; el alma, cuerpo y materia cidad variable segn su uso, constituido por fibras ce-
escriptoria son los tres elementos principales de el. lulsicas o lignocelulsica, o mezcla de ambas, que se
Pero la escritura no existe por s sola, sino en virtud de com- mantienen entrecruzadas o aglutinadas entre si y cuya
ponentes fundamentales por los cuales se hace posible su ma- superficie puede dejarse absorbente; hacerse apta
terializacin; el soporte y el elemento escritor. Estos dos compo- para impresiones, o prepararse para otros usos. 2
nentes han evolucionado a lo largo de la historia hasta los que
hoy conocemos como de uso comn y habitual; el papel, como 3. ELEMENTO ESCRITOR.
soporte y las tintas o lpices, como elementos escritores.
Los avances de la tecnologa hacen que da a da, los me- El elemento escritor es el otro gran componente del
dios de materializacin de la escritura, sigan evolucionado pero documento, adquiriendo a lo largo de la historia una
bajo concepciones que no se ajustan estrictamente a los con- serie de cambios evolutivos en la manera en que el
ceptos bsicos, esto ocurre con las firmas electrnicas escritas; hombre aplica sobre el papel determinado pigmento,
en donde el soporte esta constituido por un medio electrnico y ya sea por artificios tan simples como un lpiz, como
el elemento escritor esta desprovisto de tinta, pero la obtencin de otras mas complejas como un bolgrafo. En forma
del resultado es similar; dejar plasmado el acto escritural, muy general estos pigmentos escriturales
pero son estas tiles para un estudio comparativo? pueden dividirse en dos grandes grupos
El presente trabajo de investigacin, dilucida- ; las tintas constituidas por lquidos
ra por medio de un estudio cuanti-cualitativo coloreados, que al ser depositados
experimental, si estas nuevas manifestacio- sobre el papel dejan, por evapora-
nes poseen caractersticas relevantes para cin del solvente y/o por reaccio-
un estudio pericial documentolgico, deter- nes qumicas de sus componen-
38 minando cuales pueden ser estas y si son
tiles para la identificacin de su autor.

DESARROLLO

Se definirn, para una mayor comprensin,


aquellos trminos y palabras que se consideran cla-
ves para la comprensin del tema en estudio.

A. LA ESCRITURA

La escritura esta conformada por elementos que posibilitan su


materializacin; el soporte y el elemento escritor, estos tres com-
ponentes conforman el elemento de estudio para el perito; el
documento.

1. ESCRITURA.

Se define a la escritura como un sistema de intercomunicacin tes, residuos de color, intensidad y perennidad tales,
humana por medio de signos convencionales y visibles, o re- que las hacen aptas para la ejecucin de escrituras; y
presentacin de las palabras o ideas por medio de smbolos los lpices que son artificios adecuados para mantener
grficos. 1 un eje o mina, que es el verdadero elemento escritos,
slido, coloreado y de dureza adecuada, terminado en
2. SOPORTE. punta; que al pasar sobre el papel sufre un desgaste
que origina la deposicin del pigmento sobre ste, en
El soporte es el objeto material donde se plasma la escritura, forma de rayas y puntos. 3
este ha evolucionado a lo largo de la historia dando origen a
2 Polica Federal Argentina. (1983) TRATADO DE CRIMINALISTI-
CA Tomo 1. Pg. 19. Editorial Policial.
1 Patricio R. Roldan (2001) DOCUMENTACION PERICIAL CALIGRAFICA. 3 Polica Federal Argentina. (1983) TRATADO DE CRIMINALISTI-
Pg. 28 Ediciones La Roca. CA Tomo 1. Pg. 100. Editorial Policial.
4. DOCUMENTO. magistral. El punto de ataque es un movimiento inicial personal-
simo, siendo este el primer contacto entre el elemento escritor y

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Se denomina documento al objeto material en el cual el soporte.
se ha asentado mediante signos convencionales, El punto de ataque puede tener diferentes formas, las cuales
una expresin de contenido intelectual. dependen del: soporte, elemento escritor y quien la ejecuta.
Puede revestir las siguientes formas:
BOTON O PAUSA: parada inicial con engrosamiento.
B. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS O ASERADO: o en punta muy fina, con gran rapidez inicial y esca-
FORMALES DEL GRAFISMO4 sa presin, que luego se va acentuando, sin cambiar de direccin.
REDONDO: cuando comienza con un movimiento inicial lento,
Estos elementos constituyen parte esencial de las posando bien la pluma y continuando luego en la misma direccin,
letras, dndoles forma o aspecto determinado. con disminucin paulatina de la presin.

Visin Criminolgica-criminalstica
La palabra escrita est compuesta por un conjun- En los movimientos o rasgos finales tambin se dan el arpn
to de lneas. Si estas lneas forman parte esencial o gancho, la maza, el golpe de ltigo y el golpe de sable. Los
de la letra, se denominan trazos, los mismos pue- tres ltimos son ms propios de stos, y tambin pueden tener
den ser rectos, curvos o mixtos. Los trazos tienen terminacin:
comnmente movimiento de arriba abajo y por for- ACERADA: movimiento rpido, escasa presin y ms corta que
mar parte esencial de la letra se llaman magistrales y el golpe de sable.
tambin gruesos, porque al movimiento de descenso LA APOYADA: con aumento de presin al final.
corresponde una mayor presin y, por tanto, un ma- LA BREVE: o contenida de poca extensin.
yor grosor. Estos trazos magistrales se unen LA PROLONGADA: o larga de gran extensin.
entre s mediante unas curvas caligrficas de enla- LA ASCENDENTE: con lnea orientada hacia arriba.
ce, en las que aparecen los finos o perfiles. LA DESCENDENTE: con lnea orientada hacia abajo.
Si las lneas no forman parte esencial de las le- LA SINISTROGIRA: vuelta a la izquierda: rasgo regresivo, en
tras, se llaman rasgos, si estn al principio de una sentido contrario a las agujas del reloj.
letra se denominan inciales y cuando la terminan Los rasgos inciales o finales se unen a los trazos magistrales o 39
finales; y enlaces cuando estn en medio de una pa- se separan de ellos formando:
labra y sirven de unin entre trazos magistrales de la ANGULO: abertura formada por dos lneas que parten de un
misma o diferente letra. mismo punto.
En los rasgos inciales y finales existen anoma- CURVA: figura semicircular.
las como ser: Estos rasgos al relacionarse con el trazo magistral pueden for-
ARPON: movimiento inicial contrario a la di- mar:
reccin del rasgo, formando una figura de n- LAZOS: encierro entrelazado.
gulo. ELIPSES: formacin curva ovoide.
GANCHO: movimiento inicial contrario a la BUCLES: encierro que no se enlaza.
direccin del rasgo, formando una figura de ESPIRALES: rasgo envolvente (se enrolla).
curva. NUDOS: lazo muy apretado, donde se cruzan dos o ms rasgos.
A veces estas figuras desaparecen porque el mo- El bucle puede ser ms o menos abierto, anguloso, ovalado,
vimiento inicial contrario no dej huella, entonces el pero a veces est tan cerrado que se ciega, formando el empas-
punto de arranque aparece recto o gancho frustrado, tado o buchado, debido a una excesiva descarga de tinta. Otras
pero ms bien se debe esta denominacin cuando veces hay solucin de continuidad en su trazado formndose la
existe una superposicin del trazo. rotura o Brisado.
MAZA: o engrosamiento paulatino hacia un extre- Las letras se clasifican en maysculas y minsculas y en estas
mo por exceso de presin. especialmente se aprecian las partes altas o superiores y las par-
GOLPE DE SABLE: o movimiento rpido termi- tes bajas o inferiores, llamadas as por estar ntimamente ligadas
nado en punta fina. con el cuerpo o caja de escritura, la cual encierra a la escritura
GOLPE DE LATIGO: ms amplio que el ante- entre dos rectas paralelas entre s, tangentes a las partes superio-
rior, con menos presin y sin terminacin acerada. res e inferiores de las letras que no sobresalen en un sentido ni en
El rasgo inicial se suele llamar rasgo de ataque. otro, como la a, e, i, o, u, m, n.
No siempre existe un rasgo de ataque, pero siem- Las lneas imaginarias que limitan dicha caja son: la base su-
pre hay un punto de ataque, aunque sea un trazo perior y la base inferior. La caja o cuerpo de escritura tiene forma
recta. Pero a veces no ocurre as, sino que puede presentar un
movimiento de reptacin:
4 Flix Del Valatierro. (1963) GRAFOCRITICA: EL DOCUMEN- ONDULACIN: cuando es muy corta y afecta a una misma
TO, LA ESCRITURA Y SU PROYECCION FORENSE. Pg.
17. Editoriales Tecnos.
palabra.
ABRIL- JUNIO 2016 VISIN CRIMINOL GICA-CRIMINALSTICA

SERPENTINA: cuando es ms amplio y afecta slo a la lnea 3. DIRECCIN.


en general.
CONCAVIDAD: es cuando la caja presenta una marcada Se entiende por tal a la que tiene la caja de escritu-
curvatura hacia abajo (en forma de cuenco). Si la concavidad es ra comparativamente con los extremos superiores e
al revs (cuenco invertido) se llama CONVEXIDAD. inferiores del papel. Normalmente es horizontal, pero
No todos los signos tienen el mismo valor. En el escrito exis- puede ser ascendente o descendente.
ten signos:
APARENTES o VISIBLES. 4. ENLACES.
Se imitan o disimulan fcilmente, por lo que tienen me-
nos valor, entre ellas se puede citar: la forma de las letras, la Puede ser mediante curva o ngulo, se mide por su
forma acusada de los trazos y la forma acusada de la base del grado o intensidad:
rengln. Intenso: palabras largas sin una sola interrupcin.
Medio: se enlazan grupos de cuatro o cinco letras.
INADVERTIDOS o INVISIBLES. Reducido: no llega a cuatro letras.
Son mucho ms interesantes en el descubrimiento de Silbico: tiene preferencia por la agrupacin sil-
la autenticidad. Escapan al falsificar por imitacin o disimulo, bica.
como ser: forma de la caja del rengln, caractersticas de los
puntos de arranque y de los rasgos finales, forma y posicin 5. INCLINACIN.
de los signos de puntuacin, guiones, tildes y subrayados, de-
formaciones especficas, homogeneidad o persistencia de las Se considera la caja del rengln como horizontal, la
caractersticas personales perpendicular a ella (90) marcar la inclinacin cero,
. de modo que la escritura vertical no tiene inclinacin
alguna. Cualquier desviacin de la posicin vertical
C. ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL GRAFISMO5 sealar una desviacin (inclinacin izquierda o dere-
cha).
40 Son elementos que valindose de los constitutivos o formales,
los acoplan segn una manera determinada, dndole un aspec- 6. PRESIN.
to peculiar.
Es la fuerza o energa con que se aplica sobre el so-
1. ANGULOSIDAD. porte el elemento escritor. Normalmente se produce
alternativamente dando lugar a la sucesin de finos y
Es el predominio del ngulo sobre la curva y el grado de fre- gruesos y a la impresin de relieve de la escritura.
cuencia del mismo. Caligrficamente, todos los trazos se unen La presin puede observarse en la parte del reverso
entre s mediante una curva, por arriba o por debajo; pero en del papel. No siempre la presin se ejerce uniforme-
la prctica esto se altera, formando un ngulo donde debera mente, sino que existen variaciones peculiarsimas,
haber una curva, dando lugar a la angulosidad, que puede ser que pasan inadvertidas y, por consiguiente, imposibles
absoluta o relativa, segn que todas las curvas o parte de ellos de falsificar o de imitar.
sean sustituidas por ngulos. El grado se mide por la frecuencia
de dicha sustitucin. 7. VELOCIDAD O RAPIDEZ.

2. DIMENSIN. Velocidad = espontaneidad. La escritura lenta presu-


pone la falsedad, porque suele ser la caracterstica de
Se distingue la altura y la extensin del grafismo. la imitacin.
La altura: (prolongacin hacia arriba o hacia abajo). Las letras
se clasifican en: 8. PROPORCIONALIDAD.
Cortas o ajustadas a la caja de escritura, a, e, i, o, u, m, n, r,
s, c. Es la relacin entre los diversos elementos del grafis-
Sobresalientes, largas o sobresalientes superiores e inferio- mo (las alturas de las maysculas y letras sobresalien-
res (f), altas o sobresalientes superiores (b, l), ajas o sobresa- tes con respecto a la altura media de las letras cortas,
lientes inferiores (g, j) intermedias altas (d, t), intermedias bajas la anchura de los gruesos con relacin a la altura me-
(q, p). dia de las letras cortas o a la distancia entre los ejes,
Extensin: Es el camino recorrido hacia la derecha. etc.). La proporcionalidad es uno de los caracteres
ms constantes en la grafa espontnea.
5 Flix Del Valatierro (1963) GRAFOCRITICA: EL DOCUMENTO, LA ESCRI-
TURA Y SU PROYECCION FORENSE. Pg. 28. Editoriales Tecnos.
9. ORDEN Y REGULARIDAD.
El orden es la recta colocacin de letras, palabras elementos invisibles del grafismo, los cuales perduran tanto en la
y renglones para dar la sensacin de un conjunto imitacin como en el disimulo.

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equilibrado. La regularidad se refiere a las formas de El Gesto Grfico se define como el elemento grafico que
las letras y separacin de las palabras y renglones. apartndose de las normas caligrficas correspondientes se man-
tiene constante en una escritura espontnea. Esto significa que por
10. CONTINUIDAD. ms que una persona cambie determinadas formas caligrficas en
su escritura siempre quedara impreso su automatismo personal. 7
Es la fijeza o persistencia de las constantes grfi- Las diferencias formales y circunstanciales fueron calificadas
cas, tanto en sus elementos constitutivos o formales cientficamente como alternativas o variantes naturales del traza-
como en los estructurales. do, este precepto significa que un individuo nunca firma y escribe
de la misma manera, pues existen variaciones naturales mas o
menos acusadas de acuerdo con los estados de animo, enferme-

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D. LA FISONOMA Y EL GESTO, SU dades, el ambiente social y familiar, las caractersticas externa e
IMPORTANCIA EN LA VALORACIN DE internas del elemento escritor utilizado, el tipo de soporte, etc.,
LOS ELEMENTOS DEL GRAFISMO.6 que pueden hacer alterar las caractersticas superficiales de un
texto o firma .
La escritura es producto de los complejos anmicos Es por ello que el experto debe estudiar, captar y analizar con
y somticos, por lo que cada escrito tiene una fiso- aplicacin de su ciencia y mtodo, todo aquello sometido a la in-
noma distinta al de cualquier otro. El acto de escribir fluencia del cerebro del autor del texto o firma, debiendo distinguir
es nico y personal en cada individuo. De la misma detalles propios de su personalidad grafica y as poder determinar
manera en que distintos individuos escriben y firman su autora.
de diversas maneras, una misma persona jams re-
produce similares formas y estructuras caligrficas,
ya que continuamente se ve sometido a distintos E. DOCUMENTOS DUBITADOS. 8
factores que pueden manifestarse externa e interna-
mente y producir cambios frecuentes en sus rasgos El estudio de textos y/o firmas es una realizacin cientfica y tc- 41
constitutivos o morfolgicos; sin embargo, manten- nica de base lgica e inductiva, que determina en forma categri-
dr y conservara los gestos grficos considerados ca, la autenticidad o falsedad de los grafismos con una verdadera
como propios, denominados automatismos persona- tcnica propia.
les o gestos grficos. Esta tcnica de estudio y restructuracin de la tarea pericial
En el gesto se muestra la personalidad, ya que sobre la identificacin tiene leyes definidas, requisitos, etapas e
es una serie de actos o movimientos especficos, instrumental indispensable, todos regidos por principios funda-
selectivos, que escapan a la accin vigilante de la mentales.
conciencia, por lo que es mucho ms valioso para La documentacin a peritar se divide en: documentos indubita-
individualizar a una persona. En el grafismo, esto dos y documentos dubitados.
ocurre porque el gesto corresponde a los llamados Los documentos indubitados son aquellos que se consideran

7 Patricio R. Roldan. (2001) DOCUMENTACION PERICIAL CALIGRAFICA.


6 Flix Del Valatierro (1963) GRAFOCRITICA: EL DOCUMEN- Pg.280. Ediciones La Roca.
TO, LA ESCRITURA Y SU PROYECCION FORENSE. Pg. 8 Patricio R. Roldan. (2001) DOCUMENTACION PERICIAL CALIGRAFICA.
47. Editoriales Tecnos. Pg.154. Ediciones La Roca.
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verdaderos en cuanto a la persona de quien emanan y no admi-


ten duda acerca de su autenticidad.
Los documentos indubitados pueden ser; cuerpos de escri-
tura, firmas obrantes en cartas poderes otorgados ante juez de
paz, registro de firmas halladas en entidades bancarias publicas,
firmas realizadas en el Registro civil, cartas documentos, etc.
Segn el criterio tcnico y desde el punto de vista pericial, los
documentos indubitados han de reunir para su validez como
muestra comparativa:

1. ORIGINALES.
La evolucin de la persona a lo
Ello obedece al hecho de que no se admiten largo del tiempo se manifiesta
fotocopias, ya que no se pueden determinar al- en la escritura por lo que dos
teraciones mecnicas o qumicas. firmas cronolgicamente dis-
No se sabe si son producto de una reproduc- tantes entre s pueden manifes-
cin fidedigna, no se pueden determinar inten- tar diferencias.
sidades de presionado, pudiendo desfigurar el
trazado original, amen de no poderse determinar 5. EXTENSOS.
presionados en el dorso del soporte.
Segn lo expresado por Carlos E. Bonilla 9, las Cuando los escritos son ms extensos,
fotocopias, fotografiados, duplicados, etc., no permiten ana- permiten al perito ms posibilidades de xito
lizar el soporte dudoso, sea este papel u otro elemento base para detectar a su autor ya que tiene mayor posibilidad
del escrito, ni tampoco elementos importantes que se relacionan de encontrar todas las gramas y aspectos a cotejar y
con el ritmo de la escritura, especficamente con el presionado un mayor grado de incidencia de rasgos automticos.
42 del elemento escritor, ni tampoco estudiar microscpicamente
los rasgos iniciales o finales que resultan definitorios en este 6. NUMEROSOS.
tipo de peritajes.
Sin embargo hay otros autores, como Carlos Guzmn 10, A mayor cantidad de muestras de elementos indubi-
quienes piensan que si bien siempre se procurar operar con tados, existen mayores posibilidades de cotejo, pu-
elementos genuinos realizados con el mismo tipo de escritura diendo cotejarse mayor cantidad de signos grficos
y elemento escritor que los dubitados, igual temperamento se aparecidos.
adoptara, en lo posible con el papel o el soporte, pero todo ello Los documentos dubitados en cambio son aquellos
no implica un limite absoluto que impida al experto conocer una que se consideran dudosos y por lo tanto se les nie-
escritura y determinar su autoria, si no dispone de iguales ele- gan la autenticidad que conservan los indubitados.
mentos de cotejo. Es sobre estos distintos tipos de documentos sobre
los cuales se vierten las escrituras ya sean textos, n-
2. ESPONTANEOS. meros o firmas, que son la base del estudio pericial.

Que sean escritos improvisados, no dictados, ni copiados, ni si-


quiera memorizados. D. LA FIRMA ESCRITA.

3. HECHOS EN CONDICIONES NORMALES. La firma es el elemento grafico personal mas comn-


mente utilizado, es un diseo grfico que individualiza
La persona debe estar sentada y debidamente apoyada sobre a la persona. Tambin es considerada como parte del
una superficie consistente y con espacio suficiente. Que el so- documento que va generalmente al final del mismo y
porte sea el adecuado y que el elemento escritor se use habi- que garantiza o acepta lo expresado en el texto.
tualmente y que funcione correctamente. Las firmas pueden ser:
LEGIBLES: es aquella en donde se distinguen cla-
4. COETANEOS. ramente las normas gramaticales utilizadas en la escri-
tura, las formas literales estn presentes.
ILEGIBLES: las formas literales desaparecen casi
9 Carlos E. Bonilla. (2005) TRATADO DE DOCUMENTOLOGIA. Pg. 54. Edi- por completo o quedan reducidas a unos rasgos di-
ciones La Rocca. fcilmente interpretables, el elemento principal es el
10 Carlos Guzmn. Ediciones. (1999) EL PERITAJE CALIGRAFICO Pg. 142.
Ediciones La Rocca.
movimiento.
La evolucin de la tecnologa en los ltimos aos, bajo su exclusivo control, de manera que se vincule nicamente al
especialmente en el campo electrnico y digital, ha mismo y a los datos a los que se refiere, permitiendo la deteccin

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supuesto una enorme transformacin en la operati- posterior de cualquier modificacin, verificando la identidad del ti-
vidad de distintos sectores; la industria, el comercio, tular e impidiendo que desconozca la integridad del documento y
los servicios, los profesionales, e incluso el guber- su autoria.
namental. La firma digital forma parte fundamental de la firma electrni-
Los cambios operados en el mbito de la infor- ca (legalmente se habla de la firma electrnica avanzada y reco-
macin y de la comunicacin han contribuido a la nocida). Es decir, la firma digital (el cifrado matemtico de datos)
modernizacin de los instrumentos utilizados por los permite que la firma electrnica (identificacin y muestra de un
distintos operadores comerciales y sociales, obte- acto de voluntad) pueda ser atribuida con seguridad a un firmante
nindose los consiguientes beneficios de eficacia y concreto.
rapidez. La firma digital se instrumenta mediante un sistema de cripto-

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Tambin es un hecho que la evolucin tecnol- grafa asimtrica.
gica ha revolucionado a nivel mundial las diferentes Conviene que invirtamos unas pocas lneas en explicar qu es
reas del conocimiento y de las actividades huma- la criptografa, para mejor comprensin de los lectores.
nas, fomentando el surgimiento de nuevas formas La criptografa es la rama de las matemticas que estudia el
de trabajar, aprender, comunicarse y celebrar nego- cifrado de informacin legible e informacin que no puede ser le-
cios. da directamente, al tener que ser descifrada. La criptografa es el
Como ya se ha expresado la firma es una forma arte de cifrar y de descifrar los mensajes intercambiados entre un
de exteriorizacin de la voluntad humana, pero la emisor y un receptor.
manifestacin de voluntad en relacin a un docu- Los sistemas de criptografa utilizan un algoritmo asociado a
mento electrnico obviamente no puede ser la firma una llave para convertir un mensaje inicial en un mensaje codifica-
manuscrita, es por ello que surgen nuevas formas do que no puede ser decodificado ms que mediante un algoritmo
de consentir validez y eficacia para la suscripcin de de decodificacin asociado a una llave de desencriptacin.
documento electrnicos. Existen dos esquemas clsicos de encriptacin: La simtrica;
que obliga a al emisor y receptor del mensaje a utilizar la misma 43
clave para encriptar y desencriptar el mismo y la encriptacin asi-
G.FIRMA DIGITAL Y FIRMA mtrica o criptogrfica de claves pblicas que est basada en el
ELECTRNICA.11 concepto de pares de claves, de forma que cada uno de los ele-
mentos del par (una clave) puede encriptar informacin que solo la
La firma, como prueba de la manifestacin de la vo- otra componente del par (la otra clave) puede desencriptar.
luntad que permite imputar la autoria e identificar al El par de claves se asocia con un solo interlocutor, as un com-
firmante de un instrumento, es el gnero, en tanto ponente del par (la clave privada) solamente es conocida por su
que la firma electrnica una especie, y dentro de propietario mientras que la otra parte del par (la clave pblica) se
esta encontramos subespecies como firma digital o publica ampliamente para que todo el mundo pueda verla (en este
firma electrnica avanzada, firma electrnica sim- caso destaca el famoso criptosistema RSA cuyas iniciales son las
ple, firma electrnica escrita y firma digitalizada. de sus creadores: Rivest, Shamir y Adelman). Esta clave pblica
La firma electrnica es un mtodo o smbolo ba- es dada por un tercero que es el conocido como autoridad de cer-
sado en medios electrnicos, utilizado o adoptado tificacin.
por una persona, con la intencin de vincularse o au- El sistema se compone de cuatro etapas:
tenticar un documento. Es una forma de manifestar A cada usuario se le asigna una clave pblica.
la voluntad por medios electrnicos. Igualmente, cada usuario posee una clave privada que slo l
La firma digital o firma electrnica avanzada es conoce, y que puede cambiar cuantas veces desee.
la firma electrnica que utiliza una tcnica segura Se crea un directorio de claves pblicas accesibles al pblico
que permite vincular e identificar fehacientemente general.
al firmante del documento electrnico, garantizando El usuario de la red enva sus mensajes con la clave pblica
la autenticidad e integridad del documento firmado. del destinatario encriptada con su clave privada. El destinata-
Es una forma segura y verificable de manifestar la rio slo podr abrir el mensaje con la clave pblica junto con
voluntad mediante medios electrnicos. su clave privada.
Es aquella certificada por un prestador, que ha Es un mtodo que habitualmente se viene utilizando con total
sido creada usando medios que el titular mantiene aceptacin de los usuarios, ya que garantiza adecuadamente la
seguridad y la confidencialidad de lo que se transmite.
Podemos decir por tanto, que la firma electrnica es un bloque
11 D. L. La Red Martnez, M. E. Valesani, S. I. Mario. 2002) LA de caracteres que se aade a un documento o fichero para acredi-
FIRMA DIGITAL EN LA ARGENTINA Universidad Nacional
del Nordeste - Departamento de Informtica.
tar quien es su titular (autenticacin) y tambin para detectar que
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no haya habido ninguna manipulacin subsiguiente de los datos es todo escrito que da constancia de un hecho u acto
(integridad). En la firma el titular utiliza el cdigo personal que con consecuencias jurdicas que ha sido firmado por
el solo conoce (criptografa asimtrica) y esto es lo que impide particulares sin intervencin de un funcionario pblico
que despus se pueda negar su autora (no revocacin o no competente, que no tiene otro requisito que la firma.
repudio). De este modo el titular de la firma queda vinculado por Un documento electrnico13 es aquel que es instru-
el documento emitido e igualmente la validez de la firma podr mentado sobre la base de impulsos electrnicos y no
ser adverada por cualquier persona que disponga de la clave sobre un papel. Es el conservado en forma digital en
pblica de titular. la memoria central del ordenador, o en las memorias
La firma electrnica simple no es ms que aquella firma elec- de masa, y que no puede ser ledo o conocido por el
trnica que no cumple con todas las condiciones necesarias hombre sino como consecuencia de un proceso de tra-
para ser avanzada. duccin que hace perceptible y comprensible el cdigo
Uno de los mtodos de firma electrnica es la firma electr- de seales digitales. Este no podr considerarse un
nica escrita12 que consiste en la captacin de la firma fsica me- documento privado si no existe una ley que d efectos
diante un dispositivo de firmas, llamado pad de firmas, capaz de jurdicos de su firma, al procedimiento de firma electr-
capturar o registrar la firma escrita y todos sus aspectos, tales nica o digital. Es decir que la eficacia jurdica del docu-
como tiempo, presin y trazado. mento electrnico viene condicionada por la necesidad
La firma electrnica escrita se basa en lo que se manifiesta de suscripcin digital del mismo. Verificada la firma, el
al capturar la firma manuscrita como caracterstica identificativa documento electrnico sera eficaz desde el punto de
vista probatorio.

I. LEY 25.506. LEY DE FIRMA DIGITAL


ARGENTINA. 14

La Ley 25.506 Ley de Firma Digital fue sancionada


44 en nuestro pas el 14 de Noviembre del ao 2001 y
sancionada el 11 de Diciembre del mismo ao. La
misma tiene por objetivo lograr la implementacin de
esta herramienta tecnolgica en los sistemas adminis-
trativos y de gestin de los distintos organismos que
conforman la Administracin Pblica, con el fin de que
el accionar de stos resulte ms eficiente.

LEY DE FIRMA DIGITAL 25.506


del firmante. Cada firmante puede utilizar esta sin necesidad de CAPITULO I
poseer nada (como una tarjeta electrnica inteligente), de regis- Consideraciones generales
trarse ni de afrontar costos adicionales o perjuicio legal alguno. ARTCULO 2 - Firma Digital. Se entiende por firma
No obstante puede distribuirse como firmas electrnicas simples digital al resultado de aplicar a un documento digital un
o bien como firma electrnica avanzada mediante la transforma- procedimiento matemtico que requiere informacin
cin de algoritmos de cifrado asimtricos encriptadas. de exclusivo conocimiento del firmante, encontrndo-
La firma digitalizada es la imagen del trazado de la firma con- se sta bajo su absoluto control. La firma digital debe
vertida en un archivo de imagen, es decir, que se ha escaneado ser susceptible de verificacin por terceras partes, tal
o que, mediante algn hardware se ha registrado y guardado que dicha verificacin simultneamente permita identi-
directamente en un ordenador. ficar al firmante y detectar cualquier alteracin del do-
cumento digital posterior a su firma.
ARTICULO 3 - Del requerimiento de firma. Cuan-
H. DOCUMENTO ELECTRNICO. do la ley requiera una firma manuscrita, esa exigencia
tambin queda satisfecha por una firma digital. Este
En cuanto al documento, como objeto material en el cual se ha principio es aplicable a los casos en que la ley estable-
asentado (grabado, impreso, etc.) mediante signos convencio- ce la obligacin de firmar o prescribe consecuencias
nales, una expresin de contenido intelectual, podemos con- para su ausencia.
siderar que en general es el gnero, mientras que la especie
es el documento privado. En este sentido documento privado 13 Andrea Virginia Lepe Joln. (2008) VALOR PROVATORIO DE
LOS DOCUMENTOS ELECTRONICOS. Licenciada en Ciencias
Jurdicas y Sociales.
12 http://www.firma-electronica.eu/index.html 14 http://www.jgm.gov.ar
ARTCULO 5 - Firma electrnica. Se entiende que ms tarde, se unen como lneas para dar forma al trazado. As
por firma electrnica al conjunto de datos electrni- se origina la imagen de la firma capturada.

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cos integrados, ligados o asociados de manera lgi-
ca a otros datos electrnicos, utilizado por el signata-
rio como su medio de identificacin, que carezca de
alguno de los requisitos legales para ser considera-
da firma digital. En caso de ser desconocida la firma
electrnica corresponde a quien la invoca acreditar
su validez.

J. FIRMA ELECTRONICA ESCRITA. 2. RESOLUCION TEMPORAL.

Visin Criminolgica-criminalstica
Uno de los mtodos de firma electrnica es la firma Cuantas ms coordenadas se capten por segundo, mejor podr
electrnica escrita que consiste en la captacin de la registrar el dispositivo de captura las sutilezas de la firma. Este va-
firma fsica mediante un dispositivo de firmas, llama- lor ser tanto ms relevante, cuanto ms rpido escriba el firman-
do pad de firmas. Tambin necesitar un programa te. Es decir, un dispositivo de captura de firma con una resolucin
capaz de codificar la firma electrnica de modo se- temporal demasiado baja no podr mantener el ritmo y capturar
guro y asimtrico en un documento electrnico. adecuadamente la firma del signatario. Un dispositivo de captura
Hay empresas lderes productoras de este tipo de de firma que capte 100 paquetes de coordenadas individuales por
tabletas, que entre otros productos afines, ofrecen segundo, no podr capturar en el caso de una firma trazada en
una amplia gama de ofertas que, de acuerdo a la un periodo de tiempo de tres segundos ms de 300 paquetes de
prestacin, definicin, uso, ergonoma, etc., asignan coordinadas. Por tanto, la resolucin temporal es el valor ms sig-
inequvocamente una firma electrnica escrita a un nificativo de un dispositivo de captura de firma.
documento y a una persona.
Los dispositivos de captura de firma se diferen- 3. PRESION. 45
cian de forma significativa de los escneres habitua-
les del mercado, ya que no registran imgenes est- Un dispositivo de captura de firma no puede reproducir la tinta en
ticas, sino firmas que son capturadas a medida que colores ms o menos fuerte, o en un trazo o rasgo ms fino o
se van trazando. Conocer sus caractersticas es un ms grueso, como sucedera en el papel en donde se desarrolla
detalle importante, que el profesional debe conocer, la firma con un elemento escritor convencional, esta caracterstica
para generar a partir de ellas un estudio comparati- trata de ser salvada introduciendo en los pad de capturas niveles
vo, ya que de esas particularidades va a depender de presin que generan patrones que posteriormente se comparan
la mayor o menor utilidad que pueda darle el perito con una base de datos ya establecidas en el sistema y en donde lo
en su anlisis. importante para el registro no es la cantidad de niveles que posea
e aparato sino el mximo y el mnimo de este para que el rango
de diferenciacin entre una y otra presin sea el mximo posible,
K. CARACTERSTICAS TCNICAS DE pudiendo diferenciar los rasgos distintivos en el trazado de una fir-
CAPTURA.15 ma que se han producido intuitivamente de los creados de manera
deliberada. El desarrollo de la presin compensa de esta forma la
Siempre un aparato de registro de firmas o pad de imposibilidad de examinar el grosor de la tinta.
firmas debe cumplir con las condiciones ergonmi-
cas para representar una firma tal, como lo hara el
firmante sobre el papel, pero la calidad y disponibili-
dad real dependen de manera decisiva de la densi-
dad de los rasgos capturados, as como de la calidad
de su registro.

1. CAPTURA.

Todo dispositivo o pad de firmas, registra nicamen- 4. RESOLUCION OPTICA.


te coordinadas individuales, puntos o pixeles por pul- La resolucin ptica, dada en ppp, o puntos por pulgada, describe
gada (ppp o dpi), en un eje bidimensional de x e y, la exactitud de posicin de las coordinadas x e y al momento de
activarse cada uno de los pixelas al generarse la firma. A mayor
15 http://www.firma-electronica.eu
resolucin ptica, es decir a mayor cantidad de coordenadas indi-
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viduales posea el pad, mayor van a ser las caracters- que no estaba diseado para registrar firmas, o porque el fabri-
ticas de las firma obtenida. cante ha sacrificado la ergonoma por razones de marketing o
La imagen muestra la exactitud real de los datos de para conseguir un tamao reducido que captase la atencin del
posicin segn la resolucin. El cuadrado gran- cliente a primera vista. Sin embargo, todo aquel que haya tenido
de azul indica la exactitud de los datos de posicin a la ocasin de firmar electrnicamente sabe lo poco que se pare-
80 ppp, lo que, ms o menos, se corresponde con un ce la firma capturada sobre un dispositivo as, no ergonmico, a
lpiz digital segn el proceso Onnoto. El cuadrado rojo la firma habitual de cada uno.
ms pequeo corresponde a otro pad electrnico de En la imagen, se puede ver un tipo de pad comn con un
marca lder, con una salida aproximada de 400 ppp, y sensor estrecho y alargado y una carcasa que es apenas un
el cuadrado verde a la precisin de un pad de firmas poco ms ancha que el propio sensor.
de otra marca de 1000 ppp. Debido a su diseo, el sistema electrnico de este pad se
encuentra debajo del sensor, de tal modo que la mano queda
en el aire, sin apoyar, en el momento de la firma (el rectngulo
rojo debajo de la mano seala el soporte para apoyar la mano
que falta)
.

46
Otro modelo, aunque aparentemente, la pantalla da la impre-
sin de ser ms grande, el espacio ocupado por ella no puede
usarse como soporte, ya que, en general, la pantalla suele con-
5. PRESICION DE REPETICION. tener texto que debe ser visualizado y la firma ha de incluirse
debajo de dicho texto, es decir, la firma se realiza justamente en
Los pad se basan en medidas anlogas, por lo que la el margen inferior del sensor. Otros modelos ofrecen al menos
mayor exactitud en los datos de posicin de las coor- un soporte ms amplio al frente. Sin embargo, un problema que
denadas x e y, que se obtiene mediante una alta reso- hay con estos tipos de pad es justamente lo que en un primer
lucin ptica, slo son tiles si los mismos pueden ser momento nos puede parecer elegante, el ngulo inclinado de
reproducidos e incluso en la repeticin haciendo notar la carcasa. A causa de esto, nos vemos obligados a doblar el
su trayectoria en la pantalla como lo hace la tinta en brazo, apoyado en la mesa, hacia arriba (vase el signo de ex-
un papel. clamacin en la imagen), lo que nos lleva a adoptar una postura
tensa con la mano.
6. ERGONOMIA.

Aunque a menudo se olvide o se pase por alto, la ergo-


noma es esencial como caracterstica para el disposi-
tivo de captura. Despus de todo, la mejor resolucin
y la captura ms exacta de una firma no valen nada
si el firmante tiene que adoptar una posicin poco na-
tural o forzada para firmar, haciendo que la firma se
distorsione. Estamos acostumbrados a escribir
o a firmar en papeles o blocs dispuestos sobre una
superficie plana frente a nosotros. Nuestra motricidad Otro problema a tomar en cuenta, sealada en color rojo,
y la forma en que manejamos los lpices se han orien- marca la superficie que normalmente usamos para apoyar la
tado y adaptado, a lo largo de aos de prctica, a esta mano.
situacin. Como se puede observar, se encuentra a la derecha, lejos de
Por desgracia, esta circunstancia rara vez se tiene la punta de la varilla que ocupamos como lpiz. Esto significa
en cuenta, ya sea porque se ha usado un hardware que no solo es necesario un soporte ms amplio, sino tambin
uno que abarque la zona a la derecha y por debajo del sensor. De marcada con el signo de admiracin seala de nuevo
lo contrario, la mano se queda en el aire al final de la rbrica (la la superficie de apoyo natural de la mano y la zona roja

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zona roja seala la superficie de apoyo para la mano que en rea- indica la superficie de apoyo para la mano necesaria,
lidad hara falta). Tambin nos encontramos con el problema de la es decir, que debera tener el pad. (Imagen N 8).
falta de superficie de apoyo para la mano a la derecha.

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El problema se agudiza an ms en pads estrechos
que suelen estar equipados con un soporte para el
lpiz, generalmente situado encima del sensor, en la
parte superior de la carcasa. Esta circunstancia, unida
a la falta del soporte para la mano, hace que para una
persona zurda sea prcticamente imposible firmar, ya
que el soporte del lpiz obstruye el borde del dispositi-
vo. (Imagen N 9).

La importancia de esta superficie de apoyo para la mano, aqu


inexistente, se nota especialmente cuando el firmante tiene un 47
nombre largo. Dado que el ancho de la superficie destinada a la
captura de la firma est limitado tambin en los distintos tipos de
pad con grandes pantallas, en estos casos se necesita la mayor
amplitud del sensor posible para poder generar una firma que se
corresponda con una prueba de identidad.
En los pads con sensores grandes la pantalla pue-
de servir para apoyar la mano en el caso de los zur-
dos, sin embargo, la inclinacin de la carcasa provoca
problemas para la postura natural del brazo. Adems,
de manera similar a lo que ocurre en los pads ms
pequeos, falta tambin aqu el soporte para la mano
a la izquierda del sensor. (Imagen N 10).

Otros de los problemas comunes en este tipo de firmas es


aquella que se origina en las personas que escriben con la mano
izquierda, razn ms que suficiente como para prestar atencin
a la calidad en la captura electrnica de las firmas, en donde la En todas las variantes de pads se da tambin el si-
inexistencia de la superficie de apoyo acenta mas la necesidad guiente problema: la firman se manifiesta en el campo
de ellas en estos dispositivos. de firmas de izquierda a derecha, estos tienen proble-
Al contrario de lo que sucede con los diestros, la superficie de mas con el apoyo de la mano nada ms al comenzar
apoyo de la mano de las personas zurdas no queda abajo a la a desarrollar la firma, ya que esta queda suspendida
derecha de la punta del lpiz, sino arriba a la izquierda. La zona en el aire debido a que falta un apoyo a la izquierda
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del sensor. que hacen a la grafa.


Productos ergonmicos son aquellos dispositivos de captura Generado as el anlisis de ambos tipos de firmas
de firma que permiten una posicin cmoda para escribir, con se procedi a verificar si en esta ltima, la firma elec-
reposamuecas, independientemente que la persona escriba trnica escrita, se perciben o no aquellas constantes
con la mano izquierda o derecha, adoptando una postura similar graficas que se hicieron visibles durante el anlisis for-
a la que adopta la mano y el brazo a la hora de firmar sobre jado sobre la firma escrita con medios convencionales.
papel o sobre un bloc. Estos productos deben contar con una A continuacin se grafica el resultado de las obser-
zona sobre la que apoyar la mano (una zona debajo, a la de- vaciones obtenidas.
recha del sensor, en el caso de los diestros y otra arriba, a la
izquierda del mismo, para los zurdos). Adems, dispondrn de
una pantalla que permita visualizar la firma a tiempo real sin
grandes diferencias respecto al trazado del lpiz, de modo que
el firmante puede ver la firma de forma similar a cuando la hace I. ANLISIS COMPARATIVO: FIRMA
con un elemento escritor sobre un soporte y aadir naturalmente ESCRITA Y FIRMA ELECTRNICA
el barrado horizontal de la letra t, el punto sobre la i, y otras ESCRITA
peculiaridades graficas propias e inherentes al que esta acos-
tumbrado cuando desarrolla el acto de firmar.

L- ANALISIS DE DATOS.

Los datos que forman parte de esta labor son el resultado de


una tarea de campo que se realizo en dos etapas; durante la
primera se llevo a cabo la conformacin de un cuerpo de escri-
tura contenedora de firmas, tanto en su anverso como reverso,
48 con elementos escritores del tipo bolgrafo, de tres signatarios
diferentes, Martin Sebastin Ruiz, 26 aos, ciudadano de la Pro-
vincia de Formosa, Hernn Omar Lpez, 33 aos, oriundo de la
Provincia de misiones y Marcela Alejandra Caete Garca, 28
aos de la ciudad de Corrientes, considerndose lo conformado
como elementos indubitados de anlisis. De cada uno de los
cuerpos constituidos se extrajo una firma por ser ella la ms
rica en caractersticas y particularidades, representativa de cada
firmante, y donde se procedi a determinar las peculiaridades 1. Movimiento regresivo al inicio del primer tiempo
graficas de su autor, tanto en sus elementos de ejecucin que se manifiesta en forma cons-
constitutivos o formales como de los tante y repetitiva.
estructurales y de la identificacin de 2. Concavidad levemente dispuesta a derecha
uno de los elementos del anlisis que tiende a aproximarse a la base del movi-
comparativo de mayor importan- miento regresivo anteriormete citado.
cia; el gesto grafico. 3. Descenso que forma una leve concavidad a
El resto de los datos est derecha seguida de un cuenco a izquierda con
compuesto por una firma electr- salida en direccin a la escritura.
nica escrita, generada por cada 4. Descenso en forma curva.
uno de los sujetos antes mencio- 5. Ejecucin de la letra M en dos teimpos de
nados, realizada con una tableta ejecucin en dode se visualiza la repulsin de
de firma NaturaSign Pad Mobile ambos puntos de ataque.
de Step Over, pantalla de LCD de 10 6. Amplia concavidad a derecha.
cm., con una resolucin de lectura de 7. Finalizacin del ltimo tiempo de ejecucin que
1000 ppp., y una visualizacin VGA de reso- se caracteriza por ser extenso y a izquierda
lucin 640x480 pxeles, consideradas elementos indubitados y manifestandose por debajo del cuerpo de la
extrados como archivos JPG de la base de datos del Registro firma en forma de rubrica.
Nacional de las Personas, delegacin Corrientes. Seguidamen-
te se procedi al exhaustivo examen de la escritura obtenida
electrnicamente en procura de verificar en stas, las peculia-
ridades grficas propias de su autor y de los dems elementos
49

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CONCLUSIONES

El avance de la tecnologa hace que tanto los organismos pbli-


cos y privados, como tambin numerosas empresas prestadoras
de servicios, adopten este tipo de proceso, la firma electrnica
escrita, en bsqueda de seguridad, evitando el acopio excesivo
de material y el cuidado ambiental que conlleva la no utilizacin
de papel. Acciones que avasallan sobre terrenos que hasta hoy
en da parecan estticos y difcilmente modificables; la no utili-
zacin de papeles y elementos escritores en la ejecucin de la
escritura. Pero la firma electrnica escrita, es la manifestacin II. ANLISIS COMPARATIVO: FIRMA
de la voluntad de la persona que escribe, y por lo tanto, es un ESCRITA Y FIRMA ELECTRNICA
acto psquico reflejo del alma de su autor que se sirve del cuerpo ESCRITA
como instrumento, por lo que perduraran en esta las caracte-
rsticas personalsimas de la persona que la plasma. El perito
no debe tomar como obstculo la utilizacin de esta tecnologa,
debiendo adecuarse a los nuevos medios de plasmar la escritu-
ra, teniendo en cuenta las limitaciones que conlleva desarrollar
el nuevo paradigma que ofrece la tecnologa, y realizar pericias
sobre soportes y elementos escritores de uso no convencional.
En el presente trabajo se ha podido visualizar y dilucidar ca-
ractersticas o movimientos identificativos del autor, a travs de
la determinacin del gesto grfico, como asimismo, las diferen-
tes limitaciones y dificultades que se producen con el anlisis
comparativo de firmas; la imposibilidad en la determinacin de
50 caractersticas en los puntos de ataque y finales; la intensidad
de la presin y velocidad; la determinacin de las caracters-
ticas en las pausas (comas, punto, punto y coma, etc.), en los
signos de puntuacin (punto, acento, diresis) y en los signos
supletorios (barrados); la limitacin de espacios escriturales; las
limitaciones del aparato de captura. Impedimentos que no son
insalvables, la utilizacin de pads de firmas de mayor resolucin,
capaces de captar con mayor precisin el acto escritural, y la
correcta ergonoma del pad que permita ejecutar la firma con
la soltura y comodidad como si se estuviese realizando sobre
un papel, posibilitaran al perito documentlogo visualizar las
caractersticas necesarias para la realizacin de una completa
tarea pericial. 1. Ojal levemente direccionado a derecha.
Los peritos que acten en la concretizacin de pericias docu- 2. Lazo de amplias dimensiones direccionado a
mentolgicas, debern aceptar la presencia de un nuevo para- derecha.
digma: La firma electrnica escrita. Esta nueva tecnologa utili- 3. Descenso que forma curma formando una con-
zada en la concrecin de firmas a travs de un medio electrnico cavidad a derecha
no debe aportar limitaciones a la labor pericial documentolgica, 4. Ojal.
debiendo analizarse y estudiarse cada caso en particular, ya 5. Leve concavidad a derecha con salida en senti-
que ningn caso es igual a otro, debiendo el perito adecuarse y do opuesto a la direccin de la firma.
actuar en consecuencia. 6. Rubrica en forma recta ascendente.
51

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BIBLIOGRAFA

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PROYECCION FORENSE. Flix Del Valatierro. Editorial ESCRITA Y FIRMA ELECTRNICA
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TRATADO DE DOCUMENTOLOGIA Carlos E. Bonilla. Edicio-
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EL PERITAJE CALIGRAFICO. Carlos Guzmn. Ediciones La
Rocca. 1999
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deste - Departamento de Informtica. 2002
VALOR PROVATORIO DE LOS DOCUMENTOS ELECTRONI-
COS Andrea Virginia Lepe Joln. Licenciada en Ciencias
Jurdicas y Sociales. 2008
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS. Delegacin Co-
rrientes Capital.
http://www.firma-electronica.eu/index.html
http://www.jgm.gov.ar
52 http://www.stepover.es
http://www.wacom.com
http://www.firma-electronica.eu

1. Trazo recto de ascenso a derecha que forma


un lazo.
2, 4 y 5. Movimiento constante y repetitivo ca-
racterstico del autor al desarrollar la letra a
a travs de un pico seguido de un movimiento
dextrgiro que al cerrarse forma otro pico de
similares caractersticas que el anterior.
3. Ejecucin de la palabra marcela en dos tiem-
pos de ejecucin generando una repulsin
manifiesta entre las letras a y c de dicha
palabra.
6. Ejecucin del barrado de la letra t sobre la
zona baja de luz formada en el movimiento ver-
tical de dicha letra.
7. Gran aplitud en la base de la formacin de la
letra t.
8. Rbrica en forma recta descendnete.
53

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Criminalidad y economa
digital
Crime & Digital Economy

Fecha de primera publicacin septiembre 2010 Ana Mara Ortega Castro.


Candidata a doctora en Planificacin de Empresas y Desarrollo Regional.
54 Ex-coordinadora del Centro de Investigacin CLEU Oaxaca.

Resumen
En la nueva era el comercio se trasforma con el avance de la tecnologa y
la ciencia, la aparicin de los equipos de computacin e internet, la globa-
lizan del mundo en la medida que estos avanzan, siendo ms dinmicos
y sofisticados. El comercio entre personas, el comercio de empresas a
El comercio se ha empresas principalmente en los pases con mayor desarrollo financiero,
hacen uso de estos avances tecnolgicos. El interne empieza a ser
transformado generado ms accesible, como lo seala la Organizacin Mundial del Comercio
la digitalizacin de la (OMC). En forma simultnea aparece el fenmeno delictivo y se tiene
que ir adecuando las normas legales a nuevos los tipos penales los delitos
informacin informticos.

Palabras Clave
Delito, comercio electrnico, ciber, delito, delitos electrnicos, equipos
de computacin.

Abstract
In the new era trade transformed with the advancement of technology and
science, the emergence of computer equipment and the Internet, the glo-
balized world in as they move, being more dynamic and sophisticated.
Trade between people, companies trading companies mainly in countries
with greater financial development, make use of these technological ad-
vances. The interne is becoming more accessible, as noted by the World
Trade Organization (WTO). Simultaneously the criminal phenomenon ap-
pears and you have to go adapting the legislation to new types of criminal
computer crimes.

Keywords

Crime, electronic commerce, cyber crime, cybercrime, computer equip-


ment.
INTRODUCCIN nominado comercio minorista o business-to-consumer (B-to-C o
Cuando Cristbal Coln se encontr de frente al B2C), y el comercio interempresas (E-AE), denominado comercio

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ocano desconocido, sinti miedo y fascinacin por empresa a empresa o business-to-Business (B-to-B o B2B).
lo nuevo. Detrs dejaba la tierra firme, con sus segu- Cada una de estas lneas se encuentra en un estado de desa-
ridades, sus tradiciones; donde todo cambiaba a tra- rrollo diferente, actualmente las transacciones empresa a empresa
vs de etapas. Ahora tenemos de frente al ocano, suponen el 70 por ciento del total del comercio electrnico.
representado por el mundo digital, la globalizacin, Adems, cada una de estas lneas posee una importancia dife-
la nueva economa con nuevas fuerzas y elementos rente a la hora de la competitividad empresarial, considerndose
que ofrecen inseguridades, incertidumbre, temo- al comercio empresa a empresa como el ms crucial en este as-
res. Todo nos parece desconocido; un lugar donde pecto.4
la tradicin casi no sirve. Un nuevo campo donde Aunque el B2B y el B2C constituyen las modalidades de comer-
tenemos que medir nuestras fuerzas y nuestras ha- cio electrnico ms desarrolladas, el comercio de empresa a em-

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bilidades. pleados (B2E) es otra modalidad de la que se espera que empiece
En el nuevo escenario que tenemos en frente, el a dar frutos. El desarrollo de cada una de estas vas es diferente,
conocimiento es el nuevo patrimonio. Estamos in- dependiendo del rea geogrfica de la que se trate. En Europa,
gresando, como se dice, al mundo de los knowledge por ejemplo, el comercio empresa a consumidor final se encuentra
workers (los trabajadores del conocimiento).1 muy poco desarrollada, mientras que las transacciones empresa a
Don Tapscott escribi el libro Economa Digital en empresa poseen una elevada importancia. No obstante para que
1996, prediciendo muchas de las transformaciones un pas no se quede atrs es necesario trabajar en tres aspec-
que han generado la digitalizacin de
la informacin y el internet. Esa po-
ca fue el amanecer de una revolucin
como ninguna otra que haya experi-
mentado la humanidad; se trata del
surgimiento de un nuevo medio para
la comunicacin humana, que le abre 55
el camino a una nueva economa ba-
sada en la inteligencia humana en
red. Trae consigo numerosas prome-
sas y oportunidades ilimitadas para la
creacin de riqueza y desarrollo so-
cial. A la vez, implica peligro potencial
para aquellos individuos, empresas
o sociedades que se queden atrs, el
castigo puede ser inclemente2, o pue-
de ser una oportunidad para delinquir,
como a la fecha se han visto una serie
de acontecimientos fraudulentos que
se requiere analizar3 . En la tabla n-
mero uno se muestran los indicadores
de infraestructura por zona geogrfica mundial en el tos que son, en mayor o menor medida, inhibidores del comercio
ao 2001. electrnico: la infraestructura tecnolgica, la regulacin legal y los
aspectos culturales.5
El comercio electrnico tiene dos grandes lneas, El ahorro de costos, mayor capacidad de eleccin del consumi-
el comercio empresa a consumidor final (E-a-C) de- dor y mejorar la comodidad del consumidor estn impulsando el
crecimiento en la venta de bienes fsicos y en la distribucin digital
de bienes y servicios a travs de internet. Debido a que internet es
1 APUD: Rifkin (2000) Pacuale, Sofa. La nueva economa: Adminis- nuevo y sus usos se estn desarrollando muy rpido6 alrededor de
trar la complejidad y lo imprevisible del nuevo paradigma. Enlace:
Revista Venezolana de informacin tecnologa y conocimiento, ma-
yo-agosto, ao/vol. 1, nmero 002. Universidad Zulia, Venezuela p. 4 APUD: Briz, Laso 2000. En Alonso Sanz, Ixone. El comercio electrnico y C.R.M, La-
58. boratorio de Informtica Aplicada, Facultad de Ciencias Econmicas y Empresariales,
2 h t t p : / / w w w. r e s u m i d o. c o m / e s / l i b r o. p h p / 1 6 3 / L a _ Universidad del Pas Vasco (U.P.V/E.H.U) eupalsai@bs.ehu.es p. 2-3.
econom%C3%ADa_digital, 2010. 5 Alonso Sanz, Ixone. El comercio electrnico y C.R.M, Laboratorio de Informtica
3 Elabora una aproximacin visual a la terminologa de sociedad de Aplicada, Facultad de Ciencias Econmicas y Empresariales, Universidad del Pas Vas-
la informacin. Rausell Kster, Pau Carrasco Arroyo, Salvador. Ca- co (U.P.V/E.H.U) eupalsai@bs.ehu.es p. 2-3.
ptulo 12 Algunos apuntes sobre la economa de la informacin, la 6 EE.UU. Departamento de Comercio Washington, DC 20230 La economa digital
comunicacin y la cultura. p 2 emergentes Director del Proyecto: Margherio Lynn Dave Henry, Economa y Ad-
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Cuadro No. 1 Indicadores de infraestructura

LN EAS USUARIOS
TELFONOS PC S PIB PER
ZONA TELFONO INTE RNET HOSTS * POR PPOBLACIN
OBLACI
MVILESP OR POR 100 CPITA
GEOGRFICA POR 100 POR 10,000 10,000 HAB . N (%)
%
100 HAB . HAB . ( EN $)
HAB . HAB .
FRIC A 2.62 3.22 1.06 85.093 .441 3.12 766.00
EE.UU.-
65.984 7.08 50.63 4756.92 233.955 .212 9,629.00
CANAD
RESTO
23.801 8.43 8.64 678.325 5.94 8.64 4,951.00
AMRICA
ASIA 10.859 .423 .31 434.122 9.29 59.322 ,354
EUR OPA 40.624 3.75 17.941 ,840.02 191.461 3.16 11.462.00
O CEANA 40.024 4.04 39.912 ,720.49 885.260 .5 14,798.00
MUND O 17.211 5.69 8.42 826.10 237.70 100.005 ,274.00
*Son las c omputadoras m ono o m ultiusuario que o frecen servicios de transferencia d e archivos, conexin
remota, servidores de base de datos, servidores www, etctera.
Fuente: Lera Lpez Fernando, Universidad Pblica de Navarra lera@unavarra.es, Nuria Hernndez Nanclares Univer-
sidad de Oviedo, nhernan@correo.uniovi.es, Cristina Blanco Vaca , Universidad Pblica de Navarra cblanco@unav a-
rra.es la Brecha digital, un reto para el desarrollo de la sociedad del conocimiento, the digital divide as a challenge
to the knowledge based societ y.pdf. p 10

40 millones de personas en todo el mundo se conecta- viles. A partir de finales de noviembre de 1997, el sitio web fue
ron a internet durante 1996. A finales de 1997, ms de generando 500 millones de dlares al mes en ventas de autos
56 100 millones de personas utilizaban internet. (6 mil millones dlares anualizados) y tramit ms de 100 mil
Hasta diciembre de 1996 existan alrededor de 627 solicitudes de compra cada mes.
mil nombres de dominio de internet registrados. Para Si las tendencias sugeridas por este anlisis preliminar con-
finales de 1997, el nmero de nombres de dominio tinan, el comercio electrnico puede impulsar el crecimiento
alcanz 1.5 millones de registros. El trfico en inter- econmico durante muchos aos subsecuentes. Para hacer
net se duplica cada cien das. Cisco Systems en 1996 realidad este potencial, sin embargo, el sector privado y los go-
contaba con 100 millones de dlares en ventas por in- biernos deben trabajar juntos, estableciendo un marco jurdico
ternet, a finales de 1997 sus ventas se incrementaron para facilitar el comercio electrnico, evitando la criminalidad,
a 3.2 mil millones de dlares. garantizando que internet es un entorno seguro y crear polticas
En 1996 amazon.com, la librera de internet en pri- adecuadas.
mer lugar, registr unas ventas de 16 millones de dla- Existen muchas definiciones de comercio electrnico o e-
res; en 1997 vendi 148 millones dlares. Barnes and commerce, pero casi todas ellas coinciden7 en que se trata de
Noble lanz su propia librera en lnea en 1997 para cualquier forma de transaccin comercial en la que las partes
competir con Amazon en este mercado de rpido cre- interactan electrnicamente en lugar de por intercambio o con-
cimiento en lnea. En enero de 1997 Dell Computers tacto fsico. Muchas veces las definiciones dependen del punto
vendi un milln de computadoras por da en internet. de vista del autor y se les da un enfoque ms bien subjetivo
La compaa report ventas diarias hasta 6 millones en funcin de su propia experiencia en este campo. Las pri-
de dlares, principalmente en el periodo vacacional de meras referencias a la economa digital o la nueva economa
diciembre de 1997. se encuentran en8 la obra de Tapscott,9 y 10 y en el informe The
Auto-by-Tel, una base de automocin mercado-
web, proces un total de 345 mil dlares de compra, 7 Espacio Pyme, S.A. Introduccin al comercio electrnico, noviembre 200, Pdf.
por las solicitudes de autos a travs de su sitio web en 8 Del guila Obra, Ana R. Padilla Melndez, Antonio, Sererols Tarrs y Veneciana
1996, as como 1.8 mil millones en ventas de autom- Vergs Jos M. Economa digital y su impacto en la empresa: bases tericas y situa-
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smontes@doc.gov Editor Colaborador: Hughes Kent, Oficina del Se- su impacto en la empresa: bases tericas y situacin en Espaa. Boletn Econmico
cretario Para ms informacin, pngase en contacto con: Secretara de ICE No. 2705, del 15 al 21 de octubre de 2001, p. 5. Pdf.
de Comercio Electrnico: 202-482-8369 p. 5. http://www.ecommerce. 10 Tapscott, D. Creciendo en un entorno digital. La Generacin Internet, 1998, Mc-
gov, http://translate.google.com.mx/translate?hl=es&langpair=en%7 Graw-Hill. Colombia. Del guila Obra, Ana R. Padilla Melndez, Antonio, Sererols
Ces&u=http://govinfo.library.unt.edu/ecommerce/EDEreprt.pdf Tarrs y Veneciana Vergs Jos M. Economa digital y su impacto en la empresa:
Emerging Digital Economy elaborado por el Departa- la digitalizacin de informacin
mento de Comercio de Estados Unidos.11 La econo- y en la respectiva infraestruc-

ABRIL - JUNIO 2016


ma digital define un nuevo sistema socio-poltico y tura de las TIC. Este con-
econmico, caracterizado por un espacio inteligente cepto es el que mejor define
que se compone de informacin, instrumentos de el impacto global de las TIC,
acceso y procesamiento de la informacin y capaci- no slo las tecnologas ba-
dades de comunicacin.12 Por su parte, en el infor- sadas en internet, sobre la
me delDDepartamento de Comercio se identificaron economa.
por primera vez los componentes de la economa Desde el punto de vista tanto
digital, como los siguientes: la industria de las tec- macroeconmico como microeco-
nmico se considera la
interseccin entre los avances tecnolgicos y la inno-

Visin Criminolgica-criminalstica
Delito electrnico es una vacin en los procesos de negocio en las empresa.16
Por otra parte, segn Kling y Lamb17 la economa digital
conducta criminal mediante es un sector de la economa que incluye los bienes y
servicios en los que su desarrollo, produccin, venta
la tecnologa electrnica o aprovisionamiento dependen de forma crtica de las
tecnologas digitales.
En la actualidad, se puede hablar de nueva econo-
nologas de la informacin y comunicacin (TIC), el ma o de economa digital en la medida en que las TIC, en especial
comercio electrnico entre empresas, la distribucin internet, estn transformando y lo seguirn haciendo en el futuro,
digital de bienes y servicios y el apoyo a la venta de la direccin y organizacin de empresas y la competencia entre
bienes tangibles, especialmente aquellos sistemas y las misma.18 La economa digital est afectando a las empresas u
servicios que utilizan internet, respecto a otras redes organizaciones, a las decisiones de localizacin, tamao, estruc-
privadas de telecomunicaciones.13 tura organizativa y relaciones con otras empresas, a la estructura
Por otra parte, segn Zimmerman y Koerner14 y de los mercados, a los precios de los bienes y servicios y a las 57
Zimmerman15 la economa digital est basada en caractersticas del mercado laboral, entre otros.19
La economa digital agrupa bsicamente a los sectores que
bases tericas y situacin en Espaa. Boletn Econmico de ICE facilitan infraestructura fsica (hardware) y lgica (software), y al
No. 2705, del 15 al 21 de octubre de 2001, p. 5. Pdf. conjunto de actividades definidas por el trmino comercio electr-
11 Margherio, L. (1998): The Emergin g Digital Economy. 1998, Secre-
taria at on Electronic Commerce. U. S. Department of Commerce.
nico, en sus distintas modalidades y tanto para productos tangibles
Washington, D. C. Apud Del guila Obra, Ana R. Padilla Melndez, como intangibles.20 Concretamente, se pueden identificar cuatro
Antonio, Sererols Tarrs y Veneciana Vergs Jos M. Economa di-
gital y su impacto en la empresa: bases tericas y situacin en Espa-
a. Boletn Econmico de ICE No. 2705, del 15 al 21 de octubre de
2001, p. 5. Pdf. Case of the Financial Industry. Presented at the 1999 Americas Conference on Infor-
12 Apud Carley, K. M. Organizational Change and the Di- mation Systems (AMCIS99), agosto 13-15 2000, Milwaukee. Apud Del guila Obra,
gital Economy: A computational Organization Science Ana R. Padilla Melndez, Antonio, Sererols Tarrs y Veneciana Vergs Jos M. Econo-
Perspective,Conference Understanding the Digital Economy: ma digital y su impacto en la empresa: bases tericas y situacin en Espaa. Boletn
Data, Tools and Research, mayo 25 y 26, 1999. Department of Econmico de ICE No. 2705, del 15 al 21 de octubre de 2001, p. 5. PDF.
Commerce,Washington, DC. Apud Del guila Obra, Ana R. Pa- 16 Zysman, H. y Weber, S. (2000): Governance and Politics of the Internet Economy.
dilla Melndez, Antonio, Sererols Tarrs y Veneciana Vergs Jos Historical Transformation or Ordinary Politics With a new vocabulary?, en Smelser,
M. Economa digital y su impacto en la empresa: bases tericas y N.J.; Baltes, P.B. ed. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Scien-
situacin en Espaa. Boletn Econmico de ICE No. 2705, del 15 ces,2000. Elsevier Science Limited, Oxford. Apud Del guila Obra, Ana R. Padilla
al 21 de octubre de 2001, p. 5. Pdf. Melndez, Antonio, Sererols Tarrs y Veneciana Vergs Jos M. Economa digital y su
13 Margherio, L. The Emerging Digital Economy. 1998. Secretariat on impacto en la empresa: bases tericas y situacin en Espaa. Boletn Econmico de
Electronic Commerce. U. S. Department of Commerce. Washing- ICE No. 2705, del 15 al 21 de octubre de 2001, p. 5. PDF.
ton, D. C. Apud Del guila Obra, Ana R. Padilla Melndez, Anto- 17 Kling, R. y Lamb, R. IT and Organizational Change in Digital Economies: A Socio-
nio, Sererols Tarrs y Veneciana Vergs Jos M. Economa digital Technical Approach, Paper presentado en la conferencia Understanding the Digital
y su impacto en la empresa: bases tericas y situacin en Espaa. Economy: Data, Tools and Research, mayo 25 y 26 1999, Department of Commerce,
Boletn Econmico de ICE No. 2705, del 15 al 21 de octubre de Washington, DC. Apud Del guila Obra, Ana R. Padilla Melndez, Antonio, Sererols
2001, p. 5. PDF. Tarrs y Veneciana Vergs Jos M. Economa digital y su impacto en la empresa: bases
14 Zimmermann, H.D.; Koerner, V. New Emerging Industrial tericas y situacin en Espaa. Boletn Econmico de ICE No. 2705, del 15 al 21 de
Structures in The Digital Economy- the Case of the Financial octubre de 2001, p. 5. PDF.
Industry,Presented at the 1999 Americas Conference on Informa- 18 Cohen, S.; De Long, B. y Zysman, J. (2000):Tools for thought: What isnew and im-
tion Systems (AMCIS99), agosto 13-15, 1999, Milwaukee. Apud portant about the E-conomy?, Berkeley Roundtable on the International Economy
Del guila Obra, Ana R. Padilla Melndez, Antonio, Sererols Tarrs (BRIE), Working Paper 138
y Veneciana Vergs Jos M. Economa digital y su impacto en la 19 Haltiwanger, J. y Jarmin, R. S. (2000): Measuring the Digital Economy, en Rynjol-
empresa: bases tericas y situacin en Espaa. Boletn Econmico fsson, E.; Kahln, B. (eds.) (2000): Understanding the Digital Economy. MIT Press,
de ICE No. 2705, del 15 al 21 de octubre de 2001, p. 5. PDF. pginas13-33
15 Zimmermann, H.D.; Koerner, V. Management of Customer Rela- 20 Haltiwanger, J. y Jarmin, R. S. (2000): Measuring the Digital Economy, en Brynjol-
tionship in Business Media The case of the Financial Industry, fsson, E.; Kahln, B. (eds.) (2000): Understanding the Digital Economy. MIT Press,
New Emerging Industrial Structures in The Digital Economy- the pginas13-33
ABRIL- JUNIO 2016 VISIN CRIMINOL GICA-CRIMINALSTICA

Cuadro No. 2 Sectores y caractersticas del


comercio electrnico.
SUBSECTOR CARACTERSTICAS
PRODUCTOS Y SERVICIOS PURAMENTE PRODUCTOS QUE SE PUEDEN DISTRIBUIR DIGITALMENTE Y
DIGITALES SERVICIOS QUE AL MENOS EN PARTE PUEDEN PRESTARSE
DIGITALMENTE. POR EJEMPLO. TRANSFERENCIA
INTERBANCARIAS, SERVICIOS DE INFORMACIN EN LNEA ,
PRENSA DIGITAL , PROGRAMAS INFORMTICOS, MSICA ,
EDUCACIN ENTRE OTROS

PRODUCTOS Y SERVICIOS MIXTOS VENTA AL POR MENOR DE BIENES TANGIBLES (LIBROS,


FLOTES , ETCTERA ) VA INTERNET, O BIEN DE
DETERMINADOS SERVICIOS (RESERVAS DE HOTEL ,
BILLETES DE AVIN, ETC.)
PRODUCCIN DE BIENES Y SERVICIOS POR EJEMPLO: PRESTACIN DE SERVICIOS:
INTENSIVOS EN TIC INVESTIGACIN DE MERCADOS , DISEO DE PRODUCTOS.
FABRICACIN: AUTOMVILES, MEDICINAS.

SEGMENTOS DE LA INDUSTRIAS DE LAS TIC POR EJEMPLO: PROVEEDORES DE REDES A NIVEL


QUE DAN SOPORTE AL RESTO DE LOS NACIONAL , PRODUCTORES DE FIBRA PTICA, PORTALES,
SEGMENTOS IDENTIFICADOS EMPRESAS DE PUBLICIDAD ONLINE .

58
Fuente: Del guila Obra, Ana R. padilla Melndez, Antonio, Sererols Tarrs y Veneciana Vergs Jos M. Economa digital
y su impacto en la empresa: bases tericas y situacin en Espaa. Boletn Econmico de ICE No. 2705, del 15 al 21 de
octubre de 2001, p. 6 . Pdf. a partir de Margherio (1998) y Kling y Lamb (1999).

subsectores en la economa digital segn Margherio21, Conforme al programa de trabajo, las cuestiones relacio-
Kling22 , 2000; Kling y Lamb, 199923 , como se muestra nadas con el comercio electrnico fueron examinadas por el
en el siguiente cuadro: Consejo del Comercio de Servicios, el Consejo del Comercio de
La importancia cada vez mayor del comercio elec- Mercancas, el Consejo de los ADPIC (propiedad intelectual) y el
trnico en el comercio mundial dio lugar a la adop- Comit de Comercio y Desarrollo.24
cin por los miembros de la Organizacin Mundial Por lo que se refiere a las definiciones que se han intentado
del Comercio (OMC), el 20 de mayo de 1998, de una dar de delitos informticos, Jos Alfredo Toledo Dumenes25 hace
declaracin sobre el comercio electrnico mundial en una recopilacin de ellas, como a continuacin se mencionan:
su segunda conferencia ministerial, celebrada en Gi- Julio Tllez Valdez seala que no es labor fcil dar un concepto
nebra. La declaracin instaba al consejo general de sobre delitos informticos, en razn de que su misma denomi-
la OMC a establecer un programa de trabajo para nacin alude a una situacin muy especial, ya que para hablar
examinar todas las cuestiones relacionadas con el co- de delitos en el sentido de acciones tpicas, es decir, tipificadas
mercio electrnico. En la declaracin de 1998 tambin o contempladas en textos jurdicos penales, se requiere que la
se incluy la denominada moratoria que declaraba expresin delitos informticos est consignada en los cdigos
que los miembros mantendrn su prctica actual de penales, lo cual en nuestro pas, al igual que en otros muchos
no imponer derechos de aduana a las transmisiones no ha sido objeto de tipificacin an.26
electrnicas. Tambin indica que para Carlos Sarzana, en su obra Crimi-
nalit e tecnologa, los crmenes por computadora comprenden
cualquier comportamiento crimingeno en el cual la computado-
21 Margherio, L. The Emerging Digital Economy. 1998. Secretariat on
Electronic Commerce. U. S. Department of Commerce. Washington,
D. C. 24 http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min05_s/brief_s/brief19_s.htm
22 Kling, R. More Information, Better Jobs?: Occupational Stratification 25 Cap. Toledo Dumenes, Jos Alfredo, Delitos informticos en internet y el desafo
and Labor Market Segmentation in the United States Information La- de caribeos de Chile en la prevencin y control de la era informtica. Seminario de
bor Force, The Information Society, nmero 7 (2), 1990. titulo. Presentado en conformidad a los requisitos para obtener el titulo de ingenie-
23 Kling, R. y Lamb, R. IT and Organizational Change in Digital Eco- ro en investigaciones policial, 2001.DelitosInformaticos. com -- PROYECTO DE
nomies: A Socio-Technical Approach, Paper presentado en la confe- CRIMINALISTICA INFORMATICA http://www.delitosinformaticos.com/tesis.
rencia Understanding the Digital Economy: Data, Tools and Research, htm (12 de 72) [20/08/2001 17:12:34] pp. 12-13.
mayo 25 & 26, 1999 Department of Commerce, Washington, DC 26 Ibdem.
ra ha estado involucrada como material o como ob- indebido de cualquier medio informtico.
jeto de la accin crimingena, o como mero smbo- En un comunicado de la Organizacin Internacional de Polica

ABRIL - JUNIO 2016


lo. Nidia Callegari define al delito informtico como Criminal (Interpol) en marzo del 2010, se menciona que: Se cal-
aquel que se da con la ayuda de la informtica o de cula que hay 890 millones de usuarios conectados a internet, la
tcnicas anexas. Rafael Fernndez Calvo define al mayor parte en Asia, Europa y Amrica de Norte. Los delincuen-
delito informtico como la realizacin de una accin tes tambin estn aprovechando las posibilidades que ofrece este
que, reuniendo las caractersticas que delimitan el sistema, entre ellas el correo electrnico, los mecanismos que
concepto de delito, se ha llevado a cabo utilizando permiten el intercambio de archivos, la colaboracin interactiva y
un elemento informtico o telemtico contra los de-
rechos y libertades de los ciudadanos definidos en el
ttulo 1 de la Constitucin Espaola. Roban datos personales mediante
Mara de la Luz Lima dice que el delito electr-

Visin Criminolgica-criminalstica
nico en un sentido amplio es cualquier conducta cri- tcnicas como hacking, phishing y
mingena o criminal que en su realizacin hace uso
de la tecnologa electrnica ya sea como mtodo, pharming
medio o fin y que, en un sentido estricto, el delito
informtico, es cualquier acto ilcito penal en el que
las computadoras, sus tcnicas y funciones desem- la comunicacin protegida. Aunque las ventajas de la red compen-
pean un papel ya sea como mtodo, medio o fin27 san sobradamente los peligros que representa, las posibilidades
Julio Tllez Valdez conceptualiza al de hacer un mal uso son bastante elevadas debido a que la ges-
delito informtico en forma tpica y tin de internet y las normas que la regulan estn en manos de
atpica, entendiendo por la pri- compaas privadas y no de un nico organismo de control. Cada
mera a las conductas tpicas, vez hay ms delincuentes que usan internet para intercambiar in-
antijurdicas y culpables en formacin sobre las drogas y sus mtodos de produccin, y que
que se tienen a las compu- recomiendan dnde y cmo obtener precursores y material para
tadoras como instrumento la produccin de drogas de sntesis. Aunque la venta de estupe- 59
facientes como el MDMA (3,4-me-
tilendioximetanfetamina) o el cido
gammahidroxibutrico (GHB) no
se suelen anunciar en internet, los
proveedores y los consumidores
se pueden encontrar a travs de
tablones de anuncios en la red y
salas de chat.
Interpol ha lanzado una iniciati-
va para convertirse en plataforma
mundial para la coordinacin y la
vigilancia de los delitos en materia
de estupefacientes relacionados
con internet, que es gestionada
por el servicio de Interpol encarga-
o fin, y por las segundas actitudes ilcitas en que do de las sustancias psicotrpicas28.
se tienen a las computadoras como instrumento o La ONU29 analiz que la delincuencia informtica es una con-
fin. Por otra parte, debe mencionarse que se han ducta proscrita por la legislacin y/o la jurisprudencia, que implica
formulado diferentes denominaciones para indicar la utilizacin de tecnologas digitales en la comisin del delito; se
las conductas ilcitas en las que se usa la compu- dirige a las propias tecnologas de la computacin y las comuni-
tadora, tales como delitos informticos, delitos elec- caciones; o incluye la utilizacin incidental de computadoras en la
trnicos, delitos relacionados con las computadoras, comisin de otros delitos, y los divide en siete tipos.
crmenes por computadora, delincuencia relaciona- Varios delitos informticos atacan a las propias tecnologas
da con el ordenador. En consecuencia el presente de la informacin y las comunicaciones, como los servidores
trabajo se entender como delitos informticoss a y los sitios web, con virus informticos de alcance mundial
todas aquellas conductas ilcitas susceptibles de ser
sancionadas por el derecho penal, que hacen uso
28 www.interpool, 2010
29 ONU Undcimo Congreso de la Naciones Unidas sobre Prevencin del Delito y justi-
27 Ibdem. cia penal 18 al 25 de abril 2005, Bangkok (Tailandia) www.unodc.org.
ABRIL- JUNIO 2016 VISIN CRIMINOL GICA-CRIMINALSTICA

que causan considerables perjuicios a las redes ricin de nuevas formas delictivas: Junto junto a los delitos
comerciales y de consumidores. convencionales que pueden ser cometidos amparados en
El vandalismo electrnico y la falsificacin profe- las nuevas tecnologas, como los que afectan al el derecho
sional. a la intimidad, a la libertad de expresin o al uso indebido
El robo o fraude, por ejemplo, ataques de pirate- de patentes y marcas, aparecen otros que atentan contra
ra contra bancos o sistemas financieros y fraude la seguridad de las transmisiones y sus contenidos en Inter-
mediante transferencias electrnicas de fondos. netinternet, como la piratera informtica, los ciberokupas o
Las computadoras se utilizan para facilitar una tantos otros.
amplia variedad de ventas telefnicas e inversio- El llamado Cdigo Penal del siglo XXI incorpora nuevos bie-
nes fraudulentas mediante prcticas engaosas. nes jurdicos que van a ser objeto de tutela a partir de ahora, al
La pesca (phishing) o la inundacin de men- tiempo que refuerza bienes jurdicos tradicionales que se trasla-
sajes supuestamente de origen conocido (spam dan al nuevo mbito jurdico del ciberespacio. El Cdigo Penal
spoofing) es la construccin de mensajes de anterior no haba previsto las modalidades comisivas consisten-
correo electrnico con pginas web correspon- tes en el uso de las tecnologas de la informacin para invadir
dientes, diseadas para aparecer como sitios de la intimidad de la persona o para violar acceder y descubrir sus
consumidores existentes. Se distribuyen millones secretos. As por ejemplo:
de estos mensajes fraudulentos de correo elec-
trnico, que se anuncian como provenientes de
bancos, subastas en lnea u otros sitios legtimos
para engaar a los usuarios a fin de que comuni-
quen datos financieros, datos personales o con-
traseas.
La difusin de material ilcito y nocivo. Durante
los ltimos aos el internet ha sido utilizado para
fines comerciales por la industria del entrete-
60 nimiento para adultos legtima. Sin embargo, la
internet se utiliza ahora cada vez ms para distri-

La pesca (phishing) o la
inundacin de mensajes
fraudolentos

buir material considerado legalmente obsceno en


varios pases. Otro motivo de preocupacin es la
pornografa infantil. Desde fines de los aos 80,
ha venido aumentando su distribucin a travs
de una variedad de redes informticas, utilizando
una variedad de servicios de internet, incluidos
los sitios web. Una cierta proporcin de la distri-
bucin de pornografa infantil se ha vinculado a la
delincuencia organizada transnacional.
Adems de la utilizacin del internet para difundir Usurpacin y cesin de datos reservados de carcter per-
propaganda y materiales que fomentan el odio y sonal, por el que quedan tipificados los actos consistentes
la xenofobia, hay indicios de que el internet se ha en apoderarse, utilizar, modificar, revelar, difundir o ceder
utilizado para facilitar el financiamiento del terro- datos reservados de carcter personal que se hallen regis-
rismo y la distribucin de propaganda terrorista. trados en ficheros o soportes informticos, electrnicos o
Ma. Arnzazu Alcaide de la Fuente, en su libro telemticos.
Relaciones comerciales por medios electrnicos30 Las estafas electrnicas. El nuevo Cdigo Penal del siglo
menciona que la red s que ha propiciado la apa- XXI introduce el concepto de la estafa electrnica, consis-
tente en la manipulacin informtica o artificio similar que
concurriendo nimo de lucro, consiga una transferencia no
30 Alcaide de la Fuente, Ma. Arnzazu, Relaciones comerciales por me-
dios electrnicos, Espaa, PDF.
consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de
tercero. como piratera) mediante la supresin del abono para las cuen-
Daos informticos. En el delito de daos se tas que acudan a las plataformas de compartir, para descargar

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contemplan los supuestos de destruccin, alte- y difundir los contenidos protegidos por el derecho de autor. Du-
racin, inutilizacin, o cualquier otra modalidad rante este tiempo la actividad de intercambio de ficheros sin control
por la que se daen los datos, programas o ha crecido enormemente y Hadopi pretende que la industria de las
documentos electrnicos contenidos en redes, telecomunicaciones, ponga a disposicin de la Administracin ad-
soportes, o sistemas informticos. ministracin las bases de datos de las conexiones de los usuarios.
Delitos contra la propiedad intelectual. Respec- Gracias a esta herramienta (valorada en ms de 70 millones de
to a los delitos contra la propiedad intelectual, Euroseuros) los servicios del Estado dispondran de medios sin
no se introducen cambios significativos. Con la precedentes para el control de los intercambios en lnea. Ante la
proliferacin de la obras multimedia y el uso de
la red, este tipo se aplicar no slo a los progra-

Visin Criminolgica-criminalstica
mas de ordenador, sino tambin a los archivos La creciente economa digital
con imgenes, grficos, sonido, vdeo, texto, favorece la ciberdelincuencia
animacin, etctera que incorporan la web y las
bases de datos accesibles a travs de internet.
insistencia de los poderes pblicos en criminalizar la internet, es
de temer que sirva como terreno de experimentacin para exten-
der el control del ltimo medio de comunicacin libre.
Aunque esta proposicin de ley no ha sido todava aprobada,
est previsto que lo sea a finales del verano, lo que, no cabe duda,
tendr repercusiones en nuestra legislacin. (Como como dice el
refrn: Ccuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas
a remojar). Junto a las medidas disuasorias y de proteccin que
ya se han tomado, o que se tengan que tomar, hay que destacar
la defensa de los consumidores, particularmente en la legislacin 61
Comunitariacomunitaria. Las compras a travs de Internet internet
crecen de manera importante cada ao; Internet internet se con-
sagra como el gran canal de distribucin a distancia en detrimento
de otros canales como la compra telefnica, por correspondencia,
o a travs de agentes comerciales, lo que convierte su regulacin
en algo fundamental.
En el mismo sentido, la confianza es un elemento esencial de la
sociedad del conocimiento en el comercio electrnico. Para cono-
cer la opinin de los consumidores y empresarios, se han realiza-
do distintas encuestas entrevistando a los gerentes de empresas
comerciales minoristas sobre sus experiencias en transacciones
transfronterizas, as como sobre sus opiniones sobre ciertas medi-
das de poltica de consumidor. Los medios utilizados son:
El Eurobarmetro 298 (EB298), que se dirige a medir las acti-
tudes de los consumidores y sus experiencias en transaccio-
nes transfronterizas y tambin a conocer cmo el consumidor
ve las medidas especficas que apuntan a la proteccin de
sus derechos, y
Pornografa infantil. El Eurobarmetro Flash 224 (EB224) se dirige a asesorar al
Difusin de mensajes injuriosos o calumniosos. comercio transfronterizo desde una perspectiva minorista.
Publicidad engaosa en Internetinternet. Segn el EB298, el 33% por ciento de consumidores en la
Etctera. Unin Europea de 27 pases (EU27) ha comprado bienes, mer-
Con respecto al delito contra la propiedad intelec- cancas o servicios, a travs de Internet internet en los ltimos
tual, me parece interesante destacar la iniciativa de 12 meses, en su pas de origen o en algn otro lugar (en 2006 se
ley del Presidente presidente de la Repblica Fran- cifraba en el 27 por ciento7%). ). En Espaa el porcentaje descien-
cesa, Nicolas Sarkozy, Cration ou Internet, ms de al 20%. 0 por ciento. Existe una variacin significativa en estas
conocida como Ley Hadopi. Su finalidad originaria cifras dependiendo del pas: El 68% por ciento de individuos en
, hace ahora dos aos, era la de limitar el intercam- los Pases Bajos ha efectuado una compra en lnea en los ltimos
bio de ficheros audiovisuales en la Red red (definida 12 meses, mientras que en Bulgaria esta cifra es solamente del 4
ABRIL- JUNIO 2016 VISIN CRIMINOL GICA-CRIMINALSTICA

%. por ciento. rcter internacional de Internet internet y del comercio electr-


El 30% por ciento de consumidores de la Unin nico, no slo afecta al entorno europeo. Por ello, la Comisin
Europea ha efectuado compras en un minorista de su comisin trabaja con varias organizaciones multilaterales tales
propio pas, mientras que el 7% por ciento ha hecho como la Unin Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la
una compra en lnea a un vendedor o un proveedor en Organizacin Mundial del Comercio (OMC), la Organizacin
otro pas de la Unin Europea. Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), o la Organizacin
Las principales barreras al comercio electrnico de- de Cooperacin y Desarrollo Econmicos (OCDE), entre otras31.
tectadas en la Unin Europea son: Segn los datos ofrecidos por Symantec en su Informe sobre
Rechazo a vender fuera de las propias fronteras, Amenazas a la seguridad en Internet durante el primer semes-
por parte de los minoristas. tre de 2007, Espaa fue el segundo pas de la regin Europa,
Idioma. Oriente Medio y frica (EMEA), con mayor nmero de ordena-
Acceso a internet. dores infectados por virus, por detrs
Falta de confianza: La Encuesta sobre Delitos de Alemania.
el 37% por ciento de Londres se ha convertido en la ca-
encuestados dijo que Econmicos 2009 revel pital del fraude de tarjetas on line con
confiaran ms en ope- que el 51 por ciento de las un aumento del 22 por ciento respec-
raciones realizadas a to al ao anterior. En la India la web
travs de vendedores/ encuestados fueron vctima de uno de los principales bancos del
proveedores localiza-
dos en su propio pas, de delitos econmicos pas fue violada por unos hackers que
introdujeron un virus que distribuy
lo que se podra mos- treinta tipos de malware, obligando a
trar como barrera significativa al comercio elec- la entidad a cerrar la pgina durante cuatro das para reparar el
trnico transfronterizo. Sin embargo, el 34% por dao. En Tokio un polica perdi su trabajo por filtrar informacin
ciento estim que la confianza es similar tanto si confidencial de 12 mil personas relacionadas con investigacio-
las transacciones se realizan en su propio pas nes criminales y en Estados Unidos un hombre ha sido conde-
62 como en otro pas de la Unin Europea. nado a siete aos por robar las identidades de los clientes de la
En Espaa solamente el 17% por ciento de los compaa AOL y posteriormente usarlos de forma fraudulenta.
encuestados confan ms en el comercio nacional lo Estos nuevos cibercriminales pertenecen a grupos organizados,
que supone un descenso notable de la confianza en a mafias concretas que operan desde sus bases y que controlan
relacin al promedio de la Unin Europea. Un 6 % por el mercado por motivos de proximidad geogrfica, idioma, cultu-
ciento dijo que confiaran ms en operaciones reali- ra, etctera. Un ejemplo de ello es el de las mafias que operan
zadas en otro pas de la Unin Europea distinto del en Espaa que dirigen sus ataques hacia pases de habla hispa-
propio, y este porcentaje baja al 5% por ciento en el na mientras que las mafias que operan en la India o China estn
caso de Espaa. abriendo sus mercados hacia el resto de pases asiticos32.
Con todo, la situacin de confianza deber mejorar Los problemas a los que nos enfrentamos se pueden catalo-
considerablemente en los prximos tiempos, pues- gar de la siguiente manera:
to que contina vivo el objetivo estratgico de la UE Amenazas externas entre las que se encuentran tcnicas de
de convertirse en 2010 en la economa basada en el hacking, phishing y pharming que provocan robos de datos per-
conocimiento ms competitiva y dinmica del mundo, sonales de los clientes, detalles de cuentas, nmeros de tarjetas
capaz de crecer econmicamente de manera sosteni- de crdito, etctera. Amenazas internas que dependen exclu-
ble con ms y mejores empleos y con mayor cohesin sivamente de los empleados de una empresa como es el robo
social, alude directamente a la importancia de la so- directo de datos o la conspiracin con elementos criminales de
ciedad de la informacin en el contexto comunitario. fuera de la compaa y las prdidas accidentales y/o la expo-
Las polticas europeas en el sector de las teleco- sicin de los datos como sucede cuando hay fallos tcnicos o
municaciones y de la sociedad de la informacin em- incluso falta de cuidado o de responsabilidad de los empleados
pezaron a desarrollarse a mediados de la dcada de o terceras personas. Las consecuencias de estos ataques son
los 80. Por un lado, las primeras actividades de inves- serias para las compaas que las sufren, ya que a las prdidas
tigacin y desarrollo en el campo de las tecnologas de financieras directas que padecen, hay que aadir las multas que
la informacin se realizaron en 1984 dentro del Pro- se imponen por la violacin de las normativas y la prdida de
grama Esprit, al que siguieron en 1986 programas de imagen y posicin en el mercado.
aplicaciones telemticas especializados y el Programa
RACE. Por otro lado, la poltica de telecomunicaciones 31 Alcaide de la Fuente, Ma. Arnzazu. Relaciones comerciales por medios electr-
se inici en 1987 por medio del Libro Verde sobre la nicos, http://www.eumed.net/libros/2009b/556/ RELACIONES%20COMER-
liberalizacin de dicho sector. CIALES%20POR%20MEDIOS%20ELECTRONICOS%20CONCLUSIONES.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que el ca- 32 htm, pdf
Selfa Carmen Amenazas en la era digital 2007,12 noviembre
En el estudio que realiz Datamonitor, durante el tercer tri- financiero. Las tres formas ms comunes de crimina-
mestre de 2007 entre bancos de Benelux, Francia, Alemania, lidad son el robo, el fraude contable y la corrupcin.35

ABRIL - JUNIO 2016


Italia, Espaa y Reino Unido, las entidades han valorado princi- El Suplemento de Mxico de la Encuesta sobre De-
palmente la prdida de imagen y reputacin, lo que se refleja en litos Econmicos 2009 revel que el 51 por ciento de
una prdida de clientes, as como el riesgo al que estn expues-
tos, que les puede hacer llegar a perder su licencia. Otros aspec-
tos que valoran son las implicaciones legales por la prdida de
informacin, que les puede llevar a tener que compensar a sus
clientes as como las elevadas prdidas financieras que tienen
que soportar.
El informe tambin revela que las entidades financieras eu-
ropeas comprenden la importancia que tiene la seguridad en el

Visin Criminolgica-criminalstica
ciclo completo de vida de la informacin y que los riesgos debe-
ran ser evaluados durante todo el periodo de vida de la misma.
Para poder realizarlo Art Coviello sugiere que debemos conocer
los tipos de datos que tenemos, analizarlos y clasificarlos por
orden de importancia, determinar qu informacin es sensible y
cul no lo es y una vez realizado este examen, determinar el tipo
y la clase de informacin que debemos proteger ms y mejor. En
definitiva se trata de auditar continuamente la informacin que
poseemos y el riesgo de la misma ya que la informacin es din-
mica. El sector financiero se enfrenta actualmente al fraude en
las tarjetas y a la usurpacin de identidad como problemas cru-
ciales, debido a la falta de una poltica de seguridad apropiada.
Ya no es suficiente reparar los daos causados, ni trabajar para
evitar daos predecibles, ahora deben trabajar para realizar un 63
adecuado anlisis de los riesgos y del impacto de la infraccin.
En Espaa los bancos y entidades financieras espaolas estn
a la vanguardia en el uso de la tecnologa pero debern mejorar
sus polticas de seguridad para poder enfrentarse a estas nue-
vas amenazas y poder garantizar a sus clientes la confidenciali-
dad de sus datos y la salvaguarda de su dinero.33
Los cibercriminales estn tratando de aprovecharse de la
emocin creada por el Mundial de Ftbol en Sudfrica para es-
tafar a los usuarios de internet y robarles su informacin confi-
dencial. El ltimo timo del que se estn valiendo los spammers
consiste en un dcimo de lotera con el que hacen creer a las
vctimas que han ganado un milln de dlares como parte de
una promocin semanal.34
La consultora internacional, Pricewaterhouse Coopers , ha
elaborado un estudio sobre la criminalidad en las empresas. En
una encuesta con 3.000 mil respuestas en empresas de pases,
un tercio ha admitido haber experimentado por lo menos un inci-
dente de crimen en sus empresas en el ltimo ao.
Donde ms se encuentra el crimen corporativo son es es-
pecialmente en los pases en desarrollo, especialmente en los
pases mas ms inestables, y muy especialmente en Rusia, en
el sector financiero y de comunicaciones, en las grandes empre-
sas y en las empresas estatales. De las empresas encuestadas,
43% por ciento de ellas han reportado un incremento en los inci-
dentes igual que el 56% por ciento de las empresas en el sector
35 http://www.elblogsalmon.com/entorno/se-esta-viendo-mascrimina-
lidad-corporativa, 2010.
33 http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-informes/Amenazas-en-la-era-
digital.html
34 http://www.laflecha.net/canales/seguridad/noticias/los-cibercriminalesse-cen-
tran-ahora-en-los-moviles-aprovechando-el-mundial-de-futbol/
ABRIL- JUNIO 2016 VISIN CRIMINOL GICA-CRIMINALSTICA

las organizaciones mexicanas participantes en la en- quienes cometen el fraude, independientemente de su posicin
cuesta ha sido vctima de delitos econmicos durante en la empresa. 37 por ciento de los encuestados consider que
los ltimos 12 meses, lo que coloca a Mxico en quinto la prdida de un puesto de trabajo es una motivacin clave para
lugar entre los 54 pases encuestados que reportaron los empleados que se ven tentados a cometer fraude.
mayor nmero de casos de fraude. De estas empre-
sas, 54 por ciento seal que los incidentes de fraude Grfica No. 1
en sus organizaciones fueron mayores en la poca de Los factores que contribuyen a aumentar los incentivos
crisis comparativamente con los 12 meses anteriores y presiones para cometer fraude
a sta.
La encuesta seala que en los ltimos 12 meses la
crisis econmica ha afectado de manera adversa al 60
por ciento de las organizaciones mexicanas encuesta-
das. La malversacin de activos (71 por ciento) es el
delito econmico ms frecuente en las organizaciones,
seguido por corrupcin (27 por ciento) y fraude conta-
ble (23 por ciento).
ste ltimo es el delito que muestra mayor creci-
miento en los ltimos dos aos, no slo a nivel mun-
dial, sino tambin en Mxico. En nuestro pas el fraude
contable creci 187 por ciento en estos dos aos. El
Suplemento de Mxico contiene aquellos aspectos de
los delitos econmicos que consideramos de particular
inters para nuestro pas y son el resultado de la par-
ticipacin de 94 organizaciones mexicanas que, a tra-
vs de sus ejecutivos, comparten experiencias sobre
64 cmo manejan este tipo de delitos en sus organizacio- El 62 por ciento de los encuestados cree que la reduccin de
nes, el tipo de delitos econmicos que han sufrido y el personal ha contribuido en gran medida a reducir los niveles de
impacto para las mismas, as como las amenazas que control interno. Los tipos ms comunes de los delitos econmi-
emergen de manera particular en estos momentos de cos experimentados el ao pasado o la apropiacin indebida de
severas dificultades econmicas. activos del 67 por ciento fraude contable o el 38 por ciento o el
La quinta encuesta global de delitos econmicos36 soborno y la corrupcin 27 por ciento o infraccin de propiedad
El delito econmico en una coyuntura desfavorable, intelectual del 15por ciento.
se basa en ms de 3 mil empresas en 54 pases. Es
el ms grande estudio sobre delitos econmicos, en Grfica No. 2
donde menciona que a pesar de la atencin de los re- Los factores que contribuyen a la creacin de
guladores y la inversin de las empresas en los con- mis oportunidades de cometer fraude
troles el fraude sigue siendo uno de los aspectos ms
problemticos para las empresas de todo el mundo. El
nivel real de la delincuencia econmica y las prdidas
financieras y no financieras no ha disminuido, un tercio
de las empresas fue vctima de la delincuencia econ-
mica en los ltimos doce meses.
El informe revela que la delincuencia econmica
es intratable debido a los muchos tipos de fraude y la
amplia gama de trabajadores, incluidos los altos ejecu-
tivos que las cometen. Se concluye que las empresas
no pueden confiar en que ella sola controle el fraude
para detectar y prevenir la delincuencia econmica.
Las empresas deben fomentar la lealtad a la organi-
zacin, dar a los empleados la confianza para hacer
lo correcto y que establezcan sanciones claras para
% que respondieron que creen ms oportunidades constituye la razn ms probable
36 Escuela de Negocios INSEAD. Encuesta Global sobre Delitos Eco- para un mayor riesgo de cimen econmico en una recesin.
nmicos 2009 escuela de negocios lderes a nivel mundial con sede en
Francia (http://www.pwc.com/mx/es/publicaciones/crime-survey.
jhtml, 2010).
Grfica No. 3 Grfica No. 5
Tipos de crmenes econmicos Relacion entre % de encuestados con experiencias del crimen economico y

ABRIL - JUNIO 2016


frecuencia de desarrollo de fraudes con evaluacion de riesgos

Visin Criminolgica-criminalstica
% que respondieron que experimentaron crimen econmico en ultimos
% que experimentaron crmenes econmicos en los ltimos 12 meses doce meses de 2009, y en los dos aos de 2007 y 2005
Fuente: http://www.pwc.com/gx/en/ecnomic-crime-survey/data/finan- Fuente: http://www.pwc.com/gx/en/economic-crime-survey/data/
cial-statement-fraud.jhtml effective-management.jhtml

La auditora interna descubri el 17 por ciento Las organizaciones que sufren de la delincuencia econmica
de los fraudes. El 14 por ciento de los fraudes re- frente al fraude externo informaron que el 45 por ciento de ellos
portados fueron detectados a travs de medidas de eran clientes, el 20 por ciento eran agentes intermediarios y los 65
gestin del riesgo, pero slo el 7 por ciento se de- vendedores del 10 por ciento.
tect a travs de mecanismos de silbato que sopla
y el 13 por ciento de los fraudes son detectados por Grfica No. 6
accidente. Entorno de defraudadores
Grfica No. 4
Mtodos de deteccin

% que respondio que personal fue el principal perpetrador de fraude Fuente: http://www.
% que respondieron que experimentaron crimen econmico en ultimos pwc.com/gx/en/economic-crime-survey/data/
doce meses de 2009, y en los dos aos de 2007 y 2005 fraud-perpetrators.jhtml
Fuente: http://www.pwc.com/gx/en/economic-crime-survey/data/
effective-management.jhtml El perfil del defraudador interno est cambiando rpidamente.
Los delitos econmicos cometidos por los mandos medios ahora
El 51 por ciento de los encuestados report la representan el 42 por ciento de todos los fraudes internos, por
incidencia de la delincuencia econmica, donde las encima del 26 por ciento en 2007.
evaluaciones de riesgo de fraude se llevaron a cabo
mensualmente.
ABRIL- JUNIO 2016 VISIN CRIMINOL GICA-CRIMINALSTICA

Grfica No. 7 Cuadro No. 3


Entorno interno de los defraudadores Porcentaje de territorios de los encuestados que informaron fraude

% que respondio que empleado interno fue el que perpetro de fraude


principalmente.
Fuente:http://www.pwc.com/gx/en/economic-crime-survey/data/fraud-
perpetrators.jhtml

El 46 por ciento de las organizaciones que tuvieron


delitos econmicos tenan ms de mil empleados.

Grfica No. 8
Grandes organizaciones que informan mas fraudes
66

Los cuatro sectores que denuncian el fraude son: Comunicaciones con el 46%, seguros
con el 45%o, servicios financieros con el 44% y hos- teleria y ocio con el 42%.
Fuente:http://www.pwc.com/gx/en/economic-cri- me-survey/data/territory-reporting.
jhtml, 2010.

Grfica No. 9
Fraudes reportados por la industria

% que respondio que empleado interno fue el que perpetro de fraude


principalmente.
Fuente:http://www.pwc.com/gx/en/economic-crime-survey/data/
fraud-perpetrators.jhtml

Rusia y Sudfrica encabezaron la lista de pases


que informan la mayora de los delitos. Japn, Hong
Kong y Turqua experiment el nivel ms bajo de la
delincuencia, segn los entrevistados.

Fuente:http://www.pwc.com/gx/en/economic-crime-survey/data/
economic-crime-industry.jhtml
ABRIL - JUNIO 2016
Visin Criminolgica-criminalstica
Una cuarta parte de los encuestados reportaron El derecho el tono en la parte superior es una herramienta im-
fraude contable estimado que les haba costado ms portante para luchar contra el fraude. En 2009, el 85 por ciento de
de un milln de dlares en los Estados Unidos. Slo los autores de los delitos econmicos internos fueron despedidos,
el 17 por ciento de los que sufrieron la apropiacin 22 por ciento de los encuestados report un aviso y una repri-
indebida de activos reportaron prdidas de ms de menda como la nica medida adoptada contra los defraudadores
un milln de dlares de los Estados Unidos. El im- internos.
pacto de la delincuencia econmica no es slo finan-
ciera: 32 por ciento de los encuestados dijo que la Grfica No. 11
moral de los empleados fue el ms afectado por tal Recursos interpuestos contra los defraudadores internos. 67
incidente.

Grfica No. 10
Danos colaterales

% que respondio que hicieron con los crimenes economicos en los ultimos doce meses
Fuente:http://www.pwc.com/gx/en/economic-crime-survey/data/top-tone.jhtml,
2010-07-09

Para los autores externos, el 59 por ciento de las organizacio-


nes optaron por demandas civiles y cargos penales en su contra.

% que respondio quienes fueron los que cvometieron los crimenes


economicos en los ultimos doce meses
Fuente:http://www.pwc.com/gx/en/economic-crime-survey/data/
crime-damage.jhtml, 2010
ABRIL- JUNIO 2016 VISIN CRIMINOL GICA-CRIMINALSTICA

Grfica No. 12 E.H.U) eupalsai@bs.ehu.es p. 2-3.


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economa digital emergentes Director del Proyecto: Marg-
Conclusin herio Lynn Dave Henry, Economa y Administracin de Esta-
68 dsticas e-mail: dhenry@doc.gov Sandra Cooke, Economa
La creciente economa digital aumenta la frecuencia y Administracin de Estadsticas email: scooke@doc.gov
de la ciberdelincuencia o ciberdelincuentes obligando Montes Sabrina, Economa y Estadstica Administracin e-
a las naciones a establecer mecanismos y estrategias mail: smontes@doc.gov Editor Colaborador: Hughes Kent,
nacionales e internacional para responder eficazmente Oficina del Secretario Para ms informacin, pngase en
a que respeten los derechos soberanos de los Estados contacto con: Secretara de Comercio Electrnico: 202-
y faciliten la cooperacin internacional, aumentando la 482-8369 p. 5.http://www.ecommerce.gov, http://translate.
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bases tericas y situacin en Espaa. Boletn
Econmico de ICE No. 2705, del 15 al 21 de
SECCIN

Personajes CLEU
ABRIL-JUNIO 2016
PERSON AJE CLEU

Visin Criminolgica-criminalstica
Mtro. Miguel Angel
Prez Angeles

Editor esta direccin decide compartir los pro-


ductos de investigacin generados a su
71

Abogado de profesin por la Bene- interior a travs de la publicacin de la re-


mrita Universidad Autnoma de Puebla. vista Visin Criminolgica-Criminalstica.
Maestro en Criminalstica por el Colegio Ante la necesidad de que CLEU cuen-
Libre de Estudios Universitarios (CLEU). te con un rea dedicada a la difusin
Su preparacin constante le ha llevado a del conocimiento en la materia, funda la
realizar diversos estudios entre los que Direccin Editorial (DIE), asumiendo el
destacan los relativos a derechos de au- cargo de director y editor con el firme pro-
tor. psito de ofrecer a los lectores productos
Dentro del mbito de la administracin editoriales originales, innovadores y de
pblica se ha desempeado como servi- calidad.
dor pblico en la Secretara de Salud, Ins- Una vez retomados los trabajos de
titucin donde realizo diversas funciones publicacin de la revista, ha incursiona-
de administracin y coordinacin lugar do junto con su equipo de trabajo a hallar
donde desarrollo el inters por la gestin, nuevas temticas que publicar, mediante
la profesionalizacin personal y los servi- la vinculacin de colaboradores especia-
cios de calidad. listas del pas y el extranjero. Asimismo,
Desde 2008 ha estado intensamente se ha desempaado para CLEU como
vinculado a la academia y la investiga- representante y gestor ante Instituto
cin, lo que le ha llevado a emprender Nacional de Derechos de Autor (INDAU-
en CLEU, junto con otros estudiosos de TOR) y la Secretara de Gobernacin con
la criminologa-criminalstica, un rea de trabajos que se han visto reflejados en la
dedicada a la investigacin que posterior- obtencin de ISSN e ISBN para los tra-
mente se consolidara como la Direccin bajos editoriales elaborados, garantizan-
General de Investigacin (DGI). Gracias do la proteccin, originalidad y calidad de
al esfuerzo conjunto y a la firme convic- cada obra. Por otra parte, es un entusias-
cin de aportar en beneficio de la socie- ta colaborador y participante en diversos
dad a travs de los profesionales de las eventos acadmicos en que CLEU est
ciencias forenses, el CLEU a iniciativa de presente.
SECCIN

Recomendaciones
Maestra en
PROCURACIN y ADMINISTRACIN de JUSTICIA
con enfoque en el SISTEMA ACUSATORIO MEXICANO